≈≈宇环数控002903≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (002903)宇环数控:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2022-003
                宇环数控机床股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因为个人原因离职，已不
符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 16,000 股，注销股份占注销前总股本 152,350,000 股的 0.0105%，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，回购资金总额为人民币 105,652.87 元。
  2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
  3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 152,350,000 元减少至 152,334,000
元，股份总数由 152,350,000 股减少至 152,334,000 股。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.6 万股。本次回购注销事
项已经于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
  截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体情况如下：
一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
  1、2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020
年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；
  2、2020 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2020 年限制性股票激励计划（草案）>中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；
  3、2020 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 10 日，公司对首次授予部分激励对象的姓
名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励
对象的异议。2020 年 5 月 14 日，公司披露《监事会关于 2020 年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核及公示情况说明》；
  4、2020 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；
  5、2020 年 6 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，确定以 2020 年 6 月 8 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 62 名激
励对象授予 203.5 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；
  6、2020 年 6 月 16 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的首次
授予登记工作，向 62 名激励对象授予 203.50 万股限制性股票，并于 2020 年 6 月 17
日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予
限制性股票的上市日期为 2020 年 6 月 18 日；
  7、2021 年 1 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划
预留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 1 月 27 日为限制性股票激励计划预留部
分的授予日，向 26 名激励对象授予 36.50 万股限制性股票。监事会对本次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；
  8、2021 年 3 月 23 日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；
  9、2021 年 4 月 16 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的
授予登记工作，向 26 名激励对象授予 36.50 万股限制性股票。公司于 2021 年 4 月
19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，
限制性股票上市日期为 2021 年 4 月 20 日；
  10、2021 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名已离
职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5 万股。公司于 2021 年 4
月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；
  11、2021 年 6 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
了回购注销手续。公司本次回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为 5 万股；本次回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 198.50 万股，激励对象人数为 61 人；
  12、2021 年 6 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；
  13、2021 年 6 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于 2021 年 7 月 2 日上市流通，
本次解锁的限制性股票数量为 794,000 股，占目前公司最新总股本 152,350,000 股的 0.5212%；
  14、2021 年 10 月 21 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,000 股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；
  15、2021 年 11 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年 11 月 15 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销的原因
  根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
  公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励对象刘昊鸣二人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销数量
  公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售的限制性股票回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为
16,000 股，占 2020 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数 2,350,000 股的
0.6809%，占回购注销前公司股份总数 152,350,000 股的 0.0105%。
（三）回购价格及定价依据
  根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
  公司于 2021 年 5 月 17 日实施了 2020 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象获授的限制性股票尚未解除限售，其相应的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次回购价格不进行调整。
  本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，回购资金总额为人民币105,652.87 元。
（四）回购注销资金来源
  本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
三、验资及回购注销完成情况
（

[2022-01-19] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划数量过半的公告
证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2022-002
                宇环数控机床股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划数量过半的公告
  公司股东许世雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司“）于2021年12月10日披露《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-084号）：持股5%以上股东、董事长许世雄计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过3,047,000股（占公司总股本比例2%）。
    公司于近日收到股东许世雄先生出具的减持本公司股份的告知函。根据许世雄先生提交的《关于减持宇环数控股份达到1%暨减持计划数量过半的告知函》：截止2022年1月17日，许世雄先生通过大宗交易方式合计减持公司股份2,270,000股，减持股份数量占公司总股本比例已达到1%，上述减持计划的减持数量已过半。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持时间    减持股数    减持价格  减持股份占公司
                                        （股）    （元/股）    总股本比例
  许世雄      大宗交易    1 月 17 日    2,270,000      15.55        1.49%
              合  计                  2,270,000      ——          1.49%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
    许世雄先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、本次减持前后股东的持股情况
                                    本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称        股份性质          股数(股)    占公司总股    股数(股)  占公司总股
                                                本比例(%)                本比例(%)
              合计持有股份      55,851,500      36.66%    53,581,500    35.17%
          其中：无限售条件股份  13,962,875      9.16%    11,692,875    7.68%
 许世雄
              高管锁定股        41,888,625      27.49%    41,888,625    27.49%
    注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
二、持股 5%以上股东持股比例变动达到 1%的情况
1.基本情况
      信息披露义务人        许世雄
            住所              湖南省长沙市雨花区******
        权益变动时间          2022 年 1 月 17 日
 股票简称      宇环数控              股票代码                  002903
 变动类型    增加□ 减少          一致行动人                有 无□
（可多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                      是 否□
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）            减持比例（%）
            A 股                        2,270,000                  1.49%
          合  计                      2,270,000                  1.49%
                                通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可多选）      通过证券交易所的大宗交易  
                                其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称      股份性质                  占公司总股本              占公司总股本
                                股数(股)    比例(%)    股数(股)    比例(%)
            合计持有股份      55,851,500    36.66%    53,581,500    35.17%
 许世雄  其中：无限售条件股份  13,962,875      9.16%      11,692,875      7.68%
              高管锁定股      41,888,625    27.49%    41,888,625    27.49%
            合计持有股份      9,632,835      6.32%      9,632,835      6.32%
 许燕鸣  其中：无限售条件股份  2,408,209      1.58%      2,408,209      1.58%
              高管锁定股      7,224,626      4.74%      7,224,626      4.74%
            合计持有股份      7,312,500      4.80%      7,312,500      4.80%
  许亮    其中：无限售条件股份  1,828,125      1.20%      1,828,125      1.20%
              高管锁定股      5,484,375      3.60%      5,484,375      3.60%
            合计持有股份      72,796,835    47.78%    70,526,835    46.29%
  合计    其中：无限售条件股份  18,199,209    11.95%    15,929,209    10.46%
              高管锁定股      54,597,626    35.84%    54,597,626    35.84%
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是 否□
                                  公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股
本次变动是否为履行已作出的承  东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-084 号）：
诺、意向、计划                持股 5%以上股东、董事长许世雄计划自预披露公告披露之
                              日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持本公司
                              股份不超过 3,047,000 股。
本次变动是否存在违反《证券法》
《上市公司收购管理办法》等法                        是□ 否
律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                          是□ 否
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
2．相关书面承诺文件                        □
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    
三、其他相关说明
  1、许世雄先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺，不存在违规情形，
也未违反相关承诺。
  2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
  3、许世雄先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
  4、截止 1 月 17 日，许世雄先生股份减持计划尚未全部实施完毕，在其剩余减
持计划实施期间，公司将持续关注许世雄先生减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。四、备查文件
  1、许世雄先生出具的《关于减持宇环数控股份达到 1%暨减持计划数量过半的告知函》。
  特此公告。
                                        宇环数控机床股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-14] (002903)宇环数控:2021年度业绩预告
 证券代码：002903      证券简称：宇环数控    公告编号：2022-001
          宇环数控机床股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.业绩预告情况：? 扭亏为盈  √同向上升  ? 同向下降
  项目                        本报告期                    上年同期
归属于上市公司      盈利/：6500 万元–7500 万元      盈利：_4334.50_万元
 股东的净利润    比上年同期增长：49.96% -73.03%
扣除非经常性损    盈利/：5,248 万元–6,248 万元      盈利：_2625.27_万元
 益后的净利润    比上年同期增长：99.90% - 137.99%
 基本每股收益      盈利：0.43 元/股–0.5 元/股        盈利：_0.29_元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年，公司持续加大技术创新与市场开发力度。数控磨床、数控研磨抛
 光及智能自动化装备等多款新产品获得市场和客户认可，技术优势进一步增加，
公司产品继续保持较高的毛利率；公司在市场拓展和客户开发方面取得较好成效，产品在消费电子与汽车零部件行业领域影响力进一步扩大的同时，来自能源行业、特变电行业、刀具与粉末冶金等行业的批量订单也有一定的增长，主导产品海外市场销售继续保持增长态势，公司整体营业收入同比实现较大增长。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得，未经会计师事务所审计，公司 2021 年度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的《2021 年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2021-12-23] (002903)宇环数控:关于获得政府补助的公告
    证券代码：002903            证券简称：宇环数控        公告编号：2021-085
              宇环数控机床股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
        宇环数控 机床 股份有 限公司 （以下 简称“ 宇环 数控” 或“公 司”） 及子 公司湖南
    宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）、湖南宇环精密制造有限公司（以
    下简称“宇环精密”）自 2021 年 2 月 4 日至今累计收到政府补助 452.21 万元，现汇
    总披露如下：
序号  主体        项目      补助金额  收到补          来源及依据          补助  补助
                              （万元）  助时间                                形式  类别
                                                      湘财企指 〔2020〕100 号文件关
 1    宇环  2021 年第一批制    50.00    2021 年  于下达 2021 年第一批湖南省制  现金  与收益
      数控    造强省专项资金                2 月    造强省专项资金 (奖励类项目)的          相关
                                                                  通知
 2    宇环  税收贡献、规模发    27.00    2021 年      浏经工发 〔2021〕4 号      现金  与收益
      数控  展奖及创新发展奖              4 月                                            相关
      宇环  长沙市高新技术企            2021 年                                        与收益
 3    数控  业研发经费财政奖    20.00      9 月        长财教指〔2021〕76 号      现金    相关
                  补资金专项
      宇环  2021 年度长沙市              2021 年  长财教指〔2021〕52 号文件关于          与收益
 4    数控  科技重大专项滚动  150.00    10 月  下达 2021 年度长沙市科技重大专  现金    相关
                支持项目经费                          项滚动支持项目经费的通知
                2021 年湖南省第                        湘财企指〔2021〕28 号文件《关
 5    宇环  三批制造强省专项    35.00    2021 年  于下达2021 年湖南省第三批制造  现金  与收益
      数控        资金                    11 月    强省专项资金（奖励类项目）的            相关
                                                                  通知》
 6    宇环  浏阳市科学技术补    60.00    2021 年      湘财教指〔2021〕48 号      现金  与收益
      数控          助                    12 月                                          相关
 7    宇环    以工代训补贴      2.10    2021 年  浏就农办发〔2021〕1 号关于开  现金  与收益
      数控                                12 月    展企业以工代训申报工作的通知            相关
      宇环  2020 年度湖南省              2021 年                                        与收益
 8    数控  工业企业技术改造    64.17    12 月      湘财企指【2021】64 号文件    现金    相关
              税收增量奖补资金
      宇环  2020 年度企业复              2021 年  《长沙经济技术开发区全力支持          与收益
 9    智能  工复产项目报建费    11.83      3 月    企业复工复产的十二条措施》    现金    相关
                    用补贴                            （长经开管发〔2020〕15 号）
      宇环                                2021 年  《长沙市企业以工代训补贴实施          与收益
 10    智能    以工代训补贴      0.15      4 月    方案》长人社发（2020）73 号    现金    相关
                                                                  文件
      宇环  2020 年度工业自              2021 年  长工信节资发[2020]78 号 关于下          与收益
 11    智能  愿性清洁生产审核    8.00      8 月    达 2020 年市工业自愿性清洁生  现金    相关
                  奖励资金                            产审核企业计划名单的通知
 12    宇环      稳岗补贴        0.52    2021 年    湘人社规（2021）13 号文件    现金  与收益
      智能                                12 月                                          相关
      宇环                                2021 年  《长沙市企业以工代训补贴实施          与收益
 13    精密    以工代训补贴      0.40      4 月    方案》长人社发（2020）73 号    现金    相关
                                                                  文件
                2020 年度小微企                        《长沙经济技术开发区关于支持
 14    宇环  业创新创业专项资    15.00    2021 年  小微企业及创新创业平台平稳健  现金  与收益
      精密          金                      8 月    康发展的实施办法》（长经开管            相关
                                                            发〔2020〕87 号）
                2020 年长沙县新
      宇环  增、迁入“四上”            2021 年                                        与收益
 15    精密  企业和新增“大个    1.00      9 月      长县统发[2021]20 号文件      现金    相关
              体户”单位奖励资
                      金
      宇环                                2021 年  《长沙市企业以工代训补贴实施          与收益
 16    精密    以工代训补贴      1.80      10 月    方案》长人社发（2020）73 号    现金    相关
                                                                  文件
 17    宇环  小微企业社保补贴    3.34    2021 年    湘人社规【2020】22 号文件    现金  与收益
      精密                                11 月                                          相关
      宇环                                2021 年  《长沙市企业以工代训补贴实施          与收益
 18    精密    以工代训补贴      1.90      12 月    方案》长人社发（2020）73 号    现金    相关
                                                                  文件
合计  ——        ——        452.21    ——              ——              ——  ——
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    （一）补助的类型
        根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）规定：政府补
    助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是
    指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府
    补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助为与
    收益相关的政府补助。
    （二）补助的确定和计量
        根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）规定，上述政
    府补助 452.21 万元属于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
    （1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
（三）政府补助对上市公司的影响
    上述获得的政府补助与公司收益相关，其中计入公司 2021 年的当期损益 73.04 万
元，预计将增加公司 2021 年税前利润总额 73.04 万元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用和确认政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
（四）风险提示
    上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计

[2021-12-10] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2021-084
              宇环数控机床股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
  持股5%以上的股东、董事长许世雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股
东、董事长许世雄先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，其计划以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 3,047,000 股（即不超过本公司当前总股本比例的 2%）。
    截止本公告日，许世雄先生共持有本公司股份 55,851,500 股（占公司总股
本比例 36.66%），其与许燕鸣女士、许亮先生构成一致行动关系。本次交易的具体情况如下：
一、减持股东的基本情况
    （一）股东的名称：许世雄。
    （二）股东持股情况：截止本公告日，许世雄先生持有本公司股份的总数为55,851,500 股，占本公司总股本的 36.66%，其与一致行动人合计持有本公司股份 72,796,835 股，占公司总股本比例为 47.78%。
二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：自身资金需求
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）
    3、拟减持股份数量及比例：按照公司目前的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过3,047,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2%、不超过本人持有公司股份的5.46%。
    4、减持方式：大宗交易。
    5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行
（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
  6、减持价格：根据减持时的市场价格决定，但减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整），并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
三、股东相关承诺及履行情况
  许世雄先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
（一）股份锁定承诺及减持价格承诺
  自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。
  减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
（二）关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺
  1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。如果本人未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本人持有的宇环数控剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本人应交给宇环数控的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。
  2、全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。
（三）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
  本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
  截至目前，许世雄先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
  1、许世雄先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、许世雄先生承诺将严格遵守上述有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
  3、本次减持计划实施完成后，许世雄及其一致行动人仍为公司实际控制人，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
  许世雄先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-11-30] (002903)宇环数控:关于完成工商变更登记的公告
    证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2021-083
    宇环数控机床股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。
    公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
    一、本次工商变更的主要事项 序号 变更事项 原登记内容 变更后登记内容
    1
    经营范围
    数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、变更后的营业执照基本信息
    1、统一社会信用代码：914300007656254831
    2、名称：宇环数控机床股份有限公司
    3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
    5、法定代表人：许世雄
    6、注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万元整
    7、成立日期：2004年08月04日
    8、营业期限：长期
    9、经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-22] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨控股股东及部分高级管理人员减持完成的公告
证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2021-082
                宇环数控机床股份有限公司
          关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨
        控股股东及部分高级管理人员减持完成的公告
    公司股东许世雄先生、彭关清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  1、公司控股股东、持股 5%以上股东、董事长许世雄先生以集中竞价方式减持本公司股份 1,523,500 股，减持股份数量达到公司总股本比例的 1%；许世雄先生减持计划已实施完毕。
  2、公司副总经理彭关清先生以集中竞价方式减持本公司股份 419,000 股，减持计划实施完毕。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司“）于近日收到股东许世雄先生、彭关清先生出具的减持本公司股份的告知函。根据许世雄先生提交的《关于减持宇环数控股份达到1%暨减持完成的告知函》：截至2021年11月18日，许世雄先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,523,500股，减持股份数量占公司总股本比例达到1%，减持计划全部实施完毕；根据彭关清先生提交的《关于减持宇环数控股份时间届满的告知函》：截至2021年11月18日，彭关清先生共计减持公司股份419,000股，减持计划时间届满，减持计划完成。
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持时间    减持股数    减持价格  减持股份占公司
                                        （股）    （元/股）    总股本比例
  许世雄      集中竞价    11 月 8 日      320,000      16.23        0.2100%
  许世雄      集中竞价  11 月 10 日    350,000      16.53        0.2297%
  许世雄      集中竞价  11 月 11 日      90,000      16.81        0.0591%
  许世雄      集中竞价  11 月 15 日    339,200      16.89        0.2226%
  许世雄      集中竞价  11 月 17 日    260,000      17.18        0.1707%
  许世雄      集中竞价  11 月 18 日    164,300      17.42        0.1078%
              合  计                  1,523,500        -          1.0000%
 股东名称    减持方式    减持时间    减持股数    减持价格  减持股份占公司
                                        （股）    （元/股）    总股本比例
 彭关清      集中竞价    2021-5-24      150,000      12.85        0.0985%
 彭关清      集中竞价    2021-5-25      60,000      12.90        0.0394%
 彭关清      集中竞价    2021-6-4      80000        12.84        0.0525%
 彭关清      集中竞价    2021-6-7      30000        12.80        0.0197%
 彭关清      集中竞价    2021-6-11      60000        13.34        0.0394%
 彭关清      集中竞价    2021-6-15      28000        13.47        0.0184%
 彭关清      集中竞价    2021-6-24      11000        13.83        0.0072%
              合  计                  419,000        --          0.2750%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
  许世雄先生、彭关清先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、本次减持前后股东的持股情况
                                    本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称        股份性质          股数(股)    占公司总股    股数(股)  占公司总股
                                                本比例(%)                本比例(%)
              合计持有股份      57,375,000    37.6600%    55,851,500    36.6600%
          其中：无限售条件股份  14,343,750      9.4150%    12,820,250    8.4150%
 许世雄
              高管锁定股        43,031,250    28.2450%    43,031,250    28.2450%
              合计持有股份        1,897,450      1.2455%    1,478,450    0.9704%
 彭关清  其中：无限售条件股份    429,513      0.2819%      10,513      0.0069%
              高管锁定股        1,467,937      0.9635%    1,467,937    0.9635%
二、持股 5%以上股东持股比例变动达到 1%的情况
1.基本情况
      信息披露义务人        许世雄
            住所              湖南省长沙市雨花区******
        权益变动时间          2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 18 日
 股票简称      宇环数控              股票代码                  002903
 变动类型    增加□ 减少?          一致行动人                有? 无□
（可多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                      是? 否□
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）            减持比例（%）
            A 股                        1,523,500                    1%
          合  计                      1,523,500                    1%
                                通过证券交易所的集中交易  ?
本次权益变动方式（可多选）      通过证券交易所的大宗交易  □
                                其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称      股份性质                  占公司总股本              占公司总股本
                                股数(股)    比例(%)    股数(股)    比例(%)
            合计持有股份      57,375,000    37.6600%    55,851,500    36.6600%
 许世雄  其中：无限售条件股份  14,343,750    9.4150%    12,820,250    8.4150%
              高管锁定股      43,031,250    28.2450%    43,031,250    28.2450%
            合计持有股份      9,632,835    6.3228%    9,632,835    6.3228%
 许燕鸣  其中：无限售条件股份  1,265,648    0.8308%    1,265,648    0.8308%
              高管锁定股      8,367,187    5.4921%    8,367,187    5.4921%
            合计持有股份      7,312,500    4.7998%    7,312,500    4.7998%
  许亮    其中：无限售条件股份  1,828,125    1.2000%    1,828,125    1.2000%
              高管锁定股      5,484,375    3.5999%    5,484,375    3.5999%
            合计持有股份      74,320,335    48.7826%    72,796,835    47.7826%
  合计    其中：无限售条件股份  17,437,523    11.4457%    15,914,023    10.4457%
              高管锁定股      56,882,812    37.3369%    56,882,812    37.3369%
4. 承诺、计划等履行情况
                                                    是? 否□
                                  公司于 2021 年 9 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股
本次变动是否为履行已作出的承  东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-062 号）：
诺、意向、计划                持股 5%以上股东、董事长许世雄计划自预披露公告披露之
                              日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公
                              司股份不超过 1,523,500 股。
本次变动是否存在违反《证券法》
《上市公司收购管理办法》等法                        是□ 否?
律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三           

[2021-11-17] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展情况公告
证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2021-081
                宇环数控机床股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展情况公告
    持股5%以上的股东、董事长许世雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司“）于 2021 年 9 月 29 日披露了
《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-062 号）：持股5%以上股东、董事长许世雄计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,523,500 股（占本公司总股本比例 1%）。
    公司于近日收到许世雄先生出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知
函》。截至 2021 年 11 月 15 日，许世雄先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股
份 1,099,200 股（占公司总股本比例 0.7215%），上述减持计划的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持时间    减持股数    减持价格  减持股份占公司
                                        （股）    （元/股）    总股本比例
  许世雄      集中竞价    11 月 8 日    320,000      16.23        0.2100%
  许世雄      集中竞价  11 月 10 日    350,000      16.53        0.2297%
  许世雄      集中竞价  11 月 11 日    90,000      16.81        0.0591%
  许世雄      集中竞价  11 月 15 日    339,200      16.89        0.2226%
              合计                  1,099,200      -          0.7215%
  注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
    许世雄先生本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、本次减持前后股东及一致行动人的持股情况
                                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称      股份性质                      占公司总股              占公司总股
                                  股数(股)    本比例(%)    股数(股)    本比例(%)
              合计持有股份      57,375,000    37.6600%  56,275,800  36.9385%
 许世雄  其中：无限售条件股份  14,343,750    9.4150%    13,244,550    8.6935%
              高管锁定股        43,031,250    28.2450%  43,031,250  28.2450%
              合计持有股份      9,632,835      6.3228%    9,632,835    6.3228%
 许燕鸣  其中：无限售条件股份    1,265,648      0.8308%    1,265,648    0.8308%
              高管锁定股        8,367,187      5.4921%    8,367,187    5.4921%
              合计持有股份      7,312,500      4.7998%    7,312,500    4.7998%
  许亮    其中：无限售条件股份    1,828,125      1.2000%    1,828,125    1.2000%
              高管锁定股        5,484,375      3.5999%    5,484,375    3.5999%
              合计持有股份      74,320,335    48.7826%  73,221,135  48.0611%
  合计    其中：无限售条件股份  17,437,523    11.4457%  16,338,323  10.7242%
              高管锁定股        56,882,812    37.3369%  56,882,812  37.3369%
  注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
二、其他相关说明
    1、许世雄先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    3、许世雄先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关
承诺的情形。
    4、截至本公告披露日，许世雄先生股份减持计划尚未全部实施完毕，在其剩余减持计划实施期间，公司将持续关注许世雄先生减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。三、备查文件
    1、许世雄先生出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》
    特此公告。
                                        宇环数控机床股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-11-15] (002903)宇环数控:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控        公告编号：2021-074
            宇环数控机床股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、本次会议通知已于 2021 年 10 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 14 人，代表股份
78,371,585 股，占上市公司总股份的 51.4418%%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 78,328,385 股，占上市公司总股份的 51.4134%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 43,200 股，占上市公司总股份的 0.0284%。
    中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 9 人，代表股份
1,785,300 股，占上市公司总股份的 1.1718%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,742,100 股，占上市公司总股份的 1.1435%。通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 43,200 股，占上市公司总股份的 0.0284%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 78,367,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反
对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,781,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7647%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2353%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    表决情况：同意 78,367,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反
对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,781,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7647%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2353%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    3.01 选举许世雄先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 78,333,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
    3.02 选举许燕鸣女士担任公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 78,333,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
    3.03 选举许亮先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 78,333,291 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
    3.04 选举钱文晖先生担任公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意 78,333,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
（四）审议通过了 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    会议采取累积投票的方式选举胡小龙先生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    4.01 选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意 78,333,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
    4.02 选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意 78,333,290 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,005 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8550%。
    4.03 选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意 78,333,289 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8549%。
（五）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    会议采取累积投票的表决方式选举郑本铭先生、戴盛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘忠告先生（职工代表监事简历详见附件）共同组成公司第四届监事会，监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    5.01 选举郑本铭先生为第四届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 78,333,289 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8549%。
    5.02 选举戴盛先生为第四届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意 78,333,289 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9511%；其中，中小股东表决情况：同意 1,747,004 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8549%。
三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名： 熊林、张熙子
    （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定； 本次股 东大会出 席会议 人员资 格及会 议召集 人资格 合法有效 ；本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
    （一）宇环数控机床股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 11 月 12 日
附件：
            宇环数控机床股份有限公司
          第四届监事会职工代表监事简历
刘忠告先生简历：
    中国国籍,无境外永久居留权, 1985 年出生，中专学历。2004 年 8 月至 2007 年 8
月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作；2007 年 10 月至 2014 年 3 月在长沙哈馒机床
有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师；2014 年 4 月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。
    截止本公告日，刘忠告先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-11-15] (002903)宇环数控:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-078
            宇环数控机床股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电
子邮件相结合的方式已于 2021 年 11 月 5 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    经审议，公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第四届董事会董事长，其任期与本届董事会一致。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    为加强公司董事会治理，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会，具体如
下：
    1、战略委员会成员：许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。
    2、审计委员会成员：胡小龙先生、许燕鸣女士、李荻辉女士，其中胡小龙先生为主任委员（召集人）。
    3、薪酬与考核委员会成员：苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生，其中苟卫东先生为主任委员（召集人）。
    4、提名委员会成员：李荻辉女士、许世雄先生、苟卫东先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。
    上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
    《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
    经公司总经理提名，公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生、杨任东先生为副总经理，聘任杨任东先生为公司财务总监；经公司董事长提名，同时聘任易欣女士为公司董事会秘书;上述人选任期与本届董事会任期一致。
    《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    易欣女士联系方式：
    办公电话：0731－83209925
    传真号码：0731－83209925-8021
    电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。
    孙勇先生联系方式：
    办公电话：0731－83209925
    传真号码：0731－83209925-8021
    电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
    （一）公司第四届董事会第一次会议决议；
    （二）公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见；
    （三）公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
    特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 11 月 12 日
附件：相关人员简历
许世雄先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历，高级经济师。
1970 年 9 月至 1987 年 6 月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副
厂长；1987 年 7 月至 1992 年 12 月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、
副厂长；1993 年 1 月至 1994 年 12 月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995 年 1 月
至 2015 年 3 月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004 年 8 月至
2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公
司董事长、总经理；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任宇环数控机床股份有限公
司董事长、总经理、研发中心主任；2016 年 4 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省机床工具工业协会会长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。
    截止本公告日，许世雄先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 56,615,000 股，占比 37.16%，公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外，许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
许燕鸣女士简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。1985 年 12 月至
1994 年 1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担
任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖
南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010
年 1 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012
年 10 月至 2016 年 4 月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理；2016
年 4 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理；2020 年 3 月至今兼
任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。
    截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 9,632,835 股，占比 6.32%，
公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。许亮先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，高级经济师。
2008 年 11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部
长；2010 年 1 月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销
部副部长；2010 年 12 月至 2011 年 8 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采
购部副部长；2011 年 9 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司
证券部部长。2012 年 10 月至 2015 年 11月担任宇环数控机床股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任宇环数控机床股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。
    截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.80%，公
司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担
任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
钱文晖先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，研究生学历。2003 年 5 月至
2007 年 10 月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007 年 10 月至
2017 年 9 月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017 年 10 月至今担
任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事、东莞六淳智能科技股份有限公司董事。2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事。
    截止本公告日，钱文晖先生没有持有本公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
胡小龙先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学
EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计
学会理事、湖南省总

[2021-11-15] (002903)宇环数控:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-080
            宇环数控机床股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告
      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件
相结合的方式已于 2021 年 11 月 5 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由郑本铭先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第四届监事会主席（郑本铭先生简历见附件），任期与本届监事会任期一致。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
 （一）公司第四届监事会第一次会议决议；
 （二）公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
    特此公告。
                                                  宇环数控机床股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2021 年 11 月 12 日
附件：郑本铭先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，工程师。1979 年 10 月
至 1998 年 5 月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998 年 5 月至 2004 年 10 月担任福
建南平汽车配件厂生产科副科长；2004 年 10 月至 2005 年 7 月担任南平安达电器制
造有限公司技术员；2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任湖南沅江宇环实业有限公司生
产部部长；2006 年 10 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部
部长；2009 年 12 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部
长；2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司监事会主席、品质部部长。
  截止本公告日，郑本铭先生直接持有公司股份 1,107,500 股，占比 0.73%，郑本铭
先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

[2021-11-15] (002903)宇环数控:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-075
              宇环数控机床股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开公司
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票 1.6 万股（具体内容详见 2021 年 10 月 25 日本公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号:2021-070）。
  本次注销完成后，公司注册资本将由 152,350,000 元减少至 152,334,000 元，股
份总数由 152,350,000 股减少至 152,334,000 股。
  上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
  债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
  1、申报所需材料：
    （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
    （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
    （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部
    3、申报时间：2021 年 11 月 13 日至 12 月 28 日
    4、联系方式：
        联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
        电话：0731-83209925-8021
        传真：0731-83209925-8021
        电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
    5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
    特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 11 月 12 日

[2021-11-15] (002903)宇环数控:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-079
            宇环数控机床股份有限公司
    关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开了第
四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
    公司总经理：许燕鸣女士
    公司副总经理：许亮先生、彭关清先生、易欣女士、杨任东先生
    公司董事会秘书：易欣女士
    财务总监：杨任东先生
    证券事务代表：孙勇先生
    公司独立董事对第四届董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。简历详见附件。
    二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    公司董事会秘书易欣女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
                        董事会秘书              证券事务代表
          姓名            易欣                    孙勇
        联系地址  湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号
          电话    0731-83209925-8021
          传真    0731-83209925-8021
        电子信箱  yhzqb@yh-cn.com
特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日
附件：相关人员简历如下
许燕鸣女士简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。1985 年 12 月至 1994 年
1 月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994 年 1 月至 2006 年 7 月担任湖南沅江宇环
实业有限公司销售部经理；2006 年 7 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有
限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010 年 1 月至 2012 年 10 月担任湖
南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012 年 10 月至 2016 年 4 月担任宇环数控
机床股份有限公司董事、副总经理；2016 年 4 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理；2020 年 3 月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。
    截止本公告日，许燕鸣女士直接持有公司股份 9,632,835 股，占比 6.32%，公司董
事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外，许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
许亮先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，研究生学历，高级经济师。2008 年
11 月至 2009 年 12 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010 年 1
月至 2010 年 11 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010 年 12
月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012
年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012 年 10 月至 2015 年 11
月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2018 年 1 月担任宇环数控机床
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018 年 1 月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。
    截止本公告日，许亮先生直接持有公司股份 7,312,500 股，占比 4.80%，公司董事
长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外，许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司
章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
彭关清先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师。1985 年 7
月至 1991 年 5 月担任衡阳探矿机械厂技术员；1991 年 5 月至 2000 年 2 月担任益阳滨
湖柴油机厂工程师、研究所副所长；2000 年 2 月至 2003 年 4 月担任宇环实业技术部部
长；2003 年 4 月至 2010 年 8 月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理；2010
年 8 月至 2012 年 10 月担任湖南宇环同心数控机床有限公司总工程师；2012 年 10 月至
2015 年 11 月担任宇环数控机床股份有限公司董事，2012 年 10 月至今担任宇环数控机
床股份有限公司副总经理、研发中心副主任。
    截止本公告日，彭关清先生直接持有公司股份 1,478,450 股，占比 0.97%，除上述
关系外，彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
易欣女士简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，会计师职称，2005 年 1
月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004 年-2007 年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007 年-2010 年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011 年-2013 年任华天实业控股集团有限公司资金
与全面预算主管；2013 年 3 月-2013 年 12 月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，
2014 年 1 月至 2018 年 1 月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书；
2018 年 1 月至今任宇环数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    截止本公告日，易欣女士直接持有公司股权激励限售股 112,500 股，占比 0.07%，
除上述关系外，易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚
惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
杨任东先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，高级会计师职称。2003
年 8 月至 2007 年 1 月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007
年 1 月至 2012 年 6 月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012 年 7 月至 10 月担任
湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012 年 10 月至今担任宇环数控机床股份有限公司财务总监。
    截止本公告日，杨任东先生直接持有公司股权激励限售股 112,500 股，占比 0.07%，
除上述关系外，杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
孙勇先生简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历，经济师。2006 年 7
月至 2007 年 8 月，任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书；2007 年 8 月至
2009 年 12 月，任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室；2010 年 1 月至 2011
年 10 月，任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人；2012 年 1 月至 2012 年 10 月，任怀
化恒安石化有限公司总经理助理；2012 年 10 月至 2015 年 7 月任宇环数控机床股份有
限公司证券部主办；自 2015 年 8 月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表。
    截止本公告日，孙勇先生直接持有公司股权激励限售股 30,000 股，占比 0.0197%；
与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；孙勇先生已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

[2021-11-15] (002903)宇环数控:关于完成董事会换届选举的公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-076
            宇环数控机床股份有限公司
          关于完成董事会换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开了公
司 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    董事长:许世雄先生
    非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生
    独立董事：胡小龙先生、苟卫东先生、李荻辉女士
    上述 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-071）。
    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。
    二、公司第四届董事会各专门委员会
    1、战略委员会成员：许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生，其中许世雄先生为主任委员（召集人）。
    2、审计委员会成员：胡小龙先生、许燕鸣女士、李荻辉女士，其中胡小龙先生为
主任委员（召集人）。
    3、薪酬与考核委员会成员：苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生，其中苟卫东先生为主任委员（召集人）。
    4、提名委员会成员：李荻辉女士、许世雄先生、苟卫东先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。
    上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
    三、公司董事会换届离任情况
    本次董事会换届完成后，公司第三届董事会独立董事王远明先生因任期届满不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王远明先生未持有公司股份。公司感谢王远明先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展发挥的积极作用！
    同时，公司对第三届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                                          2021 年 11 月 12 日

[2021-11-15] (002903)宇环数控:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-077
            宇环数控机床股份有限公司
          关于完成监事会换届选举的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开了公
司 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席，具体情况如下：
    一、公司第四届监事会组成情况
    非职工代表监事：郑本铭先生（监事会主席）、戴盛先生
    职工代表监事：刘忠告先生
    上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-072）；职工代表监事简历详见附件。
    公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于 1/3。
    二、公司监事会换届离任情况
    本次监事会换届完成后，公司第三届监事会监事谌红义先生不再担任公司职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谌红义先生未持有公司股份。
    公司对第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                  宇环数控机床股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2021 年 11 月 12 日
附件：
            宇环数控机床股份有限公司
          第四届监事会职工代表监事简历
刘忠告先生简历：
    中国国籍,无境外永久居留权, 1985 年出生，中专学历。2004 年 8 月至 2007 年 8
月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作；2007 年 10 月至 2014 年 3 月在长沙哈馒机床
有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师；2014 年 4 月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。
    截止本公告日，刘忠告先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-10-25] (002903)宇环数控:第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-065
            宇环数控机床股份有限公司
      第三届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2021 年 10 月 16 日向各位董事发出，本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
  本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
  公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
  根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。同时，根据《公司法》等相关规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李斌和预留授予的激励对象刘昊鸣二人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。
  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,非独立董事选举采取累积投票制。
六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会拟提名胡小龙先
生、苟卫东先生、李荻辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选举的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事选举采取累积投票制。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2021 年 11 月 12 日（周五）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
八、备查文件
  （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
  （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见；
  （三）公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 10 月 21 日

[2021-10-25] (002903)宇环数控:第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-066
            宇环数控机床股份有限公司
      第三届监事会第二十一次会议决议公告
      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮
件相结合的方式已于 2021 年 10 月 16 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
  本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议，形成决议如下：
 一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象李斌和刘昊鸣因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,000 股。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
  公司第三届监事会的任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会拟提名郑本铭、戴盛2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
  非职工代表监事候选人采取累积投票制进行投票表决。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
五、备查文件
 (一）公司第三届监事会第二十一次会议决议。
  特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司  监事会
                                                  2021 年 10 月 21 日

[2021-10-25] (002903)宇环数控:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：002903            证券简称：宇环数控            公告编号：2021-073
              宇环数控机床股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开了公司第三
届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
    （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
    3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    3.01 选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事
    3.02 选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事
    3.03 选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事
    3.04选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事
    4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
    4.01 选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事
    4.02 选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事
    4.03 选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事
    5、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    5.01 选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
    5.02 选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。
    特别说明：
    1、上述议案已经于 2021 年 10 月 21 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司相关公告。
    2、上述议案 1、议案 2 皆为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    3、议案 3、4、5 将采用累计投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非
职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
                                                                                备注
  提案编码                              提案名称                            该列打勾
                                                                              的栏目可
                                                                              以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
    1.00              《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》            √
    2.00        《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》      √
 累积投票提案                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    3.00              《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》          应选 4人
    3.01              选举许世雄先生担任公司第届四董事会非独立董事              √
    3.02              选举许燕鸣女士担任公司第届四董事会非独立董事              √
    3.03                选举许亮先生担任公司第届四董事会非独立董事              √
    3.04              选举钱文晖先生担任公司第届四董事会非独立董事              √
    4.00                《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》          应选 3人
    4.01                选举李荻辉女士担任公司第四届董事会独立董事              √
    4.02                选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事              √
    4.03                选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事              √
    5.00                    《关于公司监事会换届选举的议案》                应选 2人
    5.01            选举郑本铭先生担任公司第四届监事会非职工代表监事            √
    5.02              选举戴盛先生担任公司第四届监事会非职工代表监事            √
四、会议登记事项
    1、出席登记方式：
    （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）上午 9:30-11:30；下午 13:00-
15:00
    （2）采取信函或传真方式登记的，须在 2021 年 11 月 11 日下午 15:00 之前送达或者
传真至本公司证券部，信函上须注明“2021 年第二次临时股东大会”字样。
    3、登记地点：
    湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
    4、现场会议联系方式：
    联系人：易欣、孙勇
    电话：0731-83209925-8021
    传真：0731-83209925-8021
    电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
    5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
    1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
    1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
    2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
    附件 1：授权委托书
    附件 2：股东大会参会股东登记表
    附件 3：网络投票的具体操作流程
    特此公告。
                                                宇环数控机床股份有限公司  董事会

[2021-10-25] (002903)宇环数控:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.34元
    每股净资产: 4.5848元
    加权平均净资产收益率: 7.43%
    营业总收入: 3.11亿元
    归属于母公司的净利润: 5102.09万元

[2021-10-13] (002903)宇环数控:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002903      证券简称：宇环数控    公告编号：2021-064
            宇环数控机床股份有限公司 2021 年度
                    前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    业绩预告情况:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
            项目            2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
                              盈利： 4900 万元– 5200 万元
  归属于上市公司股东的净利润                                      盈利：3009.19 万元
                              比上年同期增长：62.83 % - 72.80 %
        基本每股收益        盈利： 0.33  元/股–  0.35 元/股    盈利：0.20元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    业绩预告情况:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
            项目            2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日        上年同期
                              盈利： 703.25 万元– 1003.25 万元
  归属于上市公司股东的净利润                                      盈利：2390.84 万元
                              比上年同期减少：66.66 % - 76.63 %
        基本每股收益        盈利： 0.05  元/股– 0.07 元/股    盈利：0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
    2021 年智能手机出货量保持快速增长，公司数控多工位抛光机持续
获得行业客户重大合同订单；同时，通过技术创新，公司适应新一代智能手机生产加工首次推出的数控双工位曲面抛光机获得客户批量订单；此外，公司紧跟市场需求，加大市场拓展力度，公司数控磨床在消费电子、汽车零部件及粉末冶金行业的应用领域扩大，收入同比呈较大幅度增加。
四、风险提示
    （一）本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年度第三季度报告为准。
    （二）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                              宇环数控机床股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 12 日

[2021-10-09] (002903)宇环数控:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2021-063
                宇环数控机床股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开
 的第三届董事会第二十次会议及于2021 年9 月6日召开的 2021年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记
 的议案》，同意公司注册资本由 15,203.5 万元增加至 15,235 万元，总股本由
 152,035,000 股增加至 152,350,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2021-043）。
    公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
    一、本次工商变更的主要事项
序号  变更事项            原登记内容                    变更后登记内容
 1  注册资本  壹亿伍仟贰佰零叁万伍仟元整。  壹亿伍仟贰佰叁拾伍万元整。
    二、变更后的营业执照基本信息
    1、统一社会信用代码：914300007656254831
    2、名称：宇环数控机床股份有限公司
    3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号
    5、法定代表人：许世雄
  6、注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万元整
  7、成立日期：2004 年 08 月 04 日
  8、营业期限：长期
  9、经营范围：数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机械配件、金属材料的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 8 日

[2021-09-29] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2021-062
              宇环数控机床股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
  持股5%以上的股东、董事长许世雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股
东、董事长许世雄先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，其计划以集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过 1,523,500 股（即不超过本公司当前总股本比例的 1%）。
    截止本公告日，许世雄先生共持有本公司股份 57,375,000 股（占公司总股
本比例 37.66%），其与许燕鸣女士、许亮先生构成一致行动关系。具体情况如下：一、减持股东的基本情况
    （一）股东的名称：许世雄。
    （二）股东持股情况：截止本公告日，许世雄先生持有本公司股份的总数为57,375,000 股，占本公司总股本的 37.66%，其与一致行动人合计持有本公司股份 74,320,335 股，占公司总股本比例为 48.7826%。
二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：自身资金需求
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）
    3、拟减持股份数量及比例：按照公司目前的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过1,523,500股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的1%、不超过本人持有公司股份的2.6553%。
    4、减持方式：集中竞价交易。
    5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的
时间除外）。
  6、减持价格：根据减持时的市场价格决定，但减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整），并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
三、股东相关承诺及履行情况
  许世雄先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
（一）股份锁定承诺及减持价格承诺
  自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股份锁定期限在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述首次公开发行价格按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人所持公司股份锁定期届满后，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。
  减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
（二）关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺
  1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。如果本人未将前述转让股份收益交给公司，则公司有权冻结本人持有的宇环数控剩余股份，且可将现金分红扣留，用于抵作本人应交给宇环数控的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。
  2、全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的，公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬，并直接支付给投资者，作为本人对投资者的赔偿。
（三）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
  本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并在减持前 3 个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
  截至目前，许世雄先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
  1、许世雄先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
  2、许世雄先生承诺将严格遵守上述有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
  3、本次减持计划实施完成后，许世雄及其一致行动人仍为公司实际控制人，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
  许世雄先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 29 日

[2021-09-22] (002903)宇环数控:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2021-061
              宇环数控机床股份有限公司关于
 参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了解公司情况，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平
台采取网 络 远 程 的 方 式 举 行 ，投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 · 路
演 天 下 ” 网 站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待
日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（周五）15:00-17:00。
  届时公司董事会秘书易欣女士、证券事务代表孙勇先生将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营与发展等问题与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 22 日

[2021-09-15] (002903)宇环数控:关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-060
                宇环数控机床股份有限公司
        关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
    公司高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）：股东易欣女士持有本公司股份150,000股（占本公司总股本比例0.0985%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过37,500股（占本公司总股本比例0.0246%）。
    公司于近日收到股东易欣女士出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持基本情况
    1、减持股份情况
  股东名称    减持方式    减持时间    减持股数  减持价格（元  减持股份占公司
                                        （股）      /股）        总股本比例
    易欣      集中竞价    2021-8-25      8,000        20.53        0.0053%
    易欣      集中竞价    2021-8-30      8,000        21.50        0.0053%
    易欣      集中竞价    2021-9-14    21,500      20.10        0.0141%
  小  计        --          --        37,500        —          0.0246%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    2、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前所持股份      本次减持后所持股份
 股东名称        股份性质        股数（股）  占公司  股数（股）    占公司
                                            总股本比例              总股本比例
              合计持有股份        150,000    0.0985%    112,500    0.0739%
  易欣    其中：无限售条件股份    37,500    0.0246%
                                                            0          0%
                高管锁定股        112,500    0.0739%    112,500    0.0739%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
    1、易欣女士本次减持均符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、截止9月14日，易欣女士本次股份减持计划全部实施完毕。本次减持后易欣女士持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.0739%。
    3、易欣女士非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
(一)易欣女士出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。
    特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 14 日

[2021-09-07] (002903)宇环数控:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控        公告编号：2021-059
            宇环数控机床股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30。
  （2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 9 月 6 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 9 月 6 日下午 15:00。
  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  7、本次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席会议情况
  （1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 11 人，代表股份77,631,885 股，占上市公司总股份的 50.9563%。
  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 77,594,385 股，占上市公司总股份的
50.9317%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 37,500 股，占上市公司总股份的0.0246%。
  中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 6 人，代表股份725,600 股，占上市公司总股份的 0.4763%。
  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 688,100 股，占上市公司总股份
的 0.4517%。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 37,500 股，占上市公司总股份
的 0.0246%。
  2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
  表决情况：同意 77,594,785股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9522%；反
对 37,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
  其中，中小股东表决情况：同意 688,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.8870%；反对 37,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1130%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （二）审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
  表决情况：同意 77,594,785股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9522%；反
对 37,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%；弃权 0 股（其中因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
  其中，中小股东表决情况：同意 688,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.8870%；反对 37,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1130%；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
  （二）律师姓名： 熊林、张熙子
  （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
  （一）宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
  （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 9 月 6 日

[2021-08-30] (002903)宇环数控:关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持完成的公告
证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2021-057
              宇环数控机床股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持完成的公告
    持股5%以上的股东兼董事、高级管理人员许燕鸣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司“）于 2021 年 5 月 14 日披露
了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-036 号）：持股 5%以上股东兼董事、高级管理人员许燕鸣女士计划自预披露公告披露之日
起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,524,000
股（占计划披露时公司总股本比例的 1%）。
    2021 年 7 月 6 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划数量过半的
进展情况公告》（公告编号:2021-046）。
    公司于近日收到许燕鸣女士出具的《关于减持宇环数控股份达到 1%暨减持
完成的告知函》。截至 2021 年 8 月 26 日，许燕鸣女士已通过集中竞价方式减持
本公司股份 1,523,415 股，占公司总股本比例达到 1%（公司 2021 年 6 月 23 日
办理完成了 50,000 股限制性股票的回购注销手续，总股本由 152,400,000 股减少至 152,350,000 股，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2021-038），上述减持计划实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
  股东名称    减持方式    减持时间    减持股数  减持价格（元  减持股份占公司
                                          （股）      /股）      总股本比例
    许燕鸣      集中竞价    2021-6-29      188,800    13.41        0.1239%
    许燕鸣      集中竞价    2021-6-30      226,500    13.68        0.1487%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-2        74,000    13.70        0.0486%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-5      333,300    13.87        0.2188%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-6        33,000    14.12        0.0217%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-7      230,900    14.06        0.1516%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-8      217,500    13.94        0.1428%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-9      106,851    14.18        0.0701%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-12      54,203    14.37        0.0356%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-13      27,953    14.39        0.0183%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-14      14,538    14.33        0.0095%
    许燕鸣      集中竞价    2021-7-16        7,594    14.30        0.0050%
    许燕鸣      集中竞价    2021-8-26        8,276    21.31        0.0054%
                  合计                  1,523,415      13.92          1%
 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    许燕鸣女士本次减持股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的 股份（含因公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
 2、本次减持前后股东的持股情况
                                  本次减持前所持股份        本次减持后所持
股东名称        股份性质        股数（股）  占公司  股数（股）    占公司
                                            总股本比例              总股本比例
              合计持有股份      11,156,250  7.3228%    9,632,835    6.3228%
 许燕鸣  其中：无限售条件股份  2,789,063    1.8307%    1,265,648    0.8308%
              高管锁定股        8,367,187    5.4921%    8,367,187    5.4921%
 注 1：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
 注 2：因公司总股本发生变化，减持比例较预披露公告有所差异。
 二、股东持股比例变动达到 1%的情况
 1.基本情况
        信息披露义务人        许燕鸣
            住所              湖南省长沙市雨花区******
        权益变动时间          2021 年 6 月 7 日至2021 年 8 月 26日
 股票简称      宇环数控              股票代码                  002903
 变动类型    增加□ 减少?          一致行动人                有? 无□
 （可多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                      是□ 否?
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股、B股等）          减持股数（万股）          减持比例（%）
            A 股                      1,523,415                    1%
          合  计                      1,523,415                    1%
                                通过证券交易所的集中交易  ?
本次权益变动方式（可多选）        通过证券交易所的大宗交易  □
                                其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称      股份性质                      占公司总股              占公司总股
                                  股数(股)    本比例(%)    股数(股)    本比例(%)
              合计持有股份      57,375,000    37.6600%    57,375,000  37.6600%
 许世雄  其中：无限售条件股份  14,343,750    9.4150%    14,343,750    9.4150%
              高管锁定股        43,031,250    28.2450%    43,031,250  28.2450%
              合计持有股份      11,156,250    7.3228%    9,632,835    6.3228%
 许燕鸣  其中：无限售条件股份    2,789,063      1.8307%    1,265,648    0.8308%
              高管锁定股        8,367,187      5.4921%    8,367,187    5.4921%
              合计持有股份      7,312,500      4.7998%    7,312,500    4.7998%
  许亮    其中：无限售条件股份    1,828,125      1.2000%    1,828,125    1.2000%
              高管锁定股        5,484,375      3.5999%    5,484,375    3.5999%
              合计持有股份      75,843,750    49.7826%    74,320,335  48.7826%
  合计    其中：无限售条件股份  18,960,938    12.4456%    17,437,523  11.4457%
              高管锁定股        56,882,812    37.3369%    56,882,812  37.3369%
4. 承诺、计划等履行情况
                                              是? 否□
本次变动是否为履行已      公司于 2021 年 5 月 14日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划
作出的承诺、意向、计划 的预披露公告》（公告编号：2021-036 号）：持股 5%以上股东兼董事、
                      高级管理人员许燕鸣计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6
                      个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,524,000股。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                          是□ 否?
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                          是□ 否?
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件                        □
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    ?
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成
三、其他相关说明
    1、许燕鸣女士本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上
市公

[2021-08-30] (002903)宇环数控:关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-058
                宇环数控机床股份有限公司
        关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告
    公司高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）：股东杨任东先生持有本公司股份150,000股（占本公司总股本比例0.0985%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过37,500股（占本公司总股本比例0.0246%）。
    公司于近日收到股东杨任东先生出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持基本情况
    1、减持股份情况
  股东名称    减持方式    减持时间    减持股数  减持价格（元  减持股份占公司
                                        （股）      /股）        总股本比例
    杨任东      集中竞价    2021-8-25    10,000      20.53        0.0066%
    杨任东      集中竞价    2021-8-26    27,500      21.10        0.0181%
  小  计        --          --        37,500        —          0.0246%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    2、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前所持股份      本次减持后所持股份
 股东名称        股份性质        股数（股）  占公司  股数（股）    占公司
                                            总股本比例              总股本比例
              合计持有股份        150,000    0.0985%    112,500    0.0738%
  杨任东  其中：无限售条件股份    37,500    0.0246%      0          0%
                高管锁定股        112,500    0.0738%    112,500    0.0738%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
    1、杨任东先生本次减持均符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、截止8月26日，杨任东先生本次股份减持计划全部实施完毕。本次减持后杨任东先生持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.0738%。
    3、杨任东先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
(一)杨任东先生出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。
    特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 27 日

[2021-08-26] (002903)宇环数控:关于公司监事减持计划实施完毕的公告
证券代码：002903          证券简称：宇环数控          公告编号：2021-056
                宇环数控机床股份有限公司
            关于公司监事减持计划实施完毕的公告
    公司监事会主席郑本铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-047）：公司监事会主席、股东郑本铭先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过369,100股（占本公司总股本比例0.2423%）。
  公司于 2021 年 8 月 24 日收到股东郑本铭先生出具的《关于减持宇环数控股份
实施完毕的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持基本情况
  1、减持股份情况
  股东名称    减持方式    减持时间    减持股数  减持价格（元  减持股份占公司
                                          （股）      /股）        总股本比例
    郑本铭      集中竞价    2021-8-24    369,100      20.01        0.2423%
  合  计        --          --        369,100        -          0.2423%
  2、本次减持前后持股情况
                                    本次减持前所持股份      本次减持后所持股份
 股东名称        股份性质        股数（股）    占公司    股数（股）    占公司
                                              总股本比例              总股本比例
              合计持有股份      1,476,600    0.9692%    1,107,500    0.7269%
 郑本铭  其中：无限售条件股份    369,150    0.2423%      50          --
                高管锁定股      1,107,450    0.7269%    1,107,450    0.7269%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
  1、郑本铭先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  2、截止8月24日，郑本铭先生股份减持计划全部实施完毕。本次减持后郑本铭先生持有公司股份1,107,500股，占公司总股本的0.7269%。
  4、郑本铭先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
(一) 郑本铭先生出具的《关于减持宇环数控股份实施完毕的告知函》。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日

[2021-08-20] (002903)宇环数控:半年报董事会决议公告
证券代码：002903            证券简称：宇环数控          公告编号：2021-049
            宇环数控机床股份有限公司
      第三届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2021 年 8 月 8 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
  本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
  与会董事认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
  《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
  鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币 40,000 万元。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》
  本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2021 年 9 月 6 日（周一）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
  （一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
  （二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见。
  特此公告。
                                    宇环数控机床股份有限公司  董事会
                                              2021 年 8 月 18 日

[2021-08-20] (002903)宇环数控:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2798元
    每股净资产: 4.5088元
    加权平均净资产收益率: 6.19%
    营业总收入: 2.39亿元
    归属于母公司的净利润: 4196.75万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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