002144什么时候复牌？-宏达高科停牌最新消息
≈≈宏达高科002144≈≈(更新:21.11.12)
[2021-11-12] (002144)宏达高科:关于次级子公司购买办公用房的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-038
宏达高科控股股份有限公司
关于次级子公司购买办公用房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，威尔德新设了全资子公司深圳市君智达科技有限公司（以下简称“君智达”）。
2021 年 10 月 29 日，君智达与房地产开发企业前海世茂发展（深圳）有
限公司（以下简称“前海世茂”）签署了《深圳市房地产认购书》，认购了对
方开发的前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房（以下简
称“标的房产”），标的房产总价款为 154,143,990.00 元。根据房地产认购书约定的条件，君智达于当日一次性向前海世茂支付了以上总价款。同日，双方签署了与标的房产对应的《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》（以下
简称“买卖合同”）。详情请见披露于 2021 年 11 月 2 日的《关于次级子公司
购买办公用房的公告》（公告编号：2021-037）。
近日，君智达完成了标的房产的税费缴纳和接收工作，并取得了由深圳市不动产登记中心出具的标的房产不动产权证书，完成了此次由次级子公司购置办公用房的交易。
备查文件：
1、前海世茂金融中心二期 5901 号房、5902 号房、5903 号房的不动产权
证书。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-02] (002144)宏达高科:关于次级子公司购买办公用房的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-037
宏达高科控股股份有限公司
关于次级子公司购买办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据宏达高科控股股份有限公司（ 以下简 称“公司 ”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，公 司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司为主体购置办公用房等相关事宜。近日，威尔德已完成该新设的全资子公司深圳市君智达科技有限公司（以下简 称“ 君智达”）的工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
2021 年 10 月 29 日，君智达与房地产开发企业前海世茂发展（深圳）有
限公司（以下简称“前海世茂”）签署了《深圳市房地产认购书 》， 认购了对
方开发的前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房 ，0 2 号房，03 号房（ 以下简
称“标的房产”）， 标的房产总价款为 154,143,990.00 元。根据房地产认购书约定的条件，君智达于当日一次性向前海世茂支付了以上总价款。同日，双方签署了与标的房产对应的《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》（ 以下
简称“买卖合同”）。根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日
前将标的房产交付给君智达。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：前海世茂发展（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300070395343W
3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世
茂金融中心二期 1 栋 601。
4、法定代表人：张海涛
5、注册资本：48000 万美元
6、经营范围：1、企业管理咨询、环保科技信息咨询、物业管理、对外贸易供应链管理、房地产经营开发（地块宗地号为 T102-0244）；2、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；3、自有物业租赁，停车场经营。
前海世茂发展（深圳）有限公司与本公司不存在关联关系。经查询，交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：广东省深圳市南山区前海深港现代服务合作区十九单元 3
街坊前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房。
2 、购 买面积：建筑面积合计 2,446.73 平方米，其中套内面积合计 1,518.31
平方米。
3、标的资产用地性质：商业性办公用地
4、土地使用权期限：2014 年 11 月 26 日到 2054 年 11 月 25 日
5 、交 易标的权属清晰，不 存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易协议的主要内容
1、交易价格
标的房产总价款为 154,143,990.00 元。
2、支付方式
根据双方签署的《深圳市房地产认购书 》， 君智达已于 2021 年 10 月 29
日支付了标的房产总价款，双方于同日签署了《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》。
3、交付时间和方法
根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日前将标的房产交付
给君智达，交付前应取得法律、法规规定的工程竣工验收合格证明文件。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司在不影响生产经营的正常运行的前提下，同意威尔德在深圳前海合作区设立全资子公司，并以自有资金购买办公用房，是为了促进威尔德快速发展，提高公司核心竞争力，充分利用前海合作区对接港澳的区位优势和制度创新优势，符合公司的长期战略发展规划，满足公司在医疗器械领域业务发展战略的需要。
本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。本次购置的办公用房将以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《深圳市房地产认购书》；
3、《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》；
4、交易对手方开具的收款收据。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日
[2021-10-30] (002144)宏达高科:关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-036
宏达高科控股股份有限公司
关于持股 5%以上股东持股变动比例达到 1%的公告
公司股东沈国甫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日收到公司持股5%以上股东沈国甫先生的《关于宏达高科控股股份有限公司股份1%变动告知函》，其于2021年1月13日，2021年3月11日至2021年3月12日，2021年10月27日至2021年10月28日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,767,554股，占公司总股本1.00%。
……
[2021-10-28] (002144)宏达高科:关于全资子公司威尔德新设子公司取得营业执照的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-035
宏达高科控股股份有限公司
关于全资子公司威尔德新设子公司取得营业执照的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，公司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并 以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司为主体购置办公用房等相关事宜。
昨日，威尔德工作人员办理完成了该新设的全资子公司工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名称：深圳市君智达科技有限公司；
统一社会信用代码：91440300MA5H1W0K8T；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期5903；
法定代表人：朱雪忠；
成立日期：2021 年 10 月 26 日；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；企业管理咨询；企业管理；住房租赁。许可项目：第二类医疗器械销售。
备查文件：深圳市君智达科技有限公司营业执照。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-030
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日以电
话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十一次会议的通
知》。2021 年 10 月 25 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议
室以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三季度
报告》。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 请 见 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
董事会同意聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全资子
公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》。
董事会同意子公司威尔德以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司购置办公用房等相关
事宜。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的公告》。
备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-034
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 10
月 25 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三
季度报告》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 10.4305元
加权平均净资产收益率: 5.43%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 9809.86万元
[2021-10-14] (002144)宏达高科:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-029
宏达高科控股股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日预计经营业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,700 万元~10,100 万元
盈利：5,742.53 万元
股东的净利润 比上年同期增长：68.92%~75.88%
基本每股收益 盈利：0.55 元/股~0.57 元/股 盈利：0.32 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日预计经营业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,000 万元~2,300 万元
盈利：2,319.20 万元
股东的净利润 比上年同期下降：-13.76%~-0.83%
基本每股收益 盈利：0.11 元/股~0.13 元/股 盈利：0.13 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，公司的主营业务的经营情况正常，但第三季度受到能源和
原材料价格上涨以及地方用电计划的影响，归属于上市公司股东的净利润较去年 同期有所下降。
此前海宁市许村镇人民政府因变更土地规划而征收了公司部分房屋及
房屋所在土地，今年 6 月公司收到了与此相关的腾退奖励资金 3,938.80 万
元，从而了增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润 3,347.98 万元，具体情况详见公司公告《关于部分房屋被征收事项的进展公 告》（宏达高科：2021-020）。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三
季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-15] (002144)宏达高科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-028
宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保生产经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构进行现金管理。具
体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
近日，公司向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“中国农业银行”）购买理财产品，投资金额 5,000 万元。具体事项公告如下：
一、产品的主要内容
1、产品币种：人民币
2、产品名称：农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品
3、产品性质：非保本浮动收益型
4、起息日：2021 年 9 月 15 日；
5、业绩比较基准：3.65%/年。业绩比较基准以年化收益率表示，业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境等因素测算。
6、产品期限：持有产品份额 180 天以后可对产品进行赎回
7、产品风险评级：中低
8、产品投资范围：本理财产品 80%及以上资金投资于货币市场工具、债券等固定收益类资产，配置权益类资产的比例不超过 20%，并适当参与以对冲为目的的
金融衍生工具。
9、购买金额：5,000 万元
10、资金来源：自有资金
11、公司与中国农业银行不存在关联关系
12、产品结算专户信息：
开户人：宏达高科控股股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040012273
二、产品主要风险提示
1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致产品收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险：：指 投资品种的价格因受经济因素、政 治因素 、投 资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。本理财产品可能会涉及到利率风险 、汇率风险、债 券价格波动 ，因 宏观经济变化、上市公司经营业绩不利变动等情况导致的股市价格波动，以及各类资产管理产品或计划的净值波动等多种市场风险。
3、流动性风险：流动性风险包括因银行间、交易所等市场开市时间不同或者交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险，还包括若出现客户忘记赎回操作、约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
5 、不 可抗力风险 ：因自然灾害 、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
6、信用风险：本理财产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未
来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户进行分配。
7、.管理风险：在理财产品管理运作过程中 ，管 理人的知识 、经验 、技 能、判断、决策等，会影响其对信息的占有和对经济形势的判断，从而影响理财产品的收益水平。
8、法律风险：法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金、违约金或者赔偿金所导致的风险。
三、采取的风险控制措施
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露有关内容。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行现金管理，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
本次现金管理购买的产品属于中低风险产品，不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的在募集资金补充流动资金后十二个月内不能进行的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、公告日前十二个月内公司自有资金进行现金管理的情况
截至目前，公司（含子公司，下同）在过去十二个月内使用闲置的自有资金进
行现金管理单日最高投入金额为 17,161.45 万元。2021 年 3 月 13 日，公司购买了中
国农业银行“汇利丰”2021 年 4382 期对公定制人民币结构性存款产品 10,000 万元，
该产品已于近日赎回本金 10,000 万元，并取得利息收入 1,755,616.44 元。
公司此次购买农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品 5,000 万元，
目前公司购买理财产品的投入金额合计为 5,000 万元（含本次）。公司在过去十二个月内未发生无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形，累计从自有资金进行现金管理取得的利息收入为 5,070,793.74 元。公司本次使用自有资金投资该理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、前次中国农业银行结构性存款产品交割单和电子回单；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:半年报董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-024
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。
2021 年 8 月 17 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以通
讯方式召开了第七届董事会第十次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度报
告及其摘要》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与转融通
证券出借业务的议案》。
本次董事会同意公司以目前持有的 30,300,000 股海宁皮城股份有限公司股票参与转融通证券出借交易（实际出借须符合转融通相关规则和要求），授权公司管理层开展以上证券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与转融通证券出借业务的公告》。
备查文件：公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:半年报监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-025
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 8 月
17 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年
度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 10.3156元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 2.85亿元
归属于母公司的净利润: 7728.96万元
[2021-07-31] (002144)宏达高科:关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-023
宏达高科控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 7 月 30 日接到公司控股股东沈国甫先生关于其所持宏达高科部分股权质押
的通知。现将具体情况说明如下：
一、 股东股份质押基本情况
是 否 为 控 股 占 其 占 公 是 否 是 否 质 押
股 东 股 东 或 第 一 本次质 所 持 司 总 为 限 为 补 起 始 质 押 到 质权人 质 押
名称 大 股 东 及 其 押数量 股 份 股 本 售股 充 质 日 期日 用途
一致行动人 比例 比例 押
部 分 2021 2024 年 中 信 银 行 关 联
沈 国 是 30,000, 74.72 16.97 股 份 否 年 7月 7 月 26 股 份 有 限 企 业
甫 000 % % 高 管 29 日 日 公 司 杭 州 生 产
锁定 余杭支行 经营
合计 30,000, 74.72 16.97
000 % %
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，沈国甫先生所持股份质押情况如下：
本 已质押股份情况 未质押股份情况
次
质
股 押
东 持 股 数 量 持股比 前 本 次 质 押 占其所 占公司 占 未
质 后 质 押 股 持股份 总股本 已 质 押 股 占已质 未 质 押 股 质 押
名 （股） 例 押 份数量 比例 比例 份 限 售 和 押股份 份 限 售 和
称 冻结数量 比例 冻结数量 股 份
股 比例
份
数
量
沈
国 40,150,081 22.71% 0 30,000,000 74.72% 16.97% 19,962,480 66.54% 10,150,081 100%
甫
合 40,150,081 22.71% 0 30,000,000 74.72% 16.97% 19,962,480 66.54% 10,150,081 100%
计
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东沈国甫先生累计质押股份不存在被强制平
仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。本次股份质押
融资用于控股股东其他关联企业的生产经营，不用于满足本公司生产经营相
关需求。控股股东未来半年内和一年内都不存在到期的质押股份。公司不存
在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按
照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-10] (002144)宏达高科:2021年半年度业绩预告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-022
宏达高科控股股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,900 万元~8,700 万元
盈利：3,423.33 万元
股东的净利润 比上年同期增长：101.56%~154.14%
基本每股收益 盈利：0.39 元/股~0.49 元/股 盈利：0.19 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，公司的主营业务的经营情况正常，来自于主营业务的净 利润
较去年同期有所增长。
此前当地人民政府因变更土地规划而征收了公司部分房屋及房屋所在
土地，今年 6 月公司收到了与此相关的腾退奖励资金 3,938.80 万元，从而
了增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润 3,347.98 万
元，具体情况详见公司公告《关于部分房屋被征收事项的进展公告》（宏达
高科：2021-020）。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年半年
度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
[2021-06-19] (002144)宏达高科:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-021
宏达高科控股股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2021年5月19日刊登在巨潮资讯网（ www. c ni nfo . c o m. c n）和《证券时报》。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月24日，除权除息日为：2021年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****155 沈国甫
2 01*****528 毛志林
3 00*****660 李 宏
4 00*****992 白 宁
5 01*****761 马月娟
在权益分派业务申请期间（申请日2021年6月15日至登记日2021年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室
咨询联系人：马强强
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2020年年度股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
[2021-06-02] (002144)宏达高科:关于部分房屋被征收事项的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-020
宏达高科控股股份有限公司
关于部分房屋被征收事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 5 日与浙江
省海宁市许村镇人民政府签订征收部分房屋及房屋所在土地的合同，交易价格为4,000.92 万元，该笔交易的具体情况详见公告（宏达高科，2019-022，巨潮资讯网）。
2020 年 12 月 24 日，公司收到了海宁市许村镇人民政府向公司支付此次征
收（收购）款项及协议约定的利息，合计 42,612,072.64 元，进而确认此次土地征收收入。具体情况详见公告（宏达高科，2020-048，巨潮资讯网）。
海宁市许村镇人民政府因变更土地用途规划，依据相关会议文件，为鼓励企业积极腾退转型，对积极按镇政府征收（收购）工作计划按时签订征收（收购）协议并按时腾空的集镇范围工业企业进行额外奖励。今日公司收到了该笔奖励腾退奖励资金 39,388,000.00 元。因该笔奖励资金具有不确定性，因此公司前期未预计该笔收入。该笔收入将增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润，同时增加公司的现金储备，对公司主营业务的开展没有实质性影响。
备查文件：
1、 银行电子回单；
2、许村镇党政联席会议会议纪要。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
[2021-05-19] (002144)宏达高科:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-019
宏达高科控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开。本次
会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 73 人，代表的股份总数为 64,620,487 股，占公司有表决权股份总数的 36.56%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 66 人，代表的股份总数为 13,947,564 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第 5-9 项议案都采用中小投资者单独计票， 并将结果在 2020 年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事在本次年
度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资
讯网（ ht t p: / / www. cni nfo. com .c n）。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间
为 ：202 1 年 5 月 18 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
4、审议通过了《2020 年财务决算报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经本次股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12
月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 61,588,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.31%；反对 3,031,642 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.69%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,915,922 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.26%；反对 3,031,642 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.74%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
本次股东大会通过的公司董事 2021 年度税前薪酬额度如下：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
沈国甫 董事长 1,150,000 450,000 1,600,000
毛志林 副董事长 400,000 150,000 550,000
沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬
许建舟 董事 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 董事 400,000 150,000 550,000
王凤娟 董事 330,000 120,000 450,000
独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 7 万元。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
表决结果：同意 61,658,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.42%；反对 2,961,542 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.58%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,986,022 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.77%；反对 2,961,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
本次股东大会通过的公司监事 2021 年度税前薪酬额度如下：
单位：元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
张建福 监事会主席 200,000 110,000 310,000
陆维敏 监事 170,000 90,000 260,000
周美玲 职工代表监事 108,000 50,000 158,000
表决结果：同意 61,683,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.45%；反对 2,937,242 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.55%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 11,010,322 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.94%；反对 2,937,242 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本次股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 61,800,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.64%；反对 2,819,542 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.36%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 11,128,022 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.78%；反对 2,819,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 20.22%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
本次股东大会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 50,000 万元的自有资金通 过商业银行 、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构 进行现金管理。股 东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以
上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
表决结果：同意 61,661,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.42%；反对 2,958,742 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.58%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,988,822 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.79%；反对 2,958,742 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.21%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和谢思梦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-14] (002144)宏达高科:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-018
宏达高科控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021年5月18日14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
2
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月12日
7、出席对象
（1）凡2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2020年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案；
7、关于公司2021年度监事薪酬的议案；
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
上述提案内容详见公司4月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述第5、6、7、8、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码
提案
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
√
2.00
关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
√
3.00
关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
√
4.00
关于审议《2020年财务决算报告》的议案
√
5.00
关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
√
6.00
关于公司2021年度董事薪酬的议案
√
7.00
关于公司2021年度监事薪酬的议案
√
8.00
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
√
9.00
关于使用自有资金进行现金管理的议案
√
四、现场会议登记方式
1、登记时间：2021年5月13日—14日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2021年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：马强强
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
4
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
5
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362144
2、投票简称：宏达投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总提案，也没有需要进行累积投票的提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为2021年5月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的宏达高科控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00
关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00
关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00
关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
4.00
关于审议《2020年财务决算报告》的议案
5.00
关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00
关于公司2021年度董事薪酬的议案
7.00
关于公司2021年度监事薪酬的议案
8.00
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00
关于使用自有资金进行现金管理的议案
注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2021年【 】月【 】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
[2021-05-12] (002144)宏达高科:关于举办投资者接待日活动的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-017
宏达高科控股股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日披露《2020年度报告及其摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间
2021 年 5 月 18 日 15:30-16:30
2、接待方式
采用现场接待方式
3、接待地点
浙江省海宁市许村镇建设路 118 号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室。
4、登记预约方式
请来访投资者于 2021 年 5 月 13 日至 14 日工作时间与公司证券部联系，并同时提
供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：马强强；
电话：0573-87550882；传真：0573-87552681。
5、公司出席人员
公司董事长沈国甫先生、独立董事平衡先生、总经理许建舟先生、财务总监王凤娟女士、董事会秘书马强强先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
6、注意事项
（1）来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、书面等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-29] (002144)宏达高科:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 10.0731元
加权平均净资产收益率: 1.35%
营业总收入: 1.29亿元
归属于母公司的净利润: 2395.73万元
[2021-04-20] (002144)宏达高科:董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-003
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。
2021 年 4 月 18 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现
场方式召开了第七届董事会第八次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度总经理
工作报告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。《2020 年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。《2020 年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体方案如下：
以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控
制自我评价报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责
任报告》。
《2020 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。2021 年度，公司董事税前薪酬额度为：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
沈国甫 董事长 1,150,000 450,000 1,600,000
毛志林 副董事长 400,000 150,000 550,000
沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬
许建舟 董事 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 董事 400,000 150,000 550,000
王凤娟 董事 350,000 100,000 450,000
独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 7 万元。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度高级管理人员薪酬的议案》。2021 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
许建舟 总经理 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 副总经理 400,000 150,000 550,000
孙云浩 副总经理 400,000 150,000 550,000
王凤娟 财务总监 330,000 120,000 450,000
马强强 董事会秘书 180,000 100,000 280,000
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审
机构负责人的议案》。
本次董事会决定聘任审计部陈栋先生担任公司内部审计机构负责人职务。任期
与第七届董事会一致，即自董事会审议通过之日至 2023 年 1 月 9 日。具体内容详
见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于聘任公司内审机构负责人的公告》。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021
年度银行授信额度的议案》。
本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2021 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.00 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的 《关于申请 2021 年度银行授信额度的公告》。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于续聘 2021 年
度审计机构的公告》。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
进行现金管理的议案》。
本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过50,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。具 体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。
具体内容详见同日披露 于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于调整公司组织
架构的公告》。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计提
商誉减值准备的议案》。
本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备 34,634,537.38 元。具 体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
具体内容详见同日披露 于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于会计政策变更的公告》。
17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2020 年年度股东大会的议案》。
本次董事会同意于 2021 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司
会议室召开公司 2020 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2020 年度董事会工作报告》等 7 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的 通知》。
备查文件：
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-006
宏达高科控股股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开
的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。该议案同时经第七届监事会第七次会议审议通过。现将该方案的基本情况公告如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕3000 号审
计报告，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,951,711.86 元，母公司实现净利润 85,676,306.37 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金8,567,630.64 元后，加上年初母公司的未分配利润 672,749,595.59 元，扣除本年
度支付 2019 年度现金股利 17,676,252.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司的
未分配利润为 732,182,018.52 元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》
等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的 2020 年度利润分配预案如下：
根据公司章程和公司的实际情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020
年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-004
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2021 年 4 月 7 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 4 月
18 日下午 14 点在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监
事会工作报告》，并同意向 2020 年年度股东大会提交《2020 年度监事会工作报
告 》 进 行 审 议。《 2020 年 度 监 事 会工 作报 告 》 请 见 同日 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度
报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务
决算报告》。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利
润分配预案》。
经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司全体股东的利益。具体预案如下：
以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，
母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红
股，不以资本公积金转增股本。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度监事薪酬的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。2021 年,公司监事税前薪酬额度如下表：
单位：元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
张建福 监事会主席 200,000 110,000 310,000
陆维敏 监事 170,000 90,000 260,000
周美玲 职工代表监事 108,000 50,000 158,000
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作，较好地履行了双方以往签订的聘任合同。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》。本次监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行现金管理，资金规模不超过若 50,000 万元，在额度内资金可以滚动使用。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计
提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值
准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。
备查文件：
1、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:年度股东大会通知
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-015
宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议决议，公司决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日 1 4:00；通 过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15: 00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象
（1）凡 2021 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东 ），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司三楼
会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2020 年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
7、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案；
8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
上述提案内容详见公司 4 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（ ht t p: / / www. cni n fo. c om .cn ）的相关公告。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述第 5、6、7、8、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2020 年年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容
详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提 案 备注
编码 提案 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于审议《2020 年财务决算报告》的议案 √
5.00 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案 √
7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 √
8.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √
四、现场会议登记方式
1、登记时间：2021 年 5 月 13 日—14 日上午 9：00 至 11：30，下午
14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在
2021 年 5 月 14 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：马强强
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票 ，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362144
2、投票简称：宏达投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总提案 ，也没有需要进行累积投票的提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 18 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 5 月 18
日召开的宏达高科控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提 案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2020 年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2021 年【 】月【 】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
[2021-04-20] (002144)宏达高科:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 9.9813元
加权平均净资产收益率: 3.67%
营业总收入: 4.62亿元
归属于母公司的净利润: 6395.17万元
[2021-01-12] (002144)宏达高科:关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-002
宏达高科控股股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
公司股东沈国甫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日收到公司持股5%以上股东沈国甫先生的《关于宏达高科控股股份有限公司股份1%变动告知函》，其于2018年11月15日至2018年12月18日，2021年1月8日至2021年1月11日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,767,600股，占公司总股本1.00%。
综上所述，截至本公告日，沈国甫先生持有公司39,526,836股股份，占公司总股本22.36%。增持具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人
沈国甫
住所
浙江省海宁市许村镇镇中路72号
权益变动时间
2018年11月15日至2018年12月18日，2021年1月8日至2021年1月11日
股票简称
宏达高科
股票代码
002144
变动类型
增加? 减少□
一致行动人
有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
增持股数（万股）
增持比例（%）
A股
176.76
1.00
合 计
176.76
1.00
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ?
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
2
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 ? 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(万股)
占总股本比例(%)
股数(万股)
占总股本比例(%)
合计持有股份
3,775.9236
21.36
3,952.6836
22.36
其中：无限售条件股份
943.9809
5.34
988.1709
5.59
有限售条件股份
2,831.9427
16.02
2,964.5127
16.77
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否?
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
特此公告。
信息披露义务人 沈国甫先生
二〇二一年一月十二日
[2021-01-06] (002144)宏达高科:股价异常波动公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-001
宏达高科控股股份有限公司
股价异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日和2021年1月4日、1月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至公告之日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日
[2020-12-25] (002144)宏达高科:关于部分房屋被征收事项的进展公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-048
宏达高科控股股份有限公司
关于部分房屋被征收事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日与浙江省海宁市许村镇人民政府签订征收部分房屋及房屋所在土地的合同，交易价格为4,000.92万元，该笔交易的具体情况详见公告（宏达高科，2019-022，巨潮资讯网）。
根据合同约定，因政府资金原因，征收（收购）总价款在土地出让后三个月内支付公司，政府按上述支付时间按银行同期贷款基准利率支付公司利息。土地证注销后，公司将符合要求的净地交付给政府，政府须在三个月内重新公开挂牌出让土地。土地出让超过三个月的，按银行同期贷款基准利率双倍支付予公司超过时间的利息。公司已于2020年1月22日将相关的土地证注销，并将符合要求的净地交付政府。
此前由于征收款金额和支付时间不确定，出于谨慎考虑，公司一直未确认此次土地征收收入。今日，公司收到了海宁市许村镇人民政府向公司支付此次征收（收购）款项及协议约定的利息，合计42,612,072.64元，进而确认此次土地征收收入。该笔收入预计将增加公司2020年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润。该笔收入将增加公司的现金储备，但对公司主营业务的开展没有实质性影响。
备查文件：银行电子回单。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
[2020-12-19] (002144)宏达高科:关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的进展公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-047
宏达高科控股股份有限公司
关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年10月15日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的议案》。公司拟使用自有资金对杭州富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”）增资4,000万元人民币，认购其3,050,626股新增股份。具体情况详见公司于2020年10月16日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的公告》（宏达高科：2020-043）。
2020年11月18日，公司与富特科技及其股东共同签署了《有关杭州富特科技股份有限公司之增资协议》。公司近日已根据协议约定的交易安排，支付了两笔增资款项合计4,000万元人民币。富特科技也已经根据协议约定完成了股东变更等工商变更登记手续等事宜。
本次增资参股交易已完成，富特科技目前注册资本为人民币76,265,646元，公司持有其4%的股权。本次交易符合公司的战略发展目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大不良影响。
备查文件：
1、 宏达高科出资证明书（第一笔、第二笔）；
2、 富特科技股东变更登记证明
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
[2020-12-04] (002144)宏达高科:关于收到上海佰金部分股权转让款的公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-046
宏达高科控股股份有限公司
关于收到上海佰金部分股权转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月与金向阳签署《股权转让协议》及《补充协议》，约定将持有的上海佰金医疗器械有限公司的全部出资额转让给金向阳，该次交易的具体情况详见公告（宏达高科，2013-043，巨潮资讯网）。
截至2015年12月31日，金向阳尚未按上述协议约定支付剩余股权转让款。故公司于2016年1月27日向海宁市人民法院提起民事诉讼，要求其支付上述剩余股权转让款及违约金共计3,366.46万元(其中违约金暂计算至2016年1月27日）。该诉讼事项公司已胜诉。海宁市人民法院于2018年1月16日做出执行裁定书，强制执行金向阳及其前妻李艺歌部分财产，并将两位被执行人列入失信被执行人名单。
金向阳之后就该案件分别向嘉兴市中级人民法院和浙江省高级人民法院提起上诉，均被驳回。2019年3月31日，最高人民法院出具民事裁定书（2019）最高法民申1428号，驳回了金向阳对浙江省高院（2018）浙民终301号民事判决的再审申请。截至2020年6月30日，公司已对应收金向阳剩余股权转让款13,835,419.26元全额计提坏账准备。
近日，海宁市人民法院根据判决对被告的部分财产进行了强制执行。公司收到了此次通过海宁市人民法院强制执行得到的7,869,559.76元股权转让款。根据企业会计准则，公司据此转回其他应收款的单项计提坏账准备7,869,559.76元，将相应增加公司2020年归属母公司净利润，但不会对本年度经营成果产生重大影响。
备查文件：网上银行电子回单。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-11-12] (002144)宏达高科:关于次级子公司购买办公用房的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-038
宏达高科控股股份有限公司
关于次级子公司购买办公用房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，威尔德新设了全资子公司深圳市君智达科技有限公司（以下简称“君智达”）。
2021 年 10 月 29 日，君智达与房地产开发企业前海世茂发展（深圳）有
限公司（以下简称“前海世茂”）签署了《深圳市房地产认购书》，认购了对
方开发的前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房（以下简
称“标的房产”），标的房产总价款为 154,143,990.00 元。根据房地产认购书约定的条件，君智达于当日一次性向前海世茂支付了以上总价款。同日，双方签署了与标的房产对应的《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》（以下
简称“买卖合同”）。详情请见披露于 2021 年 11 月 2 日的《关于次级子公司
购买办公用房的公告》（公告编号：2021-037）。
近日，君智达完成了标的房产的税费缴纳和接收工作，并取得了由深圳市不动产登记中心出具的标的房产不动产权证书，完成了此次由次级子公司购置办公用房的交易。
备查文件：
1、前海世茂金融中心二期 5901 号房、5902 号房、5903 号房的不动产权
证书。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-02] (002144)宏达高科:关于次级子公司购买办公用房的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-037
宏达高科控股股份有限公司
关于次级子公司购买办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据宏达高科控股股份有限公司（ 以下简 称“公司 ”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，公 司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司为主体购置办公用房等相关事宜。近日，威尔德已完成该新设的全资子公司深圳市君智达科技有限公司（以下简 称“ 君智达”）的工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
2021 年 10 月 29 日，君智达与房地产开发企业前海世茂发展（深圳）有
限公司（以下简称“前海世茂”）签署了《深圳市房地产认购书 》， 认购了对
方开发的前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房 ，0 2 号房，03 号房（ 以下简
称“标的房产”）， 标的房产总价款为 154,143,990.00 元。根据房地产认购书约定的条件，君智达于当日一次性向前海世茂支付了以上总价款。同日，双方签署了与标的房产对应的《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》（ 以下
简称“买卖合同”）。根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日
前将标的房产交付给君智达。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：前海世茂发展（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300070395343W
3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世
茂金融中心二期 1 栋 601。
4、法定代表人：张海涛
5、注册资本：48000 万美元
6、经营范围：1、企业管理咨询、环保科技信息咨询、物业管理、对外贸易供应链管理、房地产经营开发（地块宗地号为 T102-0244）；2、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；3、自有物业租赁，停车场经营。
前海世茂发展（深圳）有限公司与本公司不存在关联关系。经查询，交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：广东省深圳市南山区前海深港现代服务合作区十九单元 3
街坊前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房。
2 、购 买面积：建筑面积合计 2,446.73 平方米，其中套内面积合计 1,518.31
平方米。
3、标的资产用地性质：商业性办公用地
4、土地使用权期限：2014 年 11 月 26 日到 2054 年 11 月 25 日
5 、交 易标的权属清晰，不 存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易协议的主要内容
1、交易价格
标的房产总价款为 154,143,990.00 元。
2、支付方式
根据双方签署的《深圳市房地产认购书 》， 君智达已于 2021 年 10 月 29
日支付了标的房产总价款，双方于同日签署了《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》。
3、交付时间和方法
根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日前将标的房产交付
给君智达，交付前应取得法律、法规规定的工程竣工验收合格证明文件。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司在不影响生产经营的正常运行的前提下，同意威尔德在深圳前海合作区设立全资子公司，并以自有资金购买办公用房，是为了促进威尔德快速发展，提高公司核心竞争力，充分利用前海合作区对接港澳的区位优势和制度创新优势，符合公司的长期战略发展规划，满足公司在医疗器械领域业务发展战略的需要。
本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。本次购置的办公用房将以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《深圳市房地产认购书》；
3、《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》；
4、交易对手方开具的收款收据。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日
[2021-10-30] (002144)宏达高科:关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-036
宏达高科控股股份有限公司
关于持股 5%以上股东持股变动比例达到 1%的公告
公司股东沈国甫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日收到公司持股5%以上股东沈国甫先生的《关于宏达高科控股股份有限公司股份1%变动告知函》，其于2021年1月13日，2021年3月11日至2021年3月12日，2021年10月27日至2021年10月28日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,767,554股，占公司总股本1.00%。
……
[2021-10-28] (002144)宏达高科:关于全资子公司威尔德新设子公司取得营业执照的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-035
宏达高科控股股份有限公司
关于全资子公司威尔德新设子公司取得营业执照的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，公司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并 以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司为主体购置办公用房等相关事宜。
昨日，威尔德工作人员办理完成了该新设的全资子公司工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名称：深圳市君智达科技有限公司；
统一社会信用代码：91440300MA5H1W0K8T；
类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期5903；
法定代表人：朱雪忠；
成立日期：2021 年 10 月 26 日；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；企业管理咨询；企业管理；住房租赁。许可项目：第二类医疗器械销售。
备查文件：深圳市君智达科技有限公司营业执照。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-030
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日以电
话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十一次会议的通
知》。2021 年 10 月 25 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议
室以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三季度
报告》。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 请 见 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
董事会同意聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意全资子
公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》。
董事会同意子公司威尔德以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司购置办公用房等相关
事宜。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的公告》。
备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-034
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 10
月 25 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第三
季度报告》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-26] (002144)宏达高科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 10.4305元
加权平均净资产收益率: 5.43%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 9809.86万元
[2021-10-14] (002144)宏达高科:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-029
宏达高科控股股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日预计经营业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,700 万元~10,100 万元
盈利：5,742.53 万元
股东的净利润 比上年同期增长：68.92%~75.88%
基本每股收益 盈利：0.55 元/股~0.57 元/股 盈利：0.32 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日预计经营业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,000 万元~2,300 万元
盈利：2,319.20 万元
股东的净利润 比上年同期下降：-13.76%~-0.83%
基本每股收益 盈利：0.11 元/股~0.13 元/股 盈利：0.13 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，公司的主营业务的经营情况正常，但第三季度受到能源和
原材料价格上涨以及地方用电计划的影响，归属于上市公司股东的净利润较去年 同期有所下降。
此前海宁市许村镇人民政府因变更土地规划而征收了公司部分房屋及
房屋所在土地，今年 6 月公司收到了与此相关的腾退奖励资金 3,938.80 万
元，从而了增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润 3,347.98 万元，具体情况详见公司公告《关于部分房屋被征收事项的进展公 告》（宏达高科：2021-020）。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三
季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-15] (002144)宏达高科:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-028
宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保生产经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不超过 50,000 万元自有资金通过商业银行、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构进行现金管理。具
体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
近日，公司向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“中国农业银行”）购买理财产品，投资金额 5,000 万元。具体事项公告如下：
一、产品的主要内容
1、产品币种：人民币
2、产品名称：农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品
3、产品性质：非保本浮动收益型
4、起息日：2021 年 9 月 15 日；
5、业绩比较基准：3.65%/年。业绩比较基准以年化收益率表示，业绩比较基准由管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境等因素测算。
6、产品期限：持有产品份额 180 天以后可对产品进行赎回
7、产品风险评级：中低
8、产品投资范围：本理财产品 80%及以上资金投资于货币市场工具、债券等固定收益类资产，配置权益类资产的比例不超过 20%，并适当参与以对冲为目的的
金融衍生工具。
9、购买金额：5,000 万元
10、资金来源：自有资金
11、公司与中国农业银行不存在关联关系
12、产品结算专户信息：
开户人：宏达高科控股股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040012273
二、产品主要风险提示
1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致产品收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险：：指 投资品种的价格因受经济因素、政 治因素 、投 资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。本理财产品可能会涉及到利率风险 、汇率风险、债 券价格波动 ，因 宏观经济变化、上市公司经营业绩不利变动等情况导致的股市价格波动，以及各类资产管理产品或计划的净值波动等多种市场风险。
3、流动性风险：流动性风险包括因银行间、交易所等市场开市时间不同或者交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险，还包括若出现客户忘记赎回操作、约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
5 、不 可抗力风险 ：因自然灾害 、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
6、信用风险：本理财产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未
来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户进行分配。
7、.管理风险：在理财产品管理运作过程中 ，管 理人的知识 、经验 、技 能、判断、决策等，会影响其对信息的占有和对经济形势的判断，从而影响理财产品的收益水平。
8、法律风险：法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金、违约金或者赔偿金所导致的风险。
三、采取的风险控制措施
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪现金管理情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露有关内容。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行现金管理，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
本次现金管理购买的产品属于中低风险产品，不属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的在募集资金补充流动资金后十二个月内不能进行的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、公告日前十二个月内公司自有资金进行现金管理的情况
截至目前，公司（含子公司，下同）在过去十二个月内使用闲置的自有资金进
行现金管理单日最高投入金额为 17,161.45 万元。2021 年 3 月 13 日，公司购买了中
国农业银行“汇利丰”2021 年 4382 期对公定制人民币结构性存款产品 10,000 万元，
该产品已于近日赎回本金 10,000 万元，并取得利息收入 1,755,616.44 元。
公司此次购买农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品 5,000 万元，
目前公司购买理财产品的投入金额合计为 5,000 万元（含本次）。公司在过去十二个月内未发生无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形，累计从自有资金进行现金管理取得的利息收入为 5,070,793.74 元。公司本次使用自有资金投资该理财产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、农银理财“农银进取·灵动”180 天人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、前次中国农业银行结构性存款产品交割单和电子回单；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:半年报董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-024
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。
2021 年 8 月 17 日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以通
讯方式召开了第七届董事会第十次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年度报
告及其摘要》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与转融通
证券出借业务的议案》。
本次董事会同意公司以目前持有的 30,300,000 股海宁皮城股份有限公司股票参与转融通证券出借交易（实际出借须符合转融通相关规则和要求），授权公司管理层开展以上证券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与转融通证券出借业务的公告》。
备查文件：公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:半年报监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-025
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 8 月
17 日在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年半年
度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-18] (002144)宏达高科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.44元
每股净资产: 10.3156元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 2.85亿元
归属于母公司的净利润: 7728.96万元
[2021-07-31] (002144)宏达高科:关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-023
宏达高科控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 7 月 30 日接到公司控股股东沈国甫先生关于其所持宏达高科部分股权质押
的通知。现将具体情况说明如下：
一、 股东股份质押基本情况
是 否 为 控 股 占 其 占 公 是 否 是 否 质 押
股 东 股 东 或 第 一 本次质 所 持 司 总 为 限 为 补 起 始 质 押 到 质权人 质 押
名称 大 股 东 及 其 押数量 股 份 股 本 售股 充 质 日 期日 用途
一致行动人 比例 比例 押
部 分 2021 2024 年 中 信 银 行 关 联
沈 国 是 30,000, 74.72 16.97 股 份 否 年 7月 7 月 26 股 份 有 限 企 业
甫 000 % % 高 管 29 日 日 公 司 杭 州 生 产
锁定 余杭支行 经营
合计 30,000, 74.72 16.97
000 % %
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，沈国甫先生所持股份质押情况如下：
本 已质押股份情况 未质押股份情况
次
质
股 押
东 持 股 数 量 持股比 前 本 次 质 押 占其所 占公司 占 未
质 后 质 押 股 持股份 总股本 已 质 押 股 占已质 未 质 押 股 质 押
名 （股） 例 押 份数量 比例 比例 份 限 售 和 押股份 份 限 售 和
称 冻结数量 比例 冻结数量 股 份
股 比例
份
数
量
沈
国 40,150,081 22.71% 0 30,000,000 74.72% 16.97% 19,962,480 66.54% 10,150,081 100%
甫
合 40,150,081 22.71% 0 30,000,000 74.72% 16.97% 19,962,480 66.54% 10,150,081 100%
计
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东沈国甫先生累计质押股份不存在被强制平
仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。本次股份质押
融资用于控股股东其他关联企业的生产经营，不用于满足本公司生产经营相
关需求。控股股东未来半年内和一年内都不存在到期的质押股份。公司不存
在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按
照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-10] (002144)宏达高科:2021年半年度业绩预告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-022
宏达高科控股股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,900 万元~8,700 万元
盈利：3,423.33 万元
股东的净利润 比上年同期增长：101.56%~154.14%
基本每股收益 盈利：0.39 元/股~0.49 元/股 盈利：0.19 元/股
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，公司的主营业务的经营情况正常，来自于主营业务的净 利润
较去年同期有所增长。
此前当地人民政府因变更土地规划而征收了公司部分房屋及房屋所在
土地，今年 6 月公司收到了与此相关的腾退奖励资金 3,938.80 万元，从而
了增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润 3,347.98 万
元，具体情况详见公司公告《关于部分房屋被征收事项的进展公告》（宏达
高科：2021-020）。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年半年
度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日
[2021-06-19] (002144)宏达高科:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-021
宏达高科控股股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2021年5月19日刊登在巨潮资讯网（ www. c ni nfo . c o m. c n）和《证券时报》。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。二、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月24日，除权除息日为：2021年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****155 沈国甫
2 01*****528 毛志林
3 00*****660 李 宏
4 00*****992 白 宁
5 01*****761 马月娟
在权益分派业务申请期间（申请日2021年6月15日至登记日2021年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室
咨询联系人：马强强
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2020年年度股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
[2021-06-02] (002144)宏达高科:关于部分房屋被征收事项的进展公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-020
宏达高科控股股份有限公司
关于部分房屋被征收事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 5 日与浙江
省海宁市许村镇人民政府签订征收部分房屋及房屋所在土地的合同，交易价格为4,000.92 万元，该笔交易的具体情况详见公告（宏达高科，2019-022，巨潮资讯网）。
2020 年 12 月 24 日，公司收到了海宁市许村镇人民政府向公司支付此次征
收（收购）款项及协议约定的利息，合计 42,612,072.64 元，进而确认此次土地征收收入。具体情况详见公告（宏达高科，2020-048，巨潮资讯网）。
海宁市许村镇人民政府因变更土地用途规划，依据相关会议文件，为鼓励企业积极腾退转型，对积极按镇政府征收（收购）工作计划按时签订征收（收购）协议并按时腾空的集镇范围工业企业进行额外奖励。今日公司收到了该笔奖励腾退奖励资金 39,388,000.00 元。因该笔奖励资金具有不确定性，因此公司前期未预计该笔收入。该笔收入将增加公司 2021 年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润，同时增加公司的现金储备，对公司主营业务的开展没有实质性影响。
备查文件：
1、 银行电子回单；
2、许村镇党政联席会议会议纪要。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
[2021-05-19] (002144)宏达高科:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-019
宏达高科控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开。本次
会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 73 人，代表的股份总数为 64,620,487 股，占公司有表决权股份总数的 36.56%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 66 人，代表的股份总数为 13,947,564 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对第 5-9 项议案都采用中小投资者单独计票， 并将结果在 2020 年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事在本次年
度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资
讯网（ ht t p: / / www. cni nfo. com .c n）。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间
为 ：202 1 年 5 月 18 日 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
4、审议通过了《2020 年财务决算报告》
表决结果：同意 61,810,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.65%；反对 2,809,942 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.35%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经本次股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12
月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 61,588,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.31%；反对 3,031,642 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.69%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,915,922 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.26%；反对 3,031,642 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.74%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
本次股东大会通过的公司董事 2021 年度税前薪酬额度如下：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
沈国甫 董事长 1,150,000 450,000 1,600,000
毛志林 副董事长 400,000 150,000 550,000
沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬
许建舟 董事 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 董事 400,000 150,000 550,000
王凤娟 董事 330,000 120,000 450,000
独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 7 万元。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
表决结果：同意 61,658,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.42%；反对 2,961,542 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.58%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,986,022 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.77%；反对 2,961,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.23%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
本次股东大会通过的公司监事 2021 年度税前薪酬额度如下：
单位：元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
张建福 监事会主席 200,000 110,000 310,000
陆维敏 监事 170,000 90,000 260,000
周美玲 职工代表监事 108,000 50,000 158,000
表决结果：同意 61,683,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.45%；反对 2,937,242 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.55%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 11,010,322 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.94%；反对 2,937,242 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.06%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本次股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 61,800,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.64%；反对 2,819,542 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.36%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 11,128,022 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.78%；反对 2,819,542 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 20.22%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
本次股东大会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 50,000 万元的自有资金通 过商业银行 、证券公司、信托机构、资产管理公司等金融机构 进行现金管理。股 东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以
上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
表决结果：同意 61,661,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.42%；反对 2,958,742 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 4.58%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 10,988,822 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 78.79%；反对 2,958,742 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 21.21%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和谢思梦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-14] (002144)宏达高科:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-018
宏达高科控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021年5月18日14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
2
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年5月12日
7、出席对象
（1）凡2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2020年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司2021年度董事薪酬的议案；
7、关于公司2021年度监事薪酬的议案；
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
上述提案内容详见公司4月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述第5、6、7、8、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码
提案
备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00
关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
√
2.00
关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
√
3.00
关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
√
4.00
关于审议《2020年财务决算报告》的议案
√
5.00
关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
√
6.00
关于公司2021年度董事薪酬的议案
√
7.00
关于公司2021年度监事薪酬的议案
√
8.00
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
√
9.00
关于使用自有资金进行现金管理的议案
√
四、现场会议登记方式
1、登记时间：2021年5月13日—14日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2021年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：马强强
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
4
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
5
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362144
2、投票简称：宏达投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总提案，也没有需要进行累积投票的提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为2021年5月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的宏达高科控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00
关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00
关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00
关于审议《2020年年度报告及其摘要》的议案
4.00
关于审议《2020年财务决算报告》的议案
5.00
关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00
关于公司2021年度董事薪酬的议案
7.00
关于公司2021年度监事薪酬的议案
8.00
关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9.00
关于使用自有资金进行现金管理的议案
注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2021年【 】月【 】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
[2021-05-12] (002144)宏达高科:关于举办投资者接待日活动的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-017
宏达高科控股股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日披露《2020年度报告及其摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间
2021 年 5 月 18 日 15:30-16:30
2、接待方式
采用现场接待方式
3、接待地点
浙江省海宁市许村镇建设路 118 号宏达高科控股股份有限公司三楼会议室。
4、登记预约方式
请来访投资者于 2021 年 5 月 13 日至 14 日工作时间与公司证券部联系，并同时提
供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：马强强；
电话：0573-87550882；传真：0573-87552681。
5、公司出席人员
公司董事长沈国甫先生、独立董事平衡先生、总经理许建舟先生、财务总监王凤娟女士、董事会秘书马强强先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
6、注意事项
（1）来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、书面等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
[2021-04-29] (002144)宏达高科:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 10.0731元
加权平均净资产收益率: 1.35%
营业总收入: 1.29亿元
归属于母公司的净利润: 2395.73万元
[2021-04-20] (002144)宏达高科:董事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-003
宏达高科控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。
2021 年 4 月 18 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室以现
场方式召开了第七届董事会第八次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度总经理
工作报告》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度董事会
工作报告》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。《2020 年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告
及其摘要》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务决算
报告》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。《2020 年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分
配预案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体方案如下：
以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控
制自我评价报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度社会责
任报告》。
《2020 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。2021 年度，公司董事税前薪酬额度为：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
沈国甫 董事长 1,150,000 450,000 1,600,000
毛志林 副董事长 400,000 150,000 550,000
沈珺 副董事长 不在本公司领取薪酬
许建舟 董事 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 董事 400,000 150,000 550,000
王凤娟 董事 350,000 100,000 450,000
独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 7 万元。
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度高级管理人员薪酬的议案》。2021 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：
单位:元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
许建舟 总经理 450,000 200,000 650,000
顾伟锋 副总经理 400,000 150,000 550,000
孙云浩 副总经理 400,000 150,000 550,000
王凤娟 财务总监 330,000 120,000 450,000
马强强 董事会秘书 180,000 100,000 280,000
董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审
机构负责人的议案》。
本次董事会决定聘任审计部陈栋先生担任公司内部审计机构负责人职务。任期
与第七届董事会一致，即自董事会审议通过之日至 2023 年 1 月 9 日。具体内容详
见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于聘任公司内审机构负责人的公告》。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2021
年度银行授信额度的议案》。
本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2021 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.00 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的 《关于申请 2021 年度银行授信额度的公告》。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于续聘 2021 年
度审计机构的公告》。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
进行现金管理的议案》。
本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过50,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。具 体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。
具体内容详见同日披露 于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于调整公司组织
架构的公告》。
15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计提
商誉减值准备的议案》。
本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备 34,634,537.38 元。具 体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。
16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
具体内容详见同日披露 于《证券时报》和巨潮资讯网的《 关于会计政策变更的公告》。
17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
2020 年年度股东大会的议案》。
本次董事会同意于 2021 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司
会议室召开公司 2020 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2020 年度董事会工作报告》等 7 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的 通知》。
备查文件：
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-006
宏达高科控股股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开
的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。该议案同时经第七届监事会第七次会议审议通过。现将该方案的基本情况公告如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕3000 号审
计报告，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,951,711.86 元，母公司实现净利润 85,676,306.37 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金8,567,630.64 元后，加上年初母公司的未分配利润 672,749,595.59 元，扣除本年
度支付 2019 年度现金股利 17,676,252.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司的
未分配利润为 732,182,018.52 元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》
等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的 2020 年度利润分配预案如下：
根据公司章程和公司的实际情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020
年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:监事会决议公告
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-004
宏达高科控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2021 年 4 月 7 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2021 年 4 月
18 日下午 14 点在海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开，会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监
事会工作报告》，并同意向 2020 年年度股东大会提交《2020 年度监事会工作报
告 》 进 行 审 议。《 2020 年 度 监 事 会工 作报 告 》 请 见 同日 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度
报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务
决算报告》。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利
润分配预案》。
经审核，监事会认为公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司全体股东的利益。具体预案如下：
以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，
母公司剩余未分配利润 714,505,765.72 元结转至下一年度。本次分配预案不送红
股，不以资本公积金转增股本。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度监事薪酬的议案》，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。2021 年,公司监事税前薪酬额度如下表：
单位：元
姓名 职位 基本年薪（税前） 绩效年薪（税前） 合计年薪（税前）
张建福 监事会主席 200,000 110,000 310,000
陆维敏 监事 170,000 90,000 260,000
周美玲 职工代表监事 108,000 50,000 158,000
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作，较好地履行了双方以往签订的聘任合同。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》。本次监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行现金管理，资金规模不超过若 50,000 万元，在额度内资金可以滚动使用。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计
提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值
准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。
备查文件：
1、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会
二〇二一年四月十九日
[2021-04-20] (002144)宏达高科:年度股东大会通知
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2021-015
宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议决议，公司决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 18 日 1 4:00；通 过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15: 00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象
（1）凡 2021 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东 ），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司三楼
会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于审议《2020 年财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
7、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案；
8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
上述提案内容详见公司 4 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（ ht t p: / / www. cni n fo. c om .cn ）的相关公告。
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述第 5、6、7、8、9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2020 年年度股东大会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容
详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提 案 备注
编码 提案 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于审议《2020 年财务决算报告》的议案 √
5.00 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案 √
7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 √
8.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √
四、现场会议登记方式
1、登记时间：2021 年 5 月 13 日—14 日上午 9：00 至 11：30，下午
14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
2、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在
2021 年 5 月 14 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：马强强
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票 ，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362144
2、投票简称：宏达投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不设总提案 ，也没有需要进行累积投票的提案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 18 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 5 月 18
日召开的宏达高科控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提 案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码
1.00 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于审议《2020 年财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
9.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
注：对上述提案，请在对应栏中打√符号，其他情形视为废票。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2021 年【 】月【 】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
[2021-04-20] (002144)宏达高科:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 9.9813元
加权平均净资产收益率: 3.67%
营业总收入: 4.62亿元
归属于母公司的净利润: 6395.17万元
[2021-01-12] (002144)宏达高科:关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-002
宏达高科控股股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动比例达到1%的公告
公司股东沈国甫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日收到公司持股5%以上股东沈国甫先生的《关于宏达高科控股股份有限公司股份1%变动告知函》，其于2018年11月15日至2018年12月18日，2021年1月8日至2021年1月11日通过集中竞价方式累计增持公司股份1,767,600股，占公司总股本1.00%。
综上所述，截至本公告日，沈国甫先生持有公司39,526,836股股份，占公司总股本22.36%。增持具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人
沈国甫
住所
浙江省海宁市许村镇镇中路72号
权益变动时间
2018年11月15日至2018年12月18日，2021年1月8日至2021年1月11日
股票简称
宏达高科
股票代码
002144
变动类型
增加? 减少□
一致行动人
有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
增持股数（万股）
增持比例（%）
A股
176.76
1.00
合 计
176.76
1.00
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ?
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
2
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 ? 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(万股)
占总股本比例(%)
股数(万股)
占总股本比例(%)
合计持有股份
3,775.9236
21.36
3,952.6836
22.36
其中：无限售条件股份
943.9809
5.34
988.1709
5.59
有限售条件股份
2,831.9427
16.02
2,964.5127
16.77
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否?
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
特此公告。
信息披露义务人 沈国甫先生
二〇二一年一月十二日
[2021-01-06] (002144)宏达高科:股价异常波动公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号:2021-001
宏达高科控股股份有限公司
股价异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日和2021年1月4日、1月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至公告之日，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日
[2020-12-25] (002144)宏达高科:关于部分房屋被征收事项的进展公告
1
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-048
宏达高科控股股份有限公司
关于部分房屋被征收事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日与浙江省海宁市许村镇人民政府签订征收部分房屋及房屋所在土地的合同，交易价格为4,000.92万元，该笔交易的具体情况详见公告（宏达高科，2019-022，巨潮资讯网）。
根据合同约定，因政府资金原因，征收（收购）总价款在土地出让后三个月内支付公司，政府按上述支付时间按银行同期贷款基准利率支付公司利息。土地证注销后，公司将符合要求的净地交付给政府，政府须在三个月内重新公开挂牌出让土地。土地出让超过三个月的，按银行同期贷款基准利率双倍支付予公司超过时间的利息。公司已于2020年1月22日将相关的土地证注销，并将符合要求的净地交付政府。
此前由于征收款金额和支付时间不确定，出于谨慎考虑，公司一直未确认此次土地征收收入。今日，公司收到了海宁市许村镇人民政府向公司支付此次征收（收购）款项及协议约定的利息，合计42,612,072.64元，进而确认此次土地征收收入。该笔收入预计将增加公司2020年度来自于非经常性损益的归属母公司净利润。该笔收入将增加公司的现金储备，但对公司主营业务的开展没有实质性影响。
备查文件：银行电子回单。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
[2020-12-19] (002144)宏达高科:关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的进展公告
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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-047
宏达高科控股股份有限公司
关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年10月15日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的议案》。公司拟使用自有资金对杭州富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”）增资4,000万元人民币，认购其3,050,626股新增股份。具体情况详见公司于2020年10月16日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对杭州富特科技股份有限公司增资参股的公告》（宏达高科：2020-043）。
2020年11月18日，公司与富特科技及其股东共同签署了《有关杭州富特科技股份有限公司之增资协议》。公司近日已根据协议约定的交易安排，支付了两笔增资款项合计4,000万元人民币。富特科技也已经根据协议约定完成了股东变更等工商变更登记手续等事宜。
本次增资参股交易已完成，富特科技目前注册资本为人民币76,265,646元，公司持有其4%的股权。本次交易符合公司的战略发展目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大不良影响。
备查文件：
1、 宏达高科出资证明书（第一笔、第二笔）；
2、 富特科技股东变更登记证明
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
[2020-12-04] (002144)宏达高科:关于收到上海佰金部分股权转让款的公告
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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2020-046
宏达高科控股股份有限公司
关于收到上海佰金部分股权转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月与金向阳签署《股权转让协议》及《补充协议》，约定将持有的上海佰金医疗器械有限公司的全部出资额转让给金向阳，该次交易的具体情况详见公告（宏达高科，2013-043，巨潮资讯网）。
截至2015年12月31日，金向阳尚未按上述协议约定支付剩余股权转让款。故公司于2016年1月27日向海宁市人民法院提起民事诉讼，要求其支付上述剩余股权转让款及违约金共计3,366.46万元(其中违约金暂计算至2016年1月27日）。该诉讼事项公司已胜诉。海宁市人民法院于2018年1月16日做出执行裁定书，强制执行金向阳及其前妻李艺歌部分财产，并将两位被执行人列入失信被执行人名单。
金向阳之后就该案件分别向嘉兴市中级人民法院和浙江省高级人民法院提起上诉，均被驳回。2019年3月31日，最高人民法院出具民事裁定书（2019）最高法民申1428号，驳回了金向阳对浙江省高院（2018）浙民终301号民事判决的再审申请。截至2020年6月30日，公司已对应收金向阳剩余股权转让款13,835,419.26元全额计提坏账准备。
近日，海宁市人民法院根据判决对被告的部分财产进行了强制执行。公司收到了此次通过海宁市人民法院强制执行得到的7,869,559.76元股权转让款。根据企业会计准则，公司据此转回其他应收款的单项计提坏账准备7,869,559.76元，将相应增加公司2020年归属母公司净利润，但不会对本年度经营成果产生重大影响。
备查文件：网上银行电子回单。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日
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