≈≈大族激光002008≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002008)大族激光:2021年度业绩快报
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022022
              大族激光科技产业集团股份有限公司
                      2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载2021年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门 审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资 风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：人民币元
    项目                  本报告期              上年同期            增减变动幅
                                                                    度（％）
    营业总收入              16,316,803,243.41        11,942,482,605.94      36.63%
    营业利润                2,253,869,206.13          1,034,338,741.86      117.90%
    利润总额                2,298,799,396.00          1,066,040,242.29      115.64%
    归属于上市公司股        2,001,610,629.39            978,924,707.14      104.47%
东的净利润
    扣除非经常性损益        1,733,238,989.14            674,974,019.81      156.79%
后的归属于上市公司股
东的净利润
    基本每股收益（元）                1.90                    0.93      104.30%
    加权平均净资产收                18.77%                  10.55%        8.22%
益率
    项目                      本报告期末            本报告期初      增 减 变 动 幅
                                                                    度（％）
    总资产                  27,208,121,904.18        21,345,356,203.29      27.47%
    归属于上市公司股        11,614,907,729.33          9,746,985,489.88      19.16%
东的所有者权益
    股本                      1,067,072,719            1,067,071,941        0.00%
    归属于上市公司股                  11.04                    9.27      19.09%
东的每股净资产（元）
    注：1、本公司本报告期基本每股收益按照加权平均股数 1,051,737,298 股计算，本报告
 期末归属于上市公司股东的每股净资产按照 1,051,737,683 股计算； 上年度基本每股收益按
照加权平均股数 1,051,735,585 股计算，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产按照1,051,736,905 股计算；
    2、表内数据为公司合并报表数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    报告期内，公司实现营业总收入 16,316,803,243.41 元，营业利润 2,253,869,206.13 元，
利润总额 2,298,799,396.00 元，归属于上市公司股东的净利润 2,001,610,629.39 元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,733,238,989.14元，分别较上年度增长36.63%、117.90%、115.64%、104.47%和 156.79%。
    报告期内公司经营业绩较上年度大幅增长，原因如下：
    1、公司 2021 年度各项主营业务有序开展，下游消费电子、高功率激光加工等领域设备
需求旺盛，产品订单较上年度保持稳定增长。通过深化改革，落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大行业专用设备业务的研发和投入，PCB 行业专用设备、新能源动力电池行业专用设备、Miniled 专用设备、Led 封装设备等业务订单及发货均较上年大幅增长。
    2、2021 年公司营业总收入 163.17 亿元，较上年度增长 36.63%。其中新能源动力电池
行业专用设备业务实现营业收入 19.82亿元，较上年度增长 631.51%；显示面板及半导体行业专用设备业务实现营业收入 14.73 亿元，较上年度增长 43.38%；高功率激光加工设备业务实现营业收入27.85亿元，较上年度增长38.03%；PCB行业专用设备业务实现营业收入40.62亿元，较上年度增长 86.01%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于 2022 年 1 月 14 日披露了 2021 年度业绩预告，本次业绩快报披露的经营业绩在
前次业绩预计范围之内，不存在差异。
    四、风险提示
    本公告所载 2021 年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但
未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2022 年 2 月 28 日

[2022-02-23] (002008)大族激光:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022018
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第十次会议通知于2022年2月16日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年2月21日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
  同意公司部分董事、高级管理人员及核心员工，公司及公司控股企业的其他核心员工投资设立的员工持股平台以及部分深圳市大族光电设备股份有限公司（以下简称“大族光电”）董事、监事、高级管理人员和大族光电及其控股企业的其他核心员工投资设立的员工持股平台对大族光电进行增资，投资总额不超过141,025,641.03元。同时，通过增资扩股方式引进北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司五方战略投资者，投资总额不超过141,025,641.02元。
  本次增资定价按照大族光电100%股权投前估值人民币100,000.00万元确定，入股价格约为人民币9.86元/股，增资总金额合计不超过282,051,282.05元。
  参与本次员工持股计划的对象包括部分公司董事、高级管理人员、董事吕启涛的配偶，本次增资将构成关联交易。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 23 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022020）。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建群先生、周辉强先生、
吕启涛先生已回避表决。
  独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  二、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元综合授信额度的议案》
  同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元综合授信额度，期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及其他各类银行信贷业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
  1、公司第七届董事会第十次会议决议；
  2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年2月22日

[2022-02-23] (002008)大族激光:第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022019
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第五次会议通知于2022年2月16日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年2月21日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为本次控股子公司深圳市大族光电设备股份有限公司增资暨关联交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次增资暨关联交易事项。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 2 月 23 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022020）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
  1、公司第七届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年2月22日

[2022-02-23] (002008)大族激光:关于高级管理人员辞职的公告
    证券代码：002008        证券简称：大族激光            公告编号：2022021
            大族激光科技产业集团股份有限公司
                关于高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于近日收到公司副总经理罗波先生递交的书面辞职报告。罗波先生因工作原因申请辞去公司副总经理的职务，罗波先生辞职后继续担任公司下属子公司深圳市大族光电设备股份有限公司董事长、总经理等职务。
  根据相关规定，罗波先生辞去公司副总经理的申请，自其辞职报告送达董事会时生效。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2022 年 2 月 22 日

[2022-02-23] (002008)大族激光:关于控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022020
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            关于控股子公司增资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次控股子公司增资暨关联交易方案概述
  1、为增强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）及其控股子公司深圳市大族光电设备股份有限公司（以下简称“大族光电”）的凝聚力、维护大族激光和大族光电的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与大族激光、大族光电的长远利益，拟由部分大族激光董事、高级管理人员及核心员工直接投资大族光电，此外大族激光及其控股企业（不含大族光电及其控股企业；下同）的其他核心员工共同投资深圳市族电聚贤咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“大族激光员工持股平台”或“族电聚贤”），同时由部分大族光电董事、监事和高级管理人员、大族光电及其控股企业的其他核心员工共同投资深圳市合鑫咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“大族光电员工持股平台”或“合鑫咨询”），并由上述员工通过大族激光员工持股平台、大族光电员工持股平台（以下合称“员工持股平台”）对大族光电进行增资，投资总额不超过 141,025,641.03 元（以下简称“本次员工持股计划”）。
  2、为优化大族光电股权结构，有效推进大族光电内外部资源整合，进一步提升大族光电的竞争力，大族光电拟于本次员工持股计划实施的同时，通过增资扩股方式引进北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“高瓴裕润”）、深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“高新投创业”）、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高新投致远”）、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小禾创业”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）五方战略投资者（以下统称“战略投资人”），投资总额不超过 141,025,641.02 元（以下简称“本次战略投资”，与本次员工持股计划统称“本次增资”）。
  本次增资定价按照大族光电 100%股权投前估值人民币 100,000.00 万元确定，入股价格
约为人民币 9.86 元/股，增资总金额合计不超过 282,051,282.05 元。
  3、公司于 2022 年 2 月 21 日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五
会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
  4、参与本次员工持股计划的对象包括公司部分董事、高级管理人员及董事吕启涛的配偶，故本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
  5、本次增资暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次议案经公司董事会审议通过后，将授权公司管理层及大族光电总经理或其授权人士负责具体开展实施工作。
  二、增资方基本情况
  （一）3 名自然人基本情况
  1、张建群为公司副董事长兼常务副总经理，系公司关联自然人，与公司构成关联关系。
  2、周辉强为公司董事、常务副总经理兼财务总监，系公司关联自然人，与公司构成关联关系。
  3、胡志雄为公司核心员工，大族光电监事。
  （二）员工持股平台基本情况
  1、深圳市族电聚贤咨询合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙
  统一社会信用代码：91440300MA5H6NQY01
  执行事务合伙人：深圳市族电汇富投资咨询有限责任公司
  注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 12 号智造中心园 1 栋厂房 701
  经营范围：一般经营项目是：商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法资助开展经营活动），许可经营项目是：无。
  公司 11 名高级管理人员及其关联人拟通过族电聚贤参与本次增资并持有大族光电份额，
根据实质重于形式的原则，族电聚贤视同为公司关联企业。
  2、深圳市合鑫咨询合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙
  统一社会信用代码：91440300MA5H7AYE8C
  执行事务合伙人：深圳市合谊信息咨询有限责任公司
  注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路大族激光工业园厂房 5 栋 601
  经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  罗波过去 12 个月内曾担任公司副总经理，且其拟通过合鑫咨询参与本次增资并持有大族光电份额，根据实质重于形式的原则，合鑫咨询视同为公司关联企业。
  （三）本次战略投资方基本情况
  1、北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)
  公司类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91110105MA01WGTY9C
  执行事务合伙人：北京高瓴裕清投资管理有限公司
  注册地址：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 15 层 1501 内 3
  注册资本：140,800 万元
  经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；企业管理咨询；会议服务。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
  出资结构：
        合伙人名称            合伙人性质    出资额（万元）  持股比例（%）
北京高瓴裕清投资管理有限公司  执行事务合伙人      5,000            3.55
        其他合伙人            有限合伙人        135,800          96.45
                    合计                          140,800          100.00
  2、深圳市高新投创业投资有限公司
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  统一社会信用代码：914403005586724980
  法定代表人：丁秋实
  注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座
6801-01D
  注册资本：人民币 188,000 万元
  经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：
  股权结构：
              股东名称                  出资额（万元）      持股比例（%）
      深圳市高新投集团有限公司              188,000              100.00
                合计                        188,000              100.00
  3、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  公司类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91440300MA5GU4TW1B
  执行事务所合伙人：深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司
  注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座
6801-01G
  注册资本：人民币 10,000 万元
  经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。
  出资结构：
        合伙人名称            合伙人性质    出资额（万元）  持股比例（%）
深圳市高新投人才股权投资基金    普通合伙人        100.00            1.00
管理有限公司
深圳市坤桦投资企业（有限合伙）  有限合伙人        5,250.00          52.50
深圳市高新投集团有限公司        有限合伙人        2,950.00          29.50
深圳市小菘投资合伙企业（有限    有限合伙人        1,700.00          17.00
合伙）
            合计                    /            10,000.00          100.00
  4、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
  公司类型：有限合伙
  统一社会信用代码：91440300MA5F6EGY0L
  执行事务所合伙人：刘丽丽
  注册地址：深圳市南山区粤海街道科园路 1001 号深圳创业投资大厦 3301 室
  注册资本：人民币 5,000 万元
  经营范围：一般经营项目是：创业投资（以自有资金从事投资活动）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）；投资兴办实业(具体项目另行申报)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
  出资结构：
      合伙人名称            合伙人性质    出资额（万元）    持股比例（%）
        刘丽丽              普通合伙人        3,500.00            70.00
        纪佳君              有限合伙人        750.00            15.00
        王思践              有限合伙人        750.00            15.00
                  合计                        5,000.00          100.00
  5、中信证券投资有限公司
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91370212591286847J
  法定代表人：方浩
  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
  注册资本：1,400,000 万元
  经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门

[2022-02-15] (002008)大族激光:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编码：2022016
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  二、会议召开的情况
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2022 年 1 月
28 日发出召开2022 年第一次临时股东大会的通知。
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2022 年 2 月 14 日下午
14:30－17:00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2022 年 2 月14 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 2 月 14 日上
午 9:15 至 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
  会议由公司董事会召集，在深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  三、会议的出席情况
  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计38 人，代表股份 363,739,778 股，占上市公
司总股份的 34.0876％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 261,687,784 股，占上市公司总股份的 24.5239％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 22人，代表股份 102,051,994 股，占上市公司总股份的 9.5637％。中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 143,646,937 股，占上市公司总股份的 13.4618％。其中：通过现场投票的股东 14
人，代表股份 41,594,943 股，占上市公司总股份的 3.8980％。通过网络投票的股东 22 人，
代表股份 102,051,994 股，占上市公司总股份的 9.5637％。
  会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  四、议案审议和表决情况
  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
  1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
  表决结果：同意 363,739,278股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 143,646,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
  五、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所黄嘉瑜律师、方梓斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (002008)大族激光:关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022017
            大族激光科技产业集团股份有限公司
      关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）分别于2022年1月27日、2022年2月14日召开第七届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购股份的用途由“全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司回购股份共计15,335,036股，占公司目前总股本比例为1.44%，注销完成后公司总股本将由1,067,072,719股变更为1,051,737,683股。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022013）。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  一、债权申报所需材料
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  二、债权申报具体方式如下
  1、债权申报登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心大厦25楼董秘办
  2、申报时间：2022年2月15日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
  3、联系人：胡志毅
  4、联系电话：0755－86161340
  5、传真号码：0755－86161327
  6、邮政编码：518052
  7、邮箱：bsd@hanslaser.com
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年2月15日

[2022-02-12] (002008)大族激光:关于股东股份解除质押及质押的公告
        证券代码：002008              证券简称：大族激光              公告编号：2022015
                    大族激光科技产业集团股份有限公司
                    关于股东股份解除质押及质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
        东大族控股集团有限公司（以下称“大族控股”）以及高云峰的告知函，获悉其持有本公司的
        部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下：
            一、股东股份质押基本情况
            （一）股东股份质押基本情况
            1、本次股份解除质押基本情况：
        是否为                                是    是
        控股股                        占公    否    否
股东名  东或第  本次解除  占其所  司总    为    为                                                      质押
称    一大股  数量（股）  持股份  股本    限    补      质押起始日        质押到期日        质权人    用途
        东及其              比例    比例    售    充
        一致行                                股    质
          动人                                      押
大族控                                                                                          上海银行股  补充
股      是    10,400,000  6.43%  0.97%  否    否    2021 年 8 月 9 日    2022 年 2 月 10 日  份有限公司  流动
                                                                                                  深圳分行    资金
大族控                                                                                          民生银行股  生产
股      是    10,400,000  6.43%  0.97%  否    否  2020 年 9 月 10 日    2022 年 2 月 9 日  份有限公司  经营
                                                                                                  深圳分行
                                                                                                民生银行股  生产
高云峰    是    10,600,000  11.01%  0.99%  否    否  2020 年 8 月 12 日  2022 年 2 月 10 日  份有限公司  经营
                                                                                                  深圳分行
                                                                                                上海银行股  补充
高云峰    是    13,000,000  13.50%  1.22%  否    否    2021 年 8 月 9 日    2022 年 2 月 10 日  份有限公司  流动
                                                                                                  深圳分行    资金
 合计            44,400,000          4.16%
              2、本次股份质押基本情况：
            是否为                                是  是
            控股股                                否  否
            东或第  本次质押数  占其所  占公司  为  为                                                    质押
 股东名称  一大股    量（股）  持股份  总股本  限  补      质押起始日        质押到期日      质权人    用途
            东及其                比例    比例    售  充
            一致行                                股  质
            动人                                      押
                                                                                                      民生银行
 大族控股    是                                  否  否  2022 年 2 月 11 日    2022 年 10 月 22 日  股份有限  生产
                      12,500,000  7.73%  1.17%                                                    公司深圳  经营
                                                                                                        分行
                                                                                                      上海银行  补充
  高云峰      是                                  否  否  2022 年 2 月 10 日    2022 年 12 月 1 日  股份有限  流动
                        8,500,000  8.82%  0.80%                                                    公司深圳
                                                                                                        分行    资金
  合计              21,000,000          1.97%
              上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              3、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                              已质押股份情况        未质押股份情况
股东名                  持股比  本次质押前  本次质押后  占其所  占公司                  占已                  占未
        持股数量（股）          质押股份数  质押股份数  持股份  总股本  已质押股份限  质押  未质押股份限  质押
  称                      例    量（股）    量（股）    比例    比例    售和冻结数量          售和冻结数量
                                                                              （股）      股份      （股）      股份
                                                                                            比例                  比例
高云峰      96,319,535  9.03%  75,500,000  60,400,000  62.71%  5.66%              0    0%              0    0%
大族控
  股      161,773,306  15.16%  101,878,740  93,578,740  57.85%  8.77%              0    0%              0    0%
 合计      258,092,841  24.19%  177,378,740  153,978,740  59.66%  14.43%
                注：上述限售股不包含高管锁定股。
              （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、本次股份质押融资用于股东补充流动资金及生产经营，不用于上市公司生产经营相
          关需求。
              2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为4078万股，占其所持股份比例25.21%，
占公司总股本比例3.82%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为1410万股，占其所持股份比例14.64%，占公司总股本比例1.32%；对应融资余额人民币149,600万元。
  大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为9358万股，占其所持股份比例57.85%，占公司总股本比例8.77%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为6040万股，占其所持股份比例62.71%，占公司总股本比例5.66%；对应融资余额人民币377,545万元。
  还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
  3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
  二、其他情况说

[2022-01-28] (002008)大族激光:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编码：2022014
            大族激光科技产业集团股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况：
  1、会议届次：本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会
  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开时间
  现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 14:30－17:00；
  网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 2 月 14 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、股权登记日：2022 年 2 月 7 日
  6、会议召开方式及表决方式
  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
  7、出席会议的对象
  （1）截止 2022 年 2 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股
东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室
  二、会议审议事项：
  提案                                                              备注
  编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                      总议案：所有议案                        √
  1.00              关于变更回购股份用途并注销的议案                √
  注：（1）上述议案属于特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
      （2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
  上述议案已经 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 1 月 28 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022013）。
  三、会议登记办法：
  1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
  2、登记时间及地点：
  （1）登记时间：2022 年 2 月 8 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
  （2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  大会联系地址：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办
  大会联系电话：0755－86161340
  大会联系传真：0755－86161327
大会电子信箱：bsd@hanslaser.com
邮政编码：518052
联系人：胡志毅
参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
                                          大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                          2022 年 1 月 28 日
附件一：参加网络投票的具体流程
                            参加网络投票的具体流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362008
  2、投票简称：大族投票
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
                                  授权委托书
  兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
 议案                        议案内容                      同意  反对  弃权
 序号
 100                    总议案：所有议案
 1.00            关于变更回购股份用途并注销的议案
  委托人（签名或盖章）：
  受托人（签名）：
  委托人身份证号码：
  受托人身份证号码：
  委托人股东帐号：
  委托持股数：    股
  委托日期：
  注：
  1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
  2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。
  3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。
  4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。
  5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

[2022-01-28] (002008)大族激光:2022011关于购买子公司股权暨关联交易的公告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022011
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            关于购买子公司股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、因业务架构调整，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）副总经理宁艳华及部分核心员工不再负责精密加工设备及机床自动化业务，公司拟与宁艳华及相关核心员工王振华、黄双、万德润签署《深圳市大族机床科技有限公司股权转让协议书》，以 495 万元购买其持有的深圳市大族机床科技有限公司（以下简称“大族机床”）9.25%股权，其他股东同意放弃优先受让权。
  2、鉴于本次交易中，公司副总经理宁艳华持有大族机床 6%股权，且其为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
  3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》，独立董事已发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。
  4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
  二、交易标的基本情况
  1、交易标的基本信息
  公司名称：深圳市大族机床科技有限公司
  注册资本：人民币 12000 万元
  注册地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房 5 栋 301
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：宁艳华
  经营范围：一般经营项目是：CNC 钻攻机、零加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备及机床自动化设备的研发、销
售。许可经营项目是：CNC 钻攻机、零加工中心、模具加工中心、车床、龙门加工中心、玻璃精雕机、雕铣机、高光机等系列精密加工设备及机床自动化设备的生产。
  2、交易前后股权结构
  （1）交易前，各方认缴注册资本、实际出资金额及持股比例如下：
      股东名称  认缴注册资本（万元）    持股比例    实际出资金额（万元）
      大族激光          10320              86%              100
      宁艳华            720                6%              360
        王波            420              3.5%              210
      王振华            240                2%                60
      倪永金            90              0.75%              45
        黄双            90              0.75%              45
      李清华            60              0.5%              30
      万德润            60              0.5%              30
  （2）交易后，各方认缴注册资本及持股比例如下：
              股东名称      认缴注册资本（万元）      持股比例
              大族激光            10815              95.25%
                王波                420                3.5%
              倪永金                90                0.75%
              李清华                60                0.5%
    最近一年主要财务数据：
                                                              单位：万元
                  项目                          2021 年
                营业收入                                      7,033.08
                  净利润                                        120.68
                  总资产                                      9,684.78
                  净资产                                      1,011.08
  3、交易定价依据
  大族机床于 2021 年 2 月 2 日由公司与宁艳华、王波、王振华、倪永金、黄双、李清华、
万德润共同出资设立。本次交易以设立时相关交易对方的实际出资金额为作价依据，价格相对公允。
  三、交易对方基本情况
  1、宁艳华为公司副总经理，系公司关联自然人，与公司构成关联关系。
  过去十二个月内，公司于 2021 年 2 月 2 日与宁艳华共同出资设立深圳市大族机床科技
有限公司，宁艳华认缴注册资本金额为 720 万元。
  2、王振华、黄双、万德润为公司核心员工。
  经核查，宁艳华、王振华、黄双、万德润均不是失信被执行人。
  四、交易协议的主要内容
  1、交易标的
  大族机床
  转让方（甲方）：宁艳华
  转让方（乙方）：王振华
  转让方（丙方）：黄双
  转让方（丁方）：万德润
  受让方（戊方）：大族激光科技产业集团股份有限公司
  其它现有股东之一:王波
  其它现有股东之二:李清华
  其它现有股东之三:倪永金
  2、转让价格及转让款的支付期限和方式
  甲方以人民币 360 万元的价格将其占“大族机床”的 6%股权转让给戊方，乙方以人民币
60 万元的价格将其占“大族机床”的 2%股权转让给戊方，丙方以人民币 45 万元的价格将其占“大族机床”的 0.75%股权转让给戊方，丁方以人民币 30 万元的价格将其占“大族机床”的0.5%股权转让给戊方，戊方同意以上述价格受让各转让方股权。其他现有股东同意放弃优先受让权。
  戊方应于工商变更完成之日起两个工作日内以银行转账的方式将上述转让款支付给转让各方。
  3、转让效力
  自本协议书项下的转让完成之日起，戊方对上述受让的“大族机床”股权享有所有权及相关的权益，并与其他股东共同对“大族机床”债务（包括受让股权前）承担责任。
  4、违约责任
  （1）本协议书一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
  （2）如戊方不能按期支付转让款，每逾期一天，应支付逾期部分转让款的 0.05%的违约金。
  （3）甲、乙、丙、丁及其他现有股东需积极配合办理工商变更等手续，如由于某一方的原因，致使不能按期办理变更登记，该违约方应按照股权转让款的 10%向戊方支付违约金。
  5、税费负担
  在本次财产份额转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、变更登记等费用），由各方依法承担。如需纳税，转让方应依法向主管税务机关办理纳税申报。
  6、争议解决
  因履行本协议书所发生的争议，各方应友好协商解决，如协商不成，向合同签订地人民法院起诉，合同签订地深圳市南山区。
  7、生效条件
  本协议书经各方签署后生效。各方应于本协议书生效后依法向商事登记机关办理变更登记手续。
  五、购买子公司股权的目的和对公司的影响
  本次购买子公司股权是基于公司业务架构的调整，能够适应公司战略发展需要。未来激励事项将根据公司精密加工设备及机床自动化业务市场化、产业化的进展适时安排。
  本次购买子公司股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。本次购买子公司股权参考设立时相关交易对方的实际出资金额，不会产生费用。
  六、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事认真审阅了上述关联交易的相关资料，对该事项发表了以下事前认可意见：我们认为，公司基于业务架构调整，相关业务核心团队发生变化做出以上关联交易，审议程序、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司
会审议。
  公司独立董事认真审阅了上述关联交易的相关资料，对该事项发表了以下独立意见：我们认为，公司此次购买子公司股权符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序，关联交易决策程序合法、合规，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司此次购买子公司股权暨关联交易事项。
  七、备查文件
  1、第七届董事会第九次会议决议。
  2、独立董事事前认可意见和独立意见。
  3、大族机床股权转让协议书
    特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002008)大族激光:2022012关于子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022012
            大族激光科技产业集团股份有限公司
        关于子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、子公司股权激励方案调整暨关联交易概述
  1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）2021 年 4 月
7 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于深圳市大族光伏装备有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，同意公司副总经理尹建刚、大族光伏员工持股平台深圳市精晨投资企业（有限合伙）（以下简称“精晨投资”）对子公司深圳市大族光伏装备有
限公司（以下简称“大族光伏”）进行增资。具体内容详见 2021 年 4 月 8 日公司在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2021029）。
  截至目前，上述激励方案尚未实施。因公司业务架构调整，公司光伏行业专用设备业务主要负责人及核心团队发生较大变化，经各方友好协商，公司拟与尹建刚、精晨投资、深圳市族创汇才投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“族创汇才”）签署《员工股权激励协议》，对大族光伏激励方案进行调整，具体情况如下：
  （1）公司于 2021 年与尹建刚、精晨投资签署的《增资协议》及《员工股权激励协议》完全作废，不再执行。
  （2）公司拟将大族光伏 5%的股权以人民币 300 万元转让给族创汇才，族创汇才为公
司光伏行业专用设备业务新负责人宁艳华及其团队设立员工持股平台。并同时约定，若大族光伏 2022 年至 2025 年实现当年经营目标且考核达标，公司同意按如下价格和比例向族创汇才转让大族光伏的股权，合计不超过 15%，具体对应如下：
      年度            2022 年        2023 年        2024 年        2025 年
销售额（含税/万元）    40,000        60,000        100,000        150,000
  净利润（万元）        100          2,000          8,000          12,000
  股权转让比例          1%            4%            5%            5%
 转让价格（万元）        60            400          800          1,400
  注：各年经营目标包含销售额及净利润，均须达标。
  2、鉴于本次交易中，公司副总经理宁艳华持有族创汇才 21.3267%的份额，且其为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
  3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司股权激励方案调整暨关联交易的议案》，独立董事已发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。
  4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
  二、交易标的基本情况
  1、交易标的基本信息
  公司名称：深圳市大族光伏装备有限公司
  注册资本：人民币 6000 万元
  注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区万延工业区第六栋 101
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：尹建刚
  经营范围：一般经营项目是：太阳能行业设备研发、销售及相关产品的技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：太阳能行业设备生产。
  2、交易前后股权结构
  （1）交易前股权结构
                      股东名称                                持股比例
                      大族激光                                  100%
  （2）交易后股权结构
                      股东名称                                持股比例
                      大族激光                                  95%
                      族创汇才                                  5%
    最近一年主要财务数据：
                                                            单位：万元
                  项目                            2021 年
                营业收入
                                                                13,422.38
                净利润
                                                                -1,578.57
                总资产
                                                                25,851.46
                净资产
                                                                3,893.35
  3. 交易的定价依据
  本次交易作价以大族光伏注册资本为参考，在此基础上由交易双方友好协商确定。
  经核查，交易标的大族光伏不是失信被执行人。
  三、交易对方基本情况
  公司名称：深圳市族创汇才投资合伙企业（有限合伙）
  注册资本：人民币 300 万元
  注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路大族激光工业园厂房 4 栋 301
  企业类型：有限合伙企业
  执行事务合伙人：深圳市族星汇富投资咨询有限公司
  经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，许可经营项目是：无
              合伙人名称                              出资比例
                宁艳华                                21.3267%
            王俊朝等41人                              78.6666%
    深圳市族星汇富投资咨询有限公司                    0.0067%
  注：合伙人中，宁艳华为公司副总经理、关联自然人。其他为大族光伏核心技术及管理人员。
  族创汇才为大族光伏新负责人宁艳华及其团队设立的员工持股平台，没有实际业务经营。经核查，族创汇才不是失信被执行人。
  四、交易协议的主要内容
  1、交易标的
  目标公司：大族光伏
  甲方：大族激光科技产业集团股份有限公司
  乙方：尹建刚
  丙方：深圳市精晨投资企业（有限合伙）
  丁方：深圳市族创汇才投资合伙企业（有限合伙）
  2、股权转让、营运资金及股权激励
  （1）旧股权激励协议作废
  甲乙丙三方同意 2021 年签订的旧股权激励协议完全作废，不再执行。
  （2）股权转让
  甲方同意将目标公司 5%的股权以人民币 300 万元转让给丁方，甲丁双方于本协议书生
效后 30 天内签订股权转让协议并向工商行政管理部门办理登记手续。
  （3）营运资金
  在注册资本缴足的前提下，目标公司接到客户批量化订单而公司资本金不足以满足公司营运要求，经目标公司向甲方申请，甲方可以向公司提供流动资金借款支持，目标公司应按约定的期限向甲方归还借款。
  （4）股权激励
  若大族光伏2022年至2025年实现如下每年的经营目标（销售额和净利润两者均要实现）且该考核年度行业监测及评价考核得分不低于 60 分，甲方同意按如下价格（如目标公司在
2022 年至 2025 年增资，表格中的转让价格应加上目标公司期间的增资总额与该期股权转让比例乘积后的金额。）和比例转让目标公司的股权给丁方，合计不超过 15%，具体对应如下：
      年度            2022 年        2023 年        2024 年        2025 年
销售额（含税/万元）    40,000        60,000        100,000        150,000
  净利润（万元）        100          2,000          8,000          12,000
  股权转让比例          1%            4%            5%            5%
 转让价格（万元）        60            400          800          1,400
  净利润包含软件退税，包含按会计准则规定需计提的股权激励成本，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，以甲方聘请的有证券资质的审计机构出具的审计报告为基准，并在专业审计机构出具的年度审计报告后一个自然月内落实。
  业绩承诺期间，丁方各期的股权购买权仅当期有效，不累计计算，即当期实现了承诺的业绩目标，仅兑现当期相应的股权购买权，若当期未实现，则当期对应的股权购买权作废。
  3、目标公司经营范围
  丁方均承诺目标公司主营光伏行业相关设备的开发和运营，不经营与甲方其它事业部或子公司同类的产品或服务；目标公司超出该经营范围的运营业务需甲方书面批准，丁方均承诺无条件接受甲方对目标公司经营范围的协调或调整，否则，不将未经甲方批准的经营业务利润列入上述承诺的目标公司利润核算中，同时，甲方有权终止本协议，并按丁方的实际出资成本购回其所持的目标公司股权。
  4、竞业条款及服务条款
  参与丁方员工持股平台的员工通过增资、购买而直接或间接持有目标公司股权后，如出现离职现象，激励对象需将直接或间接持有的大族光伏公司股权全部转让给甲方或甲方指定的承接方。
  5、税费负担
  在本次股权转让及后续股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由甲、乙、丙、丁四方依法各自承担。
  6、违约责任
  本协议书一经生效，甲、乙、丙、丁四方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
  7、争议解决
  因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，各方应友好协商解决，如协商不成，任一方均可向目标公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
  8、生效条件
  本协议书经甲乙丙丁及目标公司五方签字、盖章后生效。
  五、子公司股权激励方案调整暨关联交易的目的和对公司的影响
  公司调整子公司股权激励方案的目的在于优化大族光伏的经营管理架构，提升其盈利能力，增强市场竞争力，同时进一步建立、健全公司及大族

[2022-01-28] (002008)大族激光:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022010
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第九次会议通知于2022年1月22日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年1月27日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》
  同意以495万元购买公司副总经理宁艳华及相关核心员工王振华、黄双、万德润持有的深圳市大族机床科技有限公司9.25%股权。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于购买子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022011）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  二、审议通过《关于子公司股权激励方案调整暨关联交易的议案》
  同意公司对深圳市大族光伏装备有限公司股权激励方案进行调整，将深圳市大族光伏装备有限公司5%的股权以人民币300万元转让给相关业务新负责人宁艳华及其团队设立的员工持股平台。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大
族激光科技产业集团股份有限公司关于子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告》（公告编号：2022012）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  三、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
  同意公司将回购股份的用途由“全部用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“全部注销以减少注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022013）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  四、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 28 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022014）。
  备查文件：
  1、公司第七届董事会第九次会议决议；
  2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
                                          大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                            2022年1月28日

[2022-01-28] (002008)大族激光:关于变更回购股份用途的公告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022013
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            关于变更回购股份用途并注销的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）于 2022 年 1
月 27 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据公司实际财务状况、经营情况和未来发展战略，本着维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心的原则，并综合考虑到股权激励的规模、激励效果和激励费用等因素，公司拟将回购股份的用途由“全部用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
  一、回购股份基本情况
  公司于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 8 月 27 日分别召开了第六届董事会第十八次会议、
2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不
低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 20 亿元（含 20 亿），以集中竞价交
易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
  截至 2019 年 2 月 26 日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自 2018 年 10
月 22 日首次实施股份回购至 2019 年 2 月 26 日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞
价方式实施回购股份 15,335,036 股，占截至 2019 年 2 月 26 日总股本的 1.4371%，成交最高
价为 35.50 元/股，成交最低价为 29.49 元/股，支付的总金额为 489,998,280.49 元（含交易费
用）。具体情况详见 2019 年 2 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。
  公司于2019年3月22日、2019年4月10日分别召开了第六届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，明确回购股份
将全部用于公司员工持股计划或者股权激励。
  截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
  二、本次变更回购股份用途原因及内容
  鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据公司实际财务状况、经营情况和未来发展战略，本着维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心的原则，并综合考虑到股权激励的规模、激励效果和激励费用等因素，公司拟将回购股份的用途由“全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司回购股份共计15,335,036股，占公司目前总股本比例为1.44%，注销完成后公司总股本将由1,067,072,719股变更为 1,051,737,683 股。
  三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
                            本次变动前                                本次变动后
          股份性质                        回购股份注销数量（股）
                            数量    比例                            数量    比例
    一、有限售条件股份  72,946,592  6.84%          0            72,946,592  6.94%
    二、无限售条件股份  994,126,127 93.16%      15,335,036        978,791,091 93.06%
          总股本      1,067,072,719 100.00%      15,335,036      1,051,737,683 100.00%
  注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
  本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
  四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
  本次变更回购股份用途并注销是根据公司实际经营情况和发展战略作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
  五、独立董事意见
  独立董事认为：本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次回购专用账户股份用途变更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东
大会审议。
  六、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (002008)大族激光:关于股东股份质押的公告
    证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022009
                大族激光科技产业集团股份有限公司
                      关于股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
    东大族控股集团有限公司(以下称“大族控股”)的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行
    了质押登记，具体情况如下：
        一、股东股份质押基本情况
        （一）股东股份质押基本情况
        1、本次股份质押基本情况：
      是否为
      控股股                占其  占公          是否
股东  东或第  本次质押数  所持  司总  是否  为补  质押起始  质押到期          质押
名称  一大股    量（股）    股份  股本  为限  充质      日        日    质权人  用途
      东及其                比例  比例  售股    押
      一致行
        动人
                                                                                上海浦
                                                                                东发展  补充
大族    是                                  否    否                          银行股  流动
控股              1,600,000  0.99%  0.15%                2022.01.25  2023.1.04  份有限
                                                                                公司深  资金
                                                                                圳分行
                                                                                恒丰银
大族                                                                            行股份  生产
控股    是      11,000,000  6.80%  1.03%  否    否    2022.01.25  2023.1.31  有限公  经营
                                                                                司深圳
                                                                                  分行
合计            12,600,000        1.18%
        上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              2、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情  未质押股份情
                                                                                  况            况
股东                持股比  本次质押前质  本次质押后质  占其所  占公司  已质押  占已  未质押  占未
名称  持股数量（股）  例    押股份数量    押股份数量  持股份  总股本  股份限  质押  股份限  质押
                                （股）        （股）      比例    比例  售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                            结数量  比例  结数量  比例
                                                                            （股）          （股）
高云
 峰      96,319,535  9.03%    75,500,000    75,500,000  78.38%  7.08%    0      0%    0    0%
大族
控股    161,773,306  15.16%    89,278,740    101,878,740  62.98%  9.55%    0      0%    0    0%
合计    258,092,841  24.19%    164,778,740    177,378,740  68.73%  16.62%
              注：上述限售股不包含高管锁定股。
              （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、本次股份质押融资用于股东补充流动资金和生产经营，不用于上市公司生产经营相
          关需求。
              2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为5358万股，占其所持股份比例33.12%，
          占公司总股本比例5.02%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为2360万股，占其所
          持股份比例24.50%，占公司总股本比例2.21%；对应融资余额人民币175,000万元。
              大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为9088万股，占其所持股份比例56.18%，
          占公司总股本比例8.52%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为7550万股，占其所
          持股份比例78.38%，占公司总股本比例7.08%；对应融资余额人民币377,545万元。
              还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
              3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
          的情形。
              4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
              二、其他情况说明
              截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情
          况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司
实际控制权变更。
  公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1、股份质押回执；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年1月27日

[2022-01-25] (002008)大族激光:关于可转换公司债券2022年付息公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022008
债券代码：128035              债券简称：大族转债
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            关于可转换公司债券 2022 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、“大族转债”将于 2022 年 2 月 7 日按面值支付第四年利息，每 10张“大族转债”（
面值 1,000 元）利息为 8.00元（含税）。
  2、债券登记日：2022 年 1 月 28 日
  3、除息日：2022 年 2 月 7 日
  4、付息日：2022 年 2 月 7 日
  5、“大族转债”票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.60%，第四
年为 0.80%，第五年为 1.60%，第六年为 2.00%。
  6、“大族转债”本次付息的债权登记日为 2022年1 月28日，凡在 2022年1月 28日（含）
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 1 月28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
  7、下一付息期起息日：2022 年 2 月 6 日
  8、下一付息期间利率：1.60%
月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 2,300 万张（债券简称：“大族转债”、债券代码：128035.SZ），根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，
在“大族转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“大族转债”2021 年 2 月 6 日至 2022
年 2 月 5 日期间的付息事项公告如下：
  一、大族转债基本情况
  1、债券简称：大族转债
  2、债券代码：128035
  3、可转债发行量：23 亿元（2,300.00万张）
  4、可转债上市量：23 亿元（2,300.00万张）
  5、可转债上市时间：2018 年 3 月 5 日
  6、可转债存续的起止日期：大族转债存续期限为 6年，自2018 年 2 月 6 日至 2024 年
2 月 6 日。
  7、可转债转股的起止日期：2018 年 8 月 13日至 2024 年 2 月 6 日。
  8、债券利率： “大族转债”票面利率为第一年为 0.20%，第二年为0.40%，第三年为 0.60%，第四年为 0.80%，第五年为 1.60%，第六年为 2.00%。
  9、付息的期限和方式
  （1）本次付息是“大族转债”第四年付息，期间为 2021 年 2 月 6 日至 2022 年 2 月 5
日，票面利率为 0.80%。
  （2）年利息计算
  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额
  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额。
  i：指可转债的当年票面利率
  （3）付息方式
  ①大族转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2018 年
  ②付息日：每年的付息日为大族转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
  10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  11、保荐机构（主承销商）：兴业证券有限责任公司
  12、“大族转债”信用评级：大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对“大族转债”发行进行了评级，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行可转换 公司债券信用评级报告》（大公报 D【2017】316 号），评定公司的主体信用等级为 AA+，发行的可转债信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
  根据大公国际出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2018】149 号），本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。
  根据大公国际出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2019】167 号），本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。
  根据大公国际出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2020】118号），本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。
  根据大公国际出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2021】011号），本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。
  二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的规定，本期为“大族转债”第四年付息，计息期间为 2021 年 2
月 6 日至 2022 年 2 月 5 日，票面利率为 0.80%，每 10 张“大族转债”（面值 1,000 元）派
发利息为人民币：8.00 元（含税）。对于持有“大族转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为：6.40 元；对于持有“大族转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张
派发利息 8.00 元；对于持有“大族转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10 张派发利息8.00元，自行缴纳债券利息所得税。
  三、付息债权登记日、除息日及付息日
  根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
  1、债权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）；
  2、除息日：2022 年 2 月 7 日（星期一）；
  3、付息日：2022 年 2 月 7 日（星期一）。
  四、付息对象
  本次付息对象为：截止2022 年 1 月 28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“大族转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
  五、债券付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“大族转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。
  根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自
2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税、增值税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
  七、联系方式
  咨询机构：大族激光科技产业集团股份有限公司董秘办
  咨询地址：深圳市南山区深南大道 9988 号大族激光科技中心 25楼董秘办
  邮编：518052
  咨询联系人：王琳、胡志毅
  咨询电话：0755-86161340
  咨询传真：0755-86161327
  八、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年1月25日

[2022-01-14] (002008)大族激光:2021年度业绩预告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022007
            大族激光科技产业集团股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
  1．预计的业绩：
   亏损  扭亏为盈 √同向上升  同向下降  其他
    项  目                    本报告期                      上年同期
归属于上市公司股  盈利：195,000.00 万元–205,000.00 万元
                                                      盈利：97,892.47 万元
东的净利润        比上年同期增长：99.20%–109.41%
扣除非经常性损益  盈利：168,500.00 万元–178,500.00 万元
                                                      盈利：67,497.40 万元
后的净利润        比上年同期增长：149.64%–164.45%
基本每股收益      盈利：1.85 元/股–1.95 元/股            盈利：0.93 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  公司 2021 年度各项主营业务有序开展，下游消费电子、高功率激光加工等领域设备需求旺盛，产品订单较上年度保持稳定增长。通过深化改革，落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大行业专用设备业务的研发和投入，PCB 行业专用设备、新能源动力电池行业专用设备、Miniled 专用设备、Led 封装设备等业务订单及发货均较上年大幅增长。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准，请投资者注意投资风险。
  五、其他相关说明
    无
    特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (002008)大族激光:关于股东股份质押的公告
          证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022006
                    大族激光科技产业集团股份有限公司
                          关于股东股份质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
              大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
          东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)以及高云峰的告知函，获悉其持有本公司
          的部分股份进行了质押登记，具体情况如下：
              一、股东股份质押基本情况
              （一）股东股份质押基本情况
              1、本次股份质押基本情况：
        是否为
        控股股                                        是否
股东名  东或第  本次质押数  占其所  占公司  是否  为补  质押起始  质押到期                质押
  称    一大股    量（股）    持股份  总股本  为限  充质    日        日        质权人    用途
        东及其                比例    比例    售股    押
        一致行
          动人
                                                                                    中国邮储银行
高云峰    是        1,220,000  1.27%  0.11%  否    否  2022.1.11  2023.1.11  股份有限公司  生产
                                                                                    深圳南山区支  经营
                                                                                          行
大族控                                                                              上海银行股份  补充
  股      是        8,700,000  9.03%  0.82%  否    否  2022.1.12  2022.12.01  有限公司深圳  流动
                                                                                        分行      资金
大族控                                                                              民生银行股份  生产
  股      是        2,100,000  1.30%  0.20%  否    否  2022.1.12  2022.10.22  有限公司深圳  经营
                                                                                        分行
 合计              12,020,000          1.13%
              上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              2、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                        已质押股份情况  未质押股份情况
                          本次质押前质  本次质押后质  占其所  占公司  已质押  占已  未质押股  占未
股东  持股数量  持股比  押股份数量    押股份数量  持股份  总股本  股份限  质押  份限售和  质押
名称    （股）      例      （股）        （股）      比例    比例    售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                        结数量  比例  （股）  比例
                                                                        （股）
高云  96,319,535  9.03%    74,280,000    75,500,000  78.38%  7.08%    0      0%      0      0%
 峰
大族  161,773,306  15.16%    78,478,740    89,278,740  55.19%  8.37%    0      0%      0      0%
控股
合计  258,092,841  24.19%    152,758,740    164,778,740  63.84%  15.44%
              注：上述限售股不包含高管锁定股。
              （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、本次股份质押融资用于股东生产经营及补充流动资金，不用于上市公司生产经营相
          关需求。
              2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为5358万股，占其所持股份比例33.12%，
          占公司总股本比例5.02%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为2360万股，占其所
          持股份比例24.50%，占公司总股本比例2.21%；对应融资余额人民币175,000万元。
              大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为8927万股，占其所持股份比例55.18%，
          占公司总股本比例8.37%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为7550万股，占其所
          持股份比例78.38%，占公司总股本比例7.08%；对应融资余额人民币372,545万元。
              还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
              3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
          的情形。
              4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
              二、其他情况说明
              截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情
          况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司
实际控制权变更。
  公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1．股份质押回执；
  2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年1月13日

[2022-01-12] (002008)大族激光:关于股东股份解除质押及质押的公告
  证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022005
              大族激光科技产业集团股份有限公司
              关于股东股份解除质押及质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
  东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)以及高云峰的告知函，获悉其持有本公司的
  部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下：
      一、股东股份质押基本情况
      （一）股东股份解除质押及质押基本情况
      1、本次股份解除质押基本情况
        是否为控股                  占其  占公
 股东    股东或第一  本次解除数量  所持  司总  质押起始日  质押解除日    质权人
 名称    大股东及其      （股）      股份  股本
        一致行动人                  比例  比例
                                                                                交通银行股
高云峰      是            8,680,000  9.01%  0.81%  2019.11.08    2021.10.28  份有限公司
                                                                                深圳分行
                                                                                交通银行股
高云峰      是            4,400,000  4.57%  0.41%  2019.09.10    2021.12.28  份有限公司
                                                                                深圳分行
                                                                                交通银行股
高云峰      是            610,000  0.63%  0.06%  2019.09.10    2021.12.28  份有限公司
                                                                                深圳分行
                                                                                交通银行股
高云峰      是            3,010,000  3.13%  0.28%  2019.10.10    2021.12.28  份有限公司
                                                                                深圳分行
 大族        是                                                                民生银行股
 控股                      5,000,000  3.09%  0.47%  2020.11.05    2021.12.06  份有限公司
 大族        是                                                                中信证券股
 控股                      3,250,000  2.01%  0.30%  2019.03.29    2021.12.03  份有限公司
 合计                    24,950,000          2.34%
              2、本次股份质押基本情况
      是否为
      控股股                占其    占公          是否
股东  东或第  本次质押数  所持    司总  是否  为补                                              质押
名称  一大股  量（股）    股份    股本  为限  充质    质押起始日  质押到期日      质权人      用途
      东及其                比例    比例  售股  押
      一致行
        动人
高云                                                                                  中国邮储银行股  生产
 峰      是      1,280,000  1.33%  0.12%  否    否    2022.1.10    2023.1.10  份有限公司深圳  经营
                                                                                        南山区支行
合计              1,280,000  1.33%  0.12%
              上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              3、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况  未质押股份情况
股东    持股数量    持股比  本次质押前    本次质押后  占其所  占公司  已质押股  占已  未质押股  占未
名称    （股）      例    质押股份数    质押股份数  持股份  总股本  份限售和  质押  份限售和  质押
                                量（股）      量（股）    比例    比例  冻结数量  股份  冻结数量  股份
                                                                            （股）  比例  （股）  比例
高云
 峰      96,319,535    9.03%    89,700,000    74,280,000  77.12%  6.96%    0      0%      0      0%
大族
控股    161,773,306  15.16%    86,728,740    78,478,740  48.51%  7.35%    0      0%      0      0%
合计    258,092,841  24.19%    176,428,740    152,758,740  59.19%  14.32%
                注：上述限售股不包含高管锁定股。
              （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于上市公司生产经营相关需求。
              2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为5358万股，占其所持股份比例33.12%，
          占公司总股本比例5.02%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为2360万股，占其所
          持股份比例24.50%，占公司总股本比例2.21%；对应融资余额人民币175,000万元。
              大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为7848万股，占其所持股份比例48.51%，
          占公司总股本比例7.35%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为7428万股，占其所
持股份比例77.12%，占公司总股本比例6.96%；对应融资余额人民币344,780万元。
  还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
  3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
  二、其他情况说明
  截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
  公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1、股份解除质押及质押回执；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年1月12日

[2022-01-08] (002008)大族激光:关于控股子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022004
            大族激光科技产业集团股份有限公司
          关于子公司实施股权激励暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、子公司股权激励方案调整暨关联交易概述
  （一）子公司股权激励方案情况
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）2021 年 4 月 7
日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于深圳市大族光电设备有限公司实施股权激励暨关联交易的议案》，同意子公司深圳市大族光电设备有限公司（以下简称“大族光电”）实施以下股权激励方案：
  第一阶段：公司与罗波、大族光电员工持股平台深圳市运盛咨询合伙企业(有限合伙（) 以下简称“运盛咨询”）签订了《股权转让协议》，约定分别以 780 万元的价格向罗波、运盛咨询各转让大族光电 10%股权。交易完成后，公司持有大族光电 80%股权。
  第二阶段：公司与罗波、LI ZHENGRONG 签订了《员工股权激励协议》，约定若大族光电 2021年至 2023 年每一年度实现当年的经营目标，公司同意按照如下价格和比例向其设立的员工持股平台转让对应的大族光电股权，具体如下：
      项目            2021年度          2022年度          2023年度
净利润（万元）                  1,000              2,000              4,000
股权转让比例                      4%                4%                2%
转让价格（万元）                405                485                322
  截至目前，第一阶段股权激励方案已实施完毕。
  （二）子公司股权激励方案调整情况
  1、调整原因
  公司基于未来发展战略并结合大族光电财务状况和经营状况等因素，制定原激励计划的背景已经发生较大变化，难以达到预期的目的与效果，经各方友好协商，拟对原激励方案第二阶段内容进行调整。
  2、调整内容
  鉴于上述原因，公司拟将股权激励方案第二阶段内容做如下调整：
  （1）经公司内部审计，大族光电 2021 年度净利润为 5,058.00 万元，已达到 2021 年度
股权激励的经营目标。公司拟与大族光电员工持股平台深圳市鑫佰祥咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫佰祥”）签订《大族激光科技产业集团股份有限公司与深圳市鑫佰祥咨询合伙企业（有限合伙）关于深圳市大族光电设备有限公司之股权转让协议》，以 405 万元的价格向鑫佰祥转让大族光电 4%股权，以此完成第二阶段 2021年度的股权激励。
  （2）公司拟与罗波、LI ZHENGRONG 签订《员工股权激励协议之补充协议》，终止第二阶段 2022 年度和 2023 年度的股权激励，未来激励事项将根据公司运营情况适时安排。
  二、2021年度大族光电股权激励暨关联交易
  （一）交易对方基本情况
  企业名称：深圳市鑫佰祥咨询合伙企业(有限合伙）
  统一社会信用代码：91440300MA5H6BJ3XD
  执行事务合伙人：罗波
  经营住所：深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路大族激光工业园厂房 5 栋601
  注册资本：405 万元
  经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：无
  鑫佰祥的执行事务合伙人为罗波，系公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条的规定，鑫佰祥为公司的关联法人。
  （二）交易标的基本情况
  公司名称：深圳市大族光电设备有限公司
  统一社会信用代码：91440300667077559G
  法定代表人：张建群
  经营住所：深圳市宝安区福永街道重庆路 128号大族激光产业园 5 栋 6 楼
  注册资本：人民币 7,800.0712 万元
  经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：分光机、装带机、固晶机、焊线机的研发、生产经营；计算机软硬件的技术开发；从事上述产品的批发、技术咨询服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
  股权结构：
      股东名称/姓名            出资额（万元）              持股比例/%
大族激光                                  6,240.0570                        80
罗波                                      780.0071                        10
运盛咨询                                  780.0071                        10
合计                                    7,800.0712                      100
  最近一年及一期主要财务数据：
                                                                  单位：万元
          项目                    2020年度                2021年度
营业收入                                  15,126.20                  34,491.17
净利润                                      287.52                  5,058.00
总资产                                    17,181.31                  34,262.31
          项目                    2020年度                2021年度
净资产                                      9,077.61                  12,791.69
  注：2021 年内，大族光电取得 HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD.100%股权，构
成同一控制下企业合并，以上数据为追溯合并 HAN'S LASER (SINGAPORE)PTE. LTD.后的数据，未经外部审计。
  （三）交易协议的主要内容
  甲方：大族激光
  乙方：鑫佰祥
  1、转让标的：大族光电 4%股权
  2、转让价格及支付方式
  鉴于大族光电已完成激励协议约定的 2021 年度经营目标，双方一致同意，按照《员工股权激励协议》约定的定价标准，甲方以人民币 405万元的价格向乙方转让大族光电 4%股权。乙方应在本协议生效之日起 5 个工作日内，以现金方式向甲方支付。
  3、服务条款
  双方一致同意，乙方本次受让的标的股权属于实施甲方 2021 年 4 月公告的子公司股权
激励。若乙方的合伙人在乙方合伙协议及其补充协议约定的服务期限内与目标公司之间的劳动合同解除（涉及甲方及甲方控股子公司之间的集团调职除外），自该等合伙人劳动合同解除的上一自然年度末起，该等合伙人持有的乙方的财产份额对应的收益权、分红权、表决权将由甲方享有。
  4、税费
  因签订本协议及本次交易而发生的税费，由双方按中国有关法律、法规和规范性文件的规定各自承担；对于中国法律、法规及规范性文件无具体规定且本协议双方亦无约定的其他税费应由双方平均分担。
  5、合同的生效
  本协议自下述条件全部得到满足之日起生效：（1）双方有权人士签字并加盖双方公章；（2）甲方董事会已审议批准本次交易。
  6、违约责任
  本协议生效后，任何一方不能按本协议的规定履行义务，则被视为违约，违约方应向守约方承担赔偿责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的实际经济损失。
  三、《员工股权激励协议之补充协议》主要内容
  甲方：大族激光
  乙方：罗波
  丙方：LI ZHENGRONG
  目标公司：大族光电
  1、实施2021年度股权激励
  鉴于目标公司已完成《员工股权激励协议》约定的 2021 年度经营目标，各方一致同意，由目标公司管理团队出资设立员工持股平台（以下简称“受让方”），以《员工股权激励协议》约定的 405 万元对价受让甲方持有的目标公司 4%，以此实施《员工股权激励协议》约定的2021 年度股权激励。甲方将与受让方另行签订股权转让协议，约定股权转让具体安排。
  2、终止2022年度和 2023 年度股权激励
  各方一致同意，自本补充协议生效之日起，《员工股权激励协议》中约定的 2022 年度和2023 年度股权激励计划予以终止。各方将择机就目标公司后续的股权激励事项另行商议。
  3、其他
  （1）本补充协议为《员工股权激励协议》的补充，是《员工股权激励协议》不可分割的组成部分，与《员工股权激励协议》有同等效力。本补充协议与《员工股权激励协议》不一致的，以本补充协议为准，《员工股权激励协议》其他内容继续有效，各方应继续遵守和履行，本补充协议未做约定的，适用《员工股权激励协议》的约定。
  （2）本补充协议自下述条件全部得到满足之日起生效：①各方签字并加盖公章；②甲方董事会已审议批准股权激励方案的调整。
  四、本次子公司股权激励方案调整暨关联交易对公司的影响
  本次子公司股权激励方案调整对公司股份支付费用的影响如下：预计第二阶段 2021 年度股权激励产生股份支付费用总额 1,195.27 万元，于锁定期内每月度平均摊销；预计第二阶
段 2022 年度和 2023年度的股权激励产生股份支付费用总额 1,593.40 万元，已于 2021年计
提188.93万元，终止该股权激励将使公司于2022年一次性计提剩余的股份支付费用1,404.47万元。
  公司实施子公司股权激励的目的在于优化大族光电的经营管理架构，提升其盈利能力，增强市场竞争力，同时进一步建立、健全公司及大族光电的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发其研发创造力，鼓励其将大族光电做大做强。
  本次 2021年度股权激励暨关联交易完成后，大族激光持有大族光电 76%股权，大族光电仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会导致公司失去对大族光电的控制权，不会对公司利润造成重大影响。
  五、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  ①关于实施 2021 年度股权激励暨关联交易事项的事前认可意见
  本次大族光电实施 2021 年度股权激励计划符合原定《员工股权激励协议》的约定，有利于公司、大族光电稳定和吸引人才、实现长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
  ②关于终止 2022 年度和 2023 年度股权激励方案的事前认可意见
  公司基于未来发展战略并结合大族光电财务状况和经营状况等因素，制定《员工股权激励协议》的背景已经发生较大变化，难以达到预期的目的与效果。本次终止大族光电 2022年度和

[2022-01-08] (002008)大族激光:第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022003
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第八次会议通知于2022年1月1日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年1月6日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于控股子公司股权激励方案调整并实施的议案》
  同意对控股子公司深圳市大族光电设备有限公司股权激励方案进行调整，以405万元的价格向其员工持股平台转让深圳市大族光电设备有限公司4%的股权。终止原激励方案2022年度和2023年度的股权激励，未来激励事项将根据公司运营情况适时安排。
  具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 7 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告》（公告编号：2022004）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》
  同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度，期限不超过3年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及其他各类银行信贷业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额度的议案》
  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额度，期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及其他各类银行信贷业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
  1、公司第七届董事会第八次会议决议；
  2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022年1月7日

[2022-01-07] (002008)大族激光:关于控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证监会注册的公告
 证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2022002
            大族激光科技产业集团股份有限公司
 关于控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股
          票并在创业板上市获中国证监会注册的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）拟分拆控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。大族数控首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通
过深交所创业板上市委员会审核，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过的公告》（公告编号：2021068）。
    根据中国证监会公布的信息，中国证监会已同意了大族数控首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。大族数控将会根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。
    大族数控于深交所上市的详细内容可在深交所创业板股票发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）查阅。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
    特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (002008)大族激光:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2022001
证券代码：128035              证券简称：大族转债
            大族激光科技产业集团股份有限公司
      关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
  一、可转债上市发行基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。
  经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。
  根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“大族转债”自2018年8月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。
  公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。
  公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。
  公司于2020年7月30日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2020年7月30日起由52.30元/股调整为52.10元/股。
        公司于2021年5月13日实施2020年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），
    根据规定，大族转债的转股价格于2021年5月13日起由52.10元/股调整为51.90元/股。
        二、大族转债转股及股份变动情况
        2021年第四季度，大族转债因转股金额减少2,100元（21张），转股数量为39股。截至
    2021年12月31日，大族转债剩余金额为2,299,606,400元。公司2021年第四季度股份变动情况
    如下：
                        本次变动前              本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                      数量      比例  发行新股  送股  公积金转股  其他  小计    数量      比例
一、有限售条件股份    73,028,025  6.84%                              -46,533        72,981,492  6.84%
    高管锁定股        73,028,025  6.84%                              -46,533        72,981,492  6.84%
二、无限售条件股份  994,044,655 93.16%                              46,572        994,091,227  93.16%
三、股份总数        1,067,072,680 100.00%                                  39      1,067,072,719 100.00%
        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0755-86161340进行咨
    询。
        四、备查文件
        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日大族激光股
    本结构表；
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日大族转债股
    本结构表。
        特此公告。
                                                  大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                      2022年1月5日

[2021-12-07] (002008)大族激光:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编码：2021085
            大族激光科技产业集团股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  二、会议召开的情况
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2021 年 11 月
20 日发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2021 年 12 月 6 日下午
14:30－17:00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2021 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日上
午 9:15 至 2021 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
  会议由公司董事会召集，在深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
  三、会议的出席情况
  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 102 人，代表股份 449,414,017 股，占上市
公司总股份的 42.1165％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份 261,739,925 股，占上市公司总股份的 24.5288％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 88 人，代表股份 187,674,092 股，占上市公司总股份的 17.5878％。中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东100 人，代表股份 229,321,176 股，占上市公司总股份的 21.4907％。其中：通过现场投票的
股东 12 人，代表股份 41,647,084 股，占上市公司总股份的 3.9029％。通过网络投票的股东
88 人，代表股份 187,674,092 股，占上市公司总股份的 17.5878％。
  会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
  四、议案审议和表决情况
  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
  1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 449,384,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 28,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
  中小股东总表决情况：
  同意 229,291,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9869％；反对 1,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 28,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0125％。
  五、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、刘佳汇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2021 年 12 月 7 日

[2021-11-20] (002008)大族激光:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021083
债券代码：128035              债券简称：大族转债
            大族激光科技产业集团股份有限公司
        关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
                永久性补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2021 年11 月 19 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行 A 股可转换公司债券的募投项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 95,859.04 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
  一、募集资金基本情况
  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017}1974 号文核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,300 万张，每张
面值人民币 100 元，共计募集资金 230,000 万元，扣除承销和保荐费用 2,169.81 万元后的募
集资金为 227,830.19 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 200 万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
  由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕48270001 号）。
      上述募集资金具体投资项目情况如下：
 序号              项目名称                投资总额    拟使用募集资  募集资金可实际
                                            （万元）    金金额（万元） 使用金额（万元）
  1    高功率激光切割焊接系统及机器人自  172,100.00    150,200.00      147,830.19
        动化装备产业化项目
  2    脆性材料及面板显视装备产业化项目    94,900.00      79,800.00        79,800.00
合计                                        267,000.00    230,000.00      227,630.19
      二、募集资金存放和管理情况
      (一) 募集资金管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
  等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大族激光科技产业集
  团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对
  募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司
  于 2018 年 2 月 12 日分别与光大银行深圳分行、中国银行深圳艺园路支行等 11 家银行签订
  了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
  三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      根据公司实际生产经营需要，为理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源
  的综合利用效率，实现公司投资效益最大化，经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届
  监事会第十四次会议审议通过，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业
  化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，
  并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。2019 年 9 月 16 日，
  公司及公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司与招商银行深圳华润城支行、兴业证
  券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
      截止目前，公司严格执行了相关规定，以及公司与开户银行、保荐机构等签订的监管协
  议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和
 审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 11 月 15 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                单位：人民币元
  开户银行                      银行账号        募集资金余额[注]    备  注
光大银行深圳分行          38910188000590012            661,991.07
中国银行深圳艺园路支行    756269974661              264,823,030.58
建设银行华侨城支行        44250100000700001428      46,735,549.79
民生银行坂田支行          609336991                  81,423,368.59
国家开发银行深圳市分行    4430156004443530000      100,022,280.48
上海银行深圳科技园支行    0039293403003513628      224,976,328.42
广发银行深圳分行南山支行  9550880007228500622      175,707,260.01
招商银行华润城支行        755901519610506                    3.01
江苏银行深圳湾支行        19320188000068912                342.29
深圳农村商业银行白石厦支  000255520411              50,022,792.70
行
平安银行深圳分行          15749949123456            10,721,606.08
                                                                  户名为：大族
招商银行华润城支行        755933897410161            3,495,831.30  激光智能装
                                                                  备集团有限
                                                                  公司
  合 计                                            958,590,384.32
    [注]：截至 2021 年 11 月 15 日，本公司从募集资金账户中共划出 5.4 亿元暂时补充流
 动资金，已全部归还。
    截至 2021 年 11 月 15 日，本公司使用募集资金购买银行现金管理产品，已到期并全部
 归还。
    三、募集资金实际使用情况
    根据《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，
 募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募集资金投资项目。截至 2021 年 11 月 15
 日，公司累计向募投项目投入募集资金人民币 138,854.81 万元，募集资金余额为人民币
        95,859.04 万元，占募集资金净额的 42.11%。各募投项目拟投入募集资金和实际投入募集资
        金情况如下：
                                          是否已变
                                                    募集资金承诺投资  截至期末累计投
序号            募投项目名称            更项目(含                                        项目进度
                                                    总额（万元）      入金额（万元）
                                          部分变更)
 1    高功率激光切割焊接系统及机器人自
                                              否        147,830.19        96,595.65          已投产
      动化装备产业化项目
 2    脆性材料及面板显视装备产业化项目      否        79,800.00        42,259.17          已投产
                合计                        --        227,630.19        138,854.81
            四、本次结项的募集资金投资项目资金节余主要原因
            1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实
        际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有
        效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目
        建设费用。
            2、在募集资金投资项目实施过程中，公司产品的生产工艺和产品技术不断升级进步，
        市场上公司需要的零部件品质持续提升，公司对部分生产设备的需求发生了变化；同期，购
        置设备价格也有所下降。公司通过调整优化生产设备投资，提高了生产效率，有效的降低了
        设备支出及实施费用，提高了资金使用效率。
            3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全
        的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集
        资金存放期间也产生了一定的理财收益及存款利息收入，约 7,083.66 万元。
            五、节余募集资金使用安排及对公司影响
            公司公开发行 A 股可转

[2021-11-20] (002008)大族激光:第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021082
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第四次会议通知于2021年11月14日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年11月19日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  经审核，监事会同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
  具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021083）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
  1、公司第七届监事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2021年11月20日

[2021-11-20] (002008)大族激光:第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021081
            大族激光科技产业集团股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第七次会议通知于2021年11月14日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年11月19日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
  一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
  同意对公司公开发行A股可转换公司债券的募投项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金95,859.04万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。
  具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021083）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  二、审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》
  同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于2021年12月6日召开2021年第一次临时股东大会。
  具 体 内 容 详 见 2021 年 11 月 20 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021084）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
  1、公司第七届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2021年11月20日

[2021-11-20] (002008)大族激光:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编码：2021084
            大族激光科技产业集团股份有限公司
          关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况：
  1、会议届次：本次股东大会为公司 2021 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会
  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开时间
  现场会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 14:30－17：00；
  网络投票时间：2021 年 12 月 6 日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间：2021 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、股权登记日：2021 年 11 月 26 日
  6、会议召开方式及表决方式
  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
  7、出席会议的对象
  （1）截止 2021 年 11 月 26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室
  二、会议审议事项：
  1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
  三、提案编码
  提案                                                              备注
  编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                      总议案：所有议案                        √
  1.00    关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流      √
                                动资金的议案
  注：（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
  四、会议登记办法：
  1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
  2、登记时间及地点：
  （1）登记时间：2021 年 11 月 29 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
  （2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  大会联系地址：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办
  大会联系电话：0755－86161340
  大会联系传真：0755－86161327
  大会电子信箱：bsd@hanslaser.com
  邮政编码：518052
联系人：胡志毅
参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
                                          大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                          2021 年 11 月 20 日
附件一：参加网络投票的具体流程
                            参加网络投票的具体流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362008
  2、投票简称：大族投票
  3、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 6 日（现场股东大会召开当日）下午 15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
                                  授权委托书
  兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
 议案                        议案内容                      同意  反对  弃权
 序号
 100                    总议案：所有议案
 1.00  关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
                          流动资金的议案
  委托人（签名或盖章）：
  受托人（签名）：
  委托人身份证号码：
  受托人身份证号码：
  委托人股东帐号：
  委托持股数：    股
  委托日期：
  注：
  1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
  2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。
  3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。
  4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。
  5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

[2021-11-16] (002008)大族激光:关于归还募集资金的公告
证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021080
            大族激光科技产业集团股份有限公司
                  关于归还募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2020年12月11日召开第六届董事会第四十一次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。（即2020年12月11日起至2021年12月10日止）。该事项详见公司2020年12月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020088）。
  公司最终实际从募集资金账户中共划出5.4亿元暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
  公司于2021年1月7日将暂时补充流动资金的人民币0.1亿元归还至募集资金银行专户，并于2021年11月12日将剩余暂时补充流动资金的人民币5.3亿元全部归还至募集资金银行专户，并已将该事项通知公司保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                2021年11月16日

[2021-10-29] (002008)大族激光:关于股东股份质押的公告
            证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021079
                      大族激光科技产业集团股份有限公司
                            关于股东股份质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
                大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
            东高云峰的告知函，获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记，具体情况如下：
                一、股东股份质押基本情况
                （一）股东股份质押基本情况
                1. 本次股份质押基本情况：
            是否为控股              占其所  占公  是否  是否
 股东名称  股东或第一  本次质押  持股份  司总  为限  为补    质押起始日    质押到期日      质权人    质押
            大股东及其  数量（股） 比例    股本  售股  充质                                                  用途
            一致行动人                      比例          押
                                                                    2021年10月27  2022年 10月 28  交通银行股份  归还
  高云峰        是      16,700,000  17.34%  1.57%  否    否        日            日        有限公司深圳  贷款
                                                                                                        分行
  合计                16,700,000  17.34%  1.57%
                上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
                2. 股东股份累计质押情况
                截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                              本次质押    本次质押  占其所  占公司      已质押股份情况          未质押股份情况
股东名  持股数量    持股比    前质押股    后质押股  持股份  总股本                  占已质                  占未质
  称      （股）      例      份数量      份数量                      已质押股份限售  押股份  未质押股份限售  押股份
                                （股）      （股）    比例    比例  和冻结数量（股）        和冻结数量（股）
                                                                                          比例                    比例
高云峰  96,319,535    9.03%  73,000,000  89,700,000  93.13%  8.41%        0          0%          0          0%
大族控
  股    161,773,306  15.16%  86,728,740  86,728,740  53.61%  8.13%        0          0%          0          0%
 合计  258,092,841  24.19%  159,728,740  176,428,740  68.36%  16.53%
  注：上述限售股不包含高管锁定股。
  （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
  1. 本次股份质押融资用于大族控股归还贷款，不用于上市公司生产经营相关需求。
  2. 大族控股未来半年内到期的质押股份数量为6983万股，占其所持股份比例43.17%，占公司总股本比例6.54%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为4030万股，占其所持股份比例41.84%，占公司总股本比例3.78%；对应融资余额人民币253,000万元。
  大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为8673万股，占其所持股份比例53.61%，占公司总股本比例8.13%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为8970万股，占其所持股份比例93.13%，占公司总股本比例8.41%；对应融资余额人民币413,000万元。
  还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
  3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
  二、其他情况说明
  截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
  公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1．股份质押回执。
  2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2021年10月29日

[2021-10-27] (002008)大族激光:关于股东股份解除质押及质押的公告
        证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021078
                    大族激光科技产业集团股份有限公司
                    关于股东股份解除质押及质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
            大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股
        东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)以及高云峰的告知函，获悉其持有本公司的
        部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下：
            一、股东股份质押基本情况
            （一）股东股份解除质押及质押基本情况
            1．本次解除股份质押基本情况
      是否为控股            占其  占公
股东  股东或第一  本次解除  所持  司总      质押起始日      质押到期日          质权人
名称  大股东及其  数量（股） 股份  股本
      一致行动人            比例  比例
大族      是                                      2020 年 9 月 11 日    2021 年 9 月 23 日  中国工商银行股份有限
控股              9,000,000  5.56%  0.84%                                      公司深圳高新园支行
大族      是                                      2020 年 9 月 3 日    2021 年 9 月 23 日  中国工商银行股份有限
控股              7,000,000  4.33%  0.66%                                      公司深圳高新园支行
高云      是                                      2020 年 8 月 12 日    2021 年 9 月 17 日  平安银行股份有限公司
 峰                9,000,000  9.34%  0.84%                                          深圳分行
合计              25,000,000        2.34%
            2．本次股份质押基本情况
        是否为
        控股股            占其  占公        是否
股东名  东或第  本次质押  所持  司总  是否  为补                                                质押
  称    一大股  数量（股） 股份  股本  为限  充质    质押起始日        质押到期日      质权人  用途
        东及其            比例  比例  售股  押
        一致行
        动人
                                                                                          中国民生
 高云峰    是                                  否    否    2021 年 10 月 25 日  2022 年 10 月 25 日  银行股份  支付
                4,600,000  4.78%  0.43%                                                  有限公司  货款
                                                                                          深圳分行
 合计
                上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
                3．股东股份累计质押情况
                截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
  股                        本次质押    本次质押                        已质押股份情况          未质押股份情况
  东    持股数量  持股比  前质押股    后质押股  占其所  占公司                  占已                    占未
                                                      持股份  总股本  已质押股份限    质押    未质押股份限    质押
  名    （股）      例      份数量      份数量    比例    比例    售和冻结数量            售和冻结数量
  称                          （股）      （股）                        （股）      股份      （股）      股份
                                                                                        比例                    比例
  高
  云  96,319,535  9.03%  77,400,000  73,000,000  75.79%  6.84%        0          0%          0        0%
  峰
  大
  族
  控  161,773,306  15.16%  102,801,884  86,728,740  53.61%  8.13%        0          0%          0        0%
  股
  合
  计  258,092,841  24.19%  180,201,884  159,728,740  61.89%  14.97%
                注：上述限售股不包含高管锁定股。大族控股因发行的可交换债券换股，其质押股份减少
            73,144股。
                （二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
                1. 本次股份质押融资用于大族控股支付货款，不用于上市公司生产经营相关需求。
  2. 大族控股未来半年内到期的质押股份数量为6983万股，占其所持股份比例43.17%，占公司总股本比例6.54%；高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为4030万股，占其所持股份比例41.84%，占公司总股本比例3.78%；对应融资余额人民币253,000万元。
  大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为8673万股，占其所持股份比例53.61%，占公司总股本比例8.13%；高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为7300万股，占其所持股份比例75.79%，占公司总股本比例6.84%；对应融资余额人民币373,000万元。
  还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
  3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
  4. 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
  二、其他情况说明
  截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
  公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  三、备查文件
  1．股份解除质押及质押回执。
  2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                            大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                              2021年10月27日

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