002235什么时候复牌？-安妮股份停牌最新消息
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[2022-02-12] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022–010
厦门安妮股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 14:30
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日～2022 年 2 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:30
至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召
开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 29 人，代表股份 121,314,177 股，占公司股份总数的 20.9317%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 121,163,177
股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9056%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 27 人，代表股份 151,000 股，占公司股份总数的 0.0261%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 27 名，代表有表决权股份数 151,000 股，占公司股份总数的 0.0261%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决结果为：赞成 121,287,677 股，占出席股东所持表决权的 99.9782%；
反对 26,500 股，占出席股东所持表决权的 0.0218%；弃权 0,000 股，占出席股
东所持表决权的 0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 124,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权 82.4503%；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 17.5497%；弃权 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%。
2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成 121,278,177 股，占出席股东所持表决权的 99.9703%；
反对 36,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0297%；弃权 0,000 股，占出席股
东所持表决权的 0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 115,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权 76.1589%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 23.8411%；弃权 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-09] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-009
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 5 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 2,686,900 股，占公司目前总股本 0.4636%，最高成交价为 4.77 元/
股，最低成交价为 4.51 元/股，成交总金额 12,373,217 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-008
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、2022
年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28 日连续 3 个交易日累计偏离-27.83%，根据《深圳
证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、 公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期已披露了 2021 年度业绩预告，不存在应修正情况；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (002235)安妮股份:关于公司召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2022-007
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第五届
董事会第十九次会议。会议决议于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年度第一次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议决定于
2022 年 2 月 11 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022
年度第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2022 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 14:30
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日～2022 年 2 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:30
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 2 月 8 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
（二）、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
（1）上述议案已经公司 2022 年 1 月 26 日第五届董事会第十九会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √
2.00 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 √
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2022 年 2 月 11 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人： 谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此通知 ！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 1.00
议案 2 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 2.00
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 2 月 11 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决） 同意 反对 弃权
议案 1 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
议案 2 《关于向银行申请授信提供担保的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2022-01-27] (002235)安妮股份:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2022-006
厦门安妮股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
二、担保协议主要内容
同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000 万元
担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18000 万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 7500 万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。
3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保。
4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提
供不超过 5000 万元连带责任担保。
6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995 年 12 月 28 日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧
注资资本：1 亿元人民币
法定代表人：黄清华
经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 255,571,721.50 271,032,552.48
负债总额 137,836,874.56 148,709,987.45
资产负债率 53.93% 54.87%
所有者权益 117,734,846.94 122,322,565.03
营业收入 188,735,644.00 188,686,137.29
利润总额 2,941,855.94 4,594,051.41
净利润 2,919,924.80 4,587,718.09
2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期：2001 年 6 月 6 日
注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 楼厂房一楼右侧
注册资本：人民币 2000 万元
法定代表人：陈利国
经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股 100%。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 70,073,776.07 71,818,305.14
负债总额 52,548,829.22 54,959,208.03
资产负债率 74.99% 76.53%
所有者权益 17,524,946.86 16,859,097.11
营业收入 57,800,210.60 35,570,601.60
利润总额 -272,541.19 -665,849.75
净利润 -272,541.19 -665,849.75
3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司
成立日期： 2002 年 1 月 17 日
注册地点： 上海市松江佘山工业区陶干路 251 号
注资资本： 300 万美元
法定代表人： 戴良虎
经营范围： 研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液
晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。
与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股 100%。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 79,184,785.44 95,237,163.10
负债总额 60,656,837.06 65,445,246.21
资产负债率 76.60% 68.72%
所有者权益 18,527,948.38 29,791,916.89
营业收入 75,522,051.43 82,526,644.37
利润总额 4,436,884.76 11,702,015.28
净利润 4,829,517.67 10,654,478.51
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：
公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
独立董事的独立意见：
公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000 万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止 2022 年 1 月 26 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 7025
万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%；公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 37000 万元占公司最近一期
经审计净资产的 29.62%。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26日
[2022-01-27] (002235)安妮股份:五届十九次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-005
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议于
2022 年 1 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
安妮股份及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币46000 万元的综合授信。具体如下：
1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 23000 万元综合授信，该综合
授信额度的期限为三年。
该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过 7000 万元；安妮商纸可使用授信额度不超过 5000 万元；安妮企业可使用授信额度不超过 5000 万元；上海超级可使用授信额度不超过 7000 万元。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元综合授信。
该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用额度不超过 3000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 3000 万元。
安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。
3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 6000 万元综合授信；
该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 4000 万元，安妮企业可使用额度不超过 1000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 1000 万元。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过 4000 万元综合授信。该综
合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用授信额度不超过 2000 万元。
该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
5、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：
（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000 万元担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18000 万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 7500 万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。
3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保。
4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 5000 万元连带责任担保。
6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。
由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司定于 2022 年 2 月 11 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司
第一会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告(2022/01/25)
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-003
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 21 日、2022
年 1 月 24 日连续 2 个交易日累计偏离 21.13%，根据《深圳证券交易所上市规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司注意到近期市场和投资者对公司研究 NFT 在版权领域的应用和发展
的关注，公司股价涨幅较大，目前公司对 NFT 在版权领域的应用仍处于研究阶段，尚未对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司对 NFT 在版权领域的应用仍处于研究阶段，尚未对公司业绩产
生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (002235)安妮股份:2021年度业绩预告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-004
厦门安妮股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,500 万元-3,500 万元 亏损：62,252.22 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：500万元-1000万元 亏损：64,261.70 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.043 元/股-0.06 元/股 亏损：1.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告归属于上市公司股东净利润与上年同期对比上升的主要原因
是：1、2020 年度受新冠疫情影响，公司部分业务延期同时计提了大额商誉减值准备；2021 年度公司各项业务恢复正常，商务信息用纸业务稳健增长，带动公司整体盈利能力提升；同时，公司加大了应收款的催收力度，报告期内冲回部分信用减值损失。2、2021 年度，非经常性损益对公司的净利润影响值约为 2500万元左右。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体数据待公司聘请的审计机构及评估机构进行审计、评估后，将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-21] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-002
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 19 日、2022
年 1 月 20 日连续 2 个交易日累计偏离 21.84%，根据《深圳证券交易所上市规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-06] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-001
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
回购公司股份 2,686,900 股，占公司目前总股本 0.4636%，最高成交价为 4.77元/股，最低成交价为 4.51 元/股，成交总金额 12,373,217 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (002235)安妮股份:关于公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及继续购买的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-072
厦门安妮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及
继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在
一年内进行滚动使用。上述议案经公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准。
一、暂时使用募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
金额 是否 投 资收益
序号 银行 资金来 源 产 品名称 类型 开始日 到期日
（ 万元） 赎回 （ 万元）
闲置募集 结构性存款 结构性
1 8,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2102834 存款 2021/6/21 2021/12/20 142.36
闲置募集 结构性存款 结构性
2 10,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2102901 存款 2021/6/30 2021/12/27 180.16
公司结构性存款
闲置募集 产品 结构性
3 10,000.00 是
厦门国际 资金 2021637680623 存款 177.81
银行 期 2021/6/24 2021/12/14
闲置募集 结构性存款 结构性
4 2,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2104056 存款 2021/7/30 2021/12/3 23.10
公司结构性存款
产品（挂钩汇率
闲置募集 结构性
5 三层区间 A 款） 10,000.00 是
资金 存款 134.85
厦门国际 2021644800730
银行 期 2021/8/2 2021/12/13
公司结构性存款
闲置募集 产品（挂钩汇率 结构性
6 10,000.00 是
厦门国际 资金 三层区间 A 款） 存款 88.00
银行 2021652280923 2021/9/24 2021/12/21
期
二、购买现金管理产品的主要情况：
金额 预计年 化
序号 银行 资 金来源 产 品名称 类型 开 始日 到 期日
（万元 ） 收益率
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
1 三层区间 A 款） 2,000 2021/11/5 2022/3/26 3.60%
银行 金 款
2021658051104
期
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
2 厦门银行 3,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
金 -CK2104771 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
3 厦门银行 5,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
金 -CK2104771 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
4 厦门银行 5,000 2021/12/30 2022/12/29 3.6%-3.9%
金 -CK2104818 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
5 厦门银行 5,000 2021/12/30 2022/12/30 3.6%-3.9%
金 -CK2104819 款
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
6 三层区间 A 款） 10,000 2021/12/16 2022/12/16 3.70%
银行 金 款
2021662811215
期
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
7 三层区间 A 款） 10,000 2021/12/15 2022/6/15 3.60%
银行 金 款
2021662821214
期
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
[2021-12-30] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021–071
厦门安妮股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日～2021 年 12 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
9:30 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10 人，代表股份
121,256,177 股，占公司股份总数的 20.9217%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 121,173,177
股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9073%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 83,000 股，占公司股份总数的0.0143%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权股
份数 93,000 股，占公司股份总数的 0.0160%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：赞成 121,228,877 股，占出席股东所持表决权的 99.9775%；
反对 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%；弃权 27,300 股，占出席股
东所持表决权的 0.0225%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 65,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权 70.6452%；反对 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 29.3548%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-15] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-070
厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资
金永久补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的
建设期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金
30,023.04 万元永久补充流动资金，现针对上述事项补充公告如下：
公司目前暂时使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，使用期限到期日期
是 2022 年 10 月 12 日，公司将在到期前将以自有资金归还到公司募集资金专项
账户，再将其永久补充流动资金。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-068
厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的
建设期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金
30,023.04 万元永久补充流动资金，具体情况公告如下：
一、募集配套资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每
股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报
字[2016]第 310900 号）验证确认。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为 83700120000000805 的募集资金专户中。
因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年 1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下：
公司名称 开户行 账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004294
公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技
发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技（厦门）有限公司 厦门银行股份有限公司杏林支行（海 80115800001547
沧支行托管）
（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况
截至本核查意见出具之日，公司共进行了 7 次募集资金暂时性补流，情况如
下：
时间 审议程序 补流金额
2016 年 11 月 18 日 第四届董事会第三次会议 10,000 万元
2017 年 10 月 19 日 第四届董事会第十三次会议 10,000 万元
2018 年 7 月 8 日 第四届董事会第二十一次会议 12,000 万元
2019 年 4 月 16 日 第四届董事会第二十八次会议 12,000 万元
2020 年 1 月 14 日 第四届董事会第三十六次会议 12,000 万元
2020 年 10 月 21 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
2021 年 10 月 13 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
截至本核查意见出具之日，2021 年 10 月 13 日审议通过的补流，目前仍在
使用期间内，尚未归还。
（四）募投项目进行现金管理的情况
经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 65,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2021
年 11 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 万元购买现金管理产品（大
额存单 3,000 万元,结构性存款 58,000 万元）。
（五）募投项目延期的情况
公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延
长到 2021 年 12 月 31 日。
二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国 10,725.65 10,725.65 100.00
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00 22,314.54 25.95
合计 96,725.65 33,040.19
其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：
单位：万元
投资内容 计划投资金额 累计投资金额 投入进度 剩余（不含利息净
收益）
人工费用 12,960.00 11,599.48 89.50% 1,360.52
硬件软件与配套 39,170.00 2,062.82 5.27% 37,107.18
设备
场地租用 450.00 1,896.64 421.48% (1,446.64)
市场推广 3,000.00 2,414.93 80.50% 585.07
优质作品版权孵 30,420.00 4,340.67 14.27% 26,079.33
化
合计 86,000.00 22,314.54 25.95% 63,685.46
注：截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金结余 77,523.04 万元，其中银行存款 4,523.04
万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额 61,000 万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000万元。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
版权大数据建设项目实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日，后续资金主要用
于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资
金。2021 年 11 月 30 日的募集资金结余 77,523.04 万元（含利息、手续费及投资
收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000 万元购买现金管理产品中，其中 18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管
理产品。
三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的影视、游戏衍生减少。
公司变更募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP 作品的采购和孵
化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长
[2021-12-14] (002235)安妮股份:第五届十三次监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-067
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日 11:30
在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事经核查认为，公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:第五届十八次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-066
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日 10:30
在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次
会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为，为提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金的原则，并结合公司的实际经营情况，同意将版权大数据建设项目实施期限延长至 2023年 12 月 31 日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元。由于上述投资规模的变化，募投项
目的节余资金将永久补充流动资金。2021 年 11月 30 日的募集资金结余 77,523.04
万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000 万元购买现金
管理产品中，其中 18,023.04 万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。
议案具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
公 司 独 立 董 事 的 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于公司召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 12 月 29 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
公司第一会议室召开 2021 年度第三次临时股东大会。
表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-069
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第
五届董事会第十八次会议。会议决议于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年度第
三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会八议决定
于 2021 年 12 月 29 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年度第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日～2021 年 12 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
9:30 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 12 月 24 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）上述议案已经公司 2021 年 12 月 13 日第五届董事会第十八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
1.00 √
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2021 年 12 月 29 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投 1.00
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:30 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021年 12 月29 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决） 同意 反对 弃权
100 总议案
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-03] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-065
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日、2021年8月2日、2021年9月2日、2021年10月9日、2021年11月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,686,900股，占公司目前总股本0.4636%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为4.51元/股，成交总金额12,373,217元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-03] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-064
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
回购公司股份 550,000 股，占公司目前总股本 0.095%，最高成交价为 4.77 元/
股，最低成交价为 4.71 元/股，成交总金额 2,602,967 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-061
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日 10:30
在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议于
2021 年 10 月 20 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三季度报告》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，董事会认为公司 2021 年度第三季度报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度第三季度报告》刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-062
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议于 2021 年 10 月 20 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三季度报告》，表决结果：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年度第三季度报告刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.029元
每股净资产: 2.1595元
加权平均净资产收益率: 1.36%
营业总收入: 2.66亿元
归属于母公司的净利润: 1681.75万元
[2021-10-15] (002235)安妮股份:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-060
厦门安妮股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日。
2、预计的业绩
（1）2021 年前三季度预计业绩情况（2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日）
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1400 万元–1900 万元 亏损：8942.20 万元
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.024 元/股-0.033 元/股 亏损：0.154 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况（2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：400 万元–600 万元 亏损：7948.76 万元
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0069 元/股-0.0104 元/股 亏损：0.1369 元/股
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期是因为受新冠疫情影响，公司部分业务延期同时计提了商誉减值准备；今年前三季度比去年同期受疫情影响减弱，公司各项业务逐渐恢复正常，同时，公司加大应收款的催收，报告期内冲回部分信用减值损失。
四、其他情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-059
厦门安妮股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日下午 14：
00 在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，相关事项公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股发
行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。
2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2016]第 310899 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，华创
证券在广东华兴银行深圳分行的 805880100004487 账号，共 8 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39 元。
2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2016]第 310900 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，发行
人本次发行共计募集资金 999,999,996.39 元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92 元，本次发行募集资金净额为 976,649,996.47 元。其中股本人民币 55,834,729.00 元，920,815,267.47 元计入资本公积金。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年10月12日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国
10,725.65 10,725.65 100
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00 21,846.42 25.40
合计 96,725.65 32,572.07
2、闲置募集资金使用情况
（1）公司第五届董事会第三次会议及2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
截止2021年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000万元购买现金管理产品（大额存单3,000万元,结构性存款58,000万元）。
（2）本公司于2020年10月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2021年10月12日将前12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
3、募集资金使用和结余情况
存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品金额 61,000 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司于2021年10月12日将上述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本次募集资金项目在如期投资建设，根据目前募集项目的投资进度安排，预计未来 12 个月内会有部分募集资金处于闲置状态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司计划使用闲置募集资金12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用前提为公司已将前次使用的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司监事会意见
公司继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意继续使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。
六、公司独立董事意见
公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定。因此，独立董事同意公司继续使用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、公司财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次发行人继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
独立财务顾问同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,公司须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
八、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
相关事项之独立意见》
4、《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:五届十六次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-057
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日 14:00
在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议于
2021 年 10 月 10 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司计划继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:五届十一次监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-058
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日下午 15:00
在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议于 2021 年 10 月 10 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会经核查认为，公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (002235)安妮股份:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-056
厦门安妮股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第五
届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还
到公司募集资金专项账户。具体内容详见公司刊载于 2020 年 10 月 22 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。
本次募集资金暂时补充流动资金的到期日为 2021 年 10 月 20 日。2021 年 10
月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，该次暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金归还情况通知公司独立财务顾问。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-049
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。本次会议于 2021 年 8 月 22 日书面
通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2021年半年报告摘要刊载于2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2021年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-048
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日 10:00 在
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十五次会
议。本次会议于 2021 年 8 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要，
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要刊载于2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2021年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0201元
每股净资产: 2.155元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: 1164.74万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022–010
厦门安妮股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 14:30
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日～2022 年 2 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:30
至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召
开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 29 人，代表股份 121,314,177 股，占公司股份总数的 20.9317%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 121,163,177
股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9056%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 27 人，代表股份 151,000 股，占公司股份总数的 0.0261%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 27 名，代表有表决权股份数 151,000 股，占公司股份总数的 0.0261%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决结果为：赞成 121,287,677 股，占出席股东所持表决权的 99.9782%；
反对 26,500 股，占出席股东所持表决权的 0.0218%；弃权 0,000 股，占出席股
东所持表决权的 0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 124,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权 82.4503%；反对 26,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 17.5497%；弃权 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%。
2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成 121,278,177 股，占出席股东所持表决权的 99.9703%；
反对 36,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0297%；弃权 0,000 股，占出席股
东所持表决权的 0.000%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 115,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权 76.1589%；反对 36,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 23.8411%；弃权 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-09] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-009
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2022 年 1 月 5 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 2,686,900 股，占公司目前总股本 0.4636%，最高成交价为 4.77 元/
股，最低成交价为 4.51 元/股，成交总金额 12,373,217 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-07] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-008
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 26 日、2022
年 1 月 27 日、2022 年 1 月 28 日连续 3 个交易日累计偏离-27.83%，根据《深圳
证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、 公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期已披露了 2021 年度业绩预告，不存在应修正情况；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (002235)安妮股份:关于公司召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2022-007
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第五届
董事会第十九次会议。会议决议于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年度第一次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年度第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议决定于
2022 年 2 月 11 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022
年度第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2022 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 14:30
网络投票时间：2022 年 2 月 11 日～2022 年 2 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日 9:30
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2022 年 2 月 8 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
（二）、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
（1）上述议案已经公司 2022 年 1 月 26 日第五届董事会第十九会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 √
2.00 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 √
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间： 2022 年 2 月 11 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人： 谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此通知 ！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 1.00
议案 2 《关于向银行申请授信提供担保的议案》 2.00
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 11 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 2 月 11 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决） 同意 反对 弃权
议案 1 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
议案 2 《关于向银行申请授信提供担保的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2022-01-27] (002235)安妮股份:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2022-006
厦门安妮股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
二、担保协议主要内容
同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000 万元
担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18000 万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 7500 万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。
3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保。
4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提
供不超过 5000 万元连带责任担保。
6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司
成立日期：1995 年 12 月 28 日
注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧
注资资本：1 亿元人民币
法定代表人：黄清华
经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：本公司的全资子公司。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 255,571,721.50 271,032,552.48
负债总额 137,836,874.56 148,709,987.45
资产负债率 53.93% 54.87%
所有者权益 117,734,846.94 122,322,565.03
营业收入 188,735,644.00 188,686,137.29
利润总额 2,941,855.94 4,594,051.41
净利润 2,919,924.80 4,587,718.09
2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司
成立日期：2001 年 6 月 6 日
注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 楼厂房一楼右侧
注册资本：人民币 2000 万元
法定代表人：陈利国
经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股 100%。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 70,073,776.07 71,818,305.14
负债总额 52,548,829.22 54,959,208.03
资产负债率 74.99% 76.53%
所有者权益 17,524,946.86 16,859,097.11
营业收入 57,800,210.60 35,570,601.60
利润总额 -272,541.19 -665,849.75
净利润 -272,541.19 -665,849.75
3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司
成立日期： 2002 年 1 月 17 日
注册地点： 上海市松江佘山工业区陶干路 251 号
注资资本： 300 万美元
法定代表人： 戴良虎
经营范围： 研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液
晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。
与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股 100%。
主要财务指标：
2020 年 12 月 31 日（元） 2021 年 9 月 30 日（元）
资产总额 79,184,785.44 95,237,163.10
负债总额 60,656,837.06 65,445,246.21
资产负债率 76.60% 68.72%
所有者权益 18,527,948.38 29,791,916.89
营业收入 75,522,051.43 82,526,644.37
利润总额 4,436,884.76 11,702,015.28
净利润 4,829,517.67 10,654,478.51
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：
公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
独立董事的独立意见：
公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 37000 万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止 2022 年 1 月 26 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 7025
万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%；公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 37000 万元占公司最近一期
经审计净资产的 29.62%。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26日
[2022-01-27] (002235)安妮股份:五届十九次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-005
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日 14:30 在
公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议于
2022 年 1 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
安妮股份及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币46000 万元的综合授信。具体如下：
1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 23000 万元综合授信，该综合
授信额度的期限为三年。
该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过 7000 万元；安妮商纸可使用授信额度不超过 5000 万元；安妮企业可使用授信额度不超过 5000 万元；上海超级可使用授信额度不超过 7000 万元。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元综合授信。
该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用额度不超过 3000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 3000 万元。
安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。
3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 6000 万元综合授信；
该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 4000 万元，安妮企业可使用额度不超过 1000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 1000 万元。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过 4000 万元综合授信。该综
合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过 2000 万元，安妮企业可使用授信额度不超过 2000 万元。
该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
5、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5000 万元的
综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：
（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000 万元担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18000 万
元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5250 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 7500 万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 3000 万元担保。
3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1000 万元担保。
4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过 4000
万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 5000 万元连带责任担保。
6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。
由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》，表决
结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司定于 2022 年 2 月 11 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司
第一会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告(2022/01/25)
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-003
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 21 日、2022
年 1 月 24 日连续 2 个交易日累计偏离 21.13%，根据《深圳证券交易所上市规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司注意到近期市场和投资者对公司研究 NFT 在版权领域的应用和发展
的关注，公司股价涨幅较大，目前公司对 NFT 在版权领域的应用仍处于研究阶段，尚未对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司对 NFT 在版权领域的应用仍处于研究阶段，尚未对公司业绩产
生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (002235)安妮股份:2021年度业绩预告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-004
厦门安妮股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,500 万元-3,500 万元 亏损：62,252.22 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：500万元-1000万元 亏损：64,261.70 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.043 元/股-0.06 元/股 亏损：1.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告归属于上市公司股东净利润与上年同期对比上升的主要原因
是：1、2020 年度受新冠疫情影响，公司部分业务延期同时计提了大额商誉减值准备；2021 年度公司各项业务恢复正常，商务信息用纸业务稳健增长，带动公司整体盈利能力提升；同时，公司加大了应收款的催收力度，报告期内冲回部分信用减值损失。2、2021 年度，非经常性损益对公司的净利润影响值约为 2500万元左右。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体数据待公司聘请的审计机构及评估机构进行审计、评估后，将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-21] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-002
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 19 日、2022
年 1 月 20 日连续 2 个交易日累计偏离 21.84%，根据《深圳证券交易所上市规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-06] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2022-001
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
回购公司股份 2,686,900 股，占公司目前总股本 0.4636%，最高成交价为 4.77元/股，最低成交价为 4.51 元/股，成交总金额 12,373,217 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (002235)安妮股份:关于公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及继续购买的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-072
厦门安妮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回及
继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在
一年内进行滚动使用。上述议案经公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准。
一、暂时使用募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
金额 是否 投 资收益
序号 银行 资金来 源 产 品名称 类型 开始日 到期日
（ 万元） 赎回 （ 万元）
闲置募集 结构性存款 结构性
1 8,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2102834 存款 2021/6/21 2021/12/20 142.36
闲置募集 结构性存款 结构性
2 10,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2102901 存款 2021/6/30 2021/12/27 180.16
公司结构性存款
闲置募集 产品 结构性
3 10,000.00 是
厦门国际 资金 2021637680623 存款 177.81
银行 期 2021/6/24 2021/12/14
闲置募集 结构性存款 结构性
4 2,000.00 是
厦门银行 资金 -CK2104056 存款 2021/7/30 2021/12/3 23.10
公司结构性存款
产品（挂钩汇率
闲置募集 结构性
5 三层区间 A 款） 10,000.00 是
资金 存款 134.85
厦门国际 2021644800730
银行 期 2021/8/2 2021/12/13
公司结构性存款
闲置募集 产品（挂钩汇率 结构性
6 10,000.00 是
厦门国际 资金 三层区间 A 款） 存款 88.00
银行 2021652280923 2021/9/24 2021/12/21
期
二、购买现金管理产品的主要情况：
金额 预计年 化
序号 银行 资 金来源 产 品名称 类型 开 始日 到 期日
（万元 ） 收益率
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
1 三层区间 A 款） 2,000 2021/11/5 2022/3/26 3.60%
银行 金 款
2021658051104
期
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
2 厦门银行 3,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
金 -CK2104771 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
3 厦门银行 5,000 2021/12/23 2022/6/23 3.5%-3.8%
金 -CK2104771 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
4 厦门银行 5,000 2021/12/30 2022/12/29 3.6%-3.9%
金 -CK2104818 款
闲置募集资 结构性存 款 结构性存
5 厦门银行 5,000 2021/12/30 2022/12/30 3.6%-3.9%
金 -CK2104819 款
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
6 三层区间 A 款） 10,000 2021/12/16 2022/12/16 3.70%
银行 金 款
2021662811215
期
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
厦门国际 闲置募集资 结构性存
7 三层区间 A 款） 10,000 2021/12/15 2022/6/15 3.60%
银行 金 款
2021662821214
期
公司结构 性存款
产品（挂 钩汇率
[2021-12-30] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021–071
厦门安妮股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日～2021 年 12 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
9:30 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
6、公司董事会于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于
召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 10 人，代表股份
121,256,177 股，占公司股份总数的 20.9217%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 121,173,177
股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.9073%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 83,000 股，占公司股份总数的0.0143%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场（含股东代理人）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权股
份数 93,000 股，占公司股份总数的 0.0160%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：赞成 121,228,877 股，占出席股东所持表决权的 99.9775%；
反对 0,000 股，占出席股东所持表决权的 0.0000%；弃权 27,300 股，占出席股
东所持表决权的 0.0225%。
其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，赞成 65,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权 70.6452%；反对 0,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 0.000%；弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 29.3548%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-15] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-070
厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资
金永久补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的
建设期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金
30,023.04 万元永久补充流动资金，现针对上述事项补充公告如下：
公司目前暂时使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，使用期限到期日期
是 2022 年 10 月 12 日，公司将在到期前将以自有资金归还到公司募集资金专项
账户，再将其永久补充流动资金。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-068
厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第五
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的
建设期延长至 2023 年 12 月 31 日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金
30,023.04 万元永久补充流动资金，具体情况公告如下：
一、募集配套资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每
股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报
字[2016]第 310900 号）验证确认。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为 83700120000000805 的募集资金专户中。
因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年 1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下：
公司名称 开户行 账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司 厦门国际银行股份有限公司厦门分行 8004100000004294
公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技
发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技（厦门）有限公司 厦门银行股份有限公司杏林支行（海 80115800001547
沧支行托管）
（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况
截至本核查意见出具之日，公司共进行了 7 次募集资金暂时性补流，情况如
下：
时间 审议程序 补流金额
2016 年 11 月 18 日 第四届董事会第三次会议 10,000 万元
2017 年 10 月 19 日 第四届董事会第十三次会议 10,000 万元
2018 年 7 月 8 日 第四届董事会第二十一次会议 12,000 万元
2019 年 4 月 16 日 第四届董事会第二十八次会议 12,000 万元
2020 年 1 月 14 日 第四届董事会第三十六次会议 12,000 万元
2020 年 10 月 21 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
2021 年 10 月 13 日 第五届董事会第十六次会议 12,000 万元
公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
截至本核查意见出具之日，2021 年 10 月 13 日审议通过的补流，目前仍在
使用期间内，尚未归还。
（四）募投项目进行现金管理的情况
经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 65,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止 2021
年 11 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 万元购买现金管理产品（大
额存单 3,000 万元,结构性存款 58,000 万元）。
（五）募投项目延期的情况
公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延
长到 2021 年 12 月 31 日。
二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况
截至 2021 年 11 月 30 日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国 10,725.65 10,725.65 100.00
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00 22,314.54 25.95
合计 96,725.65 33,040.19
其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：
单位：万元
投资内容 计划投资金额 累计投资金额 投入进度 剩余（不含利息净
收益）
人工费用 12,960.00 11,599.48 89.50% 1,360.52
硬件软件与配套 39,170.00 2,062.82 5.27% 37,107.18
设备
场地租用 450.00 1,896.64 421.48% (1,446.64)
市场推广 3,000.00 2,414.93 80.50% 585.07
优质作品版权孵 30,420.00 4,340.67 14.27% 26,079.33
化
合计 86,000.00 22,314.54 25.95% 63,685.46
注：截至 2021 年 11 月 30 日，募集资金结余 77,523.04 万元，其中银行存款 4,523.04
万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额 61,000 万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金 12,000万元。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
版权大数据建设项目实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日，后续资金主要用
于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资
金。2021 年 11 月 30 日的募集资金结余 77,523.04 万元（含利息、手续费及投资
收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000 万元购买现金管理产品中，其中 18,023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管
理产品。
三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的影视、游戏衍生减少。
公司变更募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP 作品的采购和孵
化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长
[2021-12-14] (002235)安妮股份:第五届十三次监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-067
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日 11:30
在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书
面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事经核查认为，公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:第五届十八次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-066
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日 10:30
在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十八次
会议。本次会议于 2021 年 12 月 9 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会认为，为提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金的原则，并结合公司的实际经营情况，同意将版权大数据建设项目实施期限延长至 2023年 12 月 31 日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元。由于上述投资规模的变化，募投项
目的节余资金将永久补充流动资金。2021 年 11月 30 日的募集资金结余 77,523.04
万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的 12,000.00 万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金 61,000 万元购买现金
管理产品中，其中 18,023.04 万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余 42,976.96 万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管理产品。
议案具体内容详见 2021 年 12 月 14 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
公 司 独 立 董 事 的 独 立 意 见 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于公司召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 12 月 29 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
公司第一会议室召开 2021 年度第三次临时股东大会。
表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-069
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第
五届董事会第十八次会议。会议决议于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年度第
三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会八议决定
于 2021 年 12 月 29 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年度第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日～2021 年 12 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
9:30 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 12 月 24 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）上述议案已经公司 2021 年 12 月 13 日第五届董事会第十八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
1.00 √
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2021 年 12 月 29 日 8：00-12：00。
2、会议联系方式
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、议案设置及表决
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投 1.00
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:30 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021年 12 月29 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决） 同意 反对 弃权
100 总议案
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2021-12-03] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-065
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日、2021年8月2日、2021年9月2日、2021年10月9日、2021年11月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至2021年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,686,900股，占公司目前总股本0.4636%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为4.51元/股，成交总金额12,373,217元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-03] (002235)安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于公司回购股份进展的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-064
厦门安妮股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第五
届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币 7.30 元/股，回购期限：自董事会审议通过回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日、2021 年 7
月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10
月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
回购公司股份 550,000 股，占公司目前总股本 0.095%，最高成交价为 4.77 元/
股，最低成交价为 4.71 元/股，成交总金额 2,602,967 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-061
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日 10:30
在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议于
2021 年 10 月 20 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三季度报告》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，董事会认为公司 2021 年度第三季度报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度第三季度报告》刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-062
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议于 2021 年 10 月 20 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三季度报告》，表决结果：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年度第三季度报告刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002235)安妮股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.029元
每股净资产: 2.1595元
加权平均净资产收益率: 1.36%
营业总收入: 2.66亿元
归属于母公司的净利润: 1681.75万元
[2021-10-15] (002235)安妮股份:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-060
厦门安妮股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日。
2、预计的业绩
（1）2021 年前三季度预计业绩情况（2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日）
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1400 万元–1900 万元 亏损：8942.20 万元
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.024 元/股-0.033 元/股 亏损：0.154 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况（2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）
口亏损 √扭亏为盈 口同向上升 口同向下降口 其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：400 万元–600 万元 亏损：7948.76 万元
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0069 元/股-0.0104 元/股 亏损：0.1369 元/股
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
去年同期是因为受新冠疫情影响，公司部分业务延期同时计提了商誉减值准备；今年前三季度比去年同期受疫情影响减弱，公司各项业务逐渐恢复正常，同时，公司加大应收款的催收，报告期内冲回部分信用减值损失。
四、其他情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构预审计，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-059
厦门安妮股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日下午 14：
00 在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，相关事项公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股发
行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。
2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2016]第 310899 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，华创
证券在广东华兴银行深圳分行的 805880100004487 账号，共 8 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39 元。
2016 年 10 月 27 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2016]第 310900 号），经审验，截至 2016 年 10 月 25 日，发行
人本次发行共计募集资金 999,999,996.39 元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92 元，本次发行募集资金净额为 976,649,996.47 元。其中股本人民币 55,834,729.00 元，920,815,267.47 元计入资本公积金。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年10月12日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国
10,725.65 10,725.65 100
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00 21,846.42 25.40
合计 96,725.65 32,572.07
2、闲置募集资金使用情况
（1）公司第五届董事会第三次会议及2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
截止2021年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000万元购买现金管理产品（大额存单3,000万元,结构性存款58,000万元）。
（2）本公司于2020年10月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2021年10月12日将前12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
3、募集资金使用和结余情况
存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品金额 61,000 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司于2021年10月12日将上述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本次募集资金项目在如期投资建设，根据目前募集项目的投资进度安排，预计未来 12 个月内会有部分募集资金处于闲置状态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司计划使用闲置募集资金12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用前提为公司已将前次使用的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司监事会意见
公司继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意继续使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。
六、公司独立董事意见
公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定。因此，独立董事同意公司继续使用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、公司财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次发行人继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
独立财务顾问同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,公司须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
八、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
相关事项之独立意见》
4、《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:五届十六次董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-057
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日 14:00
在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议于
2021 年 10 月 10 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司计划继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
该议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (002235)安妮股份:五届十一次监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-058
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日下午 15:00
在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议于 2021 年 10 月 10 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会经核查认为，公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,继续使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (002235)安妮股份:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-056
厦门安妮股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第五
届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还
到公司募集资金专项账户。具体内容详见公司刊载于 2020 年 10 月 22 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。
本次募集资金暂时补充流动资金的到期日为 2021 年 10 月 20 日。2021 年 10
月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，该次暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金归还情况通知公司独立财务顾问。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-049
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十次会议。本次会议于 2021 年 8 月 22 日书面
通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2021年半年报告摘要刊载于2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2021年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2021-048
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日 10:00 在
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第十五次会
议。本次会议于 2021 年 8 月 22 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要，
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2021年半年度报告摘要刊载于2021年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《厦门安妮股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》于2021年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (002235)安妮股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0201元
每股净资产: 2.155元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 1.65亿元
归属于母公司的净利润: 1164.74万元
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