≈≈恒久科技002808≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002808)恒久科技:关于公司股东因司法强制执行被动减持股份的公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2022-003
          苏州恒久光电科技股份有限公司
  关于公司股东因司法强制执行被动减持股份的公告
  公司股东林章威保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）于近日收到股东林章威先生通知，获悉其所持有公司的部分股份被被动减持，现将具体事项公告如下：
    一、本次股东所持公司股份被动减持的情况
  股东林章威先生因与福建华兴新兴创业投资有限公司（以下简称“华兴公司”）、翁东亮存在股权转让合同纠纷，华兴公司、翁东亮向法院申请，冻结了林章威持有的 2,058,507 股恒久科技股份,占公司总股本的 0.77%（其中华兴公司申请冻结股份 1,560,000 股，翁东亮申请冻结股份 498,507 股）。东北证券股份有限公司苏州分公司（林章威所持公司股份托管证券公司）根据法院协助执行通知书要求，对林章威上述股份进行股票卖出和资金划转。本次林章威先生被动减持股数为 2,058,507 股,占恒久科技总股本的 0.77%。详见下表：
                                          成交均价    成交数量      占总股本
股东名称  减持方式      交易期间
                                        （元/股）      （股）        比例
 林章威    集中竞价  2022年1月28日至    7.27      1,560,000      0.58%
                      2022 年 2 月 9 日
 林章威    集中竞价  2022年2月14日至    7.17        498,507        0.19%
                      2022 年 2 月 15 日
      合计                                  -        2,058,507      0.77%
    二、本次股东被动减持前后持股情况
      本次被动减持前，林章威先生持有公司股份 2,827,160 股，占公司总股本
  1.05%；本次被动减持后，林章威先生持有公司股份 768,653 股，占公司总股本
  0.28%。详见下表：
        是否为                                本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
        控股股
 股东  东或第
        一大股          股份性质            股数    占总股本  股份      股数    占总股  股份
 名称  东及其
                                            （股）      比例    状态    （股）    本比例  状态
        一致行
        动人
                合计持有股份            2,827,160    1.05%    冻结    768,653    0.28%  冻结
林章威    否    其中：无限售条件股份    2,827,160    1.05%    冻结    768,653    0.28%  冻结
                        有限售条件股份            0        0                  0        0
      三、本次被动减持股东的相关承诺及其履行情况
      （一）林章威相关承诺情况
      根据 2019 年 11 月 1 日恒久科技与林章威签署的《股权收购协议》、以及 2020
  年 3 月 3 日双方签署的《股权收购协议之补充协议》（公告编号：2019-070；
  2020-010），林章威应将股权收购款中金额不低于人民币 3,000 万元购入恒久科
  技的股票。2020 年 3 月 31 日，林章威完成前述股份购买 3,604,120 股，成交金
  额为 3,000 万元。对于按协议购入的恒久科技股份，林章威承诺如下：
      1、自股份购买完成之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份购买完成
  之日起 24 个月内，减持股份数额不超过购买股份总数的 20%；自股份购买完成
  之日起 36 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的 40%；自股份购买
  完成之日起 48 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的 60%；自股份
  购买完成之日起 60 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的 80%；剩
  余股份可在股份购买完成之日起 60 个月之后进行转让。
      2、在股份购买完成之日后，购买股份若由于甲方送红股、转增股本等原因
  而增加的恒久科技股份，亦应遵守上述约定。
      3、如本人违反上述承诺给甲方造成实际损失的，由本人承担赔偿责任；此
  外，本人应将违反上述承诺减持而获得的收益无偿上缴给甲方。
  （二）林章威相关承诺履行情况
  2020 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 3 日期间，林章威累计减持股份数额达到
承诺的 24 个月内可减持数量。之后，林章威继续减持公司股份，截止 2021 年
10 月 29 日，累计减持公司股份超出前述承诺可卖出股份 56,136 股。本次被动减
持后，林章威累计减持公司股份超出承诺可卖出股份 2,114,643 股。
    四、其他情况说明及风险提示
  1、本次林章威减持部分公司股票属于因司法强制执行导致的被动减持，并非其主观意愿的减持行为。
  2、本次减持后，林章威持有公司股份 768,653 股，均被司法冻结，后续仍存在其所持公司股份被司法强制执行而被动减持的可能。
  3、林章威不属于公司实际控制人及其一致行动人，本次被动减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
  4、公司将持续关注股东林章威所持股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  林章威先生出具的《通知》。
  特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 2 月 19 日

[2022-01-29] (002808)恒久科技:2021年度业绩预告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2022-002
          苏州恒久光电科技股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：
  业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况：
  预计的业绩：?亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
 归属于上市公司      亏损：13,000 万元–17,000 万元
                                                          盈利：2541.73 万元
  股东的净利润      比上年同期下降:611.46% - 768.84%
扣除非经常性损益      亏损：13,779 万元–17,779 万元
  后的净利润                                              盈利：1624.24 万元
                    比上年同期下降:948.34%- 1194.60%
  基本每股收益        亏损：0.48 元/股–0.63 元/股        盈利：0.095 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  （一）依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下称“闽保信息”）提取商誉减值 1.05 亿元人民币。
  （二）2021 年闽保信息预计亏损 3000-5000 万元，主要原因：
  1、2021 年闽保信息收到“福州市财政局关于福建省闽保信息技术有限公司的行政处罚”致使 2021 年不能参与政府项目投标；
  2、由于受 2021 年新冠疫情反复的影响，导致闽保信息的福建省省外的业务基本停滞；
  3、闽保信息进行技术开发的研发活动所形成的相关成果，还未形成相应的产业化和商业利润。
  4、截止到2021年9月之前的财务负责人确认了一部分业务收入和应收账款，新任职的财务负责人从公司财务审慎的角度对 2021 年的多项收入未予确认。
  （三）依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对部分应收账款做坏账提取和对投资深圳市壹办公科技股份有限公司、武汉宝特龙科技股份有限公司的损失提取。
    四、风险提示及其他说明
  本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司主业经营情况未有大的变化，此数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-11] (002808)恒久科技:关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2022-001
          苏州恒久光电科技股份有限公司
    关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）于近日收到控股股东余荣清先生通知，获悉其向佘虹达先生协议转让公司股份的事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并已取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
    一、本次协议转让的基本情况
    2021 年 11 月 1 日，公司控股股东余荣清先生与佘虹达先生签署了《股份转
让协议》。根据该协议，余荣清先生以协议转让方式向佘虹达先生转让其持有的
公司 13,500,000 股股票（占公司股份总数的 5.02%），转让价格为人民币 6.12 元
/股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日在巨潮资讯网、《证券时报》上披露
的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-051），及相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
    二、股份过户登记完成情况
    2022 年 1 月 10 日，公司收到余荣清先生的通知，获悉本次协议转让事项已
完成过户登记手续，过户日期为 2022 年 1 月 7 日，并于 2022 年 1 月 10 日收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
    本次股份过户完成前后，相关股东持股数量变动如下：
                      本次协议转让前                本次协议转让后
  股东名称
              持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股）  占总股本比例
    余荣清      106,240,512      39.52%      92,740,512        34.50%
    佘虹达            0              0        13,500,000        5.02%
    三、其他相关说明
    1、本次过户股份为无限售条件流通股，股份过户登记完成后，余荣清先生持有公司股份 92,740,512 股，占公司总股本 34.50%；余荣清及其一致行动人兰山英、余仲清、孙忠良合计持有公司股份 117,108,726 股，占公司总股本 43.56%。佘虹达先生持有公司股份 13,500,000 股，占公司总股本的比例为 5.02%，成为公司第三大股东。
    2、本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    3、本次协议转让事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
    2、《持股 5%以上股东每日持股变化名单》。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2021-12-29] (002808)恒久科技:关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-058
          苏州恒久光电科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
    公司董事、副总经理张培兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”、“公司”）于 2021
年 9 月 11 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 迅 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-042），公司董事、副总经理张培兴先生因个人资金需求，计划自减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 282,870 股，占公司总股本的 0.11%。
    2021 年 11 月 19 日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份
数量过半的进展公告》（公告编号：2021-054）。
    2021 年 12 月 28 日，公司收到董事、副总经理张培兴先生出具的《关于股
份减持计划实施完成的告知函》，获悉张培兴先生减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
  股东      减持方式        减持期间      减持均价  减持股  占总股本
  名称                                    （元/股）  数（股）    比例
          集中竞价交易  2021 年 11 月 8 日    7.19    100,000  0.0372%
          集中竞价交易  2021年11月17日    7.54    80,000    0.0298%
  张培兴
          集中竞价交易  2021年12月24日    9.30    57,000    0.0212%
          集中竞价交易  2021年12月27日    8.59    45,870    0.0171%
  合计          -              -            -      282,870  0.1052%
    注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。
    张培兴先生通过集中竞价交易方式于上述期间减持的本公司股份为公司首次公开发行前已发行股份，及其上述股份因公司实施资本公积转增股本而孳生的股份；张培兴先生于 2017 年 12 月自二级市场增持的公司股份，及其增持后公司实施资本公积转增股本而孳生的股份。
    2.股东本次减持前后持股情况
 股东                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质
                              股数（股） 占总股本比例  股数（股） 占总股本比例
        合计持有股份        1,131,480    0.4209%    848,610    0.3157%
 张培兴  其中：无限售条件股份  282,870    0.1052%        0        0.0000%
            有限售条件股份  848,610    0.3157%    848,610    0.3157%
    注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。
    二、其他相关说明
    1.本次减持计划的实施情况符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
    2.本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，并在减持实施过程中根据相关法律法规的要求披露了减持进展情况。截至本公告日，张培兴先生本次减持计划已实施完毕，减持股份情况与此前预披露的减持计划一致，不存在差异。
    3.张培兴先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    张培兴先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事会
                                              2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (002808)恒久科技:关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易延期购回的公告
        证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-057
                苏州恒久光电科技股份有限公司
      关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易
                        延期购回的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日
        接到公司控股股东、实际控制人余荣清先生的通知，获悉其将原本于 2021 年 12
        月 23 日到期的股票质押式回购交易业务办理了延期购回，具体事项公告如下：
            一、本次股票质押式回购交易延期购回的基本情况
        是否为控
        股股东或  本次质押  占其所  占公司
 股东                                            是否为    是否为    质押    原质押  延期后质            质押
        第一大股  延期数量  持股份  总股本                                                    质权人
 名称                                            限售股  补充质押  开始日  到期日  押到期日            用途
        东及其一    （股）    比例    比例
        致行动人
                                                                                                    东北证
                                                                      2020 年  2021 年                      个人
                                                                                        2022 年 6  券股份
余荣清    是      6,377,552    6.00%    2.37%      否        否    12 月 28  12 月 23                      融资
                                                                                        月 21 日  有限公
                                                                        日      日                        需求
                                                                                                      司
 合计      —      6,377,552  6.00%  2.37%    —        —        —      —        —        —      —
            二、股东股份累计被质押的情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                              已质押股份情况        未质押股份情况
                              累计质押  占其所  占公司  已质押股            未质押股份
 股东    持股数量    持股                                              占已质                占未质
                              股份数量  持股份  总股本  份限售和            限售和冻结
 名称    （股）    比例                                              押股份                押股份
                                （股）    比例    比例    冻结数量                数量
                                                                          比例                  比例
                                                              （股）                （股）
余荣清  106,240,512  39.52%    6,377,552    6.00%    2.37%          0    0.00%    79,680,384    79.79%
兰山英    19,592,534  7.29%          0    0.00%    0.00%          0    0.00%    14,694,400    75.00%
苏州恒
久荣盛
科技投    13,156,266  4.89%          0    0.00%    0.00%          0    0.00%            0    0.00%
资有限
 公司
余仲清    2,938,880  1.09%          0    0.00%    0.00%          0    0.00%    2,204,160    75.00%
孙忠良    1,836,800  0.68%          0    0.00%    0.00%          0    0.00%            0    0.00%
 合计    143,764,992  53.48%    6,377,552  4.44%  2.37%          0  0.00%    96,578,944  70.30%
        注 1：上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，
    余仲清为余荣清的哥哥；余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技
    投资有限公司 88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 12%股权。
        注 2：上表中兰山英女士、余荣清先生、余仲清先生 “已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份
    限售和冻结数量”的股份性质为高管锁定股。
        三、其他情况
        1、本次股票质押式回购交易是公司控股股东、实际控制人余荣清先生对前
    期股份质押回购式交易的延期，不涉及新增融资安排。本次股份质押延期购回事
    项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不会导致公司实际控制权发生变
    更，亦不存在负担业绩补偿义务的情形。
    2、余荣清先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    3、截至本公告披露日，余荣清先生所质押的股份不存在平仓风险，后期如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对。公司将持续关注相关质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
    四、备查文件
    1、股票质押式回购交易协议书（延期交易）。
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (002808)恒久科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技        公告编号：2021-056
          苏州恒久光电科技股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交
易价格于 2021 年 12 月 21 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-09] (002808)恒久科技:关于股东林章威收到江苏证监局警示函的公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-055
          苏州恒久光电科技股份有限公司
    关于股东林章威收到江苏证监局警示函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东林章威于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监局关于对林章威采取出具警示函措施的决定》（【2021】154 号），现将有关情况公告如下：
    一、警示函内容
  “林章威：
  2019 年 11 月 1 日，你与苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久科
技或公司）签署《股权收购协议》，约定恒久科技购买你持有的福建省闽保信息技术股份有限公司 71.26%的股份，同时你应将股权收购款中金额不低于 3,000
万元用于购入恒久科技股票。2020 年 3 月 3 日，你与公司签署《股权收购协议
之补充协议》，承诺自完成恒久科技股份购买之日起 24 个月内，减持股份数额
不超过购买股份总数的 20%。2020 年 3 月 31 日，你完成前述股份购买 3,604,120
股，成交金额为 3,000 万元。
  经查，2020 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 3 日期间，你多次减持恒久科技股
份，累计减持数额达到你承诺的 24 个月内可减持数量。之后，你仍多日、多次
继续减持公司股份。截止 2021 年 10 月 29 日，你累计减持公司股份超出前述承
诺可卖出股份 56,136 股。
  根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）第六条规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应加强
对证券法律法规及相关制度的学习，进一步提高规范意识，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
  1.公司股东林章威收到上述决定书后，表示服从江苏省证监局的行政监管措施决定，同时将不断加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强其持有上市公司股票证券账户的管理，防止此类情况再次发生。
  2.本次江苏证监局对股东林章威的行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 9 日

[2021-11-19] (002808)恒久科技:关于部分董事、高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-054
          苏州恒久光电科技股份有限公司
    关于部分董监高减持股份数量过半的进展公告
    公司董事、副总经理张培兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”、“公司”）于 2021
年 9 月 11 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 咨 迅 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-042），公司董事、副总经理张培兴先生因个人资金需求，计划自减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 282,870 股，占公司总股本的 0.11%。
    近日，公司收到公司董事、副总经理张培兴先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，获悉张培兴先生通过集中竞价方式减持股份合计 180,000 股，根据9 月 11 日披露的减持计划，其减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将张培兴先生股份减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
 股东    所任职务  减持方式      减持时间      减持均价  减持股  占总股本
 名称                                          （元/股） 数（股）  比例
          董事、    集中竞价  2021 年 11 月 8 日    7.19    100,000  0.0372%
张培兴  副总经理
                    集中竞价  2021 年 11 月 17日    7.54    80,000  0.0298%
合计        -          -            -            -    180,000  0.0670%
    二、股东减持前后持股情况
 股东                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 名称        股份性质
                            股数（股） 占总股本比例  股数（股） 占总股本比例
        合计持有股份        1,131,480    0.4209%    951,480    0.3540%
张培兴  其中：无限售条件股份  282,870    0.1052%    102,870    0.0383%
            有限售条件股份  848,610    0.3157%    848,610    0.3157%
    三、其他说明
    1.本次减持实施符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
    2.本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份情况与此前预披露的减持计划一致，不存在差异。截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，督促其严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
    3.上述董事、高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    四、备查文件
    1、张培兴先生出具的《关于股份减持情况的告知函》。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 19 日

[2021-11-17] (002808)恒久科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-053
          苏州恒久光电科技股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30；
  （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午
 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日
 上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；
    4、会议召集人：公司第五届董事会；
    5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份131,931,546 股，占公司有表决权股份总数的49.0817%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份
 131,640,206股，占公司有表决权股份总数的48.9733%；
    2、通过网络投票的股东5人，代表股份291,340股，占公司有表决权股份 总数的0.1084%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
 东）共5人，代表股份291,340股，占公司有表决权股份总数的0.1084%。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
 0.0000％。
    通过网络投票的股东5人，代表股份291,340股，占上市公司总股份的
 0.1084％。
    公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北 京植德律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
    审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意131,647,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7844%； 反对284,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2156%；弃权0股 (其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3684%；
 反对 284,440 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6316%；
 弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决
 权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过该议案
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
    2、律师姓名：黄彦宇  黄心蕊
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2021 年第一 次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
        董  事  会
      2021 年 11 月 17 日

[2021-11-06] (002808)恒久科技:关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人股票解除质押的公告
  证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-052
            苏州恒久光电科技股份有限公司
      关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人
                  股票解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日
  收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人兰山英女士出具的《告知函》，获
  悉其已将所持有的公司部分股份解除质押，具体事项公告如下：
      一、本次解除质押的基本情况
        是否为控股股  本次解除  占其所  占公司
 股东    东或第一大股  质押股份  持股份  总股本  是否为      质押      解除日期    质权人
 名称    东及其一致行  数量（股）  比例    比例    限售股    起始日
            动人
                                                        否      2020 年 8
                        4,898,134  25.00%  1.82%              月 5 日
                                                      是（高管  2020 年 8
                        8,351,866  42.63%  3.11%  锁定股）    月 5 日                浙商证券
兰山英        是                                                              2021 年    股份有限
                                                                            11 月 3 日      公司
                                                      是（高管  2021 年 2
                        2,343,711  11.96%  0.87%  锁定股）    月 5 日
                                                      是（高管  2021 年 2
                        3,996,289  20.40%  1.49%  锁定股）    月 5 日
 合计        —        19590000  99.99%  7.29%    —        —          —          —
      二、股东股份累计质押情况
        截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                已质押股份情况        未质押股份情况
 股东    持股数量    持股    累计质押    占其所  占公司  已质押股            未质押股份
                              股份数量    持股份  总股本  份限售和  占已质  限售和冻结    占未质
 名称      （股）    比例    （股）    比例    比例                押股份                押股份
                                                              冻结数量    比例      数量      比例
                                                              （股）              （股）
余荣清  106,240,512  39.52%    6,377,552    6.00%    2.37%          0  0.00%    79,680,384    79.79%
兰山英    19,592,534  7.29%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%    14,694,400    75.00%
苏州恒
久荣盛
科技投    13,156,266  4.89%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%            0    0.00%
资有限
 公司
余仲清    2,938,880  1.09%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%    2,204,160    75.00%
孙忠良    1,836,800  0.68%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%            0    0.00%
 合计    143,764,992  53.48%    6,377,552  4.44%  2.37%          0      0%    96,578,944  70.30%
        注 1：上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，
    余仲清为余荣清的哥哥；余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技
    投资有限公司 88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 12%股权。
        注 2：上表中兰山英女士、余荣清先生、余仲清先生 “已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份
    限售和冻结数量”的股份性质为高管锁定股。
        三、其他说明
        截止本公告日，公司股东兰山英女士所持本公司股份已全部解除质押，兰山
    英女士一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司
    治理等产生重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更，不存在负担业绩补偿
    义务的情形。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
    律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、兰山英女士出具的《告知函》；
    2、浙商证券股份有限公司出具的《告知函》；
    3、中国登记结算公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细表及变化名单；
    4、中国登记结算公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 6 日

[2021-11-03] (002808)恒久科技:2021-051关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-051
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          关于控股股东签署股份转让协议
              暨权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    *本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。前述事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    *目前，公司经营情况正常，本次权益变动未对公司治理结构及持续经营产生不利影响。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，将对公司股东结构优化产生积极影响。
    一、本次权益变动的基本情况
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）控股股东
余荣清先生与佘虹达先生于 2021 年 11 月 1 日签署了《股份转让协议》。根据该
协议，余荣清先生将其持有的 13,500,000 股股票（占公司股份总数的 5.02%）转让给佘虹达先生。标的股份全部为无限售流通股。在本协议签署时，标的股份不存在任何冻结或第三人权益等权利限制的情形。
    本次协议转让前后各方持股变动情况如下：
                      本次协议转让前                本次协议转让后
  股东名称
              持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股）  占总股本比例
    余荣清      106,240,512      39.52%      92,740,512        34.50%
    佘虹达            0              0        13,500,000        5.02%
    二、本次协议转让各方基本情况
    （一）转让方：
    1、姓名：余荣清
    2、性别：男
    3、国籍：中国
    4、身份证号：350203196711******
    5、通讯地址：江苏省苏州市高新区火炬路 38 号
    6、是否取得其他国家或地区居留权：否
    （二）受让方：
    1、姓名：佘虹达
    2、性别：男
    3、国籍：中国
    4、身份证号：232325198702******
    5、通讯地址：上海市长宁区剑河路 899 号*号楼
    6、是否取得其他国家或地区居留权：否
    三、《股份转让协议》的主要内容
    甲方（转让方）：余荣清
    乙方（受让方）：佘虹达
    （一）转让方案
    甲方同意以协议转让方式将其持有的恒久科技（002808.SZ）之部分 A 股无
限售条件流通股股份转让给乙方；乙方同意通过协议转让方式受让甲方拟转让的上述恒久科技之股份。
    1、转让股数、每股转让价格及股份转让款
    1）转让股数：甲方拟转让股份数为 1,350 万股，即总股本 5.02%股份。
    2）每股转让价格：经双方协商确定本次转让价格为人民币 6.12 元/股，不
低于协议签署日前一交易日收盘价的 90%。
    3）股份转让款：双方同意按照前述转让股数与每股转让价格确定实际转让款，即人民币 82,620,000 元。
    2、付款安排
    1）在本协议签署后两个交易日内，乙方向甲方指定账户支付股权转让款人民币 70，000,000 元；
    2）剩余股权转让款在本次协议签署日 30 个交易日内完成支付。
    3、股份交割
    本协议生效之日起 30 个交易日内完成股份交割程序（包括但不限于甲乙双
方向深圳证券交易所提交协议转让相关材料、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交《上市公司股份协议转让确认申请表》等相关材料，办理股份过户登记等）。
    （二）双方声明、保证与承诺
    1、双方保证：在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中，甲、乙双方向对方、深交所、证券登记结算机构提供的所有资料是真实、准确、完整的。
    2、甲方保证：
    （1）标的股份是甲方合法拥有的股权，截至本协议签署之前，标的股份已经全部出资到位，不存在出资不实的情形，且不存在任何冻结或第三人权益等权利限制的情形，甲方拥有标的股份的完全处分权。
    （2）自本协议签署之日起至标的股份登记至乙方名下之日止，如果发生派息、送股、转增股本、配股等事项，则转让价格和转让股份数量相应调整，由双方按照下述原则执行：
    （2.1）就标的股份因恒久科技发生送股、转增股本所产生或派生的股份，
    （2.2）就标的股份因派息产生的现金股利或者分红，股份转让款应当扣除该等标的股份对应的已经或者应当向甲方支付的现金股利或者分红的金额；
    （2.3）在发生配股的情况下，本次转让的转让价格和/或转让数量应相应调整，具体操作方式由双方另行协商确定。
    3、乙方保证：
    （1）乙方本次所受让的甲方持有的恒久科技之股票，在未来选择出售时，将采取符合法律法规规定的合法退出方式。
    （2）乙方保证按照本协议约定的金额、时间和条件向甲方支付转让价款。
    （3）本次股份转让完成后，乙方同意支持恒久科技继续推进其于本协议签署之前恒久科技经公告已经依法作出的投资决策，继续承担和履行其已经依法决策的相关项目项下的义务和责任。
    （三）违约责任
    1、本次股份转让完成后，如甲方因在本次股份转让过程中存在重大虚假陈述、严重违反承诺或其他重大违法情形而受到证券交易所、中国证监会或其他有权机关追究法律责任并因此给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿全部损失，该等损失包括但不限于基于乙方为本次股份转让而支出的股份转让款、税费以及为实现权利而产生的各项损失等。乙方通过其他途径取得的恒久科技之股票或出售后再回购之股票等其他途径获取的股票，均不在甲方责任范围。
    2、本协议签署后，除不可抗力及本协议另有约定的情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺的，或承诺与保证存在虚假不实的，均构成违约，应承担违约责任及赔偿责任。
    3、本协议成立后 60 个工作日内，本协议约定的生效条件未能全部成就的，
在前述期限届满之次日起，甲乙方中的任何一方有权单方解除本协议，互相不承担任何违约责任。
    （四）保密和披露
    1、双方共同承诺：不向任何无关第三方透露本协议或本协议细节。本协议的存在以及本协议所载明内容均系保密信息，均应严格保密且仅能用于本协议目的。
    2、就本协议所涉及之交易，协议双方应共同协商确定通过新闻或其他公众途径公开信息的形式、内容。未经另一方同意，一方不得随意通过新闻或其他公众途径公开此信息。但是，如根据经双方同意，或根据法律要求，或监管部门的要求如上市公司股票交易的要求或证监会的要求的，双方可公开信息。
    （五）税费负担
    因签订和履行本协议及办理协议转让标的股份过户登记过程中所发生的各项税、费，由甲方、乙方等相关方依据法律法规及规范性文件的规定各自承担。规定不明确或未作规定的，由双方平均承担。
    （六）法律适用与争议的解决
    1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中国法律。
    2、因履行本协议产生的任何争议，双方应友好协商解决，该争议不能协商解决时，双方同意：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方可向苏州市人民法院提起诉讼解决。
    3、本条所述之争议系指双方对协议效力、内容的解释、合同履行、违约责任以及协议变更、解除、终止等发生的一切争议。
    （七）其他约定
    1、本协议自甲乙双方签字之日起成立并生效。
    2、本协议未尽事宜，由双方协商达成一致后签署书面相关协议文本，并与本协议具有同等法律效力。
    3、本协议中任何条款无效，将不影响本协议与该条款无关的任何其他条款的有效性。
    4、本协议一式肆份，双方各执二份，每份具备同等法律效力。
    四、其他相关事项说明
    1、余荣清先生本次减持行为未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定与承诺。本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形。
    2、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、本次权益变动具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《简式权益变动报告书》。
    4、公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、股份转让协议；
    2、简式权益变动报告书。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (002808)恒久科技:简式权益变动报告(余荣清)
      苏州恒久光电科技股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州恒久光电科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恒久科技
股票代码：002808
信息披露义务人：余荣清
住所：江苏省苏州市沧浪区水仙弄*号***室
通讯地址：江苏省苏州市虎丘区火炬路**号
股份变动性质：股份减少
              签署日期：二〇二一年十一月一日
                信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规要求编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款 ，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《 上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州恒久光电科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州恒久光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 信息披露义务人外 ，没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性 、准 确 性、完整性，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
信息披露义务人声明 ...... 2
目  录 ...... 3
第一节 释  义 ...... 4
第二节  信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节  权益变动目的 ...... 6
第四节  权益变动方式 ...... 7
第五节  前 6 个月内买 卖上市 交易股 份的情 况 ...... 12
第六节  其他重大事项 ...... 13
第七节  信息披露义务人声明 ...... 14
第八节  备查文件 ...... 15
                  第一节 释  义
    在本简式权益变动报告书 中，除非 文义另有所指，下列词语 具有如下涵义：
上市公司/公司/苏州恒久      指  苏州恒久光电科技股份有限公司
信息披露义务人              指  余荣清
                                  苏州恒久光电科技股份有限公司简式权益变
报告书/本报告书            指  动报告
                                  信息披露义务人通过深圳证券交易所协议转
本次权益变动                指  让减持恒久科技股票 13,500,000 股
交易所                      指  深圳证券交易所
元、万元                    指  人民币元、人民币万元
    特别说明外，本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均
为四舍五入原因造成。
            第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：余荣清
性别：男
国籍：中国
公民身份号码：350203196711******
通讯地址：江苏省苏州市虎丘区火炬路****
是否取得其他国家或地区居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                第三节  权益变动目的
一、信息披露义务人本次权益变动目的
    信息披露义务人本次权益变动的目的为个人资金需求。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
    截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或减持其
在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
                第四节  权益变动方式
    一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有恒久科技情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有恒久科技股票 106,240,512 股，占
恒久科技总股本的 39.52 %。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有恒久科技股票 92,740,512 股，占恒
久科技总股本的 34.50%。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有公司权益的股份比例不低于 5%，仍
是公司持股 5%以上的大股东。
    二、本次权益变动的具体情况
    2021 年 11 月 1 日，信息披露义务人与佘虹达先生签署了《股份转让协议》，
通过协议转让方式拟以 6.12 元/股的价格转让其持有的上市公司无限售流通股1,350 万股（占上市公司总股本的 5.02%）。转让完成后，信息披露义务人的持股比例将由 39.52%变更为 34.50%。
                              本次权益变动前        本次权益变动后
股东名称      股份性质      持股数量  持股比例  持股数量    持股比例
                              （股）      （%）    （股）      （%）
 余荣清    无限售流通股  106,240,512  39.52  92,740,512    34.50
    三、股份转让协议的主要内容
    2021 年 11 月 1 日，余荣清（甲方）与佘虹达（乙方）签署了《股份转让协
议》，其主要内容如下：
    （一）转让方案
    甲方同意以协议转让方式将其持有的恒久科技（002808.SZ）之部分 A 股无
限售条件流通股股份转让给乙方；乙方同意通过协议转让方式受让甲方拟转让的上述恒久科技之股份。
    1、转让股数、每股转让价格及股份转让款
    1）转让股数：甲方拟转让股份数为 1,350 万股，即总股本 5.02%股份。
    2）每股转让价格：经双方协商确定本次转让价格为人民币 6.12 元/股，不
低于协议签署日前一交易日收盘价的 90%。
    3）股份转让款：双方同意按照前述转让股数与每股转让价格确定实际转让款，即人民币 82,620,000 元。
    2、付款安排
    1）在本协议签署后两个交易日内，乙方向甲方指定账户支付股权转让款人民币 70，000,000 元；
    2）剩余股权转让款在本次协议签署日 30 个交易日内完成支付。
    2、股份交割
    本协议生效之日起 30 个交易日内完成股份交割程序（包括但不限于甲乙双
方向深圳证券交易所提交协议转让相关材料、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交《上市公司股份协议转让确认申请表》等相关材料，办理股份过户登记等）。
    （二）双方声明、保证与承诺
    1、双方保证：在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中，甲、乙双方向对方、深交所、证券登记结算机构提供的所有资料是真实、准确、完整的。
    2、甲方保证：
    （1）标的股份是甲方合法拥有的股权，截至本协议签署之前，标的股份已经全部出资到位，不存在出资不实的情形，且不存在任何冻结或第三人权益等权利限制的情形，甲方拥有标的股份的完全处分权。
    （2）自本协议签署之日起至标的股份登记至乙方名下之日止，如果发生派息、送股、转增股本、配股等事项，则转让价格和转让股份数量相应调整，由双方按照下述原则执行：
    （2.1）就标的股份因恒久科技发生送股、转增股本所产生或派生的股份，应构成标的股份的一部分，乙方无需就该等产生或者派送的股份支付额外对价；
    （2.2）就标的股份因派息产生的现金股利或者分红，股份转让款应当扣除该等标的股份对应的已经或者应当向甲方支付的现金股利或者分红的金额；
    （2.3）在发生配股的情况下，本次转让的转让价格和/或转让数量应相应调整，具体操作方式由双方另行协商确定。
    3、乙方保证：
    （1）乙方本次所受让的甲方持有的恒久科技之股票，在未来选择出售时，将采取符合法律法规规定的合法退出方式。
    （2）乙方保证按照本协议约定的金额、时间和条件向甲方支付转让价款。
    （3）本次股份转让完成后，乙方同意支持恒久科技继续推进其于本协议签署之前恒久科技经公告已经依法作出的投资决策，继续承担和履行其已经依法决 策的相关项目项下的义务和责任。
    （三）违约责任
    1、本次股份转让完成后，如甲方因在本次股份转让过程中存在重大虚假陈述、严重违反承诺或其他重大违法情形而受到证券交易所、中国证监会或其他有权机关追究法律责任并因此给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿全部损失，该等损失包括但不限于基于乙方为本次股份转让而支出的股份转让款、税费以及为实现权利而产生的各项损失等。乙方通过其他途径取得的恒久科技之股票或出售后再回购之股票等其他途径获取的股票，均不在甲方责任范围。
    2、本协议签署后，除不可抗力及本协议另有约定的情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺的，或承诺与保证存在虚假不实的，均构成违约，应承担违约责任及赔偿责任。
    3、本协议成立后 60 个工作日内，本协议约定的生效条件未能全部成就的，
在前述期限届满之次日起，甲乙方中的任何一方有权单方解除本协议，互相不承担任何违约责任。
    （四）保密和披露
    1、双方共同承诺：不向任何无关第三方透露本协议或本协议细节。本协议的存在以及本协议所载明内容均系保密信息，均应严格保密且仅能用于本协议目的。
    2、就本协议所涉及之交易，协议双方应共同协商确定通过新闻或其他公众途径公开信息的形式、内容。未经另一方同意，一方不得随意通过新闻或其他公众途径公开此信息。但是，如根据经双方同意，或根据法律要求，或监管部门的要求如上市公司股票交易的要求或证监会的要求的，双方可公开信息。
    （五）税费负担
    因签订和履行本协议及办理协议转让标的股份过户登记过程中所发生的各项税、费，由甲方、乙方等相关方依据法律法规及规范性文件的规定各自承担。规定不明确或未作规定的，由双方平均承担。
    （六）法律适用与争议的解决
    1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中国法律。
    2、因履行本协议产生的任何争议，双方应友好协商解决，该争议不能协商解决时，双方同意：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方可向苏州市人民法院提起诉讼解决。
    3、本条所述之争议系指双方对协议效力、内容的解释、合同履行、违约责任以及协议变更、解除、终止等发生的一切争议。
    （七）其他约定
    1、本协议自甲乙双方签字之日起成立并生效。
    2、本协议未尽事宜，由双方协商达成一致后签署书面相关协议文本，并与本协议具有同等法律效力。
    3、本协议中任何条款无效，将不影响本协议与该条款无关的任何其他条款的有效性。
    4、本协议一式肆份，双方各执二份，每份具备同等法律效力。
    四、本次权益变动的其他相关情况说明
    1、截至本报告书签署之日，信息披露人在此次交易变动中拥有权益的股份不存在任

[2021-11-03] (002808)恒久科技:简式权益变动报告书(佘虹达)
          苏州恒久光电科技股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州恒久光电科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恒久科技
股票代码：002808
信息披露义务人名称：佘虹达
通讯地址：上海市长宁区剑河路****
股份变动性质：股份增加
                  签署日期：二〇二一年十一月一日
                    信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规的规定编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州恒久光电科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州恒久光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                          目 录
信息披露义务人声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 4
  一、信息披露义务人基本情况...... 4
  二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
  该公司已发行股份 5%的情况...... 4
第三节 权益变动目的 ...... 5
  一、本次权益变动目的...... 5
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划...... 5
第四节 权益变动方式 ...... 6
  一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例...... 6
  二、本次权益变动的具体情况...... 6
  三、股份转让协议的主要内容...... 6
  四、本次权益变动的其他相关情况说明...... 9
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项 ......11
第七节 信息披露义务人声明 ...... 12
第八节 备查文件 ...... 13
  一、备查文件...... 13
  二、备查文件地址...... 13
简式权益变动报告书附表 ...... 15
                        第一节 释义
    在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
恒久光电、上市公司、公  指  苏州恒久光电科技股份有限公司
司
信息披露义务人          指  佘虹达
本报告书                指  苏州恒久光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动            指  信息披露义务人拟协议受让13,500,000股上市公司股份
                            （占上市公司总股本的5.02%）
交易所                  指  深圳证券交易所
元、万元                指  人民币元、万元
                第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    姓名：佘虹达
    性别：男
    国籍：中国
    身份证号码：232325198702******
    通讯地址：上海市长宁区剑河路****
    是否取得其他国家或地区居留权：否
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                    第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动目的
    信息披露义务人本次权益变动的目的是基于看好上市公司发展前景及认可公司价值。
    二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
    截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增持或减持其
在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
                    第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例
    本次权益变动前，信息披露义务人未持有恒久科技股票；本次权益变动后，信息披露义务人将持有恒久科技 1,350 万股股份，持股比例为 5.02%。
    二、本次权益变动的具体情况
    2021 年 11 月 1 日，信息披露义务人与余荣清先生签署了《股份转让协议》，
通过协议转让方式拟以 6.12 元/股的价格受让余荣清先生持有的上市公司无限售流通股 1,350 万股（占上市公司总股本的 5.02%）。转让完成后，信息披露义务人的持股比例将由 0%变更为 5.02%。
    三、股份转让协议的主要内容
    2021 年 11 月 1 日，余荣清（甲方）与佘虹达（乙方）签署了《股份转让协
议》，其主要内容如下：
    一、转让方案
    甲方同意以协议转让方式将其持有的恒久科技（002808.SZ）之部分 A 股无
限售条件流通股股份转让给乙方；乙方同意通过协议转让方式受让甲方拟转让的上述恒久科技之股份。
    1、转让股数、每股转让价格及股份转让款
    1）转让股数：甲方拟转让股份数为 1,350 万股，即总股本 5.02%股份。
    2）每股转让价格：经双方协商确定本次转让价格为人民币 6.12 元/股，不低
于协议签署日前一交易日收盘价的 90%。
    3）股份转让款：双方同意按照前述转让股数与每股转让价格确定实际转让款，即人民币 82,620,000 元。
    2、付款安排
    1）在本协议签署后两个交易日内，乙方向甲方指定账户支付股权转让款人
民币 70，000,000 元；
    2）剩余股权转让款在本次协议签署日 30 个交易日内完成支付。
    2、股份交割
    本协议生效之日起 30 个交易日内完成股份交割程序（包括但不限于甲乙双
方向深圳证券交易所提交协议转让相关材料、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交《上市公司股份协议转让确认申请表》等相关材料，办理股份过户登记等）。
    二、双方声明、保证与承诺
    1、双方保证：在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中，甲、乙双方向对方、深交所、证券登记结算机构提供的所有资料是真实、准确、完整的。
    2、甲方保证：
    （1）标的股份是甲方合法拥有的股权，截至本协议签署之前，标的股份已经全部出资到位，不存在出资不实的情形，且不存在任何冻结或第三人权益等权利限制的情形，甲方拥有标的股份的完全处分权。
    （2）自本协议签署之日起至标的股份登记至乙方名下之日止，如果发生派息、送股、转增股本、配股等事项，则转让价格和转让股份数量相应调整，由双方按照下述原则执行：
    （2.1）就标的股份因恒久科技发生送股、转增股本所产生或派生的股份，应构成标的股份的一部分，乙方无需就该等产生或者派送的股份支付额外对价；
    （2.2）就标的股份因派息产生的现金股利或者分红，股份转让款应当扣除该等标的股份对应的已经或者应当向甲方支付的现金股利或者分红的金额；
    （2.3）在发生配股的情况下，本次转让的转让价格和/或转让数量应相应调整，具体操作方式由双方另行协商确定。
    3、乙方保证：
    （1）乙方本次所受让的甲方持有的恒久科技之股票，在未来选择出售时，
将采取符合法律法规规定的合法退出方式。
    （2）乙方保证按照本协议约定的金额、时间和条件向甲方支付转让价款。
    （3）本次股份转让完成后，乙方同意支持恒久科技继续推进其于本协议签署之前恒久科技经公告已经依法作出的投资决策，继续承担和履行其已经依法决策的相关项目项下的义务和责任。
    三、违约责任
    1、本次股份转让完成后，如甲方因在本次股份转让过程中存在重大虚假陈述、严重违反承诺或其他重大违法情形而受到证券交易所、中国证监会或其他有权机关追究法律责任并因此给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿全部损失，该等损失包括但不限于基于乙方为本次股份转让而支出的股份转让款、税费以及为实现权利而产生的各项损失等。乙方通过其他途径取得的恒久科技之股票或出售后再回购之股票等其他途径获取的股票，均不在甲方责任范围。
    2、本协议签署后，除不可抗力及本协议另有约定的情形外，任何一方违反，不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺的，或承诺与保证存在虚假不实的，均构成违约，应承担违约责任及赔偿责任。
    3、本协议成立后 60 个工作日内，本协议约定的生效条件未能全部成就的，
在前述期限届满之次日起，甲乙方中的任何一方有权单方解除本协议，互相不承担任何违约责任。
    四、保密和披露
    1、双方共同承诺：不向任何无关第三方透露本协议或本协议细节。本协议的存在以及本协议所载明内容均系保密信息，均应严格保密且仅能用于本协议目的。
    2、就本协议所涉及之交易，协议双方应共同协商确定通过新闻或其他公众途径公开信息的形式、内容。未经另一方同意，一方不得随意通过新闻或其他公众途径公开此信息。但是，如根据经双方同意，或根据法律要求，或监管部门的要求如上市公司股票交易的要求或证监会的要求的，双方可公开信息。
    五、税费负担
    因签订和履行本协议及办理协议转让标的股份过户登记过程中所发生的各项税、费，由甲方、乙方等相关方依据法律法规及规范性文件的规定各自承担。规定不明确或未作规定的，由双方平均承担。
    六、法律适用与争议的解决
    1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决适用中国法律。
    2、因履行本协议产生的任何争议，双方应友好协商解决，该争议不能协商解决时，双方同意：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方可向苏州市人民法院提起诉讼解决。
    3、本条所述之争议系指双方对协议效力、内容的解释 、合同履行、违约责任以及协议变更、解除、终止等发生的一切争议。
    七、其他约定
    1、本协议自甲乙双方签字之日起成立并生效。
    2、本协议未尽事宜，由双方协商达成一致后签署书面相关协议文本，并与本协议具有同等法律效力。
    3、本协议中任何条款无效，将不影响本协议与该条款无关的任何其他条款的有效性。
    4、本协议一式肆份，双方各执二份，每份具备同等法律效力。
    四、本次权益变动的其他相关情况说明
    1、截至本报告书签署日，本次权益变动所涉及的恒久科技 13,500,000 股股
份，全部为无限售条件流通股，不存在被质押、被冻结等任何权利限制转让的情况。
    2、截至本报告书签署日，除本次权益变动所披露的相关信息及上市公司已披露的其他相关信息以外，本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议，协议双方未就股份表决权

[2021-11-01] (002808)恒久科技:关于获得政府补助的公告
        证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-050
                  苏州恒久光电科技股份有限公司
                      关于获得政府补助的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、获得补助的基本情况
            苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒久科技”）及下属全
        资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）、苏州恒久
        数码科技有限公司（以下简称“恒久数码”）、 苏州恒久商业保理有限公司（以下
        简称“恒久保理”）、控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保
        信息”）自 2021 年 1 月至今，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计
        2,918,031.24 元，已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润
        的 11.48%，现将有关情况公告如下：
序  获得补助                  补助                                  补助                              会计  是否具
号    主体      项目名称    形式    收到日期    金额（元）      类型    政府部门    补助依据    处理  有可持
                                                                                                                续性
              2020 年 经 济                                      与 收 益  苏 州 高 新 区  苏狮横街办  其他
 1              贡献奖        现金      2021.2.5      150,000.00  相关    (虎丘区)狮山  [2020]1 号    收益    否
                                                                            街道办事处
              ISO14001  ，                                      与 收 益  苏 州 高 新 区  苏  财  工  其他
 2              2015 环 境 管  现金      2021.2.3        2,700.00  相关    商务局        [2020]111    收益    否
              理体系                                                                    号
                                                                  与 收 益  国 家 税 务 总  国家税务总  其他
 3              个税手续费    现金      2021.3.2        8,214.44  相关    局 苏 州 新 区  局 2018 年  收益    否
                                                                            税务局        第 61 号
              2020 年 高 企                                      与 收 益  苏 州 高 新 区  苏 高 新 科  其他
 4              奖励          现金    2021.5.27      100,000.00  相关    (虎丘区)狮山  [2021]46 号  收益    否
    恒久科技                                                                街道办事处
              2020 年 高 企                            150,000.00  与 收 益  苏 州 高 新 区  苏 高 新 科  其他
 5              奖励          现金      2021.6.2                  相关    (虎丘区)狮山  [2021]46 号  收益    否
                                                                            街道办事处
              兼并重组扶持                                      与 收 益  苏 州 高 新 区  苏高新经发  其他
 6              资金          现金      2021.7.2      1,332,600.00  相关    (虎丘区)经济  【2020】88  收益    否
                                                                            发展委员会    号
                                                                  与 收 益  苏 州 高 新 区  苏高新市监  其他
 7              专利补贴      现金    2021.8.19        3,000.00  相关    (虎丘区)狮山  2021(29)号    收益    否
                                                                            街道办事处
              2020 年 稳 岗                                      与 收 益  苏 州 市 劳 动  苏高新人社  其他
 8              补贴          现金      2021.9.1        13,181.87  相关    就 业 管 理 服  [2021]8 号    收益    否
                                                                            务中心
              2020 年 稳 岗                                      与 收 益  苏 州 市 劳 动  苏 人 保 规  其他    否
 9              补贴          现金    2021.2.26        8,476.14  相关    就 业 管 理 服  [2015]4 号    收益
                                                                            务中心
    吴中恒久                                                      与 收 益  国 家 税 务 总  国家税务总  其他
10            个税手续费    现金      2021.3.1          367.33  相关    局 苏 州 新 区  局 2018 年  收益    否
                                                                            税务局        第 61 号
              2021 年 环 保                                      与 收 益  吴 中 开 发 区  吴  财  建  其他
11            污染防治补助  现金    2021.10.28      794,250.00  相关    财政分局      （2021）49  收益    否
              资金                                                                      号
              2020 年 稳 岗                                      与 收 益  苏 州 市 劳 动  苏 人 保 规  其他
12            补贴                  2021.2.5        763.08  相关    就 业 管 理 服  [2015]4 号    收益    否
    恒久数码                                                                务中心
                                                                  与 收 益  国 家 税 务 总  国家税务总  其他
13            个税手续费            2021.3.2          29.17  相关    局 苏 州 新 区  局 2018 年  收益    否
                                                                            税务局        第 62 号
                                                                  与 收 益  国 家 税 务 总  国家税务总  其他
14            个税手续费            2021.3.1        413.96  相关    局 苏 州 新 区  局 2018 年  收益    否
    恒久保理                                                                税务局        第 61 号
              2020 年 稳 岗                                      与 收 益  苏 州 市 劳 动  苏 人 保 规  其他
15            补贴                  2021.3.5        775.94  相关    就 业 管 理 服  [2015]4 号    收益    否
                                                                            务中心

[2021-10-29] (002808)恒久科技:董事会决议公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-044
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知于2021年10月22日以邮件和专人送达的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
    公司监事会对该议案发表了审核意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    根据中国证监会和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，公司综合考虑审计业务的独立性、未来业务发展的需求、业务合作的连续性等因素，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2021-046）
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长余荣清先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任洪涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，详见公司2021年10月29日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-047）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任朱春燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见 2021 年 10月 29 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会决议的议案。
    该议案具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
                                  苏州恒久光电科技股份有限公司
                                          董事  会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002808)恒久科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-049
          苏州恒久光电科技股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于2021年10月27日召开，会议决定于2021年11月16日（星期二）召开
2021年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30；
    （2）网络投票日期、时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 10 日（星期三），截止 2021
年 11 月 10 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议议案：《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    该议案具体内容详见公司刊登在 2021 年 10 月 29 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登在 2021 年 10 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第三次会议决议公告》。
    3、特别强调事项：
    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的
  董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
  以外的其他股东）。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
    提案编码              提案名称                                  该列打勾的栏目可
                                                                          以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00        《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                    √
      四、会议登记等事项
      1、登记方式：
      （1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记
  手续；
      （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授
  权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
      （3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
  卡及持股凭证等办理登记手续；
      （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以
  上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会议不接受电话方式
  办理登记。
      2、登记时间：
      现场登记时间：2021年11月12日（星期五）上午8：30－11：30，下午14：
  00－17：00。
      其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子
  邮件、信函或传真须于2021年11月12日下午17:00前送达或传真至公司董事办
  （信函请注明“股东大会”字样）。
    3、登记地点：苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高
新区火炬路38号）。
    4、会议联系方式
    联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号
    联系人：朱春燕
    联系电话：0512-82278868
    联系传真：0512-82278868
    电子邮箱：admin@sgt21.com
    邮政编码：215011
    5、其他事项：
    （1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费
自理。
    （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、苏州恒久光电科技股份有限公司第五届监事会第三会议决议。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                董  事  会
2021 年 11 月 29 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362808”，投票简称为“恒久投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月16日（星期二）的交易时间，9:15-9:25、9:30-11:30、
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会授权委托书
      兹全权委托          （先生/女士）代表本单位/本人出席 2021 年 11 月
  16 日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代
  表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并
  代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作
  具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位
  /本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
  签署之日起至该次股东大会结束时止。
      本单位/本人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                              备注    同  反  弃
  提案                                                      该列打  意  对  权
  编码            提案名称                                  勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
  1.00    《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》              √
  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  委托人持股数：                            委托人证券账户号码：
  委托日期：                                受托人身份证号码：
  受托人签名：
                    苏州恒久光电科技股份有限公司
                  2021年第一次临时股东大会参会回执
    截至2021年11月10日，我单位（本人）持

[2021-10-29] (002808)恒久科技:监事会决议公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-045
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议的通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件和专人送达的方式发出，会议于 2021
年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见2021年10月29日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）
    该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                      苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                监事  会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (002808)恒久科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0374元
    每股净资产: 2.1779元
    加权平均净资产收益率: 1.72%
    营业总收入: 2.17亿元
    归属于母公司的净利润: 1004.44万元

[2021-09-11] (002808)恒久科技:关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-042
          苏州恒久光电科技股份有限公司
        关于部分董监高减持股份的预披露公告
    公司董事、副总经理张培兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”、“公司”）于 2021
年 9 月 10 日收到公司董事、副总经理张培兴先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，张培兴先生持有公司股份 1,131,480 股，占公司总股本的 0.42%。
    张培兴先生因个人资金需求，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后
的 6 个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 282,870 股，占公司总股本的 0.11%，现将具体情况公告如下：
    一、股东的基本情况
                                                            其中
  股东名称  公司任职情况  持股数量  占总股本
                              （股）      比例    有限售条件  无限售条件
                                                    股份（股）  股份（股）
  张培兴    董事、副总经理  1,131,480    0.42%      848,610      282.870
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持原因：个人资金需求；
    （二）减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
                              股 数                拟减持数量  拟减持股数
  姓名    减持股份来源    （股）    减持方式    （股）    占公司总股
                                                                  本比例
          首次公开发行前    492,000
          已发行股份
          公司 2016 年度权
          益分配方案而获    295,200
  张培兴  得的转增股份                  集中竞价    不超过      不超过
                                          交易    282,870 股    0.11%
          竞价交易买入      21,000
          公司 2018 年度权
          益分配方案而获    323,280
          得的转增股份
                合计        1,131,480
    （三）减持期间：自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内
（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
    （四）减持价格：根据减持时的市场价格确定；
    （五）若计划减持期间，苏州恒久有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
    三、股东相关承诺及履行情况
    作为公司董事、高级管理人员，张培兴承诺如下：
    （一）股份限售承诺：
    自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
现已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
    （二）股份减持承诺：
    1、本人所持苏州恒久股份的锁定期届满后两年内，本人可因自身经济需要通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的
发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归苏州恒久所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的，本人将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。
    2、本人在苏州恒久任职期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。
    （三）IPO 稳定股价承诺：
    1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票
收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。
    2、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票
收盘价均低于当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。就本人回购公司股份的相应措施，本人承诺如下：（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股份方案实施期限届满之日后的 10个交易日公司股票价格均低于公司当日已公告每股净资产；（2）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 6 个月内启动条件再次被触发。
    1、公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
    截止本公告日，张培兴严格遵守了上述承诺和规定，未出现违反上述承诺或规定的行为。
    四、相关风险提示
    （一）本次减持计划的实施存在不确定性，张培兴先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划。
    （二）本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    （三）在本次计划减持期间，公司将督促张培兴先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
    （四）张培兴先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、张培兴出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事会
                                                2021 年 9 月 11 日

[2021-08-26] (002808)恒久科技:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-036
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 12 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2021 年 8
月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司监事会对该议案发表了审核意见。
  公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日刊登在《证券时报》。
    2、审议通过《关于公司<募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  该报告具体内容详见2021年8月26日的《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
    3、审议通过《关于2021年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  公司基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对公司2021年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计1,018,482.84元。
  该议案具体内容详见2021年8月26日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
    三、备查文件
  1、公司第五届董事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                      苏州恒久光电科技股份有限公司
                                              董事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (002808)恒久科技:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-037
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 12 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2021 年 8
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日刊登在《证券时报》。
    2、审议通过《关于公司<募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  经审核，监事会认为公司募集资金2021年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
  该报告具体内容详见2021年8月26日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于2021年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。
  该议案具体内容详见2021年8月26日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
    三、备查文件
  1、公司第五届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                监事会
                                                2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (002808)恒久科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.027元
    每股净资产: 2.1671元
    加权平均净资产收益率: 1.23%
    营业总收入: 1.48亿元
    归属于母公司的净利润: 717.70万元

[2021-08-09] (002808)恒久科技:关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人进行股票质押式回购交易延期购回的公告
恒久科技:关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人进行股票质押式回购交易延期购回的公告
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021
年8月6日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人兰山英女士出具的《告
知函》，获悉其已将原本于2021年8月5日到期的股票质押式回购交易业务办理
了延期购回，具体事项公告如下：
……

[2021-06-22] (002808)恒久科技:2020年年度权益分派实施公告
 证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-034
          苏州恒久光电科技股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
    1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
20 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案
的议案》：以公司总股本 268,800,000 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度；如果本利润分配预案披露后至权益分派实施前股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有股本 268,800,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 29 日，除权除息日为：2021 年 6
月 30 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号      股东账户                          股东名称
  1      01*****350                          余荣清
  2      01*****017                          兰山英
  3      01*****848                          余仲清
  4      01*****928                          孙忠良
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 21 日至登记日：2021 年 6
月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构：公司证券事务部
    咨询地址：苏州市高新区火炬路 38 号
    咨询联系人：李雪阳
咨询电话：0512-82278868
传真电话：0512-82278868
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
3、2020 年度股东大会决议。
特此公告。
                                    苏州恒久光电科技股份有限公司
                                            董  事会
                                          2021 年 6 月 22 日

[2021-05-21] (002808)恒久科技:关于完成董事会换届选举暨部分独立董事任期届满离任的公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技        公告编号：2021-028
          苏州恒久光电科技股份有限公司
              关于完成董事会换届选举
        暨部分独立董事任期届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召
开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。
    经股东大会审议通过，选举余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生为第五届董事会非独立董事，选举方世南先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士为第五届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年 4 月 28 的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。
    公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举余荣清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。会议同时审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的委员名单，其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）为会计专业人士。
    公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    因任期届满，李建康先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，李建康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建康先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                  董  事会
                                                  2021 年 5 月 21 日

[2021-05-21] (002808)恒久科技:关于完成监事会换届选举的公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技        公告编号：2021-029
          苏州恒久光电科技股份有限公司
          关于完成监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召
开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    经股东大会审议通过，选举高钟先生、魏先锋先生为第五届监事会非职工代
表监事。公司于 2021 年 4 月 27 日召开职工代表大会，选举徐才英女士为公司第
五届监事会职工代表监事。
    上述人员共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见 2021 年 4 月 28 的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）及《公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-022）。
    公司于 2021 年 5 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》，选举高钟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止。
    公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，不属于失信被执行人。公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
        监  事会
      2021 年 5 月 21 日

[2021-05-21] (002808)恒久科技:关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-033
          苏州恒久光电科技股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信
                    额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、申请授信额度的情况概述
    为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）生产经营的资金需要，公司同意闽保信息向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。
    授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。
    上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及控股子公司与上述银行不构成关联关系。
    公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。该事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
    二、控股子公司拟抵押、质押自有资产的基本情况
    （1）本次用于抵押的自有资产情况如下：
  序号      资产证号                类型                      地址
          闽（2020）闽侯县  国有建设用地使用权、房屋所有  闽侯县荆溪镇永丰社区
  1        不动产权第                权              文山里 55 号（软件园三
            0007792 号                                  期）3#D 整座
  注1：土地面积：368.5㎡、建筑面积：991.25㎡；经福建立信资产评估房地产土地评估有限公司评估，抵押价值726万元，其中土地抵押价值549万元，建筑物抵押价值177万元。
  注2：原土地和建筑证书为：《房屋所有权》（侯房权证H字第1306251号）、《国有土地使用权》[侯国用（2013）第230265号]；公司已于2020年3月31日变更为新的不动产权证书，证书编号：闽（2020）闽侯县不动产权第0007792号。
    （2）本次用于质押的自有资产情况如下：
  序号      资产名称                类型                    质押数量
  1      福建海峡银行股              股权                  284,928 股
            份有限公司
  注1：公司共持有福建海峡银行股份有限公司570,999股，其中284,928股用于此次质押；质押的284,928股经福建金诺土地房地产资产评估有限公司评估，账面原值为111.64万元，评估价值99.70万元。
    （3）闽保信息法定代表人林章威先生拟自愿成为保证人，承担连带保证责任；且担保行为不向公司及子公司收取任何费用。
    三、对公司的影响
    本次闽保信息向银行申请综合授信并提供抵押及质押事宜，是为了满足其日常业务经营的需要，有利于闽保信息实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。
    闽保信息将根据实际资金需求，与银行签订抵押、质押授信等相关合同，尚存在不确定性，同时上述抵押工业用地及厂房、质押海峡银行股权存在因闽保信息未能偿还导致所有权变更的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、闽保信息抵押及质押的相关资产所有权证书；
3、相关资产的评估报告。
特此公告。
                                    苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 5 月 21 日

[2021-05-21] (002808)恒久科技:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002808        证券简称：恒久科技        公告编号：2021-027
          苏州恒久光电科技股份有限公司
            2020年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2021年5月20日；
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月20日上午
 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科
技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
    4、会议召集人：公司第四届董事会；
    5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份131,740,606 股，占公司有表决权股份总数的49.0106%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份131,740,206 股，占公司有表决权股份总数的49.0105%；
    2、通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
    公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
    1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意131,740,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
  同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
  总表决情况：
  同意131,740,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过《2020年度财务决算报告》
  总表决情况：
  同意131,740,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》
  总表决情况：
  同意131,740,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
  总表决情况：
  同意131,740,606股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  总表决情况：
  同意131,740,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  7、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）方案的议案》
  总表决情况：
  同意131,740,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  8、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
  总表决情况：
  同意131,740,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  9、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
  本议案采用累积投票制方式选举余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生担任公司第五届董事会非独立董事。
  总表决结果：
  9.01、《选举余荣清先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  9.02、《选举兰山英女士为公司第五届董事会非独立董事》
  9.03、《选举张培兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  9.04、《选举余仲清先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  中小股东总表决结果：
  9.01、《选举余荣清先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：0股
  9.02、《选举兰山英女士为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：0股
  9.03、《选举张培兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：0股
  9.04、《选举余仲清先生为公司第五届董事会非独立董事》
  同意股份数：0股
  10、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
  本议案采用累积投票制方式选举方世南先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士担任公司第五届董事会独立董事。
  总表决结果：
  10.01、《选举方世南先生为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  10.02、《选举朱雪珍女士为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  10.03、《选举潘晓珍女士为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：131,740,206股
  中小股东总表决结果：
  10.01、《选举方世南先生为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：0股
  10.02、《选举朱雪珍女士为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：0股
  10.03、《选举潘晓珍女士为公司第五届董事会独立董事》
  同意股份数：0股
  11、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
  本议案采用累积投票制方式选举高钟先生、魏先锋先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。
  总表决结果：
  11.01、《选举高钟先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
  同意股份数：131,740,206股
  11.02、《选举魏先锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
  同意股份数：131,740,206股
  中小股东总表决结果：
  11.01、《选举高钟先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
  同意股份数：0股
  11.02、《选举魏先锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
  同意股份数：0股
 三、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职报告，具体内容详见2021年4月28的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事述职报告》。
  四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：姜瑞明 夏俊彦
    3、结论性意见：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
    2、《北京

[2021-05-21] (002808)恒久科技:关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技        公告编号：2021-032
          苏州恒久光电科技股份有限公司
    关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和
                证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司第五届董事会聘任余荣清先生为公司总经理，聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生为公司副总经理，聘任冯芬兰女士为公司财务负责人，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，聘任李雪阳先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。
    李雪阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    证券事务代表的联系方式
    （1）联系电话：0512-82278868
    （2）传真：0512-82278868
    （3）电子邮箱：admin@sgt21.com
    （4）通讯地址 ：苏州市高新区火炬路38号
    特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
          董  事会
        2021 年 5 月 21 日
附件:
一、总经理余荣清先生简历
    余荣清：男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。
余荣清先生曾在厦门大学化学系学习与工作，先后获理学学士和硕士学位，并留校任讲师从事教学和科研工作，后赴新加坡国立大学深造，并获理学博士学位。博士毕业后，余荣清先生加入三菱信息电子公司，从事研发及生产制程的技术管理工作。2002 年，余荣清先生回国创建本公司。
    余荣清先生为公司实际控制人。余荣清先生直接持有公司股份 10,624.05 万
股，占公司总股本的 39.52%；通过苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有公司股份 1,157.75 万股，占公司总股本的 4.31%；合计持有公司股份占公司总股本的 43.83%。余荣清先生与其配偶兰山英女士、孙忠良先生、余仲清先生为一致行动人。余荣清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、副总经理兰山英女士简历
    兰山英：女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于厦门大学中文系。曾先后在厦门和新加坡从事行政管理、贸易及杂志出版等工作。2002 年至今任职于本公司，现为公司董事、副总经理。
    兰山英女士直接持有公司股份 19,59.25 万股，占公司总股本的 7.29%；通过
苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有公司股份 157.88 万股，占公司总股本的 0.59%；合计持有公司股份占公司总股本的 7.88%。兰山英女士与其配偶余荣清先生、孙忠良先生、余仲清先生为一致行动人。兰山英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。三、副总经理张培兴先生简历
    张培兴：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于四川大学化学系。曾先后在江苏泰州微生物化学制药厂、开封赵州桥生物化学厂等单位工作，担任过总工程师、副厂长、副总经理等职务。2002 年至今任职于本公司，现为公司董事、副总经理。
    张培兴先生直接持有公司股份 113.15 万股，占公司总股本的 0.42%。张培兴
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
四、副总经理施建豪先生简历
    施建豪：男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。先后于苏州开关厂、苏州阿尔斯通开关有限公司、苏州小羚羊电动车有限公司等公司历任厂办秘书、团委书记、合同执行科科长、生产部副经理、总经理等职务；2012 年 6 月至今任职于本公司，现任公司副总经理。
    施建豪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。施建豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
五、财务负责人冯芬兰女士简历
    冯芬兰：女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历
中级会计师。1997 年 10 月至 2003 年 3 月任瑞芳电子（苏州）有限公司主办会
计；2003 年 4 月至 2004 年 3 月任普乐斯吉克（苏州）有限公司会计主管；2004
年 4 月至今任职于本公司，现任公司财务负责人。
    冯芬兰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯芬兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
六、内部审计部门负责人邹海霞女士简历
    邹海霞：女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
中级会计师。先后于盐城市旺达包装有限公司、迈士实业（昆山）有限公司、效仲电子（昆山）有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、博富科技股份有限公司、安徽华辰文化旅游发展有限公司任总账会计、财务课长、财务主管、财务经理等职务；2017 年至今任职于本公司，现为内部审计部门负责人。
    邹海霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹海霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
七、证券事务代表简历
    李雪阳：男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于苏州斯莱克精密设备股份有限公司；于 2019 年 10 月加入公司，现为公司证券事务代表。
    李雪阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，李雪阳先生不属于“失信被执行人”。
    李雪阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

[2021-05-21] (002808)恒久科技:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002808          证券简称：恒久科技      公告编号：2021-030
            苏州恒久光电科技股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 5 月 20 日召开
2020 年度股东大会后在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事共同推举余荣清先生主持会
议。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司第五届董事会全体董事一致同意，豁免召开第五届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2021年5月20日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经审议，董事会选举余荣清先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    余荣清先生简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-020）。
    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会包含成员三名，经董事会逐项审议，通过各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    3.1、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    选举余荣清先生、张培兴先生、方世南先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，余荣清先生任主任委员（召集人）。
    3.2、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    选举方世南先生、余荣清先生、朱雪珍女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。
    3.3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    选举朱雪珍女士、兰山英女士、潘晓珍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，朱雪珍女士为会计专业人士，任主任委员（召集人）。
    3.4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    选举方世南先生、潘晓珍女士、余荣清先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，方世南先生任主任委员（召集人）。
    上述人员简历详见2021年4月28日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经审议，公司董事会同意聘任余荣清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    该议案具体内容及余荣清先生简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会逐项审议，公司董事会同意聘任兰山英女士、张培兴先生、施建豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    5.1、《关于聘任兰山英女士为公司副总经理的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5.2、《关于聘任张培兴先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5.3、《关于聘任施建豪先生为公司副总经理的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    该议案具体内容及上述人员简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经董事会审议，公司董事会同意聘任冯芬兰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    该议案具体内容及冯芬兰女士简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
    7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经董事会审议，公司董事会同意聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    该议案具体内容及邹海霞女士简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    经董事会审议，公司董事会同意聘任李雪阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
    证券事务代表的联系方式
    （1）联系电话：0512-82278868
    （2）传真：0512-82278868
    （3）电子邮箱：admin@sgt21.com
    （4）通讯地址 ：苏州市高新区火炬路38号
    李雪阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    该议案具体内容及李雪阳先生简历详见2021年5月21日《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。
    9、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）生产经营的资金需要，公司同意闽保信息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度；同时，闽保信息以自有工业用地及厂房作为抵押、持有的福建海峡银行股份有限公司284,928股作为质押、闽保信息法定代表人林章威先生为此提供个人连带责任保证担保。
    授信额度包括不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等授信品种，综合授信期限为1年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。
    公司董事会授权董事长或其授权人办理上述事宜，并签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    该议案具体内容详见 2021 年 5 月 21 日《证券时报》和公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
        董  事会
        2021 年 5 月 21 日

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