300127什么时候复牌？-银河磁体停牌最新消息
≈≈银河磁体300127≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份计划实施时间达半的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2022-002
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施时间达半的公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）于2021年11月4日向成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”）出具了《关于减持股份计划的告知函》，银河集团计划于本减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内减持银河磁体的股份500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%。2021年11月5日，公司对上述减持计划进行了公告。
截至2022年2月25日，银河集团本次减持银河磁体股份计划实施的时间区间已达到一半，本次减持股份的进展情况如下：
一、 股东减持进展情况
1、本次减持情况
减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
2021 年 11 月 29 日
集中竞价 31.69 660,900 0.2045%
-2021年12月2日
合 计 660,900 0.2045%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
成都市 合计持有股份 100,165,345 30.9969% 99,504,445 30.7924%
银河工
业（集 其中：无限售条件股份 100,165,345 30.9969% 99,504,445 30.7924%
团）有限
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其它说明
1、银河集团本次减持严格遵守了银河磁体首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2022年2月25日，银河集团本次减持银河磁体股份的计划尚未实施完毕， 本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18] (300127)银河磁体:关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2022-001
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
股东戴炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 29 日
收到公司持股 5%以上的股东戴炎先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 320 万股，占公司总股本的
0.990%。2021 年 11 月 30 日，公司对上述事项进行了公告。
2022年2月17日，公司收到了股东戴炎先生提交的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》，截至2022年2月16日，戴炎先生本次减持银河磁体股份计划已实施完成，现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
集中竞价
戴炎 2022年2月16日 22.978 3,200,000 0.990%
交易方式
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
2、减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 减持股数 占总股本 占总股本
股数(股) 的比例 （股） 的比例 股数(股) 的比例
合计持有股份 101,815,862 31.508% 3,200,000 0.990% 98,615,862 30.5174%
戴炎 其中：无限售条 25,453,966 7.877% 3,200,000 0.990% 22,253,966 6.8867%
件股份
有限售条件股份 76,361,896 23.631% 0 0 76,361,896 23.6307%
(高管锁定股)
二、其它说明
1、股东戴炎先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2022 年 2 月 16 日，戴炎先生本次减持公司股份的计划已实施完成，本次减持
没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东戴炎先生出具的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2021-12-04] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份累计达1到%的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-044
成都银河磁体股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东成都市
银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）提交的《关于累计减持比例达到1%的告知
函》，获悉自2019 年12 月18 日至2021 年 12 月 2 日，银河集团累计减持了银河磁体股份
3,260,900 股，占银河磁体总股本的1.0091%，已到累计减持达到1%进行公告的规定。现将
情况公告如下：
一、正在实施的减持计划进展情况
减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
集中竞价
2021 年11 月29 日-2021 年
12 月2 日
31.69 元/股 660,900 0.2045
合 计 660,900 0.2045
二、减持股份比例累计达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 成都市银河工业（集团）有限公司
住所 成都市青羊区大墙西街33号1栋1909号
权益变动时间 2019年12月18日至2021年12月2日
股票简称 银河磁体 股票代码 300127
变动类型
（可多选）
增加□ 减少□ 一致行动人 有□ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类
（A股、B股
等）
减持时间 减持股数（股） 减持比例(%)
A股 2020年7月20日-2020年9月2,600,000 0.8046
持股5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
24日
A股
2021年11月29日-2021年12
月2日
660,900 0.2045
合 计 3,260,900 1.0091
本次权益变动方
式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的
资金来源（可多
选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质
股数(股)
占总股本比
例(%)
股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 102,765,345 31.8015 99,504,445 30.7924
其中：无限售条件
股份
102,765,345 31.8015 99,504,445 30.7924
有限售条件
股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为
履行已作出的承
诺、意向、计划
是□ 否□
(1)2020 年5 月8 日公告了减持260 万股计划，在此次减持计划实施期间实际
减持了2,600,000 股，占银河磁体总股本0.8046%，此次减持计划已实施完
成。
(2)2021 年11 月5 日公告了减持500 万股计划，此计划于2021 年11 月 29
日至2021 年12 月 2 日期间已实施减持了660,900 股，占银河磁体总股本
的0.2045%；此计划正在实施中。
本次变动是否存
在违反《证券法》
《上市公司购买
管理办法》等法
律、行政法规、部
门规章、规范性文
件和本所业务规
则等规定的情况
是□ 否□
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定，
是否存在不得行
使表决权的股份
是□ 否□
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
本次委托
委托人、受托人名
称/姓名
身份
本次委托
前持股比
例
价格 日期
占总股
本比例
（%）
本次委
托后按
一致行
动人合
并计算
比例
委托人□
受托人□
委托人□
受托人□
本次委托股份限
售数量、未来18
个月的股份处置
安排或承诺的说
明
协议或者安排的
主要内容，包括委
托人、受托人的权
利及义务、期限、
解除条件、其他特
殊约定等。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符
合《上市公司购买
管理办法》规定的
免于要约购买的
情形
本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情
形
股东及其一致行
动人法定期限内
不减持公司股份
的承诺
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细??
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件??
三、其他说明
银河集团2021年11月5日公告减持银河磁体500万股的计划，截止2021年12月2日已减持
660,900股，占银河磁体总股本的0.2045%，目前减持计划尚未完成，仍在实施进行中。
信息披露义务人：成都市银河工业（集团）有限公司
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (300127)银河磁体:关于超募资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-043
成都银河磁体股份有限公司
关于超募资金购买理财产品的进展公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第六届董事会
第八次会议及2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金
购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保
本型银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公
司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次使用超募资金购买银行理财产品的
议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、 前期超募资金管理到期情况
2020 年11 月30 日，公司使用闲置超募资金15,000 万元用于银行定期存款管理，2021
年11 月30 日该笔资金到期，公司已收回本息，详情如下：
存款
日期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到期
日
收益（元）
2020
年11
月30
日
闲置
超募
资金
浙江民泰
商业银行
成都分行
定期存款（账号：
583929326800088）
定期
存款
15,000
2020 年
11 月
30 日
一年2021 年11
月30 日
5,475,000
二、 本次超募资金管理情况
2021 年11 月30 日，公司继续使用闲置超募资金银行定期存款管理，详情如下：
存款
日期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到期
日
收益率
（年）
2021
年11
月30
日
闲置
超募
资金
贵阳银行
成都龙泉
支行
定期存款（账号：
72110121530000015）
定期
存款
16,000
2021 年
11 月
30 日
一年
2022 年
11 月30
日
2.25%
三、 关联关系说明
公司与贵阳银行成都龙泉支行不存在关联关系。
四、 主要风险揭示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司本次超募资金是用于贵阳银行成都龙泉支行定期存款管理。
五、 风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责
组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以
及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财
产品及相关的损益情况。
六、 对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金
管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、 此前十二个月内公司购买理财产品的情况
存款日
期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到
期日
备注
2020 年
10 月14
日
闲置
自有
资金
成都银行
高新支行
成都银行单位
结构性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年10
月14
日
182 天
2021 年
4 月14
日
已到期并收
回本金及产
生的收益
2020 年
12 月24
日
闲置
自有
资金
华泰证券
股份有限
公司
华泰证券恒益
20041 号收益
凭证
本金
保障
型
5,000
2020
年12
月25
日
180 天
2021 年
6 月22
日
已到期并收
回本金及产
生的收益
八、 备查文件
1、公司前期超募资金1.5亿元定期存款到期收回本息的相关凭证。
2、公司本次超募资金1.6亿元在贵阳银行成都龙泉支行存款的相关凭证。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-11-30] (300127)银河磁体:持股5%以上的股东减持股份计划预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-042
成都银河磁体股份有限公司
持股5%以上的股东减持股份计划预披露公告
公司持股5%以上的股东戴炎先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（简称“公司”或“银河磁体”）于2021 年11 月29 日收
到公司持股5%以上的股东戴炎先生向公司提交的《股份减持计划告知函》， 计划自本减持股
份计划公告之日起十五个交易日后6 个月内，计划减持公司股份不超过320 万股，即不超过
公司总股本的0.990%，现将相关事项公告如下：
一、 减持股东及持股基本情况
现持有股份情况
股东名称 职务 股份性质
股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 101,815,862 31.508%
其中：无限售条件股份 25,453,966 7.877%
戴炎 董事长
有限售条件股份（担
任董事锁定股份）
76,361,896 23.631%
二、 本次减持计划具体情况
1、减持股东：戴炎
2、减持原因：个人财务安排
3、减持股份来源：首次公开发行前股份
4、减持数量及比例：不超过320万股，即不超过公司总股份的0.990%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间：自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后6个月内
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺及履行情况
1、戴炎先生在公司首次公开发行股票时做出承诺及履行情况：本人自银河磁体公司股
票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间
接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，该承诺于2013 年10 月13 日履行完毕；同
时承诺在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直
接或间接所持有银河磁体股份数的25%，自其本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或
间接所持有的银河磁体的股份，截至本公告公布之日，戴炎先生严格信守承诺，未出现违反
承诺的情况。
2、增持公司股份时做出的承诺及履行情况：为增强投资者对公司未来发展的信心，戴炎
先生于2015年8月28日至2015年9月16日间，共增持公司股份130万股，并承诺在增持期间及在
增持完成后的六个月内不减持所持公司股份，截至2016年3月16日，该承诺已履行完毕。
四、 以前减持股份情况
截至2021 年11 月29 日，戴炎先生以前累计减持了银河磁体股份800 万股。
五、其它相关情况说明
1、上述股东将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持
价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、备查文件
1、戴炎先生提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年11 月29 日
[2021-11-26] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-041
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收
到公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起
十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。2021
年 8 月 21 日，公司对上述事项进行了公告。
2021 年 11 月 25 日，公司收到了股东吴志坚先生提交的《关于减持银河磁体股份计划
实施完成的告知函》，截至 2021 年 11 月 24 日，股东吴志坚先生本次减持银河磁体股份计划
已实施完成，现将情况公告如下：
一、 股东减持进展情况
1、股东减持情况
减持均价 减持股数 占总股本的
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （股） 比例
集中竞价 2021年11月17日至2021 24.99 1,000,000 0.30946%
吴志坚 交易方式 年11月24日
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
截至2021年11月24日，本次减持计划已实施完成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 减持股数 占总股本 占总股本
股数(股) 的比例 （股） 的比例 股数(股) 的比例
合计持有股份 11,522,318 3.56567% 1,000,000 0.30946% 10,522,318 3.25621%
吴志 其中：无限售条 2,880,580 0.89142% 1,000,000 0.30946% 1,880,580 0.58196%
坚 件股份
有限售条件股份 8,641,738 2.67425% 0 0 8,641,738 2.67425%
(高管锁定股)
二、其它说明
1、股东吴志坚先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东吴志坚先生本次减持公司股份的计划已实施完成，本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东吴志坚提交的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员减持股份进展(数量过半)公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-040
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份进展（数量过半）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收
到公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起
十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。2021
年 8 月 21 日，公司对上述事项进行了公告。
2021 年 11 月 24 日，公司收到了股东吴志坚先生提交的《关于减持银河磁体股份进展
的告知函》，截至 2021 年 11 月 23 日，股东吴志坚先生本次实施减持银河磁体股份计划的数
量过半，现将减持情况公告如下：
一、 股东减持进展情况
1、股东减持情况
减持均价 减持股数 占总股本的
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （股） 比例
集中竞价 2021年11月17日至2021
吴志坚 交易方式 年11月23 日 24.97 969,900 0.30014%
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
截至2021年11月23日，本次减持计划尚未实施完成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 11,522,318 3.56567% 10,552,418 3.26552%
吴志坚 其中：无限售条件股份 2,880,580 0.89142% 1,910,680 0.59127%
有限售条件股份
（高管锁定股） 8,641,738 2.67425% 8,641,738 2.67425%
二、其它说明
1、股东吴志坚先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2021 年 11 月 23 日，股东吴志坚先生本次减持公司股份的计划尚未实施完毕，
本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东吴志坚出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-05] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-039
成都银河磁体股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有成都银河磁体股份有限公司（简称“银河磁体”）股份100,165,345股（占银河磁体总股本的30.9969%）的股东成都市银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）计划在本公告公布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%。
成都银河磁体股份有限公司于 2021 年 11 月 4 日收到了银河集团的《关于减持股份计划
的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
1、股东名称：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持有银河磁体股份 100,165,345 股，
占银河磁体总股本的 30.9969%。
二、 本次减持情况
1、减持股东：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持原因：补充流动资金
4、减持股份数及比例：500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间及比例：
通过证券交易所集中竞价交易方式减持银河磁体首次公开发行前已发行的股份，将于本公告发布之日起15个交易日后的六个月内进行，不超过银河磁体股份总数的2%，且任意连续90个自然日内不超过银河磁体股份总数的1%。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日银河集团向银河磁体出具的《承诺函》中承诺：本公司自银河磁体公
司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，银河集团严守承诺，未出现过违反承诺的情况。
四、 相关风险提示
1、银河集团将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持银河磁体股份期间，银河磁体将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司提交的《关于减持股份计划的告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年11月4日
[2021-10-28] (300127)银河磁体:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 4.1166元
加权平均净资产收益率: 11.35%
营业总收入: 6.25亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-09-11] (300127)银河磁体:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接日的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-037
成都银河磁体股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，成都银河磁体股份有限公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参
与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长戴炎、总经理吴志坚、财务总监兼董事会秘书朱魁文。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:监事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-033
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年8月24日下午13:30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2021年8月13日向全体监事发出第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司 2021 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021年8月24日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:董事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-032
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月24日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（其中，独立董事刘志强以通讯方式参会），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事同意聘任郭辉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。详情参见公司同日披露中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 3.9535元
加权平均净资产收益率: 7.33%
营业总收入: 3.92亿元
归属于母公司的净利润: 9699.47万元
[2021-08-21] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员计划减持股份预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-030
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员计划减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到
公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起十五
个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。现将有关
事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
所持股份占公司 可出售股份 限售（担任高管、
姓名 职务 持股数量（股） 总股本的比例 数量（股） 董事锁定）股份数
量（股）
吴志坚 董事、总经理 11,522,318 3.5657% 2,880,580 8,641,738
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务安排
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持数量及比例：不超过100万股，即不超过公司总股份的0.3095%。
4、减持方式：竞价交易
5、减持期间：自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后6个月内。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日吴志坚先生向公司出具的《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股
票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人
离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，吴志坚先生未违规减持过股份。
四、 以前减持股份情况
截至 2021 年 8 月 20 日，吴志坚先生以前累计减持银河磁体股份 53.5 万股。
五、相关风险提示
1、上述股东将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持本公司股份期间，本公司将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、备查文件
1、吴志坚先生向公司提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年8月20日
[2021-08-11] (300127)银河磁体:关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-029
成都银河磁体股份有限公司
关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司于 2020 年 10 月及 12 月分别使用闲置自有资金 5,000 万元购
买的理财产品已全部到期，公司已按时收回了本金及产生的收益，具体情况如下：
存款日 资金 签约方 产品名称 产品 金额 产品起 投资期 产品到 到期实际收益
期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日 （元）
2020 年 闲置 结构 2020 2021 年
10 月 14 自有 成都银行 成都银行单位 性存 5,000 年 10 182 天 4 月 14 808,888.89
日 资金 高新支行 结构性存款 款 月 14 日
日
2020 年 闲置 华泰证券 华泰证券恒益 本金 2020 2021 年
12 月 24 自有 股份有限 20041 号收益 保障 5,000 年 12 180 天 6 月 22 865,354.21
日 资金 公司 凭证 型 月 25 日
日
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年8月10日
[2021-08-10] (300127)银河磁体:股票交易异常波动公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-028
成都银河磁体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于 2021 年 8 月 5 日、8 月 6 日、8
月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
公司通过通讯方式对公司持股 5%以上股东及全体董事、监事和高管进行了问询，并对相关问题进行了自查，现说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东和实际控制人，经核查，公司及公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股 5%以上的股东在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
2021年8月9日
[2021-07-23] (300127)银河磁体:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-025
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会采取现场会议
和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 7 月 22 日 14:30 在成都高新区西区百草
路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京金诚同达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
表共 8 名，所持股份 215,431,389 股，占公司有表决权股份总数的 66.6668%。出席会议的股东
及股东代表均为 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，所 持股份215,414,989股，占公司有表决权股份总数的66.6617%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股 东4人，代表股份16,400股，占公司有表决权股份总数的0.0051％。
（四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 16,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0051％。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意 215,429,389 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9991%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：彭丽雅、朱娅玲
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、北京金诚同达（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十二日
[2021-07-23] (300127)银河磁体:关于公司监事会主席变更的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-027
成都银河磁体股份有限公司
关于监事会主席变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司监事会于2021年7月22日下午在公司会议室召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席》的议案，经监事会审议，同意选举代华进先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
代华进先生简历见附件。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会主席简历
代华进先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998 年
就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部
部长，自 2013 年 5 月 31 日起任公司监事会职工代表监事。
代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-07-23] (300127)银河磁体:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-026
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月22日下午在公司会议室召开。本次会议经第六届监事会全体监事同意召开，会议通知于2021年7月22日书面下发全体监事。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席》的议案
经监事会审议，同意选举代华进先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
代华进先生简历见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会主席简历
代华进先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998 年
就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部
部长，自 2013 年 5 月 31 日起任公司监事会职工代表监事。
代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-07-06] (300127)银河磁体:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-023
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月5日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2021年6月28日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议
1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，拟以董事会作为召集人，于2021年7月22日14:30召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司监事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-06] (300127)银河磁体:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-021
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月28日以书面通知方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年7月5日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
公司监事会主席郭辉勇先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务。经股东推荐，拟增补毛荣华先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-06] (300127)银河磁体:关于监事会主席辞职及增补监事的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-022
关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席郭辉勇先生的书面辞职报告。郭辉勇先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，郭辉勇先生在公司担任的其他职务不变。郭辉勇先生原定监事任期为2019年5月31日至2022年5月31日，截止本公告披露日，郭辉勇先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郭辉勇先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，郭辉勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。
因郭辉勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，公司监事会于2021年7月5日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意增补毛荣华先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
毛荣华先生简历见附件。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 5 日
附件：
毛荣华，男，1974年2月出生，中国国籍，不具境外居留权，1996年毕业于西安工业学院机制工艺及设备专业，大学本科，学士学位。
2003至今，在本公司工作，历任公司技术员、销售员、销售课长，现任公司销售部部长，无其它兼职工作。
截至公告之日，毛荣华先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。
[2021-07-06] (300127)银河磁体:关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-024
成都银河磁体股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年7月22日14:30开始在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月22日14:30开始
（2）网络投票时间：2021年7月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月22日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过互 联网 投 票 系 统进 行 网络 投 票 的时 间 为： 2021 年7 月 22日9:15-15:00。
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、 联系电话：028-87951914
7、 股权登记日：2021年7月15日
8、 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、 现场会议召开地点：
成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、 审议《关于增补公司监事的议案》
（二）会议议案披露情况
以上议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 7 月 6 日披露于中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司监事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真在2021年7月20日17:00 前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2021年7月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都高新区西区百草路608号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、联 系 人：黄英
联系电话：028-87951914
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
七、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
2、成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年7月5日
附件1：
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都银河磁体股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司监事的议案》 √
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、
不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票□是；□否。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350127
2. 投票简称“银河投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
[2021-05-29] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-020
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施期限届满的公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“银河磁体”）于2020年11月6日收到公司持股5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）的《关于减持股份计划的告之函》，银河集团计划于本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内减持公司的股份500万股，占公司股份总数的1.5473%。2020年11月7日，公司对上述减持计划进行了公告。
2021年2月28日，银河集团本次减持计划实施的时间已达到一半，且未减持。公司已对实施减持的进展情况进行了公告。
截止2021年5月28日，银河集团本次减持公司股份计划的实施时间区间届满，在此期间银河集团未进行减持，本次减持计划结束。具体情况公告如下：
一、本次股东减持情况
1、 本次减持情况
公司于2020年11月7日公告的银河集团自发布之日起15个交易日后开始实施拟减持
公司股份500万股的计划，截止2021年5月28日没有减持。
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
公司公告银河集团本次拟减持公司500万股股份的减持计划结束。
2、 以前减持股份情况
截止2021年5月28日前，银河集团累计减持银河磁体股份5,939,053股，占银河磁体
总股本的1.8379%，其中自2019年12月18日至2021年5月28日，银河集团累计减持银河磁
体股份2,600,000股，占银河磁体总股份的0.8046%。
3、 本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比
例
成都市 合计持有股份 100,165,345 30.9969% 100,165,345 30.9969%
银河工
业（集 其中：无限售条件股份 100,165,345 30.9969% 100,165,345 30.9969%
团）有限
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其它说明
1、银河集团本次减持严格遵守了银河磁体首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、银河集团本次拟减持银河磁体 500 万股股份的计划结束，实际未减持。
三、 备查文件
1、成都市银河工业（集团）有限公司出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-13] (300127)银河磁体:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-019
成都银河磁体股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,146,360股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月18日，除权除息日为：2021年5月19日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 股东账号 股东名称
号
1 01*****412 戴炎
2 08*****130 成都市银河工业（集团）有限公司
3 00*****453 张燕
4 01*****314 吴志坚
5 00*****843 何金洲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月10日至登记日：2021年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：成都高新区西区百草路 608 号
咨询联系人：黄英
咨询电话：028-87951914
传真电话：028-87824018
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-27] (300127)银河磁体:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.1431元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 1.83亿元
归属于母公司的净利润: 4514.89万元
[2021-04-23] (300127)银河磁体:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-017
成都银河磁体股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 4 月 22 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608
号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京金诚同达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票时间:
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-15:00。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本323,146,360股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，所持股份227,489,407股，占公司有表决权股份总数的70.3983%。出席会议的股东及股东代表均为2021年4月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共5名，所持股份
227,472,307股，占公司有表决权股份总数的70.3930%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东4人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0053％。
（四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0053％。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
2、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
3、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
4、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
6、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00
元（含税），不送转股。
表决结果：同意 227,475,207 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9938%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0044%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 2,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 16.9591%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 58.4795%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
7、 审议通过《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
8、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
9、 审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
10、 审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
11、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
12、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
13、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
14、 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
15、 审议通过《关于修订<
[2021-03-27] (300127)银河磁体:关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-009
成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买
理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型
银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管
理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议
案自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司募集资金使用情况及拟购买的理财产品和相关事项详情如下：
一、募集资金及超募资金使用情况
（一） 公司募集资金投资项目情况
公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘
结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于2013年11月通过项目验收。经公司2013
年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将上述两个募投项目的节余资
金及利息永久补充流动资金，见下表：
序 项目名称
计划投资金额
（万元）
实际投资金额
（元）
节余募集资金及利息永
久补充流动资金金额
（元）
项目完成时间
1
高精度、高洁净度硬盘用粘结
钕铁硼磁体扩建项目
13,870.00 72,488,453.15 72,791,800.36 2013 年11 月
2
高性能汽车用粘结钕铁硼磁
体扩建项目
4,790.00 26,126,026.27 24,442,127.66 2013 年11 月
合计 18,660.00 98,614,479.42 97,233,928.02
（二） 公司超募资金投资或使用情况
1、超募资金已支付完成的项目
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
序 项目名称 审批时间 计划投资金额（元）
实际投入金额
（元）
项目实施情况
1 7 号厂房项目
2011 年2 月
25 日
22,000,000.00 20,389,655.93
2012 年12 月完成，2014 年12 月
付完尾款。
2
钕铁硼微晶磁粉生
产项目
2012 年8 月6
日
40,000,000.00 40,000,300.50 2014 年12 月完成。
3
用于提前偿还银行
贷款
2010 年11 月
8 日
72,720,000.00 72,720,000.00 2010 年11 月15 日实施。
4 永久补充流动资金
2010 年11 月
8 日
29,000,000.00 29,000,000.00 2010 年11 月10 日实施。
5 永久补充流动资金
2011 年11 月
10 日
80,000,000.00 80,000,000.00 2011 年11 月16 日实施。
6 永久补充流动资金
2017 年4 月
20 日
150,000,000 150,000,000
2017 年5 月22 日， 使用超募资
10,000 万元永久补充流动资金；
2017 年7 月3 日公司使用超募资
金5,000 万元永久补充流动资金。
合计 393,720,000.00 392,109,956.43
2、超募资金尚未付完的项目
序 项目名称 审批时间
计划投资金额
（元）
调整后的投入
金额（元）
截至2020 年12
月31 日已支付
金额
项目实施情况
1 钐钴磁体项目
2012 年3 月1
日
26,000,000.00 17,887,260.30 15,867,197.40
钐钴磁体项目于2018
年2月实施完成，投入
自有资金197.03万元，
项目实际投资进度达
99.72%。
2 热压磁体项目
2012 年3 月1
日
38,000,000.00 27,927,654.20 27,074,541.06
热压磁体项目于2018
年2 月实施完成，投入
自有资金13.85 万元，
项目实际投资进度达
97.44%。
合计64,000,000.00 45,814,914.50 42,941,738.46
二、募集资金及超募资金存放及余额情况
截至2020年12月31日，公司募集资金投入项目计划资金及利息已使用完毕；超募资金账
面余额（含利息）为157,712,176.96元。
三、本次超募资金使用计划及相关事宜
（一）本次超募资金使用计划
在公司正在用于现金管理的超募资金到期后，公司将继续使用超募资金用于现金管理，
本次现金管理详情如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用
闲置超募资金购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币16,500万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产
品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置超募资金投资的品种为短期的保本型银行理财产品。为控制风险，公司将
对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型银行理财
产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理
财产品的受托方应为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、资金来源
上述拟用来购买保本型银行理财产品的资金为公司自有闲置超募资金。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信
息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配
方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（二）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超募资
金购买的保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提
高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
（三）投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流
动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1） 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监
负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、
以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4） 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（5） 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型
理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
1、2021年3月25日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议均审议通
过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲
置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，
资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次拟使
用超募资金购买理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、本次《关于使用超募资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审
议。
五、独立董事意见
公司拟在现在进行银行定期存款管理的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购
买保本型银行理财产品，额度不超16,500 万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引
第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等文件规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品目的是为了提高资金使用
效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建
立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。
综上，我们同意公司使用额度不超过16,500 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
国金证券经核查后认为：银河磁体使用闲置超募资金（含利息）购买短期保本型银行理
财产品，该事项已经银河磁体董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序；本次公司使用闲置超募资金（含利息）
购买短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法规规定。
综上，国金证券对银河磁体本次使用闲置超募资金购买理财产品的事项无异议。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
购买
日期
资金
来源
签约方
产品
名称
产品
类型
金额
（万
元）
产品
起息
日
投资
期限
产品
到期日
年收益率 备注
2019 年6
月6 日
闲置
自有
资金
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司成
都分行
上海浦东
发展银行
利多多对
公结构性
存款固定
持有期
JG904 期
保证
收益
型
3,000
2019
年6 月
10 日
360
2020 年6
月4 日
3.9%
已到期
收回本
息
2020 年7
月14 日
闲置
自有
资金
成都银
行高新
支行
成都银行
单位结构
性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年7 月
14 日
3 个月
2020 年
10 月14
日
3.3%
已收回
本息
2020 年
10 月14
日
闲置
自有
资金
成都银
行高新
支行
成都银行
单位结构
性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年10
月14
日
182 天
2021 年4
月14 日
保底收益
1.82%+浮
动收益
未到
期
2020 年
12 月24
日
闲置
自有
资金
华泰证
券股份
有限公
司
华泰证券
恒益20041
号收益凭
证
本金
保障
型
5,000
2020
年12
月25
日
180 天
2021 年6
月22 日
3.5%
未到
期
八、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司使用闲置超募资金购买理财产品的
核查意见。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年3 月25 日
[2021-03-27] (300127)银河磁体:关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-005
成都银河磁体股份有限公司
关于举行2020 年年度报告网上说明会的公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月8日（星期四）
15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会
秘书朱魁文；独立董事王仁平。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
2021 年3 月25 日
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-03-27] (300127)银河磁体:监事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-006
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月25日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2021年3月12日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议
1、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司2020年年度报告全文》和《成都银河磁体股份有限公司2020年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事王仁平、傅江、刘志强分别向公司董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《2020年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司2020年度生产经营情况、所取得的成绩及2021年度经营计划向董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》
2020年，公司实现营业收入604,254,589.02元，比上年同期增加0.25%；实现利润总额172,765,660.88元，比上年同期增加0.57%，实现归属于上市公司股东的净利润147,768,198.67元，比上年同期增加0.20 %。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《2020年度审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华信事务所”）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2020年年度审计机构。华信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2021年度审计机构；并支付华信事务所2020年度报告审计总费用38万元。
独立董事对本议案发表了事前认事和独立意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2020年度，母公司实现净利润144,258,401.81元，按规定提取法定公积金后加上母公司年初未分配利润275,165,258.42元，减去实施上年度利润分配113,101,226.00元，截至2020年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为299,184,877.44元。
公司严格按照相关根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，对利润分配方案公开征求了投资者的意见，综合考虑公司的业绩增长现状，结合相关法律法规要求，建议2020年度利润分配方案如下：
以截至2020年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司在已进行银行定期存款管理的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过人民币16,500万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高管薪酬调整方案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为更好地规划公司业务，公司已将钐钴磁体业务整体划归由全资子公司成都银磁材料有限公司经营，对此，公司将撤消钐钴事业部；并对各车间进行整合，由原来的五个车间缩减为四个车间。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司组织机构调整的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
13、审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定及《公司章程》的规定，制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的关于修订《公司章程》的公告及《公司章程》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《股东大会议事规则》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《募集资金管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《关联交易决策制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《对外担保管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《对外投资管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订 <投资理财管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《投资理财管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《信息披露管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《重大信息内部报告制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
23、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
24、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于2021年4月22日14:30召开2020年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年3月25日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份计划实施时间达半的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2022-002
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施时间达半的公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）于2021年11月4日向成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”）出具了《关于减持股份计划的告知函》，银河集团计划于本减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内减持银河磁体的股份500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%。2021年11月5日，公司对上述减持计划进行了公告。
截至2022年2月25日，银河集团本次减持银河磁体股份计划实施的时间区间已达到一半，本次减持股份的进展情况如下：
一、 股东减持进展情况
1、本次减持情况
减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
2021 年 11 月 29 日
集中竞价 31.69 660,900 0.2045%
-2021年12月2日
合 计 660,900 0.2045%
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
成都市 合计持有股份 100,165,345 30.9969% 99,504,445 30.7924%
银河工
业（集 其中：无限售条件股份 100,165,345 30.9969% 99,504,445 30.7924%
团）有限
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其它说明
1、银河集团本次减持严格遵守了银河磁体首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2022年2月25日，银河集团本次减持银河磁体股份的计划尚未实施完毕， 本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18] (300127)银河磁体:关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2022-001
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
股东戴炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 29 日
收到公司持股 5%以上的股东戴炎先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 320 万股，占公司总股本的
0.990%。2021 年 11 月 30 日，公司对上述事项进行了公告。
2022年2月17日，公司收到了股东戴炎先生提交的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》，截至2022年2月16日，戴炎先生本次减持银河磁体股份计划已实施完成，现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
集中竞价
戴炎 2022年2月16日 22.978 3,200,000 0.990%
交易方式
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
2、减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 减持股数 占总股本 占总股本
股数(股) 的比例 （股） 的比例 股数(股) 的比例
合计持有股份 101,815,862 31.508% 3,200,000 0.990% 98,615,862 30.5174%
戴炎 其中：无限售条 25,453,966 7.877% 3,200,000 0.990% 22,253,966 6.8867%
件股份
有限售条件股份 76,361,896 23.631% 0 0 76,361,896 23.6307%
(高管锁定股)
二、其它说明
1、股东戴炎先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2022 年 2 月 16 日，戴炎先生本次减持公司股份的计划已实施完成，本次减持
没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东戴炎先生出具的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2021-12-04] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份累计达1到%的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-044
成都银河磁体股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东成都市
银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）提交的《关于累计减持比例达到1%的告知
函》，获悉自2019 年12 月18 日至2021 年 12 月 2 日，银河集团累计减持了银河磁体股份
3,260,900 股，占银河磁体总股本的1.0091%，已到累计减持达到1%进行公告的规定。现将
情况公告如下：
一、正在实施的减持计划进展情况
减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
集中竞价
2021 年11 月29 日-2021 年
12 月2 日
31.69 元/股 660,900 0.2045
合 计 660,900 0.2045
二、减持股份比例累计达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 成都市银河工业（集团）有限公司
住所 成都市青羊区大墙西街33号1栋1909号
权益变动时间 2019年12月18日至2021年12月2日
股票简称 银河磁体 股票代码 300127
变动类型
（可多选）
增加□ 减少□ 一致行动人 有□ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类
（A股、B股
等）
减持时间 减持股数（股） 减持比例(%)
A股 2020年7月20日-2020年9月2,600,000 0.8046
持股5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
24日
A股
2021年11月29日-2021年12
月2日
660,900 0.2045
合 计 3,260,900 1.0091
本次权益变动方
式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的
资金来源（可多
选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质
股数(股)
占总股本比
例(%)
股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 102,765,345 31.8015 99,504,445 30.7924
其中：无限售条件
股份
102,765,345 31.8015 99,504,445 30.7924
有限售条件
股份
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为
履行已作出的承
诺、意向、计划
是□ 否□
(1)2020 年5 月8 日公告了减持260 万股计划，在此次减持计划实施期间实际
减持了2,600,000 股，占银河磁体总股本0.8046%，此次减持计划已实施完
成。
(2)2021 年11 月5 日公告了减持500 万股计划，此计划于2021 年11 月 29
日至2021 年12 月 2 日期间已实施减持了660,900 股，占银河磁体总股本
的0.2045%；此计划正在实施中。
本次变动是否存
在违反《证券法》
《上市公司购买
管理办法》等法
律、行政法规、部
门规章、规范性文
件和本所业务规
则等规定的情况
是□ 否□
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定，
是否存在不得行
使表决权的股份
是□ 否□
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
本次委托
委托人、受托人名
称/姓名
身份
本次委托
前持股比
例
价格 日期
占总股
本比例
（%）
本次委
托后按
一致行
动人合
并计算
比例
委托人□
受托人□
委托人□
受托人□
本次委托股份限
售数量、未来18
个月的股份处置
安排或承诺的说
明
协议或者安排的
主要内容，包括委
托人、受托人的权
利及义务、期限、
解除条件、其他特
殊约定等。
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符
合《上市公司购买
管理办法》规定的
免于要约购买的
情形
本次增持是否符合《上市公司购买管理办法》规定的免于要约购买的情
形
股东及其一致行
动人法定期限内
不减持公司股份
的承诺
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细??
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件??
三、其他说明
银河集团2021年11月5日公告减持银河磁体500万股的计划，截止2021年12月2日已减持
660,900股，占银河磁体总股本的0.2045%，目前减持计划尚未完成，仍在实施进行中。
信息披露义务人：成都市银河工业（集团）有限公司
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (300127)银河磁体:关于超募资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-043
成都银河磁体股份有限公司
关于超募资金购买理财产品的进展公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第六届董事会
第八次会议及2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金
购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保
本型银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公
司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次使用超募资金购买银行理财产品的
议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、 前期超募资金管理到期情况
2020 年11 月30 日，公司使用闲置超募资金15,000 万元用于银行定期存款管理，2021
年11 月30 日该笔资金到期，公司已收回本息，详情如下：
存款
日期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到期
日
收益（元）
2020
年11
月30
日
闲置
超募
资金
浙江民泰
商业银行
成都分行
定期存款（账号：
583929326800088）
定期
存款
15,000
2020 年
11 月
30 日
一年2021 年11
月30 日
5,475,000
二、 本次超募资金管理情况
2021 年11 月30 日，公司继续使用闲置超募资金银行定期存款管理，详情如下：
存款
日期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到期
日
收益率
（年）
2021
年11
月30
日
闲置
超募
资金
贵阳银行
成都龙泉
支行
定期存款（账号：
72110121530000015）
定期
存款
16,000
2021 年
11 月
30 日
一年
2022 年
11 月30
日
2.25%
三、 关联关系说明
公司与贵阳银行成都龙泉支行不存在关联关系。
四、 主要风险揭示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司本次超募资金是用于贵阳银行成都龙泉支行定期存款管理。
五、 风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责
组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以
及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财
产品及相关的损益情况。
六、 对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金
管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、 此前十二个月内公司购买理财产品的情况
存款日
期
资金
来源
签约方 产品名称
产品
类型
金额
（万元）
产品起
息日
投资期
限
产品到
期日
备注
2020 年
10 月14
日
闲置
自有
资金
成都银行
高新支行
成都银行单位
结构性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年10
月14
日
182 天
2021 年
4 月14
日
已到期并收
回本金及产
生的收益
2020 年
12 月24
日
闲置
自有
资金
华泰证券
股份有限
公司
华泰证券恒益
20041 号收益
凭证
本金
保障
型
5,000
2020
年12
月25
日
180 天
2021 年
6 月22
日
已到期并收
回本金及产
生的收益
八、 备查文件
1、公司前期超募资金1.5亿元定期存款到期收回本息的相关凭证。
2、公司本次超募资金1.6亿元在贵阳银行成都龙泉支行存款的相关凭证。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-11-30] (300127)银河磁体:持股5%以上的股东减持股份计划预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-042
成都银河磁体股份有限公司
持股5%以上的股东减持股份计划预披露公告
公司持股5%以上的股东戴炎先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（简称“公司”或“银河磁体”）于2021 年11 月29 日收
到公司持股5%以上的股东戴炎先生向公司提交的《股份减持计划告知函》， 计划自本减持股
份计划公告之日起十五个交易日后6 个月内，计划减持公司股份不超过320 万股，即不超过
公司总股本的0.990%，现将相关事项公告如下：
一、 减持股东及持股基本情况
现持有股份情况
股东名称 职务 股份性质
股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 101,815,862 31.508%
其中：无限售条件股份 25,453,966 7.877%
戴炎 董事长
有限售条件股份（担
任董事锁定股份）
76,361,896 23.631%
二、 本次减持计划具体情况
1、减持股东：戴炎
2、减持原因：个人财务安排
3、减持股份来源：首次公开发行前股份
4、减持数量及比例：不超过320万股，即不超过公司总股份的0.990%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间：自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后6个月内
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺及履行情况
1、戴炎先生在公司首次公开发行股票时做出承诺及履行情况：本人自银河磁体公司股
票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间
接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，该承诺于2013 年10 月13 日履行完毕；同
时承诺在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直
接或间接所持有银河磁体股份数的25%，自其本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或
间接所持有的银河磁体的股份，截至本公告公布之日，戴炎先生严格信守承诺，未出现违反
承诺的情况。
2、增持公司股份时做出的承诺及履行情况：为增强投资者对公司未来发展的信心，戴炎
先生于2015年8月28日至2015年9月16日间，共增持公司股份130万股，并承诺在增持期间及在
增持完成后的六个月内不减持所持公司股份，截至2016年3月16日，该承诺已履行完毕。
四、 以前减持股份情况
截至2021 年11 月29 日，戴炎先生以前累计减持了银河磁体股份800 万股。
五、其它相关情况说明
1、上述股东将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持
价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、备查文件
1、戴炎先生提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年11 月29 日
[2021-11-26] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-041
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收
到公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起
十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。2021
年 8 月 21 日，公司对上述事项进行了公告。
2021 年 11 月 25 日，公司收到了股东吴志坚先生提交的《关于减持银河磁体股份计划
实施完成的告知函》，截至 2021 年 11 月 24 日，股东吴志坚先生本次减持银河磁体股份计划
已实施完成，现将情况公告如下：
一、 股东减持进展情况
1、股东减持情况
减持均价 减持股数 占总股本的
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （股） 比例
集中竞价 2021年11月17日至2021 24.99 1,000,000 0.30946%
吴志坚 交易方式 年11月24日
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
截至2021年11月24日，本次减持计划已实施完成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本 减持股数 占总股本 占总股本
股数(股) 的比例 （股） 的比例 股数(股) 的比例
合计持有股份 11,522,318 3.56567% 1,000,000 0.30946% 10,522,318 3.25621%
吴志 其中：无限售条 2,880,580 0.89142% 1,000,000 0.30946% 1,880,580 0.58196%
坚 件股份
有限售条件股份 8,641,738 2.67425% 0 0 8,641,738 2.67425%
(高管锁定股)
二、其它说明
1、股东吴志坚先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东吴志坚先生本次减持公司股份的计划已实施完成，本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东吴志坚提交的《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员减持股份进展(数量过半)公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-040
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份进展（数量过半）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收
到公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起
十五个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。2021
年 8 月 21 日，公司对上述事项进行了公告。
2021 年 11 月 24 日，公司收到了股东吴志坚先生提交的《关于减持银河磁体股份进展
的告知函》，截至 2021 年 11 月 23 日，股东吴志坚先生本次实施减持银河磁体股份计划的数
量过半，现将减持情况公告如下：
一、 股东减持进展情况
1、股东减持情况
减持均价 减持股数 占总股本的
股东名称 减持方式 减持期间 （元/股） （股） 比例
集中竞价 2021年11月17日至2021
吴志坚 交易方式 年11月23 日 24.97 969,900 0.30014%
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
截至2021年11月23日，本次减持计划尚未实施完成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
合计持有股份 11,522,318 3.56567% 10,552,418 3.26552%
吴志坚 其中：无限售条件股份 2,880,580 0.89142% 1,910,680 0.59127%
有限售条件股份
（高管锁定股） 8,641,738 2.67425% 8,641,738 2.67425%
二、其它说明
1、股东吴志坚先生本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至 2021 年 11 月 23 日，股东吴志坚先生本次减持公司股份的计划尚未实施完毕，
本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、股东吴志坚出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
2、中登公司出具的股份变动相关文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-05] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-039
成都银河磁体股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有成都银河磁体股份有限公司（简称“银河磁体”）股份100,165,345股（占银河磁体总股本的30.9969%）的股东成都市银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）计划在本公告公布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%。
成都银河磁体股份有限公司于 2021 年 11 月 4 日收到了银河集团的《关于减持股份计划
的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
1、股东名称：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持有银河磁体股份 100,165,345 股，
占银河磁体总股本的 30.9969%。
二、 本次减持情况
1、减持股东：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持原因：补充流动资金
4、减持股份数及比例：500万股，占银河磁体股份总数的1.5473%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间及比例：
通过证券交易所集中竞价交易方式减持银河磁体首次公开发行前已发行的股份，将于本公告发布之日起15个交易日后的六个月内进行，不超过银河磁体股份总数的2%，且任意连续90个自然日内不超过银河磁体股份总数的1%。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日银河集团向银河磁体出具的《承诺函》中承诺：本公司自银河磁体公
司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，银河集团严守承诺，未出现过违反承诺的情况。
四、 相关风险提示
1、银河集团将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持银河磁体股份期间，银河磁体将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司提交的《关于减持股份计划的告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年11月4日
[2021-10-28] (300127)银河磁体:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 4.1166元
加权平均净资产收益率: 11.35%
营业总收入: 6.25亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-09-11] (300127)银河磁体:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接日的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-037
成都银河磁体股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，成都银河磁体股份有限公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参
与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长戴炎、总经理吴志坚、财务总监兼董事会秘书朱魁文。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:监事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-033
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年8月24日下午13:30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2021年8月13日向全体监事发出第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司 2021 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021年8月24日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:董事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-032
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月24日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（其中，独立董事刘志强以通讯方式参会），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事同意聘任郭辉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。详情参见公司同日披露中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-26] (300127)银河磁体:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 3.9535元
加权平均净资产收益率: 7.33%
营业总收入: 3.92亿元
归属于母公司的净利润: 9699.47万元
[2021-08-21] (300127)银河磁体:关于董事、高级管理人员计划减持股份预披露公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-030
成都银河磁体股份有限公司
关于董事、高级管理人员计划减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到
公司股东吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份计划公告之日起十五
个交易日后 6 个月内，减持公司股份不超过 100 万股，占公司总股本的 0.3095%。现将有关
事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
所持股份占公司 可出售股份 限售（担任高管、
姓名 职务 持股数量（股） 总股本的比例 数量（股） 董事锁定）股份数
量（股）
吴志坚 董事、总经理 11,522,318 3.5657% 2,880,580 8,641,738
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务安排
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持数量及比例：不超过100万股，即不超过公司总股份的0.3095%。
4、减持方式：竞价交易
5、减持期间：自本减持股份计划公告之日起十五个交易日后6个月内。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日吴志坚先生向公司出具的《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股
票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人
离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，吴志坚先生未违规减持过股份。
四、 以前减持股份情况
截至 2021 年 8 月 20 日，吴志坚先生以前累计减持银河磁体股份 53.5 万股。
五、相关风险提示
1、上述股东将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确定性。
2、在按照上述计划减持本公司股份期间，本公司将督促减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、备查文件
1、吴志坚先生向公司提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年8月20日
[2021-08-11] (300127)银河磁体:关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-029
成都银河磁体股份有限公司
关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司于 2020 年 10 月及 12 月分别使用闲置自有资金 5,000 万元购
买的理财产品已全部到期，公司已按时收回了本金及产生的收益，具体情况如下：
存款日 资金 签约方 产品名称 产品 金额 产品起 投资期 产品到 到期实际收益
期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日 （元）
2020 年 闲置 结构 2020 2021 年
10 月 14 自有 成都银行 成都银行单位 性存 5,000 年 10 182 天 4 月 14 808,888.89
日 资金 高新支行 结构性存款 款 月 14 日
日
2020 年 闲置 华泰证券 华泰证券恒益 本金 2020 2021 年
12 月 24 自有 股份有限 20041 号收益 保障 5,000 年 12 180 天 6 月 22 865,354.21
日 资金 公司 凭证 型 月 25 日
日
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年8月10日
[2021-08-10] (300127)银河磁体:股票交易异常波动公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-028
成都银河磁体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于 2021 年 8 月 5 日、8 月 6 日、8
月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
公司通过通讯方式对公司持股 5%以上股东及全体董事、监事和高管进行了问询，并对相关问题进行了自查，现说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东和实际控制人，经核查，公司及公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股 5%以上的股东在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
2021年8月9日
[2021-07-23] (300127)银河磁体:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-025
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会采取现场会议
和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 7 月 22 日 14:30 在成都高新区西区百草
路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京金诚同达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
表共 8 名，所持股份 215,431,389 股，占公司有表决权股份总数的 66.6668%。出席会议的股东
及股东代表均为 2021 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，所 持股份215,414,989股，占公司有表决权股份总数的66.6617%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股 东4人，代表股份16,400股，占公司有表决权股份总数的0.0051％。
（四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 16,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0051％。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意 215,429,389 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9991%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：彭丽雅、朱娅玲
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、北京金诚同达（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十二日
[2021-07-23] (300127)银河磁体:关于公司监事会主席变更的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-027
成都银河磁体股份有限公司
关于监事会主席变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司监事会于2021年7月22日下午在公司会议室召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席》的议案，经监事会审议，同意选举代华进先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
代华进先生简历见附件。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会主席简历
代华进先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998 年
就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部
部长，自 2013 年 5 月 31 日起任公司监事会职工代表监事。
代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-07-23] (300127)银河磁体:第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-026
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月22日下午在公司会议室召开。本次会议经第六届监事会全体监事同意召开，会议通知于2021年7月22日书面下发全体监事。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席》的议案
经监事会审议，同意选举代华进先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
代华进先生简历见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 22 日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会主席简历
代华进先生：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998 年
就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部
部长，自 2013 年 5 月 31 日起任公司监事会职工代表监事。
代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2021-07-06] (300127)银河磁体:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-023
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月5日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2021年6月28日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议
1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，拟以董事会作为召集人，于2021年7月22日14:30召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司监事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-06] (300127)银河磁体:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-021
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月28日以书面通知方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年7月5日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
公司监事会主席郭辉勇先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务。经股东推荐，拟增补毛荣华先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-07-06] (300127)银河磁体:关于监事会主席辞职及增补监事的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-022
关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席郭辉勇先生的书面辞职报告。郭辉勇先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，郭辉勇先生在公司担任的其他职务不变。郭辉勇先生原定监事任期为2019年5月31日至2022年5月31日，截止本公告披露日，郭辉勇先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郭辉勇先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，郭辉勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。
因郭辉勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，公司监事会于2021年7月5日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意增补毛荣华先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
毛荣华先生简历见附件。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
2021 年 7 月 5 日
附件：
毛荣华，男，1974年2月出生，中国国籍，不具境外居留权，1996年毕业于西安工业学院机制工艺及设备专业，大学本科，学士学位。
2003至今，在本公司工作，历任公司技术员、销售员、销售课长，现任公司销售部部长，无其它兼职工作。
截至公告之日，毛荣华先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。
[2021-07-06] (300127)银河磁体:关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-024
成都银河磁体股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年7月22日14:30开始在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年7月22日14:30开始
（2）网络投票时间：2021年7月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月22日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过互 联网 投 票 系 统进 行 网络 投 票 的时 间 为： 2021 年7 月 22日9:15-15:00。
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、 联系电话：028-87951914
7、 股权登记日：2021年7月15日
8、 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、 现场会议召开地点：
成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、 审议《关于增补公司监事的议案》
（二）会议议案披露情况
以上议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 7 月 6 日披露于中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司监事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真在2021年7月20日17:00 前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2021年7月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都高新区西区百草路608号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、联 系 人：黄英
联系电话：028-87951914
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
七、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
2、成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年7月5日
附件1：
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
成都银河磁体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都银河磁体股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司监事的议案》 √
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、
不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票□是；□否。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350127
2. 投票简称“银河投票”
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
[2021-05-29] (300127)银河磁体:持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-020
成都银河磁体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划实施期限届满的公告
持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“银河磁体”）于2020年11月6日收到公司持股5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）的《关于减持股份计划的告之函》，银河集团计划于本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内减持公司的股份500万股，占公司股份总数的1.5473%。2020年11月7日，公司对上述减持计划进行了公告。
2021年2月28日，银河集团本次减持计划实施的时间已达到一半，且未减持。公司已对实施减持的进展情况进行了公告。
截止2021年5月28日，银河集团本次减持公司股份计划的实施时间区间届满，在此期间银河集团未进行减持，本次减持计划结束。具体情况公告如下：
一、本次股东减持情况
1、 本次减持情况
公司于2020年11月7日公告的银河集团自发布之日起15个交易日后开始实施拟减持
公司股份500万股的计划，截止2021年5月28日没有减持。
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
公司公告银河集团本次拟减持公司500万股股份的减持计划结束。
2、 以前减持股份情况
截止2021年5月28日前，银河集团累计减持银河磁体股份5,939,053股，占银河磁体
总股本的1.8379%，其中自2019年12月18日至2021年5月28日，银河集团累计减持银河磁
体股份2,600,000股，占银河磁体总股份的0.8046%。
3、 本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比
例
成都市 合计持有股份 100,165,345 30.9969% 100,165,345 30.9969%
银河工
业（集 其中：无限售条件股份 100,165,345 30.9969% 100,165,345 30.9969%
团）有限
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其它说明
1、银河集团本次减持严格遵守了银河磁体首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、银河集团本次拟减持银河磁体 500 万股股份的计划结束，实际未减持。
三、 备查文件
1、成都市银河工业（集团）有限公司出具的《关于减持银河磁体股份进展的告知函》。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-13] (300127)银河磁体:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-019
成都银河磁体股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,146,360股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月18日，除权除息日为：2021年5月19日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 股东账号 股东名称
号
1 01*****412 戴炎
2 08*****130 成都市银河工业（集团）有限公司
3 00*****453 张燕
4 01*****314 吴志坚
5 00*****843 何金洲
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月10日至登记日：2021年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：成都高新区西区百草路 608 号
咨询联系人：黄英
咨询电话：028-87951914
传真电话：028-87824018
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-27] (300127)银河磁体:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.1431元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 1.83亿元
归属于母公司的净利润: 4514.89万元
[2021-04-23] (300127)银河磁体:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-017
成都银河磁体股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 4 月 22 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608
号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京金诚同达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票时间:
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15-15:00。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本323,146,360股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，所持股份227,489,407股，占公司有表决权股份总数的70.3983%。出席会议的股东及股东代表均为2021年4月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共5名，所持股份
227,472,307股，占公司有表决权股份总数的70.3930%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东4人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0053％。
（四）出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0053％。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
2、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
3、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
4、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
6、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度利润分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00
元（含税），不送转股。
表决结果：同意 227,475,207 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9938%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0044%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 2,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 16.9591%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 58.4795%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
7、 审议通过《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
8、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
9、 审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
10、 审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
中小股东的表决情况为：同意 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网
络投票）总数的 7.6023%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 67.8363%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 24.5614%。
11、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
12、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
13、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
14、 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 227,473,607 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9931%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0051%；弃权 4,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0018%。
15、 审议通过《关于修订<
[2021-03-27] (300127)银河磁体:关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-009
成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买
理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型
银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管
理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议
案自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司募集资金使用情况及拟购买的理财产品和相关事项详情如下：
一、募集资金及超募资金使用情况
（一） 公司募集资金投资项目情况
公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘
结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于2013年11月通过项目验收。经公司2013
年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将上述两个募投项目的节余资
金及利息永久补充流动资金，见下表：
序 项目名称
计划投资金额
（万元）
实际投资金额
（元）
节余募集资金及利息永
久补充流动资金金额
（元）
项目完成时间
1
高精度、高洁净度硬盘用粘结
钕铁硼磁体扩建项目
13,870.00 72,488,453.15 72,791,800.36 2013 年11 月
2
高性能汽车用粘结钕铁硼磁
体扩建项目
4,790.00 26,126,026.27 24,442,127.66 2013 年11 月
合计 18,660.00 98,614,479.42 97,233,928.02
（二） 公司超募资金投资或使用情况
1、超募资金已支付完成的项目
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
序 项目名称 审批时间 计划投资金额（元）
实际投入金额
（元）
项目实施情况
1 7 号厂房项目
2011 年2 月
25 日
22,000,000.00 20,389,655.93
2012 年12 月完成，2014 年12 月
付完尾款。
2
钕铁硼微晶磁粉生
产项目
2012 年8 月6
日
40,000,000.00 40,000,300.50 2014 年12 月完成。
3
用于提前偿还银行
贷款
2010 年11 月
8 日
72,720,000.00 72,720,000.00 2010 年11 月15 日实施。
4 永久补充流动资金
2010 年11 月
8 日
29,000,000.00 29,000,000.00 2010 年11 月10 日实施。
5 永久补充流动资金
2011 年11 月
10 日
80,000,000.00 80,000,000.00 2011 年11 月16 日实施。
6 永久补充流动资金
2017 年4 月
20 日
150,000,000 150,000,000
2017 年5 月22 日， 使用超募资
10,000 万元永久补充流动资金；
2017 年7 月3 日公司使用超募资
金5,000 万元永久补充流动资金。
合计 393,720,000.00 392,109,956.43
2、超募资金尚未付完的项目
序 项目名称 审批时间
计划投资金额
（元）
调整后的投入
金额（元）
截至2020 年12
月31 日已支付
金额
项目实施情况
1 钐钴磁体项目
2012 年3 月1
日
26,000,000.00 17,887,260.30 15,867,197.40
钐钴磁体项目于2018
年2月实施完成，投入
自有资金197.03万元，
项目实际投资进度达
99.72%。
2 热压磁体项目
2012 年3 月1
日
38,000,000.00 27,927,654.20 27,074,541.06
热压磁体项目于2018
年2 月实施完成，投入
自有资金13.85 万元，
项目实际投资进度达
97.44%。
合计64,000,000.00 45,814,914.50 42,941,738.46
二、募集资金及超募资金存放及余额情况
截至2020年12月31日，公司募集资金投入项目计划资金及利息已使用完毕；超募资金账
面余额（含利息）为157,712,176.96元。
三、本次超募资金使用计划及相关事宜
（一）本次超募资金使用计划
在公司正在用于现金管理的超募资金到期后，公司将继续使用超募资金用于现金管理，
本次现金管理详情如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用
闲置超募资金购买银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币16,500万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产
品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置超募资金投资的品种为短期的保本型银行理财产品。为控制风险，公司将
对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型银行理财
产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理
财产品的受托方应为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、资金来源
上述拟用来购买保本型银行理财产品的资金为公司自有闲置超募资金。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信
息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配
方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（二）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置超募资
金购买的保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提
高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
（三）投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流
动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1） 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监
负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、
以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4） 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（5） 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型
理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
1、2021年3月25日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议均审议通
过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲
置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过16,500万元，在上述额度内，
资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次拟使
用超募资金购买理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、本次《关于使用超募资金购买理财产品的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审
议。
五、独立董事意见
公司拟在现在进行银行定期存款管理的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购
买保本型银行理财产品，额度不超16,500 万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引
第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等文件规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品目的是为了提高资金使用
效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建
立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。
综上，我们同意公司使用额度不超过16,500 万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行
理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
国金证券经核查后认为：银河磁体使用闲置超募资金（含利息）购买短期保本型银行理
财产品，该事项已经银河磁体董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序；本次公司使用闲置超募资金（含利息）
购买短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法规规定。
综上，国金证券对银河磁体本次使用闲置超募资金购买理财产品的事项无异议。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
购买
日期
资金
来源
签约方
产品
名称
产品
类型
金额
（万
元）
产品
起息
日
投资
期限
产品
到期日
年收益率 备注
2019 年6
月6 日
闲置
自有
资金
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司成
都分行
上海浦东
发展银行
利多多对
公结构性
存款固定
持有期
JG904 期
保证
收益
型
3,000
2019
年6 月
10 日
360
2020 年6
月4 日
3.9%
已到期
收回本
息
2020 年7
月14 日
闲置
自有
资金
成都银
行高新
支行
成都银行
单位结构
性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年7 月
14 日
3 个月
2020 年
10 月14
日
3.3%
已收回
本息
2020 年
10 月14
日
闲置
自有
资金
成都银
行高新
支行
成都银行
单位结构
性存款
结构
性存
款
5,000
2020
年10
月14
日
182 天
2021 年4
月14 日
保底收益
1.82%+浮
动收益
未到
期
2020 年
12 月24
日
闲置
自有
资金
华泰证
券股份
有限公
司
华泰证券
恒益20041
号收益凭
证
本金
保障
型
5,000
2020
年12
月25
日
180 天
2021 年6
月22 日
3.5%
未到
期
八、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司使用闲置超募资金购买理财产品的
核查意见。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021 年3 月25 日
[2021-03-27] (300127)银河磁体:关于举行2020年年度报告网上说明会的公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-005
成都银河磁体股份有限公司
关于举行2020 年年度报告网上说明会的公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月8日（星期四）
15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会
秘书朱魁文；独立董事王仁平。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董 事 会
2021 年3 月25 日
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-03-27] (300127)银河磁体:监事会决议公告
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-006
成都银河磁体股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月25日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2021年3月12日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议
1、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司2020年年度报告全文》和《成都银河磁体股份有限公司2020年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事王仁平、傅江、刘志强分别向公司董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《2020年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司2020年度生产经营情况、所取得的成绩及2021年度经营计划向董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》
2020年，公司实现营业收入604,254,589.02元，比上年同期增加0.25%；实现利润总额172,765,660.88元，比上年同期增加0.57%，实现归属于上市公司股东的净利润147,768,198.67元，比上年同期增加0.20 %。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《2020年度审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华信事务所”）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2020年年度审计机构。华信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，
能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2021年度审计机构；并支付华信事务所2020年度报告审计总费用38万元。
独立董事对本议案发表了事前认事和独立意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2020年度，母公司实现净利润144,258,401.81元，按规定提取法定公积金后加上母公司年初未分配利润275,165,258.42元，减去实施上年度利润分配113,101,226.00元，截至2020年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为299,184,877.44元。
公司严格按照相关根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，对利润分配方案公开征求了投资者的意见，综合考虑公司的业绩增长现状，结合相关法律法规要求，建议2020年度利润分配方案如下：
以截至2020年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司在已进行银行定期存款管理的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过人民币16,500万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高管薪酬调整方案》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为更好地规划公司业务，公司已将钐钴磁体业务整体划归由全资子公司成都银磁材料有限公司经营，对此，公司将撤消钐钴事业部；并对各车间进行整合，由原来的五个车间缩减为四个车间。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司组织机构调整的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
13、审议通过《关于<公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定及《公司章程》的规定，制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的关于修订《公司章程》的公告及《公司章程》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《股东大会议事规则》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《募集资金管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
《关于修订公司制度的公告》及公司《关联交易决策制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《对外担保管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《对外投资管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订 <投资理财管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《投资理财管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《信息披露管理制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《重大信息内部报告制度》（2021年3月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
23、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司制度的公告》及公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。
24、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于2021年4月22日14:30召开2020年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2021年3月25日
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