≈≈华民股份300345≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300345)华民股份:关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）008号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所
              审核问询函的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 14 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南华民控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2022】020027 号）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
  公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
  公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年二月十五日

[2022-01-22] (300345)华民股份:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
                                                湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）006号
        湖南华民控股集团股份有限公司
  关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易
                的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次财务资助事项概述
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，向控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能“）提供总额度不超过 2,500 万元的财务资助。具体内容详见公司于 2022
年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。（公告编号（2022）003 号）。
    公司于 2022 年 1 月 21 日与红宇智能签订了《借款合同》，现将合同内容公
告如下：
    二、《借款合同》具体内容
    甲方：湖南华民控股集团股份有限公司
    乙方：湖南红宇智能制造有限公司
    1、借款金额：乙方向甲方申请的借款金额为不超过人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000），在额度范围内根据资金计划分笔给付。
    2、借款期限：自每笔资金实际从甲方账户付出之日起 12 个月，每笔资金到
期后，乙方须按时足额向甲方归还出借的本金及利息。
    3、借款利息：本次借款利息按同期一年期贷款基准利率 4.35%。
    4、借款用途：本次借款仅用于乙方日常生产经营补充流动资金，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。
                                                湖南华民控股集团股份有限公司
    5、违约责任：
    （1）乙方若不按本合同约定的用途使用借款，甲方有权提前收回全部借款，并对违约使用的借款，除借款期间应支付给甲方利息外，另外按违规使用资金金额总额的 3%补偿甲方违约金。
    （2）乙方应严格按照本合同约定主动、按时归还借款本金及利息。
    （3）乙方逾期还款的，乙方须从借款期限届满之日起按照银行一年期贷款利率的 4 倍标准向甲方支付违约金，该违约金在每个月的月底结算一次并计算进入下月基数，连续计算，直至甲方的损失得到全部弥补，乙方承诺放弃要求争议管辖法院调低违约金的权利。
    （4）如甲方提供的、在乙方指定帐户上的借款部分或全部被司法或行政查封、冻结，乙方构成根本违约，并首先向甲方交违约金，并承担其他的本合同约定的归还借款本金责任及违约责任。
    （5）如本合同约定的主债务履行期限届满，甲方债权全部或部分未受清偿的，乙方应切实增加提供其他可使甲方满意的担保措施（乙方负责承担因办理担保手续等所产生的全部费用）。
    （6）针对以上的借款、违约金、损失金，甲方有权对乙方采取任何措施予以追究其责任，乙方必须配合；甲方因实现权益而支付的律师费用、诉讼费用、招待费用、处置担保物实际发生的费用等损失金均由乙方承担。
    （7）如乙方是分期向甲方返还本金的，那么各方确认乙方支付的资金首先确认为违约金、损失金，余额再计入甲方的借款本金；直至乙方将借款本金、违约金、损失金全部支付给甲方。
    三、风险防范措施
    1、公司与红宇智能签订的借款合同金额未超过审议额度范围，且将根据资金计划分笔给付，不会对公司自身正常经营造成影响；
    2、红宇智能为公司持股 77.5%的控股子公司，公司董事长同时担任红宇智
能董事长职务。公司已建立良好的风险控制体系，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制；
    3、公司将积极跟踪红宇智能的经营情况，密切关注其资产负债、对外担保
                                                湖南华民控股集团股份有限公司
等变化，把控其资金用途，积极防范风险，确保资金安全。
    四、备查文件
    1、《借款合同》。
    特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董  事会
                                          二〇二二年一月二十二日

[2022-01-22] (300345)华民股份:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
                                                湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）007号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所
                受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖南华民控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕21 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董  事会
                                          二〇二二年一月二十二日

[2022-01-15] (300345)华民股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2022）001 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
        第四届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 11 日以
电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年 9 月 30 日内部控制
自我评价报告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年-2021 年 9 月非经常性损益明细表的议
案》
  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      湖南华民控股集团股份有限公司
                                            董事会
                                        二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:第四届监事会第二十次会议决议公告
                                                                湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）002号
        湖南华民控股集团股份有限公司
      第四届监事会第二十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年 9 月 30 日内部控制
自我评价报告》。
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年-2021 年 9 月非经常性损益明细表的议
案》
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集说明书>的
议案》
                                                                湖南华民控股集团股份有限公司
  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司的实际情况，公司编制了《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之募集说明书》。
  监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事谭忠明回避表决。
    （四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                监事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）004号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
  持股5%以上股东任立军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14
日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：（2021）044 号），持有公司股份 5%以上的股东任立军先生计划自上述公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 100万股，即不超过公司总股本的 0.23%。
  公司于今日收到持股 5%以上股东任立军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  截至本公告披露日，任立军先生持有公司无限售流通股 22,936,319 股，占公司总股本的 5.20%。本次减持计划时间已过半，任立军先生尚未减持公司股份。
    二、其他相关说明
  1、任立军先生上述股份减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
  2、任立军先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
  3、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露，截至目前，本次减持计划时间已过半，任立军先生尚未减持公司股份，未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划。本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  任立军先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:关于控股股东贷款事项的进展公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）005号
        湖南华民控股集团股份有限公司
        关于控股股东贷款事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）的通知，建湘晖鸿与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融资产湖南分公司”）签订了《还款协议》，建湘晖鸿与湖南建鸿达实业集团有限公司、桃源县湘晖农业投资有限公司签订了《协议书》，具体公告如下：
    一、本次协议签署的背景
  2019 年 2 月，公司原实际控制人朱红玉与湖南省财信信托有限责任公司（原
湖南省信托有限责任公司）（以下简称“财信信托”）签订了《信托贷款合同》，财信信托向朱红玉提供信托贷款 37,500 万元，贷款期限为 1+1 年。具体内容详
见公司于 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人与
湖南省信托有限责任公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：（2019）003号）。
  2019 年 11 月，公司控股股东建湘晖鸿与朱红玉、财信信托签订了《债务转
移协议暨信托贷款合同之补充协议》及《股份转让价款支付方式变更协议》，约定建湘晖鸿承接朱红玉在《信托贷款合同》项下的债务并抵扣股权转让款。具体
内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押
的补充公告》（公告编号：（2020）006 号）。
  2021 年 2 月 26 日，公司控股股东建湘晖鸿与财信信托签订了《贷款展期协
议》，约定原信托贷款合同的还款期限由 2021 年 2 月 27 日延长至 2021 年 11
月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
股东与湖南省财信信托有限责任公司签订<贷款展期协议>的公告》（公告编号：（2021）004 号）。
  2021 年 11 月 25 日，公司控股股东建湘晖鸿与财信信托、华融资产湖南分
公司签订了《债权转让协议》，约定财信信托将其对建湘晖鸿拥有的债权转让给
华融资产湖南分公司，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯
网的《关于控股股东贷款事项的进展公告》（公告编号：（2021）065 号）。
    二、协议的主要内容
    （一）《还款协议》
  1、协议各方
  债权人（甲方）：中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司
  债务人（乙方）：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
  2、协议的主要条款
  （1）债务金额确认：乙方确认，截至 2021 年 12 月 3 日，基于甲方、乙方
与财信信托所签订的编号为华融湘 2021019-1 号的《债权转让协议》，甲方对乙方的债权共计人民币叁亿捌仟伍佰玖拾玖万柒仟伍佰元整（小写：385,997,500.00元），其中本金余额为叁亿柒仟伍佰万元整（小写：人民币 375,000,000.00 元），利息为人民币壹仟零玖拾玖万柒仟伍佰元整（小写：10,997,500.00 元）；2021年 12 月 3 日之后的利息按照债权合同的约定计算至债务本金利息实际清偿完毕之日止。
  （2）还款宽限期：经乙方申请，甲方同意给予乙方 6 个月的还款宽限期。
还款宽限期自本协议生效日起算（即还款宽限期起始日），自 2022 年 1 月 12
日起至 2022 年 7 月 11 日止。经乙方书面申请，并经甲方同意后，对于乙方剩
余债务可延长还款宽限期，即进入预设宽限期，延长后的实际还款宽限期自 2022
年 1 月 12 日起至 2023 年 1 月 11 日止。
  3、重组债务的偿还及债务豁免：
  （1）乙方应于还款宽限期起始日起满 6 个月前（含当日），向甲方累计偿还债务本金人民币贰亿零叁佰万元整（小写：203,000,000.00 元），如乙方按本条约定的期限足额偿还人民币 203,000,000.00 元后，甲方对乙方剩余全部债务本
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
金人民币壹亿柒仟贰佰万元整（小写：172,000,000.00 元）及本协议第 1 条约定的全部利息予以豁免。
  （2）如重组债务进入预设宽限期，乙方应于还款宽限起始日起满 12 个月前（含当日），向甲方累计偿还债务本金人民币贰亿壹仟贰佰万元整（小写：
212,000,000.00 元）,如乙方按本条约定的期限足额偿还人民币 212,000,000.00 元后，甲方对乙方剩余全部债务本金人民币壹亿陆仟叁佰万元整（小写：
163,000,000.00 元）及本协议第 1 条约定的全部利息予以豁免。
    （二）《协议书》
  1、协议各方
  甲方：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
  乙方：湖南建鸿达实业集团有限公司
  丙方：桃源县湘晖农业投资有限公司
  2、协议的主要条款
  （1） 甲方按照《债权转让协议》以及《还款协议》从华融资产湖南分公司所获得的债务本金及约定的利息的豁免部分，应用于兑付乙方、丙方作为信托计划的劣后级债权人所应享有的投资权益。其中，
  乙方可获得兑付的权益为:
  A、投资本金人民币 7,653.0612 万元；
  B、利息：根据《债权转让协议》相关约定核算。
  丙方可获得兑付的权益为：
  A、投资本金人民币 11,479.5918 万元；
  B、利息：根据《债权转让协议》相关约定核算。
  如甲方自华融资产湖南分公司所获得豁免的债务本金及利息不能足额兑付乙方和丙方的投资权益的，则由乙方和丙方按照各自的投资本金的比例以先本后息的还款原则进行分配。
  乙方和丙方同意给予甲方兑付乙方和丙方投资权益宽限期，该兑付宽限期自华融资产湖南分公司确定豁免之日起满 12 个月前（含当日）。
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
  （2） 如甲方未能从华融资产湖南分公司获得债务本金及利息豁免，则乙方和丙方自愿放弃该投资权益，不再向甲方追偿。
    三、对公司的影响
  上述协议的签订有利于缓解公司控股股东的资金压力，有利于公司健康、稳定的发展。
    四、风险提示
  控股股东资信良好，目前正积极筹划清偿借款以消除风险，但不排除未来因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件导致存在不能及时清偿借款的可能。
  公司将持续关注还款事项，并督促相关各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《还款协议》；
  2、《协议书》。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）003号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、本次财务资助事项概述
  为支持控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）的业务发展，董事会同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，向红宇智能提供总额度不超过 2,500 万元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。
  红宇智能的其他股东罗德福先生、万建林女士作为自然人股东，因资金能力有限，目前尚不具备对红宇智能提供同比例财务资助及担保的经济能力，因此不对此次财务资助进行同比例资助及担保。罗德福先生过去 12 个月内曾担任公司董事、总工程师职务；万建林女士系公司持股 5%以上股东任立军先生之妻妹；罗德福先生、万建林女士为公司关联自然人，本次财务资助事项构成关联交易。
  本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    关联方一：
  1、基本情况
  姓名：罗德福
  性别：男
  国籍：中国国籍
  住所：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号
  2、关联关系
  罗德福先生持有公司控股子公司红宇智能 10%的股权，并曾于过去 12 个月
内担任公司董事、总工程师职务，为公司关联自然人。
  除上述情形外，罗德福先生与公司之间不存在其它关联关系。经核实，罗德福先生不属于失信被执行人。
    关联方二：
  1、基本情况
  姓名：万建林
  性别：女
  国籍：中国国籍
  住所：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号
  2、关联关系
  万建林女士持有公司控股子公司红宇智能 12.5%的股权，系公司持股 5%以上股东任立军先生之妻妹，为公司关联自然人。
  除上述情形外，万建林女士与公司之间不存在其它关联关系。经核实，万建林女士不属于失信被执行人。
    三、财务资助标的基本情况
  1、基本情况
  公司名称：湖南红宇智能制造有限公司
  成立日期：2015 年 12 月 28 日
  注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路 68 号
  法定代表人：欧阳少红
  注册资本：4,000 万元
  经营范围：金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构：
            股东名称                  认缴出资额（万元）    出资比例（%）
  湖南华民控股集团股份有限公司                          3,100            77.5
              万建林                                      500            12.5
              罗德福                                      400            10
              合 计                                      4,000            100
  3、最近一年及最近一期的主要财务数据：
                                                                      单位：元
          项目                2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
        资产总额                    46,524,987.39                39,115,649.66
        负债总额                    18,983,220.23                14,298,141.60
      应收款项总额                  18,287,062.74                10,988,035.13
    或有事项涉及的总额                          -                          -
          净资产                      27,541,767.16                24,817,508.06
          项目                  2021 年 1-9 月              2020 年度
        营业收入                    29,885,423.33                25,151,084.01
        营业利润                      2,737,609.10                3,084,560.58
          净利润                      2,724,259.10                2,961,253.12
 经营活动产生的现金流量净额              809,645.65              -17,304,033.72
  注： 2020 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年三季
度财务数据为财务部门初步测算，未经审计。
  4、其他
  红宇智能不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。
    四、财务资助的主要内容
  公司目前尚未就此议案与红宇智能签署具体协议，公司将按照相关规定签署协议，协议主要内容如下：
  1、财务资助金额及期限：公司拟向红宇智能提供总额度不超过 2,500 万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付。期限以实际借款协议约定为准。
  2、资金来源：自有资金。
  3、资金用途：用于红宇智能的生产运营。
  4、借款利率：以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷
款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
  董事会授权董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。
    五、公司累计对外提供财务资助情况
  截至本公告披露日，除对控股子公司外，公司不存在其他对外提供财务资助的情况，亦不存在对外财务资助逾期的情形。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
  目前红宇智能正处于业务上升期，经营情况良好，对资金的需求较大，为弥补其资金缺口，公司在不影响自身生产经营的情况下向红宇智能提供财务资助。考虑到公司对红宇智能的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，且其目前经营情况稳步增长，因此上述财务资助事项风险可控。同时公司将按照内部控制的要求，继续加强对控股子公司的监督管理，确保资金安全。
  公司本次向红宇智能提供财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    七、独立董事意见
  （一）独立董事事前认可意见
  公司全体独立董事认为：本次财务资助暨关联交易事项旨在满足红宇智能业务开展对资金的需求，具有必要性和合理性。上述关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
  （二）独立董事意见
  公司全体独立董事认为：本次财务资助暨关联交易事项弥补了红宇智能日常经营资金缺口，有助于其业务的进一步发展，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次提供财务资助暨关联交易事项。
    八、监事会意见
  监事会认为：本次财务资助暨关联交易事项能够有效解决红宇智能日常经营
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
    九、备查文件
  1、第四届董事会第二十五次会议决议；
  2、第四届监事会第二十次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:关于控股股东贷款事项的进展公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）005号
        湖南华民控股集团股份有限公司
        关于控股股东贷款事项的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）的通知，建湘晖鸿与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融资产湖南分公司”）签订了《还款协议》，建湘晖鸿与湖南建鸿达实业集团有限公司、桃源县湘晖农业投资有限公司签订了《协议书》，具体公告如下：
    一、本次协议签署的背景
  2019 年 2 月，公司原实际控制人朱红玉与湖南省财信信托有限责任公司（原
湖南省信托有限责任公司）（以下简称“财信信托”）签订了《信托贷款合同》，财信信托向朱红玉提供信托贷款 37,500 万元，贷款期限为 1+1 年。具体内容详
见公司于 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人与
湖南省信托有限责任公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：（2019）003号）。
  2019 年 11 月，公司控股股东建湘晖鸿与朱红玉、财信信托签订了《债务转
移协议暨信托贷款合同之补充协议》及《股份转让价款支付方式变更协议》，约定建湘晖鸿承接朱红玉在《信托贷款合同》项下的债务并抵扣股权转让款。具体
内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押
的补充公告》（公告编号：（2020）006 号）。
  2021 年 2 月 26 日，公司控股股东建湘晖鸿与财信信托签订了《贷款展期协
议》，约定原信托贷款合同的还款期限由 2021 年 2 月 27 日延长至 2021 年 11
月 30 日。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
股东与湖南省财信信托有限责任公司签订<贷款展期协议>的公告》（公告编号：（2021）004 号）。
  2021 年 11 月 25 日，公司控股股东建湘晖鸿与财信信托、华融资产湖南分
公司签订了《债权转让协议》，约定财信信托将其对建湘晖鸿拥有的债权转让给
华融资产湖南分公司，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯
网的《关于控股股东贷款事项的进展公告》（公告编号：（2021）065 号）。
    二、协议的主要内容
    （一）《还款协议》
  1、协议各方
  债权人（甲方）：中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司
  债务人（乙方）：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
  2、协议的主要条款
  （1）债务金额确认：乙方确认，截至 2021 年 12 月 3 日，基于甲方、乙方
与财信信托所签订的编号为华融湘 2021019-1 号的《债权转让协议》，甲方对乙方的债权共计人民币叁亿捌仟伍佰玖拾玖万柒仟伍佰元整（小写：385,997,500.00元），其中本金余额为叁亿柒仟伍佰万元整（小写：人民币 375,000,000.00 元），利息为人民币壹仟零玖拾玖万柒仟伍佰元整（小写：10,997,500.00 元）；2021年 12 月 3 日之后的利息按照债权合同的约定计算至债务本金利息实际清偿完毕之日止。
  （2）还款宽限期：经乙方申请，甲方同意给予乙方 6 个月的还款宽限期。
还款宽限期自本协议生效日起算（即还款宽限期起始日），自 2022 年 1 月 12
日起至 2022 年 7 月 11 日止。经乙方书面申请，并经甲方同意后，对于乙方剩
余债务可延长还款宽限期，即进入预设宽限期，延长后的实际还款宽限期自 2022
年 1 月 12 日起至 2023 年 1 月 11 日止。
  3、重组债务的偿还及债务豁免：
  （1）乙方应于还款宽限期起始日起满 6 个月前（含当日），向甲方累计偿还债务本金人民币贰亿零叁佰万元整（小写：203,000,000.00 元），如乙方按本条约定的期限足额偿还人民币 203,000,000.00 元后，甲方对乙方剩余全部债务本
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
金人民币壹亿柒仟贰佰万元整（小写：172,000,000.00 元）及本协议第 1 条约定的全部利息予以豁免。
  （2）如重组债务进入预设宽限期，乙方应于还款宽限起始日起满 12 个月前（含当日），向甲方累计偿还债务本金人民币贰亿壹仟贰佰万元整（小写：
212,000,000.00 元）,如乙方按本条约定的期限足额偿还人民币 212,000,000.00 元后，甲方对乙方剩余全部债务本金人民币壹亿陆仟叁佰万元整（小写：
163,000,000.00 元）及本协议第 1 条约定的全部利息予以豁免。
    （二）《协议书》
  1、协议各方
  甲方：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司
  乙方：湖南建鸿达实业集团有限公司
  丙方：桃源县湘晖农业投资有限公司
  2、协议的主要条款
  （1） 甲方按照《债权转让协议》以及《还款协议》从华融资产湖南分公司所获得的债务本金及约定的利息的豁免部分，应用于兑付乙方、丙方作为信托计划的劣后级债权人所应享有的投资权益。其中，
  乙方可获得兑付的权益为:
  A、投资本金人民币 7,653.0612 万元；
  B、利息：根据《债权转让协议》相关约定核算。
  丙方可获得兑付的权益为：
  A、投资本金人民币 11,479.5918 万元；
  B、利息：根据《债权转让协议》相关约定核算。
  如甲方自华融资产湖南分公司所获得豁免的债务本金及利息不能足额兑付乙方和丙方的投资权益的，则由乙方和丙方按照各自的投资本金的比例以先本后息的还款原则进行分配。
  乙方和丙方同意给予甲方兑付乙方和丙方投资权益宽限期，该兑付宽限期自华融资产湖南分公司确定豁免之日起满 12 个月前（含当日）。
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
  （2） 如甲方未能从华融资产湖南分公司获得债务本金及利息豁免，则乙方和丙方自愿放弃该投资权益，不再向甲方追偿。
    三、对公司的影响
  上述协议的签订有利于缓解公司控股股东的资金压力，有利于公司健康、稳定的发展。
    四、风险提示
  控股股东资信良好，目前正积极筹划清偿借款以消除风险，但不排除未来因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件导致存在不能及时清偿借款的可能。
  公司将持续关注还款事项，并督促相关各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《还款协议》；
  2、《协议书》。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (300345)华民股份:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2022）004号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
  持股5%以上股东任立军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14
日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：（2021）044 号），持有公司股份 5%以上的股东任立军先生计划自上述公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 100万股，即不超过公司总股本的 0.23%。
  公司于今日收到持股 5%以上股东任立军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  截至本公告披露日，任立军先生持有公司无限售流通股 22,936,319 股，占公司总股本的 5.20%。本次减持计划时间已过半，任立军先生尚未减持公司股份。
    二、其他相关说明
  1、任立军先生上述股份减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
  2、任立军先生不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
  3、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露，截至目前，本次减持计划时间已过半，任立军先生尚未减持公司股份，未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划。本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  任立军先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2021-12-22] (300345)华民股份:(2021)067号-关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2021）067号
        湖南华民控股集团股份有限公司
    关于公司及控股子公司通过高新技术企业
                重新认定的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于 2021
年 12 月 20 日联合下发的《关于公布湖南省 2021 年第一批高新技术企业名单的
通知》（湘科计【2021】64 号），湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份”或“公司”）及控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）再次通过了高新技术企业的认定，证书编号分别为：华民股份
GR202143000165、红宇智能 GR202143002042，发证日期为 2021 年 9 月 18 日，
有效期 3 年。
    二、对公司的影响
  本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司及红宇智能自获得高新技术企业认定起，连续三年（即 2021 年、2022 年、2023年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
  本次通过高新技术企业的重新认定，是对公司及红宇智能技术实力及研发水平的肯定，有利于进一步提升公司及红宇智能的创新能力和核心竞争力。
  本次通过高新技术企业重新认定所获的税收优惠政策不会对公司此前已经披露的经营业绩和财务数据产生影响。
  特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-16] (300345)华民股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300345      股票简称：华民股份    公告编号：（2021）066号
        湖南华民控股集团股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示：
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
  1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 15:30
  2、网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068号）
  4、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东授权代表 37 人，代表股份数 187,700,718 股，占
公司有表决权股份总数的 42.5340%。其中：
  （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数137,262,818 股，占公司有表决权股份总数的 31.1045%；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 31 名，代表股份数 50,437,900 股，占公司有表决权股份总数的 11.4295％。
  本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    三、 议案审议情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.02 发行方式和发行时间
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0520%；
    2.03 发行数量
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.04 发行对象及认购方式
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.06 限售期
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.07 上市地点
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.08 募集资金的用途
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    2.10 决议有效期限
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    3、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%；关联股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司回避了表决，表决通过。
  单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 21,081,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 97.0540%；反对 628,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8940% ； 弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0520%；
    4、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
  表决结果：同意 98,801,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3565%；
反对 628,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；弃权 11,300 股，占
出席会议有表决权股份总数的

[2021-11-30] (300345)华民股份:关于控股股东贷款事项的进展公告
    湖南华民控股集团股份有限公司
    证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2021）065号
    湖南华民控股集团股份有限公司
    关于控股股东贷款事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）的通知，建湘晖鸿与湖南省财信信托有限责任公司（原湖南省信托有限责任公司）（以下简称“财信信托”）、中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司签订了《债权转让协议》，具体公告如下： 一、本次协议签署的背景 2019年2月，公司原实际控制人朱红玉与财信信托签订了《信托贷款合同》，财信信托向朱红玉提供信托贷款37,500万元，贷款期限为1+1年。具体内容详见公司于2019年2月28日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人与湖南省信托有限责任公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：（2019）003号）。 2019年11月，公司控股股东建湘晖鸿与朱红玉、财信信托签订了《债务转移协议暨信托贷款合同之补充协议》及《股份转让价款支付方式变更协议》，约定建湘晖鸿承接朱红玉在《信托贷款合同》项下的债务并抵扣股权转让款。具体内容详见公司于2020年1月6日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的补充公告》（公告编号：（2020）006号）。 2021年2月26日，公司控股股东建湘晖鸿与财信信托签订了《贷款展期协议》，约定原信托贷款合同的还款期限由2021年2月27日延长至2021年11月30日。具体内容详见公司于2021年3月2日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东与湖南省财信信托有限责任公司签订<贷款展期协议>的公告》（公告编号：（2021）004号）。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    二、《债权转让协议》主要内容 （一）协议各方 转让方：湖南省财信信托有限责任公司 受让方：中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司 债务人：湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 （二）协议的主要条款
    转让方及受让方一致同意，本协议项下债权的转让价款为人民币壹亿玖仟叁佰万元整（小写：193,000,000.00元）。
    三、对公司的影响
    上述协议的签订有利于缓解公司控股股东的资金压力，有利于公司健康、稳定的发展。
    四、风险提示
    控股股东资信良好，目前正积极筹划清偿借款以消除风险，但不排除未来因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件导致存在不能及时清偿借款的可能。
    控股股东正就进一步优化偿付细节等具体事宜与受让方继续进行友好协商，公司将持续关注相关事项进展，并督促相关各方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《债权转让协议》。
    特此公告。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (300345)华民股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    湖南华民控股集团股份有限公司
    证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2021）064号
    湖南华民控股集团股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午15:30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    （4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
    6、会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年12月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号）
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    2.02 发行方式和发行时间
    2.03 发行数量
    2.04 发行对象及认购方式
    2.05定价基准日、发行价格及定价原则
    2.06 限售期
    2.07 上市地点
    2.08 募集资金的用途
    2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
    2.10 决议有效期限
    3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
    4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    7、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
    8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<
    湖南华民控股集团股份有限公司
    附条件生效的股份认购协议>的议案》
    9、《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
    10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
    12、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
    具体内容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    以上议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。与上述议案存在关联关系的股东及其一致行动人需回避表决。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行数量
    √
    2.04
    发行对象及认购方式
    √
    2.05
    定价基准日、发行价格及定价原则
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地点
    √
    2.08
    募集资金的用途
    √
    2.09
    本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    决议有效期限
    √
    湖南华民控股集团股份有限公司
    3.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    7.00
    关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
    √
    8.00
    关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案
    √
    10.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
    √
    11.00
    关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
    √
    12.00
    关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2021年12月14日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30；
    （2）采取信函或传真方式登记的须在2021年12月14日下午17:30之前送达或传真至公司。
    3、登记地点：湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    5、会务联系：
    联系地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号
    联 系 人：姜珊 刘爽
    电 话：0731-82378283
    传 真：0731-82378283
    邮 编：410600
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日
    湖南华民控股集团股份有限公司
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码为“350345”，投票简称为 “华民投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于本次股东大会议案的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日的交易时间，2021年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    湖南华民控股集团股份有限公司
    附件二：
    授权委托书
    致：湖南华民控股集团股份有限公司
    兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席湖南华民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：
    受托人： 受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行数量
    √
    2.04
    发行对象及认购方式
    √
    2.05
    定价基准日、发行价格及定价原则
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地点
    √
    2.08
    募集资金的用途
    √
    2.09
    本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    决议有效期限
    √
    3.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    湖南华民控股集团股份有限公司
    7.00
    关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
    √
    8.00
    关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案
    √
    10.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
    √
    11.00
    关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
    √
    12.00
    关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案
    √
    如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己 决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
    可以： 不可以：
    （本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；）
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    年 月 日
    湖南华民控股集团股份有限公司
    附件三：
    湖南华民控股集团股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
    致：湖南华民控股集团股份有限公司
    个人股东姓名/法人股东名称
    出席会议人员姓名
    身份证号码
    股东账号
    持股数量
    联系地址
    联系电话
    邮政编码
    电子邮箱
    附注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月14日17:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于2021年度向特定对象发行股票股东权益变动暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）061 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
    关于 2021 年度向特定对象发行股票股东权益变动
      暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次权益变动的方式为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
    2、本次发行的发行对象为欧阳少红女士。
    3、欧阳少红女士为公司实际控制人。本次权益变动后，欧阳少红女士合计拥有可支配表决权的股份占上市公司总股本的比例将由 20.00%变动至 38.42%。本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。
    4、本次权益变动后，公司控股股东将由湖南建湘晖鸿产业投资有限公司变更为欧阳少红女士，公司实际控制人仍为欧阳少红女士，本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
    5、本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
    一、本次权益变动的基本情况
    截至本公告披露之日，欧阳少红女士控制的湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）持有公司 88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%，建湘晖鸿为公司控股股东，欧阳少红女士为公司实际控制人。
    2021 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
    本次向特定对象发行股票数量为 132,000,000 股，公司实际控制人欧阳少红
女士拟全额认购公司本次发行的股票。
    本次发行完成后，公司总 股本将由发行前的 441,295,483 股增加到
573,295,483 股。欧阳少红女士直接持有公司 132,000,000 股股份，占发行后公司总股本的 23.02%，建湘晖鸿持有公司 88,259,100 股股份，占发行后公司总股本的 15.40%，公司控股股东将由建湘晖鸿变更为欧阳少红女士。欧阳少红女士控制建湘晖鸿 100.00%股权，可实际支配的公司表决权股份占发行后公司总股本的38.42%，欧阳少红女士仍为公司实际控制人。
    因欧阳少红女士拟认购公司本次发行的全部股票，将导致其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股票的 30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，其行为触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，欧阳少红女士已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，符合规定的可以免于发出要约的情形，公司董事会提请股东大会同意欧阳少红女士免于发出要约。
    二、认购对象基本情况
姓名                                  欧阳少红
性别                                  女
国籍                                  中国
身份证号码                            430524196910******
住所                                  湖南省长沙市雨花区芙蓉中路******
是否拥有其他国家和地区永久居留权      否
    三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
    2021 年 11 月 19 日，欧阳少红女士与公司签署《湖南华民控股集团股份有
限公司与欧阳少红之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购数量、认购价格及定价原则、支付方式、限售期安排等，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件。
    四、所涉及后续事项
    1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变更。
    2、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
    3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份后，欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份。
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于2021年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）054 号
        湖南华民控股集团股份有限公司
  关于 2021 年度向特定对象发行股票预案披露的
                提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日
召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《湖南华民控股集团股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2021 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）056 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
      关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项
 暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华民股份”）拟向特定对象欧阳少红女士发行 132,000,000 股（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股，欧阳少红女士的认购金额为 549,120,000.00 元。
    2、欧阳少红女士控制的湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）持有公司 88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%，欧阳少红女士
为公司实际控制人，并担任董事长、总经理。2021 年 11 月 19 日，公司与欧阳
少红女士签署了《湖南华民控股集团股份有限公司与欧阳少红之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧阳少红女士与公司构成关联关系，其认购本次发行构成关联交易。
    3、本次向特定对象发行股票及相关事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次发行方案尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册后方可实施。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、关联交易概述
    公司本次向特定对象发行股票数量为 132,000,000 股，欧阳少红女士拟认购
本次向特定对象发行的全部股票。
    2021 年 11 月 19 日，公司与欧阳少红女士签署了《附条件生效的股份认购
协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，欧阳少红女士与公司存在关联关系，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。
    2021 年 11 月 19 日，公司分别召开了第四届董事会第二十四次会议和第四
届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案，关联董事在相关议案审议时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司将严格遵照相关法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，本次关联交易尚须取得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况
    公司本次向特定对象发行股票的发行对象为欧阳少红女士。
姓名                                  欧阳少红
性别                                  女
国籍                                  中国
身份证号码                            430524196910******
住所                                  湖南省长沙市雨花区芙蓉中路******
是否拥有其他国家和地区永久居留权      否
    （二）关联关系的说明
    欧阳少红女士为公司实际控制人，并担任董事长、总经理。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日。
    本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为
5.20 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.16 元/股，不低于本次定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：
    假设调整前本次向特定对象发行价格为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，
每股派发现金股利为 D，调整后本次向特定对象发行价格为 P1，则：
    派发现金股利：P1= P0－D
    送红股或转增股本：P1= P0/(1+N)
    两项同时进行时：P1=( P0－D)/(1 +N)
    本次向特定对象发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。上述发行价格定价方式作为本次向特定对象发行股票方案的主要内容，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，程序合法、合规。定价原则客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易合同的主要内容
    2021 年 11 月 19 日，欧阳少红女士与公司签订了《附条件生效的股份认购
协议》。现将合同主要内容摘要如下：
    （一）合同主体和签订时间
    发行人（公司）：湖南华民控股集团股份有限公司
    认购人：欧阳少红
    签订时间：2021 年 11 月 19 日
    欧阳少红女士为公司的实际控制人，并担任董事长、总经理，与公司签署附条件生效的股份认购协议。
    （二）股份认购的数额、价格及支付方式
    1、认购数额
    认购人拟认购的本次向特定对象发行的股票数量为 132,000,000 股，不超过
本次发行前上市公司总股本的 30%。若发行人在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的发行数量
将做相应调整。
    发行人有权于本协议签署后根据其实际融资需求对本次发行的股份数量予以调整，认购人按照发行人董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量认购本次发行的股票。
    2、认购价格
    本次向特定对象发行的股票定价基准日为发行人第四届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
为 5.20 元/股，发行价格为 4.16 元/股，不低于本次定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
    若公司股票在本次向特定对象发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整。计算公式如下：
    假设调整前本次向特定对象发行价格为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，
每股派发现金股利为 D，调整后本次向特定对象发行价格为 P1，则：
    派发现金股利：P1= P0－D
    送红股或转增股本：P1= P0/(1+N)
    两项同时进行时：P1=( P0－D)/(1 +N)
    若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。
    3、支付方式
    认购人同意按确定的价格认购发行人本次向特定对象发行的股票，认购款总金额为：认购价格*认购数量，由认购人以现金方式认购。
    认购人同意在发行人本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册且收到认购款缴纳通知后，按照认购款缴纳通知的要求以现金方式将认购款划入发行人本次向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户。
    （三）限售期安排
    认购人认购的股票自发行人本次向特定对象发行股票结束之日起三十六个
月内不得转让，之后按照中国证监会和深交所的规定执行，认购人将于本次向特定对象发行股票结束后办理相关股份限售事宜。
    认购人取得发行人本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
    （四）生效条件和生效时间
    除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规以及其他规范性文件所允许，本协议的生效以下列全部条件的满足为先决条件：
    1、本次发行有关事宜获得了发行人董事会、股东大会的有效批准；
    2、本次发行经深交所审核通过；
    3、本次发行经中国证监会同意注册。
    上述最后一个条件的满足日为协议生效日。
    （五）违约责任
    本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（以下简称“违约方”）应在未违约的本协议另一方（以下简称“守约方”）向其送达要求纠正的通知之日起 30 日内（以下简称“纠正日期”）纠正其违约行为；如纠正期限届满后，违约方未能纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承担责任，并赔偿由此给守约方造成的损失。
    任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15 日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30 日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
    六、本次交易目的和对公司的影响
    （一）本次交易的目的
    1、助力公司业务发展，保障公司控制权稳定，提振市场信心
    本次发行前，公司实际控制人欧阳少红女士控制的建湘晖鸿持有公司88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%。欧阳少红女士看好公司未来发展前景，拟认购本次向特定对象发行的股份，本次发行完成后，欧阳少红女士合计控制的股份比例将增加至 38.42%，对上市公司的控制权将得到加强。
    本次欧阳少红女士以现金认购公司向特定对象发行的股份，是其支持公司业务发展的重要举措，通过现金认购公司向特定对象发行的股份，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。
    2、优化资本结构，提高公司抗风险能力
    近年来，受国家宏观政策与市场环境的影响，公司目前经营业绩维持在较低水平。为增强公司竞争力和盈利能力，生产研发和市场开发布局需要持续投入，公司对长期流动资金的需求进一步提高。本次向特定对象发行股票募集资金将有效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金支持；同时，有利于公司优化资本结构，增强公司抗风险能力，提高公司盈利能力。
    （二）本次交易对公司经营管理和财务状况的影响
    1、对公司经营管理的影响
    本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）058 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
  关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及
        采取填补措施和相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体公告如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
    （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
    本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
    2、假设本次向特定对象发行于 2022 年 6 月实施完毕，该完成时间仅用于计
算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册本次发行并实际发行完成时间为准；
    3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以 2021 年 9 月 30 日的总股
本 44,129.5483 万股为基础，仅考虑本次向特定对象发行的影响，未考虑限制性股票等其他因素导致股本变动的情形；
    4、假定本次向特定对象发行股票数量为 132,000,000 股，募集资金总额为
549,120,000.00 元（不考虑扣除相关发行费用），该募集资金总额仅为估计值，最
终以经中国证监会同意注册并实际发行完成的募集资金总额为准；
    5、根据 2021 年前三季度财务数据，公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有
者的净利润为 12,766,022.37 元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,628,904.03 元。假设公司 2021 年第四季度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与前三季度平均值持平，即 2021 年全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 17,021,363.16 元、2,171,872.04 元，并在此基础上对应选取增长率为-10%、0%、10%三种情形来测算 2022 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断）；
    6、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
    7、未考虑预案公告日至 2022 年末可能分红的影响，该假设仅用于预测，实
际分红情况以公司公告为准。
    上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度及 2022 年度盈利情况的观点，亦不代表公司对2021 年度及 2022 年度经营情况及趋势的判断。
    （二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的具体分析
    基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响如下：
                                  2021 年度/2021.12.31            2022 年度/2022.12.31
              项目
                                      本次发行前          本次发行前        本次发行后
  期末总股数（万股）                      44,129.5483        44,129.5483        57,329.5483
            假设一                2022 年度归属于上市公司股东的净利润比 2021 年度增长-10%
归属于上市公司股东的净利润（万
元）                                        1,702.1363          1,531.9227          1,531.9227
基本每股收益（元/股）                          0.0386            0.0347            0.0302
稀释每股收益（元/股）                          0.0386            0.0347            0.0302
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（万元）                        217.1872          195.4685          195. 4685
扣除非经常性损益的基本每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0044            0.0039
扣除非经常性损益的稀释每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0044            0.0039
            假设二                2022 年度归属于上市公司股东的净利润比 2021 年度增长 0%
归属于上市公司股东的净利润（万
元）                                        1,702.1363          1,702.1363          1,702.1363
基本每股收益（元/股）                          0.0386            0.0386            0.0336
稀释每股收益（元/股）                          0.0386            0.0386            0.0336
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（万元）                        217.1872          217.1872          217. 1872
扣除非经常性损益的基本每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0049            0.0043
扣除非经常性损益的稀释每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0049            0.0043
            假设三                2022 年度归属于上市公司股东的净利润比 2021 年度增长 10%
归属于上市公司股东的净利润（万
元）                                        1,702.1363          1,872.3499          1,872.3499
基本每股收益（元/股）                          0.0386            0.0424            0.0369
稀释每股收益（元/股）                          0.0386            0.0424            0.0369
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（万元）                        217.1872          238.9059          238. 9059
扣除非经常性损益的基本每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0054            0.0047
扣除非经常性损益的稀释每股收益
（元/股）                                      0.0049            0.0054            0.0047
  注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    本次向特定对象发行股票完成后，公司股本总额、资产净额将大幅提高，但募集资金到位后，在股本总额增加的情况下，公司每股收益指标在短时间内会出现一定程度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
    二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
    本次向特定对象发行成功且募集资金到位后，公司的总股本和净资产均会增加。公司每股收益等财务指标在短期内会出现一定幅度的下降。因此，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的即期回报存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。
    三、本次向特定对象发行股票的必要性和可行性
    本次发行募集资金总额为人民币 549,120,000.00 元，扣除发行费用后拟全部
用于补充流动资金。
    （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
    1、助力公司业务发展，保障公司控制权稳定，提振市场信心
    本次发行前，公司实际控制人欧阳少红女士控制的建湘晖鸿持有公司88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%。欧阳少红女士看好公司未来发展前景，拟认购本次向特定对象发行的股份，本次发行完成后，欧阳少红女士合计控制的股份比例将增加至 38.42%，对上市公司的控制权将得到加强。
    本次欧阳少红女士以现金认购公司向特定对象发行的股份，是其支持公司业务发展的重要举措，通过现金认购公司向特定对象发行的股份，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。
    2、优化资本结构，提高公司抗风险能力
    近年来，受国家宏观政策与市场环境的影响，公司目前经营业绩维持在较低水平。为增强公司竞争力和盈利能力，生产研发和市场开发布局需要持续投入，公司对长期流动资金的需求进一步提高。本次向特定对象发行股票募集资金将有效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金支持；同时，有利于公司优化资本结构，增强公司抗风险能力，提高公司盈利能力。
    3、债务融资不符合公司的实际需求
    公司目前经营业绩维持在较低水平，无法

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于择期召开股东大会的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）062 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
            关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日
召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。
    鉴于公司目前工作安排等原因，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东。
    特此公告。
                                  湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）060 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
 关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持
                  公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》，本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。具体公告如下：
    截止本公告日，欧阳少红女士控制的湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持有公司 88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%，欧阳少红女士为公司实际控制人，并担任董事长、总经理。根据公司本次向特定对象发行股票方案（以下简称“本次发行”），本次拟向欧阳少红女士发行股票数量为 132,000,000 股。本次发行完成后，欧阳少红女士可实际支配的公司表决权股份将由发行前的 88,259,100股增加到 220,259,100 股，占发行后公司总股本的 38.42%。
    综上，本次向特定对象发行完成后，欧阳少红女士可实际支配的公司表决权股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，欧阳少红女士参与认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，属于该种情形的，投资者可以免于发出要约。
    鉴于欧阳少红女士承诺本次认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起36 个月内不进行转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，在经公司股东大会非关联股东批准后，欧阳少红符合免于发出要约的情形。
    因此，公司董事会提请股东大会审议批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份，关联股东将对相关议案回避表决。
    特此公告。
                                  湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）055 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
    关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2383 号）核准，公司非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 41,935,483 股，发行价格为每股人民币 4.03 元，募集资金总额为人民币 169,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 9,509,433.96 元（不含可抵扣的进项税 90,566.04 元），募集资金净额为
人民币 159,490,566.04 元。本次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 22 日，募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2015]15417”号验资报告。
    鉴于公司自 2015 年 12 月完成向特定对象发行股票且募集资金到账后，最近
五个会计年度内（2016 年—2020 年）公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。
    因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
    特此公告。
                                  湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）059 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
  关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
              或处罚及整改情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
    鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
    公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
    公司最近五年收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的 1 次责令改正，深圳证券交易所出具的 1 份监管函。
    （一）《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】3 号）
    2018 年 2 月 12 日，湖南证监局出具《关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限
公司采取责令改正措施的决定》（【2018】3 号），其主要内容及公司的整改措施如下：
    1、主要内容
    近期，我局在核查中发现你公司存在提前确认收入的情况，涉及金额
1,897.35 万元，致使 2015 年年报营业收入、净利润出现错报。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应针对上述问题进行改正，并于 2018 年 3 月5 日前向我局提交整改报告。整改报告应包括责任追究情况、整改措施落实情况及整改效果等内容。
    2、整改措施
    （1）公司根据《企业会计准则》的相关要求，对前期财务报表进行追溯调整，并相应调整营业收入、营业成本、应收账款、存货、年初未分配利润、应交税费、所得税费用等项目，及时、准确的更正相关会计差错。
    具体内容详见 2018 年 2月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于前期会计差错更正的公告》。
    整改责任人：董事长、董秘、财务负责人
    整改完成时间：已完成
    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员将持续加强对相关法律法规的学习，提升公司治理和信息披露规范运作水平；积极参加监管部门组织的各项有关公司治理、信息披露方面的培训，不断提升工作素养和能力。
    整改责任人：董事长、董秘
    整改完成时间：将长期严格执行
    （3）持续改进完善内部控制体系，全面梳理会计核算、财务管理等内控制度及流程，依据《企业内部控制规范指引》，逐条梳理、分项总结，明确关键控制点，加强内部控制自我评估，对存在的内控风险点及控制缺陷进行完善，并建立追责机制，确保落实到位。
    整改责任人：董事长
    整改完成时间：将长期严格执行
    通过此次整改，公司深刻认识到自身在内部控制规范运作和信息披露管理工作中存在的问题和不足，除了认真落实整改措施，公司及公司董事、监事、高级管理人员还将以此为戒，吸取教训，不断学习相关法律法规，强化规范运作意识、提高公司信息披露规范运作水平，增强内部控制的有效性，确保公司持续、健康、
稳定发展。
    （二）关于对湖南红宇耐磨新材料股份有限公司和朱红玉的监管函（创业板监管函【2018】第 144 号）
    2018 年 12 月 26 日，创业板公司管理部出具《关于对湖南红宇耐磨新材料
股份有限公司和朱红玉的监管函》（创业板监管函【2018】第 144 号，以下简称“《监管函》”），其主要内容及公司的整改措施如下：
    1、主要内容
    2018 年 2 月 15 日，你公司直通披露了《关于前期会计差错更正的公告》，
你公司自查发现 2015 年度磨球收入确认存在差错，金额为 1,897.35 万元，故对2015 年度、2016 年度财务报表进行前期会计差错更正，调减 2015 年度净利润
707.09 万元，调整比例为 28.39%；调增 2016 年度净利润 116.54 万元，调整比例
为 12.23%。
    你公司上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4
条、第 2.1 条和第 2.3 条的规定。你公司董事长、总经理、时任财务负责人朱红玉未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014
年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 3.1.5 条和《创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》第 3.1.10 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
    请你公司董事会及相关当事人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
    我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
    2、整改措施
    公司收到《监管函》后，高度重视，公司在 2018 年 2 月整改的基础上，进
一步认真分析原因并吸取本次信息披露工作的教训，加强了相关人员对《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件及公司
制度的学习，提高规范运作意识，加强公司的规范运作和信息披露管理工作。
    除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所纪律处分或采取监管措施的情况。
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）057 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
  关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益
 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日
召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
    本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:关于相关主体出具特定期间不减持公司股份承诺的公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）063 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
 关于相关主体出具特定期间不减持公司股份承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份”或“公司”）于 2021
年 11 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。公司拟以向特定对象发行股票方式发行 132,000,000 股股票，本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人欧阳少红女士。
    截至本公告日，欧阳少红女士未直接持有公司股份，其控制的湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）持有公司 88,259,100 股股份，占公
司总股本的 20.00%。欧阳少红女士、建湘晖鸿于 2021 年 11 月 19 日出具了《关
于特定期间不减持湖南华民控股集团股份有限公司股份的承诺函》，具体承诺内容如下：
    “一、自华民股份审议本次向特定对象发行相关事宜的董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具日，本人/本公司不存在减持华民股份股票的情形。
    二、自本承诺函出具日至本次向特定对象发行完成后六个月内，本人/本公司将不减持所持有的华民股份股票（包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不存在任何减持计划。
    三、本人/本公司将严格遵守短线交易、内幕交易等相关规定。
    如本人/本公司违反上述承诺而发生减持情况，本人/本公司承诺因减持所得收益全部归华民股份所有，并依法承担相应的法律责任；由此给华民股份或其他投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:第四届监事会第十九次会议决议公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）053 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
        第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日以
电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规向特定对象发行股票的各项条件。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案，与会监事对下列事项进行了逐项表决：
    1.发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    2.发行方式和发行时间
    本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    3.发行数量
    本次向特定对象发行股票数量 132,000,000 股，未超过本次董事会决议日前
公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    4.发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行股票的发行对象为欧阳少红女士。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    5.定价基准日、发行价格及定价原则
    公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日。
    本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为
5.20 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.16 元/股，不低于本次定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：
    假设调整前本次向特定对象发行价格为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，
每股派发现金股利为 D，调整后本次向特定对象发行价格为 P1，则：
    派发现金股利：P1= P0－D
    送红股或转增股本：P1= P0/(1+N)
    两项同时进行时：P1=( P0－D)/(1+N)
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    6.限售期
    本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    7.上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    8.募集资金的用途
    本次向特定对象发行拟募集的资金总额为 549,120,000.00 元，募集资金净额
（募集资金总额扣除发行费用）拟全部用于补充公司流动资金。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    9.本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
    本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，公司新老股东按本次发行后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    10.决议有效期限
    本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行
调整。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票预案》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的公告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事谭忠明回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    湖南华民控股集团股份有限公司
                                            监  事  会
                                      二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (300345)华民股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告
                                                              湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）052 号
          湖南华民控股集团股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日
以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规向特定对象发行股票的各项条件。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
决：
    1.发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    2.发行方式和发行时间
    本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    3.发行数量
    本次向特定对象发行股票数量为 132,000,000 股，未超过本次董事会决议日
前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    4.发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行股票的发行对象为欧阳少红女士。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    5.定价基准日、发行价格及定价原则
    公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四
    本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为
5.20 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 4.16 元/股，不低于本次定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：
    假设调整前本次向特定对象发行价格为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，
每股派发现金股利为 D，调整后本次向特定对象发行价格为 P1，则：
    派发现金股利：P1= P0－D
    送红股或转增股本：P1= P0/(1+N)
    两项同时进行时：P1=( P0－D)/(1+N)
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    6.限售期
    本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    7.上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    8.募集资金的用途
    本次向特定对象发行拟募集的资金总额为 549,120,000.00 元，募集资金净额
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    9.本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
    本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，公司新老股东按本次发行后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    10.决议有效期限
    本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票预案》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖南华民控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司制度的规定，为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司董事会决定设立募集资金专用账户存放本次向特定对象发行股票募集资金。公司将在募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订募集资金存储专用账户三方监管协议。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规允许范围内全权办理与本次向特定对象发行股票有关的事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照中国证监会和其他监管部门的要求，根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，其中包括发行时间、发行数量、募集资金规模、发行价格、发行对象、认购办法、认购比例、设立募集资金专户、签署募集资金专项账户监管协议等与本次向特定对象发行股票有关的事项，以及本次向特定对象发行股票具体方案的解释和实施；
    2、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票、募集资金用途及股份认购等有关的一切协议和文件，决定并聘请保荐机构/主承销商、律师等中介机构，

[2021-10-26] (300345)华民股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2021）046 号
        湖南华民控股集团股份有限公司
      第四届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月
22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟补选欧阳少红女士为第四届董事会战略委员会主任委员、张晓先生为第四届董事会战略委员会委员；补选罗锋先生为第四届董事会审计委员
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
会委员；补选朱艳春女士为第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
    董事会战略委员会：欧阳少红、喻凯、张晓，由董事长欧阳少红女士担任主任委员。
    董事会审计委员会：王锡谷、喻凯、罗锋，由独立董事王锡谷先生担任主任委员。
    董事会提名与薪酬考核委员会：邓鹏、喻凯、朱艳春，由独立董事邓鹏先生担任主任委员。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任欧阳少红女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任夏宇先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任朱艳春女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                              董事  会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-10-26] (300345)华民股份:第四届监事会第十八次会议决议公告
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2021）047 号
        湖南华民控股集团股份有限公司
      第四届监事会第十八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日
以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
    经公司第四届监事会第十七次会议及 2021 年第一次临时股东大会选举，谭
忠明先生补选为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张进先生、非职工代表监事李卓女士组成公司第四届监事会。
    经公司全体监事一致同意，选举谭忠明先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                              监事  会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-10-26] (300345)华民股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.029元
    每股净资产: 1.1612元
    加权平均净资产收益率: 2.52%
    营业总收入: 1.18亿元
    归属于母公司的净利润: 1276.60万元

[2021-09-23] (300345)华民股份:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
                                                                湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345      股票简称：华民股份    公告编号：（2021）045号
        湖南华民控股集团股份有限公司
 关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体
              接待日活动的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00。
    届时，公司董事会秘书和证券事务代表将与投资者通过网络在线交流与沟通。欢迎广大投资者积极参与！
    特此公告。
                                      湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年九月二十三日

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