000948什么时候复牌？-南天信息停牌最新消息
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[2021-08-31] (000948)南天信息:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-037
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 7 名，代表股份数
164,655,372 股，占公司总股本的 43.1978%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
162,494,940 股,占公司总股本的 42.6311%；通过网络投票的股东 5 名，代表股份数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 5 名，代表股份
数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 5 名，代表股份数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意 164,638,272 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9896%；反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0080%；弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0024%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,143,332 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.2085%；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6064%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1851%。
表决结果：审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 164,638,272 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9896%；反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0080%；弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0024%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,143,332 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.2085%；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6064%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1851%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2021 年第一次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月三十日
[2021-08-14] (000948)南天信息:半年报董事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-027
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以
邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司新增业务应收账款计提减值
准备的事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。
（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘
要。
（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2021 年半年度存放
与使用情况发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
（四）审议《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事李小军先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息内部控制评价制度（2021 年 8 月）》；
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步规范公司内部控制管理，公司对内部控制评价制度进行了修订。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（六）审议《南天信息内部审计管理制度（2021 年 8 月）》；
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步加强公司内部审计工作，公司对内部审计管理制度进行了修订。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（七）审议《南天信息投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》；
为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《南天信息投资者关系管理制度》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（八）审议《南天信息董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》；
为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》以及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息董事会秘书工作制度》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（十）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-14] (000948)南天信息:半年报监事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-028
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以
邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。
（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘
要。
（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（五）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第六次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第六次会议相关事项发表的意见。特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-14] (000948)南天信息:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-035
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会第六次会议决议，定于 2021 年 8 月 30 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021年 8月 30日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 30 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、审议《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
（二）上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
（三）议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 2 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董 √
事的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通
过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 8 月 27 日 15:00 前公司收到
传真或信件为准）。
（二）登记时间：2021 年 8 月 27 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第六次会议决议及公告；
（二）南天信息 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 8 月 30 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天
电子信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托 书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举李红琨先生为第八届董事 √
会独立董事的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款 √
的议案》
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内 打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
[2021-07-07] (000948)南天信息:关于涉及诉讼的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-025
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件受理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或
“公司”）于 2021 年 7 月 5 日收到《海南省第一中级人民法院受理
案件通知书》【（2021）琼 96 民初 788 号】，公司作为原告，起诉易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”），第三人广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）股权转让纠纷一案已经海南省第一中级人民法院受理，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
（一）受理日期：2021 年 6 月 30 日
（二）诉讼机构名称：海南省第一中级人民法院
（三）本公司收到受理案件通知书日期：2021 年 7 月 5 日
二、本案的基本情况
（一）本案有关当事人
1、原告：云南南天电子信息产业股份有限公司
法定代表人：徐宏灿
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
2、被告：易航科技股份有限公司
法定代表人：董洪森
住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301
房
3、第三人：广州市海捷计算机科技有限公司
法定代表人：刘晓军
住所：广州市天河区建中路 36 号 405 房
（二）基本案情
公司与被告易航科技、第三人海捷科技、刘晓军于 2019 年 11 月
20 日签订《股权转让合同书》（以下简称“合同”），详见公司于
2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司 30%股权的公告》
（公告编号：2019-066）。经合同各方确认，截止 2019 年 3 月 29 日
易航科技应付海捷科技往来款 8,046,269.89 元，易航科技应于收到南天信息股权转让款后 365 个自然日内结算支付给海捷科技。股权转让完成后，南天信息成为海捷科技控股股东，为保护海捷科技权益不受损失，易航科技作为抵押人与南天信息（抵押权人）、刘晓军于 2019年 12 月 6 日签订《股权转让及相关事务担保合同》，并办理了易航
科技位于海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2109 房
等 33 处房产抵押登记，取得琼（2019）海口市不动产证明第 0089932
号不动产登记证明。公司已按约定向易航科技支付了股权转让款人民币 960 万元，易航科技未按约定向海捷科技足额支付往来款项8,046,269.89 元，截止目前易航科技尚欠 5,806,343.02 元的往来款项未进行支付。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告易航科技支付第三人海捷科技往来项目款人民币 5,806,343.02 元，并支付违约金人民币 864,000 元（合计：6,670,343.02 元）；
2、第三人海捷科技就被告易航科技的抵押物【琼（2019）海口市不动产证明第 0089932 号】在抵押权范围内优先受偿；
3、判令被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保费等各项实现债权的费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司作为原告，涉及未达到重大诉讼披露标准的其他案件金额合计为 117.51 万元，一审判决已生效，因被告无可执行财产，法院裁定终结执行程序。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本案为追索有担保权的债权，预计担保物权的价值能够覆盖债权及实现债权的费用。因上述案件暂未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《海南省第一中级人民法院受理案件通知书》【（2021）琼 96
民初 788 号】。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年七月六日
[2021-07-07] (000948)南天信息:2021年度半年度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 900 万元- 1,150 万元
股东的净利润 比上年同期增长： 152 %- 166 % 亏损：1,746万元
基本每股收益 盈利： 0.0236 元/股- 0.0302 元/股 亏损：0.0512 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度减亏并实现扭亏为盈的主要原因为：公司聚焦战略，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，预计营业收入同比增长 23%-26%；同时公司进一步加强精益化管理，控制成本费用，提质增效，实现收入和利润双增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2021 年度半年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2021 年度半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年七月六日
[2021-07-01] (000948)南天信息:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-024
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南
天信息”)2020 年度利润分配方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2020 年 12 月
31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。
上述股东大会决议公告于 2021 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。
3、本次实施的利润分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的利
润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时
间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2020 年度权益分派方案以公司2020 年 12 月 31 日的总股本
381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税）,合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。
2、含税及扣税情况
公司 2020 年度权益分派方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总
股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2021年7月7日。
除权除息日：2021年7月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价，故不存在其相关价格调整等情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455 号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第八届董事会第五次会议决议；
3、南天信息 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年六月三十日
[2021-05-29] (000948)南天信息:关于公司董事因误操作违规减持公司股份及致歉的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司董事因误操作违规减持公司股份及
致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公
司”）于 2021 年 5 月 27 日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操作违规卖
出公司股份的说明及致歉函》，陈宇峰先生的股票账户因误操作于 2021 年
5 月 26 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,200 股，具体情况如下：
一、本次违规减持前的持股情况
本次违规减持前，公司董事陈宇峰先生持有公司股份 32,906 股，占公
司总股本 0.0086%。
二、本次违规减持公司股份的基本情况
（一）公司于 2021 年 5 月 27 日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操
作违规卖出公司股份的说明及致歉函》，根据函中所述，陈宇峰先生的股
票账户长期由其配偶管理，2021 年 5 月 26 日，其配偶因误操作减持公司
股份 4,200 股，成交均价 12.83 元/股，成交金额约 5.4 万元。减持完毕后
陈宇峰先生直接持有公司股份 28,706 股，占公司总股本的 0.0075%。具体
减持明细如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持股份占公司
总股本比例（%）
陈宇峰 竞价交易 2021 年 5 月 26 日 12.83 4,200 0.0011%
（二）本次减持前后，陈宇峰先生直接持有公司股份情况如下：
股东 减持前所持股份数量 减持后所持股份数量
名称 股份性质
股数（股） 占总股本的比例% 股数（股） 占总股本的比例%
持股数量 32,906 0.0086% 28,706 0.0075%
陈宇峰 其中：无限售条件股份 8,227 0.0022% 4,027 0.0011%
有限售条件股份 24,679 0.0065% 24,679 0.0065%
陈宇峰先生本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划，违反了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“上市公司大股东、董
监高通过本所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日
前向本所报告减持计划，在本所备案并予以公告”。陈宇峰先生的上述减
持行为并非主观故意违规减持，未构成短线交易。
三、本次违规减持事项的致歉声明及后续情况
（一）发生上述违规减持股份行为后，陈宇峰先生深刻认识到了本次
违规事项的严重性，就本次违规减持股票行为向广大投资者表示歉意。明
确今后将加强对证券账户的管理，加强自身及配偶对中国证监会《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文
件的学习并严格遵守，严格管理好个人股票账户，防止此类事情再次发生。
（二）公司董事会知悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。公司
将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相
关人员遵守规定，加强账户管理，避免此类事情再次发生。
四、备查文件
陈宇峰先生出具的《因误操作违规卖出公司股份的说明及致歉函》
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月二十八日
[2021-05-29] (000948)南天信息:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 2 月 5 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六
次会议以及于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 6 日、2018
年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划锁定期将于 2021 年 5 月 30 日届满，根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持股情况及锁定期
（一）员工持股计划持股情况
公司第一期员工持股计划已于 2018 年 5 月通过二级市场竞价交
易方式完成购买公司股票，本次员工持股计划共计购买 6,340,780 股股票，交易均价 11.207 元/股，成交金额合计为 7,106 万元。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划合计持有公司 8,243,014 股股
份，占公司总股本的比例为 2.16%。
（二）员工持股计划的锁定期
公司第一期员工持股计划锁定期为 36 个月，自公司公告最后一
笔买入之日起计算，即 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》《第一期员工持股计划（草案）》《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》的相关规定，本次员工持股计划锁定期满后，资产管理人将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否出售本次员工持股计划所持有的公司股票。
本次员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期
的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（五）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续期、终止和变更
（一）员工持股计划的存续期及终止
公司第一期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，自本次员工
持股计划通过股东大会审议之日起计算。
本次员工持股计划的锁定期届满后，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划提前终止；本次员工持股计划存续期届满时自行终止；若存续期届满，持有人会议、公司董事会未能形成延长员工持股计划存续期的有效决定，则资产管理机构有权在 1 个月内将所持标的股票全部售出，本次员工持股计划终止。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月二十八日
[2021-05-20] (000948)南天信息:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-021
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2021年5 月19 日上午9:15 至2021 年5 月19日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 17 名，代表股份数
167,129,512 股，占公司总股本的 43.8469%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
162,545,720 股,占公司总股本的 42.6444%；通过网络投票的股东 14名，代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 15 名，代表股份
数 4,634,572 股，占公司总股本的 1.2159%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
50,780 股,占公司总股本的 0.0133%；通过网络投票的中小股东 14 名，代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2020 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 167,024,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9370%；反对 105,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0630%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,529,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.7267%；反对 105,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2733%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（八）《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（九）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（十）《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2020 年度股东大会决议；
（二）南天信息 2020 年度股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十九日
[2021-05-15] (000948)南天信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-020
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月之内，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 8 月 12 日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订
协议，以部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了“七天通知存款”，
收益起始日为 2020 年 8 月 12 日，到期后公司滚动分多次进行了赎回，截
至 2021 年 5 月 13 日，公司全部赎回上述购买“七天通知存款”资金，赎
回本金 10,000 万元，取得收益 94.44 万元，本金及收益均已到募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况
序号 交易对手 产品名称 资金 金额 起息日 到期日 是否赎回 投资收益
来源 （万元） （万元）
中国光大银行 募集 2020年05 2020年05
1 股份有限公司 七天存款 资金 10,000 月 22 日 月 29 日 是 3.99
昆明分行
中国光大银行 对公结构 募集 2020年06 2020年07
2 股份有限公司 性存款 资金 5,000 月 03 日 月 03 日 是 13.33
昆明分行
中国光大银行 对公结构 募集 2020年06 2020年08
3 股份有限公司 性存款 资金 5,000 月 03 日 月 03 日 是 27.92
昆明分行
2020年12 赎回 5,000 万元 36.56
月 22 日
中国光大银行 2020年12 赎回 800 万元 0.94
4 股份有限公司 七天存款 募集 10,000 2020年08 月 31 日
昆明分行 资金 月 12 日 2021年01 赎回 1,000 万元 8.16
月 06 日
2021年05 赎回 3,200 万元 48.78
月 13 日
合计 - - - - 139.68
截至本公告日，理财产品的本金及收益已如期收回，并归还募集资金
专用账户。
三、备查文件
银行电子回单。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十四日
[2021-05-15] (000948)南天信息:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-019
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。
截至 2021 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集
资金人民币 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十四日
[2021-05-14] (000948)南天信息:关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-018
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于参加 2021 年云南辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南南天电子信息产业
股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、
深圳全景网络有限公司共同举办的“2021 年云南辖区上市公司投资
者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告
如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络
远程的方式举行 ，投资者 可以登录“ 全景 路演天下” 网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演
APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 5
月 17 日（星期一）15:30 至 17:00。
届时公司的董事会秘书赵起高先生、财务总监闫春光先生、证券
事务代表沈硕女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进
行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十三日
[2021-05-13] (000948)南天信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票
（证券简称：南天信息，证券代码：000948）于 2021 年 5 月 10 日、
2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司在开展自查的同时，公司董事
会通过书面征询方式向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任
公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大
变化；
（四）经征询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、董事、
监事、高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（ 二 ） 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度报告》以及《2021年第一季度报告》；
（三）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十二日
[2021-05-11] (000948)南天信息:关于董事辞职的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021年 5 月 10 日收到董事吴育女士、独立董事李小军先生的书面辞职报告。吴育女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司风险管理委员会委员职务；李小军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，吴育女士、李小军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴育女士、李小军先生未持有本公司股票。
吴育女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴育女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李小军先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，李小军先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李小军先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。
公司董事会对吴育女士、李小军先生在担任公司董事期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十日
[2021-05-11] (000948)南天信息:关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-015
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，公司定于
2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在“南天信息投资者关
系”小程序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南天信息投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“南天信息投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“南天信息投资者关系”小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，董事兼副总裁熊辉先生，独立董事刘洋女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十日
[2021-04-28] (000948)南天信息:董事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-005
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司会计政策变更事项发表了独
立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85 元（含税）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2020 年度存放与使
用情况发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度董事薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：
1、2020 年度董事薪酬分配方案
经 2019 年度股东大会审议同意，并根据绩效合同考核指标完成情况发放以下董事 2020 年度薪酬：
董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 119.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 115.68 万元；董事李云先生年度薪酬人民币 76.32 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 123.60 万元；
独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（6,666 元/
月），独立董事王海荣女士于 2020 年 6 月董事换届不再担任公司董事
职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元；刘洋女士于 2020 年 6
月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元。
2、2021 年度董事薪酬计划
董事长徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 120 万元；副董事长兼总
裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 117 万元；董事李云先生年度薪酬计划人民币 78 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 115万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会及股东大会审议。
独立董事津贴拟按 8 万元/年执行（6,666 元/月）。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、李小军先生、刘洋女士的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。
（十）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成
情况，现对 2020 年度高级管理人员薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：
1、2020 年度高级管理人员薪酬分配方案
根据高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：
副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 107.79 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 109.73 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币122.09 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 98.40 万元。财务总监刘涓女士于 2020 年 6 月高级管理人员换届不再担任公司高级
管理人员，总计领取薪酬人民币 31.81 万元；闫春光先生于 2020 年 6
月担任公司财务总监职务，总计领取薪酬人民币 43.08 万元。
2、2021 年度高级管理人员薪酬计划
副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币 112 万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币 115 万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币 115 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币 98 万元；财务总监闫春光先生年度薪酬计划人民币 70 万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会审议。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付
金额会有所浮动。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
（十一）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
根据公司 2021 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2021 年
拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2021 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,908.01 万元，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。
关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。
（十二）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》全文及正文。
（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请 2021 年度综合授信额度，合计金额 26.4亿元人民币，具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度；
4、向兴业银行股份有限公司申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；
7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；
9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度：
11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；
12、向中国进出口银行云南省分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请1.0 亿元人民币综合授信额度；
14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请 0.9 亿元人民币综合授信额度；
16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。
以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。
以上授信额度不等于公司的实
[2021-04-28] (000948)南天信息:监事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-006
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以
邮件、电话方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85 元（含税）。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；
本议案表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报
告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度监事薪酬分配方案及 2021 年薪酬计划如下：
1、2020 年监事薪酬分配方案
王伟锋先生于 2020 年 6 月担任公司监事会主席职务，兼任公司
党委委员、纪委书记，总计领取薪酬人民币 46.23 万元。监事唐绯女
士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 46.62 万元/年；
2、2021 年监事薪酬计划
监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬计划人民币 74 万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬计划人民币 48 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。
上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。
关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。
表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
关联监事聂新来先生回避表决。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交
易的公告》。
（十一）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2021 年第一季度报告》
全文及正文。
（十二）审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
（十三）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第五次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年四月二十六日
[2021-04-28] (000948)南天信息:年度股东大会通知
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-014
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会第五次会议决议，定于 2021 年 5 月 19 日召开公
司 2020 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2020 年度股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25、9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、审议《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息 2020 年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
（四）议案 9 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（五）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《南天信息 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2020 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
10.00 《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部 √
分条款的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股
东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 5 月 17 日 15:00
前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
3、登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
4、会议联系人：沈 硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议及公告；
2、公司 2020 年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 5 月 19 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
云南南天电子信息产业股份有限公司 2020 年度股东大会，并按本授权 委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《南天信息2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2020 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2020 年年度报告》全文及 √
摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款 √
的议案》
10.00 《关于修改<南天信息股东大会议事规 √
则>部分条款的议案》
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格 内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
[2021-04-28] (000948)南天信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0591元
每股净资产: 5.8903元
加权平均净资产收益率: -1%
营业总收入: 7.98亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-04-28] (000948)南天信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2595元
每股净资产: 5.9494元
加权平均净资产收益率: 4.6%
营业总收入: 42.39亿元
归属于母公司的净利润: 9499.65万元
[2021-04-14] (000948)南天信息:2020年度业绩快报
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，
未经会计师事务所审计，与2020年年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 424,055.71 330,336.74 28.37%
营业利润 14,390.48 9,248.83 55.59%
利润总额 14,397.93 9,216.62 56.22%
归属于上市公司股东的净利润 9,510.44 5,917.82 60.71%
基本每股收益（元/股） 0.2635 0.1846 42.74%
加权平均净资产收益率 4.95% 3.85% 1.10%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 482,993.03 403,630.40 19.66%
归属于上市公司股东的所有者 226,782.29 155,830.13 45.53%
权益
股 本 38,116.57 32,058.79 18.90%
归属于上市公司股东的每股净 5.95 4.86 22.43%
资产（元）
注：以上财务数据为公司合并报表数据，尚未经审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司克服新型冠状病毒肺炎疫情的影响，实现营业收
入 424,055.71 万元，较 2019 年度同比增长 28.37%；实现营业利润
14,390.48 万元，较 2019 年度同比增长 55.59%，实现归属于上市公
司股东的净利润 9,510.44 万元，较 2019 年度同比增长 60.71%。
报告期内，公司聚焦战略、聚焦主业，紧密跟踪金融科技发展趋势，持续巩固和加强金融科技业务。公司软件开发及服务业务以银行IT 解决方案为核心，向“大项目+强产品”业务模式转变；公司集成解决方案构建基于云数据中心的全产品线模式；公司智能渠道解决方案抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，公司不断拓展以“数字云南”为主的数字政府和数字城市业务，同时公司加大创新研发投入、加大新技术和新产品的市场推广，实现公司主营业务较快增长。
报告期内，公司入选国企改革之“科改示范行动”，持续推动各项改革任务，创建灵活高效的经营机制，通过改革激发活力促发展，进一步激发创新动能，公司以 5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术开展技术孵化和应用孵化，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，充分发挥南天应用场景设计能力优势，不断提升科技创新能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事
务所审计,具体财务数据公司将在2020年年度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-14] (000948)南天信息:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-004
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 1,950 万元- 2,450 万元 亏损： 4,706.98 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损： 0.0512 元/股- 0.0643 元/股 亏损： 0.1468 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩亏损的主要原因为公司所处行业和客户的特点，一季度为销售淡季，项目结算期大部分在下半年，但费用在年度内较为均衡的发生。
报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度减亏的主要原因为公司聚焦战略和聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，营业收入同比增长；同时公司提质增效，盈利能力有所改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2021 年度第一季度经营情况的
初步测算做出，具体数据将在公司 2021 年度第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-12] (000948)南天信息:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-002
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份总数为 13,979,496 股，占公司总股本的
3.6676%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月 13 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准， 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信 息”）向云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集 团”）、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严 亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。 本次发行完成后，公司总股本增加至 381,165,677 股。
2020 年 4 月 9 日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。
工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起 36 个 月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限 公司、严亚春 3 名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完
成之日起 12 个月内不得转让。
本次非公开发行股票的发行对象，认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象 证券账户名称 认购股票数量（股） 限售期（月）
1 云南省工业投资控股集 云南省工业投资控股集
团有限责任公司 团有限责任公司 46,598,322 36
上海境坦资产管理有限 上海境坦资产管理有限
2 公司 公司—境坦国鑫定增私 4,659,832 12
募证券投资基金
3 吉富创业投资股份有限 吉富创业投资股份有限
公司 公司 4,659,832 12
4 严亚春 严亚春 4,659,832 12
合计 60,577,818
二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况
（一）本次解除股份限售的 3 名股东，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春在认购南天信息非公开发行股票时，均已作出相关股份限售承诺：“在本次非公开发行中认购的南天信息股票自股权登记完成之日起，12 个月内不予转让。”
截至本公告日，本次解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
（二）本次解除限售股份的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况；本公司也不存在对本次解除限售股份的股东违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 4 月 13 日。
（二）本次解除限售股份数量为 13,979,496 股，占公司总股本的3.6676%。
（三）本次解除股份限售的股东共计 3 名。
（四）本次解除限售股份的具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 所持限售股 本次解除限 本次解除限售股数占
份数 售股份数量 公司总股本的比例（%）
上海境坦资产管理有限公司-境
1 坦国鑫定增私募证券投资基金 4,659,832 4,659,832 1.2225
2 吉富创业投资股份有限公司 4,659,832 4,659,832 1.2225
3 严亚春 4,659,832 4,659,832 1.2225
合计 13,979,496 13,979,496 3.6676
注：1、上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；
2、截止 2021 年 3 月 31 日，吉富创业投资股份有限公司合计持有公司股份 4,670,132 股；上
述解除限售股东，均不存在股份冻结/质押情形。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次限售股份上市流通后，将增加 13,979,496 股无限售流通股，
具体股份变动情况如下（本次变动前股本结构截至 2021 年 3 月 25 日）：
本次变动前 变动数 本次变动后
股份类型
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 60,640,338 15.91% -13,979,496 46,660,842 12.24%
高管锁定股 62,520 0.02% - 62,520 0.02%
首发后限售股 60,577,818 15.89% -13,979,496 46,598,322 12.23%
二、无限售条件股份 320,525,339 84.09% 13,979,496 334,504,835 87.76%
合计 381,165,677 100.00% 0 381,165,677 100.00%
注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东严格履行了认购南天信息非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东的承诺。截至本核查意
见出具日，南天信息与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份解除限售并上市流通不存在实质性障碍。
综上，中信建投证券股份有限公司对南天信息非公开发行股票限售股份解除限售的事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份解除限售申请表；
（二）限售股份解除限售申请书；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月九日
[2021-01-25] (000948)南天信息:2020年度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
2．预计的经营业绩：同向上升
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利： 7,700 万元- 10,100 万元
盈利： 5,917.82 万元 比上年同期增长： 30.12 %- 70.67 %
扣除非经常性损益后的净利润
盈利： 7,100 万元- 9,500 万元
盈利： 5,796.39 万元 比上年同期增长： 22.49 %- 63.90 %
基本每股收益
盈利： 0.2133 元/股- 0.2798 元/股
盈利： 0.1846 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦战略、聚焦主业，克服新型冠状病毒肺炎疫情的影响，不断巩固和加强金融科技业务，积极拓展软件开发及集成解决方案业务，实现公司2020年度收入规模同比增长；同时公司不断加大研发投入，提升核心竞争力和盈利能力，入选国企改革之“科改示范行动”，持续推动
各项改革任务，通过改革激发活力促发展，实现公司2020年度业绩同向上升。
四、风险提示
（一）目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素。
（二）公司股票不存在终止上市或者股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示的情形。
五、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对2020年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二一年一月二十四日
[2020-12-15] (000948)南天信息:2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-070
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020年12月14日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人8名，代表股份数162,749,340股，占公司总股本的42.6978%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数162,494,940股,占公司总股本的42.6311%；通过网络投票的股东6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》
表决情况：同意162,727,440股，占出席会议有效表决权股数的99.9865%；反对21,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意232,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.3915%；反对21,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.6085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨安
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息2020年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息2020年第三次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月十四日
[2020-12-02] (000948)南天信息:关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的补充更正公告
的补充更正公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-068
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于解除与北京星立方科技发展股份有限
公司相关股东一致行动关系的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
天信息”） 于2020 年11 月28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除与北京星立方科
技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》（公告编号：
2020-066），经公司事后审查，并根据监管要求和相关规定，公司拟对
上述公告补充更正披露相关内容，具体情况如下：
一、补充披露相关内容
（一）解除一致行动关系后的星立方控制权情况
1、截止2020 年11 月30 日，星立方股权结构如下：
云南省人民政府国有
资产监督管理委员会
云南省工业投资控股
集团有限责任公司
南天电子信息
产业集团公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
（28.54%）
41.11%
100%
0.65% 41.98%
刘宇明
（27.89%）
李晓军
（10.69%）
做市券商
（5.02%）
资管及基金
（1.85%）
其他自然人及法人
（26.01%）
北京星立方科技发展股份有限公司
2、根据星立方及其他星立方主要股东的说明，公司本次与星立方
相关股东解除一致行动关系后，协议签约各方未再签署新的一致行动
协议，星立方控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，控股股东、实际控制人将由
南天信息变更为无控股股东、无实际控制人状态，签署解除一致行动协议的星立方相关股
东之间及与其他股东之间不存在一致行动关系。
（二）星立方最近两年及一期的主要财务数据
单位：元
项 目
2020-6-30
2019-12-31
2018-12-31
资产总额
362,502,515.33
358,527,369.14
326,667,034.73
所有者权益
334,626,805.44
333,603,115.94
313,117,168.24
项 目
2020年1-6月
2019年
2018年
营业收入
37,580,327.59
85,129,313.35
62,679,052.47
净利润
948,580.28
20,456,338.03
10,086,820.68
项 目
2020年1-6月
2019年
2018年
经营活动产生的现金流量净额
-35,619,303.79
-37,429,310.11
-4,067,140.47
投资活动产生的现金流量净额
-412,950.00
-12,185,560.00
-5,895,261.23
筹资活动产生的现金流量净额
--
--
94,640,000.00
注：（1）2018年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证
券、期货相关业务资格）审计，并出具了众环审字（2019）160013号无保留意见审计报告
；
（2）2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、
期货相关业务资格）审计，并出具了XYZH/2020KMA30326号无保留意见审计报告；
（3）2020年半年度财务数据未经审计。
二、补充更正披露相关内容
补充更正前：
解除一致行动关系对公司的影响之（二）：根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》
中相关规定，公司自释放对星立方控制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围。会计核
算变更为按权益法核算，公司本年度合并报表收入预计将减少3,000万元左右（未经审计
），占公司2019年经审计的营业收入的0.91%；解除一致行动关系不会对公司本年度归属
于上市公司股东的净利润造成影响。解除与星立方相关
股东一致行动关系对公司总体影响相对较小，且公司将积极开拓其他业务，不会对公司经
营发展造成影响。
补充更正后：
解除一致行动关系对公司的影响之（二）：根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》
中相关规定，公司自释放对星立方控制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围，会计核
算由成本法变更为权益法。释放控制权后，公司持有的星立方股权比例未发生变化，依旧
按照持股比例享有其净利润份额，因释放控制权的时点临近十一月底，对公司合并报表的
归属于母公司的净利润影响较小。公司解除与星立方相关股东一致行动关系对公司总体影
响相对较小，且公司将积极开拓其他业务，不会对公司经营发展造成较大影响。
三、其他说明
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详见公司同日披露
的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后
）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一
步规范信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月一日
[2020-12-02] (000948)南天信息:关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后）
的公告（更新后）
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-069
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国企深化改革关于压缩
管理层级的要求以及适应北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）业务
发展的需要，同时便于各股东更清晰地独立表达其真实意愿，优化资源整合，实现公司健
康可持续发展。经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关
于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》，公司拟与刘
宇明等星立方股东解除一致行动关系，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，具体情况
如下：
一、解除一致行动关系概述
公司为拓展教育信息化业务，经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次
会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司通过参与星立方定向增发，获得星立方
28.54%的股权，成为星立方的第一大股东；通过与刘宇明等星立方核心股东签署《云南南
天电子信息产业股份有限公司与刘宇明、李晓军等关于北京星立方科技发展股份有限公司
之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”）的方式，取得星立方核心股东刘宇
明等持有星立方44.18%股份的表决
权，公司合计持有及控制星立方72.71%股份的表决权，并通过占有董事会中的多数席位获
得星立方董事会控制权，实现对星立方的实际控制。
云南省国资委要求云南省属国有企业减少管理层级，提出了国有企业管理层级尽量不要超
过三级等原则性要求，并通过云南省《国有企业改革攻坚战实施方案》和《云南省省属企
业全面深化改革攻坚战责任书》，明确了国企深化改革压缩管理层级等改革任务。星立方
拥有七个子公司，其中一个子公司下设一个孙公司、两个重孙公司。目前，星立方下属子
公司成为公司的三、四、五级企业，但由于星立方业务发展需要，加之国资决策流程及全
国中小企业股份转让系统监管、决策要求，公司无法将星立方下属子公司简单的撤销或者
合并。受疫情影响，公司对星立方下属两家境外子公司管理困难，亦无法在短时间内将其
关闭，致使公司及公司控股股东管理层级大大增厚。根据国资监管要求需压缩管理层级，
同时为支持星立方业务发展，提高星立方决策效率，实现公司健康可持续发展，公司拟解
除与刘宇明等星立方股东的一致行动关系。解除一致行动关系后，公司对星立方的投资仍
然属于公司的战略投资，公司将与星立方继续进行业务协同，继续共享技术和市场信息。
二、关于解除一致行动关系的协议主要内容
经《一致行动协议》签署各方平等友好协商，签署《<云南南天电子信息产业股份有限公
司与刘宇明、李晓军等关于北京星立方科技发展股份有限公司之一致行动协议>之解除协
议》（以下简称“《解除协
议》”），主要内容如下：
（一）协议当事人
甲方：云南南天电子信息产业股份有限公司
乙方1：刘宇明
乙方2：李晓军
乙方3：姜峰
乙方4：朱辉
乙方5：申鹏
乙方6：张邈
乙方7：胡腾宇
乙方8：李艳
乙方9：焦健
（以上乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7、乙方8、乙方9合称为“乙
方”）
（二）协议内容
1、自本协议生效之日起，甲乙双方在对星立方重大事项决策时不再保持一致行动关系。
甲乙双方在星立方重大事项决策方面按照法律、法规、规范性文件及星立方章程的规定，
以所持股份依照各自的意愿独立发表意见、行使股东权利和履行股东义务，甲乙双方不再
受《一致行动协议》的约束，亦不再享有《一致行动协议》约定的权利或承担的义务。
2、自本协议生效之日起，星立方董事会成员精简至5人，其中甲
方委派2名董事，并推荐董事长人选，其他股东推荐3名董事人选。
3、自本协议生效之日起，星立方财务总监不再由甲方委派。
4、本协议的签署不影响甲方对星立方的直接持股，即甲方仍持有星立方2,600万股股份并
享有相应股东权利。未来星立方若非公开发行股票增资扩股时，甲方有权按照持股比例优
先认购新股。
5、本协议的签署不影响乙方对《云南南天电子信息产业股份有限公司与刘宇明、李晓军
等关于北京星立方科技发展股份有限公司之投资协议》及《北京星立方科技发展股份有限
公司股票发行认购协议》中业绩承诺条款的履行。
6、星立方及其总经理刘宇明承诺，本协议生效后，将积极拓展公司业务及利润增长点，
开展资本运营，保障甲方投资的保值增值。
（三）协议的生效、变更或解除
1、本协议自协议各方签字盖章后成立，经甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。
2、非经各方协商一致并采取书面形式，本协议不得随意变更或解除。
（四）违约责任
如任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，应由违约方承担违约责任。
三、解除一致行动关系后的星立方控制权情况
（一）截止2020年11月30日，星立方股权结构如下：
云南省人民政府国有
资产监督管理委员会
云南省工业投资控股
集团有限责任公司
南天电子信息
产业集团公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
（28.54%）
41.11%
100%
0.65% 41.98%
刘宇明
（27.89%）
李晓军
（10.69%）
做市券商
（5.02%）
资管及基金
（1.85%）
其他自然人及法人
（26.01%）
北京星立方科技发展股份有限公司
（二）根据星立方及其他星立方主要股东的说明，公司本次与星
立方相关股东解除一致行动关系后，协议签约各方未再签署新的一致
行动协议，星立方控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，控
股股东、实际控制人将由南天信息变更为无控股股东、无实际控制人
状态，签署解除一致行动协议的星立方相关股东之间及与其他股东之
间不存在一致行动关系。
四、星立方最近两年及一期的主要财务数据
单位：元
项 目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31
资产总额 362,502,515.33 358,527,369.14 326,667,034.73
所有者权益 334,626,805.44 333,603,115.94 313,117,168.24
项 目 2020 年1-6 月 2019 年 2018 年
营业收入 37,580,327.59 85,129,313.35 62,679,052.47
净利润 948,580.28 20,456,338.03 10,086,820.68
项 目 2020 年1-6 月 2019 年 2018 年
经营活动产生的现金流量净额 -35,619,303.79 -37,429,310.11 -4,067,140.47
投资活动产生的现金流量净额 -412,950.00 -12,185,560.00 -5,895,261.23
筹资活动产生的现金流量净额 -- -- 94,640,000.00
注：（1）2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证
券、
期货相关业务资格）审计，并出具了众环审字（2019）160013 号无保留意见审计报告；
（2）2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、
期货相关业务资格）审计，并出具了XYZH/2020KMA30326 号无保留意见审计报告；
（3）2020 年半年度财务数据未经审计。
五、解除一致行动关系对公司的影响
（一）《解除协议》生效后，公司持有星立方28.54%的股权不变，仍为星立方第一大股东
，公司对星立方的投资仍然属于公司的战略投资，公司将与星立方继续进行业务协同，继
续共享技术和市场信息。公司将按照公司投资管理制度对星立方进行日常管理，对其生产
经营、管理决策仍有重大影响。
（二）根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》中相关规定，公司自释放对星立方控
制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围，会计核算由成本法变更为权益法。释放控制
权后，公司持有的星立方股权比例未发生变化，依旧按照持股比例享有其净利润份额，因
释放控制权的时点临近十一月底，对公司合并报表的归属于母公司的净利润影响较小。公
司解除与星立方相关股东一致行动关系对公司总体影响相对较小，且公司将积极开拓其他
业务，不会对公司经营发展造成较大影响。
（三）通过解除与刘宇明等星立方股东的一致行动关系，星立方将不再作为公司控制企业
，进一步落实国企深化改革压缩管理层级要求。同时，释放对星立方的控制权有利于公司
减轻对境外投资企业的监管压力与经营风险。
六、独立董事意见
公司解除与星立方相关股东一致行动关系的事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通
过。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：公司解除与星立方
相关股东一致行动关系，进一步落实国企深化改革压缩管理层级的要求，有利于公司减轻
对境
外投资企业的监管压力与经营风险，有利于整合并优化现有资源配置，实现公司健康可持
续发展。本次一致行动关系解除后，公司合并报表的范围将发生相应变更，公司依据会计
准则的规定进行处理。
公司解除与星立方相关股东一致行动关系事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
综上，同意公司解除与星立方相关股东一致行动关系的事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
七、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第四次会议决议；
（二）南天信息第八届监事会第四次会议决议；
（三）南天信息独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月一日
[2020-11-28] (000948)南天信息:第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-064
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年11月24日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年11月27日以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的公告》。
（二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南天信息第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0二0年十一月二十七日
[2020-11-28] (000948)南天信息:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-063
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年11月24日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年11月27日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司应对新冠疫情扩展减免租金期限事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金
期限的公告》。
（二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第四次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十一月二十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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[2021-08-31] (000948)南天信息:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-037
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 7 名，代表股份数
164,655,372 股，占公司总股本的 43.1978%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
162,494,940 股,占公司总股本的 42.6311%；通过网络投票的股东 5 名，代表股份数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 5 名，代表股份
数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股,占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 5 名，代表股份数 2,160,432 股，占公司总股本的 0.5668%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意 164,638,272 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9896%；反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0080%；弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0024%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,143,332 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.2085%；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6064%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1851%。
表决结果：审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 164,638,272 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9896%；反对 13,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0080%；弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0024%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,143,332 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.2085%；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6064%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1851%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2021 年第一次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月三十日
[2021-08-14] (000948)南天信息:半年报董事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-027
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以
邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司新增业务应收账款计提减值
准备的事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。
（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘
要。
（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2021 年半年度存放
与使用情况发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
（四）审议《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事李小军先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息内部控制评价制度（2021 年 8 月）》；
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步规范公司内部控制管理，公司对内部控制评价制度进行了修订。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（六）审议《南天信息内部审计管理制度（2021 年 8 月）》；
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步加强公司内部审计工作，公司对内部审计管理制度进行了修订。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（七）审议《南天信息投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》；
为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《南天信息投资者关系管理制度》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（八）审议《南天信息董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》；
为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》以及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息董事会秘书工作制度》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（十）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-14] (000948)南天信息:半年报监事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-028
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以
邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。
（二）审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》全文及摘
要。
（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存
放与使用情况的专项报告》。
（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（五）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第六次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第六次会议相关事项发表的意见。特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年八月十二日
[2021-08-14] (000948)南天信息:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-035
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会第六次会议决议，定于 2021 年 8 月 30 日召开公司
2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021年 8月 30日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 30 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、审议《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
（二）上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
（三）议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 2 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董 √
事的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通
过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 8 月 27 日 15:00 前公司收到
传真或信件为准）。
（二）登记时间：2021 年 8 月 27 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第六次会议决议及公告；
（二）南天信息 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年八月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 30 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 8 月 30 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天
电子信息产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托 书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举李红琨先生为第八届董事 √
会独立董事的议案》
2.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款 √
的议案》
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内 打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
[2021-07-07] (000948)南天信息:关于涉及诉讼的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-025
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：案件受理。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或
“公司”）于 2021 年 7 月 5 日收到《海南省第一中级人民法院受理
案件通知书》【（2021）琼 96 民初 788 号】，公司作为原告，起诉易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”），第三人广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）股权转让纠纷一案已经海南省第一中级人民法院受理，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
（一）受理日期：2021 年 6 月 30 日
（二）诉讼机构名称：海南省第一中级人民法院
（三）本公司收到受理案件通知书日期：2021 年 7 月 5 日
二、本案的基本情况
（一）本案有关当事人
1、原告：云南南天电子信息产业股份有限公司
法定代表人：徐宏灿
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
2、被告：易航科技股份有限公司
法定代表人：董洪森
住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301
房
3、第三人：广州市海捷计算机科技有限公司
法定代表人：刘晓军
住所：广州市天河区建中路 36 号 405 房
（二）基本案情
公司与被告易航科技、第三人海捷科技、刘晓军于 2019 年 11 月
20 日签订《股权转让合同书》（以下简称“合同”），详见公司于
2019 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司 30%股权的公告》
（公告编号：2019-066）。经合同各方确认，截止 2019 年 3 月 29 日
易航科技应付海捷科技往来款 8,046,269.89 元，易航科技应于收到南天信息股权转让款后 365 个自然日内结算支付给海捷科技。股权转让完成后，南天信息成为海捷科技控股股东，为保护海捷科技权益不受损失，易航科技作为抵押人与南天信息（抵押权人）、刘晓军于 2019年 12 月 6 日签订《股权转让及相关事务担保合同》，并办理了易航
科技位于海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2109 房
等 33 处房产抵押登记，取得琼（2019）海口市不动产证明第 0089932
号不动产登记证明。公司已按约定向易航科技支付了股权转让款人民币 960 万元，易航科技未按约定向海捷科技足额支付往来款项8,046,269.89 元，截止目前易航科技尚欠 5,806,343.02 元的往来款项未进行支付。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告易航科技支付第三人海捷科技往来项目款人民币 5,806,343.02 元，并支付违约金人民币 864,000 元（合计：6,670,343.02 元）；
2、第三人海捷科技就被告易航科技的抵押物【琼（2019）海口市不动产证明第 0089932 号】在抵押权范围内优先受偿；
3、判令被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保费等各项实现债权的费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司作为原告，涉及未达到重大诉讼披露标准的其他案件金额合计为 117.51 万元，一审判决已生效，因被告无可执行财产，法院裁定终结执行程序。
四、本次诉讼对公司利润或期后利润的可能影响
本案为追索有担保权的债权，预计担保物权的价值能够覆盖债权及实现债权的费用。因上述案件暂未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司的利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《海南省第一中级人民法院受理案件通知书》【（2021）琼 96
民初 788 号】。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年七月六日
[2021-07-07] (000948)南天信息:2021年度半年度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 900 万元- 1,150 万元
股东的净利润 比上年同期增长： 152 %- 166 % 亏损：1,746万元
基本每股收益 盈利： 0.0236 元/股- 0.0302 元/股 亏损：0.0512 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度减亏并实现扭亏为盈的主要原因为：公司聚焦战略，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，预计营业收入同比增长 23%-26%；同时公司进一步加强精益化管理，控制成本费用，提质增效，实现收入和利润双增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2021 年度半年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2021 年度半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年七月六日
[2021-07-01] (000948)南天信息:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-024
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南
天信息”)2020 年度利润分配方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：公司以 2020 年 12 月
31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。
上述股东大会决议公告于 2021 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。
3、本次实施的利润分配方案与 2020 年度股东大会审议通过的利
润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离 2020 年度股东大会审议通过的时
间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2020 年度权益分派方案以公司2020 年 12 月 31 日的总股本
381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税）,合计派发现金红利 19,058,283.85 元（含税）。
2、含税及扣税情况
公司 2020 年度权益分派方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总
股本 381,165,677 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2021年7月7日。
除权除息日：2021年7月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价，故不存在其相关价格调整等情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：昆明市环城东路 455 号公司董事会办公室
2、咨询联系人：沈硕、尹保健
3、咨询电话：0871—68279182、63366327
4、传真电话：0871—63317397
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南天信息第八届董事会第五次会议决议；
3、南天信息 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年六月三十日
[2021-05-29] (000948)南天信息:关于公司董事因误操作违规减持公司股份及致歉的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于公司董事因误操作违规减持公司股份及
致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公
司”）于 2021 年 5 月 27 日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操作违规卖
出公司股份的说明及致歉函》，陈宇峰先生的股票账户因误操作于 2021 年
5 月 26 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,200 股，具体情况如下：
一、本次违规减持前的持股情况
本次违规减持前，公司董事陈宇峰先生持有公司股份 32,906 股，占公
司总股本 0.0086%。
二、本次违规减持公司股份的基本情况
（一）公司于 2021 年 5 月 27 日收到公司董事陈宇峰先生的《因误操
作违规卖出公司股份的说明及致歉函》，根据函中所述，陈宇峰先生的股
票账户长期由其配偶管理，2021 年 5 月 26 日，其配偶因误操作减持公司
股份 4,200 股，成交均价 12.83 元/股，成交金额约 5.4 万元。减持完毕后
陈宇峰先生直接持有公司股份 28,706 股，占公司总股本的 0.0075%。具体
减持明细如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持股份占公司
总股本比例（%）
陈宇峰 竞价交易 2021 年 5 月 26 日 12.83 4,200 0.0011%
（二）本次减持前后，陈宇峰先生直接持有公司股份情况如下：
股东 减持前所持股份数量 减持后所持股份数量
名称 股份性质
股数（股） 占总股本的比例% 股数（股） 占总股本的比例%
持股数量 32,906 0.0086% 28,706 0.0075%
陈宇峰 其中：无限售条件股份 8,227 0.0022% 4,027 0.0011%
有限售条件股份 24,679 0.0065% 24,679 0.0065%
陈宇峰先生本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划，违反了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“上市公司大股东、董
监高通过本所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日
前向本所报告减持计划，在本所备案并予以公告”。陈宇峰先生的上述减
持行为并非主观故意违规减持，未构成短线交易。
三、本次违规减持事项的致歉声明及后续情况
（一）发生上述违规减持股份行为后，陈宇峰先生深刻认识到了本次
违规事项的严重性，就本次违规减持股票行为向广大投资者表示歉意。明
确今后将加强对证券账户的管理，加强自身及配偶对中国证监会《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文
件的学习并严格遵守，严格管理好个人股票账户，防止此类事情再次发生。
（二）公司董事会知悉此事后高度重视，并及时核实相关情况。公司
将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相
关人员遵守规定，加强账户管理，避免此类事情再次发生。
四、备查文件
陈宇峰先生出具的《因误操作违规卖出公司股份的说明及致歉函》
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月二十八日
[2021-05-29] (000948)南天信息:关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-022
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 2 月 5 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六
次会议以及于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<南天信息第一期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 6 日、2018
年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划锁定期将于 2021 年 5 月 30 日届满，根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持股情况及锁定期
（一）员工持股计划持股情况
公司第一期员工持股计划已于 2018 年 5 月通过二级市场竞价交
易方式完成购买公司股票，本次员工持股计划共计购买 6,340,780 股股票，交易均价 11.207 元/股，成交金额合计为 7,106 万元。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划合计持有公司 8,243,014 股股
份，占公司总股本的比例为 2.16%。
（二）员工持股计划的锁定期
公司第一期员工持股计划锁定期为 36 个月，自公司公告最后一
笔买入之日起计算，即 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》《第一期员工持股计划（草案）》《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》的相关规定，本次员工持股计划锁定期满后，资产管理人将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否出售本次员工持股计划所持有的公司股票。
本次员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期
的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（五）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续期、终止和变更
（一）员工持股计划的存续期及终止
公司第一期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，自本次员工
持股计划通过股东大会审议之日起计算。
本次员工持股计划的锁定期届满后，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划提前终止；本次员工持股计划存续期届满时自行终止；若存续期届满，持有人会议、公司董事会未能形成延长员工持股计划存续期的有效决定，则资产管理机构有权在 1 个月内将所持标的股票全部售出，本次员工持股计划终止。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月二十八日
[2021-05-20] (000948)南天信息:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-021
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2021年5 月19 日上午9:15 至2021 年5 月19日下午15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 17 名，代表股份数
167,129,512 股，占公司总股本的 43.8469%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
162,545,720 股,占公司总股本的 42.6444%；通过网络投票的股东 14名，代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 15 名，代表股份
数 4,634,572 股，占公司总股本的 1.2159%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
50,780 股,占公司总股本的 0.0133%；通过网络投票的中小股东 14 名，代表股份数 4,583,792 股，占公司总股本的 1.2026%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东
所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2020 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 167,024,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9370%；反对 105,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0630%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,529,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.7267%；反对 105,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2733%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 167,011,052 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9291%；反对 118,460 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0709%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,516,112 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.4440%；反对 118,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（八）《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（九）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：同意 167,027,552 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9390%；反对 101,960 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0610%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,532,612 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8000%；反对 101,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
（十）《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。
表决情况：同意 167,028,152 股，占出席会议有效表决权股数的
99.9394%；反对 101,360 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0606%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,533,212 股，占出席会议中
小股东所持股份的 97.8130%；反对 101,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1870%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2020 年度股东大会决议；
（二）南天信息 2020 年度股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十九日
[2021-05-15] (000948)南天信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-020
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月之内，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括结构性存款及保本型理财产品，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 8 月 12 日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订
协议，以部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了“七天通知存款”，
收益起始日为 2020 年 8 月 12 日，到期后公司滚动分多次进行了赎回，截
至 2021 年 5 月 13 日，公司全部赎回上述购买“七天通知存款”资金，赎
回本金 10,000 万元，取得收益 94.44 万元，本金及收益均已到募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况
序号 交易对手 产品名称 资金 金额 起息日 到期日 是否赎回 投资收益
来源 （万元） （万元）
中国光大银行 募集 2020年05 2020年05
1 股份有限公司 七天存款 资金 10,000 月 22 日 月 29 日 是 3.99
昆明分行
中国光大银行 对公结构 募集 2020年06 2020年07
2 股份有限公司 性存款 资金 5,000 月 03 日 月 03 日 是 13.33
昆明分行
中国光大银行 对公结构 募集 2020年06 2020年08
3 股份有限公司 性存款 资金 5,000 月 03 日 月 03 日 是 27.92
昆明分行
2020年12 赎回 5,000 万元 36.56
月 22 日
中国光大银行 2020年12 赎回 800 万元 0.94
4 股份有限公司 七天存款 募集 10,000 2020年08 月 31 日
昆明分行 资金 月 12 日 2021年01 赎回 1,000 万元 8.16
月 06 日
2021年05 赎回 3,200 万元 48.78
月 13 日
合计 - - - - 139.68
截至本公告日，理财产品的本金及收益已如期收回，并归还募集资金
专用账户。
三、备查文件
银行电子回单。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十四日
[2021-05-15] (000948)南天信息:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-019
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。
截至 2021 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集
资金人民币 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十四日
[2021-05-14] (000948)南天信息:关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-018
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于参加 2021 年云南辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南南天电子信息产业
股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、
深圳全景网络有限公司共同举办的“2021 年云南辖区上市公司投资
者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告
如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络
远程的方式举行 ，投资者 可以登录“ 全景 路演天下” 网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演
APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 5
月 17 日（星期一）15:30 至 17:00。
届时公司的董事会秘书赵起高先生、财务总监闫春光先生、证券
事务代表沈硕女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进
行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十三日
[2021-05-13] (000948)南天信息:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票
（证券简称：南天信息，证券代码：000948）于 2021 年 5 月 10 日、
2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注并实施核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司在开展自查的同时，公司董事
会通过书面征询方式向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任
公司就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大
变化；
（四）经征询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、董事、
监事、高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（ 二 ） 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020 年年度报告》以及《2021年第一季度报告》；
（三）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十二日
[2021-05-11] (000948)南天信息:关于董事辞职的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021年 5 月 10 日收到董事吴育女士、独立董事李小军先生的书面辞职报告。吴育女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司风险管理委员会委员职务；李小军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，吴育女士、李小军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴育女士、李小军先生未持有本公司股票。
吴育女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴育女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李小军先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，李小军先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李小军先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。
公司董事会对吴育女士、李小军先生在担任公司董事期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十日
[2021-05-11] (000948)南天信息:关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-015
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露了《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，公司定于
2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在“南天信息投资者关
系”小程序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南天信息投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“南天信息投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“南天信息投资者关系”小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐宏灿先生，董事会秘书赵起高先生，董事兼副总裁熊辉先生，独立董事刘洋女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年五月十日
[2021-04-28] (000948)南天信息:董事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-005
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司会计政策变更事项发表了独
立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85 元（含税）。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2020 年度存放与使
用情况发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度董事薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：
1、2020 年度董事薪酬分配方案
经 2019 年度股东大会审议同意，并根据绩效合同考核指标完成情况发放以下董事 2020 年度薪酬：
董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 119.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 115.68 万元；董事李云先生年度薪酬人民币 76.32 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 123.60 万元；
独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（6,666 元/
月），独立董事王海荣女士于 2020 年 6 月董事换届不再担任公司董事
职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元；刘洋女士于 2020 年 6
月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元。
2、2021 年度董事薪酬计划
董事长徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 120 万元；副董事长兼总
裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 117 万元；董事李云先生年度薪酬计划人民币 78 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 115万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会及股东大会审议。
独立董事津贴拟按 8 万元/年执行（6,666 元/月）。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、李小军先生、刘洋女士的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。
（十）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成
情况，现对 2020 年度高级管理人员薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：
1、2020 年度高级管理人员薪酬分配方案
根据高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：
副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 107.79 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 109.73 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币122.09 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 98.40 万元。财务总监刘涓女士于 2020 年 6 月高级管理人员换届不再担任公司高级
管理人员，总计领取薪酬人民币 31.81 万元；闫春光先生于 2020 年 6
月担任公司财务总监职务，总计领取薪酬人民币 43.08 万元。
2、2021 年度高级管理人员薪酬计划
副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币 112 万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币 115 万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币 115 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币 98 万元；财务总监闫春光先生年度薪酬计划人民币 70 万元。以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并在下一年度董事会审议。
3、其他规定
（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。
（2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付
金额会有所浮动。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。
（十一）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
根据公司 2021 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2021 年
拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2021 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,908.01 万元，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。
关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》。
（十二）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》全文及正文。
（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请 2021 年度综合授信额度，合计金额 26.4亿元人民币，具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度；
4、向兴业银行股份有限公司申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；
7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；
9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度：
11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；
12、向中国进出口银行云南省分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；
13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请1.0 亿元人民币综合授信额度；
14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请 0.9 亿元人民币综合授信额度；
16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。
以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。
以上授信额度不等于公司的实
[2021-04-28] (000948)南天信息:监事会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-006
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以
邮件、电话方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2020 年度利润分配预案》；
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 381,165,677 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85 元（含税）。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2020 年度内部控制评价报告》；
本议案表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
（七）审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报
告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度监事薪酬分配方案及 2021 年薪酬计划如下：
1、2020 年监事薪酬分配方案
王伟锋先生于 2020 年 6 月担任公司监事会主席职务，兼任公司
党委委员、纪委书记，总计领取薪酬人民币 46.23 万元。监事唐绯女
士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 46.62 万元/年；
2、2021 年监事薪酬计划
监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬计划人民币 74 万元/年；监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬计划人民币 48 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。
上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。
关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。
表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；
关联监事聂新来先生回避表决。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交
易的公告》。
（十一）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2021 年第一季度报告》
全文及正文。
（十二）审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
（十三）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第五次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年四月二十六日
[2021-04-28] (000948)南天信息:年度股东大会通知
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-014
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会第五次会议决议，定于 2021 年 5 月 19 日召开公
司 2020 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2020 年度股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25、9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、审议《南天信息 2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息 2020 年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部分条款的议案》。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
（四）议案 9 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（五）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《南天信息 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2020 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2020 年年度报告》全文及摘要 √
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》 √
10.00 《关于修改<南天信息股东大会议事规则>部 √
分条款的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股
东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 5 月 17 日 15:00
前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
3、登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
4、会议联系人：沈 硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议及公告；
2、公司 2020 年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 5 月 19 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
云南南天电子信息产业股份有限公司 2020 年度股东大会，并按本授权 委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《南天信息2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《南天信息2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《南天信息 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《南天信息 2020 年度利润分配方案》 √
5.00 《南天信息 2020 年年度报告》全文及 √
摘要
6.00 《关于南天信息董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于南天信息监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于修改<南天信息章程>部分条款 √
的议案》
10.00 《关于修改<南天信息股东大会议事规 √
则>部分条款的议案》
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格 内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
[2021-04-28] (000948)南天信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0591元
每股净资产: 5.8903元
加权平均净资产收益率: -1%
营业总收入: 7.98亿元
归属于母公司的净利润: -0.23亿元
[2021-04-28] (000948)南天信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2595元
每股净资产: 5.9494元
加权平均净资产收益率: 4.6%
营业总收入: 42.39亿元
归属于母公司的净利润: 9499.65万元
[2021-04-14] (000948)南天信息:2020年度业绩快报
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-003
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，
未经会计师事务所审计，与2020年年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 424,055.71 330,336.74 28.37%
营业利润 14,390.48 9,248.83 55.59%
利润总额 14,397.93 9,216.62 56.22%
归属于上市公司股东的净利润 9,510.44 5,917.82 60.71%
基本每股收益（元/股） 0.2635 0.1846 42.74%
加权平均净资产收益率 4.95% 3.85% 1.10%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 482,993.03 403,630.40 19.66%
归属于上市公司股东的所有者 226,782.29 155,830.13 45.53%
权益
股 本 38,116.57 32,058.79 18.90%
归属于上市公司股东的每股净 5.95 4.86 22.43%
资产（元）
注：以上财务数据为公司合并报表数据，尚未经审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司克服新型冠状病毒肺炎疫情的影响，实现营业收
入 424,055.71 万元，较 2019 年度同比增长 28.37%；实现营业利润
14,390.48 万元，较 2019 年度同比增长 55.59%，实现归属于上市公
司股东的净利润 9,510.44 万元，较 2019 年度同比增长 60.71%。
报告期内，公司聚焦战略、聚焦主业，紧密跟踪金融科技发展趋势，持续巩固和加强金融科技业务。公司软件开发及服务业务以银行IT 解决方案为核心，向“大项目+强产品”业务模式转变；公司集成解决方案构建基于云数据中心的全产品线模式；公司智能渠道解决方案抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，公司不断拓展以“数字云南”为主的数字政府和数字城市业务，同时公司加大创新研发投入、加大新技术和新产品的市场推广，实现公司主营业务较快增长。
报告期内，公司入选国企改革之“科改示范行动”，持续推动各项改革任务，创建灵活高效的经营机制，通过改革激发活力促发展，进一步激发创新动能，公司以 5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术开展技术孵化和应用孵化，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，充分发挥南天应用场景设计能力优势，不断提升科技创新能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事
务所审计,具体财务数据公司将在2020年年度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-14] (000948)南天信息:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-004
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021 年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 1,950 万元- 2,450 万元 亏损： 4,706.98 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损： 0.0512 元/股- 0.0643 元/股 亏损： 0.1468 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩亏损的主要原因为公司所处行业和客户的特点，一季度为销售淡季，项目结算期大部分在下半年，但费用在年度内较为均衡的发生。
报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度减亏的主要原因为公司聚焦战略和聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，营业收入同比增长；同时公司提质增效，盈利能力有所改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2021 年度第一季度经营情况的
初步测算做出，具体数据将在公司 2021 年度第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月十三日
[2021-04-12] (000948)南天信息:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-002
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份总数为 13,979,496 股，占公司总股本的
3.6676%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 4 月 13 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准， 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信 息”）向云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集 团”）、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严 亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。 本次发行完成后，公司总股本增加至 381,165,677 股。
2020 年 4 月 9 日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。
工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起 36 个 月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限 公司、严亚春 3 名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完
成之日起 12 个月内不得转让。
本次非公开发行股票的发行对象，认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象 证券账户名称 认购股票数量（股） 限售期（月）
1 云南省工业投资控股集 云南省工业投资控股集
团有限责任公司 团有限责任公司 46,598,322 36
上海境坦资产管理有限 上海境坦资产管理有限
2 公司 公司—境坦国鑫定增私 4,659,832 12
募证券投资基金
3 吉富创业投资股份有限 吉富创业投资股份有限
公司 公司 4,659,832 12
4 严亚春 严亚春 4,659,832 12
合计 60,577,818
二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况
（一）本次解除股份限售的 3 名股东，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春在认购南天信息非公开发行股票时，均已作出相关股份限售承诺：“在本次非公开发行中认购的南天信息股票自股权登记完成之日起，12 个月内不予转让。”
截至本公告日，本次解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
（二）本次解除限售股份的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况；本公司也不存在对本次解除限售股份的股东违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 4 月 13 日。
（二）本次解除限售股份数量为 13,979,496 股，占公司总股本的3.6676%。
（三）本次解除股份限售的股东共计 3 名。
（四）本次解除限售股份的具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 所持限售股 本次解除限 本次解除限售股数占
份数 售股份数量 公司总股本的比例（%）
上海境坦资产管理有限公司-境
1 坦国鑫定增私募证券投资基金 4,659,832 4,659,832 1.2225
2 吉富创业投资股份有限公司 4,659,832 4,659,832 1.2225
3 严亚春 4,659,832 4,659,832 1.2225
合计 13,979,496 13,979,496 3.6676
注：1、上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；
2、截止 2021 年 3 月 31 日，吉富创业投资股份有限公司合计持有公司股份 4,670,132 股；上
述解除限售股东，均不存在股份冻结/质押情形。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次限售股份上市流通后，将增加 13,979,496 股无限售流通股，
具体股份变动情况如下（本次变动前股本结构截至 2021 年 3 月 25 日）：
本次变动前 变动数 本次变动后
股份类型
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 60,640,338 15.91% -13,979,496 46,660,842 12.24%
高管锁定股 62,520 0.02% - 62,520 0.02%
首发后限售股 60,577,818 15.89% -13,979,496 46,598,322 12.23%
二、无限售条件股份 320,525,339 84.09% 13,979,496 334,504,835 87.76%
合计 381,165,677 100.00% 0 381,165,677 100.00%
注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东严格履行了认购南天信息非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量、上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东的承诺。截至本核查意
见出具日，南天信息与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股份解除限售并上市流通不存在实质性障碍。
综上，中信建投证券股份有限公司对南天信息非公开发行股票限售股份解除限售的事项无异议。
六、备查文件
（一）限售股份解除限售申请表；
（二）限售股份解除限售申请书；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年四月九日
[2021-01-25] (000948)南天信息:2020年度业绩预告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
2．预计的经营业绩：同向上升
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利： 7,700 万元- 10,100 万元
盈利： 5,917.82 万元 比上年同期增长： 30.12 %- 70.67 %
扣除非经常性损益后的净利润
盈利： 7,100 万元- 9,500 万元
盈利： 5,796.39 万元 比上年同期增长： 22.49 %- 63.90 %
基本每股收益
盈利： 0.2133 元/股- 0.2798 元/股
盈利： 0.1846 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦战略、聚焦主业，克服新型冠状病毒肺炎疫情的影响，不断巩固和加强金融科技业务，积极拓展软件开发及集成解决方案业务，实现公司2020年度收入规模同比增长；同时公司不断加大研发投入，提升核心竞争力和盈利能力，入选国企改革之“科改示范行动”，持续推动
各项改革任务，通过改革激发活力促发展，实现公司2020年度业绩同向上升。
四、风险提示
（一）目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素。
（二）公司股票不存在终止上市或者股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示的情形。
五、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对2020年度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二一年一月二十四日
[2020-12-15] (000948)南天信息:2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-070
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020年12月14日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至2020年12月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人8名，代表股份数162,749,340股，占公司总股本的42.6978%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数162,494,940股,占公司总股本的42.6311%；通过网络投票的股东6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东6名，代表股份数254,400股，占公司总股本的0.0667%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》
表决情况：同意162,727,440股，占出席会议有效表决权股数的99.9865%；反对21,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意232,500股，占出席会议中小股东所持股份的91.3915%；反对21,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.6085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨安
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息2020年第三次临时股东大会决议；
（二）南天信息2020年第三次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月十四日
[2020-12-02] (000948)南天信息:关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的补充更正公告
的补充更正公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-068
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于解除与北京星立方科技发展股份有限
公司相关股东一致行动关系的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
天信息”） 于2020 年11 月28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除与北京星立方科
技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》（公告编号：
2020-066），经公司事后审查，并根据监管要求和相关规定，公司拟对
上述公告补充更正披露相关内容，具体情况如下：
一、补充披露相关内容
（一）解除一致行动关系后的星立方控制权情况
1、截止2020 年11 月30 日，星立方股权结构如下：
云南省人民政府国有
资产监督管理委员会
云南省工业投资控股
集团有限责任公司
南天电子信息
产业集团公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
（28.54%）
41.11%
100%
0.65% 41.98%
刘宇明
（27.89%）
李晓军
（10.69%）
做市券商
（5.02%）
资管及基金
（1.85%）
其他自然人及法人
（26.01%）
北京星立方科技发展股份有限公司
2、根据星立方及其他星立方主要股东的说明，公司本次与星立方
相关股东解除一致行动关系后，协议签约各方未再签署新的一致行动
协议，星立方控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，控股股东、实际控制人将由
南天信息变更为无控股股东、无实际控制人状态，签署解除一致行动协议的星立方相关股
东之间及与其他股东之间不存在一致行动关系。
（二）星立方最近两年及一期的主要财务数据
单位：元
项 目
2020-6-30
2019-12-31
2018-12-31
资产总额
362,502,515.33
358,527,369.14
326,667,034.73
所有者权益
334,626,805.44
333,603,115.94
313,117,168.24
项 目
2020年1-6月
2019年
2018年
营业收入
37,580,327.59
85,129,313.35
62,679,052.47
净利润
948,580.28
20,456,338.03
10,086,820.68
项 目
2020年1-6月
2019年
2018年
经营活动产生的现金流量净额
-35,619,303.79
-37,429,310.11
-4,067,140.47
投资活动产生的现金流量净额
-412,950.00
-12,185,560.00
-5,895,261.23
筹资活动产生的现金流量净额
--
--
94,640,000.00
注：（1）2018年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证
券、期货相关业务资格）审计，并出具了众环审字（2019）160013号无保留意见审计报告
；
（2）2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、
期货相关业务资格）审计，并出具了XYZH/2020KMA30326号无保留意见审计报告；
（3）2020年半年度财务数据未经审计。
二、补充更正披露相关内容
补充更正前：
解除一致行动关系对公司的影响之（二）：根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》
中相关规定，公司自释放对星立方控制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围。会计核
算变更为按权益法核算，公司本年度合并报表收入预计将减少3,000万元左右（未经审计
），占公司2019年经审计的营业收入的0.91%；解除一致行动关系不会对公司本年度归属
于上市公司股东的净利润造成影响。解除与星立方相关
股东一致行动关系对公司总体影响相对较小，且公司将积极开拓其他业务，不会对公司经
营发展造成影响。
补充更正后：
解除一致行动关系对公司的影响之（二）：根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》
中相关规定，公司自释放对星立方控制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围，会计核
算由成本法变更为权益法。释放控制权后，公司持有的星立方股权比例未发生变化，依旧
按照持股比例享有其净利润份额，因释放控制权的时点临近十一月底，对公司合并报表的
归属于母公司的净利润影响较小。公司解除与星立方相关股东一致行动关系对公司总体影
响相对较小，且公司将积极开拓其他业务，不会对公司经营发展造成较大影响。
三、其他说明
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详见公司同日披露
的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后
）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一
步规范信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月一日
[2020-12-02] (000948)南天信息:关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后）
的公告（更新后）
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-069
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国企深化改革关于压缩
管理层级的要求以及适应北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）业务
发展的需要，同时便于各股东更清晰地独立表达其真实意愿，优化资源整合，实现公司健
康可持续发展。经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关
于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》，公司拟与刘
宇明等星立方股东解除一致行动关系，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，具体情况
如下：
一、解除一致行动关系概述
公司为拓展教育信息化业务，经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次
会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司通过参与星立方定向增发，获得星立方
28.54%的股权，成为星立方的第一大股东；通过与刘宇明等星立方核心股东签署《云南南
天电子信息产业股份有限公司与刘宇明、李晓军等关于北京星立方科技发展股份有限公司
之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”）的方式，取得星立方核心股东刘宇
明等持有星立方44.18%股份的表决
权，公司合计持有及控制星立方72.71%股份的表决权，并通过占有董事会中的多数席位获
得星立方董事会控制权，实现对星立方的实际控制。
云南省国资委要求云南省属国有企业减少管理层级，提出了国有企业管理层级尽量不要超
过三级等原则性要求，并通过云南省《国有企业改革攻坚战实施方案》和《云南省省属企
业全面深化改革攻坚战责任书》，明确了国企深化改革压缩管理层级等改革任务。星立方
拥有七个子公司，其中一个子公司下设一个孙公司、两个重孙公司。目前，星立方下属子
公司成为公司的三、四、五级企业，但由于星立方业务发展需要，加之国资决策流程及全
国中小企业股份转让系统监管、决策要求，公司无法将星立方下属子公司简单的撤销或者
合并。受疫情影响，公司对星立方下属两家境外子公司管理困难，亦无法在短时间内将其
关闭，致使公司及公司控股股东管理层级大大增厚。根据国资监管要求需压缩管理层级，
同时为支持星立方业务发展，提高星立方决策效率，实现公司健康可持续发展，公司拟解
除与刘宇明等星立方股东的一致行动关系。解除一致行动关系后，公司对星立方的投资仍
然属于公司的战略投资，公司将与星立方继续进行业务协同，继续共享技术和市场信息。
二、关于解除一致行动关系的协议主要内容
经《一致行动协议》签署各方平等友好协商，签署《<云南南天电子信息产业股份有限公
司与刘宇明、李晓军等关于北京星立方科技发展股份有限公司之一致行动协议>之解除协
议》（以下简称“《解除协
议》”），主要内容如下：
（一）协议当事人
甲方：云南南天电子信息产业股份有限公司
乙方1：刘宇明
乙方2：李晓军
乙方3：姜峰
乙方4：朱辉
乙方5：申鹏
乙方6：张邈
乙方7：胡腾宇
乙方8：李艳
乙方9：焦健
（以上乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7、乙方8、乙方9合称为“乙
方”）
（二）协议内容
1、自本协议生效之日起，甲乙双方在对星立方重大事项决策时不再保持一致行动关系。
甲乙双方在星立方重大事项决策方面按照法律、法规、规范性文件及星立方章程的规定，
以所持股份依照各自的意愿独立发表意见、行使股东权利和履行股东义务，甲乙双方不再
受《一致行动协议》的约束，亦不再享有《一致行动协议》约定的权利或承担的义务。
2、自本协议生效之日起，星立方董事会成员精简至5人，其中甲
方委派2名董事，并推荐董事长人选，其他股东推荐3名董事人选。
3、自本协议生效之日起，星立方财务总监不再由甲方委派。
4、本协议的签署不影响甲方对星立方的直接持股，即甲方仍持有星立方2,600万股股份并
享有相应股东权利。未来星立方若非公开发行股票增资扩股时，甲方有权按照持股比例优
先认购新股。
5、本协议的签署不影响乙方对《云南南天电子信息产业股份有限公司与刘宇明、李晓军
等关于北京星立方科技发展股份有限公司之投资协议》及《北京星立方科技发展股份有限
公司股票发行认购协议》中业绩承诺条款的履行。
6、星立方及其总经理刘宇明承诺，本协议生效后，将积极拓展公司业务及利润增长点，
开展资本运营，保障甲方投资的保值增值。
（三）协议的生效、变更或解除
1、本协议自协议各方签字盖章后成立，经甲方董事会、股东大会审议通过之日起生效。
2、非经各方协商一致并采取书面形式，本协议不得随意变更或解除。
（四）违约责任
如任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，应由违约方承担违约责任。
三、解除一致行动关系后的星立方控制权情况
（一）截止2020年11月30日，星立方股权结构如下：
云南省人民政府国有
资产监督管理委员会
云南省工业投资控股
集团有限责任公司
南天电子信息
产业集团公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
（28.54%）
41.11%
100%
0.65% 41.98%
刘宇明
（27.89%）
李晓军
（10.69%）
做市券商
（5.02%）
资管及基金
（1.85%）
其他自然人及法人
（26.01%）
北京星立方科技发展股份有限公司
（二）根据星立方及其他星立方主要股东的说明，公司本次与星
立方相关股东解除一致行动关系后，协议签约各方未再签署新的一致
行动协议，星立方控股股东、实际控制人、一致行动人发生变更，控
股股东、实际控制人将由南天信息变更为无控股股东、无实际控制人
状态，签署解除一致行动协议的星立方相关股东之间及与其他股东之
间不存在一致行动关系。
四、星立方最近两年及一期的主要财务数据
单位：元
项 目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31
资产总额 362,502,515.33 358,527,369.14 326,667,034.73
所有者权益 334,626,805.44 333,603,115.94 313,117,168.24
项 目 2020 年1-6 月 2019 年 2018 年
营业收入 37,580,327.59 85,129,313.35 62,679,052.47
净利润 948,580.28 20,456,338.03 10,086,820.68
项 目 2020 年1-6 月 2019 年 2018 年
经营活动产生的现金流量净额 -35,619,303.79 -37,429,310.11 -4,067,140.47
投资活动产生的现金流量净额 -412,950.00 -12,185,560.00 -5,895,261.23
筹资活动产生的现金流量净额 -- -- 94,640,000.00
注：（1）2018 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证
券、
期货相关业务资格）审计，并出具了众环审字（2019）160013 号无保留意见审计报告；
（2）2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、
期货相关业务资格）审计，并出具了XYZH/2020KMA30326 号无保留意见审计报告；
（3）2020 年半年度财务数据未经审计。
五、解除一致行动关系对公司的影响
（一）《解除协议》生效后，公司持有星立方28.54%的股权不变，仍为星立方第一大股东
，公司对星立方的投资仍然属于公司的战略投资，公司将与星立方继续进行业务协同，继
续共享技术和市场信息。公司将按照公司投资管理制度对星立方进行日常管理，对其生产
经营、管理决策仍有重大影响。
（二）根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》中相关规定，公司自释放对星立方控
制权后不再将其纳入公司合并财务报表范围，会计核算由成本法变更为权益法。释放控制
权后，公司持有的星立方股权比例未发生变化，依旧按照持股比例享有其净利润份额，因
释放控制权的时点临近十一月底，对公司合并报表的归属于母公司的净利润影响较小。公
司解除与星立方相关股东一致行动关系对公司总体影响相对较小，且公司将积极开拓其他
业务，不会对公司经营发展造成较大影响。
（三）通过解除与刘宇明等星立方股东的一致行动关系，星立方将不再作为公司控制企业
，进一步落实国企深化改革压缩管理层级要求。同时，释放对星立方的控制权有利于公司
减轻对境外投资企业的监管压力与经营风险。
六、独立董事意见
公司解除与星立方相关股东一致行动关系的事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通
过。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：公司解除与星立方
相关股东一致行动关系，进一步落实国企深化改革压缩管理层级的要求，有利于公司减轻
对境
外投资企业的监管压力与经营风险，有利于整合并优化现有资源配置，实现公司健康可持
续发展。本次一致行动关系解除后，公司合并报表的范围将发生相应变更，公司依据会计
准则的规定进行处理。
公司解除与星立方相关股东一致行动关系事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
综上，同意公司解除与星立方相关股东一致行动关系的事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
七、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第四次会议决议；
（二）南天信息第八届监事会第四次会议决议；
（三）南天信息独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月一日
[2020-11-28] (000948)南天信息:第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-064
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年11月24日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年11月27日以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的公告》。
（二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南天信息第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0二0年十一月二十七日
[2020-11-28] (000948)南天信息:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-063
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2020年11月24日以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2020年11月27日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于应对新冠疫情扩展减免租金期限的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司应对新冠疫情扩展减免租金期限事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于应对新冠疫情扩展减免租金
期限的公告》。
（二）审议《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于解除与北京星立方科技发展股份有限公司相关股东一致行动关系的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第四次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年十一月二十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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