300488什么时候复牌？-恒锋工具停牌最新消息
≈≈恒锋工具300488≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-003
恒锋工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
2.本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日披露《关
于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司拟以支付现金方式购买成都成量基典股权投资基金管理有限公司、成都嘉高企业管理有限公司等交易对手方持有的成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）51%-70%的股权。
二、本次交易进展情况
自本次重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的整体工作进程。截至目前，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、
国浩律师（杭州）事务所、坤元资产评估有限公司为本次重大资产重组提供审计、法律、评估服务，各方中介机构已进场开展尽职调查工作。后续公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次重大资产重组相关工作。
三、风险提示
1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
2.公司后续将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-27] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-002
恒锋工具股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩:同向上升
3.业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–16,500 万元
股东的净利润 盈利：8,270.42 万元
比上年同期增长：81.37% - 99.51%
扣除非经常性损 盈利：12,130 万元–13,630 万元
益后的净利润 盈利：6,933.92 万元
比上年同期增长：74.94% - 96.57%
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计, 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，带动刃量具市场需求增长，公司紧跟市场需求变化，积极开拓海内外市场，订单持续
增长。公司预计 2021 年度实现营业收入 5.00 亿元-5.20 亿元。
2.报告期内，公司持续加大研发投入，不断优化产品结构，努力提升产品市
场竞争力，积极开发新产品，新产品产业化取得明显成效，获得市场和客户广泛认可。
3.报告期内，随着近几年的技改投入，各车间产能产量均明显扩大，在手订单饱满的情况下，也能保证快速交货，抢占市场。
4.预计2021年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,870万元，上年同期为1,336.50万元。本报告期非经常性损益主要为：1、公司移交政府收储土地及房屋建筑物收到收储补偿款，产生资产处置收益约1,160万元；2、出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权,获得投资收益约1,209万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2021 年度的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于拟筹划重大资产重组的提示性公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-001
恒锋工具股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金方式收购成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）股权事
宜。2022 年 1 月 23 日，公司与成都新成量股东签署《企业重组收购意向协议》，
公司拟以支付现金方式收购成都新成量 51%-70%的股权，具体内容详见本公告内容之“三、《企业重组收购意向协议》的主要内容”。
2.本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。
3.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
4.本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组事项概述
为实现公司的发展战略，增强持续盈利能力，公司拟以支付现金方式收购成都新成量 51%-70%的股权（尚未最终确定收购股权比例）。本次签署的《企业重组收购意向协议》为意向性协议，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案涉及
的收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
二、标的公司基本情况
名称：成都新成量工具有限公司
统一社会信用代码：91510114MA697U516G
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号
法定代表人：朱书林
注册资本：49,200.00 万元
成立时间：2019 年 11 月 19 日
营业期限：2019 年 11 月 19 日至长期
经营范围：制造、加工、销售：量具刃具量仪、数控刀具、机床附件、模具磨料、硬质合金制品、电子配件、五金工具、机动车零部件；机械动力工程、环保成套设备设计、制造、安装、维修；金属材料销售、废旧物资处理及相关技术咨询；汽车租赁；货物进出口、技术进出口；其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
标的公司为中国机床工具行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，具有完善的量刃具设计、研制、检测和制造能力，技术水平和产品质量较高，在国内通用量具、螺纹工具领域中具有领先的行业地位。标的公司具有完善的营销网络和一流的服务体系，目前在全国主要中心城市设立的销售公司和授权经销商达 190多个，海外经销商网点 14 个。标的公司产品广泛应用于机床、汽车、航空航天、工程机械、能源、国防、农机等重点行业，畅销全国 28 个省、市、自治区，远销美国、德国、俄罗斯等 10 余个国家和地区。
标的公司主要财务指标：
截止 2021 年 12 月 31 日，标的公司期末资产总额为 64,123.06 万元，归属
于母公司所有者权益合计为 53,920.26 万元。2021 年度实现营业收入 50,933.78万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,042.31 万元。(上述财务数据未经审计机构审计，待审计与评估结果出具后予以披露)
标的公司产品归属于机床工具行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业
同行业公司。
截至本公告披露日，公司与交易对方及标的公司不存在关联关系。
三、《企业重组收购意向协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：恒锋工具股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254847375U
地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号
法定代表人：陈尔容
乙方：成都新成量工具有限公司（标的公司）
统一社会信用代码：91510114MA697U516G
地址：成都市新都区绕城大道南一段 199 号
法定代表人：朱书林
丙方：标的公司股东
丙方 1：成都成量基典股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91510114792199651R
地址：成都市新都区三河街道长桥村
法定代表人：夏义宝
丙方 2：成都嘉高企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510104057473271R
地址：成都市锦江区东大街牛王庙段 100 号 1 栋 1 单元 17 层 1701 号
法定代表人：朱书林
丙方 3：成都智凡投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057473394A
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：潘凡伟
丙方 4：成都凯澳投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057473386F
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：唐晓林
统一社会信用代码：91510114057488887T
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：徐和平
丙方 6：成都宸鸣投资管理有限公司
统一社会信用代码：915101140574889241
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：李荣钢
丙方 7：成都善益投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057480164X
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：党益
丙方 8：成都锋涛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057488908B
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：何永钝
丙方 9：成都森财投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057474653B
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢 308 室
法定代表人：周念红
丙方 10：成都广量企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510114MA7EDGHQ8L
地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋
法定代表人：宋国成
丙方 11：成都启量企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510114MA7EDFRP01
地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋
法定代表人：熊建
（二）重组收购方案
1、本次股权收购完成后，双方同意继续使用和维护好原有“成量”、“川”等注册商标并保持其产品的持续经营，生产经营场地不变。
2、甲方通过支付现金方式购买标的公司部分股东合计持有的标的公司51%-70%的股权（以下简称“本次交易”）。最终收购股权比例、股权出让方及交易价格由交易各方协商确定。
3、标的公司股权的最终作价等相关收购条件应结合甲方对标的公司的尽职调查的结果，并参考甲方指定的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估值，最终由各方协商一致确定。
4、标的公司的审计和评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
(三) 本次交易的先决条件
各方确认，本次交易（包括但不限于收购款项支付、股权变更工商登记等）得以实施的先决条件为如下事项均被满足，或经甲方部分或全部豁免：
1、标的公司已按照甲方的尽职调查意见完成相关规范；
2、各方就标的股权的收购价格、业绩承诺等事宜达成一致；
3、各方签署正式交易协议获得甲方的董事会、股东大会的审议通过；
4、标的公司董事会、股东会已审议通过关于本次甲方收购标的公司股权的所有相关事项，其他股东放弃优先购买权；
5、本次交易经深圳证券交易所审批通过。
如上述先决条件未被满足，且未获得甲方豁免的，则甲方或乙方有权放弃或终止本次交易，且不承担违约责任。
四、对上市公司的影响
成都新成量专业从事通用量具、通用刃具、数控刀具、专用仪器检具等产品的研发和制造，在国内通用量具、螺纹工具等领域具有领先的行业地位，与公司现有产品有较强的互补性。本次交易完成后，公司与成都新成量将形成有利的产品互补组合，并在运营管理、技术研发、市场资源、资本平台等方面形成较好的协同效应，公司综合竞争力将显著加强，业务规模和盈利水平也将有效提升。
五、风险提示
1.本次签署的《企业重组收购意向协议》仅为交易双方意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。
2.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关
事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-06] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-038
恒锋工具股份有限公司
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3356 号）(以下简称“批复”)，同意公司向特定对象发行股票不超过 3,000 万股，预计募集
资金不超过 35,978.71 万元，该批复自同意注册之日（2020 年 12 月 7 日）起 12
个月内有效。
公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。
公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本项目，目前公司经营现金流状况较好,本次向特定对象发行股票批复到期失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据相关规定，公司后续若再进行新的融资计划，将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-29] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于收到第三期土地收购补偿款的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-037
恒锋工具股份有限公司
关于收到第三期土地收购补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 29 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的议案》，根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求，公司座落于海盐县武原镇新桥北路 239 号的部分国有出让工业用地，面积共计 14,882 平方米已被海盐县城市开发有限公司收购，公司与海盐县城市开发有限公司共同签署了《国有土地使用权收购合同》。具体内容详见公司于 2019年 1 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的公告》（公告编号：2019-002）。根据《国有土地使用权收购合同》的约定，本次土地收购补偿费合计为人民币 26,673,169.00 元。
2019 年 3 月 27 日，公司收到海盐县城市开发有限公司支付的首期收购补偿
款 5,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到首期收购补偿款的公告》（公告编号：2019-008）。
2020 年 2 月 25 日，依据土地、房产交付进度，公司收到海盐县城市开发有
限公司支付的第二期土地收购补偿款 10,000,000.00 元。具体内容详见公司于
2020 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
收到第二期土地收购补偿款的公告》（公告编号：2020-002）。
2021 年 10 月 29 日，依据土地、房产交付进度，公司收到海盐县城市开发
有限公司支付的第三期土地收购补偿款 11,673,169.00 元。公司将根据《企业
会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，预计可增加 2021 年度税前利润约 1,150.00 万元，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
截至本公告披露日，公司被征收土地、房产已全部交付，该土地征收补偿款已全部补偿到位。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (300488)恒锋工具:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-035
恒锋工具股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (300488)恒锋工具:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.65元
每股净资产: 6.9784元
加权平均净资产收益率: 9.71%
营业总收入: 3.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.08亿元
[2021-09-16] (300488)恒锋工具:股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-034
恒锋工具股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300488，
证券简称：恒锋工具）股票交易价格连续三个交易日(2021 年 9 月 14 日、2021
年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日)收盘价格涨幅偏离值累计达 45.82%，根据《深
圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》及其摘要，报告
期内，公司实现营业总收入 22,745.32 万元，比上年同期增长 50.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,318.91 万元，比上年同期增长 66.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,075.61 万元，比上年同期增长 105.32%；实现基本每股收益 0.38 元，比上年同期增长 65.22%，敬请投资者
详细阅读公司 2021 年半年度报告全文。公司在 2021 年半年度报告“第三节 管
理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-30] (300488)恒锋工具:股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-033
恒锋工具股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300488，
证券简称：恒锋工具）股票交易价格连续三个交易日(2021 年 8 月 26 日、2021
年 8 月 27 日、2021 年 8 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息，未发现报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》及其摘要，报告
期内，公司实现营业总收入 22,745.32 万元，比上年同期增长 50.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,318.91 万元，比上年同期增长 66.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,075.61 万元，比上年同期增长 105.32%；实现基本每股收益 0.38 元，比上年同期增长 65.22%，敬请投资者详细阅读公司半年度报告全文。公司在 2021 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300488)恒锋工具:关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-032
恒锋工具股份有限公司关于
2020 年向特定对象发行 A 股股票项目会后重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股
票项目（以下简称“本次发行”），已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心审核，并于 2020 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2020〕3356 号）。具体内容详见公司于 2020 年 12 月
10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》，根据证监会《关于
加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字 [2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行 证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相 关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等相关文件的规定,公司及相关中介 机构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与核查意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2020 年向特定对象发行 A 股股票
项目会后重大事项的说明》、《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票项目会后重大事项之专项核查意见》、《国浩律 师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承 诺函》。公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:监事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-028
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2021 年 8 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见同日刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:董事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-027
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议情况：全体董事一致认为《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要真
实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见同日刊
登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 6.7066元
加权平均净资产收益率: 5.76%
营业总收入: 2.27亿元
归属于母公司的净利润: 6318.91万元
[2021-07-28] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-026
恒锋工具股份有限公司关于
出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
鉴于滁州用朴合金工具有限公司（以下简称“用朴合金”、“标的公司”）和公司的整体战略安排，公司与山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”）拟签订《股权转让协议》，公司拟将持有的用朴合金 4.8940%股权以约3,629.52 万元转让给山特维克。本次交易完成后，公司不再持有用朴合金的股份。
本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确的同意意见，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：山特维克（中国）投资有限公司
2.企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
3.注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 2 号楼 101 室
4.法定代表人：马克（MARKO TAPANI TULUS）
5.注册资本：151,810.48 万人民币
6.统一社会信用代码：9111000071786499XH
7.成立日期：2006-03-23
8.营业期限：2006-03-23 至 2056-03-22
9.主营业务：（1）在金属切割工具，矿山和建筑设备，及高科技特种合金材料和传动设备领域的生产、储存、运输和销售及提供相关服务领域进行投资；（2）受被投资企业的书面委托（经其董事会一致通过），向被投资企业提供下列服务：（a）协助或代理被投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售被投资企业生产的产品，并提供售后服务；（b）在外汇管理部门的同意和监督下，在被投资企业之间平衡外汇；（c）为被投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（d）协助被投资企业寻求贷款或提供担保；（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（6）从事母公司及其关联公司、子公司所生产经营产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10.股东:由 SANDVIK AKTIEBOLAG 100%持股。
11.山特维克不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.公司名称：滁州用朴合金工具有限公司
2.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3.注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区柳州路与新安江路交叉口东北侧
4.法定代表人：王永富
5.注册资本：6,130.00 万人民币
6.统一社会信用代码：9132050706459213XP
7.成立日期：2013-04-07
8.营业期限：2013-04-07 至 长期
炉、精密工具装备的研发、组装、销售；精密仪器设备的销售；机器设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.标的公司交易前股权结构:
股东名称 持股比例
王永富 22.35%
宿迁图蓝管理咨询合伙企业（有限合伙） 16.31%
滁州用朴管理咨询合伙企业（有限合伙） 8.17%
凌文权 7.50%
晋青武 5.55%
恒锋工具股份有限公司 4.89%
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 3.67%
高庆国 2.77%
程高会 2.56%
祁长岭 2.12%
其余 29 位股东 24.11%
合计 100%
注 1：持股比例如有差异均为尾数四舍五入造成,下同；
注 2：上述其余 29 位股东均为直接持有标的公司股权 2%以下股东。
标的公司交易后股权结构:
股东名称 持股比例
山特维克（中国）投资有限公司 67.00%
王永富 22.35%
程高会 2.48%
滁州用朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 8.17%
合计 100%
11.标的公司不是失信被执行人。
12.本次出售的标的公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。本
次出售的标的公司股份系公司于2021 年 3月 3日以 2,400.00 万元对标的公司增
资获得。
13.标的公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
主要财务指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 473,414,253.44 417,819,079.24
负债总额 164,962,636.47 199,025,331.31
净资产 308,451,616.97 218,793,747.93
主要财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 196,090,419.30 260,320,847.80
营业利润 38,396,117.16 20,163,847.14
净利润 31,658,868.70 16,100,348.20
注：上表中 2020 年度数据已经审计，2021 年半年度数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
1.成交金额：标的公司 67%股权价值 49,689.00 万元（基础收购价格），公
司持有标的公司 4.8940%股份，股权价值约为 3,629.52 万元（基础收购价格）。
基础收购价格应按照股权转让协议的约定进行调增或调减以确定为最终收购价格。
2.支付方式与期限：如果所有交割条件均已达成且股权转让协议项下的所有义务都已履行，买方应按如下方式分两期支付最终收购价格。
a、交易交割日后的五个工作日内，买方应按照股权转让协议支付第一期款项，为基础收购价格的 80%。
b、交易交割日后，在股权转让协议约定的条件满足的情况下，买方应向卖方支付股权转让协议约定的第二期款项。
3.交易定价依据：目标股权的收购价格以股权转让协议约定的方式基于特定期间的息税折摊前收益（EBITDA）为基础计算。
4.协议的生效: 本协议自各方签署本协议（包括各方的法定代表人/授权代
表在本协议上签字并加盖公章（如适用））时起生效并对各方具有约束力。对本协议的任何修改或补充，须经各方按照本条款规定的方式以书面形式作出并签署方可生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易未涉及公司其他人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后不会产生关联交易，本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。
六、本次交易目的和对公司的影响
本次交易鉴于标的公司和公司的整体战略安排，本次交易有利于公司的资金回笼，增加公司运营资金，更好的支持公司主业经营的发展，有利于优化公司资产结构。公司本次交易预计产生净利润约1,045.09万元,本数据仅为公司财务部门测算，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。
本次交易尚需完成股权转让协议约定的所有交割条件、受让方按时足额支付股权转让价款以及工商行政部门等审批，交易能否最终完成存在不确定性。
在对交易对方的财务状况进行了解后公司认为：本次交易对方财务状况和资信较好，具备按协议约定支付本次交易款项的能力。
七、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-025
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2021 年 7 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 21 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的议案》
公司与山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”）拟签订《股权转让协议》。公司拟将持有的滁州用朴合金工具有限公司（以下简称“用朴合金”）4.8940%股权以 3,629.52 万元转让给山特维克。本次交易完成后，公司不再持有用朴合金的股份。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-07] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-024
恒锋工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于
2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 11 人，合计持
有股份数 120,612,601 股，占公司有表决权股份总数的 72.7988%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的
议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派汪祝伟律师、王慈航律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-020
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2021 年 5 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 15 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，相关授权有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14：00，在本公司科创大楼十楼
会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-021
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 5 月 21 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2021 年 5 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-022
恒锋工具股份有限公司
关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开了公司2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2020年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效，即2020年6月11日至2021年6月10日。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于上述事项的有效期即将届满，为了保证公司本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2021年5月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和股东大会
授权董事会全权办理具体事宜的其他内容不变。关于延长本次向特定对象发行 A股股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-023
恒锋工具股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6
月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 6 月 1 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
创大楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股 √
股票决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
2.00 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效 √
期的议案》
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2021 年 6 月 4 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
2.登记时间：2021 年 6 月 4 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
4.会议联系方式：
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350488”。
2.投票简称：“恒锋投票”。
3.填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 7 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
《关于延长公司 2020 年向特定
1.00 对象发行 A 股股票决议有效期的 √
议案》
《关于提请股东大会延长授权
2.00 董事会全权办理本次向特定对 √
象发行 A 股股票相关事宜有效期
的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：
恒锋工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司：
截至 2021 年 6 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2021 年第一次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
[2021-04-29] (300488)恒锋工具:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 6.6029元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 9628.62万元
归属于母公司的净利润: 2074.67万元
[2021-04-23] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-017
恒锋工具股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过, 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年4月29日，除权除息日为：2021年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****170 恒锋控股有限公司
2 01*****648 陈尔容
3 01*****317 陈子彦
4 01*****334 陈子怡
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年4月21日至登记日：2021年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号
咨询机构：恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人：陈子怡、胡金秋
咨询电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-21] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-016
恒锋工具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 4 月 20 日（星期二）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68
号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式 召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 9 人，合计持有
股份数 120,559,001 股，占公司有表决权股份总数的 72.7665%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表决
权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，持有股份数 14,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1 人，持有股份数 14,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派张雪婷律师、陈舒清律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-09] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2021-015
恒锋工具股份有限公司关于
2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次发行”），已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，并于2020年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3356号）。具体内容详见公司于2020年12月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2021年3月31日披露了《2020年年度报告》，根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的说明》、《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项之专项核查意见》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函》、《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函》。公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年4月8日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-014
恒锋工具股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定定于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年年度股东大会
2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年4月14日（星期三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2021年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；
7.审议《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年 3月 31日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
√
2.00
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
√
3.00
《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
√
4.00
《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
√
5.00
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
√
6.00
《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
√
7.00
《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
√
8.00
《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
√
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2021年4月19日下午16:00时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
2.登记时间：2021年4月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室。
4.会议联系方式：
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350488”。
2.投票简称：“恒锋投票”。
3.填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
√
2.00
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
√
3.00
《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
√
4.00
《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
√
5.00
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
√
6.00
《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
√
7.00
《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
√
8.00
《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
√
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：
恒锋工具股份有限公司
2020年年度股东大会股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司：
截至2021年4月14日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加2020年年度股东大会。
姓名/名称
股东账户号码
身份证号码/
营业执照号码
持有股数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人/法定代表人参会
备注
日期： 年 月 日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:监事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-004
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年3月30日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开,会议通知于2021年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
《公司2020年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,同意公司2020年度财务决算报告。
《2020年度财务决算报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定公司2020年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
经审议，与会监事一致认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6.审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正, 具备投资者保护能力。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
公司拟定的2021年度监事薪酬方案如下：
1.公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
2.公司2020年度监事薪酬情况详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备21,804,640.16元，核销坏账752,959.91元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年内、低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品，上述额度可滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司 实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021年3月31日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:董事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-003
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2021年3月30日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2021年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
公司总经理陈子彦先生对公司2020年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为2020年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司2020年度总经理工作报告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。 《2020年度独立董事述职报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司2020年度的财务状况、资产状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为2020年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
公司2020年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
《公司2020年度审计报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司编制的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重 大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价 报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符 合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2021〕1728号),公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润82,704,161.09元，其中母公司实现净利润88,625,656.29元,根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,862,565.63元，加上上优刀具2019年度业绩补偿返还股利176,666.80元，加上年初未分配利润575,145,215.74元，减去2020年6月派发现金股利21,424,897.34元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为633,660,075.86元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定公司2020年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事及监事会对此议案发表了同意的意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司拟定的2021年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1.公司董事（不含独立董事），高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
2.公司独立董事年度津贴为税前5万元。
3.公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。经减值测试，公司2020年度应计提资产减值准备21,804,640.16元。公司拟对无法收回的应收款项、其他应收款等进行清理，并予以核销，本期实际核销应收账款752,959.91元。经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销应收款项符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销应收款项后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
公司独立董事及监事会已对本次计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品, 上述额度可滚动使用。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜,自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事及监事会已对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
12.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新租赁准则规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年4月20日（星期二）下午14：00，在本公司科创大楼十楼会议室召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年3月31日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 6.4765元
加权平均净资产收益率: 7.93%
营业总收入: 3.87亿元
归属于母公司的净利润: 8270.42万元
[2021-02-27] (300488)恒锋工具:2020年度业绩快报
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-002
恒锋工具股份有限公司2020年度业绩快报
特别提示：
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入
387,231,605.46
351,693,734.57
10.10% 营业利润
99,697,553.59
147,635,964.92
-32.47% 利润总额
99,266,303.94
145,510,939.46
-31.78% 归属于上市公司股东的净利润
84,729,112.18
128,961,329.33
-34.30% 基本每股收益（元/股）
0.51
0.78
-34.62% 加权平均净资产收益率
8.12%
13.21%
-5.09% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产
1,254,714,178.36
1,193,780,413.01
5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,075,042,279.62
1,019,512,683.37
5.45% 股本(股)
165,679,281.00
166,084,830.00
-0.24% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.49
6.14
5.70%
注：
1.本表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1.经营业绩
2020年度，公司实现营业总收入38,723.16万元，比上年同期增长10.10%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
营业利润9,969.76万元，比上年同期下降32.47%；利润总额9,926.63万元，比上年同期下降31.78%；实现归属于上市公司股东的净利润8,472.91万元，比上年同期下降34.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,136.36万元，比上年同期下降22.80%（母公司实现扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长5.09%)。
2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司延期复工，对公司生产经营产生一定影响，上半年公司经营业绩不及预期。下半年,公司在管理层的精心部署和全体员工努力下，积极研发新产品，开拓海内外市场，二季度开始订单明显增加，四季度开展百日大会战，取得显著成果，全年母公司实现营业收入同比增长12.85%。
2020年，公司营业利润、利润总额、实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：1.报告期内，公司完成浙江上优刀具有限公司原股东2019年度业绩补偿股份的回购注销手续，公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份共计405,549股，本次业绩补偿产生投资收益617.65万元，上年同期产生投资收益2,013.31万元，本期减少1,395.66万元；2.上年同期公司处置固定资产与无形资产产生资产处置收益1,082.69万元，本期为-18.22万元；3.浙江上优刀具有限公司2020年度经营业绩不及预期，公司在2020年年末对商誉进行了减值测试，2020年度共计提商誉减值准备1,794.87万元。
2020年度，公司基本每股收益为0.51元，比上年同期下降34.62%，主要系公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润减少所致；加权平均净资产收益率为8.12%，比上年同期下降5.09%。
2.财务状况
2020年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为125,471.42万元，比期初增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为107,504.23万元，比期初增长5.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.49元，比期初增长5.70%。
三、其他说明
1.本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。2020年度业绩的具体数据将在公司2020年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年2月26日
[2021-01-21] (300488)恒锋工具:关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-001
恒锋工具股份有限公司关于
公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）于近日收到《高新技术企业证书》，公司及全资子公司上优刀具被认定为高新技术企业，具体情况如下：
企业名称
证书编号
有效期
发证时间
批准机关
恒锋工具股份有限公司
GR202033008140
三年
2020年12月1日
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江上优刀具有限公司
GR202033002334
三年
2020年12月1日
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
公司及全资子公司上优刀具系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司及上优刀具自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2020年-2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司及上优刀具2020年已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司及上优刀具2020年各期的相关财务数据。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年01月20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-003
恒锋工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
2.本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日披露《关
于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001），公司拟以支付现金方式购买成都成量基典股权投资基金管理有限公司、成都嘉高企业管理有限公司等交易对手方持有的成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）51%-70%的股权。
二、本次交易进展情况
自本次重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的整体工作进程。截至目前，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、
国浩律师（杭州）事务所、坤元资产评估有限公司为本次重大资产重组提供审计、法律、评估服务，各方中介机构已进场开展尽职调查工作。后续公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次重大资产重组相关工作。
三、风险提示
1.本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
2.公司后续将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-27] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-002
恒锋工具股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩:同向上升
3.业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–16,500 万元
股东的净利润 盈利：8,270.42 万元
比上年同期增长：81.37% - 99.51%
扣除非经常性损 盈利：12,130 万元–13,630 万元
益后的净利润 盈利：6,933.92 万元
比上年同期增长：74.94% - 96.57%
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计, 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，带动刃量具市场需求增长，公司紧跟市场需求变化，积极开拓海内外市场，订单持续
增长。公司预计 2021 年度实现营业收入 5.00 亿元-5.20 亿元。
2.报告期内，公司持续加大研发投入，不断优化产品结构，努力提升产品市
场竞争力，积极开发新产品，新产品产业化取得明显成效，获得市场和客户广泛认可。
3.报告期内，随着近几年的技改投入，各车间产能产量均明显扩大，在手订单饱满的情况下，也能保证快速交货，抢占市场。
4.预计2021年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,870万元，上年同期为1,336.50万元。本报告期非经常性损益主要为：1、公司移交政府收储土地及房屋建筑物收到收储补偿款，产生资产处置收益约1,160万元；2、出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权,获得投资收益约1,209万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2021 年度的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-24] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于拟筹划重大资产重组的提示性公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-001
恒锋工具股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金方式收购成都新成量工具有限公司（以下简称“成都新成量”或“标的公司”）股权事
宜。2022 年 1 月 23 日，公司与成都新成量股东签署《企业重组收购意向协议》，
公司拟以支付现金方式收购成都新成量 51%-70%的股权，具体内容详见本公告内容之“三、《企业重组收购意向协议》的主要内容”。
2.本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。
3.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
4.本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组事项概述
为实现公司的发展战略，增强持续盈利能力，公司拟以支付现金方式收购成都新成量 51%-70%的股权（尚未最终确定收购股权比例）。本次签署的《企业重组收购意向协议》为意向性协议，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案涉及
的收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
二、标的公司基本情况
名称：成都新成量工具有限公司
统一社会信用代码：91510114MA697U516G
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号
法定代表人：朱书林
注册资本：49,200.00 万元
成立时间：2019 年 11 月 19 日
营业期限：2019 年 11 月 19 日至长期
经营范围：制造、加工、销售：量具刃具量仪、数控刀具、机床附件、模具磨料、硬质合金制品、电子配件、五金工具、机动车零部件；机械动力工程、环保成套设备设计、制造、安装、维修；金属材料销售、废旧物资处理及相关技术咨询；汽车租赁；货物进出口、技术进出口；其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
标的公司为中国机床工具行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，具有完善的量刃具设计、研制、检测和制造能力，技术水平和产品质量较高，在国内通用量具、螺纹工具领域中具有领先的行业地位。标的公司具有完善的营销网络和一流的服务体系，目前在全国主要中心城市设立的销售公司和授权经销商达 190多个，海外经销商网点 14 个。标的公司产品广泛应用于机床、汽车、航空航天、工程机械、能源、国防、农机等重点行业，畅销全国 28 个省、市、自治区，远销美国、德国、俄罗斯等 10 余个国家和地区。
标的公司主要财务指标：
截止 2021 年 12 月 31 日，标的公司期末资产总额为 64,123.06 万元，归属
于母公司所有者权益合计为 53,920.26 万元。2021 年度实现营业收入 50,933.78万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,042.31 万元。(上述财务数据未经审计机构审计，待审计与评估结果出具后予以披露)
标的公司产品归属于机床工具行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业
同行业公司。
截至本公告披露日，公司与交易对方及标的公司不存在关联关系。
三、《企业重组收购意向协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：恒锋工具股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254847375U
地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号
法定代表人：陈尔容
乙方：成都新成量工具有限公司（标的公司）
统一社会信用代码：91510114MA697U516G
地址：成都市新都区绕城大道南一段 199 号
法定代表人：朱书林
丙方：标的公司股东
丙方 1：成都成量基典股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91510114792199651R
地址：成都市新都区三河街道长桥村
法定代表人：夏义宝
丙方 2：成都嘉高企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510104057473271R
地址：成都市锦江区东大街牛王庙段 100 号 1 栋 1 单元 17 层 1701 号
法定代表人：朱书林
丙方 3：成都智凡投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057473394A
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：潘凡伟
丙方 4：成都凯澳投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057473386F
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：唐晓林
统一社会信用代码：91510114057488887T
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：徐和平
丙方 6：成都宸鸣投资管理有限公司
统一社会信用代码：915101140574889241
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：李荣钢
丙方 7：成都善益投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057480164X
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：党益
丙方 8：成都锋涛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057488908B
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢
法定代表人：何永钝
丙方 9：成都森财投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510114057474653B
地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢 308 室
法定代表人：周念红
丙方 10：成都广量企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510114MA7EDGHQ8L
地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋
法定代表人：宋国成
丙方 11：成都启量企业管理有限公司
统一社会信用代码：91510114MA7EDFRP01
地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋
法定代表人：熊建
（二）重组收购方案
1、本次股权收购完成后，双方同意继续使用和维护好原有“成量”、“川”等注册商标并保持其产品的持续经营，生产经营场地不变。
2、甲方通过支付现金方式购买标的公司部分股东合计持有的标的公司51%-70%的股权（以下简称“本次交易”）。最终收购股权比例、股权出让方及交易价格由交易各方协商确定。
3、标的公司股权的最终作价等相关收购条件应结合甲方对标的公司的尽职调查的结果，并参考甲方指定的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估值，最终由各方协商一致确定。
4、标的公司的审计和评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
(三) 本次交易的先决条件
各方确认，本次交易（包括但不限于收购款项支付、股权变更工商登记等）得以实施的先决条件为如下事项均被满足，或经甲方部分或全部豁免：
1、标的公司已按照甲方的尽职调查意见完成相关规范；
2、各方就标的股权的收购价格、业绩承诺等事宜达成一致；
3、各方签署正式交易协议获得甲方的董事会、股东大会的审议通过；
4、标的公司董事会、股东会已审议通过关于本次甲方收购标的公司股权的所有相关事项，其他股东放弃优先购买权；
5、本次交易经深圳证券交易所审批通过。
如上述先决条件未被满足，且未获得甲方豁免的，则甲方或乙方有权放弃或终止本次交易，且不承担违约责任。
四、对上市公司的影响
成都新成量专业从事通用量具、通用刃具、数控刀具、专用仪器检具等产品的研发和制造，在国内通用量具、螺纹工具等领域具有领先的行业地位，与公司现有产品有较强的互补性。本次交易完成后，公司与成都新成量将形成有利的产品互补组合，并在运营管理、技术研发、市场资源、资本平台等方面形成较好的协同效应，公司综合竞争力将显著加强，业务规模和盈利水平也将有效提升。
五、风险提示
1.本次签署的《企业重组收购意向协议》仅为交易双方意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。
2.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关
事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-06] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-038
恒锋工具股份有限公司
关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3356 号）(以下简称“批复”)，同意公司向特定对象发行股票不超过 3,000 万股，预计募集
资金不超过 35,978.71 万元，该批复自同意注册之日（2020 年 12 月 7 日）起 12
个月内有效。
公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。
公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本项目，目前公司经营现金流状况较好,本次向特定对象发行股票批复到期失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据相关规定，公司后续若再进行新的融资计划，将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-29] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于收到第三期土地收购补偿款的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-037
恒锋工具股份有限公司
关于收到第三期土地收购补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 29 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的议案》，根据海盐县社会经济发展以及城市总体规划的需求，公司座落于海盐县武原镇新桥北路 239 号的部分国有出让工业用地，面积共计 14,882 平方米已被海盐县城市开发有限公司收购，公司与海盐县城市开发有限公司共同签署了《国有土地使用权收购合同》。具体内容详见公司于 2019年 1 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与海盐县城市开发有限公司签署<国有土地使用权收购合同>的公告》（公告编号：2019-002）。根据《国有土地使用权收购合同》的约定，本次土地收购补偿费合计为人民币 26,673,169.00 元。
2019 年 3 月 27 日，公司收到海盐县城市开发有限公司支付的首期收购补偿
款 5,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到首期收购补偿款的公告》（公告编号：2019-008）。
2020 年 2 月 25 日，依据土地、房产交付进度，公司收到海盐县城市开发有
限公司支付的第二期土地收购补偿款 10,000,000.00 元。具体内容详见公司于
2020 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
收到第二期土地收购补偿款的公告》（公告编号：2020-002）。
2021 年 10 月 29 日，依据土地、房产交付进度，公司收到海盐县城市开发
有限公司支付的第三期土地收购补偿款 11,673,169.00 元。公司将根据《企业
会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理，预计可增加 2021 年度税前利润约 1,150.00 万元，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
截至本公告披露日，公司被征收土地、房产已全部交付，该土地征收补偿款已全部补偿到位。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (300488)恒锋工具:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-035
恒锋工具股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (300488)恒锋工具:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.65元
每股净资产: 6.9784元
加权平均净资产收益率: 9.71%
营业总收入: 3.67亿元
归属于母公司的净利润: 1.08亿元
[2021-09-16] (300488)恒锋工具:股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-034
恒锋工具股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300488，
证券简称：恒锋工具）股票交易价格连续三个交易日(2021 年 9 月 14 日、2021
年 9 月 15 日、2021 年 9 月 16 日)收盘价格涨幅偏离值累计达 45.82%，根据《深
圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》及其摘要，报告
期内，公司实现营业总收入 22,745.32 万元，比上年同期增长 50.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,318.91 万元，比上年同期增长 66.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,075.61 万元，比上年同期增长 105.32%；实现基本每股收益 0.38 元，比上年同期增长 65.22%，敬请投资者
详细阅读公司 2021 年半年度报告全文。公司在 2021 年半年度报告“第三节 管
理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-30] (300488)恒锋工具:股票交易异常波动及风险提示公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-033
恒锋工具股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300488，
证券简称：恒锋工具）股票交易价格连续三个交易日(2021 年 8 月 26 日、2021
年 8 月 27 日、2021 年 8 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，与公司控股股东、实际控制人，全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息，未发现报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》及其摘要，报告
期内，公司实现营业总收入 22,745.32 万元，比上年同期增长 50.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,318.91 万元，比上年同期增长 66.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,075.61 万元，比上年同期增长 105.32%；实现基本每股收益 0.38 元，比上年同期增长 65.22%，敬请投资者详细阅读公司半年度报告全文。公司在 2021 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容并注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (300488)恒锋工具:关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-032
恒锋工具股份有限公司关于
2020 年向特定对象发行 A 股股票项目会后重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股
票项目（以下简称“本次发行”），已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心审核，并于 2020 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2020〕3356 号）。具体内容详见公司于 2020 年 12 月
10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《2021 年半年度报告》，根据证监会《关于
加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字 [2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行 证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相 关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等相关文件的规定,公司及相关中介 机构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与核查意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2020 年向特定对象发行 A 股股票
项目会后重大事项的说明》、《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票项目会后重大事项之专项核查意见》、《国浩律 师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承 诺函》。公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:监事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-028
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2021 年 8 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 14 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见同日刊登
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:董事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-027
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议情况：全体董事一致认为《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要真
实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要。
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见同日刊
登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (300488)恒锋工具:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 6.7066元
加权平均净资产收益率: 5.76%
营业总收入: 2.27亿元
归属于母公司的净利润: 6318.91万元
[2021-07-28] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-026
恒锋工具股份有限公司关于
出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
鉴于滁州用朴合金工具有限公司（以下简称“用朴合金”、“标的公司”）和公司的整体战略安排，公司与山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”）拟签订《股权转让协议》，公司拟将持有的用朴合金 4.8940%股权以约3,629.52 万元转让给山特维克。本次交易完成后，公司不再持有用朴合金的股份。
本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确的同意意见，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：山特维克（中国）投资有限公司
2.企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
3.注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 2 号楼 101 室
4.法定代表人：马克（MARKO TAPANI TULUS）
5.注册资本：151,810.48 万人民币
6.统一社会信用代码：9111000071786499XH
7.成立日期：2006-03-23
8.营业期限：2006-03-23 至 2056-03-22
9.主营业务：（1）在金属切割工具，矿山和建筑设备，及高科技特种合金材料和传动设备领域的生产、储存、运输和销售及提供相关服务领域进行投资；（2）受被投资企业的书面委托（经其董事会一致通过），向被投资企业提供下列服务：（a）协助或代理被投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售被投资企业生产的产品，并提供售后服务；（b）在外汇管理部门的同意和监督下，在被投资企业之间平衡外汇；（c）为被投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（d）协助被投资企业寻求贷款或提供担保；（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（6）从事母公司及其关联公司、子公司所生产经营产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10.股东:由 SANDVIK AKTIEBOLAG 100%持股。
11.山特维克不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.公司名称：滁州用朴合金工具有限公司
2.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3.注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区柳州路与新安江路交叉口东北侧
4.法定代表人：王永富
5.注册资本：6,130.00 万人民币
6.统一社会信用代码：9132050706459213XP
7.成立日期：2013-04-07
8.营业期限：2013-04-07 至 长期
炉、精密工具装备的研发、组装、销售；精密仪器设备的销售；机器设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.标的公司交易前股权结构:
股东名称 持股比例
王永富 22.35%
宿迁图蓝管理咨询合伙企业（有限合伙） 16.31%
滁州用朴管理咨询合伙企业（有限合伙） 8.17%
凌文权 7.50%
晋青武 5.55%
恒锋工具股份有限公司 4.89%
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） 3.67%
高庆国 2.77%
程高会 2.56%
祁长岭 2.12%
其余 29 位股东 24.11%
合计 100%
注 1：持股比例如有差异均为尾数四舍五入造成,下同；
注 2：上述其余 29 位股东均为直接持有标的公司股权 2%以下股东。
标的公司交易后股权结构:
股东名称 持股比例
山特维克（中国）投资有限公司 67.00%
王永富 22.35%
程高会 2.48%
滁州用朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 8.17%
合计 100%
11.标的公司不是失信被执行人。
12.本次出售的标的公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。本
次出售的标的公司股份系公司于2021 年 3月 3日以 2,400.00 万元对标的公司增
资获得。
13.标的公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
主要财务指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 473,414,253.44 417,819,079.24
负债总额 164,962,636.47 199,025,331.31
净资产 308,451,616.97 218,793,747.93
主要财务指标 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 196,090,419.30 260,320,847.80
营业利润 38,396,117.16 20,163,847.14
净利润 31,658,868.70 16,100,348.20
注：上表中 2020 年度数据已经审计，2021 年半年度数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
1.成交金额：标的公司 67%股权价值 49,689.00 万元（基础收购价格），公
司持有标的公司 4.8940%股份，股权价值约为 3,629.52 万元（基础收购价格）。
基础收购价格应按照股权转让协议的约定进行调增或调减以确定为最终收购价格。
2.支付方式与期限：如果所有交割条件均已达成且股权转让协议项下的所有义务都已履行，买方应按如下方式分两期支付最终收购价格。
a、交易交割日后的五个工作日内，买方应按照股权转让协议支付第一期款项，为基础收购价格的 80%。
b、交易交割日后，在股权转让协议约定的条件满足的情况下，买方应向卖方支付股权转让协议约定的第二期款项。
3.交易定价依据：目标股权的收购价格以股权转让协议约定的方式基于特定期间的息税折摊前收益（EBITDA）为基础计算。
4.协议的生效: 本协议自各方签署本协议（包括各方的法定代表人/授权代
表在本协议上签字并加盖公章（如适用））时起生效并对各方具有约束力。对本协议的任何修改或补充，须经各方按照本条款规定的方式以书面形式作出并签署方可生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易未涉及公司其他人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后不会产生关联交易，本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。
六、本次交易目的和对公司的影响
本次交易鉴于标的公司和公司的整体战略安排，本次交易有利于公司的资金回笼，增加公司运营资金，更好的支持公司主业经营的发展，有利于优化公司资产结构。公司本次交易预计产生净利润约1,045.09万元,本数据仅为公司财务部门测算，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。
本次交易尚需完成股权转让协议约定的所有交割条件、受让方按时足额支付股权转让价款以及工商行政部门等审批，交易能否最终完成存在不确定性。
在对交易对方的财务状况进行了解后公司认为：本次交易对方财务状况和资信较好，具备按协议约定支付本次交易款项的能力。
七、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-025
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2021 年 7 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 21 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的议案》
公司与山特维克（中国）投资有限公司（以下简称“山特维克”）拟签订《股权转让协议》。公司拟将持有的滁州用朴合金工具有限公司（以下简称“用朴合金”）4.8940%股权以 3,629.52 万元转让给山特维克。本次交易完成后，公司不再持有用朴合金的股份。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股权的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-07] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-024
恒锋工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于
2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 11 人，合计持
有股份数 120,612,601 股，占公司有表决权股份总数的 72.7988%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
决权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人，持有股份数 67,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0408%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的
议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 67,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 67,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派汪祝伟律师、王慈航律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-020
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2021 年 5 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 5 月 15 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，相关授权有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14：00，在本公司科创大楼十楼
会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-021
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 5 月 21 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2021 年 5 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
的议案》
2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-022
恒锋工具股份有限公司
关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开了公司2020年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为2020年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效，即2020年6月11日至2021年6月10日。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于上述事项的有效期即将届满，为了保证公司本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2021年5月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和股东大会
授权董事会全权办理具体事宜的其他内容不变。关于延长本次向特定对象发行 A股股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-22] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-023
恒锋工具股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6
月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 6 月 1 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
创大楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于延长公司2020年向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》；
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股 √
股票决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
2.00 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效 √
期的议案》
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2021 年 6 月 4 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
2.登记时间：2021 年 6 月 4 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
4.会议联系方式：
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350488”。
2.投票简称：“恒锋投票”。
3.填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 7 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
《关于延长公司 2020 年向特定
1.00 对象发行 A 股股票决议有效期的 √
议案》
《关于提请股东大会延长授权
2.00 董事会全权办理本次向特定对 √
象发行 A 股股票相关事宜有效期
的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：
恒锋工具股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司：
截至 2021 年 6 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2021 年第一次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
[2021-04-29] (300488)恒锋工具:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 6.6029元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 9628.62万元
归属于母公司的净利润: 2074.67万元
[2021-04-23] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-017
恒锋工具股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过, 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年4月29日，除权除息日为：2021年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****170 恒锋控股有限公司
2 01*****648 陈尔容
3 01*****317 陈子彦
4 01*****334 陈子怡
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年4月21日至登记日：2021年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号
咨询机构：恒锋工具股份有限公司证券部
咨询联系人：陈子怡、胡金秋
咨询电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-21] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-016
恒锋工具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 4 月 20 日（星期二）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68
号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式 召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 9 人，合计持有
股份数 120,559,001 股，占公司有表决权股份总数的 72.7665%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表决
权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，持有股份数 14,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1 人，持有股份数 14,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9884%；反对 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 14,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派张雪婷律师、陈舒清律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-09] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2021-015
恒锋工具股份有限公司关于
2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的公告
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次发行”），已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，并于2020年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3356号）。具体内容详见公司于2020年12月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2021年3月31日披露了《2020年年度报告》，根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项的说明》、《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票项目会后重大事项之专项核查意见》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票的会后事项承诺函》、《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函》。公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年4月8日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:恒锋工具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-014
恒锋工具股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，公司决定定于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年年度股东大会
2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年4月14日（星期三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2021年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
3.审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；
7.审议《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年 3月 31日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
√
2.00
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
√
3.00
《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
√
4.00
《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
√
5.00
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
√
6.00
《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
√
7.00
《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
√
8.00
《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
√
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2021年4月19日下午16:00时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
2.登记时间：2021年4月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室。
4.会议联系方式：
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350488”。
2.投票简称：“恒锋投票”。
3.填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
√
2.00
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
√
3.00
《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
√
4.00
《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
√
5.00
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
√
6.00
《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
√
7.00
《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
√
8.00
《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
√
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：
恒锋工具股份有限公司
2020年年度股东大会股东参会登记表
恒锋工具股份有限公司：
截至2021年4月14日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加2020年年度股东大会。
姓名/名称
股东账户号码
身份证号码/
营业执照号码
持有股数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人/法定代表人参会
备注
日期： 年 月 日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:监事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-004
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年3月30日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开,会议通知于2021年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
《公司2020年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,同意公司2020年度财务决算报告。
《2020年度财务决算报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定公司2020年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
经审议，与会监事一致认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6.审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正, 具备投资者保护能力。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
公司拟定的2021年度监事薪酬方案如下：
1.公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
2.公司2020年度监事薪酬情况详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备21,804,640.16元，核销坏账752,959.91元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年内、低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品，上述额度可滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司 实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2021年3月31日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:董事会决议公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-003
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2021年3月30日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2021年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
公司总经理陈子彦先生对公司2020年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为2020年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司2020年度总经理工作报告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。 《2020年度独立董事述职报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司2020年度的财务状况、资产状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为2020年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》
公司2020年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
《公司2020年度审计报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司编制的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重 大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价 报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符 合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2021〕1728号),公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润82,704,161.09元，其中母公司实现净利润88,625,656.29元,根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,862,565.63元，加上上优刀具2019年度业绩补偿返还股利176,666.80元，加上年初未分配利润575,145,215.74元，减去2020年6月派发现金股利21,424,897.34元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为633,660,075.86元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定公司2020年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本165,679,281股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事及监事会对此议案发表了同意的意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司拟定的2021年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1.公司董事（不含独立董事），高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
2.公司独立董事年度津贴为税前5万元。
3.公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、 监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。经减值测试，公司2020年度应计提资产减值准备21,804,640.16元。公司拟对无法收回的应收款项、其他应收款等进行清理，并予以核销，本期实际核销应收账款752,959.91元。经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销应收款项符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销应收款项后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
公司独立董事及监事会已对本次计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品, 上述额度可滚动使用。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜,自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事及监事会已对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
12.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的新租赁准则规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
公司定于2021年4月20日（星期二）下午14：00，在本公司科创大楼十楼会议室召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年3月31日
[2021-03-31] (300488)恒锋工具:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5元
每股净资产: 6.4765元
加权平均净资产收益率: 7.93%
营业总收入: 3.87亿元
归属于母公司的净利润: 8270.42万元
[2021-02-27] (300488)恒锋工具:2020年度业绩快报
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-002
恒锋工具股份有限公司2020年度业绩快报
特别提示：
本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入
387,231,605.46
351,693,734.57
10.10% 营业利润
99,697,553.59
147,635,964.92
-32.47% 利润总额
99,266,303.94
145,510,939.46
-31.78% 归属于上市公司股东的净利润
84,729,112.18
128,961,329.33
-34.30% 基本每股收益（元/股）
0.51
0.78
-34.62% 加权平均净资产收益率
8.12%
13.21%
-5.09% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产
1,254,714,178.36
1,193,780,413.01
5.10% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,075,042,279.62
1,019,512,683.37
5.45% 股本(股)
165,679,281.00
166,084,830.00
-0.24% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.49
6.14
5.70%
注：
1.本表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1.经营业绩
2020年度，公司实现营业总收入38,723.16万元，比上年同期增长10.10%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
营业利润9,969.76万元，比上年同期下降32.47%；利润总额9,926.63万元，比上年同期下降31.78%；实现归属于上市公司股东的净利润8,472.91万元，比上年同期下降34.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,136.36万元，比上年同期下降22.80%（母公司实现扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长5.09%)。
2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司延期复工，对公司生产经营产生一定影响，上半年公司经营业绩不及预期。下半年,公司在管理层的精心部署和全体员工努力下，积极研发新产品，开拓海内外市场，二季度开始订单明显增加，四季度开展百日大会战，取得显著成果，全年母公司实现营业收入同比增长12.85%。
2020年，公司营业利润、利润总额、实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：1.报告期内，公司完成浙江上优刀具有限公司原股东2019年度业绩补偿股份的回购注销手续，公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份共计405,549股，本次业绩补偿产生投资收益617.65万元，上年同期产生投资收益2,013.31万元，本期减少1,395.66万元；2.上年同期公司处置固定资产与无形资产产生资产处置收益1,082.69万元，本期为-18.22万元；3.浙江上优刀具有限公司2020年度经营业绩不及预期，公司在2020年年末对商誉进行了减值测试，2020年度共计提商誉减值准备1,794.87万元。
2020年度，公司基本每股收益为0.51元，比上年同期下降34.62%，主要系公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润减少所致；加权平均净资产收益率为8.12%，比上年同期下降5.09%。
2.财务状况
2020年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为125,471.42万元，比期初增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为107,504.23万元，比期初增长5.45%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.49元，比期初增长5.70%。
三、其他说明
1.本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。2020年度业绩的具体数据将在公司2020年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年2月26日
[2021-01-21] (300488)恒锋工具:关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2021-001
恒锋工具股份有限公司关于
公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）于近日收到《高新技术企业证书》，公司及全资子公司上优刀具被认定为高新技术企业，具体情况如下：
企业名称
证书编号
有效期
发证时间
批准机关
恒锋工具股份有限公司
GR202033008140
三年
2020年12月1日
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
浙江上优刀具有限公司
GR202033002334
三年
2020年12月1日
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
公司及全资子公司上优刀具系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司及上优刀具自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2020年-2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司及上优刀具2020年已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司及上优刀具2020年各期的相关财务数据。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2021年01月20日
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