002083什么时候复牌？-孚日股份停牌最新消息
≈≈孚日股份002083≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002083)孚日股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-013
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时股东大会现场
会议于 2022 年 2 月 22 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2022 年
2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 2 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 129 名，代表有表
决权的股份数为 320,052,590 股，占公司有表决权股份总数的 38.9695%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 30 人，代表有表决权股份
291,167,998 股，占公司有表决权股份总数的 35.4525%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 99 人，代表有表决权的股份 28,884,592 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5170％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 120 名，代表有表决权的股份总数为 29,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.5809％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一：《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》；
表决结果为：319,891,790 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9498%；160,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0502%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：29,248,356 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4532%；160,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468%；0 股弃权。
议案二：《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：319,891,590 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9497%；161,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0503%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：29,248,155 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4525%；161,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5474%；0 股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-18] (002083)孚日股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-012
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会 。
公司第七届董事会第十七次会议于2022年1月20日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午
9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
2、相关提案内容请参阅公司于 2022 年 1 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七
届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-005）
3、特别提示：
议案 1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》应由股东大会以特别决议
通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年 2 月 21 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2022 年 2 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 22 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2022-01-25] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东增持股份达1%的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-011
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达 1%的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日收到公司股
东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2022年1月8日至2022年1月24日通过证券
交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,058,800股，增持股份比例达公司总
股本的1%，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股，截止2022年1
月24日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份63,572,517股，占公司总股
本的7%，现将权益变动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 孙日贵
住所 山东省高密市锦绣花园
权益变动时间 2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 24 日
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 905.88 1%
合 计 905.88 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 5451.3717 6% 6357.2517 7%
其中：无限售条件股份 5451.3717 6% 6357.2517 7%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 信息披露义务人于 2021 年 11 月 3 日披露了《简式权益变动报
划 告书》承诺：未来 12 个月内继续增持。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的 是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-008
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 20 日审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2022 年 2 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》
2、《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章
程>的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》应由股东大会以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年 2 月 21 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2022 年 2 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2022-01-21] (002083)孚日股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-005
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共
9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
股份注销并减少注册资本的议案》。
公司于 2018 年 8 月 27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的
议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。
公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2022-006）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司第七届
董 事 会 第 十 七 次 会 议 相 关 事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权
公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》。
回购股份注销并减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
聘任总经理的议案》。
鉴于吴明凤女士因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司《章程》关于“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘”的规定，公司需聘任总经理一名，经提名委员会提名，董事会决定聘任张国华先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。
《关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：临2022-007）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件：
张国华先生：中国国籍，1973 年 1 月生，汉族，大学本科，工程师。历任
高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理；现任高密万仁热电有限公司总经理。持有本公司股份 155,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-01-21] (002083)孚日股份:第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-009 债
券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
股份注销并减少注册资本的议案》。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的
议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。
公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、监事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-010
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案同时已经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2022年1月20日，公司本次回购期限已届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，累计支付的总金额约为15,750.19万元。本次股份回购已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况以及与回购方案存在差异的说明
（一）回购股份实施情况
1、2021年1月22日，公司首次实施了股份的回购，并于2021年1月23日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》；公司于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年5月7日、2021年6月2日、2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月2日、2021年11月2日、2021年12月2日、2022年1月5日分别披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》；公司于2021年1月26日披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告》，于2021年2月4日披露了《关于回购公司股份达2%暨回购进展情况的公告》，于2021年4月2日披露了《关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间的每个月的前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。
3、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2021年1月21日至
2022年1月20日，本次回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元。
（二）与回购方案存在差异的说明
自公司股东大会审议通过回购方案之后，公司根据资金情况择机实施回购，本次回购与《关于回购公司股份的预案》中的既定方案不存在差异。
二、本次回购股份对公司的影响
公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务状况产生重大影响。本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，本次回购的顺利实施有利于增强投资者信心，稳定公司股价，有利于实现全体股东价值的回归和提升，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的情况。
四、已回购股份的后续安排及公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为38,655,100股，已全部存放于回购专用证券账户，本次回购股份计划用于注销，本次回购未导致公司股本发生变动。
五、合规性说明
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）截至目前，公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果，公司将依法适时作出安排并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于回购股份注销并减少注册资本的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-006
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购股份注销并减少注册资本的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少86,764,175股，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关于回购股份事项的基本情况
1、公司于2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案同时经公司于2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2019年9月12日，公司回购期限届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,000万股，占公司总股本的比例为3.30％。
2、公司于2020年5月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7.8元/股。本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2020年5月6日至2020年8月6日，本次回购方案实施完毕公司累计回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99％。
3、公司于2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
回购公司股份预案的议案》，该议案同时经公司于2021年1月21日召开的2021
年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于
人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自
股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2022年1月20日，公司本次回
购期限届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％。
公司回购股份累计86,764,175股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途
用于注销并减少注册资本。
二、注销股份基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案的
相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后36个月内用
于回购方案规定的用途或依法注销。经公司第七届董事会第十七次会议审议，决
定注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、股份变动情况
公司完成回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：
回购股份注销前 本次拟注销股 回购股份注销后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 2,612,701 0.29 - 2,612,701 0.32
无限售条件流通股 905,440,652 99.71 86,764,175 818,676,477 99.68
总股本 908,053,353 100 86,764,175 821,289,178 100
注：截止2022年1月19日，公司总股本为908,053,353股，公司可转债处于转股期，可转债转股会导致
总股本增加，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司董事会及董事会
授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》，回购股份注销并减少
注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将授权公司董事会及董事会授权人士
按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请办理回购股份注销，并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商
变更登记等事宜。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-007
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告
本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月20日收到公司总经理吴明凤女士的书面辞职报告，吴明凤女士因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，吴明凤女士持有本公司股份1,017,118股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，吴明凤女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守以下限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》《证券法》等法律法规对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会谨向吴明凤女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司《章程》关于“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘”的规定，公司需聘任总经理一名，经提名委员会提名，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会决定聘任张国华先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-20] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-004
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上
股东孙日贵先生的通知，获悉 2022 年 1 月 18 日孙日贵先生将其持有的本公司
的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
是否为 是否
股东名 第一大 质押股数 占其所 占公司 是否 为补
称 股东及 （股） 持股份 总股本 为限 充质 质押开始日 质押到期日 质权人 用途
一致行 比例 比例 售股 押
动人
用于高密安
招商证 信投资管理
孙日贵 否 30,000,000 52.15% 3.30% 否 否 2022.1.18 2023.1.18 券股份 股份有限公
有限公 司及其下属
司 子公司的生
产经营
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 未质
股东名称 持股数量 持股比 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 押股 占已 押股 占未
例 量（股） 量（股） 比例 比例 份限 质押 份限 质押
售和 股份 售和 股份
冻结 比例 冻结 比例
数量 数量
孙日贵 57,531,417 6.33% 0 30,000,000 52.15% 3.30% 0 0 0 0
孙小惠 5,999,000 0.66% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 63,530,417 6.99% 0 30,000,000 52.15% 3.30% 0 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月19日
[2022-01-08] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东增持股份达1%的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-003
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达 1%的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日收到公司股
东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2021年11月3日至2022年1月7日通过证券
交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,103,547股，增持股份比例达公司总
股本的 1%，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股，截止2022年
1月7日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份54,513,717股，占公司总股
本的6%，现将权益变动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 孙日贵
住所 山东省高密市锦绣花园
权益变动时间 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 1 月 7 日
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 910.3547 1%
合 计 910.3547 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 4541.0170 5% 5451.3717 6%
其中：无限售条件股份 4541.0170 5% 5451.3717 6%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 信息披露义务人于 2021 年 11 月 3 日披露了《简式权益变动报
划 告书》承诺：未来 12 个月内继续增持。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的 是□否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-05] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-001
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2022年1月5日
[2021-12-11] (002083)孚日股份:可转换公司债券2021年付息公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-074
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
可转换公司债券 2021 年付息公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、孚日转债将于 2021 年 12 月 17 日按面值支付第二年利息，每 10 张孚
日转债（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。
2、债权登记日：2021 年 12 月 16 日
3、除息日：2021 年 12 月 17 日
4、付息日：2021 年 12 月 17 日
5、孚日转债债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
6、孚日转债本次付息的债券登记日为 2021 年 12 月 16 日，在付息债权登
记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息起息日：2021 年 12 月 17 日
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日发行了
可转换公司债券，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《 孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“债券发行公告”）和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款规
定，在孚日转债计息期间内，每年付息一次，现将孚日转债 2020 年 12 月 17
日至 2021 年 12 月 16 日期间的付息事项公告如下：
一、孚日转债基本情况
1、可转换公司债券中文简称：孚日转债
2、可转换公司债券英文简称：SUNVIM-CB
3、可转换公司债券代码：128087
4、可转换公司债券发行量：6.50 亿元（650 万张）
5、可转换公司债券上市量：6.50 亿元（650 万张）
6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
7、可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 16 日
8、可转债存续的起止日期：2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日
9、可转债转股期的起止日期：2020 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日
10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
（即 2019 年 12 月 17 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息
日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
11、付息的期限和方式：
（1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利
息。本次付息是孚日转债第二年付息，期间为 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12
月 16 日，票面利率为 0.60%。
（2）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（3）付息方式
A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债
券发行首日，即 2019 年 12 月 17 日（T 日）。
B、付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、可转债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
14、孚日转债信用评级：公司本次发行聘请了大公国际资信评估有限公司
（以下简称“大公国际”）担任信用评级机构。大公国际于 2019 年 07 月 02
日出具了《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次发行的可转债信用等级为 “AA”，公司主体信用等级为“AA”。
大公国际于 2021 年 6 月 22 日出具了《孚日集团股份有限公司主体与相关
债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2021】033 号），确定公司主体长期信用等级维持 “AA-”，孚日转债信用等级维持“AA-”。
二、本次付息方案
根据相关规定，本次付息是孚日转债第二年付息，期间为 2020 年 12 月 17
日至 2021 年 12 月 16 日，票面利率为 0.60%，每 10 张孚日转债（面值 1,000
元）利息为 6.00 元（含税）。
对于持有孚日转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税， 税
后每 10 张派发利息为 4.80 元；对于持有孚日转债的合格境外投资者（QFII 和
RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 6.00 元；对于持有孚日转债的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 6.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息
的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
2、除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
3、付息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2021 年 12 月 16 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“孚日转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
2021 年 10 月 27 日国务院常务会议作出决定，将境外机构投资者投资境内债券
市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十
四五”末，即 2025 年 12 月 31 日。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税
的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：孚日集团股份有限公司证券部
地址：山东省高密市孚日街 1 号
联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-09] (002083)孚日股份:关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-073
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于调整及增加 2021 年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 5
月 12 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，该议案对公司 2021 年度与关联方日常关联交易进行了预计，鉴于 2021 年动力煤价格大幅上涨，公司运营成本增加，蒸汽、热量价格调整，关联方变化等原因，拟对 2021 年度日常关联交易主体及日常关联交易额度
进行调整，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易额度和关联方进行调整，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、新增 2021 年度日常关联交易主体高密市凤城管网建设投资有限公司、高密
市孚日建材有限公司
根据高密市人民政府相关要求，将全市既有高温水管网、换热站等公共供热设施纳入国有资产管理，并将以上业务全部归属至高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”），鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为 5,000 万元；公司同意万仁热电向高密市孚日建材有限公司（以下简称“孚日建材”）销售电力、蒸汽、粉煤灰，年合同金额约为 700 万元；公司向孚日建材出售巾被产品，年合同金额约为 20 万元。
2、调整 2021 年度日常关联交易预计额度
鉴于 2021 年下半年动力煤价格大幅上涨，公司全资子公司高密万仁热电有限公
司（以下简称“万仁热电”）经营成本增加，蒸汽、热量价格上涨，公司同意子公司
万仁热电向山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）销售电力、蒸汽，年合
同金额由 150 万元增加至 250 万元；
鉴于公司子公司高密市孚日净水科技有限公司、高密万仁热电有限公司本年度内
投资建设了新的项目，孚日电机及其子公司与本公司的业务量有所增加，导致维修与
安装服务费用增加，公司同意孚日电机提供维修与安装服务费由 9,000 万元增加至
11,800 万元。
上述关联交易已于 2021 年 12 月 7 日经公司第七届董事会第十六次会议审议，
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂
昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。
独立董事对以上关联交易发表了意见。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 原预计 本次调 本次调整后 截止披露日 上年实
内容 定价原则 金额 整金额 预计金额 已发生金额 际发生
向关联人销售 高密市凤城
产品、商品 管网建设投 热量 市场均价 0 5000 5000 1117 0
资有限公司
向关联人销售 高密市孚日 电力、蒸
产品、商品 建材有限公 汽、粉煤 市场均价 0 700 700 653 894
司 灰、
向关联人销售 高密市孚日
产品、商品 建材有限公 巾被产品 市场均价 0 20 20 10 8
司
向关联人销售 山东孚日电 电、蒸汽 市场均价
产品、商品 机有限公司 150 100 250 185 186
接受关联人提 山东孚日电 维修与安
供的固定资产、 机有限公司 装 市场均价 9000 2800 11800 11637 3646
原材料及劳务
1、凤城管网
公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司
公司类型：有限公司
公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：邱锡奎
经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。
最近一期财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，凤城管网资产总额 236,368.24
万元，负债 240,550.00 万元，股东权益-4,181.76 万元，2021 年 1-10 月累计营业收
入 0 万元，净利润-814.65 万元。
2、孚日建材
公司全称：高密市孚日建材有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇泽安大道 1597 号
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：伊刚
经营范围：生产销售粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块；销售建筑材料及制品（不含危险化学品和易燃易爆物品）、橡塑材料及制品、机电产品；凭有效资质承揽建筑工程施工，房屋修缮；搬运土石方、粉煤灰、炉底渣、脱硫石膏；国家允许范围内的货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司持股 5%以上
股东高密安信投资管理股份有限公司的子公司。
元，负债总额 7,638.15 万元，净资产 2,176.42 万元，2021 年度 1-10 月累计营业收
入 2,578.38 万元，净利润 1,111.7 万元。
3、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
注册资本：30000 万元人民币
法定代表人：谭英璞
经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司持股 5%以上
股东高密安信投资管理股份有限公司的子公司。
最近一期财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，孚日电机资产总额 53,035.44 万
元，负债总额 50,613.43 万元，净资产 2,422.01 万元，2021 年 1-10 月累计营业收
入 21,368.18 万元，净利润 1,964.58 万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
2021 年度日常关联交易调整后预计金额增加 8,620 万元，总金额预计约为
27,270 万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽、热量的定价原则是参考市场的平均价格，为双方
可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于 2021 年 12 月 7 日就上述各类日常关
联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向凤城管网销售部分剩余热量；同意万仁热电向孚日建材销售部分剩余电力、蒸汽、粉煤灰；同意万仁热电向孚日电机销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对公司调整及增加 2021 年度日常关联交
易预计额度的事项进行了事前认可并同意将该事项提交公司董事会审议，发表如下独立意见：
1、公司调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产
生的，符合公司经营的需要，有利于公司的可持续发展。
2、公司本次调整日常关联交易预计额度是按照公平合理的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司本次调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。
六、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查，认为：
1、本次交易经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权
[2021-12-09] (002083)孚日股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-072
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021 年 12
月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先
生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：
一、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关
于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 原预计 本次调 本次调整后 截止披露日 上年实
内容 定价原则 金额 整金额 预计金额 已发生金额 际发生
向关联人销售 高密市凤城
产品、商品 管网建设投 热量 市场均价 0 5000 5000 1117 0
资有限公司
向关联人销售 高密市孚日 电力、蒸
产品、商品 建材有限公 汽、粉煤 市场均价 0 700 700 653 894
司 灰、
向关联人销售 高密市孚日
产品、商品 建材有限公 巾被产品 市场均价 0 20 20 10 8
司
向关联人销售 山东孚日电 电、蒸汽 市场均价
产品、商品 机有限公司 150 100 250 185 186
接受关联人提 山东孚日电 维修与安
供的固定资产、 机有限公司 装 市场均价 9000 2800 11800 11637 3646
原材料及劳务
本次调整后预计金额增加 8,620 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、
于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-073）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临2021-071
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年11月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即 2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年12月2日
[2021-11-13] (002083)孚日股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-069
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，提高上市公司透明度，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动， 现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台采取网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021
年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表孙晓伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (002083)孚日股份:关于公司股东增持股份暨权益变动的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-068
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于公司股东增持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日收到公司股东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2021年8月12日至2021年11月2日累计增持公司股份9,411,170股，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股,截止2021年11月2日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份45,410,170股，占公司总股本的5%，现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、增持人：孙日贵先生
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心，以及对公司投资价值的认可
3、增持方式：集中竞价
4、资金来源：自有资金及自筹资金
5、累计增持数量
股东名称 增持方式 增持期间 增持股数 占总股本
（股） 的比例
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 12 日-2021 年 11 月 2 日 9,411,170 1.04%
孙小惠 - - - -
6、本次权益变动前后持股情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
孙日贵 30,000,000 3.30% 39,411,170 4.34%
孙小惠 5,999,000 0.66% 5,999,000 0.66%
合计： 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
其中：无限售条件股份 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次孙日贵先生增持行为是基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司投资价值的认可而增持公司股份，不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、信息披露义务人孙日贵先生已按规定编制简式权益变动报告书，详见同日刊载于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年11月3日
[2021-11-03] (002083)孚日股份:简式权益变动报告书
孚日集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：孚日集团股份有限公司
股票简称：孚日股份
股票代码：002083
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：孙日贵、孙小惠
住所/通讯地址：高密市锦绣花园
股份变动性质：增持股份
签署日期：2021 年 11 月 2 日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）、 《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简 称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（简称“《15 号准则》”）及
其他相关的法律、法规编制本报告书。
2、本信息披露义务人为自然人，签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。
3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在孚日集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有
通过任何其他方式增加或减少其在孚日集团股份有限公司中拥有权益的股份。
4、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......4
第三节 权益变动目的 ......5
第四节 权益变动方式 ......5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......6
第六节 其他重大事项 ......6
第七节 备查文件......7
一、备查文件......7
二、备查文件的备置地点 ......7
信息披露义务人的声明......8
《简式权益变动报告书》附表......9
第一节 释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书 指 孚日集团股份有限公司简式权益变动报告书
孚日股份、上市公司、公司 指 孚日集团股份有限公司
信息披露义务人 指 孙日贵先生
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人： 孙日贵 孙小惠
性别： 男 女
身份证号： 3707271955******** 3707271980********
国籍： 中国 中国
通讯地址： 高密市锦绣花园 高密市锦绣花园
是否取得其他国家
或地区的居留权： 否 否
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况
截至本报告书签署之日，除孚日集团股份有限公司外，信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上权益的情况。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人本次权益变动目的
基于对公司未来发展的信心，以及对公司投资价值的认可
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人拟于未来 12 个月内继续增持。如果未来发生相关权益变动事项，信息义务披露人将严格按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
（一）本次权益变动前后持有公司股份的情况
本次权益变动前，孙日贵先生及其一致行动人孙小惠女士合计持有本公司
股份 35,999,000 股，占公司总股本的 3.96%。2021 年 8 月 12 日至 2021 年 11
月 2 日期间，孙日贵先生通过集中竞价的方式增持公司股份 9,411,170 股，占公司总股本的 1.04%。本次权益变动后，孙日贵先生及其一致行动人孙小惠女
士合计持有公司股份数为 45,410,170 股，占公司总股本的 5%。
（二）增持股份的资金来源
孙日贵先生增持股份的资金来源为其自有或自筹资金。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
孙日贵 30,000,000 3.30% 39,411,170 4.34%
孙小惠 5,999,000 0.66% 5,999,000 0.66%
合计： 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
其中：无限 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的股权限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份 45,410,170 股约占孚日股份总股本的 5%，均为无限售条件的流通股，其不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日前 6 个月内，孙日贵先生买卖公司股份的情况如下：
股东名称 增持方式 增持日期 成交价格区 成交股数 占总股
间（元/股） （万股） 本比例
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 12 日 4.06-4.07 98.5100 0.108%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 13 日 4.05-4.06 64.0400 0.071%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 17 日 3.99-4.05 69.7900 0.077%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 19 日 3.99-4.00 25.2000 0.028%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 20 日 3.98-3.99 24.9300 0.027%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 23 日 4.02-4.02 24.6000 0.027%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 24 日 4.05-4.05 47.4700 0.052%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 25 日 4.08-4.09 46.1444 0.051%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 26 日 4.07-4.14 50.4258 0.056%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 27 日 4.08-4.11 52.0400 0.057%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 30 日 4.08-4.09 45.8000 0.050%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 31 日 4.07-4.07 19.5200 0.021%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 1 日 4.08-4.08 1.5900 0.002%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 2 日 4.17-4.17 20.0000 0.022%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 3 日 4.18-4.19 17.5400 0.019%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 15 日 4.18-4.25 38.5600 0.042%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 16 日 4.19-4.24 119.3400 0.131%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 17 日 4.13-4.18 58.9200 0.065%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 22 日 4.12-4.15 33.0800 0.036%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 24 日 4.24-4.25 26.6100 0.029%
孙日贵 集中竞价 2021 年 11 月 2 日 3.99-4.00 57.0068 0.063%
合计： - - - 941.1170 1.036%
第六节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在其他应当为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于上市公司证券部。
信息披露义务人的声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
签署日期：2021 年 11 月 2 日
《简式权益变动报告书》附表
基本情况
上市公司名称 孚日集团股份有限公司 上市公司所在地 山东省高密市孚日街 1 号
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
信息披露义务人名称 孙日贵 信息披露义务人住所 山东省高密市锦绣花园
增加 √
拥有权益的股份数量变化 减少□ 有无一致行动人
[2021-11-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-067
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
38,377,600股，占公司总股本的比例为4.23％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,639.70万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年11月2日
[2021-10-27] (002083)孚日股份:关于公司原控股股东减少一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-066
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于公司原控股股东减少一致行动人及持股在一致行动人
之间内部转让的提示性公告
孚日控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司原控股股东孚日控股通过大宗交易受让其一致行动人智臻26号信托计划持有的580.00万股股份，交易完成后其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。
一、概述
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日收到公司原控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股实际控制的“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”（以下简称“智臻26号信托计划”）的产品即将结束，智臻26号信托计划持有公司580.00万股股份，占总股本的0.64%。孚日控股以大宗交易方式受让智臻26号信托计划持有的股份，交易完成后孚日控股将直接持有公司5.60%的股份，智臻26号信托计划不再与孚日控股是一致行动人。
本计划实施前，孚日控股持有公司股份4,500.00万股，占公司总股本的4.96%；孚日控股通过智臻26号信托计划持有公司股份580.00万股，
占公司总股本的0.64%。本计划实施后，孚日控股直接持有公司5,080.00万股，占公司总股本的5.60%。本次股份变动系孚日控股及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致孚日控股合计持股比例和数量发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。
二、交易的主要内容
1、转让原因：智臻26号信托计划结束
2、转让方式：大宗交易
3、转让价格：根据转让时市场价格确定。
4、转让股份来源：智臻26号信托计划从市场增持的股份。
5、转让时间：2021年10月26日
6、转让数量及比例：孚日控股通过大宗交易受让智臻26号信托计划持有的公司580.00万股股份，占公司总股本的0.64%。
三、股份锁定承诺及履行情况
2018年5月8日孚日控股出具了关于智臻26号信托计划增持完成的承诺：增持人承诺在增持完成后的法定期限内（即增持行为完成之日起 6个月内）不减持所持有的本公司股份。上述承诺已于2018年11月8日履行完毕。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (002083)孚日股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 4.1452元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 37.51亿元
归属于母公司的净利润: 2.45亿元
[2021-10-09] (002083)孚日股份:关于2021年第三季度可转债转股情况的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-065
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002083 股票简称：孚日股份
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
转股价格：人民币4.50元/股
转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[【2019】1944号”文核准，公司于2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。
经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。 根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日。
二、孚日转债转股及股份变动情况
2021年第三季度，孚日转债因转股减少18,000.00元（180张），转股数量
为3,996股，剩余可转债余额为649,753,900.00元（6,497,539张）。
2021年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金
数量 （股） 其他 小计 数量（股） 比例
新股 股 转股
一、限售条件流
通股/非流通股 2,655,576 0.292% 19,625 19,625 2,675,201 0.295%
高管锁定股 2,655,576 0.292% 19,625 19,625 2,675,201 0.295%
二、无限售条件
流通股 905,385,073 99.708% -15,629 -15,629 905,369,444 99.705%
三、总股本 908,040,649 100.00% 3,996 3,996 908,044,645 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（孚日股份）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（孚日转债）。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年10月9日
[2021-10-09] (002083)孚日股份:关于回购公司股份达4%暨回购进展情况的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-064
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购公司股份达 4%暨回购进展情况的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
36,279,500股，占公司总股本的比例为4.00％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为14,799.62万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股
票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年10月9日
[2021-09-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-063
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
32,834,200股，占公司总股本的比例为3.62％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为13,376.31万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年9月2日
[2021-08-26] (002083)孚日股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-061
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第四次临时股东大会现场
会议于 2021 年 8 月 25 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2021 年
8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 8 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 76 名，代表有表决权的股份数为 263,114,392 股，占公司有表决权股份总数的 31.8079%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 32 人，代表有表决权股份261,223,426 股，占公司有表决权股份总数的 31.5793%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 1,890,966 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2286％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 69 名，代表有表决权的股份总数为 45,325,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.4794％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2046%；0 股弃权。
议案二：《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；
表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；100 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,400 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2044%；100 股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (002083)孚日股份:第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-062
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发
出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于公司原董事闫永选先生因个人原因辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕尧梅女士接任原董事闫永选先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-08-20] (002083)孚日股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-060
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-056）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 9 日审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过：
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年 8 月 24 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2021 年 8 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2021-08-10] (002083)孚日股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-056
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 9 日审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过：
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年 8 月 24 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2021 年 8 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2021-08-10] (002083)孚日股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 4.0659元
加权平均净资产收益率: 4.55%
营业总收入: 24.51亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (002083)孚日股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-013
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时股东大会现场
会议于 2022 年 2 月 22 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2022 年
2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 2 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 129 名，代表有表
决权的股份数为 320,052,590 股，占公司有表决权股份总数的 38.9695%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 30 人，代表有表决权股份
291,167,998 股，占公司有表决权股份总数的 35.4525%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 99 人，代表有表决权的股份 28,884,592 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5170％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 120 名，代表有表决权的股份总数为 29,409,156 股，占公司有表决权股份总数的 3.5809％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一：《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》；
表决结果为：319,891,790 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9498%；160,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0502%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：29,248,356 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4532%；160,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468%；0 股弃权。
议案二：《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：319,891,590 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9497%；161,000 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0503%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：29,248,155 股同意，占出席会议中小股东所
持股份的 99.4525%；161,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.5474%；0 股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-18] (002083)孚日股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-012
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会 。
公司第七届董事会第十七次会议于2022年1月20日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午
9:15—下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
2、相关提案内容请参阅公司于 2022 年 1 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七
届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-005）
3、特别提示：
议案 1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》应由股东大会以特别决议
通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年 2 月 21 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2022 年 2 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 22 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2022-01-25] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东增持股份达1%的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-011
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达 1%的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日收到公司股
东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2022年1月8日至2022年1月24日通过证券
交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,058,800股，增持股份比例达公司总
股本的1%，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股，截止2022年1
月24日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份63,572,517股，占公司总股
本的7%，现将权益变动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 孙日贵
住所 山东省高密市锦绣花园
权益变动时间 2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 24 日
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 905.88 1%
合 计 905.88 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 5451.3717 6% 6357.2517 7%
其中：无限售条件股份 5451.3717 6% 6357.2517 7%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 信息披露义务人于 2021 年 11 月 3 日披露了《简式权益变动报
划 告书》承诺：未来 12 个月内继续增持。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的 是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-008
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 20 日审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2022 年 2 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 17 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》
2、《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章
程>的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》应由股东大会以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2022 年 2 月 21 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2022 年 2 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》 √
《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销
2.00 √
及修改<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2022-01-21] (002083)孚日股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-005
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共
9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
股份注销并减少注册资本的议案》。
公司于 2018 年 8 月 27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的
议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。
公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2022-006）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司第七届
董 事 会 第 十 七 次 会 议 相 关 事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于授权
公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》。
回购股份注销并减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
聘任总经理的议案》。
鉴于吴明凤女士因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司《章程》关于“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘”的规定，公司需聘任总经理一名，经提名委员会提名，董事会决定聘任张国华先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。
《关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：临2022-007）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2022 年
第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件：
张国华先生：中国国籍，1973 年 1 月生，汉族，大学本科，工程师。历任
高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理；现任高密万仁热电有限公司总经理。持有本公司股份 155,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-01-21] (002083)孚日股份:第七届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-009 债
券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于回购
股份注销并减少注册资本的议案》。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的
议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。
公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。
公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、监事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-010
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案同时已经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2022年1月20日，公司本次回购期限已届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，累计支付的总金额约为15,750.19万元。本次股份回购已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况以及与回购方案存在差异的说明
（一）回购股份实施情况
1、2021年1月22日，公司首次实施了股份的回购，并于2021年1月23日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》；公司于2021年2月2日、2021年3月2日、2021年5月7日、2021年6月2日、2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月2日、2021年11月2日、2021年12月2日、2022年1月5日分别披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》；公司于2021年1月26日披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告》，于2021年2月4日披露了《关于回购公司股份达2%暨回购进展情况的公告》，于2021年4月2日披露了《关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间的每个月的前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。
3、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2021年1月21日至
2022年1月20日，本次回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元。
（二）与回购方案存在差异的说明
自公司股东大会审议通过回购方案之后，公司根据资金情况择机实施回购，本次回购与《关于回购公司股份的预案》中的既定方案不存在差异。
二、本次回购股份对公司的影响
公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务状况产生重大影响。本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，本次回购的顺利实施有利于增强投资者信心，稳定公司股价，有利于实现全体股东价值的回归和提升，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的情况。
四、已回购股份的后续安排及公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为38,655,100股，已全部存放于回购专用证券账户，本次回购股份计划用于注销，本次回购未导致公司股本发生变动。
五、合规性说明
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）截至目前，公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果，公司将依法适时作出安排并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于回购股份注销并减少注册资本的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-006
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购股份注销并减少注册资本的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少86,764,175股，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关于回购股份事项的基本情况
1、公司于2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案同时经公司于2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2019年9月12日，公司回购期限届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,000万股，占公司总股本的比例为3.30％。
2、公司于2020年5月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7.8元/股。本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2020年5月6日至2020年8月6日，本次回购方案实施完毕公司累计回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99％。
3、公司于2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
回购公司股份预案的议案》，该议案同时经公司于2021年1月21日召开的2021
年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于
人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自
股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2022年1月20日，公司本次回
购期限届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％。
公司回购股份累计86,764,175股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途
用于注销并减少注册资本。
二、注销股份基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案的
相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后36个月内用
于回购方案规定的用途或依法注销。经公司第七届董事会第十七次会议审议，决
定注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、股份变动情况
公司完成回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：
回购股份注销前 本次拟注销股 回购股份注销后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 2,612,701 0.29 - 2,612,701 0.32
无限售条件流通股 905,440,652 99.71 86,764,175 818,676,477 99.68
总股本 908,053,353 100 86,764,175 821,289,178 100
注：截止2022年1月19日，公司总股本为908,053,353股，公司可转债处于转股期，可转债转股会导致
总股本增加，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司董事会及董事会
授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》，回购股份注销并减少
注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将授权公司董事会及董事会授权人士
按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请办理回购股份注销，并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商
变更登记等事宜。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月21日
[2022-01-21] (002083)孚日股份:关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-007
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告
本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月20日收到公司总经理吴明凤女士的书面辞职报告，吴明凤女士因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，吴明凤女士持有本公司股份1,017,118股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，吴明凤女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守以下限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》《证券法》等法律法规对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会谨向吴明凤女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司《章程》关于“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘”的规定，公司需聘任总经理一名，经提名委员会提名，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会决定聘任张国华先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-20] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-004
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上
股东孙日贵先生的通知，获悉 2022 年 1 月 18 日孙日贵先生将其持有的本公司
的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
是否为 是否
股东名 第一大 质押股数 占其所 占公司 是否 为补
称 股东及 （股） 持股份 总股本 为限 充质 质押开始日 质押到期日 质权人 用途
一致行 比例 比例 售股 押
动人
用于高密安
招商证 信投资管理
孙日贵 否 30,000,000 52.15% 3.30% 否 否 2022.1.18 2023.1.18 券股份 股份有限公
有限公 司及其下属
司 子公司的生
产经营
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 未质
股东名称 持股数量 持股比 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 押股 占已 押股 占未
例 量（股） 量（股） 比例 比例 份限 质押 份限 质押
售和 股份 售和 股份
冻结 比例 冻结 比例
数量 数量
孙日贵 57,531,417 6.33% 0 30,000,000 52.15% 3.30% 0 0 0 0
孙小惠 5,999,000 0.66% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 63,530,417 6.99% 0 30,000,000 52.15% 3.30% 0 0 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月19日
[2022-01-08] (002083)孚日股份:关于持股5%以上股东增持股份达1%的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-003
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达 1%的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日收到公司股
东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2021年11月3日至2022年1月7日通过证券
交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,103,547股，增持股份比例达公司总
股本的 1%，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股，截止2022年
1月7日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份54,513,717股，占公司总股
本的6%，现将权益变动情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 孙日贵
住所 山东省高密市锦绣花园
权益变动时间 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 1 月 7 日
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 910.3547 1%
合 计 910.3547 1%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 4541.0170 5% 5451.3717 6%
其中：无限售条件股份 4541.0170 5% 5451.3717 6%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 信息披露义务人于 2021 年 11 月 3 日披露了《简式权益变动报
划 告书》承诺：未来 12 个月内继续增持。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的 是□否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2022年1月8日
[2022-01-05] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2022-001
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2022年1月5日
[2021-12-11] (002083)孚日股份:可转换公司债券2021年付息公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-074
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
可转换公司债券 2021 年付息公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、孚日转债将于 2021 年 12 月 17 日按面值支付第二年利息，每 10 张孚
日转债（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。
2、债权登记日：2021 年 12 月 16 日
3、除息日：2021 年 12 月 17 日
4、付息日：2021 年 12 月 17 日
5、孚日转债债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
6、孚日转债本次付息的债券登记日为 2021 年 12 月 16 日，在付息债权登
记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息起息日：2021 年 12 月 17 日
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日发行了
可转换公司债券，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《 孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“债券发行公告”）和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款规
定，在孚日转债计息期间内，每年付息一次，现将孚日转债 2020 年 12 月 17
日至 2021 年 12 月 16 日期间的付息事项公告如下：
一、孚日转债基本情况
1、可转换公司债券中文简称：孚日转债
2、可转换公司债券英文简称：SUNVIM-CB
3、可转换公司债券代码：128087
4、可转换公司债券发行量：6.50 亿元（650 万张）
5、可转换公司债券上市量：6.50 亿元（650 万张）
6、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
7、可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 16 日
8、可转债存续的起止日期：2019 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日
9、可转债转股期的起止日期：2020 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日
10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
（即 2019 年 12 月 17 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息
日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
11、付息的期限和方式：
（1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利
息。本次付息是孚日转债第二年付息，期间为 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12
月 16 日，票面利率为 0.60%。
（2）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（3）付息方式
A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债
券发行首日，即 2019 年 12 月 17 日（T 日）。
B、付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、可转债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
14、孚日转债信用评级：公司本次发行聘请了大公国际资信评估有限公司
（以下简称“大公国际”）担任信用评级机构。大公国际于 2019 年 07 月 02
日出具了《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次发行的可转债信用等级为 “AA”，公司主体信用等级为“AA”。
大公国际于 2021 年 6 月 22 日出具了《孚日集团股份有限公司主体与相关
债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2021】033 号），确定公司主体长期信用等级维持 “AA-”，孚日转债信用等级维持“AA-”。
二、本次付息方案
根据相关规定，本次付息是孚日转债第二年付息，期间为 2020 年 12 月 17
日至 2021 年 12 月 16 日，票面利率为 0.60%，每 10 张孚日转债（面值 1,000
元）利息为 6.00 元（含税）。
对于持有孚日转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税， 税
后每 10 张派发利息为 4.80 元；对于持有孚日转债的合格境外投资者（QFII 和
RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 6.00 元；对于持有孚日转债的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 6.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息
的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
2、除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
3、付息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2021 年 12 月 16 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“孚日转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
2021 年 10 月 27 日国务院常务会议作出决定，将境外机构投资者投资境内债券
市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十
四五”末，即 2025 年 12 月 31 日。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税
的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：孚日集团股份有限公司证券部
地址：山东省高密市孚日街 1 号
联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-09] (002083)孚日股份:关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-073
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于调整及增加 2021 年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 5
月 12 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，该议案对公司 2021 年度与关联方日常关联交易进行了预计，鉴于 2021 年动力煤价格大幅上涨，公司运营成本增加，蒸汽、热量价格调整，关联方变化等原因，拟对 2021 年度日常关联交易主体及日常关联交易额度
进行调整，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易额度和关联方进行调整，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、新增 2021 年度日常关联交易主体高密市凤城管网建设投资有限公司、高密
市孚日建材有限公司
根据高密市人民政府相关要求，将全市既有高温水管网、换热站等公共供热设施纳入国有资产管理，并将以上业务全部归属至高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”），鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为 5,000 万元；公司同意万仁热电向高密市孚日建材有限公司（以下简称“孚日建材”）销售电力、蒸汽、粉煤灰，年合同金额约为 700 万元；公司向孚日建材出售巾被产品，年合同金额约为 20 万元。
2、调整 2021 年度日常关联交易预计额度
鉴于 2021 年下半年动力煤价格大幅上涨，公司全资子公司高密万仁热电有限公
司（以下简称“万仁热电”）经营成本增加，蒸汽、热量价格上涨，公司同意子公司
万仁热电向山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）销售电力、蒸汽，年合
同金额由 150 万元增加至 250 万元；
鉴于公司子公司高密市孚日净水科技有限公司、高密万仁热电有限公司本年度内
投资建设了新的项目，孚日电机及其子公司与本公司的业务量有所增加，导致维修与
安装服务费用增加，公司同意孚日电机提供维修与安装服务费由 9,000 万元增加至
11,800 万元。
上述关联交易已于 2021 年 12 月 7 日经公司第七届董事会第十六次会议审议，
以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂
昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。
独立董事对以上关联交易发表了意见。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 原预计 本次调 本次调整后 截止披露日 上年实
内容 定价原则 金额 整金额 预计金额 已发生金额 际发生
向关联人销售 高密市凤城
产品、商品 管网建设投 热量 市场均价 0 5000 5000 1117 0
资有限公司
向关联人销售 高密市孚日 电力、蒸
产品、商品 建材有限公 汽、粉煤 市场均价 0 700 700 653 894
司 灰、
向关联人销售 高密市孚日
产品、商品 建材有限公 巾被产品 市场均价 0 20 20 10 8
司
向关联人销售 山东孚日电 电、蒸汽 市场均价
产品、商品 机有限公司 150 100 250 185 186
接受关联人提 山东孚日电 维修与安
供的固定资产、 机有限公司 装 市场均价 9000 2800 11800 11637 3646
原材料及劳务
1、凤城管网
公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司
公司类型：有限公司
公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：邱锡奎
经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。
最近一期财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，凤城管网资产总额 236,368.24
万元，负债 240,550.00 万元，股东权益-4,181.76 万元，2021 年 1-10 月累计营业收
入 0 万元，净利润-814.65 万元。
2、孚日建材
公司全称：高密市孚日建材有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇泽安大道 1597 号
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：伊刚
经营范围：生产销售粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块；销售建筑材料及制品（不含危险化学品和易燃易爆物品）、橡塑材料及制品、机电产品；凭有效资质承揽建筑工程施工，房屋修缮；搬运土石方、粉煤灰、炉底渣、脱硫石膏；国家允许范围内的货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司持股 5%以上
股东高密安信投资管理股份有限公司的子公司。
元，负债总额 7,638.15 万元，净资产 2,176.42 万元，2021 年度 1-10 月累计营业收
入 2,578.38 万元，净利润 1,111.7 万元。
3、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
注册资本：30000 万元人民币
法定代表人：谭英璞
经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司持股 5%以上
股东高密安信投资管理股份有限公司的子公司。
最近一期财务数据：截至 2021 年 10 月 31 日，孚日电机资产总额 53,035.44 万
元，负债总额 50,613.43 万元，净资产 2,422.01 万元，2021 年 1-10 月累计营业收
入 21,368.18 万元，净利润 1,964.58 万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
2021 年度日常关联交易调整后预计金额增加 8,620 万元，总金额预计约为
27,270 万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽、热量的定价原则是参考市场的平均价格，为双方
可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于 2021 年 12 月 7 日就上述各类日常关
联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向凤城管网销售部分剩余热量；同意万仁热电向孚日建材销售部分剩余电力、蒸汽、粉煤灰；同意万仁热电向孚日电机销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对公司调整及增加 2021 年度日常关联交
易预计额度的事项进行了事前认可并同意将该事项提交公司董事会审议，发表如下独立意见：
1、公司调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产
生的，符合公司经营的需要，有利于公司的可持续发展。
2、公司本次调整日常关联交易预计额度是按照公平合理的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司本次调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。
六、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查，认为：
1、本次交易经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权
[2021-12-09] (002083)孚日股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-072
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021 年 12
月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先
生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：
一、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关
于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 原预计 本次调 本次调整后 截止披露日 上年实
内容 定价原则 金额 整金额 预计金额 已发生金额 际发生
向关联人销售 高密市凤城
产品、商品 管网建设投 热量 市场均价 0 5000 5000 1117 0
资有限公司
向关联人销售 高密市孚日 电力、蒸
产品、商品 建材有限公 汽、粉煤 市场均价 0 700 700 653 894
司 灰、
向关联人销售 高密市孚日
产品、商品 建材有限公 巾被产品 市场均价 0 20 20 10 8
司
向关联人销售 山东孚日电 电、蒸汽 市场均价
产品、商品 机有限公司 150 100 250 185 186
接受关联人提 山东孚日电 维修与安
供的固定资产、 机有限公司 装 市场均价 9000 2800 11800 11637 3646
原材料及劳务
本次调整后预计金额增加 8,620 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、
于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-073）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年12月8日
[2021-12-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临2021-071
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年11月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,750.19万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即 2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年12月2日
[2021-11-13] (002083)孚日股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-069
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，提高上市公司透明度，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动， 现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台采取网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021
年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表孙晓伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (002083)孚日股份:关于公司股东增持股份暨权益变动的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-068
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于公司股东增持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月2日收到公司股东孙日贵先生的通知，孙日贵先生自2021年8月12日至2021年11月2日累计增持公司股份9,411,170股，其一致行动人孙小惠女士持有公司股份5,999,000股,截止2021年11月2日孙日贵先生及其一致行动人合计持有公司股份45,410,170股，占公司总股本的5%，现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、增持人：孙日贵先生
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心，以及对公司投资价值的认可
3、增持方式：集中竞价
4、资金来源：自有资金及自筹资金
5、累计增持数量
股东名称 增持方式 增持期间 增持股数 占总股本
（股） 的比例
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 12 日-2021 年 11 月 2 日 9,411,170 1.04%
孙小惠 - - - -
6、本次权益变动前后持股情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
孙日贵 30,000,000 3.30% 39,411,170 4.34%
孙小惠 5,999,000 0.66% 5,999,000 0.66%
合计： 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
其中：无限售条件股份 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次孙日贵先生增持行为是基于对公司未来发展前景的信心，以及对公司投资价值的认可而增持公司股份，不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、信息披露义务人孙日贵先生已按规定编制简式权益变动报告书，详见同日刊载于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年11月3日
[2021-11-03] (002083)孚日股份:简式权益变动报告书
孚日集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：孚日集团股份有限公司
股票简称：孚日股份
股票代码：002083
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：孙日贵、孙小惠
住所/通讯地址：高密市锦绣花园
股份变动性质：增持股份
签署日期：2021 年 11 月 2 日
信息披露义务人声明
1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）、 《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简 称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（简称“《15 号准则》”）及
其他相关的法律、法规编制本报告书。
2、本信息披露义务人为自然人，签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。
3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在孚日集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有
通过任何其他方式增加或减少其在孚日集团股份有限公司中拥有权益的股份。
4、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......4
第三节 权益变动目的 ......5
第四节 权益变动方式 ......5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......6
第六节 其他重大事项 ......6
第七节 备查文件......7
一、备查文件......7
二、备查文件的备置地点 ......7
信息披露义务人的声明......8
《简式权益变动报告书》附表......9
第一节 释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书 指 孚日集团股份有限公司简式权益变动报告书
孚日股份、上市公司、公司 指 孚日集团股份有限公司
信息披露义务人 指 孙日贵先生
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人： 孙日贵 孙小惠
性别： 男 女
身份证号： 3707271955******** 3707271980********
国籍： 中国 中国
通讯地址： 高密市锦绣花园 高密市锦绣花园
是否取得其他国家
或地区的居留权： 否 否
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况
截至本报告书签署之日，除孚日集团股份有限公司外，信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上权益的情况。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人本次权益变动目的
基于对公司未来发展的信心，以及对公司投资价值的认可
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人拟于未来 12 个月内继续增持。如果未来发生相关权益变动事项，信息义务披露人将严格按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
（一）本次权益变动前后持有公司股份的情况
本次权益变动前，孙日贵先生及其一致行动人孙小惠女士合计持有本公司
股份 35,999,000 股，占公司总股本的 3.96%。2021 年 8 月 12 日至 2021 年 11
月 2 日期间，孙日贵先生通过集中竞价的方式增持公司股份 9,411,170 股，占公司总股本的 1.04%。本次权益变动后，孙日贵先生及其一致行动人孙小惠女
士合计持有公司股份数为 45,410,170 股，占公司总股本的 5%。
（二）增持股份的资金来源
孙日贵先生增持股份的资金来源为其自有或自筹资金。
二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
孙日贵 30,000,000 3.30% 39,411,170 4.34%
孙小惠 5,999,000 0.66% 5,999,000 0.66%
合计： 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
其中：无限 35,999,000 3.96% 45,410,170 5.00%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的股权限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份 45,410,170 股约占孚日股份总股本的 5%，均为无限售条件的流通股，其不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日前 6 个月内，孙日贵先生买卖公司股份的情况如下：
股东名称 增持方式 增持日期 成交价格区 成交股数 占总股
间（元/股） （万股） 本比例
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 12 日 4.06-4.07 98.5100 0.108%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 13 日 4.05-4.06 64.0400 0.071%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 17 日 3.99-4.05 69.7900 0.077%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 19 日 3.99-4.00 25.2000 0.028%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 20 日 3.98-3.99 24.9300 0.027%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 23 日 4.02-4.02 24.6000 0.027%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 24 日 4.05-4.05 47.4700 0.052%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 25 日 4.08-4.09 46.1444 0.051%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 26 日 4.07-4.14 50.4258 0.056%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 27 日 4.08-4.11 52.0400 0.057%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 30 日 4.08-4.09 45.8000 0.050%
孙日贵 集中竞价 2021 年 8 月 31 日 4.07-4.07 19.5200 0.021%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 1 日 4.08-4.08 1.5900 0.002%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 2 日 4.17-4.17 20.0000 0.022%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 3 日 4.18-4.19 17.5400 0.019%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 15 日 4.18-4.25 38.5600 0.042%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 16 日 4.19-4.24 119.3400 0.131%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 17 日 4.13-4.18 58.9200 0.065%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 22 日 4.12-4.15 33.0800 0.036%
孙日贵 集中竞价 2021 年 9 月 24 日 4.24-4.25 26.6100 0.029%
孙日贵 集中竞价 2021 年 11 月 2 日 3.99-4.00 57.0068 0.063%
合计： - - - 941.1170 1.036%
第六节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在其他应当为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件的备置地点
以上文件备置于上市公司证券部。
信息披露义务人的声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
签署日期：2021 年 11 月 2 日
《简式权益变动报告书》附表
基本情况
上市公司名称 孚日集团股份有限公司 上市公司所在地 山东省高密市孚日街 1 号
股票简称 孚日股份 股票代码 002083
信息披露义务人名称 孙日贵 信息披露义务人住所 山东省高密市锦绣花园
增加 √
拥有权益的股份数量变化 减少□ 有无一致行动人
[2021-11-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-067
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
38,377,600股，占公司总股本的比例为4.23％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为15,639.70万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年11月2日
[2021-10-27] (002083)孚日股份:关于公司原控股股东减少一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-066
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于公司原控股股东减少一致行动人及持股在一致行动人
之间内部转让的提示性公告
孚日控股集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司原控股股东孚日控股通过大宗交易受让其一致行动人智臻26号信托计划持有的580.00万股股份，交易完成后其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。
一、概述
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日收到公司原控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，孚日控股实际控制的“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”（以下简称“智臻26号信托计划”）的产品即将结束，智臻26号信托计划持有公司580.00万股股份，占总股本的0.64%。孚日控股以大宗交易方式受让智臻26号信托计划持有的股份，交易完成后孚日控股将直接持有公司5.60%的股份，智臻26号信托计划不再与孚日控股是一致行动人。
本计划实施前，孚日控股持有公司股份4,500.00万股，占公司总股本的4.96%；孚日控股通过智臻26号信托计划持有公司股份580.00万股，
占公司总股本的0.64%。本计划实施后，孚日控股直接持有公司5,080.00万股，占公司总股本的5.60%。本次股份变动系孚日控股及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致孚日控股合计持股比例和数量发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人的变更。
二、交易的主要内容
1、转让原因：智臻26号信托计划结束
2、转让方式：大宗交易
3、转让价格：根据转让时市场价格确定。
4、转让股份来源：智臻26号信托计划从市场增持的股份。
5、转让时间：2021年10月26日
6、转让数量及比例：孚日控股通过大宗交易受让智臻26号信托计划持有的公司580.00万股股份，占公司总股本的0.64%。
三、股份锁定承诺及履行情况
2018年5月8日孚日控股出具了关于智臻26号信托计划增持完成的承诺：增持人承诺在增持完成后的法定期限内（即增持行为完成之日起 6个月内）不减持所持有的本公司股份。上述承诺已于2018年11月8日履行完毕。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-26] (002083)孚日股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 4.1452元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 37.51亿元
归属于母公司的净利润: 2.45亿元
[2021-10-09] (002083)孚日股份:关于2021年第三季度可转债转股情况的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-065
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002083 股票简称：孚日股份
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
转股价格：人民币4.50元/股
转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[【2019】1944号”文核准，公司于2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。
经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。 根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日。
二、孚日转债转股及股份变动情况
2021年第三季度，孚日转债因转股减少18,000.00元（180张），转股数量
为3,996股，剩余可转债余额为649,753,900.00元（6,497,539张）。
2021年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金
数量 （股） 其他 小计 数量（股） 比例
新股 股 转股
一、限售条件流
通股/非流通股 2,655,576 0.292% 19,625 19,625 2,675,201 0.295%
高管锁定股 2,655,576 0.292% 19,625 19,625 2,675,201 0.295%
二、无限售条件
流通股 905,385,073 99.708% -15,629 -15,629 905,369,444 99.705%
三、总股本 908,040,649 100.00% 3,996 3,996 908,044,645 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（孚日股份）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（孚日转债）。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年10月9日
[2021-10-09] (002083)孚日股份:关于回购公司股份达4%暨回购进展情况的公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-064
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购公司股份达 4%暨回购进展情况的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
36,279,500股，占公司总股本的比例为4.00％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为14,799.62万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股
票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年10月9日
[2021-09-02] (002083)孚日股份:关于回购部分社会公众股份的进展公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2021-063
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2021年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
32,834,200股，占公司总股本的比例为3.62％，成交的最高价为4.40元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为13,376.31万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年1月22日）前五个交易日（即2021年1月15日至2021年1月21日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限董事会
2021年9月2日
[2021-08-26] (002083)孚日股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-061
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第四次临时股东大会现场
会议于 2021 年 8 月 25 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2021 年
8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 8 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 76 名，代表有表决权的股份数为 263,114,392 股，占公司有表决权股份总数的 31.8079%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 32 人，代表有表决权股份261,223,426 股，占公司有表决权股份总数的 31.5793%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 1,890,966 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2286％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 69 名，代表有表决权的股份总数为 45,325,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.4794％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2046%；0 股弃权。
议案二：《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；
表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；100 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,400 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2044%；100 股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (002083)孚日股份:第七届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-062
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发
出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。
由于公司原董事闫永选先生因个人原因辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕尧梅女士接任原董事闫永选先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-08-20] (002083)孚日股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-060
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-056）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 9 日审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过：
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年 8 月 24 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2021 年 8 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2021-08-10] (002083)孚日股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2021-056
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 9 日审议通过了《关于召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 8 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15—
下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》
特别提示：
1、议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过：
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2021 年 8 月 24 日
16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2021 年 8 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件一：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362083
2. 投票简称：孚日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15--下午 15:00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》 √
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
[2021-08-10] (002083)孚日股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 4.0659元
加权平均净资产收益率: 4.55%
营业总收入: 24.51亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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