002014什么时候复牌？-永新股份停牌最新消息
≈≈永新股份002014≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002014)永新股份:2021年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.63元
每股净资产: 4.1412元
加权平均净资产收益率: 15.9%
营业总收入: 30.24亿元
归属于母公司的净利润: 3.16亿元
[2022-02-25] (002014)永新股份:日常关联交易预计公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-010
黄山永新股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟与关联方黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称“黄山三夏”）、黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称“华兴商务”）、黄山天马铝业有限公司（以下简称“天马铝业”）、 黄山中泽新材料有限公司（以下简称“黄山中泽”）、 黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）达成日常关联交易，预计总金额不超过10,000万元，2021年度公司与上述关联方实际发生总金额为7,849.22万元。
该日常关联交易事项经2022年2月24日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点受同一关联人控制，预计交易总额10,000万元，高于3,000万元但未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 额或预计金 已发生金额 金额
价原则 额
向关联人采 黄山精工 版辊 公允 2,800.00 149.34 2,508.90
购原材料、 黄山三夏 设备及服务 公允 800.00 1.95 202.80
设备 天马铝业 油墨桶 公允 430.00 16.95 429.78
黄山中泽 树脂材料 公允 3,000.00 324.70 2,870.68
黄山源点 缠绕膜、PE 膜 公允 2,200.00 17.40 396.78
向关联人销
售产品、废 黄山精工 油墨、废旧版辊 公允 130.00 0.54 110.92
品
接受关联人 华兴商务 综合服务 公允
提供的劳务 400.00 28.30 429.78
接受关联人 黄山源点 原材料 公允
采购委托 240.00 40.65 899.58
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 额与预计 披露日期
别 金额差异 及索引
（%）
黄山精工 版辊 2,508.90 2,500.00 0.36
向关联人采 黄山三夏 设备及服务 202.80 500.00 -59.44
购原材料、 天马铝业 油墨桶
设备 429.78 400.00 7.44
黄山中泽 树脂材料 2,870.68 3,200.00 -10.29 2021-02-09
黄山源点 辅料 396.78 200.00 98.39 披 露 于 巨
向关联人销 潮资讯网，
售产品、废 黄山精工 油墨、废旧版辊 公告编号：
110.92 100.00 10.92
品 2021-007
接受关联人 华兴商务 综合服务
提供的劳务 429.78 500.00 -14.04
接受关联人 黄山源点 原材料
采购委托 899.58 1,000.00 -10.04
合计 7,849.22 8,400.00 -6.56
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用） -
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用） -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1）黄山精工成立于 1999 年 1 月，注册资本 3,500 万元人民币，法定代表人为
李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 8 号，主要生产和
销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山精工总资产为 11,685.25 万元，净资产为 7,770.75
万元，营业收入为 15,844.85 万元，净利润为 2,504.52 万元。（未经审计）
2）华兴商务成立于 2002 年 2 月，注册资本 50 万元人民币，法定代表人为胡
新苗，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修；民用水电安装；餐饮服务，内保服务，绿化服务，保洁服务，化工技术咨询服务；烟零售，日用百货，副食品销售。
截止 2021 年 12 月 31 日，华兴商务总资产为 211.91 万元，净资产 115.89 万元，
营业收入为 723.12 万元，净利润为 22.53 万元。（未经审计）
3）黄山三夏成立于 2014 年 05 月，注册资本 916 万元人民币，法定代表人为
鲍祖本，法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路 51 号，主要经营生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备；生产电子加速器及相关应用设备；对销售后的产品进行维修服务；研究和发展新产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营、指定经营和限定经营的商品和技术除外）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山三夏总资产为 2,266.29 万元，净资产 1,101.61
万元，营业收入为 2,041.80 万元，净利润为-197.50 万元。（未经审计）
4）天马铝业成立于 2007 年 07 月，注册资本 2,500 万元人民币，法定代表人
为孙毅，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区，主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器，化工原材料销售（不含危险化学品）。
截止 2021 年 12 月 31 日，天马铝业总资产为 10,724.80 万元，净资产 3,484.94
万元，营业收入为 20,056.93 万元，净利润为 533.12 万元。（未经审计）
5）黄山中泽成立于 2013 年 12 月，注册资本 789.47 万元人民币，法定代表人
为方向宏，法定住所为安徽省黄山市徽州区循环园紫金路南侧、黄山神剑东侧，主要经营高分子材料、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、无溶剂树脂、水性树脂、涂料、黏合剂、助剂研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山中泽总资产为 6,794.76 万元，净资产 3,248.69
万元，营业收入为 12,389.59 万元，净利润为 139.78 万元。（未经审计）
6）黄山源点成立于 2017 年 10 月，注册资本 9,000 万元人民币，法定代表人
为鲍祖本，法定住所为黄山市徽州区城北工业园永兴一路 46 号，主要经营研发、生产、销售：塑料新材料及新产品，包装装潢（含印刷）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山源点总资产为 16,185.32 万元，净资产 10,102.54
万元，营业收入为 26,217.19 万元，净利润为 1,200.84 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系
黄山永佳集团股份有限公司（以下简称“永佳集团”）分别持有黄山精工 39%股权、持有华兴商务 100%股权、持有天马铝业 60%股权、持有黄山三夏 20%股权、持有黄山源点 70%股权；持有黄山华惠科技有限公司 50.1%股权，而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽 58.26%股权，并均将上述公司纳入合并报表范围。
黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司（持51%的股权），黄山三夏第一大股东为黄山金诺机械有限公司（持 50%的
[2022-02-25] (002014)永新股份:年度股东大会通知
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-013
黄山永新股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2022年3月18日（星期五）在公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年3月18日（星期五）下午3:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2022年3月 18 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年3月14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码如下表：
备注
议案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2021 年度利润分配的方案 √
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案 √
6.00 公司 2021 年年度报告及其摘要 √
7.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议审
议通过，内容详见2022年2月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次股东大会提案 4 是提案 9 生效的前提条件，即提案 4 表决通过是提案 9
生效的前提。
本次股东大会提案 9 若生效，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案 4 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年3月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日 9:15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司 2021 年度
股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2021 年度利润分配的方案 √
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案 √
6.00 公司 2021 年年度报告及其摘要 √
7.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
[2022-02-25] (002014)永新股份:董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-006
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022
年 2 月 14 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 2 月 24 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、洪海洲先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事杨靖超先生、陈基华先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议，《2021 年度董事会工作报告》详
细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。
《2021 年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现
净利润 229,694,338.26 元，加年初未分配利润 565,683,699.57 元，减去 2021 年度
提取盈余公积 12,484,045.90 元，减去已分配 2020 年红利 255,204,944.50 元，截止
2021 年 12 月 31 日可供分配的利润 527,689,047.43 元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案为：
以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 255,204,944.50 元，剩余未分配利润 272,484,102.93 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 股为
基数，以盈余公积转增股本，每 10 股转增 2 股。转增后，公司盈余公积剩余154,926,384 元，股本增加至 616,098,702 股。
公司 2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2022]230Z0322 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2021 年度薪酬共计 839.68 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
孙 毅 195.35 洪海洲 0
周 原 11.75 沈 陶 11.75
鲍祖本 195.35 王 冬 11.75
高敏坚 11.75 吴旭峰 108.00
潘 健 130.55 唐永亮 54.48
方 洲 108.95
总计 839.68
本议案董事薪酬需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司日常关联交易预计公告》。
十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2022 年 2 月
25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于项
目投资的议案》。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于项目投资的公告》。
十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于固
定资产处置的议案》。
同意授权总经理对落后产能淘汰以及技术升级改造拆除的部分有使用价值的机器设备予以出售处置，预计出售价格不低于账面净值，该部分机器设备剩余账面净值 653.85 万元。
十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选林钟高先生、黄攸立先生为第七届董事会审计委员会委员，其中：林钟高先生任主任委员；补选黄攸立先生为第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。任期与第七届董事会一致。
调整后审计委员会和提名、薪酬与考核委员会人员情况如下：
1、审计委员会
主任委员：林钟高先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、王冬先生
2、提名、薪酬与考核委员会
主任委员：崔鹏先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、杨靖超先生（独立董事）、孙毅先生、周原先生、潘健先生
十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
《 公 司 章 程 》 全 文 及 修 订 对 照 表 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开公司 2021 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见 2022 年 2 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见 2022 年 2 月 25 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于举办2021年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-014
黄山永新股份有限公司
关于举办 2021 年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及其摘要已于2022年2月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年3月10日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭峰先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月9日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二O二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-011
黄山永新股份有限公司
关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计余额不超过 20,000 万元人民币，额度内可滚动操作。
4、投资主体：本公司
5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。公司财务中心负责具体操作。
8、本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：同意公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。
2、监事会意见
监事会对以自有闲置资金购买短期理财产品事宜进行了审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买短期理财产品事宜。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于项目投资的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-012
黄山永新股份有限公司
关于项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步优化公司的资产配置，提高生产效能，满足多样化、差异化的市场需求，促进产品结构调整，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项无需提交股东大会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）公司投资建设《年产 4000 吨软包装材料生产线技术改造项目》：
1、项目性质：技术改造
2、建设内容：利用公司已有标准洁净化厂房和仓库及公共辅助工程，进口
2 台高速凹版印刷机（淘汰已过使用年限的 2 台九色凹版印刷机），新增 8 台制
袋机，建成后，形成新增年产 4000 吨彩印复合软包装材料生产能力。
3、建设周期：12 个月
4、投资估算：项目计划投入 3,200 万元，其中：建设投资 3,200 万元。
序号 设备名称 单位 数量 金额 备注
（万元）
1 高速凹版印刷机 台 2 2,650 进口
2 制袋机 台 8 550 国产或进口
合 计 10 3,200
5、资金落实：项目所需资金由公司自筹解决。
6、效益分析：项目建成达产后，预计年实现新增销售收入 10,619 万元，利
税总额 2,183 万元，其中：利润总额 1,371 万元；投资利润率 34.28%，税后财务
内部收益率为 35.79%，静态税后投资回收期为 4.35 年（含建设期 1 年）。
（二）永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）投资建设《年产 8000 吨新型复合片材生产线技改项目》：
1、项目性质：新建
2、建设内容：利用黄山包装已建成厂房净化改造，购置多层共挤片材生产
线 2 条，无溶剂复合设备 2 台、分切机 6 台，品检机 2 台、智能输送系统 1 套；
配套水电系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，形成年产 8000 吨高阻隔复合片材生产能力。
3、建设周期：12 个月
4、投资估算：项目计划投入 3,675 万元，其中：建设投资 3,675 万元。
序号 设备名称 单位 数量 金额（万元） 备注
1 多层共挤片材生产线 条 2 910 进口或国产
2 无溶剂复合机 台 2 540 国产
3 分切机 台 6 580 进口或国产
4 品检机 台 2 90 国产
5 水电系统、空调空压机、冷却机 台 若干 180 国产
组等辅助设备
6 智能输送系统 套 1 700 国产
7 厂房改造及设备安装等工程费用 675
合 计 3,675
5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。
6、效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入 26,903 万元，利税总
额 6,095 万元，其中利润总额 3,751 万元。项目投资收益率为 62.02%，税后财务
内部收益率为 58.69%，静态税后投资回收期为 2.41 年（含建设期 1 年）。
三、本次投资对公司的影响
上述项目的实施，进一步提升公司产品供应能力，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。
四、存在的风险及应对措施
本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。
公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-009
黄山永新股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2021 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第七届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会
计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计
业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总
额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：高平，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过洁雅股份、神剑股份等 2 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游等 3 家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：唐保凤，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过永新股份 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁瑛，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1993 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过永新股份、安纳达、长信科技、联动属具等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人高平、签字注册会计师徐林以及唐保凤、项目质量控制复核人梁瑛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 75 万元，较上期审计费用增长 2.74%。
本期内控审计费用为 25 万元，与上期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
1）事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执
业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
2）独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十四次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、公司审计委员会 2022 年第一次会议决议；
4、独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-007
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2022
年 2 月 14 日以传真的形式发出会议通知，2022 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为： 公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相
关要求。
公司董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
2021 年度薪酬的议案》；
根据公司 2021 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2021 年度奖金共计 172.44 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（元） 姓名 金额（元）
江文斌 70,000.00 汪学文 665,400.00
吴昌祺 45,000.00 汪云辉 575,000.00
许立杰 369,000.00
总 计 1,724,400.00
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买短期理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-24] (002014)永新股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-005
黄山永新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2022年2月23日下午2:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 320,077,263
股，占公司股份总数的 62.2698%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代表有表决权股份 197,533,968 股，占公司股份总数的 38.4295%；参加网络投票的
股东 7 名，代表有表决权股份 122,543,295 股，占公司股份总数的 23.8403%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、《关于补选独立董事的议案》，会议以累积投票制选举林钟高先生、黄攸立先生为公司第七届董事会的独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：得票数 320,030,465 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；其中中小投资者表决情况为：得票数 641,518 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.2011%。
（2）选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：得票数 320,030,466 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；其中中小投资者表决情况为：得票数 641,519 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.2012%。
2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 320,032,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%；反对 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意 643,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4623％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3487％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.1890％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-18] (002014)永新股份:关于持股5%以上股东部分股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-004
黄山永新股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日接到股东奥瑞
金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控 占其及
股 股股东或 本次 一致行 占公司 是否 质
东 第一大股 解除质押 动人所 总股本 为限 起始日 解除 权
名 东及其一 股份数量 持股份 比例 售股 日期 人
称 致行动人 （股） 比例 （%）
（%）
奥 2021 年 1 2022 年 招商银行
瑞 否 37,358,937 30.50 7.27 否 月 8 日 2 月 15 股份有限
金 日 公司
二、本次质押基本情况
是否为控 占其及
股 股股东或 本次 一致行 占公司 是否 是否 质押 质
东 第一大股 质押 动人所 总股本 为限 为补 起始 质押到 质权 押
名 东及其一 数量（股） 持股份 比例 售股 充质 日 期日 人 用
称 致行动人 比例 % 押 途
（%）
至质权 招商 自
奥 2022 人申请 银行 身
瑞 否 37,358,937 30.50 7.27 否 否 年 2 解除质 股份 生
金 月16 押之日 有限 产
日 止 公司 经
营
本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
三、累计质押情况
截止本公告日，奥瑞金及下属子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“包装容器”）、湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北制罐”）所持股份质押具体情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
累计质押 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 数量 持股份 总股本
名称 （股） 例（%） （股） 比例 比例 已质押 未质押
（%） （%） 股份限 占已质 股份限 占未质
售和冻 押股份 售和冻 押股份
结数量 比例 结数量 比例
奥瑞 113,315,201 22.05 113,308,937 99.99 22.04 无 无 无 无
金
包装 8,452,594 1.64 8,450,000 99.97 1.64 无 无 无 无
容器
湖北 728,700 0.14 700,000 96.06 0.14 无 无 无 无
制罐
合计 122,496,495 23.83 122,458,937 99.97 23.82 无 无 无 无
四、备查文件
1、奥瑞金科技股份有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-19] (002014)永新股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-003
黄山永新股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议决定于2022年2月23日（星期三）在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月23日（星期三）下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月17日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选独立董事的议案》
1.1 选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，内容详见2022
年 1 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次临时股东大会审议议案1将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次临时股东大会审议的议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1为等额选举
1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累计投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年2月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永
新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
如：选举非独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 23 日 9:15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、备查文件
公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下：
提案 备注：该列打
编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举林钟高先生为公司第七届董事会独 √
立董事
1.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独 √
立董事
非累积投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人
[2022-01-19] (002014)永新股份:第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-002
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会
议于 2022 年 1 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 1 月 18 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名
独立董事候选人的议案》。
同意提名林钟高先生、黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人的简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议并以累计投票方式选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2022 年 1 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对本次会议相关议案发表的独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
附件：候选人简历
林钟高：男，1960 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。安徽工业大学“会计学”二级教授，享受国务院“政府特殊津贴”，“会计学”安徽省级重点学科、省级特色专业、省级教学团队带头人，安徽工业大学《公司治理与公司会计》科研创新团队带头人。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国商业会计学会常务理事及学术部副主任委员、中国会计教育专业指导委员会委员、中国内部控制研究中心学术委员会委员、中国管理科学与工程学会常务理事、国内多个学术刊物的匿名审稿人、国家自然科学基金匿名涵评专家和国家社科基金结项评审专家。现任中钢天源（002057）独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。
黄攸立：男，1955 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国科技大学管理学院副教授。兼任阳光电源人力资源管理顾问，安徽省人力资源管理协会顾问。主编完成《人力资源管理》（该书系“十二五”国家重点图书出版规划项目、中国科学技术大学精品教材），出版《漫画管理原理》、《中国望诊》等著作，撰写的案例曾获全国百篇优秀管理案例，公开发表的学术论文 50 余篇，曾任永新股份独立董事。现任东华科技（002140）、新力金融（600318）、江淮汽车（600418）、黄山科宏独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国 证监会及 其他有关 部门的处 罚和深圳 证券交易 所惩戒。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。
[2022-01-11] (002014)永新股份:关于独立董事任期期满辞职的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-001
黄山永新股份有限公司
关于独立董事任期期满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王斌先生、陈结淼先生递交的辞职报告，王斌先生、陈结淼先生因连续担任公司独立董事满 6年，故根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关独立董事“连任时间不得超过 6 年”的相关规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事及担任的公司各董事会专门委员会委员等职务。辞职后，王斌先生、陈结淼先生不再担任公司任何职务。
鉴于王斌先生、陈结淼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王斌先生、陈结淼先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王斌先生、陈结淼先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。
王斌先生、陈结淼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对王斌先生、陈结淼先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-23] (002014)永新股份:关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-032
黄山永新股份有限公司
关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司永新股份（黄山）
包装有限公司（以下简称“永新包装”）于近日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号：GR202134000167，发证时间：2021 年 9 月 18 日，有效期：三年。
根据国家有关规定，永新包装自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2021年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-11-19] (002014)永新股份:关于持股5%以上股东股权质押的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-031
黄山永新股份有限公司
关于持股 5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日接到股东奥
瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、本次质押的基本情况
是否为 占其及
控股股 本次 一致行 占公司 是否 质
股东 东或第 质押 动人所 总股本 是否 为补 质押 质押到 质权 押
名称 一大股 数量 持股份 比例 为限 充质 起始 期日 人 用
东及其 （股） 比例 （%） 售股 押 日 途
一致行 （%）
动人
交通 自
2021 至质权 银行 身
奥瑞 年 11 人申请 股份 生
金 否 12,000,000 9.80 2.33 否 否 月 17 解除质 有限 产
日 押之日 公司 经
止 咸宁 营
分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，奥瑞金及下属子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“包装容器”）、湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北制罐”）合计持有公司股份 122,496,495 股，占公司总股本的 23.83%。本次质押后，累计质押数为122,458,937 股，占其所持永新股份总数的 99.97%，占公司总股本的 23.82%。具体情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
累计质押 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 数量 持股份 总股本
名称 （股） 例（%） （股） 比例 比例 已质押 未质押
（%） （%） 股份限 占已质 股份限 占未质
售和冻 押股份 售和冻 押股份
结数量 比例 结数量 比例
奥瑞 113,315,201 22.05 113,308,937 99.99 22.04 无 - 无 -
金
包装 8,452,594 1.64 8,450,000 99.97 1.64 无 - 无 -
容器
湖北 728,700 0.14 700,000 96.06 0.14 无 - 无 -
制罐
合计 122,496,495 23.83 122,458,937 99.97 23.82 无 - 无 -
三、备查文件
1、奥瑞金科技股份有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年十一月十九日
[2021-10-22] (002014)永新股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 3.9229元
加权平均净资产收益率: 11.14%
营业总收入: 21.34亿元
归属于母公司的净利润: 2.14亿元
[2021-09-22] (002014)永新股份:关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-029
黄山永新股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解
除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 9 月 24 日。
2、本次解除限售上市流通的限制性股票数量为 312万股，占公司目前总股
本比例为 0.607%。
3、本次解除限制性股票事项与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划”》）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。具体情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
6、2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施 2020 年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为 3.94 元/股。
7、2021 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届
监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，同意为符合解除限售条件的 12 名激励对象解除限售股份数量 312 万股。
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-024.董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-024
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会
议于 2021 年 9 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 9 月 15 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。
2、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》。
3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-025.监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-025
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会
议于 2021 年 9 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 9 月 15 日
以通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成，符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。
2、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形；本次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司为 12 名激励对象办理第一个解除限售期的 312 万股限制性股票的解除限售手续。
3、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次担保行为是为满足全资子公司的投资发展需求，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东权益的情形。同意为全资子公司提供担保。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-027.关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-027
黄山永新股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成
就，本次符合解除限售条件的激励对象共 12 名，可解除限售的限制性股票数量为 312 万股，占公司总股本比例为 0.607%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
3、本次解除限制性股票事项与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划”》）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。具体情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
6、2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施 2020 年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为 3.94 元/股。
二、2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况
说明
（一）本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
本激励计划授予的限制性股票自首次授予登记完成之日起满 12 个月后，应在未来 36 个月内分三次解除限售。解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
解除限售期 解除限售时间 解除限售
比例
第一个 自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后 30%
一个交易日当日止
第二个 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后 30%
一个交易日当日止
第三个 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后 40%
一个交易日当日止
公司 2020 年限制性股票的授予日为 2020 年 8 月 5 日，授予的限制性股票上
市日期为 2020 年 9 月 15 日，至 2021 年 9 月 15 日，公司 2020 年限制性股票激
励计划的第一个解除限售期已经届满，公司董事会将按上述可解除限售数量比例（30%即 312 万股）办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项。
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件进行了审查，具体情况如下：
序号 解除限售条件 是否满足解除限售条件说明
1 公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满足解除
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 限售条件。
或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开
承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 激励对象未发生前述情形，满足
2 解除限售条件。
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
依据容诚会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 出 具 的 容 诚 审 字
[2021]230Z0060 号《审计报告》，
公司 2019 年归属于上市公司股
第一个解除限售期业绩考核目标：以 2019 年净利润值为基数， 东的净利润为 269,116,549.45
2020 年净利润增长率不低于 13.00%。（上述“净利润”、“净利 元；2020 年归属于上市公司股东
3 润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次 的净利润为 303,032,141.63 元，
及其他股权激励计划、员工持股计划股份支付费用影响的数值 剔除本次限制性股票激励计划
作为计算依据。） 及其他员工持股计划在 2020 年
归属于上市公司应分摊的股份
支付费用影响数 26,985,108.91
元后，2020 年净利润增长率为
22.63%，完成业绩考核目标。
个人绩效考核要求：激励对象的个人绩效考核按照公司现行薪
酬与考核的相关规定组织实施，激励对象当年实际可解除限售 经考核，12 名激励对象 2020 年
4 的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比
度个人考核结果为优秀或良好。
例依据激励对象个人绩效考核结果，划分为优秀、良好、合格、
不合格四挡，分别对应不同的解除限售比例，具体如下：
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人解除限售比例 100% 80% 0
若当年度公司业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。
若当年度公司业绩考核达标，激励对象考核当年不能解除限售
的限制性股票，由公司回购注销。
综上所述，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照相关规定为本次限制性股票激励对象办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。
三、2020 年限制性股票激
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-026.关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-026
黄山永新股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一个解锁期
解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
1、公司分别于 2020 年 6 月 19 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届
监事会第四次会议、于 2020 年 7 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，详细内容见刊登在 2020 年 6 月 20 日、2020 年 7 月
11 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2、2020 年 8 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票
720 万股已于 2020 年 8 月 24 日通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第
一期员工持股计划”专户，过户股数 720 万股，占公司总股本的比例为 1.43%，
详细内容见刊登在 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
3、2020 年 8 月 31 日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通
过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员
工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，详细内容见刊登在 2020 年
9 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
二、员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况
1、员工持股计划的锁定期限
本计划的持股期限自公司公告最后一笔标的股票登记至本期持股计划名下起算，员工持股期限的前 12 个月为锁定期。锁定期内，本计划不得卖出所持有的公司股票。锁定期满后，本计划所持股票分二批解锁，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认
书》，2020 年 8 月 24 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 720 万股通
过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，截止 2021
年 9 月 15 日，锁定期限已满 12 个月，第一批可解锁股票数量为 360 万股（720
万股*50%）。
2、员工持股计划的绩效条件
1）公司业绩考核要求
本员工持股计划的公司业绩考核年度为 2020-2021 年二个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以2019年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于13.00%
第二个解锁期 以2019年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于27.69%
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次员工持股计划及其他员工持股计划、股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z0060号《审计报告》，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 269,116,549.45元；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 303,032,141.63 元，剔除本次员工持股计划及其他股权激励计划在 2020 年归属于上市公司应分摊的股份支付费用影
响的数值为 26,985,108.91 元，业绩指标完成情况如下：
【（303,032,141.63+26,985,108.91）/269,116,549.45-1】*100%=22.63%>13%
第一个解锁期业绩考核指标达标。
2）个人绩效考核
持有人个人绩效每年由公司人力资源部门负责按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，从工作业绩、管理者素质（含忠诚敬业度、专业能力、执行力、学习力及道德操守等）等方面予以全方位考核评分，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡。根据持有个人绩效考核结果，分别对应其持有份额解锁后可享有权益的比例。具体如下：
考核得分 90分以上 80～90 60～79 60分以下
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人实际享有比例 100% 80% 0
若当年度公司业绩考核达标，持有人当年实际可享有计划权益的额度＝持有人当年持有的解锁额度×个人实际享有比例。
若当年度公司业绩考核达标，持有人当年实际享有计划权益的额度与其持有的计划权益份额之间的差额部分，由管理委员会收回，公司返还该持有人对应原始出资金额。
经审核，公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期持有人个人层面考核结果均为良好及以上，持有人全额享有该解锁期对应份额的权益。
三、相关意见
1、独立董事意见
独立董事对公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况发表独立意见如下：根据公司 2020 年业绩情况，公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期公司 2020 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成，符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规
定，解锁程序合法、有效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议
2、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的独立意见
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-028.关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-028
黄山永新股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会
议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在 2022 年 12 月 31 日
前，为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（简称“黄山包装”）提供不超过1 亿元人民币担保额度，相关信息如下：
担保额度
被担保方
担保方持 截止目前 本次新增 占公司最
最近一期 是否关联
担保方 被担保方 股比例 担保余额 担保额度 近一期审
资产负债 担保
（%） （万元） （万元） 计净资产
率（%）
比例（%）
公司 黄山包装 100 14.40 0 10,000.00 5.02 否
上述担保额度为公司预计的该期间内对黄山包装提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限以黄山包装根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
名 称：永新股份（黄山）包装有限公司
注册地址：黄山经济开发区梅林大道 99 号
法定代表人：孙毅
注册资本：陆仟万圆整
经营范围：塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效许可证经营）。
2、与本公司的关系
黄山包装为公司的全资子公司，公司持有其 100％股权。
3、截止 2021 年 6 月 30 日，黄山包装资产总额 62,028.04 万元，负债总额
8,934.50 万元，所有者权益 53,093.53 万元，资产负债率 14.40%。
三、董事会意见
公司为全资子公司黄山包装提供的担保是为满足其投资项目建设，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保后，上市公司为全资子公司提供的担保额度累计为 40,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.09%。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-07-30] (002014)永新股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-022
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2021
年 7 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 7 月 29 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》。
《公司 2021 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘
要刊登在 2021 年 7 月 30 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于建设
<有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目>的议案》。
为全面解决有机废气排放对大气污染，有效控制 VOCs 的排放，同意投入 3,000
万元建设有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目，项目经董事会批准后由公司总经理负责组织实施，在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度，
履行必要的相关前置审批或备案程序，以确保合法合规。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (002014)永新股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 3.6637元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 13.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.26亿元
[2021-05-14] (002014)永新股份:关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-021
黄山永新股份有限公司
关于参加安徽辖区上市公司 2021 年
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，使广大投资者能更全面、更深入地了解公司情况，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月18日下午14:00 -17:30参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“安徽上市公司高质量发展在行动”的安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采
取 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 路 演 天 下 ” 网 上 平 台
http://rs.p5w.net/进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长孙毅先生、董事会秘书唐永亮先生等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二 O 二一年五月十四日
[2021-04-20] (002014)永新股份:关于调整限制性股票回购价格的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-020
黄山永新股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
二、本次调整限制性股票回购价格情况说明
（一）本次限制性股票回购价格调整事由
公司于 2021 年 3 月 2 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于
2020 年度利润分配的方案》，以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）
后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。前述事项于 2021 年 4 月 14 日实
施完毕，详见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度权益
分派实施公告》。
（二）本次限制性股票回购价格调整方法
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销
原则”中“一、回购价格的调整方法”规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。回购价格的调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价
格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n 为配股的比例（即配
股的股数与配股前公司总股本的比例）
3、缩股：P＝P0÷n
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价
格；n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为 n股股票）。
4、派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下，回购价格不进行调整。
（三）本次限制性股票回购价格调整结果
综上所述，公司对限制性股票回购价格作如下调整：
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后限制性股票回购价格 P=4.44-0.50=3.94 元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次调整限制性股票回购价格事项发表独立意见如下：
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 14 日实施完毕，即以
扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 4.44 元/股调整为 3.94 元/股。
（二）监事会核查意见
公司监事会对调整限制性股票激励回购价格事宜进行了核查，认为：
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 14 日实施完毕，即以
扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 4.44 元/股调整为 3.94 元/股。公司本次对2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。
（三）法律意见书的结论意见
本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的程序、价格符合《管理办法》《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议
2、公司第七届监事会第九次（临时）会议决议
3、独立董事关于调整限制性股票回购价格的独立意见
4、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划之回购价格调整相关事宜的法律意见书
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:一季报监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-018
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以通讯表决的
方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格的议案》。
经核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月
14 日实施完毕，即以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本
510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将2020年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由4.44元/股调整为3.94元/股。
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:一季报董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-017
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》。
报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在 2021 年 4
月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2021 年 4 月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 3.5162元
加权平均净资产收益率: 3.14%
营业总收入: 7.23亿元
归属于母公司的净利润: 6095.38万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-25] (002014)永新股份:2021年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.63元
每股净资产: 4.1412元
加权平均净资产收益率: 15.9%
营业总收入: 30.24亿元
归属于母公司的净利润: 3.16亿元
[2022-02-25] (002014)永新股份:日常关联交易预计公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-010
黄山永新股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟与关联方黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称“黄山三夏”）、黄山市华兴商务管理有限公司（以下简称“华兴商务”）、黄山天马铝业有限公司（以下简称“天马铝业”）、 黄山中泽新材料有限公司（以下简称“黄山中泽”）、 黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）达成日常关联交易，预计总金额不超过10,000万元，2021年度公司与上述关联方实际发生总金额为7,849.22万元。
该日常关联交易事项经2022年2月24日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、华兴商务、天马铝业、黄山中泽、黄山源点受同一关联人控制，预计交易总额10,000万元，高于3,000万元但未达到公司最近一期经审计净资产值的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 额或预计金 已发生金额 金额
价原则 额
向关联人采 黄山精工 版辊 公允 2,800.00 149.34 2,508.90
购原材料、 黄山三夏 设备及服务 公允 800.00 1.95 202.80
设备 天马铝业 油墨桶 公允 430.00 16.95 429.78
黄山中泽 树脂材料 公允 3,000.00 324.70 2,870.68
黄山源点 缠绕膜、PE 膜 公允 2,200.00 17.40 396.78
向关联人销
售产品、废 黄山精工 油墨、废旧版辊 公允 130.00 0.54 110.92
品
接受关联人 华兴商务 综合服务 公允
提供的劳务 400.00 28.30 429.78
接受关联人 黄山源点 原材料 公允
采购委托 240.00 40.65 899.58
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 额与预计 披露日期
别 金额差异 及索引
（%）
黄山精工 版辊 2,508.90 2,500.00 0.36
向关联人采 黄山三夏 设备及服务 202.80 500.00 -59.44
购原材料、 天马铝业 油墨桶
设备 429.78 400.00 7.44
黄山中泽 树脂材料 2,870.68 3,200.00 -10.29 2021-02-09
黄山源点 辅料 396.78 200.00 98.39 披 露 于 巨
向关联人销 潮资讯网，
售产品、废 黄山精工 油墨、废旧版辊 公告编号：
110.92 100.00 10.92
品 2021-007
接受关联人 华兴商务 综合服务
提供的劳务 429.78 500.00 -14.04
接受关联人 黄山源点 原材料
采购委托 899.58 1,000.00 -10.04
合计 7,849.22 8,400.00 -6.56
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用） -
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用） -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
1）黄山精工成立于 1999 年 1 月，注册资本 3,500 万元人民币，法定代表人为
李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 8 号，主要生产和
销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山精工总资产为 11,685.25 万元，净资产为 7,770.75
万元，营业收入为 15,844.85 万元，净利润为 2,504.52 万元。（未经审计）
2）华兴商务成立于 2002 年 2 月，注册资本 50 万元人民币，法定代表人为胡
新苗，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，主要经营物业管理、房屋租赁、维修；民用水电安装；餐饮服务，内保服务，绿化服务，保洁服务，化工技术咨询服务；烟零售，日用百货，副食品销售。
截止 2021 年 12 月 31 日，华兴商务总资产为 211.91 万元，净资产 115.89 万元，
营业收入为 723.12 万元，净利润为 22.53 万元。（未经审计）
3）黄山三夏成立于 2014 年 05 月，注册资本 916 万元人民币，法定代表人为
鲍祖本，法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路 51 号，主要经营生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备；生产电子加速器及相关应用设备；对销售后的产品进行维修服务；研究和发展新产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营、指定经营和限定经营的商品和技术除外）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山三夏总资产为 2,266.29 万元，净资产 1,101.61
万元，营业收入为 2,041.80 万元，净利润为-197.50 万元。（未经审计）
4）天马铝业成立于 2007 年 07 月，注册资本 2,500 万元人民币，法定代表人
为孙毅，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区，主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器，化工原材料销售（不含危险化学品）。
截止 2021 年 12 月 31 日，天马铝业总资产为 10,724.80 万元，净资产 3,484.94
万元，营业收入为 20,056.93 万元，净利润为 533.12 万元。（未经审计）
5）黄山中泽成立于 2013 年 12 月，注册资本 789.47 万元人民币，法定代表人
为方向宏，法定住所为安徽省黄山市徽州区循环园紫金路南侧、黄山神剑东侧，主要经营高分子材料、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、无溶剂树脂、水性树脂、涂料、黏合剂、助剂研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山中泽总资产为 6,794.76 万元，净资产 3,248.69
万元，营业收入为 12,389.59 万元，净利润为 139.78 万元。（未经审计）
6）黄山源点成立于 2017 年 10 月，注册资本 9,000 万元人民币，法定代表人
为鲍祖本，法定住所为黄山市徽州区城北工业园永兴一路 46 号，主要经营研发、生产、销售：塑料新材料及新产品，包装装潢（含印刷）。
截止 2021 年 12 月 31 日，黄山源点总资产为 16,185.32 万元，净资产 10,102.54
万元，营业收入为 26,217.19 万元，净利润为 1,200.84 万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系
黄山永佳集团股份有限公司（以下简称“永佳集团”）分别持有黄山精工 39%股权、持有华兴商务 100%股权、持有天马铝业 60%股权、持有黄山三夏 20%股权、持有黄山源点 70%股权；持有黄山华惠科技有限公司 50.1%股权，而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽 58.26%股权，并均将上述公司纳入合并报表范围。
黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司（持51%的股权），黄山三夏第一大股东为黄山金诺机械有限公司（持 50%的
[2022-02-25] (002014)永新股份:年度股东大会通知
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-013
黄山永新股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2022年3月18日（星期五）在公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年3月18日（星期五）下午3:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2022年3月 18 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年3月14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码如下表：
备注
议案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2021 年度利润分配的方案 √
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案 √
6.00 公司 2021 年年度报告及其摘要 √
7.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议审
议通过，内容详见2022年2月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次股东大会提案 4 是提案 9 生效的前提条件，即提案 4 表决通过是提案 9
生效的前提。
本次股东大会提案 9 若生效，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会提案 4 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年3月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日 9:15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2021 年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司 2021 年度
股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2021 年度利润分配的方案 √
5.00 关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案 √
6.00 公司 2021 年年度报告及其摘要 √
7.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 √
8.00 关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
[2022-02-25] (002014)永新股份:董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-006
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022
年 2 月 14 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 2 月 24 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、洪海洲先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事杨靖超先生、陈基华先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议，《2021 年度董事会工作报告》详
细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。
《2021 年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现
净利润 229,694,338.26 元，加年初未分配利润 565,683,699.57 元，减去 2021 年度
提取盈余公积 12,484,045.90 元，减去已分配 2020 年红利 255,204,944.50 元，截止
2021 年 12 月 31 日可供分配的利润 527,689,047.43 元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2021 年度利润分配预案为：
以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 255,204,944.50 元，剩余未分配利润 272,484,102.93 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 股为
基数，以盈余公积转增股本，每 10 股转增 2 股。转增后，公司盈余公积剩余154,926,384 元，股本增加至 616,098,702 股。
公司 2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2022]230Z0322 号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2021 年度薪酬共计 839.68 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（万元） 姓名 金额（万元）
孙 毅 195.35 洪海洲 0
周 原 11.75 沈 陶 11.75
鲍祖本 195.35 王 冬 11.75
高敏坚 11.75 吴旭峰 108.00
潘 健 130.55 唐永亮 54.48
方 洲 108.95
总计 839.68
本议案董事薪酬需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司日常关联交易预计公告》。
十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2022 年 2 月
25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。
十一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于项
目投资的议案》。
详细内容见刊登在 2022 年 2 月 25 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于项目投资的公告》。
十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于固
定资产处置的议案》。
同意授权总经理对落后产能淘汰以及技术升级改造拆除的部分有使用价值的机器设备予以出售处置，预计出售价格不低于账面净值，该部分机器设备剩余账面净值 653.85 万元。
十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选林钟高先生、黄攸立先生为第七届董事会审计委员会委员，其中：林钟高先生任主任委员；补选黄攸立先生为第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。任期与第七届董事会一致。
调整后审计委员会和提名、薪酬与考核委员会人员情况如下：
1、审计委员会
主任委员：林钟高先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、王冬先生
2、提名、薪酬与考核委员会
主任委员：崔鹏先生（独立董事）
委员：黄攸立先生（独立董事）、杨靖超先生（独立董事）、孙毅先生、周原先生、潘健先生
十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
《 公 司 章 程 》 全 文 及 修 订 对 照 表 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室召开公司 2021 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见 2022 年 2 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见 2022 年 2 月 25 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于举办2021年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-014
黄山永新股份有限公司
关于举办 2021 年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及其摘要已于2022年2月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年3月10日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭峰先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月9日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二O二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-011
黄山永新股份有限公司
关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计余额不超过 20,000 万元人民币，额度内可滚动操作。
4、投资主体：本公司
5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。公司财务中心负责具体操作。
8、本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：同意公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。
2、监事会意见
监事会对以自有闲置资金购买短期理财产品事宜进行了审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买短期理财产品事宜。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于项目投资的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-012
黄山永新股份有限公司
关于项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步优化公司的资产配置，提高生产效能，满足多样化、差异化的市场需求，促进产品结构调整，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。
2、本次投资事项无需提交股东大会审批。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）公司投资建设《年产 4000 吨软包装材料生产线技术改造项目》：
1、项目性质：技术改造
2、建设内容：利用公司已有标准洁净化厂房和仓库及公共辅助工程，进口
2 台高速凹版印刷机（淘汰已过使用年限的 2 台九色凹版印刷机），新增 8 台制
袋机，建成后，形成新增年产 4000 吨彩印复合软包装材料生产能力。
3、建设周期：12 个月
4、投资估算：项目计划投入 3,200 万元，其中：建设投资 3,200 万元。
序号 设备名称 单位 数量 金额 备注
（万元）
1 高速凹版印刷机 台 2 2,650 进口
2 制袋机 台 8 550 国产或进口
合 计 10 3,200
5、资金落实：项目所需资金由公司自筹解决。
6、效益分析：项目建成达产后，预计年实现新增销售收入 10,619 万元，利
税总额 2,183 万元，其中：利润总额 1,371 万元；投资利润率 34.28%，税后财务
内部收益率为 35.79%，静态税后投资回收期为 4.35 年（含建设期 1 年）。
（二）永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）投资建设《年产 8000 吨新型复合片材生产线技改项目》：
1、项目性质：新建
2、建设内容：利用黄山包装已建成厂房净化改造，购置多层共挤片材生产
线 2 条，无溶剂复合设备 2 台、分切机 6 台，品检机 2 台、智能输送系统 1 套；
配套水电系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，形成年产 8000 吨高阻隔复合片材生产能力。
3、建设周期：12 个月
4、投资估算：项目计划投入 3,675 万元，其中：建设投资 3,675 万元。
序号 设备名称 单位 数量 金额（万元） 备注
1 多层共挤片材生产线 条 2 910 进口或国产
2 无溶剂复合机 台 2 540 国产
3 分切机 台 6 580 进口或国产
4 品检机 台 2 90 国产
5 水电系统、空调空压机、冷却机 台 若干 180 国产
组等辅助设备
6 智能输送系统 套 1 700 国产
7 厂房改造及设备安装等工程费用 675
合 计 3,675
5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。
6、效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入 26,903 万元，利税总
额 6,095 万元，其中利润总额 3,751 万元。项目投资收益率为 62.02%，税后财务
内部收益率为 58.69%，静态税后投资回收期为 2.41 年（含建设期 1 年）。
三、本次投资对公司的影响
上述项目的实施，进一步提升公司产品供应能力，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。
四、存在的风险及应对措施
本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。
公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-009
黄山永新股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2021 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开第七届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会
计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计
业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总
额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：高平，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过洁雅股份、神剑股份等 2 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游等 3 家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：唐保凤，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为永新股份提供审计服务；近三年签署过永新股份 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁瑛，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1993 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过永新股份、安纳达、长信科技、联动属具等上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人高平、签字注册会计师徐林以及唐保凤、项目质量控制复核人梁瑛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 75 万元，较上期审计费用增长 2.74%。
本期内控审计费用为 25 万元，与上期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
1）事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执
业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
2）独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十四次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、公司审计委员会 2022 年第一次会议决议；
4、独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-25] (002014)永新股份:监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-007
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2022
年 2 月 14 日以传真的形式发出会议通知，2022 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为： 公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相
关要求。
公司董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
2021 年度薪酬的议案》；
根据公司 2021 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2021 年度奖金共计 172.44 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（元） 姓名 金额（元）
江文斌 70,000.00 汪学文 665,400.00
吴昌祺 45,000.00 汪云辉 575,000.00
许立杰 369,000.00
总 计 1,724,400.00
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买短期理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-24] (002014)永新股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-005
黄山永新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2022年2月23日下午2:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份 320,077,263
股，占公司股份总数的 62.2698%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代表有表决权股份 197,533,968 股，占公司股份总数的 38.4295%；参加网络投票的
股东 7 名，代表有表决权股份 122,543,295 股，占公司股份总数的 23.8403%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、《关于补选独立董事的议案》，会议以累积投票制选举林钟高先生、黄攸立先生为公司第七届董事会的独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：得票数 320,030,465 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；其中中小投资者表决情况为：得票数 641,518 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.2011%。
（2）选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：得票数 320,030,466 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9854%；其中中小投资者表决情况为：得票数 641,519 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 93.2012%。
2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 320,032,263 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%；反对 2,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意 643,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4623％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3487％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的6.1890％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二二年二月二十四日
[2022-02-18] (002014)永新股份:关于持股5%以上股东部分股权解除质押及再质押的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-004
黄山永新股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日接到股东奥瑞
金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控 占其及
股 股股东或 本次 一致行 占公司 是否 质
东 第一大股 解除质押 动人所 总股本 为限 起始日 解除 权
名 东及其一 股份数量 持股份 比例 售股 日期 人
称 致行动人 （股） 比例 （%）
（%）
奥 2021 年 1 2022 年 招商银行
瑞 否 37,358,937 30.50 7.27 否 月 8 日 2 月 15 股份有限
金 日 公司
二、本次质押基本情况
是否为控 占其及
股 股股东或 本次 一致行 占公司 是否 是否 质押 质
东 第一大股 质押 动人所 总股本 为限 为补 起始 质押到 质权 押
名 东及其一 数量（股） 持股份 比例 售股 充质 日 期日 人 用
称 致行动人 比例 % 押 途
（%）
至质权 招商 自
奥 2022 人申请 银行 身
瑞 否 37,358,937 30.50 7.27 否 否 年 2 解除质 股份 生
金 月16 押之日 有限 产
日 止 公司 经
营
本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
三、累计质押情况
截止本公告日，奥瑞金及下属子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“包装容器”）、湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北制罐”）所持股份质押具体情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
累计质押 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 数量 持股份 总股本
名称 （股） 例（%） （股） 比例 比例 已质押 未质押
（%） （%） 股份限 占已质 股份限 占未质
售和冻 押股份 售和冻 押股份
结数量 比例 结数量 比例
奥瑞 113,315,201 22.05 113,308,937 99.99 22.04 无 无 无 无
金
包装 8,452,594 1.64 8,450,000 99.97 1.64 无 无 无 无
容器
湖北 728,700 0.14 700,000 96.06 0.14 无 无 无 无
制罐
合计 122,496,495 23.83 122,458,937 99.97 23.82 无 无 无 无
四、备查文件
1、奥瑞金科技股份有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-19] (002014)永新股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-003
黄山永新股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议决定于2022年2月23日（星期三）在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月23日（星期三）下午2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月17日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选独立董事的议案》
1.1 选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，内容详见2022
年 1 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本次临时股东大会审议议案1将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次临时股东大会审议的议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1为等额选举
1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举林钟高先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累计投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2022年2月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永
新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
如：选举非独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 23 日 9:15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、备查文件
公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下：
提案 备注：该列打
编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举林钟高先生为公司第七届董事会独 √
立董事
1.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独 √
立董事
非累积投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人
[2022-01-19] (002014)永新股份:第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-002
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会
议于 2022 年 1 月 13 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 1 月 18 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名
独立董事候选人的议案》。
同意提名林钟高先生、黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人的简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议并以累计投票方式选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见 2022 年 1 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对本次会议相关议案发表的独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
附件：候选人简历
林钟高：男，1960 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。安徽工业大学“会计学”二级教授，享受国务院“政府特殊津贴”，“会计学”安徽省级重点学科、省级特色专业、省级教学团队带头人，安徽工业大学《公司治理与公司会计》科研创新团队带头人。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国商业会计学会常务理事及学术部副主任委员、中国会计教育专业指导委员会委员、中国内部控制研究中心学术委员会委员、中国管理科学与工程学会常务理事、国内多个学术刊物的匿名审稿人、国家自然科学基金匿名涵评专家和国家社科基金结项评审专家。现任中钢天源（002057）独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。
黄攸立：男，1955 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国科技大学管理学院副教授。兼任阳光电源人力资源管理顾问，安徽省人力资源管理协会顾问。主编完成《人力资源管理》（该书系“十二五”国家重点图书出版规划项目、中国科学技术大学精品教材），出版《漫画管理原理》、《中国望诊》等著作，撰写的案例曾获全国百篇优秀管理案例，公开发表的学术论文 50 余篇，曾任永新股份独立董事。现任东华科技（002140）、新力金融（600318）、江淮汽车（600418）、黄山科宏独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国 证监会及 其他有关 部门的处 罚和深圳 证券交易 所惩戒。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为独立董事的情形。
[2022-01-11] (002014)永新股份:关于独立董事任期期满辞职的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-001
黄山永新股份有限公司
关于独立董事任期期满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王斌先生、陈结淼先生递交的辞职报告，王斌先生、陈结淼先生因连续担任公司独立董事满 6年，故根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关独立董事“连任时间不得超过 6 年”的相关规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事及担任的公司各董事会专门委员会委员等职务。辞职后，王斌先生、陈结淼先生不再担任公司任何职务。
鉴于王斌先生、陈结淼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王斌先生、陈结淼先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王斌先生、陈结淼先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。
王斌先生、陈结淼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对王斌先生、陈结淼先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-23] (002014)永新股份:关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-032
黄山永新股份有限公司
关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司永新股份（黄山）
包装有限公司（以下简称“永新包装”）于近日收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号：GR202134000167，发证时间：2021 年 9 月 18 日，有效期：三年。
根据国家有关规定，永新包装自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2021年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-11-19] (002014)永新股份:关于持股5%以上股东股权质押的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-031
黄山永新股份有限公司
关于持股 5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日接到股东奥
瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉其对所持公司的部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、本次质押的基本情况
是否为 占其及
控股股 本次 一致行 占公司 是否 质
股东 东或第 质押 动人所 总股本 是否 为补 质押 质押到 质权 押
名称 一大股 数量 持股份 比例 为限 充质 起始 期日 人 用
东及其 （股） 比例 （%） 售股 押 日 途
一致行 （%）
动人
交通 自
2021 至质权 银行 身
奥瑞 年 11 人申请 股份 生
金 否 12,000,000 9.80 2.33 否 否 月 17 解除质 有限 产
日 押之日 公司 经
止 咸宁 营
分行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，奥瑞金及下属子公司北京奥瑞金包装容器有限公司（以下简称“包装容器”）、湖北奥瑞金制罐有限公司（以下简称“湖北制罐”）合计持有公司股份 122,496,495 股，占公司总股本的 23.83%。本次质押后，累计质押数为122,458,937 股，占其所持永新股份总数的 99.97%，占公司总股本的 23.82%。具体情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
累计质押 占其所 占公司
股东 持股数量 持股比 数量 持股份 总股本
名称 （股） 例（%） （股） 比例 比例 已质押 未质押
（%） （%） 股份限 占已质 股份限 占未质
售和冻 押股份 售和冻 押股份
结数量 比例 结数量 比例
奥瑞 113,315,201 22.05 113,308,937 99.99 22.04 无 - 无 -
金
包装 8,452,594 1.64 8,450,000 99.97 1.64 无 - 无 -
容器
湖北 728,700 0.14 700,000 96.06 0.14 无 - 无 -
制罐
合计 122,496,495 23.83 122,458,937 99.97 23.82 无 - 无 -
三、备查文件
1、奥瑞金科技股份有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年十一月十九日
[2021-10-22] (002014)永新股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 3.9229元
加权平均净资产收益率: 11.14%
营业总收入: 21.34亿元
归属于母公司的净利润: 2.14亿元
[2021-09-22] (002014)永新股份:关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-029
黄山永新股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解
除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 9 月 24 日。
2、本次解除限售上市流通的限制性股票数量为 312万股，占公司目前总股
本比例为 0.607%。
3、本次解除限制性股票事项与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划”》）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。具体情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
6、2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施 2020 年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为 3.94 元/股。
7、2021 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届
监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，同意为符合解除限售条件的 12 名激励对象解除限售股份数量 312 万股。
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-024.董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-024
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会
议于 2021 年 9 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 9 月 15 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。
2、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成的公告》。
3、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
详细内容见刊登在 2021 年 9 月 16 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-025.监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-025
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临时）会
议于 2021 年 9 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 9 月 15 日
以通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成，符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。
2、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形；本次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司为 12 名激励对象办理第一个解除限售期的 312 万股限制性股票的解除限售手续。
3、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次担保行为是为满足全资子公司的投资发展需求，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东权益的情形。同意为全资子公司提供担保。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-027.关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-027
黄山永新股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成
就，本次符合解除限售条件的激励对象共 12 名，可解除限售的限制性股票数量为 312 万股，占公司总股本比例为 0.607%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
3、本次解除限制性股票事项与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划”》）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。具体情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
6、2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施 2020 年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为 3.94 元/股。
二、2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况
说明
（一）本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
本激励计划授予的限制性股票自首次授予登记完成之日起满 12 个月后，应在未来 36 个月内分三次解除限售。解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
解除限售期 解除限售时间 解除限售
比例
第一个 自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后 30%
一个交易日当日止
第二个 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后 30%
一个交易日当日止
第三个 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易
解除限售期 日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后 40%
一个交易日当日止
公司 2020 年限制性股票的授予日为 2020 年 8 月 5 日，授予的限制性股票上
市日期为 2020 年 9 月 15 日，至 2021 年 9 月 15 日，公司 2020 年限制性股票激
励计划的第一个解除限售期已经届满，公司董事会将按上述可解除限售数量比例（30%即 312 万股）办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项。
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明
公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件进行了审查，具体情况如下：
序号 解除限售条件 是否满足解除限售条件说明
1 公司未发生如下任一情形： 公司未发生前述情形，满足解除
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 限售条件。
或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开
承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 激励对象未发生前述情形，满足
2 解除限售条件。
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
依据容诚会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 出 具 的 容 诚 审 字
[2021]230Z0060 号《审计报告》，
公司 2019 年归属于上市公司股
第一个解除限售期业绩考核目标：以 2019 年净利润值为基数， 东的净利润为 269,116,549.45
2020 年净利润增长率不低于 13.00%。（上述“净利润”、“净利 元；2020 年归属于上市公司股东
3 润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次 的净利润为 303,032,141.63 元，
及其他股权激励计划、员工持股计划股份支付费用影响的数值 剔除本次限制性股票激励计划
作为计算依据。） 及其他员工持股计划在 2020 年
归属于上市公司应分摊的股份
支付费用影响数 26,985,108.91
元后，2020 年净利润增长率为
22.63%，完成业绩考核目标。
个人绩效考核要求：激励对象的个人绩效考核按照公司现行薪
酬与考核的相关规定组织实施，激励对象当年实际可解除限售 经考核，12 名激励对象 2020 年
4 的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比
度个人考核结果为优秀或良好。
例依据激励对象个人绩效考核结果，划分为优秀、良好、合格、
不合格四挡，分别对应不同的解除限售比例，具体如下：
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人解除限售比例 100% 80% 0
若当年度公司业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售
额度＝个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。
若当年度公司业绩考核达标，激励对象考核当年不能解除限售
的限制性股票，由公司回购注销。
综上所述，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照相关规定为本次限制性股票激励对象办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。
三、2020 年限制性股票激
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-026.关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-026
黄山永新股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一个解锁期
解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第七
届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
1、公司分别于 2020 年 6 月 19 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届
监事会第四次会议、于 2020 年 7 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，详细内容见刊登在 2020 年 6 月 20 日、2020 年 7 月
11 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2、2020 年 8 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票
720 万股已于 2020 年 8 月 24 日通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第
一期员工持股计划”专户，过户股数 720 万股，占公司总股本的比例为 1.43%，
详细内容见刊登在 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
3、2020 年 8 月 31 日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通
过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员
工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，详细内容见刊登在 2020 年
9 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
二、员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况
1、员工持股计划的锁定期限
本计划的持股期限自公司公告最后一笔标的股票登记至本期持股计划名下起算，员工持股期限的前 12 个月为锁定期。锁定期内，本计划不得卖出所持有的公司股票。锁定期满后，本计划所持股票分二批解锁，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认
书》，2020 年 8 月 24 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 720 万股通
过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，截止 2021
年 9 月 15 日，锁定期限已满 12 个月，第一批可解锁股票数量为 360 万股（720
万股*50%）。
2、员工持股计划的绩效条件
1）公司业绩考核要求
本员工持股计划的公司业绩考核年度为 2020-2021 年二个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以2019年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于13.00%
第二个解锁期 以2019年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于27.69%
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次员工持股计划及其他员工持股计划、股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z0060号《审计报告》，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 269,116,549.45元；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 303,032,141.63 元，剔除本次员工持股计划及其他股权激励计划在 2020 年归属于上市公司应分摊的股份支付费用影
响的数值为 26,985,108.91 元，业绩指标完成情况如下：
【（303,032,141.63+26,985,108.91）/269,116,549.45-1】*100%=22.63%>13%
第一个解锁期业绩考核指标达标。
2）个人绩效考核
持有人个人绩效每年由公司人力资源部门负责按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，从工作业绩、管理者素质（含忠诚敬业度、专业能力、执行力、学习力及道德操守等）等方面予以全方位考核评分，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡。根据持有个人绩效考核结果，分别对应其持有份额解锁后可享有权益的比例。具体如下：
考核得分 90分以上 80～90 60～79 60分以下
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人实际享有比例 100% 80% 0
若当年度公司业绩考核达标，持有人当年实际可享有计划权益的额度＝持有人当年持有的解锁额度×个人实际享有比例。
若当年度公司业绩考核达标，持有人当年实际享有计划权益的额度与其持有的计划权益份额之间的差额部分，由管理委员会收回，公司返还该持有人对应原始出资金额。
经审核，公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期持有人个人层面考核结果均为良好及以上，持有人全额享有该解锁期对应份额的权益。
三、相关意见
1、独立董事意见
独立董事对公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况发表独立意见如下：根据公司 2020 年业绩情况，公司第一期员工持股计划设定的第一个解锁期公司 2020 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成，符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规
定，解锁程序合法、有效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议
2、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的独立意见
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-16] (002014)永新股份:2021-028.关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-028
黄山永新股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会
议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在 2022 年 12 月 31 日
前，为全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（简称“黄山包装”）提供不超过1 亿元人民币担保额度，相关信息如下：
担保额度
被担保方
担保方持 截止目前 本次新增 占公司最
最近一期 是否关联
担保方 被担保方 股比例 担保余额 担保额度 近一期审
资产负债 担保
（%） （万元） （万元） 计净资产
率（%）
比例（%）
公司 黄山包装 100 14.40 0 10,000.00 5.02 否
上述担保额度为公司预计的该期间内对黄山包装提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限以黄山包装根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
名 称：永新股份（黄山）包装有限公司
注册地址：黄山经济开发区梅林大道 99 号
法定代表人：孙毅
注册资本：陆仟万圆整
经营范围：塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效许可证经营）。
2、与本公司的关系
黄山包装为公司的全资子公司，公司持有其 100％股权。
3、截止 2021 年 6 月 30 日，黄山包装资产总额 62,028.04 万元，负债总额
8,934.50 万元，所有者权益 53,093.53 万元，资产负债率 14.40%。
三、董事会意见
公司为全资子公司黄山包装提供的担保是为满足其投资项目建设，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保后，上市公司为全资子公司提供的担保额度累计为 40,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.09%。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十六日
[2021-07-30] (002014)永新股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-022
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2021
年 7 月 19 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 7 月 29 日以现场结
合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年半年度报告及其摘要》。
《公司 2021 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘
要刊登在 2021 年 7 月 30 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于建设
<有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目>的议案》。
为全面解决有机废气排放对大气污染，有效控制 VOCs 的排放，同意投入 3,000
万元建设有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目，项目经董事会批准后由公司总经理负责组织实施，在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度，
履行必要的相关前置审批或备案程序，以确保合法合规。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-30] (002014)永新股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 3.6637元
加权平均净资产收益率: 6.67%
营业总收入: 13.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.26亿元
[2021-05-14] (002014)永新股份:关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-021
黄山永新股份有限公司
关于参加安徽辖区上市公司 2021 年
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，使广大投资者能更全面、更深入地了解公司情况，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月18日下午14:00 -17:30参加由安徽上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“安徽上市公司高质量发展在行动”的安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采
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http://rs.p5w.net/进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长孙毅先生、董事会秘书唐永亮先生等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事 会
二 O 二一年五月十四日
[2021-04-20] (002014)永新股份:关于调整限制性股票回购价格的公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-020
黄山永新股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2020 年 6 月 19 日，分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2020 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 7 月 2 日，公司监事会披露了
《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。2020 年 7 月 11 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2020 年 8 月 5 日，公司分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第
七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，授予限制性股票
的上市日期为 2020 年 9 月 15 日。
二、本次调整限制性股票回购价格情况说明
（一）本次限制性股票回购价格调整事由
公司于 2021 年 3 月 2 日召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于
2020 年度利润分配的方案》，以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）
后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。前述事项于 2021 年 4 月 14 日实
施完毕，详见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度权益
分派实施公告》。
（二）本次限制性股票回购价格调整方法
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销
原则”中“一、回购价格的调整方法”规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。回购价格的调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷(1＋n)
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价
格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n 为配股的比例（即配
股的股数与配股前公司总股本的比例）
3、缩股：P＝P0÷n
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价
格；n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为 n股股票）。
4、派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下，回购价格不进行调整。
（三）本次限制性股票回购价格调整结果
综上所述，公司对限制性股票回购价格作如下调整：
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后限制性股票回购价格 P=4.44-0.50=3.94 元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、相关意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对本次调整限制性股票回购价格事项发表独立意见如下：
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 14 日实施完毕，即以
扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 4.44 元/股调整为 3.94 元/股。
（二）监事会核查意见
公司监事会对调整限制性股票激励回购价格事宜进行了核查，认为：
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月 14 日实施完毕，即以
扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 4.44 元/股调整为 3.94 元/股。公司本次对2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。
（三）法律意见书的结论意见
本所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的程序、价格符合《管理办法》《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议
2、公司第七届监事会第九次（临时）会议决议
3、独立董事关于调整限制性股票回购价格的独立意见
4、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划之回购价格调整相关事宜的法律意见书
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:一季报监事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-018
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以通讯表决的
方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整限
制性股票回购价格的议案》。
经核查，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 4 月
14 日实施完毕，即以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835 股）后的总股本
510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将2020年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由4.44元/股调整为3.94元/股。
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:一季报董事会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-017
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议
于 2021 年 4 月 15 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021 年 4 月 19 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告及其摘要》。
报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，报告正文刊登在 2021 年 4
月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2021 年 4 月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-20] (002014)永新股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 3.5162元
加权平均净资产收益率: 3.14%
营业总收入: 7.23亿元
归属于母公司的净利润: 6095.38万元
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