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[2022-02-16] (002115)三维通信:关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
 证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022-018
                三维通信股份有限公司
        关于完成回购注销业绩承诺补偿股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次根据江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2020 年度业
绩情况，回购注销郑剑波应补偿股份 1,307,310 股，占注销前公司股本总额的0.1597%。回购注销完成后，公司总股本由 818,658,565 股减少至 817,351,255 股。
  2、本次所补偿的股份 1,307,310 股由公司以 1 元总价回购。
  3、公司已于本公告日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于 2022 年 1
月 4 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整江西巨网
科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》，相关内容详见 2022 年 1 月 5 日
巨潮资讯网公告，上述议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。目前公司已经完成上述业绩承诺补偿股票的回购注销工作，相关事项公告如下：
    一、本次业绩承诺补偿股份回购注销事项简述
  1、2020 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意该关联交易。
  2、2020 年 1 月 23 日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司
与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。
  3、2020 年 2 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  4、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号），巨网科技2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69 元，低于触发业绩补偿金额 130,000,000 元，未完成 2020 年度业绩承诺，应补偿金额为 46,004,327.31 元，需补偿的股票数量为 5,227,764 股。
  5、2021 年 5 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于江
西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》。
  6、2021 年 5 月 31 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》。
  7、2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意该关联交易。
  8、2021 年 12 月 27 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于
签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
  9、2022 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调
整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
  10、2022 年 1 月 4 日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调
整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》。
  11、2022 年 1 月 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》、《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，律师出具了相应的法律意见书。
    二、《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的基本内容
    （一）调整 2020 年度和 2021 年度补偿金额
    三维通信（甲方）与郑剑波（乙方）同意，在本补充协议生效后，对郑剑波
触发 2020 年度和 2021 年度业绩补偿的承诺净利润合计金额由 26,000 万元调整
为 21,550 万元，下调金额 4,450 万元，占 2020 年度和 2021 年度触发业绩补偿承
诺净利润合计金额的 17.12%。2020 年度和 2021 年度分年度触发业绩补偿的承诺
 002115                                                                三维通信股份有限公司
净利润调整如下：
    1、2020 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技当期期末实际净利润（2020 年度实际净利润为 83,995,672.69 元），2020 年应补偿金额调整为11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。
    2、2021 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 12,000.00 万元，2021 年应补偿金额=21,550 万元-巨网科技截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。
    （二）其他约定
    1、乙方自愿放弃《业绩奖励与补偿协议》第 2.2 条项下的 2020 年、2021
年的年薪各 100 万元尚未发放的部分。
    2、本补充协议系《业绩奖励与补偿协议》不可分割的组成部分，本补充协议与《业绩奖励与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《业绩奖励与补偿协议》执行。本补充协议已充分考虑疫情等对巨网科技 2020 年度、2021 年度的影响，故本补充协议生效后，乙方应严格按《业绩奖励与补偿协议》及本补充协议的约定履行，不得再以任何理由要求甲方减免 2020年度、2021 年度的业绩补偿金额、《业绩奖励与补偿协议》第 4.1 条项下的应收账款补足金额等。
    3、除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定或政府监管部门的要求，本补充协议的变更或终止须经本协议双方签署书面变更或终止协议。
    4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并根据中国法律解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果不能协商解决的，则任何一方均可向三维通信住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本补充协议其他条款的有效性。
    5、本补充协议自甲乙双方签署之日起成立，本补充协议需经上市公司股东大会审议通过后生效。
    三、调整后的巨网科技 2020 年度业绩补偿方案
    2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技经审计扣除非经常性损益后归属于
        002115                                                                三维通信股份有限公司
      母公司的税后净利润
          所需补偿的股票数量为补偿金额÷股票价格（8.80 元），股票价格按 2019
      年全年股票价格均价 8.80 元计算。
          根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有限公
      司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号），巨网科技 2020
      年度累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69
      元，与累计承诺净利润数 95,500,000.00 元相比，差额为 11,504,327.31 元。
          根据上述公式，当期所需补偿的股票数量=11,504,327.31÷8.80≈1,307,310
      股。股票不足补偿的部分以现金补足到公司指定的银行账户内。公司将以总价 1
      元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票。
          截止本公告日，公司已向郑剑波支付应补偿股份价款人民币 1 元。
          四、回购注销后公司股本结构的变动情况
                            本次变动前      本次回购注        本次变动后
股份性质              股份数量（股） 比例 %  销数量    股份数量（股）  比例 %
限售条件流通股/非流通    225,276,991  27.52 -1,307,310    223,969,681    27.40
股
其中：高管锁定股          123,581,345  15.10 -1,307,310    122,274,035    14.96
      首发后限售股        101,695,646  12.42          0    101,695,646    12.44
无限售条件流通股          593,381,574  72.48          0    593,381,574    72.60
总股本                    818,658,565 100.00 -1,307,310    817,351,255  100.00
          五、本次回购注销对公司的影响
          本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管
      理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
          六、律师对本次回购注销发表的意见
          三维通信关于签署《业绩奖励与补偿协议之补充协议》、调整业绩补偿金额
      及本次回购注销的内部审批程序合法、有效，公司已履行本次回购注销现阶段应
      当履行的程序，本次回购注销的股票数量符合三维通信与郑剑波签订的相关协议
      的约定。
          特此公告。
                                                  三维通信股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-01-27] (002115)三维通信:2021年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告
002115                                                                  三维通信股份有限公司
证券代码：002115          证券简称：三维通信            公告编号：2022－017
                三维通信股份有限公司
      2021 年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司
 股东的净利润    亏损：55,000 万元—80,000 万元    盈利：1,757.46 万元
扣除非经常性损
 益后的净利润    盈利：7,500 万元—11,250 万元    盈利：2,782.98 万元
 基本每股收益    亏损：0.6718 元/股—0.9772 元/股    盈利：0.0245 元/股
  营业收入        900,000 万元—1,100,000 万元      873,805.42 万元
扣除后营业收入    900,000 万元—1,100,000 万元      866,296.12 万元
    二、与会计事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司互联网广告传媒业务返现或返货不及预期。
  公司互联网广告传媒业务主要根据合作媒体的返现或返货确认毛利，合作媒体的返现或返货由基础返点和政策返点构成，基础返点在每个季度确认，政策返点一般在下一个年度 3 月底前最终确认。按惯例，公司一般在下一个年度 1 月底前通过对合作媒体访谈来初步确认政策返点，从而判断公司互联网广告传媒业务盈利水平，进而评估是否存在商誉减值迹象。2022 年 1 月，公司与评估机构、会计师事务所通过对今日头条、腾讯等主要合作媒体访谈，预估 2022 年巨网科技在上述媒体的政策返点大幅低于预期，且存在未来基础返点和政策返点持续下
002115                                                                  三维通信股份有限公司
降的预期。
    2、受国家宏观经济结构调整带来的互联网产业格局巨大变化、近二年新冠疫情影响等因素影响，互联网广告营销需求整体增幅有所下降。
  2021 年，国家对相关行业的整顿力度持续加强，教育培训、游戏、房地产等互联网广告投放大幅下降。叠加近二年新冠疫情反复影响、宏观经济下行等因素，互联网广告营销需求和信心有所下降。根据《2021 中国互联网广告数据报告》，互联网广告收入 5,435 亿人民币（不含港澳台地区），同比增长 9.32%，增幅较上年减缓了 4.53 个百分点。
  结合公司实际情况和行业市场变化情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司在 2021 年度报告中对商誉及各项资产行减值测试。经公司财务部门与评估机构初步测算，预计巨网科技资产组组合未来盈利能力下降，因此公司拟对 2017 年收购上述资产组组合产生的 110,463.18 万元商誉计提减值，预计本期计提商誉减值 65000 万元-90000 万元。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
  公司扣除非经常性损益后的净利润预计为 7500 万元至 11250 万元。其中移
动通信网络设备制造及服务业务，受益于 5G 进程的加快和普及推广，海外业务快速增长，盈利能力稳步提升。互联网广告传媒业务营业收入继续保持增长，但盈利能力有所下降。未来，公司将进一步夯实主业，通信业务抓住 5G 应用加快的机遇，持续提升业务规模和盈利能力。互联网传媒业务，将根据市场环境的变化，加快业务结构调整，提升互联网广告代运营业务比例，保持业务规模，提升盈利能力和盈利质量。
    四、风险提示
  1、结合公司实际经营情况和行业市场变化等因素，根据《企业会计准则第8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司将在 2021 年度报告中对商誉计提减
值。经初步测算，预计 2021 年度计提的商誉减值金额约 65000 万元-90000 万元，
最终计提减值金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  2、2021 年公司与巨网科技原负责人郑剑波先生业绩延长对赌期结束，公司
002115                                                                  三维通信股份有限公司
已在 2022 年初进行了业务交接，并对巨网科技团队的经营管理层进行了部分调整，目前巨网科技业务保持平稳、核心业务人员稳定。若后续巨网科技经营人员大幅流失，则公司互联网广告业务可能存在业务下降的风险。
  3、巨网科技现有业务虽然已涵盖全行业的互联网广告投放业务，但直营电商、自媒体、游戏等客户占比较高，上述业务媒体返点预计将继续下降。公司未来将根据客户投放需求变化，加强对食品饮料、个护及母婴行业客户的营销推广，同时加快业务模式创新，提升广告代运营业务比例。若公司新的经营管理团队不能及时调整业务结构，则公司互联网广告业务可能存在业务和盈利能力下降的风险。
  4、近几年随着互联网广告传媒业务增长，巨网科技应收账款金额逐年提高，若未来巨网科技经营规模增加，逾期应收账款占比提升，出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对巨网科技业绩和生产经营产生一定的影响。
    五、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (002115)三维通信:关于转让参股公司股权的公告
 证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022-016
                三维通信股份有限公司
                关于转让参股公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意威特龙消防安全集团股份公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]145 号），威特龙消防安全集团股份公司股票（证券代码：833664，证券
简称：威特龙）自 2022 年 1 月 26 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）持有威特龙 1,007,000股股份（以下简称“标的股权”），公司与成都德同海威信息科技有限公司（以下简称“成都德同”）签订《股份转让协议》，由成都德同回购上述股份，双方共同确定本次标的股份转让价格（税前）为 5.25 元/股，股份转让款合计 5,286,750元。
  本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、交易对手方基本情况
  1、公司名称：成都德同海威信息科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91510100MA634CJ650
  3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  4、住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道 666 号附 34 号 1
层
  5、法定代表人：王海燕
  6、注册资本：50 万元人民币
  7、成立日期：2021-11-23
  8、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；工业互联网数据服务；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；卫星技术综合应用系统集成；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；特种设备销售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；国内贸易代理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  9、股权结构：汪映标持有成都德同 60%的股权，王海燕持有成都德同 40%的股权。
  10、关联关系：成都德同与公司无关联关系。
    三、交易标的的基本情况
    （一）交易标的概况
  1、标的股权公司名称：威特龙消防安全集团股份公司
  2、统一社会信用代码：91510000698873187M
  3、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
  4、住所：成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号
  5、法定代表人：汪映标
  6、注册资本：8200 万元人民币
  7、成立日期：2009-12-25
  8、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）消防设备及器材的制造；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程、建筑智能化工程；消防设施维护保养检测、消防安全评估；建材制造；工程材料咨询服务；道路货物运输；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  9、最近一年又一期的财务数据：
                                                            单位：元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
        项目
                            （经审计）            （未审计）
资产总额                      759,505,513.87        732,783,826.46
负债总额                      328,720,363.27        295,930,085.66
归属于挂牌公司股东的
                              430,388,909.31        436,549,799.11
净资产
                          2020 年 1 月 1 日至      2021 年 1 月 1 日至
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
                            （经审计）            （未审计）
营业收入                      386,732,138.82        109,380,172.11
归属于挂牌公司股东的
                                5,724,561.06          6,160,889.80
净利润
    （二）权属状况说明
  本次交易标的为公司持有的威特龙 1,007,000 股股份。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未有被采取查封、冻结等司法措施。
    四、股权转让协议的主要内容
  转让方：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）
  受让方：成都德同海威信息科技有限公司（以下简称“乙方”）
  （一）股份转让安排
  1、甲方自愿将其持有的“威特龙消防安全集团股份公司”（以下简称“威特龙”）1,007,000 股股份（占威特龙总股本的 1.2280%）（以下简称“标的股份”）按本协议的约定转让给乙方。
  2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具的“天
健审[2021]11-205 号”《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）对威特龙截止 2020年 12 月 31 日（基准日）财务报表的审计结果，截止基准日，威特龙合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为 430,388,909.31 元，即每股净资产为 5.25元；双方同意，本次标的股份转让的价格综合考虑了威特龙账面每股净资产值、甲方取得威特龙标的股份的成本 1.00 元/股以及威特龙股份目前在二级市场的价
格等情况后，双方共同确定本次标的股份转让价格（税前）为 5.25 元/股，股份转让款合计 5,286,750 元（大写伍佰陆拾壹万柒仟伍佰元整）。
  双方确认，股份转让价格的确定过程和结果均不存在任何人为不当操控因素，双方对《审计报告》的基准日及所依据的财务数据来源、审计主体、审计程序和审计结果均无异议。
  （二）股份交割
  1、双方同意，在威特龙股票在全国中小企业股份转让系统摘牌后 3 个工作日内，配合完成标的股份转让后的股东名册变更记载（由甲方变更为乙方，即股份交割日）；在股份交割日后的 30 日内，乙方向甲方支付股份转让款。
  2、股份交割日后，乙方合法并完整的享有标的股份所代表的一切权利和利益（包括但不限于依照该等股份份额在威特龙所应分享的全部累积未分配利润，该等未分配利润包括截止本协议签署日未宣布分配的利润以及已宣布分配但尚未实际支付的利润）。
  （三）甲方的责任和义务
  1、甲方应对乙方办理相关标的股份变更登记等法律手续提供必要协作与配合。
  2、就本次股份转让，甲方应按照所适用的法律法规及规范性文件的规定向中国税务机关履行纳税申报及缴纳义务。
  （四）乙方的责任和义务
  根据本协议约定在股份交割日后的 30 日内，由乙方及时向甲方指定账户支付股份转让款。
  （五）违约责任
  1、乙方违反本协议约定，逾期向甲方支付股份转让款，每逾期一日，乙方应按照本合同约定的股份转让款总额的万分之三/日向甲方支付逾期付款违约金，逾期超过 60 天的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照股份转让款总额的 10%向甲方支付违约金。
  2、甲方违反本协议约定，导致标的股份不能按期交割的，每逾期一日，甲方应按照本合同约定的股份款总额的万分之三/日向乙方支付逾期付款违约金，逾期超过 60 天的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方按照股份转让款总额的
10%向乙方支付违约金。
  （六）协议的生效及其他
  1、本协议经双方签署后，且在全国中小企业股份转让系统下发的关于同意威特龙股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函中明确的威特龙的终止挂牌日期生效。
    五、交易的定价政策及定价依据
  根据双方签署的《股权转让协议》，以天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 6 月 17 日出具《审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日（基准日），威
特龙合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为 430,388,909.31 元，即每股净资产为 5.25 元；双方同意，本次标的股份转让的价格综合考虑了威特龙账面每股净资产值、甲方取得威特龙标的股份的成本 1.00 元/股以及威特龙股份目前在二级市场的价格等情况后，双方共同确定本次标的股份转让价格（税前）为5.25 元/股，股份转让款合计 5,286,750 元（大写伍佰陆拾壹万柒仟伍佰元整）。
    六、交易目的和对公司的影响
  本次转让参股公司股权是基于公司目前发展规划，合理处理非公司业务产业链参股公司股权，可进一步改善资产结构，不存在损害公司和股东利益的情形，本次交易预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，预计增加当期利润427.89 万元，具体以公司披露的定期报告为准。
    七、备查文件
  1、股权转让协议
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-21] (002115)三维通信:关于回购注销业绩承诺补偿股票的提示性公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－015
                三维通信股份有限公司
      关于回购注销业绩承诺补偿股票的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次根据江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2020 年度业绩情况，拟回购注销郑剑波应补偿股份 1,307,310 股，占注销前公司股本总额的0.1597%。
  2、本次所补偿的股份 1,307,310 股由公司以 1 元总价回购。回购注销完成后，
公司总股本由 818,658,565 股减少至 817,351,255 股。
  三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于 2022 年 1
月 4 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整江西巨网
科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》，相关内容详见 2022 年 1 月 5 日
巨潮资讯网公告，上述议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司将尽快完成本次业绩承诺补偿股票的回购注销工作，相关事项公告如下：
    一、本次业绩承诺补偿股份回购注销事项简述
  1、2020 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意该关联交易。
  2、2020 年 1 月 23 日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司
与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。
  3、2020 年 2 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》。
  4、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有
 002115                                                                三维通信股份有限公司
限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号），巨网科技2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69 元，低于触发业绩补偿金额 130,000,000 元，未完成 2020 年度业绩承诺，应补偿金额为 46,004,327.31 元，需补偿的股票数量为 5,227,764 股。
  5、2021 年 5 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于江
西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》。
  6、2021 年 5 月 31 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》。
  7、2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，同意该关联交易。
  8、2021 年 12 月 27 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于
签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
  9、2022 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调
整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
  10、2022 年 1 月 4 日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调
整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》。
  11、2022 年 1 月 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》、《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，律师出具了相应的法律意见书。
    二、《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的基本内容
  （一）调整 2020 年度和 2021 年度补偿金额
  三维通信（甲方）与郑剑波（乙方）同意，在本补充协议生效后，对郑剑波
触发 2020 年度和 2021 年度业绩补偿的承诺净利润合计金额由 26,000 万元调整
为 21,550 万元，下调金额 4,450 万元，占 2020 年度和 2021 年度触发业绩补偿承
诺净利润合计金额的 17.12%。2020 年度和 2021 年度分年度触发业绩补偿的承诺净利润调整如下：
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  1、2020 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技当期期末实际净利润（2020 年度实际净利润为 83,995,672.69 元），2020 年应补偿金额调整为11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。
  2、2021 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 12,000.00 万元，2021 年应补偿金额=21,550 万元-巨网科技截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。
  （二）其他约定
  1、乙方自愿放弃《业绩奖励与补偿协议》第 2.2 条项下的 2020 年、2021
年的年薪各 100 万元尚未发放的部分。
  2、本补充协议系《业绩奖励与补偿协议》不可分割的组成部分，本补充协议与《业绩奖励与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《业绩奖励与补偿协议》执行。本补充协议已充分考虑疫情等对巨网科技 2020 年度、2021 年度的影响，故本补充协议生效后，乙方应严格按《业绩奖励与补偿协议》及本补充协议的约定履行，不得再以任何理由要求甲方减免 2020年度、2021 年度的业绩补偿金额、《业绩奖励与补偿协议》第 4.1 条项下的应收账款补足金额等。
  3、除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定或政府监管部门的要求，本补充协议的变更或终止须经本协议双方签署书面变更或终止协议。
  4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并根据中国法律解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果不能协商解决的，则任何一方均可向三维通信住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本补充协议其他条款的有效性。
  5、本补充协议自甲乙双方签署之日起成立，本补充协议需经上市公司股东大会审议通过后生效。
    三、调整后的巨网科技 2020 年度业绩补偿方案
  2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  所需补偿的股票数量为补偿金额÷股票价格（8.80 元），股票价格按 2019年全年股票价格均价 8.80 元计算。
  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号），巨网科技 2020年度累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69元，与累计承诺净利润数 95,500,000.00 元相比，差额为 11,504,327.31 元。
  根据上述公式，当期所需补偿的股票数量=11,504,327.31÷8.80≈1,307,310股。股票不足补偿的部分以现金补足到公司指定的银行账户内。
  公司将以总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (002115)三维通信:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                                                  三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115        证券简称：三维通信              公告编号：2022-014
              三维通信股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
    一、会议召开情况
  1．本次股东大会召开的时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦C 座 2 楼会议室
  3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4.本次股东大会召集人：公司第六届董事会
  5.本次股东大会现场会议主持人：董事李军先生
  6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 名，代表股份
                                                                  三维通信股份有限公司公告
147,061,421 股，占公司总股本的 17.9637%。其中：
  1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 146,231,480 股，占
公司总股本的 17.8623%。
  2、参与网络投票股东及股东代表共 5 人，代表股份 829,941 股，占公司总
股本的 0.1014%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
  （一）审议通过了《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》
  表决结果：147,040,821股同意，占出席会议有表决权股数的99.9860%；20,600股反对，占出席会议有表决权股数的 0.0140%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0000%。关联股东郑剑波先生及其关联方回避表决。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：809,341 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.5179%；20,600 股反对，占出席会议有表决权股数的 2.4821%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0000%。
  （二）审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》
  表决结果：147,040,821股同意，占出席会议有表决权股数的99.9860%；20,600股反对，占出席会议有表决权股数的 0.0140%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0000%。关联股东郑剑波先生及其关联方回避表决。
  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：809,341 股同意，占出席会议有表决权股数的 97.5179%；20,600 股反对，占出席会议有表决权股数的 2.4821%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0000%。
  （三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  表决结果：147,040,921股同意，占出席会议有表决权股数的99.9861%；20,500股反对，占出席会议有表决权股数的 0.0139%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0000%。
  本次股东大会审议的议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
                                                                  三维通信股份有限公司公告
  本次股东大会经浙江六和律师事务所沈希、卢静静律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、律师出具的法律意见书。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (002115)三维通信:关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
            002115                                                                三维通信股份有限公司
          证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2022-013
                        三维通信股份有限公司
            关于公司持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股
        东郑剑波先生的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，
        具体事项如下：
            一、股东质押股份延期购回的基本情况
        是否为                        是否为
        控股股                        限售股  是否
股东名  东或第  本次  占其所  占公司  （如  为补  质押起  延期购            质押
  称    一大股  质押  持股份  总股本  是，注  充质    始日    回后到  质权人  用途
        东及其  数量  比例    比例  明限售  押              期日
        一致行                        类型）
        动人
                                                                          国泰君  偿还
郑剑波    否    22,07                  高管锁  否  2021-01-  2022-04-  安证券  质押
                0,000  35.55%  2.70%  定股            18      18    股份有
                                                                          限公司  融资
            二、股东股份累计被质押的情况
            截止本公告日，持股 5%以上股东郑剑波先生直接持有公司股份 62,087,201
        股，占公司总股本的 7.58%。其中已累计质押股份 22,070,000 股，占其持股总数
        的 35.55%，占公司股份总数的 2.70%。
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
            特此公告。
                                                    三维通信股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 20 日

[2022-01-12] (002115)三维通信:关于江西巨广网络科技有限公司为江西巨网科技有限公司提供担保的公告
002115                                                                  三维通信股份有限公司
证券代码：002115          证券简称：三维通信            公告编号：2022－012
                三维通信股份有限公司
            关于江西巨广网络科技有限公司
        为江西巨网科技有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“江西巨广”）拟与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）签订《保证合同》，为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）控股子公司巨网科技在 2022 年度提供最高不超过人民币 1 亿元的担保，以支持巨网科技数字营销业务的快速发展，提升业务竞争能力。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，江西巨广已履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
公司名称            江西巨网科技有限公司
法定代表人          郑剑波
成立日期            2010-03-12
注册资本            9796.6 万元人民币
企业地址            江西省上饶市信州区三清山东大道 168 号数字经济服务
                    园 9-11 楼
经营范围            软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广
                    告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，
                    数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，
                    网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网
                    销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（依法
002115                                                                  三维通信股份有限公司
                    须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东            三维通信股份有限公司持有 99.5927%股权，钱祥丰持有
                    0.3910%股权，叶杏珊持有 0.0163%
    巨网科技的经营及财务状况如下：
                                                    单位：人民币万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
        项目
                            （经审计）            （未审计）
资产总额                          130,779.22            106,964.63
负债总额                            70,903.04              40,948.98
净资产                              59,876.18              66,015.65
                          2020 年 1 月 1 日至      2021 年 1 月 1 日至
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                            （经审计）            （未审计）
营业收入                          796,074.31            701,332.76
营业利润                            10,405.99              5,938.32
    三、保证合同内容概况
    保证合同主要内容包括：基于巨网科技与北京快手在 2022 年度内已经签署
的《快手 2022 年度代理商广告发布合作协议》及其附件、交易文件和相关文件（以下简称“被保证交易”），江西巨广拟为巨网科技被保证交易项下所负的全部债务的履行向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保的最高额度为人民币 1 亿元；保证期间为至商务协议履行期届满之日后 2 年止。具体担保事项以正式签署的协议为准。
    四、担保事项的影响
    本次江西巨广拟为巨网科技被保证交易项下所负的全部债务的履行向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，是基于巨网科技与北京快手旗下媒体端的长期稳定的合作关系，有助于提升巨网科技业务规模，对公司业绩产生长期正面效应，提升公司盈利能力。
    巨网科技目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
002115                                                                  三维通信股份有限公司
    截止到目前，公司及子公司无逾期对外担保。公司及子公司对外担保累计金额为 0 万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司实际担保总额为 13,937.72万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为 5.58%。本次实际担保额度以具体签署合同为准。
    六、备查文件
    1、江西巨广股东会决议
    2、《保证合同》
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-11] (002115)三维通信:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2022/01/11)
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115          证券简称：三维通信            公告编号：2022－011
                三维通信股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2021 年 12
月 8 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内
行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见 2021 年 12 月 10 日在公司指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－092）。
    根据上述决议，近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展技术”）与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                投资金                          预期  关联
公司  产品名称  产品  受托  额（万  产品有效  资金  是否  年化  关系
名称              类型  机构  元）      期    来源  保本  收益  说明
                                                                  率
                        招商
                        银行
                  保本  股份
新展  点金看跌三  浮动  有限          2022-01-10  闲置        1.48%  无关
技术    层 310    收益  公司  3,000.00    至    募集  是    至  联关
                    型  杭州          2022-02-10  资金        3.15%  系
                        分行
                        钱塘
                        支行
    002115                                                                三维通信股份有限公司
      二、投资风险分析及风险控制措施
      1、风险提示
      尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较
  大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有本金及
  收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、
  不可抗力风险、估值风险等。
      2、风险控制措施
      （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，
  公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
  能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
  定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
  资可能发生的收益和损失。
      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
  聘请专业机构进行审计。
      （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      三、对公司日常经营的影响
      1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在
  确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
  资金投资计划的正常实施。
      2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资
  效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
      四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
                                                            资  是  预期
序  公司  产品名称  产品  受托机  投资金额  产品有效  金  否  年化  备
号  名称              类型    构    （万元）    期      来  保  收益  注
                                                            源  本    率
                              渤海银                        闲
                      保本  行股份            2022-01-07  置        1.56%  未
 1  新展  WBS220009  浮动  有限公  21,600.00    至      募  是    至    到
    技术  结构性存款  收益  司杭州            2022-07-12  集        3.40%  期
                        型    分行                        资
                                                            金
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计 21,600.00 万元（不含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
    五、备查文件
    1、投资理财的理财产品协议。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-07] (002115)三维通信:关于公司持股5%以上股东减持公司股份计划的提示性公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
 证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－010
                  三维通信股份有限公司
  关于公司持股 5%以上股东减持公司股份计划的提示性公告
    持股 5%以上股东郑剑波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东郑剑波先生，目前持有公 司股份 62,087,201 股，占公司总股本比例 7.5840%，计划自本减持计划公告之日
 起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，计划减
 持数量不超过 15,521,800 股，即不超过公司总股本比例的 1.8960%（减持期间如 公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等导致持股数量变化，则减持数量 进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内 减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价交易方式进行减持的， 任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
    公司于近日收到郑剑波先生的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的 告知函》。现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
        任职                                          占公司总股本比
 姓名          持股数量（股）        股份来源
        情况                                              例（%）
郑剑波  董事    62,087,201  2017 年公司重大资产重组        7.5840
                            非公开发行股份
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    （1）减持原因：个人资金需求
    （2）股份来源：2017 年公司重大资产重组非公开发行股份
    （3）拟减持数量及比例
  姓名    任职情况        拟减持数量（股）      占公司总股本比例（%）
 002115                                                                三维通信股份有限公司
 郑剑波      董事                      15,521,800                1.8960
  （4）减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
  （5）价格区间：按减持时的市场价格确定；
  （6）减持方式：集中竞价和大宗交易（其中，通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%）；
  （7）自减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
  （二）股份锁定承诺及履行情况
  本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致。
  郑剑波先生作为认购公司非公开发行股份的股东承诺如下：本人就本次交易中取得的三维通信股份自股份上市之日起 36 个月内不转让，在此后相应股份的解除锁定按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
  郑剑波先生作为公司董事承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
  截至本公告日，上述人员均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
    三、相关风险提示
  1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  2、本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
  3、郑剑波先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。本次股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常。
  公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  郑剑波先生出具的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-06] (002115)三维通信:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115          证券简称：三维通信            公告编号：2022－009
                三维通信股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2021 年 12
月 8 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内
行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见 2021 年 12 月 10 日在公司指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－092）。
  根据上述决议，近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展技术”）与渤海银行股份有限公司杭州分行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金 21,600.00 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
    一、理财产品的主要情况
                                                                  预期  关联
公司  产品名称  产品  受托  投资金额  产品有效  资金  是否  年化  关系
名称              类型  机构  （万元）    期    来源  保本  收益  说明
                                                                    率
                          渤海
                    保本  银行
新展  WBS220009  浮动  股份            2022-01-07  闲置        1.56%  无关
技术  结构性存款  收益  有限  21,600.00    至    募集  是    至  联关
                    型  公司            2022-07-12  资金        3.40%  系
                          杭州
                          分行
    二、投资风险分析及风险控制措施
  1、风险提示
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力风险。
  2、风险控制措施
  （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
  2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
  截至本公告日，除本次购买外，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
    五、备查文件
  1、投资理财的理财产品协议。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于回购注销业绩承诺补偿股票减少注册资本通知债权人的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－007
                三维通信股份有限公司
      关于回购注销业绩承诺补偿股票减少注册资本
                  通知债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日在公司会议
室召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》，决定对业绩承诺方郑剑波先生所需补偿的公司股票1,307,310 股进行回购注销，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-005）。
  公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币 818,658,565 元变更为 817,351,255 元。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现公告如下：
  公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
  1、申报时间：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 2 月 19 日期间的每个工作日
9:00-17:00。
002115                                                                三维通信股份有限公司
  2、申报材料送达地点：杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
  联系人：李冠雄
  联系电话：0571-88923377
  联系传真：0571-88866111
  3、其他
  （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
  （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－006
                三维通信股份有限公司
      关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 4 日召开的第六届
董事会第十九次会议审议通过了《关于将部分议案提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议的议案》，会议决定于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  （二）会议召集人：公司董事会。
  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:30
  2、网络投票时间：2022 年 1 月 20 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。
  （七）出席对象
  1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼
会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议议案
    1、 审议《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》
    2、 审议《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议案》
    3、 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  说明：
  1、业绩承诺方郑剑波先生为补偿股份的交易对方，郑剑波先生及其关联方作为关联股东审议议案 1、2 时应回避表决。
  2、议案 3 将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
  3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
  （二）披露情况
  上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议以及第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议
通过，分别于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 5 日在公司指定的信息披露媒体
和巨潮资讯网披露。
    三、议案编码
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                            栏目可以投
                      非累积投票提案
    1.00    《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交      √
          易的议案》
    2.00    《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿      √
          金额的议案》
    3.00    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》      √
    四、会议登记方法
  （一）登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
  （二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书
由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：
  联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
  联系地址：杭州市滨江火炬大道 581 号
  邮政编码：310053
  联系电话：0571-88923377
  传真：0571-88923377
  联系人：任锋、李冠雄
  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
    七、授权委托书（格式附后）
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：“362115”
  2.投票简称：“三维投票”
  3.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 1 月 20 日下午 15：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附：
                            授权委托书
              兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公
          司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确
          指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
              说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”
          视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
                                                              该列打勾的栏
序号                          议案名称                                      同意  反对    弃权
                                                                目可以投票
                      非累积投票议案
1.00  《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议      √
      案》
2.00  《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的议      √
      案》
3.00  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》              √
          委托人（签字或盖章）：                委托人身份证号码：
          委托人持股数：                        委托人股东账号：
          受托人姓名：                          受托人身份证号码：
          委托日期：

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于公司持股5%以上股东的一致行动人股份减持进展及实施完毕的公告
  002115                                                                三维通信股份有限公司
  证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－008
                  三维通信股份有限公司
            关于公司持股 5%以上股东的一致行动人
              股份减持进展及实施完毕的公告
      持股 5%以上股东郑剑波先生的一致行动人王瑕女士保证向本公司提供的信
  息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于近日收到持股
  5%以上股东郑剑波先生的一致行动人王瑕女士的减持进展告知函，获悉王瑕女
  士因个人资金需求于近日减持了部分公司股份。截至本公告日，王瑕女士已完成
  预披露的减持计划，具体情况如下：
      一、本次减持计划的基本情况
      公司于 2021 年 7 月 27 日披露了《关于公司持股 5%以上股东的一致行动人
  减持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2021-058），持股 5%以上股东郑
  剑波先生的一致行动人王瑕女士计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的
  6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过
  5,939,820 股，即不超过公司总股本比例的 0.8285%。
      2021 年 11 月 17 日公司收到王瑕女士的减持进展告知函，相关内容详见公
  司于 2021 年 11 月 18 日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-082）。
      二、本次减持计划进展情况
      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若
  干规定》（证监会公告【2017】9 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
  上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截
  至本公告日，王瑕女士已完成预披露的减持计划，进展情况如下：
      1、本次减持情况
姓  减持  减持时间  减持数量  减持均价  减持数量占公司  减持数量占减持前
名  方式              （股）    （元）  总股本比例（%） 本人持股比例（%）
    002115                                                                三维通信股份有限公司
 王  集 中
 瑕  竞 价 2021-12-31 3,376,460    6.039          0.4124            56.8445
    交易
      2、本次减持前后持股情况
股东名 股份性  本次减持前持有股份    本次减持情况    本次减持后持有股份
称    质  股数（股） 占股份总数 股数（股）占股份总数 股数（股）占股份总数
                        比例（%）        比例（%）          比例（%）
      无限售 3,376,460  0.4124  3,376,460  0.4124      0      0.0000
 王瑕  条件股
      有限售    0        0        0        0        0        0
      条件股
    合计      3,376,460  0.4124  3,376,460  0.4124      0      0.0000
      注：本次减持前公司股本总数为 716,962,919 股，因公司非公开发行股票，公司股本由
  716,962,919 股增加至 818,658,565 股，新增股份于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上
  市，计算占股份总数比例数据时均使用最新股本 818,658,565 股，下同。
      三、本次减持计划实施完成情况
      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若
  干规定》（证监会公告【2017】9 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
  上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截
  至本公告日，王瑕女士已完成预披露的减持计划，实施完成情况如下：
      1、本次减持完成情况
  姓  减持方式    减持时间    减持数量    减持均价  减持数量占公司
  名                            （股）      （元）  总股本比例（%）
  王  集中竞价  2021-09-06
  瑕    交易        至        2,563,360    5.418        0.3131
                    2021-09-08
  王  集中竞价  2021-12-31    3,376,460    6.039        0.4124
  瑕    交易
              合计              5,939,820      —          0.7255
      2、本次减持完成前后持股情况
                        本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 股东名称  股份性质  股数（股） 占股份总数比  股数（股）  占股份总数比
                                    例（%）                  例（%）
  王瑕  无限售条件股 5,939,820    0.7255          0          0.0000
        有限售条件股    0          0            0            0
      四、其他事项说明
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
  3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  五、备查文件
  1.王瑕女士出具的《减持计划实施告知函》
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    002115                                                                三维通信股份有限公司
  证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－005
                  三维通信股份有限公司
      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第六届
  董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
  议案》。具体内容如下：
      一、变更注册资本
      公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了
  《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与
  郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020 年度郑剑波触发业
  绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿
  金额调整为 11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。公司将以
  总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。
      本次回购注销完成后，公司总股本将由 818,658,565 股减少至 817,351,255
  股，公司注册资本将由 818,658,565 元调整为 817,351,255 元。
      二、《公司章程》修订情况
      根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内
  容进行修订，具体修订内容对照如下：
                修订前                                修订后
  第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
818,658,565 元。                      817,351,255 元。
  第 十 九 条  公 司 普 通 股 总 数 为    第 十 九 条  公 司 普 通 股 总 数 为
818,658,565 股，每股票面价值为 1 元人民 817,351,255 股，每股票面价值为 1 元人民
币。                                  币。
      除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
      三、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。
  本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
  四、备查文件
  1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－004
                三维通信股份有限公司
            关于调整江西巨网科技有限公司
              2020 年度业绩补偿金额的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 4 日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通
信”或“上市公司”）召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》，根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿金额调整为 11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为1,307,310 股。现将具体情况公告如下：
    一、签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的审议情况
  公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事
会第十五次会议审议通过了《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》，在充分考虑到江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2020 年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》。该议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。
  本次董事会审议通过的《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》也将一并提交 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并且其生效将以前述议案审议通过为前提条件。
    二、本次补充协议的基本内容
  （一）调整 2020 年度和 2021 年度补偿金额
  三维通信（甲方）与郑剑波（乙方）同意，在本补充协议生效后，对郑剑波
触发 2020 年度和 2021 年度业绩补偿的承诺净利润合计金额由 26,000 万元调整
 002115                                                                三维通信股份有限公司
为 21,550 万元，下调金额 4,450 万元，占 2020 年度和 2021 年度触发业绩补偿承
诺净利润合计金额的 17.12%。2020 年度和 2021 年度分年度触发业绩补偿的承诺净利润调整如下：
  1、2020 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技当期期末实际净利润（2020 年度实际净利润为 83,995,672.69 元），2020 年应补偿金额调整为11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。
  2、2021 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 12,000.00 万元，2021 年应补偿金额=21,550 万元-巨网科技截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。
  （二）其他约定
  1、乙方自愿放弃《业绩奖励与补偿协议》第 2.2 条项下的 2020 年、2021
年的年薪各 100 万元尚未发放的部分。
  2、本补充协议系《业绩奖励与补偿协议》不可分割的组成部分，本补充协议与《业绩奖励与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《业绩奖励与补偿协议》执行。本补充协议已充分考虑疫情等对巨网科技 2020 年度、2021 年度的影响，故本补充协议生效后，乙方应严格按《业绩奖励与补偿协议》及本补充协议的约定履行，不得再以任何理由要求甲方减免 2020年度、2021 年度的业绩补偿金额、《业绩奖励与补偿协议》第 4.1 条项下的应收账款补足金额等。
  3、除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定或政府监管部门的要求，本补充协议的变更或终止须经本协议双方签署书面变更或终止协议。
  4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并根据中国法律解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果不能协商解决的，则任何一方均可向三维通信住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本补充协议其他条款的有效性。
  5、本补充协议自甲乙双方签署之日起成立，本补充协议需经上市公司股东大会审议通过后生效。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    三、调整后的巨网科技 2020 年度业绩补偿方案
  根据《业绩奖励与补偿协议之补充协议》的约定，因巨网科技未完成 2020年度业绩承诺，交易对方须对公司进行补偿。
  2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润
  所需补偿的股票数量为补偿金额÷股票价格（8.80 元），股票价格按 2019年全年股票价格均价 8.80 元计算。
  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西巨网科技有限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号）（以下简称“鉴证报告”），巨网科技 2020 年度累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69 元，与累计承诺净利润数 95,500,000.00 元相比，差额为 11,504,327.31 元。
  根据上述公式，当期所需补偿的股票数量=11,504,327.31÷8.80≈1,307,310股。股票不足补偿的部分以现金补足到公司指定的银行账户内。
  公司将以总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。
    四、风险提示
  该事项尚需提交公司股东大会审议表决，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、第六届董事会第十九次会议决议；
  2、第六届监事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115          证券简称：三维通信            公告编号：2022－003
                三维通信股份有限公司
      关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2022 年 1 月 4
日召开第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2022
年 1 月 5 日）起至 2023 年 6 月 30 日止。同时，公司董事会授权公司董事长在该
额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：
    一、投资概况
  1、投资目的
  公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。
  2、投资额度
  公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
  3、投资品种
  公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。
  上述理财产品的资金将主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短
 002115                                                                三维通信股份有限公司
期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
  上述理财产品可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。
  4、投资期限
  自获董事会审议通过次日起至 2023 年 6 月 30 日止，在此期限内本额度可以
循环使用。
  5、资金来源
  资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
  6、实施方式
  董事会授权由公司投资部会同财务部制订投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。
  7、审批程序
  此项议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过后生效。
    二、投资风险分析及风险控制措施
  公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。
  公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
  公司计划采取的风险控制措施如下：
  1、为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况
 002115                                                                三维通信股份有限公司
良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
  2、货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全。
  3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。
  4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。
  5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相 应的损益情况。
    三、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响
  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。
  2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期投资收益。
  3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。
  4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
  5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。
    四、独立董事、监事会意见
  1、独立董事意见
  本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富
 002115                                                                三维通信股份有限公司
投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
  2、监事会意见
  经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
    五、备查文件
  1、公司第六届董事会第十九次会议决议
  2、公司第六届监事会第十六次会议决议
  3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议独立董事专项说明及独立意见
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:第六届监事会第十六次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－002
                三维通信股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 30
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在杭州市
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
  经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额
的议案》
  经审核，监事会认为：根据公司与郑剑波签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。此变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
002115                                                                三维通信股份有限公司
                                          三维通信股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002115)三维通信:第六届董事会第十九次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－001
                三维通信股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2021 年 12 月 30 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022
年1月4日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》
  修订后的《子公司管理办法》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审批公司 2022 年银行授信额度的议案》
  同意自董事会审议通过之日起至2023年6月30日期间申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币 200,000 万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
  在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自
获董事会审议通过次日起至 2023 年 6 月 30 日止。相关公告刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网。
  独立董事对此议案发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额
 002115                                                                三维通信股份有限公司
的议案》
  根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020 年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020 年应补偿金额调整为 11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310股。相关公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑剑波回避表决。
    五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020 年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020 年应补偿金额调整为 11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310股。公司将以总价 1 元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。
  本次回购注销完成后，公司总股本将由 818,658,565 股减少至 817,351,255
股，公司注册资本将由 818,658,565 元调整为 817,351,255 元。因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于将部分议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议的议案》
  《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-28] (002115)三维通信:关于公司控股子公司2021年计提资产减值准备的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－0103
                三维通信股份有限公司
    关于公司控股子公司 2021 年计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2021 年 12
月 27 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司2021 年计提资产减值准备的议案》，三维通信控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2021 年共计提各项资产减值准备合计 1770 万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、本次计提资产减值情况概述
    1、本次计提资产减值准备的原因
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2021 年12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对巨网科技的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对巨网科技截
止 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
    2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
    公司对巨网科技 2021 年度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对
可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2021 年 1-12 月计提的信用减值准备和资产减值准备共计 1770 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为 100.71%。具体明细如下：
              项目                2021 年 1-12 月计提减值金额（万元）
 一、信用减值准备
 其中：应收账款                                                1350
      其他应收款                                                10
 二、资产减值准备
 002115                                                                三维通信股份有限公司
 其中：无形资产减值准备                                        410
              合计                                            1770
  注：上述数据未经审计。
    本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日。
    二、本次计提减值准备的具体说明
    （一）信用减值损失计提情况
    本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
    巨网科技本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值
准备并确认信用减值损失。2021 年 1-12 月计提信用减值损失 1360 万元，其中
应收账款坏账准备 1350 万元；其他应收款 10 万元。
    （二）资产减值损失计提情况
    公司本次计提的资产减值损失为无形资产减值准备。本公司对使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值
准备并计入当期损益。巨网科技 2021 年 1-12 月计提的无形资产减值准备为 410
万元。
    三、本次计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提各项资产减值准备合计 1770 万元，将减少公司 2021 年 1-12 月利
 002115                                                                三维通信股份有限公司
润总额 1770 万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
    四、关于计提资产减值准备合理性的说明
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，巨网科技 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意巨网科技本次资产减值准备的计提。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002115)三维通信:关于签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》暨关联交易的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－0102
                三维通信股份有限公司
 关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”或“上市公司”）
于 2021 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订<
业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》，在充分考虑到江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）2020 年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整 2020 年度和2021 年度业绩补偿金额。
    郑剑波先生为公司持股 5%以上股东及三维通信董事会董事，公司将郑剑波
先生作为关联方，本次交易构成关联交易。
    公司第六届董事会第十八次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》。关联董事郑剑波先生回避表决，独立董事汪炜、陈宇峰、李仝昀发表了事前认可情况及独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    一、业绩奖励与补偿的前期情况
    三维通信于 2020 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议，于 2020 年 2 月 19 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司与 2017 年度重大资产重组交易对方签订<业绩奖励及补偿协议>暨关联交易的议案》，为保护上市公司股东利益并激励子公司核心团队，公司与 2017 年度重大资产重组原交易对方之一的郑剑波先生签订《业绩奖励及补偿
 002115                                                                三维通信股份有限公司
协议》。具体内容详见公司于 2020 年2月4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-014）。
    2021 年 5 月 11 日，公司于指定媒体披露了《关于 2017 年度重大资产重组
交易对方业绩奖励与补偿情况的进展公告》（公告编号：2021-036），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西巨网科技有限公司业绩奖励与补偿情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕5071 号）（以下简称“《鉴证报告》”），对巨网科技 2020 年度业绩实现情况独立地提出了鉴证结论：巨网科技 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 83,995,672.69 元，低于业绩承诺
金额 130,000,000 元，未完成 2020 年度业绩承诺，应补偿金额为 46,004,327.31
元，需补偿的股票数量为 5,227,764 股。
    公司于 2021 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议，于 2021 年 5
月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 15 日及 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2021-038、
2021-046）。
    公司于 2021 年 5 月 15日以及 2021 年 6 月8 日在巨潮资讯网上披露关于《业
绩奖励及补偿协议》实施情况的进展公告（公告编号：2021-040、2021-048）。
    二、本次补充协议的基本内容
    （一）调整 2020 年度和 2021 年度补偿金额
    三维通信（甲方）与郑剑波（乙方）同意，在本补充协议生效后，对郑剑波
触发 2020 年度和 2021 年度业绩补偿的承诺净利润合计金额由 26,000 万元调整
为 21,550 万元，下调金额 4,450 万元，占 2020 年度和 2021 年度触发业绩补偿承
诺净利润合计金额的 17.12%。2020 年度和 2021 年度分年度触发业绩补偿的承诺净利润调整如下：
    1、2020 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
整为 9,550.00 万元，2020 年应补偿金额=9,550 万元-巨网科技当期期末实际净利润（2020 年度实际净利润为 83,995,672.69 元），2020 年应补偿金额调整为11,504,327.31 元，需补偿的股票数量调整为 1,307,310 股。
    2、2021 年度，郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从 13,000.00 万元调
 002115                                                                三维通信股份有限公司
整为 12,000.00 万元，2021 年应补偿金额=21,550 万元-巨网科技截至当期期末累计实际净利润-已补偿金额。
    （二）其他约定
    1、乙方自愿放弃《业绩奖励与补偿协议》第 2.2 条项下的 2020 年、2021
年的年薪各 100 万元尚未发放的部分。
    2、本补充协议系《业绩奖励与补偿协议》不可分割的组成部分，本补充协议与《业绩奖励与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《业绩奖励与补偿协议》执行。本补充协议已充分考虑疫情等对巨网科技 2020 年度、2021 年度的影响，故本补充协议生效后，乙方应严格按《业绩奖励与补偿协议》及本补充协议的约定履行，不得再以任何理由要求甲方减免 2020年度、2021 年度的业绩补偿金额、《业绩奖励与补偿协议》第 4.1 条项下的应收账款补足金额等。
    3、除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定或政府监管部门的要求，本补充协议的变更或终止须经本协议双方签署书面变更或终止协议。
    4、本补充协议的订立和履行适用中国法律，并根据中国法律解释。凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果不能协商解决的，则任何一方均可向三维通信住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本补充协议其他条款的有效性。
    5、本补充协议自甲乙双方签署之日起成立，本补充协议需经上市公司股东大会审议通过后生效。
    三、本补充协议对公司的影响
    本次补充协议的签订基于公司充分考虑到 2020 年以来新冠疫情对巨网科技
现有业务发展的影响，体现了公司人性化的考核激励政策。本次补充协议的实施不会对公司现有业务造成影响，亦不会对公司财务状况造成重大不利影响。
    四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
    截止本公告披露日，除本次关联交易外，公司与郑剑波未发生其他关联交易。
    五、独立董事事前认可情况及独立意见
    独立董事汪炜、陈宇峰、李仝昀作为三维通信股份有限公司的独立董事，秉
 002115                                                                三维通信股份有限公司
承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》暨关联交易的事项出具如下事前认可意见：1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2、我们认为公司本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易输送利益的情况；3、我们认为本次关联交易有利于企业的长远发展；4、承诺相关方提出的变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
    经认真核查，我们认为公司与郑剑波签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，具备可操作性，承诺相关方提出的变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司对公司签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》暨关联交易事项无异议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的核查意见》。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十八次会议决议
    2、公司独立董事关于六届十八次董事会相关事项的专项说明及独立意见
    3、《业绩奖励与补偿协议之补充协议》
    4、保荐机构核查意见
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002115)三维通信:第六届监事会第十五次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－104
                三维通信股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 22
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日在杭州
市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：公司与郑剑波签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，承诺相关方提出的变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》暨关联交易的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (002115)三维通信:第六届董事会第十八次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－0101
                三维通信股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 22
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日在杭州
市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》
  在充分考虑到江西巨网科技有限公司2020年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整 2020 年度和2021 年度业绩补偿金额。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于公司控股子公司 2021 年计提资产减值准备的议案》
  公司控股子公司江西巨网科技有限公司 2021 年共计提各项资产减值准备合计 1770 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司 2021 年计提资产减值准备的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经审议，公司拟提请召开 2022 年第一次临时股东大会，会议召开时间授权公司管理层另行通知。
002115                                                                三维通信股份有限公司
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-22] (002115)三维通信:关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2021－0100
                三维通信股份有限公司
      关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
  1、三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）拟与海口智维网无线网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口智维网”）签署《股权转让协议》，以人民币 275 万元收购海口智维网持有的浙江三维利普维网络有限公司（以下简称“三维利普维”或“标的公司”）40%股权（以下简称“标的股权”）。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）等相关规定，本次交易的交易对方海口智维网为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、过去 12 个月，除本次交易外，公司与海口智维网发生的关联交易金额为人民币 3,500 万元。本次收购完成后，三维利普维将成为公司全资子公司，公司与其之间的财务资助协议自动终止。
  4、本次关联交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交至公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  三维利普维是公司培育创新业务的重要载体，由于项目研发周期较长，设备产品化路径较长，基于公司的长远经营发展规划以及员工激励政策的综合考虑，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司拟收购海口智维网持有的标的股权。本次交易完成后，标的公司将变更为公司的全资子公司，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）等相关规定，海口智维网由公司持股 5%以上股东及公司董监高参与组成，其执行事务合伙人浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”），为公司实际控制人李越伦先生控股公司，该合伙企业为公司关联方，故本次交易构成关联交易。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的审批。
  过去 12 个月，除本次交易外，公司与海口智维网发生的关联交易金额为人民币 3,500 万元，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。本次收购完成后，三维利普维将成为公司全资子公司，上述财务资助协议自动终止。
  本次关联交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交至公司股东大会审议。
  二、关联方介绍
企业名称  海口智维网无线网络科技合伙企业（有限合伙）
执行事务
          浙江三维股权投资管理有限公司
合伙人
注册资本  人民币 1000 万元
成立日期  2020-05-28
          科技指导；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
          技术推广；企业管理咨询（一般经营项目自主经营，许可经营项目
经营范围
          凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部
          门批准后方可开展经营活动。）
  股权结构：
序号  股东名称      出资额（万元） 持股比例（%） 关联关系说明
1    李军                  100            10 现任公司董事
2    李越伦                  50              5 现任公司董事长
3    洪革                    10              1 现任公司董事长配偶
5    其余核心员工          155          15.50 无关联关系
6    三维股权              685          68.50 公司持股 5%以上股东
合计                        1000            100
  关联关系说明：海口智维网由公司持股 5%以上股东及公司董监高参与组成，执行事务合伙人由三维股权担任，故该合伙企业认定为公司关联方。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）三维利普维基本情况
  1．公司名称：浙江三维利普维网络有限公司
  2．统一社会信用代码：91330108MA2HY3237A
  3．公司类型：其他有限责任公司
  4．住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 C 座 2004 室
  5．法人代表：李军
  6．注册资本：人民币 2500 万元
  7．成立日期：2020-06-08
  8．经营范围：一般项目：网络技术服务；通信设备制造；网络设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
  9．股权结构：本次交易前，公司持有三维利普维 60%的股权，认缴出资额1500 万元，已全部实缴到位。海口智维网持有三维利普维 40%的股权，认缴出资额 1000 万元，其中实缴资金 275 万元。
  （二）最近一年一期的经营状况：
                                                          单位：万元
  项目          2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
                  （未经审计）                  （经审计）
资产总额                      1,111.54                      600.57
净资产                          405.34                      358.73
项目              2021 年 1-9 月                2020 年 1-12 月
                  （未经审计）                  （经审计）
营业收入                      1,996.66                      131.94
净利润                          -795.89                      -573.77
  （三）关联交易的定价依据
  海口智维网持有三维利普维 40%的股权，认缴出资额 1000 万元，其中实缴
资金 275 万元，尚有认缴资金 625 万元未缴纳到位。在此基础上，经交易双方协商，公司拟以 275 万元的价格收购上述海口智维网持有的标的股权。
  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次交易是基于公司长远经营发展规划以及公司员工激励政策所做出的审慎决定，三维利普维是公司培育创新业务的重要载体，由于项目研发周期较长，设备产品化路径较长，标的公司变更为公司的全资子公司，将有利于保证研发投入的可持续性，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力，不存在损害中小投资者利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
  （一）董事会审议情况
  2021 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。关联董事李越伦、李军回避表决。本次股权收购事项无需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事对此发表了事前认可意见：
  本次交易是基于公司长远经营发展规划以及公司员工激励政策所做出的审慎决定，本次交易完成后，标的公司将变更为公司的全资子公司，将有利于保证研发投入的可持续性，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力。
  本次交易构成关联交易，遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，本次收购控股子公司少数股权事宜符合公司长远发展规划和全体股东的利益。我们同意将《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
  公司独立董事对此发表了独立意见：
  本次交易是基于公司长远经营发展规划以及公司员工激励政策所做出的审
慎决定，本次交易完成后，标的公司将变更为公司的全资子公司，将有利于保证研发投入的可持续性，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力。
  本次董事会审议通过的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》的有关规定。本次交易定价客观、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意关于此次收购控股子公司少数股权暨关联交易相关事项。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次关联交易履行了必要的审议程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。
  综上所述，保荐机构对公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项无异议。
    六、备查文件
  1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
  2、公司独立董事关于六届十七次董事会相关事项的专项说明及独立意见；
  3、保荐机构核查意见。
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (002115)三维通信:第六届董事会第十七次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2021－099
                三维通信股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会
第十七次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面传真、电话、专人送达等方式发
出，会议于 2021 年 12 月 21 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现
场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
  公司拟与海口智维网无线网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口智维网”）签署《股权转让协议》，以人民币 275 万元收购海口智维网持有的浙江三维利普维网络有限公司（以下简称“三维利普维”或“标的公司”）40%股权（以下简称“标的股权”）。
  本次交易是基于公司长远经营发展规划以及公司员工激励政策所做出的审慎决定，三维利普维是公司培育创新业务的重要载体，由于项目研发周期较长，设备产品化路径较长，三维利普维变更为公司的全资子公司，将有利于保证研发投入的可持续性，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力，不存在损害中小投资者利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
  独立董事就公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李越伦、李军回避表决。
002115                                                                三维通信股份有限公司
  特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-16] (002115)三维通信:关于签订募集资金三方监管协议的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－097
                三维通信股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准公司非公开发行不超过 215,088,800股新股。公司本次实际发行新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60
元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，
并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。
    二、募集资金专项账户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行、浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订《募集资金三方监管协议》。
    公司相关募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
    银行名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行
    账户名称：三维通信股份有限公司
    银行账号：201000292439408
    用途：补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
  三、《募集资金三方监管协议》主要内容
    本协议主要内容如下：
    甲方：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    乙方：杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行（以下简称“乙方”）
    丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为201000292439408。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱献晖、陈忠志可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    九、本协议自甲、丙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、乙方负责人或其授权代表签署并加盖单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
  四、备查文件
  1、公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行以及浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (002115)三维通信:关于签订募集资金四方监管协议的公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－096
                三维通信股份有限公司
          关于签订募集资金四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准公司非公开发行不超过 215,088,800股新股。公司本次实际发行新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60
元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，
并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。
    二、募集资金专项账户的开立及签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与杭州银行股份有限公司营业部、浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-095）。
    根据非公开发行股票方案之募集资金使用规划，为便于募投项目顺利实施，部分募投项目实施主体公司在近期完成募集资金专项账户开立事项，公司将根据募投项目实施进度把募集资金划拨至上述相关账户。公司及相关子公司近日与浙商证券股份有限公司（保荐机构）、相关银行机构签订了《募集资金四方监管协议》。本次开立的募集资金专户情况如下：
  账户名称        开户银行            账号            用途
浙江新展通信 招商银行股份有限公 571909342210111  5G 通信基础设施
技术有限公司  司杭州分行钱塘支行                    建设及运营项目
 002115                                                                三维通信股份有限公司
浙江新展通信 渤海银行股份有限公 2048548027000287 5G 通信基础设施
技术有限公司  司杭州分行                            建设及运营项目
  三、募集资金四方监管协议的内容
    本协议主要内容如下：
    甲方一：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    甲方二：浙江新展通信技术有限公司（以下简称“甲方二”）
    乙方：招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行（以下统称“乙方”）
    丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 5G 通信基础设施建设及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱献晖、陈忠志可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方二一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募
 002115                                                                三维通信股份有限公司
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。乙方除履行本协议约定的义务外，对甲方二专户资金的使用、汇划不承担任何监管责任。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、丙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、乙方负责人或其授权代表签署并加盖单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
  四、备查文件
  1、公司及子公司与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行以及浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金四方监管协议》。
  2、公司及子公司与渤海银行股份有限公司杭州分行以及浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (002115)三维通信:关于获得政府补助的公告
            证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－098
                          三维通信股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              一、获得补助的基本情况
              三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公
          司）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 12 日，累计获得的政府补助共 838.24
          万元人民币。上述补助以现金形式补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。
          具体情况如下：
                                                                                      是否与
序  获得补助  提供补助  补助原  收到补助    补助金              与资产/  计入  公司日  是否具
号    主体      主体    因/项目    时间    额（万元） 补助依据  收益相关  会计  常经营  有可持
                                                                                科目  活动相    续性
                                                                                        关
    三维通信  杭州市人  以工代                        杭人社发              其他
 1  股份有限  力社保局  训补贴  2021年1月    13.70  〔2020〕94  收益相关  收益  是      否
    公司                                                号
                        滨江区                        关于核拨杭
                        人社发                        州市博士后
    三维通信  杭州市滨  202054                        科研工作站
 2  股份有限  江区人力  号杭博  2021年2月    24.00  建站资助和  收益相关  其他  是      否
    公司      社保局    士后建                        日常经费区            收益
                        站资助                        级资助资金
                        及日常                        的通知
                        经费
    三维通信            滨江区
 3  股份有限  滨江区财  市场监  2021年4月    30.00  浙财行    收益相关  其他  是      否
    公司      政局      管局产                        202014号              收益
                        业扶持
                                                      区人社发
                        滨江区                        〔2021〕17
  三维通信            人保局                        号关于核拨
4  股份有限  滨江区人  博士后  2021年6月    30.00  2020 年度  收益相关  其他  是      否
  公司      力社保局  科研工                        企业博士后            收益
                        作资助                        科研工作资
                                                      助资金的通
                                                      知
                        区科技                        2020 年度
                        2021 年                        已验收市重
  三维通信  滨江区科  第一批                        大科技创新            递延
5  股份有限  技局      科技项  2021年6月    81.72  项目及服务  资产相关  收益  是      否
  公司                目区配                        业补助杭财
                        套资助                        教【2020】
                                                      16 号
                        163计划                        163 计划
  浙江三维  中央军委  18-03重                        18-03 重点            其他
6  通信科技  后勤保障  点项目  2021年2月    100.00  项目科研经  收益相关  收益  是      否
  有限公司  部        科研经                        费
                        费
  浙江三维            2020 年                                              其他
7  通信科技  国税      软件退  2021年4月    26.71            收益相关  收益  是      否
  有限公司            税
                                                      杭经信软件
                                                      〔2020〕29
                                                      号根据《关
                                                      于公布
                                                      2019 年度
                        2019 年                        国际级软件
  浙江三维  滨江区信  国际级                        名城创建项
8  通信科技  息化、开  软件名  2021年5月    28.00  目名单的通  收益相关  其他  是      否
  有限公司  发财政局  城后续                        知》和杭财            收益
                        资金补                        企〔2020〕
                        助                            22 号《关于
                                                      下达 2019
                                                      年度国际级
                                                      软件名城创
                                                      建项目资金
                                                      的通知》
  浙江三维  杭州市滨  20 年杭                        杭财教                其他
9  无线科技  江区科技  州孵化  2021年5月    12.50  [2020]59  收益相关  收益  是      否
  有限公司  局        器培育                        号
                                                        《深圳市科
                                                        技研发资金
                                                        管理办法》
  深圳海卫  深圳市科  2020 年                        高新处报
10 通网络科  技创新委  研发补  2021年6月    17.30  2020 年企  收益相关  其他  是      否
  技有限公  员会      助                            业研究开发            收益
  司                                                  资助第一批
                                                        第 3 次拨款
                                                        2021126 号
                                                        20210227.
                        关于下
                        达 2021
              杭州市财  年第一                        杭州市财政
  浙江三维  政局、市  批省工                        局杭财企              其他
11 通信科技  经济和信  业与信  2021年5月    50.00  {2021}11

[2021-12-16] (002115)三维通信:关于签订募集资金三方监管协议的公告(1)
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－097
                三维通信股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准公司非公开发行不超过 215,088,800股新股。公司本次实际发行新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60
元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，
并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。
    二、募集资金专项账户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行、浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订《募集资金三方监管协议》。
    公司相关募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
    银行名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行
    账户名称：三维通信股份有限公司
    银行账号：201000292439408
    用途：补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
  三、《募集资金三方监管协议》主要内容
    本协议主要内容如下：
    甲方：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    乙方：杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行（以下简称“乙方”）
    丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为201000292439408。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱献晖、陈忠志可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    九、本协议自甲、丙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、乙方负责人或其授权代表签署并加盖单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
  四、备查文件
  1、公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行以及浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (002115)三维通信:关于签订募集资金三方监管协议的公告(2)
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2021－095
                三维通信股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准公司非公开发行不超过 215,088,800股新股。公司本次实际发行新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60
元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，
并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。
    二、募集资金专项账户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专项管理，并与杭州银行股份有限公司营业部（以下简称“乙方”）、浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。
    公司相关募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
    银行名称：杭州银行股份有限公司营业部
    账户名称：三维通信股份有限公司
    银行账号：3301040160019007288
    金额：截止 2021 年 11 月 24 日，专户余额为 462,658,273.80 元。
    用途：5G 通信基础设施建设及运营项目、支持 5G 的新一代多网融合覆盖
产业化项目以及补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
  注：1、上述募集资金专户余额包含尚未支付的以及前期以自有资金支付待募集资金置
 002115                                                                三维通信股份有限公司
换的与本次非公开发行相关的费用 9,146,851.32元。
  2、公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经审慎考虑，公司不再使用募集资金投入支持 5G的新一代多网融合覆盖产业化项目。
  三、《募集资金三方监管协议》主要内容
    本协议主要内容如下：
    甲方：三维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：杭州银行股份有限公司营业部（以下简称“乙方”）
    丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
3301040160019007288，截止 2021 年 11 月 24 日，专户余额为 462,658,273.80 元。
该专户仅用于甲方 5G 通信基础设施建设及运营项目、支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目以及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱献晖、陈忠志可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
    六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、丙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、乙方负责人或其授权代表签署并加盖单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
  四、备查文件
  1、公司与杭州银行股份有限公司营业部以及浙商证券股份有限公司（保荐机构）签订的《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10] (002115)三维通信:第六届董事会第十六次会议决议公告
 002115                                                                三维通信股份有限公司
证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2021－087
                三维通信股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会
第十六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议
结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
 002115                                                                三维通信股份有限公司
  公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312 号），公司向财通基金管理有限公
司等 14 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，新增股份
拟于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本
由 716,962,919 股增加至 818,658,565 股，注册资本由 716,962,919 元增加至
818,658,565 元。
    本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，且经过公司 2019 年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会及 2020 年度股东大会授权通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
    为进一步增强控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资576 万元，其中 360 万元增加三维科技的注册资本，216 万元计入三维科技资本公积金，将三维科技的注册资本由 1,222.5 万元增加至 1,582.5 万元。欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先认购权。
    独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独
 002115                                                                三维通信股份有限公司
立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交
易 事 项 的 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李越伦回避表决。
    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

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