≈≈冀东装备000856≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000856)冀东装备:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-10
        唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 2 月 14 日，公司第七届董事
会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日  下午 2:00
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（星
期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（星期
三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日： 2022 年 2 月 22 日（星期二）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日（2022 年 2 月 22 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议
室。
  二、会议审议事项
    （一）审议的议案
    1. 关于补选王向东先生为第七届董事会董事的议案
    （二）披露情况
    以上提案内容详见 2022 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
  三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
      提案编码            提案名称                  备注
                                            该列打勾的栏目可以投票
 非累积股票提案
                  关于补选王向东先生为第七          √
      1.00      届董事会董事的议案
  四、会议登记等事项
    1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2022 年 2 月 23 日-2022 年 3 月 1 日（上午 8:15-11:45 下午
13:00-16:45）。（不含假日）
    3.登记地点及授权委托书送达地点
    （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
    （2）邮政编码：063200
    （3）联系电话：0315-8860671
    （4）传真：0315-8860672
    （5）联系人：万华宇
    4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
  2.填报表决意见或选举票数
  本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）下午3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                    授权委托书
    兹委托        （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、会议通知中列明议案的表决意见
  提案编码                                    备注      同意  反对  弃权
                        提案名称              该列打勾的栏
    编码                                        目可以投票
 非累积股票
 提案
              关于补选王向东先生为第七届
    1.00                                        √
              董事会董事的议案
  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
  委托人（签字）：                受托人（签字）：
  委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
  委托人证券帐户号码:            委托人持股性质及股数:
                                              年  月  日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

[2022-02-15] (000856)冀东装备:关于拟变更公司董事的公告
证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-9
            唐山冀东装备工程股份有限公司
              关于拟变更公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
候选人史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，仍担任公司副经
理。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有
限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名王向东先生为公司董
事候选人，任期至公司第七届董事会换届。
  公司董事会 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第六次会议，会
议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议
案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详见
公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议
公告》（公告编号：2022-8）
  提名委员会对王向东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。王向东先生除
担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
  公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。
  《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获公司股东大会审议通过，选举王向东先生任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
  特此公告。
                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (000856)冀东装备:第七届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-8
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 9 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知及资料。会议于 2022 年 2 月 14
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
  根据《公司章程》、《经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任司国强先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》
  鉴于史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议王向东先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名王向东先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：
2022-9）。
  （三）审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于 2022 年 3 月 2 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大
厦 11 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
  三、备查文件
  （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
  （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
  附：副经理、董事候选人简历
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日
附：副经理、董事候选人简历
  1.司国强先生：1966 年 12 月出生，河北围场人，1989 年 7 月参加工作，1996
年 5 月加入中国共产党，1989 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化
专业，大学学历，高级工程师。
  1989年7月至1997年2月任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；
1997 年 2 月至 1997 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司计量控制处电子秤工
段段长；1997 年 10 月至 2002 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源处
处长助理；2002 年 1 月至 2002 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司安全环保处
副处长；2002 年 6 月至 2003 年 11 月任唐山启新建材有限责任公司党委副书记、
纪委书记；2003 年 11 月至 2004 年 9 月任唐山启新建材有限责任公司副总经理；
2004 年 9 月至 2005 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长，机关第
一党支部副书记；2005 年 5 月至 2005 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任
公司审计部副部长；2005 年 10 月至 2006 年 12 月任辽阳冀东水泥有限公司总经
理、党支部书记；2006 年 12 月至 2007 年 9 月任河北省冀东水泥集团有限责任
公司审计部部长；2007 年 9 月至 2008 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司马达
加斯加项目部总经理；2008 年 1 月至 2008 年 7 月任冀东水泥丰润有限责任公司
总经理；2008 年 7 月至 2009 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总
经理；2009 年 5 月至 2009 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司涞水与唐县项目
部总经理；2009 年 8 至 2011 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总
经理；2011 年 6 月至 2013 年 3 月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；
2013 年 3 月至 2013 年 5 月任冀东发展物流有限责任公司总经理；2013 年 5 月至
2014 年 3 月任冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记、唐山冀东水泥
汽车运输有限公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 4 月任浙江日昌升矿业有限公
司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；2016 年 4 月至 2016 年 8
月任冀东发展集团有限责任公司干部；2016 年 8 月至 2016 年 10 月任冀东发展
集团有限责任公司风险控制部部长；2016 年 10 月至 2020 年 7 月任冀东发展集
团有限责任公司运营管理部部长；2020 年 7 月至 2021 年 11 月任唐山盾石电气
有限责任公司党支部书记；2021 年 11 月至今任唐山冀东机电设备有限公司董事长、党支部书记。
  司国强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  2.王向东先生：1971 年 11 出生，江西余干人，1993 年 7 月参加工作， 1998
年 6 月加入中国共产党，1993 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计及
制造专业（大学学历），2014 年 6 月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。
  王向东先生 1993 年 7 月至 1997 年 3 月任江西水泥厂机修车间技术员、助理
工程师；1997 年 3 月至 1999 年 2 月任江西万年青股份公司经济技术开发有限责
任公司副经理；1999 年 2 月至 2003 年 8 月任江西水泥厂扩建工程生产准备办副
主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；2003 年 8 月至 2006 年 10 月
任浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；2006年10月至2008
年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 7 月任冀
东水泥滦县有限责任公司党总支书记、总经理；2011 年 7 月至 2011 年 12 月任
冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司总经理；2011 年
12 月至 2012 年 11 月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有
限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有
限公司党支部书记、总经理；2012 年 11 月至 2013 年 5 月任冀东水泥吉林大区
党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司党支部书记、总经理，冀东
水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；
2013 年 5 月至 2013 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥
冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、
总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2013 年 9 月至 2014 年 3 月任唐山
冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总
经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014 年 3 月至 2015 年 12 月任唐山
冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总
经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，
冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，唐山冀东混凝土有限公司党委
书记、总经理；2016 年 9 月至 2016 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经
理助理；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、
水泥市场营销管理中心经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任唐山冀东水泥股份有
限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任
唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理，金隅冀东水
泥（唐山）有限责任公司副总经理；2018 年 12 月至 2020 年 4 月任唐山冀东水
泥股份有限公司副总经理、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2020
年 4 月至 2020 年 7 月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；2020
年 7 月至 2021 年 8 月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；
2021 年 8 月至今任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事。
  王向东先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-14] (000856)冀东装备:股票交易异常波动公告
 证券代码：000856 证券简称：冀东装备  公告编号：2022-8
        唐山冀东装备工程股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”，证券代码：000856，证券简称“冀东装备”)
 股票连续三个交易日内（2022 年 2 月 9 日、10 日、11 日）
 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易 所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、关注、核实情况
    1. 公司于 2022 年 2 月 9 日在《证券时报》、《证券日
 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股 票交易异常波动公告》（公告编号：2022-7），公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4.经自查和询问，截至本公告日，公司、控股股东冀东 发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有 限公司及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动 期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    5.公司于 2022 年 1 月 29 日在《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露了公司《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）及其他相关公告。
    三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2. 公司已于 2022 年 1 月 18 日在《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-1），不存在应修正情况。
    3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                          2022 年 2 月 14 日

[2022-02-09] (000856)冀东装备:股票交易异常波动公告
 证券代码：000856 证券简称：冀东装备  公告编号：2022-7
        唐山冀东装备工程股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”，证券代码：000856，证券简称“冀东装备”)
 股票连续三个交易日内（2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 7
 日、2022年2月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％， 根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易 异常波动情况。
    二、关注、核实情况
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4.经自查和询问，截至本公告日，公司、控股股东冀东 发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有 限公司及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动 期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    5.公司于 2022 年 1 月 29 日在《证券日报》、《证券时
 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司
《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）及其他相关公告。
    三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2. 公司已于 2022 年 1 月 18 日在《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-1），不存在应修正情况。
    3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                          2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (000856)冀东装备:2022-6关于租赁房屋暨关联交易的公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-6
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            关于租赁房屋暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2022 年度租赁关联交易合计总金额为 624.37 万元，
其中接受关联人租赁 624.37 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2021 年公司与
关联方发生的租赁关联交易合计 923.97 万元。
    本次关联交易预计的关联人为公司控股股东、控股股东的子公司，根据《上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，达到董事会审议标准，但未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    二、关联方基本情况
    （一）名称：冀东发展集团有限责任公司
    名称：冀东发展集团有限责任公司
    法定代表人：王向东
    注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
    注册资本：247,950.41 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    统一社会信用代码：911302211047944239
    经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、
产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 7,484,027 万元，净资产
3,091,632 万元；营业收入 5,922,445 万元，净利润 503,803 万元。（经审计）
    截至 2021 年 9 月 30 日，冀东集团资产总额为 7,871,531 万元，净资产
3,172,869 万元；营业收入 4,763,621 万元，净利润 281,442 万元。（未经审计）
    冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00%股份，是公司控股股东。冀
东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （二）名称：冀东日彰节能风机制造有限公司
    法定代表人：尹陆
    注册地址：唐山曹妃甸工业区
    注册资本：21,400.00 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：9113023055334097X0
    经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2020 年 12 月 31 日，冀东日彰资产总额为 15,698 万元，净资产 7,790
万元；营业收入 3,293 万元，净利润-2,627 万元。（经审计）
万元；营业收入 3,783 万元，净利润 45 万元。（未经审计）
    冀东日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
    （三）名称：唐山启新水泥工业博物馆
    法定代表人：张丽
    注册地址：唐山市新华东道 15 号
    注册资本：19,965.30 万元人民币
    公司类型：事业单位
    统一社会信用代码：12130200568925647K
    经营范围：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物保护、文物及相关研究、文物宣传出版、文物产业经营
    截至 2020 年 12 月 31 日，启新博物馆资产总额为 20672.4 万元，净资产
15623.7 万元；营业收入 664.3 万元，净利润-766.3 万元。（经审计）
    截至2021年9月30日，启新博物馆资产总额为20129.9万元，净资产15103.5万元；营业收入 643 万元，净利润-520.2 万元。（未经审计）
    启新博物馆不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
    三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容
    （一）公司租赁冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 10,734.38 平方米。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    4．租金：359.45 万元（不含税）。
    （二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁冀东日彰节能风机制造有限公司（以下简称“冀东日彰”）厂房
    1．交易标的：冀东日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积 6,500 平方米。
    2．租赁用途：用于公司生产和办公。
    3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    4．租金：114.5 万元（不含税）。
    （三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁唐山启新水泥工业博物馆（以下简称“启新博物馆”）房屋
    1．交易标的：唐山启新水泥工业博物馆园区【N】栋 2、6、7、8 层（含设
备、设施），建筑面积 2,207.77 平方米。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：3 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
    4.租金：17.72 万元（不含税）。
    （四）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 3,388.69 平方米。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：9 个月。自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    4.租金：85.49 万元（不含税）。
    （五）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积 6,278.50 平方米。
    2．租赁用途：用于公司生产和办公。
    3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    4.租金：47.21 万元（不含税）。
    四、关联交易定价政策和定价依据
    本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及其他安排。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
    七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为32.65 万元；公司与冀东日彰累计发生的各类关联交易总额为 68.89 万元；公司与启新博物馆累计发生的各类关联交易总额为 17.72 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可情况
    公司董事会事前就接受关联人租赁事项告知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们认为，公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    本次接受关联人租赁房屋，是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。本次接受关联人租赁房屋，对公司发展有着积极的作用。
    公司于2022年1月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
    九、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000856)冀东装备:因公开招标形成关联交易的进展公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-5
            唐山冀东装备工程股份有限公司
          因公开招标形成关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易披露情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）参与了唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）的公开招标工作并中标，中标金额 100,860,000.00 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的29.22%，鉴于公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司中标关联方公开招标项目的公告》（公告编号：2022-3）。
    二、进展情况
    公司董事会于2022年1月28日，以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议审议通过了本次关联交易《因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、关联方基本情况
    关联方名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    统一社会信用代码：91130230081324305T
    法定代表人：李冬雪
    注册资本：23,666 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区
    经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
    主要股东：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%
股份，公司持有热加工公司 15%股份。
    实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万元，
净资产 13,411 万元，2020 年度实现营业收入 3,065 万元，实现净利润-4,256 万元
（经审计）。截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万元，净资产
9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，实现净利润-3,720 万元（未经
审计）。
    与公司的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
    履约能力: 热加工公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
    四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
    截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司因通过公开招标中标唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购形成关联交易的事项由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
    六、备查文件
    1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
    2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000856)冀东装备:第七届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-4
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知及资料。会议于 2022 年 1 月 28
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任焦留军先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任梁宝柱先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了公司《关于 2021 年度财务报表审计费用的议案》
    依据公司 2021 年度财务审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度财务审计
费用为 50 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了公司《关于 2021 年度内部控制审计费用的议案》
    依据公司 2021 年度内部控制审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度内部
控制审计费用为 35 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《因公开招标形成关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）。
    （六）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2022-6）。
    三、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
    附：总经理、财务总监简历
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日
附：总经理、财务总监简历
    1. 焦留军先生：1979 年 11 月出生，2002 年 7 月参加工作，毕业于华北理
工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。
2002 年 7 月至 2014 年 11 月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程
师、责任工程师、设备部部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐
山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 12 月任
包钢冀东水泥有限公司总经理；2016 年 12 月至 2020 年 7 月历任包头冀东水泥
有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执
行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，任冀东发
展集团有限责任公司副总经理；2020 年 7 月至今，任冀东发展集团有限责任公司党委委员，本公司党委书记（兼）；2020 年 8 月至今，任公司董事、董事长；
2020 年 10 月至今，任唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事； 2022 年
1 月至今，任冀东发展集团有限责任公司副董事长。
    焦留军先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2.梁宝柱先生：1969 年 8 月出生,籍贯辽宁葫芦岛。1988 年 7 月毕业于吉林
市工业经济学校，同年在吉林松江水泥厂参加工作。 2000 年 12 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业（在职大学），大学学历，高级会计师。1988 年 7
月至 1997 年 3 月，任吉林松江水泥厂财务处会计；1997 年 3 月至 2000 年 9 月，
任吉林松江水泥厂财务处副处长；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任冀东水泥吉林
公司计财部部长助理；2001 年 11 月至 2004 年 12 月，任冀东水泥磐石公司计财
部部长；2004 年 12 月至 2006 年 2 月，任冀东水泥吉林大区财务部副部长；2006
年 2 月至 2009 年 3 月任冀东水泥三友公司总经理助理、计财部部长（兼）；2009
年 3 月至 2011.08，任唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监；2011 年 8 月至
2013 年 11 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务部副部长、唐山盾石机械
制造有限责任公司财务总监（兼）；2013 年 11 月至 2016 年 5 月，任唐山冀东
装备工程股份有限公司财务部部长，唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监
（兼）；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
部部长；2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
资金部部长；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司副
总经济师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任唐山冀东发展机械设备制造有限公
司财务总监 ，金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司财务总监。
    梁宝柱先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-26] (000856)冀东装备:关于公司中标关联方公开招标项目的公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-3
          唐山冀东装备工程股份有限公司
      关于公司中标关联方公开招标项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2022 年 1 月 25 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）收
到唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）发来的中标通知书，公司中标重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购项目，中标金额 100,860,000.00 元。
    热加工公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）目标年产 2.5 万 t 铸钢件，产品主要为立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸
钢件。项目执行期限为 2022 年 6 月 30 日前供货完毕。热加工公司委托河北纪宇
工程项目管理有限公司（甲级）负责代理招标，于惠招标电子招投标交易平台（www.hbidding.com）发布了重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金
属材料智能制造项目）设备采购招标公告，于 2022 年 1 月 20 日发布了《重型机
械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目） 设备采购中标候选人公示》，公司排名第一。
    相 关 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方公开招标项目中标候选人公示公司排名第一的提示性公告》（公告编号：2022-2）。
    本次公司中标关联方公开招标项目金额为 100,860,000.00 元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东净资产的 29.22%，按照《股票上市规则》本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议。鉴于本次关联交易为公开招标项目，
公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。截至本公告日，公司尚未与热加工公司签订合同。公司独立董事均事前认可本次关联交易并发表了独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    关联方名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    统一社会信用代码：91130230081324305T
    法定代表人：李冬雪
    注册资本：23,666 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区
    经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
    主要股东：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%
股份，公司持有热加工公司 15%股份。
    实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万元，
净资产 13,411 万元，2020 年度实现营业收入 3,065 万元，实现净利润-4,256 万元
（经审计）。截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万元，净资产
9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，实现净利润-3,720 万元（未经
审计）。
    与公司的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
    履约能力: 热加工公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易采取公开招标方式，不属邀标等受限方式。公司参与了热加工公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购的公开招标工作并中标。
    四、合同签订情况及主要条款
    截至本公告日，公司尚未与热加工公司签订合同。经公司与热加工公司协商，合同主要条款如下：
    1.合同双方：
    甲方：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    乙方：唐山冀东装备工程股份有限公司
    2.合同标的：重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）全部机电设备。
    3. 乙方向甲方提供符合要求的机电设备，甲方向乙方支付机电设备款。
    4.合同金额：10086 万元人民币。
    5.付款方式：合同生效后甲方向乙方一次性支付合同总价 30%的预付款；甲
方依据乙方设备制造进度向乙方支付合同总价 30%的进度款；甲方向乙方支付合同总价 35%的发货款；合同总价的 5%作为质保金，质保期 12 个月。
    6.发票开具：甲方收到乙方提供的设备并验收后，乙方向甲方开具对等金额的税率为 13%的增值税专用发票。如遇国家税收等法律法规发生变动，合同不含税单价或不含税金额不变。
    7.结算方式：以电汇或不超过六个月的银行承兑汇票形式结算。
    五、关联交易目的和影响
    本次公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东
利益的情形。
    本次项目的中标有利于增加公司的经营业绩，有利于促进公司装备制造业务的发展。项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司业务承接能力，为后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩带来积极影响。
    六、累计已发生的各类关联交易情况
    截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
    七、独立董事意见
    公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：
    本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
    八、备查文件
    1.中标通知书；
    2.独立董事意见。
    特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (000856)冀东装备:关于关联方公开招标项目中标候选人公示公司排名第一的提示性公告
证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-2
          唐山冀东装备工程股份有限公司
        关于关联方公开招标项目中标候选人公示
            公司排名第一的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年 1 月 19 日参与了唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有
限公司（以下简称“热加工公司”或“招标人”）重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）的投标。
    2022 年 1 月 20 日招标人在惠招标电子招投标交易平台
发布了重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购中标候选人公示，公司在中标候选人中排名第一，公司投标价格为 10,086 万元。
    鉴于本次公开招标项目招标人为公司关联方，如公司最终中标，则本次交易构成关联交易，需履行公司董事会、股东大会审议程序，独立董事需事前审核并发表独立意见，董事会、股东大会在审议此次项目议案时关联董事、关联股东回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    截至本公告日，此次公开招标中标候选人公示尚未结束，公司尚未收到中标通知书。
    一、招标人主要情况
    1.名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司。
    2.法定代表人：李冬雪。
    3.注册资本：23,666 万元。
  4.经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务等。
  5.注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区。
  6.与公司存的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司15%股份。符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
  7.公司与招标人发生类似交易情况：无。
  8.履约能力分析：关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
  9．热加工公司不是失信被执行人。
  10.一年又一期的主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万
元，净资产13,411万元，2020年度实现营业收入3,065万元，实现净利润-4,256 万元（经审计）。
  截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万
元，净资产 9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，
实现净利润-3,720 万元（未经审计）。
  二、中标公示内容
  1.公示媒体名称：惠招标电子招投标交易平台。
  2.公示网址：
http://www.hbidding.com/hbiddingWeb/pages/jyinfo/detail.htmlactive=0&&infoid=I1301000075037932001001001&&categoryid=hxrgs
  3.招标人：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司。
  4.中标第一候选人：唐山冀东装备工程股份有限公司。
  5.项目概况:本项目目标年产 2.5 万 t 铸钢件，产品主要
为：立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸钢件。
  6.投标金额:10,086 万元。
  7.项目执行期限:2022 年 6 月 30 日前供货完毕。
  8.公示起止时间：2022 年 1 月 20 日 9:30-2022 年 1 月 24
日 17:00。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开招标方式，公司参与重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）项目的公开招标并被确定为第一中标候选人。
  四、本次项目中标对公司经营业绩的影响
  1.本次项目的中标有利于增加公司的经营业绩，有利于促进公司装备制造业务的发展。
  2.项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司业务承接能力，为后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩带来积极影响。
  五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
    六、相关风险提示
  截至本公告日，本次公开招标项目中标候选人公示尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (000856)冀东装备:2021年度业绩预告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2022-1
            唐山冀东装备工程股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
      2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
    项 目                本报告期            上年同期（追溯调整后）
归属于上市公司  盈利：1,700 万元–2,210 万元
股东的净利润                                    盈利：1,669.66 万元
                比上年同期增长：1.82% - 32.36%
扣除非经常性损  盈利：143 万元–653 万元          亏损：819.88 万元
益后的净利润
基本每股收益    盈利：0.0749 元/股–0.0974 元/股  盈利：0.0736 元/股
    注：本报告期公司向控股股东冀东发展集团有限责任公司购买了冀东发展集 团河北矿山工程有限公司 85%股权，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会 计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，公司对上年同期数据按可比口径进行 了追溯调整。追溯调整前上年同期归属于上市公司股东的净利润为 448.07 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-819.88 万元，基本每股 收益为 0.0197 元/股。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
      公司本年度业绩预计同向上升，主要原因为：
    1、报告期内，公司主营收入同比增长，毛利水平同比提升。
    2、报告期内，公司冲回以前年度已计提坏账准备同比减少，主要由于公司 持续加大货款催收力度，强化信用风险管控，陈欠应收账款余额持续减少所致。
  3、报告期内，公司资产减值计提同比减少，主要由于公司优化资产结构，加强存货管理，存货减值同比减少所致。
  4、报告期内，研发费用同比增加，主要是公司持续加大研发投入所致。
  5、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为1,557万元，主要是公司取得政府补助及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益影响。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司初步测算结果，实际财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 18 日

[2021-12-18] (000856)冀东装备:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：000856  证券简称：冀东装备  公告编号：2021-65
        唐山冀东装备工程股份有限公司
      2021年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议的召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月17日 下午2:00
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月17日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
  2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室
  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：焦留军董事长
  6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议的出席情况
  1.会议总体出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数量82,806,560股，占公司有表决权股份总数的36.4787%。
  2.现场出席会议情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份77,841,899股，占公司有表决权股份总数的34.2916%。
  3.通过网络投票出席会议情况
  本次股东大会通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份4,964,661股，占公司有表决权股份总数的2.1871%。
  4.中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东24人，代表股份14,706,561股，占上市公司总股份的6.4787％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9,741,900股，占上市公司总股份的4.2916％。
  通过网络投票的股东18人，代表股份4,964,661股，占上市公司总股份的2.1871％。
  5.其他人员出席会议情况
  受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、监事会主席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。
  二、提案审议表决情况
  （一）表决方式
  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
  （二）表决结果
  议案1.00：关于修改《公司章程》的议案
  总表决情况：同意82,806,560股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
  表决结果：该议案获得本次出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
  议案2.00：关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
  本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。
  总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
  表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
  议案3.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
  本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。
  总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
  表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
  议案4.00：2022年日常关联交易预计的议案
  本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。
  总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
  表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
  议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
  本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。
  总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
  表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
  （二）律师姓名：张征、刘娟
  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  （一）唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
  （二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。
                        唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000856)冀东装备:关于拟变更公司董事的公告
证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2020-68
            唐山冀东装备工程股份有限公司
              关于拟变更公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
刘振彪先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关
规定，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名
委员会审查，提名史庆国先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。
  公司董事会 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，
会议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的
议案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详
见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议
公告》（公告编号：2021-66）
  提名委员会对史庆国先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。史庆国先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信
被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
  公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核
实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。
  《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获公司股东大会审议通过，选举史庆国先生任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
  特此公告。
                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (000856)冀东装备:关于董事、副经理辞职的公告
证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2020-64
            唐山冀东装备工程股份有限公司
              关于董事、副经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12
月17日收到董事刘振彪先生和副经理李顺栋先生的辞职报告。
  一、董事辞职
  刘振彪先生因工作调整，即日起辞去公司董事、董事会委员会委员职务。刘
振彪先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股
东注意的事宜。刘振彪先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等相关规定，刘振彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事
会之日起生效。
  刘振彪先生辞职后在公司担任首席专家职务。截至本公告日，刘振彪先生未
持有公司股份。
  公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。
  二、副经理辞职
  李顺栋先生因工作调整，即日起辞去公司副经理职务。李顺栋先生确认其与
公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。李
顺栋先生辞去公司副经理职务，不会影响公司的正常运转和生产经营，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李顺栋先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。
  李顺栋先生辞职后仍担任公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司党支
部书记、执行董事职务。截至本公告日，李顺栋先生未持有公司股份。
  公司及公司董事会向刘振彪先生和李顺栋先生在公司任职期间勤勉尽职的
工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                            唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                        2021年12月18日

[2021-12-18] (000856)冀东装备:因公开招标形成关联交易的进展公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-67
            唐山冀东装备工程股份有限公司
          因公开招标形成关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易披露情况
  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）参与了冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。以上两个标段累计金额为718,203,987.97 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的208.05%，鉴于磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易内容详见 2021 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的公告》 （公告编号：2021-63）
  二、进展情况
  公司董事会于2021年12月17日，以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议审议通过了本次关联交易《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  三、关联方基本情况
  （一）关联方名称：冀东水泥磐石有限责任公司
  统一社会信用代码：912202847325733308
  法定代表人：李晓明
  注册资本：35,640 万元
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册地址：磐石市牛心镇
  经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处置技术开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  1.主要股东：金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司持有 100%股份。
  2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
  3.主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，磐石公司总资产 85,435.33 万元，归属于股东的净
资产 47,762.70 万元，2020 年度实现营业收入 51,672.71 万元，归属于股东的净
利润为 170.00 万元（经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，磐石公司总资产 94,744.40 万元，归属于股东的净
资产 51,566.40 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 49,389.23 万元，归属于股东的
净利润为 3,803.70 万元（未经审计）。
  4.与公司的关联关系：磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》规定的情形，磐石公司为公司关联方。
  5.履约能力:磐石公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
  四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年年初至披露日，公司与磐石公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,786.09 万元。
  五、独立董事意见
  独立董事认为：本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我
们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
  六、备查文件
  1.董事会决议；
  2.独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-09] (000856)冀东装备:因公开招标形成关联交易的公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-63
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            因公开招标形成关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）参与了冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。
  冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货：
磐石公司委托河北盛文招标代理有限公司于 2021 年 9 月 1 日在吉林省公共资源
交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货招标公告》。河北盛文
招标代理有限公司作为代理公司进行项目公开招标，于 2021 年 9 月 23 日在吉林
省公共资源交易公共平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy）发布了《成套设备供货中
标公示》。本公司于 2021 年 9 月 29 日收到《中标通知书》，公司以 389,180,000
元中标。
  冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程
二标段：磐石公司委托磐石市建业工程招标有限公司于 2021 年 9 月 7 日在吉林
省公共资源交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/gcjs/）发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线建筑安装工程二标段招标公告》。磐石市建业工程招标有限公司作为代理公司进行项目公开招标，磐石市住房和城乡建设局招标投标管理办公室于2021年10月9日在吉林省公共资源交易公共平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy）发布了《建筑安装工程二标段预中标结果
公示》。盾石建筑于 2021 年 10 月 13 日收到《中标通知书》，盾石建筑以
329,023,987.97 元中标。
  以上两个标段累计金额为 718,203,987.97 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 208.05%，鉴于冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事均事前认可本次关联交易并发表了独立意见。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易董事会、股东大会审议程序。截至本公告日，公司和盾石建筑尚未与磐石公司签订合同。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况
  （一）关联方名称：冀东水泥磐石有限责任公司
  统一社会信用代码：912202847325733308
  法定代表人：李晓明
  注册资本：35,640 万元
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册地址：磐石市牛心镇
  经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处置技术开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  1.主要股东：金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司持有 100%股份。
  2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
  3.主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，磐石公司总资产 85,435.33 万元，归属于股东的净
资产 47,762.70 万元，2020 年度实现营业收入 51,672.71 万元，归属于股东的净
利润为 170.00 万元（经审计）。
  截至 2021 年 9 月 30 日，磐石公司总资产 94,744.40 万元，归属于股东的净
净利润为 3,803.70 万元（未经审计）。
  4.与公司的关联关系：磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》规定的情形，磐石公司为公司关联方。
  5.履约能力:磐石公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开招标方式，公司及公司全资子公司盾石建筑参与了磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。
  四、合同的主要内容
  截至本公告日，公司及盾石建筑尚未与磐石公司签署合同，经公司及盾石建筑与磐石公司协商，合同主要条款如下：
  （一）磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目成套设备供货
  1.合同标的：冀东水泥磐石有限责任公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目—成套设备供货。
  2.供货范围：从石灰石矿山破碎系统开始至水泥散装发运出厂系统等熟料水泥生产线全部机电设备供货。
  3.合同价款：总价为 38,918 万元人民币（人民币大写：叁亿捌仟玖佰壹拾捌万元整）。
  4.付款方式：
  （1）预付款：预付款买方按卖方设备的采购进度，集中、多批次支付，累计支付金额为合同总价的 30%。第一批在合同生效后 3 个工作日内，买方向卖方一次性支付合同总价 10%的预付款；剩余合同总价 20%的预付款，卖方按照采购进度，集中、多批次向买方提出预付款申请（附具体合同），申请批复后支付。
  （2）进度款：买方向卖方支付卖方实际所采购设备中标金额的的 30%作为进度款。进度款可分多批次支付，卖方根据监造、催货等人员提供的各种影像资料体现的设备制造形象进度达到 50%时，分多批次集中或某一单项设备向买方提出进度款申请，申请批复后支付。
  （3）发货款：买方向卖方支付卖方所采购设备中标金额的的 35%作为发货款。发货款可分多批次支付，卖方具备发货条件时，多批次集中或单一项设备向
买方提出发货款申请，申请批复后支付。
  （4）质保金：合同总价的 5%作为质保金，质保期从熟料线点火投产，双方签署验收证明后开始计算，质保期为 12 个月，质保期满后一个月内无质量问题一次无息付清。
  （二）磐石公司日产 4,500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段
  1.工程内容：
  冀东水泥磐石有限责任公司日产 4500 吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段建筑工程及机电安装工程。
  2.工程承包范围：
  第一部分：建筑工程：包括全厂区场平、全厂区地基处理及桩基工程、原料磨系统、烧成系统（熟料储存库除外）、水泥系统、余热发电、垃圾处置系统、本标段配套水暖电管网、道路及硬化工程、本标段其他附属工程等。不包含矿山系统相关建筑工程、石灰石破碎、石灰石输送廊道、矿山道路、石灰石预均化堆场及输送、混合材联合储库及输送、辅料原料均化堆场及输送、原煤均化堆场及输送、原料调配库及输送、熟料储存及输送。最终施工范围以施工图纸及工程量清单全部内容为准。
  第二部分：机电安装工程：包括矿山石灰石破碎、原料系统、烧成系统（不含窑尾塔架、预热器）、水泥系统等工程及配套附属设施（不含余热发电、总降）的机械设备设备安装、工艺管道安装、非标件制作及安装、保温、电缆敷设，自动化仪表安装，自控电控设备安装， 变配电设备安装，其它电气设备安装，耐火材料砌筑等施工工程。最终施工范围以施工图纸及工程量清单内容为准
  3.签约合同价: 329,023,987.97 元人民币（人民币大写：叁亿贰仟玖佰零贰万叁仟玖佰捌拾柒元玖角柒分）
  4.工程质量：执行与合同所涉工程相关的各项国家工程质量施工与验收标准，合同签订后，国家颁布新的标准的从其规定，合格率 100%。
  5.工期总日历天数 442 天（不可抗力除外），自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
  五、关联交易目的和影响
  本次公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专
家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
  六、与磐石公司累计已发生的各类关联交易情况
  2021 年年初至披露日，公司与磐石公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,786.09 万元。
  七、独立董事意见
  公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：
  本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
  八、备查文件
  1.中标通知书；
  2.独立董事意见。
  特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:2022年日常关联交易预计的公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-59
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    2022年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2022年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2022年日常关联交易合计总金额为298,409.55万元，其中向关联人采购金额28,259.05万元，向关联人销售金额270,150.50万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2021年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易合计271,010.24万元，其中向关联人采购金额22,794.58万元，向关联人销售金额248,215.66万元。
    1.公司2021年12月1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司《2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。
    2.2022年度日常关联交易的预计尚需经公司股东大会审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。
    （二）预计关联交易类别和金额
    单位：（人民币）万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    合同签订金额或预计金额
    截至披露日已发生金额
    上年发生金额
    向关联人采购材料、商品等
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    12,120.00
    10,251.91
    吉林市冀东混凝土有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    3,500.00
    -
    唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    2,500.00
    58.05
    北京市建筑装饰设计工程有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    1,787.57
    1,326.53
    金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    1,000.00
    109.93
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    1,000.00
    1,220.08
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    910.00
    267.97
    大厂金隅涂料有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    500.00
    141.84
    北京爱乐屋建筑节能制品有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    500.00
    1,501.07
    唐山冀东新港混凝土有限公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    500.00
    313.68
    北京金隅涂料有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    414.68
    675.61
    唐山迁西冀东混凝土有限公
    采购设备、备件、材料
    市场价
    400.00
    278.61
    司
    等
    北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）
    采购设备、备件、材料等
    市场价
    3,126.80
    -
    6,649.30
    小计
    28,259.05
    -
    22,794.58
    向关联人销售产品、商品等
    唐山冀东发展集成房屋有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    8,000.00
    3,831.47
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    6,360.00
    954.36
    陕西金隅节能保温科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    6,406.00
    -
    唐山金隅盾石房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    6,240.61
    4,884.24
    唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    5,087.90
    12,681.01
    唐山盾石房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    5,000.00
    3,676.34
    金隅住宅产业化（唐山）有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    4,993.58
    8,510.17
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    3,565.00
    3,693.47
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    1,000.00
    519.90
    北京建筑材料科学研究总院有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    830.00
    115.09
    北京金隅平谷水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    800.00
    -
    金隅星节能保温科技（唐山）有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    500.00
    452.63
    北京建都设计研究院有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    490.95
    1,741.21
    唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    374.00
    -
    陵川金隅冀东环保科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    17,251.87
    1,409.31
    冀东水泥(烟台)有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    19,607.12
    2,549.79
    涿鹿金隅水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    14,247.50
    1,686.14
    承德冀东水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    10,371.47
    1,531.66
    金隅冀东凤翔环保科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    13,151.24
    4,073.76
    阳泉冀东水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    14,880.23
    2,699.54
    吉林金隅冀东环保科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    17,406.05
    2,490.64
    冀东水泥璧山有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    12,401.16
    2,808.44
    唐山冀东启新水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    16,781.88
    7,040.83
    冀东水泥黑龙江有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    18,717.50
    5,772.46
    冀东水泥铜川有限公司
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    18,374.61
    78,119.99
    北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）
    销售设备、备件、商品等
    市场价
    47,311.83
    -
    96,973.23
    小计
    270,150.50
    -
    248,215.66
    合计
    298,409.55
    -
    271,010.24
    注：1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
    2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。
    3. 上年发生金额未经审计。
    4. 表中金额均为不含税金额。
    （三）截至披露日2021年度日常关联交易实际发生情况
    单位：（人民币）万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    截至披露日2021年度实际发生金额
    预计金额
    实际发生额占同类业务比例（％）
    实际发生额与预计金额差异（%）
    向关联人采购材料、商品等
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    采购设备、备件、材料等
    10,251.91
    14,061.29
    44.98%
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    采购设备、备件、材料等
    1,220.08
    6,091.20
    5.35%
    金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
    采购设备、备件、材料等
    109.93
    3,000.00
    0.48%
    北京金隅通达耐火技术有限公司
    采购设备、备件、材料等
    2,457.30
    2,700.00
    10.78%
    北京爱乐屋建筑节能制品有限公司
    采购设备、备件、材料等
    1,501.07
    1,991.35
    6.59%
    北京天坛
    采购设
    713.37
    1,432.57
    3.13%
    装饰工程有限责任公司
    备、备件、材料等
    宝鸡冀东盾石混凝土有限公司
    采购设备、备件、材料等
    705.29
    1,260.00
    3.09%
    冀东发展集团有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    538.32
    965.00
    2.36%
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    采购设备、备件、材料等
    267.97
    762.40
    1.18%
    北京金隅涂料有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    675.61
    672.65
    2.96%
    大厂金隅涂料有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    141.84
    600.00
    0.62%
    唐山盾石干粉建材有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    165.88
    600.00
    0.73%
    唐山冀东新港混凝土有限公司
    采购设备、备件、材料等
    313.68
    400.00
    1.38%
    北京金隅加气混凝土有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    21.66
    300.00
    0.10%
    唐山金隅加气混凝土有限责任公司
    采购设备、备件、材料等
    21.71
    300.00
    0.10%
    金隅住宅产业化（唐山）有限公司
    采购设备、备件、材料等
    7.22
    300.00
    0.03%
    北京金隅
    采购设
    3,681.73
    1,764.66
    16.15%
    集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）
    备、备件、材料等
    小计
    22,794.58
    37,201.12
    100.00%
    -38.73%
    向关联人销售产品、商品等
    唐山金隅天材管业科技有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    356.62
    20,475.37
    0.14%
    金隅住宅产业化（唐山）有限公司
    销售设备、备件、商品等
    8,510.17
    12,221.38
    3.43%
    唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    12,681.01
    11,564.06
    5.11%
    金隅天坛（唐山）木业科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    2,823.11
    11,095.35
    1.14%
    唐山盾石房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    3,676.34
    5,289.25
    1.48%
    唐山金隅盾石房地产开发有限公司
    销售设备、备件、商品等
    4,884.24
    5,100.00
    1.97%
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    销售设备、备件、商品等
    3,693.47
    4,627.17
    1.49%
    唐山冀东发展集成房屋有限公司
    销售设备、备件、商品等
    3,831.47
    4,000.00
    1.54%
    北京建都设计研究院有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    1,741.21
    2,613.27
    0.70%
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    销售设备、备件、商品等
    954.36
    2,000.00
    0.38%
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    销售设备、备件、商品等
    519.90
    1,090.00
    0.21%
    北京建筑材料科学研究总院有限公司
    销售设备、备件、商品等
    115.09
    720.00
    0.05%
    冀东发展集团有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    68.16
    511.15
    0.03%
    冀东水泥铜川有限公司
    销售设备、备件、商品等
    78,119.99
    55,661.99
    31.47%
    金隅冀东滦州环保科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    10,713.87
    19,566.87
    4.32%
    金隅冀东水泥（唐山)有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    10,707.42
    19,560.69
    4.31%
    邢台金隅冀东水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    1,218.60
    16,372.03
    0.49%
    金隅冀东凤翔环保科技有限公司
    销售设备、备件、商品等
    4,073.76
    12,841.80
    1.64%
    承德冀东水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    1,531.66
    10,032.44
    0.62%
    河北金隅鼎鑫水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    1,514.70
    8,036.00
    0.61%
    承德金隅水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    3,763.09
    7,925.00
    1.52%
    邯郸涉县金隅水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    770.79
    7,705.00
    0.31%
    唐山冀东外加剂有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    -
    7,401.50
    0.00%
    平泉冀东水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    1,313.32
    3,451.22
    0.53%
    赞皇金隅水泥有限公司
    销售设备、备件、商品等
    1,981.99
    2,060.00
    0.80%
    邯郸金隅太行水泥有限责任公司
    销售设备、备件、商品等
    2,059.09
    1,200.00
    0.83%
    北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）
    销售设备、备件、商品等
    86,592.22
    45,174.87
    34.89%
    小计
    248,215.66
    298,296.41
    100.00%
    -16.79%
    合计
    271,010.24
    335,497.53
    -19.22%
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司关联交易实际与预测差异-19.22%，主要原因是部分预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对个别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂使用。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    二、关联人和关联关系
    单位：（人民币）万元 序号 关联方名称 法定代表人 注册资本 住所 2019年12月31日财务数据（经审计） 2020年9月30日财务数据（未经审计） 总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
    1
    唐山迁西冀东混凝土有限公司
    周驰
    1200万元
    迁西县兴城镇南观村
    3,302
    -1,587
    4,346
    -595
    3,750
    -1,621
    3,452
    -34
    2
    唐山金隅盾石房地产开发有限公司
    洪玉民
    35000万元
    曹妃甸新城未来大道1号
    45,716
    8,351
    74
    -622
    38,564
    10,007
    29,802
    1,657
    3
    唐山冀东新港混凝土有限公司
    王晓龙
    3360万元
    高新区老庄子镇瓦房庄村西
    7,804
    2,083
    9,519
    605
    9,438
    2,359
    7,080
    276
    4
    唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司
    洪玉民
    75000万元
    唐山市路南区万达街32号
    174,059
    85,998
    113,152
    14,770
    179,131
    85,153
    1,786
    -845
    5
    唐山盾石房地产开发有限公司
    洪玉民
    60000万元
    唐山路北区新华东道15号
    343,726
    44,768
    2,291
    -668
    271,524
    40,850
    33,550
    -3,919
    6
    陕西金隅节能保温科技有限公司
    耿利军
    12000万元
    陕西省渭南市澄城县寺前镇醍醐街道51号
    7
    金隅星节能保温科技（唐山）有限公司
    耿利军
    17093万元
    曹妃甸区中小企业园区庙中路南侧、迁曹公路东侧
    19,098
    17,662
    8,227
    609
    20,244
    18,104
    8,235
    442
    8
    金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
    王顺晴
    401584.257498万元
    唐山丰润区任各庄村东
    25,161
    -2,939
    23,831
    1,922
    25,465
    -1,863
    13,404
    1,076
    9
    吉林市冀东混凝土
    李英波
    2000
    吉林市丰满区小白山
    7,088
    990
    4,731
    -1,193
    7,655
    436
    3,916
    -554
    有限公司
    万元
    乡大兰旗村
    10
    北京市建筑装饰设计工程有限公司
    田巍
    20000万元
    北京市朝阳区甘露园甲三号
    149,893
    23,338
    128,309
    918
    164,005
    23,035
    88,977
    996
    11
    北京金隅涂料有限责任公司
    陈军
    15720万元
    北京市海淀区西三旗建材城中路29号院内南侧教学楼
    19,654
    17,036
    4,587
    183
    30,512
    23,940
    7,155
    702
    12
    北京金隅通达耐火技术有限公司
    李富海
    28517.142万元
    北京市海淀区清河安宁庄东路1号院
    105,908
    57,425
    85,253
    2,409
    98,209
    57,828
    63,876
    2,488
    13
    北京金隅平谷水泥有限公司
    佟术申
    15000万元
    北京市平谷区马坊镇太平东路11号
    10,226
    9,722
    720
    -408
    9,900
    9,486
    596
    -235
    14
    北京建都设计研究院有限责任公司
    蒋向军
    6000万元
    北京市朝阳区甘露园南里一区17号
    15,397
    6,612
    16,612
    427
    14,720
    6,284
    8,656
    106
    15
    北京爱乐屋建筑节能制品有限公司
    李鹤
    欧元400万元
    北京市海淀区西三旗高新建材城内
    14,327
    -2,083
    5,979
    318
    16,121
    -2,077
    11,292
    7
    16
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    李洪波
    20000万元
    唐山市丰润区冀东水泥集团北
    59,380
    -5,664
    26,073
    -11,976
    63,512
    -7,456
    21,980
    -1,791
    17
    唐山冀东发展集成房屋有限公司
    向以川
    12500万元
    唐山市丰润区冀东水泥集团北
    22,504
    8,357
    6,964
    -938
    21,597
    7,852
    6,394
    -546
    18
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    焦留军
    60000万元
    中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区装备五路西侧，装备二路北侧
    129,570
    41,690
    18,708
    -6,832
    122,206
    35,917
    21,413
    -5,822
    19
    金隅住宅产业化（唐山）有限公司
    赵启刚
    35000万元
    河北省唐山市玉田县大安镇姚辛壮、东九户、小白山村
    24,114
    -799
    1,415
    -687
    49,809
    33,826
    9,203
    -375
    20
    大厂金隅涂料有限责任公司
    陈军
    3000万元
    大厂金隅工业园
    10,397
    4,761
    13,372
    1,151
    11,119
    4,930
    11,659
    519
    21
    北京建筑材料科学研究总院有限公司
    王肇嘉
    19170万元
    北京市石景山区金顶北路69号院
    45,827
    27,372
    6,142
    170
    42,969
    28,974
    4,850
    314
    22
    唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    李冬雪
    23666万元
    唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区
    42,328
    13,411
    3,065
    -4,256
    41,881
    10,508
    3,064
    -2,903
    23
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    尹陆
    21400万元
    唐山市曹妃甸工业区
    15,698
    7,790
    3,293
    -2,627
    15,825
    7,844
    3,783
    45
    24
    冀东发展集团有限责任公司
    王向东
    247950.41 万元
    唐山丰润区林荫路东侧
    7,484,027
    3,091,632
    5,922,445
    503,803
    7,871,531
    3,172,869
    4,763,621
    281,442
    25
    唐山冀东启新水泥有限责任公司
    谢荣华
    42149.55万元
    唐山古冶区卑家店乡
    86,349
    61,785
    92,338
    12,861
    92,871
    62,307
    60,838
    5,610
    26
    承德冀东水泥有限责任公司
    张士东
    35000万元
    承德县甲山镇富台子村
    71,661
    13,249
    39,768
    2,094
    68,588
    19,375
    27,512
    1,883
    27
    冀东水泥铜川有限公司
    韩保平
    130000万元
    陕西省铜川市耀州区东关
    266,463
    102,841
    142,044
    21,536
    336,253
    145,381
    88,015
    22,036
    28
    冀东水泥(烟台)有限责任公司
    郑伟
    32800万元
    山东省烟台市福山区
    82,294
    43,776
    79,432
    15,257
    93,928
    52,502
    75,983
    8,680
    29
    金隅冀东凤翔环保科技有限公司
    韩保平
    28000万元
    陕西省宝鸡市凤翔县
    72,430
    47,132
    49,893
    14,687
    74,134
    41,163
    38,003
    7,244
    30
    冀东水泥璧山有限责任公司
    马庆海
    36800万元
    重庆市璧山区河边镇浸口村
    105,539
    43,329
    67,568
    9,611
    104,593
    42,123
    46,509
    4,437
    31
    阳泉冀东水泥有限责任公司
    许利
    38500
    山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村
    115,949
    59,703
    84,452
    19,917
    123,501
    49,966
    57,734
    8,974
    万元
    32
    涿鹿金隅水泥有限公司
    朱长君
    38000万元
    河北省张家口市涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村
    77,745
    53,412
    61,301
    11,340
    78,768
    52,112
    57,790
    9,083
    33
    吉林金隅冀东环保科技有限公司
    李晓明
    34000万元
    吉林省吉林市永吉县西阳镇黑山村
    108,926
    42,899
    60,623
    1,681
    108,171
    50,070
    46,094
    8,621
    34
    冀东水泥黑龙江有限公司
    李晓明
    58450万元
    黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道
    174,222
    39,972
    66,187
    11,032
    173,576
    47,728
    51,980
    7,756
    35
    陵川金隅冀东环保科技有限公司
    张永生
    35000万元
    山西省晋城市陵川县平城镇北召村
    56,327
    47,548
    39,149
    11,403
    53,500
    44,613
    30,898
    7,284
    （一）经营范围说明
    序号
    关联人
    主营业务
    1
    唐山迁西冀东混凝土有限公司
    商品混凝土制造；建材（不含木材）、商品混凝土批发、零售；建筑工程机械与设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2
    唐山金隅盾石房地产开发有限公司
    房地产开发经营；物业管理服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3
    唐山冀东新港混凝土有限公司
    商品混凝土、砂浆生产销售；自有房屋及设备租赁；节能技术咨询服务；建材（不含木材、石灰）批发、零售；货物专用运输（罐式）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4
    唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司
    房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5
    唐山盾石房地产开发有限公司
    房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6
    陕西金隅节能保温科技有限公司
    一般项目；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工业机器人安装、维修；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；隔热和隔音材料销售；电器辅件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    7
    金隅星节能保温科技（唐山）有限公司
    岩棉制品；玻璃棉制品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；制造、销售：岩棉制品、玻璃棉制品；销售：通用设备、专用设备、电气设备、五金产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8
    金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司
    预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工混凝土；通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9
    吉林市冀东混凝土有限公司
    生产混凝土构件及制品；预拌混凝土、预拌砂浆；混凝土添加剂（不含危险化学品）、建材经销；建筑设备、运输机械租赁（不含汽车营运）；混凝土生产技术咨询服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10
    北京市建筑装饰设计工程有限公司
    工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；经济贸易咨询；技术推广服务；施工总承包；专业承包；销售金属材料、五金交电、建材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    11
    北京金隅涂料有限责任公司
    生产涂料；专业分包（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市行业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    12
    北京金隅通达耐火技术有限公司
    研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    13
    北京金隅平谷水泥有限公司
    制造水泥；销售水泥制品、水泥熟料；技术服务；出租办公用房、商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    14
    北京建都设计研究院有限责任公司
    新型建筑材料工厂设计；砖瓦工厂设计、水泥工厂设计、建筑工程设计；工程总承包；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、建材；专业承包；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    15
    北京爱乐屋建筑节能制品有限公司
    生产高档节能门窗；自产产品的安装、维修；技术咨询、技术服务；销售自产产品；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    16
    唐山冀东发展燕东建设有限公司
    房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金５倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度240米及以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料运输（限冀ＢＬＣ１６７，河北Ｂ.ＸＲ１１６，冀ＢＭ４５２７，河北Ｂ.ＸＲ１１９）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包 （叁级；详见资质）；承包境外工程和境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    17
    唐山冀东发展集成房屋有限公司
    矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询服务；自营商品进出口；水泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售；矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）销售；工程技术咨询服务；工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    18
    唐山冀东发展机械设备制造有限公司
    水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    19
    金隅住宅产业化（唐山）有限公司
    露天建筑用白云岩开采；建筑预构件（PC构件）、骨料、水泥制品、砼结构构件、混凝土外加剂生产、销售；商品混凝土制造、销售；水泥机械销售；矿产品（贵金属除外）、钢材、建筑材料（木材、石灰及国家限制或禁止经营的产品除外）、金属制品、机械设备、电气设备、自动化控制设备及其零部件销售；道路普通货物运输；大型货物道路运输；模具加工；建筑工程机械设备租赁；房屋建筑工程设计服务；预制构件组装与装配。
    20
    大厂金隅涂料有限责任公司
    涂料生产、销售、施工以及相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    21
    北京建筑材料科学研究总院有限公司
    技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售自产产品；建材质量检验测试；应用软件服务；出租办公用房；机械设备租赁；机动车公共停车场管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    22
    唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
    铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）
    23
    冀东日彰节能风机制造有限公司
    节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    24
    冀东发展集团有限责任公司
    经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    25
    唐山冀东启新水泥有限责任公司
    水泥及熟料生产、石材建筑材料制造（凭许可经营）等
    26
    承德冀东水泥有限责任公司
    水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售；水泥用石灰岩开采、加工、销售
    27
    冀东水泥铜川有限公司
    水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水泥产品相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    28
    冀东水泥(烟台)有限责任公司
    普通货运、货物专用运输（罐式） ；露天开采水泥用大理石；生产、销售水泥、水泥熟料；加工、销售水泥制品、石料；水泥窑余热发电；货物和技
    术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    29
    金隅冀东凤翔环保科技有限公司
    一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    30
    冀东水泥璧山有限责任公司
    许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，危险废物经营，城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售:水泥，水泥熟料（以上经营范围凭相关资质证书执业）；开展与水泥相关的技术咨询服务；加工销售：混凝土骨料、机制砂；余热发电（仅限销售给国网重庆璧山供电公司）；生产、销售：石灰石粉；车辆租赁业务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；一般固体废旧物处置服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，固体废物治理，再生资源加工，农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    31
    阳泉冀东水泥有限责任公司
    许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水泥制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    32
    涿鹿金隅水泥有限公司
    水泥、熟料、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨询服务；危险废物收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    33
    吉林金隅冀东环保科技有限公司
    水泥生产、销售；低温余热发电、售电；与水泥相关的技术咨询、技术服务；建筑材料（不含木材）销售；Ⅳ类放射源及相关技术进口业务（仅供本企业生产水泥使用）；水泥用灰岩开采、销售；水泥熟料生产、销售；固体废弃物处置；燃煤剩余物综合利用及销售；固体废弃物处置技术研发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    34
    冀东水泥黑龙江有限公司
    水泥及水泥制品、水泥熟料、矿渣超细粉、混凝土骨料、建筑碎石、机制砂、石灰石粉制造；余热发电；水泥相关技术咨询、技术服务；装卸服务；山皮土、石灰石粉末销售；露天开采水泥用大理石（采矿许可证有效期至2031年2月9日）。
    35
    陵川金隅冀东环保科技有限公司
    许可项目：危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）与公司关联关系
    1.冀东发展集团有限责任公司
    冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
    2.北京金隅集团股份有限公司
    北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
    3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
    （三）履约能力分析
    该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易定价政策和定价依据
    本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
    公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。
    在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合
    同为准。
    （二）关联交易协议签署情况
    在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
    公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。
    五、独立董事意见
    （一）独立董事事前认可情况
    经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    公司对2022年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市
    规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
    六、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:第七届董事会第三次会议决议公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-56
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11月 26 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知及资料。会议于2021年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据相关法律等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
    序号
    条款
    修订前条款
    修订后条款
    1
    第一百一十一条
    董事会行使下列职权：
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    董事会行使下列职权：
    （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    2
    第一
    公司设经理1名，由董事会
    公司设经理1名，由董事会聘
    百二十九条
    聘任或解聘。
    公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。
    任或解聘。
    公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。
    3
    原“第一百三十九条”后增加一条。后续编号相应顺延调整。
    公司施行总法律顾问制度，进一步发挥企业总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
    总法律顾问牵头负责公司法治工作，分工负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务。总法律顾问直接向总经理或董事长汇报工作，对董事会负责。
    公司决策会议讨论审议需法律审核论证的重大事项，必须提前交总法律顾问组织法律审核，总法律顾问经审核认为存在重大风险的，应暂缓提交决策会议或暂缓决策。总法律顾问应列席公司党委会、董事会，参加公司经理办公会，就审议事项所涉法律问题独立发表法
    律意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修改。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修改。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于修改<对内投资项目管理办法>的议案》
    为进一步规范公司对内投资管理，按照上市公司监管法律法规和《公司章程》的规定，结合国有资产监督管理相关要求，对公司《对内投资项目管理办法》进行修订完善。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-57）。
    （六）审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-58）。
    （七）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
    （八）审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。
    （九）审议通过了《2022年日常关联交易预计的议案》
    公司预计2022年日常关联交易合计总金额为298,409.55万元，其中向关联人采购金额28,259.05万元，向关联人销售金额270,150.50万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司2022年日常
    关联交易预计的公告》（公告编号：2021-59）。
    （十）审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》
    为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2022年度拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币4亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、刘振彪、张建锋、蒋宝军回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-60）。
    （十一）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任贾峥先生为公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （十二）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年12月17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2021年第四次临时股东大会。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-61）。
    上述第一、五、六、九、十项议案尚需经公司股东大会审议通过。第一项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的
    2/3以上通过。第五、六、九、十项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
    三、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
    附：总法律顾问人员简历
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    附：总法律顾问人员简历
    贾峥先生：1973年出生。毕业于河北大学法律专业，大学学历，法学学士，
    具有法律职业资格、企业法律顾问执业资格。1991年12至2001年6月在唐山水泥机械厂工作。2001年5月至2011年10月任唐山盾石机械设备制造有限公司纪委监审部副部长兼纪委书记助理、物资部部长、纪委监审部部长。2011年10月至2013年7月任公司法务部主管、审计部主管（兼）；2013年7月至2014年6月任公司法务部部长助理、审计部部长助理（兼），风险控制部部长助理；2014年6月至2016年11月任公司风险控制部主任法务师；2016年11月至2019年12月任公司法律事务部副部长、法务中心副主任；2019年12月至2021年4月任公司法务中心主任；2021年4月至今任公司法律合规部部长。
    贾峥先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-02] (000856)冀东装备:关于控股子公司获得政府补助公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-62
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于控股子公司获得政府补助的公告
    一、获得补助的基本情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山冀东机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）于2021年12月1日收到曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》，根据机电公司2018至2020年对曹妃甸装备制造园区港口贸易做出的突出贡献，鼓励公司做大做强，给予机电公司扶持资金377.24万元。机电公司已于2021年12月1日收到上述款项。
    上述政府补助与公司日常活动无关，不具备可持续性。
    二、补助类型及其对公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，如前述分析，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，拟将上述资金计入公司当期损益。
    3.补助对上市公司的影响
    上述补助预计增加机电公司2021年利润总额377.24万元人民币（未经审计），公司持有机电公司50.1%股权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    4.风险提示和其他说明
    上述补助的最终会计处理及最终对公司2021年度损益的影响以审计机构2021年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
    三、备查文件
    1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》；
    2.收款凭证。
    特此公告。
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-60
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2022年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请总额度不超过人民币4亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。
    由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。
    公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》, 关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    鉴于借款本金及利息总额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
    该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意
    见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    名称：冀东发展集团有限责任公司
    法定代表人：王向东
    注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
    注册资本：247,950.41万元人民币
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    统一社会信用代码：911302211047944239
    经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至2020年12月31日，冀东集团资产总额为7,484,027万元，净资产3,091,632万元；营业收入5,922,445万元，净利润503,803万元。（经审计）
    截至2021年9月30日，冀东集团资产总额为7,871,531万元，
    净资产3,172,869万元；营业收入4,763,621万元，净利润281,442万元。（未经审计）
    冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易的标的为公司及所属子公司向冀东集团申请总额度不超过4亿元人民币借款。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次向冀东集团借款的借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及其他安排。
    六、关联交易协议的主要内容
    本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：
    1．借款金额：总额度不超过4亿元人民币。
    2．借款用途：用于公司及所属子公司补充流动资金。
    3．借款期限：自办理借款之日起一年。
    4．借款利率：根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动。
    5．生效条件：经公司股东大会审议通过后，借款合同签署之日起生效。本次关联交易尚未签署有关协议，经公司股东大会审议通过后，将正式签署协议。
    七、关联交易目的和影响
    本次向冀东集团借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，解决公司资金需求，对公司发展有着积极的作用。
    本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
    成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为12,773.02万元。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可情况
    公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司申请借款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东发展集团有限责任公司申请借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，保证公司经营业务的资金需求，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    1．本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公司总额度不超过人民币4亿元借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。
    2．公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了上述相关议案，关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
    十、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事
    会第三次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-58
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    依据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，结合公司实际情况，公司及所属子公司2022年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务，具体协议尚待签署。
    财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”） 的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
    公司于2021年12月1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本次与财务公司发生的票据质押池融资业务金额合计超过公司最近一期经审计净资产的5％且超过3,000万元，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东冀东集团将回避表决。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    重大资产重组。
    二、票据质押池融资业务情况概述
    （一）业务概述
    票据质押池融资业务指公司及所属子公司将未到期的银行承兑汇票等符合银行要求的票据存入合作银行并向其提供质押担保，合作银行根据质押票据的票面金额、票据类型、承兑机构类型、质押率和票据池保证金余额等核定公司池融资额度，在池融资额度内为公司及所属子公司办理表内外授信业务的融资方式。票据池融资业务主要包括换开承兑汇票、超短贷和短期贷款等品种。
    公司及所属子公司可以在各自质押额度范围内开展票据质押池融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后的托收回款存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
    （二）合作机构
    北京金隅财务有限公司
    （三）业务期限
    上述票据质押池融资业务的开展期限为2022年度。
    （四）实施额度
    公司与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务。
    三、关联方基本情况
    名称：北京金隅财务有限公司
    法定代表人：黄文阁
    注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B2101-2107 房间
    注册资本：30 亿元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91110000078510086X
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492 号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001 金融许可证；2015年11月20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756 号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年12月23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738 号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
    截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司资产规模为3,197,002.77 万元，负债总额2,808,188.66万元，所有者权益388,814.11万元；2020
    年实现营业净收入52,970.53万元，净利润 38,129,79万元。（经审计）
    截至 2021年9月30日，财务公司资产总额为2,601,201.90万元，净资产388,109.31万元；营业净收入41,496.30万元，净利润23,795.20万元。（未经审计）
    财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司100%的股权，财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    四、交易的定价政策及定价依据
    公司使用票据质押池融资业务，由财务公司按标准进行收费。其中，票据开票手续费按票面金额的万分之五收取。超短贷按不高于一年期流动资金贷款利率执行。短期贷款利率由财务公司根据人民银行贷款基准利率实时报价，公司比价后自行决定是否使用该融资方案。
    除上述收费项目外，财务公司向公司提供新服务的收费遵循以下原则：
    （1）符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；
    （2）应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及财务公司向其他关联单位提供同种金融服务的手续费。
    五、关联交易协议的主要内容
    具体的协议尚未签署，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：
    1.在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，对公司持有的未到期商业汇票（含银行承兑汇票、商业承兑汇票，以下简称“票据”）以代保管为基础提供综合管理服务；
    2.票据服务基本业务包括以代保管为基础的存票、取票、委托收款等业务，财务公司免费为公司提供上述票据代保管服务；
    3.根据公司需求，财务公司为公司在票据质押额度内开展办理发
    放贷款、代开信用证、商业汇票承兑、开立保函等业务。
    4.有关票据服务的具体事项由双方另行签署协议。
    六、风险评估及风险控制
    1.流动性风险
    公司开展票据质押池融资业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。
    风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，防范资金流动性风险的发生。
    2.担保风险
    公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。
    风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，防范追加保证金的风险发生。
    七、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及其他安排。
    八、关联交易目的和影响
    由于使用票据结算的客户增加，开展票据抵押池融资业务可以有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少资金占用及财务成本。公司在财务公司开展票据池业务不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为2亿元，借款最高额为3,800万元，票据承兑最高额10,188.58万元，票据贴现最高额1,132.98万元。
    十、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可情况
    我们事前审阅了《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
    （二）独立董事发表独立意见如下：
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5 号——交易与关联交易》的要求以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对公司在北京金隅财务有限公司办理票据质押池融资金融业务的关联交易发表以下独立意见：
    1.财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    2.财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的票据质押池融资金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联票据质押池融资业务风险目前可控。
    3.公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
    十一、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:关于与北京金隅财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-57
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，经2019年3月21日召开的第六届董事会第十一次会议审议，并经2019年4 月 15 日召开的2018年年度股东大会审议通过，与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
    鉴于该《金融服务协议》将于2022年4月14日到期终止，拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限为自2022年4月15日起叁年，协议主要限额为：日存款不超过人民币4亿元，每年综合授信不超过人民币4亿元。
    财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将回避表决。
    公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人基本情况
    名称：北京金隅财务有限公司
    法定代表人：黄文阁
    注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼 B2101-2107房间
    注册资本：30 亿元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91110000078510086X
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开
    展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492 号文批准开业，持有机构编码为 L0181H211000001 金融许可证；2015年11月20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756 号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年12月23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738 号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
    截至 2020年12月31日，财务公司资产总额为3,197,002.77万元，净资产388,814.11 万元；营业净收入 52,970.53万元，净利润38,129,79 万元。（经审计）
    截至 2021年9月30日，财务公司资产总额为2,601,201.90万元，净资产388,109.31万元；营业净收入41,496.30万元，净利润23,795.20万元。（未经审计）
    财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司100%的股权，财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （二）与公司关联关系
    财务公司为公司控股股东冀东集团的控股股东金隅集团的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
    三、关联交易标的基本情况
    财务公司将根据公司需求，依据协议向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
    四、《金融服务协议》的主要内容
    《金融服务协议》尚未签署。主要内容如下：
    （一）甲方： 唐山冀东装备工程股份有限公司
    乙方：北京金隅财务有限公司
    （二）授信服务
    1.在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。具体授信额度的确定按照甲方的实际业务需求、乙方的相关授信管理制度办理。
    2.乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
    （三）存款服务
    1.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
    2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率；
    （四）结算服务
    1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
    2.乙方免费为甲方提供上述结算服务；
    3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
    （五）票据服务
    1.根据甲方需求，乙方对甲方持有的未到期商业汇票（含银行承
    兑汇票、商业承兑汇票，以下简称“票据”）以代保管为基础提供综合管理服务；
    2.票据服务基本业务包括以代保管为基础的存票、取票、委托收款等业务，乙方免费为甲方提供上述票据代保管服务；
    3.根据甲方需求，乙方为甲方在票据质押额度内开展办理发放贷款、代开信用证、商业汇票承兑、开立保函等业务。
    （六）甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方（包括甲方控制的子公司）与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币【肆亿】元。
    （七）本协议有效期内，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）每年提供的综合授信最高不超过人民币【肆亿】元。
    （八）协议有效期为【叁】年，自本协议生效之日起至满【叁】年止。期满时，双方可通过协商续签协议。
    五、风险评估情况
    公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，制定了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
    六、风险控制措施
    为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，具体内容详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京金隅财务有限公司
    存款的风险处置预案》。
    七、关联交易目的及对公司的影响
    财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条件，公司在财务公司存贷款不会对公司的日常管理和持续经营产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，有利于公司优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为2亿元，借款最高额为3,800万元，票据承兑最高额10,188.58万元，票据贴现最高额1,132.98万元。
    九、独立董事意见
    （一）事前认可情况
    我们在本次董事会会议之前，事先审阅了《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照。我们认为，相关文件齐备，同意提交董事会会议审议。
    （二）发表独立意见如下：
    1．基于《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》，我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
    2．我们审阅了公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》主要内容。我们认为，协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条
    件，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
    3．为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。
    4．公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了上述相关议案，关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
    十、备查文件
    （一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
    （二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (000856)冀东装备:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-61
    唐山冀东装备工程股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年12月1日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021年12月17日 下午2:00
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月17日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日： 2021年12月8日（星期三）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日（2021年12月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
    人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案
    1.关于修改《公司章程》的议案
    2.关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
    3.关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
    4. 2022年日常关联交易预计的议案
    5.关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
    （二）关于本次股东大会审议议案的特别说明
    1.第1项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    2.第2、3、4、5项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
    （三）披露情况
    以上提案内容详见2021年12月2日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的
    √
    所有提案
    非累积股票提案
    1.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
    √
    3.00
    关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
    √
    4.00
    2022年日常关联交易预计的议案
    √
    5.00
    关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2021年12月9日-2021年12月16日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）
    3.登记地点及授权委托书送达地点
    （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装
    备董事会秘书室。
    （2）邮政编码：063200
    （3）联系电话：0315-8860671
    （4）传真：0315-8860672
    （5）联系人：万华宇
    4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
    2021年12月2日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    （1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2021年12月17日（现场股东大会当日）下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    授权委托书
    兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、会议通知中列明议案的表决意见
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    非累积股票提案
    1.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
    √
    3.00
    关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案
    √
    4.00
    2022年日常关联交易预计的议案
    √
    5.00
    关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案
    √
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人（签字）： 受托人（签字）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:
    年 月 日
    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

[2021-10-28] (000856)冀东装备:董事会决议公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-52
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10
月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知及资料。会议于 2021 年 10 月27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2021 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-54）。
    （二）审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    公司于 2021 年 9 月 8 日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权
交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需要进行财务数据追溯调整。
    经审议，董事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-55）。
    三、备查文件
    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000856)冀东装备:监事会决议公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-53
          唐山冀东装备工程股份有限公司
          第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10
月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届
监事会第二次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应
参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了公司《2021 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意公司董事会编制并审议通过的公司《2021 年第三季度报告》陈述的相
关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    经审议，监事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性，同意本次追溯调整财务数据。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000856)冀东装备:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1005元
    每股净资产: 1.6711元
    加权平均净资产收益率: 5.51%
    营业总收入: 27.95亿元
    归属于母公司的净利润: 2282.37万元

[2021-10-13] (000856)冀东装备:2021年前三季度业绩预告
        证券代码：000856      证券简称：冀东装备    公告编号： 2021-51
          唐山冀东装备工程股份有限公司
              2021年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
  2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈  同向上升 □同向下降
      项  目          本报告期（2021 年 1-9 月）      上年同期（2020 年 1-9 月）
  归属于上市公司  盈利： 1,700 - 2,550 万元          盈利：1,441.13 万元（追溯
  股东的净利润    比上年同期增长 17.96% —        调整后）
                  76.94 %
  基本每股收益    盈利：0.0749 元/股 - 0.1123 元/股      盈利：0.0635 元/股
  其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩变动情况
      项  目          本报告期（2021 年 7-9 月）      上年同期（2020 年 7-9 月）
  归属于上市公司  盈利：375 - 560 万元              盈利：342.31 万元（追溯调
  股东的净利润    比上年同期上升 9.55% — 63.59%  整后）
  基本每股收益    盈利：0.0165 元/股- 0.0247 元/股        盈利：0.0151 元/股
  注：本季度公司向控股股东冀东发展集团有限责任公司购买了冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权，向王新安购买了冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。追溯调整前上
年同期归属于上市公司股东的净利润为 380.07 万元，7 至 9 月份归属于上市公司股东的净
利润为-36.40 万元。
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经会计师事务所审计。
  三、业绩变动原因说明
  公司前三季度业绩预计同向上升，主要原因为：
  1.报告期内，公司营业收入同比上升，毛利率同比提高。
  2.报告期内，公司期间费用同比增加，主要因本期公司加大研发投入及同期公司受疫情影响取得社保费用减免，今年无社保费用减免。
  3.报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为 1,216 万元，主要是公司取得政府补助和同一控制下购买冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权影响。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 13 日

[2021-10-09] (000856)冀东装备:关于控股子公司获得政府补助的公告
    证券代码：000856    证券简称：冀东装备  公告编号：2021-50
        唐山冀东装备工程股份有限公司
      关于控股子公司获得政府补助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山冀东
机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）于 2021 年 9 月 30 日收到曹妃甸装
备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》，根据机电公司 2018 至 2020 年对曹妃甸装备制造园区港口贸易做出的突出贡献，鼓励公司做大做强，现给予机电公司扶持资金 377 万元。机电公司已于 2021 年9 月 30 日收到上述款项。
  上述政府补助与公司日常活动无关，不具备可持续性。
    二、补助类型及其对公司的影响
  1.补助的类型
  根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
  2.补助的确认和计量
  按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，如前述分析，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，拟将上述资金计入公司当期损益。
  3.补助对上市公司的影响
  上述补助预计增加机电公司 2021 年利润总额 377 万元人民币（未经审计），
公司持有机电公司 50.1%股权。
  4.风险提示和其他说明
  上述补助的最终会计处理及最终对公司 2021 年度损益的影响以审计机构2021 年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
  三、备查文件
  1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》；
  2.收款凭证。
  特此公告。
                                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-09-09] (000856)冀东装备:关于股权转让进展的公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-49
            唐山冀东装备工程股份有限公司
                关于股权转让进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、相关交易议案审议情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日
召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案》及《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的议案》，具体
内容详见 2021 年 8 月 12 日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的公告》（公告编号：2021-37）及《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 15%股权的公告》（公告编号：2021-38）。
    2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%
股权的议案》，具体内容详见 2021 年 8 月 28 日公司刊登在《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-46）。
    二、交易进展情况
    2021 年 9 月 8 日，冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山
工程公司”）和唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）完成了工商登记变更并领取了新的营业执照。
    矿山工程公司登记变更完成后，公司持有矿山工程公司 100%股权，矿山工
程公司成为公司全资子公司，并纳入公司财务报表合并范围。
    热加工公司登记变更完成后，公司持有热加工公司 15%股权，不再对其实施
控制、共同控制和重大影响，不再纳入公司财务报表合并范围。
    三、备查文件
    1.冀东发展集团河北矿山工程有限公司营业执照。
    2.唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司营业执照。
    特此公告。
                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 9 日

[2021-08-28] (000856)冀东装备:第七届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-47
            唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，
实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、 岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《选举公司董事长的议案》
    选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    选举以下人员出任公司第七届董事会各专门委员会委员：
    1.董事会战略委员会
    召集人：焦留军
    委员：焦留军、刘振彪、王玉敏。
    2.董事会薪酬与考核委员会
    召集人：王玉敏
    委员：焦留军、岳殿民、王玉敏
    3.董事会提名委员会
    召集人：王玉敏
    委员：焦留军、王玉敏、罗  熊
    4.董事会审计委员会
    召集人：岳殿民
    委员：岳殿民、蒋宝军、王玉敏
    5.董事会关联交易决策委员会
    召集人：岳殿民
    委员：岳殿民、罗  熊、王玉敏
    上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任史庆国先生、李顺栋先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任张虓先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    经公司董事长焦留军先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
    刘福生先生通讯方式：
    办公电话：0315-8860671
    传    真：0315-8860672
    电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
    通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第七届董事会中无兼任公司高级管理人员的董事。
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附：高级管理人员简历
                              唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 28 日
附：高级管理人员简历
    1.史庆国先生：1973 年 08 月 18 日出生，2000 年 4 月参加工作，2000 年 3
月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000
年 4 月至 2008 年 7 月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术
管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备
部部长助理、装备部副部长；2008 年 7 月于 2009 年 5 月任冀东水泥川渝大区屏
山项目部副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 7 月任历任冀东水泥重庆合川有限公
司副总经理、党支部副书记；2012 年 7 月至 2015 年 6 月任陕西秦岭水泥(集团)
股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2016 年 11 月任唐山冀东机电设备有限
公司副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 6 月任唐山冀东机电设备有限公司经理；
2018 年 8 月至 2019 年 6 月任公司总经理助理；2019 年 6 月任公司副经理。
    史庆国先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2.李顺栋先生：1967 年 5 月 22 日出生，1986 年 12 月参加工作，洛阳建材
工业高等专科学校电气自动化专业毕业，2013 年 06 月毕业于燕山大学工商管理
专业，硕士研究生，助理工程师。1986 年 12 月至 1998 年 10 月，历任冀东水泥
厂电气处技术员、运行工段段长；1998 年 10 月至 2014 年 3 月，历任唐山冀东
水泥股份有限公司技术部主任助理、制造分厂主任工程师、鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长、生产技术部部长、临澧冀东水泥有限责任公司总经理、包钢冀东水泥有限责任公司总经理、唐县冀东
水泥有限责任公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 11 月，任唐山盾石电气有限
责任公司总经理；2016 年 11 月，任公司副经理。
    李顺栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3.张虓先生：1986 年 11 月 16 日出生，2017 年 6 月参加工作，2017 年 6 月
毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。2017 年 6 月至 2017 年 11
月任公司装备研发中心副主任；2017 年 11 月至今任公司装备研发中心主任；2018年 8 月任公司总经理助理。
    张虓先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4.刘福生先生：1971 年 5 月 22 日出生，1995 年 7 月参加工作。1995 年 7
月河北工业大学技术经济专业毕业，本科学历，经济师。1995 年 7 月至 2011 年
7 月，历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员、证券部部长助理、
董事会秘书室副主任；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任陕西秦岭水泥（集团）股
份有限公司董事会秘书；2015 年 6 月至 2015 年 12 月，冀东水泥铜川有限公司
副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 11 月任公司董事会秘书室副主任、证券事务
代表；2016 年 11 月至今任公司董事会秘书。
    刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非公司现任监事；已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。

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