002255什么时候复牌？-海陆重工停牌最新消息
≈≈海陆重工002255≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (002255)海陆重工:2021年度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-005
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：41,000 万元–45,000 万元
东的净利润 盈利：78,997.95 万元
比上年同期下降：43.04% - 48.10%
扣除非经常性损益 盈利：28,000 万元–32,000 万元
后的净利润 盈利：20,810.16 万元
比上年同期增长：34.55% -53.77%
基本每股收益 盈利：0.4868 元/股–0.5343 元/股 盈利：0.9379 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是受非经常性损
益项目影响，2020 年度剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司后，确认
了超额亏损转回 45,726.69 万元，而本年度无此情况。
2、扣除主要由上述因素影响的非经常性损益后，预计 2021 年度扣非后归属
于上市公司股东的净利润为 28,000 万元-32,000 万元，比上年同期增长
34.55%-53.77%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-003
苏州海陆重工股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司张家港分行 18,000
2 中国银行股份有限公司张家港分行 20,000
3 交通银行股份有限公司张家港分行 17,000
4 招商银行股份有限公司苏州分行 10,000
5 中国民生银行股份有限公司张家港支行 12,000
6 浙商银行股份有限公司张家港支行 15,000
7 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 5,000
8 中国农业银行股份有限公司张家港分行 15,000
9 中信银行股份有限公司苏州分行 15,000
10 华夏银行股份有限公司张家港支行 10,000
11 宁波银行股份有限公司苏州分行 3,000
合计 140,000
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额
度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-004
苏州海陆重工股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
一、现金管理概述
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。以上产品不得用于对外质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3
亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。
三、对公司影响
公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。
四、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。
五、独立董事相关意见
公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金
进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-002
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2022 年 1 月 14 日以书面通知方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 24 日在公司
会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
《苏州海陆重工股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公
告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，聘任王平先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王平先生的简历详见附件。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件：相关人员简历
王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
[2022-01-14] (002255)海陆重工:关于高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-001
苏州海陆重工股份有限公司
关于高级管理人员
减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
高级管理人员徐冉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《苏州海陆重工股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-040），公司高级管理人员徐冉先生计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过（含）3,700,000 股（占公司总股份比例 0.44%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将徐冉先
生截至 2022 年 1 月 13 日的减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
公司收到徐冉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2022
年 1 月 13 日，徐冉先生持有公司股份 29,456,302 股，占公司总股本的 3.50%。
本次减持计划时间已过半，徐冉先生未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至 2022 年 1 月 13 日，
本次减持计划尚未实施。后续徐冉先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。公司董事
会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并严格按照规定及时履行信息披露义务。
3、徐冉先生系公司控股股东、实际控制人徐元生先生之子，若本次减持计划全部实施完成，徐元生先生及徐冉先生的持股数量将由 125,684,150 股变更为121,984,150 股，持股比例由 14.92%变更为 14.48%，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
徐冉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-07] (002255)海陆重工:关于仲裁事项进展的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-049
苏州海陆重工股份有限公司
关于仲裁事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）为督促保障公司前期重大资产重组事项业绩承诺方（吴卫文、聚宝行控股集团有限公司（以下简称“聚宝行”））履行业绩补偿承诺，公司（申请人）已于 2019 年 3 月就公司与吴卫文、聚宝行股权转让合同纠纷一案向苏州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决要求吴卫文、聚宝行（以下简称“被申请人”）将其持有申请人的全部股票划至申请人指定账户，并在申请人股东大会通过该等回购事项的决议后，配合申请人以人民币 1.00 元的总价格回购全部股份并办理注销手续；本案仲裁费、保全费、律师费、差旅费等由被申请人承担。公司同时向法院申请对吴卫文、聚宝行名下财产采取保全措施。
二、仲裁事项前期进展情况
广东省深圳市福田区人民法院已于 2019 年 3 月出具了《民事裁定书》（（2019）
粤 0304 财保 997 号），于 2019 年 4 月出具了《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）
粤 0304 执保 2177 号），依法裁定保全了被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司名下的以下财产：冻结被申请人吴卫文名下持有海陆重工 53,299,101 股的股票（轮候冻结）、冻结被申请人聚宝行控股集团有限公司名下持有海陆重工44,210,526 股的股票（首轮冻结）。
由于吴卫文本人涉经济刑事案件且已于 2019 年 12 月被公安机关采取强制措
施，其持有的海陆重工 53,299,101 股股票在被公司冻结之前已全部质押给宁夏银行，因此公司提请的上述仲裁事项一直未能实质开展。
2021 年 1 月，公司收到苏州仲裁委员会的通知【（2019）苏仲裁字第 0190 号】，
苏州仲裁委员会恢复申请人海陆重工与被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司股权转让合同纠纷一案的仲裁程序，仲裁事项重新启动。
上述具体内容可详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（《关于股东股份被冻结的公告》（2019-034）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（2021-008）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿进展公告》（2021-011））。
三、仲裁事项本次进展情况
近日，公司收到《苏州仲裁委员会决定书》【（2019）苏仲裁字第 0190 号】，苏州仲裁委员会作出中止本案仲裁程序的决定。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司在最近 12 个月内存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项的披露标准。公司（包括控股子公司）不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁事项对公司的可能影响
截至本公告披露日，本仲裁事项尚未开庭审理，相关事项可能对公司相关年度的损益产生一定影响，最终以裁决结果为准。公司将根据实际进展情况积极通过法律程序维护自身合法权益。
公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《苏州仲裁委员会决定书》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-19] (002255)海陆重工:关于全资子公司对控股子公司提供担保的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-048
苏州海陆重工股份有限公司
关于全资子公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司业务的发展和生产经营的需要，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司（以下简称“合力能源”）为其控股子公司张家港市合力建筑新材料有限公司（以下简称“合力建筑新材料”）向张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社提供1,500 万元银行存款存单质押担保。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经合力能源履行了内部决策程序，无须提交本公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家港市合力建筑新材料有限公司
注册资本：1000 万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2020 年 11 月 11 日
法定代表人：刘兰亚
住所：苏州市张家港市锦丰镇厚生村厚生片 16 组
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；再生资源销售；国内货物运输代理；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
张家港市合力能源发展有限公司持有张家港市合力建筑新材料有限公司 51%股权。
截至2020年12 月31日，该公司的资产总额299.96万元、负债总额0 万元、
或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 299.96 万元、营业收入 0 万元、利润总额
-0.036 万元、净利润-0.036 万元。
截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额 373.21 万元、负债总额 78.63
万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 294.58 万元、营业收入 0 万元、利润
总额-5.39 万元、净利润-5.39 万元。
经查询，张家港市合力建筑新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
张家港市合力能源发展有限公司与张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社签订的《权利质押合同》，主要内容如下：
甲方：张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社
乙方：张家港市合力能源发展有限公司
为了确保债务人张家港市合力建筑新材料有限公司、张家港市合力能源发展有限公司、张家港市明磊物资贸易有限公司（持有合力建筑新材料 49%股权）与甲方签订的《建筑石膏生产线及石膏特种砂浆生产线项目投资合作协议》（下称“ 主合同”）的切实履行，乙方愿意为债务人依主合同的债务向甲方提供质押担保。
1、被担保的主债权种类为人民币（投资款），本金数额（大写）为壹仟伍佰万元整。
2、质押担保的范围：包括主合同项下的债务本金（投资款）、投资收益、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的一切费用。
3、乙方同意以其在张家港农商行的壹仟伍佰万元存款存单转移给甲方保管的方式作为出质权利。该存单的存款人为乙方，由乙方申请张家港农商行开立，凭预留印鉴支取、挂失、转存，预留印鉴为甲方的公章和乙方的公章及乙方的法定代表人章。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公
司之间的担保）为 2,860.51 万元（其中 219.52 万元为罚息），占 2020 年度经审
计净资产的比例为 1.00%。其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为
2,640.99 万元，占 2020 年度经审计净资产的比例为 0.93%。上述合力能源为合力建筑新材料提供担保后，公司合并报表范围内子公司之间的担保余额为 1,500 万元，占 2020 年度经审计净资产的比例为 0.53%。
本公司对原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保，尚余罚息 219.52 万元，公司已向债权方银行提交罚息减免申请。除此以外，公司无其他逾期担保，不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、合力能源股东决定；
2、《权利质押合同》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-046
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，
于 2021 年 10 月 8 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 18 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州
海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-047
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 8
日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏
州海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
监事会对 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3228元
每股净资产: 3.7078元
加权平均净资产收益率: 9.1%
营业总收入: 14.38亿元
归属于母公司的净利润: 2.72亿元
[2021-10-14] (002255)海陆重工:关于《民用核安全设备制造许可证》获得延续的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-044
苏州海陆重工股份有限公司
关于《民用核安全设备制造许可证》获得延续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家核安全局于其官方网站（https://nnsa.mee.gov.cn/）公布了《关于批准延续西安核设备有限公司等 15 家单位民用核安全设备许可证的通知》（国核安发【2021】222 号），苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）获得本次批准延续。具体情况如下：
民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（21）31 号）
单位名称：苏州海陆重工股份有限公司
法定代表人：徐元生
单位住所：张家港市东南大道 1 号
设备类别：压力容器、热交换器
核安全级别：核安全 2、3 级
许可证有效期至 2026 年 9 月 30 日。
本次公司民用核安全设备制造许可证获得批准延续，进一步体现了公司在民用核安全设备制造方面的资质能力，有利于公司积极拓宽核电业务，进一步增强公司盈利能力。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (002255)海陆重工:股票交易异常波动公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-043
苏州海陆重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海陆重
工，证券代码：002255）于 2021 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 11 日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2021 年 10 月 9 日披露了《2021 年度前三季度业绩预告》，预计 2021
年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 26,671.15 万元-30,005.04 万元，预计
2021 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 13,268.62 万元-16,602.51 万元。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上数据未经会计师事务所审计，业绩预告数据仅为公司财务部门初步估算的结果，请投资者注意投资风险。
3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (002255)海陆重工:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-042
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月）
归属于上市公司股 盈利：26,671.15 万元–30,005.04 万元
东的净利润 盈利：66,677.87 万元
比上年同期下降： 55 % - 60 %
归属于上市公司股 盈利：16,781.20 万元–18,645.78 万元
东的扣除非经常性 盈利：12,430.52 万元
损益的净利润 比上年同期增长：35 % -50 %
基本每股收益 盈利：0.3167 元/股–0.3562 元/股 盈利：0.7916 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021 年 7-9 月） （2020 年 7-9 月）
归属于上市公司股 盈利：13,268.62 万元–16,602.51 万元
东的净利润 盈利：10,893.92 万元
比上年同期增长：21.80% -52.40%
归属于上市公司股 盈利：6,135.18 万元–7,999.76 万元 盈利：4,059.67 万元
东的扣除非经常性 比上年同期增长：51.13% -97.05%
损益的净利润
基本每股收益 盈利：0.1575 元/股–0.1971 元/股 盈利：0.1293 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是由于 2020
年 1-9 月公司第三季度报告中披露的剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限
公司后，确认超额亏损转回 4.73 亿元，而 2021 年无此特殊情况。扣除该因素及
其他非经常性损益影响，2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润比上年同期增长 35%-50%。
2.报告期内，交易性金融资产公允价值变动损益对净利润的影响约为 8300
万元，比去年同期增长约 110%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务
数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-23] (002255)海陆重工:关于终止预收购协议的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-041
苏州海陆重工股份有限公司
关于终止预收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2021 年 9 月 4 日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）与中电
投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司（以下简称“中电投达坂城公司”）签署了《关于张家港海陆新能源有限公司之预收购协议书》，公司拟以不低于人民币10.25 亿元（最终成交价格以尽调后签署的最终协议为准）的价格出售持有的张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）100%股权。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州海陆重工股份有限公司关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告》（公告编号：2021-039）。
二、终止预收购协议的原因
自《预收购协议》签署后，公司与中电投达坂城公司就本次出售资产事宜的细节进行了充分的沟通与协商，并设立工作推进小组积极开展本次合作项目，启动相关的各项准备工作。但由于双方未能就本次出售资产事宜的关键问题达成一致意见，经过审慎研究，决定终止《预收购协议》，原《预收购协议》中所有条款均终止履行。
三、本次终止对公司的影响
本次终止的《预收购协议》仅为合作意向性协议，有关条款除保密条款外对各方不具有强制约束力，预收购协议存续期间双方未签署具备法律效力的正式股权转让协议，亦未发生资金交易往来，不存在损害公司及股东利益的情形。预收购协议的终止，不会对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。
本次与中电投达坂城公司终止《预收购协议》后，公司仍将贯彻既定发展战略，持续关注并加紧寻求新的合作机会，继续利用各种资源和优势，加快主营业务发展，提升公司竞争力。除公司出售海陆新能源 100%股权事项已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过不再另行审议外，后续出售股权涉及的
其他事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-10] (002255)海陆重工:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-040
苏州海陆重工股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员徐冉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 29,456,302 股（占公司总股本比例 3.50%）的股东徐冉先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）3,700,000 股（占公司总股份比例 0.44%）。
公司于近日收到高级管理人员徐冉先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：徐冉，现任公司副总经理。
（二）股东持股情况：截至本公告之日，徐冉先生持有公司股票共计294,563,02 股，占公司目前总股本比例为 3.5%。其中，质押 25,756,302 股，可减持的公司股票数量为 3,700,000 股，占公司目前总股本比例为 0.44%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：二级市场集中竞价交易买入的股份；
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、拟减持股份数量及比例：拟减持股份最多不超过 3,700,000 股（含），占公司总股本比例不超过 0.44%（含）；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
1、徐冉先生承诺：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。截至本公告日，徐冉先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、徐冉先生承诺在下列期间不实施本次减持计划：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）等有关法律法规的要求。
（二）徐冉先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注徐冉先生本次股份减持计划的实施情况并及时履行信息披露义务。
（三）徐冉先生系公司控股股东、实际控制人徐元生先生的一致行动人，若本次减持计划全部实施完成，徐元生先生及徐冉先生的持股数量将由 125,684,150股变更为 121,984,150 股，持股比例由 14.92%变更为 14.48%，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
徐冉先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (002255)海陆重工:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-038
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临
时）会议，于 2021 年 9 月 2 日以电话通知的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 4
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售
全资子公司股权并签署预收购协议的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (002255)海陆重工:关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-039
苏州海陆重工股份有限公司
关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 9 月 4 日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）与中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司（以下简称“中电投达坂城公司”）签署了《关于张家港海陆新能源有限公司之预收购协议书》，公司拟以不低于人民币 10.25 亿元（最终成交价格以尽调后签署的最终协议为准）的价格出售持有的张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）100%股权。本次股权出售后，公司不再持有海陆新能源股权，海陆新能源及其下属公司不再纳入公司合并报表范围。
公司于 2021 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的议案》，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署《预收购协议》等与该次出售资产相关的其他协议，并办理包括工商变更登记等其他涉及该次出售资产的相关事项。独立董事发表了同意的独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照交易双方商定的拟成交价格，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司
2、统一社会信用代码：91650107095505190C
3、法定代表人：张华
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：2014 年 03 月 27 日
7、住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区西北约 14 公里，312 国道
北侧约 3.5 公里
8、经营范围：风电、光伏电项目开发、建设、投资，电站运行维护；新能源开发及利用，电力设备安装、检修、调试及维护，企业管理咨询，电力工程项目开发及咨询，热供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年主要财务数据：
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 85,032.84 万元、负债总额
64,877.08 万元、净资产 20,155.76 万元、营业收入 6,228.12 万元、利润总额
539.92 万元、净利润 540.61 万元、经营活动产生的现金流量净额 2,223.33 万元。
（以上数据经审计）
10、主要股东：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司持有其 100%股权。
11、中电投达坂城公司与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或者可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
12、经查询，中电投达坂城公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
张家港海陆新能源有限公司 100%股权。
海陆新能源拥有潍坊协高光伏电力有限公司、潍坊协高农业科技有限公司、阜城县汇光新能源有限公司、东台海汇光伏发电有限公司、宁夏汉南光伏电力有限公司、鄱阳县博达电力投资有限公司、石城县马丁光伏电力有限公司、无锡市南鼎新能源科技有限公司、无锡美生新能源科技有限公司、无锡市瑞峰亿光伏电力有限公司、无锡市金宏宣光伏电力有限公司、无锡雷驰电力技术有限公司 100%股权和卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 50%股权。
本次出售的张家港海陆新能源有限公司权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、标的公司基本情况
（1）企业名称：张家港海陆新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：91320582MA1MW1Q60G
（3）法定代表人：徐元生
（4）类型：有限责任公司（法人独资）
（5）注册资本：25000 万元整
（6）成立时间：2016 年 09 月 28 日
（7）住所：张家港市杨舍镇东南大道 1 号
（8）经营范围：智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设；太阳能光 伏电站的设计、施工；光伏、光热电站的开发、建设、运营和维护；风力发电项 目的开发、建设、维护及技术咨询；太阳能光伏产品（拉帮、铸锭、切片、电池、 组件）研发与销售；新能源汽车充电站点建设及运营；新能源汽车充电桩及配套 设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、 嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的研发和技术服务；信息系统集成服务、数 据处理和存储服务；电力技术咨询与相关的技术服务；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股东情况：上市公司持股 100%。
（10）财务状况：
单位：元
项目 2021年6月30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计 1,143,002,128.38 1,091,543,437.47
负债合计 711,286,163.30 683,830,283.79
应收账款 213,917,200.34 182,281,502.09
归属于母公司所有者权益合计 407,451,452.95 384,504,928.96
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 74,353,766.10 153,747,605.92
营业利润 25,016,330.45 92,172,444.75
归属于母公司所有者的净利润 22,946,523.99 81,194,240.68
经营活动产生的现金流量净额 31,095,765.89 86,019,455.34
（11）信用状况：张家港海陆新能源有限公司不属于失信被执行人。
3、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公 司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公 司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况。
4、标的公司与上市公司往来情况及债权债务情况
截至目前，在作为公司合并报表范围内的子公司期间，海陆新能源及其下属公司累计形成的应向上市公司支付的其他应付款共计 547,678,110.71 元，应付利息共计 32,969,245.12 元。按照《预收购协议》，收购总价包括股权价款和目标公司对上市公司的负债。交易双方约定尽调基准日及以前目标公司的所有收益及形成的资产（含应收的国家电价补贴）归上市公司所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由上市公司承担。尽调基准日之后目标公司的所有收益归中电投达坂城公司所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由中电投达坂城公司承担。具体见“四、交易协议的主要内容”。
四、交易协议的主要内容
甲方：中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司
乙方：苏州海陆重工股份有限公司
1、项目基本情况：
（1）张家港海陆新能源有限公司
（2）张家港海陆新能源有限公司拥有潍坊协高光伏电力有限公司、潍坊协高农业科技有限公司、阜城县汇光新能源有限公司、东台海汇光伏发电有限公司、宁夏汉南光伏电力有限公司、鄱阳县博达电力投资有限公司、石城县马丁光伏电力有限公司、无锡市南鼎新能源科技有限公司、无锡美生新能源科技有限公司、无锡市瑞峰亿光伏电力有限公司、无锡市金宏宣光伏电力有限公司、无锡雷驰电力技术有限公司共 12 家全资子公司和卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 1 家参股子公司，拥有约 156.45MW 光伏项目（其中：集中式光伏项目约 141.7MW、屋顶分布式光伏项目约 14.75MW，具体以尽职调查为准）。
2、并购意向约定条件
（1）在股权交割之前（股权交割条件及具体流程以双方正式签署的《股权转让协议》约定为准），乙方应保证目标公司项目股权、资产等除项目融资租赁所需外不存在其他第三方抵押、质押、司法冻结等权利受限的情形，亦不存在任何潜在的法律纠纷。
（2）甲乙双方共同确认项目尽调基准日为 2021 年 8 月 31 日，计划股权交
割日为 2021 年 10 月 31 日，期间为过渡期。
（3）尽调基准日及以前目标公司的所有收益及形成的资产（含应收的国家
电价补贴）归乙方所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由乙方承担。尽调基准日之后目标公司的所有收益归甲方所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由甲方承担。
（4）过渡期内目标公司仍由乙方管理运营，自尽调基准日起目标公司产生的全部利润归甲方所有。
3、并购价格
双方商定目标公司收购总价不低于人民币 102500 万元（含应收的国家电价
补贴，卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 20MW 林光互补扶贫发电项目按 50%股权计算），收购总价包括股权价款和目标公司对母公司的负债，大写壹拾亿零贰仟伍佰万元整。按权益装机容量 146.45MW 计，折合收购单价不低于人民币 7.00 元/瓦。若尽调总价高于上述商定总价双方另行商议。
4、支付方式：现金支付。
5、支付期限
若股转交割在 2021 年 10 月 31 日前完成，甲方承诺 2021 年 12 月 31 日前
支付 90%的股权转让款并清偿完毕目标公司对母公司的负债，因乙方未及时移交管理权导致工作未完成的后果甲方不承担任何责任。
6、双方义务及违约责任
按照双方签订的协议中的相关条款执行。
7、其他
本协议自双方签字盖章且经乙方董事会决议通过之日起生效。本协议自生效之日起 3 个月内有效。若届时双方尚未签订关于本协议股权转让事宜的实质性文件，本协议自动失效作废，双方均不承担违约责任，但届时另有约定的除外。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。交易完成后不会产生关联交易或同业竞争的情形。本次出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。若涉及到需要披露的事项，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
六、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司发展战略需要，为使竞争优势更明显，协同效应更强，公司对自身
业务进行了全面梳理。本次出售光伏电站资产，可以优化上
[2021-08-14] (002255)海陆重工:半年报董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-035
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议
（现场与通讯表决方式相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
（现场与通讯表决方式相结合），于 2021 年 8 月 2 日以邮件通知的方式发出会议
通知，于 2021 年 8 月 12 日以现场与通讯表决方式相结合的方式在公司会议室召
开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，独立董事陆文龙以通讯表决的方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加
2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司已于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，公司 2021年度拟向银行新增申请授信额度 40,000 万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元。本次增加授信额度后，公司 2021年度向银行申请综合授信额度总计不超过 151,000 万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (002255)海陆重工:半年报监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-036
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 2
日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会对 2021 年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-13] (002255)海陆重工:关于在上海自贸区设立全资子公司的自愿性信息披露公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-034
苏州海陆重工股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 2,000万元人民币设立全资子公司上海海锅科技有限公司。
2．审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3．本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立的全资子公司基本情况
1．公司名称：上海海锅科技有限公司
2．统一社会信用代码：91310000MA1H3XGX2Q
3．注册资本：2,000 万元人民币
4．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5．成立日期：2021 年 7 月 7 日
6．法定代表人：傅有国
7．营业期限：2021 年 7 月 7 日至 2041 年 7 月 6 日
8．住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
9．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电力电子元器件销售；金属结构销售；冶金专用设备销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；家用电器销售；信息系统集成服务；工业工程设计服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略和业务发展需要，充分利用中国（上海）自由贸易试验区的优惠政策优势，便于公司开展生产经营所需业务，符合公司长期发展战略需要。本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-19] (002255)海陆重工:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-033
苏州海陆重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开
第五届董事会第十三次会议，2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于 2021 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》，同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，为广州拉斯卡工程技术有限公司（以下简称“广州拉斯卡”）承接的工程总承包业务向第三方业主出具银行保函（不限于履约保函、预付款保函、质保保函等），担保额度不超过人民币6,000 万元。担保额度有效期限为经股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 23 日在《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州拉斯卡工程技术有限公司
注册资本：叁佰万元（美元）
类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2009 年 01 月 23 日
法定代表人：Felix Bernhard Wyss
住所：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼一楼 X1069
（仅限办公用途）（WB）
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司通过控股子公司 Raschka Holding AG 持有广州拉斯卡 51%股
权。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 8,485.83 万元、负债总额
11,447.33 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产-2,961.50 万元、营业收入8,865.26万元、利润总额-509.49万元、净利润-438.96万元。（以上数据经审计）
截至 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额 11,015.87 万元、负债总额
13,562.39 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产-2,546.52 万元、营业收入
4,210.91 万元、利润总额 414.98 万元、净利润 414.98 万元。（以上数据未经审
计）
广州拉斯卡工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。
三、担保进展情况
近日，公司向中国银行张家港分行分别申请开立履约保函，保函主要内容如下：
1）受益人为上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司
3、保函受益人：上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司
项目描述：SCIP 危废项目的焚烧线
4、保函金额：人民币 10,929,600.00 元
5、保函有效期：
担保有效期自本保函开立之日起至下列三项之最早届日期止：ⅰ）最高担保
金额归零的日期；ⅱ）我方收回保函的日期；ⅲ）2022 年 12 月 31 日
6、保函类别：履约保函
2）受益人为宁夏瑞泰科技股份有限公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司、中蓝长化工程科技有限公司
3、保函受益人：宁夏瑞泰科技股份有限公司
项目描述：宁夏瑞泰科技股份有限公司危险废物焚烧处置装置 EPC 总承包
4、保函金额：人民币 10,980,000.00 元
5、保函有效期：2021 年 8 月 31 日
6、保函类别：履约保函
3）受益人为华陆工程科技有限责任公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司
3、保函受益人：华陆工程科技有限责任公司
项目描述：40 万吨/年 MDI 项目能量回收装置
4、保函金额：人民币 7,441,300.00 元
5、保函有效期：2022 年 12 月 10 日
6、保函类别：履约保函
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上述担保发生后，公司及控股子公司对外担保总金额为
6,111.47 万元（其中 219.52 万元为罚息），占 2020 年度经审计净资产的比例为
2.14%。其中，公司对广州拉斯卡工程技术有限公司实际担保金额为 5,891.95 万元。
本公司对原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保，尚余罚息 219.52 万元，公司已向债权方银行提交罚息减免申请。除此以外，公司无其他逾期担保，不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-07] (002255)*ST海陆:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-031
苏州海陆重工股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海陆重工”）于2021年4月7日收到深圳证券交易所《关于对苏州海陆重工股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 12 号），函中就公司 2020 年年度报告审查过程中关注的事项要求公司进行回复。根据问询函的要求，公司对相关问题进行了认真地自查与分析，现就问询函所关注的问题回复如下：
1．你公司 2020 年 4月 28日披露的《关于出售宁夏江南集成科技有限公司
83.6%股权暨关联交易的公告》（下称《关联出售公告》）显示，拟作价 1.9 亿元向张家港信科诚新能源科技发展有限公司（下称“信科诚”）出售你公司所持宁夏江南集成科技有限公司（下称“江南集成”）83.60%股权，信科诚是为本次受让专门设立的公司，其实际控制人徐鸿武为你公司实际控制人徐元生的哥哥。
江南集成 2019 年涉及的被诉案件标的数额总计 1.84 亿元，2020 年第一季度涉
及的被诉案件标的数额总计 0.58 亿元，2019年发生净亏损 17.05 亿元，2019 年
末净资产为-6.66 亿元。
年报显示，交易对方于 2020 年 6 月 22日完成前述股权转让的对价支付，
中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关协助执行要求，因江南集成涉诉对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能完成工商变更登记手续。但你公司认为，本次股权转让已生效，江南集成相应工商变更登记因故尚未完成并不影
响本次股权转让的效力，江南集成已于 2020 年 6 月 30 日不再属于你公司合并
范围内的子公司。
请你公司：
（1）结合可比市场交易案例、江南集成 2019 年末净资产且涉及大额诉讼
等情况，说明该项股权转让的具体定价依据及其公允性；
答复：
1、可比市场交易案例
通过巨潮资讯网查询，至少有下列公司存在类似交易，具体如下：
转让
可比公司 定价依据 交易标的净资产
价格
康尼机电 本次股权转让标的股权的转让价格由交易双方参考标 2018年 12 月31 日净资产
（股票代码： 4亿元 的公司经审计的 2018年度财务数据协商确定，为人民 -7,283.78 万元
603111） 币 4 亿元（本次交易基于纾困的精神）。
中航重机 本次转让价格以经中国航空工业集团有限公司备案认 截至 2018 年 10 月 31日，净
（股票代码： 1 元 可的中航世新截至 2018年10月31日的净资产评估值为
600765） 依据，若评估值为负值，则转让价款为人民币 1 元。 资产为人民币-4.45 亿元
*ST 沈机 截至 2017 年 4 月30 日，净
（股票代码： 1 元 本次出售资产的交易价格以评估值为依据，由交易双方 资产账面价值为-81,114.90 万
协商确定。 元，资产基础法净资产评估
000410） 价值为-9,980.41 万元
截至 2017 年10 月 31 日，净
宝馨科技 资产账面价值为-14,747.58 万
（股票代码： 1 元 以交易标的评估值为依据，由交易双方按照公允合理的 元，对宝馨科技持有的上海
市场定价原则，最终协商确定。
002514） 阿帕尼 51%股权在评估基准
日的市场价值为 0元。
从上述表可看出，上述交易案例均以评估值或账面净资产为基础定价，除康
尼机电外其他公司转让的子公司交易价格为 1 元，而康尼机电考虑到交易基于纾
困的精神，定价为 4 亿元。
2、结合可比市场交易案例、江南集成 2019 年末净资产且涉及大额诉讼等情
况，说明该项股权转让的具体定价依据及其公允性
公司出售江南集成 83.60%股权由交易双方参考江南集成经审计的 2019 年度
财务数据以及该股权价值专项评估报告的评估值，根据实际情况协商确定交易对
价为 1.9 亿元。
截止 2019 年 12 月 31 日，江南集成账面净资产和评估情况如下：
单位：万元
基准日 母公司单体账面净资产 合并报表归母净资产 评估值
2019/12/31 -74,426.15 -66,574.08 -66,464.19
公司处置江南集成时，公司根据经审计的 2019 年度财务数据以及该股权价
值专项评估报告的评估值为基础（账面净资产及评估值均为负数，产生的原因主
要系 2019 年江南集成对应收款项计提坏账准备 146,059.89 万元所致），协商确定
交易对价为 1.9 亿元，但该 1.9 亿元具有纾困性质，扣除纾困性质的因素后，其定价为零元，与上述可比交易市场案例情形较为相似，而零元对价具有公允性，其原因如下：
尽管江南集成 2019 年末净资产为负且涉及大额诉讼等情况，但根据《中华
人民共和国公司法》，有限责任公司股东以出资额为限对公司承担责任，因此，如果不存在出资不到位或者其他特殊交易安排（如超出出资额的承诺），处置有限责任公司或者股份有限公司的合理对价将大于或者等于 0，一般不会是负数，否则为使利益最大化或者损失最小化，股东将选择清算而非处置。反之，如果存在出资不到位或者其他特殊交易安排承诺，则处置有限责任公司或者股份有限公司的合理对价可能是负数，即出让方可能需要向受让方支付合理对价，原因在于受让方承担了额外的支付义务，具体到海陆重工处置江南集成而言：
首先，江南集成章程约定的注册资本为50,000万元，实收资本为50,000万元，不存在出资不到位的情况；
其次，该笔交易所涉及的股权转让协议中并未约定其他特殊交易安排，海陆重工也未对江南集成有超出出资额的承诺等其他有可能使得股权受让方信科诚承担额外支付义务的事项。
综上所述，我们认为，该笔交易价格中 1.9 亿元具有纾困性质，扣除该因素
后定价为零元是公允的。
（2）说明信科诚支付本次股权转让款 1.9亿元的最终资金来源，是否直接
或者间接来源于你公司实际控制人徐元生及其关联方；
答复：
信科诚支付本次股权转让款 1.9 亿元的最终资金来源于公司实际控制人徐元
生及其关联方的自有资金，该笔股权转让款于 2020 年 6 月 22 日支付完毕。
（ 3）列示该项股权转让涉及的所 有会计分录，并结合 对前述第（ 1）和（ 2）问的答复说明该股权转让是否属于权益性交易及理由；
答复：
1、列示该项股权转让涉及的所有会计分录
截止处置日（即丧失控制权日）公司收到对价 1.9 亿元；对江南集成长期股
权投资账面价值为零元（长期股权投资账面余额为 175,560 万元，长期股权投资减值准备 175,560 万元）；按原持股比例计算应享有原江南集成自购买日开始持续计算的净资产的份额-54,075.08 万元（原江南集成自购买日开始持续计算的净
资产-64,683.11 万元乘以原持股比例 83.6%）；商誉的账面价值为零元（商誉账面余额为 91,462.20 万元，商誉减值准备为 91,462.20 万元）。该项股权转让所涉及的所有会计分录如下表所示：
单位：万元
个别报表处理 合并报表处理
科目 借方 贷方 科目 借方 贷方
银行存款 19,000.00 实收资本等 54,075.08
资本公积 19,000.00 商誉减值准备 91,462.20
长期股权投资减值准备 175,560.00 商誉 91,462.20
长期股权投资 175,560.00 投资收益 54,075.08
所得税费用 8,348.39
年初未分配利润 8,348.39
2、结合对前述第（1）和（2）问的答复说明该股权转让是否属于权益性交易及理由
（1）、监管部门的相关规定
财政部于 2008 年底发布《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通
知》(财会函[2008]60 号)中规定：“上市公司接受控股股东直接或间接的捐赠，从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入所有者权益”。
证监会于 2009 年在《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2009 年
第二期）中对于“上市公司的控股股东、控股股东控制的其他关联方，上市公司的实际控制人对上市公司直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为”的会计处理作出明确的规定，“由于交易式基于双方的特殊身份才得以发生，且使得上市公司明显地、单方面地从中获益，监管中应认定为其经济实质具有资本性投入性质，形成的利得应计入所有者权益
[2021-05-07] (002255)*ST海陆:关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-032
苏州海陆重工股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自 2021 年 5 月 7 日开市起停牌一天，并于 2021 年 5 月 10 日开
市起恢复交易。
2、公司股票自 2021 年 5 月 10 日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 海
陆”变更为“海陆重工”；证券代码不变，仍为“002255”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度连续
两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所于 2020 年 4 月 29 日对公司股
票交易实行“退市风险警示”的处理。2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现已获得深圳证券交易所批准。现将有关情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-16,035.71万元，2019年度归属于上市公司股东的净利润为-184,447.89万元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条的有关规定，公司股票交易自2020年4月29日开市起被实行退市风险警示。公司股票简称由“海陆重工”变更为“*ST 海陆”，交易的日涨跌幅限制由“±10%”变更为“±5%”。
二、公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示的情况
公司于2021年3月31日披露《2020年年度报告》，根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大华所”）出具的标准无保留意见的《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》（大华审字【2021】004789号），公司2020年度实现营业收入为2,025,109,933.68元，实现归属于上市公司股东的净利润为789,979,468.86元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,101,555.4元。
经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示及其他风险警示的情形，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）暂停上市的情形。
根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》的规定，公司“未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示”，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。
公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。同日，公司向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体上披露的公告。
三、公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示的批准情况
近日，公司就撤销对股票交易实施退市风险警示的申请已获深圳证券交易所审核同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定，公司股票自2021年5月7日开市起停牌1天，自2021年5月10日开市起撤销退市风险警示。股票简称由“*ST海陆”变更为“海陆重工”；证券代码不变，仍为“002255”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:一季报监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-028
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十次会议于2021年 4月18 日
以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事王佳仁主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏
州海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会对 2021 年第一季度报告全文及正文的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021
年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，补选傅有国为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
傅有国：男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工
程师。2008 年 7 月至 2011 年 2 月在南通万达锅炉股份有限公司担任物资管理
及生产管理岗位，2011 年 4 月至今曾任公司采购部部长助理，现任公司党委委员、采购部部长。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:一季报董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-027
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，
于 2021 年 4 月 18 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州
海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选
第五届董事会审计委员会委员的议案》。
为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，补选张展宇为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
张展宇：男，1973 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
高级工程师。曾任公司容器事业部部长、容器事业部检验处处长，现任公司总经理助理、公司核电事业部总经理。持有公司 110,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0893元
每股净资产: 3.4735元
加权平均净资产收益率: 2.6%
营业总收入: 3.53亿元
归属于母公司的净利润: 7522.25万元
[2021-04-21] (002255)*ST海陆:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-025
苏州海陆重工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 13 名，代表股份数 134,599,798 股，占公司股
份总数的 15.9805%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表公司股
份 134,379,594 股，占公司股份总数的 15.9544%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5 人，代表公司股份 220,204 股，占公司股份总数的 0.0261%；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 7 名，代表公司股份 560,004 股，占公司股份总数的 0.0665%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司第五届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（二）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（四）审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
表决结果：同意 134,524,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9443%；反对 75,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0557%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 485,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 86.6072%；反对 75,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 13.3928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（五）审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（六）审议并通过了《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事 2020
年度薪酬的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（七）审议并通过了《关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（八）审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（九）审议并通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（十）审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8,875,648 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权
股份的 99.5514%；反对 40,000 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权
股份的 0.4486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会
非关联股东所持有效表决权股份 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会非关联中
小投资者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会非关联中小投
资者所持股份的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
股东大会非关联中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十一）审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（十二）审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举邹雪峰、张展宇为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。累积投票表决情况如下：
1、选举邹雪峰为第五届董事会非独立董事；
同意 134,397,097 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8494%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 357,303 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 63.8037%。
2、选举张展宇为第五届董事会非独立董事；
同意 134,397,097 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8494%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 357,303 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 63.8037%。
公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（十三）审议并通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。累积投票表决情况如下：
1、选举傅有国为第五届监事会非职工代表监事；
同意 134,414,596 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8624%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 374,802 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 66.9285%。
公司第五届监事会监事成员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见
[2021-04-21] (002255)*ST海陆:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-026
苏州海陆重工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日收到深
圳证券交易所公司管理部下发的《关于对苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 12 号）（以下简称 “《问询函》”），
要求公司在 2021 年 4 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，
同时抄送江苏证监局上市公司监管处。
收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。目前，公司已根据深圳证券交易所对《问询函》回复的反馈要求进一步补充和细化，为确保《问询函》回复内容真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将继续督促相关部门加紧核查、积极推进，尽快完成相关回复工作并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-08] (002255)*ST海陆:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-024
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,300.07 万元–7,700.09 万元
股东的净利润 盈利：3,500.04 万元
比上年同期增长：80% -120%
基本每股收益 盈利：0.0748 元/股–0.0914 元/股 盈利：0.0416 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2020 年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司、重要控股子公司及相关行
业上下游复工延迟，2021 年一季度公司各项业务正常开展，产销两旺，预计
经营性净利润较去年同期有较大幅度的增长。
2.报告期内，交易性金融资产公允价值变动损益对净利润的影响约为
3,200 万元，比去年同期增长约 250%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具
体财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准。
2.公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请，尚需深圳证券
交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-31] (002255)*ST海陆:年度股东大会通知
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-021
苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 20
日召开公司 2020 年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 14 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事 2020 年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
12、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12.01、选举邹雪峰为公司第五届董事会非独立董事；
12.02、选举张展宇为公司第五届董事会非独立董事；
13、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）；
13.01、选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事。
公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。上述议案涉及的关联股东及其关联方应回避表决。
上述议案 4、5、6、9、10、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案 12、13 采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
4.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
5.00 公司 2020 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2020年度
薪酬的议案 √
7.00 关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案 √
8.00 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
9.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
10.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 2 人
12.01 选举邹雪峰为公司第五届董事会非独立董事 √
12.02 选举张展宇为公司第五届董事会非独立董事 √
13.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 1 人
13.01 选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 19
日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 4 月 19 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (002255)海陆重工:2021年度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-005
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：41,000 万元–45,000 万元
东的净利润 盈利：78,997.95 万元
比上年同期下降：43.04% - 48.10%
扣除非经常性损益 盈利：28,000 万元–32,000 万元
后的净利润 盈利：20,810.16 万元
比上年同期增长：34.55% -53.77%
基本每股收益 盈利：0.4868 元/股–0.5343 元/股 盈利：0.9379 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是受非经常性损
益项目影响，2020 年度剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司后，确认
了超额亏损转回 45,726.69 万元，而本年度无此情况。
2、扣除主要由上述因素影响的非经常性损益后，预计 2021 年度扣非后归属
于上市公司股东的净利润为 28,000 万元-32,000 万元，比上年同期增长
34.55%-53.77%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-003
苏州海陆重工股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司张家港分行 18,000
2 中国银行股份有限公司张家港分行 20,000
3 交通银行股份有限公司张家港分行 17,000
4 招商银行股份有限公司苏州分行 10,000
5 中国民生银行股份有限公司张家港支行 12,000
6 浙商银行股份有限公司张家港支行 15,000
7 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 5,000
8 中国农业银行股份有限公司张家港分行 15,000
9 中信银行股份有限公司苏州分行 15,000
10 华夏银行股份有限公司张家港支行 10,000
11 宁波银行股份有限公司苏州分行 3,000
合计 140,000
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额
度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-004
苏州海陆重工股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
一、现金管理概述
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。以上产品不得用于对外质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3
亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。
三、对公司影响
公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。
四、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。
五、独立董事相关意见
公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金
进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002255)海陆重工:第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-002
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2022 年 1 月 14 日以书面通知方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 24 日在公司
会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
《苏州海陆重工股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公
告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，聘任王平先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王平先生的简历详见附件。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件：相关人员简历
王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
[2022-01-14] (002255)海陆重工:关于高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-001
苏州海陆重工股份有限公司
关于高级管理人员
减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
高级管理人员徐冉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《苏州海陆重工股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-040），公司高级管理人员徐冉先生计划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过（含）3,700,000 股（占公司总股份比例 0.44%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将徐冉先
生截至 2022 年 1 月 13 日的减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
公司收到徐冉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2022
年 1 月 13 日，徐冉先生持有公司股份 29,456,302 股，占公司总股本的 3.50%。
本次减持计划时间已过半，徐冉先生未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至 2022 年 1 月 13 日，
本次减持计划尚未实施。后续徐冉先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。公司董事
会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并严格按照规定及时履行信息披露义务。
3、徐冉先生系公司控股股东、实际控制人徐元生先生之子，若本次减持计划全部实施完成，徐元生先生及徐冉先生的持股数量将由 125,684,150 股变更为121,984,150 股，持股比例由 14.92%变更为 14.48%，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
徐冉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-07] (002255)海陆重工:关于仲裁事项进展的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-049
苏州海陆重工股份有限公司
关于仲裁事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）为督促保障公司前期重大资产重组事项业绩承诺方（吴卫文、聚宝行控股集团有限公司（以下简称“聚宝行”））履行业绩补偿承诺，公司（申请人）已于 2019 年 3 月就公司与吴卫文、聚宝行股权转让合同纠纷一案向苏州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决要求吴卫文、聚宝行（以下简称“被申请人”）将其持有申请人的全部股票划至申请人指定账户，并在申请人股东大会通过该等回购事项的决议后，配合申请人以人民币 1.00 元的总价格回购全部股份并办理注销手续；本案仲裁费、保全费、律师费、差旅费等由被申请人承担。公司同时向法院申请对吴卫文、聚宝行名下财产采取保全措施。
二、仲裁事项前期进展情况
广东省深圳市福田区人民法院已于 2019 年 3 月出具了《民事裁定书》（（2019）
粤 0304 财保 997 号），于 2019 年 4 月出具了《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）
粤 0304 执保 2177 号），依法裁定保全了被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司名下的以下财产：冻结被申请人吴卫文名下持有海陆重工 53,299,101 股的股票（轮候冻结）、冻结被申请人聚宝行控股集团有限公司名下持有海陆重工44,210,526 股的股票（首轮冻结）。
由于吴卫文本人涉经济刑事案件且已于 2019 年 12 月被公安机关采取强制措
施，其持有的海陆重工 53,299,101 股股票在被公司冻结之前已全部质押给宁夏银行，因此公司提请的上述仲裁事项一直未能实质开展。
2021 年 1 月，公司收到苏州仲裁委员会的通知【（2019）苏仲裁字第 0190 号】，
苏州仲裁委员会恢复申请人海陆重工与被申请人吴卫文、聚宝行控股集团有限公司股权转让合同纠纷一案的仲裁程序，仲裁事项重新启动。
上述具体内容可详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（《关于股东股份被冻结的公告》（2019-034）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（2021-008）、《关于并购标的资产业绩承诺方的业绩补偿进展公告》（2021-011））。
三、仲裁事项本次进展情况
近日，公司收到《苏州仲裁委员会决定书》【（2019）苏仲裁字第 0190 号】，苏州仲裁委员会作出中止本案仲裁程序的决定。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司在最近 12 个月内存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项的披露标准。公司（包括控股子公司）不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次仲裁事项对公司的可能影响
截至本公告披露日，本仲裁事项尚未开庭审理，相关事项可能对公司相关年度的损益产生一定影响，最终以裁决结果为准。公司将根据实际进展情况积极通过法律程序维护自身合法权益。
公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《苏州仲裁委员会决定书》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-19] (002255)海陆重工:关于全资子公司对控股子公司提供担保的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-048
苏州海陆重工股份有限公司
关于全资子公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司业务的发展和生产经营的需要，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二级全资子公司张家港市合力能源发展有限公司（以下简称“合力能源”）为其控股子公司张家港市合力建筑新材料有限公司（以下简称“合力建筑新材料”）向张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社提供1,500 万元银行存款存单质押担保。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经合力能源履行了内部决策程序，无须提交本公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家港市合力建筑新材料有限公司
注册资本：1000 万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2020 年 11 月 11 日
法定代表人：刘兰亚
住所：苏州市张家港市锦丰镇厚生村厚生片 16 组
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；再生资源销售；国内货物运输代理；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
张家港市合力能源发展有限公司持有张家港市合力建筑新材料有限公司 51%股权。
截至2020年12 月31日，该公司的资产总额299.96万元、负债总额0 万元、
或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 299.96 万元、营业收入 0 万元、利润总额
-0.036 万元、净利润-0.036 万元。
截至 2021 年 10 月 31 日，该公司的资产总额 373.21 万元、负债总额 78.63
万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 294.58 万元、营业收入 0 万元、利润
总额-5.39 万元、净利润-5.39 万元。
经查询，张家港市合力建筑新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
张家港市合力能源发展有限公司与张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社签订的《权利质押合同》，主要内容如下：
甲方：张家港市锦丰镇十一圩港村股份经济合作社
乙方：张家港市合力能源发展有限公司
为了确保债务人张家港市合力建筑新材料有限公司、张家港市合力能源发展有限公司、张家港市明磊物资贸易有限公司（持有合力建筑新材料 49%股权）与甲方签订的《建筑石膏生产线及石膏特种砂浆生产线项目投资合作协议》（下称“ 主合同”）的切实履行，乙方愿意为债务人依主合同的债务向甲方提供质押担保。
1、被担保的主债权种类为人民币（投资款），本金数额（大写）为壹仟伍佰万元整。
2、质押担保的范围：包括主合同项下的债务本金（投资款）、投资收益、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的一切费用。
3、乙方同意以其在张家港农商行的壹仟伍佰万元存款存单转移给甲方保管的方式作为出质权利。该存单的存款人为乙方，由乙方申请张家港农商行开立，凭预留印鉴支取、挂失、转存，预留印鉴为甲方的公章和乙方的公章及乙方的法定代表人章。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公
司之间的担保）为 2,860.51 万元（其中 219.52 万元为罚息），占 2020 年度经审
计净资产的比例为 1.00%。其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为
2,640.99 万元，占 2020 年度经审计净资产的比例为 0.93%。上述合力能源为合力建筑新材料提供担保后，公司合并报表范围内子公司之间的担保余额为 1,500 万元，占 2020 年度经审计净资产的比例为 0.53%。
本公司对原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保，尚余罚息 219.52 万元，公司已向债权方银行提交罚息减免申请。除此以外，公司无其他逾期担保，不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、合力能源股东决定；
2、《权利质押合同》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-046
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，
于 2021 年 10 月 8 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 18 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州
海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
《公司2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-047
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 8
日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏
州海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
监事会对 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002255)海陆重工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3228元
每股净资产: 3.7078元
加权平均净资产收益率: 9.1%
营业总收入: 14.38亿元
归属于母公司的净利润: 2.72亿元
[2021-10-14] (002255)海陆重工:关于《民用核安全设备制造许可证》获得延续的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-044
苏州海陆重工股份有限公司
关于《民用核安全设备制造许可证》获得延续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家核安全局于其官方网站（https://nnsa.mee.gov.cn/）公布了《关于批准延续西安核设备有限公司等 15 家单位民用核安全设备许可证的通知》（国核安发【2021】222 号），苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）获得本次批准延续。具体情况如下：
民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（21）31 号）
单位名称：苏州海陆重工股份有限公司
法定代表人：徐元生
单位住所：张家港市东南大道 1 号
设备类别：压力容器、热交换器
核安全级别：核安全 2、3 级
许可证有效期至 2026 年 9 月 30 日。
本次公司民用核安全设备制造许可证获得批准延续，进一步体现了公司在民用核安全设备制造方面的资质能力，有利于公司积极拓宽核电业务，进一步增强公司盈利能力。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (002255)海陆重工:股票交易异常波动公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-043
苏州海陆重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海陆重
工，证券代码：002255）于 2021 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 11 日连续三个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2021 年 10 月 9 日披露了《2021 年度前三季度业绩预告》，预计 2021
年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 26,671.15 万元-30,005.04 万元，预计
2021 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利 13,268.62 万元-16,602.51 万元。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上数据未经会计师事务所审计，业绩预告数据仅为公司财务部门初步估算的结果，请投资者注意投资风险。
3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (002255)海陆重工:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-042
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月）
归属于上市公司股 盈利：26,671.15 万元–30,005.04 万元
东的净利润 盈利：66,677.87 万元
比上年同期下降： 55 % - 60 %
归属于上市公司股 盈利：16,781.20 万元–18,645.78 万元
东的扣除非经常性 盈利：12,430.52 万元
损益的净利润 比上年同期增长：35 % -50 %
基本每股收益 盈利：0.3167 元/股–0.3562 元/股 盈利：0.7916 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021 年 7-9 月） （2020 年 7-9 月）
归属于上市公司股 盈利：13,268.62 万元–16,602.51 万元
东的净利润 盈利：10,893.92 万元
比上年同期增长：21.80% -52.40%
归属于上市公司股 盈利：6,135.18 万元–7,999.76 万元 盈利：4,059.67 万元
东的扣除非经常性 比上年同期增长：51.13% -97.05%
损益的净利润
基本每股收益 盈利：0.1575 元/股–0.1971 元/股 盈利：0.1293 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是由于 2020
年 1-9 月公司第三季度报告中披露的剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限
公司后，确认超额亏损转回 4.73 亿元，而 2021 年无此特殊情况。扣除该因素及
其他非经常性损益影响，2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润比上年同期增长 35%-50%。
2.报告期内，交易性金融资产公允价值变动损益对净利润的影响约为 8300
万元，比去年同期增长约 110%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务
数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-23] (002255)海陆重工:关于终止预收购协议的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-041
苏州海陆重工股份有限公司
关于终止预收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2021 年 9 月 4 日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）与中电
投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司（以下简称“中电投达坂城公司”）签署了《关于张家港海陆新能源有限公司之预收购协议书》，公司拟以不低于人民币10.25 亿元（最终成交价格以尽调后签署的最终协议为准）的价格出售持有的张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）100%股权。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州海陆重工股份有限公司关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告》（公告编号：2021-039）。
二、终止预收购协议的原因
自《预收购协议》签署后，公司与中电投达坂城公司就本次出售资产事宜的细节进行了充分的沟通与协商，并设立工作推进小组积极开展本次合作项目，启动相关的各项准备工作。但由于双方未能就本次出售资产事宜的关键问题达成一致意见，经过审慎研究，决定终止《预收购协议》，原《预收购协议》中所有条款均终止履行。
三、本次终止对公司的影响
本次终止的《预收购协议》仅为合作意向性协议，有关条款除保密条款外对各方不具有强制约束力，预收购协议存续期间双方未签署具备法律效力的正式股权转让协议，亦未发生资金交易往来，不存在损害公司及股东利益的情形。预收购协议的终止，不会对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。
本次与中电投达坂城公司终止《预收购协议》后，公司仍将贯彻既定发展战略，持续关注并加紧寻求新的合作机会，继续利用各种资源和优势，加快主营业务发展，提升公司竞争力。除公司出售海陆新能源 100%股权事项已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过不再另行审议外，后续出售股权涉及的
其他事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-10] (002255)海陆重工:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-040
苏州海陆重工股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员徐冉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 29,456,302 股（占公司总股本比例 3.50%）的股东徐冉先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过（含）3,700,000 股（占公司总股份比例 0.44%）。
公司于近日收到高级管理人员徐冉先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：徐冉，现任公司副总经理。
（二）股东持股情况：截至本公告之日，徐冉先生持有公司股票共计294,563,02 股，占公司目前总股本比例为 3.5%。其中，质押 25,756,302 股，可减持的公司股票数量为 3,700,000 股，占公司目前总股本比例为 0.44%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：二级市场集中竞价交易买入的股份；
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、拟减持股份数量及比例：拟减持股份最多不超过 3,700,000 股（含），占公司总股本比例不超过 0.44%（含）；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
1、徐冉先生承诺：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。截至本公告日，徐冉先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、徐冉先生承诺在下列期间不实施本次减持计划：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）等有关法律法规的要求。
（二）徐冉先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将持续关注徐冉先生本次股份减持计划的实施情况并及时履行信息披露义务。
（三）徐冉先生系公司控股股东、实际控制人徐元生先生的一致行动人，若本次减持计划全部实施完成，徐元生先生及徐冉先生的持股数量将由 125,684,150股变更为 121,984,150 股，持股比例由 14.92%变更为 14.48%，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
徐冉先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (002255)海陆重工:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-038
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临
时）会议，于 2021 年 9 月 2 日以电话通知的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 4
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售
全资子公司股权并签署预收购协议的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (002255)海陆重工:关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-039
苏州海陆重工股份有限公司
关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 9 月 4 日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）与中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司（以下简称“中电投达坂城公司”）签署了《关于张家港海陆新能源有限公司之预收购协议书》，公司拟以不低于人民币 10.25 亿元（最终成交价格以尽调后签署的最终协议为准）的价格出售持有的张家港海陆新能源有限公司（以下简称“海陆新能源”）100%股权。本次股权出售后，公司不再持有海陆新能源股权，海陆新能源及其下属公司不再纳入公司合并报表范围。
公司于 2021 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的议案》，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署《预收购协议》等与该次出售资产相关的其他协议，并办理包括工商变更登记等其他涉及该次出售资产的相关事项。独立董事发表了同意的独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照交易双方商定的拟成交价格，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司
2、统一社会信用代码：91650107095505190C
3、法定代表人：张华
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：2014 年 03 月 27 日
7、住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区西北约 14 公里，312 国道
北侧约 3.5 公里
8、经营范围：风电、光伏电项目开发、建设、投资，电站运行维护；新能源开发及利用，电力设备安装、检修、调试及维护，企业管理咨询，电力工程项目开发及咨询，热供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年主要财务数据：
截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 85,032.84 万元、负债总额
64,877.08 万元、净资产 20,155.76 万元、营业收入 6,228.12 万元、利润总额
539.92 万元、净利润 540.61 万元、经营活动产生的现金流量净额 2,223.33 万元。
（以上数据经审计）
10、主要股东：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司持有其 100%股权。
11、中电投达坂城公司与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或者可能已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
12、经查询，中电投达坂城公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
张家港海陆新能源有限公司 100%股权。
海陆新能源拥有潍坊协高光伏电力有限公司、潍坊协高农业科技有限公司、阜城县汇光新能源有限公司、东台海汇光伏发电有限公司、宁夏汉南光伏电力有限公司、鄱阳县博达电力投资有限公司、石城县马丁光伏电力有限公司、无锡市南鼎新能源科技有限公司、无锡美生新能源科技有限公司、无锡市瑞峰亿光伏电力有限公司、无锡市金宏宣光伏电力有限公司、无锡雷驰电力技术有限公司 100%股权和卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 50%股权。
本次出售的张家港海陆新能源有限公司权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、标的公司基本情况
（1）企业名称：张家港海陆新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：91320582MA1MW1Q60G
（3）法定代表人：徐元生
（4）类型：有限责任公司（法人独资）
（5）注册资本：25000 万元整
（6）成立时间：2016 年 09 月 28 日
（7）住所：张家港市杨舍镇东南大道 1 号
（8）经营范围：智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设；太阳能光 伏电站的设计、施工；光伏、光热电站的开发、建设、运营和维护；风力发电项 目的开发、建设、维护及技术咨询；太阳能光伏产品（拉帮、铸锭、切片、电池、 组件）研发与销售；新能源汽车充电站点建设及运营；新能源汽车充电桩及配套 设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、 嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的研发和技术服务；信息系统集成服务、数 据处理和存储服务；电力技术咨询与相关的技术服务；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股东情况：上市公司持股 100%。
（10）财务状况：
单位：元
项目 2021年6月30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计 1,143,002,128.38 1,091,543,437.47
负债合计 711,286,163.30 683,830,283.79
应收账款 213,917,200.34 182,281,502.09
归属于母公司所有者权益合计 407,451,452.95 384,504,928.96
项目 2021 年 1-6 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 74,353,766.10 153,747,605.92
营业利润 25,016,330.45 92,172,444.75
归属于母公司所有者的净利润 22,946,523.99 81,194,240.68
经营活动产生的现金流量净额 31,095,765.89 86,019,455.34
（11）信用状况：张家港海陆新能源有限公司不属于失信被执行人。
3、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公 司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公 司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况。
4、标的公司与上市公司往来情况及债权债务情况
截至目前，在作为公司合并报表范围内的子公司期间，海陆新能源及其下属公司累计形成的应向上市公司支付的其他应付款共计 547,678,110.71 元，应付利息共计 32,969,245.12 元。按照《预收购协议》，收购总价包括股权价款和目标公司对上市公司的负债。交易双方约定尽调基准日及以前目标公司的所有收益及形成的资产（含应收的国家电价补贴）归上市公司所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由上市公司承担。尽调基准日之后目标公司的所有收益归中电投达坂城公司所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由中电投达坂城公司承担。具体见“四、交易协议的主要内容”。
四、交易协议的主要内容
甲方：中电投新疆能源化工集团达坂城风电有限公司
乙方：苏州海陆重工股份有限公司
1、项目基本情况：
（1）张家港海陆新能源有限公司
（2）张家港海陆新能源有限公司拥有潍坊协高光伏电力有限公司、潍坊协高农业科技有限公司、阜城县汇光新能源有限公司、东台海汇光伏发电有限公司、宁夏汉南光伏电力有限公司、鄱阳县博达电力投资有限公司、石城县马丁光伏电力有限公司、无锡市南鼎新能源科技有限公司、无锡美生新能源科技有限公司、无锡市瑞峰亿光伏电力有限公司、无锡市金宏宣光伏电力有限公司、无锡雷驰电力技术有限公司共 12 家全资子公司和卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 1 家参股子公司，拥有约 156.45MW 光伏项目（其中：集中式光伏项目约 141.7MW、屋顶分布式光伏项目约 14.75MW，具体以尽职调查为准）。
2、并购意向约定条件
（1）在股权交割之前（股权交割条件及具体流程以双方正式签署的《股权转让协议》约定为准），乙方应保证目标公司项目股权、资产等除项目融资租赁所需外不存在其他第三方抵押、质押、司法冻结等权利受限的情形，亦不存在任何潜在的法律纠纷。
（2）甲乙双方共同确认项目尽调基准日为 2021 年 8 月 31 日，计划股权交
割日为 2021 年 10 月 31 日，期间为过渡期。
（3）尽调基准日及以前目标公司的所有收益及形成的资产（含应收的国家
电价补贴）归乙方所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由乙方承担。尽调基准日之后目标公司的所有收益归甲方所有，发生的一切债务、风险和法律责任均由甲方承担。
（4）过渡期内目标公司仍由乙方管理运营，自尽调基准日起目标公司产生的全部利润归甲方所有。
3、并购价格
双方商定目标公司收购总价不低于人民币 102500 万元（含应收的国家电价
补贴，卢氏县瑞泰光伏电力有限公司 20MW 林光互补扶贫发电项目按 50%股权计算），收购总价包括股权价款和目标公司对母公司的负债，大写壹拾亿零贰仟伍佰万元整。按权益装机容量 146.45MW 计，折合收购单价不低于人民币 7.00 元/瓦。若尽调总价高于上述商定总价双方另行商议。
4、支付方式：现金支付。
5、支付期限
若股转交割在 2021 年 10 月 31 日前完成，甲方承诺 2021 年 12 月 31 日前
支付 90%的股权转让款并清偿完毕目标公司对母公司的负债，因乙方未及时移交管理权导致工作未完成的后果甲方不承担任何责任。
6、双方义务及违约责任
按照双方签订的协议中的相关条款执行。
7、其他
本协议自双方签字盖章且经乙方董事会决议通过之日起生效。本协议自生效之日起 3 个月内有效。若届时双方尚未签订关于本协议股权转让事宜的实质性文件，本协议自动失效作废，双方均不承担违约责任，但届时另有约定的除外。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。交易完成后不会产生关联交易或同业竞争的情形。本次出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。若涉及到需要披露的事项，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
六、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司发展战略需要，为使竞争优势更明显，协同效应更强，公司对自身
业务进行了全面梳理。本次出售光伏电站资产，可以优化上
[2021-08-14] (002255)海陆重工:半年报董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-035
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议
（现场与通讯表决方式相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
（现场与通讯表决方式相结合），于 2021 年 8 月 2 日以邮件通知的方式发出会议
通知，于 2021 年 8 月 12 日以现场与通讯表决方式相结合的方式在公司会议室召
开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，独立董事陆文龙以通讯表决的方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加
2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司已于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，公司 2021年度拟向银行新增申请授信额度 40,000 万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元。本次增加授信额度后，公司 2021年度向银行申请综合授信额度总计不超过 151,000 万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (002255)海陆重工:半年报监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-036
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 2
日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会对 2021 年半年度报告全文及其摘要的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-13] (002255)海陆重工:关于在上海自贸区设立全资子公司的自愿性信息披露公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-034
苏州海陆重工股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 2,000万元人民币设立全资子公司上海海锅科技有限公司。
2．审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3．本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立的全资子公司基本情况
1．公司名称：上海海锅科技有限公司
2．统一社会信用代码：91310000MA1H3XGX2Q
3．注册资本：2,000 万元人民币
4．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5．成立日期：2021 年 7 月 7 日
6．法定代表人：傅有国
7．营业期限：2021 年 7 月 7 日至 2041 年 7 月 6 日
8．住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
9．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电力电子元器件销售；金属结构销售；冶金专用设备销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；家用电器销售；信息系统集成服务；工业工程设计服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略和业务发展需要，充分利用中国（上海）自由贸易试验区的优惠政策优势，便于公司开展生产经营所需业务，符合公司长期发展战略需要。本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-06-19] (002255)海陆重工:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2021-033
苏州海陆重工股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开
第五届董事会第十三次会议，2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于 2021 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预计的议案》，同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，为广州拉斯卡工程技术有限公司（以下简称“广州拉斯卡”）承接的工程总承包业务向第三方业主出具银行保函（不限于履约保函、预付款保函、质保保函等），担保额度不超过人民币6,000 万元。担保额度有效期限为经股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 23 日在《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州拉斯卡工程技术有限公司
注册资本：叁佰万元（美元）
类型：有限责任公司（外国法人独资）
成立日期：2009 年 01 月 23 日
法定代表人：Felix Bernhard Wyss
住所：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼一楼 X1069
（仅限办公用途）（WB）
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司通过控股子公司 Raschka Holding AG 持有广州拉斯卡 51%股
权。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 8,485.83 万元、负债总额
11,447.33 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产-2,961.50 万元、营业收入8,865.26万元、利润总额-509.49万元、净利润-438.96万元。（以上数据经审计）
截至 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额 11,015.87 万元、负债总额
13,562.39 万元、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产-2,546.52 万元、营业收入
4,210.91 万元、利润总额 414.98 万元、净利润 414.98 万元。（以上数据未经审
计）
广州拉斯卡工程技术有限公司不属于“失信被执行人”。
三、担保进展情况
近日，公司向中国银行张家港分行分别申请开立履约保函，保函主要内容如下：
1）受益人为上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司
3、保函受益人：上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司
项目描述：SCIP 危废项目的焚烧线
4、保函金额：人民币 10,929,600.00 元
5、保函有效期：
担保有效期自本保函开立之日起至下列三项之最早届日期止：ⅰ）最高担保
金额归零的日期；ⅱ）我方收回保函的日期；ⅲ）2022 年 12 月 31 日
6、保函类别：履约保函
2）受益人为宁夏瑞泰科技股份有限公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司、中蓝长化工程科技有限公司
3、保函受益人：宁夏瑞泰科技股份有限公司
项目描述：宁夏瑞泰科技股份有限公司危险废物焚烧处置装置 EPC 总承包
4、保函金额：人民币 10,980,000.00 元
5、保函有效期：2021 年 8 月 31 日
6、保函类别：履约保函
3）受益人为华陆工程科技有限责任公司
1、保函申请人：苏州海陆重工股份有限公司
2、被担保人：广州拉斯卡工程技术有限公司
3、保函受益人：华陆工程科技有限责任公司
项目描述：40 万吨/年 MDI 项目能量回收装置
4、保函金额：人民币 7,441,300.00 元
5、保函有效期：2022 年 12 月 10 日
6、保函类别：履约保函
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上述担保发生后，公司及控股子公司对外担保总金额为
6,111.47 万元（其中 219.52 万元为罚息），占 2020 年度经审计净资产的比例为
2.14%。其中，公司对广州拉斯卡工程技术有限公司实际担保金额为 5,891.95 万元。
本公司对原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保，尚余罚息 219.52 万元，公司已向债权方银行提交罚息减免申请。除此以外，公司无其他逾期担保，不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-07] (002255)*ST海陆:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-031
苏州海陆重工股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海陆重工”）于2021年4月7日收到深圳证券交易所《关于对苏州海陆重工股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 12 号），函中就公司 2020 年年度报告审查过程中关注的事项要求公司进行回复。根据问询函的要求，公司对相关问题进行了认真地自查与分析，现就问询函所关注的问题回复如下：
1．你公司 2020 年 4月 28日披露的《关于出售宁夏江南集成科技有限公司
83.6%股权暨关联交易的公告》（下称《关联出售公告》）显示，拟作价 1.9 亿元向张家港信科诚新能源科技发展有限公司（下称“信科诚”）出售你公司所持宁夏江南集成科技有限公司（下称“江南集成”）83.60%股权，信科诚是为本次受让专门设立的公司，其实际控制人徐鸿武为你公司实际控制人徐元生的哥哥。
江南集成 2019 年涉及的被诉案件标的数额总计 1.84 亿元，2020 年第一季度涉
及的被诉案件标的数额总计 0.58 亿元，2019年发生净亏损 17.05 亿元，2019 年
末净资产为-6.66 亿元。
年报显示，交易对方于 2020 年 6 月 22日完成前述股权转让的对价支付，
中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关协助执行要求，因江南集成涉诉对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能完成工商变更登记手续。但你公司认为，本次股权转让已生效，江南集成相应工商变更登记因故尚未完成并不影
响本次股权转让的效力，江南集成已于 2020 年 6 月 30 日不再属于你公司合并
范围内的子公司。
请你公司：
（1）结合可比市场交易案例、江南集成 2019 年末净资产且涉及大额诉讼
等情况，说明该项股权转让的具体定价依据及其公允性；
答复：
1、可比市场交易案例
通过巨潮资讯网查询，至少有下列公司存在类似交易，具体如下：
转让
可比公司 定价依据 交易标的净资产
价格
康尼机电 本次股权转让标的股权的转让价格由交易双方参考标 2018年 12 月31 日净资产
（股票代码： 4亿元 的公司经审计的 2018年度财务数据协商确定，为人民 -7,283.78 万元
603111） 币 4 亿元（本次交易基于纾困的精神）。
中航重机 本次转让价格以经中国航空工业集团有限公司备案认 截至 2018 年 10 月 31日，净
（股票代码： 1 元 可的中航世新截至 2018年10月31日的净资产评估值为
600765） 依据，若评估值为负值，则转让价款为人民币 1 元。 资产为人民币-4.45 亿元
*ST 沈机 截至 2017 年 4 月30 日，净
（股票代码： 1 元 本次出售资产的交易价格以评估值为依据，由交易双方 资产账面价值为-81,114.90 万
协商确定。 元，资产基础法净资产评估
000410） 价值为-9,980.41 万元
截至 2017 年10 月 31 日，净
宝馨科技 资产账面价值为-14,747.58 万
（股票代码： 1 元 以交易标的评估值为依据，由交易双方按照公允合理的 元，对宝馨科技持有的上海
市场定价原则，最终协商确定。
002514） 阿帕尼 51%股权在评估基准
日的市场价值为 0元。
从上述表可看出，上述交易案例均以评估值或账面净资产为基础定价，除康
尼机电外其他公司转让的子公司交易价格为 1 元，而康尼机电考虑到交易基于纾
困的精神，定价为 4 亿元。
2、结合可比市场交易案例、江南集成 2019 年末净资产且涉及大额诉讼等情
况，说明该项股权转让的具体定价依据及其公允性
公司出售江南集成 83.60%股权由交易双方参考江南集成经审计的 2019 年度
财务数据以及该股权价值专项评估报告的评估值，根据实际情况协商确定交易对
价为 1.9 亿元。
截止 2019 年 12 月 31 日，江南集成账面净资产和评估情况如下：
单位：万元
基准日 母公司单体账面净资产 合并报表归母净资产 评估值
2019/12/31 -74,426.15 -66,574.08 -66,464.19
公司处置江南集成时，公司根据经审计的 2019 年度财务数据以及该股权价
值专项评估报告的评估值为基础（账面净资产及评估值均为负数，产生的原因主
要系 2019 年江南集成对应收款项计提坏账准备 146,059.89 万元所致），协商确定
交易对价为 1.9 亿元，但该 1.9 亿元具有纾困性质，扣除纾困性质的因素后，其定价为零元，与上述可比交易市场案例情形较为相似，而零元对价具有公允性，其原因如下：
尽管江南集成 2019 年末净资产为负且涉及大额诉讼等情况，但根据《中华
人民共和国公司法》，有限责任公司股东以出资额为限对公司承担责任，因此，如果不存在出资不到位或者其他特殊交易安排（如超出出资额的承诺），处置有限责任公司或者股份有限公司的合理对价将大于或者等于 0，一般不会是负数，否则为使利益最大化或者损失最小化，股东将选择清算而非处置。反之，如果存在出资不到位或者其他特殊交易安排承诺，则处置有限责任公司或者股份有限公司的合理对价可能是负数，即出让方可能需要向受让方支付合理对价，原因在于受让方承担了额外的支付义务，具体到海陆重工处置江南集成而言：
首先，江南集成章程约定的注册资本为50,000万元，实收资本为50,000万元，不存在出资不到位的情况；
其次，该笔交易所涉及的股权转让协议中并未约定其他特殊交易安排，海陆重工也未对江南集成有超出出资额的承诺等其他有可能使得股权受让方信科诚承担额外支付义务的事项。
综上所述，我们认为，该笔交易价格中 1.9 亿元具有纾困性质，扣除该因素
后定价为零元是公允的。
（2）说明信科诚支付本次股权转让款 1.9亿元的最终资金来源，是否直接
或者间接来源于你公司实际控制人徐元生及其关联方；
答复：
信科诚支付本次股权转让款 1.9 亿元的最终资金来源于公司实际控制人徐元
生及其关联方的自有资金，该笔股权转让款于 2020 年 6 月 22 日支付完毕。
（ 3）列示该项股权转让涉及的所 有会计分录，并结合 对前述第（ 1）和（ 2）问的答复说明该股权转让是否属于权益性交易及理由；
答复：
1、列示该项股权转让涉及的所有会计分录
截止处置日（即丧失控制权日）公司收到对价 1.9 亿元；对江南集成长期股
权投资账面价值为零元（长期股权投资账面余额为 175,560 万元，长期股权投资减值准备 175,560 万元）；按原持股比例计算应享有原江南集成自购买日开始持续计算的净资产的份额-54,075.08 万元（原江南集成自购买日开始持续计算的净
资产-64,683.11 万元乘以原持股比例 83.6%）；商誉的账面价值为零元（商誉账面余额为 91,462.20 万元，商誉减值准备为 91,462.20 万元）。该项股权转让所涉及的所有会计分录如下表所示：
单位：万元
个别报表处理 合并报表处理
科目 借方 贷方 科目 借方 贷方
银行存款 19,000.00 实收资本等 54,075.08
资本公积 19,000.00 商誉减值准备 91,462.20
长期股权投资减值准备 175,560.00 商誉 91,462.20
长期股权投资 175,560.00 投资收益 54,075.08
所得税费用 8,348.39
年初未分配利润 8,348.39
2、结合对前述第（1）和（2）问的答复说明该股权转让是否属于权益性交易及理由
（1）、监管部门的相关规定
财政部于 2008 年底发布《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通
知》(财会函[2008]60 号)中规定：“上市公司接受控股股东直接或间接的捐赠，从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入所有者权益”。
证监会于 2009 年在《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2009 年
第二期）中对于“上市公司的控股股东、控股股东控制的其他关联方，上市公司的实际控制人对上市公司直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为”的会计处理作出明确的规定，“由于交易式基于双方的特殊身份才得以发生，且使得上市公司明显地、单方面地从中获益，监管中应认定为其经济实质具有资本性投入性质，形成的利得应计入所有者权益
[2021-05-07] (002255)*ST海陆:关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-032
苏州海陆重工股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自 2021 年 5 月 7 日开市起停牌一天，并于 2021 年 5 月 10 日开
市起恢复交易。
2、公司股票自 2021 年 5 月 10 日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 海
陆”变更为“海陆重工”；证券代码不变，仍为“002255”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度连续
两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所于 2020 年 4 月 29 日对公司股
票交易实行“退市风险警示”的处理。2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现已获得深圳证券交易所批准。现将有关情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-16,035.71万元，2019年度归属于上市公司股东的净利润为-184,447.89万元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条的有关规定，公司股票交易自2020年4月29日开市起被实行退市风险警示。公司股票简称由“海陆重工”变更为“*ST 海陆”，交易的日涨跌幅限制由“±10%”变更为“±5%”。
二、公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示的情况
公司于2021年3月31日披露《2020年年度报告》，根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大华所”）出具的标准无保留意见的《苏州海陆重工股份有限公司审计报告》（大华审字【2021】004789号），公司2020年度实现营业收入为2,025,109,933.68元，实现归属于上市公司股东的净利润为789,979,468.86元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,101,555.4元。
经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示及其他风险警示的情形，亦未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）暂停上市的情形。
根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》的规定，公司“未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示”，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。
公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。同日，公司向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体上披露的公告。
三、公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示的批准情况
近日，公司就撤销对股票交易实施退市风险警示的申请已获深圳证券交易所审核同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定，公司股票自2021年5月7日开市起停牌1天，自2021年5月10日开市起撤销退市风险警示。股票简称由“*ST海陆”变更为“海陆重工”；证券代码不变，仍为“002255”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:一季报监事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-028
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十次会议于2021年 4月18 日
以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事王佳仁主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏
州海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会对 2021 年第一季度报告全文及正文的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021
年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，补选傅有国为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
傅有国：男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工
程师。2008 年 7 月至 2011 年 2 月在南通万达锅炉股份有限公司担任物资管理
及生产管理岗位，2011 年 4 月至今曾任公司采购部部长助理，现任公司党委委员、采购部部长。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:一季报董事会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-027
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，
于 2021 年 4 月 18 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州
海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选
第五届董事会审计委员会委员的议案》。
为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，补选张展宇为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
张展宇：男，1973 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
高级工程师。曾任公司容器事业部部长、容器事业部检验处处长，现任公司总经理助理、公司核电事业部总经理。持有公司 110,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
[2021-04-30] (002255)*ST海陆:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0893元
每股净资产: 3.4735元
加权平均净资产收益率: 2.6%
营业总收入: 3.53亿元
归属于母公司的净利润: 7522.25万元
[2021-04-21] (002255)*ST海陆:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-025
苏州海陆重工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 13 名，代表股份数 134,599,798 股，占公司股
份总数的 15.9805%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表公司股
份 134,379,594 股，占公司股份总数的 15.9544%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5 人，代表公司股份 220,204 股，占公司股份总数的 0.0261%；
（3）参加本次会议的中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 7 名，代表公司股份 560,004 股，占公司股份总数的 0.0665%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司第五届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（二）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（三）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（四）审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
表决结果：同意 134,524,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9443%；反对 75,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0557%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 485,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 86.6072%；反对 75,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 13.3928%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（五）审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（六）审议并通过了《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事 2020
年度薪酬的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（七）审议并通过了《关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（八）审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（九）审议并通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会中小投资者所持股份
的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小
投资者所持股份的 0.0000%。
（十）审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8,875,648 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权
股份的 99.5514%；反对 40,000 股，占出席股东大会非关联股东所持有效表决权
股份的 0.4486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会
非关联股东所持有效表决权股份 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 520,004 股，占出席股东大会非关联中
小投资者所持股份的 92.8572%；反对 40,000 股，占出席股东大会非关联中小投
资者所持股份的 7.1428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
股东大会非关联中小投资者所持股份的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
（十一）审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 134,559,798 股，占出席股东大会有效表决权股份的
99.9703%；反对 40,000 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0297%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
（十二）审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举邹雪峰、张展宇为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。累积投票表决情况如下：
1、选举邹雪峰为第五届董事会非独立董事；
同意 134,397,097 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8494%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 357,303 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 63.8037%。
2、选举张展宇为第五届董事会非独立董事；
同意 134,397,097 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8494%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 357,303 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 63.8037%。
公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（十三）审议并通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，（采用累积投票制）。
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。累积投票表决情况如下：
1、选举傅有国为第五届监事会非职工代表监事；
同意 134,414,596 股，占出席股东大会有效表决权股份的 99.8624%，超过
出席股东大会所持股份总数的 50%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 374,802 股，占出席股东大会中小投资
者所持股份的 66.9285%。
公司第五届监事会监事成员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见
[2021-04-21] (002255)*ST海陆:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-026
苏州海陆重工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日收到深
圳证券交易所公司管理部下发的《关于对苏州海陆重工股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第 12 号）（以下简称 “《问询函》”），
要求公司在 2021 年 4 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，
同时抄送江苏证监局上市公司监管处。
收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。目前，公司已根据深圳证券交易所对《问询函》回复的反馈要求进一步补充和细化，为确保《问询函》回复内容真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将继续督促相关部门加紧核查、积极推进，尽快完成相关回复工作并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-08] (002255)*ST海陆:2021年第一季度业绩预告
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-024
苏州海陆重工股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,300.07 万元–7,700.09 万元
股东的净利润 盈利：3,500.04 万元
比上年同期增长：80% -120%
基本每股收益 盈利：0.0748 元/股–0.0914 元/股 盈利：0.0416 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.2020 年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司、重要控股子公司及相关行
业上下游复工延迟，2021 年一季度公司各项业务正常开展，产销两旺，预计
经营性净利润较去年同期有较大幅度的增长。
2.报告期内，交易性金融资产公允价值变动损益对净利润的影响约为
3,200 万元，比去年同期增长约 250%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具
体财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准。
2.公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请，尚需深圳证券
交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-31] (002255)*ST海陆:年度股东大会通知
证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-021
苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 20
日召开公司 2020 年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 14 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事 2020 年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
12、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12.01、选举邹雪峰为公司第五届董事会非独立董事；
12.02、选举张展宇为公司第五届董事会非独立董事；
13、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）；
13.01、选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事。
公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。上述议案涉及的关联股东及其关联方应回避表决。
上述议案 4、5、6、9、10、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案 12、13 采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
4.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
5.00 公司 2020 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2020年度
薪酬的议案 √
7.00 关于公司职工代表监事 2020 年度薪酬的议案 √
8.00 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
9.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
10.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 2 人
12.01 选举邹雪峰为公司第五届董事会非独立董事 √
12.02 选举张展宇为公司第五届董事会非独立董事 √
13.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 1 人
13.01 选举傅有国为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 19
日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 4 月 19 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105
邮政编码：215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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