≈≈鸿博股份002229≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002229)鸿博股份:关于持股5%以上股东减持股份暨减持至5%以下权益变动的提示性公告
  证券代码：002229              证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-032
                    鸿博股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持股份暨减持至 5%以下权益变动的
                        提示性公告
        信息披露义务人上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司
    提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
    致。
      特别提示：
      ●本次权益变动属于公司持股5%以上股东减持股份，不触及要约收购；
      ●本次权益变动后，上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
  “上海征士博”）持有鸿博股份有限公司的股份比例下降至5%以下；
      ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
      鸿博股份有限公司（以下简称：“公司” ）于2022年2月25日收到上海征士
  博出具的《简式权益变动报告书》，2022年2月24日，上海征士博通过大宗交易
  方式合计减持公司股份3,116,000股，占公司总股本的0.62527%,本次权益变动
  后，上海征士博持有公司的股份数由28,033,115股减少至24,917,115股，持股比
  例由5.62525%下降至4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。现将具体减持进展
  情况公告如下：
      一、股东减持情况
      1、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间    减持均价（元    减持股数（股）    减持比例
                                          /股）
上海征士博  大宗交易  2022 年 2 月 24 日    6.08          3,116,000        0.62527%
  合计                                                  3,116,000        0.62527%
    2、股东本次减持前后持股情况
 股东名称                股份转让前                        股份转让后
                持股数量（股）      持股比例      持股数量（股）      持股比例
上海征士博        28,033,115        5.62525%        24,917,115        4.99998%
  合计          28,033,115        5.62525%        24,917,115        4.99998%
    注：1.本次权益变动完成后，上海征士博合计持有公司股份 24,917,115 股，占公司总
 股本的比例为 4.99998%。
    2.信息披露义务人为公司股东，其不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十九条 规定的情况，最近3年未有证券市场不良诚信记录。
    二、其他相关说明
    1、本次股份减持计划实施进展情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、上海征士博减持股份情况与此前已披露的承诺一致。未来 3 个月内，将
 继续减持上市公司股份。
    3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求， 上海征士博编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日于巨潮资讯网上 披露的《简式权益变动报告书》。
    4、本次权益变动完成后，上海征士博合计持有公司股份24,917,115股，占 公司总股本的比例为4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。
    5、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 性经营产生影响。
    三、备查文件
    1、上海征士博出具的《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月二十五日

[2022-02-26] (002229)鸿博股份:简式权益变动报告书
          鸿博股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：鸿博股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：鸿博股份
股票代码：002229
信息披露义务人：上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）
通讯地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢1单元101室X座股份变动性质：股份减少
签署日期：2022年2月25日
                    信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在鸿博股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鸿博股份中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......5
第三节 权益变动目的 ......9
第四节 权益变动方式 ......10
第五节 前六个月内买卖鸿博股份上市交易股份的情况......11
第六节 其它重大事项 ......12
第七节 备查文件......13
                              第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人            指    上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）
上市公司、公司、本公司、 指    鸿博股份有限公司
鸿博股份
报告、本报告、本报告书    指    鸿博股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动              指    2022年2月24日信息披露义务人通过大宗交易转
                                让公司股份，导致信息披露义务人持股低于5%的
                                权益变动行为
元                        指    人民币元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
                      第二节 信息披露义务人介绍
  一、 信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：
企业名称          上海征士博企业管理合伙企业（有限合伙）
类型              有限合伙企业
住所              上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 2 幢 1 单元 101 室 X 座
统一社会信用代码  91310116MA1JEFMM3X
执行事务合伙人    宁波梅山保税港区守正投资合伙企业（有限合伙）
成立日期          2021-03-02
合伙期限          2021-03-02 至 2031-03-01
经营范围          一般项目：企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许
                  可类信息咨询服务）；咨询策划服务；社会经济咨询服务。（除
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  二、信息披露义务人的执行事务合伙人及普通合伙人情况
  （一）信息披露义务人股权控制关系结构图
  截至本报告书签署日，信息披露义务人股权控制关系情况如下：
  （二）信息披露义务人的执行事务合伙人及普通合伙人情况
  1、执行事务合伙人
企业名称          宁波梅山保税港区守正投资合伙企业（有限合伙）
类型              有限合伙企业
住所              浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1353
统一社会信用代码  91330206MA2926057H
执行事务合伙人    陈芳
成立日期          2017-06-28
合伙期限          2017-06-28 至 2037-06-27
经营范围          实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。（未经金融等监
                  管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
                  等金融服务）
  2、有限合伙人
企业名称          国科智行（天津）科技有限公司
类型              有限责任公司
住所              天津市滨海新区临港经济区怡湾广场 3-210 号（天津临湾商务
                  秘书有限公司托管 D010 号）
统一社会信用代码  91120116MA06Q1JG94
法定代表人        章婧
注册资本          1000 万人民币
成立日期          2019-06-20
经营期限          2019-06-20 至 2049-06-19
经营范围          计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
                  术服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；信息处理和存
                  储支持服务；人工智能技术及设备的研发与销售；货物或技术
                  进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）
  3、有限合伙人
企业名称          浙江长征化工有限公司
类型              有限责任公司
住所              杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 5 号
统一社会信用代码  91330604146193087H
法定代表人        阮国涛
注册资本          2880 万人民币
成立日期          2000-04-28
经营期限          2000-04-28 至 2030-04-27
经营范围          许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部
                  门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
                  一般项目：染料制造；染料销售；专用化学产品制造（不含危
                  险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产
                  品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类
                  化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售(除依法须经批准
                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  4、有限合伙人
企业名称          深圳万国汇富股权投资基金有限公司
类型              有限责任公司
住所              深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
                  前海商务秘书有限公司）
统一社会信用代码  91440300306187488G
法定代表人        荆宇
注册资本          1000 万人民币
成立日期          2014-06-19
经营期限          2014-06-19 至 2044-06-19
经营范围          一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资；受托管理股权
                  投资基金；从事担保业务（不含融资性担保）；企业信息咨询；、
                  投资管理、企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；
                  股权投资；受托资产管理；企业营销策划；数据库管理；电子
                  产品的研发及销售；计算机软、硬件的技术开发；网络技术开
                  发；计算机技术咨询；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具
                  体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
                  经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
                  外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
    三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况
  截至本报告签署日，除鸿博股份外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                      第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动系基于公司股东对资金安排的需要而实施的减持。二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划
未来 3 个月内，信息披露义务人将继续减持上市公司股份。
                          第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有本公司股份情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 28,033,115 股，占上市公司总股本的5.62525%。
    二、本次权益变动情况
  上海征士博通过大宗交易的方式转让其持有的上市公司 3,116,000 股股份，占上市公司总股本的比例为 0.62527%。本次权益变动后，上海征士博直接持有公司24,917,115 股，占上市公司总股本的 4.99998%。
    本次协议转让前后，信息披露义人权益变动情务况如下：
  转让双方                股份转让前                        股份转让后
                  持股数量（股）      持股比例      持股数量（股）      持股比例
  上海征士博        28,033,115        5.62525%        24,917,115        4.99998%
    三、权利限制情况
  截至本报告签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在被查封、冻结等权利限制情形。
            第五节 前六个月内买卖鸿博股份上市交易股份的情况
  除本报告书第四节所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告书日前六个月内不存在买卖公司股票的情况。
                          第六节 其它重大事项
  一、除本报告披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。
  二、信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        第七节 备查文件
下列备查文件可在上市公司证券部查阅：
1、信息披露义务人工商营业执照；
2、信息披露义务人签署的本报告书。

[2022-02-19] (002229)鸿博股份:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-031
                  鸿博股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日收到深圳证券
交易所出具的《关于对鸿博股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第143 号，以下简称“《关注函》”），公司对关注函中提出的问题进行了审慎核查，现回复如下：
    问题1、根据你公司披露的董事会决议，本次重组的款项支付方案尚需提交你公司股东大会审议通过。但根据《股权转让协议》，你公司支付定金及预付款14,280.00万元等条款已在协议签署日起成立并生效。请你公司补充说明《股权转让协议》中关于支付定金及预付款14,280.00万元等条款的生效日期同你公司董事会决议是否存在矛盾，相关款项的支付是否需要公司股东大会审议通过。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
    一、回复
    （一）交易双方关于《股权转让协议》支付定金及预付款 14,280.00 万元
等条款的说明
    2022 年 2 月 17 日，上市公司与交易对方宝乐股份经充分友好协商达成一致
意见并出具《关于鸿博股份重大资产购买相关事项的说明》，上市公司在本次重大资产重组方案股东大会通过后支付交易对价款，股东大会审议通过前不支付定金、预付款等任何款项，宝乐股份无需在协议签署日起 5 日内将所持的广州科语股权质押给鸿博股份，具体股权质押方式、比例以及时间由宝乐股份与上市公司后续协商确定。
    交易双方将于后续确定补充协议条款后召开董事会审议并签订《股权转让协议》之补充协议。
    本次交易的交易双方已确认鸿博股份在《股权转让协议》经股东大会审议通过前无需就本次交易承担任何款项支付义务。
    问题2、请详细说明广州科语控股股东非经营资金占用形成的相关背景及原因，补充说明后续避免资金占用的具 体措施，并基于问题 1的相关内容，结合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的
适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的内容说明，你公司及相关方解决资金占用拟采取的具体措施、相关措施是否合法合规。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
    一、回复
    （一）请详细说明广州科语控股股东非经营资金占用形成的相关背景及原因，补充说明后续避免资金占用的具体措施
    1、广州科语控股股东非经营性资金占用形成的相关背景及原因
    根据广州科语控股股东宝乐股份出具的承诺函及《鸿博股份有限公司重大资
产购买预案》，截至 2021 年 12 月 31 日，宝乐股份及其控股子公司对广州科语资
金占用余额为 11,323.25 万元（未经审计），该等资金占用形成的背景及原因主要为：（1）宝乐股份在将其自身生产经营业务转移至广州科语的过渡期间，曾存在广州科语通过宝乐股份及其控股子公司向客户销售的情形，从而形成了宝乐股份及其控股子公司对广州科语的应付款项账款；（2）宝乐股份及其控股子公司自身经营存在资金需求而形成了对广州科语的其他应付款项。
    2、后续避免资金占用的具体措施
    （1）交易双方以签订《股权转让协议》方式确保标的公司不新增任何关联方非经营性资金占用。
    2022 年 2 月 14 日，上市公司与交易对方宝乐股份签订了《股权转让协议》，
根据《股权转让协议》第七条过渡期安排，宝乐股份保证：
    “7.7 目标公司不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致正常经营
活动以外的异常债务，确保目标公司不新增任何关联方非经营性资金占用。”
    （2）标的公司控股股东出具承诺函
    针对广州科语控股股东资金占用情况，宝乐股份已出具《关于避免资金占用的承诺函》：“在本公司直接或间接持有广州科语股权期间，本公司不得以要求广州科语及其控股子公司提供借款、提供担保、代偿债务、代垫款项或其他任何方式直接或间接占用广州科语及其控股子公司资金、资产。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，并承担由于违反上述承诺给鸿博股份及其股东造成的损失。”
    （二）说明你公司及相关方解决资金占用拟采取的具体措施、相关措施是否合法合规。
    1、《证券期货法律适用意见第 10 号》规定重组方案提交上市公司股东大会
审议前，解决对标的资产的非经营性资金占用问题。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见证券期货法律适用意见第 10 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 10 号》”）的规定：“上市公司重大资产重组时，标的资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的，前述有关各方应当在中国证监会或者证券交易所受理申报材料前，解决对标的资产的非经营性资金占用问题。前述重大资产重组无需申报行政许可（含注册）的，有关各方应当在重组方案提交上市公司股东大会审议前，解决对标的资产的非经营性资金占用问题。”
    2、上市公司及相关方解决标的公司资金占用拟采取的具体措施
    交易双方将对《股权转让协议》支付定金及预付款条款进行修改，上市公司不再向交易对方宝乐股份支付定金及预付款用于解决宝乐股份对标的公司广州科语的资金占用。宝乐股份将以自有资金及自筹资金偿还对广州科语的资金占用。
    为了保障上市公司利益，经交易双方友好协商，交易双方将对《股权转让协议》支付定金、预付款等条款进行修改，上市公司在本次重大资产重组方案股东大会通过后支付交易对价款，股东大会前不再支付定金、预付款等任何款项。
    宝乐股份已就前述解决资金占用事项出具《关于解决资金占用问题的承诺函》及《关于鸿博股份重大资产购买相关事项的说明》，承诺其确保于鸿博股份召开股东大会审议本次交易的前一日前全部归还上述资金，且资金不来源于鸿博股份。
    交易双方确保标的公司资金占用问题符合《证券期货法律适用意见第 10 号》
等法律法规的规定，确保不会损害上市公司及其股东的合法权益。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十八日

[2022-02-15] (002229)鸿博股份:2022年第二次临时股东大会的决议公告
证券代码：002229                证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-026
                  鸿博股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会的决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
      本次股东大会未出现否决议案。
      本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2022年2月14日（周一）下午14：30
                （2）网络投票时间：2022年2月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月14日9：15至2022年2月14日15：00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：毛伟董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 81,576,450 股，占上市公司总
股份的 16.3695％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,396,950 股，占上市公司总
股份的 16.3335％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 179,500 股，占上市公司总股份的
0.0360％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 636,450 股，占上市公司总
股份的 0.1277％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总
股份的 0.0917％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 179,500 股，占上市公司总股份的
0.0360％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、柏涛律师。
    二、本次会议的议案审议表决情况
    本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
    议案 1.00 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
    议案 2.00 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
    议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。
    议案 4.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
179,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
179,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举吴松成为公司第五届董事会独立董
事。
    三、律师出具的法律意见
  福建至理律师事务所严建云律师、柏涛律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书》。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十四日

[2022-02-15] (002229)鸿博股份:关于对外投资的进展公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-030
                    鸿博股份有限公司
                  关于对外投资的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”或“上市公司”）以现金向广州科语机器人有限公司（以下简称“广州科语”或“丙方”或“标的公司”）增资 4,000万元，占增资后广州科语股权比例为 5%，并拟通过受让广州科语 46%股权进而收购广州科语的控制权。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的提示性公告》（公告编号：2021-024）。
    自《增资协议》和《股权转让意向协议》签署以来，交易各方积极推动项目的实施，公司委派人员并聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作。因受到国内外疫情因素的影响，相关尽职调查工作的进度未达预期，经公
司与交易各方沟通，交易各方于 2021 年 8 月 2 日在福州市签署了《增资协议之补充
协议》和《股权转让意向协议之补充协议》，于 2021 年 10 月 29 日签署了《<增资协
议>之补充协议（二）》和《股权转让意向协议之补充协议（二）》，于 2021 年 12 月30 日在福州市签署了《增资协议之补充协议》（三）和《股权转让意向协议之补充协议》（三），具体内容详见公司披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-052，2021-067，2021-081）。
    公司于 2022 年 2 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于广东宝乐机器人股份有限公司回购公司持有的广州科语机器人有限公司 5.00%股权的议案》、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于<鸿博股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署股权转让协议、
业绩承诺和补偿协议的议案》等议案，交易各方于 2022 年 2 月 14 日在福州签署了
《股权回购协议》、《鸿博股份有限公司与广东宝乐机器人股份有限公司关于广州科语机器人有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及《关于广州
科语机器人有限公司之业绩承诺和补偿协议》（以下简称“《业绩承诺和补偿协议》”），现将具体情况公告如下：
    一、协议主要内容
    （一）《股权回购协议》
    1、交易各方
    甲方：鸿博股份有限公司
    乙方：广东宝乐机器人股份有限公司
    丙方：广州科语机器人有限公司
    丁方：王立磊
    甲方、乙方、丙方和丁方合称“各方”，单称“一方”。
    2、协议主要条款
    鉴于：各方于 2021 年 4 月签署了《增资协议》，约定甲方以 4,000.00 万元的
价格认缴丙方 5.00%的股权（对应丙方 584.7954 万元注册资本，以下简称“标的股
权”）；乙方、丙方和丁方承诺，丙方在 2021 年、2022 年和 2023 年实现的净利润
（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）应不低于一定金额，且乙方在特定情形下对甲方负有相关回购义务。由于丙方在 2021 年实现的净利润大幅低于《增资协议》约定的承诺净利润，导致丙方估值有所降低，为维护甲方及其投资者的权益，各方同意由乙方按本协议约定回购甲方持有的标的股权（以下简称“本次回购”）。
    （1）各方同意，参考《增资协议》第 5.2 款约定的回购价格确定方法，确定标
的股权的回购价格为甲方所持标的股权对应的投资款（即 4,000 万元），加上前述投资款按年化 8%（单利）计算的利息；利息计算期间为自甲方支付其投资款之日（即
2021 年 4 月 22 日支付投资款 2,000 万元与 2021 年 5月 6 日支付投资款 2,000 万元，
含当日）至乙方全额向甲方支付本协议约定的股权回购款之日（不含当日）。
    乙方应于 2022 年 3 月 25 日前（含当日）将按本协议约定计算的股权回购款以
电汇方式支付至甲方账户，丁方对该等款项的支付承担连带责任。
    （2）丙方应于乙方向甲方支付完毕本协议约定的股权回购款后的 15 个工作日
内完成本次回购的工商变更登记手续，甲方、乙方和丁方应为丙方办理工商变更登记手续提供必要的协助。前述工商变更登记手续办理完毕之日为本次回购的交割日
（以下简称“交割日”）。
    （3）各方同意，自交割日起，《增资协议》终止。
    （4）各方进一步同意，本协议签署后，甲方仍有意收购丙方控制权，甲方和乙方将就该等控制权收购事项进行友好协商并另行签订具体交易文件进行约定。
    （二）《股权转让协议》
    1、交易各方
    甲方：鸿博股份有限公司
    乙方：广东宝乐机器人股份有限公司
    甲方、乙方合称“各方”，单称“一方”
    2、协议主要条款
    鉴于：甲方为一家依据中国法律成立和有效存续，并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的股份有限公司（证券代码：002229）。乙方系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司；截至本协议签署之日，乙方持有广州科语机器人有限公司（以下简称“目标公司”）85.5008%股权；甲方、乙方、目标公司及乙方和目标公司的实际控制人王立磊已签署《股权回购协议》，约定乙方回购甲方持有的目标公司5.00%股权（以下简称“股权回购”），前述股权回购完成后，乙方将持有目标公司90.5008%股权。
    甲 方 拟按 照本 协议 约 定的 条款 和条 件购 买 乙方 持有 的广 州 科语 51.00%的股权
（以下简称“本次交易”），乙方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方出售上述股权。
    （1）标的股权转让：本次交易中的标的股权为乙方拟按本协议约定向甲方转让的目标公司 51.00%股权及与之相关的全部权益。
    乙方同意根据本 协议的约定 将标的股权 转让予甲方 ，甲方同 意根据本协 议的约定受让标的股权。
    （2）标的股权的转让对价：双方同意，由甲方委托符合证券法规定的资产评估机构（以下简称“评估机构”）对目标公司 100%股权进行评估并出具资产评估报告。
根据评估机构对标的股权的预评估，截至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“基准日”），
目标公司的整体预评估价值不超过 70,000.00 万元。各方参考该预评估价值，协商确定标的股权的转让对价不超过 35,700.00 万元，标的股权的最终价格以评估机构
出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方另行协商确定。
    （3）转让对价的支付：
    在本协议约定的股权质押设立后 30 日内，甲方应向乙方支付 14,280.00 万元款
项，其中，7,140.00 万元作为甲方就本次交易向乙方支付的定金，剩余 7,140.00万元作为甲方就本次交易向乙方支付的预付款。双方确认，前述款项仅可用于乙方解决目标公司的关联方非经营性资金占用，故前述款项由甲方直接支付至目标公司开立的由甲方和目标公司共管的银行账户（以下简称“目标公司共管账户”）中；甲方向目标公司共管账户支付完毕前述款项后，视为甲方已履行完毕本款约定的全部付款义务。自标的股权登记在甲方名下之日起，前述款项全额转为甲方已向乙方支付的交易价款。
    就本次交易的剩余对价，由甲方以现金方式向乙方分四期支付：
    第一期：在标的股权登记在甲方名下后 90 日内，甲方向乙方支付 7,140.00 万
元对价，使得甲方已支付的交易对价达到本次交易对价总额的 60%；
    第二期：在经甲方认可的会计师事务所就目标公司 2022 年度承诺净利润实现情
况出具专项审核报告且乙方按照双方另行签订的《关于广州科语机器人有限公司之业绩承诺和补偿协议》（以下简称“《业绩承诺和补偿协议》”）的约定履行完毕就 2022年度承诺净利润所负的业绩补偿义务（如有）之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本次交易对价的 15%，即 5,355.00 万元；
    第三期：在经甲方认可的会计师事务所就目标公司 2023 年度承诺净利润实现情
况出具专项审核报告且乙方按照《业绩承诺和补偿协议》的约定履行完毕就 2023 年度承诺净利润所负的业绩补偿义务（如有）之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本次交易对价的 15%，即 5,355.00 万元。
    第四期：在经甲方认可的会计师事务所就目标公司 2024 年度承诺净利润实现情
况出具专项审核报告且乙方按照《业绩承诺和补偿协议》的约定履行完毕就 2024 年度承诺净利润所负的业绩补偿义务（如有）之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付本次交易对价的 10%，即 3,570.00 万元。
    （4）担保及解除
    乙方同意，在本协议签署之日起 5 个工作日内，乙方应将其所持的目标公司
85.5008%股权质押给甲方并办理完毕质押登记手续；在股权回购的工商变更登记手
续完成后 5 个工作日内，乙方应将其因股权回购新增持有的目标公司 5.00%股权质押给甲方并办理完毕质押登记手续；上述乙方质押给甲方的目标公司 90.5008%股权合称为“质押股权”。
    如乙方无法履行其依据本协议和《业绩承诺和补偿协议》对甲方所负的价款返还、违约金支付、赔偿、补偿等付款义务，甲方有权以质押股权与乙方协商折价或以拍卖、变卖质押股权所得的价款受偿。
    甲方按照本协议 约定处置质 押股权所得 价款的清偿 顺序为： ①实现债权 和质押权的费用；②依据本协议及《业绩承诺和补偿协议》约定和相关法律法规规定产生的违约金、赔偿金、补偿金；③乙方向甲方的其他所有应付费用。如所得价款不足以履行乙方在本协议及《业绩承诺和补偿协议》项下对甲方的付款义务的，甲方有权要求乙方继续支付剩余款项。
    甲方应协助乙方在办理本协议约定的公司变更登记备案手续之前，解除对标的股权的质押并办理质押注销登记；就除标的股权以外的剩余质押股权，甲方和乙方应于乙方履行完毕其在本协议及《业绩承诺和补偿协议》项下的全部义务后 10 个工作日内申请解除质押。
    （5）标的股权交割
    双方应在本协议生效之日起 15 个工作日内，完成标的股权交割，将标的股权登
记在甲方名下。标的股权交割手续由乙方负责办理，甲方应为乙方办理标的股权交割提供必要的协助。标的股权登记在甲方名下之日为标的股权交割日。
    自标的股权交割日起，甲方即依据本协议成为标的股权的合法所有者，对标的股权依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。
    自标的股权交割日起，乙方不再享有与标的股权有关的任何权利，但应按照本协议约定承担的相关责任、风险及义务不受标的股权交割的影响。
    标的股权交割日后，目标公司的滚存未分配利润由本次交易完成后目标公司股东按持股比例共同享有。
    （6）期间损益
    自基准日（不含当日）起至标的股权交割日（含当日）止，目标公司在此期间产生的收益由甲方享有；在此期间产生的亏损由乙方按其持有目标公司的股权比例（为免歧义，各方确认，此处约定的“股权比例”为股权回购完成后乙方所持目标
公司股权，即为 90.5008%）以现金方式向甲方补足。
    （7）协议生效、解除和终止
    本协议在双方盖章并经其法定代表人或授权代表签字后自签署之日起成立，第3.3 款、第四条、第七条至第十七条自成立之日起生效，其他条款在下列条件全部成就之日起生效：
    ①甲方董事会审议通过本次交易；
    ②甲方股东大会审议通过本次交易。
    双方经协商

[2022-02-15] (002229)鸿博股份:第五届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-029
                    鸿博股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十四次
会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 8 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合重大
资产重组条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司监事会经自查，认为公司符合实施重大资产重组的各项条件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项表决审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》；
    公司本次重大资产重组的具体方案如下：
    1、方案概述
    公司拟以支付现 金的方式购 买广东宝乐 机器人股份 有限公司 （以下简称 “宝乐股份”）所持的广州科语机器人有限公司（以下简称“广州科语”）51.00%股权（以
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    2、交易对方、目标公司和标的资产
    本次交易的交易对方为宝乐股份。
    本次交易的目标公司为广州科语，标的资产为宝乐股份持有的广州科语 51.00%
股权。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    3、交易价格
    交易双方同意由公司委托符合证券法规定的评估机构对标的资产进行评估，评
估基准日为 2021 年 12 月 31 日。根据评估机构对标的资产的预评估，目标公司的整
体预评估价值不超过 70,000.00 万元，交易双方参考该预评估价值，协商确定标的资产的转让对价不超过 35,700.00 万元，标的资产的最终价格以评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方另行协商确定。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    4、款项支付
    交易对方将持有标的公司股权质押设立后 30 日内，甲方应向乙方支付
14,280.00 万元款项，其中 7,140.00 万元作为甲方就本次交易向乙方支付的定金，剩余 7,140.00 万元作为甲方就本次交易向乙方支付的预付款。本次交易对价分四期支付：
    第一期：在标的股权登记在甲方名下后 90 日内，甲方向乙方支付 7,140.00 万
元对价，使得甲方已支付的交易对价达到本次交易对价总额的 60%；
    第二期至第四期，分别在 2022 年度、2023 年度、2024 年度承诺净利润实现情
况专项审核报告出具并在交易对方及担保方履行完毕业绩补偿义务（如有）15 日内按交易对价各支付 15%、15%、10%的进度款。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    5、标的资产的交割
割。标的资产登记在公司名下之日为标的资产交割日，自交割日起，公司成为标的资产的合法所有者，对标的资产依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    6、期间损益归属
    自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（即标的资产登记在公司名下之日，含当日）止，目标公司在此期间产生的收益由公司享有，在此期间产生的亏损由交易对方按其转让的目标公司股权比例以现金方式向公司补足。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    7、本次交易的业绩承诺和补偿安排
    根据《关于广州科语机器人有限公司之业绩承诺和补偿协议》，交易对方宝乐股
份承诺：目标公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度（以下简称“利润承诺期限”）
内实现的净利润（净利润数应当以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定）不低于下表所列明的相应年度的净利润（以下简称“承诺净利润”）：
                                                                      单位：万元
      年度              2022年度            2023年度            2024年度
    净利润金额          3,000.00            5,000.00            7,000.00
    目标公司在上述利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，交易对方应以现金方式向公司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    标的资产转让给公司涉及的变更登记备案手续（以下简称“标的资产交割”）由交易对方负责办理，公司应为交易对方办理标的资产交割提供必要的协助。
    若交易对方未能 在股权转让 协议约定的 期限内办理 完毕标的 资产交割， 每逾期一日，交易对方应向公司支付转让价款总额万分之三的违约金。此外，公司有权要求继续履行股权转让协议，并向法院申请强制执行，将标的资产强制变更至公司名
下；逾期超过 30 日的，公司有权终止股权转让协议，要求交易对方在 5 个工作日内促使目标公司共管账户将按照股权转让协议第 3.3 款约定收到的全部款项返还至交易对方共管账户，并由交易对方向公司双倍返还公司已支付的定金，及返还公司已支付的预付款及其他股权转让款。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    9、本次交易有关决议的有效期
    本次交易有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易构成
重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
    根据目标公司 2020 年度未经审计的合并财务报表及公司 2020 年度审计报告，
标的公司 2020 年度的资产总额、资产净额及营业收入占公司 2020 年度相应财务指标的比例情况具体如下：
                                                                      单位：万元
                      根据预估
  项目    目标公司  值预测的    指标选取标准①    鸿博股份②  ①/②指标占比
                      交易价格
 资产总额  32,073.53  35,700.00      35,700.00      213,834.75      16.70%
 资产净额  7,708.30  35,700.00      35,700.00      177,549.80      20.11%
 营业收入  53,510.94    —          53,510.94      47,381.97      112.94%
    如上所述，标的资产 2020 年度所产生的营业收入占公司 2020 年度经审计的合
并财务会计报告营业收入的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
    本次交易不涉及发行股份，本次交易前后上市公司的实际控制人均为毛伟，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》；
    公司根据相关法律法规和本次重大资产重组的情况编制了《鸿博股份有限公司
重大资产购买预案》及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯
网上披露的《鸿博股份有限公司重大资产购买预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组符合<中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    公司监事会就本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了论证与核查，认为：本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
    公司监事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析。经分析，公司监事会认为：
    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
    2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；
    3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
    5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
    6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际
控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
    7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。
    综上，公司监事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》；
    经审慎判断，公司监事会认为本次重大资产重组相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因此被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次重大资产
重组信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议案》；
    为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，

[2022-02-15] (002229)鸿博股份:第五届董事会第三十二次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-028
                    鸿博股份有限公司
            第五届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十二次
会议于 2022 年 2 月 14 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 8 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于广东宝乐机器
人股份有限公司回购公司持有的广州科语机器人有限公司 5.00%股权的议案》；
    根据公司和广东宝乐机器人股份有限公司（以下简称“宝乐股份”）、广州科语机器人有限公司（以下简称“广州科语”）、王立磊于 2021 年 4 月签署的《增资协议》
的约定，广州科语在 2021 年、2022 年和 2023 年实现的净利润（指合并报表中扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）应不低于一定金额，且宝乐股份在特定情形下对公司负有相关回购义务。由于广州科语在 2021 年实现的净利润大幅低于《增资协议》约定的承诺净利润，导致广州科语估值有所降低。经协商，宝乐股份拟回购公司持有的广州科语 5.00%股权（对应广州科语 584.7954 万元注册资本），回购价格为公司所持广州科语 5.00%股权对应的投资款（即 4,000 万元）加上前述投资款按年化 8%（单利）计算的利息；利息计算期间为自公司支付投资款之
日（即 2021 年 4 月 22 日，含当日）至宝乐股份全额向公司支付股权回购款之日（不
含当日）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-030）。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合重大
资产重组条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规 范上市公司 重大资产重组 若干问题的 规定》等法 律、法规和规范性文件 的相关规定， 公司董事会 经自查，认 为公司符合 实施重大资 产重组的各项条件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、逐项表决审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》；
    公司本次重大资产重组的具体方案如下：
    1、方案概述
    公司拟以支付现金的方式购买宝乐股份所持的广州科语 51.00%股权（以下简称
“本次交易”）。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    2、交易对方、目标公司和标的资产
    本次交易的交易对方为宝乐股份。
    本次交易的目标公司为广州科语，标的资产为宝乐股份持有的广州科语 51.00%
股权。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    3、交易价格
    交易双方同意由公司委托北京中锋资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）对标的资产进行评估。根据评估机构对标的资产的预评估，截至 2021 年 12 月31 日，目标公司的整体预评估价值不超过 70,000.00 万元，交易双方参考该预评估价值，协商确定标的资产的转让对价不超过 35,700.00 万元，标的资产的最终价格以评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由交易双方另行协商确定。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    4、款项支付
    交易对方将持有标的公司股权质押设立后 30 日内，甲方应向乙方支付
14,280.00 万元款项，其中 7,140.00 万元作为甲方就本次交易向乙方支付的定金，剩余 7,140.00 万元作为甲方就本次交易向乙方支付的预付款。本次交易对价分四期支付：
    第一期：在标的股权登记在甲方名下后 90 日内，甲方向乙方支付 7,140.00 万
元对价，使得甲方已支付的交易对价达到本次交易对价总额的 60%；
    第二期至第四期，分别在 2022 年度、2023 年度、2024 年度承诺净利润实现情
况专项审核报告出具并在交易对方及担保方履行完毕业绩补偿义务（如有）15 日内按交易对价各支付 15%、15%、10%的进度款。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    5、标的资产的交割
    公司和交易对方应在股权转让协议生效之日起 15 个工作日内，完成标的资产交
割。标的资产登记在公司名下之日为标的资产交割日，自交割日起，公司成为标的资产的合法所有者，对标的资产依法享有完整的股东权利，并承担相应的股东义务。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    6、期间损益归属
    自评估基准日（ 不含当日） 起至标的资 产交割日（ 即标的资 产登记在公 司名下之日，含当日） 止，目标公司 在此期间产 生的收益由 公司享有， 在此期间产 生的亏损由交易对方按其持有目标公司的股权比例以现金方式向公司补足。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    7、本次交易的业绩承诺和补偿安排
    根据《关于广州科语机器人有限公司之业绩承诺和补偿协议》，交易对方宝乐股
份承诺：目标公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度（以下简称“利润承诺期限”）
内实现的净利润（净利润数应当以目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定）不低于下表所列明的相应年度的净利润（以下简称“承诺净利润”）：
                                                                      单位：万元
      年度              2022年度            2023年度            2024年度
    净利润金额          3,000.00            5,000.00            7,000.00
    目标公司在上述利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，
交易对方应以现金方式向公司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额。
    当期应当补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷利润承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权交易作价－累积已补偿金额
    为免歧义，各方确认，如根据上述公式计算的乙方当期应当补偿金额为负数的，视为乙方当期应当补偿金额为零，且甲方无需退还乙方已支付的补偿款项。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    标的资产转让给公司涉及的变更登记备案手续（以下简称“标的资产交割”）由交易对方负责办理，公司应为交易对方办理标的资产交割提供必要的协助。
    若交易对方未能在股权转让协议约定的期限内办理完毕标的资产交割，每逾期一日，交易对方应向公司支付转让价款总额万分之三的违约金。此外，公司有权要求继续履行股权 转让协议，并 向法院申请 强制执行， 将标的资产 强制变更至 公司名下；逾期超过 30 日的，公司有权终止股权转让协议，要求交易对方在 5 个工作日内促使目标公司共管账户将按照股权转让协议第 3.3 款约定收到的全部款项返还至交易对方共管账户，并由交易对方向公司双倍返还公司已支付的定金，及返还公司已支付的预付款及其他股权转让款。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    9、本次交易有关决议的有效期
    本次交易有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组符合<中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    经认真对比《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定并审慎判断，公司董事会认为：
详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
    （二）本次交易标的资产权属清晰、完整，不存在受限制的情形，目标公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
    （三）公司购买的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售和知识产权等方面保持独立。
    （四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
    经认真对比《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定并审慎判断，公司董事会认为：
    （一）本次重大资产重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
    （二）本次重大资产重组不会导致公司不符合股票上市条件；
    （三）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
    （四）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
    （五）本次重大资产重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
    （六）本次重大资产重组不会影响公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立性，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定；
    （七）本次重大资产重组完成后，公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善公司各项制度的建设和执行，保持健全有效的法人治理结构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次重大
资产重组不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》；
    经审慎判断，公司董事会认为本次重大资产重组相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因此被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次重大资产
重组信息发布前公司股票价格不存在异常波动情况的议案》；
    为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司

[2022-02-15] (002229)鸿博股份:鸿博股份有限公司关于重大资产购买一般风险提示公告
          鸿博股份有限公司关于重大资产购买
                  一般风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购广东宝乐机器人股份有限公司所持广州科语机器人有限公司51.00%股份。（上述交易以下总称“本次交易”）。
    2022年2月14日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《鸿博股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露本次交易前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。
    本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议通过，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
（本页无正文，为《鸿博股份有限公司关于重大资产购买一般风险提示公告》之签章页）
                                                    鸿博股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月14日

[2022-02-10] (002229)鸿博股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-025
                  鸿博股份有限公司
    关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年1月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<鸿博股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议
案》；于2022年1月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《将<关于补选公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》；公司董事会定于2022年2月14日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。公司于2022年1月25日、2022年1月26日分别披露了上述董事会决议公告及相关公告。
    本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规
定，现将股东大会的有关事项提示如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2022年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年2月14日（周一）下午14：30
    网络投票时间：2022年2月14日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月14日9：15至2022年2月14日15：00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2022年2月8日（周二）。
    （七）出席对象：
    1、截至2022年2月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
    二、会议审议事项
                                                                该列打勾
提案编码                      提案名称                      的栏目可
                                                                以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
  1.00  《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划    √
        （草案）>及其摘要的议案》；
  2.00  《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划    √
        实施考核管理办法>的议案》；
  3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜    √
        的议案》；
  4.00  《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》            √
    本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
  注：
  1、上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月25日、1月26日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届董事会第三十一次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。
  2、议案1、2、3均为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
  3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  4、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独
立董事董延安先生向公司全体股东征集投票权的具体内容详见2022 年 1 月 26 日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、会议登记事项
    （一）登记时间：2022年2月11日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。
    （二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座
21层鸿博股份有限公司 证券部
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
    （2）联系人：李泽文  游清泉
    （3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
    （4）邮政编码：350002
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第三十次会议决议。
    2.第五届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月十日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：              鸿博股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
 鸿博股份有限公司：
    兹委托            先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2022 年
 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                          备注  同意  反对  弃权
                                                          该列
                                                          打勾
提案编码                      提案名称                    的栏
                                                          目可
                                                          以投
                                                            票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
          《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票 √
 1.00
          激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
          《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票 √
 2.00

[2022-01-29] (002229)鸿博股份:2021年度业绩预告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-023
                  鸿博股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况：同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司      盈利：651 万元–976 万元
 股东的净利润                                    盈利：2,545.83 万元
                比上年同期下降：61.66% - 74.43%
扣除非经常性损    亏损：730 万元–1,095 万元
 益后的净利润                                    亏损：6,647.58 万元
                比上年同期增长：83.53% - 89.02%
 基本每股收益  盈利：0.0132 元/股–0.0198 元/股  盈利：0.0515 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
  本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  2020 年因新型冠状病毒疫情爆发，公司产销均受到一定影响，营业收入有所下降；2021 年公司生产经营向好，营业收入较上年增长约 21%。
  2021 年计提减值准备约 1,500 万元，较上年 3,723 万元减少 2,223 万元，
其中属于非经常性损益的减值准备较上年增加约 660 万；最终减值准备计提的金额，待由公司聘请评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  2021 年金融资产公允价值变动约 450 万元，较上年 7,721 万元减少 7,271
万元，该项变动属于非经常性损益；最终公允价值变动金额，待由公司聘请评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司初步核算的数据，具体财务数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002229)鸿博股份:鸿博股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-022
                            鸿博股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
            假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016
            年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
            议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，
            使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的商业银
            行等金融机构发行的低风险保本型理财产品，资金可以在 12 个月内滚动使用。
                一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
                根据上述决议，近日，公司赎回了部分理财产品，收回本金 26,000 万元，
            获得理财收益 2,804,437.22 元。上述理财本金及收益均已全部到账。
                                                                        预期
序  签约银行  投资金额  产品名称  产品类型    起始日    到期日    年化    收益（元）
号            （万元）                                                收益
                                                                        率
    招商银行                招商银行
 1  股份有限  3,000.00    单位大额  固定利率  2021/02/05 2021/12/20  3.41%    874,500.00
      公司                  存单 2021    型
                            年第108期
                          招商银行
    招商银行              单位大额  固定利率
 2  股份有限  2,000.00  存单 2020    型    2021/02/24 2021/12/20  3.36%    548,166.67
      公司                年第 743
                              期
                          招商银行
    招商银行              单位大额  固定利率
 3  股份有限  1,000.00    存单      型    2021/02/26 2021/12/20  3.60%    272,250.00
      公司                2020 年第
                            302 期
    工商银行                挂钩汇率  保本浮动
 4  股份有限  20,000.00  区间累计            2021/09/24 2021/12/30  2.09%  1,109,520.55
    公司福州                型法人结    收益型
    城东支行                构性存款-
                              专户型
                            2021 年第
                            285 期 I 款
          二、购买工商银行理财产品情况
              2022 年 1 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金共计 20,000 万元向中国工
          商银行股份有限公司福州城东支行购买保本型理财产品。
          具体金额、期限和利率如下：
序            投资金额                                              预期年
号  签约银行  （万元）  产品名称  产品类型    起始日    到期日    化收益    资金来源
                                                                        率
                              挂钩汇率
    工商银行                区间累计
    股份有限                型法人结  保本浮动                          1.05%-  公司闲置募集
 1  公司福州  20,000.00  构性存款-  收益型  2021/01/28 2022/04/11  2.70%      资金
    城东支行                专户型
                              2022 年第
                              54 期 R 款
              公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。
              三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
              截至公告日前 12 个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存
          款情况如下：
                投资金                                                              是否
 序  签约银行  额（万  产品类型    起始日    到期日    预期年化    收益（元）  存在
 号              元）                                      收益率                  关联
                                                                                      关系
    工商银行
 1  股份有限  20,000.  保本浮动  2022/01/28 2022/04/11 1.05%-2.70    未到期      否
    公司福州    00      收益型                              %
    城东支行
    工商银行
 2  股份有限  5,000.0  保本浮动  2021/08/31 2022/04/11  1.05%或      未到期      否
    公司福州    0      收益型                            2.10%
    城东支行
 3  工商银行  20,000.  保本浮动  2021/09/24 2021/12/30    2.09%    1,109,520.55  否
    股份有限    00      收益型
    公司福州
    城东支行
    招商银行  1,000.0  固定利率
 4  股份有限    0        型    2021/02/26 2021/12/20    3.60%    272,250.00    否
      公司
    招商银行  2,000.0  固定利率
 5  股份有限    0        型    2021/02/24 2021/12/20    3.36%    548,166.67    否
      公司
    招商银行  3,000.0  固定利率
 6  股份有限    0        型    2021/02/05 2021/12/20    3.41%    874,500.00    否
      公司
    工商银行
 7  股份有限  25,000.  保本浮动  2021/07/02 2021/08/05    2.10%    460,273.97    否
    公司福州    00      收益型
    城东支行
    工商银行
 8  股份有限  25,000.  保本浮动  2021/05/11 2021/06/15    2.10%    503,424.66    否
    公司福州    00      收益型
    城东支行
    工商银行
 9  股份有限  25,000.  保本浮动  2021/04/02 2021/05/10    2.10%    503,424.66    否
    公司福州    00      收益型
    城东支行
    工商银行
10  股份有限  25,000.  保本浮动  2021/01/11  2021/3/29    2.55%    1,344,863.01  否
    公司福州    00      收益型
    城东支行
              截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
          25,000 万元（含本次）。
              四、风险提示及风险控制措施
              （一）风险提示
              尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、
          单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型
          理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场
          受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介
          入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
              （二）风险控制措施
              1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务中心和审计监察部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计监察部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次以闲置募集资金进行现金管理，

[2022-01-26] (002229)鸿博股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-020
                  鸿博股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2022年1月24日召开，会议提请于2022年2月14日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
  （一）会议届次：2022年第二次临时股东大会
  （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开时间：
  现场会议召开时间：2022年2月14日（周一）下午14：30
  网络投票时间：2022年2月14日。其中：
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14
日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月14日9：15至2022年2月14日15：00期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
次有效投票结果为准。
  （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2022年2月8日（周二）。
  （七）出席对象：
  1、截至2022年2月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
  2、公司董事、监事及高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
  （八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
    二、会议审议事项
1. 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    注：1、上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2022年1月25日、1月26日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届董事会第三十一次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。
  2、议案1、2、3均为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
  3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  4、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事董延安先生向公司全体股东征集投票权的具体内容详见2022年1月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
    本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                              该列打勾
提案编码                      提案名称                      的栏目可
                                                                以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
  1.00  《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
        （草案）>及其摘要的议案》；
  2.00  《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
        实施考核管理办法>的议案》；
  3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
        的议案》；
  4.00  《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
  本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
  四、会议登记事项
  （一）登记时间：2022年2月11日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。
  （二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
  （三）登记办法：
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
  4、其他事项：
  （1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
  （2）联系人：李泽文  游清泉
  （3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
  （4）邮政编码：350002
    五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1.第五届董事会第三十次会议决议。
  2.第五届董事会第三十一次会议决议。
  特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十五日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
  1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：              鸿博股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会授权委托书（格式）
 鸿博股份有限公司：
    兹委托            先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2022 年
 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                            备注  同意  反对  弃权
                                                            该列
                                                            打勾
提案编码                      提案名称                    的栏
                                                            目可
                                                            以投
                                                            票
100    总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
          《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票
 1.00
          激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
          《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票
 2.00
          激励计划实施考核管理办法>的议案》；
          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
 3.00
          相关事宜的议案》；
          《关于补选公司第五届董事会独立董事的议
 4.00
          案》
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不
 得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
 多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：    委托人证券账户卡号：

[2022-01-26] (002229)鸿博股份:第五届董事会第三十一次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-018
                    鸿博股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十一次
会议于 2022 年 1 月 25 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
  本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五
届董事会第三十一次会议通知期限的议案》；
  同意豁免公司第五届董事会第三十一次会议的通知期限，并于 2022 年 1 月 25
日下午 2：00 召开公司第五届董事会第三十一次会议。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》；
  董事会同意提名吴松成先生为独立董事候选人，董事会提名委员会已充分了解独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律法规对董事任职资格的规定，以及公司发展的实际需要。
  独立董事候选人吴松成先生简历详见公司于 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-019）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 1 月 26 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《将<关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的议案》
  公司 2022 年第二次临时股东大会的通知另行发出,具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
  特此公告。
                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十五日

[2022-01-26] (002229)鸿博股份:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-019
                    鸿博股份有限公司
        关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、独立董事辞职情况
  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会于 2022 年 1
月 25 日收到公司董事会成员何菁女士递交的书面辞职报告。何菁女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，何菁女士将不在公司担任何职务。
  何菁女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对何菁女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、独立董事补选情况
  为完善公司治理结构，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对独立
董事候选人的任职资格进行审核，公司于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第三
十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴松成先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、独立董事意见
  独立董事认为，公司董事会拟提名吴松成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合
法利益的情形。吴松成先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。我们同意推举上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十五日
附件：
  吴松成，男， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年
毕业于郑州大学物理工程学院；2006年毕业于复旦大学经济学院获经济学硕士学位。曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部高级项目经理；上海数融资产管理有限公司副总经理；上海睿银盛嘉资产管理有限公司投资投行部总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计部高级项目经理、湖北江瀚新材料股份有限公司（拟上市）独立董事。
  吴松成先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴松成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，吴松成先生不属于“失信被执行人”。

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
  证券代码：002229            证券简称：鸿博股份          公告编号：2022-012
                  鸿博股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及
                    整改情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票事项。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施的情况及相应的整改情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
  最近五年，公司被深交所通报批评 1 次、出具关注函 2 次，具体情况如下：
    （一）2020 年 10 月 15 日，上市公司收到深交所下发的《关于对鸿博股份
有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》
  1、主要内容
  深交所对本公司做出了通报批评的纪律处分，主要内容如下：“经查明，鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”）及相关当事人存在以下违规行为：
  一、违规对外提供担保
  2019 年 9 月 19 日，鸿博股份全资子公司开封鸿博股权投资有限公司为上
海恒翟商贸有限公司 8,000 万元银行承兑汇票提供质押担保，担保金额占鸿博
股份 2018 年经审计净资产的 4.98%。2019 年 12 月 24 日，该担保已解除。鸿博
股份对上述担保事项未履行审议程序及信息披露义务。
  二、违规对外提供财务资助
  2019 年 12 月至 2020 年 1 月，鸿博股份先后 4 次以贸易预付款的形式转出
资金 6,000 万元，相关款项流向鸿博股份董事长毛伟控制的关联公司，相关金
额占鸿博股份 2018 年经审计净资产的 3.74%。2020 年 4 月 3 日，鸿博股份已收
回全部资金及利息。
  鸿博股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第
1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.4 条，本所《中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 2.1.4 条、第 2.1.6 条、第 7.4.5
条、第 8.3.4 条和本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、
第 2.1.4 条、第 2.1.6 条、第 6.2.5 条、第 6.3.2 条的规定。
  鸿博股份董事长兼时任总经理毛伟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违
反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第
3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定，对鸿博股份上述违规行为负有重要责任。
  鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》
第 17.2 条、第 17.3 条，《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第二十一条、第二十三条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
  一、对鸿博股份有限公司给予通报批评的处分；
  二、对鸿博股份有限公司董事长、时任总经理毛伟给予通报批评的处分。
  对于鸿博股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
  2、整改情况
  被通报批评后后，公司高度重视，以此为鉴，深刻吸取教训，认真总结，公司管理层积极加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对法律法规的理解和执行，强化自身勤勉尽责和规范运作意识。
    （二）关注函
序
      时间    文件名称                主要关注内容                整改措施
号
                          你公司于 2018 年 7 月 26 日披露了《关于筹
                          划重大资产购买的提示性公告》，称公司拟
                          以现金方式收购交易标的 75%的股权，交易
                          价格预估为 8.10-9.75 亿元。我部对此表示
                          关注，请公司补充说明以下内容：
                          1、请结合交易价格、标的资产最近一年一期  公司对此高
                          财务数据，明确说明是否达到重大资产重组  度重视，组
                          的标准。                                织相关人员
                          2、截至 2018 年 3 月 31 日，公司货币资金余  就《关注
                          额 6.88 亿元。结合公司主营业务营运资金需  函》中的问
                          用量、银行授信额度等情况，说明此次收购  题进行落
                          资产的资金来源，相关融资安排、是否涉及  实、解答，
                关于对鸿
                          借款及相应还款计划、每年需承担的财务费  对关注函所
                博股份有
                          用，并模拟测算财务费用对公司净利润的影  涉及的有关
                限公司的
                          响。                                    问题的回复
                关注函
 1  2018-07-29            3、公司控股股东、实际控制人尤友鸾于  进行了信息
                （中小板
                          2018 年 6 月 14 日、15 日、19 日以集中竞价  披露，详见
                关注函
                          方式合计增持股份 493 万股，增持金额  《鸿博股份
                [2018]第
                          5,004.79 万元。请说明此次筹划本次重大资  有限公司关
                270 号）
                          产重组过程中的关键时间点、参与筹划人、  于深圳证券
                          内部审议程序及相关信息保密情况，并自查  交易所关注
                          公告披露前六个月内内幕信息知情人及其近  函的回复公
                          亲属交易公司股票的情况。                告》（公告
                          4、公司于 2018 年 6 月 7 日披露了《大股东  编号：
                          减持股份预披露公告》，控股股东、实际控  2018-060
                          制人之一的尤玉仙女士将于公告发布之日起  号）
                          15 个交易日后三个月内累计拟减持不超过
                          500 万股。请说明于该时点披露收购事项是
                          否存在操纵股价、配合减持、损害中小投资
                          者权益的情况。
                          5、其他需说明的情况。请你公司就上述问题
                          做出书面说明，并于 8 月 2 日前将有关说明
                          材料报送我部并对外披露。同时，提醒你公
                          司：上市公司应当按照国家法律、法规、本
                          所《股票上市规则》和《中小企业板上市公
                          司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范
                          运作，认真和及时地履行信息披露义务。
                          2019 年 11 月 20 日，你公司披露公告称，你
                          公司与上海哈世科技有限公司（以下简称
                          “哈世科技”）签订战略合作协议，拟在基
                          于区块链技术的彩票、电子票据等领域开展  公司对此高
                          合作；11 月 21 日，你公司披露公告称，你  度重视，组
                          公司与柬埔寨金象有限公司（以下简称“金  织相关人员
                          象公司”）签订战略合作协议，拟在基于区  就《关注
                          块链技术的彩票产品及应用、彩票全产业链  函》中的问
                          战略等领域开展合作。我部对此表示关注，  题进行落
                          请你公司就以下事项进行自查并作出书面说  实、解答，
              关于对鸿
                          明：                                    对关注函所
              博股份有
                          1、哈世科技、金象公司相关情况，包括但不  涉及的有关
              限公司的
                          限于成立时间、注册资本、主营业务、近三  问题的回复
              关注函
2  2019-11-22            年主要财务数据（包括营业收入、净利润、  进行了信息
              （中小板
                          总资产、净资产等）。                    披露，详见
              关注函
                          2、哈世科技涉及区块链领域的具体情况，包  《鸿博股份
              [2019]第
                          括但不限于主要应用场景及市场规模、市场  有限公司关
              390 号）

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于提请股东大会批准河南禄捷电子科技中心(有限合伙)及其一致行动人免于发出要约的公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份          公告编号：2022-014
                  鸿博股份有限公司
 关于提请股东大会批准河南禄捷电子科技中心（有限合伙）及
            其一致行动人免于发出要约的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 开第五届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准河南禄捷电子科技中心（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约的议案》（以下简称“本议案”）。具体内容如下：
  截至本公告日，公司实际控制人毛伟持有河南辉熠贸易有限公司（以下简称“辉熠贸易”）100%股权和河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”）90%股权，辉熠贸易和禄捷电子分别持有河南寓泰控股有限公司（以下简称“寓泰控股”）94.23%和 5.77%股权，辉熠贸易、禄捷电子与寓泰控股为一致行动人。辉熠贸易持有上市公司 40,000,000 股股份，占上市公司总股本的 8.03%，辉熠贸易通过寓泰控股间接持有上市公司 71,263,785 股股份，占上市公司股份比例为 14.30%，辉熠贸易和寓泰控股合计持有上市公司111,263,785 股股份，占上市公司总股本的 22.33%，为上市公司控股股东。根据本次发行方案，如按照禄捷电子认购 56,818,181 股测算，本次非公开发行完成后，辉熠贸易及其一致行动人寓泰控股、禄捷电子将拥有上市公司168,081,966 股股份，占公司总股本的 30.28%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次非公开发行股份将导致禄捷电子及其一致行动人触发要约收购义务。
  鉴于本次非公开发行股份不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，有利于促进公司的健康发展，并且发行对象禄捷电子承诺通过本次非公开发行
认购的股份自发行完成之日起三十六个月内不转让（如中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购中收购方应承诺锁定期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整，则本次非公开发行的特定对象锁定期应相应调整），符合《上市公司收购管理办法》第六十三条：
  “有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约……”规定的豁免要约收购条件。
  因此，为保证本次非公开发行的顺利实施，董事会提请公司股东大会批准禄捷电子及其一致行动人免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联方需回避表决。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于公司与河南禄捷电子科技中心(有限合伙)签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-010
                    鸿博股份有限公司
关于公司与河南禄捷电子科技中心（有限合伙）签署非公开发行 A
          股股票之附条件生效的股份认购协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 24 日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
三十次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与实际控制人控制的企业河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。主要内容如下：
    一、《认购协议》主要内容
  （一）协议主体和签署时间
  甲方：鸿博股份有限公司
  乙方：河南禄捷电子科技中心（有限合伙）
  签订时间：2022 年 1 月 24 日
  （二）股份认购、认购价款及股份锁定期
  经双方协商一致，本次发行的定价基准日为甲方第五届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 5.28 元/股，不低于甲方本次发行定价基准日前 20个交易日甲方股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将参照下述规则进行调整：
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为 P1，则：
  派息/现金分红：P1=P0-D
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
  本次发行中，乙方同意按照本协议约定的发行价格认购甲方本次发行的
56,818,181 股股份，且认购股份数量不超过本次发行前甲方总股本的 30%；乙方的认购价款不超过 30,000.00 万元（含本数）。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，乙方的认购价款不作调整，但乙方的认购股份数量将随发行价格的变化进行调整，调整后的认购数量按如下公式确定：
  调整后的乙方认购的股票数量=乙方认购价款÷调整后的发行价格
  如调整后发行股票数量存在不足 1 股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购价款超过调整后的发行价格与调整后的乙方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的资本公积。
  在本次发行经中国证监会核准后，乙方应在收到甲方或主承销商发出的《缴款通知书》之日起 3 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户，待主承销商扣除相关费用后再划入甲方的募集资金专项存储账户。
  经符合证券法规定的会计师事务所对本次发行进行验资后，甲方应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，在相关工商行政管理部门办理变更登记备案手续，并及时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理新增股份的登记事项。
  乙方同意并承诺，乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让（法律、法规及深交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定办理）。乙方所取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。乙方应于股份发行结束后及时办理相关股份锁定事宜，乙方通过本次发行所获得之甲方股票在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深圳证券交易所的相关规定办理解锁事宜。
  （三）陈述和保证
  本协议双方彼此陈述和保证如下：
  （1）其拥有签署及履行本协议的充分的权利、权限和授权，除尚须取得甲方董事会和股东大会的批准外，双方已全面履行内部决策程序或其他相关批准程序或取得全面授权；
  （2）本协议自生效之日起即构成对其合法的、具有约束力的义务，并可对其强制执行；
  （3）其应采取一切必要行动，包括但不限于提供本次发行所需的文件、资料等，签署一切必要法律文件及履行必要的法律行动（包括但不限于尽力取得中国证监会予以核准的文件等），以适当履行本协议；
  （4）其已经向另一方充分披露了与本协议有关的重要信息，该等信息均为真实、完整、有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  （5）乙方保证其符合相关法律、法规、规范性文件规定的认购甲方本次发行股份的全部条件。
  （四）违约责任
  本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务，或违反其在本协议项下做出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方出现违约行为的，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
  （五）保密
  双方同意并承诺对本协议所涉及事宜采取严格的保密措施。除为履行本协议所必须以及有关法律法规、证券监管部门要求外，不得向任何协议双方以外的其他人披露有关本协议的任何信息。对于本协议及有关本协议的任何文件，双方应谨慎保管。
  前款规定不适用于一方就本次发行而向聘请的中介机构或专业人士进行的披露（但应保证该等中介机构或专业人士同样负有保密义务），同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。
  上述第 5.1 款和第 5.2 款独立存在，不因本协议解除、终止或无效而无效。
  （六）生效和终止
  双方同意，本协议自双方盖章并经其法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字后自签署之日起成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
  （1）甲方董事会、股东大会审议通过本次发行；
  （2）中国证监会核准本次发行。
  双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
  （1）双方协商一致终止本协议；
  （2）中国证监会对本次发行不予核准；
  （3）有关法律法规、双方其他协议约定或本协议约定的其他情形。
  本协议终止后，不应影响本协议任何一方根据本协议第四条、第五条所享有的权利和权利主张。
    二、备查文件
  1、公司第五届董事会 2022 年第三十次会议决议；
  2、公司与河南禄捷电子科技中心（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》。
  特此公告。
                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-017
                    鸿博股份有限公司
        关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次非公开发行的基本情况
  2022 年 1 月 24 日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十次会议审议通过了非公开发行相关议案。本次非公开发行股票为面向特定发行对象的非公开发行，发行对象为公司实际控制人毛伟控制的河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”），拟募集资金不超过人民币 30,000 万元（含），发行股票数量不超过 56,818,181 股，不超过公司发行前总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
  公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议
公告日，即 2022 年 1 月 25 日。本次非公开发行价格为 5.28 元/股，不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
    二、本次权益变动具体情况
    本次收购前，公司控股股东河南辉熠贸易有限公司（以下简称“辉熠贸易”）直接持有上市公司 40,000,000 股股份，占上市公司总股本的 8.03%，辉熠贸易通过河南寓泰控股有限公司（以下简称“寓泰控股”）持有上市公司71,263,785 股股股份，占上市公司股份比例为 14.30%；辉熠贸易和寓泰控股合计持有上市公司 111,263,785 股股份，占上市公司总股本的 22.33%。
    本次非公开发行股票数量 56,818,181 股，本次发行认购对象为禄捷电子，
本次发行完成后，公司控股股东辉熠贸易、寓泰控股及其一致行动人禄捷电子合
计持有上市公司 168,081,966 股，占发行完成后上市公司总股本的 30.28%，辉熠贸易和寓泰控股仍为公司控股股东，实际控制人未发生改变。因此，本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。
    三、所涉及后续事项
  1、本次非公开发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过，能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。
                                                鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-016
                  鸿博股份有限公司
    关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第五届
董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行股票预案等相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  非公开发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-009
                    鸿博股份有限公司
      关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
                及相关主体承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  ●本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司非公开发行 A 股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者关注，理性投资。
  ●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者注意。
  ●本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准，敬请投资者注意。
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，该等事项尚需股东大会审议和中国证监会核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析。
    一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  （一）财务指标计算的假设条件
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
  2、假设本次非公开发行股票方案于 2022 年 6 月末实施完毕，最终完成时间以
经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
  3、假设本次非公开发行股票数量为 56,818,181 股。上述发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量。本次非公开发行股票实际数量以监管部门核准、实际发行情况以及发行费用等情况最终确定；
  4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；
  5、在预测公司总股本时，以截至本预案公告之日公司总股本 498,344,263 股为基础，仅考虑本次非公开发行 A 股的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化；截至本预案公告之日，公司回购的库存股数量为 5,155,550 股，公司董事会已审议用于股权激励，不考虑该部分库存股的影响；
  6、根据公司披露的 2021 年第三季度报告，2021 年 1-9 月归属于母公司股东的
净利润为 1,060.60 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-487.92万元。假设 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润为 2021 年三季度报告披露数据的 4/3 倍。假设公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在 2021 年基础上按照下降 10%、持平、增长 10%等三种情形。（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。
  7、在预测公司 2022 年净资产时，未考虑除净利润、资本公积转增股本及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；在预测公司本次非公开发行后的净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
  上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2022 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
  （二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
  基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下：
  项目                          2021.12.31            2022.12.31/2022 年度
                                  /2021 年度        发行前          发行后
总股本（万股）                        49,834.43        49,834.43        55,516.24
本次发行股份数（万股）                                5,681.82
预计本次发行完成时间                              2022 年 6 月末
假设情形（1）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2021 年下降 10%
当期归属于上市公司股东的净利润          1,414.13          1,272.72          1,272.72
（万元）
当期扣除非经常性损益后归属于上          -650.56          -585.50          -585.50
市公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元）                        0.0284          0.0255          0.0229
稀释每股收益（元）                        0.0284          0.0255          0.0229
扣除非经常性损益后基本每股收益          -0.0131          -0.0117          -0.0105
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益          -0.0131          -0.0117          -0.0105
（元）
假设情形（2）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润与 2021 年持平
当期归属于上市公司股东的净利润          1,414.13          1,414.13          1,414.13
（万元）
当期扣除非经常性损益后归属于上          -650.56          -650.56          -650.56
市公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元）                        0.0284          0.0284          0.0255
稀释每股收益（元）                        0.0284          0.0284          0.0255
扣除非经常性损益后基本每股收益          -0.0131          -0.0131          -0.0117
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益          -0.0131          -0.0131          -0.0117
（元）
假设情形（3）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2021 年增长 10%
当期归属于上市公司股东的净利润          1,414.13          1,555.55          1,555.55
（万元）
当期扣除非经常性损益后归属于上          -650.56          -715.62          -715.62
市公司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元）                        0.0284          0.0312          0.0280
稀释每股收益（元）                        0.0284          0.0312          0.0280
扣除非经常性损益后基本每股收益          -0.0131          -0.0144          -0.0129
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益          -0.0131          -0.0144          -0.0129
（元）
  注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
  根据上述测算，本次非公开发行 A 股股票可能会导致公司的每股收益出现下降，即存在摊薄即期回报的风险。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，推动公司业务的发展，募集资金使用计划已经过详细论证，符合公司的发展规划。本次发行完成后，公司总股本将增加，经营规模扩大产生效益也需要一定的时间和过程，故公司面临每股收益在短期内下降的风险。
  特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
  同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2022 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
    三、本次非公开发行 A 股股票的必要性和合理性
  本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，将用于补充流动资金，有助于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性分析详见公司公告《非公开发行 A 股股票预案》。
    四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，进一步增强公司的资本实力、优化资产结构，为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障。从而扩大经营规模，提升公司盈利能力，不涉及具体建设项目及人员、技术、市场等方面的储备情况。
    五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施
  为保护投资者利益，保证本次募集资金有效运用，有效防范即期回报被摊薄的
  公司已按照《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定制定了《募集资金使用管理办法》。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。
  公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行专户存储，规范使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
  2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
  公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-013
                  鸿博股份有限公司
 关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与
        认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 召开的第五届
董事会第三十次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，现就本次非公开发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
  特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十四日

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份          公告编号：2022-011
                  鸿博股份有限公司
      关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
  2、公司于 2021 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
    一、关联交易概述
  （一）交易概述
  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过56,818,181 股股票（含本数），河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”）拟以不超过人民币 30,000 万元（含本数）现金方式全额认购。公司已与禄捷电子签订了《鸿博股份有限公司与河南禄捷电子科技中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
  （二）关联关系
  公司本次非公开发行股票的认购对象为禄捷电子，截至本公告披露日，公司实际控制人毛伟直接持有禄捷电子 90%的股权，系禄捷电子的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，禄捷电子为公司关联方，其认购公司本次非公开发行股票事项构成关联交易。
  （一） 审批程序
  本次非公开发行已经公司 2022 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第三十次
会议审议通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人将在股东大会上回避表决。
    二、发行对象的基本情况
  禄捷电子基本情况如下：
企业名称                河南禄捷电子科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码        91410200MA3XFB2X70
成立日期                2016 年 11 月 22 日
企业类型                有限合伙企业
注册地址                河南省开封市南正门新村 16 号
注册资本                4,500 万元人民币
执行事务合伙人          毛伟
                        电子产品的研发、销售，安全技术防范产品的销售、安装、
经营范围                及维修服务，计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备的销
                        售，电子设备、安全技术防范产品的租赁，房地产营销策
                        划，房地产经纪。
  截至本公告披露之日，辉熠贸易持有上市公司 40,000,000 股股份，占上市公司总股本的 8.03%，辉熠贸易通过寓泰控股间接持有上市公司 71,263,785 股股份，占上市公司股份比例为 14.30%，辉熠贸易及其一致行动人寓泰控股合计持有上市公司 111,263,785 股股份，占上市公司总股本的 22.33%，为上市公司控股股东，辉熠贸易、寓泰控股、禄捷电子均受毛伟控制。
    三、关联交易标的基本情况
  本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。
    四、本次交易的定价政策及定价依据
  本次非公开发行股票的价格为 5.28 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
    五、公司与禄捷电子签订的附条件生效的股份认购协议主要内容
  （一）协议主体和签署时间
  甲方：鸿博股份有限公司
  乙方：河南禄捷电子科技中心（有限合伙）
  （二）股份认购、认购价款及股份锁定期
  经双方协商一致，本次发行的定价基准日为甲方第五届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 5.28 元/股，不低于甲方本次发行定价基
准日前 20 个交易日甲方股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照下述规则进行调整：
  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
  派息/现金分红：P1=P0-D
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
  本次发行中，乙方同意按照本协议约定的发行价格认购甲方本次发行的56,818,181 股股份，且认购股份数量不超过本次发行前甲方总股本的 30%；认购价款不超过 30,000.00 万元（含本数）。
  若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，乙方的认购价款不作调整，但乙方的认购股份数量将随发行价格的变化进行调整，调整后的认购数量按如下公式确定：
  调整后的乙方认购的股票数量=乙方认购价款÷调整后的发行价格
  如调整后发行股票数量存在不足 1 股的部分，则向下取整数确定发行数量；认购价款超过调整后的发行价格与调整后的乙方认购股票数量之乘积的部分款项，计入公司的资本公积。
  在本次发行经中国证监会核准后，乙方应在收到甲方或主承销商发出的《缴款通知书》之日起 3 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户，待主承销商扣除相关费用后再划入甲方的募集资金专项存储账户。
  经符合证券法规定的会计师事务所对本次发行进行验资后，甲方应根据本次发行的情况及时修改其现行的公司章程，在相关工商行政管理部门办理变更登记备案手续，并及时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理新增股份的登记事项。
  乙方同意并承诺，乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让（法律、法规及深交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定办理）。乙方所取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。乙方应于股份发行结束后及时办理相关股份锁定事宜，乙方通过本次发行所获得之甲方股票在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深圳证券交易所的相关规定办理解锁事宜。
  （三）协议的生效与终止
  1、协议的生效条件
  双方同意，本协议自双方盖章并经其法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字后自签署之日起成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
  （1）甲方董事会、股东大会审议通过本次发行；
  （2）中国证监会核准本次发行。
    2、协议的终止
  双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
  （1）双方协商一致终止本协议；
  （2）中国证监会对本次发行不予核准；
  （3）有关法律法规、双方其他协议约定或本协议约定的其他情形。
  （四）违约责任
  本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务，或违反其在本协议项下做出的任何陈述和/或保证，均视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方出现违约行为的，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
  （五）双方陈述与保证
  本协议双方彼此陈述和保证如下：
  1、其拥有签署及履行本协议的充分的权利、权限和授权，除尚须取得甲方董事会和股东大会的批准外，双方已全面履行内部决策程序或其他相关批准程序或取得全面授权；
  2、本协议自生效之日起即构成对其合法的、具有约束力的义务，并可对其强制执行；
  3、其应采取一切必要行动，包括但不限于提供本次发行所需的文件、资料等，签署一切必要法律文件及履行必要的法律行动（包括但不限于尽力取得中国证监会予以核准的文件等），以适当履行本协议；
  4、其已经向另一方充分披露了与本协议有关的重要信息，该等信息均为真实、完整、有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
  5、乙方保证其符合相关法律、法规、规范性文件规定的认购甲方本次发行股份的全部条件。
  （六）保密
  双方同意并承诺对本协议所涉及事宜采取严格的保密措施。除为履行本协议所必须以及有关法律法规、证券监管部门要求外，不得向任何协议双方以外
的其他人披露有关本协议的任何信息。对于本协议及有关本协议的任何文件，双方应谨慎保管。
  前款规定不适用于一方就本次发行而向聘请的中介机构或专业人士进行的披露（但应保证该等中介机构或专业人士同样负有保密义务），同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。
  上述条款独立存在，不因本协议解除、终止或无效而无效。。
    六、本次交易对公司的影响
  本次向特定对象非公开发行将为公司业务发展、战略实施提供资金支持并巩固控股股东的控股权，本次发行募集资金用于补充流动资金，有助于提升公司的资金实力和盈利能力，增加利润增长点，优化资本结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化，亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成不利影响。
    七、前 24 个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大
交易情况
    截至本公告披露前 24 个月内，禄捷电子及其控股股东、实际控制人与本
 公司之间不存在其他重大交易情况。
    八、独立董事事前认可及独立意见
  公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。独立董事认为：
  “1、本次发行的有关议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，且公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，不存在损害公司和股东利益的情形。
  2、本次发行构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司、其他股东，尤其是中小股东利益的行为。
  3、同意将本次发行的相关议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事按规定应予以回避表决。
  4、同意提请公司股东大会审议批准河南禄捷电子科技中心（有限合伙）免于发出要约。”
    九、备查文件
  1、鸿博股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；
  2、鸿博股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
  3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:第五届监事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-008
                    鸿博股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十三次
会议于 2022 年 1 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司具备非公开发行股票的资格和各项条件。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项表决审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，公司拟定了 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的方案如下：
  （一）发行股票的种类和面值
元。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行全部采取非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （三）发行对象及认购方式
  本次发行对象为河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”），禄捷电子拟以人民币现金方式全额认购本次发行的股份。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 5.28 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则相应调整。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （五）发行数量
  本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即 56,818,181 股，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的最终数量应以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。
  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  本次非公开发行预计募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （七）限售期
  本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
  本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排；限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （八） 上市地点
  本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （九） 本次发行前滚存未分配利润的安排
  本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （十）本次发行股票决议的有效期限
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票预案的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《鸿博股份有限
公司 2022 年非公开发行股票预案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮
资讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对非公开发行股票募集
资金使用可行性进行了认真的分析，详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资
讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过《关于无需编制
前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]1057 号）核准，公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限
公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 34,982,142 股，发行价格为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日，
公司共募集资金 783,599,980.80 元，扣除发行费用 21,099,982.14 元后，募集资金净额 762,499,998.66 元。
  鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》；
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，详情请查阅公
司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公司非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与认购对
象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
  根据本次公司非公开发行股票的发行方案，公司拟与认购对象禄捷电子签署《附条件生效的股份认购协议》，鉴于禄捷电子系公司的董事长、实际控制人毛伟先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，禄捷电子为公司的
关联方，公司本次非公开发行股票构成关联交易。详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25
日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、  以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来
三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》；
  为了进一步细化完善公司持续、稳定的分红回报机制，积极回报广大投资者，维护投资者（尤其是中小投资者）合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，公司现制订了《鸿博股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，
详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东
大会审议批准河南禄捷电子科技中心（有限合伙）免于发出要约的议案》；
  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，鉴于禄捷电子系因认购公司向其发行的新股，导致禄捷电子及其一致行动人河南寓泰控股有限公司、河南辉熠控股有限公司在公司合计拥有权益的股份超过公司已发行股份的 30%，且禄捷电子已承诺其于本次发行中取得的股票自上市之日起 36 个月内不得转让，同意提请股东大会审议批准禄捷电子免于发出要约。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  经核查，公司监事会认为，公司制订的《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会对公司 2

[2022-01-25] (002229)鸿博股份:第五届董事会第三十次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-007
                    鸿博股份有限公司
            第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十次会
议于 2022 年 1 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
  本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会经对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司具备非公开发行股票的资格和各项条件。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、逐项表决审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，公司拟定了 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的方案如下：
  （一）发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00元。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行全部采取非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （三）发行对象及认购方式
  本次发行对象为河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”），禄捷电子拟以人民币现金方式全额认购本次发行的股份。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 5.28 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则相应调整。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （五）发行数量
  本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即 56,818,181 股，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的最终数量应以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。
  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （六）募集资金用途
  本次非公开发行预计募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （七）限售期
  本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
  本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排；限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （八） 上市地点
  本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （九） 本次发行前滚存未分配利润的安排
  本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  （十）本次发行股票决议的有效期限
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议、逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会审核通过后方可实施。
    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票预案的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《鸿博股份有限
公司 2022 年非公开发行股票预案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮
资讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对非公开发行股票募集
资金使用可行性进行了认真的分析，详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资
讯网上披露的《鸿博股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于无需编制前次
募集资金使用情况报告的说明的议案》；
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报
告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]1057 号）核准，公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限
公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 34,982,142 股，发行价格为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日，
公司共募集资金 783,599,980.80 元，扣除发行费用 21,099,982.14 元后，募集资金净额 762,499,998.66 元。
  鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于建立非公开发
行股票募集资金专项存储账户的议案》；
  根据相关法律法规规定及公司募集资金管理制度要求，公司本次非公开发行股票应建立募集资金专项存储账户。公司本次非公开发行股票发行完成后，募集资金应存放于董事会决定的上述募集资金专项存储账户中集中管理，并与银行、保荐机构签署募集资金的三方监管协议。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
    七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》；
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，详情请查阅公
司于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公司非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺》。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与认购对
象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
  根据本次公司非公开发行股票的发行方案，公司拟与认购对象禄捷电子签署《附条件生效的股份认购协议》，鉴于禄捷电子系公司的董事长、实际控制人毛伟先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，禄捷电子为公司的
关联方，公司本次非公开发行股票构成关联交易。详情请查阅公司于 2022 年 1 月 25
日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
  公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详情请查阅公司于 2022年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
  关联董事毛伟先生回避了本议案的表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年
（202

[2022-01-22] (002229)鸿博股份:2022年第一次临时股东大会的决议公告
证券代码：002229                证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-006
                  鸿博股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会的决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
      本次股东大会未出现否决议案。
      本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2022年1月21日（周五）下午14：30
                （2）网络投票时间：2022年1月21日
    其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1
月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月21日9：15至2022年1月21日15：00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：毛伟董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 81,789,850 股，占上市公司总
股份的 16.4123％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,396,950 股，占上市公司总
股份的 16.3335％。
  通过网络投票的股东 9 人，代表股份 392,900 股，占上市公司总股份的
0.0788％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 849,850 股，占上市公司总股
份的 0.1705％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总股份
的 0.0917％。
  通过网络投票的股东 9 人，代表股份 392,900 股，占上市公司总股份的
0.0788％。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
  3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。
    二、本次会议的议案审议表决情况
  本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
    议案 1.00 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
  同意 81,546,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7030％；反对
242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 606,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4185％；反对 242,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
  福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
  1、鸿博股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (002229)鸿博股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-005
                  鸿博股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年1月4日召开，会议决定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知已于2022年1月5日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年1月21日（周五）下午14：30
    网络投票时间：2022年1月21日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21
日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月21日9：15至2022年1月21日15：00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2022年1月17日（周一）。
    （七）出席对象：
    1、截至2022年1月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
  注：
  1、上述议案为普通决议议案。
  2、议案内容详见2022年1月5日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。
  3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                该列打勾
提案编码                      提案名称                      的栏目可
                                                                以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
  1.00  《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》              √
    本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2022年1月19日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。
    （二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
    （2）联系人：李泽文  游清泉
    （3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
    （4）邮政编码：350002
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
    六、备查文件
    1.第五届董事会第二十九次会议决议。
    2.第五届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 1 月 21 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：              鸿博股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
 鸿博股份有限公司：
    兹委托            先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2022 年
 第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                          备注  同意  反对  弃权
                                                          该列
                                                          打勾
提案编码                      提案名称                    的栏
                                                          目可
                                                          以投
                                                            票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
 1.00    《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》    √
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
 事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有
 两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：    委托人证券账户卡号：
 委托人身份证号码：                  委托人持股数量和性质：
 受托人（签字）：                      受托人身份证号码：
                                          签署日期：    年    月  日

[2022-01-05] (002229)鸿博股份:关于聘任公司2021年年度审计机构的公告
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-003
                  鸿博股份有限公司
      关于聘任公司 2021 年年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙) （以
下简称“上会所”）；
    2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）；
    3、因与大华所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请上会所担任公司 2021 年度审计机构；
    4、本次聘任 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董
事会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会所”）为公司 2021 年审计机构，任期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建， 1981 年元旦
正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会所已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会所一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会所秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。
    注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
    2、人员信息
    首席合伙人为张晓荣。截至 2020 年 12 月 31 日，上会所拥有从业人员总数
1,300 人，其中合伙人 74 人，中国注册会计师资格者 415 人，其中从事过证券
服务业务的注册会计师人数 109 人。
    3、业务信息
    上会所经审计最近一个会计年度（2020 年度）总收入为人民币 49,700 万元，
其中：审计业务收入为人民币 29,900 万元。2020 年度上市公司年报审计家数量为 38 家。
    4、投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：76.64 万元。
    职业保险累计赔偿限额：30,000 万元。
    根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会(2012)2 号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元：上会会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
    5、独立性和诚信记录
    上会所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施
4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚和自律监管措施，8 人次被监督管理措施 4 次。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息
    拟签字项目合伙人：江燕，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市
公司审计，1996 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，其中 2004
年 12 月至 2016 年 10 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。先后
为万华化学、新宁物流、开开实业等多家公司提供服务。在其他单位无兼职。
    拟项目质量控制复核人：唐慧珏，1996 年起在上会执业并从事上市公司审
计至今，2000 年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 5 家上市公司。在其他单位无兼职。
    拟签字注册会计师：李波，2000 年获得中国注册会计师资格，2005 年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2002 年加入上会会计师事务所。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 6 家。在其他单位无兼职。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4、审计收费
    审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    公司原审计机构大华所为公司2019年度至2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，已为公司提供了 2 年审计服务，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。大华所在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此公司对大华所为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。
    公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟聘任会计师事务所原因
    因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请上会所担任公司 2021 年度审计机构。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就拟聘任 2021 年度审计机构事项与大华所及上会所进行了沟通，前
后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    1、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过《关于聘任公
司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会对上会所提供的资料进行了审核，认为上会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会所为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    经核查，独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司审计工作的要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    （三）公司对议案审议情况
    1、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任上会所为公司 2021
年度审计机构。
    2、公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任上会所为公司 2021年度审计机构。
    3、本次聘任公司 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并提
请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围与上会所协商确定具体审计费用。
    （四）生效日期
    本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第二十九次会议决议；
    2、第五届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于聘任公司 2021 年年度审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月四日

[2022-01-05] (002229)鸿博股份:第五届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002229              证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-002
                    鸿博股份有限公司
          第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第二十二次
会议于 2022 年 1 月 4 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 30 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案》。
  公司监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构。详细内容见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                                鸿博股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年一月四日

[2022-01-05] (002229)鸿博股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告
 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-001
                    鸿博股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次
会议于 2022 年 1 月 4 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 30 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案》。
    公司董事会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机
构。详细内容见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券时报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
    公司独立董事对聘任公司2021年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于聘任公司 2021 年年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 1 月5 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
    特此公告。
                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年一月四日

[2022-01-05] (002229)鸿博股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002229            证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-004
                  鸿博股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鸿博股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2022年1月4日召开，会议决定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年1月21日（周五）下午14：30
    网络投票时间：2022年1月21日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21
日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月21日9：15至2022年1月21日15：00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2022年1月17日（周一）。
    （七）出席对象：
    1、截至2022年1月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
  注：
  1、上述议案为普通决议议案。
  2、议案内容详见2022年1月5日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。
  3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                该列打勾
提案编码                      提案名称                      的栏目可
                                                                以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
  1.00  《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》              √
    本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
    四、会议登记事项
    （一）登记时间：2022年1月19日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。
    （二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。
    （2）联系人：李泽文  游清泉
    （3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
    （4）邮政编码：350002
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
1.第五届董事会第二十九次会议决议。
2.第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
                                          鸿博股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月四日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362229”，投票简称为“鸿博投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9：15—9：25,9：30—11：
30 和 13：00—15：00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 1 月 21 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：              鸿博股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
 鸿博股份有限公司：
    兹委托            先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2022 年
 第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                          备注  同意  反对  弃权
                                                          该列
                                                          打勾
提案编码                      提案名称                    的栏
                                                          目可
                                                          以投
                                                            票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
 1.00    《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》    √
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
 事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有
 两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：    委托人证券账户卡号：
 委托人身份证号码：                  委托人持股数量和性质：
 受托人（签字）：                      受托人身份证号码：
                                          签署日期：    年    月  日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================