≈≈东华软件002065≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002065)东华软件:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2022-008
                东华软件股份公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
  3、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022年2月15日下午15:00
  （2）网络投票时间：2022年2月15日当天
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
  5、会议主持人：副董事长吕波先生
  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 1,190,721,108 股，占上市公
司总股份的 37.1464％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份1,145,710,962 股，占上市公司总股份的 35.7422％。通过网络投票的股东 77人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 47,958,773 股，占上市公司总
股份的 1.4961％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，代表股份 2,948,627 股，占上市公司总股份的 0.0920％。通过网络投票的股东 77人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
  公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》。
  总表决情况：同意 1,188,455,208 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8097％；反对 2,258,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
  其中，中小投资者的表决情况：同意 45,692,873 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 95.2753％；反对 2,258,300 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 4.7088％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小股东所持股份的 0.0158％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
  2、见证律师：韩悦、武千姿
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                                二零二二年二月十六日

[2022-02-11] (002065)东华软件:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-007
                  东华软件股份公司
  关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2022 年1 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券日报 》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。本次股东大会将采取现场和网络相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的会议见证律师。
  8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层
会议室。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
    1.00      《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》          √
  上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司
2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
  1、登记时间：2022年2月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
  2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
  3、登记方式：
  （1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
  （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年2月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  4、会议联系方式
  联系人：杨健、张雯
  电话：010-62662188
  传真：010-62662299
  地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
  邮政编码：100190
  5、会议费用情况
  本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
  6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
  第七届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                                东华软件股份公司董事会
                                                  二零二二年二月十一日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 15 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
  兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2022
年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
                                                        备注    同意  反对  弃权
  提案编码                  提案名称              该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
  1.00        《关于全资子公司向银行申请授信及担      √
                保的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
  委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人证券账号：              委托人持股数量：
  受托人签字：                  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：自签署日至本次会议结束
  委托日期：

[2022-01-28] (002065)东华软件:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-006
                  东华软件股份公司
    关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于
2022 年 1 月 27 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 15 日下午 15:00 召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的会议见证律师。
  8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》。
  上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公
司 2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
提案编码                提案名称                              备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
1.00      《关于全资子公司向银行申请授信及担                  √
          保的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022年2月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
  2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
  3、登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；
  （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年2月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。
  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  4、会议联系方式
  联系人：杨健、张雯
  电话：010-62662188
  传真：010-62662299
  地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
  邮政编码：100190
  本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
  6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  第七届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                                东华软件股份公司董事会
                                                二零二二年一月二十八日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
  兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2022
年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
                                                    备注        同意  反对  弃权
 提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可
                                                    以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提        √
          案
非 累 计 投
票提案
1.00      《关于全资子公司向银行申请授信及        √
          担保的议案》
注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人证券账号：              委托人持股数量：
  受托人签字：                  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：自签署日至本次会议结束  委托日期：

[2022-01-28] (002065)东华软件:关于全资子公司向银行申请授信及担保事项的公告
证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-005
                东华软件股份公司
  关于全资子公司向银行申请授信及担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届
董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
    一、授信及担保情况概述
  基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
  北京神州新桥科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司的敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
  2、成立日期：2001 年 7 月 30 日
  3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
  4、法定代表人：张建华
  5、注册资本：人民币 30,000 万元。
  6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动、依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  7、北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
  8、主要财务指标如下表：
                                                                单位：人民币元
      项目                    2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
    资产总额                  2,154,528,290.32            2,614,565,976.72
    负债总额                  1,493,228,389.80            1,918,815,718.77
      净资产                      661,299,900.52              695,750,257.95
    资产负债率                            69.31%                      73.39%
      项目                        2020 年 1-12 月                2021 年 1-9 月
    营业收入                  2,604,446,940.90            1,742,882,061.04
    利润总额                    102,499,358.45                52,226,127.94
      净利润                      94,718,402.06                51,312,142.33
  注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-9 月财务数
据未经审计。
  9、经核查，北京神州新桥科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
    三、担保协议的主要内容
  1、担保方式；连带责任担保
  2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月
  3、担保额度：人民币 2 亿元
  上述担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。
    四、董事会意见
  董事会认为：被担保人北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
    五、监事会意见
  经核查，监事会认为：北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，本次公司为其提供连带责任担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东的利益。因此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    七、累计担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 17.98 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 17.94%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
  第七届董事会第三十九次会议决议。
      特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002065)东华软件:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2022-003
                东华软件股份公司
  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
    二、募集资金使用的基本情况
    1、募集资金使用计划
  公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》和《关
  于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。具体使用计划如下：
                                                                                单位：人民币万元
序                项目名称                    项目投资总金额          调整后
号                                                                  募集资金投入金额
 1  信创鹏霄项目                                      102,128.60            34,039.48
 2  东华云都项目                                      157,202.37            9,000.00
 3  Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目            69,874.30                    -
 4  AI 城市超级大脑项目                                28,551.58                    -
 5  人工智能运维平台研发及产业化项目                  29,426.00                    -
 6  数据安全产品研发及产业化项目                      30,948.00                    -
 7  智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目                  34,423.60                    -
 8  补充流动资金                                      80,253.87            17,500.00
                  合计                              532,808.32            60,539.48
      2、募集资金使用情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用人民币 17,500 万元，尚未投
  入使用人民币 43,313.55 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
  净额）。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
                                                                                单位：人民币万元
序                项目名称                调整后募集资金  截至 2021 年 12 月 31 日累计
号                                            拟投入金额            投入金额
 1  信创鹏霄项目                                34,039.48                      0.00
 2  东华云都项目                                  9,000.00                      0.00
 3  补充流动资金                                17,500.00                17,500.00
                  合计                          60,539.48                17,500.00
      三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
      截至本公告日，公司不存在已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
      四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12 个月内
  仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促
  进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资
  金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司计划使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
  随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司使用闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元暂时补充流动资金，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出人民币 1,386 万元左右（按一年期 LPR 3.85%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
  在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
    五、公司承诺事项
  1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
  2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
  3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
  4、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
  5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    六、审批程序及相关意见
  1、董事会审议情况
  2022 年 1 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  2、监事会审议情况
  2022 年 1 月 27 日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
  综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  3、独立董事意见
  经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。本次事项履行了必要的审议程序，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
  综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    七、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
  公司本次使用闲置募集资金不超过人民币3.6亿元暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    八、备查文件
  1、第七届董事会第三十九次会议决议；
  2、第七届监事会第十九次会议决议；
  3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
  4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。
        特此公告。

[2022-01-28] (002065)东华软件:关于注销全资子公司的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2022-004
                东华软件股份公司
            关于注销全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销白银东华软件有限公司。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
    一、注销子公司基本情况
    1、公司名称：白银东华软件有限公司
    2、统一社会信用代码：91620400MA72X1CL23
  3、住所：甘肃省白银市白银区兰州路 155 号云创空间 3-033
    4、成立日期：2021 年 7 月 27 日
    5、法定代表人：毛军
    6、注册资本：人民币 10,000 万元
    7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    8、股权结构：公司持有白银东华软件有限公司 100%的股权。
  9、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
    二、本次注销的目的及影响
  根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及白银东华软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对白银东华软件有限公司进行注销。
  本次注销完成后，白银东华软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。
    三、备查文件
  第七届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二二年一月二十八日

[2021-12-31] (002065)东华软件:关于全资子公司收到中标通知书的公告(一)
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-121
                东华软件股份公司
    关于全资子公司收到中标通知书的公告（一）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：
    一、中标项目的基本情况
    1、招标人名称：大连德泰超算科技有限公司
    2、招标代理人：大连恒合项目咨询管理有限公司
    3、招标方式：公开招标
    4、项目名称：大连人工智能计算中心项目 EPC 总承包
    5、中标金额：人民币伍亿叁仟捌佰伍拾捌万贰仟壹佰肆拾伍元整（?538,582,145.00），其中神州新桥中标部分金额：人民币肆亿玖仟玖佰伍拾肆万元整（?499,540,000.00），占比 92.75%。
    6、中标人名称：北京市市政四建设工程有限责任公司、上海浦东建筑设计研究院有限公司、北京神州新桥科技有限公司联合体
    7、中标项目概况：大连人工智能计算中心项目工程总承包，对工程建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试等实行全过程承包。
    二、中标项目对公司的影响
    公司中标此项目将有助于增强公司在人工智能计算中心建设领域的业务承接能力，预计将进一步提升在该领域的综合影响力。若上述中标项目顺利实施
将对公司未来业绩产生积极影响。
    三、中标项目风险提示
    截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《中标通知书》。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                            二零二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002065)东华软件:关于全资子公司收到中标通知书的公告(二)
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-122
                东华软件股份公司
    关于全资子公司收到中标通知书的公告（二）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：
    一、中标项目的基本情况
    1、招标人名称：河北智能计算科技有限公司
    2、招标代理人：河北峻晨工程项目管理有限公司
    3、招标方式：公开招标
    4、项目名称：河北人工智能计算中心项目 EPC 总承包
    5、中标金额：人民币伍亿壹千万元玖角伍份（?510,000,000.95），其中神州新桥中标部分金额：人民币肆亿伍仟玖佰伍拾万元玖角伍分（?459,500,000.95），占比 90.10%。
    6、中标人名称：北京神州新桥科技有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、中国二十二冶集团有限公司联合体
    7、中标项目概况：河北人工智能计算中心项目工程总承包，对工程建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试等实行全过程承包。
    二、中标项目对公司的影响
    公司中标此项目将有助于增强公司在人工智能计算中心建设领域的业务承接能力，预计将进一步提升在该领域的综合影响力。若上述中标项目顺利实施
将对公司未来业绩产生积极影响。
    三、中标项目风险提示
    截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《中标通知书》。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                            二零二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002065)东华软件:关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-119
                东华软件股份公司
    关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）拟以增资扩股的方式引入投资者。
    公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意公司控股子公司东华博泰与北京微智数科投资中心（有限合伙）（以下简称“微智数科”）签署《增资协议》、《股东协议》及《增资协议之补充协议》。各方确认，本轮增资前东华博泰的估值为人民币77,250万元。微智数科同意按照协议的约定以共计人民币3,000万元认购东华博泰新增注册资本625万元，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计3.7383%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。基于东华博泰经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及东华博泰现有股东放弃本次增资中的优先认缴出资权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币16,093.75万元增加至人民币16,718.75万元。
    本次增资扩股事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。
    二、交易对方基本情况
    1、公司名称：北京微智数科投资中心（有限合伙）
    2、企业性质：有限合伙企业
    3、成立时间：2021 年 1 月 7 日
    4、注册资本：人民币 50,000 万元
    5、执行事务合伙人：北京微智管理咨询有限公司
    6、注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 9 号楼二层 11 室。
    7、经营范围：股权投资业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；下期出资时间为 2029 年 12 月 17 日；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、合伙人结构：
 序号          合伙人名称            合伙人类型    出资份额（万元）  出资比例
  1    北京微智管理咨询有限公司    执行事务合伙人              500      1.00%
  2    上海微盟企业发展有限公司    有限合伙人                15,000    30.00%
  3    北京市四季青农工商总公司    有限合伙人                14,500    29.00%
  4    一村资本有限公司            有限合伙人                10,000    20.00%
  5    北京市工业和信息化产业发展服 有限合伙人                10,000    20.00%
      务中心
    9、关联关系说明
    微智数科与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    10、经查，微智数科不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、统一社会信用代码：91110101318145736T
    4、法定代表人：徐德力
    5、注册资本：人民币 16,093.75 万
    6、住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105
    7、成立时间：2014 年 11 月 2 日
    8、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    9、主要财务数据如下：
                                                                    单位：元
          项目                  2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
        资产总额                    184,997,140.34            141,687,202.01
        负债总额                    141,967,310.34            83,178,396.26
        净资产                      43,029,830.00            58,508,805.75
          项目                          2020 年度            2021 年 1-9月
        营业收入                    151,139,018.61            164,022,122.85
        利润总额                      1,144,838.34            15,546,951.98
        净利润                      1,144,838.34            15,478,975.75
    注：上表所列东华博泰 2020 年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9
月财务数据未经审计。
    东华博泰的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
    10、主要股东及持股比例(增资前）：
                股东姓名                  注册资本（万元人民币）  持股比例
东华软件股份公司                                            6,736.5    41.86%
徐德力                                                      3,013.5    18.72%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）                      1,500    9.32%
 儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）                      1,500    9.32%
 厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）                1,041.67    6.47%
 儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）                        750    4.66%
 胡杨                                                          750    4.66%
 周志荣                                                          750    4.66%
 深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）                    52.08    0.32%
                  合计                                  16,093.75      100%
    主要股东及持股比例(增资后）：
                股东姓名                    注册资本（万元人民币）  持股比例
东华软件股份公司                                            6,736.5    40.29%
徐德力                                                      3,013.5    18.02%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）                      1,500    8.97%
儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）                      1,500    8.97%
厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）                1,041.67    6.23%
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）                        750    4.49%
胡杨                                                            750    4.49%
周志荣                                                          750    4.49%
北京微智数科投资中心（有限合伙）                                625    3.74%
深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）                      52.08    0.31%
                  合计                                  16,718.75      100%
    四、交易定价政策及定价依据
    本次增资交易由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定。各 方同意，按照东华博泰的投前估值人民币 77,250 万元，微智数科以人民币 3,000 万元认购东华博泰人民币 625 万元的新增注册资本，对应于本次交易后东华博泰 基于完全摊薄基础共计 3.7383%的股权，微智数科增资款中，人民币 625 万元作 为东华博泰新增注册资本，其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。在本次增 资完成后，东华博泰注册资本为人民币 16,718.75 万元。
    五、协议的主要内容
    （一）增资款的用途
    东华博泰有权根据决策机构批准的公司预算方案将从本次交易中获得的增 资款全部用于研发、日常运营资金和其它本轮投资人认可的用途。未经本轮投资
人事先许可，东华博泰不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于分红或回购公司的股权。
    （二）增资款的缴付
    投资者在以下先决条件全部得到满

[2021-12-31] (002065)东华软件:关于收到北京证监局警示函的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-120
                东华软件股份公司
          关于收到北京证监局警示函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对东华软件股份公司、薛向东、吕波、叶莉采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕213 号）。现将具体内容公告如下：
    一、警示函内容
    “东华软件股份公司、薛向东、吕波、叶莉：
    经查，你公司 2018 年和 2019 年发生多笔贸易类业务，相关业务收入确认不
符合企业会计准则，导致你公司 2018 年和 2019 年年度财务报告分别虚增营业收
入 6,522.63 万元和 3,623.27 万元，占当年营业总收入的比例分别为 0.77%和
0.41%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条规定。
    你公司董事长薛向东、总经理吕波、财务总监叶莉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的相关
规定，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你们应保证披露信息的真实、准确、完整。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向证监会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
    经自查，本次贸易类业务 2018 年产生营业收入 6,522.63 万元，占 2018 年
营业总收入的 0.77%，产生毛利 37.25 万元，占 2018 年毛利比重为 0.02%；2019
年产生营业收入 3,623.27 万元，占 2019 年营业总收入的 0.41%，产生毛利 17.54
万元，占 2019 年毛利比重为 0.01%。
    公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题。公司及相关责任人将以此为鉴，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和对企业会计准则的学习和培训。公司将严格遵循上市公司信息披露规范要求，强化规范运作意识、依法履行信息披露义务、有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
    本次监管措施不会影响公司正常的生产运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                            二零二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (002065)东华软件:第七届董事会第三十八次会议决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-118
                东华软件股份公司
        第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于
2021 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年
12 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
增资扩股暨引入投资者的议案》。
    详见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号：2021-119)。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十八次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                            二零二一年十二月三十一日

[2021-12-17] (002065)东华软件:关于对外投资设立深圳子公司的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-117
                东华软件股份公司
        关于对外投资设立深圳子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、对外投资的基本情况
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币 100,000 万元对外投资设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币90,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 10,000 万元，占其注册资本 10%。
  2、董事会审议情况
  公司第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 12 月 16 日上午 10:30 以通讯
表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币 100,000 万元，设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 90,000 万元，占其注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 10,000 万元，占其注册资本 10%。
  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
  3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、设立公司基本情况
  1、公司名称：深圳东之华软件有限公司
  2、注册地：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 76 号东久创新科技园一期 1 栋 1301
  3、注册资本：人民币 100,000 万元
  4、出资方式：自有资金
  5、法定代表人：柴敏
  6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    三、协议的主要内容
  本次投资为公司及公司全资子公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。
    四、对外投资的目的及对公司的影响
  1、目的
  为贯彻落实深圳市龙岗区“一芯两核多支点”发展战略，打造现代化、国际化创新型的高水平深圳东部中心，加快推进电子信息化产业发展，公司在龙岗区设立新公司，一方面是通过龙岗区政府提供的良好政策环境和高效服务，有利于各项业务的有序开展；另一方面，依托自身在信息化领域的综合实力，全面参与当地智慧城市等信息化项目建设，有利于完善公司业务结构，扩大公司战略布局，增强公司综合竞争力。
  2、对公司的影响
  本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、对外投资的风险
  本次新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  第七届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002065)东华软件:第七届董事会第三十七次会议决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-116
                东华软件股份公司
        第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于
2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021
年 12 月 16 日上午 10：30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9
人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设
立深圳东之华软件有限公司的议案》；
  同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司以自有资金共同出资人民币 100,000 万元对外投资设立“深圳东之华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币 90,000 万元，占其注册资本 90%；北京东华合创科技有限公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占其注册资本 10%。
  详见 2021 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立深圳子公司的公告》（公告编号：2021-117）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向银
行申请综合授信的议案》。
  同意公司向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请综合授信人民币 10 亿元，敞口额度人民币 7 亿元，担保方式为信用免担保，授信期限一年。
    三、备查文件
  第七届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十二月十七日

[2021-12-14] (002065)东华软件:关于变更部分募集资金项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-115
                东华软件股份公司
      关于变更部分募集资金项目实施主体后签订
          《募集资金四方监管协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。
    二、变更部分募集资金投资项目实施主体基本情况
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公
司。具体内容详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。
    三、《募集资金四方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司控股下属公司东华云都技术有限公司、青岛鹏霄投资管理有限公司开立了募集资金专项账户并于近日与公司、募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户的设立和存储情况如下：
 账户名称          开户银行              专户账号        专户用途  专户余额
                                                                      （元）
            中国建设银行股份有限公  37150198691000002676                    0
东华云都技  司青岛中山路支行                              东华云都
术有限公司  中信银行股份有限公司北  8110701013502187674  项目              0
            京中信城支行
            平安银行股份有限公司北  15000107605968                          0
            京亦庄支行                                    信创鹏霄
青岛鹏霄投  中国民生银行股份有限公  633825737            项目——        0
资管理有限  司北京中关村支行                              东华鹏霄
公司        上海浦东发展银行股份有  91350078801000000900  （青岛）        0
            限公司北京北沙滩支行                          生产基地
            广发银行股份有限公司北  9550880230497300133                    0
            京奥运村支行
    四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
  甲方：东华软件股份公司（以下简称“甲方一”）
  东华云都技术有限公司、青岛鹏霄投资管理有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
  乙方：中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京亦庄支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“乙方”）
  丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
  1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及
监管事宜。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订
的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募
集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李亦中、李文彬可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信、甲方同意并授权丙方指定的其他工作人员查询甲
方专户的书面文件。
  6、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  7、甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募
集资金净额的 20%的，甲方二授权并同意乙方应当在付款后 5 个工作日内及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
  10、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单
位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束
后失效。
  11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给
其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭
受的直接、实际的损失和合理费用。
  12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方
之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员
会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲
裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
    五、备查文件
  经各方签署的《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十二月十四日

[2021-12-01] (002065)东华软件:2021年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-114
    东华软件股份公司
    2021年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月30日下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年11月30日当天
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
    5、会议主持人：副董事长吕波先生
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东224人，代表股份1,191,964,379股，占上市公司总股份的37.1852％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,145,695,562股，占上市公司总股份的35.7418％。通过网络投票的股东213人，代表股份46,268,817股，占上市公司总股份的1.4434％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东216人，代表股份49,202,044股，占上市公司总股份的1.5349％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3人，代表股份2,933,227股，占上市公司总股份的0.0915％。通过网络投票的股东213人，代表股份46,268,817股，占上市公司总股份的1.4434％。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》；
    总表决情况：同意1,184,772,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3966％；反对7,115,813股，占出席会议所有股东所持股份的0.5970％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意42,010,231股，占出席会议所有中小股东所持股份的85.3831％；反对7,115,813股，占出席会议所有中小股东所持股份的14.4624％；弃权76,000股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占
    出席会议所有中小股东所持股份的0.1545％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》；
    总表决情况：同意1,184,537,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.3769%；反对7,427,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.6231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意41,775,031股，占出席会议所有中小股东所持股份的84.9051％；反对7,427,013股，占出席会议所有中小股东所持股份的15.0949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （三）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；
    总表决情况：同意1,152,169,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.6614%；反对39,794,455股，占出席会议所有股东所持股份的3.3386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意9,407,589股，占出席会议所有中小股东所持股份的19.1203％；反对39,794,455股，占出席会议所有中小股东所持股份的80.8797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0000％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：杨燚、武千姿
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年第五次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
    东华软件股份公司董事会
    二零二一年十二月一日

[2021-12-01] (002065)东华软件:第七届董事会第三十六次会议决议公告
    证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-112
    东华软件股份公司
    第七届董事会第三十六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年11月30日下午14:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；
    详见2021年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号：2021-0113)。
    三、备查文件
    第七届董事会第三十六次会议决议。
    特此公告。
    东华软件股份公司董事会
    二零二一年十二月一日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2021-12-01] (002065)东华软件:关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
    证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-113
    东华软件股份公司
    关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
    一、交易概述
    为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）拟以增资扩股的方式引进战略投资者。
    公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。同意公司控股子公司东华博泰与厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商盈趣”）、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“致远三号”）签署《增资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议，本轮投资人同意按照协议的约定以共计人民币5,250万元认购东华博泰新增注册资本，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.7961%的股权。其中招商盈趣以人民币5,000万元认购东华博泰新增注册资本1,041.67万元人民币，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.4725%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。致远三号以人民币250万元认购东华博泰新增注册资本52.08万元人民币，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计0.3236%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。基于东华博泰经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及东华博泰现有股东放弃本次增资中的优先认缴出资权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币15,000万元增加至人民币16,093.75万元。
    本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、交易对方基本情况
    （一）厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）
    1、企业性质：有限合伙企业
    2、成立时间：2020年12月14日
    3、注册资本：人民币50,050万元
    4、执行事务合伙人：招商致远资本投资有限公司
    5、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
    6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    7、合伙人结构： 序号 合伙人名称 合伙人类型 出资份额（万元） 出资比例
    1
    招商致远资本投资有限公司
    执行事务合伙人
    1,000
    1.99%
    2
    厦门盈趣科技股份有限公司
    有限合伙人
    25,000
    49.95%
    3
    招商证券投资有限公司
    有限合伙人
    16,200
    32.36%
    4
    厦门象屿创业投资管理有限公司
    有限合伙人
    5,000
    9.9%
    5
    林松华
    有限合伙人
    2,000
    3.99%
    6
    孔巍
    有限合伙人
    600
    1.19%
    7
    苏州融盈共创股权投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    250
    0.49%
    8、关联关系说明
    厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    9、厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
    （二）深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）
    1、企业性质：有限合伙企业
    2、成立时间：2021年5月13日
    3、注册资本：人民币1,000万元
    4、执行事务合伙人：柯瑾
    5、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路111号招商证券大厦13楼1301
    6、经营范围：一般经营项目是：信息咨询；经济信息咨询）；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无
    7、合伙人结构： 序号 合伙人名称 合伙人类型 出资份额（万元） 出资比例
    1
    柯瑾
    执行事务合伙人
    600
    60%
    2
    顾乡
    有限合伙人
    200
    20%
    3
    钟毅恒
    有限合伙人
    200
    20%
    8、关联关系说明
    深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    9、深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、统一社会信用代码：91110101318145736T
    4、法定代表人：徐德力
    5、注册资本：人民币15,000万
    6、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1105
    7、成立时间：2014年11月2日
    8、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    9、主要财务数据如下：
    单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021年 9月 30 日 资产总额
    184,997,140.34
    141,687,202.01 负债总额
    141,967,310.34
    83,178,396.26 净资产
    43,029,830.00
    58,508,805.75 项目 2020 年度 2021年 1-9月 营业收入
    151,139,018.61
    164,022,122.85 利润总额
    1,144,838.34
    15,546,951.98 净利润
    1,144,838.34
    15,478,975.75
    注：上表所列东华博泰2020年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
    东华博泰的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
    10、主要股东及持股比例(增资前）： 股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
    东华软件股份公司
    6,736.5
    44.91%
    徐德力
    3,013.5
    20.09%
    儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）
    1,500
    10%
    儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）
    1,500
    10%
    儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）
    750
    5%
    胡杨
    750
    5%
    周志荣
    750
    5%
    合计
    15,000
    100%
    主要股东及持股比例(增资后）：
    股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
    东华软件股份公司
    6,736.5
    41.8578%
    徐德力
    3,013.5
    18.7247%
    儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙）
    1,500
    9.3204%
    儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙）
    1,500
    9.3204%
    儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙）
    750
    4.6602%
    胡杨
    750
    4.6602%
    周志荣
    750
    4.6602%
    厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）
    1401.67
    6.4725%
    深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）
    52.08
    0.3236%
    合计
    16,093.75
    100%
    四、交易定价政策及定价依据
    本次增资交易由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定。各方同意，按照东华博泰的投前估值人民币72,000万元，招商盈趣以人民币5,000万元认购东华博泰人民币1,041.67万元的新增注册资本，对应于本次交易后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.4725%的股权，招商盈趣增资款中，人民币1,041.67万元作为东华博泰新增注册资本，其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。致远三号以人民币250万元认购东华博泰人民币52.08万元的新增注册资本，对应于本次交易后东华博泰基于完全摊薄基础共计0.3236%的股权，致远三号增资款中，人民币52.08万元作为东华博泰新增注册资本，其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。在本次增资完成后，东华博泰注册资本为人民币16,093.75万元。
    五、协议的主要内容
    （一）投资者出资情况及持股情况 股东姓名 投资金额 （万元人民币） 认购注册资本 （万元人民币） 持股 比例
    厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）
    5,000
    1401.67
    6.4725%
    深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙）
    250
    52.08
    0.3236%
    合计
    5,250
    16,093.75
    6.7961%
    （二）增资款的用途
    东华博泰有权根据决策机构批准的公司预算方案将从本次交易中获得的增资款全部用于研发、日常运营资金和其它本轮投资人认可的用途。未经本轮投资人事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于分红或回购公司的股权。
    （三）增资款的缴付
    投资者在以下先决条件全部得到满足或被投资者以书面形式予以豁免且收到东华博泰发出的书面付款通知后的十（10）个工作日内缴付其增资款。
    （四）本次投资的先决条件
    任一投资方将全额投资款项划至公司指定的银行账户应以先决条件已全部得到满足为前提，主要包括：公司作出有关同意签署并履行交易文件和批准本次投资的股东决定/股东会决议及董事会决议/执行董事决定，并完成其他必要的审批、授权程序（如有）；各方顺利完成各交易文件的签署；公司现有股东、公司创始人股东及实际控制人在协议内所作的陈述、声明与保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；不存在限制、禁止或取消本次投资的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令等；从协议签署之日（包括签署日）至本轮投资人缴付其增资款日，不存在或没有发生对任何公司的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况。
    （五）公司治理
    1、股东会
    1.1公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会会议由股东按照其认缴出资比例行使表决权。
    1.2股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行
    召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
    1.3召开股东会会议，应当于会议召开十五（15）日前通知全体股东，但全体股东同意豁免或另有约定的除外。
    1.4股东会审议事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
    1.5各方同意，除非经代表三分之二（含本数）以上表决权的股东通过（且必须包括投资人的同意），否则公司及其子公司的股东会不得以任何方式就下述任何事项作出决议且公司及其子公司不得以任何方式实施或从事下述任何事项：
    (1)终止或实质变更公司和/或其子公司的主营业务；
    (2)出售、处置公司和/或其子公司的全部或大部分业务或资产，或在其上设置权利负担；
    (3)增加或减少公司和/或其子公司的注册资本；
    (4)公司和/或其子公司向股东分配股息、红利或者进行其他分配、公积金转增股本等，以及与之相关的公司和/或其子公司政策的任何改变；
    (5)设定、修改公司和/或其子公司的员工股权激励计划；
    (6)修改公司和/或其子公司的章程；且该等修改是针对本第1.1.5条所列事项；
    (7)正常业务经营外的关联交易，包括但不限于直接或间接向公司和/或其子公司的任何董事或股东提供贷款、提供担保、或为后者的债务承担补偿或保证责任；
    (8)公司和/或其子公司的融资及上市计划；
    (9)任何正常业务经营外的可能对公司和/或其子公司产生重大不利影响的交易（为免疑义，前述“重大不利影响”指涉及公司任何成员或其从事的业务的任何情况、变更或影响，且该情况、变更或影响将或可合理预期将：(i) 对公司
    存续、业务、资产、知识产权、负债（包括但不限于或有责任）、财务状况、经营业绩、经营前景或财务状况造成、或可能造成严重不利影响，或导致公司和/或其资产损失超过其净资产的10%，或导致其本年度净利润少于创始股东预测的当年度净利润总额的30%；或(ii) 对公司经营目前业务的资质、牌照或能力产生、或有充分证据显示可能产生严重不利影响；或(iii)对公司或创始股东履行其在交易文件项下义务的能力或交易文件的有效性、可执行性或执行和履行造成重大不利影响）。
    1.6除以上第1.1.5条所列事项外的其他需要股东会决定的事宜，只需经代表过半数表决权的股东通过，但法律法规及交易文件另有规定的除外。
    2、董事会
    各方一致同意，公司董事会应由5名董事组成，公司设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会选举产生。招商盈趣有权委派一名董事会观察员，招商盈趣观察员不享有对公司董事会审议事项的投票表决权，非经招商盈趣事先书面同意，各方不得以任何方式撤换招商盈趣观察员。招商盈趣观察员有权列席董事会议，公司向董事提供的任何资料均应同步提供给招商盈趣观察员。招商盈趣观察员因参加董事会会议而产生的一切与之相关的合理费用应全部由公司承担。公司应为招商盈趣观察员提供适用法律许可的最大的免责保护，包括但不限于负责赔偿任何招商盈趣观察员因行使其职责而对第三方承担的赔偿责任，但不应赔偿因董事及招商盈趣观察员违反法律、重大渎职或存在欺诈而导致的第三方赔偿责任。
    3、监事
    公司不设监事会，设监事一（1）人，经股东会选举产生。监事任期为三（3）年，任期届满，可以连任。
    4、投资人的特别权利
    4.1新增注册资本的优先认缴权
    除少数情况下，在公司合格首次公开发行前，如公司计划新增注册资本时，投资人有权（但没有义务）首先按照其届时持有的公司股权比例认缴全部或部分
    新增资本。为免疑义，就届时投资人选择行权的新增资本，现有股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。
    4.2 优先购买权
    未经投资人事先书面同意，创始股东、持股平台不得以转让、赠予、质押、设定产权负担或其他任何方式处置其直接或间接持有的公司部分或全部股权或在该等股权之上设置质押等任何权利负担。经投资人同意之股份转让的受让人或限制转股人的合法继承人，也将受到协议中相应条款的限制。
    除协议另有约定外，在公司合格首次公开发行或公司清算前，若任何转让方拟向任何受让方直接或间接出售或以其他方式处置其直接或间接持有的全部或部分公司股权，且受让方已经给出具有法律约束力的要约，投资人有权根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部或部分权益。
    4.3 共同出售权
    如果投资人未就转让方拟转让的公司股权行使其优先购买权，则投资人有权（但没有义务）按照受让方提出的相同的价格和条款条件，并在符合协议规定的前提下，与转让方一同向受让方转让其持有的公司股权。
    4.4 优先清算权
    如公司发生清算、解散或者关闭等法定清算事由时，对于公司的资产进行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，投资人优先获得以下二者中的较高者（1）投资者为本轮投资所支付的增资款的100%，加上前述增资款按照10%的年单利计算的利息（自相应增资款实际支付之日起计算至相应投资人应取得的全部本轮投资人清算优先金额支付完毕之日止）；或者（2）本轮投资人所持公司股权对应的可分配清算财产。
    如公司发生出售事件时，对于公司或其股东因售出事件获得的全部对价（“售出对价”），本轮投资人优先获得的财产或价款的金额为以下二者中的较
    高者：(1)投资者为本轮投资所支付的增资款的100%，加上前述增资款按照10%的年单利计算的利息（自相应增资款实际支付之日起计算至相应投资人应取得的全部本轮投资人清算优先金额支付完毕之日止）；或者(2)本轮投资人所持公司股权对应的市场售出对价。
    4.5 反稀释
    交割日后，增资股东认购新增注册资本的每单位认购价格低于投资人投资于公司时的每单位认购价格，则投资人投资于公司的每单位认购价格将按照完全棘轮方式作出调整，反稀释调整后，投资人有权根据反稀释调整后的每单位认购价格调整其所持公司权益比例，以使投资人所持公司权益比例达到以其增资款按调整后的每单位认购价格所可以认购的比例。
    4.6 知情权
    公司及创始股东在规定的相应时限内，为投资人提供公司的财务数据、运营计划、财务报表的预测及年度预算和投资计划等信息。
    4.7 一致行动权
    在投资人持有公司股权期间，如果第三方拟购买公司的全部或50%以上股权或全部或实质性全部的资产或业务等其他相应约定条件下，而代表三分之二以上（含）公司股权的公司股东（须包括投资人）批准整体出售，且该等出售交易对公司的估值不低于人民币30亿元，则其他股东应同意按照相同的条款和条件出售或转让其持有的全部或部分公司股权，或支持公司出售其全部或实质性全部的资产或业务。
    4.8 回购权
    （1）如发生协议约定的回购触发情形（如公司未能达到相应业绩承诺且未能实现相应融资要求；公司或创始股东提供虚假资料、故意或不作为、对公司进行审计或核查的会计师事务所无法出具无保留意见的报告；公司或回购义务方（指东华软件股份公司、薛向东、徐德力）出现重大个人诚信问题或欺诈；公司或回购义务方违反法律法规并且对公司产生重大不利影响或构成犯罪等情况时），任一投资人有权发出书面回购通知，要求就投资人持有的全部或部分公司股权行
    使回购权。
    （2）投资人持有的公司股权的回购价款应为投资人要求被回购的公司股权所对应的投资人为本轮投资所支付的增资款的100%及前述增资款按照每年10%的利率（单利）计算的利息之和减去投资人已实际取得的公司分红，前述投资人回购价款中包含的利息应自相应增资款实际支付之日起算，利息计算截至相应的投资人回购价款已全部被支付至投资人之日。
    （六）陈述声明及保证
    公司、公司创始股东和实际控制人分别就授权、投资、不冲突、公司有效存续、财务报告、未披露债务、股本结构、无变化、税务、资产、关联方事项、合同、知识产权、环境、健康、安全、质监、诉讼及其他法律程序、遵守法规、执照及批准、无竞争限制、雇员、信息提供、投资方名称的使用、非强制承诺、配合行权之义务、投资方权利等事项作出陈述、声明与保证，并分别 确保各项陈述、声明与保证在本协议签署日、工商变更登记完成日、交割日均是 真实、完整和准确的。公司、创始股东和实际控制人一致认可其所作出的涉 及公司的事项的陈述、声明与保证均同时适用于公司及其集团成员。
    （七）违约责任
    各方同意，对于因公司和/或创始股东和/或持股平台违反本协议项下任何承诺、约定或义务而使投资人直接或间接遭受、蒙受或发生的或针对投资人或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表（“受偿人士”）提起的（无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔）任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），相关违约方应向投资人进行赔偿、为投资人提供辩护并使其免受损害，投资人代表其自身或其他每一位受偿人士行事，以使得投资人及其他每一位受偿人士得以获得赔偿，不论其是否是本协议的一方。
    （八）生效
    8.1本协议的附件是本协议不可分割的组成部份，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准
    且须进行相应修改。
    8.2本协议经协议各方签署后生效。
    8.3经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
    8.4本协议可通过下列方式解除：
    （i）本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
    （ii）若任何下列情形发生，任一本轮投资人有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
    (a)本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏；
    (b)公司和/或创始股东违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经任一本轮投资人发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；或
    (c)如本次交易无法在本协议签署日起100日内完成的。
    8.5解除的效力
    （i）当本协议依上述第8.4（i）条解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
    （ii）如任一本轮投资人依上述第8.4（ii）条解除本协议的，如届时该本轮投资人已经向公司支付了增资款，公司应向该本轮投资人返还其支付的全部增资款，并按每年10%（按年单利计算）的利息向该本轮投资人支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给本轮投资人造成的全部损失的，公司应向本轮投资人补足。
    七、交易的目的和对公司的影响
    本次公司控股子公司东华博泰引入战略投资者是为了优化公司资本结构，进一步提高公司的整体资本实力和竞争力。符合公司既定的战略规划，不会对公司的主营核心业务造成竞争，不会对公司未来的盈利能力造成影响。
    本次增资完成后，公司对东华博泰的持股比例将由44.91%变更为41.86%，公司仍为东华博泰的控股股东，东华博泰仍将纳入公司合并报表范围。本次增资 扩股事项不影响公司对东华博泰的控制权，对公司及东华博泰的经营和长期发 展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    八、其他
    本次增资扩股事项待其先决条件达成或获豁免(如适用），并待交易相关交割手续及工商手续办理完成后方告完成，因此，增资扩股事项仍存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规要求履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    九、备查文件
    1、第七届董事会第三十六次会议决议；
    2、《增资协议》；
    3、《股东协议》；
    4、《增资协议之补充协议》。
    特此公告。
    东华软件股份公司董事会
    二零二一年十二月一日

[2021-11-13] (002065)东华软件:关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-110
                东华软件股份公司
        关于使用募集资金向募投项目实施主体
            提供借款实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第七届
董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，现将有关事项公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、第七届董事会第三十五
次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划具体如下：
                                                                            单位：人民币万元
 序            项目名称            项目投资总额  募集资金      调整后
 号                                                投入额    募集资金投入额
  1  信创鹏霄项目                    102,128.60  74,980.60      34,039.48
  2  东华云都项目                    157,202.37  124,492.00        9,000.00
  3  Avatar（阿凡达）工业互联网      69,874.30  42,311.10              -
      平台建设项目
  4  AI 城市超级大脑项目              28,551.58  18,023.08              -
  5  人工智能运维平台研发及产业      29,426.00  18,510.00              -
      化项目
  6  数据安全产品研发及产业化项      30,948.00  18,999.00              -
      目
  7  智慧公安大数据及 AI 赋能产业      34,423.60  23,699.70              -
      化项目
  8  补充流动资金                    80,253.87  80,253.87      17,500.00
              合计                  532,808.32  401,269.35      60,539.48
    三、本次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况
  公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，详情
参见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及
《证券日报》相关公告。根据本次募投项目的使用计划，“东华云都项目”的实施主体为东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”），“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体为青岛鹏霄投资管理有限公司（以下简称“青岛鹏霄”）。
  上述实施主体变更后，为保证募投项目的顺利实施，公司拟分别向青岛鹏霄提供借款额度不超过 34,039.48 万元、向东华云都提供借款额度不超过9,000 万元以推进募投项目的实施。借款期限为一年期，借款利率按人民银行基准 3.85%。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
    四、本次借款对象的基本情况
  （一）募投项目实施及借款主体一
  1、公司名称：青岛鹏霄投资管理有限公司
  2、成立日期：2020 年 10 月 12 日
  4、注册资本：人民币 5,000 万元
  5、注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 B 座 408
  6、经验范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；软件开发；计算机系统服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；物业管理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、股权结构：
                东华软件股份公司
                100%            100%
  北京东华合创科技有限公司    北京东华信创科技有限公司
                  1%            99%
                东华鹏霄科技有限公司          北京鹏霄电子科技有限公司
                        70%                        30%
                          鹏霄东华（北京）科技有限公司
                                        100%
                          青岛鹏霄投资管理有限公司
  8、经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,510.22 万元，净资产
4,968.80 万元，2020 年度营业收入 0 万元，净利润-31.20 万元（财务数据已
经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 8,958.20 万元，净资产 4,817.84 万元；
2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-150.95 万元（数据未经审计）。
  （二）募投项目实施及借款主体二
  1、公司名称：东华云都技术有限公司
  2、成立日期：2020 年 4 月 10 日
  3、法定代表人：董玉锁
  4、注册资本：人民币 50,000 万元
  5、注册地址：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室
  6、经验范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、股权结构：公司持有东华云都 99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有东华云都 1%股权。
  8、经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 35,557.99 万元，净资产
30,946.71 万元，2020 年度营业收入 0 万元，净利润-81.09 万元（财务数据已
经审计）。
2021 年 1-9 月营业收入 10,786.44 万元，净利润-101.56 万元（数据未经审
计）。
    五、本次借款的目的及对公司的影响
  本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项是根据公司实际经营发展和项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。同时，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。青岛鹏霄为公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司，东华云都为公司控股子公司，公司对青岛鹏霄和东华云都具有控制权，本次借款财务风险可控。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    六、借款后的募集资金管理
  为规范募集资金管理，保证募集资金安全，本次借款到位后将存放于青岛鹏霄、东华云都开设的募集资金专户中。公司将根据深圳证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》规定，与青岛鹏霄、东华云都、保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
    七、相关审议程序及意见
    （一）董事会意见
  公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金分别向“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体青岛鹏霄提供借款额度不超过 34,039.48 万元、向
“东华云都项目”的实施主体东华云都提供借款额度不超过 9,000 万元以推进募投项目的实施。
    （二）监事会意见
  公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。经审核，监事会认为：本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上

[2021-11-13] (002065)东华软件:关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-109
                东华软件股份公司
 关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第七届
董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。
    二、募集资金投资项目的情况
  公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额605,394,839.86 元将用于投资以下项目：
                                                                            单位：人民币万元
 序            项目名称            项目投资总额  募集资金      调整后
 号                                                投入额    募集资金投入额
  1  信创鹏霄项目                    102,128.60  74,980.60      34,039.48
  2  东华云都项目                    157,202.37  124,492.00        9,000.00
  3  Avatar（阿凡达）工业互联网平    69,874.30  42,311.10              -
      台建设项目
  4  AI 城市超级大脑项目              28,551.58  18,023.08              -
  5  人工智能运维平台研发及产业      29,426.00  18,510.00              -
      化项目
  6  数据安全产品研发及产业化项      30,948.00  18,999.00              -
      目
  7  智慧公安大数据及 AI 赋能产业      34,423.60  23,699.70              -
      化项目
  8  补充流动资金                    80,253.87  80,253.87      17,500.00
              合计                  532,808.32  401,269.35      60,539.48
  由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，为保障重要募集资金投资项目建设资金需求，对募集资金项目实际募集资金投入金额进行了上述调整。
    三、本次变更部分募集资金项目实施主体的情况
  公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。
  鉴于上述实施主体变更，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，青岛鹏霄投资管理有限公司拟在商业银行开立募集资金专项账户用于“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”募集资金的存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募集的资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
  公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履
  变更后实施主体基本情况如下：
  1、公司名称：青岛鹏霄投资管理有限公司
  2、成立日期：2020 年 10 月 12 日
  3、法定代表人：董玉锁
  4、注册资本：人民币 5,000 万元
  5、注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 B 座 408
  6、经验范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；软件开发；计算机系统服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；物业管理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    四、本次变更部分募集资金项目实施主体的原因和影响
    1、原因
  为进一步优化企业组织和业务构架，进一步提高“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”运营效率，便于公司对募投项目更好的进行统筹规划与管理，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”实施主体由东华鹏霄科技有限公司变更为青岛鹏霄投资管理有限公司，负责项目的投资建设及运营。
    2、影响
  本次变更部分募集资金项目实施主体的事项是根据公司实际经营发展和项
目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。同时，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
  公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、本次变更涉及新设募集资金专户的情况
  公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，公司拟以青岛鹏霄投资管理有限公司为主体设立新的募集资金专项账户，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。后续，公司、青岛鹏霄投资管理有限公司与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
    六、相关审议程序及意见
    （一）董事会意见
  公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户，并同意将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    （二）监事会意见
  公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金项目实施主体是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司
变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户，并同意将该议案提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。
    （三）独立董事意见
  经核查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金项目实施主体，是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合全体股东和公司的利益。本次变更募投项目实施主体履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，同意公司本次变更部分募投项目实施主体并开立募集资金专户，并同意将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了明确的同意意见，公司履行了相关的决策流程和现阶段信息披露义务。
  综上，保荐机构同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户事项。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第三十五次会议决议；
  2、第七届监事会第十九次会议决议；
  3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见。
    特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002065)东华软件:关于增选第七届董事会非独立董事的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-107
                东华软件股份公司
      关于增选第七届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展规模、提升公
司治理水平、优化公司董事会结构，公司于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事
会第三十五次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》。经持有公司 4.90% 股份的股东腾讯科技（上海）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意推荐陈广域先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。陈广域先生董事任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
  本项议案经公司股东大会通过后，公司董事会成员数量将达到 9 名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》对公司董事会人数和成员结构的规定。
  截至本公告日，陈广域先生与公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司及公司实际控制人薛向东先生及其家族成员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十一月十三日
附件
  陈广域先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后领导腾讯互联网+、医疗健康事业部等业务团队，现任腾讯云与智慧产业事业群高级副总裁、产业生态合作部负责人。
  截至本公告披露日，陈广域先生未持有公司股权，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。陈广域先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询陈广域先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-11-13] (002065)东华软件:关于调整募投项目募集资金使用金额的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-108
                东华软件股份公司
      关于调整募投项目募集资金使用金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第七届
董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。
  根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中募集资金投资计划，本
次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                            单位：人民币万元
 序                项目名称                项目投资总额  募集资金投入额
 号
 1  信创鹏霄项目                              102,128.60        74,980.60
 2  东华云都项目                              157,202.37        124,492.00
 3  Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目      69,874.30        42,311.10
 4  AI 城市超级大脑项目                        28,551.58        18,023.08
 5  人工智能运维平台研发及产业化项目            29,426.00        18,510.00
 6  数据安全产品研发及产业化项目                30,948.00        18,999.00
 7  智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目          34,423.60        23,699.70
 8  补充流动资金                                80,253.87        80,253.87
                    合计                      532,808.32        401,269.35
  详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》。
    二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况
  本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元，为保障重要募集资金投资项目建设资金需求，现公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体调整情况如下：
                                                                            单位：人民币万元
 序                项目名称                  项目投资总额      调整后
 号                                                          募集资金投入额
  1  信创鹏霄项目                                102,128.60      34,039.48
  2  东华云都项目                                157,202.37        9,000.00
  3  Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目      69,874.30              -
  4  AI 城市超级大脑项目                          28,551.58              -
  5  人工智能运维平台研发及产业化项目            29,426.00              -
  6  数据安全产品研发及产业化项目                30,948.00              -
  7  智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目            34,423.60              -
  8  补充流动资金                                80,253.87      17,500.00
                    合计                        532,808.32      60,539.48
    三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响
  公司本次调整募投项目募集资金投资金额，是根据募投项目实施和实际募集资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
  公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    四、相关审议程序及意见
    （一）董事会意见
  公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。
    （二）监事会意见
  公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
    （三）独立董事意见
  经核查，独立董事认为：根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。综上，同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。
    五、备查文件
  1、第七届董事会第三十五次会议决议;
  2、第七届监事会第十九次会议决议；
  3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司调整募投项目募集资金使用金额的核查意见。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002065)东华软件:第七届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-106
                东华软件股份公司
        第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于
2021 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年
11 月 12 日上午 11：00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项
目募集资金使用金额的议案》；
  经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
  独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具
了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2021-108）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，本议案需提交股东大会审议；
  经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金项目实施主体是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户，并同意将该议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
  独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具
了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》；
  经审核，监事会认为：本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项。
  独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具
了核查意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-110）。
    三、备查文件
  第七届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
东华软件股份公司监事会二零二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002065)东华软件:第七届董事会第三十五次会议决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-105
                东华软件股份公司
        第七届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于
2021 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年
11 月 12 日上午 10：30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，
实到 8 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增选第七届
董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；
  独立董事发表了独立意见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-107）。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项
目募集资金使用金额的议案》；
  独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2021-108）。
    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，本议案需提交股东大会审议；
  独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2021-109）。
    4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》；
  独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见。详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-110）。
    5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略
委员会实施细则>的议案》；
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《战略委员会实施细则》。
    6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬
与考核委员会实施细则>的议案》；
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《薪酬与考核委员会实施细则》。
    7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计
委员会实施细则>的议案》；
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《审计委员会实施细则》。
    8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名
委员会实施细则>的议案》；
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《提名委员会实施细则》。
    9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集
资金管理及使用制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议；
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《募集资金管理及使用制度》。
    10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  详见 2021 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。
    三、备查文件
  第七届董事会第三十五次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002065)东华软件:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-111
                  东华软件股份公司
    关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2021
年 11 月 12 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 30 日下午 15:00 召开公司 2021 年第
五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 30 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 30 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 30 日
9:15-15:00。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 23 日
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的会议见证律师。
  8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层
会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》；
  2、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》；
  3、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》。
  上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司
2021 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
提案编码                          议案名称                            该列打勾
                                                                        的栏目可
                                                                        以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累计投票提案
1.00      《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》                        √
2.00      《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》    √
3.00      《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》                      √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021年11月26日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
  2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
  3、登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；
  （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年
11月26日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。
  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第三十五次会议决议；
  2、第七届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                                东华软件股份公司董事会
                                                二零二一年十一月十三日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
  兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2021
年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
                                                          备注      同  反  弃
                                                                      意  对  权
 提案编码                  议案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非 累 计 投
票提案
1.00      《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》        √
2.00      《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立      √
          募集资金专户的议案》
3.00      《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》      √
注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人证券账号：              委托人持股数量：
  受托人签字：                  受托人身份证号码：
  委托书有效期限：            受托日期：

[2021-11-12] (002065)东华软件:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-104
                东华软件股份公司
        2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月11日下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年11月11日当天
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
    5、会议主持人：董事长薛向东先生
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 273 人，代表股份 1,195,313,590 股，占上市公
司总股份的 37.2897％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份1,145,695,562 股，占上市公司总股份的 35.7418％。通过网络投票的股东 262人，代表股份 49,618,028 股，占上市公司总股份的 1.5479％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 265 人，代表股份 52,551,255 股，占上市公司
总股份的 1.6394％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，代表股份 2,933,227 股，占上市公司总股份的 0.0915％。通过网络投票的股 262人，代表股份 49,618,028 股，占上市公司总股份的 1.5479％。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    总表决情况：同意 1,150,827,296 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.2783％；反对 44,425,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7166％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,064,961 股，占出席会议所有中小股
东所持股份的 15.3468％；反对 44,425,094 股，占出席会议所有中小股东所持
会议所有中小股东所持股份的 0.1165％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：同意 1,150,777,596 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.2741%；反对 44,467,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7201％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,015,261 股，占出席会议所有中小股
东所持股份的 15.2523％；反对 44,467,294 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 84.6170％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0.1307％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：同意 1,150,827,296 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.2783%；反对 44,417,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7160％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,064,961 股，占出席会议所有中小股
东所持股份的 15.3468％；反对 44,417,594 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 84.5224％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0.1307％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    总表决情况：同意 1,151,140,296 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.3045%；反对 44,102,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6896％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0059％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,377,961 股，占出席会议所有中小股
东所持股份的 15.9425％；反对 44,102,494 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 83.9228％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0.1347％。
    根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    （五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。
    总表决情况：同意 1,182,798,258 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9530%；反对 12,454,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0419％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 40,035,923 股，占出席会议所有中小
股东所持股份的 76.1845％；反对 12,454,132 股，占出席会议所有中小股东所
持股份的 23.6990％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有中小股东所持股份的 0.1165％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：王昆、武千姿
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2021 年第四次临时股东大
会的法律意见。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十一月十二日

[2021-11-05] (002065)东华软件:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-103
                东华软件股份公司
 关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议决定
于 2021 年 11 月 11 日下午 15:00 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，公司
已于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 11 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日当天
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦
16 层会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    5、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
    上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见
公司 2021 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    上述议案 5 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                        议案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累计投票提案
1.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
4.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
5.00      《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》          √
    四、参加现场会议的登记方法
    1、登记时间：2021年11月8日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
    2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东
华软件股份公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年11月10日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：杨健、张雯
    电话：010-62662188
    传真：010-62662299
    公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
    邮政编码：100190
    2、会议费用情况
    本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第三十四次会议决议；
    2、第七届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                                二零二一年十一月五日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票。
  2、议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置
                                                                    备注
提案编码                        议案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累计投票提案
1.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
4.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √
5.00      《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》          √
    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代
表议案一，以此类推。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书

[2021-10-29] (002065)东华软件:关于全资子公司收到中标通知书的公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-102
                东华软件股份公司
        关于全资子公司收到中标通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：
    一、中标项目的基本情况
    1、招标人名称：沈阳新算置业有限公司
    2、招标代理人：沈阳建设项目招投标中心有限公司
    3、招标方式：公开招标
    4、项目名称：沈阳人工智能计算中心项目工程总承包
    5、中标金额：人民币伍亿零玖拾陆万柒仟伍佰元整（?500,967,500.00）
    6、中标人名称：北京神州新桥科技有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、辽宁圣宸建设集团有限公司联合体
    7、中标项目概况：沈阳人工智能计算中心项目工程总承包，对工程建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试等实行全过程承包。
    二、 中标项目对公司的影响
    公司中标此项目将有助于提高公司在人工智能计算中心建设领域的行业占有率，对公司技术提升起到积极的推动作用。若上述中标项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
    三、中标项目风险提示
    截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《中标通知书》。
    特此公告。
                                              东华软件股份公司董事会
                                              二零二一年十月二十九日

[2021-10-27] (002065)东华软件:关于公司召开2021第四次临时股东大会的通知
 证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-101
                  东华软件股份公司
    关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华软件股份公司（以下简称“ 公 司 ”） 第七届董事会第三十四次会议于
2021 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 11 日下午 15:00 召开公司
2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 11 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日当天
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    5、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
    上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公
司 2021 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    上述议案 5 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100      总议案：代表本次股东大会所有议案                              √
非累计投票提案
1.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                          √
2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            √
3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                            √
4.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √
5.00      《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》            √
    四、参加现场会议的登记方法
    1、登记时间：2021年11月8日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
    2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华
软件股份公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2021年11月10日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：杨健、张雯
    电话：010-62662188
    传真：010-62662299
    公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
    邮政编码：100190
    2、会议费用情况
    本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                            东华软件股份公司董事会
                                            二零二一年十月二十七日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票
  2、议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置
                                                                        备注
提案编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100      总议案：代表本次股东大会所有议案                              √
非累计投票提案
1.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                          √
2.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            √
3.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                            √
4.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √
5.00      《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》            √
    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代表
议案一，以此类推。
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                  授 权 委 托 书
    兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2021
年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指

[2021-10-27] (002065)东华软件:监事会决议公告
 证券代码：002065        证券简称：东华软件      公告编号：2021-097
                东华软件股份公司
          第七届监事会第十八次决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 11：00 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告》；
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    详见 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订
后的《监事会议事规则》。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                          东华软件股份公司监事会
                                          二零二一年十月二十七日

[2021-10-27] (002065)东华软件:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2185元
    每股净资产: 3.5506元
    加权平均净资产收益率: 6.64%
    营业总收入: 67.78亿元
    归属于母公司的净利润: 6.81亿元

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