300368汇金股份最新消息公告-300368最新公司消息
≈≈汇金股份300368≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润2000万元至3000万元,下降幅度为69%至53.51%
(公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年2 月7 日召开股东大会
4)02月07日(300368)汇金股份:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本52894万股为基数,每10股派0.17元 ;股权登记日:20
21-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
增发预案:1)2021年拟非公开发行, 发行价格：10.21元/股; 方案进度:停止实施 发
行对象:肖杨
2)2021年拟非公开发行, 发行价格：10.00元/股; 方案进度:停止实施 发
行对象:邯郸市建设投资集团有限公司
机构调研:1)2019年11月28日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1786.83万 同比增:-51.27% 营业收入:11.50亿 同比增:32.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0338│ 0.0230│ 0.0030│ 0.1213│ 0.0689
每股净资产 │ 1.6867│ 1.6740│ 1.6670│ 1.7192│ 1.6774
每股资本公积金 │ 0.2302│ 0.2283│ 0.2223│ 0.2072│ 0.2259
每股未分配利润 │ 0.4592│ 0.4485│ 0.4455│ 0.4425│ 0.3936
加权净资产收益率│ 2.0000│ 1.3600│ 0.1700│ 7.1700│ 4.1400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0336│ 0.0229│ 0.0030│ 0.1213│ 0.0689
每股净资产 │ 1.6867│ 1.6740│ 1.6670│ 1.7192│ 1.6774
每股资本公积金 │ 0.2302│ 0.2283│ 0.2223│ 0.2072│ 0.2259
每股未分配利润 │ 0.4592│ 0.4485│ 0.4455│ 0.4425│ 0.3936
摊薄净资产收益率│ 1.9915│ 1.3657│ 0.1778│ 7.0559│ 4.1095
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A 股简称:汇金股份 代码:300368 │总股本(万):53194.35 │法人:崔仲民
上市日期:2014-01-23 发行价:18.77│A 股 (万):50955.97 │总经理:郭俊凯
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2238.37│行业:专用设备制造业
电话:86-311-66858368;86-311-66858108 董秘:刘俊超│主营范围:金融机具的研发、生产、销售及服
│务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0338│ 0.0230│ 0.0030
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2020年 │ 0.1213│ 0.0689│ 0.0360│ -0.0172
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2019年 │ 0.0839│ 0.0487│ 0.0210│ 0.0038
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2018年 │ 0.0887│ 0.0951│ 0.0167│ 0.0042
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2017年 │ -0.3043│ -0.0258│ -0.0285│ -0.0285
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[2022-02-07](300368)汇金股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-009 号
河北汇金集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长崔仲民先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表股份170,982,800股，占公司有表决权股份总数的 32.32%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 9人，代表股份 17,101,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.23%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 154,366,900 股，占
公司有表决权股份总数的 29.18%。其中中小股东及代理人共 1 人，代表股份数485,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 8 人，代表股份数 16,615,900 股，占公司有表决权股份
总数的 3.14%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
总表决情况：
同意16,968,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.7824%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
总表决情况：
同意16,968,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.7824%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决，该股东持有公司表决权股份 153,881,000 股。
总表决情况：
同意 16,968,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,968,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2176%；反对 133,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
河北正才律师事务所委派杨新科律师、王一川律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、河北正才律师事务所出具的法律意见书。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-28](300368)汇金股份:2021年度业绩预告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-008 号
河北汇金集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上 盈利：2,000 万元–3,000 万元
市公司股东 盈利：6,452.58 万元
的净利润 比上年同期下降：69.00% -53.51%
扣除非经 亏损：4,504 万元–3,504 万元
常性损益后 盈利：4,885.55 万元
的净利润 比上年同期下降：192.19% -171.72%
注：表格中“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关重大事项与年报会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，根据企业会计准则及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，经公司财务部门初步测算，对收购子公司北京中科拓达科技有限公司形成的商誉及联营企业深圳北辰德科技股份有限公司的长期股权投资计提减值准备约4,300.00 万元-5,300.00万元。
截止目前相关的减值测试尚在进行中，最终减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
上述减值计入公司经常性损益，对公司本年度经营业绩产生不利影响。未来，公司将进一步夯实资产质量，严控经营风险，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。
2、报告期内融资成本增加导致本期财务费用大幅增加，报告期末应收款项大幅增加导致本期计提信用减值损失增加，均影响本期经营业绩的下降。
3、受石家庄年初 1-2 月疫情影响，智能制造业务生产、运输及销售停止，但人工费用、折旧及摊销、财务费用（利息支出）仍发生及支付，叠加公司主要原材料价格大幅上涨，采购成本增加，也影响了公司本期经营业绩的下降。
4、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约 6,504 万元，主要为张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资公允价值变动收益、子公司处置收益及收到的政府补助等。
四、风险提示
公司本报告期计提各项资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-20](300368)汇金股份:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-002 号
河北汇金集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 1 月 19 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 14
日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，高级管理人员、董事会秘书列席了会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司预计日常关联交易事项。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-004 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对华融建投的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理，对公司的正常生产经营不产生实质性影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与监事签署的公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-20](300368)汇金股份:关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-005 号
河北汇金集团股份有限公司
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理
深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2022年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、 关联交易概述
1、2019 年 6 月 24 日，汇金股份召开第三届董事会第三十四次会议、第三
届监事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与深圳华融建投商业保理有限公司（以下简称“华融建投”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司（以下简称“委托方”）签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使华融建投全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有华融建投 60%股权、华融亚洲金控有限公司持有华融建投 40%股权），并全面负责华融建投的业务、经营及管理。
详细内容请见公司 2019 年 6 月 25 日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司
石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-099 号）。
2、经公司与华融建投相关股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对华融建投的受托经营管理。
3、根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司153,881,000股股份，占本公司总股本的28.93%，是公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
4、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、企业名称：邯郸市兆通供应链管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91130421734343539Y
4、成立日期：2001 年 12 月 03 日
5、营业期限：2001 年 12 月 03 日至 2031 年 12 月 02 日
6、公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401
室
7、法定代表人：邢海平
8、注册资本：5000 万人民币
9、经营范围：供应链管理服务；信息管网、网络建设、维护；计算机应用系统开发；经济信息技术咨询服务；计算机及网络设备、通信设备及配件销售（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）；环境治理技术开发与咨询；环保设备、
工矿设备及配件、建材、煤炭、焦炭、钢铁、铁矿石、机械设备、电气设备、食用农产品、金属材料（不含稀有贵重金属）、化工原料及产品（不含危险化学品）、橡胶制品、电子产品、五金交电、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、润滑油、化肥、纺织原料及纺织品、皮革制品、食品（凭食品经营许可证从事经营）、饲料及饲料原料的销售；自有房屋租赁；贸易代理服务；贸易咨询服务；创业咨询服务；环保工程设计、施工、安装；仪器仪表组装（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
邯郸市建设投资集团有限公 3,500 70%
司
河北盘龙物流有限公司 1,500 30%
合计 5,000 100%
11、基本财务状况：
财务指标（2020 年 1-12 月） 金额（万元）
营业收入 12,069.47
净利润 -755.35
财务指标（2020 年 12 月 31 日） 金额（万元）
净资产 3,542.61
财务指标（2021 年 1-9 月） 金额（万元）
营业收入 10,333.06
净利润 -3,185.33
财务指标（2021 年 9 月 30 日） 金额（万元）
净资产 357.27
（以上 2020 年年度及 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。）
12、经核查，邯郸市兆通供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、公司名称：深圳华融建投商业保理有限公司
2、成立日期：2017 年 10 月 10 日
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
4、注册资本：2000 万美元
5、法定代表人：邢海平
6、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
7、经营范围：一般经营项目是：贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务；商务信息咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；电子产品的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额 持股比例
邯郸市兆通供应链管理有限 1200 万美元 60.00%
公司
华融亚洲金控有限公司 800 万美元 40.00%
合计 2,000 万美元 100.00%
9、华融建投的经营情况介绍
深圳华融建投商业保理有限公司是基于政府及下属单位（含学校、医院等）、央企、世界 500 强、细分产业的行业龙头企业、优质上市公司等优质核心企业的上下游产业链，为上述优质企业提供商业保理服务，服务内容主要为贸易融资、应收账款管理、资信调查、坏账担保等。
截至 2020 年 12 月 31 日华融建投总资产为 82,577.83 万元，负债总额为
74,052.82 万元，净资产为 8,525.01 万元。2020 年营业收入为 5,746.49 万元，净
利润 94.22 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日华融建投总资产为 93,373.13 万元，负债总额为
84,825.40 万元，净资产为 8,547.73 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 8,592.87 万
元，净利润 22.73 万元。
四、《委托管理协议》的主要内容
甲方 1：邯郸市兆通供应链管理有限公司
地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401 室
甲方 2：华融亚洲金控有限公司
地址：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 15 楼 1503 室
乙方：石家庄汇金供应链管理有限公司
地址：石家庄市高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
（上述甲方 1、甲方 2，除本协议特别约定外，在本协议统称为“甲方”）
甲方与乙方于 2019 年 6 月 24 日签订了《邯郸市兆通供应链管理有限公司、
华融亚洲金控有限公司与石家庄汇金供应链管理有限公司之委托经营管理协议》（以下简称“委托经营管理协议”或“原协议”），原协议约定甲方将所持有的深圳华融保理有限公司 100%股权委托给乙方进行经营管理，自乙方正式接管受托企业起算，托管期限 36 个月，现经甲乙双方协商一致，根据相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
第一条 原《委托经营管理协议》自经双方法定程序审议后终止，自解除之日起，乙方停止对华融保理公司托管经营。
第二条 自 2019 年 7 月 1 日托管经营起至终止托管经营生效之日，产生的托
管费用，甲方按照原《委托经营管理协议》约定，向乙方支付托管费用。
第三条 本协议签订后，双方根据工作需要及时办理移交手续。
第四条 双方根据本协议约定及时完成支付结算工作，乙方应向甲方提供增
值税发票，税务费用由乙方自行承担。
第五条 双方支付结算完成后，甲、乙双方因原协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清，双方互不承担责任。
第六条 违约责任
1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访。
第七条 争议解决
因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应向甲方 1 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
第八条 其他约定
本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。
五、终止受托经营的原因和对上市公司的影响
根据邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司与公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司协商沟通，其拟将华融建投收回自行管理，不再委托石家庄汇金供应链管理有限公司经营管理。
本次终止受托经营不影响公司合并报表范围，不会对公司的
[2022-01-20](300368)汇金股份:关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-006 号
河北汇金集团股份有限公司
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理
正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2022年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、 关联交易概述
1、2020 年 4 月 24 日，汇金股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与正弘融资租赁有限公司（以下简称“正弘融资”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公司（以下简称“委托方”）签署了《委托经营管理协议》，石家庄汇金供应链管理有限公司受托行使正弘融资全部股东权利（邯郸市兆通供应链管理有限公司持有正弘融资 75%股权、香港鑫洪贸易有限公司持有正弘融资 25%股权），并全面负责正弘融资的业务、经营及管理。
详细内容请见公司 2020 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司
石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2020-050 号）。
2、经公司与正弘融资相关股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理。
3、根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司153,881,000股股份，占本公司总股本的28.93%，是公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
4、上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、企业名称：邯郸市兆通供应链管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91130421734343539Y
4、成立日期：2001 年 12 月 03 日
5、营业期限：2001 年 12 月 03 日至 2031 年 12 月 02 日
6、公司住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401
室
7、法定代表人：邢海平
8、注册资本：5000 万人民币
9、经营范围：供应链管理服务；信息管网、网络建设、维护；计算机应用系统开发；经济信息技术咨询服务；计算机及网络设备、通信设备及配件销售（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）；环境治理技术开发与咨询；环保设备、
工矿设备及配件、建材、煤炭、焦炭、钢铁、铁矿石、机械设备、电气设备、食用农产品、金属材料（不含稀有贵重金属）、化工原料及产品（不含危险化学品）、橡胶制品、电子产品、五金交电、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、润滑油、化肥、纺织原料及纺织品、皮革制品、食品（凭食品经营许可证从事经营）、饲料及饲料原料的销售；自有房屋租赁；贸易代理服务；贸易咨询服务；创业咨询服务；环保工程设计、施工、安装；仪器仪表组装（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
邯郸市建设投资集团有限公 3,500 70%
司
河北盘龙物流有限公司 1,500 30%
合计 5,000 100%
11、基本财务状况：
财务指标（2020 年 1-12 月） 金额（万元）
营业收入 12,069.47
净利润 -755.35
财务指标（2020 年 12 月 31 日） 金额（万元）
净资产 3,542.61
财务指标（2021 年 1-9 月） 金额（万元）
营业收入 10,333.06
净利润 -3,185.33
财务指标（2021 年 9 月 30 日） 金额（万元）
净资产 357.27
（以上 2020 年年度及 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。）
12、经核查，邯郸市兆通供应链管理有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、公司名称：正弘融资租赁有限公司
2、成立日期：2018 年 12 月 07 日
3、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路24 号建青一号办公楼四楼 8455 室（B）
4、注册资本：30000 万人民币
5、法定代表人：马振华
6、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
7、统一社会信用代码：91370220MA3NQW4Q00
8、经营范围：一般项目：机械设备租赁;医疗设备租赁;第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;消毒剂销售;其他化工产品批发;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;物联网服务;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;通用设备修理;专用设备修理;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:融资租赁业务;商业保理业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;I 类放射源销售;I 类射线装置销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
9、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
邯郸市兆通供应链管理有限 22,500 75.00%
公司
香港鑫洪贸易有限公司 7,500 25.00%
合计 30,000 100.00%
10、正弘融资的经营情况介绍
正弘融资租赁有限公司是2018年12月7日在青岛保税港区注册成立的中外合资融资租赁公司，公司秉承“业务规范、风险可控、创新务实、持续发展”的经营理念，充分利用公司在生产设备、医疗设备、节能环保、文化产业等行业的信息和资源优势，致力于为设备需求方提供优良的个性化融资租赁服务，有自己鲜明特色的行业领先的融资租赁公司，为合作伙伴和客户提供全方面、全流程的融资租赁服务，实现合作共赢，共同发展。
截至2020年12月31日正弘融资总资产为14,759.55万元，负债总额为664.74
万元，净资产为 14,094.81 万元。2020 年营业收入为 1,084.59 万元，净利润 580.01
万元。
截至 2021 年 9 月 30 日正弘融资总资产为 14,583.02 万元，负债总额为 632.28
万元，净资产为 13,950.74 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 596.26 万元，净利润
354.04 万元。
四、《终止委托经营管理协议》的主要内容
甲方 1：邯郸市兆通供应链管理有限公司
地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号北洋科技大厦 A 座 401 室
甲方 2：香港鑫洪贸易有限公司
地址：香港九龙长沙湾长裕街 11 号定丰中心 16 楼 1612 室
乙方：石家庄汇金供应链管理有限公司
地址：石家庄市高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
（上述甲方 1、甲方 2，除本协议特别约定外，在本协议统称为“甲方”）
甲方与乙方于 2020 年 4 月 24 日签订了《邯郸市兆通供应链管理有限公司、
香港鑫洪贸易有限公司与石家庄汇金供应链管理有限公司之委托经营管理协议》（以下简称“委托经营管理协议”或“原协议”），原协议约定甲方将所持有的正
弘融资租赁有限公司 100%股权委托给乙方进行经营管理，自乙方正式接管受托企业起算，托管期限 36 个月，现经甲乙双方协商一致，根据相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
第一条 原《委托经营管理协议》自经双方法定程序审议后终止，自解除之日起，乙方停止对正弘融资租赁有限公司托管经营。
第二条 自 2020 年 5 月 1 日托管经营起至终止托管经营生效之日，产生的托
管费用，甲方按照原《委托经营管理协议》约定，向乙方支付托管费用。
第三条 本协议签订后，双方根据工作需要及时办理移交手续。
第四条 双方根据本协议约定及时完成支付结算工作，乙方应向甲方提供增值税发票，税务费用由乙方自行承担。
第五条 双方支付结算完成后，甲、乙双方因原协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清，双方互不承担责任。
第六条 违约责任
1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止原协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访。
第七条 争议解决
[2022-01-20](300368)汇金股份:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-003 号
河北汇金集团股份有限公司
关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2022 年 1 月 19 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇
金股份”）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生
产经营、快速推进各项业务发展，预计 2022 年度内，公司（包含控股子公司及
控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过 150,000 万元，同时向公司
股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
2、日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披 上年发生
关联交易 关联交易定 露日已 金额
关联交易类别 关联人 内容 价原则 预计金额 发生金
额
接受关联人提 深圳华融建投商业 关联人提
供保理业 参考市场价 120,000 0 4,133.50
供保理服务 保理有限公司 务 格公允定价
接受关联人提 正弘融资租赁有限 关联人提
供融资租赁业 供融资租 参考市场价 30,000 0 6,046.77
务 公司 赁业务 格公允定价
合计 150,000 0 10,180.27
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 2021 年 预计金 实际发生额 实际发生额
关联交易类别 关联人 易内容 实际发生 额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
金额 比例（%） 差异（%）
详见公司于 2021 年 1 月
深圳华融 关联人 19 日在巨潮资讯网披露
接受关联人提 建投商业 提供保 4,133.50 120,000 100 -96.56 的《关于预计公司 2021
供保理服务 保理有限 理业务 年度日常关联交易的公
公司 告》（公告编号：2021-015
号）
详见公司于 2021 年 1 月
接受关联人提 正弘融资 关联人 19 日在巨潮资讯网披露
供融资租赁业 租赁有限 提供融 6,046.77 30,000 100 -79.84 的《关于预计公司 2021
务 公司 资租赁 年度日常关联交易的公
业务 告》（公告编号：2021-015
号）
详见公司于 2021 年 1 月
新疆兆新 付关联 19 日在巨潮资讯网披露
接受关联人提 易通区块 人服务 95.18 2,000 100 -95.24 的《关于预计公司 2021
供的服务 链科技有 费 年度日常关联交易的公
限公司 告》（公告编号：2021-015
号）
详见公司于 2021 年 1 月
国电河北 向关联 19 日在巨潮资讯网披露
向关联人提供 龙山发电 人提供 0 12,000 -- -- 的《关于预计公司 2021
货物 有限责任 货物 年度日常关联交易的公
公司 告》（公告编号：2021-015
号）
合计 10,275.45 164,000 -- -93.73 --
公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况。公司
以及相关关联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适
时开展相关业务，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额
公司董事会对日常关联交易实际发生 进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
情况与预计存在较大差异的说明 公司 2021 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在较大差异，主要
系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预测存在较大不确定
性，同时公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易
的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交
易上限金额尽可能调整至较高水平。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按
照相关协议执行。公司 2021 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存
公司独立董事对日常关联交易实际发 在较大差异，主要系关联交易大多为保理业务、融资租赁业务，上述业务预
生情况与预计存在较大差异的说明 测存在较大不确定性，同时公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为严格
遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性
的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。以上与关联方实际发
生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日
常经营及业绩不会产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
4、关联关系说明
根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸市建设投资
集团有限公司目前持有公司 153,881,000 股股份，占本公司总股本的 28.93%，是
公司控股股东。邯郸市兆通供应链管理有限公司是邯郸市建设投资集团有限公司
持有 70%股权的控股子公司，且汇金股份现任董事郭俊凯先生担任邯郸市兆通供
应链管理有限公司董事，深圳华融建投商业保理有限公司、正弘
[2022-01-20](300368)汇金股份:关于终止实施2020年限制性股票激励计划的公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-004 号
河北汇金集团股份有限公司
关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开
了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》，现将具体情况公布如下：
一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议并通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，北京海润天睿律师事务所出具了《关于河北汇金机电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
二、关于终止本次激励计划的原因
为更好地保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，经审慎研究后公司董事会决定终止 2020 年限制性股票激励计划，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、 终止本次股权激励计划对公司的影响及后续措施
公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。由于公司本次激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性
股票，因此本次激励计划不产生相关股份支付费用。
公司本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽职。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺，终止本次股权激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、 终止本次激励计划的审批程序
公司于2022年1月19日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》。鉴于本次股权激励计划尚未提交股东大会审议，终止本次股权激励计划无需提交股东大会审议通过。
五、 监事会意见
经审核，监事会认为：本次终止 2020 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
六、独立董事对终止本次激励计划的独立意见
经审核，公司终止本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司终止 2020 年限制性股票激励计划。
七、律师法律意见书的结论性意见
公司终止实施本次股票激励已履行了必要的法定程序并已获得批准，其终止实施本次股票激励事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的相关规定；公司终止实施本次股票激励尚需根据《管理办法》等有关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-20](300368)汇金股份:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-007 号
河北汇金集团股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第四届董
事会第二十次会议于 2022 年 2 月 7 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 7 日（星期
一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：河北汇金集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14：00 开始。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。
6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》；
3、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。
以上议案已经由公司于2022年1月19日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
2.00 受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交 √
易的议案》
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
3.00 受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2022年1月27日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘俊超
联系传真：0311-66858108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
河北汇金集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350368”，投票简称为“汇金投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案对应编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
2.00 受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交 √
易的议案》
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止
3.00 受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 √
公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2022 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 7
日 9:15—15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河北汇金集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 2
月 7 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本
公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公
2.00 司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限 √
公司暨关联交易的议案》
《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公
3.00 司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关 √
联交易的议案》
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人(签章)：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托
[2022-01-20](300368)汇金股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-001 号
河北汇金集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2022 年 1 月 19 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 1 月
14 日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由崔仲民先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王冬凯、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计 2022 年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过150,000 万元，同时向公司股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-003 号）。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的议案》
为保护股东、公司及员工的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止 2020 年限制性股票激励计划，与之配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-004 号）。
关联董事杨振宪先生、郭俊凯先生、刘俊超女士、杜彦晖先生、王冬凯先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
2019 年 6 月 24 日，汇金股份召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监
事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与深圳华融建投商业保理有限公司（以下简称“华融建投”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、华融亚洲金控有限公司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使华融建投全部股东权利，并全面负责华融建投的业务、经营及管理。
经公司与华融建投及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，
解除公司对华融建投的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
2020 年 4 月 24 日，汇金股份召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，汇金股份控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与正弘融资租赁有限公司（以下简称“正弘融资”）股东邯郸市兆通供应链管理有限公司、香港鑫洪贸易有限公司签署了《委托经营管理协议》，汇金供应链受托行使正弘融资全部股东权利，并全面负责正弘融资的业务、经营及管理。
经公司与正弘融资及其股东协商，各方拟签署《终止委托经营管理协议》，解除公司对正弘融资的受托经营管理。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006 号）。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事崔仲民先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2021-12-30](300368)汇金股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-143 号
河北汇金集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意崔仲民先生担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为崔仲民先生。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：河北汇金集团股份有限公司
统一社会信用代码：911301007727529744
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：石家庄市高新区湘江道 209 号
法定代表人：崔仲民
注册资本：伍亿叁仟壹佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整
成立日期：2005 年 03 月 21 日
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工，软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据
处理与存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
★★机构调研
调研时间:2019年11月28日
调研公司:东方证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,河北建融股权投资基金管理有限公司,河北建融股权投资基金管理有限公司,河北建融股权投资基金管理有限公司,河北省证券期货业协会,河北省证券期货业协会,保定众信创业投资有限公司,河北建邦股权投资基金管理有限公司,河北建邦股权投资基金管理有限公司,河北广电股权投资基金管理有限公司
接待人:常务副总经理:王冰,财务总监:孙建新,董事、董事会秘书、副总经理:杜彦晖
调研内容:1、问：公司2019年三季度经营情况？
答：2019年前三季度公司实现营业收入4.67亿元；实现利润总额4,044.57万元，同比增长71.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,591.52万元。具体原因如下：（1）受部分系统集成业务合同正在实施过程中尚未达到收入确认条件及定制化工业自动化设备业务较去年同期放缓的综合影响，导致营业收入下降；（2）公司三季度新完成对供应链业务的并购，尚未对当期业绩产生重大影响；（3）2019年前三季度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1,073万元，上年同期为3,820.62万元。以上原因综合影响公司报告期经营业绩各项指标。
2、问：公司主营业务情况？
答：公司目前主营业务主要分为以下三个方面：（1）智能制造板块：公司具备光机电磁软的较强生产制造能力，并通过常年研发投入加速智能化生产制造能力提升，同时因常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的银行客户，积累了丰富的智能化终端设计研发经验，多批次、小批量产品生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验，能够快速将此能力对接非银行行业客户需求。目前相关业务正在向新零售、城市智能终端等方向持续拓展。（2）系统集成与服务板块：2018年3月公司完成收购北京中科拓达科技有限公司70%股权事项，切入系统集成领域。中科拓达为公司信息化业务整体战略支点，公司形成了以服务机关事业单位、大型企业、IDC数据机房建设商为主要客户的信息化系统集成业务。（3）供应链业务板块：公司开展的供应链业务主要以提高质量和效率为目标，以整合资源为基础，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，通过对供应链的物流、信息流、资金流、商流进行设计、规划和优化，提供订单管理、采购执行、物流管理、资金融通、信息管理、贸易商务、结算等一体化综合服务。此外目前，股份公司正逐步开展线下供应链业务贸易场景数字化、可视化工作，由此推进线下供应链业务向线上产业互联网平台转换。
3、问：公司收购供应链服务业务的情况？
答：2019年7月11日，公司召开2019年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权、河北兆宏贸易有限公司100%股权、山西鑫同久工贸有限公司60%股权以及受托经营深圳华融建投商业保理有限公司等事项的决议，8月份完成并表。通过以收购和受托经营结合方式将国有控股股东成熟的供应链业务注入上市公司，形成专业定位于服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链服务业务板块，有利于进一步提升上市公司的盈利水平，增厚公司整体业绩。此外目前，股份公司正逐步开展线下供应链业务贸易场景数字化、可视化工作，由此推进线下供应链业务向线上产业互联网平台转换。
4、问：请介绍公司未来发展战略？
答：2019年，公司董事会针对公司各业务板块发展现状，结合行业客观环境及公司未来发展方向，制定了“一纵三横两优化”的年度战略发展目标。“一纵”即坚持金融机具—金融科技—金融服务产业链升级战略定力，加快推进公司整体业务由传统金融机具向金融科技、金融服务升级。“三横”即依托国有控股股东资源优势，坚持金融机具—金融科技—金融服务产业链升级战略的总体规划，做好三个业务板块的横向发展：1、夯实智能制造业务板块基础，实现银行机具基础类业务平稳发展，力争实现公司在货币流通媒介“现钞—卡—数字化货币”领域产品线全覆盖，加快推进新零售、政务、电信、彩票等行业自助服务类终端产品研发和销售，大力推进纸质文件分拣、存储智能化办公服务领域业务开拓，为智能制造板块形成新的业务增长点；2、加快发展信息化综合解决方案与技术服务业务，持续拓展核心客户群体、范围、区域，扩大品牌效应，做好业务长期规划；3、全力通过内生式发展及外延式并购的方式，推进以供应链服务为核心的金融服务业务快速落地，形成定位于专业服务煤炭、焦炭、铁矿石、建材行业及特定中小民营企业的供应链业务板块。“两优化”即（1）持续优化集团运营管控体系建设，坚持战略管控及运营风控为导向，以逐步实现股份公司集团定位于专注战略、风险管控、监督考核，子公司定位于具体业务执行及利润贡献中心的目标定位，持续推进管理职能与业务执行层相分离的资本管控型集团化体系建设，最终形成集团统一管控下，各业务板块建成适应自身业务、生产组织、薪酬激励、管理特点规律的高效运营体系。（2）持续对收益较低的非核心业务、对外投资及闲置资产进行优化盘活，提高资产运营效率，提升资产收益率。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-18 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:5497.59万股 成交金额:65429.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司岳阳巴陵中路证券营｜1464.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1171.81 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜1147.92 ｜28.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1093.52 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司金华光南路证券营业｜1017.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券｜2.88 ｜2929.14 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜0.58 ｜1950.40 ｜
｜海通证券股份有限公司保定东风东路证券营｜5.90 ｜1047.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中山证券有限责任公司佛山分公司 ｜488.78 ｜1025.47 ｜
｜德邦证券股份有限公司南京庐山路证券营业｜-- ｜981.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜6.30 ｜300.00 ｜1890.00 ｜财达证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司石家庄槐｜限公司保定东风｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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