000928什么时候复牌？-中钢国际停牌最新消息
≈≈中钢国际000928≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (000928)中钢国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-9
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2022 年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 28 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 23 日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。
特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案（特别决议事项）
议案二、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）
议案一、二已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并于 2022 年 2
月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信
1.00 额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保 √
函及其担保的议案
2.00 关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机 √
构申请综合授信额度及担保的议案
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2022 年 2 月 24 日，上午 9:30 至下午 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432- 66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份
有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司全资子公司向金融机构申请综
1.00 合授信额度、向中国出口信用保险公司申 √
请非融资类保函及其担保的议案
关于公司下属全资子公司中钢设计院向
2.00 金融机构申请综合授信额度及担保的议 √
案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2022年2月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间
为现场股东大会结束当日下午3:00，即2022年2月28日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-02-12] (000928)中钢国际:关于为子公司提供担保预计额度的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-8
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于为子公司提供担保预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%。
2. 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
3. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中钢国际”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过 78.36 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由公司提供不超过 77.33 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及其下属企业在各自预算范围内分配使用。具体情况如下：
序号 金融机构 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 浙商银行 90,000.00 99,000.00
2 民生银行 140,000.00 140,000.00
3 邯郸银行 130,000.00 130,000.00
4 汉口银行 124,000.00 121,000.00
5 江苏银行 63,000.00 63,000.00
6 盛京银行 60,000.00 60,000.00
7 宁波银行 50,000.00 50,000.00
8 天津农商行 50,000.00 58,300.00
9 厦门国际银行 9,600.00 12,000.00
10 上海银行 30,000.00 30,000.00
11 北京中关村银行 10,000.00 10,000.00
12 光大银行 15,000.00 —
13 平安国际融资租赁（天津）有限公司 3,000.00 —
14 武汉农村商业银行 9,000.00 —
合计 783,600.00 773,300.00
此外，中钢设备 2022 年度拟向中国出口信用保险公司申请的非融资类保函授信 1.60 亿美元，由公司提供等额担保，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率折算确定。
中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）2022 年度拟向金融机构申请不超过 1.30 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由中钢设备提供不超过 1.40 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。具体情况如下：
序号 金融机构 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 汉口银行 10,000.00 11,000.00
2 江苏银行 3,000.00 3,000.00
合计 13,000.00 14,000.00
公司于 2022 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案》《关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况
本次预计担保
担保方 被担保方最 截止目前担 本次预计担 额度占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 保余额（万 保额度（万 司最近一期经 关联
例 负债率 元） 元） 审计净资产比 担保
例
中钢国际 中钢设备 100% 72.01% 559,430 875,100 155.12% 否
中钢设备 中钢设计院 100% 53.41% 14,900 14,000 2.48% 否
三、被担保人基本情况
（一）中钢设备有限公司
成立日期：1990 年 10 月 16 日
注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：30 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是本公司的全资子公司，与本公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 207.48 亿元
负债总额 141.89 亿元 148.77 亿元
净资产 55.16 亿元 58.71 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 102.99 亿元
利润总额 7.33 亿元 6.96 亿元
净利润 6.21 亿元 5.52 亿元
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）中钢集团工程设计研究院有限公司
成立日期：1996 年 05 月 15 日
注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 18 层
法定代表人：王建
注册资本：3 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程设计、工程咨询等
中钢设计院是本公司下属全资三级公司，与本公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设计院最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月 30日（未经审计）
资产总额 11.74 亿元 20.49 亿元
负债总额 6.27 亿元 14.20 亿元
净资产 5.47 亿元 6.29 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 9.35 亿元 14.17 亿元
利润总额 0.69 亿元 0.91 亿元
净利润 0.58 亿元 0.81 亿元
中钢设计院不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司第九届董事会第十三次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备、中钢设计院与授信金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
为支持中钢设备和中钢设计院的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司同意为中钢设备提供担保，并同意中钢设备为中钢设计院提供担保。中钢设备、中钢设计院未提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，中钢设计院为中钢设备全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（不含上述担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产比例为101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。公司亦将按照信息披露的相关规定，就本次担保的其他进
[2022-02-12] (000928)中钢国际:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-7
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2022 年 2 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）2022年度向金融机构申请总额不超过 78.36 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由公司提供不超过 77.33 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。同意中钢设备向中国出口信用保险公司申请的非融资类保函授信 1.60 亿美元，由公司提供等额担保，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率折算确定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
同意中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司 2022 年度向金融机构申请不超过 1.30 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由中钢设备提供不超过 1.40 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-9）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (000928)中钢国际:2021年第四季度工程业务经营情况简报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-6
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第四季度工程业务经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2021 年第四季度，公司新签工程项目合同 27 个，合同金额总计 90.84 亿元，
其中国内项目 24 个，合同金额合计 15.89 亿元；国外项目 3 个，合同金额合计
74.95 亿元。
2021 年度公司新签工程项目合同 121 个，合同金额总计 276.72 亿元，其中
国内项目 106 个，合同金额总计 195.23 亿元；国外项目 15 个，合同金额总计 81.49
亿元。
二、已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目 248 个，预计总收入 878.16 亿元，累计
已确认收入 516.02 亿元，未完工部分预期收入 362.14 亿元；已签订合同但尚未开工项目 29 个，合同金额合计 225.79 亿元。
三、已中标尚未签约订单情况
报告期内无已中标尚未签约订单。
四、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
项目金额 开工 完工百 本期确认 累计确认 回款
项目名称 （预计收 日期 工期 分比 收入 收入 情况 应收款项
入）
MMK250 2019 年 1 详细设计 合同
万吨焦化 463,961.20 月 21 日 开始后 50 12.38% 21,942.36 57,424.76 约定 -
EPC 项目 个月
ZARAND 2012年12 2019年建 合同
综合钢厂 458,138.13 月 1 日 成投产 95.98% - 439,747.55 约定 -
EPC 项目
TOSYALI
230 万吨 2015 年 8 24 个月 合同
综合钢厂 380,796.44 月 1 日 100. 00% - 380,793.42 约定 14,012.73
EPC 项目
西上庄超
临界低热 2016 年 6 24 个月① 合同
值煤热电 375,108.49 月 1 日 39. 11% 18,470.93 146,720.46 约定 21,393.71
EPC 项目
广东金晟
兰 800 万 2019年12 14 个月 合同
吨优特钢 355,896.92 月 30 日 61.72% 25,355.13 219,668.38 约定 118,200.25
EPC 项目
安徽霍邱 2019 年 7
300 万吨 2012 年 9 月前陆续 合同
钢铁 307,129.69 月 1 日 94.09% 12,744.97 288,979.60 约定 3,193.58
EPC 投产②
项目
穆通综合 2019 年 1 合同
钢厂 EPC 270,752.13 月 29 日 30 个月③ 17.57% 3,765.38 47,563.08 约定
项目 -
注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
②个别子项目工期有所调整。
③因海外疫情原因，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12] (000928)中钢国际:2021年年度业绩快报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-5
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,588,843.63 1,482,748.89 7.16%
营业利润 83,081.75 72,777.97 14.16%
利润总额 83,059.11 72,565.57 14.46%
归属于上市公司股东的净利润 65,647.04 60,200.24 9.05%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 34,549.70 58,848.53 -41.29%
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.5198 0.4790 8.52%
加权平均净资产收益率 11.13% 11.19% -0.54%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,421,409.90 1,970,889.48 22.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 618,751.46 564,136.95 9.68%
股本 128,091.91 125,666.29 1.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.83 4.49 7.57%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年公司强化目标引领，企业运行稳中向好，发展质量稳步提升，经济效益进一
步提高。全年实现营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等主要财务指标均较上年有所增长。
受原材料价格和人工成本上涨的影响，2021 年工程总承包业务毛利率有所下降，扣
除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的下降。公司
通过持续优化成本控制等措施，下半年工程总承包业务毛利率较上半年有所提升，在手工程项目整体成本可控。
本报告期内公司非经常性损益变动主要为持有的重庆钢铁股份有限公司股票处置收益 33,478.28 万元，较上年同期公允价值变动-9,339.23 万元相比有较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司不存在前次业绩预计的情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-4
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
二、募集资金投资进度调整情况
2021 年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。截至目前，该项目 1#车间 17#-18#生产线、2#车间 15#-16#生产线、3#车间 13#-14#生产线，4#车间 12#生产线已建设完成，其余生产线仍在建设中。
本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度，具体情况如下：
具体产线 原剩余建设周期 调整后剩余建设周期
4#车间 11#生产线、5#车间 9#-10#生产 2020 年 7 月至 2021 年 6 2022 年 1 月至 2022 年
线、6#车间 7#-8#生产线 月 12 月
7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生产 2020 年 7 月至 2021 年 2023 年 1 月至 2023 年
线、9#车间 1#-2#生产线 12 月 12 月
三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，争取尽量加快项目建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。
（四）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：中钢国际调整募集资金投资项目实施进度系出于公司目前的经营现状考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整募集资金投资进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构华泰联合证券对中钢国际本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、备查文件
1．第九届董事会第十二次会议决议
2．第九届监事会第九次会议决议
3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-3
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次
会议于 2022 年 1 月 10 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以
通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达
公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。
同意公司本着谨慎经营并对投资者负责的原则，调整募投项目投资进度。
监事会对本议案发表了意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的监事会意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-2
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于调整募集资金项目投资进度的议案
受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》
的议案
同意公司制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05] (000928)中钢国际:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-1
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。
2. 2021 年第四季度共有 48,531 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢国
际”股票 838,017 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
三、“中钢转债”转股及股份变动情况
2021 年第四季度，“中钢转债”因转股减少 4,853,100.00 元人民币（即 48,531
张），共计转换成“中钢国际”股票 838,017 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“中
钢转债”余额为 819,553,500.00 元人民币（即 8,195,535 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 31,200 0.00% 0 31,200 0.00%
二、无限售条件股份 1,280,049,886 100.00% +838,017 1,280,887,903 100.00%
三、股份总数 1,280,081,086 100.00% +838,017 1,280,919,103 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据；
(3)有限售条件股份为高管锁定股；
(4)报告期内，公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 838,017 股,公
司股本由 1,280,081,086 股变更为 1,280,919,103 股。
三、其他
投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联系方式如下：
联系电话：010-62686202
传真：010-62686203
电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com
四、备查文件
1. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢国际”股本结构表；
2. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢转债”前 N 名明细数据表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23] (000928)中钢国际:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-95
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2021年12月22日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份
701,993,105股，占上市公司总股份的54.8069％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份699,103,505股，占上市公司总股份的54.5813％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
议案1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的
议案
总表决情况：同意701,969,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意2,866,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1833％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意699,481,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6422％；反对2,511,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意378,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.0849％；反对2,511,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.9151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-18] (000928)中钢国际:关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-94
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
控股股东中国中钢集团有限公司及其一致行动人中国中钢股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至 2021 年 12 月 16 日，本公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简
称“中钢集团”）持有本公司股份 248,825,242 股（占本公司总股本比例 19.43%），中钢集团下属控股子公司中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”，是中钢集团一致行动人）持有本公司股份 406,262,246 股（占本公司总股本比例31.72%）。中钢集团和中钢股份计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过 49,800,000 股（即不超过本公司总股本的 3.89%）。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东中钢集团《关于减持中钢国际股票的函》，现将有关情况公告如下：
一、股东及一致行动人基本情况
本次拟减持股份的股东及一致行动人基本情况如下：
股东名称 持股数量（股） 拟减持数量（股） 拟减持股份占
总股本比例
中国中钢集团有限公司 248,825,242 29,750,850 2.32%
中国中钢股份有限公司 406,262,246 20,049,150 1.57%
合计 655,087,488 49,800,000 3.89%
注：因本公司公开发行可转债已进入转股期，以截至2021 年 12 月16 日公司总股本计算持股比例。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身发展需要。
（二）股份来源：可转债转股、非公开发行。
（三）拟减持数量：不超过 49,800,000 股（即不超过本公司总股本的 3.89%）。
减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
（四）减持期间：本次减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内。
（五）减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
（六）减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
三、控股股东及一致行动人承诺履行情况
截止本公告披露日，中钢集团及中钢股份在本公司资产重组时所做关于避免同业竞争、规范关联交易、不占用上市公司资金的声明与承诺等均正常履行，未出现违反承诺的情形。
本次减持计划不违反上述相关承诺事项，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况。
四、相关风险提示
本次减持计划实施具有不确定性，中钢集团、中钢股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
本公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并配合股东依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于减持中钢国际股票的函》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-07] (000928)中钢国际:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-93
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 22 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2021 年 12 月 17 日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。
特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）
议案二、关于修订《公司章程》的议案（特别决议事项）
议案一、二已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年 12
月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授 √
信额度及担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2021 年 12 月 21 日，上午 9:30 至下午 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432- 66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份
有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请 √
综合授信额度及担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间
为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年12月22日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-07] (000928)中钢国际:对外担保公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-92
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2021年 12 月 6 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向宁波银行申请不超过 3 亿元的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70 亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），授信期限为一年，由我公司提供连带责任保证担保。本次担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称 中钢设备有限公司
成立日期 1990 年 10 月 16 日
注册地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人 陆鹏程
注册资本 30 亿元
企业类型 有限责任公司
主营业务 工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 207.48 亿元
负债总额 141.89 亿元 148.77 亿元
净资产 55.16 亿元 58.71 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 102.99 亿元
利润总额 7.33 亿元 6.96 亿元
净利润 6.21 亿元 5.52 亿元
三、担保协议的主要内容
公司第九届董事会第十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司决定为中钢设
备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (000928)中钢国际:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-91
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向宁波银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），最终以宁波银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-92）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）（国有全资/国有控股公
司）》通知要求以及《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见《章程修正案》（附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-93）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：章程修正案
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件：公司章程修正案
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
1 目录 第八章 党建工作 目录 第八章 党委会
公司经营宗旨：积极参与 公司经营宗旨：积极参与市
市场竞争，开展国内外工程总 场竞争，夯实市场主体地位，开
承包、工程项目管理、工艺技 展国内外工程总承包、工程项目
术和设备设计、机电设备成套 管理、工艺技术和设备设计、机
和单机、备品备件的制造加工、 电设备成套和单机、备品备件的
集成供应和延伸服务，提高核 制造加工、集成供应和延伸服
心竞争力和可持续发展能力， 务，提高核心竞争力和可持续发
2 第十二条 打造以工程总承包和工程项目 第十二条 展能力，打造以工程总承包和工
管理为主业，具有工艺技术和 程项目管理为主业，具有工艺技
设计、制造能力，中国一流， 术和设计、制造能力，中国一流，
具有国际竞争力的专业化工程 具有国际竞争力的专业化工程
技术公司，为国内外用户提供 技术公司，为国内外用户提供优
优质的服务和产品。以资本收 质的服务和产品。以资本收益最
益最大化为目标，确保资本金 大化为目标，确保资本金保值、
保值、增值。 增值。
公司经营范围是：冶金工
程总承包；矿业工程总承包； 公司经营范围是：冶金工程
电力工程总承包；化工工程总 总承包；矿业工程总承包；电力
承包；环保工程设计、施工； 工程总承包；化工工程总承包；
建筑工程总承包；建筑装修装 环保工程设计、施工；建筑工程
饰工程、建筑工程监理；机电 总承包；建筑装修装饰工程、建
设备安装工程；物业服务（以 筑工程监理；机电设备安装；物
上各项均凭资质证书经营）；机 业服务（以上各项均凭资质证书
械设备、交通运输设备、钢结 经营）；机械设备、交通运输设
构、电子产品、通信设备及以 备、钢结构、电子产品、通信设
上项目零配件、仪器仪表；建 备及以上项目零配件、仪器仪
3 第十三条 材、化工产品（不含危险化学 第十三条 表、建材、化工产品（不含危险
品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、 化学品）、焦炭、矿石、橡胶及
金属材料、汽车配件、工程机 制品、金属材料、汽车配件、工
械经销；设备招标、代理；家 程机械经销；设备招标、代理；
具批发零售、房屋租赁；成套 家具批发零售、房屋租赁；成套
工程工艺及设备、自动化系统 工程工艺及设备、自动化系统及
及液压系统设计；计算机软件 液压系统设计；计算机软件开
开发；冶金技术服务；环保和 发；冶金技术服务；环保和节能
节能技术及产品的研究开发、 技术及产品的研究开发、环境污
环境污染治理设施的专业化管 染治理设施的专业化管理。（依
理。（依法须经批准的项目，经 法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营 批准后方可开展经营活动。）
活动。）
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票
公司董事、监事、高级管 或者其他具有股权性质的证券，
理人员、持有本公司股份 5% 在买入后 6 个月内卖出，或者在
以上的股东，将其持有的本公 卖出后 6 个月内又买入，由此所
司股票在买入后 6 个月内卖 得收益归本公司所有，本公司董
出，或者在卖出后 6 个月内又 事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司 证券公司因包销购入售后剩余
所有，本公司董事会将收回其 股票而持有 5%以上股份的，卖
所得收益。但是，证券公司因 出该股票不受 6 个月时间限制。
包销购入售后剩余股票而持有 前款所称董事、监事、高级
5%以上股份的，卖出该股票不 管理人员、自然人股东持有的股
4 第二十九条 受 6 个月时间限制。 第二十九条 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规 券，包括其配偶、父母、子女持
定执行的，股东有权要求董事 有的及利用他人账户持有的股
会在 30 日内执行。公司董事会 票或者其他具有股权性质的证
未在上述期限内执行的，股东 券。
有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照第一款
名义直接向人民法院提起诉 规定执行的，股东有权要求董事
讼。 会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款 未在上述期限内执行的，股东有
的规定执行的，负有责任的董 权为了公司的利益以自己的名
事依法承担连带责任。 义直接向人民法院提起诉讼
[2021-12-04] (000928)中钢国际:日常经营重大合同公告
1
中钢国际工程技术股份有限公司
日常经营重大合同公告
特别提示：
1．合同工期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
2. 预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）及其全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）与Tosyali阿尔及利亚钢铁工业公司（以下简称“Tosyali”）于2021年12月1日签署了新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，包括直接还原铁、炼钢和热连轧三个部分，合同金额总计10.96亿美元，约合人民币69.86亿元。建设工期直接还原铁项目为30个月，炼钢项目和热连轧项目为24个月。
该项目合同为日常经营合同，不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
名称：Tosyali阿尔及利亚钢铁工业公司（Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA）
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-90
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
法定代表人：Fuat Tosyali
注册资本：75亿第纳尔
主营业务：冶金产品生产
注册地：阿尔及利亚奥兰省贝帝瓦市175号（BP 175 Béthioua Wilaya d’Oran, Algérie）
Tosyail与我公司不存在关联关系。
近年来我公司先后承建了Tosyali 230万吨综合钢厂项目、250万吨直接还原铁项目、400万吨球团项目等，2018-2020年分别确认收入7.34亿元、0.73亿元、4.15亿元，分别占我公司当年营业务收入的8.77%、0.54%、2.80%。
Tosyali始建于2007年，是阿尔及利亚最大钢铁联合企业之一，拥有从球团到最终钢材产品的完整钢铁冶金生产线，企业信用等级较高且具有较高的市场信誉。2015年以来我公司已经连续承揽该企业多个项目的设计和建设，项目合同均正常履行。结合业主经营、信用状况及支付能力，我公司认为业主具备相应的履约能力。
三、合同主要内容
1．合同价格：10.96亿美元。
2．工程内容：新建一座年产250万吨直接还原铁车间、一座电炉炼钢车间和一条热连轧生产线。中钢设备及中钢设计院分别负责项目的设计、设备材料采购及供应、工程施工、设备安装、调试服务等。
3．建设工期：直接还原铁项目为合同生效后30个月；炼钢项目和热连轧项目为合同生效后24个月。
4．结算方式：业主支付合同总价的15%作为预付款，其余款项根据项目进度在建设期内分批次向中钢设备及中钢设计院支付。
5．合同的生效：合同在双方签字后第15天生效。
3
6．违约责任：如业主未按约定的进度付款，则应承担逾期付款利息。如出现工期延迟、交货延迟等，中钢设备及中钢设计院应承担相应的违约责任。
7. 争议解决及适用法律：出现争议双方友好协商，不能达成一致的情况下将争议提交国际仲裁中心进行仲裁（EP合同适用瑞士法，提交瑞士日内瓦国际仲裁中心；C合同适用阿尔及利亚当地法，提交瑞士苏黎世国际仲裁中心）。
四、合同对上市公司的影响
该项目合同总金额约合人民币69.86亿元，为我公司2020年度经审计营业收入的47.12%。该项目为EPC模式，业主支付项目预付款，其余款项业主按照合同实际实施进度分批支付。该项目合同的签署，预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响，但项目的实施对我公司未来3年业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。
该项目合同的履行不影响我公司的独立性，我公司的主要业务不会因履行该项目合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
该项目合同的签署及实施，预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响。
该项目合同条款中已对付款方式、违约责任和合同争议等做出明确约定，但该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
在项目实施过程中如发生重大变化，我公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
4
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-87
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-89）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-88
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
会议于 2021 年 11 月 10 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平
以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式
送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-89
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或
“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关
于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就现就全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过的《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换的预
先投入募集资金投资项目的自筹资金款项共计人民币 10,733.88 万元，具体情况参见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。
截至 2021 年 11 月 9 日止，公司募集资金使用情况如下：
扣除发行费用 截至 2021 年 11
募投项目 投资总额 后募集资金净 月 9 日募集资金
（万元） 额（万元） 投入的金额
（万元）
内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公 204,577.47 82,039.01 16,663.80
司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目
补充流动资金 12,600.00 12,394.38 12,394.38
合计 217,177.47 94,433.39 29,058.18
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2021 年 5 月 25 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，自公司第九届董事会第五次会议审议通过后实施，具体内容详见公司于
2021 年 5 月 26 日公告的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2021-49）及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。
公司已于2021年11月8日将上述5亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
由于募投项目建设需一定周期，公司根据项目的建设进度逐步支付投资款项，根据募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 9 个月会有部分募集资金闲置。同时近期公司较多项目进入执行及付款高峰期，为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益的最大化，在保证募集资金投资项目资
金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限届满公司会将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
截至 2021 年 11 月 9 日止，募集资金专户余额为 65,473.31 万元（含募集资
金专户利息收入）。
近期公司较多项目进入执行及付款高峰期，考虑到公司募集资金投资项目的投资进度，公司如使用 4.5 亿元闲置募集资金补充流动资金，按公司近期平均融资成本测算，预计可节约财务费用约 1,853 万元。闲置募集资金补充生产流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，保证公司全体股东利益。
公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还募集资金，以确保项目进展。
本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司没有从事高风险投资。公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、公司独立董事、监事会对该事项发表意见
公司独立董事认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。
公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用。公司监事会同意使用闲置募集资金中的 4.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司应将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司要随时利用自有资金及时归还募集资金，以确保项目进展。
六、保荐机构专项意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。因此，保荐机构同意公司在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1. 第九届董事会第十次会议决议
2. 第九届监事会第八次会议决议
3. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4. 监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的书面意见
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (000928)中钢国际:2021年第三季度工程业务经营情况简报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-86
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第三季度工程业务经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2021 年第三季度，公司新签工程项目合同 31 个，合同金额总计 71.26 亿元，
其中国内项目 30 个，合同金额合计 70.57 亿元；国外项目 1 个，合同金额合计
0.69 亿元。
2021 年前三季度，公司新签工程项目合同 94 个，合同金额总计 185.88 亿元，
其中国内项目 82 个，合同金额总计 179.34 亿元；国外项目 12 个，合同金额总
计 6.54 亿元。
二、已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目 281 个，预计总收入 925.94 亿元，累计
已确认收入 554.39 亿元，未完工部分预期收入 371.55 亿元；已签订合同但尚未开工项目 31 个，合同金额合计 181.77 亿元。
三、已中标尚未签约订单情况
报告期内无已中标尚未签约订单。
四、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
项目金额 开工 完工百 本期确认 累计确认 回款 应收账款
项目名称 （预计收 日期 工期 分比 收入 收入 情况 余额
入）
MMK250 2019 年 1 详细设计 合同
万吨焦化 464,377.26 月 21 日 开始后 50 7.64% 17,493.38 35,482.40 约定 -
EPC 项目 个月
ZARAND 2012年12 2019年建 合同
综合钢厂 458,138.13 月 1 日 成投产 95.98% - 439,747.55 约定 -
EPC 项目
TOSYALI
230 万吨 2015 年 8 24 个月 合同
综合钢厂 380,796.44 月 1 日 100. 00% - 380,793.42 约定 15,072.96
EPC 项目
西上庄超
临界低热 2016 年 6 24 个月① 合同
值煤热电 375,108.49 月 1 日 34.19% 21,641.23 128,249.53 约定 29,914.93
EPC 项目
广东金晟
兰 800 万 2019年12 14 个月 合同
吨优特钢 355,896.92 月 30 日 54.60% 26,379.80 194,313.25 约定 102,235.69
EPC 项目
安徽霍邱 2019 年 7
300 万吨 2012 年 9 月前陆续 合同
钢铁 306,247.50 月 1 日 90.20% - 276,234.63 约定 -
EPC 投产
项目
穆通综合 2019 年 1 合同
钢厂 EPC 291,461.62 月 29 日 30 个月 17.62% 5,295.73 51,369.31 约定 -
项目
注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:监事会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-83
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
会议于 2021 年 10 月 26 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平
以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式
送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了关于公司《2021 年三季度报告》的议案
监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年三季度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司 2021 年三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021 年三季度报告》（公告编号：2021-84）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:董事会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-82
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程
召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-84）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于不提前赎回“中钢转债”的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2021-85）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4107元
每股净资产: 4.6752元
加权平均净资产收益率: 8.83%
营业总收入: 102.99亿元
归属于母公司的净利润: 5.16亿元
[2021-10-20] (000928)中钢国际:关于中钢转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-81
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于“中钢转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 19 日，公司股票在连续 12 个交易日中
已有 10 个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格（5.79 元/股）的
130%（即 7.53 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格（5.79 元/股）的 130%（即 7.53 元/股），将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中钢转债”。
一、“中钢转债”基本情况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
“中钢转债”转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后
的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3
月 18 日）止。
“中钢转债”的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
二、“中钢转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
截至 2021 年 10 月 19 日，公司最近在连续 12 个交易日中已有 10 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.79 元/股）的 130%（即 7.53 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.63元/股）的 130%（即 7.53 元/股），将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中钢转债”。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“中钢转债”有条件赎回条款时点后及时召开董事会审议是否赎回“中钢转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-12] (000928)中钢国际:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-80
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（1）2021 年前三季度（1-9 月）业绩预计情况：同向上升
项 目 本年前三季度 上年前三季度
盈利：48,000.00万元–54,000.00万元 盈利：29,700.71万元
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长：61.61 %–81.81%
基本每股收益 盈利：0.3750元/股–0.4219元/股 盈利：0.2363元/股
（2）2021 年第三季度（7-9 月）业绩预计情况：同向上升
项 目 本年第三季度 上年第三季度
盈利：13,000.00万元–16,000.00万元 盈利 7,731.36万元
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长：68.15%–106.95%
基本每股收益 盈利：0.1016元/股–0.1250元/股 盈利：0.0615元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年 1-9 月，公司国内外工程项目执行平顺，预计营业收入较上年同期增长高于
10%。同时受本年钢材价格大幅上涨影响，前三季度项目毛利率较上年同期有所下降。但公司通过持续不断的成本优化、加强采购管理等措施积极应对，使 7-9 月项目毛利率
较 1-6 月有所提升，在手工程项目成本可控。
2021 年 1-9 月，公司非经常性损益变动主要为持有的重庆钢铁股份有限公司股票处
置收益 33,478.28 万元，较上年同期公允价值变动-9,339.23 万元相比有较大增长。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000928)中钢国际:关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-79
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。
2. 2021 年第三季度共有 1,355,934 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢
国际”股票 23,418,144 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
三、“中钢转债”转股及股份变动情况
2021 年第三季度，“中钢转债”因转股减少 135,593,400.00 元人民币（即
1,355,934 张），共计转换成“中钢国际”股票 23,418,144 股；截至 2021 年 9 月
30 日，“中钢转债”余额为 824,406,600.00 元人民币（即 8,244,066 张）。
公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 31,200 0.00% 0 31,200 0.00%
二、无限售条件股份 1,256,631,742 100.00% +23,418,144 1,280,049,886 100.00%
三、股份总数 1,256,662,942 100.00% +23,418,144 1,280,081,086 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 6 月 30 日公司股本结构表中数据；
(3)有限售条件股份为高管锁定股；
(4)报告期内，公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 23,418,144 股,公司股本由 1,256,662,942 股变更为 1,280,081,086 股。
三、其他
投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联系方式如下：
联系电话：010-62686202
传真：010-62686203
电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com
四、备查文件
1. 截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢国际”股本结构表；
2. 截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢转债”前 N 名明细数据表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-23] (000928)中钢国际:关于中钢转债开始转股的提示性公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-78
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于“中钢转债”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000928 证券简称：中钢国际
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
转股价格：人民币 5.79 元/股
转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股相关条款
（一）发行数量：960.00 万张；
（二）发行规模：96,000.00 万元；
（三）票面金额：100 元/张；
（四）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价为 113 元（含最后一期利息）；
（五）债券期限：自发行之日起六年，即自 2021 年 3 月 19 日至 2027 年 3
月 18 日；
（六）转股期限：自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后的第
一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 18
日）止；
（七）转股价格：5.79 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1. 转股申报应按照深交所有关规定，可转换公司债券持有人通过深交所交
易系统以报盘方式进行；
2. 持有人可以将自己账户内的中钢转债全部或部分申请转为公司股票，具
体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司；
3. 可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息；
4. 可转换公司债券买卖申报优先于转股申报。可转换公司债券持有人申请
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转换公司债券持有人可在转股期内（即自 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3
月 18 日止）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1. 按照《募集说明书》相关规定，停止转股的期间；
2. 本公司股票停牌期间；
3. 按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）有关利息归属
中钢转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利
息。计息起始日为中钢转债发行首日（即 2021 年 3 月 19 日）。每年的付息日为
每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换
公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转换公司债券转股价格的调整
（一）初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（二）可转债转股价格的调整情况
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
（三）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（四）转股价格向下修正条款
1. 修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2. 修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
六、赎回条款
（一）到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总
[2021-09-15] (000928)中钢国际:对外担保进展公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-77
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2021年 3 月 2 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向盛京银行申请不超过 9 亿元的授信额度，授信期限为12 个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。该担保事项已经公司 2021年第一次临时股东大会审议批准。
近日，公司与盛京银行的《最高额连带保证合同》已签署完毕。中钢设备向盛京银行申请人民币 6 亿元的授信额度，由我公司提供不超过 6 亿元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称 中钢设备有限公司
成立日期 1990 年 10 月 16 日
注册地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人 陆鹏程
注册资本 30 亿元
企业类型 有限责任公司
主营业务 工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 210.62 亿元
负债总额 141.89 亿元 153.54 亿元
净资产 55.16 亿元 57.08 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年上半年（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 64.98 亿元
利润总额 7.33 亿元 4.96 亿元
净利润 6.21 亿元 3.87 亿元
三、担保协议的主要内容
保证人：中钢国际工程技术股份有限公司
债权人：盛京银行股份有限公司北京中关村支行
债务人：中钢设备有限公司
保证最高额：人民币 6 亿元
保证担保的范围：全部主债权之本金、利息（含复利、罚息）印花税等、债权人实现债权的有关费用、因债务人违约而应支付给债权人的违约金、补偿金和其他费用。
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保，中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 第九届董事会第二次会议
2．2021 年第一次临时股东大会
3. 与盛京银行签署的《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (000928)中钢国际:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-75
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。
2．股权登记日：2021 年 9 月 23 日。
3．派息到账日：2021 年 9 月 24 日。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2021 年
6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容
详见公司 2021 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-70）。
上述议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过未超过两个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,256,662,942 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1
个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补
缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2021 年 9 月 23 日，除权除息日为 2021 年 9 月
24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2021 年 9 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 9 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****561 中国中钢集团有限公司
2 08*****908 中国中钢股份有限公司
3 08*****653 中钢资产管理有限责任公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 9 月 11 日至登记日 2021 年 9 月 23 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：010-62686202
传真：010-62686203
六、备查文件目录
1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第九届董事会第七次会议决议；
3．2021 年第四次临时股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (000928)中钢国际:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-76
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”
2. 调整前转股价格：5.89 元/股
3. 调整后转股价格：5.79 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021 年 9 月 24 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3 月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。经深圳证券交易所《关于中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》
（深证上﹝2021﹞406 号）同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年
4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、前次转股价格调整原因及结果
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预
案的议案》，公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
本次权益分派股权登记日为 2021 年 9 月 23 日，除权除息日为 2021 年 9 月 24
日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-75）。
根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中钢转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=5.89-0.10=5.79 元/股
本次调整后的中钢转债转股价格为 5.79 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
9 月 24 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (000928)中钢国际:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-74
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2021年9月10日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份
687,688,732股，占上市公司总股份的54.7234％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份686,599,632股，占上市公司总股份的54.6367％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,089,100股，占上市公司总股份的0.0867％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,564,500股，占上市公司总股份的0.1245％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份475,400股，占上市公司总股份的0.0378％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,089,100股，占上市公司总股份的0.0867％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
议案1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意687,671,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,546,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.8750％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2021年9月10日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (000928)中钢国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-9
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2022 年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 28 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 23 日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。
特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案（特别决议事项）
议案二、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）
议案一、二已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并于 2022 年 2
月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信
1.00 额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保 √
函及其担保的议案
2.00 关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机 √
构申请综合授信额度及担保的议案
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2022 年 2 月 24 日，上午 9:30 至下午 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432- 66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份
有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司全资子公司向金融机构申请综
1.00 合授信额度、向中国出口信用保险公司申 √
请非融资类保函及其担保的议案
关于公司下属全资子公司中钢设计院向
2.00 金融机构申请综合授信额度及担保的议 √
案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2022年2月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间
为现场股东大会结束当日下午3:00，即2022年2月28日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-02-12] (000928)中钢国际:关于为子公司提供担保预计额度的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-8
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于为子公司提供担保预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%。
2. 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
3. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中钢国际”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过 78.36 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由公司提供不超过 77.33 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及其下属企业在各自预算范围内分配使用。具体情况如下：
序号 金融机构 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 浙商银行 90,000.00 99,000.00
2 民生银行 140,000.00 140,000.00
3 邯郸银行 130,000.00 130,000.00
4 汉口银行 124,000.00 121,000.00
5 江苏银行 63,000.00 63,000.00
6 盛京银行 60,000.00 60,000.00
7 宁波银行 50,000.00 50,000.00
8 天津农商行 50,000.00 58,300.00
9 厦门国际银行 9,600.00 12,000.00
10 上海银行 30,000.00 30,000.00
11 北京中关村银行 10,000.00 10,000.00
12 光大银行 15,000.00 —
13 平安国际融资租赁（天津）有限公司 3,000.00 —
14 武汉农村商业银行 9,000.00 —
合计 783,600.00 773,300.00
此外，中钢设备 2022 年度拟向中国出口信用保险公司申请的非融资类保函授信 1.60 亿美元，由公司提供等额担保，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率折算确定。
中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）2022 年度拟向金融机构申请不超过 1.30 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由中钢设备提供不超过 1.40 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。具体情况如下：
序号 金融机构 授信金额（万元） 担保金额（万元）
1 汉口银行 10,000.00 11,000.00
2 江苏银行 3,000.00 3,000.00
合计 13,000.00 14,000.00
公司于 2022 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案》《关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况
本次预计担保
担保方 被担保方最 截止目前担 本次预计担 额度占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 保余额（万 保额度（万 司最近一期经 关联
例 负债率 元） 元） 审计净资产比 担保
例
中钢国际 中钢设备 100% 72.01% 559,430 875,100 155.12% 否
中钢设备 中钢设计院 100% 53.41% 14,900 14,000 2.48% 否
三、被担保人基本情况
（一）中钢设备有限公司
成立日期：1990 年 10 月 16 日
注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：30 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是本公司的全资子公司，与本公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 207.48 亿元
负债总额 141.89 亿元 148.77 亿元
净资产 55.16 亿元 58.71 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 102.99 亿元
利润总额 7.33 亿元 6.96 亿元
净利润 6.21 亿元 5.52 亿元
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）中钢集团工程设计研究院有限公司
成立日期：1996 年 05 月 15 日
注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 18 层
法定代表人：王建
注册资本：3 亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程设计、工程咨询等
中钢设计院是本公司下属全资三级公司，与本公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设计院最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月 30日（未经审计）
资产总额 11.74 亿元 20.49 亿元
负债总额 6.27 亿元 14.20 亿元
净资产 5.47 亿元 6.29 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 9.35 亿元 14.17 亿元
利润总额 0.69 亿元 0.91 亿元
净利润 0.58 亿元 0.81 亿元
中钢设计院不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
四、担保协议的主要内容
公司第九届董事会第十三次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备、中钢设计院与授信金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
为支持中钢设备和中钢设计院的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司同意为中钢设备提供担保，并同意中钢设备为中钢设计院提供担保。中钢设备、中钢设计院未提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，中钢设计院为中钢设备全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（不含上述担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产比例为101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。公司亦将按照信息披露的相关规定，就本次担保的其他进
[2022-02-12] (000928)中钢国际:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-7
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2022 年 2 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）2022年度向金融机构申请总额不超过 78.36 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由公司提供不超过 77.33 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。同意中钢设备向中国出口信用保险公司申请的非融资类保函授信 1.60 亿美元，由公司提供等额担保，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率折算确定。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
同意中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司 2022 年度向金融机构申请不超过 1.30 亿元的综合授信额度，授信有效期一年，并由中钢设备提供不超过 1.40 亿元的最高额度连带责任保证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-8）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-9）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-26] (000928)中钢国际:2021年第四季度工程业务经营情况简报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-6
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第四季度工程业务经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2021 年第四季度，公司新签工程项目合同 27 个，合同金额总计 90.84 亿元，
其中国内项目 24 个，合同金额合计 15.89 亿元；国外项目 3 个，合同金额合计
74.95 亿元。
2021 年度公司新签工程项目合同 121 个，合同金额总计 276.72 亿元，其中
国内项目 106 个，合同金额总计 195.23 亿元；国外项目 15 个，合同金额总计 81.49
亿元。
二、已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目 248 个，预计总收入 878.16 亿元，累计
已确认收入 516.02 亿元，未完工部分预期收入 362.14 亿元；已签订合同但尚未开工项目 29 个，合同金额合计 225.79 亿元。
三、已中标尚未签约订单情况
报告期内无已中标尚未签约订单。
四、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
项目金额 开工 完工百 本期确认 累计确认 回款
项目名称 （预计收 日期 工期 分比 收入 收入 情况 应收款项
入）
MMK250 2019 年 1 详细设计 合同
万吨焦化 463,961.20 月 21 日 开始后 50 12.38% 21,942.36 57,424.76 约定 -
EPC 项目 个月
ZARAND 2012年12 2019年建 合同
综合钢厂 458,138.13 月 1 日 成投产 95.98% - 439,747.55 约定 -
EPC 项目
TOSYALI
230 万吨 2015 年 8 24 个月 合同
综合钢厂 380,796.44 月 1 日 100. 00% - 380,793.42 约定 14,012.73
EPC 项目
西上庄超
临界低热 2016 年 6 24 个月① 合同
值煤热电 375,108.49 月 1 日 39. 11% 18,470.93 146,720.46 约定 21,393.71
EPC 项目
广东金晟
兰 800 万 2019年12 14 个月 合同
吨优特钢 355,896.92 月 30 日 61.72% 25,355.13 219,668.38 约定 118,200.25
EPC 项目
安徽霍邱 2019 年 7
300 万吨 2012 年 9 月前陆续 合同
钢铁 307,129.69 月 1 日 94.09% 12,744.97 288,979.60 约定 3,193.58
EPC 投产②
项目
穆通综合 2019 年 1 合同
钢厂 EPC 270,752.13 月 29 日 30 个月③ 17.57% 3,765.38 47,563.08 约定
项目 -
注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
②个别子项目工期有所调整。
③因海外疫情原因，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12] (000928)中钢国际:2021年年度业绩快报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-5
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,588,843.63 1,482,748.89 7.16%
营业利润 83,081.75 72,777.97 14.16%
利润总额 83,059.11 72,565.57 14.46%
归属于上市公司股东的净利润 65,647.04 60,200.24 9.05%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 34,549.70 58,848.53 -41.29%
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.5198 0.4790 8.52%
加权平均净资产收益率 11.13% 11.19% -0.54%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,421,409.90 1,970,889.48 22.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 618,751.46 564,136.95 9.68%
股本 128,091.91 125,666.29 1.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.83 4.49 7.57%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年公司强化目标引领，企业运行稳中向好，发展质量稳步提升，经济效益进一
步提高。全年实现营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等主要财务指标均较上年有所增长。
受原材料价格和人工成本上涨的影响，2021 年工程总承包业务毛利率有所下降，扣
除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的下降。公司
通过持续优化成本控制等措施，下半年工程总承包业务毛利率较上半年有所提升，在手工程项目整体成本可控。
本报告期内公司非经常性损益变动主要为持有的重庆钢铁股份有限公司股票处置收益 33,478.28 万元，较上年同期公允价值变动-9,339.23 万元相比有较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司不存在前次业绩预计的情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-4
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
二、募集资金投资进度调整情况
2021 年，受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。截至目前，该项目 1#车间 17#-18#生产线、2#车间 15#-16#生产线、3#车间 13#-14#生产线，4#车间 12#生产线已建设完成，其余生产线仍在建设中。
本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度，具体情况如下：
具体产线 原剩余建设周期 调整后剩余建设周期
4#车间 11#生产线、5#车间 9#-10#生产 2020 年 7 月至 2021 年 6 2022 年 1 月至 2022 年
线、6#车间 7#-8#生产线 月 12 月
7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生产 2020 年 7 月至 2021 年 2023 年 1 月至 2023 年
线、9#车间 1#-2#生产线 12 月 12 月
三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，争取尽量加快项目建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。
（四）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：中钢国际调整募集资金投资项目实施进度系出于公司目前的经营现状考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整募集资金投资进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构华泰联合证券对中钢国际本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、备查文件
1．第九届董事会第十二次会议决议
2．第九届监事会第九次会议决议
3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-3
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次
会议于 2022 年 1 月 10 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以
通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达
公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。
同意公司本着谨慎经营并对投资者负责的原则，调整募投项目投资进度。
监事会对本议案发表了意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的监事会意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11] (000928)中钢国际:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-2
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2022 年 1 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于调整募集资金项目投资进度的议案
受全球镍矿供应量下降，特别是印尼镍矿出口禁令的影响，业主对募投项目工艺进行了局部调整，加之项目所在地遭遇罕见极寒天气以及新冠疫情的影响，募投项目的实施较原计划有所延后。本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2022-4）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》
的议案
同意公司制定《中钢国际工程技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-05] (000928)中钢国际:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-1
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。
2. 2021 年第四季度共有 48,531 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢国
际”股票 838,017 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
三、“中钢转债”转股及股份变动情况
2021 年第四季度，“中钢转债”因转股减少 4,853,100.00 元人民币（即 48,531
张），共计转换成“中钢国际”股票 838,017 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“中
钢转债”余额为 819,553,500.00 元人民币（即 8,195,535 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 31,200 0.00% 0 31,200 0.00%
二、无限售条件股份 1,280,049,886 100.00% +838,017 1,280,887,903 100.00%
三、股份总数 1,280,081,086 100.00% +838,017 1,280,919,103 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据；
(3)有限售条件股份为高管锁定股；
(4)报告期内，公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 838,017 股,公
司股本由 1,280,081,086 股变更为 1,280,919,103 股。
三、其他
投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联系方式如下：
联系电话：010-62686202
传真：010-62686203
电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com
四、备查文件
1. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢国际”股本结构表；
2. 截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢转债”前 N 名明细数据表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-23] (000928)中钢国际:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-95
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2021年12月22日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份
701,993,105股，占上市公司总股份的54.8069％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份699,103,505股，占上市公司总股份的54.5813％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,889,600股，占上市公司总股份的0.2256％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
议案1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的
议案
总表决情况：同意701,969,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意2,866,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1833％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意699,481,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6422％；反对2,511,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意378,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.0849％；反对2,511,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.9151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2021年12月22日
[2021-12-18] (000928)中钢国际:关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-94
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告
控股股东中国中钢集团有限公司及其一致行动人中国中钢股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至 2021 年 12 月 16 日，本公司控股股东中国中钢集团有限公司（以下简
称“中钢集团”）持有本公司股份 248,825,242 股（占本公司总股本比例 19.43%），中钢集团下属控股子公司中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”，是中钢集团一致行动人）持有本公司股份 406,262,246 股（占本公司总股本比例31.72%）。中钢集团和中钢股份计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过 49,800,000 股（即不超过本公司总股本的 3.89%）。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东中钢集团《关于减持中钢国际股票的函》，现将有关情况公告如下：
一、股东及一致行动人基本情况
本次拟减持股份的股东及一致行动人基本情况如下：
股东名称 持股数量（股） 拟减持数量（股） 拟减持股份占
总股本比例
中国中钢集团有限公司 248,825,242 29,750,850 2.32%
中国中钢股份有限公司 406,262,246 20,049,150 1.57%
合计 655,087,488 49,800,000 3.89%
注：因本公司公开发行可转债已进入转股期，以截至2021 年 12 月16 日公司总股本计算持股比例。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身发展需要。
（二）股份来源：可转债转股、非公开发行。
（三）拟减持数量：不超过 49,800,000 股（即不超过本公司总股本的 3.89%）。
减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
（四）减持期间：本次减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内。
（五）减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
（六）减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
三、控股股东及一致行动人承诺履行情况
截止本公告披露日，中钢集团及中钢股份在本公司资产重组时所做关于避免同业竞争、规范关联交易、不占用上市公司资金的声明与承诺等均正常履行，未出现违反承诺的情形。
本次减持计划不违反上述相关承诺事项，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况。
四、相关风险提示
本次减持计划实施具有不确定性，中钢集团、中钢股份将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
本公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并配合股东依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于减持中钢国际股票的函》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-07] (000928)中钢国际:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-93
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 22 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2021 年 12 月 17 日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。
特别提示：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司建议股东采取网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）
议案二、关于修订《公司章程》的议案（特别决议事项）
议案一、二已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年 12
月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授 √
信额度及担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2021 年 12 月 21 日，上午 9:30 至下午 16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。拟现场参加会议的股东及股东代理人需提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，符合防疫要求的方可进入会场，并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防疫措施。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432- 66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份
有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请 √
综合授信额度及担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间
为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年12月22日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-07] (000928)中钢国际:对外担保公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-92
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2021年 12 月 6 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向宁波银行申请不超过 3 亿元的授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70 亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），授信期限为一年，由我公司提供连带责任保证担保。本次担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称 中钢设备有限公司
成立日期 1990 年 10 月 16 日
注册地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人 陆鹏程
注册资本 30 亿元
企业类型 有限责任公司
主营业务 工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 207.48 亿元
负债总额 141.89 亿元 148.77 亿元
净资产 55.16 亿元 58.71 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年前三季度（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 102.99 亿元
利润总额 7.33 亿元 6.96 亿元
净利润 6.21 亿元 5.52 亿元
三、担保协议的主要内容
公司第九届董事会第十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司决定为中钢设
备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (000928)中钢国际:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-91
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向宁波银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证（其中 2.70亿元为湛江钢铁氢基竖炉系统项目专用），最终以宁波银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-92）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）（国有全资/国有控股公
司）》通知要求以及《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对中钢国际工程技术股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见《章程修正案》（附后）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
同意公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-93）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：章程修正案
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件：公司章程修正案
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
1 目录 第八章 党建工作 目录 第八章 党委会
公司经营宗旨：积极参与 公司经营宗旨：积极参与市
市场竞争，开展国内外工程总 场竞争，夯实市场主体地位，开
承包、工程项目管理、工艺技 展国内外工程总承包、工程项目
术和设备设计、机电设备成套 管理、工艺技术和设备设计、机
和单机、备品备件的制造加工、 电设备成套和单机、备品备件的
集成供应和延伸服务，提高核 制造加工、集成供应和延伸服
心竞争力和可持续发展能力， 务，提高核心竞争力和可持续发
2 第十二条 打造以工程总承包和工程项目 第十二条 展能力，打造以工程总承包和工
管理为主业，具有工艺技术和 程项目管理为主业，具有工艺技
设计、制造能力，中国一流， 术和设计、制造能力，中国一流，
具有国际竞争力的专业化工程 具有国际竞争力的专业化工程
技术公司，为国内外用户提供 技术公司，为国内外用户提供优
优质的服务和产品。以资本收 质的服务和产品。以资本收益最
益最大化为目标，确保资本金 大化为目标，确保资本金保值、
保值、增值。 增值。
公司经营范围是：冶金工
程总承包；矿业工程总承包； 公司经营范围是：冶金工程
电力工程总承包；化工工程总 总承包；矿业工程总承包；电力
承包；环保工程设计、施工； 工程总承包；化工工程总承包；
建筑工程总承包；建筑装修装 环保工程设计、施工；建筑工程
饰工程、建筑工程监理；机电 总承包；建筑装修装饰工程、建
设备安装工程；物业服务（以 筑工程监理；机电设备安装；物
上各项均凭资质证书经营）；机 业服务（以上各项均凭资质证书
械设备、交通运输设备、钢结 经营）；机械设备、交通运输设
构、电子产品、通信设备及以 备、钢结构、电子产品、通信设
上项目零配件、仪器仪表；建 备及以上项目零配件、仪器仪
3 第十三条 材、化工产品（不含危险化学 第十三条 表、建材、化工产品（不含危险
品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、 化学品）、焦炭、矿石、橡胶及
金属材料、汽车配件、工程机 制品、金属材料、汽车配件、工
械经销；设备招标、代理；家 程机械经销；设备招标、代理；
具批发零售、房屋租赁；成套 家具批发零售、房屋租赁；成套
工程工艺及设备、自动化系统 工程工艺及设备、自动化系统及
及液压系统设计；计算机软件 液压系统设计；计算机软件开
开发；冶金技术服务；环保和 发；冶金技术服务；环保和节能
节能技术及产品的研究开发、 技术及产品的研究开发、环境污
环境污染治理设施的专业化管 染治理设施的专业化管理。（依
理。（依法须经批准的项目，经 法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营 批准后方可开展经营活动。）
活动。）
序 原条款条目 原条款内容 修订后条目 修订后条款内容
号
公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票
公司董事、监事、高级管 或者其他具有股权性质的证券，
理人员、持有本公司股份 5% 在买入后 6 个月内卖出，或者在
以上的股东，将其持有的本公 卖出后 6 个月内又买入，由此所
司股票在买入后 6 个月内卖 得收益归本公司所有，本公司董
出，或者在卖出后 6 个月内又 事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司 证券公司因包销购入售后剩余
所有，本公司董事会将收回其 股票而持有 5%以上股份的，卖
所得收益。但是，证券公司因 出该股票不受 6 个月时间限制。
包销购入售后剩余股票而持有 前款所称董事、监事、高级
5%以上股份的，卖出该股票不 管理人员、自然人股东持有的股
4 第二十九条 受 6 个月时间限制。 第二十九条 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规 券，包括其配偶、父母、子女持
定执行的，股东有权要求董事 有的及利用他人账户持有的股
会在 30 日内执行。公司董事会 票或者其他具有股权性质的证
未在上述期限内执行的，股东 券。
有权为了公司的利益以自己的 公司董事会不按照第一款
名义直接向人民法院提起诉 规定执行的，股东有权要求董事
讼。 会在 30 日内执行。公司董事会
公司董事会不按照第一款 未在上述期限内执行的，股东有
的规定执行的，负有责任的董 权为了公司的利益以自己的名
事依法承担连带责任。 义直接向人民法院提起诉讼
[2021-12-04] (000928)中钢国际:日常经营重大合同公告
1
中钢国际工程技术股份有限公司
日常经营重大合同公告
特别提示：
1．合同工期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
2. 预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）及其全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）与Tosyali阿尔及利亚钢铁工业公司（以下简称“Tosyali”）于2021年12月1日签署了新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，包括直接还原铁、炼钢和热连轧三个部分，合同金额总计10.96亿美元，约合人民币69.86亿元。建设工期直接还原铁项目为30个月，炼钢项目和热连轧项目为24个月。
该项目合同为日常经营合同，不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
名称：Tosyali阿尔及利亚钢铁工业公司（Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA）
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-90
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
法定代表人：Fuat Tosyali
注册资本：75亿第纳尔
主营业务：冶金产品生产
注册地：阿尔及利亚奥兰省贝帝瓦市175号（BP 175 Béthioua Wilaya d’Oran, Algérie）
Tosyail与我公司不存在关联关系。
近年来我公司先后承建了Tosyali 230万吨综合钢厂项目、250万吨直接还原铁项目、400万吨球团项目等，2018-2020年分别确认收入7.34亿元、0.73亿元、4.15亿元，分别占我公司当年营业务收入的8.77%、0.54%、2.80%。
Tosyali始建于2007年，是阿尔及利亚最大钢铁联合企业之一，拥有从球团到最终钢材产品的完整钢铁冶金生产线，企业信用等级较高且具有较高的市场信誉。2015年以来我公司已经连续承揽该企业多个项目的设计和建设，项目合同均正常履行。结合业主经营、信用状况及支付能力，我公司认为业主具备相应的履约能力。
三、合同主要内容
1．合同价格：10.96亿美元。
2．工程内容：新建一座年产250万吨直接还原铁车间、一座电炉炼钢车间和一条热连轧生产线。中钢设备及中钢设计院分别负责项目的设计、设备材料采购及供应、工程施工、设备安装、调试服务等。
3．建设工期：直接还原铁项目为合同生效后30个月；炼钢项目和热连轧项目为合同生效后24个月。
4．结算方式：业主支付合同总价的15%作为预付款，其余款项根据项目进度在建设期内分批次向中钢设备及中钢设计院支付。
5．合同的生效：合同在双方签字后第15天生效。
3
6．违约责任：如业主未按约定的进度付款，则应承担逾期付款利息。如出现工期延迟、交货延迟等，中钢设备及中钢设计院应承担相应的违约责任。
7. 争议解决及适用法律：出现争议双方友好协商，不能达成一致的情况下将争议提交国际仲裁中心进行仲裁（EP合同适用瑞士法，提交瑞士日内瓦国际仲裁中心；C合同适用阿尔及利亚当地法，提交瑞士苏黎世国际仲裁中心）。
四、合同对上市公司的影响
该项目合同总金额约合人民币69.86亿元，为我公司2020年度经审计营业收入的47.12%。该项目为EPC模式，业主支付项目预付款，其余款项业主按照合同实际实施进度分批支付。该项目合同的签署，预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响，但项目的实施对我公司未来3年业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。
该项目合同的履行不影响我公司的独立性，我公司的主要业务不会因履行该项目合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
该项目合同的签署及实施，预计对我公司2021年度的经营业绩不构成重大影响。
该项目合同条款中已对付款方式、违约责任和合同争议等做出明确约定，但该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能。
在项目实施过程中如发生重大变化，我公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
4
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-87
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召
集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自本次会议审议通过后实施。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-89）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-88
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次
会议于 2021 年 11 月 10 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平
以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 5 日以邮件方式
送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。
为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-11] (000928)中钢国际:关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-89
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或
“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关
于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就现就全部归还募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，本公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。本公司实际已公开发行
了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，
减除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。
为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过的《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换的预
先投入募集资金投资项目的自筹资金款项共计人民币 10,733.88 万元，具体情况参见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。
截至 2021 年 11 月 9 日止，公司募集资金使用情况如下：
扣除发行费用 截至 2021 年 11
募投项目 投资总额 后募集资金净 月 9 日募集资金
（万元） 额（万元） 投入的金额
（万元）
内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公 204,577.47 82,039.01 16,663.80
司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目
补充流动资金 12,600.00 12,394.38 12,394.38
合计 217,177.47 94,433.39 29,058.18
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2021 年 5 月 25 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，自公司第九届董事会第五次会议审议通过后实施，具体内容详见公司于
2021 年 5 月 26 日公告的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2021-49）及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-53）。
公司已于2021年11月8日将上述5亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
由于募投项目建设需一定周期，公司根据项目的建设进度逐步支付投资款项，根据募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 9 个月会有部分募集资金闲置。同时近期公司较多项目进入执行及付款高峰期，为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益的最大化，在保证募集资金投资项目资
金需求前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限届满公司会将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
截至 2021 年 11 月 9 日止，募集资金专户余额为 65,473.31 万元（含募集资
金专户利息收入）。
近期公司较多项目进入执行及付款高峰期，考虑到公司募集资金投资项目的投资进度，公司如使用 4.5 亿元闲置募集资金补充流动资金，按公司近期平均融资成本测算，预计可节约财务费用约 1,853 万元。闲置募集资金补充生产流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，保证公司全体股东利益。
公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还募集资金，以确保项目进展。
本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司没有从事高风险投资。公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、公司独立董事、监事会对该事项发表意见
公司独立董事认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 9 个月，自公司第九届董事会第十次会议审议通过后实施。
公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用。公司监事会同意使用闲置募集资金中的 4.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司应将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司要随时利用自有资金及时归还募集资金，以确保项目进展。
六、保荐机构专项意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。因此，保荐机构同意公司在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1. 第九届董事会第十次会议决议
2. 第九届监事会第八次会议决议
3. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4. 监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的书面意见
5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-28] (000928)中钢国际:2021年第三季度工程业务经营情况简报
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-86
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第三季度工程业务经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、新签订单情况
2021 年第三季度，公司新签工程项目合同 31 个，合同金额总计 71.26 亿元，
其中国内项目 30 个，合同金额合计 70.57 亿元；国外项目 1 个，合同金额合计
0.69 亿元。
2021 年前三季度，公司新签工程项目合同 94 个，合同金额总计 185.88 亿元，
其中国内项目 82 个，合同金额总计 179.34 亿元；国外项目 12 个，合同金额总
计 6.54 亿元。
二、已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，已执行未完工项目 281 个，预计总收入 925.94 亿元，累计
已确认收入 554.39 亿元，未完工部分预期收入 371.55 亿元；已签订合同但尚未开工项目 31 个，合同金额合计 181.77 亿元。
三、已中标尚未签约订单情况
报告期内无已中标尚未签约订单。
四、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
项目金额 开工 完工百 本期确认 累计确认 回款 应收账款
项目名称 （预计收 日期 工期 分比 收入 收入 情况 余额
入）
MMK250 2019 年 1 详细设计 合同
万吨焦化 464,377.26 月 21 日 开始后 50 7.64% 17,493.38 35,482.40 约定 -
EPC 项目 个月
ZARAND 2012年12 2019年建 合同
综合钢厂 458,138.13 月 1 日 成投产 95.98% - 439,747.55 约定 -
EPC 项目
TOSYALI
230 万吨 2015 年 8 24 个月 合同
综合钢厂 380,796.44 月 1 日 100. 00% - 380,793.42 约定 15,072.96
EPC 项目
西上庄超
临界低热 2016 年 6 24 个月① 合同
值煤热电 375,108.49 月 1 日 34.19% 21,641.23 128,249.53 约定 29,914.93
EPC 项目
广东金晟
兰 800 万 2019年12 14 个月 合同
吨优特钢 355,896.92 月 30 日 54.60% 26,379.80 194,313.25 约定 102,235.69
EPC 项目
安徽霍邱 2019 年 7
300 万吨 2012 年 9 月前陆续 合同
钢铁 306,247.50 月 1 日 90.20% - 276,234.63 约定 -
EPC 投产
项目
穆通综合 2019 年 1 合同
钢厂 EPC 291,461.62 月 29 日 30 个月 17.62% 5,295.73 51,369.31 约定 -
项目
注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:监事会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-83
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
会议于 2021 年 10 月 26 日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平
以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式
送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了关于公司《2021 年三季度报告》的议案
监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2021 年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年三季度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司 2021 年三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021 年三季度报告》（公告编号：2021-84）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:董事会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-82
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料
于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程
召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-84）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于不提前赎回“中钢转债”的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2021-85）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-27] (000928)中钢国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4107元
每股净资产: 4.6752元
加权平均净资产收益率: 8.83%
营业总收入: 102.99亿元
归属于母公司的净利润: 5.16亿元
[2021-10-20] (000928)中钢国际:关于中钢转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-81
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于“中钢转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 19 日，公司股票在连续 12 个交易日中
已有 10 个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格（5.79 元/股）的
130%（即 7.53 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格（5.79 元/股）的 130%（即 7.53 元/股），将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中钢转债”。
一、“中钢转债”基本情况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
“中钢转债”转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后
的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3
月 18 日）止。
“中钢转债”的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
二、“中钢转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
截至 2021 年 10 月 19 日，公司最近在连续 12 个交易日中已有 10 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.79 元/股）的 130%（即 7.53 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.63元/股）的 130%（即 7.53 元/股），将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中钢转债”。
三、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“中钢转债”有条件赎回条款时点后及时召开董事会审议是否赎回“中钢转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-12] (000928)中钢国际:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-80
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（1）2021 年前三季度（1-9 月）业绩预计情况：同向上升
项 目 本年前三季度 上年前三季度
盈利：48,000.00万元–54,000.00万元 盈利：29,700.71万元
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长：61.61 %–81.81%
基本每股收益 盈利：0.3750元/股–0.4219元/股 盈利：0.2363元/股
（2）2021 年第三季度（7-9 月）业绩预计情况：同向上升
项 目 本年第三季度 上年第三季度
盈利：13,000.00万元–16,000.00万元 盈利 7,731.36万元
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长：68.15%–106.95%
基本每股收益 盈利：0.1016元/股–0.1250元/股 盈利：0.0615元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年 1-9 月，公司国内外工程项目执行平顺，预计营业收入较上年同期增长高于
10%。同时受本年钢材价格大幅上涨影响，前三季度项目毛利率较上年同期有所下降。但公司通过持续不断的成本优化、加强采购管理等措施积极应对，使 7-9 月项目毛利率
较 1-6 月有所提升，在手工程项目成本可控。
2021 年 1-9 月，公司非经常性损益变动主要为持有的重庆钢铁股份有限公司股票处
置收益 33,478.28 万元，较上年同期公允价值变动-9,339.23 万元相比有较大增长。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000928)中钢国际:关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-79
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “中钢转债”（债券代码：127029）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 18 日；转股价格现为 5.79 元/股。
2. 2021 年第三季度共有 1,355,934 张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢
国际”股票 23,418,144 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
三、“中钢转债”转股及股份变动情况
2021 年第三季度，“中钢转债”因转股减少 135,593,400.00 元人民币（即
1,355,934 张），共计转换成“中钢国际”股票 23,418,144 股；截至 2021 年 9 月
30 日，“中钢转债”余额为 824,406,600.00 元人民币（即 8,244,066 张）。
公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 31,200 0.00% 0 31,200 0.00%
二、无限售条件股份 1,256,631,742 100.00% +23,418,144 1,280,049,886 100.00%
三、股份总数 1,256,662,942 100.00% +23,418,144 1,280,081,086 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；
(2)上表中本次变动前股数为截至 2021 年 6 月 30 日公司股本结构表中数据；
(3)有限售条件股份为高管锁定股；
(4)报告期内，公司发行的“中钢转债”持有人转股增加股份 23,418,144 股,公司股本由 1,256,662,942 股变更为 1,280,081,086 股。
三、其他
投资者如需了解“中钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者如对上述内容有疑问，可与公司董事会办公室联系进行咨询。具体联系方式如下：
联系电话：010-62686202
传真：010-62686203
电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com
四、备查文件
1. 截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢国际”股本结构表；
2. 截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中钢转债”前 N 名明细数据表。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-23] (000928)中钢国际:关于中钢转债开始转股的提示性公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-78
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于“中钢转债”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：000928 证券简称：中钢国际
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
转股价格：人民币 5.79 元/股
转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）于 2021 年 3 月 19 日公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）
起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日
（2027 年 3 月 18 日）止。
二、可转换公司债券转股相关条款
（一）发行数量：960.00 万张；
（二）发行规模：96,000.00 万元；
（三）票面金额：100 元/张；
（四）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价为 113 元（含最后一期利息）；
（五）债券期限：自发行之日起六年，即自 2021 年 3 月 19 日至 2027 年 3
月 18 日；
（六）转股期限：自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后的第
一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 18
日）止；
（七）转股价格：5.79 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1. 转股申报应按照深交所有关规定，可转换公司债券持有人通过深交所交
易系统以报盘方式进行；
2. 持有人可以将自己账户内的中钢转债全部或部分申请转为公司股票，具
体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司；
3. 可转换公司债券转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息；
4. 可转换公司债券买卖申报优先于转股申报。可转换公司债券持有人申请
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转换公司债券持有人可在转股期内（即自 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3
月 18 日止）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1. 按照《募集说明书》相关规定，停止转股的期间；
2. 本公司股票停牌期间；
3. 按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）有关利息归属
中钢转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利
息。计息起始日为中钢转债发行首日（即 2021 年 3 月 19 日）。每年的付息日为
每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换
公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转换公司债券转股价格的调整
（一）初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 6.03 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（二）可转债转股价格的调整情况
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税），除权除息日为 2021 年 9 月 23 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 9 月 24
日起由原来的 5.89 元/股调整为 5.79 元/股。
（三）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（四）转股价格向下修正条款
1. 修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2. 修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
六、赎回条款
（一）到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总
[2021-09-15] (000928)中钢国际:对外担保进展公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-77
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2021年 3 月 2 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向盛京银行申请不超过 9 亿元的授信额度，授信期限为12 个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。该担保事项已经公司 2021年第一次临时股东大会审议批准。
近日，公司与盛京银行的《最高额连带保证合同》已签署完毕。中钢设备向盛京银行申请人民币 6 亿元的授信额度，由我公司提供不超过 6 亿元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称 中钢设备有限公司
成立日期 1990 年 10 月 16 日
注册地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层
法定代表人 陆鹏程
注册资本 30 亿元
企业类型 有限责任公司
主营业务 工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备不是失信被执行人。目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 197.05 亿元 210.62 亿元
负债总额 141.89 亿元 153.54 亿元
净资产 55.16 亿元 57.08 亿元
2020 年度（经审计） 2021 年上半年（未经审计）
营业收入 148.27 亿元 64.98 亿元
利润总额 7.33 亿元 4.96 亿元
净利润 6.21 亿元 3.87 亿元
三、担保协议的主要内容
保证人：中钢国际工程技术股份有限公司
债权人：盛京银行股份有限公司北京中关村支行
债务人：中钢设备有限公司
保证最高额：人民币 6 亿元
保证担保的范围：全部主债权之本金、利息（含复利、罚息）印花税等、债权人实现债权的有关费用、因债务人违约而应支付给债权人的违约金、补偿金和其他费用。
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保，中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 574,330 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 101.81%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 第九届董事会第二次会议
2．2021 年第一次临时股东大会
3. 与盛京银行签署的《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (000928)中钢国际:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-75
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。
2．股权登记日：2021 年 9 月 23 日。
3．派息到账日：2021 年 9 月 24 日。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2021 年
6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容
详见公司 2021 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-70）。
上述议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过未超过两个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,256,662,942 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1
个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补
缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2021 年 9 月 23 日，除权除息日为 2021 年 9 月
24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为截止 2021 年 9 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 9 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****561 中国中钢集团有限公司
2 08*****908 中国中钢股份有限公司
3 08*****653 中钢资产管理有限责任公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 9 月 11 日至登记日 2021 年 9 月 23 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：010-62686202
传真：010-62686203
六、备查文件目录
1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第九届董事会第七次会议决议；
3．2021 年第四次临时股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (000928)中钢国际:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-76
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”
2. 调整前转股价格：5.89 元/股
3. 调整后转股价格：5.79 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021 年 9 月 24 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410 号”文核准，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3 月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。经深圳证券交易所《关于中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》
（深证上﹝2021﹞406 号）同意，公司 96,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年
4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、前次转股价格调整原因及结果
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1.44 元人民币现金（含税），
除权除息日为 2021 年 4 月 30 日，中钢转债的转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由
原来的 6.03 元/股调整为 5.89 元/股。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预
案的议案》，公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
本次权益分派股权登记日为 2021 年 9 月 23 日，除权除息日为 2021 年 9 月 24
日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-75）。
根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中钢转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=5.89-0.10=5.79 元/股
本次调整后的中钢转债转股价格为 5.79 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
9 月 24 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (000928)中钢国际:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-74
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2021年9月10日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份
687,688,732股，占上市公司总股份的54.7234％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份686,599,632股，占上市公司总股份的54.6367％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,089,100股，占上市公司总股份的0.0867％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,564,500股，占上市公司总股份的0.1245％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份475,400股，占上市公司总股份的0.0378％。通过网络投票的股东11人，代表股份1,089,100股，占上市公司总股份的0.0867％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
议案1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意687,671,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,546,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.8750％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2021年9月10日
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