≈≈*ST圣莱002473≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002473)*ST圣莱:关于资金占用事项的进展的公告
 证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-010
              宁波圣莱达电器股份有限公司
            关于资金占用事项的进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、控股股东关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在控股股东
关联方占用上市公司资金的情形。截至 2021 年 4 月 29 日占用资金余额合计 7905.41
万元。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（立信中联专审字【2021】D-0217 号）。
    二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金的情况
  2021 年 4 月 29 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 5000 万元，
2021 年 4 月 30 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 2000 万元,2021
年 12 月 31 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 530 万元，目前控股
股东关联方对公司的占用资金余额降为 375.41 万元。
  对于剩余款项，控股股东关联方提出了异议，认为并非资金占用，要求公司予以核查。公司将委托会计师事务所对该诉求进行核查并出具专项核查报告,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    三、其他说明
  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二二年二月十五日

[2022-02-15] (002473)*ST圣莱:关于控股股东股份被强制平仓导致被动减持的公告
  证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2022-009
              宁波圣莱达电器股份有限公司
      关于控股股东股份被强制平仓导致被动减持的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  ●特别提示：
      根据第一创业的通知，第一创业有权根据委托人的指令对质押股票进行平仓
  处置，不排除第一创业后续可能根据委托人指令继续平仓卖出，请广大投资者密
  切关注公司后续公告，注意投资风险！
      宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日接
  到公司股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）的邮件通知：
  因金阳光办理的股票质押业务产生违约，第一创业自 2022 年 1 月 25 日至 2022
  年 2 月 11 日期间，将金阳光持有的部分公司股份 984600 股（占上市公司总股本
  的 0.62%）通过二级市场强制平仓卖出，并后续可能继续平仓卖出。
  一、本次平仓情况
      1、平仓股份来源：公司首次公开发行前的股份
      2、本次平仓的情况
      截至本公告日，本次股份平仓前后金阳光持股变动情况如下：
    股东名称            本次变动前                  本次变动后
                持股数量（股） 占总股本比例  持股数量（股） 占总股本比例
      金阳光      29,000,000      18.12      28,015,400      17.51
      二、股东股权质押情况
      本次被动减持后股东股权质押情况：
序  股东名  是否为第一    质押    质押开始  质押到期            质押占其
号    称    大股东及一  股数（股）    日期        日      质权人  所持股份
              致行动人                                                  比例
1  金阳光      是      8,300,000  2016-10-19 2020-10-16  第一创业    29.63%
                                                （已逾期）
2  金阳光      是      14,015,400 2016-10-25 2020-10-16  第一创业    50.03%
                                                （已逾期）
3  金阳光      是      2,146,303 2016-10-25 2020-10-16  第一创业      7.66%
                                                （已逾期）
      截至本公告披露日，金阳光共持有公司股份 28,015,400 股，占公司总股本
  的 17.51%。其所持有公司股份已累计质押数为 24,461,703 股，占其所持公司股
  份总数的 89.31%，占公司总股本的 15.29%。
      三、相关信息披露情况
      公司已分别于 2021 年 12 月 20 日、2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露《关于公司股东股份存在被动减
  持风险的提示性公告》（公告编号 2021-56、2021-94），已提示公司股票存在
  被动减持的风险。
      四、其他相关说明及风险提示
      1、根据第一创业的通知，不排除第一创业后续可能根据委托人指令继续平
  仓卖出，请广大投资者密切关注公司后续公告，注意投资风险！
      2 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公
  告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
      五、备查文件
      1．股份违约处置进展告知书；
      特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二二年二月十四日

[2022-02-11] (002473)*ST圣莱:深圳证券交易所关注函回复公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2022-008
                宁波圣莱达电器股份有限公司
            关于深圳证券交易所关注函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022 年 1 月 28 日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公
司”）收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第 80 号），以下简称“《关注函》”。公司现就《关注函》相关问题回复如下：
    2021 年 4 月 30 日，你公司因 2020 年度净利润为负值且营业收
入低于 1 亿元、期末净资产为负值，公司股票被我所实施退市风险警
示。2022 年 1 月 28 日，你公司披露《2021 年年度业绩预告》称，预
计 2021 年度扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为盈利 0.42 亿元至0.58亿元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损0.12亿元至0.08亿元，营业收入为 1 亿元至 1.2 亿元，其中配电成套设备的生产销售业务完成营业收入 1 亿元至 1.1 亿元。
    我部对此表示高度关注，请你公司对下述事项进行核实：
    问题1、请补充披露你公司配电设备业务的商业模式、最终客户、供应商及 2021 年度具体交易情况等，并请结合对比同行业公司相关产品市场售价、毛利率等情况补充说明配电设备相关业务交易价格是否公允、是否具备商业实质，能否可以形成稳定业务模式。请你公司结合我所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中“4.2 营业收入扣除相关事项”有关要求分析说明你公司 2021 年度营业收入
是否存在应扣除未扣除情况，是否存在规避相关财务类强制退市指标
的行为。
    公司回复：
    一、 公司配电成套设备业务的商业模式
  公司主营业务为电力配电行业成套设备的设计、生产和销售。产
品主要包括：高压开关柜、中低压开关柜、箱式变电站、电能计量箱、
封闭式母线槽等。产品可广泛应用于住宅、商场、写字楼、市政设施
等集中用电场所。
  商业模式为：公司客户通过直接或间接的方式接到业主方或承包
 方（一般为国家电网公司或其下属公司、房地产开发公司、市政公
 司等）的各类配电项目订单后，向公司下设备采购订单，公司为客
 户设计、生产并交付配电成套设备。
  业务流程为：
 客户下单    订单评估  方案设计  物料采购  生产制造    测试    产品交付
    二、 主要客户、供应商及 2021 年具体交易情况
主要客户及交易情况
                                                                    单位：万元
          客户名称              主要销售产品        销售金额        占比
上海海滨电气股份有限公司        高低压柜                      9486      85.5%
宁波德沃智能股份有限公司        高低压柜                      890        8.0%
宁波海越电器制造有限公司        高低压柜                      724        6.5%
主要供应商及交易情况
                                                                    单位：万元
          供应商名称                主要采购物料      采购金额      占比
宁波嘉丰电气科技有限公司            断路器等电子元件          1183      12.2%
宁波市鄞州碧荣铜业有限公司          铜排                      1147      11.8%
宁波市海曙朝屹电器冲件有限公司      电子元件等                1027      10.5%
嘉兴泰兴电气有限公司                环网柜、断路器              722      7.4%
宁波元达电气科技有限公司            电子元件等                  587      6.0%
    三、 与同行业公司的对比，及交易价格是否公允、是否具备商
        业实质，能否形成稳定的业务模式
                                                  单位：元
                    营业收入          营业成本          毛利率
  柘中股份      604,422,154.87    459,167,837.35      24.03%
  ST 华仪      385,920,311.46    283,866,671.73      26.44%
  科林电气      910,066,532.87    709,247,545.01      22.07%
  国轩高科      343,524,068.58    287,929,168.81      16.18%
  平高电气    8,661,049,555.72  7,729,217,924.92      10.76%
  ST 森源      1,058,923,370.14  941,937,844.05      11.05%
    圣莱达        110,952,333.77    100,093,697.78      9.79%
  注：以上数据来源于各上市公司 2020 年年报
  与同行业其他上市公司相比，公司的毛利率水平处于中下游水平，这主要是由公司目前的业务发展阶段、规模经济水平、及业务发展策略等决定的。（1）公司配电成套设备业务目前属于发展期，业务量处于快速增长中，但整体基数尚小，尚不能充分发挥规模经济效应如大规模集中采购等。（2）在业务发展期，公司采取与自身发展阶段
 和自身优势相匹配的竞争策略，如更快速的交付周期、适当接受中小 订单等。
    随着公司业务规模的进一步扩大，规模经济会进一步体现，固定 成本会被进一步摊薄，采购成本亦会逐步降低；同时，随着公司客户 数量的进一步增加，伴随着公司制造和管理水平的优化，公司可采取 更加灵活有利的业务策略，整体毛利水平会逐步提升。因此，与客户 的交易价格是符合市场情况和公司利益的，是正常的公允的。
    公司目前的业务定位是电力配电行业的设备制造商，在业务流程 中，公司拥有完整的从产品方案设计，到物料采购、生产制造，测试 交付的全流程能力，相关价格决策、设计方案、采购决策及生产制造 均由我司独立负责，具有真实的商业实质，已形成稳定的业务模式。
    2022 年度，公司将继续在电力配电行业加大业务开拓和战略布
 局：（1）2022 年第一季度开局良好，新的订单正有序生产和交付；（2）公司加大业务团队建设，客户数量正稳步增加；同时，除目前的 电力行业客户外，公司积极在房地产行业、交通与市政行业、新能源 行业开拓客户；（3）美世建设的并入，补充了公司工程施工总承包 资质，未来公司的业务定位会由设备制造商向整体方案解决商进行提 升。以上举措和布局，可进一步拓宽市场，提高业务的抗风险能力， 提升公司的毛利率水平，从而进一步稳定公司的业务模式，增强公司 的持续经营能力。
    四、 营业收入扣除情况
    公司已根据深交所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
 中“4.2 营业收入扣除相关事项”的要求，扣除部分“贸易收入、借 款利息收入”等项目，最终扣除情况将以年审会计师审计结果为准，
不存在应扣除未扣除情况，不存在规避相关财务类强制退市指标的情况。
    问题 2、请详细核查并披露你公司配电设备业务主要客户的基本
情况、股权结构、与你公司的接洽及合作过程，与你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关方是否存在关联关系或其他利益安排。
    公司回复：
  2021 年度，公司的主要客户为上海海滨电气股份有限公司、宁波德沃智能股份有限公司、宁波海越电器制造有限公司,客户基本情况如下：
公司名称  海滨电气          德沃股份          海越电器
注册地址  上海市奉贤区柘林镇 宁波市鄞州区云龙镇 浙江省宁波市镇海骆
          沪杭公路 3238 号    云丽路 229 号      驼机电园区盛兴路
                                                  348 号
法人代表  陈飞军            胡潘云            张磊明
统一社会  91310000134054151P 91330200793032677P 913302117133450840信用代码
主要股东  祝贤定、祝元、陈飞 胡潘云            张磊明、叶超
及实际控  军
制人
  鉴于原小家电业务连续多年亏损，公司于 2019 年 7 月出售了该
资产，此后公司一直处于探索新的主营业务阶段。考虑到宁波是华东地区重要的电力机电行业产业聚集区，电力和新能源行业又面临新一轮的快速发展机遇，公司有意在此行业关注一些业务资源。2020 年底，公司接触到海滨电气及其实际控制人祝贤定，海滨电气及祝贤定
拥有多年的输配电行业经验及资源，双方开始探讨进行业务合作的可行性，并于 2021 年 4 月正式达成销售业务协议,德沃股份及海越电器均为宁波当地的客户。
  经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）及企查查网站（http://www.qcc.com），上述客户及其股东、实际控制人均未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系或其他利益安排；公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员亦书面回复确认，与上述客户不存在关联关系或其他利益安排。
    问题 3、请你公司明确说明是否续聘立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）为你公司 2021 年度财务报告审计机构。如否，请尽快披露新聘会计师事务所具体情况，说明换所原因以及你公司前期沟通过程中是否存在争议事项；请你公司独立董事就本次更换会计师事务所的原因进行核实，说明是否存在其他你公司未充分披露的原因或事项导致更换会计师事务所。
    公司回复：
  公司于2021年4月27 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2021年度审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议通过。公司目前暂无更换会计师事务所的计划，公司正与立信中联就年审工作安排进行沟通。若公司决定更换会计师事务所，公司将在第一时间召开董事会、股东大会，履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。
    问题 4、根据公告，2021 年度，你公司控股股东关联方归还占用
资金相应冲回以前年度计提的坏帐准备 7,530 万元，请你公司补充披
露控股股东关联方归还剩余占用资金的具体进展，并请明确后续款项偿还计划或安排。
    公司回复：
  公司在自查中发现存在控股股东关联方占用上市公司资金的情形。详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司控

[2022-01-29] (002473)*ST圣莱:2021年年度业绩预告
 证券代码：002473        证券简称：*ST圣莱      公告编号：2022-007
            宁波圣莱达电器股份有限公司
                2021年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2.预计的业绩： ?亏损? 扭亏为盈  ?同向上升?同向下降
    项  目                本会计年度                  上年同期
归属于上市公司  盈利：4200 万元—5800 万元      亏损：18268.62 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：1200 万元—800 万元
益后的净利润                                    亏损：14245.21 万元
                比上年同期亏损减少：92%—94%
基本每股收益    盈利：0.26 元/股—0.36 元/股    亏损：1.14 元/股
营业收入        10000 万元–12000 万元          528.25 万元
扣除后营业收入  10000 万元–12000 万元          190.76 万元
    项 目              本会计年度末                  上年末
归属于上市公司
股东的所有者权  3000 万元–4000 万元            -1356.23 万元
益
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，公司积极开拓输配电成套设备的生产销售业务，生产高压柜系列、低压柜系列、电能计量箱等成套设备，完成营业收入 1—1.1 亿元。
  2、报告期内，控股股东关联方归还占用资金 7530 万元，相应冲回以前年度
计提的坏帐准备 7530 万元，影响非经常性损益 7530 万元；收回北京中航绿能科技有限公司款项 580 万元，相应冲回以前年度计提的坏帐准备 580 万元，影响非经常性损益 580 万元。
  3、报告期内，因投资者诉讼事项新增计提损失及律师费用 2800 万元，影响非经常性损益 2800 万元。
  四、风险提示
  公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元、期末净资产为负值，
该二项数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条第一款第（一）（二）项的规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条规定：上市公司因本规则触及 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）虽符合第 9.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（6）因不符合第 9.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。若公司2021 年度出现上述情形之一的，公司股票将面临终止上市的风险。请广大投资者注意风险。
  本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，尚未经注册会计师审计，最终数据将以会计师审计结果为准。请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  五、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波圣莱达电器股份有限公司
                    董事会
  二〇二二年一月二十七日

[2022-01-14] (002473)*ST圣莱:关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-006
              宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的
                        的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为保证宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）及下属公司生产经营等各项工作顺利的进行，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、2022 年拟为下属公司提供担保的情况
    （一）基本情况
    为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称 “子公司”）各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，公司及子公司拟在 2022 年度向银行或其他机构申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟在 2022 年度为子公司提供总额度不超过 10,000 万元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保）。
    在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和子公司、子公司之间进行授信额度的调剂，并可在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。
    （二）公司及子公司 2022 年度申请综合授信情况
    公司及子公司 2022 年度申请综合授信明细具体如下：
序号      拟申请综合授信公司名称  与公司关系      最高授信额度
1          宁波圣莱达电器股份有限  母公司          10000 万元
          公司
2          宁波圣莱达电气设备有限  全资孙公司      4000 万元
          公司
3          圣莱达（深圳）置业有限  全资子公司      3000 万元
          公司
4          美世建设（深圳）有限公  全资孙公司      3000 万元
          司
    （三）公司拟提供担保额度预计情况
    公司拟为子公司提供的担保额度预计明细如下：
担保方  被担保方    担保方持  截至目前  本次新增  是否关
                      股比例    担保余额  担保额度  联担保
公司    圣莱达电气  100%      0          4000 万元  否
公司    圣莱达置业  100%      0          3000 万元  否
公司    美世建设    100%      0          3000 万元  否
    （四）其他
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。上述授信及有关担保额度有效自股东大会批准之日起 1 年，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。
    二、被担保人基本情况
  （一）被担保人
    成立日期：2020 年 01 月 19 日
    法定代表人：杨林
    注册资本：1000 万元整
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：一般项目：机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；家用电器制造；智能输配电及控制设备销售；家用电器销售；充电桩销售；电气设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    与本公司关系：为本公司的全资孙公司
  2、美世建设（深圳）有限公司
    成立日期：2020 年 9 月 25 日
    法定代表人：钟俊欣
    注册资本：1000 万元整
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：一般经营项目是：建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、市政公用工程、通信工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程。
    与本公司关系：为本公司的全资孙公司
  3、圣莱达（深圳）置业有限公司
    成立日期：2019 年 10 月 21 日
    法定代表人：钟俊欣
    注册资本：1000 万元整
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：一般经营项目是：房地产信息咨询、房地产经纪;日用百货的零售;网络技术的研发；国内贸易;计算机的技术开发；从事广告业务；日用百货、美容用品、化妆用品、洗刷用品的销售；初级农产品的销售；一类医疗器械的销售；移动电源、音响、耳机、电子产品及周边配件的销售。
    与本公司关系：为本公司的全资子公司
    （二）被担保企业主要财务指标
                                                      单位：元
                    圣莱达电气      美世建设        圣莱达置业
    资产总额        76,629,307.12          330.00              67.21
    负债总额        64,174,762.69            0                  0
    净资产            12,454,544.43        -670.00          -799,932.79
    营业收入        36,749,264.70            0                  0
    利润总额          3,358,672.03          -670.00              0
    净利润            2,527,485.93          -670.00              0
  上述财务数据为 2021 年 1-9月的相关数据未经审计
    三、董事会意见
    公司制定的 2022 年度信贷计划符合公司实际 经营的资金需求，有利于公
司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。
    四、监事会意见
    与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2022 年度信贷计划符合公司实际
经营的资金需求，有利于公司及子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司 2022 年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子/孙公司，其经营目标明确、所处行业前景良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。
    五、公司累计担保情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司无对外担保。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002473)*ST圣莱:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：ST 圣莱          公告编号：2022-005
              宁波圣莱达电器股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 13 日
在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮
件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议和投票表决，形成了如下决议：
  审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》
    为保证公司及下属公司生产经营等各项工作顺利的进行，根据公司及下属公司的生产经营资金需求，公司及下属子公司宁波圣莱达电气设备有限公司、圣莱达（深圳）置业有限公司、美世建设（深圳）有限公司 2022 年度预计向银行申请总额度不超 1 亿元的综合授信额度。
    为此，公司拟为下属公司向银行申请综合授信提供总额不超过 1 亿元的连带责
任保证担保。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第三次会议决议》；
    特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                    二〇二二年一月十三日

[2022-01-14] (002473)*ST圣莱:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-004
            宁波圣莱达电器股份有限公司
          第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月
12 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议
于 2022 年 1 月 13 日下午 13 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公
司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对全资孙公司注资的议案》
    鉴于截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司圣莱达（深圳）置业有限公
司完成了上市公司受赠资产的工商登记，美世建设（深圳）有限公司（以下简称“美世建设”）已经成为上市公司全资孙公司。
    美世建设的并入进一步完善了上市公司的业务资质，有利于公司在新方向和新区域的业务开拓，有利于增强公司的可持续发展能力。美世建设定位于在房地产、市政配套、新能源行业承接相关配电、机电工程安装施工业务。截至目前，美世注册资本 1000 万元，实缴零元，为顺利开展业务，现拟对对美世建设进行注资 1000 万元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  2、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》
    详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述事项尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知
三、备查文件
《第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
                                      宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                          董事会
                                            二〇二二年一月十三日

[2022-01-06] (002473)*ST圣莱:关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-002
              宁波圣莱达电器股份有限公司
      关于公司募集资金账户资金被强行划转的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金账户被划转的基本情况
  因虚假证券陈述，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）收到中国证监会行政处罚决定书，部分投资者据此向人民法院提起诉讼赔偿要求，目前，公司已经收到大部分案件判决对投资者承担民事赔偿责任的一、二审法律文书。
  关于公司证券虚假陈述责任纠纷案的详细内容及进展见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体披露的日期和公告名称如下：
            公告日期                          公告名称
        2018 年 9 月 4 日                《关于重大诉讼的公告》
        2018 年 12 月 7 日          《关于公司收到<民事判决书>的公告》
        2019 年 1 月 31 日              《关于重大诉讼的进展公告》
        2019 年 4 月 18 日          《关于公司收到<民事判决书>的公告》
2019 年 5 月 24 日、2019 年 5 月 29 日、
2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 12 日、
                                    《关于收到<民事判决书>的公告》
2019 年 6 月 15 日、2019 年 6 月 21 日、
2019 年 6 月 28 日、2019 年 9 月 21 日
        2019 年 12 月 10 日            《关于收到<民事裁定书>的公告》
        2020 年 6 月 1 日              《关于公司重大诉讼的公告》
2021 年 1 月 27 日、2021 年 3 月 12 日、
                                      《关于收到民事起诉状的公告》
        2021 年 4 月 1 日
2021 年 5 月 17 日、2021 年 11 月 11 日  《关于投资者诉讼事项的进展公告》
  2022 年 1 月 5 日，公司收到宁波中级人民法院出具的《执行通知书》（【2021】
浙 02 执 650 号）并通过银行账户网银查询确认，公司 33,859,273.56 元募集资金因
上述案件被浙江省宁波市中级人民法院划转。
  截止本公告披露日，公司剩余募集资金 0 元，情况如下：
公司名称            开户行        账号      账户类型  账户余额（元）
宁波圣莱达电器  中国工商银行宁  3901100829  募集资金账户  0
股份有限公司    波世纪苑支行    201006016
    二、募集资金账户被划转对公司的影响及风险提示
    1.上述募集资金被冻结或划转对公司募集资金账户的使用造成了一定的影响，后续若有其他变化，公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、报备文件
  1. 宁波市中级人民法院《执行通知书》【2021】浙 02 执 650 号
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二二年一月五日

[2022-01-06] (002473)*ST圣莱:股票交易异常波动公告
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-003
              宁波圣莱达电器股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年 12
月31日-2022年1月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计偏离16.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
  1、公司于 2021 年 10 月 19 日披露 《关于持股 5%以上股东股份转让的提示性公
告》2021-56，公司股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）、西藏晟新创资产管理有限公司（以下简称“晟新创”）与深圳宝同科技有限公司（以下简称“宝同科技”）签订《股份转让协议》，约定洲际通商将其持有的公司 2500万股股份转让给宝同科技，晟新创将其持有的 1500 万股股份转让给宝同科技。截至本信息披露日，上述股份尚未完成过户，公司及各方将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  2、2022 年 1 月 5 日，因投资者诉讼事项，公司 33,859,273.56 元募集资金被浙
江省宁波市中级人民法院全部划转，详见同日披露《关于公司募集资金账户被强行划转的公告》2022-002。
  3、公司股东宁波金阳光电热科技有限公司办理的股权质押业务发生逾期，其所
持有的公司股票存在被动减持的风险。详见公司分别于 2021 年 12 月 21 日披露《关
于公司股东股份存在被动减持风险的提示性公告》2021-086。
  4、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
  5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  6、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  7、经核实，宝同科技及其实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  根据公司董事会目前获悉的信息，公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、退市风险提示
  公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元、期末净资产为负值，该二
项数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条第一款第（一）（二）项的规定，公司股票交易已被实施 “退市风险警示”，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.11 的规定，如公司 2021 年度出现：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元（本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；公司股票将被终止上市交易。公司郑重提醒投资者注意投资风险！
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (002473)*ST圣莱:关于资金占用事项的进展的公告
 证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2022-001
              宁波圣莱达电器股份有限公司
            关于资金占用事项的进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、控股股东关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在控股股东
关联方占用上市公司资金的情形。截至 2021 年 4 月 29 日占用资金余额合计 7905.41
万元。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（立信中联专审字【2021】D-0217 号）。
    二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金的情况
  2021 年 4 月 29 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 5000 万元，
2021 年 4 月 30 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 2000 万元,2021
年 12 月 31 日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金 530 万元，目前控股
股东关联方对公司的占用资金余额降为 375.41 万元。
  对于剩余款项，控股股东关联方提出了异议，认为并非资金占用，要求公司予以核查。公司将委托会计师事务所对该诉求进行核查并出具专项核查报告,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    三、其他说明
  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、报备文件
    1.汇款凭证
  特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
                  董事会
      二〇二二年一月四日

[2022-01-01] (002473)*ST圣莱:关于公司股东股份存在被动减持风险的提示性公告
  证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-097
                宁波圣莱达电器股份有限公司
        关于公司股东股份存在被动减持风险的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东宁波金
  阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）转发给公司的由第一创业证券有限公
  司（以下简称“第一创业”）发给金阳光的《关于圣莱达股票质押式回购交易项目违
  约处置风险告知书》（以下简称“告知书”），由于金阳光办理的股权质押业务发生逾
  期，其所持有的公司股票存在被动减持的风险。现将有关情况公告如下：
      一、告知书主要内容
      金阳光与第一创业于 2016 年 10 月完成了证券为圣莱达（股票代码 002473）、初
  始交易金额为 1.55 亿元的股票质押式回购，该笔股票质押交易回购经多次延期至
  2019 年 8 月 30 日届满。
      2017 年 4 月，上述交易的履约保障比例跌破平仓线，第一创业按约要求金阳光补
  充质押或担保物，或者进行提前购回，金阳光未完成补充质押、补充担保或提前购回，
  已构成违约。
      2019 年 8 月上述交易到期，第一创业按约定通知金阳光购回，但金阳光到期后未
  按照《交易协议》的约定支付购回款购回圣莱达股票，同样构成违约。
      第一创业要求金阳光收到告知函后 3 个工作日内向第一创业支付以上债务金额，
  否则将视为对上述违约事实及债务金额无异议且拒不履行还款义务，将按照约定启动
  对质押股票违约处置程序，择机对质押股票进行平仓卖出并将所得款项用于清偿债务。
      二、股东股权质押的情况
序  股东名  是否为第一  解除质押  质押开始  质押解除            本次质押
号    称    大股东及一  股数（股）    日期      到期日    质权人  占其所持
              致行动人                                                股份比例
 1  金阳光      是      8,300,000  2016-10-19              第一创业    28.621%
 2  金阳光      是      15,000,000 2016-10-25              第一创业    51.724%
 3  金阳光      是      2,146,303 2016-10-25              第一创业    7.401%
      注：金阳光于 2017 年 2 月 20 日为第 2 笔股权质押补充质押 70 万股。
  截至本公告披露日，金阳光共持有公司股份 29,000,000 股，占公司总股本的18.125%。其所持有公司股份已累计质押数为 26,146,303 股，占其所持公司股份总数的 90.160%，占公司总股本的 16.341%。
  本次告知函涉及的可能发生平仓风险的为上述表格第 1 笔即 8,300,000 股。
    三、其他情况说明及风险提示
  公司将关注金阳光股权质押及股份变动的情况，如果金阳光发生被动减持，上市公司股东可能会发生变更，请广大投资者注意风险！
    四、备查文件
  1、《关于圣莱达股票质押式回购交易项目风险告知函》。
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-01] (002473)*ST圣莱:关于受赠资产完成工商变更登记的公告
 证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-096
              宁波圣莱达电器股份有限公司
          关于受赠资产完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司关联方深圳盛荣实业有限公司、黄阳森先生将其持有的美世建设（深圳）有限公司 100%
股权无偿赠与公司，内容详见 2021 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095），
  截止 2021 年 12 月 31 日，美世建设（深圳）有限公司 100%股权的工商变更登记
工作已完成。至此，此次受赠资产的相关手续全部办理完毕，美世建设（深圳）有限公司成为公司全资孙公司。
  本次受赠资产的目的是基于公司进一步补充完善业务资质和在新地区开拓业务所需，本次受赠对公司 2021 年的财务报表不会产生任何实质影响（不会因此增加 2021年营收或利润）,请广大投资者理性投资，注意风险。
  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-30] (002473)*ST圣莱:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2021-093
            宁波圣莱达电器股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
27 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 28 日下午 13 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公
司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，通过了以下议案：
  1、审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
  详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张孙立先生回避表决
    三、备查文件
  《第五届董事会第二次会议决议》
  特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002473)*ST圣莱:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2021-094
            宁波圣莱达电器股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年12月28日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年12月27日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
  1、审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
  详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《第五届监事会第二次会议决议》。
  特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              监事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (002473)*ST圣莱:关于受赠资产暨关联交易的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2021-095
              宁波圣莱达电器股份有限公司
            关于受赠资产暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重大事项提示：
  1、特别提示：本次受赠资产的目的是基于公司进一步补充完善业务资质和在新地区开拓业务所需，本次受赠对公司 2021 年的财务报表不会产生任何实质影响（不会因此增加 2021 年营收或利润），请广大投资者注意阅读本公告全文，秉持专业理性的投资理念，注意投资风险。
  2、公司关联方深圳盛荣实业有限公司、黄阳森将其持有的美世建设（深圳）有限公司 100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条件和义务。
  3、本次受赠资产行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、本次关联交易已经公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过，公司关联董事回避表决，无需经过其他有关部门批准。
  5、在本次受赠资产过户完成后,美世建设（深圳）有限公司将成为本公司全资孙公司，将纳入上市公司的合并报表范围。
    一、关联交易概述
  1、宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）关联方深圳盛荣实业有限公司（以下简称“盛荣实业”）、黄阳森将其持有的美世建设（深圳）有
限公司 100%股权无偿赠与公司。2021 年 12 月 28 日，公司与盛荣实业、黄阳森
签署关于本次受赠资产的赠与协议。
  2.公司于 2021 年 10 月 15 日公司股东深圳市洲际通商投资有限公司、西藏
晟新创资产管理有限公司与深圳宝同科技有限公司（以下简称“宝同科技”）签订《股份转让协议》，约定洲际通商将其持有的公司 2500 万股股份转让给宝同科技，晟新创将其持有的 1500 万股股份转让给宝同科技，上述股份尚未完成过户后，宝同科技将成为公司第一大股东，宝同科技控制人黄阳森先生将成为公司
实际控制人，盛荣实业为黄阳森先生同一实际控制下企业。
  3、2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关
于受赠资产暨关联交易的议案》，关联董事张孙立回避了表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
  4、本次赠与不附任何义务或条件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  关联方名称：深圳盛荣实业有限公司
  统一社会信用代码：91440300MA5F46H492
  公司类型：有限责任公司
  住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 B 栋 1101B
  法定代表人：黄阳森
  注册资本：3000 万元
  经营范围：一般经营项目是：数码产品、通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；LED 光电产品、手机的技术开发及销售；矿产品、有色金属和金属材料（不含煤炭等限制项目）的销售；汽车销售；黄金、白银、贵金属的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；，许可经营项目是：电池的研发、生产及销售。无线数据终端、导航定位系统终端、车联网终端、物联网终端系统软件的研发、生产及销售；智能穿戴产品的生产及销售；LED 光电产品、手机的生产。
  成立日期：2018 年 5 月 4 日
  主要股东和实际控制人：黄阳森
    三、受赠资产暨关联交易标的基本情况
  1、交易标的概况：
  本次受赠资产暨关联交易标的为美世建设（深圳）有限公司 100%股权
  公司名称：美世建设（深圳）有限公司
  统一社会信用代码：91440300MA5GDK7945
  公司类型：有限责任公司
  住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 B 栋 1101B-1
  法定代表人：钟俊欣
  注册资本：1000 万元
  经营范围：一般经营项目是：建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、机电工程、市政公用工程、通信工程、建筑机电安装工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程。
  成立日期：2020 年 9 月 25 日
  2、主要财务数据
                                                        单位：元
项目                    2021 年 12 月 27 日    2020 年 12 月 31 日
资产总额                                      330.00                      0
净资产                                        -670.00                      0
营业收入                                    0                      0
营业利润                                      -670.00                      0
净利润                                        -670.00                      0
  3、经查询国家企业信用信息公示系统交易标的非失信被执行人。
  4、交易标的审计情况：
  根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于 2021 年 12 月 28 日出
具的《审计报告》（永深专字[2021]第 686 号），截至 2021 年 12 月 27 日，美
世建设总资产为 330 元，净资产为-670 元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于 2021 年 12 月 28 日出
具的《审计报告》（永深专字[2021]第 686 号），截至 2021 年 12 月 27 日，美
世建设账面净资产值为-670 元。
  根据赠与协议，本次交易为不附加义务赠与，交易对价为 0 元。
  五、《赠与协议》主要内容
  本股权赠与协议（以下简称“本协议”）由下列双方于 2021 年 12 月 28
日签订:
  甲方（赠与方）：
    甲方 1: 深圳盛荣实业有限公司
    甲方 2：黄阳森
  乙方（受赠方）：圣莱达（深圳）置业有限公司
  鉴于：
  甲方 1 持有【美世建设（深圳）有限公司】（以下简称“标的公司”）之【98%】股权，甲方 2 持有标的公司之【2%】股权。为支持乙方业务发展，提升乙方未来持续盈利能力，甲方拟将其持有的标的股权无偿赠与给乙方，由乙方就该标的股权行使适用法律赋予的完整权利。就标的股权赠与事宜，双方达成协议如下：
  第一条 本次赠与
  1.1 甲方 1 同意将其持有的标的公司之【98%】股权赠与乙方，该赠与为无偿
赠与，对价为人民币零元。甲方 2 同意将其持有的标的公司之［2%］股权赠与乙方，该赠与为无偿赠与，对价为人民币零元。
  1.2 双方明确，本次甲方向乙方赠与的标的股权不附带任何条件，即乙方无须为此向甲方承担任何义务。同时，除非乙方拒绝或乙方之董事会未通过该事项，否则该赠与是不可撤销的。
  第二条 标的公司相关债权债务处理、员工安置
  2.1 本次赠与，不涉及标的公司债权债务处理。原由标的公司承担的债权债务。
  2.2 本次赠与不涉及人员的重新安排或职工安置事宜，标的公司与其员工之间的劳动关系维持不变，原由标的公司聘任的员工在赠与完成日后仍然由标的公司继续聘任。
  第三条 标的公司之交割及过渡期安排
  3.1 甲方应于本协议生效之日起【30 日】内完成赠与交割，配合标的公司办理完成本次赠与标的公司的工商变更登记手续，将标的公司变更登记至乙方名下。
  3.2 本协议生效后至本次赠与的标的公司变更登记手续完成之日为本次赠与的过渡期（以下简称“过渡期”）。甲乙双方同意，在过渡期内，甲方将标的公司的实际控制权及管理权完整的委托与乙方。即自本协议签订之日起, 乙方将拥有对标的公司完整的实际控制权与管理权
  第四条 甲方的声明、陈述与保证
  4.1 甲方为依法成立并有效存续的有限责任公司，具备以其自身名义签署并履行本协议的权利能力和行为能力。
  4.2 甲方签署并履行本协议，不会与任何适用的法律、行政法规的规定或者其作为一方的其他协议、章程、合同的约定相违背或抵触。
  4.3 甲方合法拥有标的公司完整的权利，标的公司不存在任何被设置质押、査封、冻结、担保或其他任何限制转让的情形，亦不存在任何权属争议或纠纷，可以合法赠与给乙方。
  4.4 标的公司的所有资产负债情况已完整的体现在向乙方提交的报表中，不存在任何表外负债、或有负债。
  4.5 标的公司不存在对本次赠与及其持续经营造成重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚或其他风险事件。
  4.6 自本协议签署日起，甲方保证不单方解除本协议或撤销本次赠与。
  4.7 甲方将尽最大努力，办理本次赠与的相关手续；
  4.8 甲方每一项陈述与保证自本协议签署日至赠与完成日在所有方面均为真实、准确、完整。
  第五条税费承担
  5.1 由于签署以及履行本协议而发生的所有税负及相关费用，由双方根据有关法律、法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。
  第六条违约责任
  本协议生效后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务、陈述、保证或承诺，或在本协议中作出的陈述、保证或承诺失实或严重有误的，则该方应被视作违约，应当向守约方承担违约责任。
    六、涉及关联交易的其他安排
  1、本次受赠美世建设 100%股权，不涉及债权债务处理，亦不涉及人员的重新安排或职工安置事宜，美世建设与其员工之间的劳动关系维持不变。
    七、交易目的和对上市公司的影响
  美世建设拥有安全生产许可证、建筑业企业资质等证书，本次资产受赠后，公司能进一步补充完善业务资质和在新地区开拓业务所需。该赠与不附加任何条件和义务。该赠予有利于进一步完善公司的业务资质，有利于公司在新方向和新区域的业务开拓，有利于增强公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，此次受赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。
  同时，我们提请投资者注意，本次受赠对公司 2021 年的财务报表不会产生任何实质影响（不会因此增加 2021 年营收或利润），请广大投资者注意阅读本公告全文，秉持专业理性的投资理念，注意投资风险。
    九、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事事前认可
  我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于受赠资产暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：
  公司关联方深圳盛荣实业有限公司、黄阳森将其持有的美世建设（深圳）有限公司100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条件和义务，能有效改善公司的资产状况，增强公司可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应回

[2021-12-27] (002473)*ST圣莱:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱      公告编号：2021-088
            宁波圣莱达电器股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12
月 24 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长宋骐先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席的情况
    参加本次会议的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表股份
77,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 48.6545%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
    2、网络投票参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人（代表 3
位股东），代表股份 48,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 30.5295%。
    3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：
    1、逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行
投票选举：
    1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 97,686,589 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    宋骐先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 58,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张孙立先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 58,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张继峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.04 选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：
    同意 97,686,589 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    单世东先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    2.逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投
票选举：
    2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 73,264,942 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张彦博先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 73,264,942 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    杜加升先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.03 选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 87,000,001 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    谷家忠先生当选公司第五届董事会独立董事。
    3.逐项审议并通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进
行投票选举：
    3.01 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 77,843,295 股
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    张洁华女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
    3.02 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 77,843,295 股，
    其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 1 股
    师彦芳女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、律师姓名：陈农、林超群
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-27] (002473)*ST圣莱:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-089
            宁波圣莱达电器股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
24 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司
董事长宋骐先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    与会董事一致同意选举张孙立先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历附后）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    1、与会董事一致同意选举张孙立、单世东、杜加升为第五届董事会战略委员会委员，其中张孙立为主任委员。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、与会董事一致同意选举谷家忠、张彦博、张继峰为第五届董事会审计委员会委员，其中谷家忠为主任委员。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、与会董事一致同意选举杜加升、谷家忠、张孙立为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜加升为主任委员。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、与会董事一致同意选举谷家忠、张孙立、张彦博为第五届董事会提名委员会委员，其中谷家忠为主任委员。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    与会董事一致同意聘任宋骐先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    与会董事一致同意聘任单世东先生、张继峰先生、王连兴先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    与会董事一致同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。
    张晓辉先生的联系方式：
    1、电话：0574-87522994
    2、传真：0574-87522941
    3、邮箱：zqb001@nbslt.com
    4、联系地址：宁波市江北区长兴路 199 号  邮编：315033
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    与会董事一致同意聘任丁建群女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-27] (002473)*ST圣莱:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-090
            宁波圣莱达电器股份有限公司
          第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年12月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知于2021年12月24日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    与会监事经过审议，一致同意选举师彦芳女士为公司第五届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效(简历见附件)。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              监事会
                                            二〇二一年十二月二十四日
附件：师彦芳女士简历
    师彦芳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989 年生，大专学历。
曾任九和文化艺术有限公司行政经理；南京光荣传媒有限公司总经理助理；现任北京宁波圣莱达电器股份有限公司第四届监事会监事监事长。
    截至目前，师彦芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，师彦芳女士不属于“失信被执行人”。

[2021-12-27] (002473)*ST圣莱:关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-091
            宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的
                      公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任宋骐先生为公司总经理，同意聘任单世东先生、张继峰先生为公司副总经理，同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书，同意聘任丁建群女士为公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。
    独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。
    董事会秘书的联系方式如下：
    职务：        董事会秘书
    姓名：        张晓辉
    电话：        0574-87522994
    传真：        0574-87522941
    电子邮箱：    sld002473@126.com
    邮政编码：    315033
    联系地址：    宁波市江北区长兴路 199 号
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十四日
附件：简历
    1.宋骐：男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权，硕士学历，同济大学工
商管理硕士，曾任职中信宁波公司,担任宁波金丰经济发展有限公司副总经理,宁波保税区华通国际贸易有限公司总经理,上海宝矿宁波办事处及宁波宝荣贸易有限公司经理,中钢集团浙江有限公司业务部经理，公司第四届董事会董事长、总经理。
    截至目前，宋骐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，宋骐先生不属于“失信被执行人”。
    2.单世东：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005
年 12 月至 2009 年 9 月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010 年至今任天
津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理，公司第四届董事会董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
    截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。
  3. 张继峰：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年--2017
年 12 月任香港道和环球集团有限公司执行董事，2019 年至今任国药（天津）资产管理有限公司产业园事业部总经理。
    截至目前，张继峰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    4.王连兴，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任
黑龙江时代国土资产评估咨询有限公司技术总监，北京首佳房地产评估有限公司部门经理，北京和众汇金融担保有限公司副总经理，现任公司副总经理。
    截至目前，王连兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王连兴先生不属于“失信被执行人”。
    5.张晓辉：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士
学历，中国注册会计师。2009 年 12 月-2014 年 5 月，深圳华力兴新材料股份有
限公司财务总监；2014 年 6 月-2016 年 9 月深圳市图敏智能视频股份有限公司董
事会秘书兼财务总监，2016 年 10 月-2018 年 5 月，任子行网络技术股份有限公
司投资总监、财务总监；2018 年 6 月-2019 年 7 月，贵州长征天成控股股份有限
公司董事会秘书，2019 年 7 月至今，深圳市前海正大投资有限公司总经理。张晓辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至目前，张晓辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    6.丁建群：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2006 年 8 月—2014 年 6 月，柯尼卡美能达办公系统贸易有限公司企
业部经理（财务负责人），2014 年 7 月—2016 年 12 月，何香凝美术馆办公室主
任（财务负责人），2017 年 6 月—2020 年 12 月，涛略数据科技有限公司财务经
理，2021 年 3 月—2021 年 9 月，斯太尔动力股份有限公司审计部负责人。
    截止目前，丁建群女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

[2021-12-25] (002473)*ST圣莱:关于收到宁波证监局行政监管提示函的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-092
            宁波圣莱达电器股份有限公司
      关于收到宁波证监局行政监管提示函的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日收
到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）下发的监管提示函（甬证监函【2021】209 号），现将主要内容公告如下：
    宁波圣莱达电器股份有限公司：
    你公司2014年至2020年度审计报告显示，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续七年为负，2019年剥离原主营业务后，2020年未有主营业务。因2020年度经审计的净利 润为负且营业收入低于1亿元、2020年经审计的期末净资产为负值，你公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 2020年修订）》（以下简称《上市规 则》）第14.3.11相关规定，若公司出现2021年度经审计净利润 为负值且营业收入低于1亿元、2021
年末经审计净资产为负值以及2021年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见相关情形之一的，公司股票将被终止上市交易。
  结合公司以上风险，我局监管提示如下：
    1、你公司至今尚未聘请 2021 年度年报审计机构。请你公司及时完成 2021
年度审计机构选聘，有序推进年报审计工作。你公司应尽量选聘诚信记录良好的审计机构，严格杜绝购买审计意见的情况发生。
    2、2021 年你公司新增配电设备生产销售业务。请公司结合业务实质，严格
对照《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号一营业收入扣除相关事项》的规定，对 2021 年财务情况开展谨 慎论证，确保营业收入和非经常性损益确认的合规性、真实性、 准确性、完整性，避免通过调节收入或非经常性损益规避
执行《上市规则》的规定。
    3、你公司控股股东关联方非经营性占用公司资金余额 905. 41 万元至今尚
未归还。请你公司督促控股股东及其关联方尽 快偿还该部分资金，切实保护投资者合法权益。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                            二〇二一年十二月二十四日

[2021-12-23] (002473)*ST圣莱:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2021-087
              宁波圣莱达电器股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2021年12月8日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。
  现将有关事项通知如下，望准时出席：
    一、会议召开基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
  4、会议召开的时间
  （1）现场会议开始时间：2021年12月24日下午14:30
  （2）网络投票时间：2021年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年12月17日。
  7、出席对象：
  （1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.02选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.03选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事
    3.《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
  3.01选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
  3.02选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事
  上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
  本次会议审议之提案1为累积投票议案，应选非独立董事4名。
  本次会议审议之提案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  本次会议审议之提案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。
  上述提案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
  提案                                                      备注
  编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  累积投票提案
  1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数 4 人
  1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事            √
  1.02 选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事          √
  1.03 选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事          √
  1.04 选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事          √
  2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人
  2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.03 选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事            √
  3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》      应选人数 2 人
  3.01 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
  3.02 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
    四、会议登记方法
  1、现场会议登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11：30，下午 13:30 至
15:30；
  2、登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号公司证券部
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2021 年 12
月 23 日下午 15：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：张晓辉
  电话：0574-87522994
  传真：0574-87522991
  地址：宁波市江北区长兴路 199 号邮编：315033
  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                二〇二一年十二月二十二日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
  1、投票代码：362473
  2、投票简称：“圣莱投票”。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                        授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    一、提案表决
提案                                                          备注
编码                    提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                              投票
                                累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数 4 人  票数
1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事            √
1.02 选举张孙立先生为公司

[2021-12-21] (002473)*ST圣莱:关于公司股东股份存在被动减持风险的提示性公告
  证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-086
                宁波圣莱达电器股份有限公司
        关于公司股东股份存在被动减持风险的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东宁波金
  阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）转发给公司的由第一创业证券有限公
  司（以下简称“第一创业”）发给金阳光的《关于圣莱达股票质押式回购交易项目违
  约处置风险告知书》（以下简称“告知书”），由于金阳光办理的股权质押业务发生逾
  期，其所持有的公司股票存在被动减持的风险。现将有关情况公告如下：
      一、告知书主要内容
      金阳光与第一创业于2016年10月25日完成了证券为圣莱达（股票代码002473）、
  初始交易金额为 3 亿元的股票质押式回购，该笔股票质押交易回购经多次延期至 2020
  年 10 月 16 日届满；于 2016 年 10 月 25 日完成了证券为圣莱达（股票代码 002473）、
  初始交易金额为 9,500 万元的股票质押式回购初始交易，金阳光经过多次提前部分购
  回，目前存续本金 40,779,757.00 元，该笔股票质押交易回购经多次延期至 2020 年
  10 月 16 日届满。
      2017 年 4 月，上述两笔交易的履约保障比例跌破平仓线，第一创业按约要求金阳
  光补充质押或担保物，或者进行提前购回，金阳光未完成补充质押、补充担保或提前
  购回，已构成违约。
      2020 年 10 月，第一创业按约定通知金阳光购回，但金阳光到期后未按照《交易
  协议》的约定支付购回款购回圣莱达股票，同样构成违约。
      第一创业要求金阳光收到告知函后 5 个工作日内向第一创业支付以上债务金额，
  否则将视为对上述违约事实及债务金额无异议且拒不履行还款义务，将按照约定启动
  对质押股票违约处置程序，择机对质押股票进行平仓卖出并将所得款项用于清偿债务。
      二、股东股权质押的情况
序  股东名  是否为第一  解除质押  质押开始  质押解除            本次质押
号    称    大股东及一  股数（股）    日期      到期日    质权人  占其所持
              致行动人                                                股份比例
1  金阳光      是      8,300,000  2016-10-19 2020-10-16  第一创业    28.621%
2  金阳光      是      15,000,000 2016-10-25 2020-10-16  第一创业    51.724%
3  金阳光      是      2,146,303 2016-10-25 2020-10-16  第一创业    7.401%
      注：金阳光于 2017 年 2 月 20 日为第 2 笔股权质押补充质押 70 万股。
      截至本公告披露日，金阳光共持有公司股份 29,000,000 股，占公司总股本的
  18.125%。其所持有公司股份已累计质押数为 26,146,303 股，占其所持公司股份总数
  的 90.160%，占公司总股本的 16.341%。
      本次告知函涉及的可能发生平仓风险的为上述表格第2笔和第3笔即15,000,000
  股和 2,146,303 股。另外一笔股权质押的展期事宜金阳光与质权方仍在协商中，公司
  如收到相关的通知，会及时进行公告。
      三、其他情况说明及风险提示
      公司将关注金阳光股权质押及股份变动的情况，如果金阳光发生被动减持，上市
  公司股东可能会发生变更，请广大投资者注意风险！
      四、备查文件
      1、《关于圣莱达股票质押式回购交易项目风险告知函》。
      特此公告。
                                                  宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年十二月二十日

[2021-12-17] (002473)*ST圣莱:股票交易异常波动公告(2021/12/17)
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-085
              宁波圣莱达电器股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年 12
月 13 日-12 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计偏离 15.10%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
  1、公司于 2021 年 10 月 19 日披露 《关于持股 5%以上股东股份转让的提示性公
告》2021-56，公司股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）、西藏晟新创资产管理有限公司（以下简称“晟新创”）与深圳宝同科技有限公司（以下简称“宝同科技”）签订《股份转让协议》，约定洲际通商将其持有的公司 2500万股股份转让给宝同科技，晟新创将其持有的 1500 万股股份转让给宝同科技。截至本信息披露日，上述股份尚未完成过户，公司及各方将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
  3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  4、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  5、经核实，宝同科技及其实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  根据公司董事会目前获悉的信息，公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、退市风险提示
  公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元、期末净资产为负值，该二
项数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条第一款第（一）（二）项的规定，公司股票交易已被实施 “退市风险警示”，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.11 的规定，如公司 2021 年度出现：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元（本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；公司股票将被终止上市交易。公司郑重提醒投资者注意投资风险！
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年十二月十六日

[2021-12-15] (002473)*ST圣莱:关于变更第五届董事会独立董事候选人的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-083
            宁波圣莱达电器股份有限公司
    关于变更第五届董事会独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日
收到股东宁波金阳光电热科技有限公司发来的提案函，提请将《关于变更提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    张静雅女士因工作变动，不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名谷家忠先生（简历附后）先生为第五届董事会独立董事。该议案尚需提交股东大会审议。
    谷家忠先生与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性和任职资格。公司已向深圳证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十四日
    附件：谷家忠个人简历
    谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师，中国人民大学经济学硕士。1981
年起在大型国有军工企业担任财务处长、财务部总经理；1996 年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、风险与内核负责人等职务。曾担任中航重机股份有限公司（SH600765）独立董事。现任深圳商益财务咨询有限公司总经理，大晟时代文化投资股份有限公司（SH600892）独立董事。具有丰富的财务、投资和风控相关工作经验。
    截至目前，谷家忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谷家忠先生不属于“失信被执行人”。谷家忠先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

[2021-12-15] (002473)*ST圣莱:2021年第二次临时股东大会的补充通知
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2021-084
              宁波圣莱达电器股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决定于2021年12月24日下午14:30召开召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年12月17日，具体内容祥见公司于2021年12月8日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    2021年12月14日，公司董事会收到股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）提交的《关于变更董事提名的函》，提议公司董事会将《关于变更提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”
    截至2021年12月14日，金阳光持有公司2900万股股份，占公司总股本的18.12%，具有提出临时提案的法定资格，其提案未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司2021年第二次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将公司2021年第二次临时股东大会的通知具体补充如下：
    现将有关事项通知如下，望准时出席：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定召开公
司2021年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议开始时间：2021年12月24日下午14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年12月17日。
    7、出席对象：
    （1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.02选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.03选举张继锋先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事
    3.《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    3.01选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
    3.02选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
    本次会议审议之提案1为累积投票议案，应选非独立董事4名。
    本次会议审议之提案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    本次会议审议之提案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。
    上述提案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
  提案                                                      备注
  编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  累积投票提案
  1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数 4 人
  1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事            √
  1.02 选举张孙立为公司第五届董事会非独立董事              √
  1.03 选举张继锋为公司第五届董事会非独立董事              √
  1.04 选举单世东为公司第五届董事会非独立董事              √
  2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人
  2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.03 选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事            √
  3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》      应选人数 2 人
  3.01 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
  3.02 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
    四、会议登记方法
    1、现场会议登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11：30，下午 13:30 至
15:30；
    2、登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号公司证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2021 年 12
月 23 日下午 15：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：张晓辉
    电话：0574-87522994
    传真：0574-87522997
    地址：宁波市江北区长兴路 199 号  邮编：315033
    2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十四日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362473
    2、投票简称：“圣莱投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021

[2021-12-14] (002473)*ST圣莱:关于与客户签订购销合同框架协议的公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-081
            宁波圣莱达电器股份有限公司
      关于与客户签订购销合同框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）第四届董事会第三十六次会议于2021年12月13日召开，会议审议通过了《关于签订购销合同之框架协议的议案》，公司与宁波燎原电器集团股份有限公司（以下简称“燎原电器”或“客户”）签订《购销合同之框架协议》。为稳定和加强客户关系，公司与客户就未来新年度的销售业务签订框架协议。现将相关事宜公告如下：
    一、合作对方的基本情况
    1、基本情况
    （1）名称：宁波燎原电器集团股份有限公司（本框架协议之“甲方”）
    （2）法定代表人：祝贤定
    （3）注册资本：6000万元人民币
    （4）注册地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰路755号
    （5）统一信用证代码：91330200144480496M
    （6）主营业务：电器开关、电气成套设备、箱式变电站、封闭式母线槽、电缆桥架、电工器材、电线、电缆、电子元件、绝缘材料、电器辅件、塑料制品、金属制品的制造、加工；五金交电、文化用品的批发、零售。
    2、是否与公司存在关联关系：否
    二、框架协议的主要内容
    1、购销标的的范围、合作期限及合作金额
    燎原电器向公司采购的主要产品为35千伏、10千伏、0.4千伏等级的高低压电器开关成套设备产品，双方约定合作期限为3年，合作期限内，燎原电器承诺总采购金额不低于3.3亿元。
    2、产品报价
    双方同意，产品报价应综合考虑双方各自的成本、售后服务、订单规模及持
续情况等，本着互惠互利的原则商定。
    3、交付、验收与付款
  3.1 若公司向甲方交付的是产品（指不附带安装工程或仅附带少量不影响交付实质的工程），验收时点为公司送货至甲方或甲方指定地点的时点，甲方签收货物时应进行检验，甲方签收时未提出异议的，视为验收合格。
    3.2 若公司向甲方交付的是产品加工程，验收时点为产品交付且工程实施完
毕。分批交付实施的，应分批验收。甲方不得以整个订单未全部完成为由推迟验收。
    3.3 交付与验收标准应按照双方在本协议的约定或双方其他约定进行，甲方
不得以甲方之最终客户未完成验收为由推迟验收。经甲方验收无误或视为甲方验收合格的产品，甲方最终客户未验收通过或提出质量问题，由甲方自行负责解决，与乙方无涉。
    4、信用期、赊销额度
  4.1 在本框架协议下的每笔订单，公司给予甲方 3 个月的应收账款信用期。
信用期指：从公司的交货并自甲方验收合格后公司开具发票之日起至甲方支付货款的期间，但是甲方个别订单遇有特殊供货时间安排等情况的，公司可以根据实际情况以甲方要求的时间适当放宽信用期限。
  4.2 若甲方有逾期情况，则公司有权拒绝订单和拒绝发货，公司因备货产生的损失由甲方承担。
    4.3 赊销额度：双方同意，合作期限内，公司给予甲方的应收账款总赊销额
度余额累计不超过 6,000 万元。
    三、合作对上市公司的影响
    1、本协议的履行对本年度公司业绩不造成影响，预计将对公司未来的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    2、本次框架协议签订为公司经营行为，不存在关联交易，对公司业务的独立性不构成重大影响。
    3、本协议的签署有利于交易双方建立更深一步的长期战略合作，进一步增
强公司的竞争优势。
    四、风险提示
    本次框架协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，是双方今后合作的指导性文件，协议中约定的合作目标是双方依据合作愿景确定的目标，可能受政策及市场环境影响，能否实现预期目标存在不确定性。后期双方将另行签订销售协议及相关协议，能否顺利履行尚存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
    五、 备查文件
    1、宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
    2、《销售合同框架协议》
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (002473)*ST圣莱:第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-080
            宁波圣莱达电器股份有限公司
        第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
9 日以通讯等方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2021年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骐先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
  1、审议通过《关于签订购销合同框架协议的议案》
    详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于与客户签订购销合同框架协议的公告》。
  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (002473)*ST圣莱:股票交易异常波动公告
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2021-082
              宁波圣莱达电器股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年 12
月 9 日-12 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计偏离 12.27%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
    1、公司于 2021 年 10 月 19 日披露 《关于持股 5%以上股东股份转让的提示性公
告》2021-56，公司股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）、西藏晟新创资产管理有限公司（以下简称“晟新创”）与深圳宝同科技有限公司（以下简称“宝同科技”）签订《股份转让协议》，约定洲际通商将其持有的公司 2500万股股份转让给宝同科技，晟新创将其持有的 1500 万股股份转让给宝同科技。截至本信息披露日，上述股份尚未完成过户，公司及各方将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、本次股权转让后，宝同科技将成为公司第一大股东，按照《上市公司收购管理办法》，宝同科技已聘请财务顾问对本次股权转让出具财务顾问核查意见并披露了《详式权益变动报告书》。
    3、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
    4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    5、公司拟现金收购祝贤定持有的宁波华元电气设备安装有限公司 51%股权事项
已终止，详见公司于 2021 年 12 月 13 日披露 《关于终止公司重大资产重组事项的公
告》2021-079.
    6、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    7、经核实，宝同科技及其实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
    根据公司董事会目前获悉的信息，公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、退市风险提示
    公司 2020 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元、期末净资产为负值，该二
项数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.1 条第一款第（一）（二）项的规定，公司股票交易已被实施 “退市风险警示”，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 修订）》第 14.3.11 的规定，如公司 2021 年度出现：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元（本节所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准，所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；公司股票将被终止上市交易。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年十二月十三日

[2021-12-13] (002473)*ST圣莱:关于终止公司重大资产重组事项的公告
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱        公告编号：2021-079
              宁波圣莱达电器股份有限公司
          关于终止公司重大资产重组事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次重大资产重组概述
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日披露了
《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-065号公告）。公司拟以现金方式收购祝贤定先生持有的宁波华元电气设备安装有限公司51%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。
    二、公司筹划本次重大资产重组的主要工作情况
  （一）推进本次重大资产重组所做的主要工作
  在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分的沟通、协商和论证。
  （二）本次重组的信息披露情况
  公司严格按照相关法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，及时履行了信息披露义务。
  公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（详见
公司披露于巨潮资讯网的 2021-065 号公告）。
  （三）相关风险提示
  在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
    三、终止本次重大资产重组的原因
  自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组
织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，但因公司未能与交易对方就交易价格等核心条款达成一致意见，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
    四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
  鉴于本次重大资产重组事项尚未形成预案提交公司董事会讨论，终止本次重大资产重组事项不会对公司的现有业务正常开展、生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  五、承诺事项与风险提示
  公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注公司发展的投资者表示衷心感谢。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年十二月月十日

[2021-12-09] (002473)*ST圣莱:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002473            证券简称：*ST 圣莱          公告编号：2021-075
              宁波圣莱达电器股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2021年12月8日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。
  现将有关事项通知如下，望准时出席：
    一、会议召开基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
  4、会议召开的时间
  （1）现场会议开始时间：2021年12月24日下午14:30
  （2）网络投票时间：2021年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年12月17日。
  7、出席对象：
  （1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
  8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.02选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.03选举张继锋先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03选举张静雅女士为公司第五届董事会独立董事
    3.《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
  3.01选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
  3.02选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事
  上述提案1、提案2已经第四届董事会第三十五会议审议通过，提案3已经第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
  上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
  本次会议审议之提案1为累积投票议案，应选非独立董事4名。
  本次会议审议之提案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  本次会议审议之提案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。
  上述提案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
  提案                                                      备注
  编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  累积投票提案
  1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数 4 人
  1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事            √
  1.02 选举张孙立为公司第五届董事会非独立董事              √
  1.03 选举张继锋为公司第五届董事会非独立董事              √
  1.04 选举单世东为公司第五届董事会非独立董事              √
  2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人
  2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事            √
  2.03 选举张静雅女士为公司第五届董事会独立董事            √
  3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》      应选人数 2 人
  3.01 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
  3.02 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事        √
    四、会议登记方法
  1、现场会议登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00 至 11：30，下午 13:30 至
15:30；
  2、登记地点：宁波市江北区长兴路 199 号公司证券部
  3、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2021 年 12
月 23 日下午 15：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系人：张晓辉
  电话：0574-87522994
  传真：0574-87522997
  地址：宁波市江北区长兴路 199 号邮编：315033
  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    七、备查文件
  1．《第四届董事会第三十五次会议决议》；
  2.《第四届监事会第十九次会议决议》。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二一年十二月八日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
  1、投票代码：362473
  2、投票简称：“圣莱投票”。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                        授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司
 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    一、提案表决
提案                                                          备注
编码                    提案名称                      该列打勾的栏目可以

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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