002417什么时候复牌？-*ST深南停牌最新消息
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[2022-02-26] (002417)深南股份:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
深南金科股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”、“深南股份”）于 2022 年 2 月 11
日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 136 号）。公司对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，现对关注函所涉问题回复如下：
问题一：请你公司详细说明报告期营业收入的具体构成和对应金额，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定逐项说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
公司报告期营业收入的具体构成为：系统集成收入、软件销售收入、信息技术服务收入、电子商务服务收入、居间服务收入及房屋租赁收入，公司 2021 年合计实现营业收入约 0.95-1.25 亿元（该数据未经审计）。具体金额如下：
项目 本期营业收入 上期营业收入
系统集成收入 0.35-0.48 亿元 1.75 亿元
软件销售收入 0.41-0.52 亿元 2.22 亿元
信息技术服务收入 0.14-0.20 亿元 0.56 亿元
电子商务服务业务 550.59 万元 396.56 万元
居间服务收入 17.49 万元 226.62 万元
投资性房地产出售收入 0万元 0.23 亿元
房屋租赁收入 7.43 万元 0 万元
项目 本期营业收入 上期营业收入
合计 0.95 亿-1.25 亿元 4.82 亿元
公司对照深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》4.2
“营业收入扣除相关事项的有关规定，营业收入扣除项包括与主营主业无关的业务收入和不具备商业实质的收入。通过逐项核查公司营业收入构成的各个项目，仔细审查了相关业务性质及与主营业务的关系以及主要客户企业的工商信息（经工商查询，本年度公司主要客户与公司不存在关联关系）对公司 2021 年度相关收入进行了扣除，公司在业绩预告中扣除的收入主要为：
（一）与主营业务无关的业务收入
1、正常经营之外的其他业务收入：公司本期有房屋租赁收入 7.43 万；
2、类金融业务收入：公司本期存在相关居间服务收入 17.49 万；
3、本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入：公司不存在新增的贸易业务收入；
4、与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入：公司不存在相关业务收入；
5、同一控制下企业合并的子公司期初至合并日是的收入：公司不存在相关业务收入；
6、未形成或难以形成稳定业务模式的业务产生的收入：公司存在相关业务收入 550.59 万元；
（二）不具备商业实质的收入
1、未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入：公司未发现存在未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2、不具有真实业务的交易产生的收入：公司未发现存在不具有真实业务的交易。
3、交易价格显失公允的业务产生的收入：公司不存在交易价格显失公允的交易产生的收入。
4、本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或
5、审计意见中非标准审计意见涉及的收入：公司不存在相关业务收入；
6、其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入：公司不存在相关业务收入。
综上，公司本期应从收入中扣除的项目为：
（1）房屋租赁收入 7.43 万；
（2）居间服务收入 17.49 万
（3）未形成或难以形成稳定业务模式的业务产生的收入 550.59 万元。
除以上扣除项目，公司初步判断无其他与主营业务无关的业务收入及不具备
商业实质的收入。公司已于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网网上披露了《2021
年年度业绩预告》（公告编号：2022-005），公司 2021 年实现营业收入约 0.95-1.25亿元（该数据未经审计）。
综上，截止本回复函披露日，公司 2021 年度财务报告审计工作尚在进行中，
经审计的财务指标尚未最终确定。公司将密切关注年报审计工作的进展情况，若存在超出上述业绩预告的情况，将及时补充披露预计预告的修正公告并充分披露风险提示。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
我们按照会计准则，审计准则及贵所的相关规定进行核实，未发现公司相关收入扣除项目及其判断依据不符合规定，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题二：2021 年第三季度末，你公司净资产 2.38 亿元。请你公司补充披露
2021 年度净资产的预测区间（或确数），并结合各项资产减值准备计提的充分性、准确性，说明你公司是否存在因净资产为负被实施退市风险警示的情形，如是，请充分进行风险提示。说明公司与会计师就可能影响净资产是否为负的重大会计处理的预沟通情况。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
公司 2021 年度净资产的预测区间为 1.43 亿-1.73 亿。
公司各项资产减值准备计提，具体如下：
1、应收款项（包括应收账款、应收票据及其他应收款）计提的信用减值损失为 0.05 亿-0.12 亿；公司按照单个客户的财务风险及账龄，以及公司对逾期客户的客观分析，计提的信用减值损失金额。
2、存货和固定资产计提的资产减值损失为 0.03 亿-0.05 亿；公司按照存货单
项的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提的存货跌价准备。公司按照固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提的固定资产减值损失。
3、商誉计提的资产减值损失为 0.6 亿-0.7 亿。公司的商誉为 1.008 亿，全部
为公司收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）所形成。子公司铭诚科技因 2021 年业绩下滑，预计未来的现金流入低于预期，经与评估师的初步沟通预估计提的商誉减值。
公司 2021 年度净资产的预测区间为 1.43 亿-1.73 亿，不存在因净资产为负被
实施退市风险警示的情形。
公司与会计师就可能影响净资产是否为负的重大会计处理的方面进行了预
沟通，并保持了一致意见。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
通过询问管理层、检查相关资料等方式，我们了解到，公司根据会计准则及公司会计政策的相关规定，对各项资产进行了减值测试并计提了减值损失。但判断资产减值情况的相关资料在陆续收集中，资产减值准备计提的充分性和准确性本所尚待进一步核查确定。
本所与公司就可能影响净资产是否为负的重大会计处理如各项资产减值准
备的计提、经营业绩下滑等进行了预沟通。根据目前了解的情况，未发现公司存在因净资产为负被实施退市风险警示的情形。本所将持续关注上述事项的进展，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题三：根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交
易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，结合行业发展趋势、市场空间及竞争格局、公司经营情况、业
务前景与财务状况等，说明公司基本面是否发生重大变化，补充说明 2021 年经营业绩下滑的具体原因，业绩下滑是否具有持续性，是否对你公司持续经营能力产生不利影响，并充分进行风险提示。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
经核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。从行业发展趋势和市场份额来看，公司的基本面未发生重大变化：公司 95%以上的主营业务收入来自于控股子公司铭诚科技，2022 年公司将投入更大精力发展铭诚科技的业务。
铭诚科技的业务立足于互联网行业云计算和大数据生态的发展，专业从事系统集成和软件产品的销售、提供信息技术服务。该行业整体处于上升趋势，发展前景良好，符合国家相关产业政策的扶持。2017 年-2021 年期间，铭诚科技长期为金融、电力、电信行业等优质客户提供服务和解决方案，在集成硬件、软件服务和信息安全产品服务的细分市场上有较强的竞争力。2022 年，铭诚科技将继续深耕集成硬件、软件服务和信息安全产品服务，与长期合作的客户、供应商继续保持良好的关系。包括对业务重新布局，为实现持续盈利努力：在产品线方面，优化现有产品线，保持和发展可创收的信息安全领域产品线，停止营收和利润不佳的产品销售，寻找及研发利润空间更高的信创类产品；在行业方面，开发教育领域新客户。
财务状况方面，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未经审计的流动资产为 1.78
亿元，流动负债为 0.61 亿元，在经营中可供运用、周转的营运资本为 1.17 亿元，总体不存在资金紧缺风险；货币资金 0.64 亿元，现金比率约 1.06，公司的变现能力和短期偿债能力强，足以支持日常经营；总资产为 2.28 亿元，总负债为 0.62亿元，资产负债率约 27%，公司的长期偿债能力总体较好。
2021 年公司业务下滑的原因，主要是 2021 年度受原业务团队离开、疫情导
致目标客户需求降低、商誉减值等因素影响，2021 年度业务发展结果不达预期。为应对并解决以上问题，公司将加强对主要业务公司的管理，新任管理层介入后，对原有业务进行了调整，对团队做了补充，积极拓展市场，发展业务。综上，公司 2021 年的业绩下滑不具有持续性，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
根据与管理层沟通及审计过程中了解的情况，公司基本面未发生重大变化，经营业绩下滑的原因与本所了解的情况相符。新任管理层于 11 月就任，春节前后为行业淡季，在手订单情况尚无明显增长，经营业绩的下滑是否会持续具有不确定性，对公司持续经营能力存在不利影响，但未发现导致报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，公司持续经营假设未发现存在重大不确定性。审计项目组将在审计过程中持续关注公司上述事项的变动及影响，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题四：请核查说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等最近 3 个月买卖公司股票的情况，说明你公司及相关方是否存在内幕交易等情形，未来 3 个月内是否存在减持计划及具体内容，你公司是否存在利用信息披露配合相关人员减持的情形。
[2022-02-22] (002417)深南股份:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-014
深南金科股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五
届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。本事项已经公司 2020 年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 12 日
对外披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更深南金科股份有限公司签字注册会计师的函》。大华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派王建华先生、郑荣富先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于郑荣富先生内部工作调整原因，大华会计师事务所对原指派签字注册会计师进行变更，现指派莫晓玲女士接替郑荣富先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为：王建华先生、莫晓玲女士。
二、变更人员信息
莫晓玲，2016 年成为中国注册会计师，自 2012 年开始在大华会计师事务所
从事上市公司审计业务。莫晓玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
审计工作产生影响。
四、备查文件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深南金科股份有限公司签字注册会计师的函》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十二日
[2022-02-19] (002417)深南股份:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-013
深南金科股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日收到深圳
证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的关注函》（公司部关注函
〔2022〕第 136 号，下称“关注函”）。要求公司在 2022 年 2 月 18 日前报送有
关说明材料并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织公司相关部门及年审会计师对《关注函》提出的问题逐项进行落实。由于《关注函》涉及的相关事项尚需进一步补充完善，为确保各项工作的顺利完成，经向深圳证券交易所申请，将延期至 2022年 2 月 25 日前回复关注函。公司将尽快完成关注函的回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十九日
[2022-02-17] (002417)深南股份:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-010
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知
于 2022 年 2 月 10 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022
年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）中所列示的问题进行了分析整改，符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已于 2021 年 10 月 15 日辞去公司董事、审计委员
会委员、行政总监等所有职务，未再参与公司日常管理，无法对议案发表意见。
（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为保障董事会专门委员会规范运作，第五届董事会专门委员会委员拟作如下相应
调整：
调整前：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
调整后：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 张彦通 向旭家 周海燕
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已于 2021 年 10 月 15 日辞去董事及相关专门委员
会等职务，不便发表意见。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17] (002417)深南股份:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-011
深南金科股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知
于 2022 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年
2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
经审核，监事会认为公司落实《关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）的整改工作认真，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-16] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-009
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 3 个交易日内（2022 年 2 月 11 日、2022 年 2
月 14 日、2022 年 2 月 15 日）收盘价格跌幅累计偏离超过 20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、公司于 2022 年 2 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科
股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 136 号），截至本公告披露日，公司正对相关问题进行认真核查，公司将及时回复相关事项并对外披露。
4、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明
细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有本公司股份 63,447,932 股，占
公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2022 年 1 月 29 日巨潮资讯网披露了《2021 年年度业绩预告》（公
告编号：2022-005），截至本公告披露日，公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异，不存在修正情形；同日，公司披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2022-006），相关风险详见前述公告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十六日
[2022-02-11] (002417)深南股份:股票交易异常波动的更正公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-008
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 27 日，2022
年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-004、2022-007）。由于上述公告中未明确表述股票交易异常波动情况的涨跌幅方向，现将相关内容更正如下：
一、2022 年 1 月 27 日披露的《股票交易异常波动公告》
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：深南股份；股票代码：002417）交易价格连续 3 个交
易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格
涨跌幅累积偏离超过 20.91%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：深南股份；股票代码：002417）交易价格连续 3 个交
易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格
涨幅累计偏离超过 20.91%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、2022 年 2 月 7 日披露的《股票交易异常波动公告》
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28
日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28
日）收盘价格涨幅累计偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十一日
[2022-02-07] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-007
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1
月 28 日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、公司已于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2021 年年度业绩预告》
（公告编号：2022-005），具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
4、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明
细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有本公司股份 63,447,932 股，占
公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月七日
[2022-01-29] (002417)深南股份:关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-006
深南金科股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度经审计的净利润
为负值且营业收入有可能低于 1 亿元。具体内容详见于本公告日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度业绩预告》（公告编号：2022-005）。根据《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条相关规定，在披露 2021 年年度报告
后，公司股票交易可能将被实施退市风险警示。现将有关风险提示如下：
一、 公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条第一款第
（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示。（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）。
二、 相关风险提示
1、经公司财务部门测算，预计公司 2021 年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入可能低于一亿元。若公司 2021 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，公司将在披露 2021 年年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.2 条规定，
上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条有关情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
3、截至本公告披露日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准
确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
三、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关
规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-29] (002417)深南股份:2021年年度业绩预告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-005
深南金科股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
? 预计净利润为负值；
? 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元
项 目 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：8,000 万元–11,000 万元
东的净利润 比上年同期下降：575.68% - 754.07% 盈利：1,681.79 万元
扣除非经常性损益 亏损：8,100 万元–11,100 万元
后的净利润 比上年同期下降：659.00% - 866.04% 盈利：1,449.01 万元
基本每股收益 亏损：0.30 元/股–0.41 元/股 盈利：0.06 元/股
营业收入 9,500 万元–12,500 万元 48,183.54 万元
扣除后营业收入 9,500 万元–12,500 万元 45,896.38 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要是报告期内，公司因受内、外部环境及疫情等因素影响，业务开展未达到预期，主营业务收入下降，产品销售毛利有所收窄；同时本报告期计提商誉减值，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门的初步估算结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-27] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-004
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 3 个交易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1
月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20.91%。根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
6、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮
候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司 2021 年度的财务数据仍在统计中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将按照规定于 2022 年
1 月 31 日前披露公司 2021 年度业绩预告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-21] (002417)深南股份:关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-003
深南金科股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司
（以下简称“红岭控股”）累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为
100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司系统查询到公司控股股东周世平先生所持本公司的股份新增被轮候
冻结，现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为第一 本次轮候冻 占其所持 占公司总 轮候 轮候冻结申
名称 大股东及一 结股数（股） 股份比例 股本比例 委托日期 期限 请人 原因
致行动人 （%） （%）
1,500,000 3.27% 0.56% 2021-09-29 6 深圳市公安 轮候
局福田分局 冻结
江苏省南通 轮候
15,800,929 34.45% 5.85% 2021-12-20 36 市崇川区人 冻结
民法院
周世 江苏省南通 轮候
平 是 1,500,000 3.27% 0.56% 2021-12-21 36 市崇川区人 冻结
民法院
691,000 1.51% 0.26% 2021-12-22 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
45,864,029 100.00% 16.99% 2022-01-17 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
45,864,029 100.00% 16.99% 2022-01-18 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
合计 —— 111,219,987 242.50% 41.19% —— —— —— ——
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况
1、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
2、股东股份累计被轮候冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候 占其所持股 占公司总股本
（%） 冻结数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 138,614,709 302.23% 51.34%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,998,469 102.36% 6.67%
合计 63,447,932 23.50% 156,613,178 246.84% 58.00%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58% ； 累 计 被 司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178
股，占公司总股本的 246.84%。
三、风险提示及相关说明
1、上述股份新增轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公司暂时无
法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营
不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实
际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-19] (002417)深南股份:关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-002
深南金科股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（【2021】167 号），现将责令改正措施的决定原文内容公告如下：
一、行政监管措施决定书具体内容
“深南金科股份有限公司：
我局现场检查发现你公司存在以下问题：
一、内幕信息知情人登记管理不规范
你公司部分重大投资事项未进行内幕信息知情人档案登记，未制作重大事项进程备忘录，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）第六条、第十条的规定。
二、三会运作不规范
你公司部分股东大会存在计票不规范情形；部分股东大会会议记录与实际情况不符；部分高管无故缺席股东大会；部分薪酬与考核委员会会议召集人为非独立董事。上述情况不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告 [2016]22 号）第二十六条、第三十七条第一款、第四十一条第二款和《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第三十八条第二款的规定。
三、会计核算不规范
你公司部分系统集成、软件销售业务未根据公司会计政策按验收单确认收入；
部分业务收入成本确认存在跨期；部分业绩奖励、非研发人员工资计入研发支出，职工薪酬成本分摊不准确；部分预付账款未及时结转并确认相应的收入成本。上述情形不符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》（财会[2006]3 号）第七条、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(财会[2014]8 号）第五条、《企业会计准则第 14号-收入》(财会[2006]3 号）第四条和第十三条、《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）第四条和第二十九条的规定规定。
此外，你公司还存在公司制度更新不及时、执行不到位、销售采购内部控制不规范、存货减值测试依赖会计师工作等问题。
上述情况反映出你公司在公司治理、财务会计核算等方面存在问题，并导致你公司相关信息披露不准确。根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告：
一、你公司及全体董事、监事、高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，提升公司治理有效性，加强内幕信息知情人管理，健全内部控制制度体系，提高规范运作水平。
二、你公司应夯实财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。
三、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、财务会计核算、内部控制等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进。你公司董事会应召开专题会议审议整改计划和措施，并督促公司认真整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监管管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员高度重视上述相关问题，将严格按照深圳监管局要求采取有效的措施对存在问题进行整改，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司全体董事、监事及高级管理人员将认真吸取教训，坚
决杜绝此类行为再次发生。
公司也将以本次整改为契机，加强相关法律法规的学习，增强规范运作意识，健全和完善公司治理和内部控制制度，依法履行信息披露义务并不断提高信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月十九日
[2022-01-19] (002417)深南股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-001
深南金科股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，张彦通先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所独立董事备案的相关规定，张彦通先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事张彦通先生通知，张彦通先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月十九日
[2021-11-11] (002417)深南股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-060
深南金科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
3、议案 1、2 均采取累积投票方式进行选举，本次应选独立董事 2 人，非
职工监事 2 人。议案 1 独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资
格和独立性已经深交所备案审核无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室。
4、股权登记日：2021 年 11 月 5 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕女士
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份
17,128,795 股，占上市公司总股份的 6.3440％。其中：
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,863,495 股，占公司有表决权股份
总数 2.9124%。
2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的
3.4316％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 9 人，代表股份 17,128,795 股，
占上市公司总股份的 6.3440％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份7,863,495 股，占公司有表决权股份总数 2.9124%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的 3.4316％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
议案 1.00 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
张彦通先生、向旭家先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 2.00 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
曹子祥先生、刘艳清女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-063
深南金科股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专
门委员会职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭
家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第
三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
鉴于此，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:关于选举第五届监事会主席的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-064
深南金科股份有限公司
关于选举第五届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届监事会主席石柱烜先
生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开
了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的
议案》，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关
于补选第五届监事会非职工监事的议案》，曹子祥先生正式当选为公司第五届监事会监事。
鉴于此，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届监事会第十次会议审议《关
于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。（简历请见附件）
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十一日
附件：
曹子祥先生简历
曹子祥，男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。
曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人，导师。
截至本公告日，曹子祥先生未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2021-11-11] (002417)深南股份:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-062
深南金科股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于于 2021 年第三次临时股东大会补选第五届监事会非职工监事成员后以现场通知
全体监事方式发出，于 2021 年 11 月 10 日在在深圳市福田区福保街道福保社区
金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-061
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年第三次临时股东大会补选第五届董事会独立董事成员后以现场通知
全体董事方式发出，于 2021 年 11 月 10 日在深圳市福田区福保街道福保社区金
花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董
事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事，公司各专门委员会作如下则作如下相应调整：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已向公司提交辞职报告，对本议案本人不便发表意见。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-26] (002417)深南股份:董事会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-054
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021
年 10 月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会认真审核，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市福田区
福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002417)深南股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-059
深南金科股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月
10 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室
二、会议审议事项：
序 议案内容 是否为特别 是否对中小投资者
号 决议事项 的表决单独计票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 否 是
1.01 关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的 否 是
议案
1.02 关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的 否 是
议案
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 否 是
2.01 关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事 否 是
的议案；
2.02 关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事 否 是
的议案；
备注：
1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案1、议案2均采取累积投票方式进行，本次应选独立董事2人，非职
工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案1独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2021年10月26日刊登 在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选 2 人
1.01 关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的 √
议案
1.02 关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的 √
议案
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 应选 2 人
2.01 关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事 √
的议案；
2.02 关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事 √
的议案；
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：周海燕、黄姗姗
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十六日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非职工代表监事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 10 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席
深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
[2021-10-26] (002417)深南股份:监事会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-055
深南金科股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021 年 10
月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第三季度报告》，我们认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
鉴于石柱烜先生、曾群幅先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名曹子祥先
生、刘艳清女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002417)深南股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 0.8812元
加权平均净资产收益率: -6.16%
营业总收入: 1.19亿元
归属于母公司的净利润: -0.15亿元
[2021-10-15] (002417)深南股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-052
深南金科股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩： ■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,200 万元–1,800 万元
股东的净利润 比上年同期下降：163.51%–195.27% 盈利：1,889.45 万元
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.07 元/股 盈利：0.07 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：837 万元–1,437 万元 盈利：1,023.62 万元
基本每股收益 亏损：0.03 元/股–0.05 元/股 盈利：0.04 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要是报告 期内，公司因受内、外部环境及疫情等因素影响，业务开展未达到预期，主营业 务收入下降；同时产品销售毛利有所收窄，现有的生产经营存在一定的不确定性， 盈利能力有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月十五日
[2021-10-15] (002417)深南股份:关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-053
深南金科股份有限公司
关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司董事辞职事项
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘辉先生递交的书面辞职报告。刘辉先生因个人原因，提请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘辉先生的辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，刘辉先生的辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，刘辉先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截止本公告日，刘辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘辉先生在担任公司董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司副总经理、董事会秘书辞职事项
公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书骆丹丹女士递交的书面辞职报告。骆丹丹女士因个人原因，提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，骆丹丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，骆丹丹女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
骆丹丹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对骆丹丹女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理周海燕女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
周海燕女士联系方式如下：
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮箱：ir@sunafin.com
通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月十五日
[2021-09-30] (002417)深南股份:关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-051
深南金科股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份
被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公司累
计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司系统查询到公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公
司（以下简称“红岭控股”）所持本公司的股份被司法冻结及轮候冻结，现将有
关事项公告如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股份被冻结的基本情况
股东名 是否为第一 本次冻 占其所 占公司 冻结申
称 大股东及一 结股数 持股份 总股本 起始日 到期日 请人 原因
致行动人 （股） 比例（%） 比例（%）
红岭控 是 60,564 0.34% 0.02% 2021/9/3 2023/9/2 深圳市公 司法冻
股 安局 结
2、股份被轮候冻结的基本情况
股东名 是否为第一 本次轮候 占其所持 占公司 轮候期 轮候冻结
称 大股东及一 冻结股数 股份比例 总股本 委托日期 限 申请人 原因
致行动人 （股） （%） 比例（%）
深圳市公 轮候
周世平 是 8,445,146 18.41% 3.13% 2021/9/28 6 个月 安局福田 冻结
分局
红岭控 36 个 深圳市福 轮候
股 是 28,137 0.16% 0.01% 2021/9/13 月 田区人民 冻结
法院
红岭控 深圳市公 轮候
股 是 12,583,903 71.56% 4.66% 2021/9/28 6 个月 安局福田 冻结
分局
合计 —— 21,057,186 33.19% 7.80% —— —— —— ——
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况
1、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
2、股东股份累计被轮候冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候 占其所持股 占公司总股本
（%） 冻结数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 27,394,722 59.73% 10.15%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,998,469 102.36% 6.67%
合计 63,447,932 23.50% 45,393,191 71.54% 16.81%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 45,393,191
股，占公司总股本的 16.81%。
三、风险提示及相关说明
1、上述股份新增被冻结及轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公
司暂时无法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常
生产经营不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实
际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月三十日
[2021-09-09] (002417)深南股份:关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-050
深南金科股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”、“深南股份”）于 2021 年 8
月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 6 号）。公司对此高度重视，对半年报问询函所提及的有关事项进行了认真核查，现对半年报问询函所涉问题回复如下：
问题一：半年报显示，报告期内，你公司实现营业收入 0.66 亿元，同比下
降 58.67%，净利润-363 万，同比下降 141.94%。请你公司结合公司主营业务发展情况、市场竞争情况，补充说明报告期内营业收入、净利润大幅下降的原因，你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，你公司拟采取的相关措施。
回复：
报告期内，公司营业收入及净利润大幅下降的主要原因如下：
1、公司的主要订单需要与客户进行持续的前期沟通和技术交流，2020 年的业务储备和前期沟通会一定程度上影响到公司 2021 年的经营业绩。受到 2020年全国性疫情影响，公司主要的政企客户预算下降、回款速度明显延迟，与以往相比业务拓展、人工、项目维护等成本也有所提高，导致 2020 年全年新签订的销售合同同比 2019 年有所下降，根据收入确认的相关原则，对公司 2021 年的业绩也产生了不利影响。
2、公司主要客户集中在华南地区，2021 年上半年受广东地区阶段性疫情影响，公司主要客户的预算调整，项目招投标进度延后，公司也无法正常在客户现
场开展业务交流和服务实施，导致上半年业务拓展遇到了较大困难，上半年储备订单情况同比有较大幅度下滑，营业收入与去年同期相比，有较大幅度下降。
3、中美贸易冲突对公司代理和合作的若干国外品牌业绩产生了较大冲击，随着 2020 年以来中美贸易冲突升级，我司合作的国内厂商如华为、海康威视、
大华等，国外厂商如 VMware、Oracle、HP 等受到了严重影响， 2019 年至 2021
年，国内及国外产品出现多次价格上调，缺货行为，出现预付款给厂家排产几个月后到货情况，导致成本大幅度增加、资金周转速度减缓，业绩和毛利有所下降。
4、受上市公司控股股东负面舆情等综合因素影响，部分核心客户在关注到公司相关负面舆情后，终止了与公司的业务合作关系，前期已经进行沟通交流的部分意向订单也无法正常参与招投标，进一步加剧了业绩的同比下滑幅度。
综上所述，公司的营业收入和净利润大幅下降主要系由于一系列客观因素造成，公司预计以上情况在短期内无法进行彻底解决，同时，公司核心子公司广州
铭诚计算机科技有限公司的董事兼总经理朱岳标先生已于 2021 年 9 月 3 日提出
了离职申请，其离职也将可能对公司的业务持续和市场拓展造成不利的影响，因此，综合以上各种因素，或将导致公司的持续经营能力存在不确定性。
针对上述情况，公司拟采取以下措施：
1、降低公司的运营成本。公司将加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高公司的主营业务盈利水平。
2、加强公司管理团队的建设。通过招聘，储备具备相关业务能力的人才，为公司开展业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。
公司将持续关注公司的可持续经营风险，严格按照信息披露的相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
问题二、半年报显示，报告期末，你公司货币资金余额 4,920 万，同比减少
47%，交易性金融资产余额 1,731 万，同比减少 38%。请你公司：（1）补充说明报告期末货币资金、交易性金融资产大幅下降的原因，你公司期末货币资金是否存在受限的情形；
回复：
报告期内末，公司货币资金大幅下降的原因如下：
1、公司于 2019 年 8 月收购了铭诚科技 30%的股权，报告期内，公司支付该
笔股权转让款项 3,300 万元。
2、报告期内，公司偿还银行贷款 1,100 万元。
3、受业务的周期性影响，公司主要业务的回款时间集中在下半年。
4、公司的盈利能力下降，导致公司的货币资金下降。
报告期末，公司交易性金融资产大幅下降的原因如下：
公司向华夏基金管理有限公司购买的华夏财富宝货币 A 和 B，该基金持有
期间按月累计收益，按月将红利转增基金份额，无固定持有期限，持有目的为短 期出售获利。本报告期内，公司结合实际经营情况，出售了部分基金。如下表所 示：
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 17,319,846.50 28,041,411.91
资产
其中：债务工具投资 17,319,846.50 28,041,411.91
合计 17,319,846.50 28,041,411.91
报告期末，公司存在货币资金受限的情形，具体情况如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 1,081,526.88 678,248.88
未决诉讼冻结资金 841,008.95
履约保证金 1,000.00
保函保证金 301,193.01 413,171.44
合计 1,382,719.89 1,933,429.27
（2）结合报告期末公司经营活动现金流量分析、公司日常营运资金需求安 排，补充说明流动资金持续减少对你公司生产经营的影响，你公司拟采取的相 关措施。
回复：
报告期末，公司经营活动现金流量为负的主要原因系公司的业务收入低于公 司采购预付货款及存货、支付职工薪酬等相关支出。根据公司最近一期日常运营 资金数据，公司每月固定费用（包括工资、房租、常年中介服务费用等）约为 200 余万元。综上所述，若公司在盈利能力未能有效改善的情况下，后续将会对
公司的日常经营和业务拓展造成一定的影响，从而进一步导致公司可持续经营能力的不确定性。
针对上述情况，公司拟采取的相关措施如下：
1、积极拓展业务，加强对业务人员的激励机制，提升业务人员的积极性，在确保公司日常运营资金的基础上，加大对业务的资金投入，进一步提高公司的盈利能力。
2、加强应收账款的催收力度。公司 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额为
9,171.87 万元，截至 2021 年 7 月 31 日已回款 5,029.13 万元。公司建立了应收账
款对账及催收机制，财务部定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时业务人员及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；财务部和业务人员对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。
3、在保障公司基本运营需求的基础上，采取减员增效，降低职场租赁成本等相关措施，进一步降低公司的日常运营成本。
问题三、我部关注到，2018 年 3 月，你公司以现金购买铭诚科技 51.00%股
权，在此次收购中，铭诚科技股东朱岳标作出业绩承诺，业绩承诺情况如下：
铭诚科技在 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度分别实现扣非前后归
属于母公司股东的净利润孰低值将不低于 1,800 万元、2,800 万元、3,500 万元、
4,200 万元（含）。2019 年 8 月，你公司以现金收购铭诚科技 30%的少数股东
股权，此次交易后，铭诚科技股东朱岳标调整业绩承诺，承诺情况如下：铭诚科技在 2019 年度、2020 年度分别实现的扣非前后归属于母公司股东的当年度净
利润的孰低值将不低于 4,000 万元、4,200 万元(含)。截止 2020 年 12 月 31 日，
以上业绩对赌期已届满，铭诚科技对赌期累计实现的扣非前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值合计为 13,433.72 万元，合计超出承诺金额 633.72 万元。请你公司补充说明：结合铭诚科技盈利、销售、采购、结算模式，核心竞争力，市场竞争情况等分析，补充说明铭诚科技业绩承诺精准达标的原因。请年审会计师核查并发表明确意见。
会计师回复：
（一）铭诚科技业态
承诺期内，铭诚科技主营大数据信息服务，主要包括系统集成、软件销售及信息技术服务，主要产品为计算机软硬件，包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、商业智能分析平台（软硬件结合）、云终端软件等。
1、信息系统集成业务：通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括商业智能分析平台、智达通指挥平台等，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域。
2、信息技术服务：为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。
3、软件销售业务：铭诚科技向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。目前铭诚科技是启明星辰安防软件的一级代理商，同时拥有 3 项软件产品登记证书、41 项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、数据采集器、大数据分析系统等。
（二）经营模式
1. 盈利模式
铭诚科技主要为各行业客户提供综合性信息系统集成服务、软件销售服务和信息技术服务，主要通过招投标方式获取业务，以项目形式开展业务，项目中标后与客户签订正式销售合同，并由各项目组开展项目方案优化、技术开发、软硬件采购、安装实施、使用培训等工作，然后交付客户测试运行、验收。
2. 销售模式
主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，铭诚科技根据合同内容向客户提供相关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。
3. 采购模式
由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，建成了由北京启明星辰信息安全技术有
限公司、英迈电子商贸（上海）有限公司和戴尔（中国）有限公司等软硬件原厂商及主要代理商构成的供应商体系，供应商结构及采购成本相对稳定。根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。
4. 结算模式
铭诚科技客户主要为国内大型的集团公司、国有企业、商业银行、供电局、政府机构等，信誉良好且预算充足，一般在年底集中支付大部分合同款项，坏账风险较小，但项目回款时间和金额受政府财政资金状况和付款审批程序影响
[2021-09-07] (002417)深南股份:关于控股子公司董事兼总经理辞职的风险提示公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-049
深南金科股份有限公司
关于控股子公司董事兼总经理辞职的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）董事兼总经理朱岳标先生因个人原因已申请辞去铭诚科技董事、总经理职务。辞职后，朱岳标先生将不在铭诚科技担任任何职务。
铭诚科技是公司的核心子公司，其经营情况将会极大影响到公司的整体盈利能力。公司与铭诚科技的财务数据如下：
年度 科目 铭诚科技 公司合并报表 铭诚科技占公司合
并报表数的比例
营业收入 26,744.23 28,944.14 92.40%
2019 年
净利润 4,347.78 1,911.80 227.42%
营业收入 45,273.20 48,183.54 93.96%
2020 年
净利润 4,182.77 2,391.19 174.92%
营业收入 6,127.90 6,592.46 92.95%
2021 年 1-6 月
净利润 412.08 -345.75 219.18%
公司在收购铭诚科技 51%股权之前，朱岳标先生持有铭诚科技 76%的股权，
担任铭诚科技执行董事、总经理职务，是铭诚科技的核心创始人，其在计算机 IT行业具有深厚的从业背景，对铭诚科技的业务发展起到了关键的作用。朱岳标先生的辞职将可能会对铭诚科技的业务持续和市场拓展造成不利的影响，从而导致上市公司的盈利能力存在较大的不确定性。
针对上述情况，公司拟采取以下措施：
1、降低公司的运营成本。公司将加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高公司的主营业务盈利水平。
2、加强公司管理团队的建设。通过招聘，储备具备相关业务能力的人才，为公司开展业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。
公司将持续关注铭诚科技后续的持续经营状况，并及时披露。针对以上事项，公司在此郑重提示广大投资者关注投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月七日
[2021-09-02] (002417)深南股份:关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-048
深南金科股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份
被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公司累
计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司查询关于公司股票冻结情况获悉，公司控股股东周世平先生及一致行
动人红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）所持本公司的股份新增司法冻
结，现将有关事项公告如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股份被冻结的基本情况
是否为第 占其所 占公司
股东名 一大股东 本次冻结 持股份 总股本 起始日 到期日 冻结申 原因
称 及一致行 股数（股） 比例 比例 请人
动人 （%） （%）
周世平 是 26,914,453 58.68% 9.97% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市公 司法再
安局 冻结
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 6,356 0.04% 0.00% 2021/7/12 2024/7/11 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 655,538 3.73% 0.24% 2021/7/20 2024/7/19 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 121,864 0.69% 0.05% 2021/8/26 2024/8/25 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 7,662 0.04% 0.00% 2021/8/30 2024/8/29 田区人民 结
法院
红岭控 是 12,136,910 69.02% 4.50% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市公 司法冻
股 安局 结
合计 —— 39,842,783 62.80% 14.76% —— —— —— ——
2、股份被轮候冻结的基本情况
是否为第 本次轮候 占其所 占公司 轮候冻
股东名 一大股东 冻结股数 持股份 总股本 起始日 到期日 结申请 原因
称 及一致行 （股） 比例 比例 人
动人 （%） （%）
周世平 是 18,949,576 41.32% 7.02% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
公安局 结
红岭控 是 2,145,703 12.20% 0.79% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
股 公安局 结
红岭控 是 3,301,290 18.77% 1.22% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
股 公安局 结
合计 —— 24,396,569 38.45% 9.04% —— —— —— ——
3、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股有限 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
公司
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%，其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58% ， 累 计 被 司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%。
二、风险提示及相关说明
1、上述股份新增被冻结及轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公司暂时无法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月二日
[2021-08-26] (002417)深南股份:关于独立董事辞职的公告(2021/08/26)
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-047
深南金科股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周玉华先生的书面辞职报告，周玉华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及各专业委员会相应职务。辞职后，周玉华先生不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，周玉华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，周玉华先生的辞职申请将在公司新任独立董事补选产生后生效。在此之前，周玉华先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截止本公告日，周玉华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周玉华先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十六日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (002417)深南股份:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
深南金科股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”、“深南股份”）于 2022 年 2 月 11
日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 136 号）。公司对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，现对关注函所涉问题回复如下：
问题一：请你公司详细说明报告期营业收入的具体构成和对应金额，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定逐项说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
公司报告期营业收入的具体构成为：系统集成收入、软件销售收入、信息技术服务收入、电子商务服务收入、居间服务收入及房屋租赁收入，公司 2021 年合计实现营业收入约 0.95-1.25 亿元（该数据未经审计）。具体金额如下：
项目 本期营业收入 上期营业收入
系统集成收入 0.35-0.48 亿元 1.75 亿元
软件销售收入 0.41-0.52 亿元 2.22 亿元
信息技术服务收入 0.14-0.20 亿元 0.56 亿元
电子商务服务业务 550.59 万元 396.56 万元
居间服务收入 17.49 万元 226.62 万元
投资性房地产出售收入 0万元 0.23 亿元
房屋租赁收入 7.43 万元 0 万元
项目 本期营业收入 上期营业收入
合计 0.95 亿-1.25 亿元 4.82 亿元
公司对照深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》4.2
“营业收入扣除相关事项的有关规定，营业收入扣除项包括与主营主业无关的业务收入和不具备商业实质的收入。通过逐项核查公司营业收入构成的各个项目，仔细审查了相关业务性质及与主营业务的关系以及主要客户企业的工商信息（经工商查询，本年度公司主要客户与公司不存在关联关系）对公司 2021 年度相关收入进行了扣除，公司在业绩预告中扣除的收入主要为：
（一）与主营业务无关的业务收入
1、正常经营之外的其他业务收入：公司本期有房屋租赁收入 7.43 万；
2、类金融业务收入：公司本期存在相关居间服务收入 17.49 万；
3、本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入：公司不存在新增的贸易业务收入；
4、与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入：公司不存在相关业务收入；
5、同一控制下企业合并的子公司期初至合并日是的收入：公司不存在相关业务收入；
6、未形成或难以形成稳定业务模式的业务产生的收入：公司存在相关业务收入 550.59 万元；
（二）不具备商业实质的收入
1、未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入：公司未发现存在未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2、不具有真实业务的交易产生的收入：公司未发现存在不具有真实业务的交易。
3、交易价格显失公允的业务产生的收入：公司不存在交易价格显失公允的交易产生的收入。
4、本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或
5、审计意见中非标准审计意见涉及的收入：公司不存在相关业务收入；
6、其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入：公司不存在相关业务收入。
综上，公司本期应从收入中扣除的项目为：
（1）房屋租赁收入 7.43 万；
（2）居间服务收入 17.49 万
（3）未形成或难以形成稳定业务模式的业务产生的收入 550.59 万元。
除以上扣除项目，公司初步判断无其他与主营业务无关的业务收入及不具备
商业实质的收入。公司已于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网网上披露了《2021
年年度业绩预告》（公告编号：2022-005），公司 2021 年实现营业收入约 0.95-1.25亿元（该数据未经审计）。
综上，截止本回复函披露日，公司 2021 年度财务报告审计工作尚在进行中，
经审计的财务指标尚未最终确定。公司将密切关注年报审计工作的进展情况，若存在超出上述业绩预告的情况，将及时补充披露预计预告的修正公告并充分披露风险提示。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
我们按照会计准则，审计准则及贵所的相关规定进行核实，未发现公司相关收入扣除项目及其判断依据不符合规定，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题二：2021 年第三季度末，你公司净资产 2.38 亿元。请你公司补充披露
2021 年度净资产的预测区间（或确数），并结合各项资产减值准备计提的充分性、准确性，说明你公司是否存在因净资产为负被实施退市风险警示的情形，如是，请充分进行风险提示。说明公司与会计师就可能影响净资产是否为负的重大会计处理的预沟通情况。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
公司 2021 年度净资产的预测区间为 1.43 亿-1.73 亿。
公司各项资产减值准备计提，具体如下：
1、应收款项（包括应收账款、应收票据及其他应收款）计提的信用减值损失为 0.05 亿-0.12 亿；公司按照单个客户的财务风险及账龄，以及公司对逾期客户的客观分析，计提的信用减值损失金额。
2、存货和固定资产计提的资产减值损失为 0.03 亿-0.05 亿；公司按照存货单
项的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提的存货跌价准备。公司按照固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提的固定资产减值损失。
3、商誉计提的资产减值损失为 0.6 亿-0.7 亿。公司的商誉为 1.008 亿，全部
为公司收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）所形成。子公司铭诚科技因 2021 年业绩下滑，预计未来的现金流入低于预期，经与评估师的初步沟通预估计提的商誉减值。
公司 2021 年度净资产的预测区间为 1.43 亿-1.73 亿，不存在因净资产为负被
实施退市风险警示的情形。
公司与会计师就可能影响净资产是否为负的重大会计处理的方面进行了预
沟通，并保持了一致意见。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
通过询问管理层、检查相关资料等方式，我们了解到，公司根据会计准则及公司会计政策的相关规定，对各项资产进行了减值测试并计提了减值损失。但判断资产减值情况的相关资料在陆续收集中，资产减值准备计提的充分性和准确性本所尚待进一步核查确定。
本所与公司就可能影响净资产是否为负的重大会计处理如各项资产减值准
备的计提、经营业绩下滑等进行了预沟通。根据目前了解的情况，未发现公司存在因净资产为负被实施退市风险警示的情形。本所将持续关注上述事项的进展，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题三：根据本所《上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交
易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，结合行业发展趋势、市场空间及竞争格局、公司经营情况、业
务前景与财务状况等，说明公司基本面是否发生重大变化，补充说明 2021 年经营业绩下滑的具体原因，业绩下滑是否具有持续性，是否对你公司持续经营能力产生不利影响，并充分进行风险提示。请年审会计师核查并发表意见。
公司回复：
经核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。从行业发展趋势和市场份额来看，公司的基本面未发生重大变化：公司 95%以上的主营业务收入来自于控股子公司铭诚科技，2022 年公司将投入更大精力发展铭诚科技的业务。
铭诚科技的业务立足于互联网行业云计算和大数据生态的发展，专业从事系统集成和软件产品的销售、提供信息技术服务。该行业整体处于上升趋势，发展前景良好，符合国家相关产业政策的扶持。2017 年-2021 年期间，铭诚科技长期为金融、电力、电信行业等优质客户提供服务和解决方案，在集成硬件、软件服务和信息安全产品服务的细分市场上有较强的竞争力。2022 年，铭诚科技将继续深耕集成硬件、软件服务和信息安全产品服务，与长期合作的客户、供应商继续保持良好的关系。包括对业务重新布局，为实现持续盈利努力：在产品线方面，优化现有产品线，保持和发展可创收的信息安全领域产品线，停止营收和利润不佳的产品销售，寻找及研发利润空间更高的信创类产品；在行业方面，开发教育领域新客户。
财务状况方面，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未经审计的流动资产为 1.78
亿元，流动负债为 0.61 亿元，在经营中可供运用、周转的营运资本为 1.17 亿元，总体不存在资金紧缺风险；货币资金 0.64 亿元，现金比率约 1.06，公司的变现能力和短期偿债能力强，足以支持日常经营；总资产为 2.28 亿元，总负债为 0.62亿元，资产负债率约 27%，公司的长期偿债能力总体较好。
2021 年公司业务下滑的原因，主要是 2021 年度受原业务团队离开、疫情导
致目标客户需求降低、商誉减值等因素影响，2021 年度业务发展结果不达预期。为应对并解决以上问题，公司将加强对主要业务公司的管理，新任管理层介入后，对原有业务进行了调整，对团队做了补充，积极拓展市场，发展业务。综上，公司 2021 年的业绩下滑不具有持续性，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
会计师核查意见：
截至本回复日，本所对深南股份 2021 年度财务报表的审计工作尚在进行中，
根据与管理层沟通及审计过程中了解的情况，公司基本面未发生重大变化，经营业绩下滑的原因与本所了解的情况相符。新任管理层于 11 月就任，春节前后为行业淡季，在手订单情况尚无明显增长，经营业绩的下滑是否会持续具有不确定性，对公司持续经营能力存在不利影响，但未发现导致报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，公司持续经营假设未发现存在重大不确定性。审计项目组将在审计过程中持续关注公司上述事项的变动及影响，具体情况以本所在完成公司 2021 年度财务报表审计工作后形成的最终意见为准。
问题四：请核查说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等最近 3 个月买卖公司股票的情况，说明你公司及相关方是否存在内幕交易等情形，未来 3 个月内是否存在减持计划及具体内容，你公司是否存在利用信息披露配合相关人员减持的情形。
[2022-02-22] (002417)深南股份:关于变更签字会计师的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-014
深南金科股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五
届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。本事项已经公司 2020 年度
股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 12 日
对外披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更深南金科股份有限公司签字注册会计师的函》。大华会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派王建华先生、郑荣富先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于郑荣富先生内部工作调整原因，大华会计师事务所对原指派签字注册会计师进行变更，现指派莫晓玲女士接替郑荣富先生作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为：王建华先生、莫晓玲女士。
二、变更人员信息
莫晓玲，2016 年成为中国注册会计师，自 2012 年开始在大华会计师事务所
从事上市公司审计业务。莫晓玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
审计工作产生影响。
四、备查文件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深南金科股份有限公司签字注册会计师的函》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十二日
[2022-02-19] (002417)深南股份:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-013
深南金科股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日收到深圳
证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司的关注函》（公司部关注函
〔2022〕第 136 号，下称“关注函”）。要求公司在 2022 年 2 月 18 日前报送有
关说明材料并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织公司相关部门及年审会计师对《关注函》提出的问题逐项进行落实。由于《关注函》涉及的相关事项尚需进一步补充完善，为确保各项工作的顺利完成，经向深圳证券交易所申请，将延期至 2022年 2 月 25 日前回复关注函。公司将尽快完成关注函的回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十九日
[2022-02-17] (002417)深南股份:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-010
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知
于 2022 年 2 月 10 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022
年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）中所列示的问题进行了分析整改，符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已于 2021 年 10 月 15 日辞去公司董事、审计委员
会委员、行政总监等所有职务，未再参与公司日常管理，无法对议案发表意见。
（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，为保障董事会专门委员会规范运作，第五届董事会专门委员会委员拟作如下相应
调整：
调整前：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
调整后：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 张彦通 向旭家 周海燕
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已于 2021 年 10 月 15 日辞去董事及相关专门委员
会等职务，不便发表意见。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-17] (002417)深南股份:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-011
深南金科股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知
于 2022 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年
2 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
经审核，监事会认为公司落实《关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）的整改工作认真，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-16] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-009
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 3 个交易日内（2022 年 2 月 11 日、2022 年 2
月 14 日、2022 年 2 月 15 日）收盘价格跌幅累计偏离超过 20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、公司于 2022 年 2 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科
股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 136 号），截至本公告披露日，公司正对相关问题进行认真核查，公司将及时回复相关事项并对外披露。
4、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明
细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有本公司股份 63,447,932 股，占
公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2022 年 1 月 29 日巨潮资讯网披露了《2021 年年度业绩预告》（公
告编号：2022-005），截至本公告披露日，公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异，不存在修正情形；同日，公司披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2022-006），相关风险详见前述公告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十六日
[2022-02-11] (002417)深南股份:股票交易异常波动的更正公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-008
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 27 日，2022
年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2022-004、2022-007）。由于上述公告中未明确表述股票交易异常波动情况的涨跌幅方向，现将相关内容更正如下：
一、2022 年 1 月 27 日披露的《股票交易异常波动公告》
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：深南股份；股票代码：002417）交易价格连续 3 个交
易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格
涨跌幅累积偏离超过 20.91%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：深南股份；股票代码：002417）交易价格连续 3 个交
易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格
涨幅累计偏离超过 20.91%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、2022 年 2 月 7 日披露的《股票交易异常波动公告》
更正前：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28
日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28
日）收盘价格涨幅累计偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月十一日
[2022-02-07] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-007
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 2 个交易日内（2022 年 1 月 27 日、2022 年 1
月 28 日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、公司已于 2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2021 年年度业绩预告》
（公告编号：2022-005），具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。截至本公告披露日，公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异。
4、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明
细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司合计持有本公司股份 63,447,932 股，占
公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年二月七日
[2022-01-29] (002417)深南股份:关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-006
深南金科股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度经审计的净利润
为负值且营业收入有可能低于 1 亿元。具体内容详见于本公告日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度业绩预告》（公告编号：2022-005）。根据《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条相关规定，在披露 2021 年年度报告
后，公司股票交易可能将被实施退市风险警示。现将有关风险提示如下：
一、 公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条第一款第
（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示。（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）。
二、 相关风险提示
1、经公司财务部门测算，预计公司 2021 年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入可能低于一亿元。若公司 2021 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，公司将在披露 2021 年年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.2 条规定，
上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条有关情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
3、截至本公告披露日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准
确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
三、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关
规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-29] (002417)深南股份:2021年年度业绩预告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-005
深南金科股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
? 预计净利润为负值；
? 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元
项 目 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期
归属于上市公司股 亏损：8,000 万元–11,000 万元
东的净利润 比上年同期下降：575.68% - 754.07% 盈利：1,681.79 万元
扣除非经常性损益 亏损：8,100 万元–11,100 万元
后的净利润 比上年同期下降：659.00% - 866.04% 盈利：1,449.01 万元
基本每股收益 亏损：0.30 元/股–0.41 元/股 盈利：0.06 元/股
营业收入 9,500 万元–12,500 万元 48,183.54 万元
扣除后营业收入 9,500 万元–12,500 万元 45,896.38 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要是报告期内，公司因受内、外部环境及疫情等因素影响，业务开展未达到预期，主营业务收入下降，产品销售毛利有所收窄；同时本报告期计提商誉减值，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门的初步估算结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-27] (002417)深南股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-004
深南金科股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；
股票代码：002417）交易价格连续 3 个交易日内（2022 年 1 月 24 日、2022 年 1
月 25 日、2022 年 1 月 26 日）收盘价格涨跌幅累积偏离超过 20.91%。根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-002），公司正在按照深圳监管局要求制定整改计划和措施，并将于规定时间内提交书面整改报告。
3、经向控股股东家属核实，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
6、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2021-042），公司控股股东、实际控制人周世平先生已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前案件正在调查过程中，公司董事会将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东部分股
票可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2021-043），公司控股股东、实际控制人周世平先生所持公司股份触发提前购回违约情形，首创证券有限责任公司将启动处置程序处置其所持有公司股份，预计减持公司股份不超过 9,500,000 股，占本公司总股本的 3.52%（本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，实际减持股份数量以最终处置结果为准）。公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司已于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份新增轮
候冻结的公告》（公告编号：2022-003），截至公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178 股，占公司总股本的 58.00%。上述股份冻结、轮
候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司 2021 年度的财务数据仍在统计中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将按照规定于 2022 年
1 月 31 日前披露公司 2021 年度业绩预告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-21] (002417)深南股份:关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-003
深南金科股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司
（以下简称“红岭控股”）累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为
100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司系统查询到公司控股股东周世平先生所持本公司的股份新增被轮候
冻结，现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为第一 本次轮候冻 占其所持 占公司总 轮候 轮候冻结申
名称 大股东及一 结股数（股） 股份比例 股本比例 委托日期 期限 请人 原因
致行动人 （%） （%）
1,500,000 3.27% 0.56% 2021-09-29 6 深圳市公安 轮候
局福田分局 冻结
江苏省南通 轮候
15,800,929 34.45% 5.85% 2021-12-20 36 市崇川区人 冻结
民法院
周世 江苏省南通 轮候
平 是 1,500,000 3.27% 0.56% 2021-12-21 36 市崇川区人 冻结
民法院
691,000 1.51% 0.26% 2021-12-22 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
45,864,029 100.00% 16.99% 2022-01-17 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
45,864,029 100.00% 16.99% 2022-01-18 36 深圳市中级 轮候
人民法院 冻结
合计 —— 111,219,987 242.50% 41.19% —— —— —— ——
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况
1、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
2、股东股份累计被轮候冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候 占其所持股 占公司总股本
（%） 冻结数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 138,614,709 302.23% 51.34%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,998,469 102.36% 6.67%
合计 63,447,932 23.50% 156,613,178 246.84% 58.00%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58% ； 累 计 被 司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 156,613,178
股，占公司总股本的 246.84%。
三、风险提示及相关说明
1、上述股份新增轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公司暂时无
法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营
不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实
际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-19] (002417)深南股份:关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-002
深南金科股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深南金科股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（【2021】167 号），现将责令改正措施的决定原文内容公告如下：
一、行政监管措施决定书具体内容
“深南金科股份有限公司：
我局现场检查发现你公司存在以下问题：
一、内幕信息知情人登记管理不规范
你公司部分重大投资事项未进行内幕信息知情人档案登记，未制作重大事项进程备忘录，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）第六条、第十条的规定。
二、三会运作不规范
你公司部分股东大会存在计票不规范情形；部分股东大会会议记录与实际情况不符；部分高管无故缺席股东大会；部分薪酬与考核委员会会议召集人为非独立董事。上述情况不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告 [2016]22 号）第二十六条、第三十七条第一款、第四十一条第二款和《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第三十八条第二款的规定。
三、会计核算不规范
你公司部分系统集成、软件销售业务未根据公司会计政策按验收单确认收入；
部分业务收入成本确认存在跨期；部分业绩奖励、非研发人员工资计入研发支出，职工薪酬成本分摊不准确；部分预付账款未及时结转并确认相应的收入成本。上述情形不符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》（财会[2006]3 号）第七条、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(财会[2014]8 号）第五条、《企业会计准则第 14号-收入》(财会[2006]3 号）第四条和第十三条、《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）第四条和第二十九条的规定规定。
此外，你公司还存在公司制度更新不及时、执行不到位、销售采购内部控制不规范、存货减值测试依赖会计师工作等问题。
上述情况反映出你公司在公司治理、财务会计核算等方面存在问题，并导致你公司相关信息披露不准确。根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告：
一、你公司及全体董事、监事、高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，提升公司治理有效性，加强内幕信息知情人管理，健全内部控制制度体系，提高规范运作水平。
二、你公司应夯实财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平，确保会计核算和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。
三、你公司应高度重视整改工作，对公司治理、财务会计核算、内部控制等方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全面梳理和改进。你公司董事会应召开专题会议审议整改计划和措施，并督促公司认真整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监管管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关说明
公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员高度重视上述相关问题，将严格按照深圳监管局要求采取有效的措施对存在问题进行整改，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司全体董事、监事及高级管理人员将认真吸取教训，坚
决杜绝此类行为再次发生。
公司也将以本次整改为契机，加强相关法律法规的学习，增强规范运作意识，健全和完善公司治理和内部控制制度，依法履行信息披露义务并不断提高信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月十九日
[2022-01-19] (002417)深南股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2022-001
深南金科股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，张彦通先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所独立董事备案的相关规定，张彦通先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事张彦通先生通知，张彦通先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二二年一月十九日
[2021-11-11] (002417)深南股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-060
深南金科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
3、议案 1、2 均采取累积投票方式进行选举，本次应选独立董事 2 人，非
职工监事 2 人。议案 1 独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资
格和独立性已经深交所备案审核无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室。
4、股权登记日：2021 年 11 月 5 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕女士
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份
17,128,795 股，占上市公司总股份的 6.3440％。其中：
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,863,495 股，占公司有表决权股份
总数 2.9124%。
2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的
3.4316％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 9 人，代表股份 17,128,795 股，
占上市公司总股份的 6.3440％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份7,863,495 股，占公司有表决权股份总数 2.9124%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,265,300 股，占上市公司总股份的 3.4316％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
议案 1.00 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权
股份总数的 96.8684%。
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,492,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.2846%。
1.02.候选人：关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
张彦通先生、向旭家先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 2.00 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数: 16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
2.02.候选人：关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事的议案
同意股份数:16,592,397 股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 96.8684%。
曹子祥先生、刘艳清女士当选为公司第五届监事会非职工监事。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-063
深南金科股份有限公司
关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专
门委员会职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭
家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第
三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
鉴于此，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:关于选举第五届监事会主席的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-064
深南金科股份有限公司
关于选举第五届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届监事会主席石柱烜先
生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。公司于 2021 年 10 月 25 日召开
了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的
议案》，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关
于补选第五届监事会非职工监事的议案》，曹子祥先生正式当选为公司第五届监事会监事。
鉴于此，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届监事会第十次会议审议《关
于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。（简历请见附件）
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十一日
附件：
曹子祥先生简历
曹子祥，男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。
曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人，导师。
截至本公告日，曹子祥先生未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
[2021-11-11] (002417)深南股份:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-062
深南金科股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于于 2021 年第三次临时股东大会补选第五届监事会非职工监事成员后以现场通知
全体监事方式发出，于 2021 年 11 月 10 日在在深圳市福田区福保街道福保社区
金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-11] (002417)深南股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-061
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年第三次临时股东大会补选第五届董事会独立董事成员后以现场通知
全体董事方式发出，于 2021 年 11 月 10 日在深圳市福田区福保街道福保社区金
花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董
事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事，公司各专门委员会作如下则作如下相应调整：
委员会 召集人 成员 成员
战略委员会 周海燕 张罡 张彦通
提名委员会 周海燕 张彦通 向旭家
审计委员会 张彦通 向旭家 张罡
薪酬委员会 向旭家 张彦通 张罡
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过。
刘辉董事弃权原因：本人已向公司提交辞职报告，对本议案本人不便发表意见。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-26] (002417)深南股份:董事会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-054
深南金科股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021
年 10 月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会认真审核，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30 在广东省深圳市福田区
福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议的有关议案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002417)深南股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-059
深南金科股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2021 年 11 月
10 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦
E301 会议室
二、会议审议事项：
序 议案内容 是否为特别 是否对中小投资者
号 决议事项 的表决单独计票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 否 是
1.01 关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的 否 是
议案
1.02 关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的 否 是
议案
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 否 是
2.01 关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事 否 是
的议案；
2.02 关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事 否 是
的议案；
备注：
1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案1、议案2均采取累积投票方式进行，本次应选独立董事2人，非职
工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案1独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2021年10月26日刊登 在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选 2 人
1.01 关于选举张彦通先生为第五届董事会独立董事的 √
议案
1.02 关于选举向旭家先生为第五届董事会独立董事的 √
议案
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 应选 2 人
2.01 关于选举曹子祥先生为第五届监事会非职工监事 √
的议案；
2.02 关于选举刘艳清女士为第五届监事会非职工监事 √
的议案；
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：周海燕、黄姗姗
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十六日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非职工代表监事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 10 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席
深南金科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
[2021-10-26] (002417)深南股份:监事会决议公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-055
深南金科股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于
2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2021 年 10
月 25 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第三季度报告》，我们认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
鉴于石柱烜先生、曾群幅先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名曹子祥先
生、刘艳清女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (002417)深南股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 0.8812元
加权平均净资产收益率: -6.16%
营业总收入: 1.19亿元
归属于母公司的净利润: -0.15亿元
[2021-10-15] (002417)深南股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-052
深南金科股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩： ■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,200 万元–1,800 万元
股东的净利润 比上年同期下降：163.51%–195.27% 盈利：1,889.45 万元
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.07 元/股 盈利：0.07 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：837 万元–1,437 万元 盈利：1,023.62 万元
基本每股收益 亏损：0.03 元/股–0.05 元/股 盈利：0.04 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润亏损，主要是报告 期内，公司因受内、外部环境及疫情等因素影响，业务开展未达到预期，主营业 务收入下降；同时产品销售毛利有所收窄，现有的生产经营存在一定的不确定性， 盈利能力有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月十五日
[2021-10-15] (002417)深南股份:关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-053
深南金科股份有限公司
关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司董事辞职事项
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘辉先生递交的书面辞职报告。刘辉先生因个人原因，提请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘辉先生的辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，刘辉先生的辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，刘辉先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截止本公告日，刘辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘辉先生在担任公司董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司副总经理、董事会秘书辞职事项
公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书骆丹丹女士递交的书面辞职报告。骆丹丹女士因个人原因，提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，骆丹丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，骆丹丹女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
骆丹丹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对骆丹丹女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理周海燕女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
周海燕女士联系方式如下：
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮箱：ir@sunafin.com
通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年十月十五日
[2021-09-30] (002417)深南股份:关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-051
深南金科股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份
被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公司累
计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司系统查询到公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公
司（以下简称“红岭控股”）所持本公司的股份被司法冻结及轮候冻结，现将有
关事项公告如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股份被冻结的基本情况
股东名 是否为第一 本次冻 占其所 占公司 冻结申
称 大股东及一 结股数 持股份 总股本 起始日 到期日 请人 原因
致行动人 （股） 比例（%） 比例（%）
红岭控 是 60,564 0.34% 0.02% 2021/9/3 2023/9/2 深圳市公 司法冻
股 安局 结
2、股份被轮候冻结的基本情况
股东名 是否为第一 本次轮候 占其所持 占公司 轮候期 轮候冻结
称 大股东及一 冻结股数 股份比例 总股本 委托日期 限 申请人 原因
致行动人 （股） （%） 比例（%）
深圳市公 轮候
周世平 是 8,445,146 18.41% 3.13% 2021/9/28 6 个月 安局福田 冻结
分局
红岭控 36 个 深圳市福 轮候
股 是 28,137 0.16% 0.01% 2021/9/13 月 田区人民 冻结
法院
红岭控 深圳市公 轮候
股 是 12,583,903 71.56% 4.66% 2021/9/28 6 个月 安局福田 冻结
分局
合计 —— 21,057,186 33.19% 7.80% —— —— —— ——
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况
1、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
2、股东股份累计被轮候冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候 占其所持股 占公司总股本
（%） 冻结数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 27,394,722 59.73% 10.15%
红岭控股 17,583,903 6.51% 17,998,469 102.36% 6.67%
合计 63,447,932 23.50% 45,393,191 71.54% 16.81%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58%；累计被司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%；累计被轮候冻结本公司股份 45,393,191
股，占公司总股本的 16.81%。
三、风险提示及相关说明
1、上述股份新增被冻结及轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公
司暂时无法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常
生产经营不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实
际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月三十日
[2021-09-09] (002417)深南股份:关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-050
深南金科股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2021 年半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”、“深南股份”）于 2021 年 8
月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深南金科股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 6 号）。公司对此高度重视，对半年报问询函所提及的有关事项进行了认真核查，现对半年报问询函所涉问题回复如下：
问题一：半年报显示，报告期内，你公司实现营业收入 0.66 亿元，同比下
降 58.67%，净利润-363 万，同比下降 141.94%。请你公司结合公司主营业务发展情况、市场竞争情况，补充说明报告期内营业收入、净利润大幅下降的原因，你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，你公司拟采取的相关措施。
回复：
报告期内，公司营业收入及净利润大幅下降的主要原因如下：
1、公司的主要订单需要与客户进行持续的前期沟通和技术交流，2020 年的业务储备和前期沟通会一定程度上影响到公司 2021 年的经营业绩。受到 2020年全国性疫情影响，公司主要的政企客户预算下降、回款速度明显延迟，与以往相比业务拓展、人工、项目维护等成本也有所提高，导致 2020 年全年新签订的销售合同同比 2019 年有所下降，根据收入确认的相关原则，对公司 2021 年的业绩也产生了不利影响。
2、公司主要客户集中在华南地区，2021 年上半年受广东地区阶段性疫情影响，公司主要客户的预算调整，项目招投标进度延后，公司也无法正常在客户现
场开展业务交流和服务实施，导致上半年业务拓展遇到了较大困难，上半年储备订单情况同比有较大幅度下滑，营业收入与去年同期相比，有较大幅度下降。
3、中美贸易冲突对公司代理和合作的若干国外品牌业绩产生了较大冲击，随着 2020 年以来中美贸易冲突升级，我司合作的国内厂商如华为、海康威视、
大华等，国外厂商如 VMware、Oracle、HP 等受到了严重影响， 2019 年至 2021
年，国内及国外产品出现多次价格上调，缺货行为，出现预付款给厂家排产几个月后到货情况，导致成本大幅度增加、资金周转速度减缓，业绩和毛利有所下降。
4、受上市公司控股股东负面舆情等综合因素影响，部分核心客户在关注到公司相关负面舆情后，终止了与公司的业务合作关系，前期已经进行沟通交流的部分意向订单也无法正常参与招投标，进一步加剧了业绩的同比下滑幅度。
综上所述，公司的营业收入和净利润大幅下降主要系由于一系列客观因素造成，公司预计以上情况在短期内无法进行彻底解决，同时，公司核心子公司广州
铭诚计算机科技有限公司的董事兼总经理朱岳标先生已于 2021 年 9 月 3 日提出
了离职申请，其离职也将可能对公司的业务持续和市场拓展造成不利的影响，因此，综合以上各种因素，或将导致公司的持续经营能力存在不确定性。
针对上述情况，公司拟采取以下措施：
1、降低公司的运营成本。公司将加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高公司的主营业务盈利水平。
2、加强公司管理团队的建设。通过招聘，储备具备相关业务能力的人才，为公司开展业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。
公司将持续关注公司的可持续经营风险，严格按照信息披露的相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
问题二、半年报显示，报告期末，你公司货币资金余额 4,920 万，同比减少
47%，交易性金融资产余额 1,731 万，同比减少 38%。请你公司：（1）补充说明报告期末货币资金、交易性金融资产大幅下降的原因，你公司期末货币资金是否存在受限的情形；
回复：
报告期内末，公司货币资金大幅下降的原因如下：
1、公司于 2019 年 8 月收购了铭诚科技 30%的股权，报告期内，公司支付该
笔股权转让款项 3,300 万元。
2、报告期内，公司偿还银行贷款 1,100 万元。
3、受业务的周期性影响，公司主要业务的回款时间集中在下半年。
4、公司的盈利能力下降，导致公司的货币资金下降。
报告期末，公司交易性金融资产大幅下降的原因如下：
公司向华夏基金管理有限公司购买的华夏财富宝货币 A 和 B，该基金持有
期间按月累计收益，按月将红利转增基金份额，无固定持有期限，持有目的为短 期出售获利。本报告期内，公司结合实际经营情况，出售了部分基金。如下表所 示：
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 17,319,846.50 28,041,411.91
资产
其中：债务工具投资 17,319,846.50 28,041,411.91
合计 17,319,846.50 28,041,411.91
报告期末，公司存在货币资金受限的情形，具体情况如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 1,081,526.88 678,248.88
未决诉讼冻结资金 841,008.95
履约保证金 1,000.00
保函保证金 301,193.01 413,171.44
合计 1,382,719.89 1,933,429.27
（2）结合报告期末公司经营活动现金流量分析、公司日常营运资金需求安 排，补充说明流动资金持续减少对你公司生产经营的影响，你公司拟采取的相 关措施。
回复：
报告期末，公司经营活动现金流量为负的主要原因系公司的业务收入低于公 司采购预付货款及存货、支付职工薪酬等相关支出。根据公司最近一期日常运营 资金数据，公司每月固定费用（包括工资、房租、常年中介服务费用等）约为 200 余万元。综上所述，若公司在盈利能力未能有效改善的情况下，后续将会对
公司的日常经营和业务拓展造成一定的影响，从而进一步导致公司可持续经营能力的不确定性。
针对上述情况，公司拟采取的相关措施如下：
1、积极拓展业务，加强对业务人员的激励机制，提升业务人员的积极性，在确保公司日常运营资金的基础上，加大对业务的资金投入，进一步提高公司的盈利能力。
2、加强应收账款的催收力度。公司 2020 年 12 月 31 日的应收账款余额为
9,171.87 万元，截至 2021 年 7 月 31 日已回款 5,029.13 万元。公司建立了应收账
款对账及催收机制，财务部定期对应收款项的性质、账龄、额度进行分析；同时业务人员及时跟进项目进展，沟通项目回款进度，将应收款项的催收工作落实到责任人；财务部和业务人员对应收款项的欠款单位持续关注，了解其日常的经营状况和回款政策，保证客户回款的可持续性。
3、在保障公司基本运营需求的基础上，采取减员增效，降低职场租赁成本等相关措施，进一步降低公司的日常运营成本。
问题三、我部关注到，2018 年 3 月，你公司以现金购买铭诚科技 51.00%股
权，在此次收购中，铭诚科技股东朱岳标作出业绩承诺，业绩承诺情况如下：
铭诚科技在 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度分别实现扣非前后归
属于母公司股东的净利润孰低值将不低于 1,800 万元、2,800 万元、3,500 万元、
4,200 万元（含）。2019 年 8 月，你公司以现金收购铭诚科技 30%的少数股东
股权，此次交易后，铭诚科技股东朱岳标调整业绩承诺，承诺情况如下：铭诚科技在 2019 年度、2020 年度分别实现的扣非前后归属于母公司股东的当年度净
利润的孰低值将不低于 4,000 万元、4,200 万元(含)。截止 2020 年 12 月 31 日，
以上业绩对赌期已届满，铭诚科技对赌期累计实现的扣非前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值合计为 13,433.72 万元，合计超出承诺金额 633.72 万元。请你公司补充说明：结合铭诚科技盈利、销售、采购、结算模式，核心竞争力，市场竞争情况等分析，补充说明铭诚科技业绩承诺精准达标的原因。请年审会计师核查并发表明确意见。
会计师回复：
（一）铭诚科技业态
承诺期内，铭诚科技主营大数据信息服务，主要包括系统集成、软件销售及信息技术服务，主要产品为计算机软硬件，包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、商业智能分析平台（软硬件结合）、云终端软件等。
1、信息系统集成业务：通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括商业智能分析平台、智达通指挥平台等，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域。
2、信息技术服务：为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。
3、软件销售业务：铭诚科技向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。目前铭诚科技是启明星辰安防软件的一级代理商，同时拥有 3 项软件产品登记证书、41 项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、数据采集器、大数据分析系统等。
（二）经营模式
1. 盈利模式
铭诚科技主要为各行业客户提供综合性信息系统集成服务、软件销售服务和信息技术服务，主要通过招投标方式获取业务，以项目形式开展业务，项目中标后与客户签订正式销售合同，并由各项目组开展项目方案优化、技术开发、软硬件采购、安装实施、使用培训等工作，然后交付客户测试运行、验收。
2. 销售模式
主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，铭诚科技根据合同内容向客户提供相关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。
3. 采购模式
由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，建成了由北京启明星辰信息安全技术有
限公司、英迈电子商贸（上海）有限公司和戴尔（中国）有限公司等软硬件原厂商及主要代理商构成的供应商体系，供应商结构及采购成本相对稳定。根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。
4. 结算模式
铭诚科技客户主要为国内大型的集团公司、国有企业、商业银行、供电局、政府机构等，信誉良好且预算充足，一般在年底集中支付大部分合同款项，坏账风险较小，但项目回款时间和金额受政府财政资金状况和付款审批程序影响
[2021-09-07] (002417)深南股份:关于控股子公司董事兼总经理辞职的风险提示公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-049
深南金科股份有限公司
关于控股子公司董事兼总经理辞职的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）董事兼总经理朱岳标先生因个人原因已申请辞去铭诚科技董事、总经理职务。辞职后，朱岳标先生将不在铭诚科技担任任何职务。
铭诚科技是公司的核心子公司，其经营情况将会极大影响到公司的整体盈利能力。公司与铭诚科技的财务数据如下：
年度 科目 铭诚科技 公司合并报表 铭诚科技占公司合
并报表数的比例
营业收入 26,744.23 28,944.14 92.40%
2019 年
净利润 4,347.78 1,911.80 227.42%
营业收入 45,273.20 48,183.54 93.96%
2020 年
净利润 4,182.77 2,391.19 174.92%
营业收入 6,127.90 6,592.46 92.95%
2021 年 1-6 月
净利润 412.08 -345.75 219.18%
公司在收购铭诚科技 51%股权之前，朱岳标先生持有铭诚科技 76%的股权，
担任铭诚科技执行董事、总经理职务，是铭诚科技的核心创始人，其在计算机 IT行业具有深厚的从业背景，对铭诚科技的业务发展起到了关键的作用。朱岳标先生的辞职将可能会对铭诚科技的业务持续和市场拓展造成不利的影响，从而导致上市公司的盈利能力存在较大的不确定性。
针对上述情况，公司拟采取以下措施：
1、降低公司的运营成本。公司将加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高公司的主营业务盈利水平。
2、加强公司管理团队的建设。通过招聘，储备具备相关业务能力的人才，为公司开展业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。
公司将持续关注铭诚科技后续的持续经营状况，并及时披露。针对以上事项，公司在此郑重提示广大投资者关注投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月七日
[2021-09-02] (002417)深南股份:关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-048
深南金科股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份
被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司控股股东周世平先生及一致行动人红岭控股有限公司累
计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 100%，请投资者注意投资风险。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有
限责任公司查询关于公司股票冻结情况获悉，公司控股股东周世平先生及一致行
动人红岭控股有限公司（以下简称“红岭控股”）所持本公司的股份新增司法冻
结，现将有关事项公告如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股份被冻结的基本情况
是否为第 占其所 占公司
股东名 一大股东 本次冻结 持股份 总股本 起始日 到期日 冻结申 原因
称 及一致行 股数（股） 比例 比例 请人
动人 （%） （%）
周世平 是 26,914,453 58.68% 9.97% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市公 司法再
安局 冻结
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 6,356 0.04% 0.00% 2021/7/12 2024/7/11 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 655,538 3.73% 0.24% 2021/7/20 2024/7/19 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 121,864 0.69% 0.05% 2021/8/26 2024/8/25 田区人民 结
法院
红岭控 深圳市福 司法冻
股 是 7,662 0.04% 0.00% 2021/8/30 2024/8/29 田区人民 结
法院
红岭控 是 12,136,910 69.02% 4.50% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市公 司法冻
股 安局 结
合计 —— 39,842,783 62.80% 14.76% —— —— —— ——
2、股份被轮候冻结的基本情况
是否为第 本次轮候 占其所 占公司 轮候冻
股东名 一大股东 冻结股数 持股份 总股本 起始日 到期日 结申请 原因
称 及一致行 （股） 比例 比例 人
动人 （%） （%）
周世平 是 18,949,576 41.32% 7.02% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
公安局 结
红岭控 是 2,145,703 12.20% 0.79% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
股 公安局 结
红岭控 是 3,301,290 18.77% 1.22% 2021/8/31 2024/8/30 深圳市 轮候冻
股 公安局 结
合计 —— 24,396,569 38.45% 9.04% —— —— —— ——
3、股东股份累计被冻结的情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 占公司总股本
（%） 数量 份比例（%） 比例（%）
周世平 45,864,029 16.99% 45,864,029 100.00% 16.99%
红岭控股有限 17,583,903 6.51% 17,583,903 100.00% 6.51%
公司
合计 63,447,932 23.50% 63,447,932 100.00% 23.50%
截至本公告披露日，公司控股股东周世平先生及其一致行动人红岭控股合计
持有本公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%，其中累计质押本公司
股份 28,563,100 股，占公司总股本的 10.58% ， 累 计 被 司法冻结本公司股份
63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%。
二、风险提示及相关说明
1、上述股份新增被冻结及轮候冻结的主要原因及诉讼涉及债务金额上市公司暂时无法获悉。上述案件为控股股东的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营不构成重大影响。
2、截至目前，上述公司股份被冻结及轮候冻结事项暂时不会导致公司的实际控制权发生变更。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年九月二日
[2021-08-26] (002417)深南股份:关于独立董事辞职的公告(2021/08/26)
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-047
深南金科股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周玉华先生的书面辞职报告，周玉华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及各专业委员会相应职务。辞职后，周玉华先生不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，周玉华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，周玉华先生的辞职申请将在公司新任独立董事补选产生后生效。在此之前，周玉华先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截止本公告日，周玉华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周玉华先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十六日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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