000917什么时候复牌？-电广传媒停牌最新消息
≈≈电广传媒000917≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000917)电广传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-11
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 82
人，代表股份 346,893,915 股，占公司总股份的 24.4713%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份22,582,152 股，占公司总股份的 1.5930%；参加本次股东大会网络投票的股东共77 人，代表股份 324,311,763 股，占上市公司总股份的 22.8782%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，具体审议表决结果如下：
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 321,976,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8169％；反对
24,229,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9847％；弃权 688,278 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1984％。
中小股东总表决情况：
同意 85,834,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5014％；反对
24,229,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8772％；弃权 688,278 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6215％。
表决结果：本议案获得通过。
议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 322,592,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9946％；反对
24,231,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9852％；弃权 69,778 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 86,450,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0580％；反对
24,231,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8790％；弃权 69,778 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0630％。
表决结果：本议案获得通过。
议案三：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 321,655,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7245％；反对
24,560,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0802％；弃权 677,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1953％。
中小股东总表决情况：
同意 85,513,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2119％；反对
24,560,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1764％；弃权 677,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6117％。
表决结果：本议案获得通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-07
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:40
网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 09：15 至 2022
年 2 月 16 日下午 15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．关于续聘会计师事务所的议案；
2．关于续聘内部控制审计机构的议案；
3. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。
（二）披露情况
详见刊载于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表
人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件 2。
（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午
14：30—18：00；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜 洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时
间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。
表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 √
任险的议案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业(有限合伙)的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-05
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.；达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资，基金总规模预计为人民币 80 亿元。
2.本次交易不构成关联共同投资。
3.本次对外投资事项已于 2022 年 1 月 25 日经公司第六届董事会第二十一
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。
二、合伙人基本情况
（一）普通合伙人
执行事务合伙人（基金管理人）：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
（已完成私募基金管理人登记，并在中国证券投资基金业协会备案）
登记编号 P1000900
成立日期：2008 年 12 月 15 日
注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼 2303
法定代表人：刘昼
主要股东：电广传媒持股 20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股 35%，
刘昼、肖冰等达晨财智管理团队持股合计 45%。
经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企
业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产
管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。
（二）有限合伙人
1.湖南电广传媒股份有限公司
2. 深圳市达晨创业投资有限公司
统一社会信用代码：914403007152918768
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2000 年 4 月 19 日
地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 23 楼 D 座
法定代表人：赵红琼
公司类型：有限责任公司
经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。
股东信息：电广传媒持股 75%；上海锡泉实业有限公司持股 25%（上海锡泉
实业有限公司为湖南电广传媒股份有限公司全资子公司）。
3. 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5G8TE53H
注册资本：36,600 万元人民币
成立日期：2020 年 6 月 23 日
地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305
法定代表人（委派代表）：刘昼
公司类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资（不得从事公开募集基金管理业务)。
主要合伙人：刘昼、肖冰等达晨财智管理团队
基金管理人：达晨财智
三、设立基金基本情况
1.基金名称：深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）
2.主要营业场所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305
3.执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责
任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。
5.出资金额：
合伙人名称 出资方式 认购出资额
（万元）
湖南电广传媒股份有限公司 货币 50,000
深圳市达晨创业投资有限公司 货币 40,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 货币 10,000
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有 货币 100,000
限合伙）
合计 200,000
达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资。
6.经营范围：股权投资（具体经营范围以相关机关核准为准）
7.基金投向：主要投资于新一代信息技术、智能制造、环保新材料、消费服务、医疗健康、军工等国家扶持的战略新兴产业。
8. 基金期限：4 年（投资期）+4 年（退出期）+2 年（延长期）
9．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。
10．基金管理模式
基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。
四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1．本次对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立达晨创程基金，符合公司战略发展方向，发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势，有利于巩固公司的投资业务，进一步提升公司综合竞争力。
2．本次对外投资可能存在的风险
基金投资具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。基于基金投资组合项目的特殊性，可能使基金投资退出时无法获得满意价格甚
至无法实现退出;在某些情况下,基金出售或处置其投资将在一定期限内受到限制。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-02
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事朱皓峰、杨贇以通讯方式行使表决权。会议由公司董事长王艳忠先生主持。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》
为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 5 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资 4 亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资 10 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 1 亿元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-05）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:第六届监事会第九次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-08
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届监
事会第九次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司以现场方式召开，会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-06
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：湖南电广传媒股份有限公司；
2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；
3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币10000万元/年；
4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审
议。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于续聘公司财务报告审计机构的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-03
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司财务报告审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，
勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计费用 252 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市公 审计收费总额 5.7 亿元
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开 近三年签署或复核
项 目 何时成 何时开始 何时开始 始为本 上市公司审计报告
组 成 姓名 为注册 从事上市 在本所执 公司提 情况
员 会计师 公司审计 业 供审计
服务
2019 年签署 3 家上市
公司，担任 1家上市公
项 目 司年报独立复核；2020
合 伙 贺梦然 2000 年 2002 年 2002 年 2022 年 年签署 2家上市公司，
人 担任2家上市公司独立
复核；2021 年签署 3
家上市公司，担任 3 家
上市公司独立复核
签 字 2019 年签署 3 家上市
注 册 贺梦然 2000 年 2002 年 2002 年 2022 年 公司，担任 1家上市公
会 计 司年报独立复核；2020
师 年签署 2家上市公司，
担任2家上市公司独立
复核；2021 年签署 3
家上市公司，担任 3 家
上市公司独立复核
2020 年签署 1 家上
罗 其 2017 年 2013 年 2017 年 2020 年 市公司；2021 年签
署 1 家上市公司
2019 年签署 5 家上
市公司，担任 4 家上
市公司年报独立复
质 量 核；2020 年签署 6
控 制 陈中江 2003 年 2001 年 2001 年 2020 年 家上市公司，担任 4
复 核 家上市公司独立复
人 核；2021 年签署 7
家上市公司，担任 4
家上市公司独立复
核
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022
年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司 2020 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、
职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的
审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：
经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够
[2022-01-26] (000917)电广传媒:2021年度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-09
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 □同向下降
2021 年度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：33,000 万元～45,000万元 亏损：-146,839.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：25,000 万元～37,000万元 亏损：-165,015.97 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.23元/股～0.32 元/股 亏损： 1.04 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。2021 年公司投资业务实现收益较 2020 年同期有大幅度增长；文旅业务、广告业务 2020 年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响，2021 年得到较好恢复，圣爵菲斯大酒店、韵洪传播等扭亏为盈；另外，湖南有线集团 2020 年已参与国网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事
务所审计数据为准；
2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于续聘公司内部控制审计机构的公告(1)
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-04
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度内部控制
审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范，扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用 80 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 8 家。
2．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次
和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括三诺生物传感股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。
拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，
2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括唐山冀东装备工程股份有限公司、有研新材料股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等。
拟签字注册会计师：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014
年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括中广核核技术发展股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。
2. 诚信记录
信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022 年
第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司 2020 年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构进行了事
前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：
信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司 2021 年度内部审计机构。
3.董事会审议程序
2022 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续
聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1．第六届董事会第二十一次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022付息公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-10
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2022年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称及代码：18 湘电 01（112638），本次付息的债权登记日为 2022年 1 月 28 日。
由湖南电广传媒股份有限公司在2018年1月30日发行的湖南电广传媒股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2022 年 2 月 7
日支付 2021 年 1 月 30 日到 2022 年 1 月 29 日期间的利息。为保证兑付兑息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、 债券名称：湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)
2、 债券简称及代码：18 湘电 01（112638）
3、 发行人：湖南电广传媒股份有限公司
4、 发行规模：10.00 亿元
5、 债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、 债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 3 年票面利率为
5.95%。根据发行人发布的《湖南电广传媒股份有限公司关于“18 湘电 01”票面
利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，在本期债券的第 3 年末，发行人选择调整本期债券后 2 年票面利率为 4.2%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、 起息日：2018 年 1 月 30 日。
8、 付息日：2019 年至 2023 年每年的 1 月 30 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2022 年资金发
放日为 2022 年 2 月 7 日。
9、 兑付日：本次债券本金兑付日为 2023 年 1 月 30 日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 30 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
10、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、 担保情况：本期债券无担保。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)发行结果公告》，“18 湘电 01”的票面利率为 4.2%，每 1 手“18 湘
电 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 42.00 元（含税）。非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 33.60 元。
三、本次债券债权登记日、兑付兑息日
1、 本次债券债权登记日：2022 年 1 月 28 日
2、 本次债券兑付兑息日：2022 年 2 月 7 日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2022 年 1 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“18 湘电 01”持有人。
五、本次债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前 2 个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11
月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本次债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债
券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。根据国务院常务会议决定，延长境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：湖南电广传媒股份有限公司
联系人：张旭
联系电话：13055193333
传真：0731-84252096
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：蒋奇
联系电话：010-51800127
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25] (000917)电广传媒:关于超短期融资券发行结果的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-01
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议、 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行时机、发行规模、发行批次、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。详见
2019 年 6 月 27 日、2019 年 7 月 13 日公司刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
近日，公司完成了一期超短期融资券发行（名称：湖南电广传媒股份有限公司2022年度第一期超短期融资券；简称：22湖南电广SCP001，代码:012280341），本期发行规模为人民币5亿元，期限270天，每张面值100元，票面利率为3.08%，募集资金已到账。
本期超短期融资券由招商银行股份有限公司担任主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-25] (000917)电广传媒:关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-45
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向 3 家银行机构
申请综合授信合计金额人民币 2.3 亿元。2021 年 12 月 24 日公司第六届董事会
第二十次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通
过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5
月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科
技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年
度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
本次担保额
担保方 被担保方 本次担保 度占上市公
本次新增 是否关
担保方 被担保方 持股比 资产负债 前剩余担 司最近一期
担保额度 联担保
例 率 保额度 经审计净资
产比例
电广传媒 韵洪传播 63.25% 91.56% 8.2 亿元 2.3 亿元 1.98% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.3 亿元，在上述已审议额度范
围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 63.25％的股份）；
注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 63.25% 申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他 19
名股东持股 36.75%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53
总负债 2,121,855,977.2 1,748,466,753.57
净资产 169,477,606.92 161,155,691.96
营业收入 3,449,619,456.86 1,558,697,236.84
利润总额 -116,099,901.17 -5,432,246.55
净利润 -124,508,703.32 -8,321,914.96
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．韵洪传播拟向中信银行广州分行申请综合授信敞口金额 1 亿元人民币，
期限 2 年；
2．韵洪传播拟向东莞银行广州分行申请综合授信敞口金额 0.8 亿元人民币，
3．韵洪传播拟向华夏银行广州分行申请综合授信敞口金额 0.5 亿元人民币，
期限 1 年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有 36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 111,000 万元，其中对
公司控股子公司担保额为 87,000 万元，担保总额度占公司 2020 年经审计净资产的 9.54%。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (000917)电广传媒:第六届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-44
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2021 年 12 月 24 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5 月
20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.3 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-45）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:【2021-43】关于为控股子公司贷款提供担保的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-43
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向 2 家银行机构
申请综合授信合计金额人民币 1.8 亿元。2021 年 10 月 22 日公司第六届董事会
第十九次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议
通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5
月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播
科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021
年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通
过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
本次担保额
被担保方
担保方 本次担保 度占上市公
最近一期 本次新增 是否关
担保方 被担保方 持股比 前剩余担 司最近一期
资产负债 担保额度 联担保
例 保额度 经审计净资
率
产比例
电广传媒 韵洪传播 63.25% 91.56% 3.6 亿元 1.8 亿元 1.55% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.8 亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 63.25％的股份）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 63.25% 申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他 19
名股东持股 36.75%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53
总负债 2,121,855,977.2 1,748,466,753.57
净资产 169,477,606.92 161,155,691.96
营业收入 3,449,619,456.86 1,558,697,236.84
利润总额 -116,099,901.17 -5,432,246.55
净利润 -124,508,703.32 -8,321,914.96
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．公司为韵洪传播向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2 亿元提供担保，期限 1 年；
2．公司为韵洪传播向光大银行佛山分行申请综合授信敞口金额人民币 0.6亿元提供担保，期限 2 年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有 36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 89,300 万元，其中对公司控股子公司担保额为 65,300 万元，担保总额度占公司 2020 年经审计净资产的 7.67%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:董事会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-41
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.8 亿元贷款提供担保。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5 月
20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.8 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-43）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 7.3299元
加权平均净资产收益率: 4.48%
营业总收入: 33.72亿元
归属于母公司的净利润: 4.62亿元
[2021-10-15] (000917)电广传媒:湖南电广传媒股份有限公司2021年前三季度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-40
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升□同向下降
2021 年前三季度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,592.62 万元～48,592.62 万元 亏损：90,930.44 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.32 元/股～0.34 元/股 亏损：0.64 元/股
其中，2021 年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021 年第三季度 上年同期
归属于上市公司 亏损 1,500 万元～盈利 1,500 万元 亏损：64,208.11 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.01 元/股～盈利 0.01 元/股 亏损：0.45 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。
2021 年 1-9 月，公司投资业务实现收益较 2020 年同期有大幅度增长；文旅业务
2020 年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响，2021 年已得到较好的恢复，世界之窗净利润增长较多，圣爵菲斯大酒店实现扭亏为盈；此外，湖南有线集团2020 年已参与全国一网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、公司将在 2021 年第三季度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-23] (000917)电广传媒:2021第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-39
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2021 年 9 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 22
日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 96
人，代表股份 307,662,235 股，占公司总股份的 21.7037%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份
22,781,422 股，占公司总股份的 1.6071%；参加本次股东大会网络投票的股东共91 人，代表股份 284,880,813 股，占上市公司总股份的 20.0966％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 303,693,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7102%；反对
3,886,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2632%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 67,551,982 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4515%；反对
3,886,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4338%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1147%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于申请发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 303,688,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7084%；反对
3,882,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2619%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 67,546,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4440%；反对
3,882,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4285%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1275%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 298,260,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9440%；反对
9,320,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0293%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 62,118,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8539%；反对
9,320,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0314%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1147%。
表决结果：本项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-23] (000917)电广传媒:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-38
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00。
届时公司董事会秘书谭北京等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-07] (000917)电广传媒:第六届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-36
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十八次会议于 2021 年 9 月 6 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因市场监督管理部门对经营范围规定表述调整，并结合公司实际情况需要，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原规定 拟修改为
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围： 范围：影视节目制作、发行、销售（限
主 营：策划、设计、制作、代理、发 分支机构经营）；广播电视节目传送、布国内外各类广告；影视节目制作、发 广播电视视频点播业务；信息网络传播行和销售；电子商务、网络及信息传播 视听节目；游乐园服务；旅游开发项目服务；法律、法规允许的产业投资、创 策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林
业投资、股权投资和资产管理。 公园、主题公园、游览景区管理；玩具、
兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐 动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术
饮服务、贸易等。 品（不含金饰品）、日用百货、土特产
公司将严格遵守国家有关法律、法 品（不含食品）的销售；旅游电子商务
规的规定及行业主管部门的相关规定， 平台开发；以自有合法资产开展旅游及
履行法定义务，依法经营。 关联产业投资、文化创意产业投资、创
业投资及运营管理（不得从事吸收存
款、集资收款、受托贷款、发行票据、
发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营
销策划；文化活动的组织策划；会展项
目策划；广告设计、制作、发布、代理；
动漫游戏开发；软件开发；信息系统集
成服务。（依法须经批准的项目，经国
家相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百五十九条 公司党委对以下属 第一百五十九条 公司党委对以下属
于内容导向管理、“三重一大”事项履行 于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议： 前置研究程序，提出意见或建议：
（一）公司贯彻执行党的方针政策、国 （一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措； 家法律法规和上级决定的重要举措；（二）公司发展战略、中长期发展规划 （二）公司发展战略、中长期发展规划
和生产经营方针的制订和调整； 和生产经营方针、投资计划的制订和调
（三）涉及公司内容导向管理、资产重 整；
组、产权转让、资本运作和大额投资等 （三）涉及公司内容导向管理、资产重
重大事项； 组、资产处置、产权转让、资本运作和
（四）公司改制、合并、分立、解散或 重大的投融资、担保、工程建设事项、者变更公司形式以及内部机构设置调 年度财务预决算、利润分配、弥补亏损整、下属分子公司的设立和撤销、大额 方案、增减注册资本方案等重大事项；
资金调度等事项； （四）公司改制、合并、分立、解散或
（五）公司中层经营管理人员的选聘、 者变更公司形式以及内部机构设置调任用、监督，发挥党组织在选人、用人 整、公司章程的制定和修改、下属分子
工作中的领导和把关作用； 公司的设立和撤销、预算内大额度资金
（六）涉及公司员工切身利益的重要事 调动和使用，超预算的资金调动和使
项； 用、大额捐赠和赞助及其他大额资金运
（七）公司在重大安全生产、维护稳定、 作事项；
环境保护等涉及企业社会责任等方面 （五）公司中层经营管理人员的选聘、
采取的重要措施； 任用、监督，发挥党组织在选人、用人
（八）需要公司党委研究的其他重要事 工作中的领导和把关作用；
项。 （六）涉及公司员工切身利益的重要事
公司党委按照公司《党委会议事规 项；
则》研究讨论有关事项。 （七）公司在重大安全生产、维护稳定、
环境保护等涉及企业社会责任等方面
采取的重要措施；
（八）需要公司党委研究的其他重要事
项。
公司党委按照公司《党委会议事规
则》研究讨论有关事项。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意于 2021 年 9 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，相关内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (000917)电广传媒:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-37
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 9 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14:40
网络投票时间：2021 年 9 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 22 日上午 09：15 至 2021
年 9 月 22 日下午 15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 15 日（星期三）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．《关于增补公司董事的议案》；
2．《关于申请发行中期票据的议案》；
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需以特别决议通过）
（二）披露情况
详见刊载于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表
人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件 2。
（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午
14：30—18：00；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜 洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时
间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。
表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 22 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
委托人姓名（签字或盖章）：
[2021-08-28] (000917)电广传媒:半年报董事会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-34
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2021
年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-20] (000917)电广传媒:第六届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-33
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名杨贇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》
根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附：杨贇先生简历
杨贇，男，1973 年出生，硕士研究生，会计师，现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、湖南广播电视台财务部主任，芒果传媒有限公司副总经理、芒果超媒股份有限公司监事会主席、湖南大学硕士研究生校外指导教师。杨贇先生 1999 年加入湖南广电，历任湖南娱乐频道财务部主任，副总监，芒果传媒有限公司副总经理兼资产财务部部长，具有丰富的财务管理经验。
1999 年 6 月至 2000 年 7 月，湖南文体频道财务部工作；2000 年 7 月至 2001 年
1 月，湖南文体频道财务部第一副主任（副科级）；2002 年 1 月至 2005 年 3 月，
湖南文体频道财务部主任（正科级）；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，湖南电视台
娱乐频道副总监（副处级）；2011 年 10 月至 2013 年 12 月，湖南广播电视台娱
乐频道副总监；2013 年 12 月至 2014 年 2 月，湖南广播电视台娱乐频道副总监、
芒果传媒有限公司党委委员、副总经理；2014 年 2 月至 2014 年 3 月，芒果传媒
有限公司党委委员、副总经理；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，芒果传媒有限公司
党委委员、副总经理兼芒果传媒有限公司资产财务部部长；2016 年 1 月至 2019
年 4 月，湖南广播电视台财务部主任；2019 年 4 月至 2021 年 4 月湖南广播电视
台财务部主任、湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长、党支部书记；2021年 4 月至今任湖南广播电视台财务部主任、湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、党支部书记、芒果传媒有限公司副总经理；2021 年 7 月至今任芒果超媒股份有限公司监事会主席。
杨贇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
[2021-07-20] (000917)电广传媒:关于2020年年报问询函回复的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-32
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已按深交所要求回复《关于对湖南电广传媒股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 513 号），现将相关内容披露如下：
问题：年报显示，你公司 2020 年计提资产减值准备总金额为 8.08 亿元。其
中，计提存货跌价准备 4.48 亿元，计提长期股权投资减值准备 2.13 亿元。
请你公司补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据，说明截至目前相关公司的经营是否正常，并结合长期股权投资减值测试的详细过程说明你公司长期股权投资减值准备计提是否恰当。请年审会计师核查并发表专项意见。
回复：
1．补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据，说明截至目前相关公司的经营是否正常。
（1）杭州怀朴投资管理有限公司（以下简称“怀朴投资”）：经营正常
怀朴投资成立于 2016 年 10 月 13 日，注册资本 2,500.00 万元。经营范围
为投资管理、股权投资。
2020 年 12 月，怀朴投资成功通过公开遴选成为河南省文化旅游融合发展
基金的基金管理人。
河南省文化旅游融合发展基金是河南省财政发起设立的政府引导基金，其中河南文投作为财政出资的受托管理方分五年合计出资 8 亿元，社会募资 16 亿元，融合存续的河南省文化发展基金（6 亿元），形成总规模 30 亿元的文旅基金。
2020 年度，实现营业收入 188.68 万元，净利润 22.38 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（2） 湖南电广亿航文旅科技有限公司：经营正常
湖南电广亿航文旅科技有限公司于 2020 年 5 月 27 日注册成立，注册资金
为 3,000.00 万元。业务领域主要包括无人机空域飞行表演、无人机教育研学、景区夜游项目打造；业务类型涵盖政府类业务，为政府部门进行政策方针发布、大事件发声等，为品牌客户进行品牌形象传播、新品宣传、大型活动推广等；为个人客户推出生日、求婚祝福、粉丝应援等无人机表演服务。
自 2020 年成立以来，开辟了湖南省内 5 大标志性飞行场地，包括傅家洲、
三馆一厅、湖南广电大楼前坪、月湖广场、金茂梅溪湖广场。开展了一系列业务操作包括：金鹰节、湖南卫视春夏迎新大会、湖南电视剧频道、青春芒果节、湖南经视快手夜宵大会、广汽丰田、酒鬼酒、芷江红军纪念活动、桃花源景区、龙虎山景区活动等 40 余场飞行。
2020 年实现营业收入 560.82 万元，净利润 144.37 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（3）马栏山资本管理（湖南）有限公司（以下简称“马栏山公司”）：经营正常
马栏山公司成立于 2018 年 1 月 23 日，注册资本 2000 万元。经营范围为资
产管理，股权投资管理，创业投资，资本管理等。
马栏山资本公司已累一批优质项目，2020 年度实现营业收入 880.50 万元，
净利润 548.40 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（4） 湖南新丰源投资有限公司：经营正常
湖南新丰源投资有限公司是一家从事房地产开发的公司，成立于 2004 年
12 月 9 日，注册资金 1000 万元。
目前，正在开发的是金鹰玖珑山项目，该项目地块位于长沙市雷锋大道与尖山路交汇处西北角，共计 589.34 亩。项目综合容积率约 1.69，计容可建面积约 42.6 万平方米。
截至 2020 年末，项目一期已开发完成，包括 11 栋高层住宅、3 栋商业及
配套小学和幼儿园。共有可售住宅 1191 套，现已全部销售。剩余部分车位和商铺待售。二期尚未开发的土地面积 297.97 亩。
2020 年实现销售收入 15,468.29 万元，实现净利润 1,478.10 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（5）河北广电网络集团保定有限公司（以下简称“保定网络公司”）：经营正常
保定网络公司于 1999 年 8 月 16 日投资成立，注册资本 10,000.00 万元，
主营业务为有线广播电视综合信息网络基础工程及相关功能（包括数据业务）的开发和有线电视器材及家电的维修，通信线路和设备的安装，电子工程安装服务，智能化安装工程服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；影视节目制作；电子产品销售等。
2020 年，保定网络公司通过全面推行承包制改革，以承包区域现有户数为
基数，与承包人签订责任书，实行绩效全面挂钩。基础业务收入同比 2019 年增长 400 余万元，增幅 12%。
同时，结合疫情和市场发展趋势，保定网络公司又拓展了线上平台新零售业务，组建了新零售运营团队，借力集团新零售平台和统一的营销活动，优品商城保定上线产品共计 48 个。开展创维电视、美的空调、TCL 家电活动，实现增收百万余元。
2020 年度实现营业总收入 9480 万元，净利润-837 万元。
截至 2020 年末，公司参考河北广电网络集团参与国网公司整合交易价格测
算该项股权价值，结果显示可收回金额高于账面价值，不存在减值迹象。
（6）凌游网络科技（北京）有限公司（以下简称“凌游网络”）：经营正常
凌游网络成立于 2014 年 10 月 13 日，注册资本 126.5288 万元，上海久游
网络科技有限公司（以下简称“上海久游”）占股 20.97%。主要为技术开发、技术推广、技术服务，经营电信业务等科技推广和应用服务业类业务。
凌游网络主要与上海久游合作进行劲舞团手游开发，2020 年度，劲舞团手
游抓住疫情带来的宅经济机遇，通过买量突破预期流水，环比前一年高 20%流水。同时，与陌陌合作成功上线全新产品《心动劲舞团 H5》并达到流水预期，实现了开发技术在 H5 端的突破。
2020 年度实现营业收入 1482.99 万元，净利润-268.09 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（7） 深圳奎托斯网络科技有限公司（以下简称“深圳奎托斯”）：经营正
常
深圳奎托斯成立于 2015 年 11 月 18 日，注册资本 142.86 万元，上海久游
占股 30.0014%。主要为计算机信息技术开发、技术咨询、计算机软件开发等软件和信息技术服务业业务。
深圳奎托斯是一家研发公司，主要产品是海外手游《拉米麻将一起玩》。2020 年 1-2 月春节期间销售额明显增长，3 月马来西亚疫情严重封城后销售额暴发增长，4 月达销售额年度最高，日最高流水达 1.4 万，5 月马来西亚复工后推广投放成本缩减，6-9 月进入平稳期，10 月推广暂停，11-12 月销售额保持平稳。
2020 年度实现营业收入 296.89 万元，净利润 66.9 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（8）湖南圣特罗佩房地产开发有限公司：经营正常
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司成立于 2018 年 6 月 27 日，注册资本
1,000.00 万元，主营房地产项目的开发与销售。目前正在运营的项目是东源 栖湘花园。
该项目总建筑面积 31.3 万㎡，容积率整体为 1.82，分 ABCD 四个地块进行
开发，业态规划有精装高层、精装小高层、叠拼别墅、商业及车位等，截至
2020 年底已全面开工，计划于 2021 年 12 月实现首次交付，于 2023 年 4 月底
达到全部竣备状态并实现交付。
截至 2020 年 12 月底已实现预销售额 18.9 亿，回款额 11.1 亿。因未实际
交房，财务上未确认收入。2020 年实现归母净利润为-3,560.55 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（9）杭州妙聚网络科技有限公司(以下简称“杭州妙聚”)：经营业绩不佳
杭州妙聚成立于 2013 年 9 月 6 日，注册资本 2,038.5 万元。是以网络游戏
发行运营、网页游戏媒体网站和互联网广告为主业的公司。运营的网络及网页游戏主要包括：仙剑传说、热血三国、锦绣江花、皮皮虾传奇等，互联网广告的主要合作渠道为今日头条、知乎、inmobi、腾讯等。
2020 年，受国内互联网广告市场竞争恶化及大客户广告预算大幅缩减，互
联网广告业务大幅下降；受网页游戏市场及流量大幅下滑影响，网页游戏收入亦大幅下降。杭州妙聚 2020 年整体实现营业收入 26,217.11 万元，同比下降36.06%；净利润 1,698.83 万元，同比下降 18.79%。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 23,511.03 万元。
（10）新疆广电网络股份有限公司 (以下简称“新疆网络”）：经营业绩不
佳
新疆网络成立于 1998 年 9 月 30 日，注册资本 35184.90 万元。主营业务为
自治区范围内的有线电视网络运营、管理；有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；广播电视及信息网络技术开发及咨询；机顶盒、电子产品及家用电器的销售等。
2020 年，面对有线电视传统业务下滑的形势，公司制定了努力实现用户流
失为零的“保零”目标，围绕“产品+服务+营销”打响了用户保卫战。经过一年的艰苦努力，用户流失率从上一年的两位数大幅度下降到个位数。
同时，积极探索“智慧广电+”集客业务，集客业务承接多个重点项目。并与广科院、中科院新疆理化所、华为、中国铁塔、中兴通讯、奇安信等科研机构和行业领先企业建立了战略合作关系，分别成立专项工作组，在 5G 建设、IDC 机房建设、基础网络建设、融媒体等领域开展深度合作,积极参与自治区信创产业链建设。
2020 年度实现营业收入 50,617.39 万元，归母净利润 200.95 万元。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 4,602.09 万元。
（11） 江苏马上游科技股份有限公司(以下简称“马上游”)：经营业绩不
佳
马上游成立于 2010 年 6 月 22 日，2015 年 8 月 5 日新三板创新层挂牌。其
主营业务包括系统集成、旅游营销、目的地运营，主要服务客户为政府和涉旅企业（包括景区和旅游服务商）。
2020 年受全球新冠疫情影响，旅游业遭受重创，国内外旅游基本处于停滞
状态，虽然下半年疫情得到控制后，国内旅游有所恢复，但是旅游行业整体全年的收入和往年相比还是有大幅下降，大部分项目被迫延期或暂停，无法按预期落地，对马上游造成重大影响，业绩因此大幅下降。
2020 年实现销售收入 3,008.05 万元，实现归母净利润-2,451.96 万元。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 6,422.73 万元。
（12）北京掌阔移动传媒科技有限公司：经营业绩不佳
北京掌阔移动传媒科技有限
[2021-07-15] (000917)电广传媒:2021年半年度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-31
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升□同向下降
2021 年半年度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：35,000 万元–52,500 万元 亏损：26,722.33 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.247 元/股–0.370 元/股 亏损：0.189 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。2021 年上半年，公司投资业务实现收益较去年同期有大幅度增长；文旅业务去年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大不利影响，2021 年上半年度已全面恢复，世界之窗、圣爵菲斯大酒店等扭亏为盈；此外，湖南有线集团去年已参与全国一网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
上述业绩预告情况是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2021 年半年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-05] (000917)电广传媒:第六届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-30
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十五次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举王艳忠先生担任第六届董事会董事长（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
附：王艳忠先生简历
王艳忠，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。
王艳忠先生持有公司股份 100,000 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-06-09] (000917)电广传媒:第六届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-28
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 6 月 8 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于出售股票资产的议案》
鉴于公司所持有的 2,170.7746 万股湘财股份有限公司（股票简称：湘财股
份，股票代码：600095）股票将于 2021 年 6 月 9 日解除限售，公司拟择机对上
述股票进行出售，处置资金将用于公司战略产业发展。授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。详细情况见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于出售股票资产的公告》（公告编号：2021-29）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-09] (000917)电广传媒:关于出售股票资产的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-29
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）于 2021
年 6 月 8 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售股票资产的议案》，同意公司出售所持湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）2,170.7746 万股股票，处置所获资金将用于公司战略产业发展，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，期限为董事会审议通过之日起12 个月内。
该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
公司名称：湘财股份有限公司
法定代表人：史建明
公司类型：股份有限公司
注册资本：26.8199 亿元
注册地：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
主营业务：证券等金融服务、贸易、非转基因大豆深加工、制药、防水卷材生产等。
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020年12月31日/2020年度
总资产 3,630,985.17 3,166,878.49
总负债 2,554,094.69 2,103,126.79
归属于上市公司
1,073,143.64 1,059,951.43
股东的净资产
营业收入 105,327.59 263,668.35
归属于上市公司
12,453.57 35,631.87
股东的净利润
截至本公告披露日，公司持有湘财股份 2,170.7746 万股（占湘财股份总股
本的 0.81%）将于 2021 年 6 月 9 日解除限售。公司所持湘财股份股票不存在抵
押、质押等情况。
二、处置方案
1.交易时间：董事会审议通过之日起 12 个月内。
2.交易数量：2,170.7746 万股。在此期间内，若湘财股份发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售的股票数量相应增加。
3.交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式。
4.交易价格：根据减持时的二级市场价格确认。
5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。
三、对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响。上述股票属于交易性金融资产，公司已按公允价值计量，后续将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-29] (000917)电广传媒:关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳1969小镇项目并签署相关合作协议的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-27
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署
相关合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 28 日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或
“公司”）与益阳市人民政府签订《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》（以下简称《合作框架协议》），并根据《合作框架协议》的约定及授权，由公司子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“湖南芒果文旅”）与湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会（以下简称“东部新区管委会”）、益阳市两型建设投资集团有限公司（以下简称“益阳市两型集团”）签订《益阳 1969小镇项目投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》），拟合作开发益阳 1969小镇项目。
2021 年 5 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》，授权公司管理层签署上述协议。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.名称：益阳市人民政府
2.名称：东部新区管委会
地址：益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区（江南古城对面）
法定代表人：于小波
东部新区管委会是益阳市人民政府派出机构，负责益阳东部新区的开发建
设和管理。东部新区管委会不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
3.名称：益阳市两型集团
注册资本：11,000 万元
地址：益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区（江南古城对面）
法定代表人：莫跃良
益阳市两型集团是益阳市人民政府所属的国有独资企业。益阳市两型集团由益阳市国资委及东部新区管委会共同管理，负责城市基础设施、基础产业建设投资、管理维护及开发运营，房地产开发及销售，重大项目建设与经营管理，文化旅游产业投资与管理等。益阳市两型集团不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、项目基本情况
1.益阳 1969 小镇项目位置和范围：项目位于益阳东部新区四方山村，东至
托塘水库（含）、西至接龙水库（含）、南至四方山路、北至四方山，总占地面积
约 1204 亩，包括合作开发区域（约 155 亩）和单独开发区域（约 1049 亩）。单
独开发区域包括文旅产业项目商服用地面积约 416 亩，农林用地及水域面积约633 亩。
2.项目投资规模：投资估算约为 4 亿元，其中合作开发区投资估算约 3 亿
元（由益阳市两型集团、湖南芒果文旅双方按照 49%：51%筹措资金），单独开发区投资估算约 1 亿元。
3.项目定位：项目依托 691 基地独特的历史、文化背景和四方山建筑群现
存资源，拟将其打造为“一个时间停滞在 1969 年的南方纯美小镇”，形成中国旅游市场独特的创新文旅产品（具体以设计方案为准）。
四、协议的主要内容
（一）《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》的主要内容
甲方：益阳市人民政府
乙方：电广传媒
1.项目合作内容
甲、乙双方在益阳东部新区共同规划 16.3 平方公里具有国际一流水准的文
化旅游产业园和高端新城区，项目业态包括但不限于主题乐园、特色小镇、主题
酒店、商业中心、影视娱乐、水上旅游、艺术中心、运动场馆、创意街区、商务办公以及生态居住等。乙方将整合湖南广电的节目 IP、宣传推广等资源，提升项目合作区域的文化旅游市场价值以及社会效益。
甲、乙双方同意将“1969 小镇”作为启动项目，甲方授权并认可东部新区
管委会及益阳市两型集团与乙方的子公司湖南芒果文旅针对启动项目签订《投资合作协议》。
2.合作模式及政策支持
（1）合作模式：企业投资、政府配套、整体规划、分期实施。
（2）甲方授权东部新区管委会及益阳市两型集团与乙方全资子公司湖南芒果文旅签订具体项目投资合同，并提供全方位政策支持，主要包括土地规划、资金补贴、税收优惠等。
3.工作机制
（1）建立联合领导小组：为有效推动双方合作，成立由甲、乙双方高层领导组成的联合领导小组，共同推进项目进程。
（2）建立联合工作小组：为快速推进项目进程，甲、乙双方成立联合工作小组，致力于推进双方合作协议的具体落实，推动开展具体投资合作项目的系列工作。
（3）沟通机制：为加快项目推进，甲、乙双方决定建立联合领导小组和联合工作小组定期例会制度，以便及时沟通协调解决项目存在的问题，快速推进项目各项工作进展。
4.协议生效
本协议经法定代表人或授权代表签字，加盖单位公章之日起生效。
（二）《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》的主要内容
甲方：东部新区管委会
乙方：益阳市两型集团
丙方：湖南芒果文旅
甲、乙、丙三方在《合作框架协议》的基础上，经过充分友好协商，达成《投资合作协议》。
1.投资规模
投资估算约为 4 亿元，其中合作开发区投资估算约 3 亿元，单独开发区投
资估算约 1 亿元。
2.合作方式
（1）乙丙双方按照协议约定共同负责合作开发区域范围内的投资，乙丙双方按 49%：51%筹措资金；乙方获得合作开发区域内资产的产权，丙方获得合作开发区域等 40 年的独家运营管理权和收益权。
（2）丙方另行成立的运营管理公司负责单独开发区域的投资建设，享有单独开发区域排他的资产所有权、运营管理权和收益权。
（3）项目停车场、游客服务中心由甲方根据合作各方认可的设计方案修建；丙方获得 40 年的独家运营管理权和收益权。
3.合作开发区域的工程建设
乙方、丙方共同确定并委托益阳芒果文旅投资有限公司（以下简称“益阳芒果文旅”）为合作开发区域的项目建设管理单位，建设管理的工作范围包括“1969 小镇”的整体策划、概念规划、方案设计，以及合作开发区域范围内的初步设计、施工图设计、工程建设及管理等。乙方、丙方另行与益阳芒果文旅签订项目委托建设管理协议等。
4.单独开发区域的工程建设
丙方负责单独开发区域范围内的初步设计、施工图设计、投资建设等工作，单独开发区域及区域内所有资产的所有权归丙方。
5.整体区域的运营管理
（1）丙方公司负责项目整体区域的运营管理，享有整体区域以及停车场、游客服务中心的独家运营管理权和收益权。
（2）项目建成并交付使用之日起，丙方获得合作开发区域全部资产的独立、排他的运营管理权和收益权，期限 40 年。合约期满后，同等条件下丙方享有优先续约权。具体事宜由乙丙双方另行签订相关协议。
6.优惠政策
丙方享有重点产业项目扶持资金、财政奖补政策以及其他优惠政策。
7.违约责任
协议各方出现违约的，应承担相应的违约责任。
8、协议生效
本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
9、争议解决方式
各方因履行本协议发生的任何争端，应友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签约所在地法院提起诉讼。
五、协议对公司的影响及风险提示
1.本次签订《合作框架协议》及《投资合作协议》，合作开发益阳 1969 小镇项目，标志着电广传媒确定“文旅+投资”战略后首个文旅项目落地。公司将充分发挥文旅方面的经营管理优势、创意策划优势，并深度融合湖南广电的宣推优势、IP 资源优势，力争将其打造独具湖南广电特色爆款产品，为实现公司文旅战略目标打下坚实基础。
2.项目预计 2024 年投入运营，对公司当期经营业绩不会产生影响。项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。
3.本项目建设期较长，在实施中存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险；本项目用地需按照国家现行法律法规的用地程序办理，能否完成尚存在不确定性；本项目建设进度和预期效果实现尚存在一定不确定性。
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。
2.《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》；
3.《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》；
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (000917)电广传媒:第六届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-26
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 5 月 27 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》
为实现强强联合、优势互补，实现资源共享、促进公司文旅业务的发展。公司拟与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目，并授权公司管理层签署《益阳1969 小镇项目合作框架协议》和《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》。详细情
况见 2021 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关
于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署相关合作协议的公告》（公告编号：2021-27）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (000917)电广传媒:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-11
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 82
人，代表股份 346,893,915 股，占公司总股份的 24.4713%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份22,582,152 股，占公司总股份的 1.5930%；参加本次股东大会网络投票的股东共77 人，代表股份 324,311,763 股，占上市公司总股份的 22.8782%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，具体审议表决结果如下：
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 321,976,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8169％；反对
24,229,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9847％；弃权 688,278 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1984％。
中小股东总表决情况：
同意 85,834,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5014％；反对
24,229,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8772％；弃权 688,278 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6215％。
表决结果：本议案获得通过。
议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 322,592,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9946％；反对
24,231,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9852％；弃权 69,778 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 86,450,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0580％；反对
24,231,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8790％；弃权 69,778 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0630％。
表决结果：本议案获得通过。
议案三：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 321,655,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7245％；反对
24,560,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0802％；弃权 677,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1953％。
中小股东总表决情况：
同意 85,513,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2119％；反对
24,560,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1764％；弃权 677,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6117％。
表决结果：本议案获得通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-07
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:40
网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 09：15 至 2022
年 2 月 16 日下午 15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．关于续聘会计师事务所的议案；
2．关于续聘内部控制审计机构的议案；
3. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。
（二）披露情况
详见刊载于 2022 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表
人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件 2。
（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午
14：30—18：00；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜 洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时
间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。
表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 √
任险的议案
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业(有限合伙)的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-05
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.；达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资，基金总规模预计为人民币 80 亿元。
2.本次交易不构成关联共同投资。
3.本次对外投资事项已于 2022 年 1 月 25 日经公司第六届董事会第二十一
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。
二、合伙人基本情况
（一）普通合伙人
执行事务合伙人（基金管理人）：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
（已完成私募基金管理人登记，并在中国证券投资基金业协会备案）
登记编号 P1000900
成立日期：2008 年 12 月 15 日
注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大楼 2303
法定代表人：刘昼
主要股东：电广传媒持股 20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股 35%，
刘昼、肖冰等达晨财智管理团队持股合计 45%。
经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企
业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产
管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。
（二）有限合伙人
1.湖南电广传媒股份有限公司
2. 深圳市达晨创业投资有限公司
统一社会信用代码：914403007152918768
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2000 年 4 月 19 日
地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 23 楼 D 座
法定代表人：赵红琼
公司类型：有限责任公司
经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。
股东信息：电广传媒持股 75%；上海锡泉实业有限公司持股 25%（上海锡泉
实业有限公司为湖南电广传媒股份有限公司全资子公司）。
3. 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5G8TE53H
注册资本：36,600 万元人民币
成立日期：2020 年 6 月 23 日
地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305
法定代表人（委派代表）：刘昼
公司类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资（不得从事公开募集基金管理业务)。
主要合伙人：刘昼、肖冰等达晨财智管理团队
基金管理人：达晨财智
三、设立基金基本情况
1.基金名称：深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）
2.主要营业场所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦 2305
3.执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
4.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责
任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。
5.出资金额：
合伙人名称 出资方式 认购出资额
（万元）
湖南电广传媒股份有限公司 货币 50,000
深圳市达晨创业投资有限公司 货币 40,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 货币 10,000
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有 货币 100,000
限合伙）
合计 200,000
达晨创程基金完成注册备案后，将面向社会专业机构进行募资。
6.经营范围：股权投资（具体经营范围以相关机关核准为准）
7.基金投向：主要投资于新一代信息技术、智能制造、环保新材料、消费服务、医疗健康、军工等国家扶持的战略新兴产业。
8. 基金期限：4 年（投资期）+4 年（退出期）+2 年（延长期）
9．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。
10．基金管理模式
基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。
四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1．本次对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立达晨创程基金，符合公司战略发展方向，发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势，有利于巩固公司的投资业务，进一步提升公司综合竞争力。
2．本次对外投资可能存在的风险
基金投资具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。基于基金投资组合项目的特殊性，可能使基金投资退出时无法获得满意价格甚
至无法实现退出;在某些情况下,基金出售或处置其投资将在一定期限内受到限制。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-02
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。董事朱皓峰、杨贇以通讯方式行使表决权。会议由公司董事长王艳忠先生主持。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》
为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资 5 亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资 4 亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资 10 亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资 1 亿元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2022-05）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-07）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:第六届监事会第九次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-08
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届监
事会第九次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司以现场方式召开，会议应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：2022-03）。
本议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-04）。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-06）。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-06
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：湖南电广传媒股份有限公司；
2.被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员；
3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币10000万元/年；
4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审
议。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于续聘公司财务报告审计机构的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-03
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司财务报告审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，
勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计费用 252 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
2020 年上市公 审计收费总额 5.7 亿元
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开 近三年签署或复核
项 目 何时成 何时开始 何时开始 始为本 上市公司审计报告
组 成 姓名 为注册 从事上市 在本所执 公司提 情况
员 会计师 公司审计 业 供审计
服务
2019 年签署 3 家上市
公司，担任 1家上市公
项 目 司年报独立复核；2020
合 伙 贺梦然 2000 年 2002 年 2002 年 2022 年 年签署 2家上市公司，
人 担任2家上市公司独立
复核；2021 年签署 3
家上市公司，担任 3 家
上市公司独立复核
签 字 2019 年签署 3 家上市
注 册 贺梦然 2000 年 2002 年 2002 年 2022 年 公司，担任 1家上市公
会 计 司年报独立复核；2020
师 年签署 2家上市公司，
担任2家上市公司独立
复核；2021 年签署 3
家上市公司，担任 3 家
上市公司独立复核
2020 年签署 1 家上
罗 其 2017 年 2013 年 2017 年 2020 年 市公司；2021 年签
署 1 家上市公司
2019 年签署 5 家上
市公司，担任 4 家上
市公司年报独立复
质 量 核；2020 年签署 6
控 制 陈中江 2003 年 2001 年 2001 年 2020 年 家上市公司，担任 4
复 核 家上市公司独立复
人 核；2021 年签署 7
家上市公司，担任 4
家上市公司独立复
核
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022
年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师
事务所（特殊普通合伙）在为公司 2020 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、
职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的
审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：
经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够
[2022-01-26] (000917)电广传媒:2021年度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-09
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 □同向下降
2021 年度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：33,000 万元～45,000万元 亏损：-146,839.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：25,000 万元～37,000万元 亏损：-165,015.97 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.23元/股～0.32 元/股 亏损： 1.04 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。2021 年公司投资业务实现收益较 2020 年同期有大幅度增长；文旅业务、广告业务 2020 年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响，2021 年得到较好恢复，圣爵菲斯大酒店、韵洪传播等扭亏为盈；另外，湖南有线集团 2020 年已参与国网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事
务所审计数据为准；
2、公司将在 2021 年年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:关于续聘公司内部控制审计机构的公告(1)
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-04
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于续聘公司内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度内部控制
审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范，扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用 80 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为 8 家。
2．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次
和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：胡立才先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括三诺生物传感股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。
拟担任独立复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，
2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司包括唐山冀东装备工程股份有限公司、有研新材料股份有限公司、快克智能装备股份有限公司等。
拟签字注册会计师：蒋盛森先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2014
年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括中广核核技术发展股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司等。
2. 诚信记录
信永中和项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司审计委员会于 2022 年 1 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2022 年
第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和在对公司 2020 年度内部控制进行审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告，同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构进行了事
前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：
信永中和能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘信永中和为本公司 2021 年度内部审计机构。
3.董事会审议程序
2022 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续
聘内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1．第六届董事会第二十一次会议决议；
2．审计委员会履职的证明文件；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000917)电广传媒:湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022付息公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-10
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)2022年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称及代码：18 湘电 01（112638），本次付息的债权登记日为 2022年 1 月 28 日。
由湖南电广传媒股份有限公司在2018年1月30日发行的湖南电广传媒股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2022 年 2 月 7
日支付 2021 年 1 月 30 日到 2022 年 1 月 29 日期间的利息。为保证兑付兑息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、 债券名称：湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)
2、 债券简称及代码：18 湘电 01（112638）
3、 发行人：湖南电广传媒股份有限公司
4、 发行规模：10.00 亿元
5、 债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、 债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前 3 年票面利率为
5.95%。根据发行人发布的《湖南电广传媒股份有限公司关于“18 湘电 01”票面
利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，在本期债券的第 3 年末，发行人选择调整本期债券后 2 年票面利率为 4.2%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、 起息日：2018 年 1 月 30 日。
8、 付息日：2019 年至 2023 年每年的 1 月 30 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2022 年资金发
放日为 2022 年 2 月 7 日。
9、 兑付日：本次债券本金兑付日为 2023 年 1 月 30 日；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 30 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
10、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11、 担保情况：本期债券无担保。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)发行结果公告》，“18 湘电 01”的票面利率为 4.2%，每 1 手“18 湘
电 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 42.00 元（含税）。非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 33.60 元。
三、本次债券债权登记日、兑付兑息日
1、 本次债券债权登记日：2022 年 1 月 28 日
2、 本次债券兑付兑息日：2022 年 2 月 7 日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2022 年 1 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“18 湘电 01”持有人。
五、本次债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前 2 个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11
月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本次债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债
券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。根据国务院常务会议决定，延长境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税政策的实施期限。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：湖南电广传媒股份有限公司
联系人：张旭
联系电话：13055193333
传真：0731-84252096
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：蒋奇
联系电话：010-51800127
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25] (000917)电广传媒:关于超短期融资券发行结果的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-01
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议、 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行时机、发行规模、发行批次、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。详见
2019 年 6 月 27 日、2019 年 7 月 13 日公司刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
近日，公司完成了一期超短期融资券发行（名称：湖南电广传媒股份有限公司2022年度第一期超短期融资券；简称：22湖南电广SCP001，代码:012280341），本期发行规模为人民币5亿元，期限270天，每张面值100元，票面利率为3.08%，募集资金已到账。
本期超短期融资券由招商银行股份有限公司担任主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-25] (000917)电广传媒:关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-45
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向 3 家银行机构
申请综合授信合计金额人民币 2.3 亿元。2021 年 12 月 24 日公司第六届董事会
第二十次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通
过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5
月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科
技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年
度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过
之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
本次担保额
担保方 被担保方 本次担保 度占上市公
本次新增 是否关
担保方 被担保方 持股比 资产负债 前剩余担 司最近一期
担保额度 联担保
例 率 保额度 经审计净资
产比例
电广传媒 韵洪传播 63.25% 91.56% 8.2 亿元 2.3 亿元 1.98% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.3 亿元，在上述已审议额度范
围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 63.25％的股份）；
注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 63.25% 申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他 19
名股东持股 36.75%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53
总负债 2,121,855,977.2 1,748,466,753.57
净资产 169,477,606.92 161,155,691.96
营业收入 3,449,619,456.86 1,558,697,236.84
利润总额 -116,099,901.17 -5,432,246.55
净利润 -124,508,703.32 -8,321,914.96
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．韵洪传播拟向中信银行广州分行申请综合授信敞口金额 1 亿元人民币，
期限 2 年；
2．韵洪传播拟向东莞银行广州分行申请综合授信敞口金额 0.8 亿元人民币，
3．韵洪传播拟向华夏银行广州分行申请综合授信敞口金额 0.5 亿元人民币，
期限 1 年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有 36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 111,000 万元，其中对
公司控股子公司担保额为 87,000 万元，担保总额度占公司 2020 年经审计净资产的 9.54%。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (000917)电广传媒:第六届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-44
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2021 年 12 月 24 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5 月
20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 2.3 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-45）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:【2021-43】关于为控股子公司贷款提供担保的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-43
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向 2 家银行机构
申请综合授信合计金额人民币 1.8 亿元。2021 年 10 月 22 日公司第六届董事会
第十九次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议
通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5
月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播
科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021
年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通
过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
本次担保额
被担保方
担保方 本次担保 度占上市公
最近一期 本次新增 是否关
担保方 被担保方 持股比 前剩余担 司最近一期
资产负债 担保额度 联担保
例 保额度 经审计净资
率
产比例
电广传媒 韵洪传播 63.25% 91.56% 3.6 亿元 1.8 亿元 1.55% 否
本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.8 亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 63.25％的股份）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
单位 大股东持股比例 其它股东持股比例
韵洪传播 电广传媒持股 63.25% 申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他 19
名股东持股 36.75%
③主要财务数据：
（单位：人民币元）
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 2,291,333,584.12 1,909,622,445.53
总负债 2,121,855,977.2 1,748,466,753.57
净资产 169,477,606.92 161,155,691.96
营业收入 3,449,619,456.86 1,558,697,236.84
利润总额 -116,099,901.17 -5,432,246.55
净利润 -124,508,703.32 -8,321,914.96
经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．公司为韵洪传播向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2 亿元提供担保，期限 1 年；
2．公司为韵洪传播向光大银行佛山分行申请综合授信敞口金额人民币 0.6亿元提供担保，期限 2 年。
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有 36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 89,300 万元，其中对公司控股子公司担保额为 65,300 万元，担保总额度占公司 2020 年经审计净资产的 7.67%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:董事会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-41
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2021年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 1.8 亿元贷款提供担保。
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议与 2021 年 5 月
20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2021 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2021 年度提供总额不超过 10 亿元的融资担保，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 1.8 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-43）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000917)电广传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 7.3299元
加权平均净资产收益率: 4.48%
营业总收入: 33.72亿元
归属于母公司的净利润: 4.62亿元
[2021-10-15] (000917)电广传媒:湖南电广传媒股份有限公司2021年前三季度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-40
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升□同向下降
2021 年前三季度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,592.62 万元～48,592.62 万元 亏损：90,930.44 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.32 元/股～0.34 元/股 亏损：0.64 元/股
其中，2021 年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021 年第三季度 上年同期
归属于上市公司 亏损 1,500 万元～盈利 1,500 万元 亏损：64,208.11 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.01 元/股～盈利 0.01 元/股 亏损：0.45 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。
2021 年 1-9 月，公司投资业务实现收益较 2020 年同期有大幅度增长；文旅业务
2020 年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响，2021 年已得到较好的恢复，世界之窗净利润增长较多，圣爵菲斯大酒店实现扭亏为盈；此外，湖南有线集团2020 年已参与全国一网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、公司将在 2021 年第三季度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-23] (000917)电广传媒:2021第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-39
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2021 年 9 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 22
日下午 15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 96
人，代表股份 307,662,235 股，占公司总股份的 21.7037%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份
22,781,422 股，占公司总股份的 1.6071%；参加本次股东大会网络投票的股东共91 人，代表股份 284,880,813 股，占上市公司总股份的 20.0966％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 303,693,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7102%；反对
3,886,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2632%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 67,551,982 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4515%；反对
3,886,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4338%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1147%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于申请发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意 303,688,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7084%；反对
3,882,473 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2619%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 67,546,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4440%；反对
3,882,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4285%；弃权 91,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1275%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 298,260,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9440%；反对
9,320,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0293%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 62,118,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8539%；反对
9,320,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0314%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1147%。
表决结果：本项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-23] (000917)电广传媒:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-38
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00－17:00。
届时公司董事会秘书谭北京等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-07] (000917)电广传媒:第六届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-36
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十八次会议于 2021 年 9 月 6 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因市场监督管理部门对经营范围规定表述调整，并结合公司实际情况需要，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原规定 拟修改为
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围： 范围：影视节目制作、发行、销售（限
主 营：策划、设计、制作、代理、发 分支机构经营）；广播电视节目传送、布国内外各类广告；影视节目制作、发 广播电视视频点播业务；信息网络传播行和销售；电子商务、网络及信息传播 视听节目；游乐园服务；旅游开发项目服务；法律、法规允许的产业投资、创 策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林
业投资、股权投资和资产管理。 公园、主题公园、游览景区管理；玩具、
兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐 动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术
饮服务、贸易等。 品（不含金饰品）、日用百货、土特产
公司将严格遵守国家有关法律、法 品（不含食品）的销售；旅游电子商务
规的规定及行业主管部门的相关规定， 平台开发；以自有合法资产开展旅游及
履行法定义务，依法经营。 关联产业投资、文化创意产业投资、创
业投资及运营管理（不得从事吸收存
款、集资收款、受托贷款、发行票据、
发放贷款等国家金融监管及财政信用
业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营
销策划；文化活动的组织策划；会展项
目策划；广告设计、制作、发布、代理；
动漫游戏开发；软件开发；信息系统集
成服务。（依法须经批准的项目，经国
家相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百五十九条 公司党委对以下属 第一百五十九条 公司党委对以下属
于内容导向管理、“三重一大”事项履行 于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议： 前置研究程序，提出意见或建议：
（一）公司贯彻执行党的方针政策、国 （一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措； 家法律法规和上级决定的重要举措；（二）公司发展战略、中长期发展规划 （二）公司发展战略、中长期发展规划
和生产经营方针的制订和调整； 和生产经营方针、投资计划的制订和调
（三）涉及公司内容导向管理、资产重 整；
组、产权转让、资本运作和大额投资等 （三）涉及公司内容导向管理、资产重
重大事项； 组、资产处置、产权转让、资本运作和
（四）公司改制、合并、分立、解散或 重大的投融资、担保、工程建设事项、者变更公司形式以及内部机构设置调 年度财务预决算、利润分配、弥补亏损整、下属分子公司的设立和撤销、大额 方案、增减注册资本方案等重大事项；
资金调度等事项； （四）公司改制、合并、分立、解散或
（五）公司中层经营管理人员的选聘、 者变更公司形式以及内部机构设置调任用、监督，发挥党组织在选人、用人 整、公司章程的制定和修改、下属分子
工作中的领导和把关作用； 公司的设立和撤销、预算内大额度资金
（六）涉及公司员工切身利益的重要事 调动和使用，超预算的资金调动和使
项； 用、大额捐赠和赞助及其他大额资金运
（七）公司在重大安全生产、维护稳定、 作事项；
环境保护等涉及企业社会责任等方面 （五）公司中层经营管理人员的选聘、
采取的重要措施； 任用、监督，发挥党组织在选人、用人
（八）需要公司党委研究的其他重要事 工作中的领导和把关作用；
项。 （六）涉及公司员工切身利益的重要事
公司党委按照公司《党委会议事规 项；
则》研究讨论有关事项。 （七）公司在重大安全生产、维护稳定、
环境保护等涉及企业社会责任等方面
采取的重要措施；
（八）需要公司党委研究的其他重要事
项。
公司党委按照公司《党委会议事规
则》研究讨论有关事项。
该议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意于 2021 年 9 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，相关内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (000917)电广传媒:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-37
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 9 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14:40
网络投票时间：2021 年 9 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 22 日上午 09：15 至 2021
年 9 月 22 日下午 15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 15 日（星期三）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15：00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．《关于增补公司董事的议案》；
2．《关于申请发行中期票据的议案》；
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需以特别决议通过）
（二）披露情况
详见刊载于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表
人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件 2。
（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午
14：30—18：00；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜 洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时
间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地
点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。
表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 22 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于申请发行中期票据的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
委托人姓名（签字或盖章）：
[2021-08-28] (000917)电广传媒:半年报董事会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-34
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2021
年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-20] (000917)电广传媒:第六届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-33
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名杨贇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》
根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 20 亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附：杨贇先生简历
杨贇，男，1973 年出生，硕士研究生，会计师，现任湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、湖南广播电视台财务部主任，芒果传媒有限公司副总经理、芒果超媒股份有限公司监事会主席、湖南大学硕士研究生校外指导教师。杨贇先生 1999 年加入湖南广电，历任湖南娱乐频道财务部主任，副总监，芒果传媒有限公司副总经理兼资产财务部部长，具有丰富的财务管理经验。
1999 年 6 月至 2000 年 7 月，湖南文体频道财务部工作；2000 年 7 月至 2001 年
1 月，湖南文体频道财务部第一副主任（副科级）；2002 年 1 月至 2005 年 3 月，
湖南文体频道财务部主任（正科级）；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，湖南电视台
娱乐频道副总监（副处级）；2011 年 10 月至 2013 年 12 月，湖南广播电视台娱
乐频道副总监；2013 年 12 月至 2014 年 2 月，湖南广播电视台娱乐频道副总监、
芒果传媒有限公司党委委员、副总经理；2014 年 2 月至 2014 年 3 月，芒果传媒
有限公司党委委员、副总经理；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，芒果传媒有限公司
党委委员、副总经理兼芒果传媒有限公司资产财务部部长；2016 年 1 月至 2019
年 4 月，湖南广播电视台财务部主任；2019 年 4 月至 2021 年 4 月湖南广播电视
台财务部主任、湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长、党支部书记；2021年 4 月至今任湖南广播电视台财务部主任、湖南广播影视集团有限公司总经理助理兼资产财务部部长、党支部书记、芒果传媒有限公司副总经理；2021 年 7 月至今任芒果超媒股份有限公司监事会主席。
杨贇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
[2021-07-20] (000917)电广传媒:关于2020年年报问询函回复的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-32
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2020 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已按深交所要求回复《关于对湖南电广传媒股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 513 号），现将相关内容披露如下：
问题：年报显示，你公司 2020 年计提资产减值准备总金额为 8.08 亿元。其
中，计提存货跌价准备 4.48 亿元，计提长期股权投资减值准备 2.13 亿元。
请你公司补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据，说明截至目前相关公司的经营是否正常，并结合长期股权投资减值测试的详细过程说明你公司长期股权投资减值准备计提是否恰当。请年审会计师核查并发表专项意见。
回复：
1．补充披露联营企业及其他参股公司的具体经营情况及主要财务数据，说明截至目前相关公司的经营是否正常。
（1）杭州怀朴投资管理有限公司（以下简称“怀朴投资”）：经营正常
怀朴投资成立于 2016 年 10 月 13 日，注册资本 2,500.00 万元。经营范围
为投资管理、股权投资。
2020 年 12 月，怀朴投资成功通过公开遴选成为河南省文化旅游融合发展
基金的基金管理人。
河南省文化旅游融合发展基金是河南省财政发起设立的政府引导基金，其中河南文投作为财政出资的受托管理方分五年合计出资 8 亿元，社会募资 16 亿元，融合存续的河南省文化发展基金（6 亿元），形成总规模 30 亿元的文旅基金。
2020 年度，实现营业收入 188.68 万元，净利润 22.38 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（2） 湖南电广亿航文旅科技有限公司：经营正常
湖南电广亿航文旅科技有限公司于 2020 年 5 月 27 日注册成立，注册资金
为 3,000.00 万元。业务领域主要包括无人机空域飞行表演、无人机教育研学、景区夜游项目打造；业务类型涵盖政府类业务，为政府部门进行政策方针发布、大事件发声等，为品牌客户进行品牌形象传播、新品宣传、大型活动推广等；为个人客户推出生日、求婚祝福、粉丝应援等无人机表演服务。
自 2020 年成立以来，开辟了湖南省内 5 大标志性飞行场地，包括傅家洲、
三馆一厅、湖南广电大楼前坪、月湖广场、金茂梅溪湖广场。开展了一系列业务操作包括：金鹰节、湖南卫视春夏迎新大会、湖南电视剧频道、青春芒果节、湖南经视快手夜宵大会、广汽丰田、酒鬼酒、芷江红军纪念活动、桃花源景区、龙虎山景区活动等 40 余场飞行。
2020 年实现营业收入 560.82 万元，净利润 144.37 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（3）马栏山资本管理（湖南）有限公司（以下简称“马栏山公司”）：经营正常
马栏山公司成立于 2018 年 1 月 23 日，注册资本 2000 万元。经营范围为资
产管理，股权投资管理，创业投资，资本管理等。
马栏山资本公司已累一批优质项目，2020 年度实现营业收入 880.50 万元，
净利润 548.40 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（4） 湖南新丰源投资有限公司：经营正常
湖南新丰源投资有限公司是一家从事房地产开发的公司，成立于 2004 年
12 月 9 日，注册资金 1000 万元。
目前，正在开发的是金鹰玖珑山项目，该项目地块位于长沙市雷锋大道与尖山路交汇处西北角，共计 589.34 亩。项目综合容积率约 1.69，计容可建面积约 42.6 万平方米。
截至 2020 年末，项目一期已开发完成，包括 11 栋高层住宅、3 栋商业及
配套小学和幼儿园。共有可售住宅 1191 套，现已全部销售。剩余部分车位和商铺待售。二期尚未开发的土地面积 297.97 亩。
2020 年实现销售收入 15,468.29 万元，实现净利润 1,478.10 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（5）河北广电网络集团保定有限公司（以下简称“保定网络公司”）：经营正常
保定网络公司于 1999 年 8 月 16 日投资成立，注册资本 10,000.00 万元，
主营业务为有线广播电视综合信息网络基础工程及相关功能（包括数据业务）的开发和有线电视器材及家电的维修，通信线路和设备的安装，电子工程安装服务，智能化安装工程服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；影视节目制作；电子产品销售等。
2020 年，保定网络公司通过全面推行承包制改革，以承包区域现有户数为
基数，与承包人签订责任书，实行绩效全面挂钩。基础业务收入同比 2019 年增长 400 余万元，增幅 12%。
同时，结合疫情和市场发展趋势，保定网络公司又拓展了线上平台新零售业务，组建了新零售运营团队，借力集团新零售平台和统一的营销活动，优品商城保定上线产品共计 48 个。开展创维电视、美的空调、TCL 家电活动，实现增收百万余元。
2020 年度实现营业总收入 9480 万元，净利润-837 万元。
截至 2020 年末，公司参考河北广电网络集团参与国网公司整合交易价格测
算该项股权价值，结果显示可收回金额高于账面价值，不存在减值迹象。
（6）凌游网络科技（北京）有限公司（以下简称“凌游网络”）：经营正常
凌游网络成立于 2014 年 10 月 13 日，注册资本 126.5288 万元，上海久游
网络科技有限公司（以下简称“上海久游”）占股 20.97%。主要为技术开发、技术推广、技术服务，经营电信业务等科技推广和应用服务业类业务。
凌游网络主要与上海久游合作进行劲舞团手游开发，2020 年度，劲舞团手
游抓住疫情带来的宅经济机遇，通过买量突破预期流水，环比前一年高 20%流水。同时，与陌陌合作成功上线全新产品《心动劲舞团 H5》并达到流水预期，实现了开发技术在 H5 端的突破。
2020 年度实现营业收入 1482.99 万元，净利润-268.09 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（7） 深圳奎托斯网络科技有限公司（以下简称“深圳奎托斯”）：经营正
常
深圳奎托斯成立于 2015 年 11 月 18 日，注册资本 142.86 万元，上海久游
占股 30.0014%。主要为计算机信息技术开发、技术咨询、计算机软件开发等软件和信息技术服务业业务。
深圳奎托斯是一家研发公司，主要产品是海外手游《拉米麻将一起玩》。2020 年 1-2 月春节期间销售额明显增长，3 月马来西亚疫情严重封城后销售额暴发增长，4 月达销售额年度最高，日最高流水达 1.4 万，5 月马来西亚复工后推广投放成本缩减，6-9 月进入平稳期，10 月推广暂停，11-12 月销售额保持平稳。
2020 年度实现营业收入 296.89 万元，净利润 66.9 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（8）湖南圣特罗佩房地产开发有限公司：经营正常
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司成立于 2018 年 6 月 27 日，注册资本
1,000.00 万元，主营房地产项目的开发与销售。目前正在运营的项目是东源 栖湘花园。
该项目总建筑面积 31.3 万㎡，容积率整体为 1.82，分 ABCD 四个地块进行
开发，业态规划有精装高层、精装小高层、叠拼别墅、商业及车位等，截至
2020 年底已全面开工，计划于 2021 年 12 月实现首次交付，于 2023 年 4 月底
达到全部竣备状态并实现交付。
截至 2020 年 12 月底已实现预销售额 18.9 亿，回款额 11.1 亿。因未实际
交房，财务上未确认收入。2020 年实现归母净利润为-3,560.55 万元。
截至 2020 年末，该项股权投资不存在减值迹象。
（9）杭州妙聚网络科技有限公司(以下简称“杭州妙聚”)：经营业绩不佳
杭州妙聚成立于 2013 年 9 月 6 日，注册资本 2,038.5 万元。是以网络游戏
发行运营、网页游戏媒体网站和互联网广告为主业的公司。运营的网络及网页游戏主要包括：仙剑传说、热血三国、锦绣江花、皮皮虾传奇等，互联网广告的主要合作渠道为今日头条、知乎、inmobi、腾讯等。
2020 年，受国内互联网广告市场竞争恶化及大客户广告预算大幅缩减，互
联网广告业务大幅下降；受网页游戏市场及流量大幅下滑影响，网页游戏收入亦大幅下降。杭州妙聚 2020 年整体实现营业收入 26,217.11 万元，同比下降36.06%；净利润 1,698.83 万元，同比下降 18.79%。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 23,511.03 万元。
（10）新疆广电网络股份有限公司 (以下简称“新疆网络”）：经营业绩不
佳
新疆网络成立于 1998 年 9 月 30 日，注册资本 35184.90 万元。主营业务为
自治区范围内的有线电视网络运营、管理；有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；广播电视及信息网络技术开发及咨询；机顶盒、电子产品及家用电器的销售等。
2020 年，面对有线电视传统业务下滑的形势，公司制定了努力实现用户流
失为零的“保零”目标，围绕“产品+服务+营销”打响了用户保卫战。经过一年的艰苦努力，用户流失率从上一年的两位数大幅度下降到个位数。
同时，积极探索“智慧广电+”集客业务，集客业务承接多个重点项目。并与广科院、中科院新疆理化所、华为、中国铁塔、中兴通讯、奇安信等科研机构和行业领先企业建立了战略合作关系，分别成立专项工作组，在 5G 建设、IDC 机房建设、基础网络建设、融媒体等领域开展深度合作,积极参与自治区信创产业链建设。
2020 年度实现营业收入 50,617.39 万元，归母净利润 200.95 万元。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 4,602.09 万元。
（11） 江苏马上游科技股份有限公司(以下简称“马上游”)：经营业绩不
佳
马上游成立于 2010 年 6 月 22 日，2015 年 8 月 5 日新三板创新层挂牌。其
主营业务包括系统集成、旅游营销、目的地运营，主要服务客户为政府和涉旅企业（包括景区和旅游服务商）。
2020 年受全球新冠疫情影响，旅游业遭受重创，国内外旅游基本处于停滞
状态，虽然下半年疫情得到控制后，国内旅游有所恢复，但是旅游行业整体全年的收入和往年相比还是有大幅下降，大部分项目被迫延期或暂停，无法按预期落地，对马上游造成重大影响，业绩因此大幅下降。
2020 年实现销售收入 3,008.05 万元，实现归母净利润-2,451.96 万元。
截至 2020 年末，公司已对该项股权投资累计计提减值准备 6,422.73 万元。
（12）北京掌阔移动传媒科技有限公司：经营业绩不佳
北京掌阔移动传媒科技有限
[2021-07-15] (000917)电广传媒:2021年半年度业绩预告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-31
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升□同向下降
2021 年半年度业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：35,000 万元–52,500 万元 亏损：26,722.33 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.247 元/股–0.370 元/股 亏损：0.189 元/股
注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚定推进“文旅+投资”战略，资产质量明显提升，业务结构明显优化。2021 年上半年，公司投资业务实现收益较去年同期有大幅度增长；文旅业务去年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大不利影响，2021 年上半年度已全面恢复，世界之窗、圣爵菲斯大酒店等扭亏为盈；此外，湖南有线集团去年已参与全国一网整合，不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
上述业绩预告情况是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2021 年半年度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-05] (000917)电广传媒:第六届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-30
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十五次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举王艳忠先生担任第六届董事会董事长（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
附：王艳忠先生简历
王艳忠，男，1968 年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。
王艳忠先生持有公司股份 100,000 股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
[2021-06-09] (000917)电广传媒:第六届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-28
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 6 月 8 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于出售股票资产的议案》
鉴于公司所持有的 2,170.7746 万股湘财股份有限公司（股票简称：湘财股
份，股票代码：600095）股票将于 2021 年 6 月 9 日解除限售，公司拟择机对上
述股票进行出售，处置资金将用于公司战略产业发展。授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。详细情况见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于出售股票资产的公告》（公告编号：2021-29）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-09] (000917)电广传媒:关于出售股票资产的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-29
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）于 2021
年 6 月 8 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售股票资产的议案》，同意公司出售所持湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095）2,170.7746 万股股票，处置所获资金将用于公司战略产业发展，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，期限为董事会审议通过之日起12 个月内。
该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
公司名称：湘财股份有限公司
法定代表人：史建明
公司类型：股份有限公司
注册资本：26.8199 亿元
注册地：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号
主营业务：证券等金融服务、贸易、非转基因大豆深加工、制药、防水卷材生产等。
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020年12月31日/2020年度
总资产 3,630,985.17 3,166,878.49
总负债 2,554,094.69 2,103,126.79
归属于上市公司
1,073,143.64 1,059,951.43
股东的净资产
营业收入 105,327.59 263,668.35
归属于上市公司
12,453.57 35,631.87
股东的净利润
截至本公告披露日，公司持有湘财股份 2,170.7746 万股（占湘财股份总股
本的 0.81%）将于 2021 年 6 月 9 日解除限售。公司所持湘财股份股票不存在抵
押、质押等情况。
二、处置方案
1.交易时间：董事会审议通过之日起 12 个月内。
2.交易数量：2,170.7746 万股。在此期间内，若湘财股份发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售的股票数量相应增加。
3.交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式。
4.交易价格：根据减持时的二级市场价格确认。
5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。
三、对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响。上述股票属于交易性金融资产，公司已按公允价值计量，后续将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-29] (000917)电广传媒:关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳1969小镇项目并签署相关合作协议的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-27
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署
相关合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 28 日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或
“公司”）与益阳市人民政府签订《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》（以下简称《合作框架协议》），并根据《合作框架协议》的约定及授权，由公司子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“湖南芒果文旅”）与湖南长株潭城市群两型社会示范区益阳东部新区管理委员会（以下简称“东部新区管委会”）、益阳市两型建设投资集团有限公司（以下简称“益阳市两型集团”）签订《益阳 1969小镇项目投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》），拟合作开发益阳 1969小镇项目。
2021 年 5 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》，授权公司管理层签署上述协议。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.名称：益阳市人民政府
2.名称：东部新区管委会
地址：益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区（江南古城对面）
法定代表人：于小波
东部新区管委会是益阳市人民政府派出机构，负责益阳东部新区的开发建
设和管理。东部新区管委会不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
3.名称：益阳市两型集团
注册资本：11,000 万元
地址：益阳东部新区鱼形山街道灵宝山社区（江南古城对面）
法定代表人：莫跃良
益阳市两型集团是益阳市人民政府所属的国有独资企业。益阳市两型集团由益阳市国资委及东部新区管委会共同管理，负责城市基础设施、基础产业建设投资、管理维护及开发运营，房地产开发及销售，重大项目建设与经营管理，文化旅游产业投资与管理等。益阳市两型集团不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、项目基本情况
1.益阳 1969 小镇项目位置和范围：项目位于益阳东部新区四方山村，东至
托塘水库（含）、西至接龙水库（含）、南至四方山路、北至四方山，总占地面积
约 1204 亩，包括合作开发区域（约 155 亩）和单独开发区域（约 1049 亩）。单
独开发区域包括文旅产业项目商服用地面积约 416 亩，农林用地及水域面积约633 亩。
2.项目投资规模：投资估算约为 4 亿元，其中合作开发区投资估算约 3 亿
元（由益阳市两型集团、湖南芒果文旅双方按照 49%：51%筹措资金），单独开发区投资估算约 1 亿元。
3.项目定位：项目依托 691 基地独特的历史、文化背景和四方山建筑群现
存资源，拟将其打造为“一个时间停滞在 1969 年的南方纯美小镇”，形成中国旅游市场独特的创新文旅产品（具体以设计方案为准）。
四、协议的主要内容
（一）《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》的主要内容
甲方：益阳市人民政府
乙方：电广传媒
1.项目合作内容
甲、乙双方在益阳东部新区共同规划 16.3 平方公里具有国际一流水准的文
化旅游产业园和高端新城区，项目业态包括但不限于主题乐园、特色小镇、主题
酒店、商业中心、影视娱乐、水上旅游、艺术中心、运动场馆、创意街区、商务办公以及生态居住等。乙方将整合湖南广电的节目 IP、宣传推广等资源，提升项目合作区域的文化旅游市场价值以及社会效益。
甲、乙双方同意将“1969 小镇”作为启动项目，甲方授权并认可东部新区
管委会及益阳市两型集团与乙方的子公司湖南芒果文旅针对启动项目签订《投资合作协议》。
2.合作模式及政策支持
（1）合作模式：企业投资、政府配套、整体规划、分期实施。
（2）甲方授权东部新区管委会及益阳市两型集团与乙方全资子公司湖南芒果文旅签订具体项目投资合同，并提供全方位政策支持，主要包括土地规划、资金补贴、税收优惠等。
3.工作机制
（1）建立联合领导小组：为有效推动双方合作，成立由甲、乙双方高层领导组成的联合领导小组，共同推进项目进程。
（2）建立联合工作小组：为快速推进项目进程，甲、乙双方成立联合工作小组，致力于推进双方合作协议的具体落实，推动开展具体投资合作项目的系列工作。
（3）沟通机制：为加快项目推进，甲、乙双方决定建立联合领导小组和联合工作小组定期例会制度，以便及时沟通协调解决项目存在的问题，快速推进项目各项工作进展。
4.协议生效
本协议经法定代表人或授权代表签字，加盖单位公章之日起生效。
（二）《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》的主要内容
甲方：东部新区管委会
乙方：益阳市两型集团
丙方：湖南芒果文旅
甲、乙、丙三方在《合作框架协议》的基础上，经过充分友好协商，达成《投资合作协议》。
1.投资规模
投资估算约为 4 亿元，其中合作开发区投资估算约 3 亿元，单独开发区投
资估算约 1 亿元。
2.合作方式
（1）乙丙双方按照协议约定共同负责合作开发区域范围内的投资，乙丙双方按 49%：51%筹措资金；乙方获得合作开发区域内资产的产权，丙方获得合作开发区域等 40 年的独家运营管理权和收益权。
（2）丙方另行成立的运营管理公司负责单独开发区域的投资建设，享有单独开发区域排他的资产所有权、运营管理权和收益权。
（3）项目停车场、游客服务中心由甲方根据合作各方认可的设计方案修建；丙方获得 40 年的独家运营管理权和收益权。
3.合作开发区域的工程建设
乙方、丙方共同确定并委托益阳芒果文旅投资有限公司（以下简称“益阳芒果文旅”）为合作开发区域的项目建设管理单位，建设管理的工作范围包括“1969 小镇”的整体策划、概念规划、方案设计，以及合作开发区域范围内的初步设计、施工图设计、工程建设及管理等。乙方、丙方另行与益阳芒果文旅签订项目委托建设管理协议等。
4.单独开发区域的工程建设
丙方负责单独开发区域范围内的初步设计、施工图设计、投资建设等工作，单独开发区域及区域内所有资产的所有权归丙方。
5.整体区域的运营管理
（1）丙方公司负责项目整体区域的运营管理，享有整体区域以及停车场、游客服务中心的独家运营管理权和收益权。
（2）项目建成并交付使用之日起，丙方获得合作开发区域全部资产的独立、排他的运营管理权和收益权，期限 40 年。合约期满后，同等条件下丙方享有优先续约权。具体事宜由乙丙双方另行签订相关协议。
6.优惠政策
丙方享有重点产业项目扶持资金、财政奖补政策以及其他优惠政策。
7.违约责任
协议各方出现违约的，应承担相应的违约责任。
8、协议生效
本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
9、争议解决方式
各方因履行本协议发生的任何争端，应友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签约所在地法院提起诉讼。
五、协议对公司的影响及风险提示
1.本次签订《合作框架协议》及《投资合作协议》，合作开发益阳 1969 小镇项目，标志着电广传媒确定“文旅+投资”战略后首个文旅项目落地。公司将充分发挥文旅方面的经营管理优势、创意策划优势，并深度融合湖南广电的宣推优势、IP 资源优势，力争将其打造独具湖南广电特色爆款产品，为实现公司文旅战略目标打下坚实基础。
2.项目预计 2024 年投入运营，对公司当期经营业绩不会产生影响。项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。
3.本项目建设期较长，在实施中存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险；本项目用地需按照国家现行法律法规的用地程序办理，能否完成尚存在不确定性；本项目建设进度和预期效果实现尚存在一定不确定性。
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。
2.《益阳 1969 小镇项目合作框架协议》；
3.《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》；
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-29] (000917)电广传媒:第六届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2021-26
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以传真、短信息或电子邮件等书面方
式发出，会议于 2021 年 5 月 27 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目的议案》
为实现强强联合、优势互补，实现资源共享、促进公司文旅业务的发展。公司拟与益阳市政府合作开发益阳 1969 小镇项目，并授权公司管理层签署《益阳1969 小镇项目合作框架协议》和《益阳 1969 小镇项目投资合作协议》。详细情
况见 2021 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关
于公司与益阳市人民政府合作开发益阳 1969 小镇项目并签署相关合作协议的公告》（公告编号：2021-27）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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