≈≈全信股份300447≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于董事丁然女士股份减持完成的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2022-007
          南京全信传输科技股份有限公司
        关于董事丁然女士股份减持完成的公告
    公司董事丁然女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 6 日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于董事丁然女士减持股份预披露公告》（公告编号：2022-001）。因董事个人资金需求及安排，丁然女士计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 6,300 股，占公司总股本比例 0.0020%。
    近日，公司收到董事丁然女士的《股份减持计划完成的告知函》，截至本公告日，丁然女士已减持其所持有的股份 6,300 股，占目前公司总股本的比例 0.0020%。丁然女士本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，其本人减持计划已实施完毕。具体情况如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名称    减持方式    减持期间    减持均价  减持股数  减持比例
                                      （元/股）  （股）    （%）
  丁然    集中竞价交易  2022/02/08  17.5600    3,100    0.0010
  丁然    集中竞价交易  2022/02/18  19.5100    3,200    0.0010
  合计                                            6,300    0.0020
    注：本次减持股份来源为 2016 年限制性股票激励计划授予的股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
                        本次变动前持有股份    本次变动后持有股份
股东名称  股份性质    股数(股)  占总股本比  股数(股)  占总股本比
                                    例(%)                  例(%)
        合 计 持 有 股    25,200      0.0081    18,900      0.0061
        份
丁然  其中：无限售    6,300      0.0020          0          0
        条件股份
        有限售条件      18,900      0.0061    18,900      0.0061
        股份
    注：公司总股本为 312,328,375 股。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、公司董事丁然女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。截至本公告日，丁然女士本次减持计划已实施完毕，并已按照规定及时履行信息披露义务。
    3、董事丁然女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    三、备查文件
1、  董事丁然女士出具的《股份减持计划完成的告知函》。特此公告。
                      南京全信传输科技股份有限公司董事会
                            二〇二二年二月二十一日

[2022-02-21] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2022-008
          南京全信传输科技股份有限公司
        关于公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年
2 月 21 日发布的《关于对江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业
进行备案的公告》，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202132012109，发证时间：
2021 年 12 月 15 日。
    根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定当年起三年内（即 2021 年度、2022 年度、2023年度）可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
    特此公告。
                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年二月二十一日

[2022-01-26] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期股份上市流通的提示性公告
 证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2022-005
          南京全信传输科技股份有限公司
 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
      第一个限售期股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售的限制性股票数量为 399,421 股，占总股本的0.1279%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为 399,421 股，占总股本的 0.1279%。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 人。
3、本期限制性股票上市流通日为 2022 年 2 月 7 日。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 10 日召开第五届董事会二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020年限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 15 名激励对象预留授予的限制性股票办理第一期解除限售事宜，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 399,421 股，占公司目前股本总额的0.1279%。现将有关事项说明如下：
    一、2020 年限制性股票激励计划概述
    1、2020 年 4 月 3 日，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案获公司第五届董事会五次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 23 日获公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
    2、2020 年 5 月 6 日，《关于向公司 2020 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》获公司第五届董事会八次会议审议通过。2020 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条
件已经成就，首次授予日为 2020 年 5 月 6 日，授予数量为 4,540,000
股，授予价格为 5.42 元。
    3、2020 年 6 月 8 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，首次授予的限制性股票上市日期为
2020 年 6 月 8 日。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    4、2020 年 12 月 25 日，《关于向激励对象授予 2020 年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的议案》获公司第五届董事会十四次会议审议通过，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向 15 名激励对象授予 998,552 股预留部分限制性股票，预
留授予日为 2020 年 12 月 25 日，限制性股票的授予价格为每股 5.42
元。
    5、2021 年 2 月 3 日，2020 年限制性股票激励计划预留授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，公司预留授予的限制性股票上市日
期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    6、2021 年 5 月 21 日，公司召开的第五届董事会十八次会议，
审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 48 名激励对象办理共计 1,816,000 股限制性股票的相关解除限售事宜。
    7、2021 年 10 月 28 日，公司召开的第五届董事会二十二次会议
审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象于海成先生 60,000股的限制性股票。
    8、2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议
通过第五届董事会二十二次会议提交的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    9、2022 年 1 月 10 日，公司召开的第五届董事会二十三次会议，
审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 15 名激励对象办理共计 399,421 股限制性股票的相关解除限售事宜。
    二、董事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性
股票第一个限售期解除限售条件成就的说明
    1、限售期已届满
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，此次激励计划所涉及的限制性股
  票限售期为自“预留授予登记完成之日起 12 个月”。公司 2020 年限
  制性股票激励计划预留部分授予的登记日为 2021 年 2 月 3 日，完成
  登记 12 个月后可申请第一个解除限售期即获授标的股票总数的 40%
  解除限售。至 2022 年 2 月 2 日，公司预留授予激励对象的限制性股
  票第一个限售期将届满。
      2、满足解除限售的条件说明
序号            解除限售期条件                      成就情况说明
      （一）公司未发生如下任一情形：
      1、最近一个会计年度财务会计报告被注册
      会计师出具否定意见或者无法表示意见的
      审计报告；
      2、最近一个会计年度财务报告内部控制被
 1  注册会计师出具否定意见或者无法表示意 公司未发生前述情形，满足解除限售
      见的审计报告；                      条件。
      3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律
      法规、公司章程、公开承诺进行利润分配
      的情形；
      4、法律法规规定不得实行股权激励的；
      5、中国证监会认定的其他情形。
      （二）激励对象未发生如下任一情形：
      1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不
      适当人选；
      2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出
      机构认定为不适当人选；
 2  3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被 各激励对象均未发生前述情形，满足
      中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 解除限售条件。
      取市场禁入措施；
      4、具有《公司法》规定的不得担任公司董
      事、高级管理人员情形的；
      5、法律法规规定不得参与上市公司股权激
      励的；
    6、证监会认定的其他情形。
    （三）公司层面考核内容                    年 公 司 扣 非 归 母 净 利 润 为
    以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润 2019
    增长率不低于 10%；或以 2019 年营业收 74,056,900.02 元，2020 年公司扣非
    入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 归母净利润为 109,102,290.67 元，
3                                        2020 年相对于 2019 年的净利润增长
    20%。                                率为：47.32%，不低于 10%；
    上述“净利润”指标计算以扣除非经常性 综上，公司业绩层面满足解除限售条
    损益后归属于上市公司股东的净利润作为 件要求。
    计算依据。
    （四）个人层面业绩考核要求
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
    （A）/（B），则上一年度激励对象个人 本次15名激励对象2020年度个人绩
    绩效考核“达标”，激励对象可按照本计 效考核结果均达到（B）及以上，根
4  划规定的比例分批次解除限售；若激励对 据 2020 年限制性股票激励计划的相
    象上一年度个人绩效考核结果为（C）， 关规定，第一个解除限售期解除限售
    则上一年度激励对象个人绩效考核“不达 的股票数量为 399,421 股。
    标”，该激励对象限制性股票均不得解除
    限售，由公司按授予价格回购注销。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激
 励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有 关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020 年度绩效考核 情况的核实，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 的第一个限售期解除限售条件成就，同意向 15 名激励对象在第一个 限售期办理相关解除限售事宜。
    三、本次解除限售股票的上市安排
    1、本次申请解除限售的限制性股票数量为 399,421 股，占总股
 本的 0.1279%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为 399,421 股， 占总股本的 0.1279%。
    2、本次申请解除股份限售的股东人数为 15 人。
    3、本期限制性股票上市流通日为 2022 年 2 月 7 日。
    4、本次限制性股票解除限售后可上市流通情况如下：
                        获授的限制  已解除限  本次可解除限  本次可解  剩余未解
      激励对象          性股票数量  售的数量  售数量（股）  除限售百  除限售股
                          （股）    （股）                  分比    份数量
核心管理人员及核心骨干
      （15人）          998,552      0        399,421      40%    599,131
  合  计（15人）      998,552      0        399,421      40%    599,131
    四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
    本次限制性股票解除限售的同时，公司办理向特定对象发行股票 解除限售，具体事项如下：
    1、本次限制性股票解除限售的股份为2020年限制性股票激励计 划预留授予限制性股票的第一个限售期解除限售的股份，股份数量 399,421股，上市流通日为2022年2月7日。
    2、于此同时，公司2021年8月5日在创业板上市的向特定对象发 行的股份也将于2022年2月7日上市流通，股份数量21,319,120股。具 体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《南京全信传输科技股份 有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》 （公告编号：2022-006）
    综上，本次上市流通限售股份共计21,718,541股，占公司总股本 的6.9538%；其中向特定对象发行股票解除限售的首发后限售股 21,319,120股，占公司总股本的6.8259%，向限制性股票预留授予的激 励对象解除限售的股权激励限售股399,421股，占公司总股本的 0.1279%。
    上述限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
                        本次变动前      本次变动（+，-）      本次变动后
    股份性质        股份数量    比例      股份数量      股份数量      比例

[2022-01-26] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2022-006
          南京全信传输科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次向特定对象发行股票解除限售的股份为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月5日上市的创业板向特定对象发行的股份，股份数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%；
    2、本次解除限售股份上市流通日为2022年2月7日。
    一、本次限售股取得的基本情况
    （一）向特定对象发行股票情况
    根据中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号），公司向13名特定对象（其中，投资者财通基金管理有限公司以其管理的19个产品参与认购、诺德基金管理有限公司以其管理的4个产品参与认购）发行21,319,120股，募集资金总额319,999,991.20元（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续并上市流通。本次发行前公司总股本为291,069,255股，发行后总股本为312,388,375股。
    本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，所涉及股东13名，共计21,319,120股，锁定期为本次发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2022年2月7日锁定期届满并上市流通。
    （二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2021年7月，公司实施完成向特定对象发行股票，增加21,319,120股有限售条件流通股，公司总股本数量由291,069,255股变更为312,388,375股。
    2021年12月，公司实施完成限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，减少 60,000股有限售条件流通股，公司总股本数量由312,388,375股变更为312,328,375股。
    截至公告日前，公司总股本为312,328,375股，其中有限售条件股份数量为135,906,732股，占公司总股本的43.51%，无限售条件股份数量为176,421,643股，占公司总股本的56.49%。
    二、本次申请解除限售股份的锁定期及承诺履行情况
    1、本次申请解除限售的股东承诺情况
    本次申请限售股份上市流通的股东承诺：
    将遵循《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自公司本次创
业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的股份；在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。若监管机构对创业板向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次创业板向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。
    2、承诺履行情况
    截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。
    截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
    截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在提供违规担保的情形。
    三、本次向特定对象发行股票解除限售股份的上市流通安排
    1、本次向特定对象发行股票解除限售股份的上市流通日为2022年2月7日。
    2、本次向特定对象发行股票解除限售股份的数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%；本次实际可上市流通数量为21,319,120股，占公司总股本的6.8259%
    3、本次向特定对象发行股票解除限售股份的股东共计13家，涉及证券账户总数为34户。
  4、本次向特定对象发行股票解除限售股份可上市流通情况如下：
序                                      所持限售股总本次解除限售本次实际可上
    机构              产品
号                                        数（股）  股数（股）  市流通数（股）
 1 王晓和    王晓和                        1,332,445    1,332,445    1,332,445
  泰康资产管
  理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-分
 2          红-团体分红-019L-FH001深        666,222    666,222      666,222
  公司
            财通基金-银河投资资产配置 2
            号私募基金-财通基金玉泉银河      666,222    666,222      666,222
            2 号单一资产管理计划
            财通基金-三登香橙 1 号私募证
            券投资基金-财通基金君享三橙      199,866    199,866      199,866
            单一资产管理计划
            财通基金-蓝墨专享 9 号私募证
            券投资基金-财通基金紫荆 1号      266,489    266,489      266,489
            单一资产管理计划
            财通基金-东兴证券股份有限公
            司-财通基金东兴 2号单一资产      333,111    333,111      333,111
  财通基金管 管理计划
 3 理有限公司 财通基金-江海证券有限公司-
            财通基金玉泉 998号单一资产      333,111    333,111      333,111
            管理计划
            财通基金-招商银行-财通基金
            汇盈多策略分级 8号集合资产      199,866    199,866      199,866
            管理计划
            财通基金-西部证券股份有限公
            司-财通基金西部定增 1号单一      532,978    532,978      532,978
            资产管理计划
            财通基金-陶静怡-财通基金安
            吉 102 号单一资产管理计划        199,866    199,866      199,866
            财通基金-韩波-财通基金安吉      146,568    146,568      146,568
序                                      所持限售股总本次解除限售本次实际可上
号  机构              产品            数（股）  股数（股）  市流通数（股）
            92 号单一资产管理计划
            财通基金-招商银行-财通基金
            汇盈多策略分级 1号集合资产      299,800    299,800      299,800
            管理计划
            财通基金-华鑫证券有限责任公
            司-财通基金鑫量 4号单一资产      53,297      53,297      53,297
            管理计划
            财通基金-王军平-财通基金威
            龙 1 号单一资产管理计划            66,622      66,622      66,622
            财通基金-银河投资资产配置 1
            号私募基金-财通基金玉泉银河      333,111    333,111      333,111
            1 号单一资产管理计划
            财通基金-银河投资资产配置 3
            号私募基金-财通基金玉泉银河      333,111    333,111      333,111
            3 号单一资产管理计划
            财通基金-光大银行-中国银河
            证券股份有限公司                333,111    333,111      333,111
            财通基金-孙韬雄-财通基金玉
            泉 963 号单一资产管理计划          33,311      33,311      33,311
            财通基金-悬铃增强21号私募证
            券投资基金-财通基金悬铃 1号      66,622      66,622      66,622
            单一资产管理计划
            财通基金-上海渊流价值成长三
            号私募证券投资基金-财通基金      33,311      33,311      33,311
            玉泉 1080号单一资产管理计划
            财通基金-首创证券股份有限公
            司-财通基金汇通 1号单一资产      99,933      99,933      99,933
            管理计划
 4 南方天辰  南方天辰（北京）投资管理有限    672,884    672,884      672,884
序                                      所持限售股总本次解除限售本次实际可上
号  机构              产品            数（股）  股数（股）  市流通数（股）
  （北京）投 公司-南方天辰星丞精选 2 期私
  资管理有限 募证券投资基金
  公司
  南方天辰
            南方天辰（北京）投资管理有限
  （北京）投 公司-南方天辰景丞价值精选 2
 5 资管理有限                              3,664,223    3,664,223    3,664,223
  公司      期私募证券投资基金
  南方天辰  南方天辰（北京）投资管理有限
  （北京）投 公司-南方天辰景丞价值精选 3
 6 资管理有限                                999,333    999,333      999,333
  公司      期私募证券投资基金
            诺德基金-邵峥-诺德基金浦江
            90 号单一资产管理计划 

[2022-01-10] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告
 证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2022-004
          南京全信传输科技股份有限公司
 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
        第一个限售期解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 10 日召开第五届董事会二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020年限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 15 名激励对象预留授予的限制性股票办理第一期解除限售事宜，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 399,421 股，占公司目前股本总额的0.13%。具体内容如下：
    一、2020 年限制性股票激励计划概述
    1、2020 年 4 月 3 日，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案获公司第五届董事会五次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 23 日获公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
    2、2020 年 5 月 6 日，《关于向公司 2020 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》获公司第五届董事会八次会议审议通过。2020 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条
股，授予价格为 5.42 元。
    3、2020 年 6 月 8 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，首次授予的限制性股票上市日期为
2020 年 6 月 8 日。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    4、2020 年 12 月 25 日，《关于向激励对象授予 2020 年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的议案》获公司第五届董事会十四次会议审议通过，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向 15 名激励对象授予 998,552 股预留部分限制性股票，预
留授予日为 2020 年 12 月 25 日，限制性股票的授予价格为每股 5.42
元。
    5、2021 年 2 月 3 日，2020 年限制性股票激励计划预留授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，公司预留授予的限制性股票上市日
期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    6、2021 年 5 月 21 日，公司召开的第五届董事会十八次会议，
审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 48 名激励对象办理共计 1,816,000 股限制性股票的相关解除限售事宜。
    7、2021 年 10 月 28 日，公司召开的第五届董事会二十二次会议
审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象于海成先生 60,000股的限制性股票。
    8、2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议
通过第五届董事会二十二次会议提交的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    9、2022 年 1 月 10 日，公司召开的第五届董事会二十三次会议，
审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 15 名激励对象办理共计 399,421 股限制性股票的相关解除限售事宜。
    二、董事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性
股票第一个限售期解除限售条件成就的说明
    1、限售期已届满
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，此次激励计划所涉及的限制性股票限售期为自“预留授予登记完成之日起 12 个月”。公司 2020 年限
制性股票激励计划预留部分授予的登记日为 2021 年 2 月 3 日，完成
登记 12 个月后可申请第一个解除限售期即获授标的股票总数的 40%
解除限售。至 2022 年 2 月 2 日，公司预留授予激励对象的限制性股
票第一个限售期将届满。
      2、满足解除限售的条件说明
序号            解除限售期条件                      成就情况说明
      （一）公司未发生如下任一情形：
      1、最近一个会计年度财务会计报告被注册
      会计师出具否定意见或者无法表示意见的
      审计报告；
      2、最近一个会计年度财务报告内部控制被
 1  注册会计师出具否定意见或者无法表示意 公司未发生前述情形，满足解除限售
      见的审计报告；                      条件。
      3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律
      法规、公司章程、公开承诺进行利润分配
      的情形；
      4、法律法规规定不得实行股权激励的；
      5、中国证监会认定的其他情形。
      （二）激励对象未发生如下任一情形：
      1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不
      适当人选；
      2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出
      机构认定为不适当人选；
      3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被
 2  中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 各激励对象均未发生前述情形，满足
      取市场禁入措施；                    解除限售条件。
      4、具有《公司法》规定的不得担任公司董
      事、高级管理人员情形的；
      5、法律法规规定不得参与上市公司股权激
      励的；
      6、证监会认定的其他情形。
      （三）公司层面考核内容              2019 年 公 司 扣 非 归 母 净 利 润 为
      以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润 74,056,900.02 元，2020 年公司扣非
      增长率不低于 10%；或以 2019 年营业收 归母净利润为 109,102,290.67 元，
 3  入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 2020 年相对于 2019 年的净利润增长
      20%。                                率为：47.32%，不低于 10%；
      上述“净利润”指标计算以扣除非经常性 综上，公司业绩层面满足解除限售条
      损益后归属于上市公司股东的净利润作为 件要求。
      计算依据。
    （四）个人层面业绩考核要求
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
    （A）/（B），则上一年度激励对象个人 本次15名激励对象2020年度个人绩
    绩效考核“达标”，激励对象可按照本计 效考核结果均达到（B）及以上，根
4  划规定的比例分批次解除限售；若激励对 据 2020 年限制性股票激励计划的相
    象上一年度个人绩效考核结果为（C）， 关规定，第一个解除限售期解除限售
    则上一年度激励对象个人绩效考核“不达 的股票数量为 399,421 股。
    标”，该激励对象限制性股票均不得解除
    限售，由公司按授予价格回购注销。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激
 励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有 关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020 年度绩效考核 情况的核实，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 的第一个限售期解除限售条件成就，同意向 15 名激励对象在第一个 限售期办理相关解除限售事宜。
    三、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
 票第一个限售期解除限售的股票数量
    根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予限制性
 股票第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为获授预留部分限
 制性股票总数的 40%。本次 15 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结
 果均达到(B)及以上，即本次可解除限售的激励对象人数为 15 人，本 次可解除限售的限制性股票数量为 399,421 股。
    详情如下表所示：
                        获授的限制  已解除限  本次可解除限  本次可解  剩余未解
      激励对象          性股票数量  售的数量  售数量（股）  除限售百  除限售股
                          （股）    （股）                  分比    份数量
核心管理人员及核心骨干
      （15人）          998,552      0        399,421      40%    599,131
 合  计（15人）      998,552      0        399,421      40%    599,131
    四、独立董事意见
    经核查，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股
票第一个限售期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形，第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。同意对符合条件的 15 名激励对象持有的399,421 股限制性股票予以解除限售。
    五、监事会核实意见
    经审核，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
的第一个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对预留授予激励对象名单中 15 名激励对象进行了核查后认为：15 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同意公司按 2020 年限制性股票激励计划相关要求办理相应的解除限售手续。
    六、律师意见
    公司本次解除限售相关事项已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》以及深交所的有关规定履行信息披露义务和深交所办理相应后续手续。
    七、独立财务顾问报告意见
    独立财务顾问认为，截至报告出具日，全信股份和本期解除限售的激励对象符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本期解除限售尚需按照《管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息

[2022-01-10] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会十九次会议决议公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2022-003
          南京全信传输科技股份有限公司
          第五届监事会十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十九次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知
于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：
    一、关于审议公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案
    经审核，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
的第一个限售期解除限售条件已经成就。同时公司监事会对预留授予激励对象名单中 15 名激励对象进行了核查后认为：15 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同意公司按 2020 年限制性股票激励计划相关要求办理相应的解除限售手续。
    具体内容详见公司于同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。特此公告！
                    南京全信传输科技股份有限公司监事会
                                  二〇二二年一月十日

[2022-01-10] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会二十三次会议决议公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2022-002
          南京全信传输科技股份有限公司
        第五届董事会二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会二十三次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次
会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会
议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
    一、关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2020 年度绩效考核情况的核实，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意对 15 名激励对象预留授予获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。特此公告！
                    南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月十日

[2022-01-06] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于董事丁然女士减持股份预披露公告
  证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2022-001
            南京全信传输科技股份有限公司
        关于董事丁然女士减持股份预披露公告
  公司董事丁然女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份
 25,200 股（占公司总股本比例为 0.0081%）的董事丁然女士，计划在
 本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持
 本公司股份，拟减持数量不超过 6,300 股（占公司总股本比例
 0.0020%）。
    公司近日收到公司董事丁然女士的《股份减持计划告知函》，现
 将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
 序号  股东名称    职务    持股数量（股）  占公司总股本比例（%）
  1  丁然      董事                  25,200                  0.0081
      合计      --                    25,200                  0.0081
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求及安排。
    2、减持区间：本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗
 口期不减持）。
  3、减持价格：根据减持时市场价格确定。
  4、股东拟减持股份数量、占公司总股本的比例：丁然女士拟减持数量不超过 6,300 股（占本公司总股本比例 0.0020%）。
  5、股东拟减持股份来源：2016 年限制性股票激励计划。
  6、减持方式：集中竞价。
  7、上述股东的承诺履行情况：丁然女士在担任董事的任职期间，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  三、相关风险提示
  1、上述股东将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行信息披露义务。
  2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、备查文件
  1、上述股东出具的《股份减持计划告知函》
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月六日

[2021-12-24] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-081
          南京全信传输科技股份有限公司
  关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2021 年 4 月 27 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会十七次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）向中国建设银行股份有限公司申请最高不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度提供担保。同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）向各家银行申请总额不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向南京银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000万元的综合授信额度；向北京银行股份有限公司申请不超过人民币1,000 万元的综合授信额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日及 2021 年 5 月 21 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号：2021-036）及《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。
    二、担保进展情况
    （一）近日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司全信光电与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》债务提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，本次担保的贷款实际发生金额为人民币 1,000 万元。
    （二）近日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司全信光电与交通银行签订的《流动资金借款合同》债务提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，本次担保的贷款实际发生金额为人民币 1,000 万元。
    三、担保协议的主要内容
    （一）与南京银行签订的《保证合同》
    1、本次贷款实际发生额：人民币 1,000 万
    2、债权人：南京银行股份有限公司南京金融城支行
    3、主债务人：南京全信光电系统有限公司
    4、保证人：南京全信传输科技股份有限公司
    5、担保类型：连带责任担保
    6、担保范围：
    保证担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实
现债权而发生的费用。
    “债权人为实现债权而发生的费用”包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇缴手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等。
    7、保证期间：
    保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的，保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
    （二）与交通银行签订的《保证合同》
    1、本次贷款实际发生额：人民币 1,000 万
    2、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
    3、主债务人：南京全信光电系统有限公司
    4、保证人：南京全信传输科技股份有限公司
    5、担保类型：连带责任担保
    6、担保范围：
    保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限
于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
    7、保证期间：
    保证期间根据主合同约定的各笔债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款之日）后三年止。
    债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 5,000 万
元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 4.04%，占最近一期经审计总资产的比例为 2.79%。
    公司及控股子公司审批的对外担保总额为 15,500 万元，占最近
一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 12.54%，占最近一期经审计总资产的比例为 8.66%。
    目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判
决败诉而应承担损失的情况。
    五、备查文件
    1、与南京银行签订的《保证合同》
    2、与交通银行签订的《保证合同》
    特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-15] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于公司入选高新技术企业备案公示名单的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份      公告编号：2021-080
          南京全信传输科技股份有限公司
    关于公司入选高新技术企业备案公示名单的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）等文件要求参加了江苏省 2021 年高新技术企业认定申报。
  根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2021 年 12
月 15 日发布的《关于对江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业进行备案公示的通知》（刊载于“高新技术企业认定管理工作网”），公司被列入《江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业进行备案公示名单》，目前正在公示中。
  截至目前，公司尚未收到高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件，最终是否被认定为高新技术企业尚有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
  公司 2021 年度企业所得税已按照 25%的税率计提，根据国家对
高新技术企业的相关税收优惠政策，自获得高新技术企业认定后连续三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，所得税按 15%的比例征收。如公司最终通过高新技术企业认定，上述税收优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
  特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月十五日

[2021-12-10] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-079
              南京全信传输科技股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 1 人，回购注
销的限制性股票数量共计 60,000 股，占回购前公司股份总数的0.0192%，回购价格为 5.42 元/股。
    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司此次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 12 月 10 日办理完
成。
    3、此次注销完成后，公司总股本将由 312,388,375 股减少至
312,328,375 股。
    一、公司 2020 年限制性股票激励计划概述
    1、2020 年 4 月 3 日，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案获公司第五届董事会五次会议审议通过，并于 2020
年 4 月 23 日获公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
    2、2020 年 5 月 6 日，《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》获公司第五届董事会八次会议审议通过。2020 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件
已经成就，首次授予日为 2020年 5月 6日，授予数量为 4,540,000 股，
授予价格为 5.42 元。
    3、2020 年 6 月 8 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，首次授予的限制性股票上市日期为
2020 年 6 月 8 日。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    4、2020 年 12 月 25 日，《关于向激励对象授予 2020 年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票的议案》获公司第五届董事会十四次会议审议通过，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向 15 名激励对象授予 998,552 股预留部分限制性股票，预留授予日为 2020年12月25日，限制性股票的授予价格为每股 5.42元。
    5、2021 年 2 月 3 日，2020 年限制性股票激励计划预留授予所涉
限制性股票登记工作已全部完成，公司预留授予的限制性股票上市日
期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 3 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    6、2021 年 5 月 21 日，公司召开的第五届董事会十八次会议，
审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的48名激励对象办理共计1,816,000股限制性股票的相关解除限售事宜。
    7、2021 年 10 月 28 日，公司召开的第五届董事会二十二次会议
审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象于海成先生 60,000 股
的限制性股票。
    8、2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议
通过第五届董事会二十二次会议提交的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    二、本次回购的原因、数量、价格及资金来源
    （一）本次回购原因及数量
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”于海成先生因个人原因已离职，不再符合公司股权激励条件，故拟回购注销于海成先生已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。
    （二）回购价格
    根据公司第五届董事会八次会议审议通过的《关于向公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2020年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为 5.42 元，回购价格为 5.42 元。
    （三）回购资金来源及其他事项说明
    公司拟以自有资金回购激励对象于海成先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股。
    若在回购实施前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，回购价格及数量将进行相应的调整。
      三、本次回购注销的完成情况
      1、2021 年 11 月 26 日天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对本
  次回购注销限制性股票事项出具了天衡验字（2021）00150 号验资报
  告。
      2、2021 年 12 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。
      四、本次回购后公司股本结构的变动情况
                            本次变动前        本次变动（+，-）      本次变动后
      股份性质          股份数量      比例      股份数量        股份数量      比例
                        （股）      （%）      （股）          （股）      （%）
一、限售条件流通股/  138,481,932.00    44.33          -60,000    138,421,932.00  44.32
非流通股
高管锁定股            113,440,260.00    36.31                    113,440,260.00  36.32
首发后限售股          21,319,120.00    6.82                      21,319,120.00    6.83
股权激励限售股          3,722,552.00    1.19          -60,000      3,662,552.00    1.17
二、无限售条件流通股  173,906,443.00    55.67                    173,906,443.00  55.68
三、总股本            312,388,375.00  100.00          -60,000    312,328,375.00  100.00
      五、本次回购注销对公司的影响
      公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和
  经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
  司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
      本次限制性股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
      特此公告。
                            南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月十日

[2021-11-15] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份          公告编号：2021-077
          南京全信传输科技股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会没有否决议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
  4、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
  一、会议召开的基本情况
  （一）会议召开情况
  1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
  4、会议召开的合法、合规性：2021 年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  5、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11 月15 日（星期一）下午14:00；
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日，其中：
  ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
  7、股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）。
  8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号1 栋 12 楼公司总部会议室。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 148,136,923 股，占
上市公司总股份的 47.4208％。
  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 47 人，代表股份 10,257,502 股，占上市公司总股份的 3.2836％。
  综上，通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 158,394,425
股，占上市公司总股份的 50.7043％。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 10,606,025 股，占
上市公司总股份的 3.3951％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 348,523 股，占上市
公司总股份的 0.1116％。
  通过网络投票的股东 47 人，代表股份 10,257,502 股，占上市公
司总股份的 3.2836％。
  3、公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市浩天信和（上海）律师事务所王守建、党从学律师列席了会议。
  二、议案审议情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
  1、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：
  同意158,394,425股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意10,606,025股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
  （二）律师姓名：王守建、党从学
  （三）结论性意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  四、备查文件目录
  1、南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十一月十五日

[2021-11-15] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资的债权人公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份          公告编号：2021-078
          南京全信传输科技股份有限公司
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
                暨减资的债权人公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 28 日召开的第五届董事会二十二次会议及 2021 年 11 月 15 日
召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年限制性股票激励计划”）及公司股东大会审议的结果，激励对象于海成先生因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，故决定回购注销于海成先生已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票，回购价格为 5.42 元。
  本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 312,388,375
股减少至 312,328,375 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
  公司本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项将导致公司总股本和注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知公司债权人：债权人自本公告之日起 45
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
  债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  特此公告！
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月十五日

[2021-11-11] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-076
          南京全信传输科技股份有限公司
  关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2021年第四次临时股东大会有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：
    2021年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：
    1、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案；
    本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。审议本议案时，本次回购注销事项的关联股东需回避表决。
    上述议案已经公司第五届董事会二十二次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部      √
          分限制性股票的议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：2021年11月11日上午9:00-下午3:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日下午3:00之前送达或传真到公司。
    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月十一日
附件一：
              南京全信传输科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托                    先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                备注              表决意见
提案编码        提案名称        该列打勾
                                的栏目可  同意    反对    弃权
                                以投票
  100          总议案            √
          关于回购注销公司 2020
  1.00    年限制性股票激励计划    √
          部分限制性股票的议案
  委托人姓名和名称：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：            委托人持股数：
  受托人姓名：        受托人身份证号码：
  委托书有效期限：              委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
  委托人/公司（签章）：        受托人（签章）：
附件二：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
提 案 编                                                    备注
码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                    可以投票
 100  总议案                                            √
 1.00  关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部        √
        分限制性股票的议案
    注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相同意见。
    （2）填报表决意见
    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-10-29] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会二十二次会议决议公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-069
          南京全信传输科技股份有限公司
        第五届董事会二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会二十二次会议于 2021 年 10 月 28 以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会
议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
  一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
    董事会认为编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
  二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案
    本次向特定对象发行股份募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。鉴于募集资金已经到位，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字[2021]01813 号），公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金合计 1,081.78 万元。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，天衡会计师事务所(特殊普通合伙）出具了专项审核报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-073）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
  三、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    公司 2020 年限制性股票激励计划所涉及的激励对象于海成先生
因个人原因提出离职申请，根据公司《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象于海成先生已不再符合公司股权激励条件，故拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。
    董事刘琳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  四、关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大
会，审议回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会十八次会议决议公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2021-070
          南京全信传输科技股份有限公司
          第五届监事会十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十八次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：
  一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
  二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
  公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-073）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
  三、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
  鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象于海成先生因个人原因离职，不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-074）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                    南京全信传输科技股份有限公司监事会
                          二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-075
          南京全信传输科技股份有限公司
      关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十二次会议决定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
  3、会议召开的合法、合规性：
  2021年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00
  （2）网络投票时间：2021年11月15日，其中：
  ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
  ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
  9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  二、会议审议事项
  本次会议审议以下议案：
  1、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
  本议案特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的
2/3 以上通过。审议本议案时，本次回购注销事项的关联股东需回避表决。
  上述议案已经公司第五届董事会二十二次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
  三、提案编码
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部      √
          分限制性股票的议案
  四、会议登记方法
  1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
  2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  3、登记时间：2021年11月11日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日下午3:00之前送达或传真到公司。
  4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
  五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
  六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：方婷婷
  联系电话：025-83245761
  传真：025-52777568
  邮箱：fangtingtingnj@163.com
  邮政编码：210036
  2、参会费用情况
  出席会议股东的食宿费及交通费自理。
  七、备查文件
  1、第五届董事会二十二次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年十月二十八日
附件一：
              南京全信传输科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会授权委托书
  兹委托                  先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                备注              表决意见
提案编码        提案名称        该列打勾
                                的栏目可  同意    反对    弃权
                                以投票
  100          总议案            √
          关于回购注销公司 2020
  1.00    年限制性股票激励计划    √
          部分限制性股票的议案
  委托人姓名和名称：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：            委托人持股数：
  受托人姓名：        受托人身份证号码：
  委托书有效期限：              委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
  委托人/公司（签章）：        受托人（签章）：
附件二：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编                                                    备注
码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                    可以投票
 100  总议案                                            √
 1.00  关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部        √
        分限制性股票的议案
  注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相同意见。
  （2）填报表决意见
  对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日，9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-10-29] (300447)全信股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4538元
    每股净资产: 5.4474元
    加权平均净资产收益率: 10.25%
    营业总收入: 6.87亿元
    归属于母公司的净利润: 1.34亿元

[2021-10-12] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-068
          南京全信传输科技股份有限公司
  关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2021 年 4 月 27 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会十七次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）向中国建设银行股份有限公司申请最高不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度提供担保。同意公司为全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）向各家银行申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度提供担保，其中：向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向南京银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向北京银行股份有限公司申请不超过人民币1,000 万元的综合授信额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日及 2021 年 5 月 21 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份
有限公司关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号：2021-036）及《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。
    二、担保进展情况
    近日，公司与中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“建设银行”）签订了《本金最高额保证合同》，为全资子公司全信轨交与建设银行签订的《固定资产贷款合同》债务提供担保，担保金额不超过人民币 8,500 万元，本次担保的贷款实际发生金额为人民币 1,500 万元。截至公告披露日，公司为子公司实际担保余额 4,800万元，具体如下：
 被担保人  担保审批  担保发  担保协议签署日  担保类型  业务银行
  名称      额度      生额
                      1,000 万  2020 年 6 月 28 日  连带责任  北京银行
                                                  担保
                      1,000 万 2020 年 11 月 26 日  连带责任  交通银行
 全信光电  7,000 万                                担保
                      800 万  2020 年 12 月 28 日  连带责任  南京银行
                                                  担保
                      500 万  2021 年 3 月 21 日  连带责任  邮储银行
                                                  担保
 全信轨交  8,500 万  1,500 万  2021 年 9 月 16 日  连带责任  建设银行
                                                  担保
  合计    15,500 万  4,800 万
    三、本次担保协议的主要内容
    1、本次贷款实际发生额：人民币 1,500 万
    2、贷款期限：2021 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日
    3、债权人：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
    4、主债务人：南京全信轨道交通装备科技有限公司
    5、保证人：南京全信传输科技股份有限公司
    6、担保类型：连带责任担保
    7、担保范围：
    （1）本合同项下不超过人民币 8,500 万的本金金额；
    （2）利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    8、保证期间：
    （1）本合同项下保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期间届满日后三年止。
    （2）债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
    （3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 4,800 万
元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 3.88%，占最近一期经审计总资产的比例为 2.68%。
    公司及控股子公司审批的对外担保总额为 15,500 万元，占最近
一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 12.54%，占最近一期经审计总资产的比例为 8.66%。
    目前，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、备查文件
    1、《本金最高额保证合同》
    2、贷款转存凭证及《固定资产贷款合同》
    特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十月十二日

[2021-09-13] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于控股股东减持进展暨减持计划提前结束的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-067
          南京全信传输科技股份有限公司
  关于控股股东减持进展暨减持计划提前结束的公告
    公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 7 月 14 日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于控股股东通过大宗交易减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-049），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。控股股东陈祥楼先生计划在公告发布之日起3个交易日后3个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,821,385 股（占其持有公司股份总数的 3.85%，占当时公司总股本比例 2%，占目前公司总股本的 1.86%）。
    公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《关于控股股东及其配偶权益变
动的提示性公告》（公告编号：2021-050）及《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
    近日，公司收到陈祥楼先生的《股份减持进展暨减持计划提前结束的告知函》，获悉其进行了部分减持，并决定提前结束本次减持计划，本次减持计划剩余未减持股份在减持计划期限内不再减持。现将相关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    根据陈祥楼先生出具的《股份减持进展暨减持计划提前结束的告知函》，截至本公告披露日，陈祥楼先生减持情况具体如下：
    1、股东减持股份情况
股东名称  减持方式  减持期间  减持均价（元/  减持股数（股）  减持比例（%）
                                      股）
 陈祥楼  大宗交易  2021-07-20      14.94        1,291,700      0.4438
 陈祥楼  大宗交易  2021-09-13      14.95        2,053,500      0.6574
                      合计                          3,345,200      1.1012
  注：
  （1）上表减持比例以减持时点的股本数计算，即 2021 年 7 月 20 日减持比例按照总股
本 291,069,255 股计算，2021 年 9 月13 日减持比例按照总股本 312,388,375 股计算。
  （2）2021 年 7 月 20 日，公司控股股东陈祥楼先生及其配偶合计权益变动达到 5%，公
司披露了《关于控股股东及其配偶权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-050）及《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
  （3）自前次权益变动报告书（2021 年 7 月 20 日）披露后至本公告披露日，控股股东、
实际控制人陈祥楼先生及其配偶累计减持 0.6574%。
  （4）本次大宗交易减持受让方为中航证券兴航 38号单一资产管理计划，系引入价值投资者及同时进行产业孵化的目的。
    2、股东及其配偶本次减持前后持股情况
 股东                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质                    占总股本                占总股本
                              股数(股)    比例(%)    股数(股)    比例(%)
        合计持有股份        151,133,600    51.92  147,788,400      47.31
 陈祥楼  其中：无限售条件股份  37,783,400    12.98    34,438,200      11.02
              有限售条件股份  113,350,200    38.94  113,350,200      36.29
        合计持有股份          8,303,100      2.85    8,303,100      2.66
 杨玉梅  其中：无限售条件股份    8,303,100      2.85    8,303,100      2.66
              有限售条件股份            0      0.00            0      0.00
            合计              159,436,700    54.78  156,091,500      49.97
  注：
  （1）本次减持前公司总股本为 291,069,255 股，故表中本次减持前占总股本的比例按291,069,255 股计算。
  （2）2021 年 8 月 5 日，公司向特定对象发行股票新增股份已上市，总股本增加至
312,388,375 股，故表中本次减持后占总股本的比例按照 312,388,375股计算。
    二、其他相关说明
    1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
    2、本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违规情形；截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生实际减持数量未超过计划减持股份数量；本次减持计划剩余未减持股份在减持计划期限内不再减持，本次减持计划提前结束。
    3、陈祥楼先生的承诺事项
    （1）陈祥楼先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出如下承诺：
    自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。
    所持股票锁定期满后，任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
    所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
    锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事、高管期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。
    （2）公司于 2018 年5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《南京全信传输科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺不减持的公告》（公告编号：2018-031）。陈祥楼先生承诺：“基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大中小投资者利益，支持公司未来发展战略，陈祥楼先生承诺，其持有的公司首次公开发行前已发行股份
154,883,600 股自股份解除限售之日起至 2019 年 4 月 22 日之前不减
持。”
    截至本公告日，陈祥楼先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
    三、备查文件
    1、《股份减持进展暨减持计划提前结束的告知函》。
    特此公告。
                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年九月十三日

[2021-09-08] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于公司部分董事股份减持完成的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-066
          南京全信传输科技股份有限公司
        关于公司部分董事股份减持完成的公告
  公司董事丁然女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 11 日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-044）。因董事个人资金需求及安排，丁然女士计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份，拟减持数量不超过8,400 股（占当时公司总股本比例 0.0029%，占目前公司总股本的0.0027%）。
  近日，公司收到董事丁然女士的《股份减持计划完成的告知函》，截至本公告日，丁然女士已减持其所持有的股份 8,400 股，占目前公司总股本的比例 0.0027%。丁然女士本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，其本人减持计划已实施完毕。具体情况如下：
  一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
股东名称    减持方式    减持期间    减持均价  减持股数  减持比例
                                      （元/股）  （股）    （%）
  丁然    集中竞价交易  2021-09-07  20.2081    8,400    0.0027
  注：本次减持股份来源为 2016 年限制性股票激励计划授予的股份。
  2、股东本次减持前后持股情况
                        本次变动前持有股份    本次变动后持有股份
股东名称  股份性质              占总股本比              占总股本比
                      股数(股)    例(%)    股数(股)    例(%)
        合 计 持 有 股    33,600      0.0115    25,200      0.0081
        份
 丁然  其中：无限售    8,400      0.0029          0          0
        条件股份
        有限售条件      25,200      0.0087    25,200      0.0081
        股份
  注：本次减持前公司总股本以 291,069,255 股计算；2021 年 8 月 5 日，公
司非公开发行股份上市，公司总股本增加至 312,388,375 股，本次减持后公司总股本以 312,388,375 股计算。
  二、其他相关说明
  1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、公司董事丁然女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。截至本公告日，丁然女士本次减持计划已实施完毕，并已按照规定及时履行信息披露义务。
  3、董事丁然女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生影响。
  三、备查文件
  1、 董事丁然女士出具的《股份减持计划完成的告知函》。
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年九月八日

[2021-08-27] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份          公告编号：2021-065
          南京全信传输科技股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次股东大会没有否决议案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
  4、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
  一、会议召开的基本情况
  （一）会议召开情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
  4、会议召开的合法、合规性：2021 年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  5、会议时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年8月27 日（星期五）下午14:00；
  （2）网络投票时间：2021 年 8 月 27 日，其中：
  ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年8月27日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
  7、股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）。
  8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号1 栋 12 楼公司总部会议室。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 149,937,900 股，占
上市公司总股份的 47.9973％。
  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,545,442 股，占上市公司总股份的 4.0160％。
  综上，通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 162,483,342
股，占上市公司总股份的 52.0132％。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 12,641,442 股，占
上市公司总股份的 4.0467％。
 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,000 股，占上市公
司总股份的 0.0307％。
  通过网络投票的股东 45 人，代表股份 12,545,442 股，占上市公
司总股份的 4.0160％。
  3、公司部分董事出席了会议，部分董事、监事、高级管理人员因疫情原因以通讯方式列席本次会议，北京市浩天信和（上海）律师事务所王守建、党从学律师列席了会议。
  二、议案审议情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
  1、关于补选公司非独立董事的议案
总表决情况：
  同意162,483,342股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意12,641,442股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  2、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
  同意158,345,742股，占出席会议所有股东所持股份的97.4535％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,137,600 股（其中，因未投票
默认弃权 4,137,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5465％。中小股东总表决情况：
  同意 8,503,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2696％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 4,137,600股（其中，因未投票默认弃权 4,137,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7304％。
  三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
  （二）律师姓名：王守建、党从学
  （三）结论性意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  四、备查文件目录
  1、南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
                      南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年八月二十七日

[2021-08-25] (300447)全信股份:监事会决议公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2021-061
          南京全信传输科技股份有限公司
          第五届监事会十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十七次会议于2021 年 8 月24 日上午 11:00 在公司会议室以现场
及通讯会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：
  一、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
  经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
  二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
  监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司监事会
                              二〇二一年八月二十四日

[2021-08-25] (300447)全信股份:董事会决议公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-060
          南京全信传输科技股份有限公司
        第五届董事会二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会二十一次会议于 2021 年 8 月 24 上午 9：30 在公司会议室以现场
及通讯会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
  一、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
  董事会认为编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021年半年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
  二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
  公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年八月二十四日

[2021-08-23] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-059
          南京全信传输科技股份有限公司
  关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2021年第三次临时股东大会有关事项再次提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：第五届董事会二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
  3、会议召开的合法、合规性：
  2021年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午2:00
  （2）网络投票时间：2021年8月27日，其中：
  ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年8月27日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
  ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。鉴于目前区域内新冠疫情防控工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。
  6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员，如因疫情原因无法现场参会，可通过通讯方式参与会议；
  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
  9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
  二、会议审议事项
  本次会议审议以下议案：
  1、关于补选公司非独立董事的议案；
  2、关于修改《公司章程》的议案；
  上述议案已经公司第五届董事会二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）、《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
  审议议案 2 关于修改《公司章程》的议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。
  三、提案编码
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于补选公司非独立董事的议案                      √
  2.00    关于修改《公司章程》的议案                        √
  四、会议登记方法
  1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
  2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  3、登记时间：2021年8月25日上午9:00-下午3:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年8月25日下午3:00之前送达或传真到公司。
  4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
  五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
  六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：方婷婷
  联系电话：025-83245761
  传真：025-52777568
  邮箱：fangtingtingnj@163.com
  邮政编码：210036
  2、参会费用情况
  出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
                    南京全信传输科技股份有限公司董事会
                            二〇二一年八月二十三日
附件一：
              南京全信传输科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书
  兹委托                  先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                备注              表决意见
提案编码        提案名称        该列打勾
                                的栏目可  同意    反对    弃权
                                以投票
  100          总议案            √
  1.00    关于补选公司非独立董    √
          事的议案
  2.00    关于修改《公司章程》    √
          的议案
  委托人姓名和名称：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：            委托人持股数：
  受托人姓名：        受托人身份证号码：
  委托书有效期限：              委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
  委托人/公司（签章）：        受托人（签章）：
附件二：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
  提案编码          提案名称                    备注
                                          该列打勾的栏目可以投票
      100    总议案                                √
    1.00  关于补选公司非独立董事的议案          √
    2.00  关于修改《公司章程》的议案            √
  注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相同意见。
  （2）填报表决意见
  对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年8月27日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日，9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-08-18] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份          公告编号：2021-058
          南京全信传输科技股份有限公司
        关于签订募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金的基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1473 号）,南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，发行价格 15.01元/股，本次发行募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税承销保荐费人民币 6,000,000.00 元，实际收到货币资金人民币313,999,991.20 元，扣除其他不含税发行费用 1,152,187.85 元，实际募集资金净额为人民币 312,847,803.35 元。
  上述募集资金已于2021年7月19日到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00083 号《验资报告》。
  二、募集资金专项账户开立情况
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在银行开设募集资金专项账户，并与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、开设募集资金专项账户的银行签署了《募集资金三方监管
    协议》，募集资金专户信息如下：
                                                                          募集资金
序号  账户名称    开户银行          银行账号        账户金额（元）
                                                                            用途
                                                                          航空航天
                                                                          用高性能
      南京全信传  中国建设银行
                                                                          线缆及轨
 1  输科技股份  股份有限公司  32050159553600002116  111，749，300.00
                                                                          道交通用
      有限公司    江苏省分行
                                                                          数据线缆
                                                                          生产项目
                                                                          综合线束
      南京全信传  招商银行股份                                          及光电系
 2  输科技股份  有限公司南京    125905183310806    90,786，500.00  统集成产
      有限公司    城北支行                                            品生产项
                                                                            目
                                                                        FC 光纤总
      南京全信传  交通银行股份
                                                                          线系列产
 3  输科技股份  有限公司江苏  320006647013001475383  25,630，600.00
                                                                          品生产项
      有限公司      省分行
                                                                            目
      南京全信传  宁波银行股份
                                                                          补充流动
 4  输科技股份  有限公司南京    72120122000167793    85,833，591.20
                                                                            资金
      有限公司  王府大街支行
                        合计                            313,999,991.20
        二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
        甲方：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
        乙方：交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公
    司南京城北支行、宁波银行股份有限公司南京王府大街支行、中国建
    设银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“乙方”）
        丙方：国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
  本协议需以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙
方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  丙方义务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除，
但中国证监会、深圳证券交易所另有规定或要求的除外。
  四、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》
  特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年八月十八日

[2021-08-12] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告
证券代码：300447          证券简称：全信股份          公告编号：2021-057
          南京全信传输科技股份有限公司
    关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]534 号”《关于核
准南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,025 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格 12.91 元，募集资金总额 26,142.75 万元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为 21,025.20 万元。该募集资金已
于 2015 年 4 月 14 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，出具了天衡验字（2015）00027 号《验资报告》。
    二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
    1、募集资金管理情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    根据上述法规的要求及有关规定，公司 2015 年 5 月与保荐机构
国金证券股份有限公司及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项
账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
    2、公司募集资金专户存储情况
    截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
 序号          开户银行名称                银行账号          备注
  1    南京银行股份有限公司城西支行    01310120210017955    已注销
  2      招商银行南京分行城北支行      125905183310502    已注销
  3        交通银行江苏省分行      320006647018170105305  已注销
  4      中信银行南京分行栖霞支行    7329610182600081416  已注销
    三、首次公开发行股票募集资金专户销户情况
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际
经营情况，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会十七次会议、
第五届监事会十五次会议，2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东
大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
    截止本公告日，公司已完成上述首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、账户注销证明文件。
特此公告。
                    南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年八月十一日

[2021-08-12] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会二十次会议决议公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-054
          南京全信传输科技股份有限公司
          第五届董事会二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会二十次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议
由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
    一、关于补选公司非独立董事的议案
    公司非独立董事韩子逸先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，韩子逸先生将不再担任公司任何职务。为保障董事会正常开展，经公司提名委员会审核，提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    公司向特定对象发行股票完成，新增股份上市时间为 2021 年 8
月 5 日，总股本由 291,069,255 股增加至 312,388,375 股，公司相应
修改公司章程中涉及公司股份总数的相关条款。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    公司拟定于2021年8月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议补选公司非独立董事及修改《公司章程》相关事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二一年八月十一日

[2021-08-12] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-055
          南京全信传输科技股份有限公司
        关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于非独立董事辞职情况
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事韩子逸先生递交的书面辞职报告，韩子逸先生因个人工作原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，韩子逸先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，韩子逸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。韩子逸先生担任公司董事的原定任期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
    截止本公告日，韩子逸先生持有公司股份 29,100 股，占公司总
股本的 0.01%。同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    韩子逸先生辞去董事职务，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。公司及董事会对韩子逸先
生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于公司非独立董事补选的情况
    鉴于韩子逸先生辞去公司非独立董事职务，为保证董事会工作正
常开展，经公司提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 11 日召开第五
届董事会二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》提名何亮先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司董事会认为何亮先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年八月十一日
附件：
    何亮，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，控制工程专
业硕士学位，研究员级高级工程师。1990 年-2018 年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018 年 6 月加入公司，负责公司经营管理工作，现任公司总裁，南京全信光电系统有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
    截至目前，何亮先生未直接持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

[2021-08-12] (300447)全信股份:南京全信传输科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300447        证券简称：全信股份        公告编号：2021-056
          南京全信传输科技股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十次会议决定于2021年8月27日（星期五）召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：第五届董事会二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性：
    2021年第三次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）下午2:00
    （2）网络投票时间：2021年8月27日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年8 月27日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8
月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。鉴于目前区域内新冠疫情防控工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员，如因疫情原因无法现场参会，可通过通讯方式参与会议；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：
    1、关于补选公司非独立董事的议案；
    2、关于修改《公司章程》的议案；
    上述议案已经公司第五届董事会二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）、《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
    审议议案 2 关于修改《公司章程》的议案需股东大会以特别决议
方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100                      总议案                          √
  1.00    关于补选公司非独立董事的议案                      √
  2.00    关于修改《公司章程》的议案                        √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：2021年8月25日上午9:00-下午3:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年8月25日下午3:00之前送达或传真到公司。
    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：方婷婷
    联系电话：025-83245761
    传真：025-52777568
    邮箱：fangtingtingnj@163.com
    邮政编码：210036
    2、参会费用情况
    出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
                    南京全信传输科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年八月十一日
附件一：
              南京全信传输科技股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托                    先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                备注              表决意见
提案编码        提案名称        该列打勾
                                的栏目可  同意    反对    弃权
                                以投票
  100          总议案            √
  1.00    关于补选公司非独立董    √
          事的议案
  2.00    关于修改《公司章程》    √
          的议案
  委托人姓名和名称：
  委托人身份证或营业执照号码：
  委托人股东账号：            委托人持股数：
  受托人姓名：        受托人身份证号码：
  委托书有效期限：              委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
  委托人/公司（签章）：        受托人（签章）：
附件二：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
  提案编码          提案名称                    备注
                                          该列打勾的栏目可以投票
      100    总议案                                √
    1.00  关于补选公司非独立董事的议案          √
    2.00  关于修改《公司章程》的议案            √
    注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相同意见。
    （2）填报表决意见
    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年8月27日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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