002254泰和新材最新消息公告-002254最新公司消息
≈≈泰和新材002254≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月11日
2)预计2021年年度净利润90000万元至100000万元,增长幅度为245.26%至2
83.62% (公告日期：2022-01-19)
3)02月26日(002254)泰和新材:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本68439万股为基数,每10股派7元 ;股权登记日:2021-
05-20;除权除息日:2021-05-21;红利发放日:2021-05-21;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:20531.84万股;预计募集资金：300000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:包括公司控股股东烟台国丰投
资控股集团有限公司在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定
的特定投资者
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:97534.24万 同比增:274.16% 营业收入:44.06亿 同比增:80.48%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.4300│ 1.0700│ 0.6400│ 0.2600│ 0.4100
每股净资产 │ 5.7900│ 5.4362│ 4.9970│ 5.3204│ 5.0600
每股资本公积金 │ --│ 1.2739│ 1.2621│ 1.2728│ 1.2728
每股未分配利润 │ --│ 2.6002│ 2.1752│ 2.4903│ 2.2317
加权净资产收益率│ 26.2700│ 20.2100│ 12.2100│ 4.9800│ 9.3100
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.0685│ 0.6435│ 0.2586│ 0.3809
每股净资产 │ --│ 5.4362│ 4.9970│ 5.3204│ 5.0615
每股资本公积金 │ --│ 1.2739│ 1.2621│ 1.2728│ 1.2728
每股未分配利润 │ --│ 2.6002│ 2.1752│ 2.4903│ 2.2317
摊薄净资产收益率│ --│ 19.6548│ 12.8771│ 4.8613│ 7.5252
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A 股简称:泰和新材 代码:002254 │总股本(万):68439.45 │法人:宋西全
上市日期:2008-06-25 发行价:18.59│A 股 (万):42669.61 │总经理:迟海平
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):25769.84│行业:化学纤维制造业
电话:0535-6394123 董秘:董旭海 │主营范围:氨纶纤维、芳纶纤维系列产品的开
│发、制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.4300│ 1.0700│ 0.6400│ 0.2600
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2020年 │ 0.4100│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0900
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2019年 │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1500│ 0.0700
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2018年 │ 0.2600│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0600
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2017年 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-26](002254)泰和新材:2021年度业绩快报
临时公告：2022-009
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2022-009
烟台泰和新材料股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 4,405,727,639.90 2,441,165,340.18 80.48%
营业利润 1,331,114,424.08 325,776,290.18 308.60%
利润总额 1,333,376,749.94 324,822,527.67 310.49%
归属于上市公司股东的净利 975,342,384.79 260,675,114.95 274.16%
润
扣除非经常性损益后的归属 861,713,164.15 196,897,170.77 337.65%
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.43 0.41 248.78%
加权平均净资产收益率 26.27% 9.31% 16.96 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 8,380,455,280.46 6,233,571,318.83 34.44%
归属于上市公司股东的所有 3,963,356,928.45 3,464,028,658.59 14.41%
者权益
股本 684,394,502.00 684,394,502.00 0.00
归属于上市公司股东的每股 5.79 5.06 14.43%
净资产（元）
注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
临时公告：2022-009
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，受益于下游需求的复苏，氨纶产品售价同比大幅增长；芳纶产品产销量大幅增加，利润稳步提升，全年盈利水平出现了较大幅度的提升。
氨纶方面，公司稳步推进烟台、宁夏双基地战略，持续优化产业布局，提升新产能效率，紧抓后疫情时代全球经济共振复苏的机遇，全年业绩再创新高。公司始终坚持以利润为导向，关注市场变化，动态调整产品结构，优先保证高盈利产品的供应；借助行情拓展新的销售领域，新开发客户的销量、利润贡献出色；严把品控管理，保证产品品质，优势产品带动区域和领域双突破，纽士达氨纶产品价值得到提升。
间位芳纶方面，受终端需求增长等因素影响，2021年间位芳纶市场需求旺盛，产销量大幅增加，产品盈利水平同比有较大增幅。随着法律法规不断完善、个体防护强制标准的引领带动作用不断深入，上下游产业链的完善，国内石油化工等个体防护领域将迎来发展机遇。同时，防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目首期4000吨/年产能顺利投产并稳定运行，二期、三期项目无缝衔接稳步推进中。
对位芳纶方面，2021年在一至三季度受后疫情时代经济复苏、欧盟加征关税下游提前备货、大宗物料价格上涨等因素的影响，光通信领域出现了供不应求的状态。四季度光通信领域热度逐渐平息，但橡胶及民品领域持续走旺。根据市场形势，做好市场预判，产销紧密衔接，优化产品结构，做到最大限度的满足市场的需求。同时通过标准化生产的模式提高产品的数量与质量，降本增效，大大提升了产品的利润空间。
综合以上因素，2021年公司共实现营业收入440,572.76万元，同比上升80.48%；营业利润133,111.44万元，同比上升308.60%；利润总额133,337.67万元，同比上升 310.49%；归属于上市公司股东的净利润97,534.24万元，同比上升274.16%；基本每股收益1.43 元，同比上升247.59%。
2021年末资产总额838,045.53万元，较期初上升34.44%，期末归属于上市公司股东的所有者权益396,335.69万元，较期初上升14.41%，主要原因是新项目建设以及本期净利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
临时公告：2022-009
2022年1月19日，公司发布了《2021年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为90,000万元至100,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与2021年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](002254)泰和新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
决议公告：2022-008
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-008
烟台泰和新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年2月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年2月25日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人，代表有表决权的股份267,366,324股，占公司有表决权股份总数的39.0661%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份260,531,263股，占公司有表
决议公告：2022-008
决权股份总数的38.0674%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权的股份6,835,061股，占公司有表决权股份总数的0.9987%。
8、全体董事及2名监事出席会议，监事于游江先生请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：
1、关于聘任非公开发行专项审计机构的议案
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行专项审计机构。
表决情况为：同意267,110,724股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9044%；反对255,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0956%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意7,302,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.6180%；反对255,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的3.3820%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
2、关于更换选举董事的议案
李贺先生当选公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；孙朝辉先生不再担任公司董事。
表决情况为：同意267,127,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9106%；反对239,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0894%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意7,318,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.8363%；反对239,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的3.1637%；
决议公告：2022-008
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
3、关于修改公司章程的议案
表决情况为：同意264,183,840股，占出席会议所有股东所持有效表决权的98.8097%；反对3,180,484股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1896%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0007%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第十二
次会议决议公告》、2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》
及其他相关公告。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁（烟台）律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书》详见 2022 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12](002254)泰和新材:关于2022年第一次临时股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-007
烟台泰和新材料股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加提案暨股东大会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）召
开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。
2022 年 2 月 10 日，公司董事会收到控股股东烟台国丰投资控股集团有限公
司以书面形式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会提案的通知》，提议公司 2022 年第一次临时股东大会增加审议一项议案：《关于修改公司章程的议
案》，具体内容详见公司 2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正
案》。
烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份占公司总股份的18.56%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交2022年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，控股股东于股东大会召开前 14 日将临时提案以书面方式提交公司董事会，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 25 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：
2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日（星期一）
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 21 日（星期一），截止 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任非公开发行专项审计机构的议案 √
2.00 关于更换选举董事的议案 √
3.00 关于修改公司章程的议案 √
2、上述第 1、2 项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，董事
会决议公告及相关公告详见 2022 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；第 3 项议案详见 2022 年 2 月 12 日在
巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
3、第 3 项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、第 1、2 项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议的登记方法
1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2022 年 2 月 23 日下午 16:00 前利
用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2022 年 2 月 25 日 14:10 前到场，履行必要
的登记手续。
2、会议联系方式：
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securiities@tayho.com.cn；联系人：董旭海、刘建宁。
3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
五、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件：
1、第十届董事会第十四次会议决议；
2．烟台国丰投资控股集团有限公司《关于增加 2022 年第一次临时股东大会提案的通知》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362254
2、投票简称：泰和投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，交易程序如有专门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单，则操作程序如下：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 关于聘任非公开发行专项审计机构的议案 1.00
2 关于更换选举董事的议案 2.00
3 关于修改公司章程的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表决意见与 “委托数量”的对照关系
表决意见类型 委托数量
[2022-02-10](002254)泰和新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-006
烟台泰和新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经第十届董事会第十四次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 25 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重
复表决，以第一次投票表决为准。
5、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 21 日（星期一），截止 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于聘任非公开发行专项审计机构的议案；
2、关于更换选举董事的议案。
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告及
相关公告详见 2022 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
上述两项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任非公开发行专项审计机构的议案 √
2.00 关于更换选举董事的议案 √
四、参加现场会议的登记方法
（1）意欲参加现场股东大会的股东，请于 2022 年 2 月 23 日下午 16:00 前
利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2022 年 2 月 25 日 14:10 前到场，履行必要
的登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
六、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：6394123；联系人：董旭海、刘建宁。
八、备查文件：
1、第十届董事会第十四次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362254
2、投票简称：泰和投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，交易程序如有专门的“网络投票”菜单，请按照菜单提示操作；如无专门的“网络投票”菜单，则操作程序如下：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 关于聘任非公开发行专项审计机构的议案 1.00
2 关于更换选举董事的议案 2.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见与 “委托数量”的对照关系
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
三.通过互联网投票系统的投票程序
1、互联联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
烟台泰和新材料股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰
和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证
号 ）代理本人/本机构出席泰和新材 2022 年第一次
临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目可 同意
[2022-02-10](002254)泰和新材:关于聘任非公开发行专项审计机构的公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-005
烟台泰和新材料股份有限公司
关于聘任非公开发行专项审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任
非公开发行专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动非公开发行 A 股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司非公开发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请非公开发行 A 股股票提供专项审计服务，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 04 日
首席合伙人：李尊农
统一社会信用代码：91110102082881146K
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
是否曾从事过证券服务业务：是。
投资者保护能力：截至 2020 年 12 月 31 日，中兴华计提职业风险基金
13,489.26 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
未决诉讼情况：因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔
律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人
民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市
邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月
20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。2021 年 6 月 28
日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书判
决，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。又于 2021 年 7 月 23 日收到江苏省信
用再担保集团的《民事上诉状》，要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏 1003 民初 9692 号民事判决书的判决。
（二）人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日的合伙人数量：146 人
截至 2021 年 12 月 31 日的注册会计师数量：791 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449 人
（三）业务信息
2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元，其中审计业务收入 133,493.00
万元，证券业务收入 35,715.93 万元；2020 年度上市公司审计客户 80 家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额为 8,386.30 万元。
（四）执业信息
中兴华及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（五）诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次；中兴
华 20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2
次。
（六）项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师：王广鹏，2001 年成为中国注册会计师，2012 年起从事上市公司审计工作，2005 年起在中兴华执业，具备相应专业胜任能力。该项目合伙人未有兼职情况。近三年签署过 3 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：苑楠，2011 年 08 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始
从事上市公司审计，2020 年 10 月开始在中兴华执业，具备相应的专业胜任能力。近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：刘锦英，2001 年成为注册会计师，一直在中兴华执业，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4．审计收费
审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的专业技能及收费标准确定。提请股东大会授权董事长决定具体审计费用。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议
审议通过了《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》。审计委员会认真审查了中兴华的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司非公开发行专项审计服务的资质要求。因此，审计委员会同意提请董事会聘任中兴华为公司非公开发行专项审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审查了公司拟提交第十届董事会第十四次会议审议的《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》，认为中兴华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司非公开发行专项审计工作和证券监管相关规则的要求，有利于公司本次非公开发行的顺利实施，同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，中兴华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司非公开发行审计工作的要求。公司聘任其为非公开发行专项审计机构，
主要是基于证券监管相关规则的需要，有利于公司本次非公开发行的顺利实施，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意聘请中兴华为公司非公开发行专项审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于聘任非公开发行专项审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司非公开发行专项审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第十届董事会第十四次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
4. 独立董事关于十届十四次董事会相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所基本情况资料。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](002254)泰和新材:第十届董事会第十四次会议决议公告
决议公告：2022-004
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-004
烟台泰和新材料股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十四次
会议（临时会议）于 2022 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西
全先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 29 日以专人送达和电子邮件等方式发出。
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于聘任非公开发行专项
审计机构的议案》。
同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行专项审计机构。
《关于聘任非公开发行专项审计机构的公告》详见 2022 年 2 月 10 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
针对聘任非公开发行专项审计机构事宜，公司独立董事签署了事前认可意
见，并发表了独立意见，独立意见详见 2022 年 2 月 10 日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会批准。
2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。
同意提名李贺先生为公司第十届董事会董事候选人（相关简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。新任董事经股
决议公告：2022-004
东大会选举就任后，孙朝辉先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为李贺先生具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第十届董事会董事候选人。独
立意见详见 2022 年 2 月 10 日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会批准。
3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于设立蓬莱分公司的议
案》。
根据公司发展需要，拟在蓬莱区北沟镇征地用于公司后续发展。为推进项目进展，同意公司在蓬莱设立分公司，负责推进公司新材料工业园建设，授权董事长会同经营层具体办理分公司注册登记相关事宜。
4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大
会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》详见 2022 年 2 月 10 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
决议公告：2022-004
附件 1：董事候选人简历
李贺先生，中国籍，1979 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。
2002 年 8 月至 2014 年 8 月，历任海阳市二十里店镇团委副书记，海阳市碧城工
业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；2014 年 8 月至 2019
年 2 月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019 年 2 月至 2021 年 8 月，
任烟台市审计局企业审计科、派出二科正科级干部；2021 年 8 月至 2021 年 12
月，任烟台市审计局农业审计科科长；2022 年 1 月至今，任烟台市轨道交通集团有限公司、烟台交运集团有限责任公司专职外部董事。李贺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在公司控股股东国丰控股处任职，未持有本公司股份。
李贺先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-19](002254)泰和新材:2021年度业绩预告
临时公告：2022-003
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-003
烟台泰和新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：90,000 万元–100,000 万元
股东的净利润 盈利：26,067.51 万元
比上年同期增长：245.26% —283.62%
扣除非经常性损 盈利：80,000 万元–90,000 万元
益后的净利润 盈利：19,689.72 万元
比上年同期增长：306.30% —357.09%
基本每股收益 盈利：1.32 元/股— 1.46 元/股 盈利：0.41 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，但已与年审会计师事务所信永中和进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
2021 年公司业绩同比大幅增长，得益于：（1）随着下游需求的复苏和供求
临时公告：2022-003
关系的影响，氨纶产品价格出现了较大幅度的上涨，盈利水平同比大幅增长；（2）芳纶产品产能逐步释放，同时市场需求旺盛，产销量大幅增加，利润稳步提升。
（二）非经常性损益影响
公司已于 2021 年底完成烟台经济技术开发区 I-0 小区的搬迁工作，按照《企
业会计准则》和土地收储有关政策的规定，预计该地块拆迁补偿款对公司 2021年度的业绩影响约 9,000 万元，具体数据以经会计师事务所审计的结果为准。
四、其他相关说明
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2021 年年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-18]泰和新材(002254):泰和新材2021年度净利润预增245%-284%
▇上海证券报
泰和新材披露业绩预告。公司预计2021年盈利90,000万元-100,000万元，比上年同期增长245.26%-283.62%。报告期内，氨纶产品价格出现了较大幅度的上涨，盈利水平同比大幅增长;芳纶产品产能逐步释放，同时市场需求旺盛，产销量大幅增加，利润稳步提升。公司已于2021年底完成烟台经济技术开发区I-0小区的搬迁工作，预计该地块拆迁补偿款对公司2021年度的业绩影响约9,000万元。
[2022-01-08](002254)泰和新材:关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-002
烟台泰和新材料股份有限公司关于
签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台经济技术开发区发展整体规划，烟台泰和新材料股份有限公司（以
下简称“泰和新材”、“公司”）正在实施搬迁工作，公司于 2021 年 2 月 19 日召开
第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿
协议书〉的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：2021-007），并于 2021年 3 月 19 日与烟台经济技术开发区自然资源和规划局（以下简称“资源和规划局”、“甲方”）签署了第一期《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 I-0 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。
近期公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）拟分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 J-1 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿，其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币 876,247,371.00 元，民士达收储补偿总金额为人民币97,285,300.00 元。协议书的主要条款已经相关方协商一致，将于相关方有权机构批准后签署。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
公司已于 2022 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关
于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》，根据 2021 年第一次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案》，本交易事项无需再次提交公司股东大会审议，民士达相关交易事项还需按照其《公司章程》规定履行相应的审议程序。
一、收储土地的基本情况
（一）泰和新材收储土地的基本情况
1. 此次收回土地的不动产登记证号为鲁（2018）烟台市开不动产权第0020420 号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积 104,492.70 平方米。
2. 收回土地内有证房屋 108,866.54 平方米，房屋所有权证号：烟房权证开
字第 K048839 号、烟房权证开字第 K038439 号、烟房权证开字第 K038438 号、
烟房权证开字第 K038496 号、烟房权证开字第 K048838 号、烟房权证开字第K048837 号，不动产证号：鲁（2018）烟台市开不动产权第 0020420 号；有规划房屋面积为 3,316.8 平方米；无证房屋建筑面积 3,264.69 平方米。
（二）民士达收储土地的基本情况
1. 此 次 收 回 土 地 的 国 有 土 地 使 用 证 号 为 鲁 （ 2018 ） 烟 台 市 开 不 动 产 权 第K021321 号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积 11,694.96 平方米。
2. 收回土地内有证房屋 16,742.09 平方米，房屋所有权证号：烟房权证开字
第 K021321 号，不动产证号：鲁（2018）烟台市开不动产权第 0012354 号；无证房屋面积 9.75 平方米。
二、民士达的基本情况
公司名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号
法定代表人：王志新
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2009 年 5 月 26 日
经营范围：芳纶纸及其衍生产品的制造、销售；货物和技术的进出口；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：泰和新材持股 96.86%，为民士达的控股股东。
三、协议书的主要内容
（一）与泰和新材签署的《国有建设用地使用权收回补偿协议书》
1.确定收回土地补偿款总额为人民币捌亿柒仟陆佰贰拾肆万柒仟叁佰柒拾壹元整（?876,247,371.00）。
2. 上述收回补偿款为甲方对泰和新材收回土地的国有土地使用权、地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产及其他权利的全部补偿款，除此之外，甲方不再向泰和新材支付其他任何性质的补偿款项。
3. 泰和新材应在本协议书生效之日一并交付收回土地的土地使用权证及房屋权属证书原件，并在本协议生效之日起 12 个月内完成收回土地和房屋的搬迁腾退工作，并将土地和房屋（含补偿范围内的地上建筑物、构筑物）等移交给甲方处置。
4. 泰和新材须依据《土壤污染法》自行完成土壤污染调查等相关工作，并制订相关搬迁方案，若泰和新材违约无法在指定期限内消除收回土地瑕疵（抵押、查封、土壤污染等）致使本合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，泰和新材应全额退还甲方已经拨付的补偿款并按照补偿款的 20%支付违约金；同时，甲方有权要求泰和新材赔偿因违约造成的其他损失。甲方向泰和新材返还不动产权证以及泰和新材已交付的收回土地，如需办理国有土地使用权变更登记手续的，由泰和新材承担相关税费。
5．收回补偿款拨付方式和期限：
（1）本协议签订生效后，甲方于 6 个月内向泰和新材支付第一期收回补偿
款 110,000,000 元；
（2）泰和新材按期完成收回土地的搬迁腾退等工作，将土地和房屋移交甲方，甲方于接收之日起 30 日内拨付第二期收回补偿款 100,000,000 元；
（3）剩余部分补偿款拨付方式和期限，双方另行协商确定，但至迟不应晚
于 2025 年 12 月 31 日（注：泰和新材应当完成收回土地的搬迁腾退工作）。
（二）与民士达签署的《国有建设用地使用权收回补偿协议书》
1. 确定收回土地补偿款总额为人民币玖仟柒佰贰拾捌万伍仟叁佰元整（?97,285,300.00）。
2. 上述收回补偿款为甲方对民士达收回土地的国有土地使用权、地上建筑物、构筑物、附属物、设备资产及其他权利的全部补偿款，除此之外，甲方不再向民士达支付其他任何性质的补偿款项。
3. 民士达应在本协议书生效之日一并交付收回土地的土地使用权证及房屋权属证书原件，并在本协议生效之日起 12 个月内完成收回土地和房屋的搬迁腾退工作，并将土地和房屋（含补偿范围内的地上建筑物、构筑物）等移交给甲方处置。
4. 民士达须依据《土壤污染法》自行完成土壤污染调查等相关工作，并制订相关搬迁方案，若民士达违约无法在指定期限内消除收回土地瑕疵（抵押、查封、土壤污染等）致使本合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，民士达应全额退还甲方已经拨付的补偿款并按照补偿款的 20%支付违约金；同时，甲方有权要求民士达赔偿因违约造成的其他损失。甲方向民士达返还不动产权证以及民士达已交付的收回土地，如需办理国有土地使用权变更登记手续的，由民士达承担相关税费。
5．收回补偿款拨付方式和期限：
（1）本协议签订生效后，甲方于 6 个月内向民士达支付第一期收回补偿款11,000,000 元；
（2）民士达按期完成收回土地的搬迁腾退等工作，将土地和房屋移交甲方，
甲方于接收之日起 30 日内拨付第二期收回补偿款 10,000,000 元；
（3）剩余部分补偿款拨付方式和期限，双方另行协商确定，但至迟不应晚
于 2025 年 12 月 31 日（注：民士达应当完成收回土地的搬迁腾退工作）。
四、补偿协议的签署对公司的影响
本次土地收储符合烟台开发区及本公司的发展整体规划，老产能的退出将与新产能的投放有机结合，有利于公司新旧动能转换和实现高质量发展，交易定价严格按照相关法律法规及政府相关文件执行，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次收储涉及公司的土地使用权、房屋建筑物及设备等的账面原值为
143,851.92 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，账面净额为 22,212.54 万元；涉及民
士达的土地使用权、房屋建筑物及设备等的账面原值为 21,540.22 万元，截至2021
年 12 月 31 日，账面净额为 9,234.30 万元。经公司财务部门初步测算，本次收储
补偿不会对公司 2021 年度财务状况和经营业绩产生影响，将对公司 2022 年及后续年度经营业绩产生积极影响，影响幅度预计将占最近一年经审计净利润的10%以上。公司将根据土地回收事项的进度，按照会计准则对上述资产处置的损益予以确认，具体会计处理及最终影响幅度将以会计师事务所的审计结果为准。
公司将密切跟进上述事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](002254)泰和新材:第十届董事会第十三次会议决议公告
临时公告：2022-001
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-001
烟台泰和新材料股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）第十届董事
会第十三次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由
董事长宋西全先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件
等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于签署《国有建设用地使
用权收回补偿协议书》的议案。
同意公司及控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）分别与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 J-1 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币 876,247,371.00元，民士达收储补偿总金额为人民币 97,285,300.00 元。
《关于签署<国有建设用地使用权收回补偿协议书>的公告》（公告编号：
2022-002）详见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
临时公告：2022-001
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
一、投资者提问投资者:氨纶新的增量主要在宁夏吗?答:是的,主要是在宁夏。投资者:宁夏那面的氨纶原料比烟台这边低的原因是能源价格低吗?答:各方面原因都有,能源价格是主要因素之一,第二是离原料厂家很近,运费也有节省。投资者:间位芳纶的增量项目?答:我们有两个募投项目,一个是7000吨的搬迁项目,还有个9000吨的新建项目,7000吨的搬迁项目年内投完,9000吨的项目会先投一部分,实际产量要看我们的投产进度和产品结构。投资者:对位芳纶有个技改增量?答:是的,今年有个1500吨的技改项目会投产。投资者:您说芳纶的产品结构情况对产量有影响?答:是的,芳纶分为白丝和色丝,白丝是常规品种,产出要高一些,色丝根据不同颜色订单来安排生产。投资者:对位有没有色丝?答:对位也有色丝,需求不大。投资者:对位芳纶在光缆领域的使用量在5000多吨?答:这是全国的用量,2021年我们在室外光缆的量比较大。投资者:光缆的量增加是因为进入了几家大客户?答:之前我们对位芳纶的产能较少,满足不了光缆客户的需求,2020年我们宁夏对位芳纶投产之后就可以批量供应了,第二个是国际贸易影响订单逐步转移到我们公司。投资者:对位芳纶每一条生产线都是对应不同的领域,还是都可以公用聚合和纺丝?答:聚合会有差异,纺丝差别更大一些。投资者:芳纶在防护服方面已经有销售了?答:是的,一些公司已经开始配备了。投资者:一般是招标的方式进行采购的?答:是的,我们的下游客户参与招标,我们和下游合作比较紧密。投资者:价格方面会比较高吗?答:防护服主要用的是色丝,色丝的价格比本白丝要高。投资者:芳纶的主原料公司可以自己生产?答:间位酰氯我们现在就可以自己做,对位酰氯我们也有技术储备。投资者:间位芳纶以后都在宁夏吗?答:间位芳纶都在烟台。投资者:芳纶未来的增量都是哪方面?答:间位芳纶主要是防护工装,还有一个是芳纶纸,第三个是出口方面我们也会增加。投资者:芳纶纸的应用占比?答:大部分是绝缘领域,还有蜂窝结构材料等。投资者:智能纤维情况?答:这个项目是我们跟外面团队合作的,主要是基于我们发展的需要,在氨纶、芳纶之外还要做一定的增量,这个产品的发展方面也是未来的趋势,从科研角度和产业化角度来说这个科研团队都是走在国际的最前沿,我们希望借着这个产品带领中国纺织品重回世界舞台中心。拓展者:这个产品和芳纶有关系吗?答:有一定的关系,也不是很大,基材可以使用芳纶。投资者:这个产品答壁垒在哪里?答:相当于创造了一个新的产品,首先这个产品就是创新,围绕着智能纤维的各个方面都是创新,我们会设置一些专利保护。投资者:这个产品建新产能很快吗?答:很快。投资者:现在主要是测试阶段?答:下游主要是拿到产品在设计方案。投资者:间位芳纶的产品性能和国外品牌差不多,在成本方面是不是和国外产品差不多?答:我们自己分析应该比国外产品低,没有准确的数据。投资者:公司氨纶业务和芳纶业务相比各方面优势并不大,为什么还坚持保留氨纶这个业务?答:从公司角度来看,一个产品做或不做首先看这个产品生命周期,现在来看氨纶产品的生命周期还很长,年化增长在10%多,和芳纶也差不多;第二个是公司发展还需要看总量发展;第三个是从以后发展趋势来看,氨纶至少有一些好的迹象在出现,比如集中度在提高,竞争格局会有变好,虽然不能保证每年都盈利很好,但是盈利也不会太差,公司成本、规模方面都保持在第一梯队;氨纶和芳纶也是相互促进的,没有氨纶到宁夏,也不会有芳纶新项目的投产。投资者:有没有新应用的开发?答:比如隔膜领域,现在走在最前沿的是日本企业,商业化也是从最近这1-2年开始的,最早大家都处于实验或试用阶段,我们也参与这个领域很多年了,隔膜厂家也采购我们的产品去做实验,后期持续跟进的不多,可能是下游觉得芳纶成本太高,今年特斯拉用上之后,我们在重新调研,有一些隔膜厂还是有想法的,我们自己也可能会研究,理论上使用芳纶成本不会增加太高。投资者:为什么下游涂覆成本会偏高呢?答:有各方面的因素,小批量采购价格偏贵,我们提供给他们的都是带溶剂的,需要进行处理,回收方面也会增加一定的成本。投资者:光缆是国内的客户多?答:我们供应的主要是国内客户,光缆客户会有一些出口的。投资者:从全球来看芳纶的需求增速也不是很快?答:以前的需求增速不快跟国内需求没有有效激发出来有很大关系,比如防护服领域之前没有应用,我们的扩产很大一部分是针对国内的增量;对位芳纶我们国内有一些新的增量也是在开发,国内在走双循环路线,对位芳纶2021年国内需求量在1万吨左右,每年有10%左右的增速,出口再做一些,我们的增量其实也不大。投资者:咱们的开工率是100%满开?答:基本是,搬迁产量有一定的影响。投资者:设备是全国产化了吗?答:大部分是国产的,少部分有进口。投资者:激励机制?答:我们完成了集团整体上市,实现了骨干员工持股;目前做的主要是职业经理人、超额利润提成、项目跟投。二、参观公司展厅
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-10 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.25 成交量:6293.35万股 成交金额:130987.88万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6816.14 ｜13449.65 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2830.38 ｜374.29 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2389.63 ｜3328.32 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜2267.80 ｜337.70 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2078.47 ｜752.09 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6816.14 ｜13449.65 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2389.63 ｜3328.32 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3239.73 ｜
｜国信证券股份有限公司吉林分公司 ｜-- ｜2691.47 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2361.95 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-19｜10.36 ｜22.00 ｜227.92 ｜东方证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海黄浦｜限公司上海淮海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区中华路证券营｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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