000868什么时候复牌？-安凯客车停牌最新消息
≈≈安凯客车000868≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000868)安凯客车:关于2022年1份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-010
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2022年1月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2022 年 1 月份产销快报数据如
下：
单位：辆
品 目 2022 年 1 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 425 425 -2.75%
其中：大型客车 57 57 -26.92%
中型客车 257 257 -2.28%
轻型客车 111 111 15.63%
销量 387 387 0.26%
其中：大型客车 66 66 -23.26%
中型客车 237 237 7.73%
轻型客车 84 84 5.00%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (000868)安凯客车:2021年度业绩预告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-009
安徽安凯汽车股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
以区间进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：24,000 万元–29,500 万元 盈利：9,958.24 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：28,000 万元–35,000 万元 亏损：41,471.97 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.33 元/股–0.40 元/股 盈利：0.14 元/股
营业收入 170,000 万元–200,000 万元 325,990.55 万元
扣除后营业收入 170,000 万元–200,000 万元 322,819.80 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩变动的主要原因为：公司产品销售规模下降，营业收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨，导致产品综合毛利率下降。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门根据公司经营情况的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (000868)安凯客车:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-008
安徽安凯汽车股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（周四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日（周四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2022 年 1 月 27 日上午 9:15 ～ 9 ： 25 ， 9:30 ～ 11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）5 人，代表股份 284,078,396 股，占上市公司有
表决权总股份的 38.7382%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,代表股份 283,341,696 股，占公司股东有表决权股份总数
的 38.6377%；通过网络投票的股东 3 人,代表股份 736,700 股，占
公司股东有表决权股份总数的 0.1005%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份
736,700 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.1005%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案》
表决情况：同意 284,078,396 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 736,700 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (000868)安凯客车:关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-007
安徽安凯汽车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省财政厅关于提前下达2022年节能减排（新能源汽车推广应用）补助资金预算的通知皖财建【2021】1101号文件，公司于2022年1月26日收到合肥市转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金26,899万元。
该项补助资金将直接冲减公司已销售新能源客车形成的应收款项。该项补助资金的到账，将改善公司的现金流量，对经营业绩产生积极的影响。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19] (000868)安凯客车:重大合同公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-006
安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）近日与 JMS 公司（以下简称“买方”，限于保密义务，不披露其全称）签署了《SALES CONTRACT》（《销售合同》）（以下简称“合同”）。
一、 合同风险提示
1、合同的生效时间和有效期：
双方代表签字盖章之日为合同生效日，合同于生效日起一年
内有效。
2、合同的履行期限：2022 年 6 月前分批交付
3、合同的风险及不确定性：
根据《合同》约定，卖方须在车辆发运前收到全额货款，如果未能全额收到货款，合同存在无法完全履行的风险。
合同履行期间可能遇到外部环境发生重大变化以及其他不可抗力因素，对合同的履行造成影响。因此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同交易对方基本情况
1、基本情况：
公司简称：JMS 公司
法定代表人：Alfredo Acosta
注册地：Colonia San Jeronimo, City of Monterrey, CP 64640, State
of Nuevo Leon, Mexico.
主营业务：汽车、轨道交通设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护汽车，公共汽车，轨道交通设备和所有相关的服务中心。
关联关系: 与本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三个会计年度中，本公司未向 JMS 公司销售产品。
3、履约能力分析：
公司与买方共同参与了墨西哥某市政公交 800 台招标项目并成
功中标。买方已与市政府签订了销售合同并收到了政府的预付款。其具有良好的发展能力，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同签署时间：2022 年 1 月 18 日
2、合同生效时间和有效期：
双方代表签字盖章之日为合同生效日，合同于生效日起一年内有效。
3、合同履行期限：2022 年 6 月前分批交付
4、产品合作范围：安凯牌客车
5、合同金额：6880 万美元（约合人民币 4.36 亿元）
6、付款方式：T/T 全额预付 100%车款
7、起运港：中国港口
目的港：墨西哥港口
四、合同对上市公司的影响
1、本合同金额约占公司 2020 年度经审计的营业收入的 13.37%。
预计本合同将对公司 2022 年度销售收入和利润总额产生积极的影响，有利于公司业绩的提升。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响；公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，公司不会因履行本次合同而对客户形成依赖。
五、合同履行的风险提示
根据《合同》约定，卖方须在车辆发运前收到全额货款，如果未能全额收到车款，合同存在无法完全履行的风险。
合同履行期间可能遇到外部环境发生重大变化以及其他不可抗力因素，对合同的履行造成影响。因此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽安凯汽车股份有限公司与 JMS 公司签订的《SALES
CONTRACT》（《销售合同》）
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于变更财务负责人的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-004
安徽安凯汽车股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司财务负责人刘勇先生因工作分工调整，不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、总经理和董事会秘书职务。公司及董事会对刘勇先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘恩秀女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：财务负责人简历
刘恩秀：女，1980 年 2 月出生，党员，大学本科学历，高级会计师，现任
安徽安凯汽车股份有限公司财务部部长兼核算主管。
截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-003
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破
产管理人确认债权清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 11 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第十二次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。现将具体事项公告如下：
一、情况概述
2017 年，公司与国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”）就公司非公开发行股票事宜达成《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《补充协议》（一）、《补充协议》（二），约定国购控股以现金人民币 340,980,000元认购非公开发行的股份。在收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》后，国购控股未向保荐人(主承销商)缴款，构成严重违约，根据《附条件生效的非公开发行股份认购协议》第八条约定“如果国购控股未能按照协议的约定履行认购义务，则需向公司支付其认购款金额 20%的违约金”。
基于以上违约事实，公司于 2019 年 8 月以合同违约为由向合肥市中院提起
诉讼，详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露的编号为 2019-083 的《关于诉讼事项
的公告》。2019 年 9 月 19 日，合肥市中院受理了国购控股的重整申请，2019
年 10 月 28 日，合肥市中院指定国购控股管理人。在管理人接手后案件继续审理，经合肥市中级人民法院作出一审判决，判决国购控股向公司支付违约金
68,196,000 元。对方不服一审判决上诉至安徽省高院，安徽省高院于 2020 年 4
月 22 日维持了一审判决。经过 2 次债权人会议，国购破产重整计划草案于 2021
年 12 月 30 日获得通过并被合肥市中级人民法院认定。
二、重整计划清偿方案的主要内容
公司债权所对应的本金部分按照 5%比例以货币资金清偿，剩余 95%本金部分及基准日前债务人所欠利息、违约金予以留债 10 年，分期清偿。
三、对上市公司的影响
法院已裁定批准国购投资有限公司等 43 家公司的重整计划，现已进入重整计划执行期间，若能顺利执行重整计划，那么将有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。若最终无法执行重整计划的，国购投资有限公司等 43 家公司将被宣告破产，进入破产清算程序。
四、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十二次次会议审议的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》发表了如下独立意见：本次重整计划清偿方案的选择符合公司的根本利益，有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该事项。
五、备查文件
1、安凯客车八届十二次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-002
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 1 月 11 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-003 的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-004 的《关于变更公司财务负责人的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-005 的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于召开2022年第一临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-005
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十二次会议决定于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2022 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
项目可以投票）
1.00 关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人 √
确认债权清偿的议案
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2022 年 1 月 26 日 8：30-17：30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年1月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安
凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月27日（星期四）9：15-15：00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
议案 备注
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
1.00 √
权清偿的议案
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2022-01-06] (000868)安凯客车:关于2021年12份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-001
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年12月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年12月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 12 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 531 3,782 -30.88%
其中：大型客车 79 652 -57.08%
中型客车 289 1,696 -21.48%
轻型客车 163 1,434 -20.02%
销量 536 3,833 -31.61%
其中：大型客车 53 638 -58.03%
中型客车 270 1,687 -23.67%
轻型客车 213 1,508 -19.57%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-11] (000868)安凯客车:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-088
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（周五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2021 年 12 月 10 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）8 人，代表股份 283,848,096 股，占上市公司有
表决权总股份的 38.7068%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,代表股份 283,341,696 股，占公司股东有表决权股份总数
的 38.6377%；通过网络投票的股东 6 人,代表股份 506,400 股，占
公司股东有表决权股份总数的 0.0691%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 506,400 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.0691%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07] (000868)安凯客车:关于2021年11份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-087
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年11月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年11月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 11 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 412 3,251 -31.14%
其中：大型客车 57 573 -51.32%
中型客车 104 1,407 -28.21%
轻型客车 251 1,271 -19.76%
销量 454 3,297 -28.20%
其中：大型客车 68 585 -49.39%
中型客车 116 1,417 -26.31%
轻型客车 270 1,295 -14.41%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (000868)安凯客车:关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告
1
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-086
安徽安凯汽车股份有限公司
关于股东减持股份计划期限届满
并拟继续减持股份的公告
公司持股5%以上的股东安徽省投资集团控股有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
减持计划的实施情况：安徽省投资集团控股有限公司在减持计划所述期限内累计减持股份7,333,200股。
减持后，安徽省投资集团控股有限公司持有公司股份98,578,131股， 占上市公司总股本的13.44%。仍为公司持股5%以上股东。
继续减持计划情况：安徽省投资集团控股有限公司计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过1,580.27万股（占本公司总股本比例不超过2.15%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月7日披露了《关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2021-052），持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以
2
下简称“省投资集团”）计划以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,313.59万股（不超过公司总股本的3.15%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日之后进行；通过大宗交易方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起三个交易日之后进行。
2021年11月29日，公司收到省投资集团的《关于安凯客车股份减持计划期限届满并继续实施减持计划的告知函》，截至2021年11月26日，上述减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将省投资集团减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
减持均价（元/股）
减持股数（股）
减持比例（%）
安徽省投资集团控股有限公司
集中竞价交易
2021年5月28日-2021年11月26日
4.50
7,333,200
0.99999%
大宗交易
-
-
-
-
其他方式
-
-
-
-
合计
-
4.50
7,333,200
0.99999%
省投资集团在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的本公司股份均为其协议转让方式获得的股份。省投资集团本次通过集中竞价交易方式于2021年5月28日-2021年11月26日减持本公司股份7,333,200股，减持价格区间为4.11元/股至4.52元/股。
3
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
安徽省投资集团控股有限公司
合计持有股份
105,911,331
14.44%
98,578,131
13.44%
其中：无限售条件股份
105,911,331
14.44%
98,578,131
13.44%
有限售条件股份
-
-
-
-
（三）其他相关说明
1、省投资集团本次所减持的股份均来源于协议转让股份。
2、截止公司收到函告日，省投资集团本次股份减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
3、省投资集团不属于公司控股股东和实际控制人，省投资集团减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
二、拟计划继续减持股份情况
（一）股东的基本情况
1、股东的名称
本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。
2、股东持股数量及比例
截止本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量98,578,131股，占公司总股本的比例为13.44%，为公司持股5%以上股东。
（二）本次减持计划的主要内容
4
1、减持股东名称：安徽省投资集团控股有限公司
2、减持原因：经营需要
3、股份来源：协议转让股份
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：通过集中竞价方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起十五个交易日之后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起三个交易日之后的6个月内。
6、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过1,580.27万股，不超过公司总股本的2.15%。
上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
7、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）其他说明
省投资集团将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的情况。本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
5
三、备查文件
股东出具的《关于安凯客车股份减持计划期限届满并继续实施减持计划的告知函》
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-080
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 12 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 11 月 24 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-082 的《关于修订<公司章程>的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《募集资金管理制度》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-083 的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年
度日常关联交易事项的的公告》）
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-085 的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-081
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2021
年 11 月 12 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 11 月 24 日以现场加通讯方式召
开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年度日常
关联交易事项的的公告》）
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于补选第八届董事会专门委员会成员的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-083
安徽安凯汽车股份有限公司
关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
原董事会张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满原因，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；原董事会查保应先生因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会决定选举钱立军先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员；选举张本照先生为董事会为董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员；选举刘勇先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。
本次补选后，公司各专门委员会构成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 盛明泉 赵惠芳、钱立军、刘勇、江瀚
薪酬与考核委员会 张本照 赵惠芳、钱立军、王德龙、马超
战略委员会 戴茂方 吴晓东、钱立军、张本照、盛明泉
提名委员会 赵惠芳 钱立军、张本照、盛明泉、李永祥
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于调整2021年度日常关联交易事项的的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-084
安徽安凯汽车股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易事项的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，拟调整 2021 年度与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司之间年初预计的 2021 年度日常关联交易金额。
公司与关联方之间年初预计 2021 年度发生日常关联交易预计总金额不超过
202,275 万元，现根据业务需要调增 800 万元，调整后预计发生 203,075 元。
公司年初关于 2021 年度日常关联交易预计的事项，已经 2021 年 3 月 19 日
召开的第八届董事会第四次会议和 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年度股东大会
审议通过，有关内容详见 2021 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易（一）的公告》《关于预计 2021 年度日常关联交易（二）的公告》。
此次调整 2021 年度日常关联交易预计事项已经 2021 年11 月24 日召开的公
司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在审议相关议案时已予以回避。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次调整与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司间的关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易调整内容
关联交 2021 年 1-10 月 原2021年 计划调 调整后 2021
关联人
易类型 关联交易发生额 预计金额 整金额 年预计金额
销售
安徽江汽物流有限公司 418.58 50 450 500
货物
销售
江淮汽车（阜阳）有限公司 194.30 0 300 300
货物
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方名称：安徽江汽物流有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：沈平
注册资本：10408.16 万元
注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务
（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽
车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开
发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开
发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及
辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件
设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物
运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，安徽江汽物流有限公司总资产为
723,032,304.77 元，净资产为 446,796,668.86 元，2021 年 1-9 月实现营业收入
728,870,480.26 元，1-9 月净利润 14,785,460.54 元。（未经审计）
2、关联方名称：江淮汽车（阜阳）有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戚军
注册资本：50000 万元
注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号
经营范围：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录 经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研 制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产
为 546,266,358.72 元，净资产为 48,622,874.04 元，2021 年 1-9 月实现营业收
入 75,728,189.86 元，1-9 月净利润-6,377,125.96 元。（未经审计）
三、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、履约能力分析
上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于促进公司健康发展。
八、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事认可后，上述关联交易议案已提交公司八届十一次董事会和八届十次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。
2、独立董事意见
公司独立董事对调整 2021 年日常关联交易事项进行认真审阅和评估后发表
如下独立意见： 该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形， 符合公司业务发展的需要，有助于促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
九、备查文件
1、安凯客车八届十一次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于修订公司章程的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-082
安徽安凯汽车股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 24 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。
为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：
原《章程》内容 修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府 称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准，以募集方 皖政秘[1997]63 号文批准，以募集方式式设立，在安徽省工商行政管理局注册 设立，在安徽省工商行政管理局注册登登记，取得营业执照，营业执照号码为 记，取得营业执照，统一社会信用代码
3400001300106（1/1）。 为 91340000148975314D。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份。
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方式进
式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的公司股份的，应当经股东大会决议。公 情形收购本公司股份的，应当经股东大司依照第二十四条规定收购本公司股 会决议；公司因本章程第二十四条第一份后，属于第（一）项情形的，应当自 款第（三）项、第（五）项、第（六）收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 依照本章程的规定或者股东大会的授
内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十四条第（三）项规 会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十四条第一已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 款规定收购本公司股份后，属于第（一）应当从公司的税后利润中支出；所收购 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理
公司董事会不按照前款规定执行 机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投 之一以上有表决权股份的股东或者依票权。征集股东投票权应当向被征集人 照法律、行政法规或者国务院证券监督充分披露具体投票意向等信息。禁止以 管理机构的规定设立的投资者保护机有偿或者变相有偿的方式征集股东投 构，可以作为征集人，自行或者委托证票权。公司不得对征集投票权提出最低 券公司、证券服务机构，公开请求公司
持股比例限制。 股东委托其代为出席股东大会，并代为
行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法 规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者公司股东遭受损
失的， 应当依法承担赔偿责任。
第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 公司对投资、购买出投资、收购出售资产、资产抵押、对外 售资产等重大事项建立严格的审查和担保事项、委托理财、关联交易的权限， 决策程序，公司董事会、股东大会的决建立严格的审查和决策程序；重大投资 策权限如下：
项目应当组织有关专家、专业人员进行 公司发生购买或出售资产、投资
评审，并报股东大会批准。 （含委托理财、委托贷款等）、提供财
（1）董事会有权审批投资金额 务资助、租入或租出资产、委托或者受
5000 万元以下的对外投资项目。该项 托管理资产和业务、赠与或者受赠资
权力不得授权总经理行使。 产、债权、债务重组、 签订许可使用
（2）董事会有权审批根据交易所 协议、转让或者受让研究与开发项目等
规则应由股东大会审议决定的资产处 达到下列标准之一的，需提交公司董事置项目以外的其他资产处置项目。但下 会审议：
列项目一般由公司总经理决定： （一）交易涉及的资产总额占上市
①金额 3000 万元以下的单次资产 公司最近一期经审计总资产 10%以上，
处置项目； 该交易涉及的资产总额同时存在账面
②公
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-085
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十一次会议决定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15
至 15:00 期间任意时间。。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打
勾的项目
可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案 ） √
非累计投
票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有
效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 12 月 9 日-10 日 8：00-17：30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年11月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安
凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月10日（星期五）9：15-15：00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案 ） √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2021-11-06] (000868)安凯客车:关于2021年10份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-079
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年10月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年10月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 10 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 517 2,839 -26.47%
其中：大型客车 58 516 -32.64%
中型客车 299 1,303 -19.72%
轻型客车 160 1,020 -30.71%
销量 498 2,843 -25.01%
其中：大型客车 55 517 -31.07%
中型客车 291 1,301 -20.96%
轻型客车 152 1,025 -26.52%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (000868)安凯客车:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-078
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（周五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2021 年 10 月 29 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）13 人，代表股份 284,099,520 股，占上市公司
有表决权总股份的 38.7411% 。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 4 人,代表股份 283,497,820 股，占公司股东有表决权股份总
数的 38.6590% ；通过网络投票的股东 9 人,代表股份 601,700 股，
占公司股东有表决权股份总数的 0.0821%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11 人，代表股份 757,824 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.1033%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 283,538,820 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8026%；反对 560,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 197,124 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 26.0118%；反对 560,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 73.9882%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (000868)安凯客车:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: 0.6006元
加权平均净资产收益率: -18.51%
营业总收入: 10.09亿元
归属于母公司的净利润: -0.90亿元
[2021-10-19] (000868)安凯客车:关于诉讼进展的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-076
安徽安凯汽车股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）于近日收到了北京市丰台区人民法院的案号为（2020）京 0106 民初13459 号的民事判决书。北京市丰台区人民法院就公司下属控股子公司北京安凯华北汽车销售有限公司（以下简称“北京安凯”，公司持有其 40%股权） 与被告 北京天 马通驰 汽车租 赁有限 公司（ 以下简 称“ 天马通驰”）合同纠纷一案作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
公司于 2020 年 6 月 16 日披露了诉天马通驰合同纠纷一案。具体内
容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的编号为 2020-053 的《关于诉讼事项的公告》。
三、判决情况
经审查，北京市丰台区人民法院判决如下：
（一）被告天马通驰于本判决生效之日起十五日内偿还原告北京安
凯车辆补贴损失 9,200 万元；
（二）驳回原告北京安凯的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 506,800 元。由原告北京安凯负担 5,450 元，被告天马
通驰负担 501,350 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已按照企业会计准则的相关规定，对本次诉讼涉及的应收款项全额计提了坏账准备。鉴于本次诉讼判决为一审判决，后续执行结果尚存在不确定性，公司暂时无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市丰台区人民法院的案号为（2020）京 0106 民初 13459 号
的民事判决书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-15] (000868)安凯客车:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-075
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日；
2.预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9月 30 日 2020年 1月 1日-2020年 9月 30日
归属于上市公司
亏损：8,500 万元—9,500 万元 盈利：26,653.65 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.1159 元—0.1295 元 盈利：0.3634 元
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9月 30 日 2020年 7月 1日-2020年 9月 30日
归属于上市公司
亏损：2,000 万元—3,000 万元 盈利：31,073.70 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0273 元—0.0409 元 盈利：0.4237 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司业绩变动的主要原因系：公司产品销售规模下降，营业
收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨，导致产品综合毛利率下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2021 年度前三季度实际财务状况以公司 2021 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-071
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2021 年 9 月 30 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 10 月 13 日以现场加
通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-073 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-074 的《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-072
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2021 年 9 月 30 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 10 月 13 日以现场加
通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-073
安徽安凯汽车股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，安徽安凯汽车股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 194,859,995.40 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,275,409.61 元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000 万元暂时
补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将全部补流资金 4,000 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2019 年 2 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第
十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000
万元暂时补充流动资金。截至 2019 年 8 月 26 日，公司已将全部补流资金 4,000 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 5,000
万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 9 日，公司已将全部补流资金 5,000 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充公司流动资金，期限不超
过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,500
万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 10 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,500 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,500 万元暂时
补充流动资金。截至 2021 年 4 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,500 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 4 月 12 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000 万元暂时
补充流动资金。截至 2021 年 10 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,000 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司同意继续使用3,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过 6 个月。本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金预计能节约财务费用约 76 万元。
四、募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 11,144.91 万元，扣除
以募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额 3,361.41 万元（包含利息收入、手续费等）。公司募集资金使用情况如下表所示：
序号 项目名称 拟使用募集资金额（万元）累计投入金额（万元）
1 中型高档公商务车项目 8,340 1,661.05
2 产品验证能力提升项目 5,160 3,347.80
3 数字化管理系统能力建设项目 1,500 1,136.06
4 偿还银行贷款 5,000 5,000.00
合 计 20,000 11,144.91
注：公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，以上项目原计划总投资 53,584 万元，调整后计划总投资 20,000 万元，由募集资金投入 18,358.46 万元，剩余缺口 1,641.54 万元由公司自筹投入。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
2021 年 10 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议以 11 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经获得董事会的批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
七、独立董事意见
公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。
八、监事会意见
公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途；此次补充流动资金期限未超过 6 个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
十、备查文件目录
1、安凯客车八届九次董事会会议决议；
2、安凯客车八届八次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-074
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第九次会议决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 10 月 13 日，公司第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 29
日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 26 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的项目
可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案 ） √
非累计投
票议案
1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有
效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 10 月 28 日-29 日 8:30-17:30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年10月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日9:15－15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案 议案名称 该列打勾的项 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案 ） √
非累积投票议案
1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2021-10-12] (000868)安凯客车:关于2021年9份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-069
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2021 年 9 月份产销快报数据如
下：
单位：辆
品 目 2021 年 9 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 265 2,322 -27.96%
其中：大型客车 41 458 -36.83%
中型客车 89 1,004 -25.24%
轻型客车 135 860 -25.54%
销量 273 2,345 -27.44%
其中：大型客车 35 462 -30.63%
中型客车 102 1,010 -26.86%
轻型客车 136 873 -26.33%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (000868)安凯客车:关于归还募集资金的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-070
安徽安凯汽车股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 12 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过该事项之日起，不超过 6 个月（详见公司于 2021
年 4 月 13 日披露的编号为 2021-039 的公告）。
截至 2021 年 10 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集
资金人民币 4,000 万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (000868)安凯客车:关于2022年1份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-010
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2022年1月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2022 年 1 月份产销快报数据如
下：
单位：辆
品 目 2022 年 1 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 425 425 -2.75%
其中：大型客车 57 57 -26.92%
中型客车 257 257 -2.28%
轻型客车 111 111 15.63%
销量 387 387 0.26%
其中：大型客车 66 66 -23.26%
中型客车 237 237 7.73%
轻型客车 84 84 5.00%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (000868)安凯客车:2021年度业绩预告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-009
安徽安凯汽车股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
以区间进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：24,000 万元–29,500 万元 盈利：9,958.24 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：28,000 万元–35,000 万元 亏损：41,471.97 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.33 元/股–0.40 元/股 盈利：0.14 元/股
营业收入 170,000 万元–200,000 万元 325,990.55 万元
扣除后营业收入 170,000 万元–200,000 万元 322,819.80 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩变动的主要原因为：公司产品销售规模下降，营业收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨，导致产品综合毛利率下降。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门根据公司经营情况的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (000868)安凯客车:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-008
安徽安凯汽车股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（周四）下午 2:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日（周四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2022 年 1 月 27 日上午 9:15 ～ 9 ： 25 ， 9:30 ～ 11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）5 人，代表股份 284,078,396 股，占上市公司有
表决权总股份的 38.7382%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,代表股份 283,341,696 股，占公司股东有表决权股份总数
的 38.6377%；通过网络投票的股东 3 人,代表股份 736,700 股，占
公司股东有表决权股份总数的 0.1005%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份
736,700 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.1005%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案》
表决情况：同意 284,078,396 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 736,700 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27] (000868)安凯客车:关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-007
安徽安凯汽车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省财政厅关于提前下达2022年节能减排（新能源汽车推广应用）补助资金预算的通知皖财建【2021】1101号文件，公司于2022年1月26日收到合肥市转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金26,899万元。
该项补助资金将直接冲减公司已销售新能源客车形成的应收款项。该项补助资金的到账，将改善公司的现金流量，对经营业绩产生积极的影响。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19] (000868)安凯客车:重大合同公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-006
安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）近日与 JMS 公司（以下简称“买方”，限于保密义务，不披露其全称）签署了《SALES CONTRACT》（《销售合同》）（以下简称“合同”）。
一、 合同风险提示
1、合同的生效时间和有效期：
双方代表签字盖章之日为合同生效日，合同于生效日起一年
内有效。
2、合同的履行期限：2022 年 6 月前分批交付
3、合同的风险及不确定性：
根据《合同》约定，卖方须在车辆发运前收到全额货款，如果未能全额收到货款，合同存在无法完全履行的风险。
合同履行期间可能遇到外部环境发生重大变化以及其他不可抗力因素，对合同的履行造成影响。因此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同交易对方基本情况
1、基本情况：
公司简称：JMS 公司
法定代表人：Alfredo Acosta
注册地：Colonia San Jeronimo, City of Monterrey, CP 64640, State
of Nuevo Leon, Mexico.
主营业务：汽车、轨道交通设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护汽车，公共汽车，轨道交通设备和所有相关的服务中心。
关联关系: 与本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三个会计年度中，本公司未向 JMS 公司销售产品。
3、履约能力分析：
公司与买方共同参与了墨西哥某市政公交 800 台招标项目并成
功中标。买方已与市政府签订了销售合同并收到了政府的预付款。其具有良好的发展能力，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同签署时间：2022 年 1 月 18 日
2、合同生效时间和有效期：
双方代表签字盖章之日为合同生效日，合同于生效日起一年内有效。
3、合同履行期限：2022 年 6 月前分批交付
4、产品合作范围：安凯牌客车
5、合同金额：6880 万美元（约合人民币 4.36 亿元）
6、付款方式：T/T 全额预付 100%车款
7、起运港：中国港口
目的港：墨西哥港口
四、合同对上市公司的影响
1、本合同金额约占公司 2020 年度经审计的营业收入的 13.37%。
预计本合同将对公司 2022 年度销售收入和利润总额产生积极的影响，有利于公司业绩的提升。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响；公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，公司不会因履行本次合同而对客户形成依赖。
五、合同履行的风险提示
根据《合同》约定，卖方须在车辆发运前收到全额货款，如果未能全额收到车款，合同存在无法完全履行的风险。
合同履行期间可能遇到外部环境发生重大变化以及其他不可抗力因素，对合同的履行造成影响。因此存在一定的履约风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽安凯汽车股份有限公司与 JMS 公司签订的《SALES
CONTRACT》（《销售合同》）
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于变更财务负责人的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-004
安徽安凯汽车股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司财务负责人刘勇先生因工作分工调整，不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、总经理和董事会秘书职务。公司及董事会对刘勇先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任刘恩秀女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：财务负责人简历
刘恩秀：女，1980 年 2 月出生，党员，大学本科学历，高级会计师，现任
安徽安凯汽车股份有限公司财务部部长兼核算主管。
截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-003
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破
产管理人确认债权清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 11 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第十二次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。现将具体事项公告如下：
一、情况概述
2017 年，公司与国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”）就公司非公开发行股票事宜达成《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《补充协议》（一）、《补充协议》（二），约定国购控股以现金人民币 340,980,000元认购非公开发行的股份。在收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》后，国购控股未向保荐人(主承销商)缴款，构成严重违约，根据《附条件生效的非公开发行股份认购协议》第八条约定“如果国购控股未能按照协议的约定履行认购义务，则需向公司支付其认购款金额 20%的违约金”。
基于以上违约事实，公司于 2019 年 8 月以合同违约为由向合肥市中院提起
诉讼，详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露的编号为 2019-083 的《关于诉讼事项
的公告》。2019 年 9 月 19 日，合肥市中院受理了国购控股的重整申请，2019
年 10 月 28 日，合肥市中院指定国购控股管理人。在管理人接手后案件继续审理，经合肥市中级人民法院作出一审判决，判决国购控股向公司支付违约金
68,196,000 元。对方不服一审判决上诉至安徽省高院，安徽省高院于 2020 年 4
月 22 日维持了一审判决。经过 2 次债权人会议，国购破产重整计划草案于 2021
年 12 月 30 日获得通过并被合肥市中级人民法院认定。
二、重整计划清偿方案的主要内容
公司债权所对应的本金部分按照 5%比例以货币资金清偿，剩余 95%本金部分及基准日前债务人所欠利息、违约金予以留债 10 年，分期清偿。
三、对上市公司的影响
法院已裁定批准国购投资有限公司等 43 家公司的重整计划，现已进入重整计划执行期间，若能顺利执行重整计划，那么将有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。若最终无法执行重整计划的，国购投资有限公司等 43 家公司将被宣告破产，进入破产清算程序。
四、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十二次次会议审议的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》发表了如下独立意见：本次重整计划清偿方案的选择符合公司的根本利益，有利于改善公司现金流，对经营业绩产生积极的影响。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该事项。
五、备查文件
1、安凯客车八届十二次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-002
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 31 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 1 月 11 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
权清偿的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-003 的《关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-004 的《关于变更公司财务负责人的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-005 的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000868)安凯客车:关于召开2022年第一临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-005
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十二次会议决定于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2022 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 27 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的议案
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的
项目可以投票）
1.00 关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人 √
确认债权清偿的议案
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2022 年 1 月 26 日 8：30-17：30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年1月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安
凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月27日（星期四）9：15-15：00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
议案 备注
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债
1.00 √
权清偿的议案
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2022-01-06] (000868)安凯客车:关于2021年12份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-001
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年12月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年12月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 12 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 531 3,782 -30.88%
其中：大型客车 79 652 -57.08%
中型客车 289 1,696 -21.48%
轻型客车 163 1,434 -20.02%
销量 536 3,833 -31.61%
其中：大型客车 53 638 -58.03%
中型客车 270 1,687 -23.67%
轻型客车 213 1,508 -19.57%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-11] (000868)安凯客车:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-088
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（周五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 10 日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2021 年 12 月 10 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）8 人，代表股份 283,848,096 股，占上市公司有
表决权总股份的 38.7068%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,代表股份 283,341,696 股，占公司股东有表决权股份总数
的 38.6377%；通过网络投票的股东 6 人,代表股份 506,400 股，占
公司股东有表决权股份总数的 0.0691%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 506,400 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.0691%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 283,421,396 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8497%；反对 426,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1503%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 15.7385%；反对 426,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 84.2615%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-07] (000868)安凯客车:关于2021年11份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-087
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年11月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年11月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 11 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 412 3,251 -31.14%
其中：大型客车 57 573 -51.32%
中型客车 104 1,407 -28.21%
轻型客车 251 1,271 -19.76%
销量 454 3,297 -28.20%
其中：大型客车 68 585 -49.39%
中型客车 116 1,417 -26.31%
轻型客车 270 1,295 -14.41%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (000868)安凯客车:关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告
1
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-086
安徽安凯汽车股份有限公司
关于股东减持股份计划期限届满
并拟继续减持股份的公告
公司持股5%以上的股东安徽省投资集团控股有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
减持计划的实施情况：安徽省投资集团控股有限公司在减持计划所述期限内累计减持股份7,333,200股。
减持后，安徽省投资集团控股有限公司持有公司股份98,578,131股， 占上市公司总股本的13.44%。仍为公司持股5%以上股东。
继续减持计划情况：安徽省投资集团控股有限公司计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过1,580.27万股（占本公司总股本比例不超过2.15%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月7日披露了《关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2021-052），持股5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以
2
下简称“省投资集团”）计划以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,313.59万股（不超过公司总股本的3.15%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日之后进行；通过大宗交易方式进行减持的，自减持股份预披露公告发布之日起三个交易日之后进行。
2021年11月29日，公司收到省投资集团的《关于安凯客车股份减持计划期限届满并继续实施减持计划的告知函》，截至2021年11月26日，上述减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将省投资集团减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
减持均价（元/股）
减持股数（股）
减持比例（%）
安徽省投资集团控股有限公司
集中竞价交易
2021年5月28日-2021年11月26日
4.50
7,333,200
0.99999%
大宗交易
-
-
-
-
其他方式
-
-
-
-
合计
-
4.50
7,333,200
0.99999%
省投资集团在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的本公司股份均为其协议转让方式获得的股份。省投资集团本次通过集中竞价交易方式于2021年5月28日-2021年11月26日减持本公司股份7,333,200股，减持价格区间为4.11元/股至4.52元/股。
3
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
安徽省投资集团控股有限公司
合计持有股份
105,911,331
14.44%
98,578,131
13.44%
其中：无限售条件股份
105,911,331
14.44%
98,578,131
13.44%
有限售条件股份
-
-
-
-
（三）其他相关说明
1、省投资集团本次所减持的股份均来源于协议转让股份。
2、截止公司收到函告日，省投资集团本次股份减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
3、省投资集团不属于公司控股股东和实际控制人，省投资集团减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
二、拟计划继续减持股份情况
（一）股东的基本情况
1、股东的名称
本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。
2、股东持股数量及比例
截止本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量98,578,131股，占公司总股本的比例为13.44%，为公司持股5%以上股东。
（二）本次减持计划的主要内容
4
1、减持股东名称：安徽省投资集团控股有限公司
2、减持原因：经营需要
3、股份来源：协议转让股份
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式
5、减持期间：通过集中竞价方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起十五个交易日之后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告发布之日起三个交易日之后的6个月内。
6、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过1,580.27万股，不超过公司总股本的2.15%。
上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
7、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）其他说明
省投资集团将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的情况。本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
5
三、备查文件
股东出具的《关于安凯客车股份减持计划期限届满并继续实施减持计划的告知函》
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-080
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 12 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 11 月 24 日以现
场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-082 的《关于修订<公司章程>的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的《募集资金管理制度》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-083 的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年
度日常关联交易事项的的公告》）
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-085 的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-081
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2021
年 11 月 12 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 11 月 24 日以现场加通讯方式召
开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年度日常
关联交易事项的的公告》）
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于补选第八届董事会专门委员会成员的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-083
安徽安凯汽车股份有限公司
关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
原董事会张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满原因，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；原董事会查保应先生因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会决定选举钱立军先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员；选举张本照先生为董事会为董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员；选举刘勇先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保持不变。
本次补选后，公司各专门委员会构成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 盛明泉 赵惠芳、钱立军、刘勇、江瀚
薪酬与考核委员会 张本照 赵惠芳、钱立军、王德龙、马超
战略委员会 戴茂方 吴晓东、钱立军、张本照、盛明泉
提名委员会 赵惠芳 钱立军、张本照、盛明泉、李永祥
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于调整2021年度日常关联交易事项的的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-084
安徽安凯汽车股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易事项的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，拟调整 2021 年度与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司之间年初预计的 2021 年度日常关联交易金额。
公司与关联方之间年初预计 2021 年度发生日常关联交易预计总金额不超过
202,275 万元，现根据业务需要调增 800 万元，调整后预计发生 203,075 元。
公司年初关于 2021 年度日常关联交易预计的事项，已经 2021 年 3 月 19 日
召开的第八届董事会第四次会议和 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年度股东大会
审议通过，有关内容详见 2021 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易（一）的公告》《关于预计 2021 年度日常关联交易（二）的公告》。
此次调整 2021 年度日常关联交易预计事项已经 2021 年11 月24 日召开的公
司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在审议相关议案时已予以回避。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次调整与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司间的关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易调整内容
关联交 2021 年 1-10 月 原2021年 计划调 调整后 2021
关联人
易类型 关联交易发生额 预计金额 整金额 年预计金额
销售
安徽江汽物流有限公司 418.58 50 450 500
货物
销售
江淮汽车（阜阳）有限公司 194.30 0 300 300
货物
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、关联方名称：安徽江汽物流有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：沈平
注册资本：10408.16 万元
注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务
（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽
车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开
发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开
发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及
辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件
设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物
运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，安徽江汽物流有限公司总资产为
723,032,304.77 元，净资产为 446,796,668.86 元，2021 年 1-9 月实现营业收入
728,870,480.26 元，1-9 月净利润 14,785,460.54 元。（未经审计）
2、关联方名称：江淮汽车（阜阳）有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戚军
注册资本：50000 万元
注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号
经营范围：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录 经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研 制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产
为 546,266,358.72 元，净资产为 48,622,874.04 元，2021 年 1-9 月实现营业收
入 75,728,189.86 元，1-9 月净利润-6,377,125.96 元。（未经审计）
三、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、履约能力分析
上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于促进公司健康发展。
八、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事认可后，上述关联交易议案已提交公司八届十一次董事会和八届十次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。
2、独立董事意见
公司独立董事对调整 2021 年日常关联交易事项进行认真审阅和评估后发表
如下独立意见： 该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形， 符合公司业务发展的需要，有助于促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
九、备查文件
1、安凯客车八届十一次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于修订公司章程的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-082
安徽安凯汽车股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 24 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。
为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：
原《章程》内容 修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府 称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准，以募集方 皖政秘[1997]63 号文批准，以募集方式式设立，在安徽省工商行政管理局注册 设立，在安徽省工商行政管理局注册登登记，取得营业执照，营业执照号码为 记，取得营业执照，统一社会信用代码
3400001300106（1/1）。 为 91340000148975314D。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份。
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方式进
式； 行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的公司股份的，应当经股东大会决议。公 情形收购本公司股份的，应当经股东大司依照第二十四条规定收购本公司股 会决议；公司因本章程第二十四条第一份后，属于第（一）项情形的，应当自 款第（三）项、第（五）项、第（六）收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 依照本章程的规定或者股东大会的授
内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十四条第（三）项规 会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十四条第一已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 款规定收购本公司股份后，属于第（一）应当从公司的税后利润中支出；所收购 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理
公司董事会不按照前款规定执行 机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投 之一以上有表决权股份的股东或者依票权。征集股东投票权应当向被征集人 照法律、行政法规或者国务院证券监督充分披露具体投票意向等信息。禁止以 管理机构的规定设立的投资者保护机有偿或者变相有偿的方式征集股东投 构，可以作为征集人，自行或者委托证票权。公司不得对征集投票权提出最低 券公司、证券服务机构，公开请求公司
持股比例限制。 股东委托其代为出席股东大会，并代为
行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法 规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者公司股东遭受损
失的， 应当依法承担赔偿责任。
第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 公司对投资、购买出投资、收购出售资产、资产抵押、对外 售资产等重大事项建立严格的审查和担保事项、委托理财、关联交易的权限， 决策程序，公司董事会、股东大会的决建立严格的审查和决策程序；重大投资 策权限如下：
项目应当组织有关专家、专业人员进行 公司发生购买或出售资产、投资
评审，并报股东大会批准。 （含委托理财、委托贷款等）、提供财
（1）董事会有权审批投资金额 务资助、租入或租出资产、委托或者受
5000 万元以下的对外投资项目。该项 托管理资产和业务、赠与或者受赠资
权力不得授权总经理行使。 产、债权、债务重组、 签订许可使用
（2）董事会有权审批根据交易所 协议、转让或者受让研究与开发项目等
规则应由股东大会审议决定的资产处 达到下列标准之一的，需提交公司董事置项目以外的其他资产处置项目。但下 会审议：
列项目一般由公司总经理决定： （一）交易涉及的资产总额占上市
①金额 3000 万元以下的单次资产 公司最近一期经审计总资产 10%以上，
处置项目； 该交易涉及的资产总额同时存在账面
②公
[2021-11-25] (000868)安凯客车:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-085
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十一次会议决定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15
至 15:00 期间任意时间。。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打
勾的项目
可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案 ） √
非累计投
票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有
效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 12 月 9 日-10 日 8：00-17：30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年11月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安
凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月10日（星期五）9：15-15：00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案 ） √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2021-11-06] (000868)安凯客车:关于2021年10份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-079
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年10月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至2021年10月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2021 年 10 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 517 2,839 -26.47%
其中：大型客车 58 516 -32.64%
中型客车 299 1,303 -19.72%
轻型客车 160 1,020 -30.71%
销量 498 2,843 -25.01%
其中：大型客车 55 517 -31.07%
中型客车 291 1,301 -20.96%
轻型客车 152 1,025 -26.52%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (000868)安凯客车:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-078
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（周五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2021 年 10 月 29 日上午 9:15～9：25，9:30～11:30 和下午
13:00～ 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司第八届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）13 人，代表股份 284,099,520 股，占上市公司
有表决权总股份的 38.7411% 。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 4 人,代表股份 283,497,820 股，占公司股东有表决权股份总
数的 38.6590% ；通过网络投票的股东 9 人,代表股份 601,700 股，
占公司股东有表决权股份总数的 0.0821%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11 人，代表股份 757,824 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.1033%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 283,538,820 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.8026%；反对 560,700 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 197,124 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 26.0118%；反对 560,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 73.9882%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-26] (000868)安凯客车:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.12元
每股净资产: 0.6006元
加权平均净资产收益率: -18.51%
营业总收入: 10.09亿元
归属于母公司的净利润: -0.90亿元
[2021-10-19] (000868)安凯客车:关于诉讼进展的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-076
安徽安凯汽车股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）于近日收到了北京市丰台区人民法院的案号为（2020）京 0106 民初13459 号的民事判决书。北京市丰台区人民法院就公司下属控股子公司北京安凯华北汽车销售有限公司（以下简称“北京安凯”，公司持有其 40%股权） 与被告 北京天 马通驰 汽车租 赁有限 公司（ 以下简 称“ 天马通驰”）合同纠纷一案作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
公司于 2020 年 6 月 16 日披露了诉天马通驰合同纠纷一案。具体内
容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的编号为 2020-053 的《关于诉讼事项的公告》。
三、判决情况
经审查，北京市丰台区人民法院判决如下：
（一）被告天马通驰于本判决生效之日起十五日内偿还原告北京安
凯车辆补贴损失 9,200 万元；
（二）驳回原告北京安凯的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 506,800 元。由原告北京安凯负担 5,450 元，被告天马
通驰负担 501,350 元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已按照企业会计准则的相关规定，对本次诉讼涉及的应收款项全额计提了坏账准备。鉴于本次诉讼判决为一审判决，后续执行结果尚存在不确定性，公司暂时无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市丰台区人民法院的案号为（2020）京 0106 民初 13459 号
的民事判决书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-15] (000868)安凯客车:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-075
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日；
2.预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9月 30 日 2020年 1月 1日-2020年 9月 30日
归属于上市公司
亏损：8,500 万元—9,500 万元 盈利：26,653.65 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.1159 元—0.1295 元 盈利：0.3634 元
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9月 30 日 2020年 7月 1日-2020年 9月 30日
归属于上市公司
亏损：2,000 万元—3,000 万元 盈利：31,073.70 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0273 元—0.0409 元 盈利：0.4237 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司业绩变动的主要原因系：公司产品销售规模下降，营业
收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨，导致产品综合毛利率下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司2021 年度前三季度实际财务状况以公司 2021 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-071
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2021 年 9 月 30 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 10 月 13 日以现场加
通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-073 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-074 的《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-072
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2021 年 9 月 30 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 10 月 13 日以现场加
通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-073
安徽安凯汽车股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，安徽安凯汽车股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 194,859,995.40 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,275,409.61 元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000 万元暂时
补充流动资金。截至 2019 年 2 月 25 日，公司已将全部补流资金 4,000 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2019 年 2 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第
十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000
万元暂时补充流动资金。截至 2019 年 8 月 26 日，公司已将全部补流资金 4,000 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 5,000
万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 9 日，公司已将全部补流资金 5,000 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充公司流动资金，期限不超
过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,500
万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 10 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,500 万
元归还至公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,500 万元暂时
补充流动资金。截至 2021 年 4 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,500 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 4 月 12 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出 4,000 万元暂时
补充流动资金。截至 2021 年 10 月 9 日，公司已将全部补流资金 4,000 万元归还至
公司的募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司同意继续使用3,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过 6 个月。本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金预计能节约财务费用约 76 万元。
四、募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 11,144.91 万元，扣除
以募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，募集资金专户余额 3,361.41 万元（包含利息收入、手续费等）。公司募集资金使用情况如下表所示：
序号 项目名称 拟使用募集资金额（万元）累计投入金额（万元）
1 中型高档公商务车项目 8,340 1,661.05
2 产品验证能力提升项目 5,160 3,347.80
3 数字化管理系统能力建设项目 1,500 1,136.06
4 偿还银行贷款 5,000 5,000.00
合 计 20,000 11,144.91
注：公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，以上项目原计划总投资 53,584 万元，调整后计划总投资 20,000 万元，由募集资金投入 18,358.46 万元，剩余缺口 1,641.54 万元由公司自筹投入。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
2021 年 10 月 13 日，公司第八届董事会第九次会议以 11 票赞成，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经获得董事会的批准，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
七、独立董事意见
公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。
八、监事会意见
公司本次继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途；此次补充流动资金期限未超过 6 个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
十、备查文件目录
1、安凯客车八届九次董事会会议决议；
2、安凯客车八届八次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (000868)安凯客车:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-074
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第九次会议决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2021 年 10 月 13 日，公司第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 29
日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 26 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（二）披露情况
上述审议事项内容，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：
备注
议案编码 议案名称 （该列打勾的项目
可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案 ） √
非累计投
票议案
1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有
效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法
定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2021 年 10 月 28 日-29 日 8:30-17:30，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
附 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年10月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月29日9:15－15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份
有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案 议案名称 该列打勾的项 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案 ） √
非累积投票议案
1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 √
1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。
委托人：___________________
年 月 日
[2021-10-12] (000868)安凯客车:关于2021年9份产销情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-069
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2021年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2021 年 9 月份产销快报数据如
下：
单位：辆
品 目 2021 年 9 月份 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 265 2,322 -27.96%
其中：大型客车 41 458 -36.83%
中型客车 89 1,004 -25.24%
轻型客车 135 860 -25.54%
销量 273 2,345 -27.44%
其中：大型客车 35 462 -30.63%
中型客车 102 1,010 -26.86%
轻型客车 136 873 -26.33%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12] (000868)安凯客车:关于归还募集资金的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-070
安徽安凯汽车股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 12 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过该事项之日起，不超过 6 个月（详见公司于 2021
年 4 月 13 日披露的编号为 2021-039 的公告）。
截至 2021 年 10 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集
资金人民币 4,000 万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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