300139什么时候复牌？-晓程科技停牌最新消息
≈≈晓程科技300139≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持计划已到期未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-006
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划已到期未减持的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2021-046)，公司控股股东程毅先生因个人资金安排，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份，减持数量合计不超过5,480,000股，减持比例不超过公司总股本的2%，减持期间为自2021年8月13日起的6个月内。
一、大股东减持计划进展情况
公司于2021年2月11日收到程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知
函》。截至本公告日，程毅先生未减持公司股份，且减持计划时间已到期。
二、其他相关说明
1、程毅先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务规则的规定，并严格遵守其在相关承诺文件中所做出的最低减持价格承诺。
2、程毅先生本次减持事项已按照相关承诺及规定进行了预先披露，程毅先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、程毅先生为实际控制人、控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，程毅先生本次减持计划已到期。
三、备查文件
1、程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知函》。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10] (300139)晓程科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-005
北京晓程科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2022 年 1 月 28
日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京晓程科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 80 号）（以下简称“关注函”）。现对关注函中提及的问题回复并公告如下：
一、根据业绩预告，业绩变动的原因之一为公司收到加纳降低线损与相关电网改造项目回款，转回以前年度计提的坏账损失，导致利润增加。请你公司补充说明加纳降低线损与相关电网改造项目应收款项的具体情况，包括但不限于账龄、坏账准备的计提时间，计提原因及依据，回款时间及金额，坏账准备转回的金额，时点以及转回的依据、合理性，说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：
（1）应收账款的确认情况
2019 年 11 月 28 日加纳 BXC 公司（北京晓程科技股份有限公司子公司）收
到加纳电力公司（以下简称 ECG 公司）指定第三方律师发送的关于双方同意降损项目谈判结果的确认函，函中表明“ECG 公司董事会确认并接受 9200 万美元作为全资子公司加纳 BXC 公司终止《降低线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额”。
结合《企业会计准则第 12 号——债务重组》第二条、第十二条的规定和应
用指南中关于债务重组的判断特征，公司判定加纳 BXC 公司与 ECG 公司达成 9200
万美元确认函，相当于同意 ECG 公司相关的债务重组协议，ECG 公司同意清偿金额小于对应的加纳 BXC 公司债权账面价值，符合债务重组定义，故按照债务重组对 2019 年的相关数据进行了调整，确认应收账款金额为 9200 万美元。
（2）坏账准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（3）坏账准备的计提情况
2021 年初 ECG 公司确认初步的付款意向，详见下表：
单位：万元
年份 金额（美元）
2021 年 1,200.00
2022 年 4,000.00
2023 年 4,000.00
合计 9,200.00
确认函中承诺回款 9200 万美元，由于 ECG 为加纳国家公司，具体还款币种
不明确，我们采用：折现率=无风险报酬率+风险报酬率；风险报酬率=行业风险+财务风险（汇率波动风险）+经营风险。无风险报酬率采用中国 3 年期长期借款利率 4.75%；风险报酬率：查询近期汇率波动风险 4.2%，加上行业风险、经营风险，我们最终采用 10%折现率，对 9200 万美元折现。
(单位：万元)
计提坏账准备金
年份 原值（美元） 折现率 现值（美元）
额（美元）
第一年 1,200.00 110.00% 1,090.91 109.09
第二年 4,000.00 121.00% 3,305.79 694.21
第三年 4,000.00 131.10% 3,005.26 994.74
9,200.00 --- 7,401.96 1,798.04
2020 年 12 月 31 日的汇率为 6.5249，坏账准备的期末余额为 11,732.07 万
（4）应收账款回款的实际情况
2021年6月18日，公司收到ECG委托加纳财政部支付公司的第一笔款项3000
万美元。详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-039）。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737.00 塞地，年化收益率为 20.5%，债券
期限为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。详见公司于 2021 年 7 月 12 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-044）。
2021 年 9 月 24 日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 184,993,191.00 塞地，年化收益率为 20.00%，债券
期限为 12 年，到期时间是 2033 年 9 月 9 日。详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-058）。
2021 年 11 月，公司收到加纳财政部支付的尾款 38,856,809.00 塞地。详见
公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降
低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-068）。
至此加纳降低线损与相关电网改造项目的款项公司已全部收到。
（5）坏账准备的转回
由于 9200 万美元应收账款全部收回，在 2021 年将计提的坏账准备金额
11,732.07 万元（人民币）全部转回，符合《企业会计准则》的规定。
二、根据业绩预告，报告期内非经常性损益对净利润的影响约 6,000.00 万
元，请你公司补充说明非经常性损益的具体构成、交易或事项发生的原因、相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：
主要事项为：
（1）公司收到南非 Emfuleni 市项目诉讼赔偿款，金额约为 4,719.43 万元，
扣除少数股东权益影响额 943.89 万元后的金额为 3,775.54 万元。
（2）加纳 BXC 公司取得的与债券相关的投资收益金额 2,408.26 万元。
非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。上述事项属于《企业会计准则》中规定的非经常性损益的范畴。
三、请你公司结合公司持续经营能力、2021 年度营业收入构成以及扣除情
况等说明公司是否存在触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示、第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形。
回复：
1、2021 年度营业收入构成主要集中在黄金销售、太阳能发电、电子信息产业、等业务上，扣除相关成本后的营业收入及所体现的持续经营能力符合《企业会计准则》的相关规定。公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利
6000.00 万元至 9000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润为盈利 2000 万元
至 3000 万元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入金额约为1.5亿元至1.8亿元。以上数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司不存在触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示的情形。
公司的黄金业务、太阳能发电业务经营正常，未受到严重影响的情形。
公司主要银行账户状态正常，未出现冻结情况。
公司董事会、股东大会运行正常，能够正常召开会议并形成决议。
公司按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，预期不会出现会计师事务所对其出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告的情形。
公司未出现向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保的情形。
公司 2019、2020、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润分别为-3321.90万元，-16,506.42 万元，2,000 万元至 3,000 万元。公司各项业务经营正常，货
币资金充裕，无长、短期银行借款。从财务方面、经营方面、其他方面考虑，公司未出现持续经营能力存在不确定的情况。
3、公司不存在触及《创业板股票上市规则》第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形
公司 2021 年 11 月聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
年财务报表进行重述审计，公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉事项的影响及 2020 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除，详见公司于 2022
年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年
度审计报告无法表示意见所涉及事项》、《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》等相关公告。
公司 2021 年经营正常，无重大事项导致出具无法表示意见或否定意见的审计报告的情形。
综上，公司各项业务运行平稳，具备持续经营能力，不存在触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示、第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-27] (300139)晓程科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-004
北京晓程科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2022 年 1 月 20 日收
到深圳证券交易所下发的《关于对北京晓程科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 38 号）（以下简称“关注函”）。公司高度重视并立即对关注函所列问题进行了逐项落实，公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）组织项目合伙人和项目经理进行了认真梳理，并形成了书面文件说明，现对关注函中提及的问题回复并公告如下：
1、请会计师补充说明针对 2019 年度财务报表主要会计科目、所涉重点事
项执行的具体审计程序、取得的审计证据，并说明审计证据是否充分、恰当，对应的审计结论。
会计师回复：
针对 2019 年年报重述审计项目,我所在分析晓程科技提供的未审财务报表
的基础上、查阅了我所对公司 2020 年度财务报表审计时对期初数实施审计和调整情况，针对公司主要经营地在境外，确定以下事项为重点审计事项。
1、 黄金的生产与销售业务
2、 太阳能发电业务
3、 与加纳电力公司（以下简称 ECG）降损项目终止相关的业务
4、 南非晓程 Setsoto 市智能电表项目及与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿
事项
5、 境外资产的监盘
2019 年是黄金业务开始规模化生产和销售的第一年，占 2019 年收入的比
重为 6.18%，收入占比较高，因此将其列为重点审计事项。
太阳能发电业务是公司的传统业务，业务稳定，占 2019 年收入的比例为
10.47%，因此将其列为重点审计事项。
在 2020 年审计报告中对涉及 2019 年的会计差错事项进行了追溯调整，主
要调整了与 ECG 公司降损项目相关的事项，其收入金额（含内部销售利润的实
现）占 2019 年收入的 69.90%，比重较大，且确认了 4,697.09 万元债务重组收
益，因此将与 ECG 降损项目终止相关的业务作为重点审计事项。
晓程南非有限公司与 Setsoto 市智能电表项目是晓程南非有限公司的主要
业务，并且在 2019 年按照成本确认了 1,216.73 万元收入，占 2019 年收入总额
的 3.38%，与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事项对公司影响重大，因此将其列为重点审计事项。
上述四项重点审计事项均在海外所涉及的收入总额占 2019年收入的比例为
89.93%。
公司主要开展的项目均在境外，其中境外的存货、在建工程、固定资产占2019 年资产总额的 26.52%（含未实现内部交易损益），因此将境外资产的监盘作为重点审计事项。
上述重点审计事项涉及的主要科目是营业收入、营业成本、应收账款、投资收益---债务重组利得、货币资金、存货、固定资产等。
2021 年初，本所首次承接了晓程科技 2020 年度的审计业务，按照《中国
注册会计师审计准则第 1311 号---首次审计业务涉及的期初余额》的要求，在对公司2020年度审计过程中已经对2019年期末余额设计和实施了部分审计程序。
上述主要会计科目、所涉重点事项除执行常规的审计程序外，现场执行的具体审计程序、取得的审计证据如下：
一、黄金生产与销售业务：
1 、 获 取 并 检 查 采 矿 证 原 件 ， 从 加 纳 矿 业 委 员 会 官 网 （ List of
minerals/licences – Minerals Commission(mincom.gov.gh)）查看采矿证的相关信息。获取采矿证复印件、网站相关信息的截图作为审计证据，证明采矿业务的合法性。
2、访谈 Akroma 金矿勘探部门经理王云峰，了解矿产资源的分布、勘探、
开采情况，查阅地质报告和当年开采资料，对矿产资源储量进行核实，获取矿产资源分布图。
3、现场观察、了解 Akoase 、Akroma 金矿的开采过程，访谈采矿业务的
主要负责人。获取现场开采业务的照片、Akroma 金矿回采矿量及副产矿量汇总表、Akroma 金矿采掘工程统计表、采矿示意图等相关资料。
4、现场观察、了解选厂的工艺流程，对其相关负责人进行访谈，获取选厂工艺流程图、选厂日报表等相关资料。
5、现场观察、了解冶炼工艺流程，对其管理人员及冶炼员进行访谈，了解与冶炼相关的内部控制，获取冶炼记录表等相关资料。
6、对质检员进行访谈，了解其质检的工作流程，方法，获取矿石的品味报告和选厂生产过程中的品味报告。
7、访谈公司管理人员，了解和评价管理层与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。对销售人员进行访谈，了解销售、结算相关流程并跟随销售人员现场销售黄金，了解“水浮法”对黄金品味的鉴定过程，观察黄金销售数量的测量过程、黄金的结算价格形成过程、款项的结算流程。获取“水浮法”鉴定流程照片、黄金结算价格的截图，客户出具的结算单据、收款的银行单据等相关的资料。
8、对公司最主要的黄金销售客户 A.AMineral Limited 的总经理进行访谈（访
谈过程中拍照记录访谈过程），获取经总经理签字的访谈记录、从 A.A Mineral
Limited 直接获取 Akroma 金矿与 A.A Mineral Limited 签订的合同、A.A Mineral
Limited 的营业执照，总经理的名片等相关资料。并对 Akroma 金矿 2019 年销
售黄金给 A.A Mineral Limited 的情况进行函证。
9、根据现场观察、访谈了解的生产、销售流程，对冶炼记录、销售记录执行分析程序，出现异常情况是否与选厂的生产记录吻合。
10、根据冶炼记录、采矿记录匡算矿石的品味是否异常。
上述审计程序主要与 Akroma 金矿的营业收入、营业成本、银行存款科目相
关。
二、太阳能发电业务
1、收集并查阅与太阳能发电项目相关的合同、协议、政府审批文件，确定项目的合法性；收集并查阅与项目投资相关的图纸、结算及相关内部决策文件，通过现场观察太阳能发电场区的情况，确定投资的合理性及安全性。对业务人员进行访谈，了解其工作流程及与 ECG 公司的结算流程。获取经 ECG 公司签字
盖章的结算单。
2、对太阳能业务的回款情况进行检查。
3、对 ECG 的总经理进行访谈，了解太阳能发电业务的情况，对太阳能发
电电价的合理性与其进行沟通，获取经 ECG 总经理签字的访谈资料。
4、对 ECG 进行函证，主要函证截至 2019 年末应收账款的余额和 2019 年
的销售金额。
上述审计程序主要与加纳 BXC 公司的营业收入、应收账款等科目相关。
三、与 ECG 降损项目终止相关业务
根据晓程科技《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》及账务处理，检查 ECG 通过第三方律师发送的关于双方同意降损项目谈判结果的确认函，收集与 ECG 公司 9200 万美元的降损项目终止相关的谈判记录、合同、往来邮件，对相关人员进行访谈。
检查项目采购相关合同、发票、报关单、清关手续、出库单、访谈了解项目安装相关情况等。
查阅期后收款记录，询问关于债券的相关情况，并对银行代管的债券进行函证，以验证债券的真实性，检查期后转让债券的相关银行回单，对期后收取的债券利息进行检查。通过执行期后回款的审计证据，以佐证对 2019 年财务报告进行追溯调整的正确性的审计证据。
上述审计程序主要与加纳 BXC 公司的营业收入、营业成本、投资收益等科
目相关。
四、南非晓程 Setsoto 市智能电表项目及与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事
项
2019 年新增南非销售物资业务，按照成本确认了 1216.73 万元收入。对其
收入是否符合《企业会计准则》的要求进行了核实，获取了董事会相关决议、合同，对期后回款情况进行了检查。
对晓程南非有限公司总经理进行访谈，了解项目的最新情况。
在 2021 年 12 月初 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 的总经理来加纳，
对其进行访谈了解项目的情况，获取经其总经理签字的访谈资料。并对 OLEPOWER SYSTEM（PTY）LTD 进行了函证，主要函证了应收账款的期末余额
及收入金额，获取了往来询证函。
对与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事项实施以下审计程序：
1、获取公司与南非 Emfuleni 市政府签订的重大 PPP 合同及相关说明性文
件；
2、获取公司与南非 Emfuleni 市政府签署的和解协议，对合同条款涉及的权
利义务进行分析；
3、按照公司与南非 Emfuleni 市政府签署的和解协议，检查期后回款情况；
4、公司与 Emfuleni 市政府达成的和解协议约定：原 PPP 合同应在其剩余
期限内恢复，直至其在 2024 年 3 月 1 日到期时终止；在剩余期限内，公司应在
必要时修复或更换其在截至 2019 年 6 月 14 日安装的、在 2019 年 6 月 14 日至
生效日期期间被损坏的所有电表，并应继续安装预付费电表，以便在 PPP 协议期限结束时，已安装和运营的电表总数达到 12500 个，预付水表达到 5000 个。上述服务金额约为 4,786,804.98 兰特。该金额由 2,909,398.96 兰特（每月固定成本）和 1,877,406.03 兰特（基于发票期间安装的电表的可变金额）组成（详见晓程科技 2021-067 号公告）。对剩余期限内履约义务进行预计成本支出分析。
5、就和解协议提及的 2024 年 3 月 1 日前的剩余履约义务的预期履行情况，
对公司董事长程毅和 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 的总经理进行访谈；
6、由于和解协议规定了剩余期限内的履约义务，为更好的完成和解协议，晓程科技与 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 签署协议，将剩余期限内的履约义务转让给该公司。获取晓程科技与 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 签署的，将剩余期限内的履约义务转让给该公司的协议；该协议同时约定将晓程南非有限公司剩余物资转让给 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD，此协议可以作为晓程南非有限公司资产相关的间接审计证据。
上述审计程序主要与晓程南非有限公司的营业收入、应收账款、存货、固定资产等科目相关。
五、境外资产的盘点
境外审计组对境外资产进行了监盘，包括对现金、存货、在建工程、固定资产的监盘，获取经盘点人签字的盘点表。
2019 年度财务报表主要会计科目，所涉重点事项除执行上述现场审计程序、
获取的审计证据外，还主要执行以下审计程序：
科目 执行的主要程序 获取的审
计证据
①获取或编制主营业务收入明细表：复核加计是否正确，并与总
账数和明细账合计数核对是否相符，结合其他业务收入科目与报
[2022-01-25] (300139)晓程科技:2021年年度业绩预告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-003
北京晓程科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市
公司股东的 盈利：6000 万元–9000 万元 亏损：9894.12 万元
净利润
扣除非经常
性损益后的 盈利：2000 万元–3000 万元 亏损：16506.42 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扭亏为盈的主要原因是：
1、公司收到加纳降低线损与相关电网改造项目回款，转回以前年度计提的坏账损失，导致利润增加；
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响约 6000 万元，主要为公司收到的南非 Emfuleni 市项目诉讼赔偿款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-13] (300139)晓程科技:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-002
北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022
年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对 2019 年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及董事会
就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明出具的审核报告无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对 2020 年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此
发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (300139)晓程科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-001
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022
年 1 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件
等方式送达。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消
除的议案》。
根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2005 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2019 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的
议案》。
根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2006 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第七届董事会第十九次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-11-25] (300139)晓程科技:关于与南非Emfuleni市政府诉讼进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-069
北京晓程科技股份有限公司
关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南非 Emfuleni 市政府《采
购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》纠纷一案于 2020 年 5 月 19 日被南非高
等法院 GAUTENG 地方分部正式受理，2020年 9月 18日公司收到一审判决公司
胜诉。因 Emfuleni 市政府不服一审判决，2020年 10月 15日再次网络开庭审理，
维持一审判决。2021 年 11 月 12 日公司收到南非 GAUTENG 地区高等法院 2021
年 11 月 11 日出具的判决书，IAM SEMENYASC 作为调解方，公司与 Emfuleni
市政府已达成和解并签署和解协议。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日及
2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南非
Emfuleni 市政府诉讼胜诉的公告》（公告编号：2020-048）、《关于与南非 Emfuleni
市政府诉讼进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2021-067）。
二、本次诉讼案件的进展情况
近日，公司已收到扣除相关费用后的全部赔偿款。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次款项的收回将会对公司现金流产生积极影响，具体会计处理以年度审计
确认后的结果为准。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《银行收款回单》
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-068
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日、2021 年 7 月 12 日、2021 年 9 月 27 日披露的《关于降低线损与相关电网改
造项目的进展公告》（公告编号：2021-039、2021-044、2021-058）。
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
2021 年 6 月 18 日，公司收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔款项
3000 万美元。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限
为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。
2021 年 9 月 24 日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 184,993,191 塞地，年化收益率为 20.00%，债券期限
为 12 年，到期时间是 2033 年 9 月 9 日。
近日，公司收到加纳财政部支付的尾款 38,856,809 塞地。至此加纳降低线损与相关电网改造项目的款项公司已全部收到。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (300139)晓程科技:关于与南非Emfuleni市政府诉讼进展暨签署和解协议的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-067
北京晓程科技股份有限公司
关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼进展暨签署和解协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况及进展
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南非 Emfuleni 市政府《采
购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》纠纷一案于 2020 年 5 月 19 日被位于约
翰内斯堡的南非高等法院 GAUTENG 地方分部正式受理，2020年 9 月 18日公司
收到一审判决公司胜诉，因 Emfuleni 市政府不服一审判决，2020年 10月 15日再
次网络开庭审理，维持一审判决。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼胜诉的
公告》（公告编号：2020-048）。
2021 年 11 月 12 日公司收到南非 GAUTENG 地区高等法院 2021 年 11 月 11
日出具的判决书，IAM SEMENYASC 作为调解方，公司与 Emfuleni 市政府已达
成和解并签署和解协议。
二、和解协议的主要内容
本次和解协议的主要条款内容包括：
1、ELM（Emfuleni 市政府）将向公司总共支付 402,341,856.88 兰特。
2、原 PPP 协议（具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日、2014 年 12 月
16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《与南非 EMFULENI政府签订
重大 PPP合同公告》（公告编号：2014-060）及《<与南非 EMFULENI政府签订重
大 PPP合同>的补充说明》（公告编号：2014-063）。）应在其剩余期限内恢复，
直至其在 2024 年 3 月 1 日到期时终止。
3、和解协议中约定在剩余期限内，公司应在必要时修复或更换其在截至 2019
年 6 月 14 日安装的、在 2019 年 6 月 14 日至生效日期期间被损坏的所有电表，并
应继续安装预付费电表，以便在 PPP 协议期限结束时，已安装和运营的电表总数达到 12500 个，预付水表达到 5000 个。
上述服务金额约为 4,786,804.98 兰特。该金额由 2,909,398.96 兰特（每月固
定成本）和 1,877,406.03 兰特（基于发票期间安装的电表的可变金额）组成。
4、双方和调解人在调解中对 402,341,856.88 兰特和 4,786,804.98 兰特这两笔
款项的明细进行了调查、询问和最终确定。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前公司已收回 195589140.01 兰特，剩余款项对方将在近期支付。公
司收到款项后将对现金流产生积极影响，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《IN THE HIGH COURT OF SOUTHAFRICAGAUTENG DIVISION,PRETORIA》
CASE NO:36006/2019
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-12] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-066
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半未减持的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号 2021-046)，公司股东
程毅先生因个人资金安排，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份，减持数量
合计不超过 5,480,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%，减持期间为自 2021
年 8 月 13 日起的 6 个月内。
一、大股东减持计划进展情况
近日，公司收到程毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，
截止本公告日，本次减持计划时间已过半，程毅先生未进行减持。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规、规章及业务规则的规定。
2、程毅先生本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公
告日，本次减持计划的实施情况与此前已披露的承诺及减持计划一致。
3、程毅先生为公司实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司
控制权发生变更，亦不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，程毅先生尚未实施减持，公司将持续关注本次股份减持
计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
程毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-05] (300139)晓程科技:关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-065
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000 股（占本
公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在 2021 年 11 月 29 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750 股（减持比例不超过本
公司总股本的 0.03%）。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 500,000 股（占本
公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在 2021 年 11 月 29 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 125,000 股（减持比例不超过本
公司总股本的 0.05%）。
公司于 2021 年 11 月 5 日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股
份减持计划告知函》现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松。
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份
375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静。
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份
500,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份
上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.03%。
减持期间：自2021年11月29日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过125,000股，即不超过本公司总股本的0.05%。
减持期间：自2021年11月29日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持不会对控股股东及实际控制人造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-05] (300139)晓程科技:关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-064
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2021-017），公司董事周
劲松女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超
过 93,750 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内；公司高管王含静女
士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过
125,000 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内。
一、股东减持情况
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划已
到期的告知函》，截至 2021 年 11 月 5 日，周劲松女士、王含静女士减持计划期
限届满，未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致
行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:关于使用自有资金进行投资理财的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-061
北京晓程科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、投资情况
（一）投资目的：为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好的实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司及私募基金管理人发行的各类产品等。
（三）投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1.虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1.公司将严格遵守审慎投资原则选择投资理财的品种，如购买的投资品种涉及证券投资及相关衍生品种的，须符合相关政策法规及公司制度的规定。
2.公司证券部、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。
本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会及独立董事意见
监事会意见：2021年10月25日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。
独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资理财能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用
及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-063
北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议
于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会
主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在
上述额度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-062
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2021
年 10 月 25 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子
邮件的方式送达。会议应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在上述额
度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-059
北京晓程科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2021年第三季度报告已于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3149元
每股净资产: 3.8628元
加权平均净资产收益率: 8.58%
营业总收入: 1.42亿元
归属于母公司的净利润: 8627.75万元
[2021-09-27] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-058
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日、2021 年 7 月 12 日披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》
（公告编号：2021-039、2021-044）。
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
在 2021 年 6 月 18 日，公司已收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔
款项 3000 万美元。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限
为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。
近日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债券的方式到账，
债券金额为 184,993,191 塞地，年化收益率为 20.00%，债券期限为 12 年，到期
时间是 2033 年 9 月 9 日。
如有后续进展，公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-24] (300139)晓程科技:关于董事、高管辞职及补选董事的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-057
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2021 年 9 月 24
日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，刘航先生未持有公司股份。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查及审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司新的董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。董事候选人栾野先生具备上市公司董事履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其简历详见本公告附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附件：
中国国籍，无永久境外居留权，1987 年生，大学学历。2010 年－2013 年，
任职中国中宝建筑有限公司材料管理，2013 年－2021 年任职晓程加纳电力公司光伏项目经理，2021.6 任职晓程加纳电力公司总经理。
栾野先生未持有本公司股份。栾野先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
[2021-09-24] (300139)晓程科技:第七届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-056
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）第七届董事会第十七
次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 14
日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 6 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》
公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查并审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。
表决意见：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-17] (300139)晓程科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-055
北京晓程科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、总经理程毅先生、财务负责人周劲松女士、董事会秘书王含静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (300139)晓程科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0248元
每股净资产: 3.5085元
加权平均净资产收益率: 0.71%
营业总收入: 8188.12万元
归属于母公司的净利润: 678.82万元
[2021-08-06] (300139)晓程科技:关于董事、高管减持股份计划时间过半的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-050
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份计划时间过半的公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2021-017），公司董事周
劲松女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超
过 93,750 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内；公司高管王含静女
士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过
125,000 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内。
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划进
展情况的告知函》，周劲松女士、王含静女士未减持公司股份，且减持计划时间
已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定，现将周劲松女士及王含静女士减持计划实施进展情况公告
如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，周劲松女士持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的
0.14%，其中无限售条件股份 93,750 股，占公司总股本的 0.03%；有限售股份
281,250 股，占公司总股本 0.11%。
王含静女士持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.18%，其中无限售
条件股份 125,000 股，占公司总股本的 0.05%；有限售股份 375,000 股，占公司
总股本 0.13%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务；
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-02] (300139)晓程科技:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-049
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021
年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送
达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》
公司为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元认购南方天辰景晟 17 期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 18 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-08-02] (300139)晓程科技:关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-048
北京晓程科技股份有限公司
关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、私募基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金（以下简称“本基金”、“基金”，具体名称以实际备案的名称为准）
2、基金管理人：南方天辰（北京）投资管理有限公司（以下简称“南方天辰”）
3、基金托管人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
4、认购基金的金额：人民币2,000万元
5、基金存续期限：自本基金成立之日起4年
一、投资情况概述
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币2,000万元认购南方天辰景晟17期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过18个月。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、基金合同主体的基本情况
（一）、基金管理人基本情况
企业名称：南方天辰（北京）投资管理有限公司
住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
通讯地址：北京市海淀区车道沟10号院兵装科技楼7层
法定代表人：陈明
管理人登记编码：P1019475
（二）、基金托管人的基本信息
企业名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
（三）、基金的具体情况
1、基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金
2、基金的运作方式：开放式。
3、基金的投资目标：在控制风险的前提下，实现基金资产的稳健增长。
4、基金的投资范围：
（1）权益类：国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司；
（2）固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）；
（3）现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金；
（4）场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）；
（5）场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换；
（6）上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种；
（7）其他：公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下，参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种，管理人需提前与托管人就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的，产生的估值
核算等问题，由管理人承担相关责任。
5、基金的存续期限：本基金的存续期限为自本基金成立之日起4年。
6、基金份额的认购：本基金仅向符合《私募办法》规定的合格投资者进行募集。
7、基金的备案：符合基金成立条件的，由基金管理人自基金募集完毕后20个工作日内向基金业协会申请办理基金备案手续。若本基金备案失败，基金合同提前终止并按照本合同约定的基金清算程序进行清算。
8、基金的申购和赎回：本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及/或基金管理人委托的代销机构办理。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。基金委托人可以在销售机构的营业场所或者按照销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
9、基金的费用：本基金A类份额的年管理费率R1为0.16%，B类份额的年管理费率R2为1%；年托管费率为0.02%；年行政服务费率为0.02%。
10、业绩报酬：管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%以上部分按照10%的比例收取业绩报酬。
11、基金收益分配原则和方式：
（1）在本基金存在可供分配利润的前提下，基金管理人有权决定是否对基金进行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人决定；
（2）收益分配分为采取现金分红或红利再投资等两种方式。红利再投资是将某类份额的现金红利按照基金分红除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额；
（3）本基金默认采用现金分红；本基金不允许变更分红方式；
（4）某类份额基金收益分配后对应的该类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的A类基金份额净值减去每单位A类份额收益分配金额后不能低于面值，B类基金份额净值减去每单位B类份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次；法律法规另有规定的，从其规定。
三、关联关系或其他利益关系说明
基金管理人、基金托管人与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有公司股份等情形。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金份额认购、不在本基金中任职。
四、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资私募证券投资基金能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。
五、本次投资对公司的影响及相关风险
公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。
本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
私募基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-26] (300139)晓程科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2021-047
北京晓程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会于 2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 26 日 9:15 至 2021
年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。出席会议的股东、股东代表共 4 名，代表公司
有表决权的股份 53,618,000 股，占公司股份总数的 19.5686%。出席本次现场会
议的股东、股东代表及代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份 53,610,200 股，
占公司股份总数的 19.5658%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权的 股份 7,800 股，占公司股份总数的 0.0028%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董 事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本 次会议，并出具了法律意见书。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下 议案：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 53,618,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 7,800 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．《北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-22] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-046
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 52,735,200 股（占
本公司总股本比例 19.25%）的股东程毅先生计划在 2021 年 8 月 13 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 5,480,000 股（减持比例不超过
本公司总股本的 2%）且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
司总股本的 1%。
公司于 2021 年 7 月 22 日收到持有公司 5%以上股份的股东程毅出具的《股
份减持计划告知函》现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：程毅。
（二）截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：程毅持有公司股份
52,735,200股，占公司总股本的19.25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要及补充公司流动资金。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份
上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过5,480,000股，即不超
过本公司总股本的2%。
减持期间：自2021年8月13日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，程毅作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，程毅均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：程毅在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持实施完毕后，程毅仍是公司持股5%以上股东，本次减持不会对其控股股东及实际控制人身份造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持计划已到期的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-045
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划已到期的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号 2021-009)，公司股东
程毅先生因个人资金安排需要及补充公司流动资金，拟通过集中竞价交易的方式
减持公司股份，减持数量合计不超过 5,480,000 股。减持期间为自 2021 年 2 月
22 日起的 6 个月内。
公司于2021年7月21日收到程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知
函》。截至本公告日，程毅先生已减持公司股份1,419,600股（占公司总股本0.52%），
具体情况如下：
一、大股东减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
2021 年 5 月 18 日 8.605 40,200 0.01%
2021 年 5 月 19 日 8.584 130,000 0.05%
2021 年 5 月 20 日 8.586 65,700 0.02%
2021 年 5 月 21 日 8.486 15,500 0.01%
程毅 集中竞价交易 2021 年 5 月 24 日 8.406 8,100 0.00%
2021 年 5 月 26 日 8.422 21,700 0.01%
2021 年 5 月 27 日 8.82 61,800 0.02%
2021 年 5 月 28 日 8.72 21,700 0.01%
2021 年 5 月 31 日 9.032 132,000 0.05%
2021 年 6 月 1 日 9.252 41,700 0.02%
2021 年 6 月 2 日 9.026 35,400 0.01%
2021 年 6 月 3 日 8.907 17,400 0.01%
2021 年 6 月 4 日 8.779 71,700 0.03%
2021 年 6 月 7 日 9.221 339,300 0.12%
2021 年 6 月 8 日 10.007 166,200 0.06%
2021 年 6 月 9 日 10.287 199,900 0.07%
2021 年 6 月 16 日 10.276 31,300 0.01%
2021 年 6 月 17 日 10.498 20,000 0.01%
合 计 - - 1,419,600 0.52%
注：程毅先生减持股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份（含首次公开发行后因资本
公积转增股本而相应增加的股份），减持比例为减持股数占公司当前总股本 27,400 万股的比例。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 54,154,800 19.76% 52,735,200 19.25%
程毅 其中：无限售条件股份 13,538,700 4.94% 12,119,100 4.43%
有限售条件股份 40,616,100 14.82% 40,616,100 14.82%
二、其他相关说明
1、程毅先生自2019年7月2日披露《简式权益变动报告书》之后的累计减持
比例为3.67%。
2、程毅先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务
规则的规定，并严格遵守其在相关承诺文件中所做出的最低减持价格承诺。
3、程毅先生本次减持事项已按照相关承诺及规定进行了预先披露，程毅先
生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、程毅先生为实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，程毅先生本次减持计划已到期。
三、备查文件
1、程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-12] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-044
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（公告编号：2021-044）
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
在 2021 年 6 月 18 日，公司已收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔
款项 3000 万美元。
近日，公司又收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债券的方式到
账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限为 7 年，到
期时间是 2027 年 11 月 8 日。
如有后续进展，公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-10] (300139)晓程科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-042
北京晓程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”、“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2021 年 7月 26 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、 会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2021 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 26 日
9:15 至 2021 年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。
6、 股权登记日：2021 年 7 月 21 日（星期三）
7、 出席对象：
(1) 截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503 公司会议室
二、会议审议议案
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已经第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议决议通过；议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《第七届监事会第十一次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 7 月 23 日，上午 9:00-下午 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503
证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：王含静 赵权
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
七、备查文件：
1、 第七届董事会第十四次会议决议公告；
2、 第七届监事会第十一次会议决议公告；
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会授权委托书。
特此通知。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350139”。
2.投票简称：“晓程投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（2） 填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2
北京晓程科技股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
授权委托书
致：北京晓程科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
100 除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持计划已到期未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-006
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划已到期未减持的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2021-046)，公司控股股东程毅先生因个人资金安排，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份，减持数量合计不超过5,480,000股，减持比例不超过公司总股本的2%，减持期间为自2021年8月13日起的6个月内。
一、大股东减持计划进展情况
公司于2021年2月11日收到程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知
函》。截至本公告日，程毅先生未减持公司股份，且减持计划时间已到期。
二、其他相关说明
1、程毅先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务规则的规定，并严格遵守其在相关承诺文件中所做出的最低减持价格承诺。
2、程毅先生本次减持事项已按照相关承诺及规定进行了预先披露，程毅先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、程毅先生为实际控制人、控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，程毅先生本次减持计划已到期。
三、备查文件
1、程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知函》。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10] (300139)晓程科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-005
北京晓程科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2022 年 1 月 28
日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京晓程科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 80 号）（以下简称“关注函”）。现对关注函中提及的问题回复并公告如下：
一、根据业绩预告，业绩变动的原因之一为公司收到加纳降低线损与相关电网改造项目回款，转回以前年度计提的坏账损失，导致利润增加。请你公司补充说明加纳降低线损与相关电网改造项目应收款项的具体情况，包括但不限于账龄、坏账准备的计提时间，计提原因及依据，回款时间及金额，坏账准备转回的金额，时点以及转回的依据、合理性，说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：
（1）应收账款的确认情况
2019 年 11 月 28 日加纳 BXC 公司（北京晓程科技股份有限公司子公司）收
到加纳电力公司（以下简称 ECG 公司）指定第三方律师发送的关于双方同意降损项目谈判结果的确认函，函中表明“ECG 公司董事会确认并接受 9200 万美元作为全资子公司加纳 BXC 公司终止《降低线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额”。
结合《企业会计准则第 12 号——债务重组》第二条、第十二条的规定和应
用指南中关于债务重组的判断特征，公司判定加纳 BXC 公司与 ECG 公司达成 9200
万美元确认函，相当于同意 ECG 公司相关的债务重组协议，ECG 公司同意清偿金额小于对应的加纳 BXC 公司债权账面价值，符合债务重组定义，故按照债务重组对 2019 年的相关数据进行了调整，确认应收账款金额为 9200 万美元。
（2）坏账准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（3）坏账准备的计提情况
2021 年初 ECG 公司确认初步的付款意向，详见下表：
单位：万元
年份 金额（美元）
2021 年 1,200.00
2022 年 4,000.00
2023 年 4,000.00
合计 9,200.00
确认函中承诺回款 9200 万美元，由于 ECG 为加纳国家公司，具体还款币种
不明确，我们采用：折现率=无风险报酬率+风险报酬率；风险报酬率=行业风险+财务风险（汇率波动风险）+经营风险。无风险报酬率采用中国 3 年期长期借款利率 4.75%；风险报酬率：查询近期汇率波动风险 4.2%，加上行业风险、经营风险，我们最终采用 10%折现率，对 9200 万美元折现。
(单位：万元)
计提坏账准备金
年份 原值（美元） 折现率 现值（美元）
额（美元）
第一年 1,200.00 110.00% 1,090.91 109.09
第二年 4,000.00 121.00% 3,305.79 694.21
第三年 4,000.00 131.10% 3,005.26 994.74
9,200.00 --- 7,401.96 1,798.04
2020 年 12 月 31 日的汇率为 6.5249，坏账准备的期末余额为 11,732.07 万
（4）应收账款回款的实际情况
2021年6月18日，公司收到ECG委托加纳财政部支付公司的第一笔款项3000
万美元。详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-039）。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737.00 塞地，年化收益率为 20.5%，债券
期限为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。详见公司于 2021 年 7 月 12 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-044）。
2021 年 9 月 24 日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 184,993,191.00 塞地，年化收益率为 20.00%，债券
期限为 12 年，到期时间是 2033 年 9 月 9 日。详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-058）。
2021 年 11 月，公司收到加纳财政部支付的尾款 38,856,809.00 塞地。详见
公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于降
低线损与相关电网改造项目的进展公告》（2021-068）。
至此加纳降低线损与相关电网改造项目的款项公司已全部收到。
（5）坏账准备的转回
由于 9200 万美元应收账款全部收回，在 2021 年将计提的坏账准备金额
11,732.07 万元（人民币）全部转回，符合《企业会计准则》的规定。
二、根据业绩预告，报告期内非经常性损益对净利润的影响约 6,000.00 万
元，请你公司补充说明非经常性损益的具体构成、交易或事项发生的原因、相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：
主要事项为：
（1）公司收到南非 Emfuleni 市项目诉讼赔偿款，金额约为 4,719.43 万元，
扣除少数股东权益影响额 943.89 万元后的金额为 3,775.54 万元。
（2）加纳 BXC 公司取得的与债券相关的投资收益金额 2,408.26 万元。
非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。上述事项属于《企业会计准则》中规定的非经常性损益的范畴。
三、请你公司结合公司持续经营能力、2021 年度营业收入构成以及扣除情
况等说明公司是否存在触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示、第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形。
回复：
1、2021 年度营业收入构成主要集中在黄金销售、太阳能发电、电子信息产业、等业务上，扣除相关成本后的营业收入及所体现的持续经营能力符合《企业会计准则》的相关规定。公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利
6000.00 万元至 9000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润为盈利 2000 万元
至 3000 万元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入金额约为1.5亿元至1.8亿元。以上数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司不存在触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示的情形。
公司的黄金业务、太阳能发电业务经营正常，未受到严重影响的情形。
公司主要银行账户状态正常，未出现冻结情况。
公司董事会、股东大会运行正常，能够正常召开会议并形成决议。
公司按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，预期不会出现会计师事务所对其出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告的情形。
公司未出现向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保的情形。
公司 2019、2020、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润分别为-3321.90万元，-16,506.42 万元，2,000 万元至 3,000 万元。公司各项业务经营正常，货
币资金充裕，无长、短期银行借款。从财务方面、经营方面、其他方面考虑，公司未出现持续经营能力存在不确定的情况。
3、公司不存在触及《创业板股票上市规则》第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形
公司 2021 年 11 月聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
年财务报表进行重述审计，公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉事项的影响及 2020 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除，详见公司于 2022
年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年
度审计报告无法表示意见所涉及事项》、《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》等相关公告。
公司 2021 年经营正常，无重大事项导致出具无法表示意见或否定意见的审计报告的情形。
综上，公司各项业务运行平稳，具备持续经营能力，不存在触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条实施其他风险警示、第 10.3.1 条实施退市风险警示的情形。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-27] (300139)晓程科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-004
北京晓程科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2022 年 1 月 20 日收
到深圳证券交易所下发的《关于对北京晓程科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 38 号）（以下简称“关注函”）。公司高度重视并立即对关注函所列问题进行了逐项落实，公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）组织项目合伙人和项目经理进行了认真梳理，并形成了书面文件说明，现对关注函中提及的问题回复并公告如下：
1、请会计师补充说明针对 2019 年度财务报表主要会计科目、所涉重点事
项执行的具体审计程序、取得的审计证据，并说明审计证据是否充分、恰当，对应的审计结论。
会计师回复：
针对 2019 年年报重述审计项目,我所在分析晓程科技提供的未审财务报表
的基础上、查阅了我所对公司 2020 年度财务报表审计时对期初数实施审计和调整情况，针对公司主要经营地在境外，确定以下事项为重点审计事项。
1、 黄金的生产与销售业务
2、 太阳能发电业务
3、 与加纳电力公司（以下简称 ECG）降损项目终止相关的业务
4、 南非晓程 Setsoto 市智能电表项目及与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿
事项
5、 境外资产的监盘
2019 年是黄金业务开始规模化生产和销售的第一年，占 2019 年收入的比
重为 6.18%，收入占比较高，因此将其列为重点审计事项。
太阳能发电业务是公司的传统业务，业务稳定，占 2019 年收入的比例为
10.47%，因此将其列为重点审计事项。
在 2020 年审计报告中对涉及 2019 年的会计差错事项进行了追溯调整，主
要调整了与 ECG 公司降损项目相关的事项，其收入金额（含内部销售利润的实
现）占 2019 年收入的 69.90%，比重较大，且确认了 4,697.09 万元债务重组收
益，因此将与 ECG 降损项目终止相关的业务作为重点审计事项。
晓程南非有限公司与 Setsoto 市智能电表项目是晓程南非有限公司的主要
业务，并且在 2019 年按照成本确认了 1,216.73 万元收入，占 2019 年收入总额
的 3.38%，与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事项对公司影响重大，因此将其列为重点审计事项。
上述四项重点审计事项均在海外所涉及的收入总额占 2019年收入的比例为
89.93%。
公司主要开展的项目均在境外，其中境外的存货、在建工程、固定资产占2019 年资产总额的 26.52%（含未实现内部交易损益），因此将境外资产的监盘作为重点审计事项。
上述重点审计事项涉及的主要科目是营业收入、营业成本、应收账款、投资收益---债务重组利得、货币资金、存货、固定资产等。
2021 年初，本所首次承接了晓程科技 2020 年度的审计业务，按照《中国
注册会计师审计准则第 1311 号---首次审计业务涉及的期初余额》的要求，在对公司2020年度审计过程中已经对2019年期末余额设计和实施了部分审计程序。
上述主要会计科目、所涉重点事项除执行常规的审计程序外，现场执行的具体审计程序、取得的审计证据如下：
一、黄金生产与销售业务：
1 、 获 取 并 检 查 采 矿 证 原 件 ， 从 加 纳 矿 业 委 员 会 官 网 （ List of
minerals/licences – Minerals Commission(mincom.gov.gh)）查看采矿证的相关信息。获取采矿证复印件、网站相关信息的截图作为审计证据，证明采矿业务的合法性。
2、访谈 Akroma 金矿勘探部门经理王云峰，了解矿产资源的分布、勘探、
开采情况，查阅地质报告和当年开采资料，对矿产资源储量进行核实，获取矿产资源分布图。
3、现场观察、了解 Akoase 、Akroma 金矿的开采过程，访谈采矿业务的
主要负责人。获取现场开采业务的照片、Akroma 金矿回采矿量及副产矿量汇总表、Akroma 金矿采掘工程统计表、采矿示意图等相关资料。
4、现场观察、了解选厂的工艺流程，对其相关负责人进行访谈，获取选厂工艺流程图、选厂日报表等相关资料。
5、现场观察、了解冶炼工艺流程，对其管理人员及冶炼员进行访谈，了解与冶炼相关的内部控制，获取冶炼记录表等相关资料。
6、对质检员进行访谈，了解其质检的工作流程，方法，获取矿石的品味报告和选厂生产过程中的品味报告。
7、访谈公司管理人员，了解和评价管理层与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。对销售人员进行访谈，了解销售、结算相关流程并跟随销售人员现场销售黄金，了解“水浮法”对黄金品味的鉴定过程，观察黄金销售数量的测量过程、黄金的结算价格形成过程、款项的结算流程。获取“水浮法”鉴定流程照片、黄金结算价格的截图，客户出具的结算单据、收款的银行单据等相关的资料。
8、对公司最主要的黄金销售客户 A.AMineral Limited 的总经理进行访谈（访
谈过程中拍照记录访谈过程），获取经总经理签字的访谈记录、从 A.A Mineral
Limited 直接获取 Akroma 金矿与 A.A Mineral Limited 签订的合同、A.A Mineral
Limited 的营业执照，总经理的名片等相关资料。并对 Akroma 金矿 2019 年销
售黄金给 A.A Mineral Limited 的情况进行函证。
9、根据现场观察、访谈了解的生产、销售流程，对冶炼记录、销售记录执行分析程序，出现异常情况是否与选厂的生产记录吻合。
10、根据冶炼记录、采矿记录匡算矿石的品味是否异常。
上述审计程序主要与 Akroma 金矿的营业收入、营业成本、银行存款科目相
关。
二、太阳能发电业务
1、收集并查阅与太阳能发电项目相关的合同、协议、政府审批文件，确定项目的合法性；收集并查阅与项目投资相关的图纸、结算及相关内部决策文件，通过现场观察太阳能发电场区的情况，确定投资的合理性及安全性。对业务人员进行访谈，了解其工作流程及与 ECG 公司的结算流程。获取经 ECG 公司签字
盖章的结算单。
2、对太阳能业务的回款情况进行检查。
3、对 ECG 的总经理进行访谈，了解太阳能发电业务的情况，对太阳能发
电电价的合理性与其进行沟通，获取经 ECG 总经理签字的访谈资料。
4、对 ECG 进行函证，主要函证截至 2019 年末应收账款的余额和 2019 年
的销售金额。
上述审计程序主要与加纳 BXC 公司的营业收入、应收账款等科目相关。
三、与 ECG 降损项目终止相关业务
根据晓程科技《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》及账务处理，检查 ECG 通过第三方律师发送的关于双方同意降损项目谈判结果的确认函，收集与 ECG 公司 9200 万美元的降损项目终止相关的谈判记录、合同、往来邮件，对相关人员进行访谈。
检查项目采购相关合同、发票、报关单、清关手续、出库单、访谈了解项目安装相关情况等。
查阅期后收款记录，询问关于债券的相关情况，并对银行代管的债券进行函证，以验证债券的真实性，检查期后转让债券的相关银行回单，对期后收取的债券利息进行检查。通过执行期后回款的审计证据，以佐证对 2019 年财务报告进行追溯调整的正确性的审计证据。
上述审计程序主要与加纳 BXC 公司的营业收入、营业成本、投资收益等科
目相关。
四、南非晓程 Setsoto 市智能电表项目及与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事
项
2019 年新增南非销售物资业务，按照成本确认了 1216.73 万元收入。对其
收入是否符合《企业会计准则》的要求进行了核实，获取了董事会相关决议、合同，对期后回款情况进行了检查。
对晓程南非有限公司总经理进行访谈，了解项目的最新情况。
在 2021 年 12 月初 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 的总经理来加纳，
对其进行访谈了解项目的情况，获取经其总经理签字的访谈资料。并对 OLEPOWER SYSTEM（PTY）LTD 进行了函证，主要函证了应收账款的期末余额
及收入金额，获取了往来询证函。
对与 Emfuleni 市政府的诉讼赔偿事项实施以下审计程序：
1、获取公司与南非 Emfuleni 市政府签订的重大 PPP 合同及相关说明性文
件；
2、获取公司与南非 Emfuleni 市政府签署的和解协议，对合同条款涉及的权
利义务进行分析；
3、按照公司与南非 Emfuleni 市政府签署的和解协议，检查期后回款情况；
4、公司与 Emfuleni 市政府达成的和解协议约定：原 PPP 合同应在其剩余
期限内恢复，直至其在 2024 年 3 月 1 日到期时终止；在剩余期限内，公司应在
必要时修复或更换其在截至 2019 年 6 月 14 日安装的、在 2019 年 6 月 14 日至
生效日期期间被损坏的所有电表，并应继续安装预付费电表，以便在 PPP 协议期限结束时，已安装和运营的电表总数达到 12500 个，预付水表达到 5000 个。上述服务金额约为 4,786,804.98 兰特。该金额由 2,909,398.96 兰特（每月固定成本）和 1,877,406.03 兰特（基于发票期间安装的电表的可变金额）组成（详见晓程科技 2021-067 号公告）。对剩余期限内履约义务进行预计成本支出分析。
5、就和解协议提及的 2024 年 3 月 1 日前的剩余履约义务的预期履行情况，
对公司董事长程毅和 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 的总经理进行访谈；
6、由于和解协议规定了剩余期限内的履约义务，为更好的完成和解协议，晓程科技与 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 签署协议，将剩余期限内的履约义务转让给该公司。获取晓程科技与 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD 签署的，将剩余期限内的履约义务转让给该公司的协议；该协议同时约定将晓程南非有限公司剩余物资转让给 OLE POWER SYSTEM（PTY）LTD，此协议可以作为晓程南非有限公司资产相关的间接审计证据。
上述审计程序主要与晓程南非有限公司的营业收入、应收账款、存货、固定资产等科目相关。
五、境外资产的盘点
境外审计组对境外资产进行了监盘，包括对现金、存货、在建工程、固定资产的监盘，获取经盘点人签字的盘点表。
2019 年度财务报表主要会计科目，所涉重点事项除执行上述现场审计程序、
获取的审计证据外，还主要执行以下审计程序：
科目 执行的主要程序 获取的审
计证据
①获取或编制主营业务收入明细表：复核加计是否正确，并与总
账数和明细账合计数核对是否相符，结合其他业务收入科目与报
[2022-01-25] (300139)晓程科技:2021年年度业绩预告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-003
北京晓程科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市
公司股东的 盈利：6000 万元–9000 万元 亏损：9894.12 万元
净利润
扣除非经常
性损益后的 盈利：2000 万元–3000 万元 亏损：16506.42 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司扭亏为盈的主要原因是：
1、公司收到加纳降低线损与相关电网改造项目回款，转回以前年度计提的坏账损失，导致利润增加；
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响约 6000 万元，主要为公司收到的南非 Emfuleni 市项目诉讼赔偿款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-13] (300139)晓程科技:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-002
北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022
年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对 2019 年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及董事会
就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明出具的审核报告无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对 2020 年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此
发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (300139)晓程科技:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2022-001
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022
年 1 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件
等方式送达。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，由董事长程毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消
除的议案》。
根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2005 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2019 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的
议案》。
根据公司年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（利安达专字[2022]第 2006 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的第七届董事会第十九次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-11-25] (300139)晓程科技:关于与南非Emfuleni市政府诉讼进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-069
北京晓程科技股份有限公司
关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南非 Emfuleni 市政府《采
购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》纠纷一案于 2020 年 5 月 19 日被南非高
等法院 GAUTENG 地方分部正式受理，2020年 9月 18日公司收到一审判决公司
胜诉。因 Emfuleni 市政府不服一审判决，2020年 10月 15日再次网络开庭审理，
维持一审判决。2021 年 11 月 12 日公司收到南非 GAUTENG 地区高等法院 2021
年 11 月 11 日出具的判决书，IAM SEMENYASC 作为调解方，公司与 Emfuleni
市政府已达成和解并签署和解协议。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日及
2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南非
Emfuleni 市政府诉讼胜诉的公告》（公告编号：2020-048）、《关于与南非 Emfuleni
市政府诉讼进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2021-067）。
二、本次诉讼案件的进展情况
近日，公司已收到扣除相关费用后的全部赔偿款。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次款项的收回将会对公司现金流产生积极影响，具体会计处理以年度审计
确认后的结果为准。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《银行收款回单》
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-068
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日、2021 年 7 月 12 日、2021 年 9 月 27 日披露的《关于降低线损与相关电网改
造项目的进展公告》（公告编号：2021-039、2021-044、2021-058）。
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
2021 年 6 月 18 日，公司收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔款项
3000 万美元。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限
为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。
2021 年 9 月 24 日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 184,993,191 塞地，年化收益率为 20.00%，债券期限
为 12 年，到期时间是 2033 年 9 月 9 日。
近日，公司收到加纳财政部支付的尾款 38,856,809 塞地。至此加纳降低线损与相关电网改造项目的款项公司已全部收到。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (300139)晓程科技:关于与南非Emfuleni市政府诉讼进展暨签署和解协议的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-067
北京晓程科技股份有限公司
关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼进展暨签署和解协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况及进展
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南非 Emfuleni 市政府《采
购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》纠纷一案于 2020 年 5 月 19 日被位于约
翰内斯堡的南非高等法院 GAUTENG 地方分部正式受理，2020年 9 月 18日公司
收到一审判决公司胜诉，因 Emfuleni 市政府不服一审判决，2020年 10月 15日再
次网络开庭审理，维持一审判决。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南非 Emfuleni 市政府诉讼胜诉的
公告》（公告编号：2020-048）。
2021 年 11 月 12 日公司收到南非 GAUTENG 地区高等法院 2021 年 11 月 11
日出具的判决书，IAM SEMENYASC 作为调解方，公司与 Emfuleni 市政府已达
成和解并签署和解协议。
二、和解协议的主要内容
本次和解协议的主要条款内容包括：
1、ELM（Emfuleni 市政府）将向公司总共支付 402,341,856.88 兰特。
2、原 PPP 协议（具体内容详见公司于 2014 年 12 月 11 日、2014 年 12 月
16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《与南非 EMFULENI政府签订
重大 PPP合同公告》（公告编号：2014-060）及《<与南非 EMFULENI政府签订重
大 PPP合同>的补充说明》（公告编号：2014-063）。）应在其剩余期限内恢复，
直至其在 2024 年 3 月 1 日到期时终止。
3、和解协议中约定在剩余期限内，公司应在必要时修复或更换其在截至 2019
年 6 月 14 日安装的、在 2019 年 6 月 14 日至生效日期期间被损坏的所有电表，并
应继续安装预付费电表，以便在 PPP 协议期限结束时，已安装和运营的电表总数达到 12500 个，预付水表达到 5000 个。
上述服务金额约为 4,786,804.98 兰特。该金额由 2,909,398.96 兰特（每月固
定成本）和 1,877,406.03 兰特（基于发票期间安装的电表的可变金额）组成。
4、双方和调解人在调解中对 402,341,856.88 兰特和 4,786,804.98 兰特这两笔
款项的明细进行了调查、询问和最终确定。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前公司已收回 195589140.01 兰特，剩余款项对方将在近期支付。公
司收到款项后将对现金流产生积极影响，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
《IN THE HIGH COURT OF SOUTHAFRICAGAUTENG DIVISION,PRETORIA》
CASE NO:36006/2019
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-12] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-066
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划时间过半未减持的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号 2021-046)，公司股东
程毅先生因个人资金安排，拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份，减持数量
合计不超过 5,480,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%，减持期间为自 2021
年 8 月 13 日起的 6 个月内。
一、大股东减持计划进展情况
近日，公司收到程毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，
截止本公告日，本次减持计划时间已过半，程毅先生未进行减持。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规、规章及业务规则的规定。
2、程毅先生本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公
告日，本次减持计划的实施情况与此前已披露的承诺及减持计划一致。
3、程毅先生为公司实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司
控制权发生变更，亦不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，程毅先生尚未实施减持，公司将持续关注本次股份减持
计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
程毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-05] (300139)晓程科技:关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-065
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000 股（占本
公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在 2021 年 11 月 29 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750 股（减持比例不超过本
公司总股本的 0.03%）。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 500,000 股（占本
公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在 2021 年 11 月 29 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 125,000 股（减持比例不超过本
公司总股本的 0.05%）。
公司于 2021 年 11 月 5 日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股
份减持计划告知函》现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松。
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份
375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静。
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份
500,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份
上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.03%。
减持期间：自2021年11月29日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过125,000股，即不超过本公司总股本的0.05%。
减持期间：自2021年11月29日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持不会对控股股东及实际控制人造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-05] (300139)晓程科技:关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-064
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2021-017），公司董事周
劲松女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超
过 93,750 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内；公司高管王含静女
士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过
125,000 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内。
一、股东减持情况
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划已
到期的告知函》，截至 2021 年 11 月 5 日，周劲松女士、王含静女士减持计划期
限届满，未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异；
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致
行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:关于使用自有资金进行投资理财的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-061
北京晓程科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、投资情况
（一）投资目的：为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好的实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司及私募基金管理人发行的各类产品等。
（三）投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1.虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1.公司将严格遵守审慎投资原则选择投资理财的品种，如购买的投资品种涉及证券投资及相关衍生品种的，须符合相关政策法规及公司制度的规定。
2.公司证券部、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。
本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会及独立董事意见
监事会意见：2021年10月25日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。
独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资理财能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用
及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-063
北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议
于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会
主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在
上述额度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-062
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2021
年 10 月 25 日（星期一）上午以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子
邮件的方式送达。会议应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在上述额
度内，资金可滚动使用，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决意见：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-059
北京晓程科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2021年第三季度报告已于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300139)晓程科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3149元
每股净资产: 3.8628元
加权平均净资产收益率: 8.58%
营业总收入: 1.42亿元
归属于母公司的净利润: 8627.75万元
[2021-09-27] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-058
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日、2021 年 7 月 12 日披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》
（公告编号：2021-039、2021-044）。
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
在 2021 年 6 月 18 日，公司已收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔
款项 3000 万美元。
2021 年 7 月 12 日，公司收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债
券的方式到账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限
为 7 年，到期时间是 2027 年 11 月 8 日。
近日，公司收到加纳财政部支付的第三笔款项，该款项是以债券的方式到账，
债券金额为 184,993,191 塞地，年化收益率为 20.00%，债券期限为 12 年，到期
时间是 2033 年 9 月 9 日。
如有后续进展，公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-24] (300139)晓程科技:关于董事、高管辞职及补选董事的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-057
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）于 2021 年 9 月 24
日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，刘航先生未持有公司股份。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查及审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司新的董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。董事候选人栾野先生具备上市公司董事履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其简历详见本公告附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附件：
中国国籍，无永久境外居留权，1987 年生，大学学历。2010 年－2013 年，
任职中国中宝建筑有限公司材料管理，2013 年－2021 年任职晓程加纳电力公司光伏项目经理，2021.6 任职晓程加纳电力公司总经理。
栾野先生未持有本公司股份。栾野先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
[2021-09-24] (300139)晓程科技:第七届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-056
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）第七届董事会第十七
次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 14
日以电子邮件等方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 6 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于董事、高管辞职及补选董事的议案》
公司董事会于近日收到董事、副总经理刘航先生的辞职申请，刘航先生因个人原因，申请辞去公司董事、高管职务，刘航先生辞职后仍将在公司工作。刘航先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第七届董事会提名委员会资格审查并审议通过，同意提名晓程加纳电力公司总经理栾野先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日生效。
表决意见：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-17] (300139)晓程科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-055
北京晓程科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长、总经理程毅先生、财务负责人周劲松女士、董事会秘书王含静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (300139)晓程科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0248元
每股净资产: 3.5085元
加权平均净资产收益率: 0.71%
营业总收入: 8188.12万元
归属于母公司的净利润: 678.82万元
[2021-08-06] (300139)晓程科技:关于董事、高管减持股份计划时间过半的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-050
北京晓程科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份计划时间过半的公告
公司股东周劲松女士和王含静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：2021-017），公司董事周
劲松女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超
过 93,750 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内；公司高管王含静女
士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过
125,000 股，减持时间为自 2021 年 5 月 6 日起的 6 个月内。
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划进
展情况的告知函》，周劲松女士、王含静女士未减持公司股份，且减持计划时间
已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定，现将周劲松女士及王含静女士减持计划实施进展情况公告
如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，周劲松女士持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的
0.14%，其中无限售条件股份 93,750 股，占公司总股本的 0.03%；有限售股份
281,250 股，占公司总股本 0.11%。
王含静女士持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.18%，其中无限售
条件股份 125,000 股，占公司总股本的 0.05%；有限售股份 375,000 股，占公司
总股本 0.13%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务；
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-02] (300139)晓程科技:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-049
北京晓程科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021
年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送
达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》
公司为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元认购南方天辰景晟 17 期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 18 个月。
有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-08-02] (300139)晓程科技:关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-048
北京晓程科技股份有限公司
关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、私募基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金（以下简称“本基金”、“基金”，具体名称以实际备案的名称为准）
2、基金管理人：南方天辰（北京）投资管理有限公司（以下简称“南方天辰”）
3、基金托管人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
4、认购基金的金额：人民币2,000万元
5、基金存续期限：自本基金成立之日起4年
一、投资情况概述
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币2,000万元认购南方天辰景晟17期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过18个月。
本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、基金合同主体的基本情况
（一）、基金管理人基本情况
企业名称：南方天辰（北京）投资管理有限公司
住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层
通讯地址：北京市海淀区车道沟10号院兵装科技楼7层
法定代表人：陈明
管理人登记编码：P1019475
（二）、基金托管人的基本信息
企业名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
（三）、基金的具体情况
1、基金名称：南方天辰景晟17期私募证券投资基金
2、基金的运作方式：开放式。
3、基金的投资目标：在控制风险的前提下，实现基金资产的稳健增长。
4、基金的投资范围：
（1）权益类：国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司；
（2）固定收益类：债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）；
（3）现金管理类：现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金；
（4）场内衍生品：交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权）；
（5）场外衍生品：以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换；
（6）上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种；
（7）其他：公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下，参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种，管理人需提前与托管人就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的，产生的估值
核算等问题，由管理人承担相关责任。
5、基金的存续期限：本基金的存续期限为自本基金成立之日起4年。
6、基金份额的认购：本基金仅向符合《私募办法》规定的合格投资者进行募集。
7、基金的备案：符合基金成立条件的，由基金管理人自基金募集完毕后20个工作日内向基金业协会申请办理基金备案手续。若本基金备案失败，基金合同提前终止并按照本合同约定的基金清算程序进行清算。
8、基金的申购和赎回：本基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及/或基金管理人委托的代销机构办理。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。基金委托人可以在销售机构的营业场所或者按照销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
9、基金的费用：本基金A类份额的年管理费率R1为0.16%，B类份额的年管理费率R2为1%；年托管费率为0.02%；年行政服务费率为0.02%。
10、业绩报酬：管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%以上部分按照10%的比例收取业绩报酬。
11、基金收益分配原则和方式：
（1）在本基金存在可供分配利润的前提下，基金管理人有权决定是否对基金进行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人决定；
（2）收益分配分为采取现金分红或红利再投资等两种方式。红利再投资是将某类份额的现金红利按照基金分红除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额；
（3）本基金默认采用现金分红；本基金不允许变更分红方式；
（4）某类份额基金收益分配后对应的该类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的A类基金份额净值减去每单位A类份额收益分配金额后不能低于面值，B类基金份额净值减去每单位B类份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次；法律法规另有规定的，从其规定。
三、关联关系或其他利益关系说明
基金管理人、基金托管人与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在直接或间接形式持有公司股份等情形。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金份额认购、不在本基金中任职。
四、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资私募证券投资基金能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。
五、本次投资对公司的影响及相关风险
公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。
本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
私募基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-26] (300139)晓程科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2021-047
北京晓程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会于 2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 26 日 9:15 至 2021
年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。出席会议的股东、股东代表共 4 名，代表公司
有表决权的股份 53,618,000 股，占公司股份总数的 19.5686%。出席本次现场会
议的股东、股东代表及代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份 53,610,200 股，
占公司股份总数的 19.5658%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权的 股份 7,800 股，占公司股份总数的 0.0028%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董 事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本 次会议，并出具了法律意见书。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下 议案：
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 53,618,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 7,800 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．《北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-22] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-046
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 52,735,200 股（占
本公司总股本比例 19.25%）的股东程毅先生计划在 2021 年 8 月 13 日起的 6 个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 5,480,000 股（减持比例不超过
本公司总股本的 2%）且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
司总股本的 1%。
公司于 2021 年 7 月 22 日收到持有公司 5%以上股份的股东程毅出具的《股
份减持计划告知函》现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：程毅。
（二）截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：程毅持有公司股份
52,735,200股，占公司总股本的19.25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要及补充公司流动资金。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份
上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过5,480,000股，即不超
过本公司总股本的2%。
减持期间：自2021年8月13日起的6个月内。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，程毅作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，程毅均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：程毅在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持实施完毕后，程毅仍是公司持股5%以上股东，本次减持不会对其控股股东及实际控制人身份造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (300139)晓程科技:关于持股5%以上股东减持计划已到期的公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-045
北京晓程科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划已到期的公告
公司控股股东程毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号 2021-009)，公司股东
程毅先生因个人资金安排需要及补充公司流动资金，拟通过集中竞价交易的方式
减持公司股份，减持数量合计不超过 5,480,000 股。减持期间为自 2021 年 2 月
22 日起的 6 个月内。
公司于2021年7月21日收到程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知
函》。截至本公告日，程毅先生已减持公司股份1,419,600股（占公司总股本0.52%），
具体情况如下：
一、大股东减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
2021 年 5 月 18 日 8.605 40,200 0.01%
2021 年 5 月 19 日 8.584 130,000 0.05%
2021 年 5 月 20 日 8.586 65,700 0.02%
2021 年 5 月 21 日 8.486 15,500 0.01%
程毅 集中竞价交易 2021 年 5 月 24 日 8.406 8,100 0.00%
2021 年 5 月 26 日 8.422 21,700 0.01%
2021 年 5 月 27 日 8.82 61,800 0.02%
2021 年 5 月 28 日 8.72 21,700 0.01%
2021 年 5 月 31 日 9.032 132,000 0.05%
2021 年 6 月 1 日 9.252 41,700 0.02%
2021 年 6 月 2 日 9.026 35,400 0.01%
2021 年 6 月 3 日 8.907 17,400 0.01%
2021 年 6 月 4 日 8.779 71,700 0.03%
2021 年 6 月 7 日 9.221 339,300 0.12%
2021 年 6 月 8 日 10.007 166,200 0.06%
2021 年 6 月 9 日 10.287 199,900 0.07%
2021 年 6 月 16 日 10.276 31,300 0.01%
2021 年 6 月 17 日 10.498 20,000 0.01%
合 计 - - 1,419,600 0.52%
注：程毅先生减持股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份（含首次公开发行后因资本
公积转增股本而相应增加的股份），减持比例为减持股数占公司当前总股本 27,400 万股的比例。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 54,154,800 19.76% 52,735,200 19.25%
程毅 其中：无限售条件股份 13,538,700 4.94% 12,119,100 4.43%
有限售条件股份 40,616,100 14.82% 40,616,100 14.82%
二、其他相关说明
1、程毅先生自2019年7月2日披露《简式权益变动报告书》之后的累计减持
比例为3.67%。
2、程毅先生本次股票减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章及业务
规则的规定，并严格遵守其在相关承诺文件中所做出的最低减持价格承诺。
3、程毅先生本次减持事项已按照相关承诺及规定进行了预先披露，程毅先
生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、程毅先生为实际控制人、控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，程毅先生本次减持计划已到期。
三、备查文件
1、程毅先生出具的《股份减持计划已到期的告知函》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-12] (300139)晓程科技:关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-044
北京晓程科技股份有限公司
关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司晓程加纳电力公
司近日收到加纳降低线损与相关电网改造项目的最新进展，现将情况公告如下：
一、降损项目概况
2011 年 9 月晓程科技与加纳国家电力公司（以下简称“ECG”）签署了《合作
备忘录》。按《合作备忘录》要求，晓程科技进行 2000 户试点工程。2011 年 8
月 15 日，试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了 ECG 的肯定。
ECG 于 2011 年 9 月在加纳首都阿克拉签订《降低线损与相关电网改造的合同》。
详细情况请参见公司于 2011 年 9 月 19 日披露的《重大合同公告》（公告编号：
2011-032）。详细进展请参见历年公司披露的定期报告及公司于 2021 年 6 月 21
日披露的《关于降低线损与相关电网改造项目的进展公告》（公告编号：2021-044）
二、降损项目进展情况
公司于 2019 年 11 月 28 日收到 ECG 指定第三方律师发送的关于双方同意降
损项目谈判结果的确认函，ECG 董事会确认并接受 9200 万美元作为终止《降低
线损与相关电网改造项目》的全部及最终结算金额。由于涉及金额较大，ECG
已经将此笔款项提交加纳财政部审批，审批通过后进行分批付款。
在 2021 年 6 月 18 日，公司已收到 ECG 委托加纳财政部支付公司的第一笔
款项 3000 万美元。
近日，公司又收到加纳财政部支付的第二笔款项，该款项是以债券的方式到
账，债券金额为 133,398,737 塞地，年化收益率为 20.5%，债券期限为 7 年，到
期时间是 2027 年 11 月 8 日。
如有后续进展，公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-10] (300139)晓程科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-042
北京晓程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”、“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2021 年 7月 26 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、 会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2021 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 26 日
9:15 至 2021 年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。
6、 股权登记日：2021 年 7 月 21 日（星期三）
7、 出席对象：
(1) 截至 2021 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503 公司会议室
二、会议审议议案
1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已经第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议决议通过；议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第七届董事会第十四次会议决议公告》《第七届监事会第十一次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 7 月 23 日，上午 9:00-下午 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503
证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：王含静 赵权
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
七、备查文件：
1、 第七届董事会第十四次会议决议公告；
2、 第七届监事会第十一次会议决议公告；
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会授权委托书。
特此通知。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“350139”。
2.投票简称：“晓程投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（2） 填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2
北京晓程科技股份有限公司
参会股东登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
授权委托书
致：北京晓程科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不
打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
100 除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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