≈≈佛塑科技000973≈≈(更新:22.01.18)
[2022-01-18] (000973)佛塑科技:佛塑科技2021年度业绩预告
  证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2022-01
        佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2. 业绩预告情况：
      □扭亏为盈 √ 同向上升□同向下降
    项 目                    本报告期                上年同期
归属于上市公司    盈利：10,000 万元—13,000 万元
                                                    盈利：7,065.83 万元
 股东的净利润    比上年同期增长 41.53%—83.98%
扣除非经常性损    盈利：8,000 万元—11,500 万元
                                                    盈利：4,678.91 万元
 益后的净利润    比上年同期增长 70.98%—145.78%
 基本每股收益      盈利：约 0.103 元—0.134 元        盈利：0.07 元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审 计会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险 加剧等不稳定不确定因素显著增多的外部环境，公司抓住经济持续恢复以及部分 产品需求增加的机遇，紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创新，提升
精细化管理水平，深挖优势产品的市场需求，积极拓展产品市场应用领域，提高产品竞争力，公司经营业绩实现较大幅度增长，2021 年度归属于上市公司股东的净利润比 2020 年同期上升。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2021 年 1-12 月的具体财务数据，
公司将在 2021 年年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2021-12-21] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的公告
 证券代码：000973      证券简称：佛塑科技          公告编号：2021-60
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
        关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
              公开挂牌转让其三水分公司资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露义务。
    2.金辉公司是公司的参股公司，公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司不纳
入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。
  一、 概述
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）拟公开挂牌转让其三水分公司土地使用权、房屋建筑物及构筑物、生产线及配套设备（以下合称“三水分公司资产”）。
截至审计、评估基准日（以下简称“基准日”）2021 年 6 月 30 日，三水分公司土地
使用权、房屋建筑物及构筑物账面净值为7,940.53万元,评估值为10,280.60万元（含税，下同）；生产线及配套设备账面净值为 10,623.26 万元,评估值为 3,147.67 万元（含税，下同）。
    金辉公司拟以三水分公司土地、房屋建筑物及构筑物的评估价值 10,280.60 万元
作为依据，以不低于 10,280.60 万元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让；拟以三水分公司生产线及配套设备的评估价值 3,147.67 万元
作为依据，以不低于 3,147.67 万元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让。交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产转
让事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。2021 年 12 月 20 日，公
司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的议案》。
    本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。
    本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    因本次资产转让采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。
    三、金辉公司的基本情况
    名称：佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
    类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) （外资比例小于 25%）
    成立日期：2006 年 2 月 16 日
    住所：佛山市禅城区季华一路 28 号一座二幢 17 层
    法定代表人：成有江
    注册资本：12,000 万元人民币
    经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。(生产项目由分支机构经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：广东省粤新资产管理有限公司持股31.33%、佛塑科技持股25.515%、广东恒正投资有限公司持股10.70%、佛山金科达投资有限公司持股7.94%、香港广新控股有限公司持股6.45%、朗艺设计有限公司持股4.93%、三联桨纸有限公司持股2.45%、佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司持股2.38%、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.38%、广东恒健创业投资有限公司持股2.01%、佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司持股1.99%、顺仁有限公司持股1.14%、周文捷持股0.78%。
    金辉公司最近一年又一期主要财务情况：
                                                单位：万元
                          2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）            （经审计）
资产总额                            50,891.07              61,553.32
负债总额                              3,700.82                5,799.99
净资产                              47,190.25              55,753.33
                            2021 年 1-9 月          2020 年 1-12 月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入                                652.65                  731.03
净利润                              -8,563.08              -4,707.90
    金辉公司不是失信被执行人。本次拟转让三水分公司资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
    四、交易标的的基本情况
    金辉公司本次拟转让三水分公司资产包括位于佛山市三水区云东海街道丰业路 5
号金辉公司三水分公司厂区内的 1 宗土地使用权（面积 30,207.7m2）、16 项房屋建筑物（面积 18,468.34m2）及 19 项构筑物（包括道路、消防、照明、配电、洁净等）、
两条湿法锂离子电池隔膜生产线、两条复合隔膜生产线及其他相关配套设备共 147 项155 套设备。
    根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字[2021]第 YGZ055 号”评估报告，截至基准日的金辉公司三水分公司的土地使用权、房屋建筑物及构筑物账面净值合共为 79,405,255.92 元，评估值为 102,805,966.00 元。其中：土地账面净值为 7,798,444.10 元，评估值为 22,389,908.00 元；房屋建筑物及构筑物账面净值为 71,606,811.82 元，评估值为 80,416,058.00 元。金辉公司拟以三水分公司土地、房屋建筑物及构筑物的评估价值 102,805,966.00 元作为依据，以不低于 102,805,966.00 元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让。若按上述挂牌价格流拍，未交易的土地使用权、房屋建筑物及构筑物可按不低于评估价格的九折重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止三水分公司土地、房屋建筑物及构筑物转让公开挂牌。
    根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字[2021]第 YGZ0203 号”评估报告，截至基准日的金辉公司三水分公司生产线及配套设备共
149 项 157 套设备，账面净值为 106,234,290.97 元，评估值为 31,476,658.50 元。
金辉公司拟转让其中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线、两条复合隔膜生产线及其他
相关配套设备共 147 项 155 套，账面净值为 106,232,612.27 元，评估值为
31,476,658.50 元，以评估价值 31,476,658.50 元作为依据，以不低于 31,476,658.50元（含本数）的价格在省级产权交易中心公开挂牌交易的方式进行转让。上述交易如未能全部完成，未交易的生产线设备可按不低于评估价格的九折重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止三水分公司生产线设备转让公开挂牌。
    五、交易协议的主要内容
    本次资产转让能否成交及成交价格、交易对方存在不确定性，金辉公司将在确定交易对方后签署交易协议。
  六、涉及资产转让的其他安排
  本次资产转让不涉及其他安排。
  七、交易的目的和对公司的影响
    公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并
报表范围，公司按照权益法核算投资收益。金辉公司因经营业绩继续亏损，为了盘活资产，发挥资产效益，保障股东利益，拟转让其三水分公司资产。若按三水分公司资产转让评估值测算，预计对公司 2021 年收益影响约为-2,000 万元。
    八、风险提示
    本次资产转让将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行。鉴于本次资产挂牌转让能否成交及成交时间、成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据资产转让进展情况及时履行信息披露义务。
  九、备查文件
    公司第十届董事会第二十次会议决议
    金辉公司资产评估报告
    特此公告。
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (000973)佛塑科技:佛塑科技第十届董事会第二十次会议决议公告
  证券代码：000973      证券简称：佛塑科技      公告编号：2021-59
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
17 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十
届董事会第二十次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的议案》
    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二一年十二月二十一日

[2021-12-07] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司100%股权的公告
 证券代码：000973      证券简称：佛塑科技          公告编号：2021-57
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
    关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌
    转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司 100%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。
  2.金辉公司是公司的参股公司，公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。
  一、概述
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）拟转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司（以下简称“芜湖金辉”或“标的企业”）100%股权。截至审计、评估
基准日（以下简称“基准日”）2021 年 6 月 30 日，芜湖金辉 100%股权账面价值为
26,544.91 万元,评估值为 22,745.44 万元。金辉公司拟按芜湖金辉 100%股权评估价值 22,745.44 万元作为定价依据，通过省市级产权交易平台公开挂牌交易，以不低于22,745.44 万元（含本数）的价格转让芜湖金辉 100%股权（以下简称“本次股权转让”）。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转
让事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。2021 年 12 月 6 日，公司
第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司 100%股权的议案》。
    本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。
    本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    因本次股权转让采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。
    三、交易标的基本情况
    名称：芜湖金辉新材料有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2015 年 5 月 22 日
    住所：安徽省江北产业集中区福州路 8 号
    法定代表人：黄海星
    注册资本：31,800 万元人民币
    经营范围：高性能膜材料及制品生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：金辉公司持有芜湖金辉 100%股权。
    芜湖金辉最近一年又一期主要财务情况：
                                                单位：万元
                          2021 年 6 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
                              （经审计）              （经审计）
资产总额                            30,357.29              30,750.10
负债总额                              3,812.38                3,871.20
净资产                              26,544.91              26,878.90
                            2021 年 1-6 月          2020 年 1-12 月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入                                  1.49                    5.09
净利润                                -346.33              -1,200.76
    芜湖金辉不是失信被执行人。芜湖金辉 100%股权不存在抵押、质押或者其他第
三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
    根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字[2021]第 YGZ010 号”评估报告，截至基准日的芜湖金辉总资产账面价值 30,357.29 万元，
评估值 25,716.32 万元，评估减值 4,640.97 万元，减值率 15.29%；总负债账面价值
3,812.38 万元，评估值 2,970.88 万元，评估减值 841.50 万元，减值率 22.07%；股
东全部权益账面价值 26,544.91 万元，评估值 22,745.44 万元，评估减值 3,799.47
万元，减值率 14.31%。
    金辉公司拟以芜湖金辉 100%的股东权益的评估价值 22,745.44 万元作为依据，
以不低于 22,745.44 万元（含本数）的价格在省市级产权交易平台公开挂牌交易的方式转让芜湖金辉 100%股权。若按上述挂牌价格流拍，标的股权可按挂牌价格22,745.44 万元下调不超过 10%的价格重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止本次股权转让公开挂牌。
    四、交易协议的主要内容
    本次股权转让能否成交及最终成交价格、交易对方存在不确定性，金辉公司将在确定交易对方后签署交易协议。
  五、涉及股权转让的其他安排
    1.待本次股权转让后，将按照有关法律法规对员工进行安置。
    2.基准日到工商变更完成之日（含）前后的标的企业的债权债务处理
    (1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次股权转让工商变更后的标的企业享有和承担；
    (2)基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；
    (3)标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。
  六、交易的目的和对公司的影响
  公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。金辉公司因经营业绩继续亏损，为了盘活资产，发挥资产效益，保障股东利益，拟转让其持有的芜湖金辉 100%股权。若按本次
股权转让评估值 22,745.44 万元测算，预计对公司 2021 年收益影响约为-1,000 万元。
    七、风险提示
    本次股权转让将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行。鉴于本次股权挂牌转让能否成交及成交时间、成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据股权转让进展情况及时履行信息披露义务。
  八、备查文件
    公司第十届董事会第十九次会议决议
芜湖金辉清产核资专项审计报告、资产评估报告
特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的进展公告
证券代码：000973      证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-58
            佛山佛塑科技集团股份有限公司
  关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所
                上市辅导备案的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021年12月4日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的公告》。2021年12月3日，公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。具体情况详见公司在上述指定信息披露媒体发布的相关公告。
    一、纬达光电申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案进展情况
    2021年12月6日，纬达光电在中国证监会公开发行辅导监管系统中完成了辅导备案。纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案已被受理，并收到了广东证监局出具的《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2021]北36号），备案日期为2021年12月6日，辅导期自2021年12月6日开始计算。
    二、风险提示
    纬达光电公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
    纬达光电目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，纬达光电存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。
    公司将根据相关事项进展情况按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十二月六日

[2021-12-07] (000973)佛塑科技:佛塑科技第十届董事会第十九次会议决议公告
  证券代码：000973      证券简称：佛塑科技      公告编号：2021-56
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 1
日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届
董事会第十九次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司 100%股权的议案》
    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司 100%股权的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修改<公司总裁工作细则>的议案》
  为规范公司总裁及其他高级管理人员的履职行为，保障公司经营工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修改《公司总裁工作细则》有关高管人员职权范围、议事范围等内容。
    详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司总裁工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              二○二一年十二月七日

[2021-12-04] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的公告
    证券代码：000973 证券简称： 佛塑科技 公告编号 ：2021-55
    佛山佛塑科技集团股份有限公司
    关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所
    上市辅导备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、纬达光电申请公开发行股票并在北交所上市辅导情况
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“挂牌公司”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：纬达光电，证券代码：873001。公司持有纬达光电51.22%股份。
    2021年12月1日，纬达光电与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的《辅导协议》。目前，纬达光电正在接受中信建投的辅导。
    2021年12月3日，纬达光电向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为中信建投。
    二、风险提示
    纬达光电公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
    纬达光电目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，纬达光电存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。
    公司将根据相关事项进展情况按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集团股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月三日

[2021-11-17] (000973)佛塑科技:佛塑科技二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-54
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
            二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
  1．现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 11:00 时
  2. 网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。
  4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  5．召集人：公司董事会
  6．主持人：公司董事、总裁马平三
  7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
  三、会议的出席情况
    参加本次会议表决的股东及股东代理人 13 名，代表股份 261,365,112 股，占公
司有表决权总股份的 27.017%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2 名，代表公司有表决权股份 259,091,012 股，占公司有表决权股份总数的 26.782%；参加本次股东大会网络投票的股东 11 名，代表公司有表决权股份 2,274,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.235%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 12 名，代表公司有表决权股份 3,159,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.327%。
    公司董事长唐强先生因工作原因请假，经公司董事会过半数董事推举，由公司董事、总裁马平三先生主持本次股东大会；公司董事王立先生、公司监事会主席叶志超先生、公司监事刘俊杰先生因工作原因请假，独立董事周荣先生因疫情防控原因请假，公司 4 名董事、1 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    同意 261,333,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.987%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.013%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.000%。
    2.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
    同意 261,333,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.987%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.013%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
    3.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
    同意 261,332,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 300 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.978%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.013%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.009%。
    4.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
    同意 261,332,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
    其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.978%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.022%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2．律师姓名：易明晓、李玮
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    六、备查文件
    公司二〇二一年第三次临时股东大会决议
    特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十七日

[2021-11-11] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000973        证券简称：佛塑科技          公告编号：2021－53
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
        关于召开二○二一年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第三次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  （四）会议召开时间
  1.现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 11:00 时
  2.网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）会议的股权登记日为：2021 年 11 月 9 日
  （七）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日(2021 年 11月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
  3.见证律师。
  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
    二、会议审议事项
  1.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
  2.关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
  3.关于公司发行中期票据的议案
  4.关于公司发行超短期融资券的议案
  以上审议事项内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公
告》等公告。
    三、提案编码
  提案编码                    提案名称                        备注
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100      总议案：所有提案                                  √
    1.00    关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                √
    2.00    关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案        √
    3.00    关于公司发行中期票据的议案                        √
    4.00    关于公司发行超短期融资券的议案                    √
    四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
  2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式进行登记；
  3．以传真、邮件方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述登记资料及有效证件给工作人员进行核对。
  （二）登记时间：
  2021 年 11 月 11 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时
  （三）登记地点：
  广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
  （一）会议联系方式：
    联系人：陆励
    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
办公室
    邮政编码：528000
    电话：0757-83988189    传真：0757-83988186
    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
  公司第十届董事会第十八次会议决议
  特此公告。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程
        2.授权委托书
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月十一日
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
  （二）填报表决意见
  本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束时间为2021
年 11 月 16 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
  兹授权委托            代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第三
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                          备注
  提案                                                  该列打勾  同意    反对  弃权
                          提案名称                    的栏目可
  编码                                                  以投票
  100  总议案：所有提案                                  √
  1.00  关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案              √
  2.00  关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案      √
  3.00  关于公司发行中期票据的议案                        √
  4.00  关于公司发行超短期融资券的议案                    √
委托人姓名（名称）：                            委托人股东帐号：
委托人持股数：                                委托人签字（盖章）：
委托日期：                                    委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：

[2021-10-30] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000973        证券简称：佛塑科技          公告编号：2021－52
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
          关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第三次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  （四）会议召开时间
  1.现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）上午 11:00 时
  2.网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）会议的股权登记日为：2021 年 11 月 9 日
  （七）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日(2021 年 11月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
  3.见证律师。
  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
    二、会议审议事项
  1.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
  2.关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
  3.关于公司发行中期票据的议案
  4.关于公司发行超短期融资券的议案
  以上审议事项内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》等公告。
    三、提案编码
  提案编码                      提案名称                      备注
                                                              该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                                  票
    100      总议案：所有提案                                  √
    1.00    关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                √
    2.00    关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案        √
    3.00    关于公司发行中期票据的议案                        √
    4.00    关于公司发行超短期融资券的议案                    √
    四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
  2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式进行登记；
  3．以传真、邮件方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述登记资料及有效证件给工作人员进行核对。
  （二）登记时间：
  2021 年 11 月 11 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时
  （三）登记地点：
  广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
  （一）会议联系方式：
    联系人：陆励
    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
办公室
    邮政编码：528000
    电话：0757-83988189    传真：0757-83988186
    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。
  （三）本公司将于 2021 年 11 月 11 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请
广大投资者留意。
    七、备查文件
  公司第十届董事会第十八次会议决议
  特此公告。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程
        2.授权委托书
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十月三十日
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
  （二）填报表决意见
  本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束时间为2021
年 11 月 16 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
  兹授权委托            代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第三
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                          备注
  提案                                                  该列打勾  同意    反对  弃权
                          提案名称                    的栏目可
  编码                                                  以投票
  100  总议案：所有提案                                  √
  1.00  关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案              √
  2.00  关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案      √
  3.00  关于公司发行中期票据的议案                        √
  4.00  关于公司发行超短期融资券的议案                    √
委托人姓名（名称）：                            委托人股东帐号：
委托人持股数：                                委托人签字（盖章）：
委托日期：                                    委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：

[2021-10-30] (000973)佛塑科技:董事会决议公告
  证券代码：000973      证券简称：佛塑科技      公告编号：2021－45
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
22 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十
届董事会第十八次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部二楼会议室
以现场会议方式召开，由董事长唐强先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中参加现场会议董事 5 人，独立董事周荣先生因疫情防控原因、于跃女士因事请假以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损
失的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》
  因公司第十届董事会成员发生变化，对公司董事会预算管理委员会的组成人员进行调整，调整后的情况如下：
  召集人：马平三
  成员：马平三、罗绍德、王磊
  董事会发展战略与投资审议委员会、提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。
  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  五、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。
  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于调整公司 2021 年度购买非保本浮动收益型理财产品额
度的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整 2021 年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度的公告》。
  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    九、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (000973)佛塑科技:监事会决议公告
 证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021－51
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 22
日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会
第十二次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部二楼会议室以现场会议
方式召开，由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
  公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,985.03万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状
况，没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司 2020 年度审计工作并出具了审计报告。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务和内控审计经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司 2020 年度内部控制审计工作并出具了内部控制审计报告。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年内部控制审计机构。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  监事会
                                            二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (000973)佛塑科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.106元
    每股净资产: 2.5468元
    加权平均净资产收益率: 4.22%
    营业总收入: 18.09亿元
    归属于母公司的净利润: 1.03亿元

[2021-10-16] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于2021年前三季度获得政府补助的公告
  证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-44
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
            关于 2021 年前三季度获得政府补助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      2021 年 1-9 月，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或
  “佛塑科技”)及子公司获得政府补助共 1,449.90 万元。具体情况如下：
                                                            单位：万元
获得补助      补助项目          补助依据      补助类型  会计处理 补助金额
                            佛山市科学技术局
        高新技术企业研发费关于申领 2020 年高 与收益相关 其他收益  49.85
        用补贴            新技术企业研发费
佛塑科技                    用补助的通知
        2020 年省重点领域战广东省重点领域研 与资产相
                                              关、与收益 递延收益  416.00
        略专项资金        发计划项目任务书    相关
        2019 年度建设广州国关于 2019 年度建设
        际航运中心集装箱运广州国际航运中心 与收益相关 其他收益  269.57
广东合捷                    集装箱运输扶持资
国际供应 输扶持资金
链有限公                    2021 年度航运物流
  司  航运物流业企业奖励业企业奖励拟兑现 与收益相关 其他收益  87.21
        扶持资金-物流补贴
                            南沙“一带一路”
        一带一路航运枢纽奖 亚洲航运枢纽扶持 与收益相关 其他收益  71.49
                                                            其他收
其他小额          -                -        与收益相关 益、营业  555.79
补助                                                    外收入、
                              合计                                1,449.90
      上述政府补助与公司日常活动有关，不具有可持续性；补助均以现金形式
  发放，截至本公告披露日，上述资金已全部到位。
      二、补助对公司的影响
      根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定，公司计入本期损益的
  政府补助共 1,284.90 万元，包括上述政府补助在本期转入本期损益的 946.46
  万元和以前年度确认为递延收益在本期转入其他收益的政府补助 338.44 万元。
      上述政府补助具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响须以会计师事
  务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
      三、备查文件
      1.有关补助的政府批文
      2.收款凭证
      特此公告。
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月十六日

[2021-10-14] (000973)佛塑科技:佛塑科技2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-43
              佛山佛塑科技集团股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 09 月 30 日
    2. 预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升  □同向下降
    （1）前三季度业绩预告情况表
                            本报告期                  上年同期
    项  目              2021 年 1 月 1 日至          2020 年 1 月 1 日至
                        2021 年 9 月 30 日            2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司    盈利：10,000 万元—11,000 万元    盈利：4,826.13 万元
股东的净利润    比上年同期上升：107.21%—127.93%          -
基本每股收益      盈利：约 0.1034 元-0.1137 元      盈利：0.050 元
  （2）第三季度业绩预告情况表
                            本报告期                  上年同期
    项目              2021 年 7 月 1 日至          2020 年 7 月 1 日至
                        2021 年 9 月 30 日          2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司  盈利：3,338 万元—4,338 万元
股东的净利润                                      盈利：1,822.84 万元
                比上年同期上升：83.11%—137.97%
基本每股收益    盈利：约 0.0345 元—0.0448 元      盈利：0.019 元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险加剧等不稳定不确定因素显著增多的外部环境，公司抓住经济持续恢复以及部分产品需求增加的机遇，攻坚克难，奋力拼搏，紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创新，推动精细化管理，提高产品竞争力，深挖优势产品的市场需求，扩大市场份额，公司主业利润实现大幅增长。2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比 2020 年同期大幅上升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2021 年 1-9 月的具体财务数据，
公司将在 2021 年第三季度报告中作出详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
    特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十月十四日

[2021-09-30] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司预公告转让资产的公告
证券代码：000973      证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-42
            佛山佛塑科技集团股份有限公司
  关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
                预公告转让资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛塑科技”）的参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）拟在南方联合产权交易中心发布预公告，转让其持有的位于佛山市禅城区季华一路28号智慧新城办公物业和车位（以下简称“智慧新城物业”）、金辉公司三水分公司土地使用权、厂房及生产线设备（以下简称“三水分公司资产”）、其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司（以下简称“芜湖金辉”）100%股权。
    2.本次预公告仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
    3.截至本公告披露日，智慧新城物业的资产评估工作已完成并出具评估报告，三水分公司资产、芜湖金辉100%股权的评估工作正在进行中。智慧新城物业、三水分公司资产、芜湖金辉100%股权的转让行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，后续公司将根据评估结果或实际交易情况进行测算，并视情况履行相应的审批程序及信息披露。
  4.金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。
  5.本次预公告事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、概述
    金辉公司因经营业绩继续亏损，为了盘活资产，发挥资产效益，拟转让其持有的智慧新城物业、三水分公司资产、芜湖金辉100%股权（以下合称“本次转让资产”）。为广泛吸纳意向受让方，方便意向受让方进行前期尽职调查，金辉公司拟在南方联合产权交易中心发布本次转让资产信息预公告。截至本公告披露之日，智慧新城物业的资产评估工作已完成并出具评估报告，三水分公司资产、芜湖金辉100%股权的评估工作正在进行中，后续公司将根据评估结果或实际交易情况进行测算，并视情况履行相应的审批程序及信息披露。
    二、金辉公司的基本情况
    名称：佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
    类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) （外资比例小于25%）
    成立日期：2006年2月16日
    住所：佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层
    法定代表人：成有江
    注册资本：12,000万元人民币
    经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。(生产项目由分支机构经
营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：广东广新投资控股有限公司持股31.33%、佛塑科技持股25.52%、广东恒正投资有限公司持股10.70%、佛山金科达投资有限公司持股7.94%、香港广新控股有限公司持股6.45%、朗艺设计有限公司持股4.93%、三联桨纸有限公司持股2.45%、佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司持股2.38%、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.38%、广东恒健创业投资有限公司持股2.01%、佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司持股1.99%、顺仁有限公司持股1.14%、周文捷持股0.78%。
    三、交易标的基本情况
    （一）智慧新城物业
    智慧新城物业位于佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层，包括8处办公物业、15个车位，房地产面积共2,583.72m2，其中办公物业2,081.47m2，车位502.25m2。
    经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，截至2021年3月25日评估基准日，智慧新城办公物业、车位的账面值合计为2,329.15万元，评估值不含税合计为2,146.79万元，含税价为2,340.00万元。
    （二）三水分公司资产
  三水分公司资产包括位于佛山市三水区云东海街道丰业路5号金辉公司三水分公司厂区内的1宗土地使用权及地上27项房屋建筑物、两条湿法锂离子电池隔膜生产线、两条复合隔膜生产线及其他相关配套设备。
  上述土地使用权面积30,207.7m2，地上建筑物面积18,468.34m2。截至2021年6月30日，土地使用权账面价值为779.84万元，地上建筑物的账面价值为3,518.95万元；上述生产线及配套设备账面价值合计为8,940.80万元。
  （三）芜湖金辉100%股权
    名称：芜湖金辉新材料有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2015年5月22日
    住所：安徽省江北产业集中区福州路8号
    法定代表人：黄海星
    注册资本：31,800万元人民币
    经营范围：高性能膜材料及制品生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    股权结构：金辉公司持有芜湖金辉100%股权。
    芜湖金辉最近一年又一期主要财务情况：
                            2021年6月30日          2020年12月31日
                            （未经审计）            （经审计）
资产总额（万元）                    30,358.79              30,750.10
负债总额（万元）                      3,826.22                3,871.20
净资产（万元）                      26,532.58              26,878.90
                            2021年1-6月            2020年1-12月
                            （未经审计）            （经审计）
营业收入（万元）                          1.49                    5.09
净利润（万元）                        -346.33              -1,200.76
    四、本次交易的主要内容
    金辉公司拟在南方联合产权交易中心发布本次转让资产预公告，仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等目前无法确定。
    五、本次交易对公司的影响
    金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。截至本公告披露之日，智慧新城物业的资产评估工作已完成，三水分公司资产、芜湖金辉100%股权的评估工作正在进行中。本次转让资产行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，后续公司将根据评估结果或实际交易情况进行测算，并视情况履行相应的审批程序及信息披露。
    金辉公司本次发布预公告事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年九月三十日

[2021-08-21] (000973)佛塑科技:半年报监事会决议公告
 证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021－41
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 9
日以电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第十一次
会议的通知，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，
由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》
  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
  公司2021年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计2,984.27万元，符合
《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  监事会
                                            二○二一年八月二十一日

[2021-08-21] (000973)佛塑科技:半年报董事会决议公告
  证券代码：000973      证券简称：佛塑科技      公告编号：2020－37
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 9
日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，会议于 2021 年8 月 19 日在公司总部二楼会议室召开，由董事长唐强先生主持，应参加表决董事 7人，其中参加现场会议董事 6 人，因疫情防控，独立董事周荣先生以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2021 年半年度计提信用减值损失和资产
减值损失的公告》。
  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修改<公司信息披露管理办法>的议案》
  为了加强公司信息披露工作管理，规范信息披露行为，维护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订《信息披露管理办法》有关信息内容、披露标准、发布信息的流程、董监高履行职责等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修改<公司内幕信息管理办法>的议案》
  为了进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，有效防范内幕交易行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》的规定，结合公司实际情况，修订《内幕信息管理办法》有关内幕信息的范围、保密措施、登记备案等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司内幕信息管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修改<公司投资管理制度>的议案》
  为了规范公司投资行为，有效防范投资风险，建立科学规范的投资决策机制，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《投资管理制度》有关投资管理原则、投资类别和投资过程管理等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资管理制度》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修改<公司提供担保管理办法>的议案》
  为了规范公司提供担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《提供担保管理办法》有关担保原则、反担保措施等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供担保管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修改<公司提供财务资助管理办法>的议案》
  为了规范公司提供财务资助行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《提供财务资助管理办法》有关财务资助范围、审批权限和业务流程等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供财务资助管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修改<公司委托理财管理办法>的议案》
  为了规范公司委托理财业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《委托理财管理办法》有关审批权限及执行程序、风险管理等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司委托理财管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于修改<公司外汇衍生品业务内部控制管理办法>的议案》
  为了规范公司外汇衍生品业务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《外汇衍生品业务内部控制管理办法》有关外汇衍生品业务的审批权限、单笔业务决策权限等内容。
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司外汇衍生品业务内部控制管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于控股子公司佛山市易晟达科技有限公司清算注销的议案》
  详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市易晟达科技有限公司清算注销的公告》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年八月二十一日

[2021-08-21] (000973)佛塑科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0689元
    每股净资产: 2.5094元
    加权平均净资产收益率: 2.75%
    营业总收入: 11.76亿元
    归属于母公司的净利润: 6662.21万元

[2021-08-19] (000973)佛塑科技:佛塑科技二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-36
                佛山佛塑科技集团股份有限公司
            二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
  1．现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00 时
  2. 网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2021 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 18 日下午 3:00。
  3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场。
  4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  5．召集人：公司董事会
  6．主持人：公司董事长唐强
  7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
  三、会议的出席情况
    参加本次会议表决的股东及股东代理人 5 名，代表股份 259,460,312 股，占公司
有表决权总股份的 26.820%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2名，代表公司有表决权股份 259,326,012 股，占公司有表决权股份总数的 26.806%；参加本次股东大会网络投票的股东 3 名，代表公司有表决权股份 134,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 4 名，代表公司有表决权股份 1,019,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.105%。
    因疫情防控，独立董事周荣先生请假，公司 4 名董事、3 名监事、3 名高级管理
人员及见证律师出席了会议。
    四、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于选举公司董事的议案》
    该议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：
    （1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
    同意 259,326,015 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。
    其中：出席会议中小股东同意 885,503 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.831%。
    王立先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。
    （2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
    同意 259,326,014 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.948%。
    其中：出席会议中小股东同意 885,502 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.831%。
    王磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
    2．律师姓名：易明晓、李玮
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    六、备查文件
    公司二〇二一年第二次临时股东大会决议
    特此公告。
                                        佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年八月十九日

[2021-08-13] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000973        证券简称：佛塑科技          公告编号：2021－35
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
        关于召开二○二一年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间
    1.现场会议时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00 时
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2021 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 18 日下午 3:00。
    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    2. 网 络 投 票 ：公 司 将 通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日为：2021 年 8 月 11 日
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日(2021 年 8 月 11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
    3.见证律师。
    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
    二、会议审议事项
    1.《关于选举公司董事的议案》
    （1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
    （2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
    以上审议事项内容详见 2021 年 8 月 3 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。
    上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
      提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票
    累积投票提案                          等额选举
        1.00    关于选举公司董事的议案              应选人数（2）人
                  关于选举王立先生为公司第十届董事
        1.01                                                √
                  会非独立董事的议案
                  关于选举王磊先生为公司第十届董事会
        1.02                                                √
                  非独立董事的议案
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
    3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
    （二）登记时间：
    2021 年 8 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时
    （三）登记地点：
    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系人：陆励
    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    邮政编码：528000
    电话：0757-83988189    传真：0757-83988186
    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
    （二）会议与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    公司第十届董事会第十六次会议决议
    特此公告。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年八月十三日
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
    （二）填报表决意见
    本次股东大会全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数          填报
      对候选人 A 投 X1 票              X1 票
      对候选人 B 投 X2 票              X2 票
      合  计                        不超过该股东拥有的选举票数
    提案下股东拥有的选举票数举例如下：
    本次选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8月 18日上午 9:15，结束时间为 2021
年 8 月 18 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证 流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
  兹授权委托            代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第二
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                                      备注
  提案                      提案名称
  编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
 累积投                      采用等额选举，填写投给候选人的选举票数
 票提案
  1.00  关于选举公司董事的议案                                应选人数（2）人
  1.01  关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的
          议案                                              √
  1.02  关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的    √
          议案
委托人姓名（名称）：                          委托人股东帐号：
委托人持股数：                              委托人签字（盖章）：
委托日期：                                  委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：

[2021-08-03] (000973)佛塑科技:佛塑科技第十届董事会第十六次会议决议公告
  证券代码：000973      证券简称：佛塑科技      公告编号：2021-33
              佛山佛塑科技集团股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7
月 28 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召
开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，
应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
    根据公司发展的需要，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查及提名，拟选举王立先生、王磊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    董事候选人简历如下：
    1.王立先生，1978年11月出生，中共党员，金融学专业硕士研究生，国际物流师、中级统计师，现任广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）运营管理总监（广新集团总经理助理级），兼任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、投决委员会委员，广东省食品进出口集团有限公司董事；曾任中
国光大银行广州分行投资银行部总经理，广东粤财基金管理有限公司总经理，广东省广轻控股集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长。
    王立先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王立先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.王磊先生，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，现任广东广新盛特投资有限公司董事；曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理，广东中庸集团执行总裁，广东泓利机械有限公司总经理，广东广新投资控股有限公司总经理助理，佛山佛塑科技集团股份有限公司党委委员、副总裁，广新集团运营部副部长，广新海事重工股份有限公司副总经理，广东广青金属科技有限公司副总经理、党委书记、董事长，广东广青金属压延有限公司执行董事、法定代表人，广东省广新创新研究院有限公司董事。
    王磊先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王磊先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。
  本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：（1）王立先生，同意5票，反对0票，弃权0票；
            （2）王磊先生，同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于修改<公司内部控制制度>的议案》
    为了进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，完善《公司内部控制制度》有关风险管控、内部控制监督流程等内容。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于修改<公司社会责任制度>的议案》
  为了积极承担社会责任，实现企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，完善《公司社会责任制度》有关保护股东权益等内容。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于修改<公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
  为了进一步完善规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，完善《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》有关董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员持有公司股份信息申报、限售、减持、公告管理等内容。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  为了进一步完善董事会薪酬与考核委员会的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，完善《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关制度适用范围等内容。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》
  为了进一步完善公司董事会秘书职责和义务，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，完善《公司董事会秘书工作细则》有关董事会秘书任免程序、承担义务等内容。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》
  详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二一年八月三日

[2021-08-03] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于董事辞职及选举董事的公告
  证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021－32
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
                  关于董事辞职及选举董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2021年8月2日收到公司董事刘杏萍女士的书面辞职报告。因工作调整，刘杏萍女士辞去公司第十届董事会董事、董事会预算管理委员会委员的职务。刘杏萍女士辞去董事职务没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘杏萍女士辞去董事后继续担任公司财务总监职务。
  刘杏萍女士在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  2021 年 8 月 2 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公
司董事的议案》，同意选举王立先生、王磊先生为第十届董事会非独立董事，并将该议案提交公司二〇二一年第二次临时股东大会审议。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。
  特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二○二一年八月三日

[2021-08-03] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000973        证券简称：佛塑科技          公告编号：2021－34
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
          关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第二次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  （四）会议召开时间
  1.现场会议时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00 时
  2.网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为
2021 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 18 日下午 3:00。
  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）会议的股权登记日为：2021 年 8 月 11 日
  （七）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日(2021 年 8月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
  3.见证律师。
  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
    二、会议审议事项
  1.《关于选举公司董事的议案》
  （1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  （2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
  以上审议事项内容详见 2021 年 8 月 3 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。
  上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
      提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票
    累积投票提案                          等额选举
        1.00    关于选举公司董事的议案              应选人数（2）人
                关于选举王立先生为公司第十届董事
        1.01                                                √
                会非独立董事的议案
                关于选举王磊先生为公司第十届董事会
        1.02                                                √
                非独立董事的议案
    四、会议登记方法
  （一）登记方式：
  1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
  2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
  3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
  （二）登记时间：
  2021 年 8 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时
  （三）登记地点：
  广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
  （一）会议联系方式：
    联系人：陆励
    地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
    邮政编码：528000
    电话：0757-83988189    传真：0757-83988186
    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn
  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。
  （三）本公司将于 2021 年 8 月 13 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广
大投资者留意。
    七、备查文件
  公司第十届董事会第十六次会议决议
  特此公告。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程
        2.授权委托书
                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年八月三日
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
  （二）填报表决意见
  本次股东大会全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数          填报
      对候选人 A 投 X1 票              X1 票
      对候选人 B 投 X2 票              X2 票
      合计                        不超过该股东拥有的选举票数
  提案下股东拥有的选举票数举例如下：
  本次选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1．投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月18日上午9:15，结束时间为2021
年 8 月 18 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                  授权委托书
  兹授权委托            代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第二
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                                        备注
  提案                      提案名称
  编码                                                        该列打勾的栏目可以投票
 累积投                      采用等额选举，填写投给候选人的选举票数
 票提案
  1.00  关于选举公司董事的议案                                  应选人数（2）人
  1.01  关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的
          议案                                                √
  1.02  关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的
          议案                                                √
委托人姓名（名称）：                          委托人股东帐号：
委托人持股数：                              委托人签字（盖章）：
委托日期：                                  委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：

[2021-07-13] (000973)佛塑科技:佛塑科技2021年半年度业绩预告
  证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-31
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司
                      2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2. 预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升□同向下降
    项 目                    本报告期                上年同期
归属于上市公司      盈利：6,000 万元—7,000 万元      盈利：3,003.29 万元
股东的净利润      比上年同期上升：99.78%—133.08%            -
基本每股收益        盈利：约 0.067 元-0.072 元          盈利：0.031 元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    面对国内外经济形势变化、大宗原材料价格波动加大和市场风险加剧等不稳 定不确定因素显著增多的外部环境，公司抓住经济恢复及部分产品市场需求增加 的机遇，攻坚克难，奋力拼搏，紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创 新，推动精细化管理，提高产品竞争力，抓住市场机遇，深挖优势产品的市场需 求，公司主业利润实现大幅增长。2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润 比 2020 年同期大幅上升。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司初步测算，关于公司 2021 年 1-6 月的具体财务数据，
公司将在 2021 年半年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年七月十三日

[2021-07-01] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于董事辞职的公告
 证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021－30
      佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2021年6月30日收到公司董事黄丙娣女士的书面辞职报告。现公告如下：
  因达到法定退休年龄，黄丙娣女士辞去公司第十届董事会董事职务。黄丙娣女士辞职没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务，黄丙娣女士没有持有“佛塑科技”股票。
  黄丙娣女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  黄丙娣女士辞职不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。
  特此公告。
                                      佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二○二一年六月三十日

[2021-06-10] (000973)佛塑科技:佛塑科技2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-29
              佛山佛塑科技集团股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”,“本公司”）2020 年
度利润分配方案已获 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通
过，现将本次权益分派的有关实施事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过权益分派方案情况
  2021 年 4 月 23 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度
利润分配预案》(详见公司于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网发布的《公司二○二○年年度股东大会决议公告》)。
  自本次权益分派方案披露日至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例没有调整。
  本次实施的权益分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
  本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
  二、本次实施的权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 967,423,171 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    三、股权登记日与除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 17 日，除权除息日为：2021 年 6
月 18 日。
    四、权益分派对象
  本次权益分派对象为：截止 2021 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    六、咨询办法
  咨询地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
  咨询联系人：陆励
  咨询电话：0757-83988189
传真电话：0757-83988186
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关本公司权益分派具体时间安排的文件2.公司 2020 年年度股东大会决议
3.公司第十届董事会第十四次会议决议
                                佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二一年六月十日

[2021-05-15] (000973)佛塑科技:佛塑科技关于参加2021年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000973          证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-28
              佛山佛塑科技集团股份有限公司
  关于参加 2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
              暨召开 2020 年度业绩说明会的公告
    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  为了进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局指导、广东上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，同时就公司 2020 年度业绩情况与投资者互动交流。现将有关事项公告如下：
  本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网上平台（http://rs.p5w.net）进入专
区页面参与互动交流。活动时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）15:40-16:40。届
时公司董事、总裁马平三先生，公司董事、财务总监刘杏萍女士，公司副总裁、董事会秘书何水秀女士将通过网络在线问答文字互动的形式，与投资者就公司业绩及经营发展等问题进行沟通交流。
  为提升交流的针对性和有效性，公司提前公开征集问题，投资者可于 2021
年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至以下
邮箱：dmb@fspg.com.cn，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
                                佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    二〇二一年五月十五日

[2021-04-30] (000973)佛塑科技:一季报监事会决议公告
    证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-27
                    佛山佛塑科技集团股份有限公司
                  第十届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于
2021 年 4 月 28 日在公司本部二楼会议室以现场会议表决方式举行。应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二一年四月三十日

[2021-04-30] (000973)佛塑科技:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0272元
    每股净资产: 2.4976元
    加权平均净资产收益率: 1.1%
    营业总收入: 5.55亿元
    归属于母公司的净利润: 2632.36万元

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