002076什么时候复牌？-*ST雪莱停牌最新消息
≈≈ST雪莱002076≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (002076)ST雪莱:关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-003
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及
可能继续被处置的提示性公告
股东柴国生及其一致行动人柴华保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，现将有关情况公告如下：
一、被违约处置的预披露及实施情况
2021 年 7 月 29 日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的
进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。有关预披露内容及实施情况，可见公司先后刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-059）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-071）、《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-088）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-103）。
2021 年 7 月 28 日至 2022 年 2 月 15 日，华泰证券、万和证券通过集中竞价
交易方式对柴国生所持公司股份进行了平仓处置，平仓的股份数量为 18,022,374股，占公司总股本的 2.34%。
2018 年 12 月 26 日至 2022 年 2 月 15 日，柴国生因股票质押违约累计被华
泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为 89,660,037 股，
占公司总股本的 11.65%。
截止 2022 年 2 月 15 日，柴国生仍持有公司股份 124,392,901 股，占公司总
股本的 16.16%。
二、后续可能被继续实施违约处置的提示
1、截至目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，华泰证券、万和证券后续有权处置的股份数量合计约为48,342,901股，占柴国生所持公司股份总数的38.86%，占当前公司总股本的6.28%。
2、被动减持期间：本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，也不排除
华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置，具体以其自行决定和实施的时间为准。
3、被动减持方式及数量：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，柴国生被动减持其所持公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司 2015 年非公开发行股票的股份，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。同时，不排除华泰证券、万和证券通过其他方式处置柴国生所持公司股份。
4、被动减持价格：按华泰证券、万和证券实际处置时的价格确定。
三、其他相关说明
1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。被动减持均为集中竞价交易，在华泰证券、万和证券对柴国生所持股份进行处置过程中，任意连续九十个自然日内，减持股份的总数未超过公司股份总数的 1%。
2、截止 2022 年 2 月 15 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份
125,496,101 股，占公司总股本的 16.31%；柴国生被质押的公司股份为 103,088,162股，占公司总股本的 13.40%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结。
3、柴国生被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
柴国生签署的《股份处置进展通知》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 17日
[2022-01-29] (002076)ST雪莱:2021年度业绩预告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-002
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：?亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：16,000 万元～21,000 万元 盈利：4,375.05 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：17,500 万元～22,500 万元 亏损：2,454.12 万元
后的净利润
归属于母公司所有 -13,500 万元 ～ -18,500 万元 2,070.89 万元
者权益
基本每股收益 亏损：0.21 元/股～0.28 元/股 盈利：0.06 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受运营资金紧张等方面的影响，营业收入下降较为明显； 另因公司融资规模较大，逾期债务罚息负担较重，导致公司财务费用增加，造成 公司净利润亏损。
2、受子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司 2021 年业绩不及预期等因素影
响，经对其未来经营情况的分析预测，公司判断收购该公司形成的商誉存在减值 风险。
3、基于谨慎性原则，公司本期拟对固定资产、其他非流动资产等计提资产
减值准备。
四、风险提示
1、公司本期所计提各项资产减值准备，是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2、本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经审计机构审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定，如公司 2021 年期末净资产经审计仍为负值，则公司股票在 2021 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。
目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，如公司 2021 年度扣除非经常性损益后净利润经审计仍为负值，且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，则公司股票在 2021 年年度报告披露后可能被继续实施其他风险警示。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-06] (002076)ST雪莱:关于公司诉讼的进展公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-001
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现就有关诉讼的进展情况公告如下：
一、（2021）闽 0603 民初 2794 号公司盈余分配纠纷案的相关进展情况
富顺光电科技股份有限公司未向公司支付现金分红款 99,900,000.00 元，为维护自身合法权益，公司向福建省漳州市龙文区人民法院提起诉讼，具体内容可见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-077）。
近日，公司收到福建省漳州市龙文区人民法院送达的《民事判决书》（2021）闽 0603 民初 2794 号，判决主要内容如下：1、驳回广东雪莱特光电科技股份有限公司的诉讼请求；2、案件受理费 541,300 元，由广东雪莱特光电科技股份有限公司负担。
上述系法院一审判决结果。公司已委托律师进行上诉。
二、对公司的影响
公司已按照企业会计准则的相关规定，对上述诉讼涉及的应收款项于以前年度全额计提了坏账准备。因本诉讼判决尚未生效，后续判决结果及执行情况尚存在不确定性，公司暂时无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
三、备查文件
《福建省漳州市龙文区人民法院民事判决书》（2021）闽 0603 民初 2794 号特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (002076)ST雪莱:关于部分房产第二次拍卖结果的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-107
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于部分房产第二次拍卖结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经查询淘宝网司法拍卖网络平台信息，获悉公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿
能国际广场 2 座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗）房产拍卖成交，
总建筑面积为 2,276.90 平方米，现将有关情况公告如下：
一、第二次拍卖结果
2021 年 12 月 27 日至 12 月 28 日，佛山市南海区人民法院在淘宝网司法拍
卖网络平台对公司上述房产进行了拍卖。根据该平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖成交价为 17,000,000 元。详情可在淘宝网司法拍卖网络平台查询（网址：http://sf.taobao.com)。
二、其他说明及风险提示
本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，拍卖款将偿还公司相应债务，对公司生产经营不产生重大影响。根据目前的拍卖情况，拍卖成交价低于上述资产的账面价值，预计影响公司利润约-450 万元，最终以公司年审机构确认的数据为准。
本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、房产过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (002076)ST雪莱:关于部分房产将被第二次拍卖的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-106
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于部分房产将被第二次拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场的部分房产，由佛山市南海区人民法
院于 2021 年 12 月 6 日至 12 月 7 日在淘宝网司法拍卖网络平台进行了拍卖，根
据该网络平台页面显示，第一次拍卖结果为流拍。
近日，经查询该网络平台，公司获悉该部分房产将进行第二次拍卖，相关情况如下：
一、第二次拍卖情况
1、拍卖标的：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2
座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗），总建筑面积为 2,276.90
平方米。
2、拍卖时间：2021 年 12 月 27 日 10 时起至 2021 年 12 月 28 日 10 时止（延
时的除外）
3、评估价为人民币 21,251,000 元
4、起拍价为人民币 17,000,000 元
5 、 具 体 信 息 可 查 阅 ： 淘 宝 网 司 法 拍 卖 （ 变 卖 ） 平 台 （ 网 址 ：
http://sf.taobao.com)
二、其他说明及风险提示
截至本公告披露日，第二次拍卖尚未开始，能否成交存在不确定性。本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，如第二次拍卖成交后，公司将失去标的资产的所有权，拍卖款将偿还公司相应债务，对公司生产经营不
产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-08] (002076)ST雪莱:关于公司部分房产拍卖流拍的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-105
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司部分房产拍卖流拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-083），广东省佛山市南海区人民法
院于 2021 年 12 月 6 日 10 时至 12 月 7 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台对公
司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 1901 室
-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗）房产，总建筑面积为 2,276.90 平方米，
进行了第一次拍卖。本次拍卖起拍价为人民币 21,250,000 元，根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示无人出价，本次拍卖流拍。相关信息详见淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com)。
本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响，公司将继续关注法院对上述房产的后续处理情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-04] (002076)ST雪莱:关于公司诉讼的进展公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-104
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现就有关诉讼的进展情况公告如下：
一、（2021）粤0604民初675号金融借款合同纠纷案的相关进展情况
兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行”）向公司发放了贷款，因公司未能依约偿还欠款本息，兴业银行向佛山市禅城区人民法院提起诉讼。公司于2021年6月收到了佛山市禅城区人民法院送达的《民事判决书》（2021）粤0604民初675号，并对判决主要内容进行了披露，具体内容可见公司于2021年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2021-050）。
一审判决后，公司向广东省佛山市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到广东省佛山市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）粤06民终14285号，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费2,938.59元，由公司负担。本判决为终审判决。
二、对公司的影响
公司将根据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。
上述《民事判决书》中确认兴业银行对公司部分土地使用权、房产以折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。因公司部分债务逾期、债权人起诉及申请财产保全，该部分土地、房产目前处于查封状态，其中灯管生产车间、车间4、车间5、南府国用（2005）第特180018号土地、南府国用（2011）第0603820
2
号土地已用于出租，其他抵押土地及建筑物目前用于公司开展生产办公，该部分土地及房产目前处于查封状态，但未被限制正常使用，暂时不会直接影响公司的日常生产经营。上述被查封资产存在着被司法拍卖以偿还债务的可能，公司根据实际情况和进展另行披露。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
《广东省佛山市中级人民法院民事判决书》（2021）粤06民终14285号
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (002076)ST雪莱:关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-103
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
公司控股股东柴国生及其一致行动人柴华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于2021年12月2日收到公司控股股东柴国生发来的告知函，获悉2021年9月1日至2021年12月1日期间，柴国生所持公司股份被质押权人华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）通过集中竞价交易方式累计平仓处置7,733,940股，占公司当前总股本的1.00%。综上，柴国生所持公司股份比例变动超过1.00%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人
柴国生
住所
广东省佛山市南海区……
权益变动时间
2021年9月1日至2021年12月1日
股票简称
ST雪莱
股票代码
002076
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有? 无□
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股）
减持股数（股）
变动比例（%）
A股
7,733,940
1.00
合 计
7,733,940
1.00
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
（截止2021年8月31日）
本次变动后持有股份
（截止2021年12月1日）
股数(股)
占总股本比例(%)
股数(股)
占总股本比例(%)
柴国生
134,774,407
17.51
127,040,467
16.51
柴 华
1,103,200
0.14
1,103,200
0.14
合计持有股份
135,877,607
17.65
128,143,667
16.65
其中：无限售条件股份
135,050,207
17.54
127,316,267
16.54
有限售条件股份
827,400
0.11
827,400
0.11
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否?
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
9.其他说明
公司于2021年1月7日、2月25日、4月30日、6月2日、7月29日、9月2日、11月18日在巨潮资讯网分别刊登了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-001、059）、《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-005、041、071）、《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-025、088）。2021年1月7日至2021年12月1日，因股票质押式回购交易违约，柴国生所持公司股票被质押权人华泰证券、万和证券实施了平仓处置，合计平仓股数30,957,056股，占公司当前总股本的4.02%。
截止目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，后续华泰证券、万和证券有权处置的股份数量合计约为50,990,467股，占当前公司总股本的6.63%。柴国生本次被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构，股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，及时履行信息披露义务。
另根据公司于2021年5月14日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行方案已于2021年5月31日获得公司股东大会的审议通过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。公司将持续关注2021年度非公开发行A股股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:2021年第三次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-100
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021年11月29日下午14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
2
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东24人，代表股份154,695,274股，占上市公司总股份的20.1015％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东5人，代表股份151,815,474股，占上市公司总股份的19.7273％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东19人，代表股份2,879,800股，占上市公司总股份的0.3742％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东20人，代表股份5,879,800股，占上市公司总股份的0.7640％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案1.01《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,482股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,008股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0223%。
3
议案1.02《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.03《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.04《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案2.01《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
4
权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.02《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.03《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案3.00审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案3.01《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
5
议案3.02《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案4.00审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
6
贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2021年第三次临时股东大会决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-102
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年11月29日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举刘由材先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
三、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021年11月29日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:第六届董事会第一次会议决议公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-101
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举冼树忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：张丹丹女士
委 员：张丹丹女士、曾繁华先生、冼树忠先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：王晓先女士
委 员：王晓先女士、曾繁华先生、冼树忠先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：曾繁华先生
委 员：曾繁华先生、张丹丹女士、柴华先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：冼树忠先生
委 员：冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生、王晓先女士
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意续聘柴华先生为公司总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司副总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意续聘柴华先生为公司财务负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张桃华先生的联系方式如下：
办公电话：0757-86695590
传 真：0757-86236050
电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-099
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24
日披露了有关公司拟受赠关联方佛山大木投资控股有限公司所持天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%股权资产的事项，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。同日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 400 号）（以下简称《关注函》）。
鉴于赠与事项的安排尚需进一步论证和完善，综合考虑本次赠与事项对公司各方面的影响，为更好地保护上市公司及广大中小投资者的利益，降低相关不确定性风险，经审慎研究，并经各方协商一致，决定解除《股权赠与协议》，终止本次赠与事项。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》（公告编号：2021-098）。因本次股权赠与事项已终止，公司不再继续推进本次赠与相关事宜，现对《关注函》部分问题回复说明如下：
一、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）的主营业务为大型气调冷库设备生产、销售和安装，你公司的主营业务为 LED 照明设备。请结合捷盛东辉和你公司的主营业务，说明受赠资产是否与你公司现有业务存在协同效应，并说明后续你公司参与捷盛东辉生产经营等重大决策的具体方式，你公司是否将驻派董事或任命高级管理人员。
回复：
捷盛东辉成立于 2011 年，致力于冷链保鲜领域的研发与产业化经营，其主
营业务为大型气调冷库设备生产、销售和安装，拥有多项发明专利，与百强央企、大型物流集团合作，已完成新疆红旗坡集团三万吨苹果智能化保鲜项目、新疆伊犁农牧万吨红提葡萄保鲜产业化项目等业内标杆项目。
大木控股表示，捷盛东辉在后续向客户提供产品和服务过程中，对于紫外线消杀设备、自动化设备均有一定需求。
公司经营业务包括紫外线杀菌灯、自动化生产设备、LED 照明等，本次股权
资产赠与终止后，公司仍将积极与捷盛东辉洽谈业务方面的合作，向捷盛东辉提供紫外线消杀产品和相关自动化设备等，以提高公司营业收入。
二、大木控股系你公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持
有 100%股权的公司。根据近期公告，截至 2021 年 11 月 17 日，柴国生及其一致
行动人合计持有你公司 1.33 亿股，全部处于司法冻结状态（其中被质押 1.03亿股），其持有股份近期多次因质押事项被券商进行违约处置，柴国生本人也因违反财产报告制度、有能力履行而拒不履行法律文书生效义务等被法院认定为失信被执行人。请结合前述股权质押等事项说明柴国生、陈敏和柴华等人的财务状况，说明大木控股是否具备支付上述股权转让款的履约能力。
回复：
大木控股系陈敏、柴华二人合计持有 100%股权的有限责任公司，大木控股
就捷盛东辉 22%的股权受让与转让方签署了《股权转让协议》。
因本次赠与事项已终止，大木控股与转让方之间的股权交易行为和债权债务关系，与公司无关，不会对公司造成任何的不利影响。
三、根据你公司 2021 年三季报，你公司 2021 年 9 月末归属母公司所有者
权益-3548.15 万元，前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6093.03 万元，且 2021 年已经连续三个季度亏损。请详细说明你公司是否存在利用本次高估值资产捐赠规避因期末净资产为负值被实施退市风险警示的情形。
回复：
公司当前仍面临着银行贷款规模较高、财务成本高的经营困难，对公司本年度的经营业绩造成较大的不利影响，以致公司 2021 年 9 月末归属母公司所有者
权益为负，前三季度归属于上市公司股东的净利润为负。
公司控股股东之关联方大木控股为支持公司发展，改善公司资产状况，提升公司未来持续盈利能力，自愿将其持有的捷盛东辉 22%股权无偿赠与给公司，不附带任何条件。公司作为受赠方，在无需支付任何款项和承担义务的前提下获赠资产，不存在刻意规避因期末净资产为负值被实施退市风险警示的情形。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:关于终止本次资产受赠事项的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-098
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于终止本次资产受赠事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26
日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于签订<终止股权赠与协议>的议案》。现就有关情况公告如下：
一、本次资产受赠事项的概述
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第五届董事会第六十一次会议、第五届监事
会第三十六次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司与关联方佛山大木投资控股有限公司（以下简称“大木控股”）签署了《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》（以下简称《股权赠与协议》），大木控股拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）22%股权无偿赠与公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
二、终止本次赠与事项的原因
自上述各方签署《股权赠与协议》后，公司积极与赠与方大木控股就相关事项进行沟通和协商，鉴于赠与事项的安排尚需进一步论证和完善，综合考虑本次赠与事项对公司各方面的影响，为更好地保护上市公司及广大中小投资者的利益，降低相关不确定性风险，经审慎研究，并经各方协商一致，决定解除《股权赠与协议》，终止本次赠与事项。
三、终止本次股权赠与协议及审批程序
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事
会第三十七次会议，审议通过了《关于签订<终止股权赠与协议>的议案》，公司与大木控股于同日签署了《终止股权赠与协议》。本次终止股权赠与事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
《终止股权赠与协议》主要内容如下：1、《股权赠与协议》已成立，须经公司董事会及股东大会审议批准后生效，至本协议签署之日，《股权赠与协议》尚未取得公司股东大会审议批准，尚未生效履行，双方一致同意《股权赠与协议》
于 2021 年 11 月 26 日解除。2、《股权赠与协议》解除后，双方不再就《股权赠
与协议》享有权利和承担义务，双方就《股权赠与协议》的解除，互不承担责任。3、协议经双方完成签署且经公司董事会审批通过后生效。
四、终止本次股权赠与事项的影响
本次大木控股拟向公司赠与股权资产，系无偿赠与。《股权赠与协议》尚未经公司股东大会审议批准，尚未生效履行。《股权赠与协议》解除后，相关赠与事项终止，各方无需承担任何责任，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会对本次资产受赠事项的终止给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十三次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-096
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十三次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
因事项紧急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件形式发出。本次会议
由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事柴华回避表决，审议通过了《关
于签订<终止股权赠与协议>的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第六十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-097
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧
急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会
主席刘由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<终止股权赠与
协议>的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》。
三、备查文件
《第五届监事会第三十七次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十二次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-094
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十二次会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
因事项紧急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议
由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年第四次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2021
年第四次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-25] (002076)ST雪莱:关于取消2021年第四次临时股东大会的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-095
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于取消 2021 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第四次
临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第四
次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的届次：2021 年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2021 年 12 月 9 日
3、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 2 日
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司于今日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 400 号）（以下简称“《关注函》”），
要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明，并在 2021 年 12 月 1 日前将有关
说明材料报送深圳证券交易所及对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，正在与中介机构积极准备相关回复工作。为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分，公司董事会决定取消原定于
2021 年 12 月 9 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会。公司后续将根据有
关事项的进展情况，择期召开股东大会履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-090
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十一次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
本次会议的通知已于 2021 年 11 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼
树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，关联董事柴华回避表决，审议通过
了《关于受赠资产暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
独立董事苗应建对本议案投弃权票，理由为：“股权赠与的商业逻辑不清晰。天津捷盛东辉保鲜科技有限公司主业与本公司紫外线消毒灯主业关联度不高，没有明显的协同效应。佛山大木投资控股有限公司须在 24 个月内，向转让方支付股权转让款人民币 1.716 亿元，本人不能确定其支付能力以及在无法支付款项的情况下，对本公司的影响。”
独立董事对该事项出具了事前认可意见并对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的独
立意见》。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年
第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 9 日 14:30 在本公司召开 2021 年第四次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六十一次会议决议》
2、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-091
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十六次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 11 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次公司受赠资产暨关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司无需支付对价，有利于改善公司的资产状况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
三、备查文件
《第五届监事会第三十六次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:关于受赠资产暨关联交易的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-092
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于受赠资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司关联方佛山大木投资控股有限公司拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%股权无偿赠与本公司，本公司受赠时实际支付的对价为 0 元。
2、本次关联交易已经公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决，同时由独立董事发表事前认可意见、独立意见，尚需提交公司股东大会审议，无需其他有关部门批准。
3、本次受赠资产事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次受赠资产过户完成后,天津捷盛东辉保鲜科技有限公司将成为本公司参股公司。
一、关联交易概述
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方佛山大木投资控股有限公司（以下简称“大木控股”）拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）22%股权无偿赠与公司。2021 年 11 月23 日，公司与大木控股签署了《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》（以下简称“《赠与协议》”）
2、大木控股系公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持有100%股权的公司，大木控股属于公司关联方，本次受赠资产行为构成关联交易。
3、本次赠与不附任何义务或条件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：佛山大木投资控股有限公司
统一社会信用代码：9144060569810779XE
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：佛山市南海区狮山办事处科技工业园 A 区科技大道（办公楼）
法定代表人：陈敏
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：以企业自有资金对外投资；为企业提供资产重组、并购及相关策划咨询服务；为企业提供财务顾问、企业管理、投资策划、投资信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2009 年 11 月 19 日
2、股东结构：陈敏持有 90%、柴华持有 10%。
3、大木控股系公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持有100%股权的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大木控股为公司的关联法人，本次受赠资产事项构成关联交易。
4、经查询国家企业信用信息公示系统，大木控股不是失信被执行人。
三、受赠资产暨关联交易标的基本情况
1、交易标的概况：
本次受赠资产暨交易标的为大木控股持有的捷盛东辉 22%的股权。
公司名称：天津捷盛东辉保鲜科技有限公司
法定住所：天津市东丽区四纬路 10 号一楼 104
法定代表人：邵重晓
注册资本：2,000 万人民币
统一社会信用代码：911201105783048608
企业性质：有限责任公司
成立日期：2011 年 7 月 1 日
经营期限：2011 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日
主要经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；制冷、空调设备制造；智能仓储装备销售；农副食品加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；保温材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；机械设备研发；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；软件开发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；金属结构销售；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；门窗销售；门窗制造加工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；五金产品批发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股东结构：
序号 股东名称/姓名 认缴出资额 出资比例（%）
（万元）
1 邵重晓 760 38
2 李喜宏 480 24
3 佛山大木投资控股有限公司 440 22
4 天津市捷盛科技有限公司 320 16
合计 2,000 100
3、交易标的主要财务数据及审计评估情况
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津捷盛东辉保鲜科技有限公司审计报告》（亚会专审字[2021]第 02160001 号），截至 2020
年 12 月 31 日，捷盛东辉总资产为 229,970,804.36 元，总负债为 238,683,405.34
元，归母净资产为-8,900,033.92 元；截至 2021 年 8 月 31 日，捷盛东辉总资产
为 188,020,316.52 元 ， 总 负 债 为 176,125,112.68 元 , 归 母 净 资 产 为
11,895,203.84 元；2020 年度实现营业收入 57,302,493.20 元，归母净利润为
-6,901,016.78 元；2021 年 1-8 月实现营业收入 125,945,124.93 元，归母净利
润为 20,795,237.76 元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《广东雪莱特光电科技股份有公司拟接受股权赠与所涉及的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第 A16-0040 号），捷盛东辉在评
估基准日 2021 年 8 月 31 日持续经营的前提下，经审计后的企业账面净资产为
1,745.84 万元，采用收益法评估的股东全部权益价值为 79,719.57 万元，增值77,973.73 万元。
4、经查询国家企业信用信息公示系统，捷盛东辉不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津捷盛东辉保鲜科技有限公司审计报告》（亚会专审字[2021]第 02160001 号），截至 2021
年 8 月 31 日，捷盛东辉归母净资产为 11,895,203.84 元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《广东雪莱特光电科技股份有公司拟接受股权赠与所涉及的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第 A16-0040 号），采用收益法评估的捷盛东辉股东全部权益价值为 79,719.57 万元。
本次受赠股权比例占捷盛东辉 22%，大木控股受让 22%部分股权时的交易对
价为 17,160.00 万元（交易双方按捷盛东辉 100%股权价值 78,000.00 万元计算）。
根据大木控股与公司签署的《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》，大木控股为支持公司经营发展，有利于改善资产状况，增强未来持续盈利能力，本次交易为不附带任何条件的赠与，交易对价为 0 元。
五、《赠与协议》主要内容
甲方：佛山大木投资控股有限公司
乙方：广东雪莱特光电科技股份有限公司
甲方持有天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%的股权（以下简称“标的股权”）。为支持乙方发展，改善乙方资产状况，提升乙方未来持续盈利能力，甲方拟将其持有的标的股权无偿赠与给乙方，由乙方就该标的股权行使适用法律赋予的完整权利。就标的股权赠与事宜，双方达成协议如下：：
第 1 条 本次赠与
1.1 甲方同意将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“标的公司”）22%股权赠与乙方，该赠与为无偿赠与，对价为人民币零元。
1.2 本次赠与完成后，标的公司的股权结构将变更如下表所示：
认缴出资额
序号 股东名称/姓名 出资比例（%）
（万元）
1 邵重晓 760 38
2 李喜宏 480 24
3 广东雪莱特光电科技股份有限公司 440 22
4 天津市捷盛科技有限公司 320 16
合计 2,000 100
1.3 为避免疑义，双方明确，本次甲方向乙方赠与的标的股权不附带任何条件，即乙方无须为此向甲方承担任何义务。
1.4 甲方通过受让天津市捷盛科技有限公司的部分股权而获得标的股权，在《股权转让协议》下甲方需承担的义务不会因本协议的签署而转移至乙方，乙方不承继甲方与天津市捷盛科技有限公司签署的《股权转让协议》下甲方须向天津市捷盛科技有限公司支付股权转让价款的付款义务及如因未及时支付股权转让价款产生相应违约责任等，该等义务、责任、纠纷等仍由甲方承担。
第 2 条 标的股权赠与涉及的标的公司相关债权债务处理、员工安置
2.1 本次赠与的标的为标的股权，不涉及标的公司债权债务处理。原由标的公司承担的债权债务在赠与完成日后仍然由标的公司承担。
2.2 本次赠与不涉及人员的重新安排或职工安置事宜，标的公司与其员工之间的劳动关系维持不变，原由标的公司聘任的员工在赠与完成日后仍然由标的公司继续聘任。
第 3 条 标的股权之交割及过渡期安排
3.1 甲方应于本协议生效之日起 30 日内完成赠与交割，配合标的公司办理
完成本次赠与标的股权的工商变更登记手续，将标的股权变更登记至乙方名下。
前述工商变更登记手续办理完成之日为本次赠与的赠与完成日。自赠与完成日起，乙方成为标的公司的股东，享有标的股权的完整权益。
3.2 本次赠与涉及的变更登记手续包括但不限于：
（1）修改标的公司章程；
（2
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-093
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 12 月 2 日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2021 年 12 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
序号 议 案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2021 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2021 年 12 月 7 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信
函请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 张桃华
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695225
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、《第五届董事会第六十一次会议决议》
2、《第五届监事会第三十六次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科
技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 √
委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
股东大会参会回执
截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2021年第四次临时股东大会。
姓名或名称（签字或盖章）
身份证号码/企业统一社会信
用代码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人出席
备注
日期： 年 月
[2021-11-19] (002076)ST雪莱:关于签订战略合作协议的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-089
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。
2、本次战略合作，有助于促进公司在紫外线消杀领域的渠道开拓和业务增长，符合公司的整体战略布局和全体股东的利益。
3、本协议的签订预计对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订概况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
17 日与国药集团医疗管理有限公司（以下简称“国药医疗”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将围绕紫外线消杀产品生产研发和市场拓展等领域开展战略合作。
本协议为框架性协议，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：国药集团医疗管理有限公司
法定代表人：宋飞
注册资本：20,000 万人民币
成立日期：2018 年 3 月 13 日
统一社会信用代码：91110113MA01AQ1Y8C
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 21 号楼 8 层 806、807 单元
经营范围：医院管理；租赁医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、日用品、五金交电、化妆品、汽车；会议服务；市场营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；物业管理；承办展览展示活动；企业管理；经济贸易咨询；教育咨询；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；食品经营（仅销售预包装食品）；销售 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系说明：国药医疗与公司控股股东、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、履约能力分析：经查询，国药医疗不属于失信被执行人。国药医疗系中国医药集团在医疗服务板块的专业投资、运营、管理平台公司，国药医疗在全国范围内布局专业医疗消杀服务中心，为医院提供后勤保障和医疗智慧一体化综合服务，打造医院智慧后勤供应服务中心，具备良好的履约能力。
4、最近一个会计年度，公司与国药医疗未发生类似业务。
三、协议主要内容
甲方：国药集团医疗管理有限公司
乙方：广东雪莱特光电科技股份有限公司
（一）合作宗旨
公司与国药医疗充分发挥各自在医疗服务管理和紫外线消杀器械领域的优势，实现强强联合、紧密协作，共同推动双方业务的全方位战略合作。
（二）合作内容
1、甲乙双方发挥各自资源优势，深度整合，共同在医用消杀及医用照明领
域进行模式创新、产品创新，建立技术先进、品类丰富的医疗服务产品集群。
2、整合甲方在医疗服务和健康管理领域的资源，充分开拓乙方技术及产品优势，双方紧密合作，思路融合，业务聚焦。共同打造医用消杀及医用照明的龙头品牌，建立行业标准。
3、甲乙双方针对国内大型活动赛事的疫情防护特点，共同设计消杀系列产品。
4、甲方发挥其在医疗健康管理、医疗服务的项目资源，在全国医疗服务器械销售网络内销售乙方产品，帮助乙方提高产品销量。
5、双方根据本合作协议签订的内容，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议。乙方可通过其控股子公司具体开展本协议相关合作事项。
（三）协议生效及有效期
本协议经双方代表签字盖章生效，建立长期稳定的协作关系。本协议从生效之日起有效期 3 年。协议有效期届满前双方若无任何异议，本协议有效期自动延续 3 年。
四、对公司的影响及风险提示
1、紫外线消杀系公司核心优势业务，也属于公司当前经营重心，本次与国药医疗的合作将对公司业务经营发展、战略目标实现带来积极影响。本次战略合作，不会对公司经营独立性产生影响，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。
2、本协议的签订预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。本协议的签订对公司未来经营业绩和经营利润的影响程度，需视协议双方其他具体合作协议的签订和实施情况而定，协议的签订、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。
3、本次合作是基于公司业务发展的需要，但行业趋势、市场需求、经营团队的业务拓展能力等存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
4、本次战略合作具体开展有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性，在实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保障公司利
益不受损害。
公司将密切关注本协议的后续进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、2020 年 6 月，公司与广州呼研所医药科技有限公司签订了《“未来之光”
战略合作协议书》，具体内容可见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2020-091）。截至目前，该协议尚在履行中。
2、本次战略合作协议签订前三个月内，除公司控股股东柴国生存在所持公司股份被违约处置外[有关被动减持情况可见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-088）]，不存在其他持股 5%以上股东、董监高持股变动的情况。本次战略合作协议签订后三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售的情形，上述人员也不存在主动减持公司股份的计划。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (002076)ST雪莱:关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-088
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告
股东柴国生及其一致行动人柴华保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东柴国生发来的《部分质押股票被违约处置的通知》，现将有关情况公告如下：
一、本次被违约处置的基本情况
2021 年 7 月 29 日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的
进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。本提示性公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内为减持期间，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-059）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-071）。
截止 2021 年 11 月 16 日，上述减持期间已过半。2021 年 7 月 28 日至 11 月
16 日，华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份累计平仓处置的公司股份为9,614,423 股，占公司总股本 1.25%。
2018 年 12 月 26 日至 2021 年 11 月 16 日，柴国生因股票质押违约累计被华
泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为 81,252,086 股，占公司总股本的 10.56%。
截止 2021 年 11 月 16 日，柴国生仍持有公司股份 132,800,852 股，占公司总
股本的 17.26%。
二、其他相关说明
1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
2、截止 2021 年 11 月 17 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份
133,904,052股，占公司总股本的17.40%；柴国生被质押的公司股份为103,088,162股，占公司总股本的 13.40%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结。
3、柴国生被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、另根据公司于 2021 年 5 月 14 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》，本次非公开发行方案已于 2021 年 5 月 31 日获得公司股东大会的审议通
过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。截至目前，公司尚未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
柴国生签署的《部分质押股票被违约处置的通知》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-087
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
11 日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席戴文主持。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司对第五届监事会进行换届选举，新一届监事会在股东大会结束之后立即就任。会议经过认真研究讨论，一致同意选举周莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期同第六届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届非职工代表监事候选人及职工代表监事在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
周莉
中国国籍，女，1984 年生，大专学历。2009 年 9 月起，任职于广东雪莱特
光电科技股份有限公司海外业务部。现为公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司海外业务部销售经理。
周莉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-085
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十五次会议于 2021 年 11 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主
持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。（非职工代表监事候选人简历详见附件）
上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
三、备查文件
《第五届监事会第三十五次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘由材
中国国籍，男，1976 年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997
年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理、厂长、生产总监助理、生产总监。2006 年至 2011 年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司总经理、公司监事。
刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
2、肖访
中国国籍，女，1989 年生，大专学历。2010 年进入广东雪莱特光电科技股
份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。
肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份 1,200 股。
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-084
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十次会议于 2021 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议的通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠
主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查，董事会逐项表决，董事会审核同意，提名冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名冼树忠先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；
（2）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名柴华先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（3）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张桃华先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；
（4）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名何昕佶先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查，董事会逐项表决，董事会审核同意，提名王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王晓先女士为公司第六届董
事会独立董事候选人；
（2）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曾繁华先生为公司第六届董
事会独立董事候选人；
（3）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张丹丹女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。
依据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交
公司股东大会审批。独立董事候选人王晓先女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人曾繁华先生、张丹丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事
会独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商议，拟定第六届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为 10 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。
4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 7 月完成了业绩补偿股份 9,541,466 股的回购注销工作，公
司总股本由 779,113,035 股变更为 769,571,569 股，注册资本由 779,113,035
元变更为 769,571,569 元。根据《公司法》等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修
正案（2021 年 11 月）、《公司章程》（2021 年 11 月）。
5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 11 月 29 日 14:30 在本公司召开 2021 年第三次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六十次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、冼树忠
中国国籍，男，1962 年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部
鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业
拥有 27 年的从业经验。1981 年 9 月至 1993 年 1 月，历任云南省个旧市灯泡厂
生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，历任南海华星
销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。2004 年 10 月至 2018
年 1 月，任公司董事、董事会秘书。2018 年至今任公司董事，2020 年 9 月至今
任公司董事长。
冼树忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份 15,531,678 股，占公司股份总数的 2.02%。
2、柴华
中国国籍，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、总裁、财务负责人。
柴华先生与公司控股股东柴国生先生存在关联关系，系柴国生先生之子，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,103,200股，
占公司股份总数的0.14%。
3、张桃华
中国国籍，男，1987年生，中共党员，本科法学专业，中山大学岭南（大学）学院工商管理硕士在读。2009年7月至2018年1月，张桃华历任广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表，获公司“董事长杰出贡献奖”。2013年3月起，任佛山市开林照明有限公司监事；2018年2月起，任深圳市卓誉自动化科技有限公司董事。2018年1月至今，任广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、办公室主任。2020年12月起，任公司第五届董事会董事。2020年12月起，任顾地科技股份有限公司独立董事。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份3,007,000股，占公司股份总数的0.39%。
4、何昕佶
中国国籍，男，1984年生，北京大学工程硕士学位。2016年1月起，历任上海昀灏实业投资有限公司投资总监、上海昀阳实业投资有限公司副总经理、国厚资产管理股份有限公司上海业务部门总经理、平安信托江苏分公司投资副总监。2021年7月至今，任上海金辉雪莱电子商务有限公司执行董事、总经理。
何昕佶先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查
询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
二、独立董事候选人简历
1、王晓先
中国国籍，女，1957年生，中共党员，本科学历，有律师执业资格。1982年8月至2014年6月于广东工业大学任教，副教授。2004年至2014年任广东工业大学政法学院法律系系主任，并先后
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-086
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 11 月 22 日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2021 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
序号 议 案
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、除议案 4.00、5.00 外，其他议案均采取累积投票方式进行表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述议案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
4、非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举）
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
1.02 《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
1.03 《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
2.02 《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
2.03 《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》
3.01 《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工 √
代表监事的议案》
3.02 《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代 √
表监事的议案》
非累积投票提案
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营
持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2021 年 11 月 25 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，
信函请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 张桃华
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695225
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
七、备查文件
1、《第五届董事会第六十次会议决议》
2、《第五届监事会第三十五次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合
[2021-11-06] (002076)ST雪莱:关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-083
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于
2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司诉讼
的进展公告》（公告编号：2020-163），广东省佛山市中级人民法院已经对招商银行股份有限公司佛山南海支行与公司的金融借款合同纠纷一案作出终审判决。目前，广东省佛山市南海区人民法院将对公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场的房产进行公开拍卖，具体情况如下：
一、拍卖情况
1、拍卖标的：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2
座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗），总建筑面积为 2,276.90
平方米。
2、拍卖时间：2021 年 12 月 6 日 10 时起至 2021 年 12 月 7 日 10 时止（延
时的除外）
3、评估价为人民币 21,251,000 元
4、起拍价为人民币 21,250,000 元
5、公告媒体：淘宝网司法拍卖（变卖）平台（网址：http://sf.taobao.com)
二、对公司影响及重要提示
1、截至本公告披露日，拍卖活动尚未开始，上述拍卖能否成交存在不确定性。
2、如本次拍卖成交后，公司将失去标的资产的所有权，拍卖款将偿还公司相应债务。
3、本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，对公司经营无重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (002076)ST雪莱:监事会决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-079
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第五届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (002076)ST雪莱:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: -0.0461元
营业总收入: 1.16亿元
归属于母公司的净利润: -0.61亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-18] (002076)ST雪莱:关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-003
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及
可能继续被处置的提示性公告
股东柴国生及其一致行动人柴华保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，现将有关情况公告如下：
一、被违约处置的预披露及实施情况
2021 年 7 月 29 日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的
进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。有关预披露内容及实施情况，可见公司先后刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-059）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-071）、《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-088）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-103）。
2021 年 7 月 28 日至 2022 年 2 月 15 日，华泰证券、万和证券通过集中竞价
交易方式对柴国生所持公司股份进行了平仓处置，平仓的股份数量为 18,022,374股，占公司总股本的 2.34%。
2018 年 12 月 26 日至 2022 年 2 月 15 日，柴国生因股票质押违约累计被华
泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为 89,660,037 股，
占公司总股本的 11.65%。
截止 2022 年 2 月 15 日，柴国生仍持有公司股份 124,392,901 股，占公司总
股本的 16.16%。
二、后续可能被继续实施违约处置的提示
1、截至目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，华泰证券、万和证券后续有权处置的股份数量合计约为48,342,901股，占柴国生所持公司股份总数的38.86%，占当前公司总股本的6.28%。
2、被动减持期间：本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，也不排除
华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置，具体以其自行决定和实施的时间为准。
3、被动减持方式及数量：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，柴国生被动减持其所持公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司 2015 年非公开发行股票的股份，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。同时，不排除华泰证券、万和证券通过其他方式处置柴国生所持公司股份。
4、被动减持价格：按华泰证券、万和证券实际处置时的价格确定。
三、其他相关说明
1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。被动减持均为集中竞价交易，在华泰证券、万和证券对柴国生所持股份进行处置过程中，任意连续九十个自然日内，减持股份的总数未超过公司股份总数的 1%。
2、截止 2022 年 2 月 15 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份
125,496,101 股，占公司总股本的 16.31%；柴国生被质押的公司股份为 103,088,162股，占公司总股本的 13.40%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结。
3、柴国生被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
柴国生签署的《股份处置进展通知》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 2月 17日
[2022-01-29] (002076)ST雪莱:2021年度业绩预告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-002
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：?亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：16,000 万元～21,000 万元 盈利：4,375.05 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：17,500 万元～22,500 万元 亏损：2,454.12 万元
后的净利润
归属于母公司所有 -13,500 万元 ～ -18,500 万元 2,070.89 万元
者权益
基本每股收益 亏损：0.21 元/股～0.28 元/股 盈利：0.06 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受运营资金紧张等方面的影响，营业收入下降较为明显； 另因公司融资规模较大，逾期债务罚息负担较重，导致公司财务费用增加，造成 公司净利润亏损。
2、受子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司 2021 年业绩不及预期等因素影
响，经对其未来经营情况的分析预测，公司判断收购该公司形成的商誉存在减值 风险。
3、基于谨慎性原则，公司本期拟对固定资产、其他非流动资产等计提资产
减值准备。
四、风险提示
1、公司本期所计提各项资产减值准备，是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，最终减值计提金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2、本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经审计机构审计，与 2021 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定，如公司 2021 年期末净资产经审计仍为负值，则公司股票在 2021 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。
目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，如公司 2021 年度扣除非经常性损益后净利润经审计仍为负值，且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，则公司股票在 2021 年年度报告披露后可能被继续实施其他风险警示。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-06] (002076)ST雪莱:关于公司诉讼的进展公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2022-001
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现就有关诉讼的进展情况公告如下：
一、（2021）闽 0603 民初 2794 号公司盈余分配纠纷案的相关进展情况
富顺光电科技股份有限公司未向公司支付现金分红款 99,900,000.00 元，为维护自身合法权益，公司向福建省漳州市龙文区人民法院提起诉讼，具体内容可见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-077）。
近日，公司收到福建省漳州市龙文区人民法院送达的《民事判决书》（2021）闽 0603 民初 2794 号，判决主要内容如下：1、驳回广东雪莱特光电科技股份有限公司的诉讼请求；2、案件受理费 541,300 元，由广东雪莱特光电科技股份有限公司负担。
上述系法院一审判决结果。公司已委托律师进行上诉。
二、对公司的影响
公司已按照企业会计准则的相关规定，对上述诉讼涉及的应收款项于以前年度全额计提了坏账准备。因本诉讼判决尚未生效，后续判决结果及执行情况尚存在不确定性，公司暂时无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
三、备查文件
《福建省漳州市龙文区人民法院民事判决书》（2021）闽 0603 民初 2794 号特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (002076)ST雪莱:关于部分房产第二次拍卖结果的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-107
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于部分房产第二次拍卖结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经查询淘宝网司法拍卖网络平台信息，获悉公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿
能国际广场 2 座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗）房产拍卖成交，
总建筑面积为 2,276.90 平方米，现将有关情况公告如下：
一、第二次拍卖结果
2021 年 12 月 27 日至 12 月 28 日，佛山市南海区人民法院在淘宝网司法拍
卖网络平台对公司上述房产进行了拍卖。根据该平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖成交价为 17,000,000 元。详情可在淘宝网司法拍卖网络平台查询（网址：http://sf.taobao.com)。
二、其他说明及风险提示
本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，拍卖款将偿还公司相应债务，对公司生产经营不产生重大影响。根据目前的拍卖情况，拍卖成交价低于上述资产的账面价值，预计影响公司利润约-450 万元，最终以公司年审机构确认的数据为准。
本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、房产过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (002076)ST雪莱:关于部分房产将被第二次拍卖的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-106
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于部分房产将被第二次拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场的部分房产，由佛山市南海区人民法
院于 2021 年 12 月 6 日至 12 月 7 日在淘宝网司法拍卖网络平台进行了拍卖，根
据该网络平台页面显示，第一次拍卖结果为流拍。
近日，经查询该网络平台，公司获悉该部分房产将进行第二次拍卖，相关情况如下：
一、第二次拍卖情况
1、拍卖标的：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2
座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗），总建筑面积为 2,276.90
平方米。
2、拍卖时间：2021 年 12 月 27 日 10 时起至 2021 年 12 月 28 日 10 时止（延
时的除外）
3、评估价为人民币 21,251,000 元
4、起拍价为人民币 17,000,000 元
5 、 具 体 信 息 可 查 阅 ： 淘 宝 网 司 法 拍 卖 （ 变 卖 ） 平 台 （ 网 址 ：
http://sf.taobao.com)
二、其他说明及风险提示
截至本公告披露日，第二次拍卖尚未开始，能否成交存在不确定性。本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，如第二次拍卖成交后，公司将失去标的资产的所有权，拍卖款将偿还公司相应债务，对公司生产经营不
产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-08] (002076)ST雪莱:关于公司部分房产拍卖流拍的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-105
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司部分房产拍卖流拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 6
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-083），广东省佛山市南海区人民法
院于 2021 年 12 月 6 日 10 时至 12 月 7 日 10 时在淘宝网司法拍卖网络平台对公
司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 1901 室
-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗）房产，总建筑面积为 2,276.90 平方米，
进行了第一次拍卖。本次拍卖起拍价为人民币 21,250,000 元，根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示无人出价，本次拍卖流拍。相关信息详见淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com)。
本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响，公司将继续关注法院对上述房产的后续处理情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-04] (002076)ST雪莱:关于公司诉讼的进展公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-104
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现就有关诉讼的进展情况公告如下：
一、（2021）粤0604民初675号金融借款合同纠纷案的相关进展情况
兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行”）向公司发放了贷款，因公司未能依约偿还欠款本息，兴业银行向佛山市禅城区人民法院提起诉讼。公司于2021年6月收到了佛山市禅城区人民法院送达的《民事判决书》（2021）粤0604民初675号，并对判决主要内容进行了披露，具体内容可见公司于2021年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2021-050）。
一审判决后，公司向广东省佛山市中级人民法院提起上诉。近日，公司收到广东省佛山市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）粤06民终14285号，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费2,938.59元，由公司负担。本判决为终审判决。
二、对公司的影响
公司将根据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。
上述《民事判决书》中确认兴业银行对公司部分土地使用权、房产以折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。因公司部分债务逾期、债权人起诉及申请财产保全，该部分土地、房产目前处于查封状态，其中灯管生产车间、车间4、车间5、南府国用（2005）第特180018号土地、南府国用（2011）第0603820
2
号土地已用于出租，其他抵押土地及建筑物目前用于公司开展生产办公，该部分土地及房产目前处于查封状态，但未被限制正常使用，暂时不会直接影响公司的日常生产经营。上述被查封资产存在着被司法拍卖以偿还债务的可能，公司根据实际情况和进展另行披露。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
《广东省佛山市中级人民法院民事判决书》（2021）粤06民终14285号
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (002076)ST雪莱:关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-103
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东持股比例变动超过1%的公告
公司控股股东柴国生及其一致行动人柴华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于2021年12月2日收到公司控股股东柴国生发来的告知函，获悉2021年9月1日至2021年12月1日期间，柴国生所持公司股份被质押权人华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）通过集中竞价交易方式累计平仓处置7,733,940股，占公司当前总股本的1.00%。综上，柴国生所持公司股份比例变动超过1.00%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人
柴国生
住所
广东省佛山市南海区……
权益变动时间
2021年9月1日至2021年12月1日
股票简称
ST雪莱
股票代码
002076
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有? 无□
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股）
减持股数（股）
变动比例（%）
A股
7,733,940
1.00
合 计
7,733,940
1.00
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
（截止2021年8月31日）
本次变动后持有股份
（截止2021年12月1日）
股数(股)
占总股本比例(%)
股数(股)
占总股本比例(%)
柴国生
134,774,407
17.51
127,040,467
16.51
柴 华
1,103,200
0.14
1,103,200
0.14
合计持有股份
135,877,607
17.65
128,143,667
16.65
其中：无限售条件股份
135,050,207
17.54
127,316,267
16.54
有限售条件股份
827,400
0.11
827,400
0.11
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是□ 否?
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
9.其他说明
公司于2021年1月7日、2月25日、4月30日、6月2日、7月29日、9月2日、11月18日在巨潮资讯网分别刊登了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-001、059）、《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-005、041、071）、《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-025、088）。2021年1月7日至2021年12月1日，因股票质押式回购交易违约，柴国生所持公司股票被质押权人华泰证券、万和证券实施了平仓处置，合计平仓股数30,957,056股，占公司当前总股本的4.02%。
截止目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，后续华泰证券、万和证券有权处置的股份数量合计约为50,990,467股，占当前公司总股本的6.63%。柴国生本次被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构，股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，及时履行信息披露义务。
另根据公司于2021年5月14日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行方案已于2021年5月31日获得公司股东大会的审议通过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。公司将持续关注2021年度非公开发行A股股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年12月2日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:2021年第三次临时股东大会决议公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-100
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021年11月29日下午14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
2
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东24人，代表股份154,695,274股，占上市公司总股份的20.1015％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东5人，代表股份151,815,474股，占上市公司总股份的19.7273％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东19人，代表股份2,879,800股，占上市公司总股份的0.3742％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东20人，代表股份5,879,800股，占上市公司总股份的0.7640％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案1.01《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,482股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,008股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0223%。
3
议案1.02《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.03《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.04《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案2.01《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
4
权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.02《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.03《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案3.00审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案3.01《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151,815,480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
5
议案3.02《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151,815,479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3,000,005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案4.00审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意153,942,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,127,500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
6
贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2021年第三次临时股东大会决议》
2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-102
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年11月29日以现场表决方式在公司会议室召开。经公司第六届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由监事刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举刘由材先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
三、备查文件
《第六届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021年11月29日
[2021-11-30] (002076)ST雪莱:第六届董事会第一次会议决议公告
1
证券代码：002076 证券简称：ST雪莱 公告编号：2021-101
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，经公司第六届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由董事冼树忠先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事何昕佶、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举冼树忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会审计委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：张丹丹女士
委 员：张丹丹女士、曾繁华先生、冼树忠先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会提名委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：王晓先女士
委 员：王晓先女士、曾繁华先生、冼树忠先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：曾繁华先生
委 员：曾繁华先生、张丹丹女士、柴华先生
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会战略委员会组成委员及主任委员如下：
主任委员：冼树忠先生
委 员：冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生、王晓先女士
任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意续聘柴华先生为公司总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司副总裁。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意续聘柴华先生为公司财务负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意续聘张桃华先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张桃华先生的联系方式如下：
办公电话：0757-86695590
传 真：0757-86236050
电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-099
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24
日披露了有关公司拟受赠关联方佛山大木投资控股有限公司所持天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%股权资产的事项，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。同日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 400 号）（以下简称《关注函》）。
鉴于赠与事项的安排尚需进一步论证和完善，综合考虑本次赠与事项对公司各方面的影响，为更好地保护上市公司及广大中小投资者的利益，降低相关不确定性风险，经审慎研究，并经各方协商一致，决定解除《股权赠与协议》，终止本次赠与事项。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》（公告编号：2021-098）。因本次股权赠与事项已终止，公司不再继续推进本次赠与相关事宜，现对《关注函》部分问题回复说明如下：
一、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）的主营业务为大型气调冷库设备生产、销售和安装，你公司的主营业务为 LED 照明设备。请结合捷盛东辉和你公司的主营业务，说明受赠资产是否与你公司现有业务存在协同效应，并说明后续你公司参与捷盛东辉生产经营等重大决策的具体方式，你公司是否将驻派董事或任命高级管理人员。
回复：
捷盛东辉成立于 2011 年，致力于冷链保鲜领域的研发与产业化经营，其主
营业务为大型气调冷库设备生产、销售和安装，拥有多项发明专利，与百强央企、大型物流集团合作，已完成新疆红旗坡集团三万吨苹果智能化保鲜项目、新疆伊犁农牧万吨红提葡萄保鲜产业化项目等业内标杆项目。
大木控股表示，捷盛东辉在后续向客户提供产品和服务过程中，对于紫外线消杀设备、自动化设备均有一定需求。
公司经营业务包括紫外线杀菌灯、自动化生产设备、LED 照明等，本次股权
资产赠与终止后，公司仍将积极与捷盛东辉洽谈业务方面的合作，向捷盛东辉提供紫外线消杀产品和相关自动化设备等，以提高公司营业收入。
二、大木控股系你公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持
有 100%股权的公司。根据近期公告，截至 2021 年 11 月 17 日，柴国生及其一致
行动人合计持有你公司 1.33 亿股，全部处于司法冻结状态（其中被质押 1.03亿股），其持有股份近期多次因质押事项被券商进行违约处置，柴国生本人也因违反财产报告制度、有能力履行而拒不履行法律文书生效义务等被法院认定为失信被执行人。请结合前述股权质押等事项说明柴国生、陈敏和柴华等人的财务状况，说明大木控股是否具备支付上述股权转让款的履约能力。
回复：
大木控股系陈敏、柴华二人合计持有 100%股权的有限责任公司，大木控股
就捷盛东辉 22%的股权受让与转让方签署了《股权转让协议》。
因本次赠与事项已终止，大木控股与转让方之间的股权交易行为和债权债务关系，与公司无关，不会对公司造成任何的不利影响。
三、根据你公司 2021 年三季报，你公司 2021 年 9 月末归属母公司所有者
权益-3548.15 万元，前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6093.03 万元，且 2021 年已经连续三个季度亏损。请详细说明你公司是否存在利用本次高估值资产捐赠规避因期末净资产为负值被实施退市风险警示的情形。
回复：
公司当前仍面临着银行贷款规模较高、财务成本高的经营困难，对公司本年度的经营业绩造成较大的不利影响，以致公司 2021 年 9 月末归属母公司所有者
权益为负，前三季度归属于上市公司股东的净利润为负。
公司控股股东之关联方大木控股为支持公司发展，改善公司资产状况，提升公司未来持续盈利能力，自愿将其持有的捷盛东辉 22%股权无偿赠与给公司，不附带任何条件。公司作为受赠方，在无需支付任何款项和承担义务的前提下获赠资产，不存在刻意规避因期末净资产为负值被实施退市风险警示的情形。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:关于终止本次资产受赠事项的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-098
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于终止本次资产受赠事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26
日召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于签订<终止股权赠与协议>的议案》。现就有关情况公告如下：
一、本次资产受赠事项的概述
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第五届董事会第六十一次会议、第五届监事
会第三十六次会议，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》，公司与关联方佛山大木投资控股有限公司（以下简称“大木控股”）签署了《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》（以下简称《股权赠与协议》），大木控股拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）22%股权无偿赠与公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
二、终止本次赠与事项的原因
自上述各方签署《股权赠与协议》后，公司积极与赠与方大木控股就相关事项进行沟通和协商，鉴于赠与事项的安排尚需进一步论证和完善，综合考虑本次赠与事项对公司各方面的影响，为更好地保护上市公司及广大中小投资者的利益，降低相关不确定性风险，经审慎研究，并经各方协商一致，决定解除《股权赠与协议》，终止本次赠与事项。
三、终止本次股权赠与协议及审批程序
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事
会第三十七次会议，审议通过了《关于签订<终止股权赠与协议>的议案》，公司与大木控股于同日签署了《终止股权赠与协议》。本次终止股权赠与事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
《终止股权赠与协议》主要内容如下：1、《股权赠与协议》已成立，须经公司董事会及股东大会审议批准后生效，至本协议签署之日，《股权赠与协议》尚未取得公司股东大会审议批准，尚未生效履行，双方一致同意《股权赠与协议》
于 2021 年 11 月 26 日解除。2、《股权赠与协议》解除后，双方不再就《股权赠
与协议》享有权利和承担义务，双方就《股权赠与协议》的解除，互不承担责任。3、协议经双方完成签署且经公司董事会审批通过后生效。
四、终止本次股权赠与事项的影响
本次大木控股拟向公司赠与股权资产，系无偿赠与。《股权赠与协议》尚未经公司股东大会审议批准，尚未生效履行。《股权赠与协议》解除后，相关赠与事项终止，各方无需承担任何责任，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会对本次资产受赠事项的终止给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十三次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-096
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十三次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
因事项紧急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件形式发出。本次会议
由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事柴华回避表决，审议通过了《关
于签订<终止股权赠与协议>的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第六十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-097
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十七次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，因事项紧
急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会
主席刘由材主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<终止股权赠与
协议>的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次资产受赠事项的公告》。
三、备查文件
《第五届监事会第三十七次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-25] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十二次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-094
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十二次会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
因事项紧急，本次会议的通知于 2021 年 11 月 24 日以邮件形式发出。本次会议
由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年第四次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2021
年第四次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-25] (002076)ST雪莱:关于取消2021年第四次临时股东大会的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-095
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于取消 2021 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于取消 2021 年第四次
临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 12 月 9 日召开的 2021 年第四
次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的届次：2021 年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2021 年 12 月 9 日
3、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 2 日
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司于今日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 400 号）（以下简称“《关注函》”），
要求公司就《关注函》相关事项作出书面说明，并在 2021 年 12 月 1 日前将有关
说明材料报送深圳证券交易所及对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，正在与中介机构积极准备相关回复工作。为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分，公司董事会决定取消原定于
2021 年 12 月 9 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会。公司后续将根据有
关事项的进展情况，择期召开股东大会履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-090
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十一次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，
本次会议的通知已于 2021 年 11 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼
树忠主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，关联董事柴华回避表决，审议通过
了《关于受赠资产暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
独立董事苗应建对本议案投弃权票，理由为：“股权赠与的商业逻辑不清晰。天津捷盛东辉保鲜科技有限公司主业与本公司紫外线消毒灯主业关联度不高，没有明显的协同效应。佛山大木投资控股有限公司须在 24 个月内，向转让方支付股权转让款人民币 1.716 亿元，本人不能确定其支付能力以及在无法支付款项的情况下，对本公司的影响。”
独立董事对该事项出具了事前认可意见并对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的独
立意见》。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年
第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 9 日 14:30 在本公司召开 2021 年第四次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六十一次会议决议》
2、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-091
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十六次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 11 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受赠资产暨关联交易
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次公司受赠资产暨关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司无需支付对价，有利于改善公司的资产状况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
三、备查文件
《第五届监事会第三十六次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:关于受赠资产暨关联交易的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-092
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于受赠资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司关联方佛山大木投资控股有限公司拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%股权无偿赠与本公司，本公司受赠时实际支付的对价为 0 元。
2、本次关联交易已经公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决，同时由独立董事发表事前认可意见、独立意见，尚需提交公司股东大会审议，无需其他有关部门批准。
3、本次受赠资产事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次受赠资产过户完成后,天津捷盛东辉保鲜科技有限公司将成为本公司参股公司。
一、关联交易概述
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方佛山大木投资控股有限公司（以下简称“大木控股”）拟将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“捷盛东辉”）22%股权无偿赠与公司。2021 年 11 月23 日，公司与大木控股签署了《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》（以下简称“《赠与协议》”）
2、大木控股系公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持有100%股权的公司，大木控股属于公司关联方，本次受赠资产行为构成关联交易。
3、本次赠与不附任何义务或条件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：佛山大木投资控股有限公司
统一社会信用代码：9144060569810779XE
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：佛山市南海区狮山办事处科技工业园 A 区科技大道（办公楼）
法定代表人：陈敏
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：以企业自有资金对外投资；为企业提供资产重组、并购及相关策划咨询服务；为企业提供财务顾问、企业管理、投资策划、投资信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2009 年 11 月 19 日
2、股东结构：陈敏持有 90%、柴华持有 10%。
3、大木控股系公司控股股东柴国生的配偶陈敏及其子柴华二人共同持有100%股权的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大木控股为公司的关联法人，本次受赠资产事项构成关联交易。
4、经查询国家企业信用信息公示系统，大木控股不是失信被执行人。
三、受赠资产暨关联交易标的基本情况
1、交易标的概况：
本次受赠资产暨交易标的为大木控股持有的捷盛东辉 22%的股权。
公司名称：天津捷盛东辉保鲜科技有限公司
法定住所：天津市东丽区四纬路 10 号一楼 104
法定代表人：邵重晓
注册资本：2,000 万人民币
统一社会信用代码：911201105783048608
企业性质：有限责任公司
成立日期：2011 年 7 月 1 日
经营期限：2011 年 7 月 1 日至 2031 年 6 月 30 日
主要经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；制冷、空调设备制造；智能仓储装备销售；农副食品加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；保温材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；机械设备研发；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；软件开发；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；金属结构销售；金属结构制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；门窗销售；门窗制造加工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；五金产品批发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股东结构：
序号 股东名称/姓名 认缴出资额 出资比例（%）
（万元）
1 邵重晓 760 38
2 李喜宏 480 24
3 佛山大木投资控股有限公司 440 22
4 天津市捷盛科技有限公司 320 16
合计 2,000 100
3、交易标的主要财务数据及审计评估情况
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津捷盛东辉保鲜科技有限公司审计报告》（亚会专审字[2021]第 02160001 号），截至 2020
年 12 月 31 日，捷盛东辉总资产为 229,970,804.36 元，总负债为 238,683,405.34
元，归母净资产为-8,900,033.92 元；截至 2021 年 8 月 31 日，捷盛东辉总资产
为 188,020,316.52 元 ， 总 负 债 为 176,125,112.68 元 , 归 母 净 资 产 为
11,895,203.84 元；2020 年度实现营业收入 57,302,493.20 元，归母净利润为
-6,901,016.78 元；2021 年 1-8 月实现营业收入 125,945,124.93 元，归母净利
润为 20,795,237.76 元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《广东雪莱特光电科技股份有公司拟接受股权赠与所涉及的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第 A16-0040 号），捷盛东辉在评
估基准日 2021 年 8 月 31 日持续经营的前提下，经审计后的企业账面净资产为
1,745.84 万元，采用收益法评估的股东全部权益价值为 79,719.57 万元，增值77,973.73 万元。
4、经查询国家企业信用信息公示系统，捷盛东辉不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津捷盛东辉保鲜科技有限公司审计报告》（亚会专审字[2021]第 02160001 号），截至 2021
年 8 月 31 日，捷盛东辉归母净资产为 11,895,203.84 元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《广东雪莱特光电科技股份有公司拟接受股权赠与所涉及的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第 A16-0040 号），采用收益法评估的捷盛东辉股东全部权益价值为 79,719.57 万元。
本次受赠股权比例占捷盛东辉 22%，大木控股受让 22%部分股权时的交易对
价为 17,160.00 万元（交易双方按捷盛东辉 100%股权价值 78,000.00 万元计算）。
根据大木控股与公司签署的《关于天津捷盛东辉保鲜科技有限公司之股权赠与协议》，大木控股为支持公司经营发展，有利于改善资产状况，增强未来持续盈利能力，本次交易为不附带任何条件的赠与，交易对价为 0 元。
五、《赠与协议》主要内容
甲方：佛山大木投资控股有限公司
乙方：广东雪莱特光电科技股份有限公司
甲方持有天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 22%的股权（以下简称“标的股权”）。为支持乙方发展，改善乙方资产状况，提升乙方未来持续盈利能力，甲方拟将其持有的标的股权无偿赠与给乙方，由乙方就该标的股权行使适用法律赋予的完整权利。就标的股权赠与事宜，双方达成协议如下：：
第 1 条 本次赠与
1.1 甲方同意将其持有的天津捷盛东辉保鲜科技有限公司（以下简称“标的公司”）22%股权赠与乙方，该赠与为无偿赠与，对价为人民币零元。
1.2 本次赠与完成后，标的公司的股权结构将变更如下表所示：
认缴出资额
序号 股东名称/姓名 出资比例（%）
（万元）
1 邵重晓 760 38
2 李喜宏 480 24
3 广东雪莱特光电科技股份有限公司 440 22
4 天津市捷盛科技有限公司 320 16
合计 2,000 100
1.3 为避免疑义，双方明确，本次甲方向乙方赠与的标的股权不附带任何条件，即乙方无须为此向甲方承担任何义务。
1.4 甲方通过受让天津市捷盛科技有限公司的部分股权而获得标的股权，在《股权转让协议》下甲方需承担的义务不会因本协议的签署而转移至乙方，乙方不承继甲方与天津市捷盛科技有限公司签署的《股权转让协议》下甲方须向天津市捷盛科技有限公司支付股权转让价款的付款义务及如因未及时支付股权转让价款产生相应违约责任等，该等义务、责任、纠纷等仍由甲方承担。
第 2 条 标的股权赠与涉及的标的公司相关债权债务处理、员工安置
2.1 本次赠与的标的为标的股权，不涉及标的公司债权债务处理。原由标的公司承担的债权债务在赠与完成日后仍然由标的公司承担。
2.2 本次赠与不涉及人员的重新安排或职工安置事宜，标的公司与其员工之间的劳动关系维持不变，原由标的公司聘任的员工在赠与完成日后仍然由标的公司继续聘任。
第 3 条 标的股权之交割及过渡期安排
3.1 甲方应于本协议生效之日起 30 日内完成赠与交割，配合标的公司办理
完成本次赠与标的股权的工商变更登记手续，将标的股权变更登记至乙方名下。
前述工商变更登记手续办理完成之日为本次赠与的赠与完成日。自赠与完成日起，乙方成为标的公司的股东，享有标的股权的完整权益。
3.2 本次赠与涉及的变更登记手续包括但不限于：
（1）修改标的公司章程；
（2
[2021-11-24] (002076)ST雪莱:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-093
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 12 月 2 日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2021 年 12 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
序号 议 案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2021 年 12 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2021 年 12 月 7 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信
函请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 张桃华
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695225
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、《第五届董事会第六十一次会议决议》
2、《第五届监事会第三十六次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科
技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于受赠资产暨关联交易的议案》 √
委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
股东大会参会回执
截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2021年第四次临时股东大会。
姓名或名称（签字或盖章）
身份证号码/企业统一社会信
用代码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人出席
备注
日期： 年 月
[2021-11-19] (002076)ST雪莱:关于签订战略合作协议的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-089
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。
2、本次战略合作，有助于促进公司在紫外线消杀领域的渠道开拓和业务增长，符合公司的整体战略布局和全体股东的利益。
3、本协议的签订预计对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订概况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
17 日与国药集团医疗管理有限公司（以下简称“国药医疗”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将围绕紫外线消杀产品生产研发和市场拓展等领域开展战略合作。
本协议为框架性协议，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：国药集团医疗管理有限公司
法定代表人：宋飞
注册资本：20,000 万人民币
成立日期：2018 年 3 月 13 日
统一社会信用代码：91110113MA01AQ1Y8C
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 21 号楼 8 层 806、807 单元
经营范围：医院管理；租赁医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、日用品、五金交电、化妆品、汽车；会议服务；市场营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；物业管理；承办展览展示活动；企业管理；经济贸易咨询；教育咨询；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；食品经营（仅销售预包装食品）；销售 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系说明：国药医疗与公司控股股东、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、履约能力分析：经查询，国药医疗不属于失信被执行人。国药医疗系中国医药集团在医疗服务板块的专业投资、运营、管理平台公司，国药医疗在全国范围内布局专业医疗消杀服务中心，为医院提供后勤保障和医疗智慧一体化综合服务，打造医院智慧后勤供应服务中心，具备良好的履约能力。
4、最近一个会计年度，公司与国药医疗未发生类似业务。
三、协议主要内容
甲方：国药集团医疗管理有限公司
乙方：广东雪莱特光电科技股份有限公司
（一）合作宗旨
公司与国药医疗充分发挥各自在医疗服务管理和紫外线消杀器械领域的优势，实现强强联合、紧密协作，共同推动双方业务的全方位战略合作。
（二）合作内容
1、甲乙双方发挥各自资源优势，深度整合，共同在医用消杀及医用照明领
域进行模式创新、产品创新，建立技术先进、品类丰富的医疗服务产品集群。
2、整合甲方在医疗服务和健康管理领域的资源，充分开拓乙方技术及产品优势，双方紧密合作，思路融合，业务聚焦。共同打造医用消杀及医用照明的龙头品牌，建立行业标准。
3、甲乙双方针对国内大型活动赛事的疫情防护特点，共同设计消杀系列产品。
4、甲方发挥其在医疗健康管理、医疗服务的项目资源，在全国医疗服务器械销售网络内销售乙方产品，帮助乙方提高产品销量。
5、双方根据本合作协议签订的内容，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议。乙方可通过其控股子公司具体开展本协议相关合作事项。
（三）协议生效及有效期
本协议经双方代表签字盖章生效，建立长期稳定的协作关系。本协议从生效之日起有效期 3 年。协议有效期届满前双方若无任何异议，本协议有效期自动延续 3 年。
四、对公司的影响及风险提示
1、紫外线消杀系公司核心优势业务，也属于公司当前经营重心，本次与国药医疗的合作将对公司业务经营发展、战略目标实现带来积极影响。本次战略合作，不会对公司经营独立性产生影响，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。
2、本协议的签订预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。本协议的签订对公司未来经营业绩和经营利润的影响程度，需视协议双方其他具体合作协议的签订和实施情况而定，协议的签订、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。
3、本次合作是基于公司业务发展的需要，但行业趋势、市场需求、经营团队的业务拓展能力等存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
4、本次战略合作具体开展有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性，在实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保障公司利
益不受损害。
公司将密切关注本协议的后续进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、2020 年 6 月，公司与广州呼研所医药科技有限公司签订了《“未来之光”
战略合作协议书》，具体内容可见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订战略合作协议的进展公告》（公告编号：2020-091）。截至目前，该协议尚在履行中。
2、本次战略合作协议签订前三个月内，除公司控股股东柴国生存在所持公司股份被违约处置外[有关被动减持情况可见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-088）]，不存在其他持股 5%以上股东、董监高持股变动的情况。本次战略合作协议签订后三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售的情形，上述人员也不存在主动减持公司股份的计划。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (002076)ST雪莱:关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-088
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告
股东柴国生及其一致行动人柴华保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东柴国生发来的《部分质押股票被违约处置的通知》，现将有关情况公告如下：
一、本次被违约处置的基本情况
2021 年 7 月 29 日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的
进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。本提示性公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内为减持期间，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-059）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-071）。
截止 2021 年 11 月 16 日，上述减持期间已过半。2021 年 7 月 28 日至 11 月
16 日，华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份累计平仓处置的公司股份为9,614,423 股，占公司总股本 1.25%。
2018 年 12 月 26 日至 2021 年 11 月 16 日，柴国生因股票质押违约累计被华
泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为 81,252,086 股，占公司总股本的 10.56%。
截止 2021 年 11 月 16 日，柴国生仍持有公司股份 132,800,852 股，占公司总
股本的 17.26%。
二、其他相关说明
1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
2、截止 2021 年 11 月 17 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份
133,904,052股，占公司总股本的17.40%；柴国生被质押的公司股份为103,088,162股，占公司总股本的 13.40%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结。
3、柴国生被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、另根据公司于 2021 年 5 月 14 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票
预案》，本次非公开发行方案已于 2021 年 5 月 31 日获得公司股东大会的审议通
过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。截至目前，公司尚未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
柴国生签署的《部分质押股票被违约处置的通知》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-087
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
11 日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席戴文主持。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司对第五届监事会进行换届选举，新一届监事会在股东大会结束之后立即就任。会议经过认真研究讨论，一致同意选举周莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期同第六届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届非职工代表监事候选人及职工代表监事在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
周莉
中国国籍，女，1984 年生，大专学历。2009 年 9 月起，任职于广东雪莱特
光电科技股份有限公司海外业务部。现为公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司海外业务部销售经理。
周莉女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:第五届监事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-085
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十五次会议于 2021 年 11 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主
持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举
的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。（非职工代表监事候选人简历详见附件）
上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
三、备查文件
《第五届监事会第三十五次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘由材
中国国籍，男，1976 年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997
年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理、厂长、生产总监助理、生产总监。2006 年至 2011 年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司总经理、公司监事。
刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
2、肖访
中国国籍，女，1989 年生，大专学历。2010 年进入广东雪莱特光电科技股
份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长。现任公司财务部部长、公司监事。
肖访女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份 1,200 股。
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:第五届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-084
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
十次会议于 2021 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议的通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠
主持，会议应到表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（董事苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查，董事会逐项表决，董事会审核同意，提名冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名冼树忠先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；
（2）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名柴华先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人；
（3）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张桃华先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人；
（4）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名何昕佶先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
董事会独立董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。
经第五届董事会提名委员会审查，董事会逐项表决，董事会审核同意，提名王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
与会董事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王晓先女士为公司第六届董
事会独立董事候选人；
（2）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曾繁华先生为公司第六届董
事会独立董事候选人；
（3）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张丹丹女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。
依据相关规则，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交
公司股东大会审批。独立董事候选人王晓先女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人曾繁华先生、张丹丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事
会独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，经公司董事会商议，拟定第六届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为 10 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六十次会议的独立意见》。
4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 7 月完成了业绩补偿股份 9,541,466 股的回购注销工作，公
司总股本由 779,113,035 股变更为 769,571,569 股，注册资本由 779,113,035
元变更为 769,571,569 元。根据《公司法》等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修
正案（2021 年 11 月）、《公司章程》（2021 年 11 月）。
5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 11 月 29 日 14:30 在本公司召开 2021 年第三次临时股东大
会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六十次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件：
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、冼树忠
中国国籍，男，1962 年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部
鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业
拥有 27 年的从业经验。1981 年 9 月至 1993 年 1 月，历任云南省个旧市灯泡厂
生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，历任南海华星
销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。2004 年 10 月至 2018
年 1 月，任公司董事、董事会秘书。2018 年至今任公司董事，2020 年 9 月至今
任公司董事长。
冼树忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份 15,531,678 股，占公司股份总数的 2.02%。
2、柴华
中国国籍，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、总裁、财务负责人。
柴华先生与公司控股股东柴国生先生存在关联关系，系柴国生先生之子，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份1,103,200股，
占公司股份总数的0.14%。
3、张桃华
中国国籍，男，1987年生，中共党员，本科法学专业，中山大学岭南（大学）学院工商管理硕士在读。2009年7月至2018年1月，张桃华历任广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表，获公司“董事长杰出贡献奖”。2013年3月起，任佛山市开林照明有限公司监事；2018年2月起，任深圳市卓誉自动化科技有限公司董事。2018年1月至今，任广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、办公室主任。2020年12月起，任公司第五届董事会董事。2020年12月起，任顾地科技股份有限公司独立董事。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。目前持有公司股份3,007,000股，占公司股份总数的0.39%。
4、何昕佶
中国国籍，男，1984年生，北京大学工程硕士学位。2016年1月起，历任上海昀灏实业投资有限公司投资总监、上海昀阳实业投资有限公司副总经理、国厚资产管理股份有限公司上海业务部门总经理、平安信托江苏分公司投资副总监。2021年7月至今，任上海金辉雪莱电子商务有限公司执行董事、总经理。
何昕佶先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查
询，不属于失信被执行人。目前未持有公司股份。
二、独立董事候选人简历
1、王晓先
中国国籍，女，1957年生，中共党员，本科学历，有律师执业资格。1982年8月至2014年6月于广东工业大学任教，副教授。2004年至2014年任广东工业大学政法学院法律系系主任，并先后
[2021-11-12] (002076)ST雪莱:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-086
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:30
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 11 月 22 日
8、会议出席对象：
①截止股权登记日 2021 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
序号 议 案
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、除议案 4.00、5.00 外，其他议案均采取累积投票方式进行表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述议案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
4、非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举）
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
1.02 《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案》
1.03 《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
2.02 《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
2.03 《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》
3.01 《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工 √
代表监事的议案》
3.02 《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代 √
表监事的议案》
非累积投票提案
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营
持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2021 年 11 月 25 日 17:00 点前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，
信函请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 张桃华
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695225
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
七、备查文件
1、《第五届董事会第六十次会议决议》
2、《第五届监事会第三十五次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东大会参会回执》
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合
[2021-11-06] (002076)ST雪莱:关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-083
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于诉讼进展及公司部分房产将被拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于
2020 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司诉讼
的进展公告》（公告编号：2020-163），广东省佛山市中级人民法院已经对招商银行股份有限公司佛山南海支行与公司的金融借款合同纠纷一案作出终审判决。目前，广东省佛山市南海区人民法院将对公司位于广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场的房产进行公开拍卖，具体情况如下：
一、拍卖情况
1、拍卖标的：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2
座 1901 室-1908 室及 2001 室、2002 室（共 10 宗），总建筑面积为 2,276.90
平方米。
2、拍卖时间：2021 年 12 月 6 日 10 时起至 2021 年 12 月 7 日 10 时止（延
时的除外）
3、评估价为人民币 21,251,000 元
4、起拍价为人民币 21,250,000 元
5、公告媒体：淘宝网司法拍卖（变卖）平台（网址：http://sf.taobao.com)
二、对公司影响及重要提示
1、截至本公告披露日，拍卖活动尚未开始，上述拍卖能否成交存在不确定性。
2、如本次拍卖成交后，公司将失去标的资产的所有权，拍卖款将偿还公司相应债务。
3、本次被法院公开拍卖的房产不是公司主要办公地点及生产场所，对公司经营无重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (002076)ST雪莱:监事会决议公告
证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-079
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材
主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-082）详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第五届监事会第三十四次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (002076)ST雪莱:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: -0.0461元
营业总收入: 1.16亿元
归属于母公司的净利润: -0.61亿元
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