≈≈漫步者002351≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2022-003
                深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自 2020 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。
  根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”），控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“漫步者电竞”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
    一、理财产品主要内容
                          认购金额    年化
 投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    货币市场类：现金、存款、大额存
                                                                    单、同业存单、货币基金、质押式
                                                                    回购和其他货币市场类资产；国债、
          中信银行中信                                            地方政府债券、中央银行票据、政
          理财之共赢稳                                            府机构债券、金融债券、公司信
  北京
          健短债周开净    6,000      3.94%      可随时赎回      用类债券、在银行间市场和证券交
 爱德发
          值型人民币理                                            易所市场发行的资产支持证券、非
          财产品                                                  公开定向债务融资工具、债券型证
                                                                    券投资基金、非标准化债权类资产
                                                                    和其他固定收益类资产。（不含风
                                                                    险投资）
                                                                    存款、债券回购、资金拆借等货币
          民生银行非凡                                            市场工具，债券、理财直接融资工
  北京    资产管理收益                                            具、货币市场基金、债券基金、主
                            5,000      2.85%      可随时赎回
 爱德发  递增系列理财                                            要投资方向为债券的基金专户、符
          产品                                                    合监管要求的资产管理计划等投资
                                                                    工具，以及符合监管要求的债权类
                          认购金额    年化
投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    资产、权益类资产、其他资产或
                                                                    资产组合。（不含风险投资）
                                                                    银行存款、拆放同业、银行间和交
                                                                    易所市场的金融资产和金融工具，
                                                                    包括但不限于银行存款、大额存单、
          招商银行朝招                                            债券、同业存单、资产支持证券、
 漫步者
          金（多元稳健    600      2.66%      可随时赎回      买入返售资产，以及货币市场基金、
  电竞
          型）理财计划                                            以货币市场工具、标准化债权资产
                                                                    为标的的资管产品等其它符合监管
                                                                    要求的固定收益类金融资产和金融
                                                                    工具。（不含风险投资）
          招商银行朝招
  公司    金（多元稳健    600      2.66%      可随时赎回      同上招商银行理财产品。
          型）理财计划
                                                                    现金、存款、存放同业、回购、货
                                                                    币基金、同业借款、债券型证券投
                                                                    资基金；国债、地方政府债、央行
                                                                    票据、同业存单、金融债、公司债、
          浦发银行悦盈                                            企业债、中期票据、短期融资券、
          利之  个月                          6 个月（2022 年 1  超短期融资券、非公开定向债务融
  公司          6                              月 12 日至 2022 年
          定开型 R 款    3,500      3.40%                      资工具、资产支持证券、资产支持
            理财产品                              7 月 11 日）    票据、项目收益票据、项目收益债
                                                                    券、中小企业集合票据、永续债、
                                                                    次级债、可转债、可交换债、债券
                                                                    借贷等符合监管要求的标准化债权
                                                                    类资产。（不含风险投资）
          浦发银行悦盈
 漫步者    利之  个月                          6 个月（2022 年 1
                6                              月 19 日至 2022 年  同上浦发银行理财产品。
  电竞    定开型  款    500      3.40%
                  E                              7 月 18 日）
            理财产品
                                                                    现金、存款、拆借、债券回购、债
          浦发银行季季                        91 天（2022 年 1 月  券借贷、货币基金、债券：包括国
  公司    鑫 4 号理财    2,000      3.84%    27 日至 2022 年 4  债、地方政府债、央行票据、同业
              产品                                月 28 日）      存单、金融债、政府支持机构债、
                                                                    公司债、企业债、中期票据、短期
                          认购金额    年化
 投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的

[2022-02-16] (002351)漫步者:2021年度业绩快报
                                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                            2021 年度业绩快报
      证券代码：002351                  证券简称：漫步者                  公告编号：2022-002
                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                        2021 年度业绩快报
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
        特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计
    部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资
    者注意投资风险。
        一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                                                      单位：元
                项目                              本报告期                  上年同期      增减变动幅度（%）
营业总收入                                              2,311,287,078.76  1,934,181,462.09              19.50
营业利润                                                  384,597,212.72    326,583,577.93              17.76
利润总额                                                  382,171,033.86    326,062,938.37              17.21
归属于上市公司股东净利润                                  315,236,324.13    276,094,922.56              14.18
扣除非经常性损益后的归属于                                242,078,848.40    248,758,368.31              -2.69
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）                                                  0.35              0.31              12.90
加权平均净资产收益率                                            14.84%          14.04%                0.80
                                                  本报告期末                本报告期初    增减变动幅度（%）
总资产                                                  2,668,130,562.99  2,600,053,304.99                2.62
归属于上市公司股东的所有者权益                          2,196,991,365.75  2,053,406,969.58                6.99
股本                                                      889,107,000.00    889,107,000.00                0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）                                2.47            2.31                6.93
    注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                      2021 年度业绩快报
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1. 公司 2021年度实现营业总收入 2,311,287,078.76 元，较 2020 年度增长 19.50%，
主要因耳机产品收入的增加。
    2. 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 315,236,324.13 元，较 2020 年度
增长 14.18%，主要因本期营业收入的增加和子公司北京漫步者延庆工厂拆迁形成的资产处置收益增加所致。
    3. 公司 2021 年末总资产为 2,668,130,562.99 元，较 2020 年末增长 2.62%，主要
因本期净利润增加所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    不适用。
    四、备查文件
    1. 经公司现任法定代表人张文东、主管会计工作的负责人王红蓉、会计机构负责人
欧阳美容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
    3. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二〇二二年二月十六日

[2022-01-14] (002351)漫步者:关于全资子公司北京漫步者科技有限公司购买房产完成过户公告
                                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                            关于全资子公司北京漫步者科技有限公司购买房产完成过户公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2022-001
                  深圳市漫步者科技股份有限公司
  关于全资子公司北京漫步者科技有限公司购买房产完成过户公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 交易概述
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的议案》，为满足经营发展以及公司全资子公司北京漫步者科技有限公司（以下简称“北京漫步者”）延庆工厂腾退后的安置需要，北京漫步者通过自有资金及腾退
补偿款向贺金龙先生购买位于北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元
210810 的房产作为北京漫步者办公用房，详见公司于 2021 年 12 月 22 日、2021 年
12 月 28 日披露的《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告》（公告编号 2021-062）、《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告》（公告编号 2021-064）。
  二、 资产完成过户情况
    2022 年 1 月 12 日，北京漫步者已完成上述房产的过户登记手续，并取得不动产
权证书（编号No.11003791608），证书记载权利人为北京漫步者科技有限公司。
  三、 备查文件
    1、 《不动产权证书》。
    特此公告。
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二二年一月十四日

[2021-12-28] (002351)漫步者:关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                            关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-064
                深圳市漫步者科技股份有限公司
  关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京漫步者科技有限公司（以下简称“北京漫步者”）与贺金龙先生签署《北京市存量房屋买卖合同》、《房屋买卖定金协议》及《补充协议》，并支付定金。该房屋过户登记后直接用于北京漫步者日常经营办公。
  2、因不可抗力，北京漫步者终止购买王丽丽女士房屋之事项。如北京漫步者后续购买其他房产，公司将另行提交董事会审议并及时披露。
  为满足经营发展以及公司全资子公司北京漫步者延庆工厂腾退后的安置需要，北
京漫步者于 2021 年 12 月 15 日签署《房屋买卖意向书》。公司于 2021 年 12 月 21 日
召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公
司拟购买房产的议案》，详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于全资子公司北京
漫步者科技有限公司拟购买房产的公告》（公告编号 2021-062）。
  一、交易进展情况
  交易标的（一）
  北京漫步者于 2021 年 12 月 24 日与贺金龙先生签署《北京市存量房屋买卖合同》、
《房屋买卖定金协议》及《补充协议》，前述主要合同条款如下：
  1、 签署主体：
  1)出卖人：贺金龙
  2)买受人：北京漫步者科技有限公司
  2、 房屋基本情况：
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                            关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告
  出卖人所售房屋：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210810，
产权证明所载建筑面积共 382.48 平方米；规划设计用途为办公；性质为商品房；已经设定抵押，出卖人将自行办理抵押权注销登记手续。
  3、 成交价格、付款方式及资金划转方式
  经协商一致，该房屋成交价格为人民币 16,400,000.00 元（不含交易所产生的税费）。
  买受人在签订协议后5个工作日内向出卖人支付人民币820,000.00元作为购买该房屋的定金；出卖人在收到该定金后 10 个工作日内自行办理完该房屋的解抵押手续。
  买受人于出卖人办理完成还款解抵押手续后 5 个工作日内向出卖人支付第二笔房款人民币 15,500,000.00 元。
  买受人于物业交割完成后 3 个工作日内向出卖人支付第三笔房款人民币
80,000.00 元。
  4、 房屋的交付
  双方在出卖人收到第二笔房款后 5 个工作日内共同办理不动产转移登记手续。
  双方办理完毕所有权转移登记手续后 3 个工作日内，出卖人应将该房屋交付给买受人并办理物业交割。
  5、税费承担
  本次交易涉及的税费方式为：各付各税。
  交易标的（二）
  因不可抗力，北京漫步者终止购买王丽丽女士房屋之事项。如北京漫步者后续购买其他房产，公司将另行提交董事会审议并及时披露。
  二、其他说明
  截止本公告披露日，北京漫步者已向贺金龙先生支付定金人民币 820,000.00 元。公司将根据要求及时履行后续信息披露义务。
  三、备查文件
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                        关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的进展公告
1、 《北京市存量房屋买卖合同》；
2、 《房屋买卖定金协议》；
3、 《补充协议》；
4、 《北京市存量房买卖居间服务合同》。
特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-23] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                          关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
 证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-063
                深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为优化公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 4 亿元自有闲置资金进行风险投资，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。
    一、本次投资产品的主要情况
  为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，近期公司使用自有闲置资金人民币 2,100 万元进行风险投资，具体情况如下：
投资                                          投资金额                      资金  是否  投资标的
            产品名称          投资标的                    产品有效期
主体                                          （万元）                      来源  保本    收益率
        建信信托-福鑫 2021  福鑫2021年第四
        年第四期不良资产收  期不良资产收益                                自有
公司                                            2,100        约 8 个月                否    8.00%
        益权集合资金信托计  权集合资金信托                                资金
                划            计划-劣后级
    二、受托人基本情况
    1、受托人：建信信托有限责任公司
    统一社会信用代码：913401007568377241
    成立日期：2003 年 12 月 31 日
    注册资本：1,050,000 万元人民币
    注册地址：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦
    法定代表人：王宝魁
    经营范围：本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                          关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
  2、关联关系说明：公司与建信信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
    三、投资风险分析及风险控制措施提示
    1、投资风险
    公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
    2、风险控制措施
  （1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
  （2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
  （3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
  （4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
  四、对公司的影响
    公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
  五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资的情况
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                          关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
                                                            金额        披露日期
          受托方名称                产品名称                                          是否到期
                                                          （万元）      公告编号
    广东粤财信托-粤财信 招银和萃 2021 年第一期不良资产
    托·鹏雅集合资金信托 证券化信托项下资产支持证券次级            2021年3月27日    已到期
 1                                                        1,000
            计划        档                                            2021-010
    广东粤财信托-粤财信 兴投 2021 年第三期产权信托（对
    托·鹏雅集合资金信托                                            2021年5月6日      已到期
 2                      公企业不良贷款）                  5,000
            计划                                                      2021-030
    广东粤财信托-粤财信 惠信 2020 年第 1 期信用卡分期财
    托·鹏雅集合资金信托                                            2021年7月31日    未到期
 3                      产权信托-次级档                  3,000
            计划                                                      2021-039
    广东粤财信托-粤财信 光赢 2020 年第一期财产权信托-次                            未到期（已回本
    托·鹏雅 2 号集合资金                                            2021年10月29日
 4                      级档                              3,000                      647万）
          信托计划                                                    2021-056
    广东粤财信托-粤财信
    托·鹏雅 2 号集合资 兴投 2021 年第十一期财产权信托            2021年11月30日
 5                                                        3,000                        未到期
          金信托计划    次级档                                        2021-060
          第 13 期
    六、独立董事与监事会对使用自有闲置资金进行风险投资的意见
  (一) 独 立 董 事 的 意 见 详 见 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  (二) 监事会的意见详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
    七、备查文件
  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
  2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
  3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
  4、《2020 年年度股东大会决议》；
  5、《福鑫 2021 年第四期不良资产收益权集合资金信托计划之信托合同》。
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                      关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
特此公告。
                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-22] (002351)漫步者:关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-062
                深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、为满足经营发展以及深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京漫步者科技有限公司（以下简称“北京漫步者”）延庆工厂腾退后的安
置需要，北京漫步者于 2021 年 12 月 15 日签署《房屋买卖意向书》，拟通过自有资金
及腾退补偿款向贺金龙先生购买位于北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单
元 210810 的房产，总价为 16,400,000 元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物
面积为 382.48 平方米；向王丽丽女士购买位于北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼
12 层 2 单元 121501，121502，121503，121505，121506 的房产，总价为 42,000,000
元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积共计 950.95 平方米。
    2、双方签署《房屋买卖合同》及相关资料齐备后 30 个工作日内（除不可抗力情
况外），完成办理房产过户手续。
    3、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的议案》。
    4、本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
    一、交易概述
  公司全资子公司北京漫步者为满足延庆工厂腾退后的安置及后续经营发展需要，
于 2021 年 12 月 15 日签署《房屋买卖意向书》，拟通过自有资金及腾退补偿款（该款
项金额合计 59,605,360.00 元人民币，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 4
月 20 日披露的《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司签署<非住宅房屋腾退补偿协议>的公告》公告编号 2021-014、《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司签署<非住宅房屋腾退补偿协议>的补充公告》公告编号 2021-015）向贺金龙先生购买位于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼7层1 单元210810的房产，总价为16,400,000元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积为 382.48 平方米；向王丽丽女士购买位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼12层2单元121501，121502，121503，
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
121505，121506 的房产，总价为 42,000,000 元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积共计 950.95 平方米。
  本次交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。
  贺金龙先生、王丽丽女士与北京漫步者及公司均无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方的基本情况
  1、贺金龙
  （1）住所：陕西省榆林市榆阳区
  （2）就职单位：榆林市东方集团有限公司
  经查询，非失信被执行人。
    2、王丽丽
  （1）住所：北京市西城区
  （2）就职单位：北京澜金股权投资基金管理有限公司
  经查询，非失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  交易标的（一）
  1、交易标的：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210810
  2、购买面积：382.48 平方米
  3、购买价格：16,400,000 元人民币（不含交易所产生的税费）
  4、房屋用途：办公需要
  5、标的资产用地性质：商业用地
  6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
  7、 交易标的权属清晰，存在抵押的情况。交易标的已经设定抵押，抵押人为贺金
龙，抵押登记日期为 2019 年 9 月 9 日。除前述情形，交易标的不存在质押及其他任
何转让限制的情况，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易对手方将尽快办理解除抵押登记手
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
续及后续过户手续。
  8、交易资金来源：自有资金及腾退补偿款
  交易标的（二）
  1、交易标的：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼12层2单元121501，121502，121503，121505，121506
  2、购买面积：共计 950.95 平方米
  3、购买价格：42,000,000 元人民币（不含交易所产生的税费）
  4、房屋用途：办公需要
  5、标的资产用地性质：商业用地
  6、定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
  7、交易标的权属清晰，存在抵押和租赁的情况。交易标的已设定抵押，抵押人为
王丽丽，抵押登记日期为 2018 年 2 月 9 日（121506）及 2020 年 12 月 17 日（121501，
121502，121503，121505）。交易标的之承租人均已放弃优先购买权。除前述情形外，交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易对手方将尽快办理解除抵押登记手续及后续过户手续。
  由于上述标的现有租约正在履行中，公司同意在交易对手方保证承租人放弃优先购买权的前提下，在上述标的过户登记至北京漫步者名下后，北京漫步者与承租人签署《房屋租赁协议补充协议》，由北京漫步者作为上述标的出租方，继续履行原《房屋租赁协议》直至租期届满，并收取租金。
  8、交易资金来源：自有资金及腾退补偿款
  四、意向书的主要内容及后续履约安排
  北京漫步者与上述交易对手方分别签订《房屋买卖意向书》，经公司董事会审议通过后十天内签订购买房屋的《房屋买卖定金协议》、《北京市存量房屋买卖合同》及《北京市存量房买卖居间服务合同》。预计签署《房屋买卖合同》及相关资料齐备后 30 个工作日内（除不可抗力情况外），完成房产过户手续。
  董事会授权北京漫步者公司管理层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜。
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告
  五、涉及购买资产的其他安排
  除上述内容外，本次拟购买房产事项不涉及其他人员安置、土地租赁等情况。
  六、本次交易对北京漫步者及公司的影响
  1、对北京漫步者的影响
  北京漫步者公司近年经营业务稳定，现金流良好。腾退补偿款基本可以覆盖本次购买北京市办公用房产的金额，因而本次交易不会对生产经营及财务状况产生不利影响。
  2、对公司的影响
  本次拟购买房产以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。
  公司将根据要求，履行后续相关信息披露义务。
  七、风险提示
  本次拟购买房产的事项尚需经过相关政府部门按法律法规履行程序，最终能否成功交易存在不确定性，存在购买不成功、交易无法达成的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  八、备查文件
  1、 《第五届董事会第十三次会议决议》；
  2、 《房屋买卖意向书》；
  3、 《不动产权证书》
  4、 其他权属证明文件。
  特此公告。
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002351)漫步者:第五届董事会第十三次会议决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                              第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-061
              深圳市漫步者科技股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司北
京漫步者科技有限公司拟购买房产的议案》。
  为满足经营发展需要，公司之全资子公司北京漫步者科技有限公司（以下简称“北京漫步者”）拟通过自有资金及腾退补偿款向贺金龙先生购买位于北京市
朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210810 的房产，总价为 16,400,000
元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积为 382.48 平方米；向王丽丽女士购买位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼12层2单元121501，121502，121503，121505，121506 的房产，总价为 42,000,000 元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积共计 950.95 平方米。
  北京漫步者与上述交易对手方分别签订《房屋买卖意向书》，经公司董事会审议通过后十天内签订购买房屋的《房屋买卖定金协议》、《北京市存量房屋买卖合同》及《北京市存量房买卖居间服务合同》。董事会授权北京漫步者公司管理层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜。
  《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2021-062。
  特此公告。
          深圳市漫步者科技股份有限公司
      第五届董事会第十三次会议决议公告
      深圳市漫步者科技股份有限公司
              董事会
      二〇二一年十二月二十二日

[2021-11-30] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    1
    证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-060
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为优化公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过4亿元自有闲置资金进行风险投资，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。
    一、本次投资产品的主要情况
    为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，近期公司使用自有闲置资金人民币3,000万元进行风险投资，具体情况如下： 投资 主体 产品名称 投资标的 投资金额 （万元） 产品有效期 资金来源 是否保本 投资标的收益率
    公司
    广东粤财信托-粤财信托·鹏雅2号集合资金信托计划 第13期
    兴投2021年第十一期财产权信托-次级档
    3,000
    与【兴投2021年第十一期财产权信托-次级档】实际存续期限一致，预计2022年7月底
    自有资金
    否
    8.50%
    二、受托人基本情况
    1、受托人：广东粤财信托有限公司
    统一社会信用代码：9144000019033350XP
    成立日期：1985年3月7日
    注册资本：380,000万元人民币
    注册地址：广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦1楼自编C区、4楼、14楼、40楼
    法定代表人：莫敏秋
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    2
    准后方可开展经营活动)
    2、关联关系说明：公司与广东粤财信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
    三、投资风险分析及风险控制措施提示
    1、投资风险
    公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
    2、风险控制措施
    （1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
    （2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
    （3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
    （4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
    四、对公司的影响
    公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
    五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资的情况 受托方名称 产品名称 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    1
    广东粤财信托-粤财信托·鹏雅集合资金信托计划
    招银和萃2021年第一期不良资产证券化信托项下资产支持证券次级档
    1,000
    2021年3月27日2021-010
    已到期
    2
    广东粤财信托-粤财信托·鹏雅集合资金信托
    兴投2021年第三期产权信托（对公企业不良贷款）
    5,000
    2021年5月6日2021-030
    已到期
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    3
    受托方名称 产品名称 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    计划
    3
    广东粤财信托-粤财信托·鹏雅集合资金信托计划
    惠信2020年第1期信用卡分期财产权信托-次级档
    3,000
    2021年7月31日
    2021-039
    未到期
    4
    广东粤财信托-粤财信托·鹏雅2号集合资金信托计划
    光赢2020年第一期财产权信托-次级档
    3,000
    2021年10月29日
    2021-056
    未到期（已回本647万）
    六、独立董事与监事会对使用自有闲置资金进行风险投资的意见
    (一) 独立董事的意见详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    (二) 监事会的意见详见2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
    七、备查文件
    1、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    3、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
    4、 《2020年年度股东大会决议》；
    5、 《粤财信托·鹏雅2号集合资金信托计划信托合同》。
    特此公告。
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    1
    证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-059深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自2020年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。
    根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）、东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”），控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“漫步者电竞”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
    一、理财产品主要内容 投资主体 产品名称 认购金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 投资标的
    东莞 漫步者
    招商银行“双货币”产品
    300 美元
    1.04%
    2个月（2021年11月2日至2021年12月31日）
    根据行权日观察汇率的实际情况办理双货币存款业务，观察汇率＞转换汇率，交割日将存款本金及存款利息按转换汇率转换为人民币；观察汇率≤转换汇率，交割日归还存款本金及存款利息。（不含风险投资）
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 美元
    2.27%
    2个月（2021年11月2日至2021年12月31日）
    通过运用各种金融工具（包括但不仅限于相关资金交易业务）进行管理，并在到期日产品本金和收益可能发生币种转换的组合产品。（不含风险投资）
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 美元
    2.51%
    2个月（2021年11月4日至2021年12月31日）
    同上浦发银行“双币利”产品。
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    2
    投资主体 产品名称 认购金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 投资标的
    北京 爱德发 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
    5,000
    4.20%
    182天 （2021年11月10日至2022年5月11日）
    国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、质押式回购、买断式回购、三方回购、货币市场基金、债券型基
    金、债券型资产管理计划等标准化债权类资产。债券借贷、信用风险缓释工具、信用违约互换、信用增进工具、国债期货和利率互换等固收类衍生品。（不含风险投资）
    漫步者 电竞 招商银行日日鑫理财计划
    2,000
    2.75%
    可随时赎回
    银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。（不含风险投资）
    公司 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
    9,300
    4.33%
    182天（2021年12月1日至2022年6月1日）
    同上中国民生银行富竹纯债182 天持有期自动续期对公款理财产品。
    1、 投资收益支付
    1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）。
    1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
    2、 公司与浦发银行、招商银行、民生银行均无关联关系。
    3、 风险提示
    3.1 政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
    3.2市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但产品的收益率不随市
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    3
    场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
    3.3 延期兑付风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财持有期限将相应延长。
    3.4 流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。
    3.5 再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
    4、 应对措施
    4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
    4.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
    二、对公司日常经营的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况 投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    4
    投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    1
    公司
    交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品
    600
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    2
    普兰迪
    广发银行“薪满益足”对公集合版2041期
    600
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    3
    北京 爱德发
    交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品
    5,000
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    4
    北京 爱德发
    交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品
    3,000
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    5
    公司
    招商银行日日鑫理财计划
    1,400
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    6
    漫步者 电竞
    招商银行日日鑫理财计划
    500
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    7
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    8
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    9
    北京 爱德发
    民生天天增利对公款理财产品
    5,000
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    10
    公司
    浦发银行悦盈利系列之6个月定开型T款理财产品
    5,000
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    11
    北京 爱德发
    民生天天增利对公款理财产品
    3,500
    2021年2月3日2021-005
    已到期
    12
    公司
    民生银行非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享08款（特）
    5,000
    2021年2月27日2021-008
    已到期
    13
    公司
    民生天天增利对公款理财产品
    8,660
    2021年2月27日2021-008
    已到期
    14
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年2月27日2021-008
    已到期
    15
    东莞 漫步者
    招商银行“双货币”产品
    300 （美元）
    2021年2月27日2021-008
    已到期
    16
    漫步者 电竞
    招商银行日日鑫理财计划
    550
    2021年2月27日2021-008
    已到期
    17
    公司
    民生天天增利对公款理财产品
    9,500
    2021年2月27日2021-008
    未到期（已赎回9,240万元）
    18
    北京爱
    交通银行“交银·现金添利”1号净值型人民币理财
    7,600
    2021年3月27日
    已到期
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    5
    投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    德发
    产品
    2021-009
    19
    漫步者 汽车电器 招商银行日日鑫理财计划
    500
    2021年3月27日2021-009
    未到期
    20
    公司
    民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）
    5,000
    2021年3月27日2021-009
    已到期
    21
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年3月27日2021-009
    已到期
    22
    北京 爱德发
    民生天天增利对公款理财产品
    6,000
    2021年3月27日2021-009
    已到期
    23
    公司
    浦发银行财富班车进取3 号（90 天）
    2,500
    2021年3月27日2021-009
    已到期
    24
    北京 爱德发
    交通银行“蕴通财富·生息 365”
    2,000
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    25
    公司 招商银行日日鑫理财计划
    800
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    26
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    27
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    28
    公司
    民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品
    5,000
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    29
    漫步者 电竞
    浦发银行悦盈利 6 个月定开型W 款理财产品
    500
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    30
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    3,500
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    31
    北京 漫步者
    中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品
    6,000
    2021年5月6日2021-029
    未到期
    32
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    1,500
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    33
    漫步者 电竞 招商银行日日鑫理财计划
    350
    2021年5月6日2021-029
    已到期
    34
    漫步者 汽车电器 招商银行日日鑫理财计划
    250
    2021年5月6日2021-029
    未到期
    35
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    3,500
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    36
    公司 招商银行日日鑫理财计划
    800
    2021年6月24日
    已到期
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    6
    投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    2021-037
    37
    漫步者 电竞 招商银行日日鑫理财计划
    900
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    38
    北京
    爱德发 民生银行天天增利对公理财产品
    6,000
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    39
    北京
    爱德发 民生银行天天增利对公理财产品
    3,000
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    40
    普兰迪 广发银行“幸福理财”幸福添利（3个月）周期型开放式人民币理财计划第1期
    200
    2021年6月24日2021-037
    未到期
    41
    普兰迪 广发银行“广银安富”幸福鎏金-日添薪人民币理财计划
    200
    2021年6月24日2021-037
    未到期
    42
    公司 民生银行天天增利对公理财产品
    3,000
    2021年6月24日2021-037
    未到期
    43
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    44
    东莞 漫步者
    浦发银行“双币利”产品
    300 （美元）
    2021年6月24日2021-037
    已到期
    45
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    5,000
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期（已赎回2,900万）
    46
    公司 浦发银行悦盈利之6 个月定开型Q 款理财产品
    3,500
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期
    47
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    3,000
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期（已赎回2,000万元）
    48
    普兰迪 广发银行“幸福理财”幸福添利（6个月）周期型开放式人民币理财计划第1期
    200
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期
    49
    漫步者 电竞 浦发银行悦盈利之6 个月定开型D 款理财产品
    500
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期
    50
    漫步者 电竞 招商银行日日鑫理财计划
    900
    2021年7月31日
    2021-038
    已到期
    51
    东莞 漫步者 招商银行日日鑫理财计划
    3,000
    2021年7月31日
    2021-038
    已到期
    52
    漫步者 电竞 招商银行日日鑫理财计划
    600
    2021年7月31日
    2021-038
    未到期（已赎回270万元）
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    7
    投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    53
    东莞 漫步者 招商银行日日鑫理财计划
    2,500
    2021年7月31日
    2021-038
    已到期
    54
    公司
    浦发银行悦盈利之6 个月定开型U 款理财产品
    5,400
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    55
    漫步者 电竞
    浦发银行悦盈利之6 个月定开型U 款理财产品
    1,000
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    56
    北京 爱德发
    民生银行天天增利对公理财产品
    4,000
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    57
    东莞 漫步者 招商银行“双货币”产品
    94 （美元）
    2021年9月8日
    2021-050
    已到期
    58
    深圳 浦发银行悦盈利系列之6 个月定开型I 款
    2,500
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    59
    东莞 漫步者 浦发银行“双币利”产品
    200 （美元）
    2021年9月8日
    2021-050
    已到期
    60
    东莞 漫步者 浦发银行“双币利”产品
    200 （美元）
    2021年9月8日
    2021-050
    已到期
    61
    东莞 漫步者 浦发银行“双币利”产品
    200 （美元）
    2021年9月8日
    2021-050
    已到期
    62
    漫步者 电竞 浦发银行悦盈利系列之 6 个月定开型 I 款
    600
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    63
    东莞 漫步者 招商银行日日鑫理财计划
    500
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    64
    北京 爱德发
    中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品
    2,000
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    65
    漫步者 专业音响 招商银行日日鑫理财计划
    700
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    66
    漫步者 心造 招商银行日日鑫理财计划
    900
    2021年9月8日
    2021-050
    未到期
    67
    漫步者 电竞
    招商银行日日鑫理财计划
    500
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    68
    北京 爱德发
    浦发银行“天添利进取1号”理财产品
    3,000
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    69
    北京 爱德发
    浦发银行浦天同盈1 号理财计划
    4,500
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    70
    公司 浦发银行悦盈利之6个月定开型J 款理财产品
    2,000
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    8
    投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期
    71
    公司 浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 B 款理财产品
    5,600
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    72
    北京 爱德发 中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品
    5,000
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    73
    漫步者 电竞 浦发银行浦天同盈 1 号理财计划
    600
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    74
    公司 浦发银行“天添利进取1号”理财产品
    2,200
    2021年10月29日
    2021-055
    未到期
    四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见
    (一) 独立董事的意见详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    (二) 监事会的意见详见2021年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
    五、备查文件
    1、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
    2、 《独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    3、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
    4、 《2020年年度股东大会决议》。
    特此公告。
    深圳市漫步者科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-17] (002351)漫步者:2021年第二次临时股东大会决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2021-057
              深圳市漫步者科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过方可实施。
    二、 会议召开的情况
    1. 会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 16 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 11 月 16 日 9:15）至投
票结束时间（2021 年 11 月 16 日 15:00）期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生
    6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
  1. 出席会议的整体情况
  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021 年第二次临时股东大会决议公告
 数 532,910,332 股，占公司有表决权股份总数的 59.9377%。
  2. 现场出席会议情况
  出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份数208,970,175 股，占公司有表决权股份总数的 23.5034%。
  3. 网络投票情况
  通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份数323,940,157 股，占公司有表决权股份总数的 36.4343%。
  4. 受交通管制等原因影响，公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
    四、 提案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
    （一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
  表决情况：532,887,732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9958%；22,600 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0042%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
  表决结果：该提案获得通过。
    五、 律师见证意见
  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
  《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 11 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、 备查文件
    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2. 《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021 年第二次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十一月十七日

[2021-10-29] (002351)漫步者:董事会决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                              第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-052
              深圳市漫步者科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技
股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案。
  《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2021-051。
    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修
订案》的议案。
    该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
  《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。
  同意于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起召开 2021 年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2021 年 11
月 10 日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                              第五届董事会第十二次会议决议公告
  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-054。
  特此公告。
                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002351)漫步者:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-054
                深圳市漫步者科技股份有限公司
            关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会
    2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会
    3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年11 月16日召开公司 2021
年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 11 月 16 日 9:15）至投票结束时间（2021
年 11 月 16 日 15:00）期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）
    7、出席对象：
    ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    ③公司聘请的见证律师。
    ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技
有限公司办公大厦 5 层会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
  具体提案如下：
    审议《关于<公司章程>修订案》的提案；
  根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，此提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
  以上提案的详细内容详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                      备注
提案编码                                提案名称                                该列打勾的栏目可
                                                                                      以投票
  1.00    《关于<公司章程>修订案》的提案                                              √
    四、 会议登记方法
  1、 登记时间：2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 15 日之间，每个工作日上
午 9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2021 年 11 月 16 日上午 9:30~11:30。
  2、 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园
3 层A302 室。
  3、登记方式：
  ①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
  5、联系方式：
  联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
  联系电话：0755-86029885
  联系传真：0755-26970904
  6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
  2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年十月二十九日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 投票代码：362351。
  2. 投票简称：“漫步投票”。
  3. 填报表决意见或选举票数。
  本次为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4. 本次不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 09:15~09:25，09:30~11:30，
13:00~15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授 权 委 托 书
深圳市漫步者科技股份有限公司：
  本人（委托人）授权委托                先生/女士代表本人/本公司出席深圳
市漫步者科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
  有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  委托人股东账号：                          持股数：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签名）：              受托人身份证号码：
  委托人授权受托人表决事项如下：
                                                        备注  同意  反对  弃权
 提案                                                  该列打
                          提案名称                    钩的栏
 编码
                                                        目可以
                                                        投票
 1.00  《关于<公司章程>修订案》的提案                  √
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：      年    月    日

[2021-10-29] (002351)漫步者:监事会决议公告
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2021-053
            深圳市漫步者科技股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 22 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议
于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002351)漫步者:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2859元
    每股净资产: 2.4092元
    加权平均净资产收益率: 11.97%
    营业总收入: 16.66亿元
    归属于母公司的净利润: 2.54亿元

[2021-09-08] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-050
                深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自 2020 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。
  根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）、东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”），控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“漫步者电竞”）、深圳市漫步者专业音响有限公司（以下简称“漫步者专业音响”）、深圳市漫步者心造科技有限公司（以下简称“漫步者心造”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
    一、理财产品主要内容
                          认购金额    年化
 投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    现金、存款、存放同业、回购、货
                                                                    币基金、同业借款、债券型证券投
                                                                    资基金；国债、地方政府债、央行
          浦发银行悦盈
                                                6 个月（2021 年 8  票据、同业存单、金融债、公司债、
          利之 6 个月
  公司                    5,400      3.60%    月 12 日至 2022 年  企业债、中期票据、短期融资券、
          定开型 U 款
                                                    2 月 3 日）      超短期融资券、非公开定向债务融
          理财产品
                                                                    资工具以及其他监管认可的金融投
                                                                    资工具等非标准化债权资产。（不
                                                                    含风险投资）
                          认购金额    年化
投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
          浦发银行悦盈
 漫步者  利之  个月                        6 个月（2021 年 8
                6                              月 12 日至 2022 年  同上浦发银行理财。
  电竞    定开型  款    1,000      3.60%
                  U                                2 月 3 日）
          理财产品
                                                                    现金、银行存款、大额存单、同业
                                                                    存放、同业存单、回购；国债、中
                                                                    央银行票据、政策性金融债；地方
          民生银行天天                                            政府债券、政府机构债券、金融债
  北京
          增利对公理财    4,000      3.14%      可随时赎回      券、公司信用类债券、在银行间市
 爱德发
          产品                                                    场和证券交易所市场发行的资产支
                                                                    持证券，以及投资于债券和货币市
                                                                    场工具的基金、资产管理计划等标
                                                                    准化债权类资产。（不含风险投资）
                                                                    根据到期日观察汇率的实际情况办
                                                                    理双货币存款业务，观察汇率≥转
          招商银行“双                        34 天（2021 年 8 月  换汇率，交割日将存款本金及存款
  东莞                      94
                          （美元）    3.13%    19 日至 2021 年 9  利息按转换汇率转换为人民币；观
 漫步者  货币”产品
                                                    月 22 日）      察汇率＜转换汇率，交割日归还存
                                                                    款本金及存款利息。（不含风险投
                                                                    资）
                                                                    现金、存款、存放同业、回购、货
                                                                    币基金、同业借款、债券型证券投
                                                                    资基金；国债、地方政府债、央行
                                                                    票据、同业存单、金融债、公司债、
          浦发银 行悦                                            企业债、中期票据、短期融资券、
          盈利系列之 6                        6 个月（2021 年 8  超短期融资券、非公开定向债务融
  深圳                    2,500      3.60%    月 26 日至 2022 年
          个月定开型 I                                            资工具、资产支持证券、资产支持
                                                  2 月 18 日）    票据、项目收益票据、项目收益债
          款
                                                                    券、中小企业集合票据、永续债、
                                                                    次级债、可转债、可交换债、债券
                                                                    借贷等符合监管要求的标准化债权
                                                                    类资产。（不含风险投资）
  东莞    浦发银行“双    200      3.04%    1 个月（2021 年 8  通过运用各种金融工具（包括但不
                          认购金额    年化
投资主体    产品名称                              产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
 漫步者  币利”产品    （美元）              月 24 日至 2021 年  仅限于相关资金交易业务）进行管
                                                  9 月 22 日）    理，并在到期日产品本金和收益可
                                                                    能发生币种转换的组合产品。（不
                                                                    含风险投资）
  东莞    浦发银行“双                        2 个月（2021 年 8
                            200                月 24 日至 2021 年  同上浦发银行“双币利”产品理财。
 漫步者  币利”产品    （美元）  

[2021-09-03] (002351)漫步者:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2021-046
              深圳市漫步者科技股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过方可实施。
    二、 会议召开的情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 2 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 9 月 2 日 9:15）至投票结
束时间（2021 年 9 月 2 日 15:00）期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生
    6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    1. 出席会议的整体情况
  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 23 人，代表有表决权股份
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021年第一次临时股东大会决议公告
 数 532,645,532 股，占公司有表决权股份总数的 59.9079%。
    2. 现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份数
530,240,358 股，占公司有表决权股份总数的 59.6374%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份数
2,405,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.2705%。
    4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
    （一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
    表决情况：532,630,732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9972%；14,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0028%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。
    五、 律师见证意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021年
第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 9 月 3 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、 备查文件
    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》；
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021年第一次临时股东大会决议公告
    2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇二一年九月三日

[2021-09-03] (002351)漫步者:第五届董事会第十一次会议决议公告
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-047
              深圳市漫步者科技股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年
8 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于补充确认 2020
年度日常关联交易超出金额的议案》。
    独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    《关于补充确认 2020 年度日常关联交易超出金额的公告》详见指定披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2021-049。
    特此公告。
                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年九月三日

[2021-09-03] (002351)漫步者:第五届监事会第十次会议决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2021-048
            深圳市漫步者科技股份有限公司
          第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2021年 8月 27日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2021
年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、以 3票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认 2020 年
度日常关联交易超出金额的议案》。
    经审核，监事会认为公司日常关联交易超出预计金额系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。
    特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                二〇二一年九月三日

[2021-09-03] (002351)漫步者:关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于补充确认 2020年度日常关联交易超出金额的公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-049
            深圳市漫步者科技股份有限公司
  关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一） 关联交易概述
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《2020 年度公司日常关联交易预计公告》，同意本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 在销售音箱耳机等音频产品方面存在日常性关联交易，预计2020 年度关联交易额度累计约 4,000.00 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-020。
    2020 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，
符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2020 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，2020 年度上述日常关联交易实际发生 8,789.93 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市漫步者科技股份有限公司
章程》的规定，上述日常关联交易超出预计金额的事项经 2021 年 9 月 2 日第五届
董事会第十一次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。上述超出金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事事前认可并出具独立意见：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于补充确认 2020年度日常关联交易超出金额的公告
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、关联人介绍和关联关系
    （1） Ventmere Limited
    ① 基本情况：法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省枫树市红
木森林大道152号；经营范围：电子商务。
  截至2020年末，总资产6,362.19万元，净资产3,287.42万元，2020年度净利润2,139.00万元。
  ② 与上市公司的关联关系：Ventmere Limited为公司控股孙公司VentchoiceLtd.（凡特创选有限公司）的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
  ③ 履约能力分析：Ventmere Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
    2、关联交易协议签署情况
    本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER
ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited之间的销售及采购产品将根据销售情况分批签署销售合同。
    四、关联交易目的和对公司经营的影响
    公司日常关联交易超出预计金额系偶发事项，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
    五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至本公告披露日，公司与上述关联人累计已发生的日常关联交易的
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                关于补充确认 2020年度日常关联交易超出金额的公告
总金额为13,391.17万元。
    六、独立董事意见
    以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    七、监事会意见
    2021年9月2日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的议案》，监事会认为：公司日常关联交易超出预计金额系偶发事项，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，未损害全体股东利益。监事会对此表示赞同。
    八、备查文件目录
  1、公司《第五届董事会第十一次会议决议》；
  2、公司《第五届监事会第十次会议决议》；
  3、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可》；
  4、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇二一年九月三日

[2021-08-18] (002351)漫步者:半年报董事会决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-040
              深圳市漫步者科技股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8
月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年半年度报告
全文及其摘要》的议案。
  《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-042。
    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修
订案》的议案。
  该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 表决通过了《关于聘任公司副总裁》的议案。
  （一） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司
副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。
  （二） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司
副总裁，分管集团市场部。
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届董事会第十次会议决议公告
  任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。
    四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司日常关联
交易的议案》。
  独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
  《关于公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-044。
    五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
  同意于 2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起召开 2021 年第一次临时
股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东
莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2021 年 8 月 26
日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-045。
  特此公告。
                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年八月十八日
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届董事会第十次会议决议公告
附副总裁候选人简历：
    沈定坤 男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工业大学
机电一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。
    沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    秦昌峰 男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017
年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限公司任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营负责人。2021年8月加入本公司，现任集团市场部总监。
    秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦昌峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

[2021-08-18] (002351)漫步者:半年报监事会决议公告
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2021-041
            深圳市漫步者科技股份有限公司
          第五届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月11日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021
年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全
文及其摘要》的议案。
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易
的议案》。
  经审核，监事会认为该日常关联交易符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
    特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年八月十八日

[2021-08-18] (002351)漫步者:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-045
                深圳市漫步者科技股份有限公司
            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
    2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会
    3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 年
第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 2 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 9 月 2 日 9:15）至投票结束时间（2021
年 9 月 2 日 15:00）期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 8 月 26 日（星期四）
    7、出席对象：
    ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    ③公司聘请的见证律师。
    ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技
有限公司办公大厦 5 层会议室
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
  具体议案如下：
  1、审议《关于<公司章程>修订案》的提案；
  根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，此议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
  以上提案的详细内容详见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                                      备注
提案编码                                提案名称                                该列打勾的栏目可
                                                                                      以投票
  1.00    《关于<公司章程>修订案》的提案                                              √
    四、 会议登记方法
  1、 登记时间：2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 1 日之间，每个工作日上午
9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2021 年 9 月 2 日上午 9:30~11:30。
  2、 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园
3 层A302 室。
  3、登记方式：
  ①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
  ④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
  5、联系方式：
  联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
  联系电话：0755-86029885
  联系传真：0755-26970904
  6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
  2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
  特此公告。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年八月十八日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1. 投票代码：362351。
  2. 投票简称：“漫步投票”。
  3. 填报表决意见或选举票数。
  本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4. 本次不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 2 日的交易时间，即 09:15~09:25，09:30~11:30，
13:00~15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 9 月 2 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授 权 委 托 书
深圳市漫步者科技股份有限公司：
  本人（委托人）授权委托                先生/女士代表本人/本公司出席深圳
市漫步者科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
  有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
  委托人股东账号：                          持股数：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签名）：              受托人身份证号码：
  委托人授权受托人表决事项如下：
                                                        备注  同意  反对  弃权
 提案                                                  该列打
                          提案名称                    钩的栏
 编码
                                                        目可以
                                                        投票
 1.00  《关于<公司章程>修订案》的提案                  √
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：      年    月    日

[2021-08-18] (002351)漫步者:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2328元
    每股净资产: 2.3534元
    加权平均净资产收益率: 9.59%
    营业总收入: 11.28亿元
    归属于母公司的净利润: 2.07亿元

[2021-07-31] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-038
                  深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议
及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自 2020 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。
    根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）、东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”），控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“东莞电竞”）、东莞普兰迪音响系统有限公司（以下简称“普兰迪”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
    一、理财产品主要内容
                          认购金额    年化
 投资主体    产品名称                                产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    现金、银行存款、大额存单、同业
                                                                    存放、同业存单、回购；国债、中
                                                                    央银行票据、政策性金融债；地方
          民生银行天天                                            政府债券、政府机构债券、金融债
  北京    增利对公理财                            可随时赎回      券、公司信用类债券、在银行间市
 爱德发                    5,000      3.21%
          产品                                                    场和证券交易所市场发行的资产支
                                                                    持证券，以及投资于债券和货币市
                                                                    场工具的基金、资产管理计划等标
                                                                    准化债权类资产。（不含风险投资）
投资主体    产品名称    认购金额    年化        产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    现金、存款、存放同业、回购、货
                                                                    币基金、同业借款、债券型证券投
                                                                    资基金 ；国债、地方政府债、央行
                                                                    票据、同业存单、金融债、公司债、
                                                                    企业债 等符合监管要求的标准化债
          浦发银行悦                                            权类资产，信托贷款、应收账款、
          盈利之 6 个                        6 个月（2021 年 7  委托债权、股票质押式回购、北金
  公司    月定开型      3,500      3.70%    月 6 日至 2022 年 1  所债权融资计划、带回购条款的各
                    Q                            月 6 日）
          款理财产品                                              类资产及其收（受）益权资产、理
                                                                    财直接融资工具、券商收益凭证、
                                                                    券商资产转让、质押式报价回购以
                                                                    及其他监管认可的金融投资工具等
                                                                    非标准化债权资产。（不含风险投
                                                                    资）
          民生银行天天
  北京
 爱德发  增利对公理财    3,000      3.23%      可随时赎回      同上民生银行理财。
          产品
          广发银行“幸
          福理财”幸福                                            固定收益类资产、权益类资产、金
          添利（6个月）                                          融衍生品等以及投资于以上范围的
                                                6 个月（2021 年 7  信托计划、券商资产管理计划、期
 普兰迪  周期型开放    200      4.44%    月 20 日至 2022 年
                                                  1 月 20 日）    货资产管理计划、保险资管计划、
          式人民币理                                            证券投资基金和基金专户理财等金
          财计划第 1                                            融市场工具。（不含风险投资）
          期
          浦发银行悦
          盈利之  个                        6 个月（2021 年 7
东莞电竞          6                            月 27 日至 2022 年  同上浦发银行理财。
          月定开型        500      3.60%
                    D                            1 月 18 日）
          款理财产品
                                                                    直接或间接投资于各类银行存款、
                                                                    拆放同业、银行间和交易所市场的
                                                                    金融资产和金融工具，包括但不限
          招商银行日                                            于银行存款、大额存单、债券、同
东莞电竞  日鑫理财计    900      2.95%      可随时赎回      业存单、资产支持证券、买入返售
          划                                                      资产，以及货币市场基金、以货币
                                                                    市场工具、标准化债权资产为标的
                                                                    的资管产品等其它符合监管要求的
                                                                    固定收益类金融资产和金融工具。
 投资主体    产品名称    认购金额    年化        产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    （不含风险投资）
          招商银行日
  东莞    日鑫理财计
 漫步者                    3,000      2.95%      可随时赎回      同上招商银行理财。
          划
          招商银行日
 东莞电竞  日鑫理财计    600      2.92%      可随时赎回      同上招商银行理财。
          划
          招商银行日
  东莞    日鑫理财计                            可随时赎回      同上招商银行理财。
 漫步者                    2,500      2.92%
          划
  1、 投资收益支付
  1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）。
  1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。

[2021-07-31] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
                                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                                        关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
 证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-039
                  深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为优化公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 4 亿元自有闲置资金进行风险投资，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。
    一、本次投资产品的主要情况
  为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下，近期公司使用自有闲置资金人民币 3,000 万元进行风险投资，具体情况如下：
投资        产品名称          投资标的      投资金额      产品有效期      资金  是否  投资标的
主体                                          （万元）                      来源  保本    收益率
                                                          本期信托计划运作
        广东粤财信托-粤财信  惠信 2020 年第 1            周期与【惠信 2020  自有
公司    托·鹏雅集合资金信  期信用卡分期财    3,000    年第 1 期信用卡分            否      10%
              托计划        产权信托-次级档              期财产权信托】实  资金
                                                          际存续期限一致
    二、受托人基本情况
    1、受托人：广东粤财信托有限公司
    统一社会信用代码：9144000019033350XP
    成立日期：1985 年 3 月 7 日
    注册资本：380,000 万元人民币
    注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 1 楼自编 C 区、4 楼、
14 楼、40 楼
    法定代表人：莫敏秋
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批
                                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                                        关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
准后方可开展经营活动)
    2、关联关系说明：公司与广东粤财信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
    三、投资风险分析及风险控制措施提示
    1、投资风险
    公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
    2、风险控制措施
  （1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
  （2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
  （3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
  （4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
  四、对公司的影响
    公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
  五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金进行风险投资的情况
                                                            金额        披露日期
          受托方名称                产品名称            （万元）      公告编号      是否到期
    厦门国际信托有限公司 厦门信托-星海1号集合资金信托计            2020年10月15日    已到期
 1                      划（第 12 期）                    3,000
                                                                        2020-051
    招商银行股份有限公司 招商银行“随心展”美元 6 个月结汇  美元 100  2020年10月15日    已到期
 2      东莞大朗支行    权
                                                                        2020-051
 3  厦门国际信托有限公司 厦门信托-星海1号集合资金信托计  5,000    2020年11月28日    已到期
                                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                                        关于运用自有闲置资金进行风险投资的进展公告
          受托方名称                产品名称              金额        披露日期      是否到期
                                                          （万元）      公告编号
                        划（第 14 期）                                2020-061
    光大兴陇信托有限责任 光大兴陇信托-福鑫 2020 年第三期            2020年11月28日    已到期
 4          公司        不良资产收益权集合资金信托计划    1,000
                                                                        2020-061
    广东粤财信托-粤财信 招银和萃 2021 年第一期不良资产                            未到期（已赎回
 5  托·鹏雅集合资金信托 证券化信托项下资产支持证券次级  1,000    2021年3月27日
            计划        档                                            2021-010      597.74）
    广东粤财信托-粤财信 兴投 2021 年第三期产权信托（对
 6  托·鹏雅集合资金信托                                  5,000    2021年5月6日      已到期
                        公企业不良贷款）                              2021-030
            计划
    六、独立董事与监事会对使用自有闲置资金进行风险投资的意见
  (一) 独 立 董 事 的 意 见 详 见 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  (二) 监事会的意见详见 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
    七、备查文件
  1、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
  2、 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
  3、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
  4、 《2020 年年度股东大会决议》；
  5、 《粤财信托·鹏雅集合资金信托计划信托合同》。
    特此公告。
                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年七月三十一日

[2021-06-24] (002351)漫步者:关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2021-037
                  深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议
及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该理财额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自 2020 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。
    根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）、东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”），控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“东莞电竞”）、东莞普兰迪音响系统有限公司（以下简称“普兰迪”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
    一、理财产品主要内容
                          认购金额    年化
 投资主体    产品名称                                产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    现金、银行存款、大额存单、同业
                                                                    存放、同业存单、回购；国债、中
                                                                    央银行票据、政策性金融债；地方
                                                                    政府债券、政府机构债券、金融债
  北京    民生银行天天                                            券、公司信用类债券、在银行间市
          增利对公理财    3,500      3.02%      可随时赎回
 爱德发  产品                                                    场和证券交易所市场发行的资产支
                                                                    持证券，以及投资于债券和货币
                                                                    市场工具的基金、资产管理计划等
                                                                    标准化债权类资产。（不含风险投
                                                                    资）
投资主体    产品名称    认购金额    年化        产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    直接或间接投资于各类银行存款、
                                                                    拆放同业、银行间和交易所市场的
                                                                    金融资产和金融工具，包括但不限
          招商银行日                                            于银行存款、大额存单、债券、同
  公司    日鑫理财计                            可随时赎回      业存单、资产支持证券、买入返售
                            800      2.93%                      资产，以及货币市场基金、以货币
          划                                                      市场工具、标准化债权资产为标的
                                                                    的资管产品等其它符合监管要求的
                                                                    固定收益类金融资产和金融工具。
                                                                    （不含风险投资）
          招商银行日
东莞电竞  日鑫理财计    900      2.93%      可随时赎回      同上招商银行理财。
          划
          民生银行天
  北京    天增利对公
 爱德发                    6,000      3.05%      可随时赎回      同上民生银行理财。
          理财产品
          民生银行天
  北京    天增利对公
 爱德发                    3,000      3.16%      可随时赎回      同上民生银行理财。
          理财产品
          广发银行“幸
          福理财”幸福                                            固定收益类资产、权益类资产、金
          添利（3个月）                        3 个月（2021 年 6  融衍生品等以及投资于以上范围的
          周期型开放                                            信托计划、券商资产管理计划、期
 普兰迪                    200      4.52%    月 23 日至 2021 年  货资产管理计划、保险资管计划、
          式人民币理                            9 月 23 日）    证券投资基金和基金专户理财等金
          财计划第 1                                            融市场工具。（不含风险投资）
          期
                                                                    直接或通过资产管理产品投资现
                                                                    金、同业存款、同业存单、债券质
          广发银行“广                                            押式回购、债券买断式回购、货币
          银安富”幸福                                            市场基金、国债、地方政府债券、
 普兰迪  鎏金-日添薪                            可随时赎回      中央银行票据、政策性金融债券、
                            200      2.93%                      金融债券、银行存款、大额存单、
          人民币理财                                            公司信用类债券、债券型基金、在
          计划                                                    银行间市场和证券交易所市场发行
                                                                    的资产支持证券等以及国务院银行
                                                                    业监督管理机构、中国人民银行认
 投资主体    产品名称    认购金额    年化        产品期限                  投资标的
                          （万元）    收益率
                                                                    可的其他具有良好流动性的货币市
                                                                    场工具。（不含风险投资）
          民生银行天
  公司    天增利对公    3,000      3.16%      可随时赎回      同上民生银行理财。
          理财产品
                                                                    通过运用各种金融工具（包括但不
  东莞    浦发银行“双                          1 个月（2021 年 6  仅限于相关资金交易业务）进行管
                            300                月 22 日至 2021 年  理，并在到期日产品本金和收益可
 漫步者  币利”产品    （美元）    3.38%
                                                    7 月 26 日）    能发生币种转换的组合产品。（不
                                                                    含风险投资）
  东莞    浦发银行“双                          3 个月（2021 年 6
                            300                月 22 日至 2021 年  同上浦发银行理财产品。
 漫步者  币利”产品    （美元）    3.37%

[2021-06-19] (002351)漫步者:关于控股股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告
                                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            关于控股股东及其一致行动人减持股份达到 1%的公告
 证券代码：002351                    证券简称：漫步者                公告编号：2021-036
                    深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于控股股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告
  股东张文东先生、张文昇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日收到张文东先
生、张文昇先生《关于股份变动情况的告知函》，张文东先生于 2021 年 6 月 17 日通过大宗交
易减持公司股份 11,550,000 股，占当前公司总股本的 1.2991%；其一致行动人张文昇先生于2021年6月17日通过大宗交易增持公司股份11,550,000股，占当前公司总股本的1.2991%；控股股东及其一致行动人合并计算持股比例无变动。
  张文东先生于2020年12月集中竞价减持公司股份8，108，500股，减少比例为0.9120%。
张文东先生减持股份情况已及时披露，详见 2020 年 12 月 12 日《关于公司部分高管减持计划
实施完成的公告》（公告编号：2020-062）。
  综上，张文东先生及其一致行动人张文昇先生自前次减持股份超过 1%披露后（详见 2020
年 8 月 22 日《关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告》公告编号：2020-049）至 2021
年 6 月 17 日股份变动具体情况公告如下：
……

[2021-06-11] (002351)漫步者:第五届董事会第九次会议决议公告
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-033
              深圳市漫步者科技股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2021 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 6
月 4 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
  经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<2020 年度证
券投资情况的专项说明>的议案》。
  《 2020 年 度 证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<印鉴、证照管
理制度>的议案》。
    三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》。
  经董事会审议，同意公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度。
  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2021-035。
  独立董事对议案一、三发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            第五届董事会第九次会议决议公告
特此公告。
                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二一年六月十一日

[2021-06-11] (002351)漫步者:第五届监事会第八次会议决议公告
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2021-034
            深圳市漫步者科技股份有限公司
          第五届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2021 年 6 月 4 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2021
年 6 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》。
  监事会经核查认为：银行综合授信额度有利于保障公司及其全资子公司业务发展及资金的需求，满足生产经营。同意公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 20,000 万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度。
    特此公告。
                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年六月十一日

[2021-06-11] (002351)漫步者:关于向银行申请综合授信额度的公告
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2021-035
            深圳市漫步者科技股份有限公司
          关于向银行申请综合授信额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为满足主营业务发展和公司日常运营流动资金的需要，深圳市漫步者科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 10 日召
开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度。
  招商银行、民生银行与公司及其全资子公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等规定，本次向招商银行及民生银行申请综合授信额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请授信额度具体如下：
    一、本次申请授信额度情况
    授信主体          银行名称            品种          授信额度（万元）        授信期限
 公司及东莞漫步者      招商银行        综合授信额度          20,000              两年
  北京爱德发        民生银行        综合授信额度          15,000              一年
  上述综合授信额度采取信用方式，不需要提供担保。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度范围内。具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。
  在上述额度和期限内，董事会授权公司管理层负责办理、签署相关合同文件及其他法律文件。
    二、本次向银行申请综合授信额度的目的和影响
  本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及其全资子公司生产经营和日常运营流动资金的需要，有利于促进公司及其全资子公司现有业务的持续稳定发展，
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                关于向银行申请综合授信额度的公告
对公司及其全资子公司的生产经营具有积极的作用。公司及其全资子公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。目前公司及其全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会对公司及其全资子公司的生产经营产生重大影响。
    三、董事会意见
  董事会认为：银行综合授信额度有利于保障公司及其全资子公司业务发展及资金的需求，满足公司生产经营。同意公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度。
    四、独立董事意见
  经核查，公司独立董事一致认为：公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币20,000万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度符合公司及其全资子公司的实际需要，有利于促进公司及其全资子公司现有业务的持续稳定发展，不存在损坏公司及广大投资者利益的情形。同时公司及其全资子公司经营状况良好，具有良好的盈利能力和偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，我们同意公司及其全资子公司申请银行综合授信额度的事项。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为银行综合授信额度有利于保障公司及其全资子公司业务发展及资金的需求，满足生产经营。同意公司及其全资子公司东莞市漫步者科技有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000万元，全资子公司北京爱德发科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度。
    六、备查文件
                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            关于向银行申请综合授信额度的公告
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
                                      深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年六月十一日

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