≈≈联创电子002036≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002036)联创电子:联创电子科技股份有限公司关于“18联创债”票面利率调整及投资者回售实施方法的第三次提示性公告
证券代码：002036      证券简称：联创电子      公告编号：2022—019
债券代码：112684      债券简称：18 联创债
债券代码：128101      债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
    关于“18 联创债”票面利率调整及投资者回售实施方法
                的第三次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、利率调整：根据《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券后3年的票面利率和第 4 个计息年度末调整本期债券最后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券
存续期内第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  本期债券在存续期前 4 年票面利率为 6.70%；在本期债券存续期间的第 4 年
末，根据当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍为 6.70%，并固定不变。
  2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人发出关于是否上调本期
债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期间第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。
  3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  4、本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个计息年度付
息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”债券。截
至 2022 年 2 月 24 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18 联创债”债
券持有人慎重判断本次回售的风险。
  5、回售申报期：2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日、
2022 年 3 月 3 日和 2022 年 3 月 4 日
  6、回售撤销期：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅限交易日）。
  7、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
  8、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日
  9、本期债券支持撤销回售。
  现将发行人关于调整“18 联创债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券基本情况
  1、发行人：联创电子科技股份有限公司
  2、债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
  3、债券简称及代码：18 联创债（代码：112684）
  4、发行总额：人民币 6.3 亿元
  5、发行价格（每张）：人民币 100 元
  6、债券期限：本次债券发行期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2017】2231 号
  8、票面利率及利率调整：本期债券的票面利率为 6.70%
  9、每张派息额：6.70 元
  10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 4 月 20 日。
  11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息
日，若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 20 日，若债券持有人在第 2
年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 20 日。若
投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2022 年
4 月 20 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  13、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。东方金诚将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
  14、担保方式：本期债券为无担保债券。
  15、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 6 月 21 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
  16、债券受托管理人：国盛证券有限责任公司。
  17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、“18 联创债”利率调整情况
  本期债券在存续期内前 4 年（2018 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日）票面
利率为 6.70%固定不变；在存续期第 4 年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率为 6.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
  三、“18 联创债”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  2、风险提示：本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个
计息年度付息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”
债券。截至 2022 年 2 月 24 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18
联创债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
  4、回售申报日：2022 年 2 月 28 日-2022 年 3 月 4 日。
  5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
  6、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期交易日内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  7、回售撤销安排：回售撤销期为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅
限交易日）。持有人通过系统申报回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。请投资者知悉存在相关风险。
  8、回售部分债券兑付日：2022 年 4 月 20 日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
  9、选择回售的债券持有人须于回售申报日内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
  四、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日。
  2、回售部分债券享有当期 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日期间利息，
票面利率为 6.70%。每手（面值 1,000 元）“18 联创债”派发利息为人民币 67.00
元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 53.6 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 67.00 元。
  3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报登记结果对“18 联创债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  五、本次回售申报日的交易
  “18 联创债”在回售申报日将继续交易。申请回售部分债券当日收市后将会被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
(财税〔2018〕108 号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日
延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  七、本期债券回售的相关机构
  1、发行人: 联创电子科技股份有限公司
  地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
  联系人:熊君
  联系方式:0791-88161608
  2、主承销商、债券受托管理人:国盛证券有限责任公司
  地址：江西省南昌市红谷新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层
  联系人:童驰华
  联系方式:0791-88250728
  3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
电话：0755-21899999
特此公告。

[2022-02-24] (002036)联创电子:联创电子科技股份有限公司关于“18联创债”票面利率调整及投资者回售实施方法的第二次提示性公告
证券代码：002036      证券简称：联创电子      公告编号：2022—018
债券代码：112684      债券简称：18 联创债
债券代码：128101      债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
    关于“18 联创债”票面利率调整及投资者回售实施方法
                的第二次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、利率调整：根据《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券后3年的票面利率和第 4 个计息年度末调整本期债券最后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券
存续期内第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  本期债券在存续期前 4 年票面利率为 6.70%；在本期债券存续期间的第 4 年
末，根据当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍为 6.70%，并固定不变。
  2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期间第 4 个计息年
度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。
  3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  4、本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个计息年度付
息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”债券。截
至 2022 年 2 月 24 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18 联创债”债
券持有人慎重判断本次回售的风险。
  5、回售申报期：2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日、
2022 年 3 月 3 日和 2022 年 3 月 4 日
  6、回售撤销期：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅限交易日）。
  7、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
  8、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日
  9、本期债券支持撤销回售。
  现将发行人关于调整“18 联创债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券基本情况
  1、发行人：联创电子科技股份有限公司
  2、债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
  3、债券简称及代码：18 联创债（代码：112684）
  4、发行总额：人民币 6.3 亿元
  5、发行价格（每张）：人民币 100 元
  6、债券期限：本次债券发行期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2017】2231 号
  8、票面利率及利率调整：本期债券的票面利率为 6.70%
  9、每张派息额：6.70 元
  10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 4 月 20 日。
  11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息
日，若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 20 日，若债券持有人在第 2
年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 20 日。若
投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2022 年
4 月 20 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  13、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。东方金诚将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
  14、担保方式：本期债券为无担保债券。
  15、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 6 月 21 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
  16、债券受托管理人：国盛证券有限责任公司。
  17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、“18 联创债”利率调整情况
  本期债券在存续期内前 4 年（2018 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日）票面
利率为 6.70%固定不变；在存续期第 4 年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率为 6.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
  三、“18 联创债”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  2、风险提示：本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个
计息年度付息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”
债券，截至 2022 年 2 月 24 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18
联创债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
  4、回售申报日：2022 年 2 月 28 日-2022 年 3 月 4 日。
  5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
  6、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期交易日内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  7、回售撤销安排：回售撤销期为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅
限交易日）。持有人通过系统申报回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。请投资者知悉存在相关风险。
  8、回售部分债券兑付日：2022 年 4 月 20 日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
  9、选择回售的债券持有人须于回售申报日内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
  四、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日。
  2、回售部分债券享有当期 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日期间利息，
票面利率为 6.70%。每手（面值 1,000 元）“18 联创债”派发利息为人民币 67.00
元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 53.6 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 67.00 元。
  3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报登记结果对“18 联创债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  五、本次回售申报日的交易
  “18 联创债”在回售申报日将继续交易。申请回售部分债券当日收市后将会被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
(财税〔2018〕108 号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日
延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  七、本期债券回售的相关机构
  1、发行人: 联创电子科技股份有限公司
  地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
  联系人:熊君
  联系方式:0791-88161608
  2、主承销商、债券受托管理人:国盛证券有限责任公司
  地址：江西省南昌市红

[2022-02-23] (002036)联创电子:联创电子科技股份有限公司关于“18联创债”票面利率调整及投资者回售实施方法的第一次提示性公告
证券代码：002036      证券简称：联创电子      公告编号：2022—017
债券代码：112684      债券简称：18 联创债
债券代码：128101      债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
    关于“18 联创债”不调整票面利率及投资者回售实施方
              法的第一次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、利率调整：根据《联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券后3年的票面利率和第 4 个计息年度末调整本期债券最后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券
存续期内第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  本期债券在存续期前 4 年票面利率为 6.70%；在本期债券存续期间的第 4 年
末，根据当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍为 6.70%，并固定不变。
  2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期间第 4 个计息年
度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。
  3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  4、本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个计息年度付
息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”债券。截
至 2022 年 2 月 23 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18 联创债”债
券持有人慎重判断本次回售的风险。
  5、回售申报期：2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日、
2022 年 3 月 3 日和 2022 年 3 月 4 日
  6、回售撤销期：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅限交易日）。
  7、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
  8、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日
  9、本期债券支持撤销回售。
  现将发行人关于调整“18 联创债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
  一、本期债券基本情况
  1、发行人：联创电子科技股份有限公司
  2、债券名称：联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
  3、债券简称及代码：18 联创债（代码：112684）
  4、发行总额：人民币 6.3 亿元
  5、发行价格（每张）：人民币 100 元
  6、债券期限：本次债券发行期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2017】2231 号
  8、票面利率及利率调整：本期债券的票面利率为 6.70%
  9、每张派息额：6.70 元
  10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 4 月 20 日。
  11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 20 日为上一个计息年度的付息
日，若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2019 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，
则其回售部分债券的付息日为 2019 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日。（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  12、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 20 日，若债券持有人在第 2
年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2020 年 4 月 20 日。若
投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为 2022 年
4 月 20 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  13、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。东方金诚将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
  14、担保方式：本期债券为无担保债券。
  15、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 6 月 21 日在深圳证券交易所集中
竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
  16、债券受托管理人：国盛证券有限责任公司。
  17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、“18 联创债”利率调整情况
  本期债券在存续期内前 4 年（2018 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日）票面
利率为 6.70%固定不变；在存续期第 4 年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率为 6.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
  三、“18 联创债”投资者回售选择权及回售实施办法
  1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期交易日内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。
  2、风险提示：本次回售等同于“18 联创债”债券持有人于本期债券第 4 个
计息年度付息日（即 2022 年 4 月 20 日），以 100 元/张的价格卖出“18 联创债”
债券。截至 2022 年 2 月 23 日，“18 联创债”的收盘价为 100 元/张。请“18
联创债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
  4、回售申报日：2022 年 2 月 28 日-2022 年 3 月 4 日。
  5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
  6、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期交易日内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情债券持有人本次回售申报业务失效。
  7、回售撤销安排：回售撤销期为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日（仅
限交易日）。持有人通过系统申报回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。请投资者知悉存在相关风险。
  8、回售部分债券兑付日：2022 年 4 月 20 日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
  9、选择回售的债券持有人须于回售申报日内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
  四、回售部分债券付款安排
  1、回售资金到账日：2022 年 4 月 20 日。
  2、回售部分债券享有当期 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日期间利息，
票面利率为 6.70%。每手（面值 1,000 元）“18 联创债”派发利息为人民币 67.00
元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 53.6 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 67.00 元。
  3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报登记结果对“18 联创债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  五、本次回售申报日的交易
  “18 联创债”在回售申报日将继续交易。申请回售部分债券当日收市后将会被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
(财税〔2018〕108 号)等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日
延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  七、本期债券回售的相关机构
  1、发行人: 联创电子科技股份有限公司
  地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
  联系人:熊君
  联系方式:0791-88161608
  2、主承销商、债券受托管理人:国盛证券有限责任公司
  地址：江西省南昌市红谷新区

[2022-02-18] (002036)联创电子:关于第二期员工持股计划(草案)的补充公告
证券代码：002036        证券简称：联创电子      公告编号：2022—016
债券代码：112684        债券简称：18 联创债
债券代码：128101        债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
      关于第二期员工持股计划（草案）的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 2 月 14 日召开第
八届董事会第三次会议和第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案，
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.6.7 相关规定，现就实际控制人的一致行动人曾吉勇先生参与本员工持股计划的目的及是否有利于保护中小投资者合法权益补充说明如下：
    本员工持股计划的参与对象曾吉勇先生为公司实际控制人的一致行动人。曾吉勇先生任公司董事长、总裁，其对公司的战略制定、经营决策具有重大影响；并作为公司核心经营团队成员，对公司的经营管理和持续发展承担重要责任，符合公司本员工持股计划对于参与对象的确定原则。
    综上所述，曾吉勇先生参与本员工持股计划是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《联创电子科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    本员工持股计划除补充上述内容之外，其他内容不变。请详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案更新稿)及其摘要》 。
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二二年二月十八日

[2022-02-15] (002036)联创电子:第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002036        证券简称：联创电子      公告编号：2022—012
债券代码：112684        债券简称：18 联创债
债券代码：128101        债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2022 年 2 月 9 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议以现场
和通讯相结合的方式于 2022 年 2 月 14 日 9：30 在公司三楼会议室召开，会议由
监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：
    一、审议了关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案。
  因监事会主席刘丹、职工代表监事廖细平拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。
    二、审议了关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案。
  因监事会主席刘丹、职工代表监事廖细平拟参与本次员工持股计划，须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科
技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
  为进一步完善公司法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司（含控股子公司）在任的董事、高级管理人员、核心经营管理（技术）人员以及本公司董事会认为其他需要进行激励的公司员工的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，制定了《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予权益总计 3,300.00 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中首次授予权益 2,835.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 106,282.5458 万股的 2.67%，约占本激励计划拟授出权益总量的 85.91%；预留权益 465.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 106,282.5458 万股的 0.44%，约占本激励计划拟授出权益总量的 14.09%。预留部分未超过本次拟授予权益总额的 20%。
  经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于充分调动员工积极性和创造性，保障公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科
技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
  为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况制定了《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  经审核，监事会认为：《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，能保障本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享与约束机制。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于核查公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案。
  经核查，监事会认为：
  （一）首次授予激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合相关法律、法规的要求。
  预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象。自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准。
  （二）本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
  1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  6、中国证监会认定的其他情形。
  （三）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （四）公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前 5 日对激励对象名单的审核意见及公司情况说明。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司监事会
                                                二零二二年二月十五日

[2022-02-15] (002036)联创电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—015
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2022 年 2 月 14 日审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开时间
  （1）现场会议时间：2022 年 3 月 18 日 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 3 月 18 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 18 日 9：
15-15：00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 3 月 11 日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 3 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室
  二、会议审议事项
  1、关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案；
  2、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案；
  3、关于《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案；
  4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
  5、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
  6、关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
  7、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
  上述议案 1 已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案 2 至议案 7
已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2022 年 1 月 25 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》及
相关文件和 2022 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
八届董事会第三次会议决议公告》及相关文件。
    特别提示：
  议案 1、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
  按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
                关于重庆两江联创电子有限公司为其控股
    1.00                                                    √
                子公司提供担保的议案
                关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
    2.00                                                    √
                工持股计划(草案)及其摘要》的议案
                关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
    3.00                                                    √
                工持股计划管理办法》的议案
                关于提请股东大会授权董事会办理公司员
    4.00                                                    √
                工持股计划相关事宜的议案
                关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
    5.00      股票期权与限制性股票激励计划（草案）》      √
                及其摘要的议案
                关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
    6.00      股票期权与限制性股票激励计划实施考核      √
                管理办法》的议案
                关于提请股东大会授权董事会办理股权激
    7.00      励相关事宜的议案                            √
    四、参加现场会议登记方法
  1、登记方式
  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
  异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2022年3月17日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
  2、登记时间：2022 年 3 月 14 日至 3 月 17 日期间工作日的上午 9：00—12：
00，下午 13：30—17：00；
  3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系人：卢国清、熊君
  联系电话：0791-88161608
  联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
  邮政编码：330096
  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
  七、备查文件
  1、第八届监事会第二次会议决议；
  2、第八届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二二年二月十五日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362036
  2、投票简称：联创投票
  3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日日 9：15-15：00
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                        授权委托书
      截止2022年3月11日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
  股        股，兹委托        （先生/女士）（身份证号：                ）
  出席联创电子科技股份有限公司2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大
  会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
  票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
                      本次股东大会提案表决意见示例表
 提案                                            备注      同意  反对  弃权
 编码                提案名称                该列打勾的
                                              栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
      关于重庆两江联创电子有限公司为其控股
 1.00                                              √
      子公司提供担保的议案
      关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
 2.00                                   

[2022-02-15] (002036)联创电子:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002036        证券简称：联创电子      公告编号：2022—013
债券代码：112684        债券简称：18 联创债
债券代码：128101        债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2022 年 2 月 9 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日 10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取现场和通讯相结合方式进行，其中 2
名董事以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决审议通过了关于
《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案。
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。
  公司于 2022 年 2 月 11 日召开了工会委员扩大会议，就拟实施公司第二期员
工持股计划事宜充分征求了职工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
  独立董事发表了同意的独立意见，公司董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威拟参与本次员工持股计划，对该议案已回避表决。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》和《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决审议通过了关于《联
创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案。
    为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》之规定，特制定《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
  公司董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威拟参与本次员工持股计划，对该议案已回避表决。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决审议通过了关于提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
  为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于:
  （1）授权董事会实施员工持股计划；
  （2）授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及组织办理本期员工持股计划份额登记事宜；
  （3）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划；
  （4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
  （5）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
  （6）授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理办法作出解释；
  （7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
  （8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  公司董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威拟参与本次员工持股计划，对该议案已回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科
技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
  为进一步完善公司法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司（含控股子公司）在任的董事、高级管理人员、核心经营管理（技术）人员以及本公司董事会认为其他需要进行激励的公司员工的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》，以及《公司章程》等制订了《联创电子科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《联创电子科
技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案。
  为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
  为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
  （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
  8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
  9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；
  10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
  11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
  13、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
    7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决审议通过了关于《2022
年度高级管理人员薪酬方案》的议案；
  根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
  独立董事发表了同意的独立意见，公司关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威对该议案已回避表决。
    8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票

[2022-02-10] (002036)联创电子:关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告
  证券代码：002036            证券简称：联创电子        公告编号：2022-011
  债券代码：112684            债券简称：18 联创债
  债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员饶威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  公司于 2022 年 1 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-001），公司董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生分别持有公司股份 536,817股、436,648 股、592,901 股，因自身资金需求，拟计划自该公告披露之日 15个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 134,200 股、109,100 股、148,200 股，均占公司总股本的 0.01%。
  2022 年 2 月 8 日，公司收到董事、高级管理人员饶威先生的《股份减持计
划实施完毕的告知函》，获悉截至 2022 年 2 月 8 日，饶威先生的本次股份减持
计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
    一、本次减持情况
                                                          减持股份占
股东                                减持均价  减持股数
        减持方式      减持期间                          总股本比例
名称                                （元/股）  （股）
                                                            （%）
饶威  集中竞价交易  2022 年 2 月 8 日  17.3863  148,150    0.014
  饶威先生减持的公司股份为二级市场购买的股份、2018 年度和 2019 年度权
益分派资本公积金转增股本增加的股份、2019 年股票期权和限制性股票激励计划授予的股份。
  二、本次减持前后持股情况
                          本次减持前持有股份数  本次减持后持有股份数
股东
          股份性质        股数    占总股本    股数    占总股本
名称
                            （股）  比例（%）  （股）  比例（%）
      合计持有股份        592,901    0.056    444,751    0.041
饶威  其中：无限售条件股份  148,225    0.014    86,187    0.008
          有限售条件股份  444,676    0.042    358,564    0.033
  注：董事、高级管理人员饶威先生持有的有限售条件股份为高管锁定股和2021 年限制性股票激励计划授予的股份。
  三、其他说明
  1、本次减持人员减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持人员减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致。
  3、本次减持人员减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
  4、陆繁荣先生、罗顺根先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。公司将根据本次减持计划的进展情况，及时进行信息披露。
  四、备查文件
  饶威先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》
  特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
          二零二二年二月十日

[2022-02-07] (002036)联创电子:关于控股股东股份质押的公告
          证券代码：002036            证券简称：联创电子        公告编号：2022-010
          债券代码：112684            债券简称：18 联创债
          债券代码：128101            债券简称：联创转债
                      联创电子科技股份有限公司
                      关于控股股东股份质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
      导性陈述或重大遗漏。
          联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西鑫
      盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的告知函，获悉江西鑫盛将所持有公
      司的部分股份进行股份质押，现将有关情况公告如下：
          一、股东股份质押基本情况
          1、本次股份质押基本情况
          是否为                占其                    是否
          第一大  本次质押    所持  占公司  是否  为补
股东名称  股东及  股数（股）  股份  总股本  为限  充质  质押起始日  质押到期日  质权人  质押用途
          一致行                比例  比例（%）  售股    押
            动人                （%）
                                                                                          合肥鑫
                                                                                          盛股权
                    30,000,000  32.50    2.82    否    否    2022 年 1 月  2027年1月  投资合  自身经营
江西鑫盛    是                                                    27 日        26 日    伙企业
                                                                                          （有限
                                                                                          合伙）
          2、股东股份累计质押情况
          截至公告披露日，上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下：
                              本次质押                占其  占公    已质押股份情况      未质押股份情况
            持股数量    持股  前质押股  本次质押后  所持  司总                        未质押股
股东名称                比例              质押股份数  股份  股本  已质押股份  占已质  份限售和  占未质
            （股）    （%）  份数量    量（股）    比例  比例  限售和冻结  押股份              押股份
                                （股）                              数量（股）  比例（%）  冻结数量  比例（%）
                                                      （%）  （%）                        （股）
江西鑫盛  92,300,986  8.68  8,150,000  38,150,000  41.33  3.59      0          0        0        0
 韩盛龙    673,348    0.06      0          0        0      0        0          0      505,011      75
 曾吉勇    1,337,662  0.13      0          0        0      0        0          0    1,253,246  93.69
 合计    94,311,996  8.87  8,150,000  38,150,000  40.45  3.59      0          0    1,758,257    3.13
            注：韩盛龙先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股； 曾吉勇先
        生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股和 2021 年限制性股票激励计划
        锁定股 100 万股。
          公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不
      存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司
      生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风
      险，并及时履行信息披露义务。
          二、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
            2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及司法冻结明细表。
          特此公告。
                                              联创电子科技股份有限公司董事会
                                                          二零二二年二月七日

[2022-02-07] (002036)联创电子:关于控股股东部分股份解除质押的公告
      证券代码：002036            证券简称：联创电子        公告编号：2022-009
      债券代码：112684            债券简称：18 联创债
      债券代码：128101            债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
      联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西鑫盛投
  资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解
  除质押，相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
      一、股东股份解除质押的基本情况
      1．本次解除质押基本情况
          是否为控股股东  本次解除质  占其所持股  占公司总
股东名称  或第一大股东及  押股份数量  份比例（%） 股本比例    起始日    解除日期      质权人
          其一致行动人    （万股）                （%）
江西鑫盛        是          625        6.77      0.59    2021年1月  2022年1月  中信证券股份
                                                                27 日      27 日      有限公司
江西鑫盛        是          421.5      4.57      0.40    2021年5月  2022年1月  中信证券股份
                                                                17 日      27 日      有限公司
          合计              1,046.5      11.34      0.98
      注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍
  五入所致。
      2．股东股份累计质押情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        合计      已质押股份情况        未质押股份情况
                          持股  累计被质押  合计占  占公
              持股数量                        其所持  司总  已质押股份  占已质  未质押股份限  占未质
股东名称      （股）    比例    数量    股份比  股本                                        押股份
                          （%）    （股）                    限售和冻结  押股份  售和冻结数量  比例
                                              例（%）  比例  数量（股）  比例（%）    （股）
                                                      （%）                                        （%）
江西鑫盛    92,300,986  8.68  38,150,000  41.33    3.59      0          0          0          0
 韩盛龙      673,348    0.06      0        0      0        0          0        505,011      75
 曾吉勇      1,337,662    0.13      0        0      0        0          0      1,253,246    93.69
  合计      94,311,996  8.87  38,150,000  40.45    3.59      0          0      1,758,257    3.13
          注：韩盛龙先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股； 曾吉勇先
    生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股和 2021 年限制性股票激励计划
    锁定股 100 万股。
        二、股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险
        公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不
    存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司
    生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风
    险，并及时履行信息披露义务。
        三、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及司法冻结明细表；
        2、中信证券股份有限公司出具的业务交易明细。
        特此公告。
                                            联创电子科技股份有限公司董事会
                                                        二零二二年二月七日

[2022-01-25] (002036)联创电子:关于重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—008
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
        关于重庆两江联创电子有限公司为其子公司
                    提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    公司于2022年1月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案》，印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币20,000万元（或等值美金3,000万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效。
    本担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：印度联创电子有限公司
    企业识别号：U29309UP2019FTC116229
    成立日期： 2019年4月25日
    法定代表人：方冬福
    注册资本：2000万美金
    注册地址：Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India(印
度北方邦诺伊达85区B-15号物业)
    企业性质：股份有限公司
    经营范围：触控显示产品的研发、生产、销售
    与公司的关联关系：公司子公司的子公司
    印度联创股权结构如下：
            股东姓名                认缴出资额    股权比例（%）
                                    （美金万元）
    重庆两江联创电子有限公司            1900              95
    联创电子（香港）有限公司            100              5
              合计                      2000            100
    最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
  项目    2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                127,919,624.06            105,215,718.50
 负债总额                85,219,520.62              61,047,763.18
  净资产                  42,700,103.44              44,167,955.32
  项目      2021 年 1—9 月（未经审计）  2020 年 1—12 月（经审计）
 营业收入                123,003,684.88            112,912,325.57
 利润总额                    985,091.36              -5,431,283.08
  净利润                  1,146,257.75              -5,290,745.64
    印度联创暂无外部信用等级评级，不属于失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容以正式签署的担保文件为准，本次担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为，本次担保是基于印度联创经营发展的需求，保证其业务的发展，符合公司与股东利益。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、累计担保及逾期担保的金额
    截至本公告日，公司及子公司累计担保余额为人民币 456,066.27 万元，占
公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.14%，其中对合并报表范围内子公
司累计担保余额为人民币 447,066.27 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净
资产的 122.67%；江西联创对其参股公司联创宏声提供人民币 9,000 万元担保，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.47%。若本次审议的担保事项生效
后，公司及子公司申请担保额度为 544,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经
审计净资产的 149.27%，其中对控股子公司担保额度为人民币 535,000 万元，对参股公司提供担保额度为人民币 9,000 万元。
    公司目前不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情形。
    担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月二十五日

[2022-01-25] (002036)联创电子:第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—006
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
          第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2022 年 1 月 19 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2022
年 1 月 24 日 15：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取通讯表决方式进行，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于不提前赎回“联
创转债”的议案；
    公司股票（简称：联创电子，代码：002036）自 2022 年 1 月 4 日起至 2022
年 1 月 24 日期间已满足在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于“联创转债”当期转股价格 13.72 元/股的 130%（即 17.84 元/股），
触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“联创
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联创转债”。2022 年 1 月 25 日至 2022
年 7 月 24 日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权
利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“联创转债”的提示性公告》（公告编号：2022-007）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司审计
部负责人的议案。
    经第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘杨树英女士（个人简历详见附件）任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重庆两江联创
电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案。
    印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，重庆联创拟为印度联创提供不超过 20,000 万元人民币（或等值美金 3,000 万元）连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起 12个月有效。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第二次会议决议
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月二十五日
附件：杨树英女士个人简历
    杨树英女士，1960 年 11 月出生，大专学历，高级会计师。历任江西铜业
集团公司审计处财务审计科副科长、科长，江西铜业股份有限公司风控内审部财务审计板块经理。现任公司审计部副部长。
    截至目前，杨树英女士持有本公司股份 80,000 股；其与本公司持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

[2022-01-18] (002036)联创电子:关于联创转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—005
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
      关于“联创转债”可能满足赎回条件的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，联创电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已连续 10 个交易日的收盘价格不低于“联创
转债”当期转股价格（13.72 元/股）的 130%（即 17.84 元/股）。若在未来 20
个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.72 元/股）的 130%（即 17.84 元/股），将触发“联创转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联创转债”。
    一、“联创转债”的基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万
元，期限六年。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债
券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码
“128101”。
    （三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况
    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的
约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元/股。
    2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48
元/股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
    3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购
注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020年 8 月 6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。
    4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票
的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为
9.01 元/股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，
本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，“联创转债”的转股价格由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年
11 月 17 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。
    5、公司于 2021 年 5 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
授予登记工作，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易
所上市，以截至 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计算基准，本
次发行后公司总股本增加至 1,063,146,805 股。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由 13.86 元/股调整为 13.74 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
    6、公司于 2021 年 6 月 7 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72
元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
    7、公司已于 2021 年 8 月 2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注
销 255,000 股，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.02%。 本次回购账户股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。
    8、公司已于 2021 年 8 月 24 日办理完成了 7 名股权激励对象限制性股票的
回购注销事宜，截至 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
1,062,810,238 股，共回购注销 94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的
0.01%，回购价格为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为 387,259.53 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，
“联创转债”转股价格不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。
    二、“联创转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    （二）有条件赎回条款可能成就情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已连续 10 个交易日的收
盘价格不低于“联创转债”当期转股价格（13.72 元/股）的 130%（即 17.84 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.72 元/股）的 130%（即 17.84 元/股），将触发“联创转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联创转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“联创转债”有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“联创转债”，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二二年一月十八日

[2022-01-11] (002036)联创电子:关于控股股东的一致行动人股权发生变更的提示性公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—004
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
  关于控股股东的一致行动人股权发生变更的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的一致行动人万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万年吉融”）的书面通知，为优化和完善股权管理结构，公司实际控制人韩盛龙将所持有的万年吉融 40%股权转让给陈良、韩燕。
2022 年 1 月 7 日，万年县市场监督管理局颁发《营业执照》，万年吉融执行事
务合伙人由韩盛龙变更为陈良。现将有关情况公告如下：
    一、本次股权变更情况
    为优化和完善股权管理结构，实际控制人韩盛龙将所持有的的万年吉融 40%
股权转让给陈良、韩燕。2022 年 1 月 7 日，万年县市场监督管理局颁发《营业
执照》，万年吉融执行事务合伙人由韩盛龙变更为陈良。韩盛龙不再持有万年吉融的股权。
    变更后的《营业执照》信息如下：
    1、名称：万年县吉融投资管理中心（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91361129343240022C
    3、类型：有限合伙企业
    4、主要经营场所：江西省上饶市万年县珠田乡珠湾村 137 号
    5、执行事务合伙人：陈良
    6、成立日期：2015 年 5 月 21 日
    7、合伙期限：2015 年 5 月 21 日至 2045 年 5 月 21 日
    8、经营范围：以自有资金对外投资，投资咨询服务，资金管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、本次股权变更前后，控股股东及其一致行动人持股对比
    本次万年吉融股权转让完成后，万年吉融不再是公司控股股东江西鑫盛的一致行动人，控股股东及其一致行动人持有公司股份数详见下表：
    1、变更前
    控股股东及一致行动人  持股数量（股）  占公司总股本比例（%）  备注
        江西鑫盛              95,500,986                8.99
          韩盛龙                  673,348                0.06
          曾吉勇                1,337,662                0.13
        万年吉融                      2                0.00
          合 计              97,511,998                9.18
    2、变更后
  控股股东及一致行动人  持股数量（股）  占公司总股本比例（%）    备注
        江西鑫盛            95,500,986                  8.99
        韩盛龙                673,348                  0.06
        曾吉勇              1,337,662                  0.13
          合 计              97,511,996                  9.18
    三、本次股权变更对公司的影响
    1、本次公司控股股东的一致行动人万年吉融股权变更完成后，韩盛龙不是万年吉融的执行事务合伙人且未持有万年吉融的股权，因此，万年吉融不再是公司控股股东的一致行动人。
    2、本次公司控股股东的一致行动人万年吉融股权变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本公司控股股东仍是江西鑫盛。
    3、本次股东股权变更不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。
    四、备查文件
1、告知函
2、营业执照
特此公告。
                                  联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二二年一月十一日

[2022-01-06] (002036)联创电子:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—003
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
        关于完成法定代表人工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召
开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举曾吉勇先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》 规定，董事长应为公司的法定代表人。因此，公司法定
代表人由韩盛龙先生变更为曾吉勇先生。
    公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司法定代表人为曾吉勇先生，其他工商登记事项不变，相关登记信息如下：
    名称：联创电子科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91330200704851719X
    类型：股份有限公司（中外合资，上市）
    住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
    法定代表人：曾吉勇
    注册资本：106281.032400 万人民币
    成立日期：1998 年 04 月 22 日
    营业期限：1998 年 04 月 22 日至长期
    经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技
术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                  二零二二年一月六日

[2022-01-05] (002036)联创电子:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—002
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
  证券代码：002036，证券简称：联创电子
  债券代码：128101，债券简称：联创转债
  转股价格：人民币13.72元/股
  转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万
元，期限六年。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
    （三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况
    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元/股。
    2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48
元/股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
    3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购
注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020年 8 月 6 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。
    4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开发行股票
的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118,867,915 股（A 股），
相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行价格为
9.01 元/股。以截至 2020 年 11 月 11 日公司总股本 929,028,087 股为计算基准，
本次发行后公司总股本增加至 1,047,896,002 股。
    根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价
格将由 14.48 元/股调整为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。
    5、公司于 2021 年 5 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
授予登记工作，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易
所上市，以截至 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计算基准，本
次发行后公司总股本增加至 1,063,146,805 股。
    根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价
格由 13.86 元/股调整为 13.74 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 13 日起
生效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
    6、公司于 2021 年 6 月 7 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规
定，“联创转债”的转股价格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调整为 13.72
元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
    7、公司已于 2021 年 8 月 2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注
销 255,000 股，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.02%。 本次回购账户股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。
    8、公司已于 2021 年 8 月 24 日办理完成了 7 名股权激励对象限制性股票的
回购注销事宜，截至 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
1,062,810,238 股，共回购注销 94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的0.01%，回购价格为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为 387,259.53 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联
创转债”转股价格不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告
  编号：2021-084）。
      二、“联创转债”转股及股本变动情况
      2021 年第四季度，“联创转债”因转股减少 77,900 元（779 张债券），转
  股数量为 5,664 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“联创转债”剩余可转债金额为
  299,530,400 元，剩余债券 2,995,304 张。公司 2021 年第四季度股本变动情况
  如下：
                本次变动前      本次变动增减        本次变动后
            数量（股）    比例    数量（股）      数量（股）      比例
                          （%）                                    （%）
一、限售条    16,880,532  1.59            0        16,880,532    1.59
件流通股
高 管 锁 定      1,633,032  0.15            0        1,633,032    0.15
股
股 权 激 励    15,247,500  1.43            0        15,247,500    1.43
限售股
二、无限售
条 件 流 通  1,045,938,754  98.41        5,664    1,045,944,418  98.41
股
三、总股本  1,062,819,286    100        5,664    1,062,824,950    100
      注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
      三、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话0791-88161608进
  行咨询。
      四、备查文件
      1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “联创电子”股本结构表；
      2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “联创转债”股本结构表。
      特此公告。
                                        联创电子科技股份有限公司董事会
                                                    二零二二年一月五日

[2022-01-01] (002036)联创电子:关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2022—001
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
  关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生分别持有公司股份 536,817 股、436,648 股、592,901 股，因自身资金需求，拟计划自本公告披露之日 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过134,200 股、109,100 股、148,200 股，均占公司总股本的 0.01%。
    公司于 2021 年 12 月 31 日收到董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先
生、饶威先生分别出具的《股份减持计划告知函》。现将相关事项公告如下：
    一、股东的基本情况
  股东名称          职务        持股数量（股）  占公司总股本比
                                                        例（%）
    陆繁荣      董事、常务副总裁          536,817            0.05
    罗顺根      董事、高级副总裁          436,648            0.04
    饶  威      董事、高级副总裁          592,901            0.06
              合计                      1,566,366            0.15
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持事项的具体安排
    1、减持原因：自身资金需求
    2、减持方式：集中竞价方式
    3、股份来源：
    董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生持有的公司股份均为二级市场购买的股份、2018 年度和 2019 年度权益分派资本公积金转增股本增加的股份、2021 年限制性股票激励计划授予的股份。
    董事、高级管理人员饶威先生持有的公司股份为二级市场购买的股份、2018年度和 2019 年度权益分派资本公积金转增股本增加的股份、2019 年股票期权和限制性股票激励计划授予的股份、2021 年限制性股票激励计划授予的股份。
    4、拟减持的数量
                  拟减持股份数量  拟减持股份占其持  拟减持股份占总
  股东名称
                  不超过（股）  有股份的比例（%） 股本的比例（%）
    陆繁荣              134,200                25            0.01
    罗顺根              109,100                25            0.01
    饶  威              148,200                25            0.01
    合计                391,500                25            0.03
    注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
    5、减持期间：
    拟计划自本公告披露之日 15 个交易日后的 6 个月内；期间如遇法律法规规
定的窗口期，则不减持。
    6、减持价格：减持价格根据市场价格确定
    7、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
    （二）相关承诺履行情况
    1、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生作为公司董事、高级管理人员，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；且离任后或任期届满半年内，不转让其所持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。截至本公告日，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生严格履行了相关规定和所作承诺，本次拟减持股份事项不存在违反承诺的情况。
    2、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生承诺在下列期间不实施本次减持计划：
    （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。
    （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。
    （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。
  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
    三、相关风险提示
    1、上述董事、高级管理人员减持计划实施存在不确定性风险，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
    2、上述董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
    3、在减持股份期间，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
    四、备查文件
    上述董事、高级管理人员分别出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                  二零二二年一月一日

[2021-12-31] (002036)联创电子:关于获得政府补助的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—124
债券代码：112684            债券简称：18联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    （一）根据江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付常州联益光学有限公司研发补助款的通知》（坛华高新管【2021】62 号），当地政府同意 2021 年拨付给联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）研发补助款 4,150.68万元人民币，此项补助与收益相关并计入 2021 年度损益，上述研发补助费用已于近日到账。本项补助资金为现金形式，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
    （二）根据合肥高新技术产业开发区管理委员会《关于给予合肥智行光电有限公司政策资金的通知》，当地政府同意给予公司全资子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）政策资金 6,065.00 万元，此项补助与收益相关并计入 2021 年度损益，上述政策资金已于近日到账。本项补助资金为现金形式，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
    （一）补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政
府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述补助款确认与收益相关的政府补助为 10,215.68 万元。
    （二）补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相
关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    因此，公司拟将上述政府补助计入其他收益或营业外收入，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
    （三）对上市公司的影响
    上述政府补助的取得预计增加公司 2021 年度税前利润 10,215.68 万元。本
次政府补助的具体金额、会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1、有关补助的政府批文；
  2、收款凭证。
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二一年十二月三十一日

[2021-12-25] (002036)联创电子:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—121
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
  1、本次股东大会召开时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室。
  3、召集人：公司董事会
  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  5、会议主持人：韩盛龙
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东及股东代理人 41 人，代表股份 297,521,522 股，
占公司总股份的 27.9935%。其中：
  1、现场会议情况
  通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 137,516,817 股，占公司
总股份的 12.9388%；
  2、网络投票情况
  通过网络投票的股东 32 人，代表股份 160,004,705 股，占公司总股份的
15.0547%。
  3、中小股东出席情况
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人 34 人，代表股份 160,752,466 股，
占公司总股份的 15.1250%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
    四、提案审议和表决情况
  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
    议案一：逐项审议通过了关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案；
    1.01 关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9096％；反对 145,350 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    1.02 关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9096％；反对 145,350 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
    1.03 关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9096％；反对 145,350 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    1.04 关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9096％；反对 145,350 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    1.05 关于选举饶威为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9096％；反对 145,350 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    1.06 关于选举惠静为第八届董事会非独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,376,172 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9511％；
反对 145,350 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0489％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,607,116 股，占出席
股东有表决权股份数的 0.0904％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    议案二：逐项审议通过了关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案；
    2.01 关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,451,122 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9763％；
反对 70,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,682,066 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9562％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0438％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    2.02 关于选举饶立新为第八届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,451,122 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9763％；
反对 70,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,682,066 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9562％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0438％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    2.03 关于选举张启灿为第八届董事会独立董事的议案；
  表决结果：同意 297,451,122 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9763％；
反对 70,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,682,066 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9562％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0438％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  表决结果：同意 297,451,122 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9763％；
反对 70,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,682,066 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9562％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0438％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    议案四：审议通过了关于公司为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
  表决结果：同意 297,382,672 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9533％；
反对 138,850 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0467％；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,613,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9136％；反对 138,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0864％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    议案五：逐项审议通过了关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；
    5.01 关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表监事的议案；
  表决结果：同意 297,451,122 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9763％；
反对 70,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000％。
  参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 160,682,066 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9562％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0438％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
    5.02 关于选举周剑为第八届监事会非职工代表监事的议案；
  表决结果：同意 297,391,972 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9565％；
反对 129,550 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0435％；弃权 0 股，占出席
会议有

[2021-12-25] (002036)联创电子:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—122
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年12月17日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021
年 12 月 24 日 16：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取现场和通讯相结合方式进行，其中1 名董事以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
  1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八届
董事会董事长的议案。
  董事会选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举公司第八届董事
会专门委员会委员的议案。
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会三个专门委员会。
  董事会对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，
选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，具体如下：
  （1）战略委员会成员：
  主任委员：曾吉勇
  委员：陆繁荣、罗顺根、惠静、张启灿（独立董事）；
  （2）审计委员会成员：
  主任委员：饶立新（独立董事、会计专业）
  委员：刘卫东（独立董事）、罗顺根
  （3）薪酬与考核委员会成员：
  主任委员：刘卫东（独立董事）
  委员：韩盛龙、饶立新（独立董事）；
  上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。各委员会成员个人简历详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-112）。
  3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总裁的
议案。
  董事会聘任曾吉勇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
  4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司高级管
理人员的议案。
  董事会聘任陆繁荣先生为公司常务副总裁；
  董事会聘任罗顺根先生、饶威先生为公司高级副总裁；
  董事会聘任胡君剑先生、汪涛先生、李亮先生、王卓先生、韩勃先生和吴春洪先生为公司副总裁；
  董事会聘任周满珍女士为财务总监；
  董事会聘任卢国清先生为公司董事会秘书。卢国清先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所审核通过，
任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。上述高级管理人员简历详见附件。
  上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  董事会秘书联系方式：
  联系地址：江西省南昌市高新开发区京东大道 1699 号
  邮政编码：330096
  联系电话：0791-88161608
  电子邮箱：gq_lu@lcetron.com
  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
  5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事
务代表的议案。
  根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，董事会聘任熊君女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。熊君女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
  证券事务代表联系方式：
  联系地址：江西省南昌市高新开发区京东大道 1699 号
  邮政编码：330096
  联系电话：0791-88161608
  电子邮箱：jun_xiong@lcetron.com
    三、备查文件
  1、公司第八届董事会第一次会议决议
  2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二一年十二月二十五日
附件：
公司高级管理人员简历：
    1、曾吉勇先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川
大学电子信息学院光学博士学位，清华大学精仪系光学工程博士后。历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、副教授、室主任；凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理；江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理；公司常务副总裁、联席总裁；现任殷创科技（上海）有限公司董事；本公司董事长、总裁。
  截至目前，曾吉勇先生直接持有本公司股份 1,337,662 股；曾吉勇先生为江西鑫盛投资有限公司第二大股东，与实际控制人韩盛龙先生为一致行动人；除上述关系外，其与本公司持有公司 5%以上股份的其它股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曾吉勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    2、陆繁荣先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。
  截至目前，陆繁荣先生直接持有本公司股份536,817股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陆繁荣先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    3、罗顺根先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；本公司副总裁兼财务总监；现任江西联智集成电路有限公司监事，本公司高级副总裁。
  截至目前，罗顺根先生直接持有本公司股份436,648股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。罗顺根先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    4、饶威先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司副总裁兼董事会秘书；现任江西省上市公司协会秘书长、本公司高级副总裁。
  截至目前，饶威先生直接持有本公司股份592,901股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。饶威先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    5、胡君剑先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任东莞信泰光学有限公司技术部工程师，凤凰光学（上海）有限公司技术部经理；现任江西联创电子有限公司光学产业常务副总裁，本公司副总裁。
  截至目前，本人直接持有本公司股份 320,000 股；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。胡君剑先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    6、汪涛先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师，江西省首席模具技师，中共党员。历任江西联创电子有限公司副总经理；现任本公司副总裁兼行政人事管理中心总经理。
  截至目前，本人直接持有本公司股份 120,000 股；其与本公司聘任的

[2021-12-25] (002036)联创电子:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—123
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
          第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年12月17日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2021年12月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主
席的议案。
  监事会选举刘丹先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
  监事会主席刘丹先生个人简历详见 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司监事会
                                            二零二一年十二月二十五日

[2021-12-22] (002036)联创电子:持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持股份比例达1%的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—119
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
          持股 5%以上股东减持计划实施完毕
            暨减持股份比例达 1%的公告
  持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年11 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-106），持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）基于自身资金安排，计划自公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过 10,628,000 股无限售流通股，占截至
2021 年 11 月 24 日公司总股本的 1%。本次减持前，南昌国金持有公司 72,042,887
股份（包括参与转融通出借业务 10,000,000 股，已于 2021 年 12 月 6 日到期归
还），占截至 2021 年 11 月 24 日公司总股本 1,062,824,653 股的 6.78%。
  2021年12月21日，公司收到南昌国金出具的《关于减持联创电子股份相关情况的告知函》，截至2021年12月21日下午收盘，南昌国金于2021年11月24日通过大宗交易的方式减持公司股份5,000,000股，占2021年11月24日公司总股本的0.4704%；南昌国金于2021年12月17日至21日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份10,627,293股，占2021年12月20日公司总股本的0.9999%，上述减持计划已实施完毕。南昌国金已累计减持公司股份15,627,293股，占2021年12月20日公司总股本的1.4703%。
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将南昌国金减持计划的实施情况公告如下：
      一、股东减持股份数量情况
                                            减持均价    减持数量    占2021年12
  股东名称  减持方式      减持期间        (元)        （股）    月20日总股
                                                                      本比例（%）
  南昌国金  集中竞价  2021年12月17日      21.24      627,770      0.0590
  南昌国金  集中竞价  2021年12月20日      21.70      8,124,423    0.7644
  南昌国金  集中竞价  2021年12月21日      22.55      1,875,100    0.1764
                          合计                          10,627,293    0.9999
      注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
      二、股东减持股份比例达 1%情况
1.基本情况
 信息披露义务人  南昌市国金工业投资有限公司
      住所        江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
  权益变动时间    2021 年 11 月 24 日-2021 年 12 月 21 日
 股票简称      联创电子        股票代码              002036
 变动类型    增加□  减少     一致行动人            有  无 
（可多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                  是 否 
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B        减持股数（股）              减持比例（%）
    股等）
A 股（集中竞价交易）                  10,627,293                    0.9999
 A 股（大宗交易）                    5,000,000                    0.4704
    合  计                        15,627,293                    1.4703
本次权益变动方式    通过证券交易所的集中交易  
（可多选）          通过证券交易所的大宗交易  
                    其他                      
本次增持股份的资    不适用
金来源（可多选）
3.本次变动前后，南昌国金拥有上市公司权益的股份情况
                      本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
    股份性质                    占总股本比例                占总股本比例
                    股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
  合计持有股份    77,042,887        7.2488  61,425,594        5.7794
 其中：无限售条件  77,042,887        7.2488  61,425,594        5.7794
      股份
    有限售条件            0              0          0              0
        股份
4.承诺、计划等履行情况
                                        是  否
                    公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《持股 5%以上股东减持股份
                预披露的公告》（公告编号：2021-106），南昌国金基于自身资
本次变动是否为  金安排，计划自公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞履行已作出的承  价交易方式减持不超过 10,628,000 股无限售流通股，占截至诺、意向、计划
                2021 年 11 月 24 日公司总股本的 1%。
                    具体内容详见公司 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
                （www.cninfo.com.cn）披露的《持股 5%以上股东减持股份的预披
                露公告》（公告编号：2021-106）。
本次变动是否存
在违反《证券法》
《上市公司收购
管理办法》等法                          是□否 
律、行政法规、部
门规章、规范性文
件和本所业务规
则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第
六十三条的规定，                        是□否 
是否存在不得行
使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公
司收购管理办法》规定的免                      不适用
于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期                      不适用
限内不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．南昌国金减持股份的告知函 
      注：1、本次变动后持股数量差额10,000股，系在本次减持计划相关交易员操作失误买
  入股份所致，具体内容详见公司同日披露的《持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的
  公告》（公告编号：2021-120）；
      2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
      三、备查文件
      南昌国金出具的《关于减持联创电子股份相关情况的告知函》
      特此公告。
                                        联创电子科技股份有限公司董事会
                                              二零二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002036)联创电子:持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—120
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
        持股 5%以上股东误操作导致短线交易
                  及致歉的公告
  持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年12 月 21 日收到持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）出具的《关于误操作导致短线交易及致歉的告知函》，获悉南昌国金当日在实施减持过程中因误操作买入公司股票 10,000 股，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，现将其减持过程中因误操作导致短线交易的具体情况公告如下：
    一、已披露减持计划具体内容
  2021 年 11 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2021-106），南昌国金基于自身资金安排，计划自公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过
10,628,000 股无限售流通股，占截至 2021 年 11 月 24 日公司总股本的 1%。本次
减持前，南昌国金持有公司 72,042,887 股份（包括参与转融通出借业务
10,000,000 股，已于 2021 年 12 月 6 日到期归还），占截至 2021 年 11 月 24 日
公司总股本 1,062,824,653 股的 6.78%。
    二、减持计划实施及短线交易基本情况
  2021年12月21日，南昌国金按照预先披露的减持计划，以集中竞价交易方式
 合计减持1,875,100股，占2021年12月20日公司总股本的0.18%。在减持过程中， 由于相关交易员操作失误，将“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公 司股票，占公司2021年12月20日公司总股本的0.00094%，具体情况如下：
                                                        成交数量    成交均价
股东名称      交易时间      交易方式    交易方向
                                                        （股）    （元/股）
            2021年12月21日  集中竞价      买入        1200        22.95
南昌国金
            2021年12月21日  集中竞价      买入        8800        22.96
    南昌国金上述因误操作买入公司股票的交易行为违反了《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。 本次短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信 息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
    三、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
    公司知悉此事项后高度重视，及时核查相关情况，南昌国金亦积极配合、主 动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    （一）根据《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定：“上市公司、股 票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得 收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。
    公司按照“最高卖价减去最低买价”的方法计算，经核查，本次交易过程中
 买入最低价 22.95 元/股，卖出最高价为 23.20 元/股，即本次短线交易收益的计
 算方法为：（最高卖出价格-最低买入价格）×买入股数=（23.20-22.95） ×10000=2500 元。即所得收益 2,500 元将全数上缴公司。
    (二)上述违规行为系相关交易员操作失误造成，不存在因获悉内幕信息而交 易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。南昌国金此次误操 作不具有短线交易的主观故意，并已深刻认识到了本次短线交易的严重性，对本 次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意；并将 自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，在上述短线交易行为发生之日起
6 个月内，不再买卖公司股票；今后会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持的规定，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。
  （三）公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员加强对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
    四、备查文件
  南昌国金出具的《关于误操作导致短线交易及致歉的告知函》
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002036)联创电子:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—118
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
            关于选举职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于选举廖细平先生为职工代表监事的函》，该函具体内容如下：
  因公司监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）的有关规定和公司治理结构的要求，2021 年 12 月 20 日，经公司工会委
员扩大会议举手表决，选举廖细平先生（详见附件个人简历）为公司第八届监事会职工代表监事，其与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事组成公司第八届监事会，任期三年与第八届监事会非职工代表监事一致。
  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司监事会
                                            二零二一年十二月二十二日
附件：第八届监事会职工代表监事个人简历
    廖细平先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
郑州航空港区经济综合实验区总商会副会长。历任南昌市奥克斯电气制造有限公司品质经理，东莞万士达液晶显示器有限公司制造部经理，江西联思触控技术有限公司副总经理；现任江西联淦电子科技有限公司常务副总经理；郑州联创电子有限公司总经理；四川省华景光电科技有限公司总经理；深圳卓锐通电子有限公司法人、总经理。
  截至目前，本人直接持有本公司股份 120,000 股；其与本公司持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。廖细平先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

[2021-12-21] (002036)联创电子:关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的进展公告
证券代码：002036          证券简称：联创电子          公告编号：2021—117
债券代码：112684          债券简称：18 联创债
债券代码：128101          债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
 关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资
    设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的议案》并于同日与合肥高新技术产业开发区管理委员会签署了《车载光学产业园项目投资合作协议书》。
    具体内容详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的公告》（2021-092）。
    本次对外投资不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
    二、项目公司基本情况
    近日，经合肥市市场监督管理局核准，公司投资设立的项目公司-合肥联创光学有限公司（以下简称“合肥联创”）工商登记手续已办理完毕，并取得了《营业执照》，相关登记信息如下：
    公司名称：合肥联创光学有限公司
    统一社会信用代码：91340100MA8NJ2YFOE(1-1)
    成立日期：2021 年 12 月 20 日
    注册资本：贰拾亿圆整
    法定代表人：曾吉勇
    住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产
业园二期 J1 栋 A 座 14 层 A2-06
    经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    合肥联创股权结构如下：
      股东名称        认缴出资额    认缴出资比例      出资方式
                        （万元）                        （万元）
 联创电子科技股份有                                无 形 资 产 出 资 ：
 限公司                102,000.00        51%      70,000.00
                                                    现金出资：32,000.00
 合肥市产业投资引导    58,800.00        29.4%    现金出资：58,800.00
 基金有限公司
 合肥新经济产业发展    39,200.00        19.6%    现金出资：39,200.00
 投资有限公司
        合计          200,000.00        100%
    公司将严格按照信息披露相关规定要求，持续关注本次合作事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    《营业执照》
    特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                            二零二一年十二月二十一日

[2021-12-17] (002036)联创电子:关于控股股东部分股份解除质押的公告
      证券代码：002036            证券简称：联创电子        公告编号：2021-116
      债券代码：112684            债券简称：18联创债
      债券代码：128101            债券简称：联创转债
                联创电子科技股份有限公司
            关于控股股东部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
      联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西鑫盛投
  资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解
  除质押，相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
      一、控股股东股份解除质押的基本情况
      1．本次解除质押基本情况
          是否为控股股东  本次解除质  占其所持股  占公司总
股东名称  或第一大股东及  押股份数量  份比例（%） 股本比例    起始日    解除日期      质权人
          其一致行动人    （万股）                  （%）
江西鑫盛        是            725        7.32      0.68    2021 年1 月  2021 年 12  中信证券股份
                                                                  27 日      月 15 日      有限公司
江西鑫盛        是            625        6.31      0.59    2021 年5 月  2021 年 12  中信证券股份
                                                                  17 日      月 15 日      有限公司
          合计              1,350      13.64      1.27
      注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍
  五入所致。
      2．股东股份累计质押基本情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                          占公      已质押股份情况        未质押股份情况
                持股数量    持股    累计质押    占其所  司总                                        占未质
股东名称                  比例      数量      持股份  股本  已质押股份  占已质  未质押股份限  押股份
                （股）    （%）    （股）    比例（%）  比例  限售和冻结  押股份  售和冻结数量
                                                                  数量（股）  比例（%）    （股）      比例
                                                          （%）                                        （%）
江西鑫盛    99,000,986  9.31  18,615,000  18.80    1.75      0          0          0          0
  韩盛龙      673,348    0.06      0          0      0        0          0        505,011      75
  曾吉勇      1,337,662    0.13      0          0      0        0          0      1,253,246    93.69
万 年 县 吉 融
投 资 管 理 中      2        0        0          0      0        0          0          0          0
心 （ 有 限 合
伙）
    合计      101,011,998  9.50  18,615,000  18.43    1.75      0          0      1,758,527    2.13
          注：韩盛龙先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股； 曾吉勇先
      生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股和 2021 年限制性股票激励计划
      锁定股 100 万股。
          二、控股股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险
          公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不
      存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司
      生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风
      险，并及时履行信息披露义务。
          三、备查文件
          1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及司法冻结明细表
          2、中信证券股份有限公司出具的业务交易明细
          特此公告。
                                            联创电子科技股份有限公司董事会
                                                    二零二一年十二月十七日

[2021-12-09] (002036)联创电子:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—112
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会举行换届选举工作。公司董事会于 2021 年 12月 8 日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。
  公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第七届董事会第三十三次会议审议，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：
  公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
  公司第二大股东南昌市国金工业投资有限公司提名惠静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
  公司董事会提名刘卫东先生、饶立新先生、张启灿先生为公司第八届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；独立董事候选人刘卫东、饶立新已取得独立董事资格证书，其中饶立新为会计专业人士；独立董事候选人张启灿尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  以上被提名董事候选人简历见附件。
  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
  公司独立董事对公司董事会本次董事候选人的提名发表了同意的独立意见。上述候选人尚需提交公司股东大会审议。
  为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十二月九日
附件：
    一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历：
  1、曾吉勇先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川
大学电子信息学院光学博士学位，清华大学精仪系光学工程博士后。历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室主任、副教授；凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理；江西联创电子有限公司副总裁兼光学事业部总经理；现任殷创科技（上海）有限公司董事；本公司董事、总裁。
  截至目前，曾吉勇先生直接持有本公司股份 1,337,662 股；曾吉勇先生为江西鑫盛投资有限公司第二大股东，与实际控制人韩盛龙先生为一致行动人；除上述关系外，其与本公司持有公司 5%以上股份的其它股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曾吉勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
  2、韩盛龙先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，联创电子科技股份有限公司总裁。现任江西鑫盛投资有限公司执行董事，江西联智集成电路有限公司董事长，本公司董事长。
  截至目前，韩盛龙先生直接持有本公司股份673,348股；韩盛龙先生为江西鑫盛投资有限公司第一大股东，系本公司实际控制人，与曾吉勇先生为一致行动人；除上述关系外，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会
的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。韩盛龙先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
  3、陆繁荣先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。
  截至目前，陆繁荣先生直接持有本公司股份536,817股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陆繁荣先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
  4、罗顺根先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；现任江西联智集成电路有限公司监事，公司副总裁兼财务总监。
  截至目前，罗顺根先生直接持有本公司股份436,648股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
  5、饶威先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市公司协会秘书长、公司副总裁兼董事会秘书。
  截至目前，饶威先生直接持有本公司股份592,901股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
  6、惠静女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。历任南昌市国金工业投资有限公司投融资专员、投资金融处主管、投资金融处副处长、投资金融处处长、工会副主席；南昌国泰工业产业投资发展有限公司副总经理；现任南昌市国金工业投资有限公司董事、副总经理；海南工控国鑫国际贸易有限公司董事长兼总经理；南昌工控易世家物业运营有限公司董事；江西工控商业保理有限公司董事；本公司董事。
  截至目前，惠静女士未持有本公司股份；现任南昌市国金工业投资有限公司董事、副总经理，除上述关系外，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。惠静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
    二、公司第八届董事会独立董事候选人简历：
  1、刘卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士、律师。1989年毕业于西南政法大学法律系法律专业，1993年开始执业于江西涉外经济律师事务所；现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。现任江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务；江西省建材集团有限公司董事；江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
  截至目前，刘卫东先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘卫东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易

[2021-12-09] (002036)联创电子:第七届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—111
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
        第七届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次
会议通知于 2021 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于
2021 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘丹先生
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司监事会换届暨
选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；
  公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司工会委
员会扩大会议选举产生；非职工代表监事 2 名。经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，监事会批准提名刘丹先生、周剑先生担任第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交经股东大会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
  本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司监事会
                                                二零二一年十二月九日

[2021-12-09] (002036)联创电子:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—110
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
            联创电子科技股份有限公司
        第七届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次
会议通知于 2021 年 12 月 1 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于
2021 年 12 月 8 日上午 10：00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙主
持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取现场和通讯相结合方式进行，其中 6 名董事以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
  1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会换届
暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案。
  经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司及持股 5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司分别以书面方式提名，董事会批准提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生和惠静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
  本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-112）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会换届
暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案。
  公司董事会提名刘卫东先生、饶立新先生、张启灿先生为公司第八届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；独立董事候选人刘卫东、饶立新已取得独立董事资格证书，其中饶立新为会计专业人士；独立董事候选人张启灿尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
  本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-112）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会
议事规则》的议案。
  根据《公司章程》相关条款，现对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，相关条款修订如下：
            修订前                            修订后
    第四十一条 股东大会会议记录    第四十一条 股东大会会议记录由
 由董事会秘书负责，会议记录应记载 董事会秘书负责，会议记录应记载以下
 以下内容：                      内容：
    ……                            ……
    出席会议的董事、董事会秘书、    出席会议的董事、监事、董事会秘
 召集人或其代表、会议主持人应当在 书、召集人或其代表、会议主持人应当 会议记录上签名，并保证会议记录内 在会议记录上签名，并保证会议记录内 容真实、准确和完整。会议记录应当 容真实、准确和完整。会议记录应当与 与现场出席股东的签名册及代理出 现场出席股东的签名册及代理出席的 席的委托书、网络及其它方式表决情 委托书、网络及其它方式表决情况的有 况的有效资料一并保存，保存期限不 效资料一并保存，保存期限不少于10
 少于 10 年。                      年。
  除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  修 订 后 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为子公司合
肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
  根据合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）生产经营资金的需求，公司同意为合肥智行提供不超过人民币 6,000 万元（含本外币）综合授信连带责任担保。担保期限：流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 3 年内有效，项目贷款授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 6 年内有效。
  具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的公告》（公告编号：2021-114）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021
年第五次临时股东大会的议案。
  公司董事会提议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14：30 召开公司 2021 年
第五次临时股东大会，《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-115）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  公司第七届董事会第三十三次会议决议。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十二月九日

[2021-12-09] (002036)联创电子:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：002036            证券简称：联创电子          公告编号：2021—115
债券代码：112684            债券简称：18 联创债
债券代码：128101            债券简称：联创转债
              联创电子科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次
会议于 2021 年 12 月 8 日审议通过了关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会
的议案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
  4、会议召开时间
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9：
15-15：00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日
  7、出席对象：
  （1）截止 2021 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼3-1 会议室
  二、会议审议事项
  1.关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案；
  1.01 关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董事的议案；
  1.02 关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董事的议案；
  1.03 关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董事的议案；
  1.04 关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董事的议案；
  1.05 关于选举饶威为第八届董事会非独立董事的议案；
  1.06 关于选举惠静为第八届董事会非独立董事的议案。
  2.关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案；
  2.01 关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事的议案；
  2.02 关于选举饶立新为第八届董事会独立董事的议案；
  2.03 关于选举张启灿为第八届董事会独立董事的议案。
  3.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  4.关于公司为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
  5.关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；
  5.01 关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表监事的议案；
  5.02 关于选举周剑为第八届监事会非职工代表监事的议案。
  上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已经公司第七届董事会第三十三次会
议审议通过，议案 5 已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见
2021 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》和《第七届监事会第二十四次会议决议公告》及相关文件。
    特别提示：
  （1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  （2）议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
                关于公司董事会换届暨选举第八届董事会  作为投票对象的
    1.00
                非独立董事候选人的议案                    子议案数：（6）
    1.01      关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董      √
                事的议案
                关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董
    1.02                                                    √
                事的议案
    1.03      关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董      √
                事的议案
                关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董
    1.04                                                    √
                事的议案
    1.05      关于选举饶威为第八届董事会非独立董事      √
                的议案
                关于选举惠静为第八届董事会非独立董事
    1.06                                                    √
                的议案
                关于公司董事会换届暨选举第八届董事会  作为投票对象的
    2.00      独立董事候选人的议案
                                                              子议案数：（3）
                关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事
    2.01                                                    √
                的议案
                关于选举饶立新为第八届董事会独立董事
    2.02      的议案                                      √
                关于选举张启灿为第八届董事会独立董事
    2.03                                                    √
                的议案
    3.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
                关于公司为子公司合肥智行光电有限公司
    4.00                                                    √
                银行授信及融资提供担保的议案
                关于公司监事会换届暨选举第八届监事会  作为投票对象的
    5.00
                非职工代表监事候选人的议案              子议案数：（2）
                关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表
    5.01                                                    √
                监事的议案
                关于选举周剑为第八届监事会非职工代表
    5.02                                                    √
                监事的议案
    四、参加现场会议登记方法
  1、登记方式
  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
  法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
  异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2021 年 12 月 23 日
16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 21 日至 12 月 23 日期间工作日的上午 9：00—12：
00，下午 13：30—17：00；
  3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系人：卢国清、熊君
  联系电话：0791-88161608
  联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
  邮政编码：330096
  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
  七、备查文件
  1、第七届董事会第三十三次会议决议；
  2、第七届监事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                                      联创电子科技股份有限公司董事会
                                                二零二一年十二月九日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362036
  2、投票简称：联创投票
  3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

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