002176什么时候复牌？-江特电机停牌最新消息
≈≈江特电机002176≈≈(更新:21.08.12)
[2021-08-12] (002176)江特电机:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1063元
每股净资产: 1.0252元
加权平均净资产收益率: 10.93%
营业总收入: 13.65亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-08-12] (002176)江特电机:半年报董事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2021-041
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 8 月 11 日上午 10：
00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 12 日巨潮资讯网上，《2020 年半年
度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二一年八月十二日
[2021-08-12] (002176)江特电机:半年报监事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2021-042
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以书面的方式发出，2021 年 8 月 11 日在监事会主席办公室
以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 12 日巨潮资讯网上，《2020 年半年
度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-12] (002176)江特电机:关于公司部分董监高减持股份预披露公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-044
江西特种电机股份有限公司
关于公司部分董监高减持股份预披露公告
股东罗清华先生和梁云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长兼副总裁罗清华先生和总裁梁云先生提交的《关于股份减持计划的告知函》，罗清华先生和梁云先生计划自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内(法律法规禁止减持的期间除外)，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 37,750 股，占公司总股本比例 0.0022%。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
其中
股东名 公司任职 持股数 占总股
股份来源 有限售流 无限售流
称 情况 量（股） 本比例
通股（股） 通股（股）
副董事长 股权激励及二
罗清华 138,100 0.0081% 103,575 34,525
兼副总裁 级市场买入
股权激励及二
梁云 总裁 15,000 0.0009% 11,250 3,750
级市场买入
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因： 个人资金需求
（二）减持股份来源及本次拟减持的数量、占总公司总股本的比例
拟减持股份数占公
股东名称 拟减持股份数（股） 股份来源
司总股本比例
罗清华 不超过 34,000 不超过 0.0020% 股权激励及二级市场买入
梁云 不超过 3,750 不超过 0.0002% 股权激励及二级市场买入
合计 不超过 37,750 不超过 0.0022%
（三）减持方式：集中竞价。
（四）减持期间：自本减持计划公司公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行
（根据法律法规禁止减持的期间除外）
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数及比例将相应调整。
三、承诺及履行情况
以上持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%;离任后半年内不转让其所持有的公司股份。
本次减持计划未违反相关承诺事项。
四、其他
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划期间，公司将督促公司上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
江西特种电机股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-09] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告(2021/08/09)
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-040
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 8 月 6 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 8 月 4 日、
2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 6 日、）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、公司分别于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 3 日公告了《关于持股 5%以上
股东减持股份预披露公告》、《股票交易异常波动公告》,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、今年以来，公司股票价格涨幅巨大，截止 8 月 6 日收盘，累计涨幅达 594.37%，
未来公司股票可能面临大幅波动风险；虽然公司锂矿资源储量较丰富，但受采选能力受限、储量较大的矿山“探转采”工作周期长以及市场原材料采购紧张等因素影
响，公司达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年八月九日
[2021-08-03] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-039
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 8 月 2 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 7 月 29
日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 28 日公告了《股票交易异常波
动公告》、《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、今年以来，公司股票价格涨幅巨大，截止 8 月 2 日收盘，累计涨幅达 439.14%，
未来公司股票将面临波动风险；虽然公司锂矿资源储量较丰富，但储量较大矿山的“探转采”工作需要较长的时间周期。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年八月三日
[2021-07-28] (002176)江特电机:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-038
江西特种电机股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
宜春市袁州区国有资产运营有限公司及其一致行动人宜春市袁州区金融控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：宜春市袁州区国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司”）持有江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）股份 57,640,167 股（占公司总股本比例 3.38%）。宜春市袁州区金融控股有限公司（以下简称“金融控股公司”）持有公司股份 47,428,694 股(占公司总股本比例 2.78%)。国资公司与金融控股公司均受同一主体宜春市袁州区人民政府控制，双方均保持一致行动，构成一致行动人，合计持有公司股份 105,068,861 股（占公司总股本比例 6.16%）。现国资公司计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 34,126,511 股（占公司总股本比例 2%）。
一、股东的基本情况
截至本公告日持股 占公司总股本比
股东名称
数量（股） 例（%）
宜春市袁州区国有资产运营有限公司 57,640,167 3.38
宜春市袁州区金融控股有限公司 47,428,694 2.78
合计 105,068,861 6.16
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：因企业资金需求。
（二）股份来源：国有股权划转。
（三）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（四）拟减持数量和比例：本次减持数量不超过 34,126,511 股（占公司总
股本比例 2%）。
（五）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（根
据法律法规禁止减持的期间除外），其中任意连续 90 个自然日内，采用集中竞价方式减持股份的数量不超过公司股份总数的 1%，采用大宗交易方式减持股份的数量不超过公司股份总数的 2%。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）国资公司将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）公司已督促国资公司严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
（四）国资公司不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、国资公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
2、《关于江西特种电机股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-26] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-037
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 7 月 23 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 7 月 22
日、2021 年 7 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、2021 年 7 月 14 日，公司公告了《2021 年半年度业绩预告》,除此之外，公
司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十六日
[2021-07-14] (002176)江特电机:2021年半年度业绩预告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-036
江西特种电机股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩
预计的经营业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500 万元–18,500 万元 盈利：277.13 万元
股东的净利润 比上年同期增长：6214.73% - 6575.57%
基本每股收益 盈利：0.1026 元/股–0.1084 元/股 盈利：0.0016 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2020 年 12 月开始，碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求增
长,其销售价格同比有较大幅度上涨，公司碳酸锂业务产销较上年同 期大幅增长，其营业收入及盈利能力均有较大幅度的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年七月十四日
[2021-07-05] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-035
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 7 月 2 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 7 月 1 日、
2021 年 7 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年七月三日
[2021-05-13] (002176)江特电机:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2021-034
江西特种电机股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长胡春晖先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9：
15 至下午 15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 326,394,155 股，占上市公司总股份的
19.1285％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 324,259,295 股，占上市公司总股份的
19.0034％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 141,618,622 股，占上市公司总股份的
8.2996％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 139,483,762 股，占上市公司总股份的
8.1745％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2020 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 326,094,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,319,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7885％；反对 299,560 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 326,088,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 141,312,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7839％；反对 299,560 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份 184,775,533 股，占总股本的 10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 326,377,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 16,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,602,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9884％；反对 16,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 326,203,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 190,860 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,427,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8652％；反对 190,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、严刚先生、刘萍女士及王芸女士进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、杨丽薇出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
[2021-05-11] (002176)江特电机:关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-033
江西特种电机股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021年投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年5月14日（星期五）下午15:00—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”的江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
公司计划出席本次集体接待日的人员有：公司董事长胡春晖先生，董事会秘书、副总裁闵银章先生，财务总监杨晶先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-05-07] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-032
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 5 月 6 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 4 月 30
日、2021 年 5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化；锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长，近期其价格趋稳，将对公司未来业绩的提升产生积极的影响；未来中长期碳酸锂价格的走势存在不确定性。
4、2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日，公司公告了《002176 江特电机投资
者关系活动记录表 20210426》、 《002176江特电机投资者关系活动记录表 20210427》、《002176 江特电机投资者关系活动记录表 20210428》内容,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年五月七日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-025
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 4 月 12 上午 10：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长主持召开了本次会
议，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司 3 名监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
《2021 年度第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 13 日
《证券时报》和巨潮资讯网上。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 5 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开 2020 年度股东
大会，股权登记日为 2021 年 5 月 6 日。
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
为便于公司及下属子公司开展融资活动，加快发展，公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-026
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 6 日以书面的方式发出，2021 年 4 月 12 日在监事会主席办公室
以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-031
江西特种电机股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、公司股票自 2021 年 4 月 13 日开市起停牌 1 天,并于 2021 年 4 月 14 日开
市起恢复交易。
2、公司股票自 2021 年 4 月 14 日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST
江特”变更为“江特电机”；证券代码不变,仍为“002176”；股票交易日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。
一、股票交易被实施退市风险警示的情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度
连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2018 年修订）的相关规定，公司股票交易自 2020 年 4 月 30 日开市起实施“退
市风险警示”，公司股票代码不变，公司股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”，股票价格的日涨跌幅限制为±5%。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
(一)公司 2020 年度经审计的主要财务数据
公司于 2021 年 3 月 18 日披露《2020 年年度报告》，根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《江西特种电机股份有限公司 2020 年度审计报告》（大华审字[2021]002510 号）及《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字【2021】002067 号），公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-150,690,822.49 元；实现营业收入 1,843,984,808.01 元，公司 2020 年度营业
收入扣除后金额为 171,129.88 万元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52 元。
(二)与相关规则对照情况
第一项:根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (2020 年修订)第 13.3 条
的规定,经自查,公司未触及第 13.3 条所列实施其他风险警示的任一情形的条
件,具体情况如下:
1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；
截至目前，公司经营正常，有序运转，不存在有主营业务生产经营活动受到
严重影响且在三个月内不能恢复正常情形。
2、公司主要银行账号被冻结；
截至目前，公司主要银行账号均正常使用，无冻结情形。
3、公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议
事规则》等相关规定，有序组织董事会、股东大会召开，董事会及股东大会能够
依法行使权利、履行职责、规范运作。截至目前，公司不存在董事会、股东大会
无法正常召开会议并形成决议的情形。
4、公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴
证报告；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的《江西特种
电机股份有限公司审计报告》(大华核字[2021]002510 号)。 公司最近一年未被
出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告。
5、公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供
担保且情形严重的；
经自查，公司及子公司不存在向控股股东或控股股东关联人提供资金的情况。
公司对外担保情况为:
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 担保额度相 实际发生 实 际 担 保 担 保 类 是 是否
名称 关公告披露日期 担保额度 日期 金额 型 担保期 否履行 为关联方
完毕 担保
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 04 4,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 20 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 04 7,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 17 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 09 3,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 14 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2019 年 08 3,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 23 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 03 4,500 连带责 4 年 否 否
20 日 月 04 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2019 年 12 3,700 连带责 4 年 否 否
20 日 月 20 日 任保证
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保 18,500
度合计（A1） 实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 30,000 报告期末实际对外 25,200
额度合计（A3） 担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象 担保额度相 担保额 实际发生 实际 担保类 担保 是否 是否
名称 关公告披露日期 度 日期 担保金额 型 期 履行完毕 为关联方
担保
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 09 19,34 连带责 3 年 否 否
28 日 月 04 日 5 任保证
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 10 3,500 连带责 3 年 否 否
28 日 月 23 日 任保证
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 08 2,240 连带责任 3 年 否 否
28 日 月 13 日 保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 08 9,000 连带责任 2 年 否 否
09 日 月 06 日 保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 06 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 29 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 09 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 27 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 11 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 02 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 06 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 04 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 12 8,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 11 日 任保证
银锂新能源 2019 年 06 月 50,000 2020 年 09 3,000 连带责 3 年 否 否
28 日 月 23 日 任保证
银锂新能源 2019 年 06 月 50,000 2020 年 01 4,000 连带责
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-030
江西特种电机股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“本公司”或“公
司”）于 2020 年 3 月 24 日收到深圳证券交易所下发的年报问询函【2021】第 7
号《关于对江西特种电机股份有限公司 2020 年年报的问询函》（以下简称“年报问询函”）。公司在收到年报问询函后，积极组织相关中介机构和工作人员对 2020年年度报告进行了认真核查，就提出的有关事项回复披露如下：
1、年报显示，你公司 2018 年至 2020 年实现营业收入分别 30.17 亿元、25.95
亿元、18.44 亿元，呈持续下滑态势；实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”) 分别为-17.09 亿元、-14.76 亿元、-1.51 亿元，连续三年为负。请公司:
(1)结合行业发展情况、公司经营状况等，说明近三年营业收入连续下滑，且扣非净利润连续为负的主要原因。
回复：
（一）公司 2018 年度经营情况
1、行业发展状况
汽车行业：2018 年 2 月，国家四部委发布了《关于调整完善新能源汽车推广
应用财政补贴政策的通知》财建〔2018〕18 号文件，调整完善了乘用车的补贴标准，纯电动客车和纯电动专用车的补贴进一步退坡，技术门槛又进一步提高。受宏观经济和国际贸易形势变化、外部融资环境趋紧、新能源汽车补贴资金延期发放，汽车市场出现负增长。公司汽车业务以子公司江苏九龙汽车制造有限公司（九龙汽车）为主，在宏观经济去杠杆、市场竞争增加、汽车市场出现负增长等因素的影响下，九龙汽车受到资金和市场双重压力。
电机行业：公司电机业务板块主要为公司原有的特种电机业务及杭州米格电机有限公司（杭州米格或米格电机）经营的伺服电机业务，特种电机产品主要应
用于起重、冶金、矿山、风力发电、电梯等行业，伺服电机可应用于机床及其他工业自动化控制领域，因此电机行业整体发展与宏观经济密切相关。2018 年下半年起，国际贸易环境的不确定性逐渐加大，使得对外贸易依存度较高的我国纺织行业的设备投资意愿下降，纺织设备出口也受到影响。数控机床及其他工业自动化控制行业与宏观经济增长密切相关。随着宏观经济发展进入中高速增长阶段，相关行业的整体增速也趋于放缓。
2、公司经营状况及业绩下滑的主要原因
2018年度公司实现营业收入30.17亿元(合并数,下同)，比上年同期减少3.49亿元，同比下降 10.36%；归属母公司净利润-16.60 亿元，比上年同期减少 19.42亿元，同比下降 690.28%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-17.09 亿元，比上年同期下降 746.40%。公司 2018 年度经营情况列表分析如下：
单位：亿元
序号 影响因素 营业收入 归母净利润 扣非后净利润
1 电机业务 12.58 0.54 0.54
2 采选化工业务 3.58 0.62 0.62
3 汽车业务 11.36 -1.97 -2.34
4 其他业务 1.20 -15.79 -15.91
其中：九龙汽车商誉减值 -10.98 -10.98
杭州米格商誉减值 -2.99 -2.99
母公司管理费用、财务费用 -1.55 -1.55
合计 30.17 -16.60 -17.09
2018 年度公司营业收入下滑、扣非净利润为负的主要因素如下：
（1）汽车业务营业收入下降、经营亏损
①2018 年新能源汽车补贴标准下降，导致毛利下降
根据新标准，公司主打车型 EW5 物流车、E8C 电动公交每台的国家补贴分别
由 2017 年的 9.29 万元和 19.91 万元下降到 2018 年的 5.6 万元和 14.1 万元，下
降比例为 39.72%和 29.18%，虽然公司提高车辆的售价，但提高幅度远不及国补下降幅度，加上新能源车技术门槛进一步提高，增加了新能源车的生产成本，售价（补贴）和成本两头挤压，导致新能源车毛利率下降。
②适应新能源补贴政策变化，公司调整新能源汽车车型，致使成本增加
2018 年为适应国家新能源新政，一方面公司停止包括 EF5 等不符合补贴政策
车型的生产，并根据政策要求调整了部分车型结构，导致生产成本的上升；另一方面，公司积极开发出 EM3 微型纯电动汽车，但是由于其开发周期、申报流程长于预期，2018 年度未形成批量生产销售，单台车固定成本占比较大，毛利率低。公司为适应新能源补贴政策变化，对新能源汽车车型进行了调整和开发，导致成本增加，毛利下降。
③公司汽车业务流动资金紧张，公司被迫减少新能源汽车的生产销售
2018 年度，汽车业务应收账款和应收新能源汽车补贴款占用资金居高不下，汽车业务流动资金紧张，公司不得不减少新能源汽车的生产销售来缓解资金压力，致使新能源汽车销售大幅下降，出现断崖式下滑，单位新能源车固定成本大幅增加，使得新能源车毛利下降。
此外，传统汽车业务方面，由于整体汽车行业 2018 年不景气，首次出现负增长，公司的传统车业务销量下降 5.36%，传统车市场竞争加剧导致售价下降，加上用工形势持续紧张，人工成本增加，导致单台车总成本增加，单台车毛利率下降。特种车辆业务系子公司江西江特电动车有限公司（江特电动车）生产的老年代步车和低速电动车，由于价格较高的低速电动车销量减少，销售收入同步下降，低速电动车行业国标尚未正式出台，各地监管标准不统一，公司产能未得到释放，固定资产折旧等固定费用需按年摊销，单位固定成本提高，单台车毛利下降。这些因素也使得公司 2018 年汽车业务毛利率下降。
以上因素导致公司 2018 年度汽车业务营业收入比上年下降 7.12 亿元，扣非
净利润亏损 2.34 亿元。
（2）九龙汽车和杭州米格商誉减值
①九龙汽车商誉减值
2018 年度,受宏观经济和国际贸易形势变化、外部融资环境趋紧、新能源汽
车补贴资金延期发放等因素的影响, 九龙汽车 2018 年度营业收入 9.57 亿元、净
利润-1.09 亿元。2015 年并购九龙汽车时，预测其 2018 年销售收入 28.66 亿元、
净利润 3.54 亿元，2018 年九龙汽车实际销售收入和净利润远未达到 2015 年并购
时对其 2018 年度的预测数，九龙汽车商誉存在减值的迹象。公司委托具有证券业
务资质的资产评估机构对九龙汽车 2018 年 12 月 31 日股权所涉商誉进行减值测
试，根据测算结果，计提商誉减值准备 10.98 亿元。
②杭州米格商誉减值
2018 年度,受宏观经济和国际贸易环境变化的影响,特别是 2018 年四季度
开始,杭州米格产品的终端用户的设备投资意愿大幅降低,下游客户的采购量下降,
使 2018 年四季度杭州米格的销售收入对比 2017 年同期大幅下降, 导致 2018
年度杭州米格营业收入和净利润均未达到收购时业绩预测, 杭州米格商誉出现了减值迹象。经确认对杭州米格计提商誉减值，金额为 2.99 亿元。
九龙汽车和杭州米格共计提商誉减值 13.97 亿元，影响扣非净利润为-13.97亿元。
（3）母公司管理费用、财务费用
母公司作为贷款主体，承担 18.08 亿元银行贷款及票据贴息，并承担相应职能管理部门人员薪酬及费用，影响扣非净利润为-1.55 亿元。
（二）公司 2019 年度经营情况
1、行业发展状况
汽车行业：2019 年受国家金融去杠杆、新能源汽车补贴政策调整、中美贸易摩擦影响，国内新能源汽车补贴退坡且国补资金到位时间延长，新能源汽车行业流动资金紧缺且盈利能力大幅下降，产销量逐步向行业头部企业集聚，行业内大部分企业被迫缩减产销量并处于亏损状态。
电机行业：受宏观经济和国际贸易环境不确定性的影响，对外贸易依存度较高的我国纺织行业的设备投资意愿下降，纺织设备出口也受到影响；与宏观经济增长密切相关的数控机床及其他工业自动化控制行业的整体增速也趋于放缓。根据部分相关领域的上市公司 2019 年年度业绩情况看，下游行业的经营环境和盈利能力也出现了较大的波动。国内自动化行业经过 10 多年高速发展，以进口替代为主的增长趋势放缓。高端产品领域仍由国外品牌的伺服系统主导；中低端产品领域的国产替代率提高后，市场竞争加剧，相关产品的毛利率略有下降。
锂盐行业：2019 年度受新能源汽车补贴退坡，终端车企削减了相关电池订单，产能过剩及去库存等因素影响，碳酸锂市场供需失衡，碳酸锂价格持续下跌，价格从年初 6.8 万元/吨跌至年末 4.2 万元/吨。
2、公司经营状况及业绩下滑的主要原因
2019 年公司实现营业收入 25.95 亿元(合并数,下同)，比上年同期减少 4.22
亿元，同比下降 14.00%；归属母公司净利润-20.24 亿元，比上年同期减少 3.64亿元，同比下降 21.92%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-14.76 亿元，比上年同期增长 13.68%。公司 2019 年度经营情况列表分析如下：
单位：亿元
序号 影响因素 营业收入 归母净利润 扣非后净利润
1 电机业务 14.1 0.99 0.99
2 采选化工业务 6.32 -7.58 -7.58
3 汽车业务 5.38 -4.22 -
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于公司为子公司增加担保额度的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-029
江西特种电机股份有限公司
关于公司为子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）为便于公司及下属子公司开展融资活动，加快发展，公司为子公司拟进行如下担保：
公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度 3 亿元，担保期限为 1
年。
本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西江特电机有限公司成立于 2016 年 4 月 18 日，住所为江西省宜春市袁州区
环城南路 581 号，注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人为罗清华，为公司全资子公司，主要经营项目为电动机、发动机及发动机组等。
公司最近一年又一期的主要财务指标情况
单位：元
财务项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 1,325,268,189.85 1,034,881,388.75
营业收入 859,400,128.27 823,686,714.24
归属于上市公司股东的净资产 331,524,592.33 218,903,407.91
归属于上市公司股东的净利润 112,447,400.21 81,655,935.77
归属于上市公司股东的扣除非 111,515,625.44 81,109,404.24
经营性损益的净利润
三、担保协议的主要内容
公司将根据本次审议的相关原则并结合子公司的实际担保情况签订相关担保协
议。
四、董事会意见
1、本次担保主要是为满足其生产经营的需要，有利于公司及子公司业务的持续发展。
2、本次担保事项为公司及子公司之间的担保，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、本次担保不需要提供反担保。
4、基于上述情况,公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第二十四次会
议, 审议并通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前为止,公司及控股子公司累计实际担保(含子公司为母公司、子公司为其子公司)总额 98,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.69%，不存在逾期担保。
六、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于召开2020年度股东大通知的公告
证券代码：002176 证券简称:*ST 江特 公告编号：临 2021-028
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十
四次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》：公司定于 2021 年 5 月
12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午
9：15 至下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项：
1．审议《2020 年董事会工作报告》
2．审议《2020 年监事会工作报告》
3．审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
4．审议《2020 年年度报告及摘要》
5．审议《2020 年度利润分配预案》
6．审议《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9．审议《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
上述议案经公司第九届董事会第二十三次会议、第二十四次会议及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《2020 年董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》 √
4.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 √
9.00 《关于公司为子公司增加担保额度的议案》 √
四、会议登记方式：
1、登记时间：
2020 年 5 月 7 日—2021 年 5 月 12 日开会前。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362176
（2）投票简称：江特投票
2、提案设置及意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部；
联系电话：0795-3266280；
传真：0795-3512331
邮编：336000
联系人：闵银章、廖正根
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议、第二十四会议决议；
2、公司第九届监事会第十八次会议决议、第十九次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年四月十三日
附件：一、授权委托书
附件一、授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股
份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《2020 年董事会 √
1.00 工作报告》
2.00 《2020 年监事会 √
工作报告》
3.00 《2020 年度财务
[2021-04-13] (002176)*ST江特:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0429元
每股净资产: 0.9619元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 5.37亿元
归属于母公司的净利润: 7317.45万元
[2021-04-02] (002176)*ST江特:关于向深圳证券交易所申请延期回复问询函的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-024
江西特种电机股份有限公司关于延期回复
深圳证券交易所2020年度报告问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江西特种电机股份有限公司2020年年报的问询函》（中小板年报问询函【2021】第 7 号）（以下 简称“问询函”），要求公司于2021年4月5日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司收到问询函后，积极组织各部门及中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，目前该项工作正在进行当中，由于工作量较大，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计不晚于2021年4月9日向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-24] (002176)*ST江特:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-023
江西特种电机股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2021年3月26日（星期五）下午15：00至17：00时在“江特电机投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“江特电机投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“江特电机投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“江特电机投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长胡春晖先生、总裁梁云先生，独立董事刘萍女士、财务总监杨晶先生、副总裁兼董事会秘书闵银章先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-23] (002176)*ST江特:股票交易异常波动公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-022
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年3月22日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：*ST江特，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021年3月18日、2021年3月19日、2021年3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化；锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长，近期其价格有较大幅度的上涨，将对公司未来业绩的提升产生积极的影响；未来中长期碳酸锂价格的走势存在不确定性。
4、2021年3月22日公司公告了《2021年度第一季度业绩预告》，2021年3月18日公告了《2020年年度报告》、《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》等内容,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2
2. 根据经审计的《2020年年度报告》，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示情形，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十三章第 13.3 条所列实施其他风险警示的情形。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示尚需深圳证券交易所核准。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月二十三日
[2021-03-22] (002176)*ST江特:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-021
江西特种电机股份有限公司
2021年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日
（二）预计的业绩
预计的经营业绩： 扭亏为盈
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：6,800万元–7,800万元
亏损：1,985.71万元
比上年同期增长：442.45% - 492.81%
基本每股收益
盈利：0.03元/股–0.05元/股
亏损：-0.01元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020年一季度受新冠疫情影响，公司碳酸锂业务、电机业务开工时间短且开工率不足，产销量较小；
2、2020年12月开始，碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求量增长旺盛，近期其价格有较大幅度的上涨。公司碳酸锂产品一季度产销量较上年同期大幅增长，其营业收入、销售价格和盈利能力有较大幅度的增长。
四、风险提示
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。
2、公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示申请，若未能获得深圳证券交易所批准，公司股票交易将可能继续被深圳证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月二十二日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-016
江西特种电机股份有限公司
关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2021年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及向关联方采购原材料，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”），全年关联交易总额预计在1,000万元以内，2020年实际发生关联交易总额为13万元。本次预计关联交易总额相比2020年实际关联交易总额增加较多的原因是江特电气为支持公司业务发展，拓宽公司产销渠道，与公司购销设备、材料及向关联方采购原材料。
1、2021年3月16日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
2、关联董事朱军、卢顺民、罗清华在表决时回避了表决，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。
3、此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东江特电气、江西江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民，罗清华将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额
向关联人采购
江西江特电气集团有限公司
电气设备、电机控制器
参照市场价格确定
900
3.38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原材料
江西江特电气集团有限公司
材料、劳务等
参照市场价格确定
3.15
尉尔电梯有限公司
电梯维保
参照市场价格确定
1.72
0.94
小计
900
1.72
7.47
向关联人销售产品、商品
江西江特电气集团有限公司
材料与产品
参照市场价格确定
100
5.53
小计
100
5.53
合计
1,000
1.72
13.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异比例 披露日期及索引
向关联人采购原材料
江西江特电气集团有限公司
电气设备、电机控制器
3.38
1100
0.0022%
99.32%
江西江特电气集团有限公司
材料、劳务等
3.15
0.0020%
尉尔电梯有限公司
电梯维保
0.94
0.0006%
小计
-
7.47
1,100
0.0048%
99.32%
向关联人销售产品、商品
江西江特电气集团有限公司
材料与产品
5.53
100
0.003%
94.47%
小计
-
5.53
100
0.003%
94.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
因为公司项目建设放缓，向关联方采购商品减少，造成差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
因为公司项目建设放缓，向关联方采购商品减少，造成差异。
注：实际发生额与预计金额差异比例=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
江特电气：成立于1995年4月22日，注册资本2,660万元，法定代表人为卢顺民，主要生产经营地为宜春市环城南路583号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售，与公司不存在同业竞争的关系。江特电气是公司的控股股东，持有公司14.12%的股权。2020年12月31日，总资产：58511.59 万元，净资产：19239 万元，营业收入：3380.24万元，净利润：-1890.5 万元
2、与上市公司的关联关系
江特电气是本公司的控股股东，持有本公司14.12%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
江特电气为公司控股股东，其与公司日常关联交易保持多年，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、
按照《关联交易审批表》进行审批。
2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。
3、经审计后的关联交易送公司总裁进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特电气采购的货物为公司及子公司新建厂房及技术改造所需电气设备等。由于江特电气生产场地在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、上述关联方履约能力良好，不会对公司财务状况造成重大影响，公司业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、独立董事意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2021年公司全年关联交易金额预计在1,000万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2021年度日常关联交易预计议案。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十三会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于公司会计政策变更的公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-017
江西特种电机股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，相关变更事项的具体公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更原因
2018 年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21号——租赁》及其相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
4、变更日期
根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的内容
新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、
2
合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。
三、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据新租赁准则，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司《章程》规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
3
2、第九届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于续聘会计师事务所的公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-013
江西特种电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》：董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚
信记录良好，为保持审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2019 年度业务总收入：199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、建筑业
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：20家
2.投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名周益平，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限34年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：姓名熊绍保，注册会计师，1999年开始从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专
3
业胜任能力。
项目质量控制负责人：姓名李海成，注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2000年1月开始在大华所执业，2012年1月开始从事复核工作，审核经验丰富，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用140万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用140万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2021年3月16日，公司召开第九届董事会审计委员会2021年第一次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可大华会计师事务所的独立性、专业性、投资者保护能力，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》提交公司第九届董事会第二十三次会议以及公司股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
4
程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
鉴于大华会计师事务所在公司2020年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度的审计机构，我们同意将续聘大华会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
鉴于大华会计师事务所在公司2020年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度的审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 16日召开第九届董事会第二十三次会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）第九届监事会第十八次会议决议；
（三）第九届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
（四）独立董事关于2020年度报告相关事项的事先认可意见；
（五）独立董事对相关事项的独立意见；
（六）大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管 业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（七）深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-015
江西特种电机股份有限公司
关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年度、2019年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，公司股票交易自2020年4月30日开市起实施“退市风险警示”，公司股票代码不变，公司股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定及公司2020年年度经审计的财务报告，公司向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：
一、实行退市风险警示的主要原因
2018年至2019年，受新能源汽车补贴政策调整影响，新能源汽车产业链需求下降、价格持续下跌，导致行业大面积亏损。公司三大业务中，除电机业务盈利稳定外，汽车业务、碳酸锂业务处于亏损状态，前期并购资产形成的商誉面临大额计提减值。
公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1,660,478,742.26元， 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-2,024,446,318.12元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易实施退市风险警示。股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”，股票代码不变。实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司2020年度为撤销退市风险警示采取的具体措施
（一）聚焦资源，着力发展碳酸锂业务、电机业务
公司根据自身资源、技术、人才及资金的条件，决定退出汽车业务，做大做强碳酸锂业务、电机业务。公司出让了九龙汽车100%的股权、处置了其他非主业股权、闲置土地等资产，共盘活资金7.71亿元，为做好碳酸锂业务、电机业务提供了资金保障。
2
（二）争取银行支持，保障运营所需的流动资金
公司在地方政府支持下，与各贷款银行签订“银团协议”，使银团维持公司18.89亿元授信额度，确保公司业务运营所需的流动资金正常供给。
（三）提高运营效率，降低费用
2020年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，提高办事效率，全年节约开支超3,000万元；加强各业务板块的采购成本、生产成本、运营成本等精细化管理，有效降低公司各项成本费用。
（四）抓住电机业务向好的态势，稳定盈利能力
2020年公司克服新冠疫情带来的不利影响，抓住国家对基础设施建设加大投入的机遇，通过狠抓管理、降低费用、合理安排生产等措施使得电机业务产销量及业绩同比保持稳定。
（五）加强提质降本，提升碳酸锂产品市场竞争力
2020年，公司在碳酸锂产品市场价格低迷期间，大力开展提质降本工作，通过优化前段工艺，使得锂云母提锂生产线产量提升了35%左右；通过对后段沉锂釜进行改造，使一次沉锂产品质量由工业级提升到准电池级；通过优化辅料配比及对中和除杂、蒸发等工序进行优化，单吨碳酸锂成本下降1,500元左右。这些提质降本措施极大地提升了公司碳酸锂产品的市场竞争力，为今后公司碳酸锂产品拓展市场打下了良好的基础。
三、公司2020年度经审计的财务数据及与规则对照情况
（一）2020年度经审计的主要财务数据
公司于2021年3月18日披露《2020年年度报告》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,690,822.49元；实现营业收入1,843,984,808.01元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52元。
（二）与规则对照情况
1、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.7条的规定，实施退市风险警示后，“首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第14.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深圳
3
证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示”。
公司股票交易被实施退市风险警示后的首个会计年度2020年度不存在14.3.11第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件，具体如下：
（1）公司不存在2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元的情形；
公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-150,690,822.49元；根据大华会计师事务所出具的《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字【2021】002067号），公司2020年度营业收入扣除后金额171,129.88万元。从以上数据看出公司营业收入远超1亿元，不符合该情形。
（2）公司不存在2020年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；
公司2020年度经审计的期末净资产为1,603,869,172.24元，不存在追溯重述的情况，不存在期末净资产为负值的情形。
（3）公司不存在2020年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（4）公司不存在未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告的情形；
公司于2021年3月18日披露《2020年年度报告》，公司董事会全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整。
（5）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十四章其他强制退市的情形。
2、公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十三章第13.3条第（一）项至第（5）项所列实施其他风险警示情形，针对公司不存在第13.3条第（六）项的情形说明如下：
虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,但公司持续经营能力存在不确定性的情形已经排除，具体如下：
（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司持续经营能力正常。
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（2）公司2020年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,690,822.49元；实现营业收入1,843,984,808.01元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52元。
2020年公司电机业务运营正常，实现营业收入14.61亿元，业绩同比稳定。公司2020年扣非后亏损的主要原因是由于碳酸锂行业受周期性波动的影响，产品销售价低于成本价，公司一方面对已运行的产线控制了产量，另一方面对未运行的产线进行技改，全年固定成本较大，产销量较小，导致碳酸锂业务产生较大的亏损。
（3）2021年公司电机业务外部环境稳定，其业务持续向好，公司在巩固原有电机产品市场的基础上，着力拓展技术含量高的军工电机产品市场，培育新的利润增长点，保证电机业务持续稳定发展。
2020年12月开始，碳酸锂产品外部环境持续向好，产品需求旺盛，产品价格持续上涨，碳酸锂产品的盈利能力明显回升。截止目前，电池级碳酸锂产品每吨价格稳定在8万元以上，已远高于产品的成本价。本轮碳酸锂价格上涨的行情是由市场行情推动的，其持续时间周期将较长。公司将紧紧抓住碳酸锂价格回暖的机会，加大开发公司自有的锂矿资源，利用产线规模大以及积累的技术优势，扩大碳酸锂产品的产销规模。公司计划2021年产销碳酸锂产品2.72万吨，预计实现营业收入20.10亿元。
如上所述，2021年公司两大主营业务均能实现稳定运营，确保公司持续稳健发展，公司持续经营能力不确定性的情形已经排除。
综上，根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）>的通知》的规定，公司“未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示”，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。
四、董事会审议及申请撤销退市风险警示的情况
2021 年 3 月 16 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，董事会认为公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）暂停上市情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十四章其他强制退市的情形，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十三章第
5
13.3 条所列实施其他风险警示的情形，公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示尚需深圳证券交易所核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:监事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-018
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2021年3月6日以书面的方式发出，2021年3月16日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]002510号确认，公司2020年度实现净利润13,407,653.04元(合并数，下同)，2020年末未分配利润-3,987,100,266.62元，归属于上市公司股东的净
利润14,326,464.43元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2020年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》及自查表。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2020年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
鉴于大华会计师事务所在从事公司2020年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2020年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2021年度的审计机构。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:董事会决议公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-019
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2021年3月6日以书面或电子邮件的方式发出，2021年3月16日下午14：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决董事11名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度总裁工作报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事刘萍、陈伟华、严刚、王芸向董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
2020年财务决算报告：经审计，公司2020年度实现营业收入184,398.48万元(合并数,下同)，比上年同期减少75,053.60万元，同比下降28.93%；利润总额197.23万元，比上年同期增加213,720.70万元，同比增长100.09%；归属母公司净利润1,432.65万元，比上年同期增加203,877.28万元，同比增长100.71%。
2021年财务预算方案：2021年营业总收入38.30亿元（合并数），比上年
2
同期增长107.70%；2021年净利润4.10亿元（合并数），比上年同期增长2,957.94%；2021年归属母公司净利润4.09亿元，比上年同期增长2,754.85%。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
《2020年年度报告》刊登在2021年3月18日巨潮资讯网上，《2020年年度报告摘要》刊登在2021年3月18日《证券时报》巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度利润分配预案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]002510号确认，公司2020年度实现净利润13,407,653.04元(合并数，下同)，2020年末未分配利润-3,987,100,266.62元，归属于上市公司股东的净利润14,326,464.43元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2020年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
专项报告说明、监事会、独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网。
会计师事务所出具的鉴证报告详见2021年3月18日巨潮资讯网。
7、审议通过《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。
董事长胡春晖薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
副董事长罗清华薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事朱军薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
3
董事卢顺民津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事徐征薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事徐彦如薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事李文君薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事刘萍津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事严刚津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事陈伟华津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事王芸津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
其他监事、高管人员薪酬分配预案 表决情况：11票同意， 0票反对，0票弃权,0票回避。
具体如下：董事薪酬：胡春晖3万元，朱军60万元， 罗清华31万元。董事津贴：卢顺民8万元，徐彦如0 万元，徐征0万元，李文君0万元。 独立董事津贴：刘萍8万元，陈伟华8万元，严刚8万元，王芸0.67万元。监事薪酬：张小英22.68万元，张平森22.32万元，刘秋香6.93万元。高级管理人员薪酬：梁云32万元，罗清华31万元（不重复发放），闵银章21.6万元，杨晶21.6万元。
独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
董事、监事薪酬分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》及自查表。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
9、审议通过《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决情况：8票同意， 0票反对， 0票弃权，3票回避（关联董事朱军、卢顺民、罗清华回避表决， 其余8名董事参与表决）。
公司预计2021年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为1,000万元以内，具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告》。
独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
4
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
11、审议通过《2020年度社会责任报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《2020年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
因2018-2019年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自2020年4月22日开市起被实施“退市风险警示”。根据大华华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。董事会同意公司在2020年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的的议案》
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O二一年三月十八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-08-12] (002176)江特电机:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1063元
每股净资产: 1.0252元
加权平均净资产收益率: 10.93%
营业总收入: 13.65亿元
归属于母公司的净利润: 1.81亿元
[2021-08-12] (002176)江特电机:半年报董事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2021-041
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 8 月 11 日上午 10：
00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 12 日巨潮资讯网上，《2020 年半年
度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二一年八月十二日
[2021-08-12] (002176)江特电机:半年报监事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2021-042
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
通知于 2021 年 8 月 5 日以书面的方式发出，2021 年 8 月 11 日在监事会主席办公室
以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》刊登在 2021 年 8 月 12 日巨潮资讯网上，《2020 年半年
度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-12] (002176)江特电机:关于公司部分董监高减持股份预披露公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-044
江西特种电机股份有限公司
关于公司部分董监高减持股份预披露公告
股东罗清华先生和梁云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长兼副总裁罗清华先生和总裁梁云先生提交的《关于股份减持计划的告知函》，罗清华先生和梁云先生计划自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内(法律法规禁止减持的期间除外)，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 37,750 股，占公司总股本比例 0.0022%。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
其中
股东名 公司任职 持股数 占总股
股份来源 有限售流 无限售流
称 情况 量（股） 本比例
通股（股） 通股（股）
副董事长 股权激励及二
罗清华 138,100 0.0081% 103,575 34,525
兼副总裁 级市场买入
股权激励及二
梁云 总裁 15,000 0.0009% 11,250 3,750
级市场买入
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因： 个人资金需求
（二）减持股份来源及本次拟减持的数量、占总公司总股本的比例
拟减持股份数占公
股东名称 拟减持股份数（股） 股份来源
司总股本比例
罗清华 不超过 34,000 不超过 0.0020% 股权激励及二级市场买入
梁云 不超过 3,750 不超过 0.0002% 股权激励及二级市场买入
合计 不超过 37,750 不超过 0.0022%
（三）减持方式：集中竞价。
（四）减持期间：自本减持计划公司公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行
（根据法律法规禁止减持的期间除外）
（五）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数及比例将相应调整。
三、承诺及履行情况
以上持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%;离任后半年内不转让其所持有的公司股份。
本次减持计划未违反相关承诺事项。
四、其他
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划期间，公司将督促公司上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
江西特种电机股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-09] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告(2021/08/09)
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-040
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 8 月 6 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 8 月 4 日、
2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 6 日、）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深
圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、公司分别于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 8 月 3 日公告了《关于持股 5%以上
股东减持股份预披露公告》、《股票交易异常波动公告》,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、今年以来，公司股票价格涨幅巨大，截止 8 月 6 日收盘，累计涨幅达 594.37%，
未来公司股票可能面临大幅波动风险；虽然公司锂矿资源储量较丰富，但受采选能力受限、储量较大的矿山“探转采”工作周期长以及市场原材料采购紧张等因素影
响，公司达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年八月九日
[2021-08-03] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-039
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 8 月 2 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 7 月 29
日、2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 28 日公告了《股票交易异常波
动公告》、《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、今年以来，公司股票价格涨幅巨大，截止 8 月 2 日收盘，累计涨幅达 439.14%，
未来公司股票将面临波动风险；虽然公司锂矿资源储量较丰富，但储量较大矿山的“探转采”工作需要较长的时间周期。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年八月三日
[2021-07-28] (002176)江特电机:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-038
江西特种电机股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
宜春市袁州区国有资产运营有限公司及其一致行动人宜春市袁州区金融控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：宜春市袁州区国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司”）持有江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）股份 57,640,167 股（占公司总股本比例 3.38%）。宜春市袁州区金融控股有限公司（以下简称“金融控股公司”）持有公司股份 47,428,694 股(占公司总股本比例 2.78%)。国资公司与金融控股公司均受同一主体宜春市袁州区人民政府控制，双方均保持一致行动，构成一致行动人，合计持有公司股份 105,068,861 股（占公司总股本比例 6.16%）。现国资公司计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 34,126,511 股（占公司总股本比例 2%）。
一、股东的基本情况
截至本公告日持股 占公司总股本比
股东名称
数量（股） 例（%）
宜春市袁州区国有资产运营有限公司 57,640,167 3.38
宜春市袁州区金融控股有限公司 47,428,694 2.78
合计 105,068,861 6.16
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：因企业资金需求。
（二）股份来源：国有股权划转。
（三）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（四）拟减持数量和比例：本次减持数量不超过 34,126,511 股（占公司总
股本比例 2%）。
（五）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（根
据法律法规禁止减持的期间除外），其中任意连续 90 个自然日内，采用集中竞价方式减持股份的数量不超过公司股份总数的 1%，采用大宗交易方式减持股份的数量不超过公司股份总数的 2%。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）国资公司将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）公司已督促国资公司严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
（四）国资公司不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、国资公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
2、《关于江西特种电机股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-26] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-037
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 7 月 23 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 7 月 22
日、2021 年 7 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、2021 年 7 月 14 日，公司公告了《2021 年半年度业绩预告》,除此之外，公
司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十六日
[2021-07-14] (002176)江特电机:2021年半年度业绩预告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-036
江西特种电机股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
（二）预计的业绩
预计的经营业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500 万元–18,500 万元 盈利：277.13 万元
股东的净利润 比上年同期增长：6214.73% - 6575.57%
基本每股收益 盈利：0.1026 元/股–0.1084 元/股 盈利：0.0016 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2020 年 12 月开始，碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求增
长,其销售价格同比有较大幅度上涨，公司碳酸锂业务产销较上年同 期大幅增长，其营业收入及盈利能力均有较大幅度的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 公司披露的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年七月十四日
[2021-07-05] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-035
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 7 月 2 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 7 月 1 日、
2021 年 7 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化，公司电机业务、锂盐业务生产经营正常。
4、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0 二一年七月三日
[2021-05-13] (002176)江特电机:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2021-034
江西特种电机股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长胡春晖先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9：
15 至下午 15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 326,394,155 股，占上市公司总股份的
19.1285％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 324,259,295 股，占上市公司总股份的
19.0034％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 141,618,622 股，占上市公司总股份的
8.2996％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 139,483,762 股，占上市公司总股份的
8.1745％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 2,134,860 股，占上市公司总股份的 0.1251％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2020 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 326,361,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,586,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9772％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 326,094,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,319,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7885％；反对 299,560 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意 326,088,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；反对 299,560 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 141,312,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7839％；反对 299,560 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2115％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份 184,775,533 股，占总股本的 10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 141,579,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 32,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意 326,377,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 16,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,602,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9884％；反对 16,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 326,203,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 190,860 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 141,427,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8652％；反对 190,860 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、严刚先生、刘萍女士及王芸女士进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、杨丽薇出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
[2021-05-11] (002176)江特电机:关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-033
江西特种电机股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021年投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年5月14日（星期五）下午15:00—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”的江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
公司计划出席本次集体接待日的人员有：公司董事长胡春晖先生，董事会秘书、副总裁闵银章先生，财务总监杨晶先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-05-07] (002176)江特电机:股票交易异常波动公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2021-032
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021 年 5 月 6 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：
江特电机，证券代码：002176）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 4 月 30
日、2021 年 5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化；锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长，近期其价格趋稳，将对公司未来业绩的提升产生积极的影响；未来中长期碳酸锂价格的走势存在不确定性。
4、2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日，公司公告了《002176 江特电机投资
者关系活动记录表 20210426》、 《002176江特电机投资者关系活动记录表 20210427》、《002176 江特电机投资者关系活动记录表 20210428》内容,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年五月七日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-025
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 4 月 12 上午 10：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长主持召开了本次会
议，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司 3 名监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
《2021 年度第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 13 日
《证券时报》和巨潮资讯网上。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 5 月 12 日以现场结合网络投票的方式召开 2020 年度股东
大会，股权登记日为 2021 年 5 月 6 日。
具体内容详见 2021 年 4 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
为便于公司及下属子公司开展融资活动，加快发展，公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-026
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 6 日以书面的方式发出，2021 年 4 月 12 日在监事会主席办公室
以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-031
江西特种电机股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、公司股票自 2021 年 4 月 13 日开市起停牌 1 天,并于 2021 年 4 月 14 日开
市起恢复交易。
2、公司股票自 2021 年 4 月 14 日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST
江特”变更为“江特电机”；证券代码不变,仍为“002176”；股票交易日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。
一、股票交易被实施退市风险警示的情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年度、2019 年度
连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2018 年修订）的相关规定，公司股票交易自 2020 年 4 月 30 日开市起实施“退
市风险警示”，公司股票代码不变，公司股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”，股票价格的日涨跌幅限制为±5%。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
(一)公司 2020 年度经审计的主要财务数据
公司于 2021 年 3 月 18 日披露《2020 年年度报告》，根据大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《江西特种电机股份有限公司 2020 年度审计报告》（大华审字[2021]002510 号）及《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字【2021】002067 号），公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-150,690,822.49 元；实现营业收入 1,843,984,808.01 元，公司 2020 年度营业
收入扣除后金额为 171,129.88 万元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52 元。
(二)与相关规则对照情况
第一项:根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (2020 年修订)第 13.3 条
的规定,经自查,公司未触及第 13.3 条所列实施其他风险警示的任一情形的条
件,具体情况如下:
1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；
截至目前，公司经营正常，有序运转，不存在有主营业务生产经营活动受到
严重影响且在三个月内不能恢复正常情形。
2、公司主要银行账号被冻结；
截至目前，公司主要银行账号均正常使用，无冻结情形。
3、公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议
事规则》等相关规定，有序组织董事会、股东大会召开，董事会及股东大会能够
依法行使权利、履行职责、规范运作。截至目前，公司不存在董事会、股东大会
无法正常召开会议并形成决议的情形。
4、公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴
证报告；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的《江西特种
电机股份有限公司审计报告》(大华核字[2021]002510 号)。 公司最近一年未被
出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告。
5、公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供
担保且情形严重的；
经自查，公司及子公司不存在向控股股东或控股股东关联人提供资金的情况。
公司对外担保情况为:
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 担保额度相 实际发生 实 际 担 保 担 保 类 是 是否
名称 关公告披露日期 担保额度 日期 金额 型 担保期 否履行 为关联方
完毕 担保
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 04 4,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 20 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 04 7,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 17 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 09 3,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 14 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2019 年 08 3,000 连带责 4 年 否 否
20 日 月 23 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2020 年 03 4,500 连带责 4 年 否 否
20 日 月 04 日 任保证
九龙汽车 2019 年 12 月 30,000 2019 年 12 3,700 连带责 4 年 否 否
20 日 月 20 日 任保证
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保 18,500
度合计（A1） 实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保 30,000 报告期末实际对外 25,200
额度合计（A3） 担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象 担保额度相 担保额 实际发生 实际 担保类 担保 是否 是否
名称 关公告披露日期 度 日期 担保金额 型 期 履行完毕 为关联方
担保
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 09 19,34 连带责 3 年 否 否
28 日 月 04 日 5 任保证
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 10 3,500 连带责 3 年 否 否
28 日 月 23 日 任保证
江西江特 2019 年 06 月 40,000 2020 年 08 2,240 连带责任 3 年 否 否
28 日 月 13 日 保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 08 9,000 连带责任 2 年 否 否
09 日 月 06 日 保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 06 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 29 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 09 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 27 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 11 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 02 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 06 3,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 04 日 任保证
江西江特 2020 年 06 月 30,000 2020 年 12 8,000 连带责 2 年 否 否
09 日 月 11 日 任保证
银锂新能源 2019 年 06 月 50,000 2020 年 09 3,000 连带责 3 年 否 否
28 日 月 23 日 任保证
银锂新能源 2019 年 06 月 50,000 2020 年 01 4,000 连带责
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2021-030
江西特种电机股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“本公司”或“公
司”）于 2020 年 3 月 24 日收到深圳证券交易所下发的年报问询函【2021】第 7
号《关于对江西特种电机股份有限公司 2020 年年报的问询函》（以下简称“年报问询函”）。公司在收到年报问询函后，积极组织相关中介机构和工作人员对 2020年年度报告进行了认真核查，就提出的有关事项回复披露如下：
1、年报显示，你公司 2018 年至 2020 年实现营业收入分别 30.17 亿元、25.95
亿元、18.44 亿元，呈持续下滑态势；实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”) 分别为-17.09 亿元、-14.76 亿元、-1.51 亿元，连续三年为负。请公司:
(1)结合行业发展情况、公司经营状况等，说明近三年营业收入连续下滑，且扣非净利润连续为负的主要原因。
回复：
（一）公司 2018 年度经营情况
1、行业发展状况
汽车行业：2018 年 2 月，国家四部委发布了《关于调整完善新能源汽车推广
应用财政补贴政策的通知》财建〔2018〕18 号文件，调整完善了乘用车的补贴标准，纯电动客车和纯电动专用车的补贴进一步退坡，技术门槛又进一步提高。受宏观经济和国际贸易形势变化、外部融资环境趋紧、新能源汽车补贴资金延期发放，汽车市场出现负增长。公司汽车业务以子公司江苏九龙汽车制造有限公司（九龙汽车）为主，在宏观经济去杠杆、市场竞争增加、汽车市场出现负增长等因素的影响下，九龙汽车受到资金和市场双重压力。
电机行业：公司电机业务板块主要为公司原有的特种电机业务及杭州米格电机有限公司（杭州米格或米格电机）经营的伺服电机业务，特种电机产品主要应
用于起重、冶金、矿山、风力发电、电梯等行业，伺服电机可应用于机床及其他工业自动化控制领域，因此电机行业整体发展与宏观经济密切相关。2018 年下半年起，国际贸易环境的不确定性逐渐加大，使得对外贸易依存度较高的我国纺织行业的设备投资意愿下降，纺织设备出口也受到影响。数控机床及其他工业自动化控制行业与宏观经济增长密切相关。随着宏观经济发展进入中高速增长阶段，相关行业的整体增速也趋于放缓。
2、公司经营状况及业绩下滑的主要原因
2018年度公司实现营业收入30.17亿元(合并数,下同)，比上年同期减少3.49亿元，同比下降 10.36%；归属母公司净利润-16.60 亿元，比上年同期减少 19.42亿元，同比下降 690.28%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-17.09 亿元，比上年同期下降 746.40%。公司 2018 年度经营情况列表分析如下：
单位：亿元
序号 影响因素 营业收入 归母净利润 扣非后净利润
1 电机业务 12.58 0.54 0.54
2 采选化工业务 3.58 0.62 0.62
3 汽车业务 11.36 -1.97 -2.34
4 其他业务 1.20 -15.79 -15.91
其中：九龙汽车商誉减值 -10.98 -10.98
杭州米格商誉减值 -2.99 -2.99
母公司管理费用、财务费用 -1.55 -1.55
合计 30.17 -16.60 -17.09
2018 年度公司营业收入下滑、扣非净利润为负的主要因素如下：
（1）汽车业务营业收入下降、经营亏损
①2018 年新能源汽车补贴标准下降，导致毛利下降
根据新标准，公司主打车型 EW5 物流车、E8C 电动公交每台的国家补贴分别
由 2017 年的 9.29 万元和 19.91 万元下降到 2018 年的 5.6 万元和 14.1 万元，下
降比例为 39.72%和 29.18%，虽然公司提高车辆的售价，但提高幅度远不及国补下降幅度，加上新能源车技术门槛进一步提高，增加了新能源车的生产成本，售价（补贴）和成本两头挤压，导致新能源车毛利率下降。
②适应新能源补贴政策变化，公司调整新能源汽车车型，致使成本增加
2018 年为适应国家新能源新政，一方面公司停止包括 EF5 等不符合补贴政策
车型的生产，并根据政策要求调整了部分车型结构，导致生产成本的上升；另一方面，公司积极开发出 EM3 微型纯电动汽车，但是由于其开发周期、申报流程长于预期，2018 年度未形成批量生产销售，单台车固定成本占比较大，毛利率低。公司为适应新能源补贴政策变化，对新能源汽车车型进行了调整和开发，导致成本增加，毛利下降。
③公司汽车业务流动资金紧张，公司被迫减少新能源汽车的生产销售
2018 年度，汽车业务应收账款和应收新能源汽车补贴款占用资金居高不下，汽车业务流动资金紧张，公司不得不减少新能源汽车的生产销售来缓解资金压力，致使新能源汽车销售大幅下降，出现断崖式下滑，单位新能源车固定成本大幅增加，使得新能源车毛利下降。
此外，传统汽车业务方面，由于整体汽车行业 2018 年不景气，首次出现负增长，公司的传统车业务销量下降 5.36%，传统车市场竞争加剧导致售价下降，加上用工形势持续紧张，人工成本增加，导致单台车总成本增加，单台车毛利率下降。特种车辆业务系子公司江西江特电动车有限公司（江特电动车）生产的老年代步车和低速电动车，由于价格较高的低速电动车销量减少，销售收入同步下降，低速电动车行业国标尚未正式出台，各地监管标准不统一，公司产能未得到释放，固定资产折旧等固定费用需按年摊销，单位固定成本提高，单台车毛利下降。这些因素也使得公司 2018 年汽车业务毛利率下降。
以上因素导致公司 2018 年度汽车业务营业收入比上年下降 7.12 亿元，扣非
净利润亏损 2.34 亿元。
（2）九龙汽车和杭州米格商誉减值
①九龙汽车商誉减值
2018 年度,受宏观经济和国际贸易形势变化、外部融资环境趋紧、新能源汽
车补贴资金延期发放等因素的影响, 九龙汽车 2018 年度营业收入 9.57 亿元、净
利润-1.09 亿元。2015 年并购九龙汽车时，预测其 2018 年销售收入 28.66 亿元、
净利润 3.54 亿元，2018 年九龙汽车实际销售收入和净利润远未达到 2015 年并购
时对其 2018 年度的预测数，九龙汽车商誉存在减值的迹象。公司委托具有证券业
务资质的资产评估机构对九龙汽车 2018 年 12 月 31 日股权所涉商誉进行减值测
试，根据测算结果，计提商誉减值准备 10.98 亿元。
②杭州米格商誉减值
2018 年度,受宏观经济和国际贸易环境变化的影响,特别是 2018 年四季度
开始,杭州米格产品的终端用户的设备投资意愿大幅降低,下游客户的采购量下降,
使 2018 年四季度杭州米格的销售收入对比 2017 年同期大幅下降, 导致 2018
年度杭州米格营业收入和净利润均未达到收购时业绩预测, 杭州米格商誉出现了减值迹象。经确认对杭州米格计提商誉减值，金额为 2.99 亿元。
九龙汽车和杭州米格共计提商誉减值 13.97 亿元，影响扣非净利润为-13.97亿元。
（3）母公司管理费用、财务费用
母公司作为贷款主体，承担 18.08 亿元银行贷款及票据贴息，并承担相应职能管理部门人员薪酬及费用，影响扣非净利润为-1.55 亿元。
（二）公司 2019 年度经营情况
1、行业发展状况
汽车行业：2019 年受国家金融去杠杆、新能源汽车补贴政策调整、中美贸易摩擦影响，国内新能源汽车补贴退坡且国补资金到位时间延长，新能源汽车行业流动资金紧缺且盈利能力大幅下降，产销量逐步向行业头部企业集聚，行业内大部分企业被迫缩减产销量并处于亏损状态。
电机行业：受宏观经济和国际贸易环境不确定性的影响，对外贸易依存度较高的我国纺织行业的设备投资意愿下降，纺织设备出口也受到影响；与宏观经济增长密切相关的数控机床及其他工业自动化控制行业的整体增速也趋于放缓。根据部分相关领域的上市公司 2019 年年度业绩情况看，下游行业的经营环境和盈利能力也出现了较大的波动。国内自动化行业经过 10 多年高速发展，以进口替代为主的增长趋势放缓。高端产品领域仍由国外品牌的伺服系统主导；中低端产品领域的国产替代率提高后，市场竞争加剧，相关产品的毛利率略有下降。
锂盐行业：2019 年度受新能源汽车补贴退坡，终端车企削减了相关电池订单，产能过剩及去库存等因素影响，碳酸锂市场供需失衡，碳酸锂价格持续下跌，价格从年初 6.8 万元/吨跌至年末 4.2 万元/吨。
2、公司经营状况及业绩下滑的主要原因
2019 年公司实现营业收入 25.95 亿元(合并数,下同)，比上年同期减少 4.22
亿元，同比下降 14.00%；归属母公司净利润-20.24 亿元，比上年同期减少 3.64亿元，同比下降 21.92%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-14.76 亿元，比上年同期增长 13.68%。公司 2019 年度经营情况列表分析如下：
单位：亿元
序号 影响因素 营业收入 归母净利润 扣非后净利润
1 电机业务 14.1 0.99 0.99
2 采选化工业务 6.32 -7.58 -7.58
3 汽车业务 5.38 -4.22 -
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于公司为子公司增加担保额度的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-029
江西特种电机股份有限公司
关于公司为子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）为便于公司及下属子公司开展融资活动，加快发展，公司为子公司拟进行如下担保：
公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度 3 亿元，担保期限为 1
年。
本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西江特电机有限公司成立于 2016 年 4 月 18 日，住所为江西省宜春市袁州区
环城南路 581 号，注册资本 10,000 万元人民币,法定代表人为罗清华，为公司全资子公司，主要经营项目为电动机、发动机及发动机组等。
公司最近一年又一期的主要财务指标情况
单位：元
财务项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 1,325,268,189.85 1,034,881,388.75
营业收入 859,400,128.27 823,686,714.24
归属于上市公司股东的净资产 331,524,592.33 218,903,407.91
归属于上市公司股东的净利润 112,447,400.21 81,655,935.77
归属于上市公司股东的扣除非 111,515,625.44 81,109,404.24
经营性损益的净利润
三、担保协议的主要内容
公司将根据本次审议的相关原则并结合子公司的实际担保情况签订相关担保协
议。
四、董事会意见
1、本次担保主要是为满足其生产经营的需要，有利于公司及子公司业务的持续发展。
2、本次担保事项为公司及子公司之间的担保，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、本次担保不需要提供反担保。
4、基于上述情况,公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第九届董事会第二十四次会
议, 审议并通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前为止,公司及控股子公司累计实际担保(含子公司为母公司、子公司为其子公司)总额 98,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.69%，不存在逾期担保。
六、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-13] (002176)*ST江特:关于召开2020年度股东大通知的公告
证券代码：002176 证券简称:*ST 江特 公告编号：临 2021-028
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十
四次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》：公司定于 2021 年 5 月
12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午
9：15 至下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项：
1．审议《2020 年董事会工作报告》
2．审议《2020 年监事会工作报告》
3．审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》
4．审议《2020 年年度报告及摘要》
5．审议《2020 年度利润分配预案》
6．审议《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9．审议《关于公司为子公司增加担保额度的议案》
上述议案经公司第九届董事会第二十三次会议、第二十四次会议及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《2020 年董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算方案》 √
4.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《2020 年度公司董事、监事薪酬分配预案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 √
9.00 《关于公司为子公司增加担保额度的议案》 √
四、会议登记方式：
1、登记时间：
2020 年 5 月 7 日—2021 年 5 月 12 日开会前。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362176
（2）投票简称：江特投票
2、提案设置及意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12
日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部；
联系电话：0795-3266280；
传真：0795-3512331
邮编：336000
联系人：闵银章、廖正根
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议、第二十四会议决议；
2、公司第九届监事会第十八次会议决议、第十九次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 0 二一年四月十三日
附件：一、授权委托书
附件一、授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股
份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
《2020 年董事会 √
1.00 工作报告》
2.00 《2020 年监事会 √
工作报告》
3.00 《2020 年度财务
[2021-04-13] (002176)*ST江特:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0429元
每股净资产: 0.9619元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 5.37亿元
归属于母公司的净利润: 7317.45万元
[2021-04-02] (002176)*ST江特:关于向深圳证券交易所申请延期回复问询函的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-024
江西特种电机股份有限公司关于延期回复
深圳证券交易所2020年度报告问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江西特种电机股份有限公司2020年年报的问询函》（中小板年报问询函【2021】第 7 号）（以下 简称“问询函”），要求公司于2021年4月5日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司收到问询函后，积极组织各部门及中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，目前该项工作正在进行当中，由于工作量较大，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司预计不晚于2021年4月9日向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-24] (002176)*ST江特:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-023
江西特种电机股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2021年3月26日（星期五）下午15：00至17：00时在“江特电机投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“江特电机投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“江特电机投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“江特电机投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长胡春晖先生、总裁梁云先生，独立董事刘萍女士、财务总监杨晶先生、副总裁兼董事会秘书闵银章先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十四日
[2021-03-23] (002176)*ST江特:股票交易异常波动公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-022
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年3月22日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：*ST江特，证券代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2021年3月18日、2021年3月19日、2021年3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司基本面未发生重大变化；锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长，近期其价格有较大幅度的上涨，将对公司未来业绩的提升产生积极的影响；未来中长期碳酸锂价格的走势存在不确定性。
4、2021年3月22日公司公告了《2021年度第一季度业绩预告》，2021年3月18日公告了《2020年年度报告》、《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》等内容,除此之外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2
2. 根据经审计的《2020年年度报告》，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示情形，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十三章第 13.3 条所列实施其他风险警示的情形。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示尚需深圳证券交易所核准。
3、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月二十三日
[2021-03-22] (002176)*ST江特:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2021-021
江西特种电机股份有限公司
2021年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日
（二）预计的业绩
预计的经营业绩： 扭亏为盈
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：6,800万元–7,800万元
亏损：1,985.71万元
比上年同期增长：442.45% - 492.81%
基本每股收益
盈利：0.03元/股–0.05元/股
亏损：-0.01元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020年一季度受新冠疫情影响，公司碳酸锂业务、电机业务开工时间短且开工率不足，产销量较小；
2、2020年12月开始，碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求量增长旺盛，近期其价格有较大幅度的上涨。公司碳酸锂产品一季度产销量较上年同期大幅增长，其营业收入、销售价格和盈利能力有较大幅度的增长。
四、风险提示
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。
2、公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示申请，若未能获得深圳证券交易所批准，公司股票交易将可能继续被深圳证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月二十二日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-016
江西特种电机股份有限公司
关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2021年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及向关联方采购原材料，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”），全年关联交易总额预计在1,000万元以内，2020年实际发生关联交易总额为13万元。本次预计关联交易总额相比2020年实际关联交易总额增加较多的原因是江特电气为支持公司业务发展，拓宽公司产销渠道，与公司购销设备、材料及向关联方采购原材料。
1、2021年3月16日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
2、关联董事朱军、卢顺民、罗清华在表决时回避了表决，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。
3、此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东江特电气、江西江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民，罗清华将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额
向关联人采购
江西江特电气集团有限公司
电气设备、电机控制器
参照市场价格确定
900
3.38
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原材料
江西江特电气集团有限公司
材料、劳务等
参照市场价格确定
3.15
尉尔电梯有限公司
电梯维保
参照市场价格确定
1.72
0.94
小计
900
1.72
7.47
向关联人销售产品、商品
江西江特电气集团有限公司
材料与产品
参照市场价格确定
100
5.53
小计
100
5.53
合计
1,000
1.72
13.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异比例 披露日期及索引
向关联人采购原材料
江西江特电气集团有限公司
电气设备、电机控制器
3.38
1100
0.0022%
99.32%
江西江特电气集团有限公司
材料、劳务等
3.15
0.0020%
尉尔电梯有限公司
电梯维保
0.94
0.0006%
小计
-
7.47
1,100
0.0048%
99.32%
向关联人销售产品、商品
江西江特电气集团有限公司
材料与产品
5.53
100
0.003%
94.47%
小计
-
5.53
100
0.003%
94.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
因为公司项目建设放缓，向关联方采购商品减少，造成差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
因为公司项目建设放缓，向关联方采购商品减少，造成差异。
注：实际发生额与预计金额差异比例=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
江特电气：成立于1995年4月22日，注册资本2,660万元，法定代表人为卢顺民，主要生产经营地为宜春市环城南路583号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售，与公司不存在同业竞争的关系。江特电气是公司的控股股东，持有公司14.12%的股权。2020年12月31日，总资产：58511.59 万元，净资产：19239 万元，营业收入：3380.24万元，净利润：-1890.5 万元
2、与上市公司的关联关系
江特电气是本公司的控股股东，持有本公司14.12%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
江特电气为公司控股股东，其与公司日常关联交易保持多年，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、
按照《关联交易审批表》进行审批。
2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。
3、经审计后的关联交易送公司总裁进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特电气采购的货物为公司及子公司新建厂房及技术改造所需电气设备等。由于江特电气生产场地在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、上述关联方履约能力良好，不会对公司财务状况造成重大影响，公司业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、独立董事意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2021年公司全年关联交易金额预计在1,000万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2021年度日常关联交易预计议案。
六、备查文件
1.第九届董事会第二十三会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于公司会计政策变更的公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-017
江西特种电机股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，相关变更事项的具体公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更原因
2018 年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会［2018］35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21号——租赁》及其相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
4、变更日期
根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的内容
新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、
2
合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。
三、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据新租赁准则，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司《章程》规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
3
2、第九届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:关于续聘会计师事务所的公告
1
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-013
江西特种电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》：董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚
信记录良好，为保持审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人
2019 年度业务总收入：199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、建筑业
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：20家
2.投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名周益平，注册会计师，合伙人，1996年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限34年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：姓名熊绍保，注册会计师，1999年开始从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专
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业胜任能力。
项目质量控制负责人：姓名李海成，注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2000年1月开始在大华所执业，2012年1月开始从事复核工作，审核经验丰富，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用140万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用140万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2021年3月16日，公司召开第九届董事会审计委员会2021年第一次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可大华会计师事务所的独立性、专业性、投资者保护能力，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》提交公司第九届董事会第二十三次会议以及公司股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
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程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
鉴于大华会计师事务所在公司2020年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度的审计机构，我们同意将续聘大华会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
鉴于大华会计师事务所在公司2020年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2021年度的审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 16日召开第九届董事会第二十三次会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）第九届监事会第十八次会议决议；
（三）第九届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
（四）独立董事关于2020年度报告相关事项的事先认可意见；
（五）独立董事对相关事项的独立意见；
（六）大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管 业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（七）深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
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证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-015
江西特种电机股份有限公司
关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年度、2019年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，公司股票交易自2020年4月30日开市起实施“退市风险警示”，公司股票代码不变，公司股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定及公司2020年年度经审计的财务报告，公司向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：
一、实行退市风险警示的主要原因
2018年至2019年，受新能源汽车补贴政策调整影响，新能源汽车产业链需求下降、价格持续下跌，导致行业大面积亏损。公司三大业务中，除电机业务盈利稳定外，汽车业务、碳酸锂业务处于亏损状态，前期并购资产形成的商誉面临大额计提减值。
公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1,660,478,742.26元， 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-2,024,446,318.12元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易实施退市风险警示。股票简称由“江特电机”变更为“*ST江特”，股票代码不变。实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司2020年度为撤销退市风险警示采取的具体措施
（一）聚焦资源，着力发展碳酸锂业务、电机业务
公司根据自身资源、技术、人才及资金的条件，决定退出汽车业务，做大做强碳酸锂业务、电机业务。公司出让了九龙汽车100%的股权、处置了其他非主业股权、闲置土地等资产，共盘活资金7.71亿元，为做好碳酸锂业务、电机业务提供了资金保障。
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（二）争取银行支持，保障运营所需的流动资金
公司在地方政府支持下，与各贷款银行签订“银团协议”，使银团维持公司18.89亿元授信额度，确保公司业务运营所需的流动资金正常供给。
（三）提高运营效率，降低费用
2020年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，提高办事效率，全年节约开支超3,000万元；加强各业务板块的采购成本、生产成本、运营成本等精细化管理，有效降低公司各项成本费用。
（四）抓住电机业务向好的态势，稳定盈利能力
2020年公司克服新冠疫情带来的不利影响，抓住国家对基础设施建设加大投入的机遇，通过狠抓管理、降低费用、合理安排生产等措施使得电机业务产销量及业绩同比保持稳定。
（五）加强提质降本，提升碳酸锂产品市场竞争力
2020年，公司在碳酸锂产品市场价格低迷期间，大力开展提质降本工作，通过优化前段工艺，使得锂云母提锂生产线产量提升了35%左右；通过对后段沉锂釜进行改造，使一次沉锂产品质量由工业级提升到准电池级；通过优化辅料配比及对中和除杂、蒸发等工序进行优化，单吨碳酸锂成本下降1,500元左右。这些提质降本措施极大地提升了公司碳酸锂产品的市场竞争力，为今后公司碳酸锂产品拓展市场打下了良好的基础。
三、公司2020年度经审计的财务数据及与规则对照情况
（一）2020年度经审计的主要财务数据
公司于2021年3月18日披露《2020年年度报告》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,690,822.49元；实现营业收入1,843,984,808.01元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52元。
（二）与规则对照情况
1、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.7条的规定，实施退市风险警示后，“首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第14.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深圳
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证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示”。
公司股票交易被实施退市风险警示后的首个会计年度2020年度不存在14.3.11第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件，具体如下：
（1）公司不存在2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元的情形；
公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-150,690,822.49元；根据大华会计师事务所出具的《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字【2021】002067号），公司2020年度营业收入扣除后金额171,129.88万元。从以上数据看出公司营业收入远超1亿元，不符合该情形。
（2）公司不存在2020年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；
公司2020年度经审计的期末净资产为1,603,869,172.24元，不存在追溯重述的情况，不存在期末净资产为负值的情形。
（3）公司不存在2020年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（4）公司不存在未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告的情形；
公司于2021年3月18日披露《2020年年度报告》，公司董事会全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整。
（5）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十四章其他强制退市的情形。
2、公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十三章第13.3条第（一）项至第（5）项所列实施其他风险警示情形，针对公司不存在第13.3条第（六）项的情形说明如下：
虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,但公司持续经营能力存在不确定性的情形已经排除，具体如下：
（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司持续经营能力正常。
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（2）公司2020年度归属于上市公司股东净利润为14,326,464.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,690,822.49元；实现营业收入1,843,984,808.01元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,569,540,077.52元。
2020年公司电机业务运营正常，实现营业收入14.61亿元，业绩同比稳定。公司2020年扣非后亏损的主要原因是由于碳酸锂行业受周期性波动的影响，产品销售价低于成本价，公司一方面对已运行的产线控制了产量，另一方面对未运行的产线进行技改，全年固定成本较大，产销量较小，导致碳酸锂业务产生较大的亏损。
（3）2021年公司电机业务外部环境稳定，其业务持续向好，公司在巩固原有电机产品市场的基础上，着力拓展技术含量高的军工电机产品市场，培育新的利润增长点，保证电机业务持续稳定发展。
2020年12月开始，碳酸锂产品外部环境持续向好，产品需求旺盛，产品价格持续上涨，碳酸锂产品的盈利能力明显回升。截止目前，电池级碳酸锂产品每吨价格稳定在8万元以上，已远高于产品的成本价。本轮碳酸锂价格上涨的行情是由市场行情推动的，其持续时间周期将较长。公司将紧紧抓住碳酸锂价格回暖的机会，加大开发公司自有的锂矿资源，利用产线规模大以及积累的技术优势，扩大碳酸锂产品的产销规模。公司计划2021年产销碳酸锂产品2.72万吨，预计实现营业收入20.10亿元。
如上所述，2021年公司两大主营业务均能实现稳定运营，确保公司持续稳健发展，公司持续经营能力不确定性的情形已经排除。
综上，根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）>的通知》的规定，公司“未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示”，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示的条件。
四、董事会审议及申请撤销退市风险警示的情况
2021 年 3 月 16 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，董事会认为公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）暂停上市情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十四章其他强制退市的情形，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十三章第
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13.3 条所列实施其他风险警示的情形，公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。
公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请，公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司申请撤销对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示尚需深圳证券交易所核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:监事会决议公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-018
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2021年3月6日以书面的方式发出，2021年3月16日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]002510号确认，公司2020年度实现净利润13,407,653.04元(合并数，下同)，2020年末未分配利润-3,987,100,266.62元，归属于上市公司股东的净
利润14,326,464.43元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2020年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》及自查表。
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2020年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
鉴于大华会计师事务所在从事公司2020年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2020年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2021年度的审计机构。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二0二一年三月十八日
[2021-03-18] (002176)*ST江特:董事会决议公告
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证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：2021-019
江西特种电机股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2021年3月6日以书面或电子邮件的方式发出，2021年3月16日下午14：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决董事11名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度总裁工作报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事刘萍、陈伟华、严刚、王芸向董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
2020年财务决算报告：经审计，公司2020年度实现营业收入184,398.48万元(合并数,下同)，比上年同期减少75,053.60万元，同比下降28.93%；利润总额197.23万元，比上年同期增加213,720.70万元，同比增长100.09%；归属母公司净利润1,432.65万元，比上年同期增加203,877.28万元，同比增长100.71%。
2021年财务预算方案：2021年营业总收入38.30亿元（合并数），比上年
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同期增长107.70%；2021年净利润4.10亿元（合并数），比上年同期增长2,957.94%；2021年归属母公司净利润4.09亿元，比上年同期增长2,754.85%。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
《2020年年度报告》刊登在2021年3月18日巨潮资讯网上，《2020年年度报告摘要》刊登在2021年3月18日《证券时报》巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过《2020年度利润分配预案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]002510号确认，公司2020年度实现净利润13,407,653.04元(合并数，下同)，2020年末未分配利润-3,987,100,266.62元，归属于上市公司股东的净利润14,326,464.43元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2020年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
专项报告说明、监事会、独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网。
会计师事务所出具的鉴证报告详见2021年3月18日巨潮资讯网。
7、审议通过《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。
董事长胡春晖薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
副董事长罗清华薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事朱军薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
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董事卢顺民津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事徐征薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事徐彦如薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
董事李文君薪酬 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事刘萍津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事严刚津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事陈伟华津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
独立董事王芸津贴 表决情况：10票同意， 0票反对， 0票弃权,1票回避。
其他监事、高管人员薪酬分配预案 表决情况：11票同意， 0票反对，0票弃权,0票回避。
具体如下：董事薪酬：胡春晖3万元，朱军60万元， 罗清华31万元。董事津贴：卢顺民8万元，徐彦如0 万元，徐征0万元，李文君0万元。 独立董事津贴：刘萍8万元，陈伟华8万元，严刚8万元，王芸0.67万元。监事薪酬：张小英22.68万元，张平森22.32万元，刘秋香6.93万元。高级管理人员薪酬：梁云32万元，罗清华31万元（不重复发放），闵银章21.6万元，杨晶21.6万元。
独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
董事、监事薪酬分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》及自查表。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网。
监事会意见、独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
9、审议通过《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》。
表决情况：8票同意， 0票反对， 0票弃权，3票回避（关联董事朱军、卢顺民、罗清华回避表决， 其余8名董事参与表决）。
公司预计2021年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为1,000万元以内，具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的公告》。
独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
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该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见2021年3月18日巨潮资讯网。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
11、审议通过《2020年度社会责任报告》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见2021年3月18日巨潮资讯网上的《2020年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
因2018-2019年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自2020年4月22日开市起被实施“退市风险警示”。根据大华华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。董事会同意公司在2020年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的的议案》
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O二一年三月十八日
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