002498什么时候复牌？-汉缆股份停牌最新消息
≈≈汉缆股份002498≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002498)汉缆股份:2021年度业绩快报
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-005
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 8,804,476,877.53 6,951,768,704.68 26.65%
营业利润 862,157,748.15 671,286,246.65 28.43%
利润总额 863,335,729.68 673,674,812.15 28.15%
归属于上市公司股东的净利润 745,395,693.67 583,301,076.48 27.79%
基本每股收益（元） 0.22 0.18 22.22%
加权平均净资产收益率 12.44% 10.91% 1.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 9,093,346,721.20 7,512,857,007.87 21.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 6,348,496,927.23 5,637,562,935.02 12.61%
股本（股） 3,326,796,000.00 3,326,796,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.91 1.69 13.02%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 880,447.69 万元，比上年同期增长 26.65%，实现利润总额
86,333.57 万元，比上年同期增长 28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,539.57 万元，比上年同期增长 27.79%；实现基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 22.22%。
报告期内，公司以“聚势、赋能、跨越”为指导思想，进一步分解战略目标，落实经营方针和计
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
划，较好完成了年度经营目标。公司积极应对金属等主要材料价格快速上涨的不利影响，通过完成质量管控体系变革、推进薪酬绩效管理咨询落地、积极开展库存分析和治理等，不断提高运营质量，为公司持续、稳健发展奠定了新的基础。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 909,334.67 万元，同比增长 21.04%，总负债 260,937.21 万元，同比增长
40.48%，资产负债率为 28.70%，比去年同期增长 3.97%，归属于上市公司股东的所有者权益 634,849.69万元，同比上升 12.61%。公司保持稳健发展，经营和财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-07] (002498)汉缆股份:南方电网中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-004
青岛汉缆股份有限公司
关于南方电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 29 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南
方电网”）公布了《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目中标结果公告》和《南方电网公司 2021 年配网材料第二批框架招标项目中标结果公告》。
在《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目》
中，我公司中标 35kV~500kV 铝包钢芯铝绞线 1 个包，220KV 交流电
力电缆 2 个包，110kV 交流电力电缆 2 个包，220kV 交流电力电缆附
件 1 个包，110kV 交流电力电缆附件 1 个包。
在《南方电网公司 2021 年配网材料第二批框架招标项目》中，
我公司中标 20kV 及以下钢芯铝绞线 1 个包，10kV 铜芯交联聚乙烯绝
缘电力电缆（防蚁阻燃型）1 个包。
经初步估算，两个项目中标总合计金额约为人民币 6.7 亿元，约
占本公司 2020 年经审计的营业收入的 9.64%。目前，公司尚未取得南方电网的书面中标通知书。
详细内容请查看本次中标公示媒体中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/index.jhtml
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2022 年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 6 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-001
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 1 月 21 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召
开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 1 月18 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过 4000 万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过 4000万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-002
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2022 年 1 月 21 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议已于 2022 年 1 月 18 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
本次使用自有资金进行风险投资事项，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:关于使用自有资金进行风险投资的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-003
青岛汉缆股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开了
第五届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 4000 万元的自有资金进行风险投资，并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资额度：最高不超过 4000 万元。上述额度包括将证券投资收益进行再
投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过 4000 万元。
3.投资期限：公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4.资金来源：全部为自有资金。
5.资金投向：公司运用自有资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业
理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。
6.决策程序：此项议案已经董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过，本议案无需提交股东大会审议。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定进行风险投资，公司已制定风险投资管理制度，规范公司风险投资行为，防范投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
2.风险控制措施
（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。
（2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
（3）公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关
责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）报告。
（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、相关承诺
1.公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2.公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、公司独立董事意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次风险投资事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营
资金需求的前提下，公司运用自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项。
七、公司监事会意见
监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议
2.公司第五届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-11-25] (002498)汉缆股份:关于对外投资的进展公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-038
青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月 22 日召开
的第五届董事会第二十次会议审议并一致通过《关于对外投资的议案》，同意公
司已自有资金出资 3,000 万元在淄博设立全资子公司。具体内容详见 2021 年 11 月 23
日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《青岛汉缆股份有限公司关于关于对外投资的公告》(公告编号：2021-037）。
公司于近日在淄博市临淄区行政审批服务局完成了“淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司
2、社会信用代码：91370305MA7CH2KG7X
3、住所：淄博市临淄区南沣路 666 号，创业创新产业园
4、法定代表人：何千山
5、注册资本：3000 万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、营业期限：2021 年 11 月 24 日至 年 月 日
8、经营范围：一般项目：电工器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-23] (002498)汉缆股份:董事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-036
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2021 年 11 月 22 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会
议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于对外投资的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-23] (002498)汉缆股份:青岛汉缆股份有限公司关于对外投资的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-037
青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在淄博对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为打破境外公司对高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料的市场垄断，加快推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产品的国产化，保障国家电力供应的安全，推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料等产品的关键核心技术研发及产业化，公司拟使用自有资金出资3,000 万元在淄博设立全资子公司。
（二）2021 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于
对外投资的议案》，同意公司出资 3,000 万元在淄博设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司的登记注册等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经有关主管部门的审批后方可实施。
二、设立子公司的基本情况
1.公司名称：淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司（以下简称“淄博公司”）
2.拟设地点：淄博市临淄区南沣路 666 号，创业创新产业园
3.注册资本：3,000 万元
4..法定代表人：何千山
6.资金来源：自有资金
7.经营范围 ：高压电缆绝缘料、高压电缆屏蔽料、高压电缆用聚乙烯树脂生产、
销售。
8.股权结构：公司持有淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司 100%的股权
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、 对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1.设立淄博公司的目的
通过在淄博设立淄博公司，可加强与齐鲁石化协作，可降低公司原材料生产成本，有利于提高公司在高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料开发方面的竞争力，有利于推动公司战略发展目标的实现。为推动我国高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产业的发展，促进国民经济建设做出贡献。
2.设立淄博公司存在的风险及对公司的影响
（1）上述投资围绕公司主营业务进行拓展，如上述公司顺利开展运营，将对公司的战略转型、长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(2）淄博公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议.
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021年11月22日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:董事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-032
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采
用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议
通知已于 2021 年 10 月 23 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。
本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司 2021 年第三季度季度报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2021 年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提减值准备11,871.32万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备发表独立意见，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提减值准备事项。
公司董事会审计委员会对本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性进行了核查，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
截至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
三、 备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备
的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司计提大额信用减值准备和和资产减值准备合理性的说明。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:监事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-033
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2021 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 10
月 23 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2021 年第三季度季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2021 年
第三季度季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2021 年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备
事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月
财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、
资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用
减值准备和资产减值准备事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
三、 备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 1.8888元
加权平均净资产收益率: 11.72%
营业总收入: 61.56亿元
归属于母公司的净利润: 7.00亿元
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-031
青岛汉缆股份有限公司
关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
2021 年 09 月 22 日,青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）公司第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事赵健康先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股
份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过 3,000 万元；预计 2021年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过 7,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2021 年预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 金额
采购商品 长缆电工科技股份有限公司 采购电缆附件 市场化定价 3,000.00
2021 年预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 金额
采购商品 浙江万马股份有限公司 采购电缆材料 市场化定价 7,000.00
合计 10,000.00
（二）关联方介绍和关联关系
1、长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。长缆科技为深交所主板上市公司，证券代码为 002879。
（2）主要财务数据
2020 年度，长缆科技经审计的营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67
万元，总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，长缆科技未经审计的营业收入 49,044.40 万元，净
利润 8,934.11 万元；总资产 195,439.28 万元，净资产 158,403.65 万元。
（3）与本公司的关联关系
公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日起任长缆科技独立董事，于
2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，公司与长缆科技构成关联关系。
（4）履约能力分析
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，长缆科技不属于失信被执行人。
2.浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：浙江
省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，法定代表人：张珊珊，注册资本：
103,548.9098 万元，成立日期：1996 年 12 月 30 日 ，经营范围：实业投资，
电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、 电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售；金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。万马股份为深交所主板上市公司，证券代码为 002276。
（2）主要财务数据
2020 年度，万马股份经审计的营业收入 932,178.93 万元，净利润 22,305.29
万元，总资产 834,195.31 万元，净资产 452,293.02 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，万马股份未经审计的营业收入 561,028.12 万元，
净利润 6,157.34 万元；总资产 939,975.77 万元，净资产 434,519.47 万元。
（3）与本公司的关联关系
公司独立董事赵健康先生于 2019 年 10 月 24 日起任万马股份独立董事，于
2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，公司与万马股份成关联关系。
（4）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，万马股份不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
2、关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的
开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
公司 2021 年度新增与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，
符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式 公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关 联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体 股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于 公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董 事回避表决。
2、独立意见
经核查，公司新增与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需， 是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次 关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公 司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成 依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则， 上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序 合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、青岛汉缆股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可及独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 09 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:关于重大经营合同中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-028
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于 2021 年 9 月 23 日在国家电网有限公司新
一代电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）-电缆中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 4 个包，中标总数量 118.27 公里；公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标 2 个包，中标总数量 92.37 公里；在“国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）-导地线中标公告”，公司中标 2 个包，中标总数量 3472.25 吨。在“国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）-导地线中标公告”，公司中标 1 个包，中标总数量 5502.97 吨。
经估算，本次公司及全资子公司中标总金额约 4.2 亿元，约占
本公司 2020 年度经审计的营业收入的 6.04 %。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次
变电设备（含电缆）招标采购）-电缆、国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）-导地线、国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）-导地线招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。二、中标公示主要内容
根据公示的内容，国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输
变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）招标的电缆总数量2075.46 公里，公司中标 118.27 公里；焦作汉河电缆有限公司中标92.37 公里；国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）招标的导地线总数量 36905.15吨，公司中标 3472.25 吨。国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）招标的导线总
数量 92656.21 吨，公司中标 5502.97 吨。 本次中标公示媒体是国家
电网有限公司新一代电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司新一代电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2021 年经营业绩产生积极的
影响。 但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-030
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2021 年 9 月 23 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议已于 2021 年 9 月 18 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000 万元；预计2021 年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000 万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-029
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 9 月 18 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000 万元；预计2021 年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000 万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事赵健康是本次关联交易的关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本次议案的表决。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-17] (002498)汉缆股份:关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-027
青岛汉缆股份有限公司
关于参加 2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务总监刘建军先生、公司董事会秘书、副总经理王正庄先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021年9月16日
[2021-08-28] (002498)汉缆股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 1.8138元
加权平均净资产收益率: 8.25%
营业总收入: 37.66亿元
归属于母公司的净利润: 4.86亿元
[2021-08-14] (002498)汉缆股份:对外担保情况进展公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-025
青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营活
动的需要，根据公司目前对全资子公司的担保情况以及公司 2021 年的生产经营
需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供不超过 4.5
亿元人民币的担保。
2021 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关
于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》，并于 2021 年 7
月 15 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和《证券时报》上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的公告》, 公告编号：2021-023。
根据公司近期签署的有关对外担保协议情况，公司对上述对外担保前期公告
事项进行后续披露。
二、担保协议的主要内容
1、为焦作电缆提供担保，公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于
2021 年 8 月 13 日签署了《本金最高额保证合同》，合同的重要事项如下：
甲方：青岛汉缆股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司焦作分行
鉴于乙方为焦作汉河电缆有限公司（下称“债务人”）连续办理下列第（一）
（二）（三）（四）项授信业务而将要（及/或已经）与债务人在 2021 年 8 月 14
日至 2022 年 8 月 13 日期间（下称“主合同签订期间”）签订人民币资金借款合
同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件
第一条 保证范围
一、本保证的担保范围为：
1.主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）叁亿伍仟万元整的
本金余额；以及
2.利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法
律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款 项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益 人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费 用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、 拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对
其担保的本金的最高额进行相应扣减。
三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的
实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合 同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
第二条 保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条 保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别
计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债 务履行期限届满日后三年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期
间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证 人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到
期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
第五条 保证责任
一、如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，甲方应在保证范围内承担保证责任。
二、无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任。甲方承诺不会主张乙方应首先就债务人提供的物的担保或者其他担保人提供的担保实现债权，甲方同意乙方有权在各项担保中自主选择实现担保的顺序，甲方将不提出任何异议。
三、如果在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，
（一）甲方同意不向债务人或其他担保人主张代位权或追偿权；如因任何原因，甲方实现了上述权利，则应将所获款项优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（二）主合同项下的债务如有物的担保，甲方同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张，上述担保物及所得价款应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（三）若债务人或其他担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于上述反担保而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。
四、如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务与债务人承担连带责任。
如果主合同被解除，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务继
续在本合同约定的担保范围内承担连带保证责任。
五、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担连带保证责任。
六、除主合同项下的债务外，债务人对乙方还负有其他债务的，甲方同意由乙方根据主合同的约定指定债务人清偿债务的顺序；同时，甲方进一步同意乙方有权根据主合同的约定划收债务人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币种的款项用于清偿任何一笔到期（含提前到期）债务。甲方的保证责任不因此发生任何减免。
第七条其他条款
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第 1种方式解决：
1.向乙方住所地人民法院起诉。
2.提交 此栏空白 仲裁委员会（仲裁地点为 此栏空白 ）,按照申请仲
裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
十一、合同生效条件
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-03] (002498)汉缆股份:南方电网中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-024
青岛汉缆股份有限公司
关于南方电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 30 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南
方电网”）公布了《南方电网公司 2021 年主网线路材料第一批框架招标项目中标结果公告》。在南方电网此次招标中，我公司中标 220KV
交流电力电缆 2 个包，110kV 交流电力电缆 2 个包，220kV 交流电力
电缆附件 1 个包，110kV 交流电力电缆附件 2 个包。经初步估算，此
次中标总合计金额约为人民币 4.2 亿元，约占本公司 2020 年经审计的营业收入的 6.04%。目前，公司尚未取得南方电网的书面中标通知书。
详细内容请查看本次中标公示媒体中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200293580.jhtml
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2021 年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-15] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-022
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2021 年 7 月 14 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2021 年 7 月 10 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，选举赵健康先
生为公司第 五届董事会独立董事，现补选赵健康先生为董事会战略委员会成员和董事会提名委员会成员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-15] (002498)汉缆股份:关于为全资子公司担保的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-023
青岛汉缆股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对全资子公司的担保情况以及公司 2021 年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）提供合计不超过 5.5 亿元人民币的担保。
2021 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关
于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额 4.5 亿元融资额度的担保，实际担保额不超过4.5 亿元；同意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保，实际担保额不超过 1 亿元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。
2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、焦作电缆
企业名称 焦作汉河电缆有限公司
住 所 河南省焦作市建设东路 228号
法定代表人 张创业
注册资本 31000 万元
实收资本 31000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技
经营范围 术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。
公司持有焦作电缆 100%的股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，焦作电缆的总资产为 94614 万元，总负债为 35236
万元，净资产为 59378 万元，实现营业收入为 164935 万元，净利润为 7713 万元。
（以上数据已审计）
截止 2021 年 5 月 31 日，焦作电缆的总资产为 100115 万元，总负债为 34814
万元，净资产为 65301 万元，实现营业收入为 72497 万元，净利润为 4626 万元。
（以上数据未经审计）
2、修武电缆
企业名称 修武汉河电缆有限公司
住 所 修武县万方工业区金源路
法定代表人 张林军
注册资本 10000 万元
实收资本 10000 万元
公司类型 有限责任公司
生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、架空绞线；经销电
经营范围
线电缆及相关材料。
公司持有修武电缆 100%的股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，修武电缆的总资产为 26152 万元，总负债为 11250
万元，净资产为 14902 万元，实现营业收入为 48756 万元，净利润为 1840 万元。
（以上数据已审计）
截止 2021 年 5 月 31 日，修武电缆的总资产为 20440 万元，总负债为 2036
万元，净资产为 18404 万元，实现营业收入为 12532 万元，净利润为 1136 万元。
（以上数据未经审计）
三、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
3、公司本次担保额度
被担保人 担保额度（万元）
焦作电缆 45,000
修武电缆 10,000
合 计 55,000
4、本次担保的相关授权
本次担保的相关议案经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足全资子公司焦作电缆和修武电缆的经营发展需要，焦作电缆和修武电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司
担保）总额为 0 万元，公司对子公司的担保总额为 46000 万元，担保余额为 1819
万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额
为 101000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 17.92%。
2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-26] (002498)汉缆股份:青岛汉缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-021
青岛汉缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的
通知于 2021 年 6 月 8 日公告，本次会议于 2021 年 6 月 25（星期五）14：30 在
公司 4 楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628 号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张立刚先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 2,223,582,194 股，占上市公司
总股份的 66.8385％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,214,444,316 股，占上市公司
总股份的 66.5639％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 9,137,878 股，占上市公司总股份的
0.2747％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 9,174,178 股，占上市公司总股
份的 0.2758％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股份
的 0.0011％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 9,137,878 股，占上市公司总股份的
0.2747％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：议案 1《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,220,820,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758％；反对
2,761,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,412,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.9003％；反对 2,761,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司 2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通
过，具体内容刊登在 2021 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭恩颖 张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-16] (002498)汉缆股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-020
青岛汉缆股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度权益分派实施方案已获 2021
年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司本次实施的
分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分派预案披露至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
3,326,796,000股为基数，向全体股东每10股派0.360000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.072000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.036000元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月21日，除权除息日为：2021年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****240 青岛汉河集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月7日至登记日：2021年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：青岛汉缆股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：青岛市崂山区九水东路628号
3、咨询联系人：王正庄 武洁
4、咨询电话：0532-88817759
5、传真电话：0532-88817462
六、备查文件
1、公司2020年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021年6月15日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-016
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 6 月 4 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于选举独立董事的议案》
独立董事徐茂顺先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，徐茂顺先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于徐茂顺先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，徐茂顺先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对徐茂顺先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。
现公司董事会提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事候选人赵健康先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
二、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
附件：
赵健康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安交通
大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。
赵健康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，赵健康先生不属于“失信被执行人”。
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-017
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2021 年 6 月 7 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 6 月 4 日以
书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票，表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-018
青岛汉缆股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，此议案相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
本次现金管理不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组，此议案无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过100,000万元人民币自有资金购买理财产品。
3、投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买低风险理财产品。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-019
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：董事会，2021 年 6 月 7 日公司第五届董事会第十五次会
议审议通过召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日 9:15 至2021 年 6 月 25 日 15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 6 月 18 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举独立董事的议案》
本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发
表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案 1、2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2021 年 6 月 24 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 6 月 24 日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 武洁
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-8881462
联系人：王正庄 武洁
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。
附件一：青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9：15，结束时间为 2021
年 6 月 25 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 √
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2021 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件 3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执
照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
[2021-05-22] (002498)汉缆股份:2020年度股东大会会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-015
青岛汉缆股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会的通知于2021年4月30日公告，本次会议于2021年5月21日（星期五）下午14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张立刚先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,222,142,858 股，占上市公司
总股份的 66.7953％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,216,015,420 股，占上市公司
总股份的 66.6111％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,127,438 股，占上市公司总股份的
0.1842％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,734,842 股，占上市公司总股
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,607,404 股，占上市公司总股
份的 0.0483％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,127,438 股，占上市公司总股份的
0.1842％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
议案 1 《2020 年度董事会工作报告》
同意 2,221,856,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,448,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2999％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 2《2020 年度监事会工作报告》
同意 2,221,856,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,448,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2999％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 237,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 3 《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 4 《2020 年年度报告及摘要》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 5 《2020 年度利润分配预案》
同意 2,222,136,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,728,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 6,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 7 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2,222,133,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,725,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8824％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8《关于公司董事、监事薪酬的议案》
同意 2,222,094,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,686,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3743％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
本次股东大会由公司独立董事向大会作2020年度独立董事述职报告。
公司独立董事2020年度述职报告全文详见2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭恩颖 张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-30] (002498)汉缆股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 1.6946元
加权平均净资产收益率: 10.91%
营业总收入: 69.52亿元
归属于母公司的净利润: 5.83亿元
[2021-04-30] (002498)汉缆股份:关于举行2020年年度报告业绩说明会的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-013
青岛汉缆股份有限公司
关于举行 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)15:00-17:00
●会议召开平台：全景网“投资者关系互动平台
（http://ir.p5w.net）”
●会议方式：线上文字互动
●问题征集方式：投资者可通过全景网、电子邮件、电话三种方式提前联系公司提出问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
30 日披露《公司 2020 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于2021年5月12日15:00-17:00以线上文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。
二、业绩说明会召开时间、方式
（一）召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00-17：00
（二）召开方式：线上文字互动
（三）召开平台：全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”三、公司出席说明会的人员
参加本次业绩说明会的人员：公司董事长张立刚、独立董事樊培银先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。四、投资者参加方式
投资者可在 2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00-17:00 登录全景
网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”，在线参与本次业绩说明会。
五、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2020 年度业绩说
明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2021 年 5 月 11 日（星期二）17：00 前通过以下三种方式
向公司提出问题，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
2.发送电子邮件至公司邮箱 hanhe1@hanhe-cable.com;
3.致电公司董事会办公室，联系电话 0532-88817759。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (002498)汉缆股份:2021年度业绩快报
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-005
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 8,804,476,877.53 6,951,768,704.68 26.65%
营业利润 862,157,748.15 671,286,246.65 28.43%
利润总额 863,335,729.68 673,674,812.15 28.15%
归属于上市公司股东的净利润 745,395,693.67 583,301,076.48 27.79%
基本每股收益（元） 0.22 0.18 22.22%
加权平均净资产收益率 12.44% 10.91% 1.53%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 9,093,346,721.20 7,512,857,007.87 21.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 6,348,496,927.23 5,637,562,935.02 12.61%
股本（股） 3,326,796,000.00 3,326,796,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.91 1.69 13.02%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 880,447.69 万元，比上年同期增长 26.65%，实现利润总额
86,333.57 万元，比上年同期增长 28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,539.57 万元，比上年同期增长 27.79%；实现基本每股收益 0.22 元，比上年同期增长 22.22%。
报告期内，公司以“聚势、赋能、跨越”为指导思想，进一步分解战略目标，落实经营方针和计
青岛汉缆股份有限公司 2021 年度业绩快报
划，较好完成了年度经营目标。公司积极应对金属等主要材料价格快速上涨的不利影响，通过完成质量管控体系变革、推进薪酬绩效管理咨询落地、积极开展库存分析和治理等，不断提高运营质量，为公司持续、稳健发展奠定了新的基础。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 909,334.67 万元，同比增长 21.04%，总负债 260,937.21 万元，同比增长
40.48%，资产负债率为 28.70%，比去年同期增长 3.97%，归属于上市公司股东的所有者权益 634,849.69万元，同比上升 12.61%。公司保持稳健发展，经营和财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-07] (002498)汉缆股份:南方电网中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-004
青岛汉缆股份有限公司
关于南方电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 29 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南
方电网”）公布了《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目中标结果公告》和《南方电网公司 2021 年配网材料第二批框架招标项目中标结果公告》。
在《南方电网公司 2021 年主网线路材料第二批框架招标项目》
中，我公司中标 35kV~500kV 铝包钢芯铝绞线 1 个包，220KV 交流电
力电缆 2 个包，110kV 交流电力电缆 2 个包，220kV 交流电力电缆附
件 1 个包，110kV 交流电力电缆附件 1 个包。
在《南方电网公司 2021 年配网材料第二批框架招标项目》中，
我公司中标 20kV 及以下钢芯铝绞线 1 个包，10kV 铜芯交联聚乙烯绝
缘电力电缆（防蚁阻燃型）1 个包。
经初步估算，两个项目中标总合计金额约为人民币 6.7 亿元，约
占本公司 2020 年经审计的营业收入的 9.64%。目前，公司尚未取得南方电网的书面中标通知书。
详细内容请查看本次中标公示媒体中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/index.jhtml
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2022 年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 6 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-001
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 1 月 21 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召
开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 1 月18 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过 4000 万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过 4000万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-002
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2022 年 1 月 21 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议已于 2022 年 1 月 18 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
本次使用自有资金进行风险投资事项，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案无需提交股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (002498)汉缆股份:关于使用自有资金进行风险投资的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-003
青岛汉缆股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开了
第五届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 4000 万元的自有资金进行风险投资，并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资额度：最高不超过 4000 万元。上述额度包括将证券投资收益进行再
投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过 4000 万元。
3.投资期限：公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4.资金来源：全部为自有资金。
5.资金投向：公司运用自有资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业
理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。
6.决策程序：此项议案已经董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过，本议案无需提交股东大会审议。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定进行风险投资，公司已制定风险投资管理制度，规范公司风险投资行为，防范投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
2.风险控制措施
（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。
（2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
（3）公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关
责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）报告。
（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、相关承诺
1.公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2.公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、公司独立董事意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次风险投资事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营
资金需求的前提下，公司运用自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项。
七、公司监事会意见
监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议
2.公司第五届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-11-25] (002498)汉缆股份:关于对外投资的进展公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-038
青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月 22 日召开
的第五届董事会第二十次会议审议并一致通过《关于对外投资的议案》，同意公
司已自有资金出资 3,000 万元在淄博设立全资子公司。具体内容详见 2021 年 11 月 23
日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《青岛汉缆股份有限公司关于关于对外投资的公告》(公告编号：2021-037）。
公司于近日在淄博市临淄区行政审批服务局完成了“淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司
2、社会信用代码：91370305MA7CH2KG7X
3、住所：淄博市临淄区南沣路 666 号，创业创新产业园
4、法定代表人：何千山
5、注册资本：3000 万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、营业期限：2021 年 11 月 24 日至 年 月 日
8、经营范围：一般项目：电工器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-23] (002498)汉缆股份:董事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-036
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2021 年 11 月 22 日上午 10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会
议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于对外投资的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-11-23] (002498)汉缆股份:青岛汉缆股份有限公司关于对外投资的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-037
青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在淄博对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为打破境外公司对高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料的市场垄断，加快推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产品的国产化，保障国家电力供应的安全，推进高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料等产品的关键核心技术研发及产业化，公司拟使用自有资金出资3,000 万元在淄博设立全资子公司。
（二）2021 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于
对外投资的议案》，同意公司出资 3,000 万元在淄博设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司的登记注册等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经有关主管部门的审批后方可实施。
二、设立子公司的基本情况
1.公司名称：淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司（以下简称“淄博公司”）
2.拟设地点：淄博市临淄区南沣路 666 号，创业创新产业园
3.注册资本：3,000 万元
4..法定代表人：何千山
6.资金来源：自有资金
7.经营范围 ：高压电缆绝缘料、高压电缆屏蔽料、高压电缆用聚乙烯树脂生产、
销售。
8.股权结构：公司持有淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司 100%的股权
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、 对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1.设立淄博公司的目的
通过在淄博设立淄博公司，可加强与齐鲁石化协作，可降低公司原材料生产成本，有利于提高公司在高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料开发方面的竞争力，有利于推动公司战略发展目标的实现。为推动我国高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料产业的发展，促进国民经济建设做出贡献。
2.设立淄博公司存在的风险及对公司的影响
（1）上述投资围绕公司主营业务进行拓展，如上述公司顺利开展运营，将对公司的战略转型、长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(2）淄博公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议.
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021年11月22日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:董事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-032
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采
用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议
通知已于 2021 年 10 月 23 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。
本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司 2021 年第三季度季度报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2021 年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提减值准备11,871.32万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备发表独立意见，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提减值准备事项。
公司董事会审计委员会对本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性进行了核查，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
截至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
三、 备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备
的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司计提大额信用减值准备和和资产减值准备合理性的说明。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:监事会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-033
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2021 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 10
月 23 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2021 年第三季度季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2021 年
第三季度季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2021 年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备
事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月
财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、
资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用
减值准备和资产减值准备事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
三、 备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-29] (002498)汉缆股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 1.8888元
加权平均净资产收益率: 11.72%
营业总收入: 61.56亿元
归属于母公司的净利润: 7.00亿元
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-031
青岛汉缆股份有限公司
关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
2021 年 09 月 22 日,青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）公司第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事赵健康先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股
份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过 3,000 万元；预计 2021年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过 7,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2021 年预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 金额
采购商品 长缆电工科技股份有限公司 采购电缆附件 市场化定价 3,000.00
2021 年预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 金额
采购商品 浙江万马股份有限公司 采购电缆材料 市场化定价 7,000.00
合计 10,000.00
（二）关联方介绍和关联关系
1、长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。长缆科技为深交所主板上市公司，证券代码为 002879。
（2）主要财务数据
2020 年度，长缆科技经审计的营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67
万元，总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，长缆科技未经审计的营业收入 49,044.40 万元，净
利润 8,934.11 万元；总资产 195,439.28 万元，净资产 158,403.65 万元。
（3）与本公司的关联关系
公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日起任长缆科技独立董事，于
2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，公司与长缆科技构成关联关系。
（4）履约能力分析
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，长缆科技不属于失信被执行人。
2.浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：浙江
省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，法定代表人：张珊珊，注册资本：
103,548.9098 万元，成立日期：1996 年 12 月 30 日 ，经营范围：实业投资，
电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、 电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售；金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。万马股份为深交所主板上市公司，证券代码为 002276。
（2）主要财务数据
2020 年度，万马股份经审计的营业收入 932,178.93 万元，净利润 22,305.29
万元，总资产 834,195.31 万元，净资产 452,293.02 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，万马股份未经审计的营业收入 561,028.12 万元，
净利润 6,157.34 万元；总资产 939,975.77 万元，净资产 434,519.47 万元。
（3）与本公司的关联关系
公司独立董事赵健康先生于 2019 年 10 月 24 日起任万马股份独立董事，于
2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，公司与万马股份成关联关系。
（4）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，万马股份不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
2、关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的
开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
公司 2021 年度新增与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，
符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式 公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关 联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体 股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于 公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董 事回避表决。
2、独立意见
经核查，公司新增与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需， 是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次 关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公 司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成 依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则， 上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序 合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、青岛汉缆股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可及独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 09 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:关于重大经营合同中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-028
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于 2021 年 9 月 23 日在国家电网有限公司新
一代电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了“国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）-电缆中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 4 个包，中标总数量 118.27 公里；公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标 2 个包，中标总数量 92.37 公里；在“国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）-导地线中标公告”，公司中标 2 个包，中标总数量 3472.25 吨。在“国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）-导地线中标公告”，公司中标 1 个包，中标总数量 5502.97 吨。
经估算，本次公司及全资子公司中标总金额约 4.2 亿元，约占
本公司 2020 年度经审计的营业收入的 6.04 %。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输变电项目第四次
变电设备（含电缆）招标采购）-电缆、国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）-导地线、国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）-导地线招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。二、中标公示主要内容
根据公示的内容，国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购（输
变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）招标的电缆总数量2075.46 公里，公司中标 118.27 公里；焦作汉河电缆有限公司中标92.37 公里；国家电网有限公司 2021 年第三十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）招标的导地线总数量 36905.15吨，公司中标 3472.25 吨。国家电网有限公司 2021 年特高压工程第三十批采购（白鹤滩-浙江工程第一次材料招标采购）招标的导线总
数量 92656.21 吨，公司中标 5502.97 吨。 本次中标公示媒体是国家
电网有限公司新一代电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司新一代电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2021 年经营业绩产生积极的
影响。 但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-030
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2021 年 9 月 23 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。
本次会议已于 2021 年 9 月 18 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000 万元；预计2021 年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000 万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-24] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-029
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 9 月 18 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000 万元；预计2021 年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000 万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事赵健康是本次关联交易的关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本次议案的表决。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-17] (002498)汉缆股份:关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-027
青岛汉缆股份有限公司
关于参加 2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务总监刘建军先生、公司董事会秘书、副总经理王正庄先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021年9月16日
[2021-08-28] (002498)汉缆股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 1.8138元
加权平均净资产收益率: 8.25%
营业总收入: 37.66亿元
归属于母公司的净利润: 4.86亿元
[2021-08-14] (002498)汉缆股份:对外担保情况进展公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-025
青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营活
动的需要，根据公司目前对全资子公司的担保情况以及公司 2021 年的生产经营
需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供不超过 4.5
亿元人民币的担保。
2021 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关
于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》，并于 2021 年 7
月 15 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和《证券时报》上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的公告》, 公告编号：2021-023。
根据公司近期签署的有关对外担保协议情况，公司对上述对外担保前期公告
事项进行后续披露。
二、担保协议的主要内容
1、为焦作电缆提供担保，公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于
2021 年 8 月 13 日签署了《本金最高额保证合同》，合同的重要事项如下：
甲方：青岛汉缆股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司焦作分行
鉴于乙方为焦作汉河电缆有限公司（下称“债务人”）连续办理下列第（一）
（二）（三）（四）项授信业务而将要（及/或已经）与债务人在 2021 年 8 月 14
日至 2022 年 8 月 13 日期间（下称“主合同签订期间”）签订人民币资金借款合
同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件
第一条 保证范围
一、本保证的担保范围为：
1.主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）叁亿伍仟万元整的
本金余额；以及
2.利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法
律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款 项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益 人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费 用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、 拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对
其担保的本金的最高额进行相应扣减。
三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的
实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合 同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
第二条 保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条 保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别
计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债 务履行期限届满日后三年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期
间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证 人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到
期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
第五条 保证责任
一、如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，甲方应在保证范围内承担保证责任。
二、无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任。甲方承诺不会主张乙方应首先就债务人提供的物的担保或者其他担保人提供的担保实现债权，甲方同意乙方有权在各项担保中自主选择实现担保的顺序，甲方将不提出任何异议。
三、如果在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，
（一）甲方同意不向债务人或其他担保人主张代位权或追偿权；如因任何原因，甲方实现了上述权利，则应将所获款项优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（二）主合同项下的债务如有物的担保，甲方同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张，上述担保物及所得价款应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（三）若债务人或其他担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于上述反担保而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。
四、如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务与债务人承担连带责任。
如果主合同被解除，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务继
续在本合同约定的担保范围内承担连带保证责任。
五、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担连带保证责任。
六、除主合同项下的债务外，债务人对乙方还负有其他债务的，甲方同意由乙方根据主合同的约定指定债务人清偿债务的顺序；同时，甲方进一步同意乙方有权根据主合同的约定划收债务人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币种的款项用于清偿任何一笔到期（含提前到期）债务。甲方的保证责任不因此发生任何减免。
第七条其他条款
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第 1种方式解决：
1.向乙方住所地人民法院起诉。
2.提交 此栏空白 仲裁委员会（仲裁地点为 此栏空白 ）,按照申请仲
裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
十一、合同生效条件
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-03] (002498)汉缆股份:南方电网中标的提示性公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-024
青岛汉缆股份有限公司
关于南方电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 30 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南
方电网”）公布了《南方电网公司 2021 年主网线路材料第一批框架招标项目中标结果公告》。在南方电网此次招标中，我公司中标 220KV
交流电力电缆 2 个包，110kV 交流电力电缆 2 个包，220kV 交流电力
电缆附件 1 个包，110kV 交流电力电缆附件 2 个包。经初步估算，此
次中标总合计金额约为人民币 4.2 亿元，约占本公司 2020 年经审计的营业收入的 6.04%。目前，公司尚未取得南方电网的书面中标通知书。
详细内容请查看本次中标公示媒体中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台：
http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200293580.jhtml
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2021 年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-15] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-022
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2021 年 7 月 14 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方
式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2021 年 7 月 10 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，选举赵健康先
生为公司第 五届董事会独立董事，现补选赵健康先生为董事会战略委员会成员和董事会提名委员会成员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-15] (002498)汉缆股份:关于为全资子公司担保的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-023
青岛汉缆股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对全资子公司的担保情况以及公司 2021 年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）提供合计不超过 5.5 亿元人民币的担保。
2021 年 7 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并一致通过了《关
于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额 4.5 亿元融资额度的担保，实际担保额不超过4.5 亿元；同意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 1 亿元融资额度的担保，实际担保额不超过 1 亿元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。
2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、焦作电缆
企业名称 焦作汉河电缆有限公司
住 所 河南省焦作市建设东路 228号
法定代表人 张创业
注册资本 31000 万元
实收资本 31000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技
经营范围 术服务；销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。
公司持有焦作电缆 100%的股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，焦作电缆的总资产为 94614 万元，总负债为 35236
万元，净资产为 59378 万元，实现营业收入为 164935 万元，净利润为 7713 万元。
（以上数据已审计）
截止 2021 年 5 月 31 日，焦作电缆的总资产为 100115 万元，总负债为 34814
万元，净资产为 65301 万元，实现营业收入为 72497 万元，净利润为 4626 万元。
（以上数据未经审计）
2、修武电缆
企业名称 修武汉河电缆有限公司
住 所 修武县万方工业区金源路
法定代表人 张林军
注册资本 10000 万元
实收资本 10000 万元
公司类型 有限责任公司
生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、架空绞线；经销电
经营范围
线电缆及相关材料。
公司持有修武电缆 100%的股权。
截止 2020 年 12 月 31 日，修武电缆的总资产为 26152 万元，总负债为 11250
万元，净资产为 14902 万元，实现营业收入为 48756 万元，净利润为 1840 万元。
（以上数据已审计）
截止 2021 年 5 月 31 日，修武电缆的总资产为 20440 万元，总负债为 2036
万元，净资产为 18404 万元，实现营业收入为 12532 万元，净利润为 1136 万元。
（以上数据未经审计）
三、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
3、公司本次担保额度
被担保人 担保额度（万元）
焦作电缆 45,000
修武电缆 10,000
合 计 55,000
4、本次担保的相关授权
本次担保的相关议案经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足全资子公司焦作电缆和修武电缆的经营发展需要，焦作电缆和修武电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司
担保）总额为 0 万元，公司对子公司的担保总额为 46000 万元，担保余额为 1819
万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额
为 101000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 17.92%。
2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-26] (002498)汉缆股份:青岛汉缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-021
青岛汉缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会的
通知于 2021 年 6 月 8 日公告，本次会议于 2021 年 6 月 25（星期五）14：30 在
公司 4 楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628 号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张立刚先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 2,223,582,194 股，占上市公司
总股份的 66.8385％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,214,444,316 股，占上市公司
总股份的 66.5639％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 9,137,878 股，占上市公司总股份的
0.2747％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 9,174,178 股，占上市公司总股
份的 0.2758％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股份
的 0.0011％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 9,137,878 股，占上市公司总股份的
0.2747％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：议案 1《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,220,820,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758％；反对
2,761,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,412,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.9003％；反对 2,761,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
上述议案经公司 2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通
过，具体内容刊登在 2021 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭恩颖 张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-16] (002498)汉缆股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-020
青岛汉缆股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司 2020 年年度权益分派实施方案已获 2021
年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司本次实施的
分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分派预案披露至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
3,326,796,000股为基数，向全体股东每10股派0.360000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.072000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.036000元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月21日，除权除息日为：2021年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****240 青岛汉河集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月7日至登记日：2021年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：青岛汉缆股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：青岛市崂山区九水东路628号
3、咨询联系人：王正庄 武洁
4、咨询电话：0532-88817759
5、传真电话：0532-88817462
六、备查文件
1、公司2020年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021年6月15日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-016
青岛汉缆股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用
现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 6 月 4 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议
应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于选举独立董事的议案》
独立董事徐茂顺先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，徐茂顺先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于徐茂顺先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，徐茂顺先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对徐茂顺先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。
现公司董事会提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事候选人赵健康先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
二、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
附件：
赵健康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安交通
大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。
赵健康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，经在最高人民法院网查询，赵健康先生不属于“失信被执行人”。
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-017
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2021 年 6 月 7 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 6 月 4 日以
书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票，表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-018
青岛汉缆股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，此议案相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
本次现金管理不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组，此议案无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过100,000万元人民币自有资金购买理财产品。
3、投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买低风险理财产品。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
[2021-06-08] (002498)汉缆股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-019
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：董事会，2021 年 6 月 7 日公司第五届董事会第十五次会
议审议通过召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日 9:15 至2021 年 6 月 25 日 15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 6 月 18 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举独立董事的议案》
本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发
表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案 1、2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2021 年 6 月 24 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2021 年 6 月 24 日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 武洁
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-8881462
联系人：王正庄 武洁
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。
附件一：青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9：15，结束时间为 2021
年 6 月 25 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于选举独立董事的议案》 √
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2021 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件 3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执
照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
[2021-05-22] (002498)汉缆股份:2020年度股东大会会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-015
青岛汉缆股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会的通知于2021年4月30日公告，本次会议于2021年5月21日（星期五）下午14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张立刚先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,222,142,858 股，占上市公司
总股份的 66.7953％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,216,015,420 股，占上市公司
总股份的 66.6111％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,127,438 股，占上市公司总股份的
0.1842％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,734,842 股，占上市公司总股
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,607,404 股，占上市公司总股
份的 0.0483％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 6,127,438 股，占上市公司总股份的
0.1842％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
议案 1 《2020 年度董事会工作报告》
同意 2,221,856,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,448,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2999％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 2《2020 年度监事会工作报告》
同意 2,221,856,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,448,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2999％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 237,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 3 《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 4 《2020 年年度报告及摘要》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 5 《2020 年度利润分配预案》
同意 2,222,136,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,728,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 6,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》
同意 2,221,895,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,487,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8080％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 237,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0744％。
议案 7 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2,222,133,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,725,742 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8824％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8《关于公司董事、监事薪酬的议案》
同意 2,222,094,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
48,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 7,686,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3743％；反对 48,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
本次股东大会由公司独立董事向大会作2020年度独立董事述职报告。
公司独立董事2020年度述职报告全文详见2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭恩颖 张明波
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-04-30] (002498)汉缆股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 1.6946元
加权平均净资产收益率: 10.91%
营业总收入: 69.52亿元
归属于母公司的净利润: 5.83亿元
[2021-04-30] (002498)汉缆股份:关于举行2020年年度报告业绩说明会的公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-013
青岛汉缆股份有限公司
关于举行 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)15:00-17:00
●会议召开平台：全景网“投资者关系互动平台
（http://ir.p5w.net）”
●会议方式：线上文字互动
●问题征集方式：投资者可通过全景网、电子邮件、电话三种方式提前联系公司提出问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
30 日披露《公司 2020 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于2021年5月12日15:00-17:00以线上文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。
二、业绩说明会召开时间、方式
（一）召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00-17：00
（二）召开方式：线上文字互动
（三）召开平台：全景网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”三、公司出席说明会的人员
参加本次业绩说明会的人员：公司董事长张立刚、独立董事樊培银先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。四、投资者参加方式
投资者可在 2021 年 5 月 12 日（星期三）15:00-17:00 登录全景
网“投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）”，在线参与本次业绩说明会。
五、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2020 年度业绩说
明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2021 年 5 月 11 日（星期二）17：00 前通过以下三种方式
向公司提出问题，公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
1.访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
2.发送电子邮件至公司邮箱 hanhe1@hanhe-cable.com;
3.致电公司董事会办公室，联系电话 0532-88817759。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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