≈≈汇金股份300368≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (300368)汇金股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2022-009 号
                河北汇金集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召集人：公司董事会
  （二）会议主持人：公司董事长崔仲民先生
  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14：00 开始
  （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
  （六）股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表股份170,982,800股，占公司有表决权股份总数的 32.32%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 9人，代表股份 17,101,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.23%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
  1、现场表决情况：
  参加现场表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 154,366,900 股，占
公司有表决权股份总数的 29.18%。其中中小股东及代理人共 1 人，代表股份数485,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
  2、网络投票情况：
  通过网络投票的股东 8 人，代表股份数 16,615,900 股，占公司有表决权股份
总数的 3.14%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
  股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
    总表决情况：
  同意16,968,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.7824%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：
  同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
  股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
    总表决情况：
  同意16,968,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.7824%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：
  同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
  股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
    总表决情况：
  同意 16,968,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：
  同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-01-28] (300368)汇金股份:2021年度业绩预告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2022-008 号
                河北汇金集团股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
  2、预计的业绩：同向下降
  项  目                本报告期                    上年同期
  归属于上        盈利：2,000 万元–3,000 万元
 市公司股东                                        盈利：6,452.58 万元
  的净利润    比上年同期下降：69.00% -53.51%
  扣除非经        亏损：4,504 万元–3,504 万元
 常性损益后                                        盈利：4,885.55 万元
  的净利润    比上年同期下降：192.19% -171.72%
  注：表格中“万元”均指人民币万元。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关重大事项与年报会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，根据企业会计准则及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，经公司财务部门初步测算，对收购子公司北京中科拓达科技有限公司形成的商誉及联营企业深圳北辰德科技股份有限公司的长期股权投资计提减值准备约4,300.00 万元-5,300.00万元。
截止目前相关的减值测试尚在进行中，最终减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  上述减值计入公司经常性损益，对公司本年度经营业绩产生不利影响。未来，公司将进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。
  2、报告期内融资成本增加导致本期财务费用大幅增加，报告期末应收款项大幅增加导致本期计提信用减值损失增加，均影响本期经营业绩的下降。
  3、受石家庄年初 1-2 月疫情影响，智能制造业务生产、运输及销售停止，但人工费用、折旧及摊销、财务费用（利息支出）仍发生及支付，叠加公司主要原材料价格大幅上涨，采购成本增加，也影响了公司本期经营业绩的下降。
  4、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约 6,504 万元，主要为张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动收益、子公司处置收益及收到的政府补助等。
    四、风险提示
  公司本报告期计提各项资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    五、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-20] (300368)汇金股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2022-001 号
                河北汇金集团股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2022 年 1 月 19 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月
14 日以书面结合电子邮件方式发出。
  本次会议由崔仲民先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王冬凯、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
  为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计 2022 年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过150,000 万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
  独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003 号）。
  表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
  为保护股东、公司及员工的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止 2020 年限制性股票激励计划，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-004 号）。
  关联董事杨振宪先生、郭俊凯先生、刘俊超女士、杜彦晖先生、王冬凯先生回避表决。
  表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
  2019 年 6 月 24 日，汇金股份召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监
事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与深圳华融建投商业保理有限公司（以下简称“华融建投”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使华融建投全部股东权利，并全面负责华融建投的业务、经营及管理。
  经公司与华融建投及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，
解除公司对华融建投的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
  独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
  2020 年 4 月 24 日，汇金股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与正弘融资租赁有限公司（以下简称“正弘融资”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使正弘融资全部股东权利，并全面负责正弘融资的业务、经营及管理。
  经公司与正弘融资及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。
  独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007号）。
  表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
  1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
  2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (300368)汇金股份:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-007 号
                河北汇金集团股份有限公司
        关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第四届董
事会第二十次会议于 2022 年 2 月 7 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 7 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
  1、股东大会届次：河北汇金集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议日期与时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14：00 开始。
  （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
  7、出席对象：
  （1）在公司本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
  2、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》；
  3、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。
  以上议案已经由公司于2022年1月19日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》          √
          《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
  2.00    受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交    √
          易的议案》
          《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
  3.00    受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》    √
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2022年1月27日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
  2、登记方式：
  （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
  联系人：刘俊超
  联系传真：0311-66858108
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第二十一次会议决议；
  2、第四届监事会第十九次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 19 日
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350368”，投票简称为“汇金投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会议案对应编码表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》          √
          《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
  2.00    受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交    √
          易的议案》
          《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
  3.00    受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》    √
  公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 7
日 9:15—15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                          河北汇金集团股份有限公司
                      2022 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 2
    月 7 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本
    公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
                                                      备注  同意  反对  弃权
提案编                                                该列打
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  案
 1.00  《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》    √
        《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公
 2.00  司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限    √
        公司暨关联交易的议案》
        《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公
 3.00  司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关    √
        联交易的议案》
    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    委托人(签章)：
    身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托

[2022-01-20] (300368)汇金股份:关于终止实施2020年限制性股票激励计划的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2022-004 号
                河北汇金集团股份有限公司
        关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开
了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公布如下：
    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议并通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，北京海润天睿律师事务所出具了《关于河北汇金机电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    二、关于终止本次激励计划的原因
  为更好地保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，经审慎研究后公司董事会决定终止 2020 年限制性股票激励计划，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
    三、 终止本次股权激励计划对公司的影响及后续措施
  公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。由于公司本次激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性
股票，因此本次激励计划不产生相关股份支付费用。
  公司本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽职。
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺，终止本次股权激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
    四、 终止本次激励计划的审批程序
  公司于2022年1月19日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》。鉴于本次股权激励计划尚未提交股东大会审议，终止本次股权激励计划无需提交股东大会审议通过。
    五、 监事会意见
  经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
    六、独立董事对终止本次激励计划的独立意见
  经审核，公司终止本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
    七、律师法律意见书的结论性意见
  公司终止实施本次股票激励已履行了必要的法定程序并已获得批准，其终止实施本次股票激励事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定；公司终止实施本次股票激励尚需根据《管理办法》等有关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2022-01-20] (300368)汇金股份:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
  证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2022-003 号
                  河北汇金集团股份有限公司
            关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、预计日常关联交易基本情况
      1、日常关联交易概述
      2022 年 1 月 19 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇
  金股份”）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，
  审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生
  产经营、快速推进各项业务发展，预计 2022 年度内，公司（包含控股子公司及
  控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过 150,000 万元，同时向公司
  股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
      2、日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：万元
                                                                  截至披  上年发生
                                关联交易  关联交易定              露日已    金额
关联交易类别      关联人        内容      价原则    预计金额  发生金
                                                                    额
接受关联人提  深圳华融建投商业  关联人提
                                供保理业  参考市场价  120,000      0    4,133.50
 供保理服务    保理有限公司      务    格公允定价
接受关联人提  正弘融资租赁有限  关联人提
供融资租赁业                    供融资租  参考市场价    30,000      0    6,046.77
    务            公司        赁业务  格公允定价
                        合计                            150,000      0    10,180.27
      3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                              单位：万元
                          关联交  2021 年  预计金  实际发生额  实际发生额
 关联交易类别    关联人  易内容  实际发生    额    占同类业务  与预计金额      披露日期及索引
                                    金额            比例（%）  差异（%）
                                                                              详见公司于 2021 年 1 月
              深圳华融  关联人                                              19 日在巨潮资讯网披露
 接受关联人提  建投商业  提供保  4,133.50  120,000    100        -96.56    的《关于预计公司 2021
 供保理服务    保理有限  理业务                                              年度日常关联交易的公
                公司                                                        告》（公告编号：2021-015
                                                                                      号）
                                                                              详见公司于 2021 年 1 月
 接受关联人提  正弘融资  关联人                                              19 日在巨潮资讯网披露
 供融资租赁业  租赁有限  提供融  6,046.77  30,000      100        -79.84    的《关于预计公司 2021
    务          公司    资租赁                                              年度日常关联交易的公
                          业务                                              告》（公告编号：2021-015
                                                                                      号）
                                                                              详见公司于 2021 年 1 月
              新疆兆新  付关联                                              19 日在巨潮资讯网披露
 接受关联人提  易通区块  人服务    95.18    2,000      100        -95.24    的《关于预计公司 2021
  供的服务    链科技有    费                                                年度日常关联交易的公
                限公司                                                        告》（公告编号：2021-015
                                                                                      号）
                                                                              详见公司于 2021 年 1 月
              国电河北  向关联                                              19 日在巨潮资讯网披露
 向关联人提供  龙山发电  人提供      0      12,000      --          --      的《关于预计公司 2021
    货物      有限责任  货物                                                年度日常关联交易的公
                公司                                                        告》（公告编号：2021-015
                                                                                      号）
              合计                10,275.45  164,000      --        -93.73              --
                                  公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况。公司
                                  以及相关关联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适
                                  时开展相关业务，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额
公司董事会对日常关联交易实际发生  进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
情况与预计存在较大差异的说明      公司 2021 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在较大差异，主要
                                  系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预测存在较大不确定
                                  性，同时公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易
                                  的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交
                                  易上限金额尽可能调整至较高水平。
                                  公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
                                  在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按
                                  照相关协议执行。公司 2021 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存
公司独立董事对日常关联交易实际发  在较大差异，主要系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预
生情况与预计存在较大差异的说明    测存在较大不确定性，同时公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为严格
                                  遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性
                                  的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。以上与关联方实际发
                                  生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日
                                  常经营及业绩不会产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
            4、关联关系说明
            根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资
        集团有限公司目前持有公司 153,881,000 股股份，占本公司总股本的 28.93%，是
        公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司
        持有 70%股权的控股子公司，且汇金股份现任董事郭俊凯先生担任邯郸市兆通供
        应链管理有限公司董事，深圳华融建投商业保理有限公司、正弘

[2022-01-20] (300368)汇金股份:关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2022-006 号
                河北汇金集团股份有限公司
 关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理
          正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2022年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
    一、 关联交易概述
  1、2020 年 4 月 24 日，汇金股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与正弘融资租赁有限公司（以下简称“正弘融资”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公司（以下简称“委托方”）签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使正弘融资全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有正弘融资 75%股权、香港鑫洪贸易有限公司持有正弘融资 25%股权），并全面负责正弘融资的业务、经营及管理。
  详细内容请见公司 2020 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司
石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2020-050 号）。
  2、经公司与正弘融资相关股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理。
  3、根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司153,881,000股股份，占本公司总股本的28.93%，是公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
  4、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
  根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  1、企业名称：邯郸市兆通供应链管理有限公司
  2、公司类型：其他有限责任公司
  3、统一社会信用代码：91130421734343539Y
  4、成立日期：2001 年 12 月 03 日
  5、营业期限：2001 年 12 月 03 日至 2031 年 12 月 02 日
  6、公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401
室
  7、法定代表人：邢海平
  8、注册资本：5000 万人民币
  9、经营范围：供应链管理服务；信息管网、网络建设、维护；计算机应用系统开发；经济信息技术咨询服务；计算机及网络设备、通信设备及配件销售（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）；环境治理技术开发与咨询；环保设备、
工矿设备及配件、建材、煤炭、焦炭、钢铁、铁矿石、机械设备、电气设备、食用农产品、金属材料（不含稀有贵重金属）、化工原料及产品（不含危险化学品）、橡胶制品、电子产品、五金交电、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、润滑油、化肥、纺织原料及纺织品、皮革制品、食品（凭食品经营许可证从事经营）、饲料及饲料原料的销售；自有房屋租赁；贸易代理服务；贸易咨询服务；创业咨询服务；环保工程设计、施工、安装；仪器仪表组装（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、股权结构：
        股东名称              出资额（万元）              持股比例
 邯郸市建设投资集团有限公            3,500                      70%
          司
  河北盘龙物流有限公司              1,500                      30%
          合计                      5,000                      100%
  11、基本财务状况：
      财务指标（2020 年 1-12 月）                    金额（万元）
              营业收入                                12,069.47
                净利润                                  -755.35
    财务指标（2020 年 12 月 31 日）                    金额（万元）
                净资产                                3,542.61
      财务指标（2021 年 1-9 月）                      金额（万元）
              营业收入                                10,333.06
                净利润                                -3,185.33
    财务指标（2021 年 9 月 30 日）                    金额（万元）
                净资产                                  357.27
  （以上 2020 年年度及 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。）
  12、经核查，邯郸市兆通供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的的基本情况
  1、公司名称：正弘融资租赁有限公司
  2、成立日期：2018 年 12 月 07 日
  3、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24 号建青一号办公楼四楼 8455 室（B）
  4、注册资本：30000 万人民币
  5、法定代表人：马振华
  6、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
  7、统一社会信用代码：91370220MA3NQW4Q00
  8、经营范围：一般项目：机械设备租赁;医疗设备租赁;第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;消毒剂销售;其他化工产品批发;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;物联网服务;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;通用设备修理;专用设备修理;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:融资租赁业务;商业保理业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;I 类放射源销售;I 类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
  9、股权结构：
        股东名称            认缴出资额（万元）            持股比例
 邯郸市兆通供应链管理有限            22,500                    75.00%
          公司
    香港鑫洪贸易有限公司            7,500                    25.00%
          合计                      30,000                    100.00%
  10、正弘融资的经营情况介绍
  正弘融资租赁有限公司是2018年12月7日在青岛保税港区注册成立的中外合资融资租赁公司，公司秉承“业务规范、风险可控、创新务实、持续发展”的经营理念，充分利用公司在生产设备、医疗设备、节能环保、文化产业等行业的信息和资源优势，致力于为设备需求方提供优良的个性化融资租赁服务，有自己鲜明特色的行业领先的融资租赁公司，为合作伙伴和客户提供全方面、全流程的融资租赁服务，实现合作共赢，共同发展。
  截至2020年12月31日正弘融资总资产为14,759.55万元，负债总额为664.74
万元，净资产为 14,094.81 万元。2020 年营业收入为 1,084.59 万元，净利润 580.01
万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日正弘融资总资产为 14,583.02 万元，负债总额为 632.28
万元，净资产为 13,950.74 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 596.26 万元，净利润
354.04 万元。
    四、《终止委托经营管理协议》的主要内容
  甲方 1：邯郸市兆通供应链管理有限公司
  地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401 室
  甲方 2：香港鑫洪贸易有限公司
  地址：香港九龙长沙湾长裕街 11 号定丰中心 16 楼 1612 室
  乙方：石家庄汇金供应链管理有限公司
  地址：石家庄市高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
  （上述甲方 1、甲方 2，除本协议特别约定外，在本协议统称为“甲方”）
  甲方与乙方于 2020 年 4 月 24 日签订了《邯郸市兆通供应链管理有限公司、
香港鑫洪贸易有限公司与石家庄汇金供应链管理有限公司之委托经营管理协议》（以下简称“委托经营管理协议”或“原协议”），原协议约定甲方将所持有的正
弘融资租赁有限公司 100%股权委托给乙方进行经营管理，自乙方正式接管受托企业起算，托管期限 36 个月，现经甲乙双方协商一致，根据相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
  第一条 原《委托经营管理协议》自经双方法定程序审议后终止，自解除之日起，乙方停止对正弘融资租赁有限公司托管经营。
  第二条 自 2020 年 5 月 1 日托管经营起至终止托管经营生效之日，产生的托
管费用，甲方按照原《委托经营管理协议》约定，向乙方支付托管费用。
  第三条 本协议签订后，双方根据工作需要及时办理移交手续。
  第四条 双方根据本协议约定及时完成支付结算工作，乙方应向甲方提供增值税发票，税务费用由乙方自行承担。
  第五条 双方支付结算完成后，甲、乙双方因原协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清，双方互不承担责任。
  第六条 违约责任
  1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
  2、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访。
  第七条 争议解决

[2022-01-20] (300368)汇金股份:关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-005 号
                河北汇金集团股份有限公司
 关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理
      深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2022年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
    一、 关联交易概述
  1、2019 年 6 月 24 日，汇金股份召开第三届董事会第三十四次会议、第三
届监事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与深圳华融建投商业保理有限公司（以下简称“华融建投”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司（以下简称“委托方”）签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华融建投 60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投 40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理。
  详细内容请见公司 2019 年 6 月 25 日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司
石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-099 号）。
  2、经公司与华融建投相关股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对华融建投的受托经营管理。
  3、根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司153,881,000股股份，占本公司总股本的28.93%，是公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
  4、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
  根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  1、企业名称：邯郸市兆通供应链管理有限公司
  2、公司类型：其他有限责任公司
  3、统一社会信用代码：91130421734343539Y
  4、成立日期：2001 年 12 月 03 日
  5、营业期限：2001 年 12 月 03 日至 2031 年 12 月 02 日
  6、公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401
室
  7、法定代表人：邢海平
  8、注册资本：5000 万人民币
  9、经营范围：供应链管理服务；信息管网、网络建设、维护；计算机应用系统开发；经济信息技术咨询服务；计算机及网络设备、通信设备及配件销售（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）；环境治理技术开发与咨询；环保设备、
工矿设备及配件、建材、煤炭、焦炭、钢铁、铁矿石、机械设备、电气设备、食用农产品、金属材料（不含稀有贵重金属）、化工原料及产品（不含危险化学品）、橡胶制品、电子产品、五金交电、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、润滑油、化肥、纺织原料及纺织品、皮革制品、食品（凭食品经营许可证从事经营）、饲料及饲料原料的销售；自有房屋租赁；贸易代理服务；贸易咨询服务；创业咨询服务；环保工程设计、施工、安装；仪器仪表组装（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、股权结构：
        股东名称              出资额（万元）              持股比例
 邯郸市建设投资集团有限公            3,500                      70%
          司
  河北盘龙物流有限公司              1,500                      30%
          合计                      5,000                      100%
  11、基本财务状况：
      财务指标（2020 年 1-12 月）                    金额（万元）
              营业收入                                12,069.47
                净利润                                  -755.35
    财务指标（2020 年 12 月 31 日）                    金额（万元）
                净资产                                3,542.61
      财务指标（2021 年 1-9 月）                      金额（万元）
              营业收入                                10,333.06
                净利润                                -3,185.33
    财务指标（2021 年 9 月 30 日）                    金额（万元）
                净资产                                  357.27
  （以上 2020 年年度及 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。）
  12、经核查，邯郸市兆通供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的的基本情况
  1、公司名称：深圳华融建投商业保理有限公司
  2、成立日期：2017 年 10 月 10 日
  3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
  4、注册资本：2000 万美元
  5、法定代表人：邢海平
  6、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
  7、经营范围：一般经营项目是：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务；商务信息咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；电子产品的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
  8、股权结构：
        股东名称                认缴出资额                持股比例
 邯郸市兆通供应链管理有限        1200 万美元                  60.00%
          公司
  华融亚洲金控有限公司            800 万美元                  40.00%
          合计                  2,000 万美元                100.00%
  9、华融建投的经营情况介绍
  深圳华融建投商业保理有限公司是基于政府及下属单位（含学校、医院等）、央企、世界 500 强、细分产业的行业龙头企业、优质上市公司等优质核心企业的上下游产业链，为上述优质企业提供商业保理服务，服务内容主要为贸易融资、应收账款管理、资信调查、坏账担保等。
  截至 2020 年 12 月 31 日华融建投总资产为 82,577.83 万元，负债总额为
74,052.82 万元，净资产为 8,525.01 万元。2020 年营业收入为 5,746.49 万元，净
利润 94.22 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日华融建投总资产为 93,373.13 万元，负债总额为
84,825.40 万元，净资产为 8,547.73 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 8,592.87 万
元，净利润 22.73 万元。
    四、《委托管理协议》的主要内容
  甲方 1：邯郸市兆通供应链管理有限公司
  地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401 室
  甲方 2：华融亚洲金控有限公司
  地址：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 15 楼 1503 室
  乙方：石家庄汇金供应链管理有限公司
  地址：石家庄市高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
  （上述甲方 1、甲方 2，除本协议特别约定外，在本协议统称为“甲方”）
  甲方与乙方于 2019 年 6 月 24 日签订了《邯郸市兆通供应链管理有限公司、
华融亚洲金控有限公司与石家庄汇金供应链管理有限公司之委托经营管理协议》（以下简称“委托经营管理协议”或“原协议”），原协议约定甲方将所持有的深圳华融保理有限公司 100%股权委托给乙方进行经营管理，自乙方正式接管受托企业起算，托管期限 36 个月，现经甲乙双方协商一致，根据相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
  第一条 原《委托经营管理协议》自经双方法定程序审议后终止，自解除之日起，乙方停止对华融保理公司托管经营。
  第二条 自 2019 年 7 月 1 日托管经营起至终止托管经营生效之日，产生的托
管费用，甲方按照原《委托经营管理协议》约定，向乙方支付托管费用。
  第三条 本协议签订后，双方根据工作需要及时办理移交手续。
  第四条 双方根据本协议约定及时完成支付结算工作，乙方应向甲方提供增
值税发票，税务费用由乙方自行承担。
  第五条 双方支付结算完成后，甲、乙双方因原协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清，双方互不承担责任。
  第六条 违约责任
  1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
  2、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访。
  第七条 争议解决
  因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应向甲方 1 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
  第八条 其他约定
  本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。
    五、终止受托经营的原因和对上市公司的影响
  根据邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司与公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司协商沟通，其拟将华融建投收回自行管理，不再委托石家庄汇金供应链管理有限公司经营管理。
  本次终止受托经营不影响公司合并报表范围，不会对公司的

[2022-01-20] (300368)汇金股份:第四届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2022-002 号
                河北汇金集团股份有限公司
            第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 19 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14
日以书面结合电子邮件方式发出。
  本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，高级管理人员、董事会秘书列席了会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司预计日常关联交易事项。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003 号）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
  经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-004 号）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对华融建投的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、经与监事签署的公司第四届监事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月十九日

[2021-12-30] (300368)汇金股份:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-143 号
                河北汇金集团股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意崔仲民先生担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为崔仲民先生。
  近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
  企业名称：河北汇金集团股份有限公司
  统一社会信用代码：911301007727529744
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：石家庄市高新区湘江道 209 号
  法定代表人：崔仲民
  注册资本：伍亿叁仟壹佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整
  成立日期：2005 年 03 月 21 日
  经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据
处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月三十日

[2021-12-28] (300368)汇金股份:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-142 号
                河北汇金集团股份有限公司
      关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘俊超为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
      名称        主任委员（召集人）            委员名单
战略委员会        崔仲民              杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯
审计委员会        魏会生              桑郁、刘俊超
薪酬与考核委员会  桑郁                史玉强、魏会生
提名委员会        桑郁                史玉强、魏会生
  特此公告。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-28] (300368)汇金股份:关于选举公司第四届董事会董事长的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-141 号
                河北汇金集团股份有限公司
          关于选举公司第四届董事会董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
  董事会同意崔仲民先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》）。
  同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为崔仲民先生。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-28] (300368)汇金股份:第四届董事会第二十次会议决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-140 号
                河北汇金集团股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 28 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 12 月
23 日以书面结合电子邮件方式发出。
  根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事崔仲民先生作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事崔仲民先生主持，应参加会议董事9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（史玉强先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  董事会同意崔仲民先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为崔仲民先生。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-141 号）。
  表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘俊超为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
      名称        主任委员（召集人）            委员名单
战略委员会        崔仲民              杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯
审计委员会        魏会生              桑郁、刘俊超
薪酬与考核委员会  桑郁                史玉强、魏会生
提名委员会        桑郁                史玉强、魏会生
  具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-142 号）。
  表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
  1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议；
  2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
    河北汇金集团股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月二十八日
  崔仲民先生
  1970 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，党校研究生
学历。
  主要履历：
  1986.05—1996.03  鸡泽县委办公室办事员、副科长、
  科长(其间: 1992.09—1995.08 参加河北教育学院中文专业函授学习)
  1996.03—1996.10  鸡泽县农村合作基金会副总经理
  1996.10—1998.03  鸡泽县小寨镇党委副书记
  1998.03—2000.01  鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长
  2000.01—2003.08  鸡泽县曹庄乡党委书记
  (其间：1999.08—2001.12 参加中央党校函授学院行政管理专业学习)
  2003.08—2007.07  鸡泽县鸡泽镇党委书记
  2007.07—2011.09  成安县委常委、宣传部长、统战部长(其间: 2008.09—
2011.06 参加省委党校函授学院在职研究生班经济管理专业学习)
  2011.09—2013.09  肥乡县委常委、纪委书记
  2013.09—2019.01  磁县县委常委、副县长
  2019.01—至今  邯郸市建设投资集团有限公司总经理、党委副书记
  （其间：2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人）。
  截止目前，崔仲民先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任党委副书记、董事、总经理职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。崔仲民先生作为公司董事长，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-12-27] (300368)汇金股份:2021年第七次临时股东大会决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-139 号
                河北汇金集团股份有限公司
            2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：由半数以上董事共同推举董事刘俊超女士为本次会议的主持人
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14：00 开始
    （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份
有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
    （六）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份172,063,600股，占公司有表决权股份总数的 32.5297%。其中出席会议的中小股东及代理人共计13 人，代表股份 18,182,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.4375%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
    1、现场表决情况：
    参加现场表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 154,366,900 股，占
公司有表决权股份总数的 29.1840%。其中中小股东及代理人共 1 人，代表股份数 485,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0919%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 17,696,700 股，占公司有表决权股
份总数的 3.3457%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 171,872,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8886%；反对
191,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 17,991,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9462%；
反对 191,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0538%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第七次临时股
东大会决议；
    2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-10] (300368)汇金股份:关于召开公司2021年第七次临时股东大会的通知
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-138 号
                河北汇金集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第四届董
事会第十九次会议于 2021 年 12 月 9 日召开，会议决定于 2021 年 12 月 27 日（星
期一）召开公司 2021 年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
  1、股东大会届次：河北汇金集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议日期与时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14：00 开
始。
  （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）在公司本次股东大会股权登记日 2021 年 12 月 21 日（星期二）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  以上议案已经由公司于2021年12月9日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30。
  2、登记方式：
  （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
  联系人：刘俊超
  联系电话：0311-66858368
  联系传真：0311-66858108
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 9 日
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350368”，投票简称为“汇金投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会议案对应编码表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》          √
  公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27
日 9:15—15:00 的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                          河北汇金集团股份有限公司
                      2021 年第七次临时股东大会授权委托书
        兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 12
    月 27 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，代表本
    公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
                                                      备注  同意  反对  弃权
提案编                                                该列打
  码                      提案名称                  勾的栏
                                                      目可以
                                                      投票
 100                总议案：以下所有议案              √
非累积
投票提
  案
 1.00  《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》  √
    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    委托人(签章)：
    身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    受托人(签字)：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                      河北汇金集团股份有限公司
              2021 年第七次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
          会信用代码
            股东地址
          股东账户号码
            持股数量
          是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
  2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-12-10] (300368)汇金股份:第四届董事会第十九次会议决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-136 号
                河北汇金集团股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 9 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 6
日以书面结合电子邮件方式发出。
  根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事刘俊超女士作为本次董事会会议召集人和主持人，本次会议由公司董事刘俊超女士主持，应参加会议董事8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（杨振宪、王冬凯、史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名崔仲民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2021 年第七次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-137 号）。
  表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第七次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-138 号）。
  表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、备查文件
  1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议；
  2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月九日
  崔仲民先生
  1970 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，党校研究生
学历。
  主要履历：
  1986.05—1996.03  鸡泽县委办公室办事员、副科长、
  科长(其间: 1992.09—1995.08 参加河北教育学院中文专业函授学习)
  1996.03—1996.10  鸡泽县农村合作基金会副总经理
  1996.10—1998.03  鸡泽县小寨镇党委副书记
  1998.03—2000.01  鸡泽县小寨镇党委副书记、镇长
  2000.01—2003.08  鸡泽县曹庄乡党委书记
  (其间：1999.08—2001.12 参加中央党校函授学院行政管理专业学习)
  2003.08—2007.07  鸡泽县鸡泽镇党委书记
  2007.07—2011.09  成安县委常委、宣传部长、统战部长(其间: 2008.09—
2011.06 参加省委党校函授学院在职研究生班经济管理专业学习)
  2011.09—2013.09  肥乡县委常委、纪委书记
  2013.09—2019.01  磁县县委常委、副县长
  2019.01—至今  邯郸市建设投资集团有限公司总经理、党委副书记
  （其间：2019.08-至今兼任邯郸建投新能源有限公司董事长、法定代表人）。
  截止目前，崔仲民先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，崔仲民先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任党委副书记、董事、总经理职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。崔仲民先生作为公司非独立董事，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

[2021-12-10] (300368)汇金股份:关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-137 号
                河北汇金集团股份有限公司
        关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名崔仲民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》），并提请公司 2021 年第七次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为崔仲民先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
  本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月九日

[2021-12-06] (300368)汇金股份:关于公司高级管理人员辞职的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-135 号
                河北汇金集团股份有限公司
              关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6
日收到公司高级管理人员杜彦晖先生提交的书面辞职报告，杜彦晖先生因个人原
因申请辞去公司副总经理职务（原定任期为 2019 年 08 月 19 日-2022 年 8 月 18
日）。辞职后，杜彦晖先生将继续在公司担任董事职务。杜彦晖先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截止本公告披露日，杜彦晖先生未持有公司股份。
  杜彦晖先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杜彦晖先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月六日

[2021-12-06] (300368)汇金股份:关于公司董事长辞职的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-134 号
                河北汇金集团股份有限公司
                关于公司董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6
日收到邢海平先生提交的书面辞职报告，邢海平先生因工作调整原因申请辞去公
司非独立董事职务（原定任期为 2019 年 8 月 19 日-2022 年 8 月 18 日），同时一
并辞去战略委员会主任委员职务。辞职后，邢海平先生将不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邢海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告于送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举及法定代表人更换工作。
  截至本公告披露日，邢海平先生未持有公司股份。
  邢海平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢海平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月六日

[2021-11-12] (300368)汇金股份:关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的进展公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-133 号
                河北汇金集团股份有限公司
      关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权
                  暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”）系河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇金股份”）全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）的控股子公司，汇金供应链
持有其 61%的股权。2021 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通
过了《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意汇金供应链以 6,512.96 万元人民币的价格向邯郸市工业投资有限公司（以下简称“邯郸工投”）转让汇金供应链所持汇金建筑 61%的股权。本次交易完成后，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。详细内容请见
公司 2021 年 10 月 9 日发布于巨潮资讯网的相关公告。
  上述事项已经公司 2021年 10 月25日召开的 2021 年第五次临时股东大会审
议通过。
    二、交易的进展情况
  根据协议相关约定，邯郸工投已向汇金股份支付了股权转让价款。此外，汇金建筑已于近日完成了工商变更事宜，汇金供应链已将其持有的汇金建筑 61%的股权转让给邯郸工投。自2021年11月起，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。
  特此公告。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-11-03] (300368)汇金股份:关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-131 号
                河北汇金集团股份有限公司
        关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持
有的公司股票截止 2021 年 11 月 3 日已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4 号—员工持股计划》等相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、公司第一期员工持股计划进展情况
  1、公司于 2020 年 5 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，于 2020 年 6 月
15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 5 月
30 日、2020 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的股票来源为
公司于 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 3 月 9 日期间已回购的股份。截至 2020 年 3
月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为
3,000,000 股，成交的最低价格为 7.64 元/股，成交的最高价格为 8.50 元/股，支
付的总金额为人民币24,409,467.32元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2020-021）。
  2、2020 年 7 月 31 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股
计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2020-087），公司于 2020 年 7 月 31 日
收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，
上述股份已于 2020 年 7 月 30 日非交易过户至“河北汇金机电股份有限公司-第
一期员工持股计划”，过户股数为 3,000,000 股，过户价格为 5.70 元/股。公司本
次员工持股计划的股票锁定期为 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日。
  3、2021 年 7 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-091），公司
第一期员工持股计划锁定期于 2021 年 7 月 30 日届满。
    二、公司第一期员工持股计划所持股票出售情况及后续安排
  公司员工持股计划所持有的3,000,000股公司股票，占公司总股本的0.56%，
已于 2021 年 11 月 2 日至 11 月 3 日以集中竞价方式全部出售完毕。公司实施第
一期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等法律法规以及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和分配工作。
  特此公告。
                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月三日

[2021-11-03] (300368)汇金股份:2021年第六次临时股东大会决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-132 号
                河北汇金集团股份有限公司
            2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召集人：公司董事会
  （二）会议主持人：公司董事长邢海平先生
  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开时间：2021 年 11 月 03 日（星期三）下午 14：00 开始
  （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
  （六）股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份176,397,900股，占公司有表决权股份总数的 33.35%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 13人，代表股份 22,516,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.26%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
  1、现场表决情况：
  参加现场表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 154,366,900 股，占
公司有表决权股份总数的 29.18%。其中中小股东及代理人共 1 人，代表股份数485,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
  2、网络投票情况：
  通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 22,031,000 股，占公司有表决权股
份总数的 4.17%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》
总表决情况：
  同意 176,225,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9023%；反对
172,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：
  同意22,344,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2344%；反对 172,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.7656%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第六次临时股东大会决议；
  2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月三日

[2021-11-01] (300368)汇金股份:关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权相关事宜获得邯郸市建设投资集团有限公司批复的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-130 号
                河北汇金集团股份有限公司
  关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权相关事宜
        获得邯郸市建设投资集团有限公司批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、相关事项概述
    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）于 2021
年 10 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》等相关议案，具体内容请见公司 2021年 10 月 19 日发布于巨潮资讯网的《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的公告》（公告编号：2021-123 号）。
    近日，汇金股份收到邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）下发的《邯郸市建设投资集团有限公司关于河北汇金集团股份有限公司现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的批复》，原则同意公司现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的交易方案。
    公司本次现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权事项尚需提交公
司股东大会审议通过。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    二、备查文件
    1、邯郸市建设投资集团有限公司出具的《邯郸市建设投资集团有限公司关于河北汇金集团股份有限公司现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的批复》。
特此公告。
                                  河北汇金集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月一日

[2021-10-29] (300368)汇金股份:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-129 号
                河北汇金集团股份有限公司
            关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、标的公司盈利能力未达预期或者协同效应无法充分发挥的风险：未来的经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，或者上市公司和标的公司的协同效应未能充分发挥，将会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。
  2、标的公司无法实现承诺业绩的风险：标的公司 2019 年度和 2020 年度的
净利润分别为-20.52 万元和 3.86 万元，业绩承诺人承诺标的公司 2021 年度、2022
年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年度的净利润分别不低于-2,730 万元、40
万元、4,310 万元、6,520 万元和 9,680 万元，承诺净利润与标的公司历史经营情况差异较大。业绩承诺人及标的公司管理层将勤勉经营，尽最大努力确保盈利承诺的实现。但是，未来的经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司经营管理造成不利影响。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。
  3、收购整合的风险：本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员规模等将进一步扩大，上市公司也将面临经营管理方面的挑战。上市公司将优化上市公司及标的公司治理结构、机构设置，全面梳理并完善上市公司和标的公司的内部控制制度，在业务、资产、财务、人员、机构等方面加强财务和风险管控，防范内部控制风险。上市公司不会对标的公司现有管理层及核心人员安排进行重大调整，保障标的公司不因本次交易而对其正常运营产生负面影响。本次交易完成后，上市公司能否通过整合保证对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性。
  4、资金筹措风险：本次交易对价全部为现金支付，上市公司的资金来源包括上市公司自有及自筹资金。上市公司与交易对方签署的《股权收购协议》已就本次交易价款的支付进行了明确约定，如上市公司无法按照协议约定及时、足额支付交易价款，将影响本次交易的实施，同时将面临被交易对方索赔的风险。此外，本次交易的现金对价支付安排将使上市公司现金流面临一定的压力，对于上市公司的资金运作、财务管理提出较高的要求。
  5、本次交易的审批风险：本次交易尚需获得的批准包括但不限于：（1）本次交易履行国有资产监管相关审批/备案程序；（2）本次交易方案经上市公司股东大会审议通过。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关审批批复存在不确定性，就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。如上市公司未能在上述股东大会召开日前取得相关审批批复，上市公司将及时披露并推迟股东大会召开时间。
    提请投资者关注以上提示，注意投资风险。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“汇金股份”）于 2021年 10 月 19 日在深圳证券交易所网站及指定媒体披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的公告》和《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的公告》，终止发行股份及支付现金向肖杨、邹爱君购买重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“标的公司”或“云兴网晟”）36.40%股权并募集配套资金事项，变更为以现金方式购买
标的公司 36.40%股权。2021 年 5 月，上市公司以货币资金 8,000 万元向标的公
司增资，取得标的公司 14.60%的股权，本次现金收购完成后，汇金股份将持有标的公司 51%股权，标的公司将纳入汇金股份管理及合并范围。
  上市公司于 2021 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发
的《关于对河北汇金集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 422号），收到关注函后，上市公司及时组织相关人员以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）和沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）等中介机构对关注函的问题进行了认真的核查和落实，现将有关问题的回复公告如下：
  问题一：公告显示，标的公司主要从事数据中心规划、投资建设、运营、维护及 ICT 业务，你公司拟通过本次交易，将发展潜力较大的数据中心业务资产注入上市公司，完善上市公司在信息化数据中心业务的布局。标的公司 2019 年、2020 年、2021 年上半年（以下简称“报告期”）实现收入分别为 1,366.96 万元、2,071.84 万元、1,097.65 万元，净利润分别为-20.52 万元、3.86 万元、-2,075.63万元。报告期末，标的公司的未分配利润为-1,743.82 万元。（1）请结合数据中心的行业竞争格局、发展现状及趋势和标的公司的具体业务开展情况、资产状况、盈利能力、研发能力等，说明标的公司的核心竞争力。（2）请结合你公司信息化数据中心业务的具体内容、业务规模、主要客户需求、未来战略布局和（1）所述内容，进一步说明此次交易的原因和必要性，你公司与标的公司是否存在协同效应，如是，请说明产生协同效应的具体方面，以及发挥协同效应的具体措施。说明此次收购亏损标的是否有利于提升上市公司质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，并充分提示风险。（3）请补充说明交易完成后公司对标的公司的管控和整合安排，包括但不限于人员、资产、财务、业务、机构等方面具体管控措施，防控核心团队人员流失的相关安排，并结合上述安排及措施说明能否对交易标的实施有效控制，是否存在管控整合风险。
  回复：
    一、请结合数据中心的行业竞争格局、发展现状及趋势和标的公司的具体业务开展情况、资产状况、盈利能力、研发能力等，说明标的公司的核心竞争力。
    （一）行业发展情况
  1、行业发展现状和趋势
  数据中心是为计算机系统（包括服务器、存储和网络设备等）安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施，主要为政府机构及事业单位、大型互联网公司、云服务商、金融机构等客户提供存放服务器的空间场所，包括必备的网络、电力、空调等基础设施，同时提供运营维护、安全管理及其他增值服务，以获取空间租赁费和增值服务费。数据中心业务是伴随着信息化和互联网发展而兴起的，属于信息基础设施的一个重要细分领域，主要包括服务器托管、租用、运维以及网络
接入服务等业务，是人工智能、大数据和云计算业务发展必不可少的重要组成部分，为信息化和互联网的应用发展提供了重要基础设施。
  2013 年以来，“宽带中国”战略的实施、4G 和 5G 网络的普及以及移动互
联网的高速发展，数据更新迭代不断加速，产业环境的结构性变化为数据中心服务业生态提供了良好契机。数据中心基础设施建设为国内互联网的产业升级提供了良好的硬件基础，随着互联网的普及和我国信息化建设的发展，国民经济和现代生活对信息技术的应用和依赖日益深入，数据流量呈现爆发式增长态势，数据中心业务迎来新一轮高速增长期。
                  网民规模和互联网普及率
                                                                              98899
                                                            90359
                        77198          82851                                70.4
        73125                                                  64.5
                              55.8            59.6
            53.2
      2016/12        2017/12        2018/12        2019/12        2020/12
                          网民规模（万人）        互联网普及率（%）
                                          数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》/CNNIC
  互联网用户的增长和互联网内容的丰富是数据中心行业发展的核心驱动力。
根据 CNNIC 的《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2020 年 12 月，我国
网民规模为 9.89 亿，互联网普及率达 70.4%，构成了全球最大的数字社会。近年来，我国互联网产业实现了巨大的发展，随着中国现代化进程的不断推进，预计我国网民规模将进一步增长。
  国内互联网用户数量剧增，互联网应用内容不断丰富，用户对访问速度和服务内容的需求不断升级，大量互联网企业日益增长的数据管理和计算需求对数据中心提出了更多、更高的要求。数据中心作为数据流量的存储和计算中心，深度受益于数据流量的增长。
  2014 年中国进入 4G 时代，不仅仅是网速的提升，更加重要的是变革了移动
生态环境；2019 年，中国 5G 正式商用，目前已建成全球最大的 5G 网络，大大
升级了流量应用的使用。随着 5G 时代的真正到来，数据流量的爆发将推动数据中心需求的大幅增长，数据中心产业市场具备较强的长期增长潜力。根据 CNNIC的《中国互联网络发展状况统计报告》，2020 年中国移动互联网接入流量消费达
1,656 亿 GB，比 2019 年增长 35.74%。2020 年爆发的新冠肺炎疫情更加速推动
了个人、企业和政府的全方位数字化转型，依托新一代信息技术的试点应用落地，产业互联网需求也逐步进入爆发期，5G、大数据、人工智能、云计算等新兴战略产业对数据中心的需求持续增加，数据中心产业有望继续保持高速增长。
                    移动互联网接入流量
                                                                              1656
                                                            1220
                                            711
                          246
          94
      2016年          2017年          2018年          2019年          2020年
                                  移动互联网接入流量（亿GB）
                                          数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》/CNNIC
  2、全球和中国 IDC 服务市场
  根据中国信通院和开放数据中心委员会联合发布的《数据中心白皮书（2020
年）》，2019 年全球 IDC 市场规模超 566 亿美元（仅包括数据中心基础设施相关
收入），比 2018 年增长 10.4%。
  区域分布方面，全球数据中心主要布局在北美、亚太和西欧地区，其中北美地区互联网流量集中，机架规模最大，占比超过 40%；亚太地区近年来互联网发展较快，新建数据中心增速较高，2019 年底

[2021-10-27] (300368)汇金股份:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-128 号
                河北汇金集团股份有限公司
          关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日收到
深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北汇金集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 422 号），要求公司对相关事项做出书面说明，
并于 2021 年 10 月 27 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部，同时抄送河
北证监局上市公司监管处。
    收到关注函后，公司高度重视，积极组织相关各方对关注函提出的问题进行认真的核查、落实。由于《关注函》部分问题的回复仍需进一步落实完善，且部分问题需相关中介机构发表意见。为保证关注函回复内容的真实、准确、完整，
经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2021 年 10 月 30 日前完成关注函的回
复及披露事宜。
    公司将加快相关工作进度，尽快完成回复并履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十七日

[2021-10-25] (300368)汇金股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2021-127 号
                河北汇金集团股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召集人：公司董事会
  （二）会议主持人：公司董事长邢海平先生
  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14：00 开始
  （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
  （六）股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表股份176,049,500股，占公司有表决权股份总数的 33.28%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 11人，代表股份 22,168,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.19%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
  1、现场表决情况：
  参加现场表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 154,366,900 股，占
公司有表决权股份总数的 29.18%。其中中小股东及代理人共 1 人，代表股份数485,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
  2、网络投票情况：
  通过网络投票的股东 10 人，代表股份数 21,682,600 股，占公司有表决权股
份总数的 4.10%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》
  股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
  总表决情况：
  同意22,101,800股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.6991%；反对 66,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.3009%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
  中小股东表决情况：
  同意 22,101,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6991%；反对 66,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
  河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第五次临时股东大会决议；
  2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十五日

[2021-10-21] (300368)汇金股份:关于股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-126 号
                河北汇金集团股份有限公司
    关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告
    股东沧州金源科技中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日在
巨潮资讯网披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-067）。沧州金源计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 18,186,703 股公司股份，即减持数量不超过公司总股本的 3.44%；其中通过大宗交易方式进行减持的，自公司发布减持预披露公告 3 个交易日后的 6 个月以内，减持数量合计不超过13,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.46%；通过竞价交易方式进行减持的，自公司发布减持预披露公告 15 个交易日后的 6 个月内，减持数量合计不超过5,186,703 股，即不超过公司总股本的 0.98%。
  2021 年 6 月 22 日至 2021 年 8 月 12 日，股东沧州金源科技中心（有限合伙）
累计减持公司股份 5,299,200 股，占公司总股本的 1%。自 2021 年 6 月 21 日至
2021 年 8 月 12 日，沧州金源累计减持公司股份 10,299,200 股，占公司总股本的
1.95%，并且本次减持公司股份数量已过半。具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划数量过半的公告》（公告编号：2021-093号）。
  2021 年 8 月 30 日，公司收到股东沧州金源及其一致行动人孙景涛先生、
鲍喜波先生出具的《简式权益变动报告书》，沧州金源自 2021 年 5 月 18 日至
2021 年 8 月 30 日，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 18,480,700
股，占公司总股本的 3.49%。本次权益变动后，沧州金源及其一致行动人孙景涛先生、鲍喜波先生持有公司股份总数为 26,447,103 股，占公司总股本的
    4.999987%，不再为公司持股 5%以上股东。具体内容请见巨潮资讯网披露的《关
    于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-107 号）。
        2021 年 9 月 27 日公司收到沧州金源发来的《关于股份减持情况的告知函》，
    沧州金源通过集中竞价交易方式减持所持有的本公司股份共 4,939,200 股，占本
    公司总股本的 0.93%；通过大宗交易方式减持所持有的本公司股份共 9,400,000
    股，占本公司总股本的 1.78%；合计减持所持有的本公司股份 14,339,200 股，占
    本公司总股本的 2.71%。具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于股东减持计划实
    施进展暨减持时间过半的公告》（公告编号：2021-112 号）。
        近日，公司收到股东沧州金源出具的《关于股份减持情况的告知函》，2021
    年 8 月 13 日至 2021 年 10 月 21 日，股东沧州金源科技中心（有限合伙）累计减
    持公司股份7,887,503 股，占公司总股本的1.49%。自2021 年6 月21 日至 2021 年
    10 月 21 日，沧州金源累计减持公司股份 18,186,703 股，占公司总股本的 3.44%，
    本次减持计划实施完毕。（说明：在计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除
    公司回购专用账户中的 3,000,000 股股份）现将有关进展情况公告如下：
        一、股份变动达到 1%的具体情况
1.基本情况
    信息披露义务人      信息披露义务人：沧州金源科技中心（有限合伙）
          住所            信息披露义务人：河北省沧州市运河区永安大道西侧华元一世界北区
                          G3#楼 2-2901
      权益变动时间        2021 年 8 月 13 日至 2021 年 10 月 21 日
 股票简称          汇金股份              股票代码                  300368
 变动类型        增加□ 减少√          一致行动人                有√ 无□
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                          是□ 否√
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）                减持比例（%）
A 股                                  7,887,503                        1.49
        合  计                      7,887,503                        1.49
                            通过证券交易所的集中交易  √  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多选）  国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
                            取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可    不适用
多选）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比例
                            股数(股)        (%)        股数(股)    占总股本比例(%)
      合计持有股份          29,387,103        5.56        21,499,600        4.06
  其中：无限售条件股份      7,887,503        1.49        5,374,900          1.02
        有限售条件股份      21,499,600        4.06        16,124,700        3.05
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是√  否□
                            2021 年 6 月 11 日公司收到股东沧州金源科技中心（有限合伙）《告
                        知函》，其计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 18,186,703
本次变动是否为履行已作  股公司股份，即减持数量不超过公司总股本的 3.44%。详见公司 2021 年 6
出的承诺、意向、计划    月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公
                        告编号：2021-067 号）
                            沧州金源科技中心（有限合伙）此次减持公司股份事项已按照相关规
                        定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前披露的减持计划一致。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、                            是□ 否√
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使                            是□ 否√
表决权的股份
6. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
        二、股东减持的基本情况
        1、 股东减持股份情况
                                          减持均价      减持数量
    股东名称  减持方式    减持时间                                  减持比例
                                          （元/股）      （股）
                大宗交易  2021.6.21            12.80      5,000,000        0.95%
                集中竞价  2021.7.23            12.24        500,000        0.09%
                集中竞价  2021.7.26            11.85        100,000        0.02%
                集中竞价  2021.7.27            12.01        300,000        0.06%
                集中竞价  2021.7.28            11.05        200,000        0.04%
                集中竞价  2021.7.29            11.11        300,000        0.06%
                集中竞价  2021.7.30            11.08        200,000        0.04%
                集中竞价  2021.8.2              11.22        400,000        0.08%
                集中竞价  2021.8.3              11.38        300,000        0.06%
                集中竞价  2021.8.4              11.17        400,000        0.08%
                集中竞价  2021.8.5              11.02        200,000        0.04%
                集中竞价  2021.8.6              10.79        100,000        0.02%
    沧州金源  集中竞价  2021.8.11            11.22        139,200     

[2021-10-19] (300368)汇金股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0338元
    每股净资产: 1.6867元
    加权平均净资产收益率: 2%
    营业总收入: 11.50亿元
    归属于母公司的净利润: 1786.83万元

[2021-10-19] (300368)汇金股份:关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的公告
 证券代码：300368      证券简称：汇金股份      公告编号：2021-122 号
                河北汇金集团股份有限公司
 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                并变更为现金购买资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”或“标的公司”）36.40%股权，同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为了提高交易效率、降低交易成本，并基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并变更为现金购买云兴网晟 36.40%股权。
    公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届第十八次董事会会议，审议通过了《关
于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》，现就具体事项公告如下：
    一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的基本情况
    公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的云兴网晟 36.40%股权，同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金。本次交易完成后，云兴网晟将成为公司的控股子公司。
    二、公司在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易期间所做的主要工作
    在本次交易相关工作的开展中，公司按照规定及时履行信息披露义务，按照
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作，聘请中介机构对云兴网晟展开尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就交易方案进行充分沟通协商。本次交易的主要历程如下：
    2021 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<河北汇金集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2021 年 7 月17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 15 日、2021 年 10 月 11 日，公司根据《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》的有关规定，披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-110）、《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的提示性公告》（公告编号：2021-117）。
    三、本次交易终止的原因及交易变更情况
    云兴网晟主要从事数据中心的规划、投资建设、运营、维护及 ICT 业务，
云兴网晟的数据中心投资建设业务为公司的数据中心整体设计、建设和整体解决方案业务的下游领域，本次交易属于公司业务上下游的并购，符合公司“一体两翼一基石”的总体发展战略。本次交易将进一步促进公司的转型升级，完善公司在数据中心业务的布局，形成数据中心规划设计、投资建设、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务，并将增强公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现公司股东的利益最大化。
    公司充分重视并积极推进本次交易事项，与交易对方紧密沟通磋商。为了提高交易效率、降低交易成本，并基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并变更为现金购买云兴网晟 36.40%股权。
    四、本次终止并变更交易方式的审议程序
    公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十八次会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
    现金购买云兴网晟股权事项还需履行国有资产监管相关审批/备案程序，并经公司股东大会审议通过。
    五、本次终止并变更交易方式对公司的影响
    公司已和交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
    公司将积极推进完成现金购买标的公司 36.40%股权以及标的资产过户工作，
交易完成后公司将加快推进自身业务和标的公司业务的整合，积极发挥双方在数据中心业务的协同效应，完善公司在数据中心业务的布局，形成数据中心规划设计、投资建设、承建、运营、维护及整体解决方案的全产业链服务，进而增强公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现公司股东的利益最大化。
    六、公司承诺
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司承诺在披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的公告》后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组。
    特此公告。
                                      河北汇金集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十八日

[2021-10-19] (300368)汇金股份:关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知
 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-124 号
                河北汇金集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第四届董
事会第十八次会议于 2021 年 10 月 18 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 3 日（星
期三）召开公司 2021 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：河北汇金集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议日期与时间：2021 年 11 月 3 日（星期三）下午 14：00 开始。
    （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为 2021 年 11 月 3 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。
    6、股权登记日：2021 年 10 月 28 日（星期四）
    7、出席对象：
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%股权的议案》；
    以上议案已经由公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
          审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%
  1.00    股权的议案》                                          √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30。
    2、登记方式：
    （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董
事会办公室
    联系人：刘俊超
    联系电话：0311-66858368
    联系传真：0311-66858108
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
                                  河北汇金集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 18 日
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350368”，投票简称为“汇金投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会议案对应编码表：
                                                              备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100                    总议案：以下所有议案                √
非累积投
 票提案
          审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司 36.40%
  1.00    股权的议案》                                          √
    公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 3
日 9:15—15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                          河北汇金集团股份有限公司
                      2021 年第六次临时股东大会授权委托书
        兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 11
    月 3 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，代表本
    公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
                                                      备注  同意  反对  弃权
提案编                                                该列打
  码                      提案名称                    勾的栏
                                                      目可以
                                                      投票
 100                总议案：以下所有议案              √
非累积
投票提
  案
        审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司
 1.00  36.40%股权的议案》                            √
    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    委托人(签章)：
    身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    受托人(签字)：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                      河北汇金集团股份有限公司
              2021 年第六次临时股东大会参会股东登记表
  个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
          会信用代码
            股东地址
          股东账户号码
            持股数量
          是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
  2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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