002169什么时候复牌？-智光电气停牌最新消息
≈≈智光电气002169≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (002169)智光电气:关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022007
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021059）：公司副董事长
芮冬阳先生计划未来六个月内(2021 年 11 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日)以集中竞
价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 3,040,560 股（即不超过公司总股本的 0.3860%）；公司副
总裁姜新宇先生计划未来六个月内(2021 年 11 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日)以集
中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,749,336 股（即不超过公司总股本的 0.2221%）。
近日，公司收到芮冬阳先生和姜新宇先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，根据已披露的减持计划，本次减持计划实施时间已过半，芮冬阳先生在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化；姜新宇先生减持了 361,200 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持进展情况
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
1、股东减持股份情况
减持股数
减持股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
（%）
姜新宇 竞价交易 2021 年 11 月 09 日 13.57 361,200 0.05 %
合 计 -- -- 361,200 0.05 %
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股份 12,162,240 1.54% 12,162,240 1.54%
芮冬阳 其中： 3,040,560 0.39% 3,040,560 0.39%
无限售条件股份
有限售条件股份 9,121,680 1.16% 9,121,680 1.16%
合计持有股份 6,997,344 0.89% 6,636,144 0.84%
姜新宇 其中： 1,749,336 0.22% 1,388,136 0.18%
无限售条件股份
有限售条件股份 5,248,008 0.67% 5,248,008 0.67%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
1、芮冬阳先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。2、姜新宇先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (002169)智光电气:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022006
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：32,371 万元–41,962 万元
的净利润 盈利：23,978.41 万元
比上年同期增长：35% - 75%
扣除非经常损益后的 亏损：25,000 万元-30,000 万元
净利润 盈利：2,400.88 万元
比上年同期下降：1141.28%-1349.54%
基本每股收益 盈利：0.4205 元/股–0.5451 元/股 盈利：0.3115 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
2021 年度业绩预告
三、业绩变动原因说明
本报告期，影响业绩变动的主要原因如下：
1、本报告期，公司由于受参股的南方电网综合能源股份有限公司及广州粤芯半导体技术有限公司公允价值变动影响，本期公允价值变动收益大幅增加，该投资收益属于非经常性损益，预计增加归属上市公司股东净利润为 6.32 亿元。
2、本报告期内，公司拟对平陆睿源供热项目计提减值，预计减少归属上市公司股东净利润 9,647.17 万元。
3、本报告期内，全资子公司广州岭南电缆股份有限公司根据合同预计损失，计提存货跌价准备和预计负债，预计减少归属上市公司股东净利润 3,656.70 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；
2、2021 年度业绩的具体数据以公司披露的 2021 年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002169)智光电气:关于2021年度资产计提减值准备的公告
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022005
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并
报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试，对存在减值
的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为
了更加真实、准确地反映公司截至 2021年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，
公司对 2021 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2021 年 12
月 31 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提减值准备金额
一、信用减值损失 1,231.88
其中：应收票据 -6.23
应收账款 1,157.30
其他应收账款 80.81
二、资产减值损失 -11,532.99
其中：存货 -778.35
合同资产减值损失 12.36
投资性房地产 -262.43
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
无形资产 -10,504.57
合计 -10,301.11
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）应收票据、应收账款及其他应收账款
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期转回应收票据、应收账款及其他应收账款坏账减值损失合计 1,231.88 万元，主要原因是本报告期内公司客户回款情况良好。
（二）存货
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。据此，公司在本报告期计提存货跌价准备 778.35万元。
（三）合同资产
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据该坏账准备计提政策，公司本期转回减值损失 12.36 万元。
（四）投资性房地产
公司的投资性房地产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，公司按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
在本报告期，公司对投资性房地产（该房产为客户抵偿所欠公司债务而取
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
得）计提减值准备 262.43 万元。
（五）无形资产
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号—
—公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
公司的控股孙公司平陆县睿源供热有限公司所经营的项目为城市集中供热、为工业客户提供电力和蒸汽，项目前期投资大且收回投资时间较长，项目发展未达预期，一直处于经营亏损状态。根据该项目的目前运营状况，以及对未来的经营收益预测，公司拟对该项目进行减值计提，合计对特许经营权计提减值准备10,238.43 万元。
另外，公司通过对专利权进行减值测试，对于未来不能为公司带来经济利益流入的专利权进行减值计提，合计计提减值准备 266.14 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2021 年度计提的资产减值准备合计 10，301.11 万元，预计将减少 2021
年度归属于母公司股东的净利润 9,593.09 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者权益 9,593.09 万元。
公司本次计提的资产减值损失相关的财务数据未经审计，最终会计处理以2021 年年度审计确认后的结果为准。
四、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能
更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:第六届董事会第四次会议决议公告
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022002
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2022 年 1 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
董事会同意公司全资子公司岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过 1 亿元人民币开展铜期货套期保值业务。
公司独立董事就上述审议事项发表了同意的独立意见。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022003
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日下午
召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，同意公司全资子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）使用自有资金开展铜期货套期保值业务。现将具体事宜公告如下：
一、套期保值目的和必要性
电力电缆是公司重要的产品业务之一，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜杆占产品成本的比重较高，铜价波动也较为频繁。鉴于铜价的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响，岭南电缆已经采取采购、结算等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价波动的影响，但如果铜价在短期内急剧上升时，对岭南电缆经营业绩仍产生较大影响。
公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料。为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料铜的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险，岭南电缆拟开展铜期货套期保值业务。
二、套期保值的基本情况
1、套期保值交易品种
国内期货交易所挂牌交易的铜期货合约。
2、预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过 1 亿元人民币。
3、资金来源
岭南电缆自有资金。
4、业务期间
提请公司董事会授权岭南电缆进行一年的铜期货交易业务，自 2022 年 1 月
23 日生效至 2023 年 1 月 22 日止。在此次董事会授权生效前，公司可继续使用
此前董事会批准的授权进行铜期货交易业务。
5、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》等相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
岭南电缆根据具体经营情况进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。
岭南电缆已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。岭南电缆在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适
时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对岭南电缆的影响，对公司的生产经营是有利的。
岭南电缆已积累一定的期货套期保值经验，并培养了相关专业人才队伍。
四、套期保值风险分析
1、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、风险控制措施
1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管
理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司全资子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司和岭南电缆已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，并采取措施进行风险控制。同时，我们要求岭南电缆严格按照已制订的管理制度和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，岭南电缆使用自有资金开展套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜价格波动可能带来的不利影响，提高抵御市场风险的能力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意岭南电缆本次开展铜期货套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:关于全资子公司更名的公告
关于全资子公司更名的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022004
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州智光节能有限公司因业务发展需要，于近日更名为广州智光节能环保有限公司，已取得广州市市场监督管理局新核发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914401015544412461
企业名称：广州智光节能环保有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科珠路 201 号 326 房
法定代表人：王峤
注册资本：34,375.00 万元
成立日期：2010 年 5 月 18 日
经营期限：2010 年 5 月 18 日至长期
经营范围：节能管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电池销售；软件销售；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备销售；许可经营项目：建设工程施工；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；（具体以登记机关核定为准）
关于全资子公司更名的公告
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-05] (002169)智光电气:关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022001
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021年 12 月 30 日下午召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于誉芯众诚转让
持有的部分粤芯半导体股权的议案》。公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告》。现就誉芯众诚转让部分粤芯股权给粤芯半导体股权激励计划持股平台的定价原则及依据，补充公告如下：
1、由于全球数字化转型、数据流量高速增长等发展趋势，物联网、人工智能、5G、汽车电子等芯片需求持续增长，国内的模拟芯片跟分立器件需求量和国内制造产能之间的缺口巨大。根据芯谋咨询数据，预计到 2023 年，国产模拟芯片需求缺口为 43 万片/月，国产分立器件的缺口为 87 万片/月。在目前“缺芯”的大背景及国家产业政策支持下，粤芯半导体已制订明确的产能扩充计划，2021年 12 月粤芯半导体二期已顺利试产，三期及四期扩产计划将相继启动，粤芯半导体面临快速发展的机遇期。
2、半导体产业发展需要有跨产业链丰富经验的人才，优秀人才更需要经过较长时间的培养。目前，人才短缺是国内半导体产业发展所面临的最大挑战，相关经验的人才市场竞争非常激烈。为配套粤芯半导体产能扩充，必须尽快建立起有竞争力的激励机制，提升其对人才的吸引力。基于粤芯半导体股权激励的目的，为了达到激励效果，公司决定同意誉芯众诚所将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划若干持股平台，向每个持股平台转让的对
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
价均为 1 元人民币。
3、本次除公司同意誉芯众诚将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台外；公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司将其通过誉芯众诚间接持有的 3.7933%粤芯半导体权益、广州华盈企业管理有限公司将其持有的粤芯半导体 4.5%股权，均以同等价格条件转让予粤芯半导体持股平台，用于实施其股权激励。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (002169)智光电气:关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021076
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 30 日下午召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》。为使广州粤芯半导体技术有限公司（以下简称“粤芯半导体”或“粤芯”）留住并吸引更多高端人才加入，推动粤芯半导体快速发展，为公司全体股东创造更大价值之目的，公司同意广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉芯众诚”）将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台（以下简称“持股平台”）。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
（一）对外投资基本情况
粤芯半导体已顺利完成一期项目建设并进入稳定投产阶段，正按预期计划有序进行二期项目建设，为留住已有人才和吸引更多高端人才，粤芯半导体拟实施股权激励计划，誉芯众诚拟将其持有粤芯半导体 6.0433%的股权转让给为实施其股权激励计划而设立的员工持股平台，向每个粤芯半导体员工持股平台转让股权的对价均为 1 元人民币。其中，公司转让权益为 2.25%，上述股权转让完成后，公司通过誉芯众诚间接持有粤芯半导体的股权由 9%变为 6.75%；公司后续将不再因粤芯半导体实施股权激励而转让所持有的粤芯半导体相应权益。
（二）本次交易构成关联交易
因公司董事陈谨先生、公司监事黄铠生先生在过去十二个月内曾经在交易对方任合伙人；陈谨先生在广州芯联心企业管理有限责任公司（注：为交易对方执行事务合伙人企业）任执行董事。截至本公告日陈谨先生、黄铠生先生已不再任上述职务。公司董事陈谨先生已回避表决本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次誉芯众诚与粤芯半导体股权激励持股平台之间的股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26JU8G
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼三层 3 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 23 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 7.20% 3,104.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 92.80% 40,000.00
合计 100% 43,104.00
（二）联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26XP6L
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼四层 4 号
5、经营范围：企业管理咨询，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 23 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 5.88% 5175.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 94.12% 82,860.00
合计 100% 88,035.00
（三）联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26KGXU
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼五层 5 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 20 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 29,725.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 3.00
合计 100.00% 29,728.00
（四）联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26K76B
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼六层 6 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 20 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 40,462.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 4.00
合计 100.00% 40,466.00
（五）联芯陆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）（设立中）
1、名称：联芯陆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
3、经营范围：商业服务业。
4、合伙期限：自领取营业执照之日起二十年
5、该合伙企业出资情况:
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 29,062.29
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 2.90
合计 100.00% 29,065.19
三、交易标的企业基本情况
（一）股权标的企业的基本情况
（1）名称：广州粤芯半导体技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101MA5AMY9D1D
（3）法定代表人：陈谨
（4）注册资本：166,666.6666 万人民币
（5）成立日期：2017 年 12 月 12 日
（6）经营范围：集成电路制造；集成电路设计；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；半导体分立器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路布图设计代理服务；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)
（7）截至 2021 年 12 月 30 日，广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）
持有广州粤芯半导体技术有限公司 30%股权。
粤芯半导体是广东省目前唯一进入量产的 12 英寸芯片生产平台。粤芯半导体以“定制化代工”为营运策略，以市场需求驱动、政府政策推动，坚持以产品为中心，定义差异化技术平台，专注于物联网、汽车电子、工业控制、5G 等应用领域，致力于满足国产芯片制造需求。
粤芯半导体一期项目历时 18 个月完成厂房和生产线建设及调试，并于 2020
年 12 月实现满产运营，产线及产品良率均达到业界较高标准。粤芯半导体二期项目建设工作正按计划稳步有序推进中，计划于 2022 年第四季度满产。
四、交易协议的内容
第一条 股权转让价格与付款方式
1、誉芯众诚将已全额实缴出资的粤芯半导体注册资本出资目标份额（具体以签订的协议为准）转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台，转让价格按人民币 1.00 元确定；
2、粤芯半导体股权激励计划持股平台同意按上述价格受让上述股权，在本协议生效后五个工作日内向誉芯众诚一次性支付股权转让款。
第二条 保证
1、誉芯众诚保证所转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台的股权是誉芯众诚在粤芯半导体合法拥有的股权，誉芯众诚拥有完全的处分权。誉芯众诚保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。
否则，由此引起的所有责任，由誉芯众诚承担。
2、誉芯众诚转让其股权后，其在粤芯原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由粤芯股权激励计划持股平台享有与承担。
3、粤芯股权激励计划持股平台承认粤芯公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
第三条 盈亏分担
自本协议生效之日起，粤芯股权激励计划持股平台即成为粤芯公司的股东,按持股比例承担粤芯公司的盈亏。
第四条 费用负担
因本次股权转让发生的有关费用，由各方自行承担。
第五条 协议的变更与解除
发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约，严重影
[2022-01-01] (002169)智光电气:第六届董事会第三次会议决议公告
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021075
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事陈谨先生回避表决，表决结果为
通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-27] (002169)智光电气:关于全资子公司之参股公司首次发行股份申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
关于全资子公司之参股公司首次公开发行股票申请获得深交所创业板上市委审核通过的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021074
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于全资子公司之参股公司首次公开发行股票申请获得深
圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所网站公告，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）首次公开发行股票申请于2021年12月24日获得深圳证券交易所创业板上市委员会2021年第73次会议审核通过。
截至公告日，公司通过全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有广立微共1,216,215股股份，占广立微首次公开发行前总股本的0.8108%。广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。
公司将持续关注广立微首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-21] (002169)智光电气:第六届董事会第二次会议决议公告
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021071
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2021 年 12 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，提高公司管理决策效率，公司董事会同意以自有资金人民币 8,659.1758 万元购买上海科泰电源股份有限公司所持有的广州智光节能有限公司 18.1818%股权，公司全资子公司广州智光电气技术有限公司放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有智光节能 96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能 100.00%的控制。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》
为聚合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后持有
第六届董事会第二次会议决议公告
智光储能 7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002169)智光电气:关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021073
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 20 日下午召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》。为整合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）向广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）增资人民币 10,000.00万元，增资完成后持有智光储能 7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
为整合产业资源，进一步推进公司储能业务的快速发展，公司同意科泰电源增资智光储能，科泰电源向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后科泰电源持有智光储能7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。
根据《公司章程》，上述交易在董事会审议权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）增资标的基本情况
1、公司名称：广州智光储能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5APY2230
3、法定代表人：姜新宇
4、注册资本：14,020.0000 万人民币
5、注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋 501 房
6、成立日期：2018 年 2 月 2 日
7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外)；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务；
（二）标的公司的主营业务
智光储能致力于储能领域产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池 PACK 集
成、BMS、PCS 及 EMS 等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池 PACK 测试技
术服务。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）及移动储能产品，可为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。
（三）主要财务指标
单位：人民币/元
科目 2021 年 10 月 31 日
资产总额 446,252,039.70
负债合计 142,154,888.38
所有者权益合计 304,097,151.32
科目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日
营业收入 89,116,588.98
营业利润 6,266,142.52
净利润 5,577,630.27
(注：上述财务数据未经审计)
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：上海科泰电源股份有限公司
2、法定代表人：谢松峰
3、统一社会信用代码：913100007397880003
4、注册资本：32,000.0000 万人民币
5、成立日期：2002 年 06 月 19 日
6、注册地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
7、经营范围：许可项目:道路机动车辆生产；各类工程建设活动(核电站工程建设活动除外)；建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保降噪设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务,提供自产产品租赁服务,汽车整车销售,汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让,电池、输配电及控制设备的制造、销售,电池、输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、
技术支持、技术服务、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海科泰电源股份有限公司是一家于深圳证券交易所创业板上市的高新科技技术企业，股票代码：300153。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
三、定价依据
根据北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）出具的宁邦鸿合评字[2021]第 VF383 号《广州智光储能科技有限公司拟了解企业价值项目评估报告书》，采
用收益法，智光储能截至基准日（2021 年 10 月 31 日）评估确定的股东全部权
益的评估值为 129,133.5 万元。该等估值是对目标公司整体的估值，已经包含智光储能现有或将有全部资产、业务、资源等内容。
经各方充分协商，智光储能增资前的估值为人民币 1,290,000,000.00 元（大写：拾贰亿玖仟万元），在增资后的估值为投前估值与本轮增资款之和，即人民币 1,390,000,000.00 元（大写：拾叁亿玖仟万元）；科泰电源以人民币100,000,000.00 元（大写：壹亿元）的价款认缴公司新增的注册资本人民币1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的 7.1942%。本轮增资款中人民币 1，086.8217万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）作为智光储能的新增注册资本，另 8,913.1783 万元（大写：人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元）计入智光储能的资本公积。
四、增资协议主要内容
（一）智光储能估值和增资价款
智光储能增资前的估值为人民币 1,290,000,000.00 元（大写：拾贰亿玖仟
万 元 ）， 在 增 资 后 的 估 值 为 投 前 估 值 与 本 轮 增 资 款 之 和 ， 即 人 民 币
1,390,000,000.00 元（大写：拾叁亿玖仟万元）。
科泰电源以人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元）的价款认缴公司新
增的注册资本 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的 7.1942%。
本轮增资款中人民币 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）作为智光储能的新增注册资本，另 8,913.1783 万元（大写：人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元）计入智光储能的资本公积。
（二）智光储能股权结构增资前后变化如下：
增资前：
认缴出资总额 认缴出资总占
编号 股东名称
（人民币万元） 比
1 广州智光电气股份有限公司 10,000.0000 71.3267%
2 广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙) 4,020.0000 28.6733%
合 计 14,020.0000 100.00%
本次增资前，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能28.6733%股权，公司直接持有智光储能 71.3267%股权，公司直接及间接持有智光储能 92.8316%的股权。
增资后：
认缴出资总额
编号 股东名称 认缴出资总占比
（人民币万元）
1 广州智光电气股份有限公司 10,000.0000 66.1953%
2 广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙) 4,020.0000 26.6105%
3 上海科泰电源股份有限公司 1,086.8217 7.1942%
合 计 15,106.8217 100.00%
本次增资后，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能26.6105%股权，公司直接持有智光储能 66.1953%股权，公司直接及间接持有智
光储能 86.1523%的股权。
（三）股权转让款的支付
科泰电源应按照拟签订的《增资协议》相关条款之约定向智光储能支付股权增资款。
（四）公司治理与运营结构
智光储能设 2 名监事，其中增资方科泰电源有权委派 1 名，并经股东会选举
产生。各方承诺在智光储能股东会上一致通过关于选举增资方委派人选为公司监事的议案。
五、本次交易对公司的影响
智光储能在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。公司的储能产
[2021-12-21] (002169)智光电气:关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021072
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 20 日下午召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》。为进一步整合下属子公司的资源与业务，公司董事会同意以自有资金 8，659.1758 万元人民币购买上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）所持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.1818%股权，公司全资子公司广州智光电气技术有限公司（以下简称“智光电气技术”）放弃优先购买权，上述交易完成后，公司将直接持有智光节能 96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能 100.00%的控制。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，公司以自有资金 8,659.1758 万元人民币购买科泰电源所持有的智光节能 18.1818%股权，智光电气技术放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有智光节能96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能100.00%的控制。
根据《公司章程》，本次投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：上海科泰电源股份有限公司
2、法定代表人：谢松峰
3、统一社会信用代码：913100007397880003
4、注册资本：32,000.0000 万人民币
5、成立日期：2002 年 06 月 19 日
6、注册地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
经营范围：许可项目:道路机动车辆生产；各类工程建设活动(核电站工程建
设活动除外)；建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
项目:研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保降噪
设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,
销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务,提供自产产品租赁服
务,汽车整车销售,汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术
转让,电池、输配电及控制设备的制造、销售,电池、输配电及控制设备领域
内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海科泰电源股份有限公司是一家于深圳证券交易所创业板上市的高
新科技技术企业，股票代码：300153。经查询“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
三、标的基本情况
（一）标的公司的基本信息
1、企业名称：广州智光节能有限公司
2、法定代表人：陈谨
3、统一社会信用代码：914401015544412461
4、注册资本：34,375.0000 万人民币
5、成立日期：2010 年 5 月 18 日
6、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 121 号 511 房
7、经营范围：节能技术开发服务；工程总承包服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；机电设备安装工程专业承包；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；送变电工程专业承包；对外承包工程业务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；电气设备批发；电气设备零售；通用机械设备销售；企业自有资金投资；机械设备租赁；
（二）标的公司的股权结构
序号 股东名称 实缴出资额（万元） 股权比例
1 广州智光电气股份有限公司 26,875.0000 78.1818%
2 广州智光电气技术有限公司 1,250.0000 3.6364%
3 上海科泰电源股份有限公司 6,250.0000 18.1818%
合计 34,375.0000 100.00%
（三）标的公司的财务情况
单位：人民币/元
报表项目 2021 年 10 月 31 日
资产总计 1,271,791,476.32
负债合计 782,635,977.19
所有者权益合计 489,155,499.13
报表项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日
营业收入 133,870,047.08
营业利润 -4,756,153.48
净利润 -23,831,635.18
(注：上述财务数据未经审计)
四、协议主要内容
（一）出资额及出资方式
公司以自有资金 8,659.1758 万元人民币收购上海科泰所持有的智光节能
18.1818%股权，智光电气技术放弃优先购买权，上述交易完成后，公司将直接持
有智光节能 96.3636%股权，通过全资子公司智光电气技术持有智光节能 3.6364%
股权，实现对智光节能 100.00%的控制。
（二）交易前后的股权结构
序 实缴出资 转让前股 本次转让 股权转让金 转让后股
股东名称
号 额（万元） 权比例 股权比例 额（万元） 权比例
26,875.00
1 广州智光电气股份有限公司 78.1818% 0% 0 96.3636%
00
1,250.000
2 广州智光电气技术有限公司 3.6364% -- -- 3.6364%
0
6,250.000
3 上海科泰电源股份有限公司 18.1818% 18.1818% 8,659.1758 0%
0
34,375.00
合计 -- -- 8,659.1758 100%
00
（三）股权转让款的支付
1.交易双方同意以 2021 年 10 月 31 日为基准日，由广东联信资产评估土地
房地产估价有限公司对目标公司全部股东权益进行评估（评估报告编号：联信
（证）评报字[2021]第 A0951 号），并作为确定标的股权转让对价的参考依据。
2.经协商，交易双方确认转让标的股权的对价为人民币 8,659.1758 万元（大
写：捌仟陆佰伍拾玖万壹仟柒佰伍拾捌元），该等对价为标的股权及其附随的全
部股东权益所应支付的全部对价。
3.智光电气应按照交易双方签订的《股权转让协议》相关条款向科泰电源支付股权转让款。
五、交易对公司的影响
本次交易符合公司整体经营发展规划，交易完成后，公司对智光节能实现100.00%的控制；有利于公司进一步优化整合产业资源，促进智光节能业务转型发展。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (002169)智光电气:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021069
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于 2021 年 12月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年
12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。具体组成如下：
1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；
2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生组成；
3、薪酬与考核委员会由张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士组成；
4、审计委员会由邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生组成。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》
1、同意聘请李永喜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意聘请姜新宇先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议
通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、同意聘请汪穗峰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、同意聘请王峤先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
同意由李永喜先生担任公司法定代表人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
六、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
同意聘请曹承锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
曹承锋先生联系方式：
电话：020-83909288
传真：020-83909222
电子信箱：sec@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
七、审议通过了《关于聘请公司总工程师的议案》
同意聘请姜新宇先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》
同意聘请胡曼琳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
九、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请邱保华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
邱保华先生联系方式：
电话：020-83909300
传真：020-83909222
电子信箱：qiubh@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
上述人员简历见附件。
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
简 历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州金弘投资有限公司执行董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司
总股本的 1.68%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.32%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司执行董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院执行董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司
总股本的 1.54%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、陈谨先生：1971 年出生，中国国籍，澳大利亚 MURDOCH UNIVERSITY 工
商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事兼公司总裁，兼任广州智光节能有限公司董事长、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
截至本议案审议日，陈谨先生未持有公司股份。与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总经理、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、智光节能监事、智光一创董事、智光电气技
[2021-12-08] (002169)智光电气:第六届监事会第一次会议决议公告
第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021070
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选监事与职工监事，会议于
2021 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举
的监事黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》（简历附后）。
本次会议选举黄铠生先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过次日起至本届监事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12
月 6 日。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
第六届监事会第一次会议决议公告
附件：
简历
黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业
工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、广州粤芯半导体技术有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司经理、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保工程有限公司董事、广州中科投置业有限公司董事长、广州泰丰投资有限公司监事。
截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-12-07] (002169)智光电气:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021068
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9∶15至当日下午3∶00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李永喜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 30 名，代表公司有表决权的股份共
计 196,734,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.9729%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份共 196,084,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.8904%。
上述股份的所有人为截至 2021 年 12 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计20 名，代表公司有表决权的股份共计 650,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0825%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 24
名，代表公司有表决权的股份共计 7,396,044 股，占公司有表决权股份总数的
0.9388%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1．审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举李永喜先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,636,838 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9505％；97,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0495％；0 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,298,644 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.6831%；97,400 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3169%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（2）选举郑晓军先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,588,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9257%；146,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0743%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,249,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0246%；146,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9754%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（3）选举芮冬阳先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（4）选举陈谨先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：181,126,854 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 92.0668%；15,607,384 股反对，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 7.9332%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：3,950,900 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.4191%；3,445,144 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的46.5809%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（5）选举吴文忠先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（6）选举曹承锋先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,588,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9257%；146,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0743%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,249,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0246%；146,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9754%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（7）选举张德仁先生为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（8）选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（9）选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
2．审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举黄铠生先生为第六届监事会监事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
[2021-11-20] (002169)智光电气:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021067
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第五届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
（2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9∶15至当日下午3∶00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月1日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 √
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事 √
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事 √
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事 √
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事 √
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事 √
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事 √
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事 √
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事 √
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 √
2.01 选举黄铠生先生为第六届监事会监事 √
2.02 选举李泽如女士为第六届监事会监事 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均已经公司第五届董事会第三十次、和第五届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
提案编 议案名称 该列打勾的栏目可以
码 投票
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 √
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事 √
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事 √
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事 √
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事 √
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事 √
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事 √
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事 √
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事 √
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 √
2.01 选举黄铠生先生为第六届监事会监事 √
2.02 选举李泽如女士为第六届监事会监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 12
月 3 日下午 16:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2021 年 12 月 3 日 上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号，信函上请注明“股东大会”字样
邮编：510760
联系传真：020-83909222
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
六、其他事项
1、会议联系人：曹承锋、邱保华
联系电话：020-83909288、020-83909300
联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021年12月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 6 日上午 09:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广州智光电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举黄铠生先生为第六届
[2021-11-20] (002169)智光电气:第五届董事会第三十次次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021064
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议
于 2021 年 11 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于 2021 年 11 月 12 日通过书
面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期拟于 2021 年 12 月 6 日届满，为顺利完成董事会
换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、陈谨先生、吴文忠先生、曹承锋先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意提名李永喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名郑晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名芮冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名陈谨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名吴文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名曹承锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）同意提名张德仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）同意提名邵希娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）同意提名彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
公司董事会提请公司于 2021 年 12 月 6 日下午 14：30 分召开 2021 年第一次
临时股东大会，对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：
董事候选人简历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州金弘投资有限公司执行董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司
总股本的 1.68%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.32%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司执行董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院董事长、执行董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司
总股本的 1.54%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、陈谨先生：1971 年出生，中国国籍，澳大利亚 MURDOCH UNIVERSITY 工
商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事兼公司总裁，兼任智光节能董事长、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
截至本议案审议日，陈谨先生未持有公司股份。与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总经理、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、智光节能监事、智光一创董事、智光电气技术监事、岭南电缆监事会主席、智光储能监事、智光研究院监事；任广州环亚化妆品科技股份有限公司独立董事。获评为新财富第十二届、十三届“金牌董秘”；曹承锋先生为公司第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，曹承锋先生未持有公司股份。曹承锋与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
7、张德仁先生： 1981 年出生，中国国籍，中国政法大学中美法学院民商法学硕士。现任公司第五届董事会独立董事，任职于北京市天元律师事务所，合伙人。
截至本议案审议日，张德仁先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
8、邵希娟女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；现任
华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕士点研究生导师，会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，任公司第五届董事会独立董事，深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事。
截至本议案审议日，邵希娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
[2021-11-20] (002169)智光电气:第五届监事会第十六次会议决议公告
第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021065
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2021年11月12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2021 年 11月 19 日以现场方式与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期将于 2021 年 12 月 6 日届满，现进行换届选举，会议
同意提名黄铠生先生、李泽如女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
此议案须提交股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年11 月 20日
第五届监事会第十六次会议决议公告
附：
非职工代表监事候选人简历
1、黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专
业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、广州粤芯半导体技术有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司经理、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保工程有限公司董事、广州中科投置业有限公司董事长、广州泰丰投资有限公司监事。
截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、李泽如女士： 1980 年生，中国国籍，中山大学法学硕士。现任公司副
总裁，历任广州金鹏集团有限公司助理总裁、投资与法务总监、总裁办主任、战略与投资中心总经理、投资管理中心副总经理；广东华瑞兴律师事务所律师助理、专职律师；广州开发区建设创业投资有限公司项目助理。
截至本议案审议日，李泽如女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-20] (002169)智光电气:关于公司职工代表监事换届选举的公告
关于公司职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021066
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第五届监事会任期将于2021年12月6日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司2021年第一次职工大会于2021年11月18日（星期四）上午在公司一楼大会议室召开，本次应出席会议的职工代表89人，因部分职工代表出差，实际出席68人，会议由曹承锋先生主持。
经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
邱华女士符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
关于公司职工代表监事换届选举的公告
附：
职工代表监事简历
邱华女士：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经
济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。自 1999 年 10 月起在公司任职，历任公司审计部经理、营销中心总经理，公司第二、第三、第四、第五届职工监事；现为公司职工监事、电气技术副总经理，兼任智光自动化监事、广东创电监事、上海智光监事。
邱华女士未持有公司股份，邱华女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东
及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-11] (002169)智光电气:关于项目中标的自愿性公告
关于项目中标的自愿性公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021063
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于项目中标的自愿性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广州华跃电力工程设计有限公司收到中标通知，广州华跃电力工程设计有限公司中标广
州发展龙川龙母 60MW 林光互补项目 EPC 总承包项目，中标金额为 11,990.56521
万元。
一、项目中标的基本情况
项目名称：广州发展龙川龙母 60MW 林光互补项目 EPC 总承包
招标单位：广州发展新能源股份有限公司
中标项目金额：人民币 11,990.56521 万元
招标范围：本项目采取总承包交钥匙方式完成，本工程招标范围为 60MWp 光
伏电站并网工程（送出线路及对侧霍山站间隔改造工程由投标方建设，箱变、逆变器、组件由招标人采购供应），包括工程勘察设计、地质勘探、设备材料采购供应（不包括光伏组件、逆变器及箱变的采购）、运输及储存、建筑安装工程施工。工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的备品备件、消缺等全过程的总承包工作，并按照工期要求和合同规定的总价达到标准并移交投产等。
公司与招标单位广州发展新能源股份有限公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
公司中标上述项目，将增强公司在综合能源服务市场的影响力，进一步巩固了公司在电力总承包，特别是新能源设计、建设及运营管控等综合竞争能力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
关于项目中标的自愿性公告
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-28] (002169)智光电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8416元
每股净资产: 4.5533元
加权平均净资产收益率: 19.54%
营业总收入: 13.51亿元
归属于母公司的净利润: 6.48亿元
[2021-10-28] (002169)智光电气:监事会决议公告
第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021061
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监
事，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
《公司 2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002169)智光电气:董事会决议公告
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021060
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事长李永喜生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
《公司 2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-18] (002169)智光电气:关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021059
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长芮冬阳先生计划未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 3,040,560 股（即不超过公司总股本的 0.3860%）；公司副总裁姜新宇先生计划未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,749,336 股（即不超过公司总股本的 0.2221%）。上述减持计划通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划首次披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；如通过大宗交易或协议转让方式减持的，减持期间为自减持计划首次披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（以下简称“本减持计划”）。
一、股东的基本情况
截止至公告披露日，芮冬阳先生持有公司股份数量为 12,162,240 股，占公司总股本的 1.5438%；姜新宇先生持有公司股份数量为 6,997,344 股，占公司总股本的 0.8882%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股份相应增加的股份）。
3、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式。
4、减持期间（窗口期不得减持）：
（1）通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行；
（2）通过大宗交易和协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行。
5、拟减持数量及比例：芮冬阳先生拟减持股份数量合计不超过 3,040,560股股份，即不超过公司股份总数 0.3860%；姜新宇先生拟减持股份数量合计不超过 1,749,336 股，即不超过公司总股本的 0.2221%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况及不得减持股份的情形的说明
1、发行前公司股东持有股份锁定承诺：
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、承诺履行情况
严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。本次减持股份计划不存在违反股份锁定承诺的情形，智光电气对上述股东不存在违规担保情况。三、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
芮冬阳先生、姜新宇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-15] (002169)智光电气:2021年前三季度业绩预告
2021 年前三季度业绩预告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021058
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年度前三季度业绩预计情况
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：63,500.00 万元–67,000.00 万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利：3,006.58万元
比上年同期增长：2012.03% - 2128.45%
基本每股收益 盈利：0.82元/股–0.87 元/股 盈利：0.04元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：4,975.61万元–8,475.61万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利：655.73 万元
比上年同期下降：858.79% - 1392.54%
基本每股收益 亏损：0.06元/股–0.11 元/股 盈利：0.01元/股
注：公司 2021 年第三季度业绩发生亏损，主要系参股的南方电网综合能源股份
有限公司股价在第三季度有所下降，产生公允价值变动损失；另，本报告期受大
2021 年前三季度业绩预告
宗原材料价格上涨影响，公司营业成本增加，毛利率较上年同期下降。综上两点原因，公司本年第三季度净利润下降。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
年初至本期公司经营业绩大幅上涨，主要是由于：公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值变动影响，预计本期公允价值变动收益大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021年 10 月15 日
[2021-09-25] (002169)智光电气:关于控股股东股份质押的公告
关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021057
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广
州市金誉实业投资集团有限公司的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)本次股份质押基本情况
是否为第一 质押股数 质押开始 质押到期 本次质押
股东名称 大股东及一 （股） 日期 日 质权人 占其所持 用途
致行动人 股份比例
广州市金 办理解 国泰君
誉实业投 是 14,250,000 2021 年 9 除质押 安证券 9.36% 补充流
资集团有 月 23 日 登记手 股份有 动资金
限公司 续之日 限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况（解 未质押股份情况（解
占公 除质押适用） 除质押适用）
占其所
持股数量 持股比 累计质押数 司总
股东名称 持股份 占已质
（股） 例 量（股） 股本 已质押股 未质押 占未质押
比例 押股份
比例 份限售和 股份限 股份比例
冻结数量 比例 售和冻
关于控股股东部分股份质押的公告
（股） 结数量
（股）
金誉集团 152,181,808 19.32% 60,740,000 39.91% 7.71% 0 0 0 0
李永喜 13,241,786 1.68% 13,241,786 100% 1.68% 9,931,339 75% 0 0
卢洁雯 15,340,116 1.95% 0 0 0 0 0 0 0
广州市美
宣贸易有 7,356,816 0.93% 0 0 0 0 0 0 0
限公司
合计 188,120,526 23.88% 73,981,786 39.33% 9.39% 9,931,339 13.42% 0 0
三、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，
目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项不会对公司治理产生不
利影响。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-17] (002169)智光电气:关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021056
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金出资2000 万元人民币，公司全资子公司——广州智光私募股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人兼管理人以自有资金出资 100 万元与吉富创业投资股份有限公司、汇天泽投资有限公司、林兵煜、甘扬金、卢洁雯、肖莹莹等共同投资设立广州智光吉富壹号基金创业投资合伙企业（以下简称“智光吉富壹号”），该基金规模为 10,100 万元，投资方向为半导体、集成电路、芯片设计等相关产业。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8月 23日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021051）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）管理人告知函：广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）与北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）签订增资协议，以增资的形式向昂瑞微投资 10,000.00 万元人民币，增资完成后智光吉富壹号持有昂瑞微 85.9019 万股，持股比例为 1.1507%。
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
三、标的公司基本情况
北京昂瑞微电子技术股份有限公司成立于 2012 年，专注于射频/模拟集成电
路和 SoC 系统集成电路的开发，以及应用解决方案的研发和推广，在 CMOS、GaAs、SiGe、SOI、GaN 等射频工艺都有深厚的技术积累。
四、备查文件
1、广州智光私募股权投资基金管理有限公司出具的告知函。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (002169)智光电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.935元
每股净资产: 4.655元
加权平均净资产收益率: 21.61%
营业总收入: 8.82亿元
归属于母公司的净利润: 7.20亿元
[2021-08-30] (002169)智光电气:半年报监事会决议公告
第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021053
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，
会议于 2021 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
第五届监事会第十四次会议决议公告
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (002169)智光电气:关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022007
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021059）：公司副董事长
芮冬阳先生计划未来六个月内(2021 年 11 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日)以集中竞
价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 3,040,560 股（即不超过公司总股本的 0.3860%）；公司副
总裁姜新宇先生计划未来六个月内(2021 年 11 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日)以集
中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,749,336 股（即不超过公司总股本的 0.2221%）。
近日，公司收到芮冬阳先生和姜新宇先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，根据已披露的减持计划，本次减持计划实施时间已过半，芮冬阳先生在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化；姜新宇先生减持了 361,200 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持进展情况
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
1、股东减持股份情况
减持股数
减持股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
（%）
姜新宇 竞价交易 2021 年 11 月 09 日 13.57 361,200 0.05 %
合 计 -- -- 361,200 0.05 %
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股份 12,162,240 1.54% 12,162,240 1.54%
芮冬阳 其中： 3,040,560 0.39% 3,040,560 0.39%
无限售条件股份
有限售条件股份 9,121,680 1.16% 9,121,680 1.16%
合计持有股份 6,997,344 0.89% 6,636,144 0.84%
姜新宇 其中： 1,749,336 0.22% 1,388,136 0.18%
无限售条件股份
有限售条件股份 5,248,008 0.67% 5,248,008 0.67%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
关于公司董事、高级管理人员股份减持时间过半的公告
1、芮冬阳先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。2、姜新宇先生出具的《关于智光电气股份减持计划实施进展的告知函》。特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (002169)智光电气:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022006
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：32,371 万元–41,962 万元
的净利润 盈利：23,978.41 万元
比上年同期增长：35% - 75%
扣除非经常损益后的 亏损：25,000 万元-30,000 万元
净利润 盈利：2,400.88 万元
比上年同期下降：1141.28%-1349.54%
基本每股收益 盈利：0.4205 元/股–0.5451 元/股 盈利：0.3115 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
2021 年度业绩预告
三、业绩变动原因说明
本报告期，影响业绩变动的主要原因如下：
1、本报告期，公司由于受参股的南方电网综合能源股份有限公司及广州粤芯半导体技术有限公司公允价值变动影响，本期公允价值变动收益大幅增加，该投资收益属于非经常性损益，预计增加归属上市公司股东净利润为 6.32 亿元。
2、本报告期内，公司拟对平陆睿源供热项目计提减值，预计减少归属上市公司股东净利润 9,647.17 万元。
3、本报告期内，全资子公司广州岭南电缆股份有限公司根据合同预计损失，计提存货跌价准备和预计负债，预计减少归属上市公司股东净利润 3,656.70 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；
2、2021 年度业绩的具体数据以公司披露的 2021 年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002169)智光电气:关于2021年度资产计提减值准备的公告
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022005
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并
报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了清查和减值测试，对存在减值
的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为
了更加真实、准确地反映公司截至 2021年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，
公司对 2021 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2021 年 12
月 31 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提减值准备金额
一、信用减值损失 1,231.88
其中：应收票据 -6.23
应收账款 1,157.30
其他应收账款 80.81
二、资产减值损失 -11,532.99
其中：存货 -778.35
合同资产减值损失 12.36
投资性房地产 -262.43
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
无形资产 -10,504.57
合计 -10,301.11
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）应收票据、应收账款及其他应收账款
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期转回应收票据、应收账款及其他应收账款坏账减值损失合计 1,231.88 万元，主要原因是本报告期内公司客户回款情况良好。
（二）存货
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。据此，公司在本报告期计提存货跌价准备 778.35万元。
（三）合同资产
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据该坏账准备计提政策，公司本期转回减值损失 12.36 万元。
（四）投资性房地产
公司的投资性房地产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，公司按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
在本报告期，公司对投资性房地产（该房产为客户抵偿所欠公司债务而取
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
得）计提减值准备 262.43 万元。
（五）无形资产
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号—
—公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
公司的控股孙公司平陆县睿源供热有限公司所经营的项目为城市集中供热、为工业客户提供电力和蒸汽，项目前期投资大且收回投资时间较长，项目发展未达预期，一直处于经营亏损状态。根据该项目的目前运营状况，以及对未来的经营收益预测，公司拟对该项目进行减值计提，合计对特许经营权计提减值准备10,238.43 万元。
另外，公司通过对专利权进行减值测试，对于未来不能为公司带来经济利益流入的专利权进行减值计提，合计计提减值准备 266.14 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2021 年度计提的资产减值准备合计 10，301.11 万元，预计将减少 2021
年度归属于母公司股东的净利润 9,593.09 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者权益 9,593.09 万元。
公司本次计提的资产减值损失相关的财务数据未经审计，最终会计处理以2021 年年度审计确认后的结果为准。
四、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能
更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成
果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
关于 2021 年资产计提减值准备的公告
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:第六届董事会第四次会议决议公告
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022002
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2022 年 1 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
董事会同意公司全资子公司岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过 1 亿元人民币开展铜期货套期保值业务。
公司独立董事就上述审议事项发表了同意的独立意见。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022003
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日下午
召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，同意公司全资子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）使用自有资金开展铜期货套期保值业务。现将具体事宜公告如下：
一、套期保值目的和必要性
电力电缆是公司重要的产品业务之一，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜杆占产品成本的比重较高，铜价波动也较为频繁。鉴于铜价的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响，岭南电缆已经采取采购、结算等措施来减轻远期订单利润受供货期内铜价波动的影响，但如果铜价在短期内急剧上升时，对岭南电缆经营业绩仍产生较大影响。
公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料。为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料铜的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险，岭南电缆拟开展铜期货套期保值业务。
二、套期保值的基本情况
1、套期保值交易品种
国内期货交易所挂牌交易的铜期货合约。
2、预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过 1 亿元人民币。
3、资金来源
岭南电缆自有资金。
4、业务期间
提请公司董事会授权岭南电缆进行一年的铜期货交易业务，自 2022 年 1 月
23 日生效至 2023 年 1 月 22 日止。在此次董事会授权生效前，公司可继续使用
此前董事会批准的授权进行铜期货交易业务。
5、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》等相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
岭南电缆根据具体经营情况进行铜期货套期保值，以及对库存铜进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。
岭南电缆已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行铜期货套期保值是切实可行的。岭南电缆在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适
时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务一定程度上规避或者降低材料价格波动对岭南电缆的影响，对公司的生产经营是有利的。
岭南电缆已积累一定的期货套期保值经验，并培养了相关专业人才队伍。
四、套期保值风险分析
1、价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、风险控制措施
1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管
理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司全资子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）拟开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司和岭南电缆已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，并采取措施进行风险控制。同时，我们要求岭南电缆严格按照已制订的管理制度和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，岭南电缆使用自有资金开展套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避铜价格波动可能带来的不利影响，提高抵御市场风险的能力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意岭南电缆本次开展铜期货套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002169)智光电气:关于全资子公司更名的公告
关于全资子公司更名的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022004
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州智光节能有限公司因业务发展需要，于近日更名为广州智光节能环保有限公司，已取得广州市市场监督管理局新核发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914401015544412461
企业名称：广州智光节能环保有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科珠路 201 号 326 房
法定代表人：王峤
注册资本：34,375.00 万元
成立日期：2010 年 5 月 18 日
经营期限：2010 年 5 月 18 日至长期
经营范围：节能管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电池销售；软件销售；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通讯设备销售；许可经营项目：建设工程施工；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；（具体以登记机关核定为准）
关于全资子公司更名的公告
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-05] (002169)智光电气:关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2022001
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021年 12 月 30 日下午召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于誉芯众诚转让
持有的部分粤芯半导体股权的议案》。公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告》。现就誉芯众诚转让部分粤芯股权给粤芯半导体股权激励计划持股平台的定价原则及依据，补充公告如下：
1、由于全球数字化转型、数据流量高速增长等发展趋势，物联网、人工智能、5G、汽车电子等芯片需求持续增长，国内的模拟芯片跟分立器件需求量和国内制造产能之间的缺口巨大。根据芯谋咨询数据，预计到 2023 年，国产模拟芯片需求缺口为 43 万片/月，国产分立器件的缺口为 87 万片/月。在目前“缺芯”的大背景及国家产业政策支持下，粤芯半导体已制订明确的产能扩充计划，2021年 12 月粤芯半导体二期已顺利试产，三期及四期扩产计划将相继启动，粤芯半导体面临快速发展的机遇期。
2、半导体产业发展需要有跨产业链丰富经验的人才，优秀人才更需要经过较长时间的培养。目前，人才短缺是国内半导体产业发展所面临的最大挑战，相关经验的人才市场竞争非常激烈。为配套粤芯半导体产能扩充，必须尽快建立起有竞争力的激励机制，提升其对人才的吸引力。基于粤芯半导体股权激励的目的，为了达到激励效果，公司决定同意誉芯众诚所将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划若干持股平台，向每个持股平台转让的对
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的补充公告
价均为 1 元人民币。
3、本次除公司同意誉芯众诚将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台外；公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司将其通过誉芯众诚间接持有的 3.7933%粤芯半导体权益、广州华盈企业管理有限公司将其持有的粤芯半导体 4.5%股权，均以同等价格条件转让予粤芯半导体持股平台，用于实施其股权激励。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-01] (002169)智光电气:关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021076
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 30 日下午召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》。为使广州粤芯半导体技术有限公司（以下简称“粤芯半导体”或“粤芯”）留住并吸引更多高端人才加入，推动粤芯半导体快速发展，为公司全体股东创造更大价值之目的，公司同意广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉芯众诚”）将公司间接所占 2.25%的粤芯半导体权益转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台（以下简称“持股平台”）。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
（一）对外投资基本情况
粤芯半导体已顺利完成一期项目建设并进入稳定投产阶段，正按预期计划有序进行二期项目建设，为留住已有人才和吸引更多高端人才，粤芯半导体拟实施股权激励计划，誉芯众诚拟将其持有粤芯半导体 6.0433%的股权转让给为实施其股权激励计划而设立的员工持股平台，向每个粤芯半导体员工持股平台转让股权的对价均为 1 元人民币。其中，公司转让权益为 2.25%，上述股权转让完成后，公司通过誉芯众诚间接持有粤芯半导体的股权由 9%变为 6.75%；公司后续将不再因粤芯半导体实施股权激励而转让所持有的粤芯半导体相应权益。
（二）本次交易构成关联交易
因公司董事陈谨先生、公司监事黄铠生先生在过去十二个月内曾经在交易对方任合伙人；陈谨先生在广州芯联心企业管理有限责任公司（注：为交易对方执行事务合伙人企业）任执行董事。截至本公告日陈谨先生、黄铠生先生已不再任上述职务。公司董事陈谨先生已回避表决本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次誉芯众诚与粤芯半导体股权激励持股平台之间的股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯贰号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26JU8G
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼三层 3 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 23 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 7.20% 3,104.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 92.80% 40,000.00
合计 100% 43,104.00
（二）联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯叁号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26XP6L
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼四层 4 号
5、经营范围：企业管理咨询，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 23 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 5.88% 5175.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 94.12% 82,860.00
合计 100% 88,035.00
（三）联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯肆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26KGXU
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼五层 5 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 20 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 29,725.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 3.00
合计 100.00% 29,728.00
（四）联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）
1、名称：联芯伍号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y26K76B
3、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
4、主要经营场所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号自编 1 号办公楼六层 6 号
5、经营范围：商业服务业。
6、成立日期：2021 年 8 月 24 日
7、合伙期限至：2041 年 8 月 20 日
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 40,462.00
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 4.00
合计 100.00% 40,466.00
（五）联芯陆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）（设立中）
1、名称：联芯陆号（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）；
2、执行事务合伙人：广州芯联心企业管理有限责任公司
3、经营范围：商业服务业。
4、合伙期限：自领取营业执照之日起二十年
5、该合伙企业出资情况:
序号 合伙人名称或姓名 合伙性质 出资 出资比 认缴出资额
方式 例 （元）
1 广州芯联心企业管理 普通合伙人 货币 99.99% 29,062.29
有限责任公司
2 其他合伙人 有限合伙人 货币 0.01% 2.90
合计 100.00% 29,065.19
三、交易标的企业基本情况
（一）股权标的企业的基本情况
（1）名称：广州粤芯半导体技术有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101MA5AMY9D1D
（3）法定代表人：陈谨
（4）注册资本：166,666.6666 万人民币
（5）成立日期：2017 年 12 月 12 日
（6）经营范围：集成电路制造；集成电路设计；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；半导体分立器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路布图设计代理服务；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)
（7）截至 2021 年 12 月 30 日，广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）
持有广州粤芯半导体技术有限公司 30%股权。
粤芯半导体是广东省目前唯一进入量产的 12 英寸芯片生产平台。粤芯半导体以“定制化代工”为营运策略，以市场需求驱动、政府政策推动，坚持以产品为中心，定义差异化技术平台，专注于物联网、汽车电子、工业控制、5G 等应用领域，致力于满足国产芯片制造需求。
粤芯半导体一期项目历时 18 个月完成厂房和生产线建设及调试，并于 2020
年 12 月实现满产运营，产线及产品良率均达到业界较高标准。粤芯半导体二期项目建设工作正按计划稳步有序推进中，计划于 2022 年第四季度满产。
四、交易协议的内容
第一条 股权转让价格与付款方式
1、誉芯众诚将已全额实缴出资的粤芯半导体注册资本出资目标份额（具体以签订的协议为准）转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台，转让价格按人民币 1.00 元确定；
2、粤芯半导体股权激励计划持股平台同意按上述价格受让上述股权，在本协议生效后五个工作日内向誉芯众诚一次性支付股权转让款。
第二条 保证
1、誉芯众诚保证所转让给粤芯半导体股权激励计划持股平台的股权是誉芯众诚在粤芯半导体合法拥有的股权，誉芯众诚拥有完全的处分权。誉芯众诚保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。
否则，由此引起的所有责任，由誉芯众诚承担。
2、誉芯众诚转让其股权后，其在粤芯原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由粤芯股权激励计划持股平台享有与承担。
3、粤芯股权激励计划持股平台承认粤芯公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
第三条 盈亏分担
自本协议生效之日起，粤芯股权激励计划持股平台即成为粤芯公司的股东,按持股比例承担粤芯公司的盈亏。
第四条 费用负担
因本次股权转让发生的有关费用，由各方自行承担。
第五条 协议的变更与解除
发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约，严重影
[2022-01-01] (002169)智光电气:第六届董事会第三次会议决议公告
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021075
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于誉芯众诚转让持有的部分粤芯半导体股权的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事陈谨先生回避表决，表决结果为
通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-27] (002169)智光电气:关于全资子公司之参股公司首次发行股份申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
关于全资子公司之参股公司首次公开发行股票申请获得深交所创业板上市委审核通过的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021074
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于全资子公司之参股公司首次公开发行股票申请获得深
圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所网站公告，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司参股的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）首次公开发行股票申请于2021年12月24日获得深圳证券交易所创业板上市委员会2021年第73次会议审核通过。
截至公告日，公司通过全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有广立微共1,216,215股股份，占广立微首次公开发行前总股本的0.8108%。广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。
公司将持续关注广立微首次公开发行股票后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-21] (002169)智光电气:第六届董事会第二次会议决议公告
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021071
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2021 年 12 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，
会议于 2021 年 12 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二次会议通知期限的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，提高公司管理决策效率，公司董事会同意以自有资金人民币 8,659.1758 万元购买上海科泰电源股份有限公司所持有的广州智光节能有限公司 18.1818%股权，公司全资子公司广州智光电气技术有限公司放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有智光节能 96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能 100.00%的控制。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》
为聚合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后持有
第六届董事会第二次会议决议公告
智光储能 7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
上述事项详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (002169)智光电气:关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021073
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 20 日下午召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于上海科泰电源股份有限公司增资智光储能的议案》。为整合产业资源进一步推进公司储能业务的快速发展，公司董事会同意上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）向广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）增资人民币 10,000.00万元，增资完成后持有智光储能 7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
为整合产业资源，进一步推进公司储能业务的快速发展，公司同意科泰电源增资智光储能，科泰电源向智光储能增资人民币 10,000.00 万元，增资完成后科泰电源持有智光储能7.1942%股权，公司以及广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)放弃上述增资优先认购权利。
根据《公司章程》，上述交易在董事会审议权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）增资标的基本情况
1、公司名称：广州智光储能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5APY2230
3、法定代表人：姜新宇
4、注册资本：14,020.0000 万人民币
5、注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 1 栋 501 房
6、成立日期：2018 年 2 月 2 日
7、经营范围：能源技术研究、技术开发服务；智能电气设备制造；计算机应用电子设备制造；太阳能技术研究、开发、技术服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外)；电气机械设备销售；充电桩销售；电池销售；工程总承包服务；能源管理服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；融资租赁服务；项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；风力发电；太阳能发电；太阳能发电站运营；电力供应；售电业务；
（二）标的公司的主营业务
智光储能致力于储能领域产业技术的研究与应用。在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池 PACK 集
成、BMS、PCS 及 EMS 等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池 PACK 测试技
术服务。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）及移动储能产品，可为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。
（三）主要财务指标
单位：人民币/元
科目 2021 年 10 月 31 日
资产总额 446,252,039.70
负债合计 142,154,888.38
所有者权益合计 304,097,151.32
科目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日
营业收入 89,116,588.98
营业利润 6,266,142.52
净利润 5,577,630.27
(注：上述财务数据未经审计)
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：上海科泰电源股份有限公司
2、法定代表人：谢松峰
3、统一社会信用代码：913100007397880003
4、注册资本：32,000.0000 万人民币
5、成立日期：2002 年 06 月 19 日
6、注册地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
7、经营范围：许可项目:道路机动车辆生产；各类工程建设活动(核电站工程建设活动除外)；建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保降噪设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务,提供自产产品租赁服务,汽车整车销售,汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让,电池、输配电及控制设备的制造、销售,电池、输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、
技术支持、技术服务、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海科泰电源股份有限公司是一家于深圳证券交易所创业板上市的高新科技技术企业，股票代码：300153。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
三、定价依据
根据北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）出具的宁邦鸿合评字[2021]第 VF383 号《广州智光储能科技有限公司拟了解企业价值项目评估报告书》，采
用收益法，智光储能截至基准日（2021 年 10 月 31 日）评估确定的股东全部权
益的评估值为 129,133.5 万元。该等估值是对目标公司整体的估值，已经包含智光储能现有或将有全部资产、业务、资源等内容。
经各方充分协商，智光储能增资前的估值为人民币 1,290,000,000.00 元（大写：拾贰亿玖仟万元），在增资后的估值为投前估值与本轮增资款之和，即人民币 1,390,000,000.00 元（大写：拾叁亿玖仟万元）；科泰电源以人民币100,000,000.00 元（大写：壹亿元）的价款认缴公司新增的注册资本人民币1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的 7.1942%。本轮增资款中人民币 1，086.8217万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）作为智光储能的新增注册资本，另 8,913.1783 万元（大写：人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元）计入智光储能的资本公积。
四、增资协议主要内容
（一）智光储能估值和增资价款
智光储能增资前的估值为人民币 1,290,000,000.00 元（大写：拾贰亿玖仟
万 元 ）， 在 增 资 后 的 估 值 为 投 前 估 值 与 本 轮 增 资 款 之 和 ， 即 人 民 币
1,390,000,000.00 元（大写：拾叁亿玖仟万元）。
科泰电源以人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元）的价款认缴公司新
增的注册资本 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）。科泰电源将持有智光储能本次增资后注册资本总额的 7.1942%。
本轮增资款中人民币 1,086.8217 万元（大写：壹仟零捌拾陆万捌仟贰佰壹拾柒元）作为智光储能的新增注册资本，另 8,913.1783 万元（大写：人民币捌仟玖佰壹拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元）计入智光储能的资本公积。
（二）智光储能股权结构增资前后变化如下：
增资前：
认缴出资总额 认缴出资总占
编号 股东名称
（人民币万元） 比
1 广州智光电气股份有限公司 10,000.0000 71.3267%
2 广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙) 4,020.0000 28.6733%
合 计 14,020.0000 100.00%
本次增资前，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能28.6733%股权，公司直接持有智光储能 71.3267%股权，公司直接及间接持有智光储能 92.8316%的股权。
增资后：
认缴出资总额
编号 股东名称 认缴出资总占比
（人民币万元）
1 广州智光电气股份有限公司 10,000.0000 66.1953%
2 广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙) 4,020.0000 26.6105%
3 上海科泰电源股份有限公司 1,086.8217 7.1942%
合 计 15,106.8217 100.00%
本次增资后，广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)持有智光储能26.6105%股权，公司直接持有智光储能 66.1953%股权，公司直接及间接持有智
光储能 86.1523%的股权。
（三）股权转让款的支付
科泰电源应按照拟签订的《增资协议》相关条款之约定向智光储能支付股权增资款。
（四）公司治理与运营结构
智光储能设 2 名监事，其中增资方科泰电源有权委派 1 名，并经股东会选举
产生。各方承诺在智光储能股东会上一致通过关于选举增资方委派人选为公司监事的议案。
五、本次交易对公司的影响
智光储能在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。公司的储能产
[2021-12-21] (002169)智光电气:关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021072
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于 2021
年 12 月 20 日下午召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购广州智光节能有限公司少数股东股权的议案》。为进一步整合下属子公司的资源与业务，公司董事会同意以自有资金 8，659.1758 万元人民币购买上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）所持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.1818%股权，公司全资子公司广州智光电气技术有限公司（以下简称“智光电气技术”）放弃优先购买权，上述交易完成后，公司将直接持有智光节能 96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能 100.00%的控制。现将具体事宜公告如下：
一、交易概述
为进一步优化整合节能公司产业资源，促进智光节能业务转型发展，公司以自有资金 8,659.1758 万元人民币购买科泰电源所持有的智光节能 18.1818%股权，智光电气技术放弃优先购买权。上述交易完成后，公司将直接持有智光节能96.3636%股权，通过智光电气技术持有智光节能 3.6364%股权，实现对智光节能100.00%的控制。
根据《公司章程》，本次投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
二、交易对手方基本情况
1、企业名称：上海科泰电源股份有限公司
2、法定代表人：谢松峰
3、统一社会信用代码：913100007397880003
4、注册资本：32,000.0000 万人民币
5、成立日期：2002 年 06 月 19 日
6、注册地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
经营范围：许可项目:道路机动车辆生产；各类工程建设活动(核电站工程建
设活动除外)；建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
项目:研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保降噪
设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,
销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务,提供自产产品租赁服
务,汽车整车销售,汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术
转让,电池、输配电及控制设备的制造、销售,电池、输配电及控制设备领域
内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海科泰电源股份有限公司是一家于深圳证券交易所创业板上市的高
新科技技术企业，股票代码：300153。经查询“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
三、标的基本情况
（一）标的公司的基本信息
1、企业名称：广州智光节能有限公司
2、法定代表人：陈谨
3、统一社会信用代码：914401015544412461
4、注册资本：34,375.0000 万人民币
5、成立日期：2010 年 5 月 18 日
6、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 121 号 511 房
7、经营范围：节能技术开发服务；工程总承包服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；机电设备安装工程专业承包；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；送变电工程专业承包；对外承包工程业务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零售；软件批发；软件零售；电子产品批发；电子产品零售；通讯设备及配套设备批发；电气设备批发；电气设备零售；通用机械设备销售；企业自有资金投资；机械设备租赁；
（二）标的公司的股权结构
序号 股东名称 实缴出资额（万元） 股权比例
1 广州智光电气股份有限公司 26,875.0000 78.1818%
2 广州智光电气技术有限公司 1,250.0000 3.6364%
3 上海科泰电源股份有限公司 6,250.0000 18.1818%
合计 34,375.0000 100.00%
（三）标的公司的财务情况
单位：人民币/元
报表项目 2021 年 10 月 31 日
资产总计 1,271,791,476.32
负债合计 782,635,977.19
所有者权益合计 489,155,499.13
报表项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日
营业收入 133,870,047.08
营业利润 -4,756,153.48
净利润 -23,831,635.18
(注：上述财务数据未经审计)
四、协议主要内容
（一）出资额及出资方式
公司以自有资金 8,659.1758 万元人民币收购上海科泰所持有的智光节能
18.1818%股权，智光电气技术放弃优先购买权，上述交易完成后，公司将直接持
有智光节能 96.3636%股权，通过全资子公司智光电气技术持有智光节能 3.6364%
股权，实现对智光节能 100.00%的控制。
（二）交易前后的股权结构
序 实缴出资 转让前股 本次转让 股权转让金 转让后股
股东名称
号 额（万元） 权比例 股权比例 额（万元） 权比例
26,875.00
1 广州智光电气股份有限公司 78.1818% 0% 0 96.3636%
00
1,250.000
2 广州智光电气技术有限公司 3.6364% -- -- 3.6364%
0
6,250.000
3 上海科泰电源股份有限公司 18.1818% 18.1818% 8,659.1758 0%
0
34,375.00
合计 -- -- 8,659.1758 100%
00
（三）股权转让款的支付
1.交易双方同意以 2021 年 10 月 31 日为基准日，由广东联信资产评估土地
房地产估价有限公司对目标公司全部股东权益进行评估（评估报告编号：联信
（证）评报字[2021]第 A0951 号），并作为确定标的股权转让对价的参考依据。
2.经协商，交易双方确认转让标的股权的对价为人民币 8,659.1758 万元（大
写：捌仟陆佰伍拾玖万壹仟柒佰伍拾捌元），该等对价为标的股权及其附随的全
部股东权益所应支付的全部对价。
3.智光电气应按照交易双方签订的《股权转让协议》相关条款向科泰电源支付股权转让款。
五、交易对公司的影响
本次交易符合公司整体经营发展规划，交易完成后，公司对智光节能实现100.00%的控制；有利于公司进一步优化整合产业资源，促进智光节能业务转型发展。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-08] (002169)智光电气:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021069
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选董事，会议于 2021 年 12月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年
12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024
年 12 月 6 日。具体组成如下：
1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；
2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、张德仁先生组成；
3、薪酬与考核委员会由张德仁先生（召集人）、郑晓军先生、邵希娟女士组成；
4、审计委员会由邵希娟女士（召集人）、彭说龙先生、李永喜先生组成。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》
1、同意聘请李永喜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意聘请姜新宇先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议
通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、同意聘请汪穗峰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、同意聘请王峤先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
同意由李永喜先生担任公司法定代表人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
六、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
同意聘请曹承锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
曹承锋先生联系方式：
电话：020-83909288
传真：020-83909222
电子信箱：sec@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
七、审议通过了《关于聘请公司总工程师的议案》
同意聘请姜新宇先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》
同意聘请胡曼琳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
九、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请邱保华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
邱保华先生联系方式：
电话：020-83909300
传真：020-83909222
电子信箱：qiubh@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
上述人员简历见附件。
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
简 历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州金弘投资有限公司执行董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司
总股本的 1.68%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.32%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司执行董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院执行董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司
总股本的 1.54%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、陈谨先生：1971 年出生，中国国籍，澳大利亚 MURDOCH UNIVERSITY 工
商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事兼公司总裁，兼任广州智光节能有限公司董事长、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
截至本议案审议日，陈谨先生未持有公司股份。与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总经理、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、智光节能监事、智光一创董事、智光电气技
[2021-12-08] (002169)智光电气:第六届监事会第一次会议决议公告
第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021070
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 1
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选监事与职工监事，会议于
2021 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举
的监事黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》（简历附后）。
本次会议选举黄铠生先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过次日起至本届监事会届满时止，即自 2021 年 12 月 7 日—2024 年 12
月 6 日。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
第六届监事会第一次会议决议公告
附件：
简历
黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业
工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、广州粤芯半导体技术有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司经理、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保工程有限公司董事、广州中科投置业有限公司董事长、广州泰丰投资有限公司监事。
截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-12-07] (002169)智光电气:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021068
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9∶15至当日下午3∶00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李永喜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 30 名，代表公司有表决权的股份共
计 196,734,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.9729%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份共 196,084,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.8904%。
上述股份的所有人为截至 2021 年 12 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计20 名，代表公司有表决权的股份共计 650,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0825%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 24
名，代表公司有表决权的股份共计 7,396,044 股，占公司有表决权股份总数的
0.9388%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1．审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举李永喜先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,636,838 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9505％；97,400 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0495％；0 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,298,644 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.6831%；97,400 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3169%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（2）选举郑晓军先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,588,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9257%；146,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0743%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,249,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0246%；146,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9754%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（3）选举芮冬阳先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（4）选举陈谨先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：181,126,854 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 92.0668%；15,607,384 股反对，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 7.9332%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：3,950,900 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.4191%；3,445,144 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的46.5809%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（5）选举吴文忠先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（6）选举曹承锋先生为第六届董事会董事；
该选举的表决结果为：196,588,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9257%；146,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0743%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,249,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0246%；146,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9754%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（7）选举张德仁先生为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（8）选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（9）选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该选举的表决结果为：7,250,944 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0381%；145,100 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9619%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
2．审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举黄铠生先生为第六届监事会监事；
该选举的表决结果为：196,589,138 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 99.9262%；145,100 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0738%；0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
[2021-11-20] (002169)智光电气:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021067
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第五届董事第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
（2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9∶15至当日下午3∶00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月1日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 1 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 √
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事 √
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事 √
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事 √
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事 √
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事 √
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事 √
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事 √
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事 √
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 √
2.01 选举黄铠生先生为第六届监事会监事 √
2.02 选举李泽如女士为第六届监事会监事 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均已经公司第五届董事会第三十次、和第五届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
提案编 议案名称 该列打勾的栏目可以
码 投票
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 √
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事 √
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事 √
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事 √
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事 √
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事 √
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事 √
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事 √
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事 √
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 √
2.01 选举黄铠生先生为第六届监事会监事 √
2.02 选举李泽如女士为第六届监事会监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 12
月 3 日下午 16:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2021 年 12 月 3 日 上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号，信函上请注明“股东大会”字样
邮编：510760
联系传真：020-83909222
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
六、其他事项
1、会议联系人：曹承锋、邱保华
联系电话：020-83909288、020-83909300
联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021年12月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 12 月 6 日上午 09:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广州智光电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累计投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李永喜先生为第六届董事会董事
1.02 选举郑晓军先生为第六届董事会董事
1.03 选举芮冬阳先生为第六届董事会董事
1.04 选举陈谨先生为第六届董事会董事
1.05 选举吴文忠先生为第六届董事会董事
1.06 选举曹承锋先生为第六届董事会董事
1.07 选举张德仁先生为第六届董事会独立董事
1.08 选举彭说龙先生为第六届董事会独立董事
1.09 选举邵希娟女士为第六届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举黄铠生先生为第六届
[2021-11-20] (002169)智光电气:第五届董事会第三十次次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021064
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议
于 2021 年 11 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于 2021 年 11 月 12 日通过书
面、短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期拟于 2021 年 12 月 6 日届满，为顺利完成董事会
换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、陈谨先生、吴文忠先生、曹承锋先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名张德仁先生、邵希娟女士、彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意提名李永喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名郑晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名芮冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名陈谨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名吴文忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名曹承锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）同意提名张德仁先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）同意提名邵希娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）同意提名彭说龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
公司董事会提请公司于 2021 年 12 月 6 日下午 14：30 分召开 2021 年第一次
临时股东大会，对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：
董事候选人简历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中
山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州金弘投资有限公司执行董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司
总股本的 1.68%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.32%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司执行董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院董事长、执行董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司
总股本的 1.54%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、陈谨先生：1971 年出生，中国国籍，澳大利亚 MURDOCH UNIVERSITY 工
商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事兼公司总裁，兼任智光节能董事长、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
截至本议案审议日，陈谨先生未持有公司股份。与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总经理、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、智光节能监事、智光一创董事、智光电气技术监事、岭南电缆监事会主席、智光储能监事、智光研究院监事；任广州环亚化妆品科技股份有限公司独立董事。获评为新财富第十二届、十三届“金牌董秘”；曹承锋先生为公司第二、三、四、五届董事会董事。
截至本议案审议日，曹承锋先生未持有公司股份。曹承锋与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
7、张德仁先生： 1981 年出生，中国国籍，中国政法大学中美法学院民商法学硕士。现任公司第五届董事会独立董事，任职于北京市天元律师事务所，合伙人。
截至本议案审议日，张德仁先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
8、邵希娟女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；现任
华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕士点研究生导师，会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，任公司第五届董事会独立董事，深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事。
截至本议案审议日，邵希娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
[2021-11-20] (002169)智光电气:第五届监事会第十六次会议决议公告
第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021065
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2021年11月12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2021 年 11月 19 日以现场方式与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期将于 2021 年 12 月 6 日届满，现进行换届选举，会议
同意提名黄铠生先生、李泽如女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
此议案须提交股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年11 月 20日
第五届监事会第十六次会议决议公告
附：
非职工代表监事候选人简历
1、黄铠生先生：1975 年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专
业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼高级副总裁、广州粤芯半导体技术有限公司董事、广州金泰丰投资有限公司经理、广州誉新环保科技有限公司董事长、天津壹新环保工程有限公司董事、广州中科投置业有限公司董事长、广州泰丰投资有限公司监事。
截至本议案审议日，黄铠生先生未持有公司股份，除在广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、李泽如女士： 1980 年生，中国国籍，中山大学法学硕士。现任公司副
总裁，历任广州金鹏集团有限公司助理总裁、投资与法务总监、总裁办主任、战略与投资中心总经理、投资管理中心副总经理；广东华瑞兴律师事务所律师助理、专职律师；广州开发区建设创业投资有限公司项目助理。
截至本议案审议日，李泽如女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以
上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-20] (002169)智光电气:关于公司职工代表监事换届选举的公告
关于公司职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021066
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第五届监事会任期将于2021年12月6日届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司2021年第一次职工大会于2021年11月18日（星期四）上午在公司一楼大会议室召开，本次应出席会议的职工代表89人，因部分职工代表出差，实际出席68人，会议由曹承锋先生主持。
经审议，公司职工代表大会选举邱华女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
邱华女士符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
关于公司职工代表监事换届选举的公告
附：
职工代表监事简历
邱华女士：1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经
济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。自 1999 年 10 月起在公司任职，历任公司审计部经理、营销中心总经理，公司第二、第三、第四、第五届职工监事；现为公司职工监事、电气技术副总经理，兼任智光自动化监事、广东创电监事、上海智光监事。
邱华女士未持有公司股份，邱华女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东
及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
[2021-11-11] (002169)智光电气:关于项目中标的自愿性公告
关于项目中标的自愿性公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021063
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于项目中标的自愿性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广州华跃电力工程设计有限公司收到中标通知，广州华跃电力工程设计有限公司中标广
州发展龙川龙母 60MW 林光互补项目 EPC 总承包项目，中标金额为 11,990.56521
万元。
一、项目中标的基本情况
项目名称：广州发展龙川龙母 60MW 林光互补项目 EPC 总承包
招标单位：广州发展新能源股份有限公司
中标项目金额：人民币 11,990.56521 万元
招标范围：本项目采取总承包交钥匙方式完成，本工程招标范围为 60MWp 光
伏电站并网工程（送出线路及对侧霍山站间隔改造工程由投标方建设，箱变、逆变器、组件由招标人采购供应），包括工程勘察设计、地质勘探、设备材料采购供应（不包括光伏组件、逆变器及箱变的采购）、运输及储存、建筑安装工程施工。工程质量及工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的备品备件、消缺等全过程的总承包工作，并按照工期要求和合同规定的总价达到标准并移交投产等。
公司与招标单位广州发展新能源股份有限公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
公司中标上述项目，将增强公司在综合能源服务市场的影响力，进一步巩固了公司在电力总承包，特别是新能源设计、建设及运营管控等综合竞争能力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
关于项目中标的自愿性公告
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-28] (002169)智光电气:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8416元
每股净资产: 4.5533元
加权平均净资产收益率: 19.54%
营业总收入: 13.51亿元
归属于母公司的净利润: 6.48亿元
[2021-10-28] (002169)智光电气:监事会决议公告
第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021061
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监
事，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
《公司 2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002169)智光电气:董事会决议公告
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021060
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
董事，会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事长李永喜生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
《公司 2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-18] (002169)智光电气:关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021059
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长芮冬阳先生计划未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 3,040,560 股（即不超过公司总股本的 0.3860%）；公司副总裁姜新宇先生计划未来六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,749,336 股（即不超过公司总股本的 0.2221%）。上述减持计划通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划首次披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；如通过大宗交易或协议转让方式减持的，减持期间为自减持计划首次披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内（以下简称“本减持计划”）。
一、股东的基本情况
截止至公告披露日，芮冬阳先生持有公司股份数量为 12,162,240 股，占公司总股本的 1.5438%；姜新宇先生持有公司股份数量为 6,997,344 股，占公司总股本的 0.8882%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股份相应增加的股份）。
3、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式。
4、减持期间（窗口期不得减持）：
（1）通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行；
（2）通过大宗交易和协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行。
5、拟减持数量及比例：芮冬阳先生拟减持股份数量合计不超过 3,040,560股股份，即不超过公司股份总数 0.3860%；姜新宇先生拟减持股份数量合计不超过 1,749,336 股，即不超过公司总股本的 0.2221%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况及不得减持股份的情形的说明
1、发行前公司股东持有股份锁定承诺：
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、承诺履行情况
严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。本次减持股份计划不存在违反股份锁定承诺的情形，智光电气对上述股东不存在违规担保情况。三、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
芮冬阳先生、姜新宇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-10-15] (002169)智光电气:2021年前三季度业绩预告
2021 年前三季度业绩预告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021058
债券代码：112752 债券简称：18智光 01
广州智光电气股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年度前三季度业绩预计情况
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
盈利：63,500.00 万元–67,000.00 万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利：3,006.58万元
比上年同期增长：2012.03% - 2128.45%
基本每股收益 盈利：0.82元/股–0.87 元/股 盈利：0.04元/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：4,975.61万元–8,475.61万元
归属于上市公司股东的净利润 盈利：655.73 万元
比上年同期下降：858.79% - 1392.54%
基本每股收益 亏损：0.06元/股–0.11 元/股 盈利：0.01元/股
注：公司 2021 年第三季度业绩发生亏损，主要系参股的南方电网综合能源股份
有限公司股价在第三季度有所下降，产生公允价值变动损失；另，本报告期受大
2021 年前三季度业绩预告
宗原材料价格上涨影响，公司营业成本增加，毛利率较上年同期下降。综上两点原因，公司本年第三季度净利润下降。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
年初至本期公司经营业绩大幅上涨，主要是由于：公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司公允价值变动影响，预计本期公允价值变动收益大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021年 10 月15 日
[2021-09-25] (002169)智光电气:关于控股股东股份质押的公告
关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021057
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广
州市金誉实业投资集团有限公司的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)本次股份质押基本情况
是否为第一 质押股数 质押开始 质押到期 本次质押
股东名称 大股东及一 （股） 日期 日 质权人 占其所持 用途
致行动人 股份比例
广州市金 办理解 国泰君
誉实业投 是 14,250,000 2021 年 9 除质押 安证券 9.36% 补充流
资集团有 月 23 日 登记手 股份有 动资金
限公司 续之日 限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况（解 未质押股份情况（解
占公 除质押适用） 除质押适用）
占其所
持股数量 持股比 累计质押数 司总
股东名称 持股份 占已质
（股） 例 量（股） 股本 已质押股 未质押 占未质押
比例 押股份
比例 份限售和 股份限 股份比例
冻结数量 比例 售和冻
关于控股股东部分股份质押的公告
（股） 结数量
（股）
金誉集团 152,181,808 19.32% 60,740,000 39.91% 7.71% 0 0 0 0
李永喜 13,241,786 1.68% 13,241,786 100% 1.68% 9,931,339 75% 0 0
卢洁雯 15,340,116 1.95% 0 0 0 0 0 0 0
广州市美
宣贸易有 7,356,816 0.93% 0 0 0 0 0 0 0
限公司
合计 188,120,526 23.88% 73,981,786 39.33% 9.39% 9,931,339 13.42% 0 0
三、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，
目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项不会对公司治理产生不
利影响。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-17] (002169)智光电气:关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021056
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金出资2000 万元人民币，公司全资子公司——广州智光私募股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人兼管理人以自有资金出资 100 万元与吉富创业投资股份有限公司、汇天泽投资有限公司、林兵煜、甘扬金、卢洁雯、肖莹莹等共同投资设立广州智光吉富壹号基金创业投资合伙企业（以下简称“智光吉富壹号”），该基金规模为 10,100 万元，投资方向为半导体、集成电路、芯片设计等相关产业。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8月 23日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟发起设立广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021051）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）管理人告知函：广州智光吉富壹号创业投资合伙企业（有限合伙）与北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）签订增资协议，以增资的形式向昂瑞微投资 10,000.00 万元人民币，增资完成后智光吉富壹号持有昂瑞微 85.9019 万股，持股比例为 1.1507%。
关于智光吉富壹号投资北京昂瑞微电子技术股份有限公司的公告
三、标的公司基本情况
北京昂瑞微电子技术股份有限公司成立于 2012 年，专注于射频/模拟集成电
路和 SoC 系统集成电路的开发，以及应用解决方案的研发和推广，在 CMOS、GaAs、SiGe、SOI、GaN 等射频工艺都有深厚的技术积累。
四、备查文件
1、广州智光私募股权投资基金管理有限公司出具的告知函。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (002169)智光电气:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.935元
每股净资产: 4.655元
加权平均净资产收益率: 21.61%
营业总收入: 8.82亿元
归属于母公司的净利润: 7.20亿元
[2021-08-30] (002169)智光电气:半年报监事会决议公告
第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021053
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，
会议于 2021 年 8 月 26 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
第五届监事会第十四次会议决议公告
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
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