≈≈华测检测300012≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300012)华测检测:关于获得政府补助的公告
证券代码：300012              证券简称：华测检测              公告编号：2022-005
                  华测检测认证集团股份有限公司
                      关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司 2021 年 1 月 1 日至 12
月 31 日期间，累计获得与收益相关的政府补助 43,477,635.67 元，与资产相关的政府补助10,769,636.00 元，合计人民币 54,247,271.67 元，具体情况如下：
    （一）与收益相关的政府补助
                                                                                              单位：人民币元
获得补助的主  获得补助的原因或                                                    补助
                                提供补助的主体  收到补助的时间      实收金额                补助依据
    体            项目                                                          类型
华测电子认证  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
有限责任公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-14        77,974.21  收益  号
              还 2%
河南华测检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
技术有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-14          4,373.94  收益  号
              还 2%
江苏华测品标  2020 年省高企培    南京经济技术开                                    其他  宁委发〔2020〕1
检测认证技术  育库入库企业奖励  发区创新创业服    2021-01-14        25,000.00  收益  号
有限公司                        务平台
杭州华诚设备  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
工程监理有限  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15            23.13  收益  号
公司          还 2%
内蒙古华测质  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
检技术服务有  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15          1,611.61  收益  号
限公司        还 2%
广西华测检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
认证有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15          1,481.89  收益  号
              还 2%
华测检测认证  培训补助          北京市人力资源    2021-01-13        31,000.00  其他  北京市职业技能
集团北京有限                    和社会保障局                                      收益  提升行动实施方
公司                                                                                        （2019-2021）
杭州华安检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行 [2019] 11
技术有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15          8,464.46  收益  号
              还 2%
青岛市华测检  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
测技术有限公  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15        57,822.11  收益  号
司            还 2%
安徽华测检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行 [2019] 11
技术有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15          5,418.08  收益  号
              还 2%
华测江河环保  2020 年度个税手                                                      其他
技术（深圳）  续费返还                            2021-01-18            103.50  收益
有限公司
深圳市华测信  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
息技术有限公  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18          1,598.93  收益  号
司            还 2%
深圳市华测检  个税手续费返还                      2021-01-18            10.94  其他
测有限公司                                                                          收益
深圳华测有害  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019] 11
生物管理有限  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18            266.00  收益  号
公司          还 2%
深圳华测商品  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
检验有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18            432.96  收益  号
              还 2%
深圳市华测标  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
准物质研究中  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18          2,158.41  收益  号
心有限公司    还 2%
深圳华测国际  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
认证有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18          2,585.35  收益  号
              还 2%
天津津滨华测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
产品检测中心  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18        10,195.63  收益  号
有限公司      还 2%
深圳市华测实  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
验室技术服务  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18          3,894.51  收益  号
有限公司      还 2%
重庆市华测检  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
测技术有限公  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18          4,383.14  收益  号
司            还 2%
天津华测检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
认证有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-18        12,606.73  收益  号
              还 2%
深圳市华测计  收到代扣代缴个人  国家税务总局      2021-01-18        10,765.15  其他  财行〔2019〕11
量技术有限公  所得税的手续费返                                                    收益  号
司            还 2%
沈阳华测检测  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
技术有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-15            970.31  收益  号
              还 2%
深圳华测国际  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
认证有限公司  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-19            383.17  收益  号
上海分公司    还 2%
辽宁省华测品  收到代扣代缴个人                                                    其他  财行〔2019〕11
标检测认证有  所得税的手续费返  国家税务总局      2021-01-29            980.40  收益  号
限公司        还 2%
华测生态环境  

[2022-02-26] (300012)华测检测:2021年度业绩快报
  证券代码：300012      证券简称：华测检测      公告编号：2022-004
              华测检测认证集团股份有限公司
                    2021年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
  内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
  存在差异，请投资者注意投资风险。
      一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                        单位：元
            项目                  本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
营业总收入                      4,328,784,255.99    3,567,712,761.65          21.33%
营业利润                          850,119,629.69    652,082,353.80          30.37%
利润总额                          849,452,491.67    651,273,209.52          30.43%
归属于上市公司股东的净利润        745,680,622.82    577,610,518.76          29.10%
扣除非经常性损益后的归属于上      646,077,279.83    479,303,570.25          34.80%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元）                      0.4462            0.3472          28.51%
加权平均净资产收益率                    18.16%          16.75% 增加1.41个百分点
                                  本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
总资产                          6,461,258,335.71    5,454,676,439.17          18.45%
归属于上市公司股东的所有者权    4,456,661,482.67    3,744,282,087.03          19.03%
益
股本                            1,673,088,214.00    1,665,135,714.00            0.48%
归属于上市公司股东的每股净资            2.6637            2.2486          18.46%
产（元）
  注：上述数据依据公司合并报表数据填列。
      二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司实现营业总收入432,878.43万元，较上年同期增长21.33%；归属于上市公司股东的净利润74,568.06万元，较上年同期增长29.10%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 64,607.73万元，较上年同期增长34.80%。主要原因如下：
  报告期内，公司管理层坚持既定的经营目标，加码布局战略赛道，积极推进各业务板块的健康发展，核心竞争力得到进一步提升。2021年公司整体经营成果向好，营业收入和净利润均实现稳健增长。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露的经营业绩与2022年1月25日披露的2021年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
    四、其他说明
  本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
                                      华测检测认证集团股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二二年二月二十六日

[2022-02-12] (300012)华测检测:关于股东及其一致行动人之间持股变动达到1%的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2022-003
            华测检测认证集团股份有限公司
    关于股东及其一致行动人之间持股变动达到 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例和数量发生变化。
    2、博创 20 号单一资产管理计划、博创 21 号集合资产管理计划、玄元科新
165 号私募证券投资基金、玄元科新 166 号私募证券投资基金、博时资本博创 29号单一资产管理计划、博时资本博创 30 号单一资产管理计划、玄元科新 260 号私募证券投资基金、玄元科新 261 号私募证券投资基金、玄元科新 262 号私募证券投资基金、玄元科新 263 号私募证券投资基金、玄元科新 264 号私募证券投资基金、玄元科新 265 号私募证券投资基金均为万峰先生或万云翔先生单独或共同持有 100%份额的产品，万峰先生、万云翔先生及上述产品为一致行动人。
    一、权益变动的基本情况
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》，本次一致行动人之间内部转让计
划已于 2021 年 3 月 5 日实施完成，累计转让 23,472,510 股。详见公司在巨潮资
讯网披露的相关进展公告《关于股东权益变动达到 1%暨增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告本次内部转让计划的进展公告》、《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-011、2021-017）。
    公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》，本
次一致行动人之间内部转让计划已于 2021 年 11 月 25 日实施完成，累计转让
20,800,000 股。详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告《关于股东权益变动达到 1%暨增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告本次内部转让计划的进展公告》、《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-054、2021-065）。
    公司近日接到万峰先生的通知，因产品管理需要，2022 年 2 月 9 日-2 月 11
日期间，将博创 20 号单一资产管理计划持有公司的 1,800,000 股通过大宗交易方
式分别转让给其一致行动人玄元科新 260 号、玄元科新 261 号、玄元科新 262
号、玄元科新 263 号、玄元科新 264 号、玄元科新 265 号私募证券投资基金；将
玄元科新 165 号私募证券投资基金持有公司的 2,200,000 股通过大宗交易方式分别转让给其一致行动人博时资本博创 29 号单一资产管理计划、博时资本博创 30号单一资产管理计划、玄元科新 261 号私募证券投资基金、玄元科新 263 号私募
证券投资基金、玄元科新 265 号私募证券投资基金。2021 年 11 月 02 日至本公
告日，万云翔先生、万峰先生及其一致行动人之间累计持股变动股数为17,000,000 股，持股变动比例为 1.0163%。
    二、一致行动人内部转让权益变动情况
    2021 年 11 月 02 日至本公告日变动如下：
转让方    受让方    转让方式  转让时间  转让价格  转让数量  转让比例
                                          （元/股）  （股）
        玄元科新              2021/11/2    32.78    1,300,000  0.0777%
万云翔  262 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/4    32.95    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/8    33.08    1,300,000  0.0777%
万云翔  260 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/10  32.70    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/12  32.41    1,300,000  0.0777%
万云翔  261 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/16  32.14    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/19  31.28    1,300,000  0.0777%
万云翔  264 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/23  31.12    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/23  31.12    800,000  0.0478%
万云翔  265 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/25  30.29    1,800,000  0.1076%
        金
        玄 元 科 新
        260 号私募 大宗交易  2022-02-09  21.10    500,000  0.0299%
        证券投资基
        金
        玄 元 科 新
        261 号私募  大宗交易  2022-02-09  21.10    100,000  0.0060%
        证券投资基
        金
        玄 元 科 新
        262 号私募  大宗交易  2022-02-09  21.10    500,000  0.0299%
博创 20 证券投资基
号单一  金
资产管  玄元科新
理计划  263 号私募  大宗交易  2022-02-09  21.10    100,000  0.0060%
        证券投资基
        金
        玄元科新
        264 号私募  大宗交易  2022-02-09  21.10    500,000  0.0299%
        证券投资基
        金
        玄元科新
        265 号私募  大宗交易  2022-02-09  21.10    100,000  0.0060%
        证券投资基
        金
        博时资本博
        创29号单一  大宗交易  2022-02-09  21.10    500,000  0.0299%
        资产管理计
玄元科  划
 新 165  博时资本博
号私募  创30号单一  大宗交易  2022-02-09  21.10    500,000  0.0299%
证券投  资产管理计
资基金  划
        玄元科新
        261 号私募  大宗交易  2022-02-11  20.73    400,000  0.0239%
        证券投资基
        金
        玄元科新
        263 号私募  大宗交易  2022-02-11  20.73    400,000  0.0239%
        证券投资基
        金
        玄元科新
        265 号私募  大宗交易  2022-02-11  20.73    400,000  0.0239%
        证券投资基
        金
                  合计                              17,000,000  1.0163%
    上述持股比例以公司最新披露的总股本 1,672,688,214 股计算。
    三、本次内部转让前后股东及一致行动人持股情况
      股东名称              本次转让前                本次转让后
万云翔                130,501,554    7.8019%    130,501,554    7.8019%
万峰                  120,834,320    7.2240%    120,834,320    7.2240%
博创20号单一资产管理
计划（委托人：万峰）  5,844,800    0.3494%    4,044,800    0.2418%
博创21号集合资产管理
计划（委托人：万云翔、  6,231,700    0.3726%    6,231,700    0.3726%
万峰）
玄元科新 165 号私募证
券投资基金（委托人：  6,573,022    0.3930%    4,373,022    0.2614%
万云翔、万峰）
玄元科新 166 号私募证
券投资基金（委托人：  4,822,988    0.2883%    4,822,988    0.2883%
万云翔、万峰）
博时资本博创29号单一
资产管理计划（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万峰）
博时资本博创30号单一
资产管理计划（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万峰）
玄元科新 260 号私募证
券投资基金（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万云翔、万峰）
玄元科新 261 号私募证
券投资基金（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万云翔、万峰）
玄元科新 262 号私募证
券投资基金（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万云翔、万峰）
玄元科新 263 号私募证
券投资基金（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万云翔、万峰）
玄元科新 264 号私募证
券投资基金（委托人：  2,600,000    0.1554%    3,100,000    0.1853%
万云翔、万峰）
玄元科新 265

[2022-01-25] (300012)华测检测:2021年度业绩预告
 证券代码：300012      证券简称：华测检测      公告编号：2022-002
              华测检测认证集团股份有限公司
                    2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的业绩：同向上升
    3、业绩预告情况表
  项  目              本报告期                      上年同期
            (2021 年 1 月 1 日–12 月 31 日)  (2020年1月1日–12月31日)
归属于上市  盈利:73,000 万元–76,000 万元
公司股东的                                      盈利：57,761.05 万元
  净利润      比上年同期增长：26%–32%
归属于上市  盈利:63,000 万元–66,000 万元
公司股东的
扣除非经常                                      盈利：47,930.36 万元
性损益后的    比上年同期增长：31%–38%
  净利润
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长26%–32%， 公司盈利73,000万元–76,000万元，主要原因是：
    1、报告期，公司各项战略布局逐步落地，各板块业务发展持续向好。同时， 随着近年来公司精细化管理的顺利推行，不断优化精益生产，经营管理效率有效
提升，公司营业收入和净利润均实现稳健增长。
  2、预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为10,000万元，主要是报告期收到多项政府补助及理财收益，上年同期非经常性损益为9,830.69万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2021年度业绩的具体财务数据将在公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
    特此公告。
                                      华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二○二二年一月二十五日

[2022-01-11] (300012)华测检测:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2022-001
            华测检测认证集团股份有限公司
        关于高级管理人员减持股份的预披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  持有公司股份 2,177,128 股（占公司总股本比例 0.1302%）的股东钱峰先生
计划自本公告之日起 15 个交易日后六个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 200,000 股（占公司总股本的 0.012%）。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁钱峰先生关于计划减持公司股份的告知函，现将相关情况公告如下：
  一、股东的基本情况
  截至本公告日，钱峰先生持有公司股份 2,177,128 股，占公司总股本的0.1302%。其中：限售股份（高管锁定股）为 1,632,846 股，无限售流通股为 544,282股。
  二、减持计划的主要内容
    1、减持股东名称：钱峰；
  2、减持原因：个人资金需求；
  3、股份来源：钱峰先生持有的股份来源为公司首次公开发行前的股份及股权激励行权的股份。
  4、拟减持股份数量及比例：
      姓名    职务    拟减持数量不超过（股）    占总股本比例
      钱峰    副总裁          200,000              0.012%
  5、减持期间：钱峰先生将在本公告发布之日起 15 个交易日后六个月内进行减持（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
  6、减持方式：集中竞价方式。
  7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
  三、股东承诺情况
  自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持有的公司股份。
  在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
  截至公告日，钱峰先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
  四、其他相关事项
  1、上述股东将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注上述股东本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  2、上述股东的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
  特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二二年一月十一日

[2021-12-31] (300012)华测检测:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-081
              华测检测认证集团股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 12 月 27 日发出会议通知，2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案》
    经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“设立南方检测基地”结项并注销对应的专项账户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》
  经审议，公司对“设立北方检测基地”和“设立华中检测基地”进行延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意对本次募投项目的延期。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告！
                                    华测检测认证集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                      二○二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (300012)华测检测:第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-082
              华测检测认证集团股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十九次
会议于 2021 年 12 月 27 日发出通知，2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案》
  经核查，公司“设立南方基地”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》
  经核查，本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。
  特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
        监  事  会
 二○二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (300012)华测检测:关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告
证券代码：300012      证券简称：华测检测      公告编号：2021-079
              华测检测认证集团股份有限公司
        关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准，并经贵所同意，本公司
于 2016 年 9 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 71,539,657 股，发行价为每股人民币 12.86 元，共计募集资金
919,999,989.02 元，坐扣承销和保荐费用 13,099,999.89 元后的募集资金为
906,899,989.13 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 9 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133 号）。公司 2016 年度非公开发行项目具体如下：
                                                          单位：万元
        募投项目          是否已变更  募集资金承诺  调整后投资总额
                            项目        投资总额
华东综合检测基地（上海）      是        44,276.76      30,276.76
          一期
华东检测基地（苏州）二期      是        21,646.42      12,646.42
信息化系统及数据中心建设      是        14,758.92      1,384.86
基于稳定同位素的产品真实      是        5,903.57        43.52
  性和溯源性检测平台
  高通量基因检测平台        是        3,935.71          -
    设立南方检测基地          否                        11,574.06
    设立北方检测基地          否                        15,800.00
    设立华中检测基地          否                        9,795.76
    设立青岛检测基地          否                        9,000.00
    承诺投资项目小计                    90,521.38      90,521.38
          合计                          90,521.38      90,521.38
  二、募集资金使用及节余情况
  截至本公告日，“设立南方检测基地”累计投入 14,502.16 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），募集资金专户余额为 0元（含利息），该项目已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。
  具体使用情况如下：
项目名称      承诺投资总额  累计投资金额  投资进度 募集资金专户余额
设立南方检测 11,574.06    14,502.16    125.03%  0
基地
  三、募集资金专户情况
  “设立南方检测基地”已实施完毕，为方便账户管理，公司将注销对应的募集资金专户，上述募集资金专户注销后，公司及子公司广州市华测检测认证技术有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
  四、审议程序及核查意见
  1、董事会审议情况
  2021 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
  2、监事会审议情况
  2021 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》。公司“设立南方基地”项目结项
并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
  3、独立董事意见
  经审核，本次部分募投项目结项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次部分募投项目结项事项。
  特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                        二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (300012)华测检测:关于部分募投项目延期的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-080
              华测检测认证集团股份有限公司
              关于部分募投项目延期的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、募投项目概述
  经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准，并经贵所同意，本公司于
2016 年 9 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 71,539,657 股，发行价为每股人民币 12.86 元，共计募集资金
919,999,989.02 元，坐扣承销和保荐费用 13,099,999.89 元后的募集资金为
906,899,989.13 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 9 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行项目使用情况如下：
                                                                      单位：万元
    募投项目      是否已  募集资金承  调整后投  截至期末  截至期末  项目达到预定可使
                    变更项  诺投资总额    资总额    累计投入  投资进度      用状态日期
                      目                              金额
 华东综合检测基地    是    44,276.76  30,276.76  32,498.63  107.34%    2020 年 3 月 31 日
  （上海）一期
 华东检测基地（苏    是    21,646.42  12,646.42  14,066.41  111.23%    2020 年 8 月 31 日
    州）二期
 信息化系统及数据    是    14,758.92    1,384.86  1,546.32  111.66%    2021 年 3 月 31 日
    中心建设
 基于稳定同位素的    是
 产品真实性和溯源            5,903.57      43.52  43.52      100.00%    2019 年 12 月 31 日
  性检测平台
 高通量基因检测平    是    3,935.71        -      -        0.00%      2018 年 12 月 31 日
      台
 设立南方检测基地    否                11,574.06  13,260.59  114.57%    2021 年 12 月 31 日
 设立北方检测基地    否                15,800.00  11,192.53  70.84%    2021 年 12 月 31 日
 设立华中检测基地    否                  9,795.76  8,526.20  87.04%    2021 年 12 月 31 日
 设立青岛检测基地    否                  9,000.00  6,262.84  69.59%    2025 年 12 月 31 日
 承诺投资项目小计            90,521.38  90,521.38  87,397.05
      合计                  90,521.38  90,521.38  87,397.05
  二、部分募投项目延期的具体情况
  公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。现将相关调整计划及原因说明如下：
                原预定达到  调整后达到
  募投项目      可使用状态  可使用状态                调整原因
                    日期        日期
                                          由于疫情期间处于施工阶段，且当地环保管
设立北方检测基
                  2021-12-31    2022-12-31  控严格，造成工期延长，导致实际建设进度
地
                                          慢于预期。
                                          华中检测基地位于武汉，受疫情影响较大导
设立华中检测基
                  2021-12-31    2022-12-31  致工期滞后。
地
  三、部分募投项目延期对公司的影响
  本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
  四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
  （一）独立董事意见
  公司本次对募集资金投资项目进度的调整，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意募集资金投资项目延期的变更事项。
  （二）监事会意见
  经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次部分募集资金项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期无异议。
  特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月三十一日

[2021-12-30] (300012)华测检测:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-078
            华测检测认证集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年12 月 29 日9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议
室。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长 万峰先生。
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
    7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    8、出席本次会议股东情况：
    （1）股东出席的总体情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 114 名，其所持有表决权的股份总数为 744,395,449股，占公司股份总数的 44.50%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 36 名，代表股份
数 142,746,586 股，占公司股份总数的 8.53%。
    通过网络投票的股东 78 名，代表股份 601,648,863 股，占上市公司总股份
的 35.97％。
    （2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
    通过现场和网络投票参与的中小股东 111 名，代表股份数 611,988,693 股，
占公司股份总数的 36.59%。
    其中，通过现场投票参与的中小股东 33 名，代表股份数 10,339,830 股，
占公司股份总数的 0.62%；
    通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 601,648,863 股，占公司股份总
数 35.97％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    表决结果如下：
    同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
    本议案涉及关联交易，关联股东万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生回避表决。
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》
    表决结果如下：
    同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 611,454,999 股，占出席会议有效表决权股份数的99.91%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 533,694 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.09%。
    本议案涉及关联交易，关联股东万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、华测检测认证集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二一年十二月三十日

[2021-12-28] (300012)华测检测:关于2018年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-077
            华测检测认证集团股份有限公司
关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式
                    的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意 38 名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 8,260,000 份。具体内容详见公司
2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2018 年股票期权激励计划第三个
行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-069）。
    一、2018 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的具体安排
  截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。行权具体安排如下：
  1、期权简称：华测 JLC3
  2、期权代码：036325
  3、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  4、本次可行权股票期权的行权价格为 6.025 元/股。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。
  5、行权期限：2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日（根据自主行权业
务办理的实际情况，实际可行权期限为 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 16
日）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
  6、本股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象及可行权数量：
                        获受的股票期  本期可行权  本期行权占授予股
  姓名        职务
                        权数量（份）  数量（份）  票期权总数比例
 申屠献忠      总裁        3,000,000      1,200,000        5.81%
          行政总裁、董
  陈砚                    1,000,000      400,000        1.94%
            事会秘书
  李丰勇      副总裁      1,000,000      400,000        1.94%
  钱峰      副总裁        700,000      280,000        1.35%
  徐江      副总裁        700,000      280,000        1.35%
  王皓      副总裁        500,000      200,000        0.97%
  周璐      副总裁        500,000      200,000        0.97%
 其他核心管理人员（31人）  13,250,000    5,300,000        25.67%
      合计（38人）        20,650,000    8,260,000        40.00%
  7、行权方式：采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为平安证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过平安证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
  8、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  （4）中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。
  9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
  10、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
  11、本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得
税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。
    二、本次行权对公司当年财务状况的影响
  1、对公司当年财务状况和经营成果的影响
  本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018 年股票期权激励计划》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由1,672,688,214 股增加至 1,680,948,214 股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师审计的数据为准。
  2、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响
  公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
    三、其他事项
  1、公司已与承办券商平安证券股份有限公司就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
  2、公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权完成后公司股权结构仍具备上市条件。
  特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-16] (300012)华测检测:关于子公司实施增资扩股暨关联交易的补充公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-076
            华测检测认证集团股份有限公司
      关于子公司实施增资扩股暨关联交易的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）于
2021 年 12 月 14 日披露了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》，华
测检测全资子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）拟以 4.50 元/注册资本的价格（即投前估值 143,795.70 万元）增资扩股，增资方合计出资 29,004.30 万元，该估值参照资产评估值确定。本次增资完成后华测医药的注册资本由 31,954.60 万元增加至不超过 38,400.00 万元，华测检测持有华测医药的股权比例将由 100%变更为不低于 83.21%。现将对公司的影响补充说明如下：
  本次子公司增资扩股实施员工持股计划，华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台和万峰先生均按照公允价值入股，入股估值参照具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构北京中林资产评估有限公司出具的评估报告结果确定，不存在员工持股计划以折价方式取得华测医药股权的情形，不会构成股份支付，因此不产生股份支付费用，故不存在未来若干会计年度内摊销并影响公司净利润的情形。本次增资扩股完成后，华测检测仍持有华测医药 83.21%的控股权，不会导致公司财务报表合并范围发生变更，不会对上市公司的业绩造成重大影响。
  华测医药是华测检测的全资子公司，主要业务是为医药行业提供服务，包括CRO（药品临床前 CRO 服务）、医学检测、药品检测、安评及职业健康体检等。华测检测主要业务包括食农及健康产品服务、环境检测服务、医学健康服务、建筑工程及工业服务、计量及数字化服务、消费品服务、汽车产业链服务、技术服务、电子科技服务、海事服务等。目前医学健康服务的所有业务均归属于华测医
药，华测检测未来新增的所有医学、药学的相关业务均归入华测医药。华测检测的其他业务与华测医药的业务相互独立，没有相关性，本次增资不会对华测检测的其他业务发展产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-069
              华测检测认证集团股份有限公司
 关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、本次符合行权条件的激励对象38名，可行权的股票期权数量为826万股，行权价格为 6.025 元/股。
  2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时另行公告，敬请投资者注意。
  3、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2018 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。同日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
  2、2018 年 12 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  3、2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
  4、2018 年 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
  5、2018 年 12 月 26 日，公司完成向 38 名激励对象授予 2065 万份股票期权
的授予登记工作，期权简称：华测 JLC3，期权代码：036325，股票期权的行权价格为 6.13 元/股。
  6、2019 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会
议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018 年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
  7、2019 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据
《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2019 年 5 月 28 日
实施了 2018 年度权益分派方案，董事会同意对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，行权价格由 6.13 元/股调整为 6.095 元/股。同时，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 619.5 万份，占目前公司总股本的比例为 0.37%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
  8、2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.095 元/股调整为 6.06 元/股。
  9、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2019 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.095 元/股调整为 6.06 元/股。
  10、2020 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第六次
会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期考核评价的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。
  11、2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 614.25 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
  12、2021 年 5 月 17 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.06 元/股调整为 6.025 元/股。
  13、2021 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2020 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.06 元/股调整为 6.025 元/股。
  14、2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十二
次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期考核评价的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
  15、2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 826 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
    二、2018 年股票期权计划第三个行权期行权条件成就的说明
  （一）等待期届满说明
  根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的股票期权自授予日起满 12 个月后分三期行权，第三个行权期自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止（即行权
期间为 2021 年 12 月 17 日-2022 年 12 月 16 日），本次股票期权授予日为 2018
年 12 月 17 日，股票期权第三个等待期将于 2021 年 12 月 16 日届满。
  （二）第三个行权期行权条件成就的说明
  公司股票期权激励计划规定的行权条件    激励对象符合行权条件的情况说明
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）近一个会计年度财务会计报告被注册
  会计师出具否定意见或者无法表示意见的
  审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制
  被注册会计师出具否定意见或者无法表示 公司未发生相关任一情形，满足行
  意见的审计报告；                      权条件。
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律
  法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的
  情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不
  适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会和/或其 激励对象未发生相关任一情形，满
  派出机构认定为不适当人选；            足行权条件。
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被
  中国证监会和/或其派出机构行政处罚或者
  采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司
  董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权
  激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  3、公司层面业绩考核要求              公司 2020 年度归属于上市公司股
  本激励计划股票期权的行权考核年度为    东的净利润为 577,610,518.76 元，
  2018-2020 年三个会计年度，分年度进行业 2018 年-2020 年归属于上市公司股
  绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激 东  的  累  计 净 利  润  为
  励对象的行权条件。第三个行权期业绩考核 1,323,990,702.52 元，满足公司层
  目标是：2020年归属于上市公司股东净利润 面第三个行权期的业绩考核条件。
  达到3.6亿或2018年-2020年累计达到10亿。
  4、个人层面绩效考核要求              38 名激励对象的个人层面绩效考
  激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、 核结果为良好以上，行权比例为
  良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个 100%。上述激励对象均满足行权条
  档次。激励对象只有在上一年度考核中被评 件。
  为“合格”或者之上，才能全额或者部分行
  权。
  综上所述，公司董事会认为 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第三个行权期相关行权事宜。
    三、本次股票期权行权的具体安排
  1、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
  2、第三个行权期可行权的激励对象及股票期权数量
                        获受的股票期  本期可行权  本期行权占授予股
  姓名        职务
                        权数量（万份） 数量（万份）  票期权总数比例
 申屠献忠      总裁          300          120            5.81%
          行政总裁、董
  陈砚                      100          40            1.94%
            事会秘书
  李丰勇      副总裁        100          40            1.94%
  钱峰      副总裁          70            28            1.35%
  徐江      副总裁          70     

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于修订内部审计管理制度的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-073
              华测检测认证集团股份有限公司
            关于修订内部审计管理制度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，并结合公司实际情况，公司对《内部审计管理制度》部分条款进行修订，修订条款如下：
              修订前                              修订后
2.范围                              2 范围
本制度适用于深圳市华测检测技术股份 本制度适用于华测检测认证集团股份有有限公司（简称华测检测）各内部机构（职 限公司（简称“华测检测”或“公司”）能部门及分公司、子公司）和控股公司所 及下属各分公司、全资子公司、控股子
有业务环节的内部审计工作。          公司以及具有重大影响的参股子公司所
                                    有业务环节的内部审计工作。
3.定义                              3 定义
3.1 内部审计:是指公司内审部或内部审 3.1 内部审计：是一种独立、客观的确计人员依据国家有关法律法规和本制度 认和咨询活动，旨在增加价值和改善组的 规定，对本公司各内部机构、控股公 织的运营。它通过系统的、规范的方法，司的内部控制和风险管理的有效性、财务 评价并改善风险管理、控制和治理过程信息 的真实性、完整性以及经营活动的 的效果，帮助组织实现其目标。
效率和效果等开展的一种评价活动。    3.2 内部控制：是指管理层、董事会和
3.2 内部控制：是指由公司董事会、管理 其他方面为管理风险、增加实现既定目层和全体员工共同实施的、旨在合理保证 标的可能性而采取任何行动。控制可以实现以下基本目标的一系列控制活动：  是预防性的（防止不良事件的发生）、发
a） 遵守国家法律、法规、规章及其他相 现性的（发现和纠正已发生的不良事
关规定；                            件），或者是指导性的（引导和鼓励良好
b） 遵循企业的发展战略；            事件的发生），旨在降低组织、活动和交
c） 提高公司经营的效率和效果；      易层面的风险。
d） 确保财务报告及管理信息的真实、可 3.3 公司治理：是指董事会实施的各种
靠和完整；                          流程和架构的组合，用以告知、指导、
e） 保障资产的安全完整。            管理和监督组织的活动，以实现组织的
                                    目标。
                                    3.4 风险管理：是指识别、评估、管理
                                    和控制潜在事件或情况的过程，目的是
                                    为实现组织的既定目标提供合理保证。
                                    风险管理是由董事会、管理层以及其他
                                    人员共同实施的，应用于战略制定及组
                                    织各个层次的活动，旨在识别可能影响
                                    组织目标的各种潜在事件，并按照组织
                                    的风险偏好即组织愿意承受的风险水平
                                    （风险容忍范围之内）来管理风险，为
                                    组织即定目标的实现提供合理保证。
6.内容                              5 组织机构
6.1 机构设置                        5.1 公司董事会下设审计委员会，审计
6.1.1 公司董事会下设审计委员会，审计 委员会对董事会负责，依照公司章程和委员会全部由董事组成，其中独立董事占 董事会授权履行职责，审计委员会的提半数以上，并担任召集人，其中至少一名 案应当提交董事会审议决定。
独立董事为会计专业人士。            审计委员会成员全部由董事组成，独立
6.1.2 公司设立内审部，负责对公司及下 董事占半数以上，其中至少一名独立董属内部机构及控股公司的财务管理、内部 事为会计专业人士。审计委员会的召集控制制度的建设与执行情况进行内部审 人应当为会计专业人士。
计监督。                            5.2 公司设立内审部，负责对集团公司
6.1.5 内审部配备具有必要专业知识的审 及下属各分公司、全资子公司、控股子
计人员，专职人员不少于三人，必要时可 公司以及具有重大影响的参股子公司的聘请专家和相关技术人员。专家和相关技 公司治理、内部控制、风险评估及廉洁
术人员可来自于公司内部或外部。      文化的建设与执行情况进行内部审计监
6.1.6 内部专家或相关技术人员分别来自 督。
于公司财务、法律、质量、资讯和人力资 5.5 内审部配备具有必要专业知识的审源等部门，各部门聘用两名（总计 10 人）， 计人员，专职人员不少于二人，必要时经培训、考核合格后，由内审部提名、 并 可聘请专家和相关技术人员。专家和相报审计委员会批准后，正式聘用为公司兼 关技术人员可来自于公司内部或外部,
职内审员，聘用期一般为一年。        在正式聘用前需报审计委员会进行资格
6. 1. 7 根据内部审计工作需要，内审部 审查并批准。
可聘请外部专家或相关技术人员参与部 5.6 内审部应当保持独立性，应设置相分特 殊事项的审计工作，在正式聘用前 对独立的办公区域，不得置于财务部的需报审计委员会进行资格审査并批准。  领导下，也不得与财务部合署办公。在6.1.8 兼职内审员在聘用期内，享有 100 工作中依法独立行使审计监督权，不受元/月的补贴；外部专家或相关技术人员 其他部门或个人的干涉。集团公司及下
的劳务费通过双方协商约定。          属各分公司、全资子公司、控股子公司
                                    以及具有重大影响的参股子公司应当配
                                    合内审部依法履行职责，提供必要的工
                                    作条件，不得妨碍内审部的工作。
                                    5.7 内部审计人员应当依照法律、法规
                                    及公司有关制度开展工作，应当忠于职
                                    守、坚持原则、勤奋工作，做到独立、
                                    客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保
                                    守秘密。
                                    5.8 公司内部审计实行回避制度，与所
                                    审计事项有牵连或亲属关系的人员不得
                                    参与相关事项的内部审计工作。
                                    5.9 公司的经营规划、财务计划、会计
                                    报表或者其他相关资料应当按照内审部
                                    的要求及时提供给审计人员，保证其充
                                    分掌握所需要的信息。审计人员对于接
                                    触到的尚未公开披露的信息，应当按照
                                    法律、法规和公司相关制度的要求承担
                                    保密责任。
                                    5.10 内部审计人员依法履行职务受法
                                    律保护，任何组织和个人不得打击报复
                                    内部审计人员。
                                    5.11 当需要安排内部兼职内审员从事
                                    内部审计工作时，如无特殊原因，兼职
                                    内审员应服从内审部的安排，其所在部
                                    门负责人应给予支持和配合。
                                    5.12 内部兼职审计人员，在开展内部审
                                    计工作时，享有专职内审员等同的职责
                                    和权限。内部兼职审计人员在受聘期间、
                                    解聘以后以至于离开本公司以后，均应
                                    严格遵守本制度的相关规定，若有违反，
                                    将按照本制度 9.4 的相关规定进行处
                                    理。
                                    5.13 内审部负责对兼职内审员的工作
                                    表现、业务素质、专业能力进行持续评
                                    估，以此作为是否续聘、解聘的重要依
                                    据。
5.职责                              6 职责
5.2 内审部                          6.2 内审部在审计委员会的指导和监督
5.2.1 内审部在审计委员会的指导和监督 下开展工作，并履行以下主要职责：
下开展工作，并履行以下主要职责：   

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-071
            华测检测认证集团股份有限公司
    关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、公司第二期员工持股计划基本情况
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2018 年 8 月8 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。
  2018 年 10 月 9 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
五次会议审议通过《关于修订 <华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要> 的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》等议案。
  2018 年 10 月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券
股份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划资产管理合同》。
  2018 年 12 月 11 日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计
划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票 3,224,500 股，成交金额合计 1999.19万元，成交价格为 6.2 元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划
所购买的股票锁定期为本公告日起 12 个月，即 2018 年 12 月 11 日至 2019 年
12 月 10 日。本次员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的
股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2018 年 12 月 11 日至 2020
年 12 月 10 日。
  2020 年 11 月 9 日公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会
第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第
二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 日。
  经员工持股计划管理委员会决定，公司于 2020 年 12 月 10 日通过深圳证券
交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份 180 万股，成交价格为25.47 元/股，成交金额为 4584.6 万元。
  截至目前，公司“国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划”持有公司股票 142.45 万股，占总股本 0.09%。
  二、公司第二期员工持股计划修订情况
  结合第二期员工持股计划实施情况，调整了本次员工持股计划的持有人份额分配情况，拟对第二期员工持股计划的以下内容进行调整：
  1、员工持股计划持有人及持有份额
  调整后，本次员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及公司管理骨干、业务骨干，总人数从不超过 22 人增加至不超过 40 人。持有人名单及份额情况如下：
持有人                持有份额              持有比例
陈砚                  446,170                5.00%
徐江                  446,170                5.00%
周璐                  446,170                5.00%
其他核心管理人员      7,584,885              85.00%
合计                  8,923,395              100.00%
  2、员工持股计划权益的处置
  经第二期员工持股计划持有人会议和第五届董事会第二十次会议决议一致同意，对员工持股计划权益的处置进行调整。持有人在存续期间离职，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人以调整份额后确
定的净值承接受让的员工持股计划权益，差额部份作为员工持股计划的收益；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让。如全体持有人无法达成一致意见，管理委员会有权将其持有的份额委托国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划资产进行出售，优先用于偿还该持有人对大股东尚未清偿的全部借款本金及利息，剩余部分以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则返还持有人，差额部分作为员工持股计划的收益。
  三、本次修订的影响
  公司根据实际情况修订第二期员工持股计划有关内容有助于推进公司员工
持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  四、本次修订的决策程序
  2021 年 12 月 8 日，公司第二期持有人大会审议通过《关于调整第二期员工
持股计划的议案》。
  2021 年 12 月 13 日，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订第
二期员工持股计划草案及管理办法的议案》。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议了《关于修
订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》。
  五、独立董事意见
  公司修订后的第二期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司董事会审议修订员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事进行了回避表决。公司本次修订员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划。我们一致同意对第二期员工持股计划草案的修订及相关事项的安排。
  六、律师意见
  广东华商事务所律师认为：本次调整已经按照《指导意见》《第二期员工持
股计划管理办法》的规定履行了必要的内部审议程序；本次调整符合《指导意见》《指引 4 号》的相关规定，公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。
  特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-072
              华测检测认证集团股份有限公司
      关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为更好地适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与并购委员会工作细
则》进行修订，修订条款如下：
            修订前                              修订后
第七条                            第七条
（二）投资发展方面：              （二）投资发展方面：
5、审议单项投资额达500万元（含500 5、审议单项投资额达500万元（含500万元）万元）以上的对外投资（包括并购、全 以上的对外投资（包括并购、全资子公司/孙资子公司成立、全资子公司增资至500 公司成立、全资子公司/孙公司增资至500万万以上）；500万元以下的并购项目由 以上）；500万元以下的并购项目由总裁和董
总裁和董事长批准；                事长批准；
6、审议如下事项：                6、审议如下事项：
（1）控股公司变更为参股公司、参股 （1）控股公司变更为参股公司、参股公司变公司变更为控股公司、相对控股公司变 更为控股公司、相对控股公司变更为绝对控更为绝对控股公司、绝对控股公司变更 股公司、绝对控股公司变更为相对控股公司；
为相对控股公司；                  （2）合资子公司/孙公司的成立、变更注册
（2）合资子公司的成立、变更注册资 资本、股权变更、注销；
本、股权变更、注销；              （三）可持续发展方面：
                                  1、公司可持续发展愿景、目标、策略及架构
                                  的制定
（1）制定及通过公司可持续发展愿景、目标、策略及架构，确保其与时并进、切合所需，并符合适用的法律及监管要求；同时就可持续发展相关工作向董事会提供建议。
（2）识别对本公司运营及其他重要利益相关方权益构成重大影响的可持续发展相关事宜，包括但不限于：环境、气候变化、隐私与数据安全、社区、商业道德、人权、员工、供应链等；监察外部可持续发展趋势，将影响公司可持续发展策略及目标制定的重要趋势汇报董事会。
（3）识别与公司有关的可持续发展风险，评估相关风险对公司的影响，并就风险应对向董事会提供建议。
2、监察并督导公司可持续发展目标的制定和实施
（1）审视公司可持续发展议题相关评估绩效口径以及落地规划是否恰当，并检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。
（2）监察并推动公司在可持续发展领域构建畅通的利益相关方渠道，并主动规划恰当的沟通活动，以有效维护公司与利益相关方的互信与公司声誉。
（3）牵头形成公司可持续发展督导与汇报机制，确保可持续发展工作进展和成果。
3、报告审阅及披露
（1）审阅公司年度《环境、社会及管治报告》（ESG 报告）、政策文件及其他 ESG 相关披
                              露信息，并向董事会提出建议以供批准。
除对上述内容进行修订外，其他内容不变。
特此公告！
                                    华测检测认证集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                      二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于修订首期员工持股计划草案及管理办法的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-070
            华测检测认证集团股份有限公司
    关于修订首期员工持股计划草案及管理办法的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、公司首期员工持股计划基本情况
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 19 日召
开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的具体内容详
见公司于 2017 年 6 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
  本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后
一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算（自 2017 年 8 月 31 日至
2018 年 8 月 30 日）。本员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议
通过本员工持股计划之日起算（自 2017 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日）。
  公司于2017年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2017 年 8 月30 日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币 4.8199 元/股。
  2019 年 5 月 13 日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持
股计划延期及变更事项。2019 年 5 月 17 日，公司董事会审议通过《关于公司首
期员工持股计划延期及变更的议案》等议案，同意对公司首期员工持股计划实施
延期，存续期在原定终止日的基础上延长至 2021 年 8 月 18 日。关联董事对相关
议案进行回避表决，独立董事对延期及变更事项出具独立意见，监事会对调整后的首期员工持股计划参与人员名单进行审核，广东华商律师事务所出具了法律意
见书。
  2019 年 9 月 11 日“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”通过深圳证券
交易所大宗交易方式出售持有公司股份 550 万股，成交价格为 12.19 元/股。2020年9月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份110 万股，成交价格为 26.95 元/股。
  2021 年 6 月 18 日公司召开首期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期
员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 8 月 18 日。
  截至目前，公司“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”持有公司股票367 万股，占总股本 0.22%。
  二、公司首期员工持股计划修订情况
  由于部分持有人离职不符合员工持股计划持有人资格，本次员工持股计划决定取消已离职持有人参与资格，新增韩瑜、冯子科等核心管理人员受让离职人员份额。结合首期员工持股计划的实际情况，决定调整本次员工持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。
  调整后，本次员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及公司管理骨干、业务骨干，总人数从不超过 54 人增加至不超过 100 人。持有人名单及份额情况如下：
持有人                持有份额              持有比例
陈砚                  442,235                1.87%
徐江                  442,235                1.87%
李丰勇                442,235                1.87%
王皓                  442,235                1.87%
曾啸虎                396,326                1.68%
其他核心管理人员      21,481,734              90.84%
合计                  23,647,000              100%
  三、本次修订的影响
  本次首期员工持股计划有关内容的修订有助于推进公司员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  四、本次修订的决策程序
  2021 年 12 月 8 日，公司首期持有人大会审议通过《关于调整首期员工持股
计划的议案》。
  2021 年 12 月 13 日，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订首
期员工持股计划草案及管理办法的议案》。
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议了《关于修
订首期员工持股计划草案及管理办法的议案》。
  五、独立董事意见
  公司修订后的首期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，且有助于推进员工持股计划的后续实施，提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，我们一致同意对首期员工持股计划（草案）等的修订及相关事项的安排。
  六、律师意见
  广东华商事务所律师认为：本次调整已经按照《指导意见》《首期员工持股计划管理办法》的规定履行了必要的内部审议程序；本次调整符合《指导意见》《指引 4 号》的相关规定，公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。
  特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-074
            华测检测认证集团股份有限公司
        关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
   上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）拟以 4.50 元/注
  册资本的价格（即投前估值 143,795.70 万元）增资扩股，该估值参照资产评
  估值确定。本次增资完成后华测医药的注册资本由 31,954.60 万元增加至不
  超过 38,400.00 万元，公司持有华测医药的股权比例将由 100%变更为不低于
  83.21%。
   因本次增资对象或出资人包含公司部分董事和高级管理人员，根据《深圳证
  券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，华测医药本次增资扩股构成关
  联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成重
  大资产重组。
   本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次
  会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可
  执行。
    一、增资情况概述
    （一）交易概述
  上海华测品创医学检测有限公司系华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“华测检测”）全资子公司，主要业务是为医药行业提供服务，包括：CRO（药品临床前 CRO 服务）、医学检测、药品检测、安评及职业健康体检等。
  为了增强华测医药的资本实力，促进未来业务发展，充分调动华测医药员工
的积极性和创造性，吸引和留住人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，华测医药拟通过增资扩股的方式实施员工持股计划。同时，为了建立华测检测管理层的长期有效的约束机制，增强华测医药员工持股的信心，华测检测管理层和公司董事长万峰先生共同参与跟投。公司放弃对华测医药本次增资的认缴出资权。
  华测医药员工持股计划、华测检测的管理层拟分别成立持股平台参与华测医药本次增资。本次增资扩股安排如下：华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台和万峰先生以4.50元/注册资本的价格（即华测医药投前估值143,795.70万元），分别认购华测医药新增注册资本不超过 3,175.00 万元、1,502.00 万元和
1,768.40 万元，出资金额分别为不超过 14,287.50 万元、6,759.00 万元和 7,957.80
万元，合计出资不超过 29,004.30 万元。本次增资扩股完成后，华测医药的注册资本由 31,954.60 万元增加至不超过 38,400.00 万元。假设华测医药员工持股平台按照上限认购，本次增资完成后，华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台和万峰先生预计分别直接持有华测医药 8.27%、3.91%和 4.61%的股权。
  本次增资完成后，华测检测对华测医药持股比例由 100%变更为不低于83.21%，华测医药仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。
  本次华测医药员工持股计划设置了预留股权，对应华测医药 659 万元注册资本，占华测医药员工持股计划总规模的 20.76%，预留股权应在本次增资事项通过股东大会决议之日起 12 个月内完成分配并实缴出资。
    （二）关联关系
  本次增资参加对象中，万峰先生为公司关联自然人，华测检测管理层持股平台的出资人包含公司部分董事和高级管理人员，包括万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生，华测检测管理层持股平台为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次增资构成关联交易。同时，公司董事、行政总裁、董事会秘书、华测医药子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）总经理陈砚先生拟认购华测医药员工持股计划份额，陈砚先生为公司关联自然人，基于谨慎性原则，本次交易公司将华测医药员工持股计划作为关联方履行决策程序。上述
关联交易不存在公司直接或间接向董事、高级管理人员提供借款等财务资助的情形。
    （三）审批程序
  2021 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子
公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生已回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
  本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  本次增资对象中，华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的增资主体尚未完成工商注册，待本次增资事项完成相关决策程序后再进行工商注册。
    二、增资主体的基本情况及关联关系介绍
    （一）华测医药员工持股计划
  1、实施原则
  本次华测医药员工持股计划本着合法合规、自愿参与、风险自担的原则，绑定华测医药管理层及核心员工与公司的长期利益。
  2、参加对象范围
  本次华测医药员工持股计划参加对象包括华测医药董事、高级管理人员和核心员工，合计不超过 200 人。
  3、认购资金来源
  参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳。参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
  4、员工持股计划的日常管理
  本次员工持股计划设管理委员会作为日常监督管理机构，代表持股员工行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，由参与华测医药员工持股计划的员工选举产生。
  5、持股方式
  本次员工持股计划通过合伙制企业作为持股平台参与华测医药增资。由于每个合伙企业合伙人不能超过 50 人，本次员工持股计划将设立多个合伙企业作为持股平台。
  本次员工持股计划管理委员会的 3 名委员将成立一家有限责任公司（以下简称“管理平台公司”）作为持股平台的普通合伙人，参与员工持股计划管理，每位委员在管理平台公司持股比例为 1/3。
  管理平台公司发生的合理管理费用由华测医药承担。
  6、股份来源及数量
  本次员工持股计划采取增资扩股的方式，由员工持股平台出资 14,287.50 万元认购华测医药新增 3,175 万元注册资本。
  7、预留股权
  本次华测医药员工持股计划设置了预留股权，对应华测医药 659 万元注册资本，占华测医药员工持股计划总规模的 20.76%，预留股权应在本次增资事项通过股东大会决议之日起 12 个月内完成分配并实缴出资。
  预留股权的参加对象由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会决定。
  8、锁定期
  首期参加对象获得的员工持股权益自本次增资完成工商变更登记之日起锁定 36 个月，预留股权参加对象获得的员工持股权益自该参加对象完成实缴出资之日起锁定 36 个月。
  锁定期间，除本次员工持股计划规定的情形外，员工持股权益不得转让或出售。锁定期满后，参加对象通过本次员工持股计划持有的员工持股权益可解锁并以本次员工持股计划约定的方式进行转让。
  员工持股的锁定期还应同时遵守法律法规及规范性文件规定的限售要求。
  9、股权流转机制
  华测医药员工持股计划在锁定期内股权流转机制如下：
  （1）如持有人出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与华测医药或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后华测医药或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被华测医药或子公司解除劳动合同等不适宜作为华测医药员工持股计划持有人的情形的，若该情形出现
在锁定期 36 个月内，该持有人持有的 100%的员工持股计划份额由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格；
  （2）如持有人出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的员工持股计划份额可不作变更；
  （3）如持有人死亡，其持有的员工持股计划份额可不作变更，由其合法继承人受让。
  上述第（2）、（3）条，当事人主动提出要退出的，由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格。
  华测医药员工持股计划在锁定期满后的股权流转机制为：持股员工可将其持有的员工持股计划份额转让给其他符合本次员工持股计划参与条件的员工，转让价格由双方协商确定。
  10、关联关系情况
  公司董事、行政总裁、董事会秘书、华测医药子公司苏州生物总经理陈砚先生拟出资 1,012.50 万元认购华测医药员工持股计划份额，约占华测医药员工持股计划总出资额的 7.09%，陈砚先生为公司关联自然人，基于谨慎性原则，本次增资扩股将华测医药员工持股计划作为关联方。
    （二）华测检测管理层持股平台
  1、概况
  华测检测管理层拟成立有限合伙企业作为管理层持股平台参与华测医药本次增资，参加对象包括公司部分董事和中高级管理人员，合计不超过 34 人。
  本次管理层持股平台参加对象含外籍员工，为便于管理，拟成立两家有限合伙企业作为持股平台。
  公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟担任两家管理层持股平台的普通合伙人，在每家持股平台分别出资 4.5 万元，合计出资 9 万元，其他出资人为有限合伙人。
  除普通合伙人外，华测检测管理层持股平台有限合伙人出资情况如下：
  合伙人            职务          出资额（万元）    出资比例
    万峰            董事长              900            13.33%
  申屠献忠        总裁、董事            900            13.33%
  合伙人            职务          出资额（万元）    出资比例
    钱峰            副总裁            337.5            5.00%
    周璐            副总裁            337.5            5.00%
    徐江            副总裁            337.5            5.00%
  曾啸虎            副总裁            337.5            5.00%
    王皓            副总裁            337.5            5.00%
  李丰勇            副总裁            337.5            5.00%
 公司中级管理
人员（不超过 26                            2,925          43.34%
    人）
    合计                                6,750            100%
  2、资金来源
  华测检测管理层持股平台的参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳，资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
  3、管理方式
  华测检测董事会薪酬考核与提名委员会为华测检测管理层持股平台的决策机构。公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司作为管理层持股平台的普通合伙人负责管理层持股平台日常管理。
  4、锁定期
  为了建立华测检测管理层的长期有效的约束机制，华测检测管理层持股平台的参加对象享有的持股权益自本次增

[2021-12-14] (300012)华测检测:第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-068
              华测检测认证集团股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十八次
会议于 2021 年 12 月 8 日发出通知，2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司增资扩股
暨关联交易的议案》
  经核查，公司监事会认为：公司全资子公司华测医药本次增资扩股暨关联交易事项有利于进一步增强公司的凝聚力，保障核心人员稳定，助力公司及子公司长期、持续、稳定的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次交易事项。
  该议案尚需提交股东大会审议
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订首期员工持
股计划草案及管理办法的议案》
  经核查，修订首期员工持股计划草案等符合法律法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等违法违规情形。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订第二期期员
工持股计划草案及管理办法的议案》
  经核查，修订第二期员工持股计划草案等符合法律法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参加持股计划等违法违规情形。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
  公司监事会核查后认为：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足，本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权事项。
  特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                          二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300012)华测检测:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-067
              华测检测认证集团股份有限公司
            第五届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 8 日发出会议通知，2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略
与并购委员会工作细则的议案》
  为更好地适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与并购委员会工作细则》进行修订。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订内部审计管
理制度的议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，并结合公司实际情况，公司对《内部审计管理制度》部分条款进行修订。
    三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司增资扩股
暨关联交易的议案》
  本次增资扩股有利于增强华测医药的资本实力，促进未来业务发展，充分调动华测医药员工的积极性和创造性，实现员工与公司利益的长期绑定，进一步挖掘公司的成长动力，提升核心竞争力。同时，华测检测管理层与董事长万峰先生共同参与跟投，有利于对其建立长期有效的约束机制，促进公司长期持续稳健的
发展。
  公司关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生参与本次增资扩股事项，回避表决。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》
  为了具体实施公司子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）本次增资扩股暨关联交易相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司关联交易的有关事项：
  1、授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，实施和修改本次交易的具体方案；
  2、授权董事会对本次华测医药员工持股平台和公司管理层持股平台的参加对象、参与金额、权益处置等事项进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬考核与提名委员会行使；
  3、授权董事会办理本次交易所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  公司关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生参与本次增资扩股事项，回避表决。
  该议案尚须提交公司股东大会审议表决。
    五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订首期员工持
股计划草案及管理办法的议案》
    首期员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的首期员工持股计划草案及管理办法等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司董事陈砚先生属于首期员工持股计划的参与人，回避了对该议案的表决。
    六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订第二期员工
持股计划草案及管理办法的议案》
  第二期员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的第二期员工持股计划草案及管理办法等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司董事陈砚先生属于第二期员工持股计划的参与人，回避了对该议案的表决。
    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
  根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年股
票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，第三个行权期可行权 826 万份股票期权，行权价格为 6.025 元/股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
  公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
    八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司召开 2021 年第二次临时股东
大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。
  特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (300012)华测检测:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-075
              华测检测认证集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：华测检测认证集团股份有限公司第五届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年 12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月29日9:15—15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
  6、股权登记日：2021年12月22日（周三）。
  7、会议出席对象
  （1）截止2021年12月22日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；
  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议拟审议的议案如下：
  1、审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
  2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》
  （二）披露情况：
  上述议案已经公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 2021 年 12 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
    三、提案编码
                                                                    备注：该列
    提案编码                        提案名称                        打勾栏目可
                                                                        投票
  100      总议案：所有提案                                  √
  1.00      《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》            √
  2.00      《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易
              相关事项的议案》                                  √
  1、登记方式：
    1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
      营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
      人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、
      加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、
      法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大
      会。
    2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
      托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
      账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股
      东大会。
    3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
      记表》（附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
  2．登记时间：2021年12月22日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
  3、登记地点：董事会办公室
  联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室
  邮政编码：518101
  电子邮箱：security@cti-cert.com
    五、参与网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
    六、其他
  1、会议咨询：董事会办公室
      联 系 人：欧瑾
      联系电话：0755-33682137
  2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2021年第二次临时股东大会回执
                                华测检测认证集团股份有限公司
                                        董  事  会
                                    二○二一年十二月十四日
附件一
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。
  2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间:2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
              华测检测认证集团股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会授权委托书
  兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人姓名（名称）：_______________________________________________
  居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____________________________
  委托人持股数额：___________________________________________________
  委托人委托股数：___________________________________________________
  委托人账户号码：___________________________________________________
  委托人签字（盖章）：_______________________________________________
  受托人姓名（名称）：_______________________________________________
  受托人《居民身份证》号码：_________________________________________
  受托人签名： ______________________________________________________
  委托日期：_________________________________________________________
  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                          表决意见
 序号                表决事项
                                                同意        反对        弃权
        《关于子公司增资扩股暨关联交易的
  1    议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理
  2    本次关联交易相关事项的议案》
注：
1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。
2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：2021年第二次临时股东大会回执
          华测检测认证集团股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会回执
致：华测检测认证集团股份有限公司
    个人股东姓名/
      法人股东名称
        股东地址
        股东账号                              持股数量
    出席会议人员姓名                          身份证号码
        法人股东                              身份证号码

[2021-12-08] (300012)华测检测:关于收购德国易马公司股权完成交割的公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-066
            华测检测认证集团股份有限公司
        关于收购德国易马公司股权完成交割的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召
开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署收购意向书的议案》，同意公司与 Imat-uve group GmbH（以下简称“易马集团”）签署了《收购意向书》，公司或者公司的全资子公司以现金方式收购 Imat-uve GmbH（以下简称“德国易
马”或者“标的公司”）90%的股权。2021 年 10 月 13 日，公司全资孙公司 CTI
Germany Holding GmbH & Co. KG（以下简称“华测德国管理有限合伙企业”）
作为收购主体与易马集团签署了《股权购买协议》。详见巨潮资讯网披露的《关于签署收购意向书的公告》、《关于收购德国易马公司股权的进展公告》（公告
编号：2021-042、2021-057）。交易双方于 2021 年 12 月 6 日签署了《交割备忘
录》。现将本次交易进展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月 6 日，股权购买协议中约定的股权转让的所有先决条件均
已满足，包括但不限于完成境内外政府审批。公司亦授权德国律师代表华测德国管理有限合伙企业签署股权转让交割备忘录。至此，公司全资孙公司华测德国管理有限合伙企业已持有德国易马 90%股权，并顺利完成本次股权收购交易。后续，公司将根据具体经营管理需要进行业务整合，实现资源的有效配置，提升公司整体盈利能力。
      特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十二月八日

[2021-11-27] (300012)华测检测:关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-065
            华测检测认证集团股份有限公司
            关于股东增加一致行动人及持股在
        一致行动人之间内部转让计划完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    本次通过大宗方式向资产管理计划/私募基金产品转让股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例和数量发生变化。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：2021-047），因家庭资产规划需要，万云翔先生拟以大宗交易方式转让不超过华测总股本的 2%（即不超过 3344.82 万股）给资产管理计划/私募基金产品，由万云翔先生或一致行动人万峰先生单独或共同持有资产管理计划/私募基金产品 100%份额，万云翔先生与万峰先生及上述资产管理计划/私募基金产品已签署一致行动人协议。
    一、计划实施情况
    1、公司于 2021 年 9 月 29 日、2021 年 9 月 30 日披露了《关于股东权益变
动达到 1%暨增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告》、《关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让进展的补充
公告》（公告编号：2021-054、2021-055），2021 年 9 月 15 日至 9 月 24 日期间，
通过大宗交易方式转让 7,800,000 股给万云翔先生或一致行动人万峰先生单独或共同持有 100%份额的博时资本博创 29 号单一资产管理计划、博时资本博创 30号单一资产管理计划、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 263 号私募证券投资基金。
    2、近日，公司收到万云翔出具的《关于增加一致行动人及持股在一致行动
人之间内部转让计划完成的告知函》，2021 年 11 月 02 日至 2021 年 11 月 25 日
期间，万云翔先生通过大宗交易方式转让 13,000,000 股给万云翔、万峰共同持有100%份额的玄元科新 260 号私募证券投资基金、玄元科新 261 号私募证券投资基金、玄元科新 262 号私募证券投资基金、玄元科新 264 号私募证券投资基金、玄元科新 265 号私募证券投资基金。截至本公告日，万云翔先生增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划已实施完成，累计转让 20,800,000 股（占公司总股本的 1.2435%）。
    二、本次内部转让计划实施进展
转让方    受让方    转让方式  转让时间  转让价格  转让数量  转让比例
                                          （元/股）  （股）
        玄 元 科 新            2021/9/15    30.05    1,250,000  0.0747%
万云翔  263 号私募 大宗交易
        证券投资基
        金                    2021/9/17    29.45    1,350,000  0.0807%
        博时资本博            2021/9/22    26.37    1,800,000  0.1076%
万云翔  创30号单一  大宗交易
        资产管理计
        划                    2021/9/23    26.32    800,000  0.0478%
        博时资本博            2021/9/23    26.32    1,300,000  0.0777%
万云翔  创29号单一  大宗交易
        资产管理计            2021/9/24    26.26    1,300,000  0.0777%
        划
        玄元科新              2021/11/2    32.78    1,300,000  0.0777%
万云翔  262 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/4    32.95    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/8    33.08    1,300,000  0.0777%
万云翔  260 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/10  32.70    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/12  32.41    1,300,000  0.0777%
万云翔  261 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/16  32.14    1,300,000  0.0777%
        金
万云翔  玄元科新    大宗交易  2021/11/19  31.28    1,300,000  0.0777%
        264 号私募
        证券投资基            2021/11/23  31.12    1,300,000  0.0777%
        金
        玄元科新              2021/11/23  31.12    800,000  0.0478%
万云翔  265 号私募  大宗交易
        证券投资基            2021/11/25  30.29    1,800,000  0.1076%
        金
                  合计                        -    20,800,000  1.2435%
    上述持股比例以公司最新披露的总股本 1,672,688,214 股计算。
    三、内部转让计划转让前后股东及一致行动人持股情况
      股东名称              本次转让前                本次转让后
万云翔                151,301,554    9.0454%    130,501,554    7.8019%
万峰                  120,834,320    7.2240%    120,834,320    7.2240%
博创20号单一资产管理
计划（委托人：万峰）  5,844,800    0.3494%    5,844,800    0.3494%
博创21号集合资产管理
计划（委托人：万云翔、  6,231,700    0.3726%      6,231,700    0.3726%
万峰）
玄元科新 165 号私募证
券投资基金（委托人：  6,573,022    0.3930%    6,573,022    0.3930%
万云翔、万峰）
玄元科新 166 号私募证
券投资基金（委托人：  4,822,988    0.2883%    4,822,988    0.2883%
万云翔、万峰）
博时资本博创29号单一
资产管理计划（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万峰）
博时资本博创30号单一
资产管理计划（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万峰）
玄元科新 260 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
玄元科新 261 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
玄元科新 262 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
玄元科新 263 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
玄元科新 264 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
玄元科新 265 号私募证
券投资基金（委托人：      -            -        2,600,000    0.1554%
万云翔、万峰）
        合计          295,608,384    17.6727%  295,608,384    17.6727%
    四、其他相关事项
    1、万云翔先生通过大宗交易向资产管理计划/私募基金产品转让股份属于公司一致行动人内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致一致行动人合计持股比例和数量发生变化。
    2、本次股份转让行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。
    3、本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本计划已实施完毕。
五、备查文件
万云翔先生出具的《告知函》。
特此公告！
                                    华测检测认证集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                    二〇二一年十一月二十七日

[2021-10-28] (300012)华测检测:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-063
            华测检测认证集团股份有限公司
          2021年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2021年第三季度报告》全文已于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
    特此公告。
                                      华测检测认证集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二○二一年十月二十八日

[2021-10-28] (300012)华测检测:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3314元
    每股净资产: 2.5459元
    加权平均净资产收益率: 13.78%
    营业总收入: 30.10亿元
    归属于母公司的净利润: 5.54亿元

[2021-10-19] (300012)华测检测:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-061
              华测检测认证集团股份有限公司
            第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 14 日发出会议通知，2021 年10 月 18日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的议案》
  全体董事同意公司以 6,500 万元的价格收购南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)持有上海复深蓝软件股份有限公司的 12.10%的股权。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
  公司的全资子公司华测控股（香港）有限公司根据实际经营情况，拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为 3 年，由公司提供连带责任担保。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整商业银行授信额度的议案》
    根据公司的实际需求，拟对公司部分银行授信额度及期限进行调整。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于调整商业银行授信额度的公告》。
    特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二一年十月十九日

[2021-10-19] (300012)华测检测:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2021-062
              华测检测认证集团股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 14 日发出会议通知，2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
  监事会认为：公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
    特此公告！
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                监  事  会
                                            二○二一年十月十九日

[2021-10-19] (300012)华测检测:关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-058
            华测检测认证集团股份有限公司
  关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18
日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的议案》，公司与南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京元谷”）签署《股权转让协议》，公司拟以 6,500 万元的价格收购南京元谷持有上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“复深蓝”或“标的公司”）的 12.10%的股权。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易属于公司董事会审批决策事项和范围，无需提交股东大会审批。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称：南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)
    2、执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司
    3、经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。（依法须经批准
    的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    4、经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0811 室
    5、关联关系：公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司占南京元谷 10%
    比例。公司与其他合伙人没有关联关系。
    三、标的公司的基本情况
    1、公司名称：上海复深蓝软件股份有限公司
2、法定代表人：杨万强
3、成立日期：2004 年 4 月 9 日
4、注册资本：125,973,012 元人民币
5、经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，商务信息咨询，计算机软硬件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、经营场所：上海市徐汇区宜山路 700 号 B2 幢 13 楼
7、主要股东情况
 股东名称                    持股数量            持股比例
 杨万强                      28,895,414          22.94%
 上海炽蓝企业管理合伙企    18,874,002          14.98%
 业（有限合伙）
 南京元谷股权投资合伙企    15,241,562          12.10%
 业（有限合伙）
 嘉兴建自叁号股权投资合    9,379,568            7.45%
 伙企业（有限合伙）
 上海瑞力骄阳投资管理合    8,540,736            6.78%
 伙企业（有限合伙）
 其他股东合计                45,041,730          35.75%
 合计                        125,973,012          100%
8、主要财务数据                                    单位：万元
 项目                2020 年 12 月 31 日    2021 年 06 月 30 日
 资产总额            48,674.65            45,959.46
 负债总额            17,907.07            15,086.07
 净资产              30,767.58            30,873.39
 项目                2020 年 1 月-12 月      2021 年 1 月-6 月
 营业收入            47,029.04            22,367.45
 净利润              4,543.70              79.85
    四、交易的定价政策及定价依据
    根据深圳市众量行资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为咨询基准日出
具的《咨询报告》深众量行资评字[2021]第 0901 号，本次咨询采用收益法对复深蓝股东全部权益价值进行咨询，并对收益法咨询结果综合分析后确定咨询值，
咨询值为 53,447.17 万元。本次收购涉及的 12.10%股权咨询为 6,466.57 万元人民
币。经各方协商一致同意最终确定收购复深蓝 12.10%股权的股权转让价款为6,500 万元。
    五、交易协议的主要内容
    1、股权转让份额与价格
    南京元谷将其所持有的复深蓝 12.10%股权以 6500 万元的价格转让给公司，
公司同意按此金额购买上述股权。
    2、款项支付
    在协议签署后十个工作日内，公司应向南京元谷支付转让款的 80%，即人民
币 5200 万元；在办理完毕本次股份转让的股份变更登记手续后十个工作日内，公司应向南京元谷支付股份转让款的剩余 20%，即人民币 1300 万元。
    3、标的公司股份的交割
    股份转让的股份变更登记完成之日为交割日。
    六、本次交易目的及对公司的影响
    复深蓝专注于软件及信息服务领域，依托人工智能、大数据、云计算技术，在金融科技、智能测试等领域深耕多年，在行业内位于领先梯队。公司本次收购标的公司的部分股权能够借助复深蓝的技术实力，进一步推动公司的数字化战略，提高公司整体竞争能力和持续盈利能力，符合公司发展战略及整体利益。本次收购不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
    1、《咨询报告》
2、《股权转让协议》
 特此公告。
                                    华测检测认证集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二〇二一年十月十九日

[2021-10-19] (300012)华测检测:关于调整商业银行授信额度的公告
 证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-060
              华测检测认证集团股份有限公司
            关于调整商业银行授信额度的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》、第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于调整商业银行授信额度的议案》，为满足公司生产经 营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资 渠道，公司（含子公司）向商业银行申请总额不超过人民币23亿元的综合授信额 度。
    根据公司的实际需求，拟对公司部分银行授信额度及期限进行调整，具体情 况如下：
 银行名称      调整前      调整后      调整前        调整后
              授信额度    授信额度    授信期限      授信期限
招商银行股  不超过人民币 不超过人民
份有限公司  1.5 亿元      币 3.0 亿元      一年          二年
 深圳分行
工商银行股  不超过人民币 不超过人民
份有限公司  1.0 亿元      币 2.0 亿元      一年          三年
 深圳分行
    本次新增银行授信如下：
          银行名称                  授信额度        授信期限
 成都银行股份有限公司成都分行  不超过人民币0.12亿元      一年
    除上述调整外，其他商业银行的授信额度不变。公司最终授信额度及期限将 以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权 管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所
有登记、备案和资料提供等事宜。
      特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十月十九日

[2021-10-19] (300012)华测检测:关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
证券代码：300012        证券简称：华测检测      公告编号：2021-059
            华测检测认证集团股份有限公司
        关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华测控股（香港）有限公司（以下简称“华测香港”或“子公司”）根据实际经营情况，拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元，授信期限为 3 年，由公司提供连带责任担保。具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。上述额度范围内授权公司管理层具体实施授信申请及担保事宜，并授权董事长（及其授权代表）签署相关协议或文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
 公司名称：华测控股(香港)有限公司
 注册资本：港币13,720
 股权结构：公司持股 100%
 经营范围：计量仪器与设备的技术咨询，实验室检测，进出口贸易
 2、主要财务数据
                                                （单位：人民币万元）
主要财务指标              2020 年 12 月 31 日      2021 年 09 月 30 日
总资产                        32,703.06              32,696.64
负债合计                      16,766.89              16,684.96
所有者权益                    15,936.17              16,011.68
资产负债率                        51%                    51%
                            2020 年 1 月-12 月      2021 年 1 月-9 月
营业收入                        2,952.30              2,241.36
净利润                          421.53                243.21
三、拟签署的担保协议的主要内容
    公司目前尚未与银行签订相关担保协议，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：
    担保方式：连带责任保证担保
    担保期限：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年
    担保金额：不超过人民币 10,000 万元
    担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、 董事会意见
    董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为子公司提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
五、 独立董事意见
    独立董事认为：公司为全资子公司提供担保额度，有助于子公司的长远发展，此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内，符合公司和广大股东的利益。本次担保事项履行了必要的审核程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法规要求，同意为全资子公司提供担保。
六、监事会意见
    公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币24,600 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.57%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    特此公告。
                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十月十九日

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