≈≈泰和新材002254≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002254)泰和新材:2021年度业绩快报
                                                          临时公告：2022-009
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号： 2022-009
            烟台泰和新材料股份有限公司
                2021 年度业绩快报
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                            单位：人民币元
        项  目              本报告期            上年同期          增减变动幅度（％）
营业总收入                4,405,727,639.90        2,441,165,340.18                80.48%
营业利润                  1,331,114,424.08          325,776,290.18              308.60%
利润总额                  1,333,376,749.94          324,822,527.67              310.49%
归属于上市公司股东的净利    975,342,384.79          260,675,114.95              274.16%
润
扣除非经常性损益后的归属    861,713,164.15          196,897,170.77              337.65%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）                    1.43                    0.41              248.78%
加权平均净资产收益率                26.27%                    9.31%        16.96 个百分点
                              本报告期末          本报告期初          增减变动幅度（％）
总资产                    8,380,455,280.46        6,233,571,318.83                34.44%
归属于上市公司股东的所有  3,963,356,928.45        3,464,028,658.59                14.41%
者权益
股本                        684,394,502.00          684,394,502.00                  0.00
归属于上市公司股东的每股              5.79                    5.06                14.43%
净资产（元）
    注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
                                                          临时公告：2022-009
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021年，受益于下游需求的复苏，氨纶产品售价同比大幅增长；芳纶产品产销量大幅增加，利润稳步提升，全年盈利水平出现了较大幅度的提升。
    氨纶方面，公司稳步推进烟台、宁夏双基地战略，持续优化产业布局，提升新产能效率，紧抓后疫情时代全球经济共振复苏的机遇，全年业绩再创新高。公司始终坚持以利润为导向，关注市场变化，动态调整产品结构，优先保证高盈利产品的供应；借助行情拓展新的销售领域，新开发客户的销量、利润贡献出色；严把品控管理，保证产品品质，优势产品带动区域和领域双突破，纽士达氨纶产品价值得到提升。
    间位芳纶方面，受终端需求增长等因素影响，2021年间位芳纶市场需求旺盛，产销量大幅增加，产品盈利水平同比有较大增幅。随着法律法规不断完善、个体防护强制标准的引领带动作用不断深入，上下游产业链的完善，国内石油化工等个体防护领域将迎来发展机遇。同时，防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目首期4000吨/年产能顺利投产并稳定运行，二期、三期项目无缝衔接稳步推进中。
    对位芳纶方面，2021年在一至三季度受后疫情时代经济复苏、欧盟加征关税下游提前备货、大宗物料价格上涨等因素的影响，光通信领域出现了供不应求的状态。四季度光通信领域热度逐渐平息，但橡胶及民品领域持续走旺。根据市场形势，做好市场预判，产销紧密衔接，优化产品结构，做到最大限度的满足市场的需求。同时通过标准化生产的模式提高产品的数量与质量，降本增效，大大提升了产品的利润空间。
    综合以上因素，2021年公司共实现营业收入440,572.76万元，同比上升80.48%；营业利润133,111.44万元，同比上升308.60%；利润总额133,337.67万元，同比上升 310.49%；归属于上市公司股东的净利润97,534.24万元，同比上升274.16%；基本每股收益1.43 元，同比上升247.59%。
    2021年末资产总额838,045.53万元，较期初上升34.44%，期末归属于上市公司股东的所有者权益396,335.69万元，较期初上升14.41%，主要原因是新项目建设以及本期净利润增加。
    三、与前次业绩预计的差异说明
                                                          临时公告：2022-009
    2022年1月19日，公司发布了《2021年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为90,000万元至100,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与2021年度业绩预告不存在差异。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (002254)泰和新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                            决议公告：2022-008
    证券代码：002254      股票简称：泰和新材      公告编号：2022-008
            烟台泰和新材料股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
    2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
    一、会议召开和出席情况：
    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年2月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年2月25日9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
    4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
    7、会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人，代表有表决权的股份267,366,324股，占公司有表决权股份总数的39.0661%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份260,531,263股，占公司有表
                                                            决议公告：2022-008
决权股份总数的38.0674%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权的股份6,835,061股，占公司有表决权股份总数的0.9987%。
    8、全体董事及2名监事出席会议，监事于游江先生请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
    9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况：
    本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：
    1、关于聘任非公开发行专项审计机构的议案
    同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行专项审计机构。
    表决情况为：同意267,110,724股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9044%；反对255,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0956%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意7,302,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.6180%；反对255,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的3.3820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    2、关于更换选举董事的议案
    李贺先生当选公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；孙朝辉先生不再担任公司董事。
    表决情况为：同意267,127,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9106%；反对239,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0894%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意7,318,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.8363%；反对239,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的3.1637%；
                                                            决议公告：2022-008
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    3、关于修改公司章程的议案
    表决情况为：同意264,183,840股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.8097%；反对3,180,484股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1896%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0007%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十二
次会议决议公告》、2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》
及其他相关公告。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会由山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁（烟台）律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书》详见 2022 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件：
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
    2、山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事会
                                              2022 年 2 月 26 日

[2022-02-12] (002254)泰和新材:关于2022年第一次临时股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2022-007
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于 2022 年第一次临时股东大会增加提案暨股东大会补充
                    通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）召
开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。
  2022 年 2 月 10 日，公司董事会收到控股股东烟台国丰投资控股集团有限公
司以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会提案的通知》，提议公司 2022 年第一次临时股东大会增加审议一项议案：《关于修改公司章程的议
案》，具体内容详见公司 2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正
案》。
  烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份占公司总股份的18.56%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交2022年第一次临时股东大会审议。
  除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：
  公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，控股股东于股东大会召开前 14 日将临时提案以书面方式提交公司董事会，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 25 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：
2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
  5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日（星期一）
  7、出席会议对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 21 日（星期一），截止 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。授权委托书附后。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                      打勾的栏目可以
                                                                    投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
    1.00      关于聘任非公开发行专项审计机构的议案                  √
    2.00      关于更换选举董事的议案                                √
    3.00      关于修改公司章程的议案                                √
  2、上述第 1、2 项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，董事
会决议公告及相关公告详见 2022 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；第 3 项议案详见 2022 年 2 月 12 日在
巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
  3、第 3 项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  4、第 1、2 项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
  三、参加现场会议的登记方法
  1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2022 年 2 月 23 日下午 16:00 前利
用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
  法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加会议的股东或代理人，请于 2022 年 2 月 25 日 14:10 前到场，履行必要
的登记手续。
  2、会议联系方式：
  公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiities@tayho.com.cn；联系人：董旭海、刘建宁。
  3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
  五、投票注意事项
  1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
  3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
  六、备查文件：
  1、第十届董事会第十四次会议决议；
  2．烟台国丰投资控股集团有限公司《关于增加 2022 年第一次临时股东大会提案的通知》；
  3．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2022 年 2 月 12 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362254
  2、投票简称：泰和投票。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，交易程序如有专门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单，则操作程序如下：
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
  本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：
 议案序号                        议案名称                        委托价格
                            总议案                                  100
    1    关于聘任非公开发行专项审计机构的议案                      1.00
    2    关于更换选举董事的议案                                    2.00
    3    关于修改公司章程的议案                                    3.00
  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
                  表决意见与 “委托数量”的对照关系
                表决意见类型                        委托数量

[2022-02-10] (002254)泰和新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2022-006
            烟台泰和新材料股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  经第十届董事会第十四次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
  3、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 25 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重
复表决，以第一次投票表决为准。
  5、出席会议对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 21 日（星期一），截止 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
  二、会议审议事项
  1、关于聘任非公开发行专项审计机构的议案；
  2、关于更换选举董事的议案。
  上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告及
相关公告详见 2022 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
  上述两项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
  三、提案编码
                    表一、本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                      打勾的栏目可以
                                                                    投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
    1.00      关于聘任非公开发行专项审计机构的议案                  √
    2.00      关于更换选举董事的议案                                √
  四、参加现场会议的登记方法
  （1）意欲参加现场股东大会的股东，请于 2022 年 2 月 23 日下午 16:00 前
利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
  法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加会议的股东或代理人，请于 2022 年 2 月 25 日 14:10 前到场，履行必要
的登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
  六、投票注意事项
  1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
  3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
  七、其他事项：
  1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
  2、公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：6394123；联系人：董旭海、刘建宁。
  八、备查文件：
  1、第十届董事会第十四次会议决议。
  2．深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2022 年 2 月 10 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362254
  2、投票简称：泰和投票。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，交易程序如有专门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单，则操作程序如下：
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
  本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：
 议案序号                        议案名称                        委托价格
                            总议案                                  100
    1    关于聘任非公开发行专项审计机构的议案                      1.00
    2    关于更换选举董事的议案                                    2.00
  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
                  表决意见与 “委托数量”的对照关系
                表决意见类型                        委托数量
                    同意                              1 股
                    反对                              2 股
                    弃权                              3 股
  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
  三.通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
烟台泰和新材料股份有限公司：
    本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰
和新材”）股东，兹全权委托                          先生/女士（身份证
号                        ）代理本人/本机构出席泰和新材 2022 年第一次
临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  打勾的栏目可  同意   

[2022-02-10] (002254)泰和新材:关于聘任非公开发行专项审计机构的公告
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2022-005
            烟台泰和新材料股份有限公司
      关于聘任非公开发行专项审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任
非公开发行专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动非公开发行 A 股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司非公开发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1. 基本信息
  名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  企业类型：特殊普通合伙企业
  成立日期：2013 年 11 月 04 日
  首席合伙人：李尊农
  统一社会信用代码：91110102082881146K
  注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
  经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  是否曾从事过证券服务业务：是。
  投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，中兴华计提职业风险基金
13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
  未决诉讼情况：因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔
律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人
民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市
邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月
20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28
日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判
决，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信
用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
  （二）人员信息
  截至 2021 年 12 月 31 日的合伙人数量：146 人
  截至 2021 年 12 月 31 日的注册会计师数量：791 人
  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449 人
  （三）业务信息
  2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00
万元，证券业务收入 35,715.93 万元；2020 年度上市公司审计客户 80 家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额为 8,386.30 万元。
  （四）执业信息
  中兴华及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  （五）诚信记录
  中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次；中兴
华 20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2
次。
  （六）项目成员信息
  1. 基本信息
  拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师：王广鹏，2001 年成为中国注册会计师，2012 年起从事上市公司审计工作，2005 年起在中兴华执业，具备相应专业胜任能力。该项目合伙人未有兼职情况。近三年签署过 3 家上市公司审计报告。
  拟签字注册会计师：苑楠，2011 年 08 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始
从事上市公司审计，2020 年 10 月开始在中兴华执业，具备相应的专业胜任能力。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
  拟担任项目质量控制复核人：刘锦英，2001 年成为注册会计师，一直在中兴华执业，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应的专业胜任能力。
  2．诚信记录
  上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
  3．独立性
  中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
  4．审计收费
  审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的专业技能及收费标准确定。提请股东大会授权董事长决定具体审计费用。
    二、拟聘任会计事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职情况
  公司于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议
审议通过了《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》。审计委员会认真审查了中兴华的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司非公开发行专项审计服务的资质要求。因此，审计委员会同意提请董事会聘任中兴华为公司非公开发行专项审计机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、事前认可意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审查了公司拟提交第十届董事会第十四次会议审议的《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》，认为中兴华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司非公开发行专项审计工作和证券监管相关规则的要求，有利于公司本次非公开发行的顺利实施，同意将该议案提交董事会审议。
  2、独立意见
  经核查，中兴华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司非公开发行审计工作的要求。公司聘任其为非公开发行专项审计机构，
主要是基于证券监管相关规则的需要，有利于公司本次非公开发行的顺利实施，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意聘请中兴华为公司非公开发行专项审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
  （三）董事会对议案审议和表决情况
  公司第十届董事会第十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司非公开发行专项审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、备查文件
  1. 第十届董事会第十四次会议决议；
  2. 第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
  3. 独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
  4. 独立董事关于十届十四次董事会相关事项的独立意见；
  5. 拟聘任会计师事务所基本情况资料。
  特此公告。
                                  烟台泰和新材料股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (002254)泰和新材:第十届董事会第十四次会议决议公告
                                                            决议公告：2022-004
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2022-004
            烟台泰和新材料股份有限公司
        第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十四次
会议（临时会议）于 2022 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西
全先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 29 日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于聘任非公开发行专项
审计机构的议案》。
  同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行专项审计机构。
  《关于聘任非公开发行专项审计机构的公告》详见 2022 年 2 月 10 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
  针对聘任非公开发行专项审计机构事宜，公司独立董事签署了事前认可意
见，并发表了独立意见，独立意见详见 2022 年 2 月 10 日的巨潮资讯网。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会批准。
    2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。
  同意提名李贺先生为公司第十届董事会董事候选人（相关简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。新任董事经股
                                                            决议公告：2022-004
东大会选举就任后，孙朝辉先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。
  公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事发表了独立意见，认为李贺先生具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第十届董事会董事候选人。独
立意见详见 2022 年 2 月 10 日的巨潮资讯网。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会批准。
    3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于设立蓬莱分公司的议
案》。
  根据公司发展需要，拟在蓬莱区北沟镇征地用于公司后续发展。为推进项目进展，同意公司在蓬莱设立分公司，负责推进公司新材料工业园建设，授权董事长会同经营层具体办理分公司注册登记相关事宜。
    4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大
会。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》详见 2022 年 2 月 10 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
  特此公告。
                                  烟台泰和新材料股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 2 月 10 日
                                                            决议公告：2022-004
附件 1：董事候选人简历
    李贺先生，中国籍，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。
2002 年 8 月至 2014 年 8 月，历任海阳市二十里店镇团委副书记，海阳市碧城工
业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；2014 年 8 月至 2019
年 2 月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019 年 2 月至 2021 年 8 月，
任烟台市审计局企业审计科、派出二科正科级干部；2021 年 8 月至 2021 年 12
月，任烟台市审计局农业审计科科长；2022 年 1 月至今，任烟台市轨道交通集团有限公司、烟台交运集团有限责任公司专职外部董事。李贺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在公司控股股东国丰控股处任职，未持有本公司股份。
  李贺先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-01-19] (002254)泰和新材:2021年度业绩预告
                                                            临时公告：2022-003
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2022-003
            烟台泰和新材料股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩： □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
    项 目                        本报告期                      上年同期
 归属于上市公司    盈利：90,000 万元–100,000 万元
  股东的净利润                                            盈利：26,067.51 万元
                    比上年同期增长：245.26% —283.62%
 扣除非经常性损    盈利：80,000 万元–90,000 万元
  益后的净利润                                            盈利：19,689.72 万元
                    比上年同期增长：306.30% —357.09%
  基本每股收益    盈利：1.32 元/股— 1.46 元/股              盈利：0.41 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经会计师事务所审计，但已与年审会计师事务所信永中和进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    （一）主营业务影响
    2021 年公司业绩同比大幅增长，得益于：（1）随着下游需求的复苏和供求
                                                            临时公告：2022-003
关系的影响，氨纶产品价格出现了较大幅度的上涨，盈利水平同比大幅增长；（2）芳纶产品产能逐步释放，同时市场需求旺盛，产销量大幅增加，利润稳步提升。
    （二）非经常性损益影响
    公司已于 2021 年底完成烟台经济技术开发区 I-0 小区的搬迁工作，按照《企
业会计准则》和土地收储有关政策的规定，预计该地块拆迁补偿款对公司 2021年度的业绩影响约 9,000 万元，具体数据以经会计师事务所审计的结果为准。
    四、其他相关说明
    上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2021 年年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2022 年 1 月 19 日

[2022-01-08] (002254)泰和新材:关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2022-002
          烟台泰和新材料股份有限公司关于
  签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  根据烟台经济技术开发区发展整体规划，烟台泰和新材料股份有限公司（以
下简称“泰和新材”、“公司”）正在实施搬迁工作，公司于 2021 年 2 月 19 日召开
第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿
协议书〉的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-007），并于 2021年 3 月 19 日与烟台经济技术开发区自然资源和规划局（以下简称“资源和规划局”、“甲方”）签署了第一期《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 I-0 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。
  近期公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）拟分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 J-1 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿，其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币 876,247,371.00 元，民士达收储补偿总金额为人民币97,285,300.00 元。协议书的主要条款已经相关方协商一致，将于相关方有权机构批准后签署。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
  公司已于 2022 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关
于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案》，本交易事项无需再次提交公司股东大会审议，民士达相关交易事项还需按照其《公司章程》规定履行相应的审议程序。
    一、收储土地的基本情况
  （一）泰和新材收储土地的基本情况
  1. 此次收回土地的不动产登记证号为鲁（2018）烟台市开不动产权第0020420 号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积 104,492.70 平方米。
  2. 收回土地内有证房屋 108,866.54 平方米，房屋所有权证号：烟房权证开
字第 K048839 号、烟房权证开字第 K038439 号、烟房权证开字第 K038438 号、
烟房权证开字第 K038496 号、烟房权证开字第 K048838 号、烟房权证开字第K048837 号，不动产证号：鲁（2018）烟台市开不动产权第 0020420 号；有规划房屋面积为 3,316.8 平方米；无证房屋建筑面积 3,264.69 平方米。
  （二）民士达收储土地的基本情况
  1. 此 次 收 回 土 地 的 国 有 土 地 使 用 证 号 为 鲁 （ 2018 ） 烟 台 市 开 不 动 产 权 第K021321 号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积 11,694.96 平方米。
  2. 收回土地内有证房屋 16,742.09 平方米，房屋所有权证号：烟房权证开字
第 K021321 号，不动产证号：鲁（2018）烟台市开不动产权第 0012354 号；无证房屋面积 9.75 平方米。
    二、民士达的基本情况
  公司名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司
  注册地址：山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
  法定代表人：王志新
  注册资本：10,000 万人民币
  成立日期：2009 年 5 月 26 日
  经营范围：芳纶纸及其衍生产品的制造、销售；货物和技术的进出口；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：泰和新材持股 96.86%，为民士达的控股股东。
    三、协议书的主要内容
  （一）与泰和新材签署的《国有建设用地使用权收回补偿协议书》
  1.确定收回土地补偿款总额为人民币捌亿柒仟陆佰贰拾肆万柒仟叁佰柒拾壹元整（?876,247,371.00）。
  2. 上述收回补偿款为甲方对泰和新材收回土地的国有土地使用权、地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产及其他权利的全部补偿款，除此之外，甲方不再向泰和新材支付其他任何性质的补偿款项。
  3. 泰和新材应在本协议书生效之日一并交付收回土地的土地使用权证及房屋权属证书原件，并在本协议生效之日起 12 个月内完成收回土地和房屋的搬迁腾退工作，并将土地和房屋（含补偿范围内的地上建筑物、构筑物）等移交给甲方处置。
  4. 泰和新材须依据《土壤污染法》自行完成土壤污染调查等相关工作，并制订相关搬迁方案，若泰和新材违约无法在指定期限内消除收回土地瑕疵（抵押、查封、土壤污染等）致使本合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，泰和新材应全额退还甲方已经拨付的补偿款并按照补偿款的 20%支付违约金；同时，甲方有权要求泰和新材赔偿因违约造成的其他损失。甲方向泰和新材返还不动产权证以及泰和新材已交付的收回土地，如需办理国有土地使用权变更登记手续的，由泰和新材承担相关税费。
  5．收回补偿款拨付方式和期限：
  （1）本协议签订生效后，甲方于 6 个月内向泰和新材支付第一期收回补偿
款 110,000,000 元；
  （2）泰和新材按期完成收回土地的搬迁腾退等工作，将土地和房屋移交甲方，甲方于接收之日起 30 日内拨付第二期收回补偿款 100,000,000 元；
  （3）剩余部分补偿款拨付方式和期限，双方另行协商确定，但至迟不应晚
于 2025 年 12 月 31 日（注：泰和新材应当完成收回土地的搬迁腾退工作）。
  （二）与民士达签署的《国有建设用地使用权收回补偿协议书》
  1. 确定收回土地补偿款总额为人民币玖仟柒佰贰拾捌万伍仟叁佰元整（?97,285,300.00）。
  2. 上述收回补偿款为甲方对民士达收回土地的国有土地使用权、地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产及其他权利的全部补偿款，除此之外，甲方不再向民士达支付其他任何性质的补偿款项。
  3. 民士达应在本协议书生效之日一并交付收回土地的土地使用权证及房屋权属证书原件，并在本协议生效之日起 12 个月内完成收回土地和房屋的搬迁腾退工作，并将土地和房屋（含补偿范围内的地上建筑物、构筑物）等移交给甲方处置。
  4. 民士达须依据《土壤污染法》自行完成土壤污染调查等相关工作，并制订相关搬迁方案，若民士达违约无法在指定期限内消除收回土地瑕疵（抵押、查封、土壤污染等）致使本合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，民士达应全额退还甲方已经拨付的补偿款并按照补偿款的 20%支付违约金；同时，甲方有权要求民士达赔偿因违约造成的其他损失。甲方向民士达返还不动产权证以及民士达已交付的收回土地，如需办理国有土地使用权变更登记手续的，由民士达承担相关税费。
  5．收回补偿款拨付方式和期限：
  （1）本协议签订生效后，甲方于 6 个月内向民士达支付第一期收回补偿款11,000,000 元；
  （2）民士达按期完成收回土地的搬迁腾退等工作，将土地和房屋移交甲方，
甲方于接收之日起 30 日内拨付第二期收回补偿款 10,000,000 元；
  （3）剩余部分补偿款拨付方式和期限，双方另行协商确定，但至迟不应晚
于 2025 年 12 月 31 日（注：民士达应当完成收回土地的搬迁腾退工作）。
    四、补偿协议的签署对公司的影响
  本次土地收储符合烟台开发区及本公司的发展整体规划，老产能的退出将与新产能的投放有机结合，有利于公司新旧动能转换和实现高质量发展，交易定价严格按照相关法律法规及政府相关文件执行，不存在损害公司及股东利益的情形。
  本次收储涉及公司的土地使用权、房屋建筑物及设备等的账面原值为
143,851.92 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，账面净额为 22,212.54 万元；涉及民
士达的土地使用权、房屋建筑物及设备等的账面原值为 21,540.22 万元，截至2021
年 12 月 31 日，账面净额为 9,234.30 万元。经公司财务部门初步测算，本次收储
补偿不会对公司 2021 年度财务状况和经营业绩产生影响，将对公司 2022 年及后续年度经营业绩产生积极影响，影响幅度预计将占最近一年经审计净利润的10%以上。公司将根据土地回收事项的进度，按照会计准则对上述资产处置的损益予以确认，具体会计处理及最终影响幅度将以会计师事务所的审计结果为准。
  公司将密切跟进上述事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  烟台泰和新材料股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (002254)泰和新材:第十届董事会第十三次会议决议公告
                                                            临时公告：2022-001
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2022-001
            烟台泰和新材料股份有限公司
        第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）第十届董事
会第十三次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由
董事长宋西全先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件
等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于签署《国有建设用地使
用权收回补偿协议书》的议案。
  同意公司及控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）分别与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 J-1 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币 876,247,371.00元，民士达收储补偿总金额为人民币 97,285,300.00 元。
  《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：
2022-002）详见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
                                                        临时公告：2022-001
特此公告。
                              烟台泰和新材料股份有限公司
                                      董事会
                                    2022 年 1 月 8 日

[2021-12-18] (002254)泰和新材:关于为控股子公司宁东泰和新材担保的进展公告
                                                          临时公告：2021-063
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-063
            烟台泰和新材料股份有限公司
    关于为控股子公司宁东泰和新材担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 16
日及 2021 年 5 月 11 日召开第十届董事会第九次会议和 2020 年度股东大会，审
议通过了《关于重新核定对各子公司担保额度的议案》，同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）提供不超过人民币16.02 亿元的最高担保限额，为所有控股子公司的最高担保限额为 25.52 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于重新核定对各子公司担保额度的公告》（公告编号：2021-023）。
    二、担保进展情况
    2021 年 12 月 16 日，公司控股子公司宁东泰和新材与宁夏黄河农村商业
银行股份有限公司（以下简称“宁夏黄河银行”） 签署了《固定资产借款合同》（编号：固字第 00100022021112409549），向宁夏黄河银行申请借款，金额为人民币贰亿元整，借款期限为 96 个月；本次借款由宁东泰和新材公司的各股东按持股比例提供担保，公司及控股子公司烟台星华氨纶有限公司（以下简称“星华
                                                          临时公告：2021-063
氨纶”）作为宁东泰和新材的股东，与宁夏黄河银行签订了合同编号为“保字第00100022021112409549-1 号”的《保证合同》。
    上述担保金额在公司第十届董事会第九次会议、2020 年度股东大会审议通
过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、担保合同主要内容
    公司及控股子公司星华氨纶与宁夏黄河银行签署的《保证合同》主要内容如下：
    1.保证范围
    被担保的主债权金额及范围：主合同项下本金人民币（大写）贰亿元整 及
利息（包括复利及罚息）、损害赔偿金、补偿金、实现债权所需的其他费用（包括但不限于诉讼费、律师费、执行费等）和所有其他应付费用。
    其中公司、星华氨纶分别对借款人主合同项下贷款本金贰亿元及对应的利息、罚息及实现债权的费用按 72.8%、6%的份额承担连带保证担保责任。
    2.保证方式
    保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。
    3.保证期间
    本合同保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起两年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期届满之次日起两年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之次日起两年。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司（含控股子公司）向控股公司提供的银行授信担保余额为人民币 75,478.76 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.79%，均为对控股公司的担保；目前本公司及控股子公司均不存在因逾期担保、涉及诉
                                                          临时公告：2021-063
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、备查文件
    1.宁东泰和新材与宁夏黄河银行签订的《固定资产借款合同》；
    2.公司、星华氨纶与宁夏黄河银行签订的《保证合同》；
    3.第十届董事会第九次会议决议；
    4.2020 年度股东大会决议。
    特此公告。
                                  烟台泰和新材料股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021 年 12 月 18 日

[2021-11-30] (002254)泰和新材:关于与超美斯合作事宜的进展公告
    1
    公告编号：2021-062
    证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2021-062
    烟台泰和新材料股份有限公司
    关于与超美斯合作事宜的进展公告
    一、托管情况概述
    2021 年6月29日，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）与超美斯新材料股份有限公司（以下简称“超美斯”）签署了《托管经营框架协议》（以下简称《框架协议》)，根据《框架协议》的有关规定，公司将派遣尽职调查团队及托管业务团队对超美斯进行全面尽职调查，并根据尽职调查结果协商确定后续托管具体事宜，详见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司披露的相关公告。
    二、托管事项进展
    《框架协议》签署以来，公司组织中介机构对超美斯进行了尽职调查，目前尽职调查工作已经完成。根据尽调结果，双方未能在《框架协议》有效期内（即《框架协议》生效后5个月内）签署正式托管协议，《框架协议》效力自然终止。
    公司就双方进一步合作事宜向对方提出了新的合作方案，但尚未与对方达成一致。
    特此公告。
    烟台泰和新材料股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-11-13] (002254)泰和新材:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：002254      股票简称：泰和新材      公告编号：2021-060
            烟台泰和新材料股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
    2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
    一、会议召开和出席情况：
    1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 12
日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2021年11月12日9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
    4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
    7、会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表93人，代表有表决权的股份338,231,441股，占公司有表决权股份总数的49.4205%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份260,408,912股，占公司有
表决权股份总数的38.0495%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表82人，代表有表决权的股份77,822,529股，占公司有表决权股份总数的11.3710%.
    8、全体董事及监事出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
    9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况：
    本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了逐项表决。其中，针对第（二）、（三）、（八）、（九）项议案，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控股有限公司进行了回避，其所持股份数量140,047,714股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东91人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份198,183,727股；针对第（十）项议案，烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控股有限公司以及烟台裕泰投资股份有限公司进行了回避，其所持股份数量259,600,337股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东90人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份78,631,104股。表决结果如下：
    （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    表决情况为：同意337,283,841股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.7198%；反对947,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.2802%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,617,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7939%；反对947,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2061%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    （二）关于公司非公开发行股票方案的议案
    1.发行股票的种类和面值
    表决情况为：同意197,236,127股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的99.5219%；反对943,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4758%；弃权4,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0023%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,617,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7939%；反对943,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2003%；弃权4,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0059%。
    2.发行方式及发行时间
    表决情况为：同意197,236,127股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5219%；反对947,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4781%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,617,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7939%；反对947,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2061%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    3.发行对象及认购方式
    表决情况为：同意197,196,127股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5017%；反对947,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4781%；弃权40,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0202%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,577,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7430%；反对947,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2061%；弃权40,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0509%。
    4.定价基准日、发行价格和定价原则
    表决情况为：同意197,236,127股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5219%；反对947,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4781%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议
方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,617,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7939%；反对947,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2061%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    5.发行数量
    表决情况为：同意197,236,127股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5219%；反对943,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4758%；弃权4,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0023%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,617,480股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7939%；反对943,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2003%；弃权4,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0059%。
    6.募集资金金额及用途
    表决情况为：同意197,301,427股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5548%；反对877,700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4429%；弃权4,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0023%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,682,780股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.8770%；反对877,700股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1172%；弃权4,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0059%。
    7.限售期
    表决情况为：同意197,246,927股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5273%；反对936,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4724%；弃权600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0003%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,628,280股，占出席会议非关联中小股东所持有
效表决权的98.8076%；反对936,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1916%；弃权600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0008%。
    8.上市地点
    表决情况为：同意197,290,627股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5494%；反对877,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4426%；弃权16,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0081%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,671,980股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.8632%；反对877,100股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1164%；弃权16,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0204%。
    9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    表决情况为：同意197,246,927股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5273%；反对931,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4701%；弃权5,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0026%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,628,280股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.8076%；反对931,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1858%；弃权5,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0066%。
    10.本次发行决议有效期
    表决情况为：同意197,246,927股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5273%；反对931,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4701%；弃权5,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0026%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,628,280股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.8076%；反对931,600股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1858%；弃权5,200股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的
0.0066%。
    （三）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
    表决情况为：同意197,238,327股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.5230%；反对945,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4770%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
    中小股东表决情况：同意77,619,680股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.7967%；反对945,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.2033%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    （四）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
    表决情况为：同意337,294,641股，占出席会议所有股东所持有效

[2021-11-13] (002254)泰和新材:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
                                                          公告编号：2021-061
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-061
 烟台泰和新材料股份有限公司关于参加山东辖区上市公司
      2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次
活动，网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00。
    届时公司董事会秘书董旭海先生和证券事务代表刘建宁先生将通过网络在线方式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 13 日

[2021-11-09] (002254)泰和新材:关于非公开发行A股股票获得烟台市国资委批复的公告
                                                          公告编号：2021-059
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-059
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票获得烟台市国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 10 月 22 日，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“泰和新材”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《2021 年度非公开发行 A
股股票预案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，详见 2021 年 10 月 23
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    2021 年 11 月 5 日，公司收到控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司转来
的烟台市人民政府国有资产监督管理委员会《关于烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股份的批复》（烟国资发﹝2021﹞71 号），批复内容如下：
    “一、原则同意烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）非公开发行股份方案。
    二、泰和新材本次发行股票数量不超过 205,318,350 股，募集资金总额不超
过 30 亿元，其中你公司以现金方式参与认购，认购金额不低于 6 亿元。
    三、你公司应按照相关规定，规范行使股东权利，维护国有股东利益，促进上市公司健康发展。
    四、非公开发行方案实施后，请督促泰和新材在 30 日内将实施情况予以上
报，并及时将有关情况在上市公司国有股权管理信息系统中填报。如发行方案作出调整，应重新报我委审批。”
    本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得
                                                          公告编号：2021-059
国家国防科技工业局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
    本次非公开发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 11 月 9 日

[2021-10-29] (002254)泰和新材:关于控股子公司民士达披露2021年第三季度报告的提示性公告
                                                            临时公告：2021-058
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-058
    烟台泰和新材料股份有限公司关于控股子公司
    民士达披露 2021 年第三季度报告的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下
简称“民士达”，证券代码“833394”）于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统披露了《2021 第三季度报告》。
    主要财务数据及指标如下：
                                                                      单位：元
                                报告期末          本年期初      报告期末比本
                            （2021年9月30日） （2021年1月1日） 年期初增减比
                                                                        例
 资产总计                      416,653,667.92    324,797,639.39        28.28%
 归属于挂牌公司股东的净资产    272,874,752.74    272,876,760.71        0.00%
 资产负债率%（母公司）                  34.51%            15.99%      -
 资产负债率%（合并）                    34.51%            15.99%      -
                              年初至报告期末        上年同期      年初至报告期
                            （2021 年 1-9 月）  （2020 年 1-9 月）  末比上年同期
                                                                    增减比例%
 营业收入                      163,219,401.55    113,558,556.33        43.73%
 归属于挂牌公司股东的净利润      29,997,992.03    15,560,677.40        92.78%
 归属于挂牌公司股东的扣除非      25,028,102.28    10,156,648.67      146.42%
 经常性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额      38,623,660.00    25,128,887.21        53.70%
 基本每股收益（元/股）                    0.30              0.16        87.50%
 加权平均净资产收益率%（依据            11.06%            6.16%      -
 归属于挂牌公司股东的净利润
 计算）
 加权平均净资产收益率%（依据              9.23%            4.02%      -
 归属于挂牌公司股东的扣除非
                                                            临时公告：2021-058
 经常性损益后的净利润计算）
 利息保障倍数                          135.44            160.53      -
                                本报告期          上年同期      本报告期比上
                            （2021 年 7-9 月）  （2020 年 7-9 月）  年同期增减比
                                                                        例%
 营业收入                        50,999,145.41    34,512,308.45        47.77%
 归属于挂牌公司股东的净利润      10,243,214.55      4,429,947.15      131.23%
 归属于挂牌公司股东的扣除非      7,979,613.70      2,613,093.88      205.37%
 经常性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额      21,679,690.49    18,249,196.36        18.80%
 基本每股收益（元/股）                    0.10              0.04      150.00%
 加权平均净资产收益率%（依据              3.83%            1.72%      -
 归属于挂牌公司股东的净利润
 计算）
 加权平均净资产收益率%（依据              2.98%            1.01%      -
 归属于挂牌公司股东的扣除非
 经常性损益后的净利润计算）
 利息保障倍数                            45.91                -      -
  民士达《2021 第三季度报告》全文详见 2021 年 10 月 28 日全国中小企业股
份转让系统(http://www.neeq.com.cn/index.html)的相关公告，敬请广大投资者查阅。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:董事会决议公告
证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2021-048
            烟台泰和新材料股份有限公司
        第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）第十届
董事会第十二次会议（例行会议）于 2021 年 10 月 22 日在本公司召开。本次会
议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达
和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于批准 2021 年第三季度报告的议案》。
  《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会对 2021 年第三季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见 2021
年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的监事会决议公告。
    （二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
  公司拟通过非公开发行股份的方式募集资金（以下简称“本次交易”、“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》（简称“《实施细则》”）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施非公开发行股票的要求和条件。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 10 月 23 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案已经公司监事会审议通过，监事会决议公告详见 2021 年 10 月 23 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
  根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审议本次非公开发行股票方案，本次发行的发行对象为：包括公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者。因控股股东国丰控股为本次认购对象之一，故本议案涉及关联交易，关联董事陈殿欣、孙朝辉回避表决，表决结果如下：
  1.发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.发行方式及发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国丰控股在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定的特定投资者。其中，国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 60,000.00 万元（含本数）。
  除国丰控股以外，其他发行对象包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他法人或自然人合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
  除国丰控股以外的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据申购报价的情况协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4.定价基准日、发行价格和定价原则
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在上述 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应 调整。
    本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开 发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构 （主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价 情况，以竞价方式确定。
    国丰控股不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投 资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行 价格或无人认购，国丰控股将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即
 205,318,350 股（含本数）。公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终 核准发行的股票数量为准。若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日 期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购、股权激励计划等事项导致公司 总股本发生变化，公司本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
    在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东 大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.募集资金金额及用途
    本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣
 除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                      项目名称                        总投资额  拟使用募集
                                                                      资金金额
 1  对位芳纶产业化项目
序号                      项目名称                        总投资额  拟使用募集
                                                                      资金金额
 1.1  宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳  129,000.00  124,815.00
      纶项目
 1.2  烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业    62,000.00    50,953.00
      化项目
 2  间位芳纶产业化项目
 2.1  烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶    32,501.33    29,551.33
      高效集成产业化项目
 2.2  烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产    45,000.00    45,000.00
      业化项目
 3  补充流动资金                                          54,680.67  49, 680.67
                          合计                            323,182.00  300,000.00
    上述拟使用募集资金金额已考虑并扣除公司截至第十届董事会第十二次会 议决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资。
    若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度 的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 限售期
    本次发行完成后，国丰控股认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不
 得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本 次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等 原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及深 交所的有关规定执行。
    若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相 关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8.上市地点
  本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  9. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  10. 本次发行决议有效期
  本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  因本议案涉及关联交易，关联董事陈殿欣、孙朝辉回避表决，公司独立董事
对本议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见，详见 2021 年 10 月 23 日的
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  本议案已经公司监事会逐项审

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
                                                            临时公告：2021-055
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-055
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
    参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，现就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-050
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
                相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
  以下假设分析仅作为示意性测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，不代表对公司 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
  1、假设公司本次非公开发行于 2021 年 12 月末实施完成，该完成时间仅用
于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
  2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
  3、假设本次非公开发行股票 205,318,350 股（占公司目前总股数的 30%），
该数量仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行数量以中国证监会核准和实际发行情况为准；
  4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本684,394,502 股为基础。除此之外，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；
  6、同时结合目前市场环境、为便于分析本次非公开发行方案对公司主要财务指标的影响，假设 2021 年度归属于公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年度增长 20%、持平和下降 20%。该假设仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准；
  7、未考虑预案公告日至 2021 年末可能分红、进行资本公积转增股本，送股等的影响，该假设仅用于预测，实际分红、进行资本公积转增股本，送股情况以公司公告为准；
  8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
  9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  10、本次非公开发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终发行数量及发行时间以中国证监会核准和实际发行情况为准。
（二）对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2021 年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下：
            项目                  2020 年度/      2021 年度/2021 年 12 月 31 日
                                2020 年 12 月 31 日  本次发行前    本次发行后
期末总股本（股）                      684,394,502    684,394,502    889,712,852
情景 1：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年度均增长 20%
归属于母公司所有者的净利润（元）    260,675,114.95  312,810,137.94  312,810,137.94
归属于母公司所有者的扣除非经常      196,897,170.77  236,276,604.92  236,276,604.92
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                        0.41          0.46          0.46
扣除非经常性损益的基础每股收益              0.31          0.35          0.35
（元/股）
稀释每股收益（元/股）                        0.41          0.46          0.46
扣除非经常性损益的稀释每股收益              0.31          0.35          0.35
（元/股）
情景 2：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2020 年度均持平
归属于母公司所有者的净利润（元）    260,675,114.95  260,675,114.95  260,675,114.95
归属于母公司所有者的扣除非经常      196,897,170.77  196,897,170.77  196,897,170.77
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                        0.41          0.38          0.38
扣除非经常性损益的基础每股收益              0.31          0.29          0.29
（元/股）
稀释每股收益（元/股）                        0.41          0.38          0.38
扣除非经常性损益的稀释每股收益              0.31          0.29          0.29
（元/股）
情景 3：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年度均下降 20%
归属于母公司所有者的净利润（元）    260,675,114.95  208,540,091.96  208,540,091.96
归属于母公司所有者的扣除非经常      196,897,170.77  157,517,736.62  157,517,736.62
性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                        0.41          0.30          0.30
扣除非经常性损益的基础每股收益              0.31          0.23          0.23
（元/股）
稀释每股收益（元/股）                        0.41          0.30          0.30
扣除非经常性损益的稀释每股收益              0.31          0.23          0.23
（元/股）
    注：基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
    本次非公开发行后，随着相关募集资金到位，公司的股本和净资产相应增加，但由于募集资金从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，相关收入、利润在短期内难以全部释放，因此在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。另一方面，由于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    同时，公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2021 年归属
于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
    本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下：
（一）提升公司经营管理水平，完善公司治理结构
  公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面
预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
    同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。
（二）加强募集资金管理，确保募集资金规范使用
    为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定了《募集资金管理制度》。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的要求，完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险。公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）加速推进募投项目投资建设，提高资金使用效率
    董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将不断优化业务结构，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目周期。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，提高资金使用效率，争取募集资金投资项目早日建成并实现效益。
（四）严格执行分红政策，强化投资者回报机制
  为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于非公开发行股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告
 证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-054
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于非公开发行股票构成关联交易暨签订附条件生效的股
                份认购协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日
召开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于 2021年度非公开发行 A股股票的相关议案。本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即 205,318,350 股（含本数），募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数）。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定的特定投资者。其中，国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 60,000.00万元（含本数）。
（二）关联关系
    截至本公告披露日，国丰控股持有本公司股份 126,995,477 股，占公司股
本总额的 18.56%；其全资子公司烟台国盛投资控股有限公司持有公司13,247,237 股股份，占公司总股本的 1.94%；其一致行动人烟台裕泰投资股份有限公司持有公司 119,552,623 股股份，占公司总股本的 17.47%；国丰控股及其一致行动人合计持有公司 37.96%股份，国丰控股系公司的控股股东。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项的有关规定，国丰控股与公司存在关联关系。
  公司控股股东国丰控股拟参与本次非公开发行股票的认购，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
  2021 年 10 月 22 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。关联董事已对相关议案回避表决，相关议案由非关联董事表决通过，各议案具体表决情况详见公司同日披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，在股东大会审议本次非公开发行相关事项时，关联股东须对相关议案回避表决。
二、国丰控股基本情况
（一）基本情况
公司名称          烟台国丰投资控股集团有限公司
公司类型          有限责任公司（国有独资）
成立时间          2009年 2 月 12日
注册资本          1,000,000万元
社会统一信用代码  91370600684822338G
法定代表人        荣锋
注册地址          山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
                  市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产
                  业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产
经营范围          权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资
                  业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创
                  业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资
                  管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它
                  业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品
                  （不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物
                  和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业
                  政策限制类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动）
（二）股权控制关系
  截至本预案公告日，国丰控股的股权结构如下表所示：
              股东名称                                持股比例
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会                                      100%
  国丰控股的控股股东及最终实际控制人均为烟台市国资委。
（三）国丰控股主营业务情况
  国丰控股主营业务为烟台市国资委授权的国有产（股）权的经营管理，政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理，对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）等。
（四）国丰控股最近一年简要财务报表
  国丰控股最近一年主要财务数据如下表所示：
                                                                    单位：万元
                项目                              2020年12月31日
资产总计                                                          18,494,358.60
负债总计                                                          11,429,169.55
所有者权益总计                                                      7,065,189.06
                项目                                  2020 年度
营业收入                                                            8,435,110.41
利润总额                                                            1,196,378.44
净利润                                                              1,052,577.12
  注：以上数据为经审计的合并报表数据。
（五）国丰控股及其董事、监事和高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况
  国丰控股及其董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（六）本次发行完成后，国丰控股所从事业务与公司业务间的同业竞争以及关联交易情况
    1、本次发行完成后的同业竞争情况
  本次发行完成后，国丰控股及其控制的企业所从事业务与公司之间不存在实质性同业竞争。
    2、本次发行完成后的关联交易情况
  国丰控股与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式参与泰和新材本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 60,000.00 万元（含本数），上述认购行为构成关联交易。
  除上述交易外，本次发行完成后，国丰控股及其控制的下属企业不会因本次非公开发行与公司产生新的关联交易。
（七）本次发行预案披露前 24 个月内控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
  本预案披露前 24 个月内，国丰控股及其关联方与本公司之间的重大交易情况均已按照关联交易的有关规定履行了必要的决策程序并依法进行了信息披露，关联交易均出于经营需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司生产经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。
  详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的泰和新材年度报告及临时公告等信息披露文件。
（八）本次认购资金规模及资金来源情况
  国丰控股将参与本次非公开发行 A 股股票的认购，认购金额不低于60,000.00万元（含本数）。
  根据公司和国丰控股于 2021 年 10 月 22 日签订的《附条件生效的股份认购
协议》，国丰控股承诺此次认购的资金均来自于其合法自有资金和/或自筹资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；国丰控股不得接受公司以任何方式提供的财务资助或补偿。
三、关联交易标的
  本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即205,318,350 股（含本数），募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数）。国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 60,000.00万元（含本数）。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在上述 20个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
  国丰控股不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，国丰控股将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
五、附条件生效的股份认购协议的主要内容
  公司和国丰控股于 2021 年 10 月 22 日签订了《附条件生效的股份认购协
议》，主要内容如下：
（一）协议主体
  发行人（甲方）：烟台泰和新材料股份有限公司
  认购人（乙方）：烟台国丰投资控股集团有限公司
（二）国丰控股的认购方案
    1、认购金额
  乙方将不可撤销地参与甲方本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于60,000.00 万元（含本数）。认购数量以认购金额除以发行价格确定，对认购股数不足 1 股的余数按进位处理。乙方不参与本次非公开发行股份的询价过程，承诺接受询价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。
    2、认购价格
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在上述 20个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的公告
                                                            临时公告：2021-052
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-052
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
                行股票有关事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于 2021 年度非公开发行股票的相关议案，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
  （1）按照相关法律法规和规范性文件的规定，根据具体情况制定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案，在股东大会决议范围内确定发行方式、发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行股票方案有关的一切事宜；
  （2）根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并根据深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见，回复相关问题、制作、修订、补充、签署、递交、呈报相关申请文件及与本次非公开发行股票相关的所有文件；
  （3）办理募集资金专项存放账户设立事宜，办理与本次非公开发行相关的验资手续；
  （4）决定聘请本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；
                                                            临时公告：2021-052
  （5）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等募集资金用途的具体安排进行调整，并根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
  （6）如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
  （7）在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
  （8）授权董事会在获得本议案所载各项授权的前提下，除有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将本议案所载各项授权转授予公司董事长以及董事长所授权的其他人员行使；
  （9）聘请中介机构办理本次非公开发行股票事宜；
  （10）办理与本次交易有关的所有信息披露事宜；
  （11）上述第 5 项和第 7 项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内
有效；其他各项授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成之日。
  本授权事项尚需公司股东大会批准后方能生效。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于提请股东大会同意烟台国丰投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告
                                                            临时公告：2021-053
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-053
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于提请股东大会同意烟台国丰投资控股集团有限公司
        免于以要约方式增持公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即205,318,350 股（含本数），募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数）。
  本次非公开发行前，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）直接持有公司 126,995,477 股股份，占公司总股本的 18.56%，其全资子公司烟台国盛投资控股有限公司持有公司 13,247,237 股股份，占公司总股本的 1.94%，其一致行动人烟台裕泰投资股份有限公司持有公司 119,552,623股股份，占公司总股本的 17.47%，国丰控股及其一致行动人合计持有公司 37.96%股份；国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于60,000.00 万元（含本数）。因本次非公开发行的发行价格、发行数量等尚未确定，预计本次非公开发行完成后国丰控股持有公司股份比例存在增加的可能。
  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
                                                            临时公告：2021-053
  鉴于本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更，且国丰控股已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形，公司董事会同意提请股东大会批准其免于因参与本次非公开发行事宜增持公司股份而触发的要约收购义务。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于烟台经纬智能科技有限公司跟投方案暨关联交易的公告
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-056
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于烟台经纬智能科技有限公司跟投方案暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施项目跟投有关事项的议案》，同意泰和新材建立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司（简称“经纬智能”）为试点率先实施。具体情况如下：
  一、经纬智能跟投方案暨关联交易概述
  为将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，建立泰和新材及经纬智能长效激励和约束机制，公司采取项目跟投方式对核心骨干进行激励，由跟投对象以自有资金与企业共同投资，分享投资收益、承担投资风险。
  本次经纬智能跟投方案为由经纬智能股东李英栋将其持有的 186 万元出资额（占经纬智能注册资本的 6.20%）转让给 16 名跟投对象，单个受让方的受让比例不超过经纬智能注册资本的 1%，其中泰和新材董事、高级管理人员 7 名参与本次跟投，合计受让出资额 135 万元，泰和新材放弃优先认购权。
  本次参与跟投的公司董事、高级管理人员为董事、总经理迟海平先生，董事、副总经理马千里先生，董事、副总经理周国永先生，副总经理姜茂忠先生，副总经理王志新女士，总会计师顾裕梅女士，董事会秘书董旭海先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 第（二）项规定，上述人员为泰和新材的关联方，本次交易属于关联交易。
  针对本次关联交易，关联董事迟海平、马千里、周国永回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
    关联方            职务          国籍          身份证号码
    迟海平        董事、总经理      中国      37062519**********
    马千里      董事、副总经理    中国      37062919**********
    周国永      董事、副总经理    中国      37060219**********
    姜茂忠          副总经理        中国      31010719**********
    王志新          副总经理        中国      11010519**********
    顾裕梅          总会计师        中国      37060219**********
    董旭海        董事会秘书      中国      37062719**********
  上述关联方均不属于失信被执行人。
  三、标的公司基本情况
  1、企业名称：烟台经纬智能科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91370600MA949URA1W
  3、注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号综合楼
  4、法定代表人：宋西全
  5、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
  6、注册资本：3,000.00 万元人民币
  7、成立日期：2021 年 6 月 11 日
  8、经营范围：一般项目：智能水务系统开发；可穿戴智能设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  9、主要财务指标
  经纬智能成立于 2021 年 6 月，截至 2021 年 9 月 30 日，经纬智能资产总额
1273.05 万元，负债总额 46.35 万元，所有者权益 1226.7 万元；2021 年 1-8 月，
经纬智能尚未投产，无营业收入，实现营业利润-1.57 万元，利润总额-1.57 万元，净利润-1.57 万元（注：相关数据未经审计）。
  10、本次交易完成前股权结构如下：
    股东名称/姓名        出资额（万元）            出资比例
      泰和新材                1,230                  41%
        施秋梅                  990                  33%
        李英栋                  300                  10%
        王兵杰                  150                    5%
        陈培宁                  120                    4%
        孙雪梅                  120                    4%
        吴景霞                  45                  1.5%
        徐群                  45                  1.5%
        合计                  3,000                  100%
  11、经纬智能不属于失信被执行人。
  四、跟投方案
  1.跟投对象范围
  跟投对象共计 16 人，范围包括：泰和新材班子成员（不含市管干部），经纬智能经营团队及重要管理人员，泰和新材参与经纬智能项目调研及决策的其他人员，拟在经纬智能全职、兼职工作，或为经纬智能发展进行协同的其他核心骨干。
  2.承诺服务期
  参加跟投计划的员工原则上应当承诺继续为公司服务不少于 5 年（以下简称“承诺服务期”，自员工参加跟投计划之日起算），并将所持经纬智能的权益质押给公司作为履约保证。员工违反承诺提前离职的，其享有的经纬智能权益不再保留，由公司按照事先约定的条件将其持有的权益转让给公司指定的主体。
  3.股权来源
  由经纬智能股东李英栋将其持有的 186 万元出资额（占经纬智能注册资本的6.20%）转让给跟投对象，单个受让方的受让比例不超过经纬智能注册资本的 1%。在履行决策程序后，授权公司董事长在满足前述原则要求的前提下，与跟投对象协商确定最终的跟投数量。
  4. 跟投定价政策及定价依据
  本次交易遵循“同股同价、同股同权”的原则，跟投对象在受让认缴出资额后，应当及时向标的公司缴纳认缴注册资本。
  五、交易目的和对上市公司的影响
  经纬智能成立于 2021 年 6 月，为泰和新材新设立的混合所有制企业，广泛
应用于汽车内饰、智能服饰、信息电子、智能家居、医疗健康等领域，发展前景相对较好；同时，由于全球尚无智能纤维产业化成功的案例，无论是生产技术、市场推广还是盈利能力都存在很大的不确定性。通过项目决策者、项目经营团队及重要管理人员等核心骨干跟投，既可使公司适时进入新领域、做大新增量、实现新发展，同时又可以实现公司利益与核心骨干的深度绑定，减少公司风险。本次关联交易对公司本期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。
  六、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至本披露日，公司与上述关联人累计发生的关联交易总金额为 135万元人民币（含本次关联交易）。
  七、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事事前认可情况
  我们事前审阅了《关于实施项目跟投有关事项的议案》及相关材料，公司建立创新业务跟投制度，并以烟台经纬智能科技有限公司为试点实施，该关联交易
有利于公司发展，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
  2、独立董事独立意见
  公司建立创新业务跟投制度，高级管理人员及核心骨干参与烟台经纬智能科技有限公司的跟投，有利于培育公司价值创造能力，增强公司管理团队、经营团队和核心员工的责任感、使命感、归属感，实现公司和核心骨干利益的高度绑定，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在审议相关议案时，关联董事予以回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案的内容。
  八、备查文件
  1、第十届董事会第十二次会议决议；
  2、《创新业务跟投管理办法》；
  3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的公告
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-057
            烟台泰和新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  经第十届董事会第十二次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
  3、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 12
日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重
复表决，以第一次投票表决为准。
  5、出席会议对象：
  （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一），截止 2021
年 11 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  （二）关于公司非公开发行股票方案的议案
  1、发行股票的种类和面值
  2、发行方式及发行时间
  3、发行对象及认购方式
  4、定价基准日、发行价格和定价原则
  5、发行数量
  6、募集资金金额及用途
  7、限售期
  8、上市地点
  9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  10、本次发行决议有效期
  （三）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
  （四）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
  （五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
  （六）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案
  （七）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
  （八）关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
  （九）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
  （十）关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
  （十一）关于公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案
  上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告详
见 2021 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网。
  上述所有议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，第（二）、（三）、（八）至（十）项议案属于关联交易事项，关联股东将回避表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                          打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
  1.00    （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案                  √
          （二）关于公司非公开发行股票方案的议案                【需逐项表决】
  2.01      1.发行股票的种类和面值                                    √
  2.02      2.发行方式及发行时间                                      √
  2.03      3.发行对象及认购方式                                      √
  2.04      4.定价基准日、发行价格和定价原则                          √
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                          打勾的栏目
                                                                    可以投票
  2.05      5.发行数量                                                √
  2.06      6.募集资金金额及用途                                      √
  2.07      7.限售期                                                  √
  2.08      8.上市地点                                                √
  2.09      9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排                      √
  2.10      10.本次发行决议有效期                                      √
  3.00    （三）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案          √
          （四）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
  4.00                                                                √
          行性分析报告的议案
  5.00    （五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √
          （六）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及采取
  6.00                                                                √
          填补措施和相关主体承诺的议案
          （七）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
  7.00                                                                √
          发行股票有关事宜的议案
          （八）关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条
  8.00                                                                √
          件生效的股份认购协议》的议案
  9.00    （九）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案          √
 10.00  （十）关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案        √
          （十一）关于公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》
 11.00                                                                √
          的议案
  四、参加现场会议的登记方法
  （1）意欲参加现场股东大会的股东，请于 2021 年 11 月 10 日下午 16:00 前
利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户
卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
  法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加会议的股东或代理人，请于 2021 年 11 月 12 日 13:30 前到场，履行必
要的登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
  六、投票注意事项
  1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
  3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
  七、其他事项：
  1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
  2、公司地址：烟

[2021-10-23] (002254)泰和新材:关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
                                                            临时公告：2021-051
证券代码：002254            股票简称：泰和新材            公告编号：2021-051
            烟台泰和新材料股份有限公司
 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或
                    处罚的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
  鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
  一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
  二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (002254)泰和新材:监事会决议公告
证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2021-049
            烟台泰和新材料股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  烟台泰和新材料股份有限公司第十届监事会第八次会议（例行会议）于 2021年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席王蓓女士召集和主持，
会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达和电子邮件等方式发出，应到监事 3
人，实到监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
  1、审议通过《关于审核 2021 年第三季度报告的议案》。
  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
  公司拟通过非公开发行股份的方式募集资金（以下简称“本次交易”、“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修
正）》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修正）》（简称“《实施细则》”）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施非公开发行股票的要求和条件。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  3、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
  根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会审议本次非公开发行股票方案，本次发行的发行对象为：包括公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者。因控股股东国丰控股为本次认购对象之一，故本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决，表决结果如下：
  （1）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （2）发行方式及发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （3）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国丰控股在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定的特定投资者。其中，国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购，认购金额不低于 60,000.00 万元（含本
数）。
  除国丰控股以外，其他发行对象包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他法人或自然人合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
  除国丰控股以外的其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据申购报价的情况协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （4）定价基准日、发行价格和定价原则
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在上述 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
  若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
    国丰控股不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投 资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行 价格或无人认购，国丰控股将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （5）发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即
 205,318,350 股（含本数）。公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终 核准发行的股票数量为准。若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日 期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购、股权激励计划等事项导致公司 总股本发生变化，公司本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
    在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东 大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （6）募集资金金额及用途
    本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣
 除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                      项目名称                        总投资额  拟使用募集
                                                                      资金金额
 1  对位芳纶产业化项目
 1.1  宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳  129,000.00  124,815.00
      纶项目
 1.2  烟台泰和新材料股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业    62,000.00    50,953.00
      化项目
 2  间位芳纶产业化项目
 2.1  烟台泰和新材料股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶    32,501.33    29,551.33
      高效集成产业化项目
 2.2  烟台泰和新材料股份有限公司功能化间位芳纶高效集成产    45,000.00    45,000.00
      业化项目
 3  补充流动资金                                          54,680.67  49, 680.67
序号                      项目名称                        总投资额  拟使用募集
                                                                      资金金额
                          合计                            323,182.00  300,000.00
    上述拟使用募集资金金额已考虑并扣除公司截至第十届董事会第十二次会 议决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资。
    若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度 的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （7） 限售期
    本次发行完成后，国丰控股认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不
 得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本 次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等 原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及深 交所的有关规定执行。
    若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相 关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （8）上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （10）本次发行决议有效期
  本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
  《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》详见 2021 年 10 月 23 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
  因本议案涉及关联交易，关联监事顾丽萍回避表决。
  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  5、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》。
  《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》详见 2021
年 10 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  6、审议通过《

[2021-10-23] (002254)泰和新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.07元
    每股净资产: 5.4362元
    加权平均净资产收益率: 20.21%
    营业总收入: 32.82亿元
    归属于母公司的净利润: 7.31亿元

[2021-10-12] (002254)泰和新材:2021年前三季度业绩预告
                                                          临时公告：2021-046
    证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-046
            烟台泰和新材料股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预计情况
    项目          2021年 1月 1日—2021年 9月 30日            上年同期
归属于上市公司  盈利：71,000万元– 74,000 万元
                                                      盈利：18,237.39万元
 股东的净利润  比上年同期增长：289.31%— 305.76%
 基本每股收益  盈利：1.04 元/股– 1.08 元/股              盈利：0.29 元/股
    （2）2021 年第三季度业绩预计情况
    项目          2021年 7月 1日—2021年 9月 30日            上年同期
归属于上市公司  盈利：27,000万元– 30,000 万元
 股东的净利润                                          盈利：5,832.50 万元
                比上年同期增长：362.92%— 414.36%
 基本每股收益  盈利：0.39 元/股– 0.44 元/股              盈利：0.09 元/股
                                                          临时公告：2021-046
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年 1-9 月，公司氨纶产品在供求关系等因素的推动下，产品价格出现
了较大幅度的上涨；同时芳纶产品市场需求旺盛，产销量大幅增加，公司盈利水平同比大幅增长。
    四、其他相关说明
    上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2021 年第三季
度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2021 年 10 月 12 日

[2021-10-09] (002254)泰和新材:关于控股子公司对其子公司提供担保的公告
                                            ：                    临时公告：2021-045
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-045
            烟台泰和新材料股份有限公司
      关于控股子公司对其子公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保具体情况如下：
  烟台泰普龙先进制造技术有限公司（以下简称“烟台泰普龙”）为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“本公司”）的控股子公司（持股 75%），宁夏泰普龙先进制造技术有限公司（以下简称“宁夏泰普龙”）为烟台泰普龙的控股子公司（持股 60%），烟台泰普龙及宁夏泰普龙均为公司合并报表范围内的法人组织。
  烟台泰普龙于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于拟为合并报表内企业提供担保的议案》，同意烟台泰普龙为宁夏泰普龙向宁夏银行新华东街支行申请贷款及综合授信提供担保，累计额度不超过人民币2,000 万元。本次贷款的主要用途为购设备和土建款，由烟台泰普龙全额提供担保，宁夏泰普龙的其他股东——烟台国勇投资有限公司（以下简称“国勇投资”）、张军岩以其股权质押给烟台泰普龙，宁夏泰普龙以其资产提供反担保。
  2021 年 9 月 15 日，宁夏泰普龙与宁夏银行新华东街支行签署了《固定资产
借款合同》（编号：NY010010190020210900007），向宁夏银行新华东街支行申请借款，金额为人民币贰仟万元整，借款期限为 36 个月；烟台泰普龙作为宁夏泰
普龙的股东，2021 年 9 月 28 日与宁夏银行新华东街支行签订了合同编号为
NY01001019002021090000701 的《保证合同》。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次担保事项已经烟台泰普龙 2021 年第二次临时股东会审议通过，无需提交本公司审议批准。
  二、 被担保人基本情况
                                            ：                    临时公告：2021-045
  1．企业基本情况
  公司名称：宁夏泰普龙先进制造技术有限公司
  统一社会信用代码：91641200MA76HRKW02
  企业性质：其他有限责任公司
  注册资本：人民币 1,000 万元
  成立时间： 2020 年 5 月 9 日
  法定代表人：张军岩
  经营范围：化学纤维及其制品、纤维复合材料及其制品的研发、加工、销售、技术转让、技术咨询和服务；防护用品、纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  公司住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目区园区道路以北、停车场以东
  2、主要股东情况
 序号              股东名称              认缴出资额（万元）      出资比例
 1    烟台泰普龙先进制造技术有限公司          600                60%
 2          烟台国勇投资有限公司                250                25%
 3                张军岩                      150                15%
  烟台泰普龙持有宁夏泰普龙 60%的股份，为宁夏泰普龙的控股股东。
  3、截至2021年8月31日，宁夏泰普龙资产总额3,751.17万元，负债总额2,773.53万元，所有者权益977.64万元。2020年，宁夏泰普龙无营业收入，营业利润-2.85万元，利润总额-2.85万元，净利润-2.85万元；2021年1-8月，宁夏泰普龙尚未投产，无营业收入，实现营业利润-19.51万元，利润总额-19.51万元，净利润-19.51万元（注：2021年数据未经审计）。
  4、宁夏泰普龙不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
    1.保证范围
    主合同项下发生的主债权构成本合同之主债权，主债权金额为人民币（大
                                            ：                    临时公告：2021-045
写）贰仟万元整。担保的范围包括但是不限于主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费，因汇率变动而引起的损失等债务人应当向银行支付的其他款项，以及因事先债权与担保权利而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费等一切费用。
    2.保证方式
    连带责任保证。
    3.保证期间
    本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    如主合同确定的债务分批到期的，则每批债务的保证期间均为最后一批债务到期之日起三年。
  四、董事会意见
  1. 宁夏泰普龙为烟台泰普龙的控股子公司，财务风险处于可控制范围内；烟台泰普龙为宁夏泰普龙提供担保，可以解决其资金需求，满足生产经营所需，促进相关业务的做大做强，符合烟台泰普龙整体发展战略。
  2．本次担保事项的风险可控，由烟台泰普龙以其全部资产提供连带责任担保，上市公司作为烟台泰普龙股东，仍以在烟台泰普龙的出资额承担有限责任。
  3.本次担保反担保风险控制措施到位，宁夏泰普龙其他股东国勇投资、张军岩按照持股比例为该笔债权提供连带保证责任反担保，同时将其持有的宁夏泰普
龙股权合计 400 万元（占比 40%）出资额质押给烟台泰普龙，各方已于 2021 年 9
月 6 日在宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局（以下简称“宁东市场监督管理局”）办理了股权出质设立登记（宁东登记设字【2021】第 28、29 号），同时，宁夏泰普龙对烟台泰普龙出具了《反担保函》，以其全部资产为该笔担保提供反担保，并按照担保本金余额年化 1%收取担保费。
  综上，本次担保不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的银行贷款及授
                                            ：                    临时公告：2021-045
信担保余额为人民币 86,164.02 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的24.87%，均为对控股子公司的担保；目前本公司及控股子公司均不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
  六、备查文件
    1. 宁夏泰普龙与宁夏银行新华东街支行签订的《固定资产贷款合同》；
    2. 烟台泰普龙与宁夏银行新华东街支行签订的《保证合同》；
    3. 烟台泰普龙公司 2021 年第二次临时股东会决议；
    4. 《最高额保证反担保合同》、《股权质押合同》；
    5. 宁东市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》；
    6. 宁夏泰普龙出具的《反担保函》。
  特此公告。
                                烟台泰和新材料股份有限公司
                                          董事会
                                        2021 年 10 月 9 日

[2021-09-24] (002254)泰和新材:关于重大资产重组部分限售股解除限售的提示性公告
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-044
            烟台泰和新材料股份有限公司
  关于重大资产重组部分限售股解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次解除限售的股份为公司 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限
公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组中部分限售股上市流通，解除限售股份为 3,894,343 股，占公司总股本的 0.57%。
    2、本次解除限售的股份可上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
（一）重大资产重组之股份发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）核准，2020 年 9 月，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团，向烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）的股东烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买民士达65.02%股份（以下简称“本次重组”），本次重组涉及发行股份的具体情况如下：
  序号              发行对象名称              发行股数（股）  锁定期（月）
  1          烟台交运集团有限责任公司              1,131,110            12
  2        烟台市国有资产经营有限公司              906,926            12
  3                  姚振芳                        285,325            12
  4                  刘翠华                        285,325            12
  5                  吴政光                        285,325            12
  6                  缪凤香                        142,662            12
  7                  洪苏明                        142,662            12
  8                  周福照                        142,662            12
  9                  顾其美                        142,662            12
  10                  宋月珊                        142,662            12
  11                  吴宗来                        142,662            12
  12                  王典新                          74,728            12
  13                  鞠成峰                          69,632            12
  14                  王志新                          52,649            321
  15        烟台国盛投资控股有限公司            13,247,237            36
  16      烟台国丰投资控股集团有限公司          119,341,391            36
  17        烟台裕泰投资股份有限公司            119,552,623            36
                    合计                          256,088,243              -
  注 1：以民士达披露 2022 年度审计报告的时间计算锁定期。
  本次重组涉及的发行股份数量为 256,088,243 股，已于 2020 年 9 月 29 日在
深圳证券交易所上市，股份性质均为有限售条件流通股。
（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  2020 年 11 月 5 日，公司完成重大资产重组中募集配套资金涉及新增股份登
记手续，公司此次募集配套资金非公开发行 34,340,659 股 A 股股份，新增股份性质均为有限售条件流通股。本次募集配套资金非公开发行后，公司总股本变更为 684,394,502 股。募集配套资金非公开发行后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。
 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）股份锁定安排
  本次解除限售股份股东共计 13 名，分别为烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司、姚振芳、刘翠华、吴政光、缪凤香、洪苏明、周福照、顾其美、宋月珊、吴宗来、王典新、鞠成峰。本次解除限售股份股东均承诺本次认购所获股票自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。
（二）承诺履行情况
    截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年 9 月 29 日（星期三）。
    2、本次解除限售股份总数为 3,894,343 股，占公司总股本的 0.57%，占现有
无限售条件股份的 0.92%。
    3、本次解除股份限售的股东共计 13 名，股份解除限售及上市流通具体情
况如下：
 序号      股东全称          持股账户      持有限售股股份数  本次可解除限售股
                                                  量（股）        份数量（股）
  1    烟台交运集团有限  烟台交运集团有限          1,131,110          1,131,110
            责任公司          责任公司
  2    烟台市国有资产经  烟台市国有资产经            906,926            906,926
            营有限公司        营有限公司
  3          姚振芳            姚振芳                285,325            285,325
  4          刘翠华            刘翠华                285,325            285,325
  5          吴政光            吴政光                285,325            285,325
  6          缪凤香            缪凤香                142,662            142,662
  7          洪苏明            洪苏明                142,662            142,662
  8          周福照            周福照                142,662            142,662
  9          顾其美            顾其美                142,662            142,662
  10        宋月珊            宋月珊                142,662            142,662
  11        吴宗来            吴宗来                142,662            142,662
 序号      股东全称          持股账户      持有限售股股份数  本次可解除限售股
                                                  量（股）        份数量（股）
  12        王典新            王典新                  74,728            74,728
  13        鞠成峰            鞠成峰                  69,632            69,632
                    合计                              3,894,343          3,894,343
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
    本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：
                    本次限售股份上市流通前              本次限售股份上市流通后
 序号    股份类型                            变动数（股）
                      股数（股）    占比                股数（股）    占比
 1    限售流通股    261,592,779    38.22%  -3,894,343  257,698,436    37.65%
 2    无限售流通股    422,801,723    61.78%    3,894,343  426,696,066    62.35%
      合计            684,394,502  100.00%          -  684,394,502  100.00%
五、独立财务顾问核查意见
    经核查，本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
    1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；
    2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限售承诺；
    3、截至本核查意见出具之日，本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
    1、限售股份解除限售申请表；
    2、股份结构表和限售股份明细表；
    3、独立财务顾问出具的核查意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

[2021-09-14] (002254)泰和新材:关于为控股子公司宁东泰和新材担保的进展公告
                                                            临时公告：2021-043
  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-043
            烟台泰和新材料股份有限公司
    关于为控股子公司宁东泰和新材担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 16
日及 2021 年 5 月 11 日召开第十届董事会第九次会议和 2020 年度股东大会，审
议通过了《关于重新核定对各子公司担保额度的议案》，同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）提供不超过人民币16.02 亿元的最高担保限额，为所有控股子公司的最高担保限额为 25.52 亿元。自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于重新核定对各子公司担保额度的公告》（公告编号：2021-023）。
    二、担保进展情况
  2021 年 9 月 13 日，公司控股子公司宁东泰和新材与中国银行股份有限公司
宁东支行（以下简称“中国银行宁东支行”）签署了《固定资产借款合同》（编号：2021 年中银（宁东）固借字 002 号），向中国银行宁东支行申请借款，金额为人民币贰亿元整，用于年产 3 万吨绿色差别化氨纶项目建设，借款期限为 96 个月；本次借款由宁东泰和新材公司的各股东按持股比例提供担保，公司及控股子公司
                                                            临时公告：2021-043
烟台星华氨纶有限公司（以下简称“星华氨纶公司”）作为宁东泰和新材的股东，分别与中国银行宁东支行签订了合同编号为 2021 年中银（宁东）固借保字 002-1号和 2021 年中银（宁东）固借保字 002-3 号的《保证合同》。
    上述担保金额在公司第十届董事会第九次会议、2020 年度股东大会审议通
过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    三、担保合同主要内容
    公司及控股子公司星华氨纶与中国银行宁东支行签署的《保证合同》主要内容如下：
    1.保证范围
    主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，其中公司保证担保本金人民币（大写）壹亿肆仟伍佰陆拾万元整（小写）￥145,600,000.00、星华氨纶公司保证担保本金人民币（大写）壹仟贰佰万元整（小写）￥12,000,000.00，及利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
    2.保证方式
    连带责任保证。
    3.保证期间
    本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
    如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的银行授信担保余额为人民币 83,186.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的24.01%，均为对控股子公司的担保；目前本公司及控股子公司均不存在因逾期担
                                                            临时公告：2021-043
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
    五、备查文件
    1.宁东泰和新材与中国银行宁东支行签订的《固定资产贷款合同》；
    2.公司、星华氨纶公司与中国银行宁东支行签订的《保证合同》；
    3.第十届董事会第九次会议决议；
    4.2020 年度股东大会决议。
    特此公告。
                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董事  会
                                              2021 年 9 月 14 日

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