≈≈依米康300249≈≈(更新:21.09.03)
[2021-09-03] (300249)依米康:关于全资子公司签署远洋青白江大数据生态产业园项目设备采购及施工合同的进展公告
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-056
              依米康科技集团股份有限公司
    关于全资子公司签署远洋青白江大数据生态产业园项目
              设备采购及施工合同的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署及进展情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）于 2021 年 7 月与远云信飞数据科技（成都）有限公司（以下简称“远云信飞”）签署了《远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目设备采购及施工合同》（以下简称“原合同”），
原合同金额约 28,459.84 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的进展公告》（公告编号：2021-048）。
    近日，远云信飞与智能工程就上述原合同承包范围、合同金额等进行了调整，合同金额由 284,598,371.55 元调减为 248,546,234.43 元，并签署了原合同的补充协议。
    二、补充协议主要内容
    （一）合同双方
    甲方：远云信飞数据科技（成都）有限公司
    乙方：依米康智能工程有限公司
    （二）合同名称：远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目设备采购及施工合同补充协议（一）
    （三）合同主要内容
    1、原合同承包范围删除“高低压配电柜设备采购及 10KV变配电系统工程”，
即该部分合同义务不再由乙方履行。
    2、上述删除的承包范围对应工程造价为 36,052,137.12 元，从原合同价款中予
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-056
以扣除。原合同签约合同价由 284,598,371.55 元变更为 248,546,234.43 元。其中，
工程价款由 122,006,762.07 元变更为 113,887,672.81 元；设备价款由 162,591,609.48
元变更为 134,658,561.62 元（注：以上价款均为含税价）。
    3、原合同第三部分专用合同条款 3.1（20）由“承包人应按照供电部门要求办
理供电相关手续”变更为“承包人应按照供电部门要求协助配合发包人或其指定相关单位办理供电相关手续”。
    4、除本补充协议约定外，双方权利义务仍然按原合同履行。
    5、本补充协议自法定代表人或有权代表签字（盖章）或公司盖公章（合同专用章）之时生效。
    三、补充协议对公司的影响
    本次签署补充协议是基于双方就原合同承包范围、合同金额变更协商一致的结果，本次合同金额调减约 3,605.21 万元，占原合同金额比例为 12.67%，占公司2020 年度经审计营业收入的 2.68%，本次调减合同金额对公司本年度及未来年度的经营业绩无重大影响；调减后合同金额约 24,854.62 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 18.47%，合同的顺利履行将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    四、风险提示
    （一）原合同及补充协议已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容作出了明确约定，合同双方均具有履约能力。但合同在履行过程中可能存在因不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。
    （二）因合同为建设项目施工合同，项目可能因存在调整、变更以及业主方资金等情况导致项目实施周期延长，从而导致公司预计的确认收入期限延长。合同实施的最终金额以最终结算为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
    （三）合同工期预计 169 天，若公司无法在合同约定的工期内完成项目建设
内容，将可能存在公司违约的风险。
    公司董事会特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、其他相关说明
    合同涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程及有关制度的规定，及时披露合同的进展及履行情况。
    六、备查文件
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-056
    智能工程与远云信飞签署的《远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目设备采购及施工合同补充协议（一）》。
    特此公告。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 3 日

[2021-08-18] (300249)依米康:关于2021年度综合授信暨有关担保的进展公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-055
              依米康科技集团股份有限公司
    关于 2021 年度申请综合授信暨有关担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、授信暨有关担保情况概述
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召
开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议、于 2021 年 4
月 12 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请
综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及子公司在 2021 年度向银行或其他机构申请总额不超过 139,100 万元的综合授信，同意为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司在 2021 年度为子公司提供总额度不超过 61,400 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），公司接受子公司提供总额度不超过67,000 万元的连带责任担保。上述授信及有关担保额度有效期自 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
    上述具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 12 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信暨有关担保的公告》、《2020 年度股东大会决议公告》等相关公告。
    二、授信暨有关担保的进展情况
  公司全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）于近日与长安银行股份有限公司西安太华北路支行（以下简称“长安银行西安支行”）签署了《长安银行股份有限公司流动资金借款合同》（以下简称《借款合同》），申请贷款 3,000 万元，借款期限为 12 个月。
  为确保《借款合同》项下借款人义务得到切实履行，公司与长安银行西安支行签署了《长安银行股份有限公司保证合同》，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士与长安银行西安支行签署了《长安银行股份有限公司个人连带责任保证合同》，共同为智能工程向长安银行西安支行此笔贷款提供保证担保，担保最高债权额不超过 3,000 万元。
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-055
  截至本公告披露日，公司为智能工程累计提供担保（含本笔）合计为 4,000万元，本次担保属于已经年度股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为智能工程提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    三、担保合同主要内容
    （一）公司签署的《长安银行股份有限公司保证合同》
  1、债权人：长安银行股份有限公司西安太华北路支行
  2、保证人：依米康科技集团股份有限公司
  3、被保证主债权：债权人依据主合同发放的贷款，金额为人民币30,000,000.00 元。
  4、保证方式：连带责任保证。
    （二）控股股东、实际控制人签署的《长安银行股份有限公司个人连带责任保证合同》
  1、债权人：长安银行股份有限公司西安太华北路支行
  2、保证人：孙屹峥、张菀
  3、被担保主债权：债权人依据主合同发放的贷款，金额为人民币30,000,000.00 元。
  4、保证方式：无限连带责任保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    （一）为子公司提供的累计担保数量
  截至本公告披露日，公司为全资子公司智能工程、依米康软件技术（深圳）有限责任公司、四川依米康龙控软件有限公司；控股子公司江苏亿金环保科技有限公司、平昌县依米康医疗投资管理有限公司、依米康冷元节能科技（上海）有限公司；全资孙公司华延芯光（北京）科技有限公司提供的担保额度总金额为56,500.00 万元（实际担保总余额为 37,573.90 万元），实际担保总余额占公司 2020年度经审计净资产的 60.67%。
    （二）为合并报表范围外单位提供的累计担保数量
  公司于 2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事
会第十二次会议，于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并接受其担
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-055
保暨形成关联担保的议案》，公司因转让四川桑瑞思环境技术工程有限公司（已于 2021 年 5 月更名为“桑瑞思医疗科技有限公司”，以下简称“桑瑞思”）100%股权导致存续的尚未到期的担保形成关联担保。
  截至本公告披露日，尚存续的公司为桑瑞思提供的担保金额为 1,500.00 万元（实际担保余额为 500.00 万元），实际担保余额占公司 2020 年度经审计净资产的 0.81%，贷款到期后，公司不再提供担保。
  公司累计提供的担保额度总金额为 58,000.00 万元（实际担保总余额为38,073.90万元），实际担保总余额占公司 2020年度经审计净资产总额的61.47%。
  除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。
    五、备查文件
  （一）智能工程与长安银行西安支行签署的《长安银行股份有限公司流动资金借款合同》；
  （二）公司与长安银行西安支行签署的《长安银行股份有限公司保证合同》；
  （三）孙屹峥、张菀与长安银行西安支行签署的《长安银行股份有限公司个人连带责任保证合同》；
  （四）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 18 日

[2021-08-07] (300249)依米康:半年报披露提示性公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-054
              依米康科技集团股份有限公司
          2021 年半年度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 8 月 5 日，依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司< 2021 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》。
  为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2021 年半年度
报告》（全文及摘要）于 2021 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 7 日

[2021-08-07] (300249)依米康:董事会决议公告
 证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-049
                依米康科技集团股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2021 年 7 月 23 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》
    董事会审议认为：公司《2021 年半年度报告》（全文及摘要）的编制程序、半
年报内容、格式符合相关法律法规的规定；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
    独立董事对公司 2021 年半年度相关事项发表了独立意见。
    上述独立意见及公司《2021 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2021
年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为更好地实施成为数字物理基础全生命周期服务领航者的愿景，公司拟在提供精密温控设备、微模块数据中心等绿色节能关键设备/产品、数据中心系统集成、动环监控和物联软件、数据中心运维服务等全生命周期整体解决方案服务的基础上进一步完善和升级产业链，投资 1,000 万元设立全资子公司四川依米康智能软件有
 证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-049
限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。
    为确保子公司顺利设立并快速投入运营，董事会同意授权公司总经理、法定代表人张菀女士代表公司组织本次投资设立有关的事项并签署包括但不限于公司设立申请、《公司章程》、股东决定书等文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见 2021 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二十七次会议决议；
    （二）独立董事关于 2021 年半年度相关事项的独立意见；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 7 日

[2021-08-07] (300249)依米康:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-053
              依米康科技集团股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次对外投资不构成关联交易。
    2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。
    3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实施成为数字物理基础全生命周期服务领航者的愿景，拟在提供精密温控设备、微模块数据中心等绿色节能关键设备/产品、数据中心系统集成、动环监控和物联软件、数据中心运维服务等全生命周期整体解决方案服务的基础上进一步完善和升级产业链，投资 1,000 万元设立全资子公司四川依米康智能软件有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。
    （二）对外投资权力机构审议及协议签署情况
  1、公司第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 8 月 5 日召开，会议以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司总经理、法定代表人张菀女士代表公司组织本次投资设立有关的事项并签署包括但不限于公司设立申请、《公司章程》、股东决定书等文件。
  2、本次对外投资的方式为公司投资设立全资子公司，不存在投资协议签署的事项。
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-053
    （三）其他说明
  1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
  2、本次对外投资事项不构成关联交易。
  3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、投资标的的基本情况
  本次对外投资活动为公司投资设立全资子公司，其基本情况如下（暂定，最终内容以工商部门核准为准）：
      项目                                  内容
 名称                四川依米康智能软件有限公司
 企业类型            有限责任公司（法人独资）
 注册资本            1,000 万元人民币
 注册地址            四川省成都市科园南二路二号
 法定代表人          毛怡
                    嵌入式软件、计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售、电子
                  技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的技术开发、
                  技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成销售及相关技术
                  服务，金融信息服务（除金融业务），数据处理服务；动力环境监控
 经营范围          系统、通信网络运维信息系统、数字图像监控系统开发及系统建
                  设；监控设备、节能设备、安防设备、通信电源、电子产品及传感
                  器的研发、生产、销售；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验
                  设备的生产、销售、安装与维修；货物进出口、技术进出口；节能
                  技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经
                  营）并提供技术咨询、技术服务。
 股东及出资事项      公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 100%
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）本次对外投资的目的
  拟设立的全资子公司业务定位于数据中心相关嵌入式软件的研发及销售，是基于公司产业链进一步延伸的目的，可有效推动公司数据中心相关产品和技术的推广和升级。
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-053
    （二）本次对外投资存在的风险
  拟设立的全资子公司业务定位为公司信息数据领域相关业务的拓展及延伸，涉及的相关技术及市场较为确定，面临的风险较小。公司将充分利用集团已有的技术、客户资源、管理、资金等方面的综合优势，促进子公司稳健发展。
    （三）对公司的影响
  该子公司的设立符合公司经营管理和业务发展需要，高度契合公司既定的发展战略规划；数据中心旺盛的市场需求为子公司的运营提供了良好的市场基础；公司自身综合实力及资源将为子公司的运营提供充分的保障；有助于公司提升云计算及数据中心等数字物理基础全生命周期整体解决方案综合服务能力和水平，从而提高市场地位、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间。
  本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
    四、其他事项说明
  本次设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  公司第四届董事会第二十七次会议决议。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 7 日

[2021-08-07] (300249)依米康:监事会决议公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-050
              依米康科技集团股份有限公司
          第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2021 年 7 月 23 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021
年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、监事会会议议案审议情况
  本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
    审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》
  监事会审议认为：公司《2021 年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  《2021 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 2021 年 8 月 7 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    三、备查文件
  （一）公司第四届监事会第二十次会议决议；
  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-050
                                    依米康科技集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 7 日

[2021-08-07] (300249)依米康:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0461元
    每股净资产: 1.4619元
    加权平均净资产收益率: 3.2%
    营业总收入: 5.82亿元
    归属于母公司的净利润: 2015.97万元

[2021-07-22] (300249)依米康:关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的进展公告
              依米康科技集团股份有限公司
    关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目
            机电设备采购及施工工程的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、合同的生效条件、重大风险及重大不确定性：合同自双方法定代表人或有权代表签字（盖章）或公司盖公章（合同专用章）之时起生效。本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容作出了明确约定，合同双方均具有履约能力。但合同在履行过程中可能存在因不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。
  2、合同履行对公司经营成果的影响：合同金额约 28,459.84 万元，占公司 2020
年度经审计的营业收入的 21.15%，该项目的顺利实施预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响。
    一、合同签署概况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日在巨潮
资讯网披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的公告》（公告编号：2021-042），公司全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程公司”）收到远云信飞数据科技（成都）有限公司（以下简称“远云信飞”）发出的《中标通知书》，智能工程公司中标远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目机电设备采购及施工工程，中标金额 284,598,371.55 元。
  继本次中标公告披露后，智能工程公司与远云信飞于近日在北京签署了正式合同，金额 284,598,371.55 元。
  上述合同为公司日常经营性合同，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、合作对手方介绍
    （一）远云信飞的基本情况
        名称        远云信飞数据科技（成都）有限公司
  统一社会信用代码  91510113MA69W3U265
      企业类型      有限责任公司（港澳台投资、非独资）
      注册地址      成都市青白江区团结南路 12 号 1 号楼 105 号
    法定代表人    姚雄飞
      注册资本      9500 万美元
      成立日期      2019 年 6 月 30 日
      营业期限      2019 年 6 月 30 日至无固定期限
                    一般项目：软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；机械设备
                  销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；
                  通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造（除依法需经批准的项
      经营范围    目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；
                  技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                  活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（涉及
                  国家规定实施准入特别管理措施的除外）
  远云信飞与公司及公司子公司、公司控股股东及实际控制人、公司董监高均不存在关联关系。
    （二）最近三个会计年度与公司发生的购销金额
  除本合同外，公司在最近三个会计年度未直接与远云信飞发生经营性合同。
  与远云信飞控股股东发生的经营性合同：远云信飞是远飏投资有限公司（以下简称“远飏投资”）的控股孙公司，智能工程公司于 2019 年 2 月中标“中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园 A1 机房”项目，中标金额约 3.53 亿元（详见公
司于 2019 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标中国—东盟信
息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）），此项目招标单位为广西远洋金象大数据有限公司（以下简称“广西远洋”），广西远洋系远飏投资的控股子公司。
    （三）履约能力分析
  远云信飞不属于失信被执行人，信誉良好，具有较强的履约能力。
    三、合同主要内容
    （一）合同双方
  发包人：远云信飞数据科技（成都）有限公司
  承包人：依米康智能工程有限公司
    （二）合同名称：远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目设备采购及施工合同
    （三）合同主要内容
    1、工程概况
  （1）工程名称：远洋青白江大数据生态产业园（A 区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）
  （2）工程地点：成都市青白江区大同镇复兴村 2、6、10 组，向阳村 4、8 组，
同心大道以东、同旺路以西、向阳路以北、复兴大道以南
  （3）工程概况
  本项目位于“远洋青白江大数据生态产业园（A 区）”内，建设范围主要包括新建 1 栋数据中心楼的土建工程、精装修工程及机电工程；新建一栋办公楼的土建工程，其中地下一层及首层的精装修工程、门卫及附属工程。
  （4）承包范围
  本工程的承包范围包括但不限于由承包人按照合同文件的规定执行及完成本项目建设所需施工、设备供货安装及 10KV 电力工程的总承包工程。发包人可以根据实际情况调整施工范围，将本工程分阶段实施。
    2、合同工期
  计划开工日期：2021 年 7 月 15 日 。具体开工日期以发包人发出的开工通知
书为准。
  计划竣工日期：2021 年 12 月 30 日。若实际开工日期晚于计划开工日期，则
竣工日期相应顺延。
  工期总日历天数：169 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
  3、签约合同价与合同价格形式
  本合同为固定总价合同，签约合同价为人民币 284,598,371.55 元（含税）；其中工程价款为 122,006,762.07 元（含税）；设备价款为 162,591,609.48 元（含税）。
  4、合同支付
  发包人于本合同签订后且发包人收到承包人开具的履约保函后，发包人向承包人支付预付款；发包人按审定的承包人每月实际已完合格工程量的相应金额支付进度款，至竣工验收备案手续办理完毕后，支付至审定结算金额的 97%；剩余 3%作为质量保证金，若质量保证金采用质量保证金保函形式，在提供质量保证金保函后，支付至审定结算金额的 100%。
    5、保修
  工程保修期为：从整体工程竣工验收合格且交付之日开始起计算，蓄电池及防水部分保修期为 5 年，其他设备及工程部分为 3 年。
    6、违约
  （1）发包人违约
  发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
  （2）承包人违约
  承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。
    7、合同签署及生效时间
  本合同于 2021 年 7 月 19 日在北京订立，本合同自双方法定代表人或有权代
表签字（盖章）或公司盖公章（合同专用章）之时起生效。
    四、合同对公司的影响
  2021 年 5 月 24 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能
源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，引导数据中心向西部资源丰富地区以及距离适当的一线城市周边地区集聚，实现数据中心有序发展。
  公司作为国内领先的云服务基础建设全生命周期解决方案服务商，拥有精密温控设备、物联软件、智能工程、智慧服务四位一体的高端技术和解决方案，完整的产业链布局可为客户提供节能绿色、智能集成、智慧运维的整体服务。本合同的签署，表明公司整体解决方案服务能力在数据中心应用领域得到客户充分认可，是公司在新基建及“双碳”目标大背景下在成渝地区数据中心建设的持续深耕，
项目的顺利实施及运营，将成为公司的又一示范工程，进一步增强公司在数据中心领域的品牌竞争力。
  本次合同金额约 28,459.84 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的
21.15%。该项目的顺利实施及运营，预计对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    五、风险提示
  （一）本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容作出了明确约定，合同双方均具有履约能力。但合同在履行过程中可能存在因不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。
  （二）本合同为建设项目施工合同，项目可能因存在调整、变更以及业主方资金等情况导致项目实施周期延长，从而导致公司预计的确认收入期限延长。本合同实施的最终金额以最终结算为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
  （三）本合同工期预计 169 天，若公司无法在合同约定的工期内完成项目建设内容，将可能存在公司违约的风险。
  公司董事会特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、其他相关说明
  本合同涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程及有关制度的规定，及时披露合同的进展及履行情况。
    七、备查文件
  智能工程公司与远云信飞签署的《远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目设备采购及施工合同》。
  特此公告。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 22 日

[2021-07-15] (300249)依米康:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-047
                      依米康科技集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、
        实际控制人张菀女士通知，获悉张菀女士将其持有的质押给交通银行股份有限公
        司成都高新区支行（以下简称“交行成都高新支行”）的股份办理了解除质押手续。
        现将具体内容公告如下：
            一、本次解除质押基本情况
                  是否为控股股  本次解除  占其所  占公司
      股东名称  东或第一大股  质押股份  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
                  东及其一致行  数量（股）  比例    比例
                      动人
        张菀        是        5,550,000    7.36%  1.27%  2020-6-29  2021-7-13  交行成都
                                                                                      高新支行
            二、股东股份累计质押基本情况
            1、股东股份累计质押基本情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
 股东名  持股数量  持股比  累计质押  占其所持  占公司  已质押股            未质押股
                                                  总股本  份限售和  占已质  份限售和  占未质
  称      （股）      例    数量（股） 股份比例  比例                押股份              押股份
                                                            冻结数量    比例    冻结数量    比例
                                                            （股）              （股）
孙屹峥    59,055,209  13.50%  30,200,000    51.14%  6.90%  25,400,000  84.11%  18,891,407  65.47%
张菀      75,404,500  17.24%  10,000,000    13.26%  2.29%  10,000,000  100.00%  46,553,375  71.18%
孙晶晶    20,000,000  4.57%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%  15,000,000  75.00%
孙好好    5,154,564  1.18%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%          0    0.00%
合计    159,614,273  36.49%  40,200,000  25.19%  9.19%  35,400,000  88.06%  80,444,782  67.37%
              注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高
          管锁定股，冻结数量为 0。
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-047
  2、股东质押的股份是否存在平仓风险
  公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、解除证券质押登记通知；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
  3、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 15 日

[2021-07-15] (300249)依米康:关于累计诉讼情况的公告
                    依米康科技集团股份有限公司
                      关于累计诉讼情况的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）根据《深圳证
      券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司（含全资及控股子公
      司，以下统称“子公司”）自 2020 年 7 月至 2021 年 7 月期间累计涉及诉讼、仲裁
      事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
          一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
          根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）有关
      规定，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到上
      市规则 8.6.3 条的标准。截止本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内（即：
      2020 年 7 月至 2021 年 7 月期间）累计诉讼金额合计为 9,229.28 万元（含诉请本
      金、利息或违约金，不含尚未明确的涉案金额），占公司最近一期经审计净资产
      的 14.90%，其中：已结案诉讼/仲裁共 20 起，涉及金额为 1,986.89 万元；未结
      案诉讼/仲裁共 17 起，涉及金额为 7,242.39 万元。
          上述诉讼中，公司及子公司作为起诉方的诉讼/仲裁案件共 12 起，涉及金额
      合计 7,043.56 万元，作为被起诉方的诉讼/仲裁案件共 25 起，涉及金额合计
      2,185.72 万元。具体如下：
序            起诉  被起诉          涉案金  是否结
号    案号      方      方    事由  额（万    案                    进展情况
                                          元）
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1、依米康科技集团股份有限公司
                      郑 州 市                            2020 年 12 月 10 日调解结案，被告同意支付我
    （2020）豫        景 安 网  买 卖                    司货款、保函费、利息、诉讼费合计 5096538.05
        民初  依 米  络 科 技  合 同    642.26  未结案  元，我司同意其分期偿还。自 2021 年 3 月起
 1  0191      康                                        至 6 月每月底支付 5 万元，自 2021 年 7 月起
    19752 号          股 份 有  纠纷                      至 2022 年 3 月期间每月底前支付 544059.78
                      限公司                              元。正常履行中。
                      洛 阳 市
    （2020）豫        景 安 计  买 卖                    2020 年 10 月 20 日申请起诉，2020 年 11 月 18
        民初  依 米  算 机 网  合 同    124.30  已结案  日调解结案，我司已于 2021 年 1 月 29 日前收
 2  0311      康    络 技 术
    7059 号            有 限 公  纠纷                      到全部款项。
                      司
    （2021）川        山 东 舒  买 卖
    0191 民诉  依 米  尔 智 能  合 同            未结案  2021 年 3 月 25 日申请起诉，电话通知开庭，
 3  前调 5664  康    工 程 有          119.07          2021 年 6 月 10 日已经开庭一次，待复庭。
    号                限公司  纠纷
    （2021）川        山 东 格  买 卖                    2021 年 5 月 7 日立案，双方协商付款 11 万，
        民初  依 米  瑞 德 集  合 同            已结案  对方已于 6 月 28 日支付，法院已于 2021 年 7
 4  0191      康    团 有 限            15.17
    9848 号            公司    纠纷                      月 1 日裁定撤诉，已结案。
2、依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，简称“依米康智能”）
                                建 设
    （2021）曲  依 米  曲 靖 市  工 程                    我司于 2021 年 7 月 5 日提交仲裁申请，曲靖
 1  仲受字第  康 智  文 化 和  施 工  3,786.33  未结案  仲裁委于 2021 年 7 月 13 日出具受理通知。
    320 号    能    旅游局  合 同
                                纠纷
3、依米康软件技术（深圳）有限责任公司（原名：深圳市龙控智能技术有限公司，公司全资子公司，简称“依米康软件”）
    （2021 ）        深 圳 市  房 屋                    2021 年 1 月 21 日立案，法院于 2021 年 3 月
    粤        依 米  福 来 德  租 赁                    23日开庭审理，于2021年3月25日作出判决，
 1      0304  康 软  实 业 发            2.93  未结案
    民    初  件    展 有 限  合 同                    我司胜诉。对方于 2021 年 5 月提起上诉，待
    11324 号          公司    纠纷                      法院通知开庭。
4、江苏亿金环保科技有限公司（公司控股子公司，简称“江苏亿金”）及其子公司
                      常 州 迪                            2020 年 9 月 4 日立案，2020 年 12 月 15 日法
    （2020）苏  江 苏  森 德 恒  买 卖                    院出具民事调解书，调解结案，被告分期支付
 1  0492 民初  亿金  新 能 源  合 同    63.97  未结案  至 2023 年 12 月 28 日结清，我司已收到 38869
    1853 号            科 技 有  纠纷                      元，履行中。
                      限公司
    （2020）苏        无 锡 强  买 卖                    2020 年 8 月 20 日立案，双方达成和解，原告
        民初  江 苏  龙 不 锈  合 同            已结案  不再向被告主张任何权利，原告于 2020 年 9
 2  0281      亿金  钢 有 限            15.94
    7061 号            公司    纠纷                      月 28 日撤回诉讼，已结案。
    （2021）苏        昊 成 顺
        民初        平 能 源                            2021年3月26日立案，江阴市人民法院于2021
    0281              发 展 有  承 揽                    年4 月1日裁定移送河北省保定市顺平县人民
    4057 号、  江 苏  限公司、 合 同            已结案  法院审理，于 2021 年 4 月 21 日立案，由于原
 3  （2021）冀  亿金                      939.09
        民初        北 京 华  纠纷                      告未在规定时间缴纳诉讼费，于 2021 年 5 月
    0636              寅 昊 成                            19 日裁定原告撤诉。
    538 号            投 资 有
                      限公司
    （2021）冀        河 北 鑫  买 卖
        民初  江 苏  达 钢 铁  合 同            未结案  2021 年 3 月 11 日受理，等待开庭。
 4  0283      亿金  有 限 公          1,171.38
    1669 号            司      纠纷
    （2021）苏        山 东 汇  买 卖
        民初  江 苏  聚 重 工  合 同            已结案  2021 年 2 月起诉，2021 年 5 月 18 日我司申请
 5  0281      亿金  科 技 有            31.68          撤诉，已结案。
    3501 号            限公司  纠纷
5、依米康冷元节能科技（上海）有限公司（公司控股子公司，简称“依米康冷元”）
                      上 海 璠  建 设
    （2020）沪  依 米  佩 文 化  工 程                    2020 年 10 月 9 日网上起诉，2021 年 5 月 6 日
 1  0115 民初  康 冷  创 意 发  施 工    131.44  未结案  开庭，2021 年 5 月 8 日判决，因被告未出席开
    88427 号  元    展 有 限  合 同                    庭，判决书以公告方式送达，尚处于公示期。
                      公司    纠纷
                小计                    7043.56
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
1、依米康科技集团股份有限公司
              四 川            服 务
    （2020）川  精 彩            合 同
    0105 民初  展 示            纠纷、                    2020 年 9 月 10 日收到起诉状文书，我司提起
    9690 号、  装 饰  依米康  建 设            未结案  管辖权异议，

[2021-06-29] (300249)依米康:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-044
              依米康科技集团股份有限公司
          第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2021 年 6 月 24 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021
年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，会议由半数以上监事共同推举崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、监事会会议议案审议情况
  本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
    审议通过《关于选举监事会主席的议案》
  鉴于原监事会主席袁姣女士已辞去监事会出席、监事职务，且公司 2021 年第一次临时股东大会已选举崔文彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善监事会治理，监事会同意选举崔文彬先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  崔文彬先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成补选第四届监事会非职工代表监事及选举监事会主席的公告》附件。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
  （一）第四届监事会第十九次会议决议；
  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-044
                                    依米康科技集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 29 日

[2021-06-29] (300249)依米康:关于完成补选第四届监事会非职工代表监事及选举监事会主席的公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-045
              依米康科技集团股份有限公司
        关于完成补选第四届监事会非职工代表监事
                及选举监事会主席的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事袁姣女士因个人原因，已向监事会辞去了公司监事及监事会主席职务，其原
定任期为 2021 年 11 月 19 日到期，截至本公告披露日，袁姣女士未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去职务后买卖公司股票将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。具体内容详见公司于 2021 年 6月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-040）。
  公司分别于 2021 年 6 月 11 日召开第四届监事会第十八次会议、2021 年 6
月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举崔文彬先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  2021 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于
选举监事会主席的议案》，同意选举崔文彬先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  崔文彬先生简历详见附件。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 29 日
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-045
附件：
              依米康科技集团股份有限公司
                第四届监事会主席简历
  崔文彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，中
级会计师、注册会计师（非执业）、税务师。2008 年 9 月-2018 年 6 月历任中国
石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理；2018 年 11 月至今任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理。
  截至本日，崔文彬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-06-28] (300249)依米康:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300249            证券简称：依米康          公告编号：2021-043
              依米康科技集团股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会未出现否决情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
  一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间
  （1）现场会议时间为：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:00
  （2）网络投票时间为：2021 年 6 月 28 日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 2
8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
 证券代码：300249            证券简称：依米康          公告编号：2021-043
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
    8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共  6 人，代表的股
 份总数 155,224,701 股，占公司有表决权股份总数的 35.4823%。其中出席现场会
 议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 155,143,301 股，占公司有表决权股份
 总数的 35.4637%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投
 票的股东共 2 名，代表股份 81,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0186%；中
 小投资者共 2 名，代表股份 81,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0186%。
    公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人 员列席本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行 了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案经公司 2021 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
 过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 披露的相关公告。
    表决结果：同意 155,143,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；
 反对 81,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出
 席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
 股份总数的 0 %；反对 81,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
证券代码：300249            证券简称：依米康          公告编号：2021-043
 100 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
    该议案经公司 2021 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 155,143,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；
反对 81,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %；反对 81,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
 100 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案表决通过。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    该议案经公司 2021 年 6 月 11 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    表决结果：同意 155,143,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；
反对 81,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %；反对 81,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
 100 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案表决通过。
    4、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    该议案经公司 2021 年 6 月 11 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
证券代码：300249            证券简称：依米康          公告编号：2021-043
    表决结果：同意 155,143,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；
反对 81,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0 %。
    其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0 %；反对 81,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
 100 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。
    本议案表决通过。
  四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
  五、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 28 日

[2021-06-21] (300249)依米康:关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的公告
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-042
              依米康科技集团股份有限公司
    关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目
              机电设备采购及施工工程的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程公司”）于近日收到远云信飞数据科技（成都）有限公司发出的《中标通知书》，智能工程公司中标远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目机电设备采购及施工工程，中标金额 284,598,371.55 元。现将中标的具体情况公告如下：
    一、中标项目主要内容
  1、项目名称：远洋青白江大数据生态产业园（A 区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）
  2、招标编号：YYXF-ZB-2021-001
  3、招标人：远云信飞数据科技（成都）有限公司
  4、招标范围：远洋青白江大数据生态产业园（A 区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）设备采购与施工
  5、招标方式：邀请招标
  6、中标单位：依米康智能工程有限公司
  7、中标金额：284,598,371.55 元
  8、项目建设地点：成都市青白江区大同镇复兴村 2、6、10 组，向阳村 4、8
组，同心大道以东、同旺路以西、向阳路以北、复兴大道以南。
  9、计划工期：2021 年 6 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日，最终以实际签订合同
工期为准。
    二、本次中标对公司的影响
  2021 年 5 月 24 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-042
源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，引导数据中心向西部资源丰富地区以及距离适当的一线城市周边地区集聚，实现数据中心有序发展。
  公司作为国内领先的云服务基础建设全生命周期解决方案服务商，拥有精密温控设备、物联软件、智能工程、智慧服务四位一体的高端技术和解决方案，完整的产业链布局可为客户提供节能绿色、智能集成、智慧运维的整体服务。本项目中标，表明公司整体解决方案服务能力在数据中心应用领域得到客户充分认可，是公司在新基建及“双碳”目标大背景下在成渝地区数据中心建设的持续深耕，项目的顺利实施及运营，将成为公司的又一示范工程，进一步增强公司在数据中心领域的品牌竞争力。
  本次中标金额约 28,459.84 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的
21.15%。该项目的顺利实施及运营，预计对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    三、风险提示
  截至本公告披露日，公司仅收到项目中标通知书，尚未签署正式合同，尚存在不确定性，中标项目的具体内容以签订的正式合同为准。对于本次中标涉及事项的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  远云信飞数据科技（成都）有限公司出具的《中标通知书》。
  特此公告。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 21 日

[2021-06-12] (300249)依米康:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-036
              依米康科技集团股份有限公司
          第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2021 年 6 月 7 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并
于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际，拟对公司全部法人治理制度进行修订，并同步制定部分制度。通
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-036
过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制定公司治理相关制度的公告》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
  本议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
  为适应公司集团化战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，实现精细化管理目标，拟对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下：
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    （四）审议通过《关于变更董事会提名委员会主任委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》第三十八条规定及公司内控治理要求，拟将公司董事会提名委员会主任委员（召集人）由张菀女士更换为周勇先生，更换后的董事会提名委员会组成为：周勇（召集人）、张菀、赵洪功。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-036
数的100%，全票表决通过。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会拟于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开
2021 年第一次临时股东大会，会期半天，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    三、备查文件
  （一）第四届董事会第二十六次会议决议；
  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 12 日

[2021-06-12] (300249)依米康:第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-037
              依米康科技集团股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2021 年 6 月 7 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021
年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，会议由拟离任监事会主席袁姣女士主持，董事会秘书贺晓静女士及本次监事候选人崔文彬先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、监事会会议议案审议情况
  本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
  因监事会主席袁姣女士已向监事会提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定及公司治理需要，经监事会进行资格审核，同意提名崔文彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔文彬先生个人简历详见附件。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-037
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  （一）第四届监事会第十八次会议决议；
  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 12 日
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-037
附件：
              依米康科技集团股份有限公司
        第四届监事会非职工代表监事候选人简历
  崔文彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，中
级会计师、注册会计师（非执业）、税务师。2008 年 9 月-2018 年 6 月历任中国
石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理；2018 年 11 月至今任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理。
  截至本日，崔文彬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-06-12] (300249)依米康:关于监事会主席辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-040
              依米康科技集团股份有限公司
        关于监事会主席辞职及补选第四届监事会
                非职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会主席辞职情况
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席袁姣女士提交的书面辞职报告，袁姣女士因个人原因申请辞去公司监事会主
席职务，袁姣女士监事会主席的原定任期为 2021 年 11 月 19 日到期，辞去监事
会主席职务后，仍担任公司供应链中心总监助理职务。
  截至本公告披露日，袁姣女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去职务后买卖公司股票将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。袁姣女士在担任监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。
  鉴于袁姣女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，袁姣女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事会主席的职责。
    二、补选监事情况
  公司于 2021 年 6 月 11 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会进行资格审核，同意提名崔文彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行选举。
  崔文彬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-040
有关规定。本次补选监事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 6 月 12 日
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-040
附件：
              依米康科技集团股份有限公司
        第四届监事会非职工代表监事候选人简历
  崔文彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，中
级会计师、注册会计师（非执业）、税务师。2008 年 9 月-2018 年 6 月历任中国
石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理；2018 年 11 月至今任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理。
  截至本日，崔文彬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-06-12] (300249)依米康:关于修订《公司章程》的公告
              依米康科技集团股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的最新规定， 并结合依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2021 年6月11日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将具体内容公告如下：
    一、本次修订情况
          公司章程（修订前）                      公司章程（修订后）
              第一章 总则                            第一章 总则
    第十一条  本章程所称高级管理人员是      第十一条  本章程所称高级管理人员是
 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总  指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、行政总监、技术总监、制造总监、营销  监、以及董事会聘任的其他高级管理人员。 总监。
              第三章 股份                            第三章 股份
    第二十九条  公司董事、监事、高级管      第二十九条  公司董事、监事、高级管
 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
 益归公司所有，公司董事会将收回其所得收  后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所
 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股  有，公司董事会将收回其所得收益。但是，
 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6  证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
 个月时间限制。                          5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机
    公司董事会不按照前款规定执行的，股  构规定的其他情形的除外。
 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事      前款所称董事、监事、高级管理人员、
 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公  自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起  质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。                                  及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
  公司董事会不按照第一款的规定执行  权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。        公司董事会不按照本条第一款规定执行
                                        的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
                                        司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
                                        为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                        院提起诉讼。
                                            公司董事会不按照第一款的规定执行
                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。
        第四章 股东和股东大会                  第四章 股东和股东大会
  第四十条  股东大会是公司的权力机      第四十条  股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：
  （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担任的董    （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
  （三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；
  （四）审议批准监事会报告；              （四）审议批准监事会报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预算方    （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                          案、决算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                            补亏损方案；
  （七）审议批准公司年度报告；            （七）审议批准公司年度报告；
  （八）对公司增加或者减少注册资本作出    （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议；                                  决议；
  （九）对发行公司债券作出决议；          （九）对发行公司债券作出决议；
  （十）对公司合并、分立、解散、清算或    （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议；                者变更公司形式作出决议；
  （十一）修改本章程；                    （十一）修改本章程；
  （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所    （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
 作出决议；                              作出决议；
  （十三）审议批准第四十一条规定的担保    （十三）审议批准第四十一条规定的担保
 事项；                                  事项；
  （十四）审议公司在一年内购买、出售重    （十四）审议公司在一年内购买、出售重
 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
 的事项；                                的事项；
  （十五）审议批准变更募集资金用途事    （十五）审议批准变更募集资金用途事
 项；                                    项；
  （十六）审议股权激励计划；              （十六）审议股权激励计划；
  （十七）审议公司因本章程第二十三条第    （十七）审议公司因本章程第二十三条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
 股份；                                  股份；
  （十八）审议法律、行政法规、部门规章    （十八）公司年度股东大会可以授权董事
 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事  会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
 项。                                    币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
    上述股东大会的职权不得通过授权的形  二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
 式由董事会或其他机构和个人代为行使。    召开日失效。
                                            （十九）审议法律、行政法规、部门规章
                                        或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                        项。
                                            上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                        式由董事会或其他机构和个人代为行使。
    第四十一条  公司发生下述担保事项，      第四十一条  公司发生下述担保事项，
 应当在董事会审议通过后提交股东大会审  应当在董事会审议通过后提交股东大会审
 议。                                    议。
  （一）公司及公司控股子公司的对外担保    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
 总额，超过公司最近一期经审计净资产的  计净资产 10%的担保；
 50%以后提供的任何担保；                  （二）公司及其控股子公司的提供担保总
  （二）为资产负债率超过 70%的担保对象  额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
提供的担保；                            后提供的任何担保；
  （三）单笔担保额超过最近一期经审计净    （三）为资产负债率超过 70%的担保对
资产 10%的担保；                        象提供的担保；
  （四）连续 12 个月内担保金额超过公司    （四）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30%的担保；      最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超
  （五）连续 12 个月内担保金额超过公司  过 5,000 万元；
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额    （五）连续十二个月内担保金额超过公司
超过 3000 万元人民币的担保；            最近一期经审计总资产的 30%；
  （六）对股东、实际控制人及其关联方提    （六）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保；                              供的担保；
  （七）深圳证券交易所或公司章程规定的    （七）深交所或者公司章程规定的其他担
其他担保情形。                          保情形。
                                            董事会审议担保事项时，必须经出席董
                                        事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
                                        东大会审议前款第（五）项担保事项时，必
                                        须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
                                        以上通过。
                                            股东大会在审议为股东、实际控制人及
                                        其关联方提供的担保议案时，该股东或者受
                                        该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
                                        决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
                                        持表决权的半数以上通过。
                                            公司为全资子公司提供担保，或者为控

[2021-06-12] (300249)依米康:关于修订暨制定公司治理相关制度的公告
  证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-039
                依米康科技集团股份有限公司
          关于修订暨制定公司治理相关制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开
  第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关制度的
  议案》，于 2021 年 6 月 11 日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于
  修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体内容公告如下：
      一、修订背景及原因
      近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
  交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
  和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对
  公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的
  相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据
  公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。
      二、本次修订、制定的公司相关制度列表
序号                    制度名称                    修订/制定  是否提交股东大会审议
 1  《股东大会议事规则》                            修订              是
 2  《董事会议事规则》                              修订              是
 3  《董事会审计委员会工作细则》                    修订              否
 4  《董事会提名委员会工作细则》                    修订              否
 5  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》              修订              否
 6  《董事会战略委员会工作细则》                    修订              否
 7  《董事会秘书工作细则》                          修订              否
 8  《总经理工作细则》                              修订              否
 9  《累积投票制度实施细则》                        修订              是
 10  《内部审计制度》                                修订              否
 11  《分子公司管理制度》                            修订              否
 12  《经营决策和经营管理规则》                      修订              是
 13  《募集资金管理制度》                            修订              是
 14  《关联交易决策制度》                            修订              是
 证券代码：300249          证券简称：依米康        公告编号：2021-039
15  《对外担保管理制度》                            修订              是
16  《对外投资管理制度》                            修订              是
17  《对外提供财务资助管理制度》                    修订              否
18  《投资理财管理制度》                            修订              否
19  《控股股东及实际控制人行为规范》                修订              是
20  《独立董事制度》                                修订              是
21  《投资者关系管理制度》                          修订              否
22  《信息披露管理制度》                            修订              否
23  《重大信息内部报告制度》                        修订              否
24  《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理    修订              否
    制度》
25  《董事、监事和高级管理人员行为规范》            修订              是
26  《内幕信息知情人登记管理制度》                  修订              否
27  《外部信息使用人管理制度》                      修订              否
28  《年报信息披露重大差错责任追究制度》            修订              否
29  《独立董事年报工作制度》                        修订              否
30  《董事会审计委员会年报工作制度》                修订              否
31  《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》        修订              否
32  《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管    修订              否
    理制度》
33  《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》        修订              是
34  《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》  修订              是
35  《印鉴使用管理规定》                            修订              否
36  《股东大会网络投票实施细则》                    制定              是
37  《监事会议事规则》                              修订              是
    上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制 度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    三、备查文件
    （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 12 日

[2021-06-12] (300249)依米康:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
            依米康科技集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2021 年 6 月 11 日召开，会议决定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）召开公
司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  （二）会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开时间
  1、现场会议时间为：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:00
  2、网络投票时间为：2021 年 6 月 28 日。其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月
28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  （五）会议召开方式
  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）投票规则
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （七）会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）
  （八）出席对象
  1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
  2、公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师。
  （九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    二、会议审议事项
  （一）议案名称
  1、《关于修订<公司章程>的议案》；
  2、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》；
  3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
  4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  （二）议案披露情况
  上述议案 1、议案 2 经 2021 年 6 月 11 日召开的公司第四届董事会第二十六
次会议审议通过，议案 3、议案 4 经 2021 年 6 月 11 日召开的公司第四届监事会
第十八次会议审议通过，议案相关内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （三）特别强调事项
  1、议案 1 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
  2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100      总议案：包含以下所有议案                            √
非累积投票提案
    1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
    2.00      《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》              √
    3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
    4.00      《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》        √
    四、会议登记事项
    （一）登记方式
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 6 月 25 日 17:00 前送
 达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 “2021 年第一次临时股东大会”字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。
    （二）登记时间：2021 年 6 月 24 日及 6 月 25 日上午 9:30 至下午 17:00。
    （三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、特别提示
  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、其他事项
  （一）联系人：贺晓静张敏；
  （二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；
  （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    八、备查文件
  （一）第四届董事会第二十六次会议决议；
  （二）第四届监事会第十八次会议决议。
    九、附件
  （一）参加网络投票的具体操作流程
  （二）参会登记表
  （三）授权委托书
  （四）法人代表人证明书
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 12 日
    附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350249；
    （二）投票简称：依米投票；
    （三）议案设置及意见表决
    1、议案设置
                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
    100      总议案：包含以下所有议案                            √
非累积投票提案
    1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
    2.00      《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》              √
    3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
    4.00      《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》        √
    2、意见表决
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 6 月 28 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                依米康科技集团股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
 姓名或名称                          身份证号码/企业
                                      营业执照号码
股东账号                              持股数量
联系电话                              电子邮箱
联系地址                                邮编
是否本人参加                              备注
      注：
      1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照

[2021-06-03] (300249)依米康:关于2021年度综合授信暨有关担保的进展公告
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-035
              依米康科技集团股份有限公司
    关于 2021 年度申请综合授信暨有关担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、授信暨有关担保情况概述
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召
开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议、于 2021 年 4
月 12 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请
综合授信暨有关担保的议案》，同意公司及子公司在 2021 年度向银行或其他机构申请总额不超过 139,100 万元的综合授信，同意为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司在 2021 年度为子公司提供总额度不超过 61,400 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），公司接受子公司提供总额度不超过67,000 万元的连带责任担保。上述授信及有关担保额度有效期自 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
    上述具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 12 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信暨有关担保的公告》、《2020 年度股东大会决议公告》等相关公告。
    二、授信暨有关担保的进展情况
    （一）为控股子公司提供担保
    公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）于近日向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）申请续贷，公司为江苏亿金续贷提供续保，额度不超过原实际担保金额 6,000 万元，
并于 2021 年 6 月 2 日收到浦发银行江阴支行签署完成的《最高额保证合同》。
江苏亿金股东、董事、总经理兼法定代表人宋正兴本人及其本人控制的张家港市立业投资发展有限公司和其配偶叶春娥按其持有的江苏亿金的持股比例为公司本次担保提供反担保，并签署了《最高额反担保合同》。截至本公告披露日，公司为江苏亿金累计提供担保（含本笔）合计为 12,900 万元，本次担保属于已经
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-035
年度股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为江苏亿金提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    （二）接受子公司担保
    公司于近日向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请续贷，公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司（以下简称“依米康软件”）、依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）、公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士分别与大连银行成都分行签署了《最高额保证合同》，共同为公司向大连银行成都分行申请贷款提供保证担保，担保最高债权额不超过 2,500 万元。
    截至本公告披露日，公司累计接受子公司提供的担保额度为 9,500 万元。本
次接受担保属于已经年度股东大会审议通过的担保事项范围，且金额在接受担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
    三、担保合同主要内容
    （一）公司签署的《最高额保证合同》
    1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
    2、保证人：依米康科技集团股份有限公司
    3、被担保主债权：债权人在自 2021 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 3 日止的期
间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”）。
    4、保证金额：在债权确定期间内最高不超过 6,000 万元人民币。
    5、保证方式：连带责任保证。
    （二）依米康软件、智能工程、实际控制人签署的《最高额保证合同》
    1、债权人：大连银行股份有限公司成都分行
    2、保证人：依米康软件技术（深圳）有限责任公司、依米康智能工程有限公司、孙屹峥、张菀
    3、被担保主债权：自 2021 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 23 日期间债权人与
依米康科技集团股份有限公司签订融资协议/合同项下发生的债权。
    4、保证金额：最高债权额不超过人民币 2,500 万元。但最高债权额超出上
述金额的，以实际发生额为准。
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-035
    5、保证方式：连带责任保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    （一）为子公司提供的累计担保数量
    截至本公告披露日，公司为全资子公司智能工程、依米康软件、四川依米康龙控软件有限公司；控股子公司江苏亿金、平昌县依米康医疗投资管理有限公司、依米康冷元节能科技（上海）有限公司；全资孙公司华延芯光（北京）科技有限公司提供的担保额度总金额为 54,000.00 万元（实际担保总余额为 40,326.89 万元），实际担保总余额占公司 2020 年度经审计净资产的 65.11%。
    （二）为合并报表范围外单位提供的累计担保数量
    公司于 2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事
会第十二次会议，于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的议案》，公司因转让四川桑瑞思环境技术工程有限公司（已于 2021 年 5 月更名为“桑瑞思医疗科技有限公司”，以下简称“桑瑞思”）100%股权导致存续的尚未到期的担保形成关联担保。
    截至本公告披露日，尚存续的公司为桑瑞思提供的关联担保余额为 1,500 万
元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.42%，贷款到期后，公司不再提供担保。
    公司累计提供的担保额度总金额为 55,500.00 万元（实际担保总余额为
41,826.89 万元），实际担保总余额占公司 2020 年度经审计净资产总额的 67.53%。
    除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为 0 万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。
    五、备查文件
    1、公司与浦发银行江阴支行签署的《最高额保证合同》；
    2、依米康与宋正兴、叶春娥、张家港市立业投资发展有限公司及江苏亿金签署的《最高额反担保合同》；
    3、依米康软件、智能工程、孙屹峥、张菀与大连银行成都分行签署的《最高额保证合同》；
    4、深交所要求的其他文件。
证券代码：300249          证券简称：依米康      公告编号：2021-035
    特此公告。
                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 3 日

[2021-05-28] (300249)依米康:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-034
              依米康科技集团股份有限公司
        关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  依米康科技集团股份有限公司全资子公司依米康信息服务有限公司基于经营管理的需要于近日完成了法定代表人、经营范围、住所、董事、监事、经理的变更以及公司章程修订的工商变更备案等手续，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：
  名  称：依米康信息服务有限公司
  统一社会信用代码：91510100MA677FMA5C
  注册资本：伍仟万元整
  类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  住  所：成都高新区科园南二路 2 号 1 栋 2 楼 1 号
  法定代表人：范婧
  成立日期：2018 年 8 月 1 日
  营业期限：2018 年 8 月 1 日至 2038 年 8 月 1 日
  经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；制冷、空调设备销售；电气设备销售；软件销售；机械零件、零部件销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；合同能源管理；大数据服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  登记机关：成都高新技术产业开发区市场监督管理局
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-034
  登记日期：2021 年 5 月 25 日
  特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 28 日

[2021-05-18] (300249)依米康:关于控股股东部分股份解除质押并质押的公告
        证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-033
                      依米康科技集团股份有限公司
              关于控股股东部分股份解除质押并质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、
        实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的公司部分股份质押给浙
        商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），并将其持有的质押给中信建投证券
        股份有限公司（以下简称“中信建投”）的股份办理了解除质押手续。现将具体内容
        公告如下：
            一、股东股份质押的基本情况
          是否为控                                是否为限售  是否
  股东名  股股东或  本次质押数  占其所  占公司  股（如是，  为补  质押起  质押  质权  质押
    称    第一大股  量（股）  持股份  总股本  注明限售类  充质  始日  到期  人  用途
          东及其一                比例    比例      型）      押            日
          致行动人
                                                  950 万股为
                                                  限售股（高        2021-5  2022-  浙商  偿还
  孙屹峥    是      14,300,000  24.21%  3.27%  管锁定股），  否    -13    5-13  证券  债务
                                                  480 万股为
                                                  流通股
            二、本次解除质押基本情况
                是否为控股股  本次解除  占其所  占公司
      股东名称  东或第一大股  质押股份  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
                东及其一致行  数量（股）  比例    比例
                    动人
      孙屹峥        是      18,920,000  32.04%  4.32%  2019-4-24  2021-5-14  中信建投
            三、股东股份累计质押基本情况
            1、股东股份累计质押基本情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名  持股数量  持股比  累计质押  占其所持  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
          证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-033
  称      （股）      例    数量（股） 股份比例  总股本  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                                                    比例    份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                            冻结数量    比例    冻结数量    比例
                                                            （股）              （股）
孙屹峥    59,055,209  13.50%  30,200,000    51.14%  6.90%  25,400,000  84.11%  18,891,407  65.47%
张菀      75,404,500  17.24%  15,550,000    20.62%  3.55%  15,550,000  100.00%  41,003,375  68.51%
孙晶晶    20,000,000  4.57%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%  15,000,000  75.00%
孙好好    5,154,564  1.18%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%          0    0.00%
合计    159,614,273  36.49%  45,750,000  28.66%  10.46%  40,950,000  89.51%  74,894,782  65.78%
              注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高
          管锁定股，冻结数量为 0。
            2、股东质押的股份是否存在平仓风险
            公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士质押的股份目前不存在平
        仓风险，公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，
        督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
            四、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
            2、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                              依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 18 日

[2021-05-15] (300249)依米康:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-032
                      依米康科技集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、
        实际控制人张菀女士通知，获悉张菀女士将其持有的质押给华夏银行股份有限公
        司成都蜀汉支行（以下简称“华夏银行”）的股份办理了解除质押手续。现将具体内
        容公告如下：
            一、本次解除质押基本情况
                  是否为控股股  本次解除  占其所  占公司
        股东名称  东或第一大股  质押股份  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
                  东及其一致行  数量（股）  比例    比例
                      动人
          张菀        是      18,600,000  24.67%  4.25%  2018-11-19  2021-5-12  华夏银行
            二、股东股份累计质押基本情况
            1、股东股份累计质押基本情况
            截止本次解除质押日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
        持股数量                                            已质押股份情况        未质押股份情况
股东名              持股比  累计质押  占其所  占公司总
                                        持股份            已质押股份  占已质押  未质押股份  占未质
  称      （股）      例    数量（股）  比例  股本比例  限售和冻结            限售和冻结  押股份
                                                            数量（股）  股份比例  数量（股）  比例
孙屹峥  59,055,209  13.50%  34,820,000  58.96%    7.96%  34,820,000  100.00%    9,471,407  39.08%
张菀    75,404,500  17.24%  15,550,000  20.62%    3.55%  15,550,000  100.00%  41,003,375  68.51%
孙晶晶  20,000,000  4.57%        0    0.00%    0.00%          0    0.00%  15,000,000  75.00%
孙好好    5,154,564  1.18%        0    0.00%    0.00%          0    0.00%          0    0.00%
合计    159,614,273  36.49%  50,370,000  31.56%    11.51%  50,370,000  100.00%  65,474,782  59.93%
              注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高
          管锁定股，冻结数量为 0。
            2、股东质押的股份是否存在平仓风险
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-032
  公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的解除证券质押登记通知；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 15 日

[2021-04-21] (300249)依米康:一季报披露提示性公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-030
              依米康科技集团股份有限公司
          2021 年第一季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。
    为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2021 年第一季度
报告》（全文）于 2021 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                  依米康科技集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 21 日

[2021-04-21] (300249)依米康:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0662元
    每股净资产: 1.482元
    加权平均净资产收益率: 4.57%
    营业总收入: 2.41亿元
    归属于母公司的净利润: 2897.59万元

[2021-04-14] (300249)依米康:关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-028
              依米康科技集团股份有限公司
    关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了更加契合依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，增强公司品牌优势，公司全资子公司深圳市龙控智能技术有限公司结合自身经营管理的需要，对企业名称进行了变更，由原“深圳市龙控智能技术有限公司”
更名为“依米康软件技术（深圳）有限责任公司”，并于 2021 年 4 月 12 日完成了
本次工商变更登记及公司章程备案的手续，取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的基本信息如下：
    名  称：依米康软件技术（深圳）有限责任公司
    统一社会信用代码：91440300672959003M
    类  型：有限责任公司（法人独资）
    住  所：深圳市福田区梅林街道梅亭社区越华路 2 号越华工业区 1、2、4、
5 栋 1 栋 3D
    法定代表人：赵浚
    注册资本：1,000 万元人民币
    成立日期：2008 年 3 月 11 日
    营业期限：2008 年 3 月 11 日至永久
    经营范围：一般经营项目是：智能技术开发；信息系统、监控系统、空调系统、节能产品、安防产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询及销售；计算机信息系统集成及服务；计算机软、硬件及配套产品、监控系统产品、电气电子产品、通信产品、空调设备、节能产品、不间断电源（UPS）、蓄电池的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；通信网络运维信息系统、物联网技术开发及系统建设、研发、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、运维机器人、安防机器人、资产检测设备、
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-028
节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器的销售；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能技术服务；合同能源管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子与智能化工程专业承包；电子与智能化安全技术防范系统设计、施工、维修。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：通信网络运维信息系统、物联网设备的生产。
    登记机关：深圳市市场监督管理局
    登记日期：2021 年 4 月 12 日
    特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 14 日

[2021-04-14] (300249)依米康:关于对外投资设立合资公司的进展公告
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-029
            依米康科技集团股份有限公司
        关于对外投资设立合资公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三千投资”）共同投资人民币 37,143 万元在成都设立合资公司--五八云科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记的名称为准），利用各自优势共同实施数据中心产业整合，推动云服务的建设及运营，协同发展，以实现合作共赢。其中，依米康出
资人民币 11,142.9 万元，占出资比例为 30%；三千投资出资人民币 26,000.1 万元，
占出资比例为 70%。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的
相关公告（公告编号：2021-003、2021-004）。
    二、对外投资进展情况
    近日，合资公司已完成本次设立相关的工商登记备案等手续，并取得由成都
东部新区管理委员会市场监督管理局于 2021 年 4 月 13 日核发的《营业执照》。
合资公司工商登记基本情况如下：
    名  称：五八云（成都）科技有限公司
    统一社会信用代码：91510100MA69KT2661
    类  型：其他有限责任公司
    住  所：成都东部新区石板凳镇虎山街 61 号
    法定代表人：刘珂
    注册资本：叁亿柒仟壹佰肆拾叁万元整
    成立日期：2021 年 4 月 13 日
    营业期限：2021 年 4 月 13 日至长期
    经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
证券代码：300249            证券简称：依米康        公告编号：2021-029
一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；软件开发；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    登记机关：成都东部新区管理委员会市场监督管理局
    登记日期：2021 年 4 月 13 日
    三、备查文件
    合资公司《营业执照》。
    特此公告。
                                    依米康科技集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 14 日

[2021-04-14] (300249)依米康:关于控股股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-027
                      依米康科技集团股份有限公司
                  关于控股股东部分股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、
        实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给中信建投证券股
        份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司部分股份办理了解除质押手续。现将具
        体内容公告如下：
            一、本次解除质押基本情况
                  是否为控股股  本次解除  占其所  占公司
      股东名称  东或第一大股  质押股份  持股份  总股本    起始日    解除日期    质权人
                  东及其一致行  数量（股）  比例    比例
                      动人
        孙屹峥        是        8,000,000  13.55%  1.83%  2019-4-24  2021-4-12  中信建投
            二、股东股份累计质押基本情况
            1、股东股份累计质押基本情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况      未质押股份情况
 股东名  持股数量  持股比  累计质押  占其所持  占公司  已质押股            未质押股
                                                  总股本  份限售和    占已质  份限售和  占未质
  称      （股）      例    数量（股） 股份比例  比例                押股份              押股份
                                                            冻结数量    比例    冻结数量    比例
                                                            （股）              （股）
孙屹峥    59,055,209  13.50%  34,820,000    58.96%  7.96%  34,820,000  100.00%    9,471,407  39.08%
张菀      75,404,500  17.24%  34,150,000    45.29%  7.81%  15,550,000  45.53%  41,003,375  99.39%
孙晶晶    20,000,000  4.57%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%  15,000,000  75.00%
孙好好    5,154,564  1.18%        0    0.00%  0.00%          0    0.00%          0    0.00%
合计    159,614,273  36.49%  68,970,000  43.21%  15.77%  50,370,000  73.03%  65,474,782  72.23%
              注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高
          管锁定股，冻结数量为 0。
 证券代码：300249        证券简称：依米康          公告编号：2021-027
    2、股东质押的股份是否存在平仓风险
    公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士质押的股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
                                      依米康科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 14 日

[2021-04-13] (300249)依米康:2020年度股东大会决议公告
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    1
    依米康科技集团股份有限公司
    2020年度股东大会决议公告
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会未出现否决情况；
    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
    4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。2021年3月29日，公司董事会收到控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士（合计持有134,459,709股公司股份，持股比例为30.74%）提交的《关于增加2020年度股东大会临时议案的提案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公司于同日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2020年度股东大会予以审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议，并于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加2020年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开时间
    （1）现场会议时间为：2021年4月12日（星期一）下午14:00
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    2
    （2）网络投票时间为：2021年4月12日。其中：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
    8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共12人，代表的股份总数185,910,537股，占公司总股本的42.4967%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份184,285,237股，占公司总股本的42.1252%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共3名，代表股份1,625,300股，占公司总股本的0.3715%；中小投资者共8名，代表股份30,767,236股，占公司总股本的7.0330%。
    公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    3
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    独立董事周勇、赵洪功分别在2020年度股东大会上进行了述职。
    本议案表决通过。
    2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    4
    反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    4、审议通过《2020年年度报告》（全文及摘要）
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    5
    总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    6、审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信暨有关担保的议案》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    关联股东孙屹峥先生、张菀女士及孙晶晶女士对本议案回避表决，回避表决的股份共计154,459,709股。
    本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意31,433,528股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9450%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    7、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    6
    本议案表决通过。
    8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
    该议案经公司2021年3月19日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    9、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    该议案经公司2021年3月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意185,893,237股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对17,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中：中小投资者表决结果：同意30,749,936股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9438%；反对17,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0562%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
    证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-026
    7
    表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2020年度股东大会决议；
    2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    依米康科技集团股份有限公司董事会
    2021年4月12日

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