000856冀东装备最新消息公告-000856最新公司消息
≈≈冀东装备000856≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月17日
2)预计2021年年度净利润1700万元至2210万元,增长幅度为1.82%至32.36%
(公告日期：2022-01-18)
3)定于2022年3 月2 日召开股东大会
4)02月15日(000856)冀东装备:关于拟变更公司董事的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年08月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2282.37万 同比增:58.37% 营业收入:27.95亿 同比增:9.10%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1005│ 0.0682│ -0.0098│ 0.0197│ 0.0635
每股净资产 │ 1.6711│ 1.5889│ 1.5110│ 1.5207│ 1.5177
每股资本公积金 │ 1.5793│ 1.7123│ 1.7123│ 1.7872│ 1.7123
每股未分配利润 │ -1.1149│ -1.2818│ -1.3597│ -1.2154│ -1.3529
加权净资产收益率│ 5.5100│ 4.3800│ -0.6400│ 1.3100│ 1.1100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1005│ 0.0682│ -0.0098│ 0.0197│ 0.0635
每股净资产 │ 1.6711│ 1.5889│ 1.5110│ 1.7736│ 1.5177
每股资本公积金 │ 1.5793│ 1.7123│ 1.7123│ 1.7872│ 1.7123
每股未分配利润 │ -1.1149│ -1.2818│ -1.3597│ -1.2154│ -1.3529
摊薄净资产收益率│ 6.0168│ 4.2897│ -0.6459│ 1.2980│ 1.1032
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A 股简称:冀东装备 代码:000856 │总股本(万):22700 │法人:焦留军
上市日期:1998-08-13 发行价:3.58│A 股 (万):22700 │总经理:焦留军
主承销商:国泰证券有限公司 │ │行业:专用设备制造业
电话:86-315-8216998;0315-8860671 董秘:刘福生│主营范围:机械设备与备件,土建安装,维修工
│程,电气设备与备件
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1005│ 0.0682│ -0.0098
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2020年 │ 0.0197│ 0.0635│ 0.0183│ -0.0143
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2019年 │ 0.1040│ 0.0271│ 0.0508│ -0.0069
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2018年 │ 0.1015│ 0.0703│ 0.0900│ 0.0036
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2017年 │ 0.0700│ 0.0000│ 0.0200│ 0.0200
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[2022-02-15](000856)冀东装备:关于拟变更公司董事的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-9
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事
候选人史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，仍担任公司副经
理。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有
限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名王向东先生为公司董
事候选人，任期至公司第七届董事会换届。
公司董事会 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第六次会议，会
议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议
案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详见
公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议
公告》（公告编号：2022-8）
提名委员会对王向东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。王向东先生除
担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。
《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获公司股东大会审议通过，选举王向东先生任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](000856)冀东装备:第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-8
唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 9 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知及资料。会议于 2022 年 2 月 14
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
根据《公司章程》、《经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任司国强先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》
鉴于史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议王向东先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名王向东先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：
2022-9）。
（三）审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 2 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大
厦 11 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
三、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
附：副经理、董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附：副经理、董事候选人简历
1.司国强先生：1966 年 12 月出生，河北围场人，1989 年 7 月参加工作，1996
年 5 月加入中国共产党，1989 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化
专业，大学学历，高级工程师。
1989年7月至1997年2月任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；
1997 年 2 月至 1997 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司计量控制处电子秤工
段段长；1997 年 10 月至 2002 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司人力资源处
处长助理；2002 年 1 月至 2002 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司安全环保处
副处长；2002 年 6 月至 2003 年 11 月任唐山启新建材有限责任公司党委副书记、
纪委书记；2003 年 11 月至 2004 年 9 月任唐山启新建材有限责任公司副总经理；
2004 年 9 月至 2005 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长，机关第
一党支部副书记；2005 年 5 月至 2005 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任
公司审计部副部长；2005 年 10 月至 2006 年 12 月任辽阳冀东水泥有限公司总经
理、党支部书记；2006 年 12 月至 2007 年 9 月任河北省冀东水泥集团有限责任
公司审计部部长；2007 年 9 月至 2008 年 1 月任唐山冀东水泥股份有限公司马达
加斯加项目部总经理；2008 年 1 月至 2008 年 7 月任冀东水泥丰润有限责任公司
总经理；2008 年 7 月至 2009 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总
经理；2009 年 5 月至 2009 年 8 月任唐山冀东水泥股份有限公司涞水与唐县项目
部总经理；2009 年 8 至 2011 年 6 月任唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总
经理；2011 年 6 月至 2013 年 3 月任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；
2013 年 3 月至 2013 年 5 月任冀东发展物流有限责任公司总经理；2013 年 5 月至
2014 年 3 月任冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记、唐山冀东水泥
汽车运输有限公司总经理；2014 年 3 月至 2016 年 4 月任浙江日昌升矿业有限公
司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；2016 年 4 月至 2016 年 8
月任冀东发展集团有限责任公司干部；2016 年 8 月至 2016 年 10 月任冀东发展
集团有限责任公司风险控制部部长；2016 年 10 月至 2020 年 7 月任冀东发展集
团有限责任公司运营管理部部长；2020 年 7 月至 2021 年 11 月任唐山盾石电气
有限责任公司党支部书记；2021 年 11 月至今任唐山冀东机电设备有限公司董事长、党支部书记。
司国强先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.王向东先生：1971 年 11 出生，江西余干人，1993 年 7 月参加工作， 1998
年 6 月加入中国共产党，1993 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计及
制造专业（大学学历），2014 年 6 月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。
王向东先生 1993 年 7 月至 1997 年 3 月任江西水泥厂机修车间技术员、助理
工程师；1997 年 3 月至 1999 年 2 月任江西万年青股份公司经济技术开发有限责
任公司副经理；1999 年 2 月至 2003 年 8 月任江西水泥厂扩建工程生产准备办副
主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；2003 年 8 月至 2006 年 10 月
任浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；2006年10月至2008
年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 7 月任冀
东水泥滦县有限责任公司党总支书记、总经理；2011 年 7 月至 2011 年 12 月任
冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司总经理；2011 年
12 月至 2012 年 11 月任冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有
限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有
限公司党支部书记、总经理；2012 年 11 月至 2013 年 5 月任冀东水泥吉林大区
党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司党支部书记、总经理，冀东
水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司党支部书记、总经理；
2013 年 5 月至 2013 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥
冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、
总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2013 年 9 月至 2014 年 3 月任唐山
冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总
经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2014 年 3 月至 2015 年 12 月任唐山
冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总
经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，
冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记、总经理，唐山冀东混凝土有限公司党委
书记、总经理；2016 年 9 月至 2016 年 10 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经
理助理；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、
水泥市场营销管理中心经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任唐山冀东水泥股份有
限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任
唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理，金隅冀东水
泥（唐山）有限责任公司副总经理；2018 年 12 月至 2020 年 4 月任唐山冀东水
泥股份有限公司副总经理、金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司副总经理；2020
年 4 月至 2020 年 7 月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；2020
年 7 月至 2021 年 8 月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；
2021 年 8 月至今任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司董事。
王向东先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-15](000856)冀东装备:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-10
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 2 月 14 日，公司第七届董事
会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（星
期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（星期
三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日： 2022 年 2 月 22 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2022 年 2 月 22 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1. 关于补选王向东先生为第七届董事会董事的议案
（二）披露情况
以上提案内容详见 2022 年 2 月 15 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积股票提案
关于补选王向东先生为第七 √
1.00 届董事会董事的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2022 年 2 月 23 日-2022 年 3 月 1 日（上午 8:15-11:45 下午
13:00-16:45）。（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年3月2日（现场股东大会当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
提案编码 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
非累积股票
提案
关于补选王向东先生为第七届
1.00 √
董事会董事的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:
年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
[2022-02-14](000856)冀东装备:股票交易异常波动公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-8
唐山冀东装备工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”，证券代码：000856，证券简称“冀东装备”)
股票连续三个交易日内（2022 年 2 月 9 日、10 日、11 日）
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易 所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
1. 公司于 2022 年 2 月 9 日在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股 票交易异常波动公告》（公告编号：2022-7），公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经自查和询问，截至本公告日，公司、控股股东冀东 发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有 限公司及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动 期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5.公司于 2022 年 1 月 29 日在《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露了公司《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）及其他相关公告。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于 2022 年 1 月 18 日在《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-1），不存在应修正情况。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-09](000856)冀东装备:股票交易异常波动公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-7
唐山冀东装备工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”，证券代码：000856，证券简称“冀东装备”)
股票连续三个交易日内（2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 7
日、2022年2月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％， 根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易 异常波动情况。
二、关注、核实情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经自查和询问，截至本公告日，公司、控股股东冀东 发展集团有限责任公司、间接控股股东北京金隅集团股份有 限公司及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动 期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5.公司于 2022 年 1 月 29 日在《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司
《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）及其他相关公告。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于 2022 年 1 月 18 日在《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-1），不存在应修正情况。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29](000856)冀东装备:2022-6关于租赁房屋暨关联交易的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-6
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于租赁房屋暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2022 年度租赁关联交易合计总金额为 624.37 万元，
其中接受关联人租赁 624.37 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2021 年公司与
关联方发生的租赁关联交易合计 923.97 万元。
本次关联交易预计的关联人为公司控股股东、控股股东的子公司，根据《上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，达到董事会审议标准，但未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
（一）名称：冀东发展集团有限责任公司
名称：冀东发展集团有限责任公司
法定代表人：王向东
注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
注册资本：247,950.41 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：911302211047944239
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、
产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 7,484,027 万元，净资产
3,091,632 万元；营业收入 5,922,445 万元，净利润 503,803 万元。（经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日，冀东集团资产总额为 7,871,531 万元，净资产
3,172,869 万元；营业收入 4,763,621 万元，净利润 281,442 万元。（未经审计）
冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00%股份，是公司控股股东。冀
东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）名称：冀东日彰节能风机制造有限公司
法定代表人：尹陆
注册地址：唐山曹妃甸工业区
注册资本：21,400.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：9113023055334097X0
经营范围：节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，冀东日彰资产总额为 15,698 万元，净资产 7,790
万元；营业收入 3,293 万元，净利润-2,627 万元。（经审计）
万元；营业收入 3,783 万元，净利润 45 万元。（未经审计）
冀东日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
（三）名称：唐山启新水泥工业博物馆
法定代表人：张丽
注册地址：唐山市新华东道 15 号
注册资本：19,965.30 万元人民币
公司类型：事业单位
统一社会信用代码：12130200568925647K
经营范围：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物保护、文物及相关研究、文物宣传出版、文物产业经营
截至 2020 年 12 月 31 日，启新博物馆资产总额为 20672.4 万元，净资产
15623.7 万元；营业收入 664.3 万元，净利润-766.3 万元。（经审计）
截至2021年9月30日，启新博物馆资产总额为20129.9万元，净资产15103.5万元；营业收入 643 万元，净利润-520.2 万元。（未经审计）
启新博物馆不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容
（一）公司租赁冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）房屋
1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 10,734.38 平方米。
2．租赁用途：用于公司办公和经营。
3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4．租金：359.45 万元（不含税）。
（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁冀东日彰节能风机制造有限公司（以下简称“冀东日彰”）厂房
1．交易标的：冀东日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积 6,500 平方米。
2．租赁用途：用于公司生产和办公。
3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4．租金：114.5 万元（不含税）。
（三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁唐山启新水泥工业博物馆（以下简称“启新博物馆”）房屋
1．交易标的：唐山启新水泥工业博物馆园区【N】栋 2、6、7、8 层（含设
备、设施），建筑面积 2,207.77 平方米。
2．租赁用途：用于公司办公和经营。
3．租赁期限：3 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
4.租金：17.72 万元（不含税）。
（四）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋
1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建筑面积 3,388.69 平方米。
2．租赁用途：用于公司办公和经营。
3．租赁期限：9 个月。自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4.租金：85.49 万元（不含税）。
（五）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋
1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积 6,278.50 平方米。
2．租赁用途：用于公司生产和办公。
3．租赁期限：12 个月。自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
4.租金：47.21 万元（不含税）。
四、关联交易定价政策和定价依据
本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为32.65 万元；公司与冀东日彰累计发生的各类关联交易总额为 68.89 万元；公司与启新博物馆累计发生的各类关联交易总额为 17.72 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司董事会事前就接受关联人租赁事项告知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们认为，公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见如下：
本次接受关联人租赁房屋，是根据市场情况定价，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。本次接受关联人租赁房屋，对公司发展有着积极的作用。
公司于2022年1月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000856)冀东装备:因公开招标形成关联交易的进展公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-5
唐山冀东装备工程股份有限公司
因公开招标形成关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易披露情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）参与了唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）的公开招标工作并中标，中标金额 100,860,000.00 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的29.22%，鉴于公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司中标关联方公开招标项目的公告》（公告编号：2022-3）。
二、进展情况
公司董事会于2022年1月28日，以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议审议通过了本次关联交易《因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关联方基本情况
关联方名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
统一社会信用代码：91130230081324305T
法定代表人：李冬雪
注册资本：23,666 万元
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
主要股东：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%
股份，公司持有热加工公司 15%股份。
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万元，
净资产 13,411 万元，2020 年度实现营业收入 3,065 万元，实现净利润-4,256 万元
（经审计）。截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万元，净资产
9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，实现净利润-3,720 万元（未经
审计）。
与公司的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
履约能力: 热加工公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司因通过公开招标中标唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购形成关联交易的事项由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
六、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000856)冀东装备:第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-4
唐山冀东装备工程股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1
月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知及资料。会议于 2022 年 1 月 28
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任焦留军先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任梁宝柱先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了公司《关于 2021 年度财务报表审计费用的议案》
依据公司 2021 年度财务审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度财务审计
费用为 50 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《关于 2021 年度内部控制审计费用的议案》
依据公司 2021 年度内部控制审计工作的实际情况，决定公司 2021 年度内部
控制审计费用为 35 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《因公开招标形成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2022-5）。
（六）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2022-6）。
三、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
附：总经理、财务总监简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附：总经理、财务总监简历
1. 焦留军先生：1979 年 11 月出生，2002 年 7 月参加工作，毕业于华北理
工大学（原河北理工大学）机械设计制造及其自动化专业，大学学历，工程师。
2002 年 7 月至 2014 年 11 月历任唐山冀东水泥股份有限公司技术员、助理工程
师、责任工程师、设备部部副部长，冀东水泥丰润有限责任公司生产设备处处长，冀东水泥滦县有限责任公司设备部部长、总经理助理，唐山冀东水泥有限公司唐
山分公司总经理助理、设备部部长、副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 12 月任
包钢冀东水泥有限公司总经理；2016 年 12 月至 2020 年 7 月历任包头冀东水泥
有限公司执行董事、经理，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长、经理，包钢冀东水泥有限公司董事、经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事，内蒙古伊东冀东水泥有限公司董事，冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司执行董事，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副董事长，包头冀东水泥有限公司执
行董事，包钢冀东水泥有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，任冀东发
展集团有限责任公司副总经理；2020 年 7 月至今，任冀东发展集团有限责任公司党委委员，本公司党委书记（兼）；2020 年 8 月至今，任公司董事、董事长；
2020 年 10 月至今，任唐山冀东发展机械设备制造有限公司执行董事； 2022 年
1 月至今，任冀东发展集团有限责任公司副董事长。
焦留军先生除担任冀东发展集团有限责任公司党委委员、副董事长外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.梁宝柱先生：1969 年 8 月出生,籍贯辽宁葫芦岛。1988 年 7 月毕业于吉林
市工业经济学校，同年在吉林松江水泥厂参加工作。 2000 年 12 月毕业于中央党校函授学院经济管理专业（在职大学），大学学历，高级会计师。1988 年 7
月至 1997 年 3 月，任吉林松江水泥厂财务处会计；1997 年 3 月至 2000 年 9 月，
任吉林松江水泥厂财务处副处长；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任冀东水泥吉林
公司计财部部长助理；2001 年 11 月至 2004 年 12 月，任冀东水泥磐石公司计财
部部长；2004 年 12 月至 2006 年 2 月，任冀东水泥吉林大区财务部副部长；2006
年 2 月至 2009 年 3 月任冀东水泥三友公司总经理助理、计财部部长（兼）；2009
年 3 月至 2011.08，任唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监；2011 年 8 月至
2013 年 11 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务部副部长、唐山盾石机械
制造有限责任公司财务总监（兼）；2013 年 11 月至 2016 年 5 月，任唐山冀东
装备工程股份有限公司财务部部长，唐山盾石机械制造有限责任公司财务总监
（兼）；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
部部长；2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司财务
资金部部长；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司副
总经济师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任唐山冀东发展机械设备制造有限公
司财务总监 ，金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司财务总监。
梁宝柱先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-26](000856)冀东装备:关于公司中标关联方公开招标项目的公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-3
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司中标关联方公开招标项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2022 年 1 月 25 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）收
到唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）发来的中标通知书，公司中标重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购项目，中标金额 100,860,000.00 元。
热加工公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）目标年产 2.5 万 t 铸钢件，产品主要为立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸
钢件。项目执行期限为 2022 年 6 月 30 日前供货完毕。热加工公司委托河北纪宇
工程项目管理有限公司（甲级）负责代理招标，于惠招标电子招投标交易平台（www.hbidding.com）发布了重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金
属材料智能制造项目）设备采购招标公告，于 2022 年 1 月 20 日发布了《重型机
械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目） 设备采购中标候选人公示》，公司排名第一。
相 关 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方公开招标项目中标候选人公示公司排名第一的提示性公告》（公告编号：2022-2）。
本次公司中标关联方公开招标项目金额为 100,860,000.00 元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东净资产的 29.22%，按照《股票上市规则》本次关联交易需经公司董事会、股东大会审议。鉴于本次关联交易为公开招标项目，
公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。截至本公告日，公司尚未与热加工公司签订合同。公司独立董事均事前认可本次关联交易并发表了独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
统一社会信用代码：91130230081324305T
法定代表人：李冬雪
注册资本：23,666 万元
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。
主要股东：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%
股份，公司持有热加工公司 15%股份。
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万元，
净资产 13,411 万元，2020 年度实现营业收入 3,065 万元，实现净利润-4,256 万元
（经审计）。截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万元，净资产
9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，实现净利润-3,720 万元（未经
审计）。
与公司的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司 15%股份，符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
履约能力: 热加工公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，不属邀标等受限方式。公司参与了热加工公司重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购的公开招标工作并中标。
四、合同签订情况及主要条款
截至本公告日，公司尚未与热加工公司签订合同。经公司与热加工公司协商，合同主要条款如下：
1.合同双方：
甲方：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
乙方：唐山冀东装备工程股份有限公司
2.合同标的：重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）全部机电设备。
3. 乙方向甲方提供符合要求的机电设备，甲方向乙方支付机电设备款。
4.合同金额：10086 万元人民币。
5.付款方式：合同生效后甲方向乙方一次性支付合同总价 30%的预付款；甲
方依据乙方设备制造进度向乙方支付合同总价 30%的进度款；甲方向乙方支付合同总价 35%的发货款；合同总价的 5%作为质保金，质保期 12 个月。
6.发票开具：甲方收到乙方提供的设备并验收后，乙方向甲方开具对等金额的税率为 13%的增值税专用发票。如遇国家税收等法律法规发生变动，合同不含税单价或不含税金额不变。
7.结算方式：以电汇或不超过六个月的银行承兑汇票形式结算。
五、关联交易目的和影响
本次公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东
利益的情形。
本次项目的中标有利于增加公司的经营业绩，有利于促进公司装备制造业务的发展。项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司业务承接能力，为后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩带来积极影响。
六、累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
七、独立董事意见
公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见：
本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。
八、备查文件
1.中标通知书；
2.独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21](000856)冀东装备:关于关联方公开招标项目中标候选人公示公司排名第一的提示性公告
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-2
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于关联方公开招标项目中标候选人公示
公司排名第一的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年 1 月 19 日参与了唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有
限公司（以下简称“热加工公司”或“招标人”）重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）的投标。
2022 年 1 月 20 日招标人在惠招标电子招投标交易平台
发布了重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）设备采购中标候选人公示，公司在中标候选人中排名第一，公司投标价格为 10,086 万元。
鉴于本次公开招标项目招标人为公司关联方，如公司最终中标，则本次交易构成关联交易，需履行公司董事会、股东大会审议程序，独立董事需事前审核并发表独立意见，董事会、股东大会在审议此次项目议案时关联董事、关联股东回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
截至本公告日，此次公开招标中标候选人公示尚未结束，公司尚未收到中标通知书。
一、招标人主要情况
1.名称：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司。
2.法定代表人：李冬雪。
3.注册资本：23,666 万元。
4.经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务等。
5.注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区。
6.与公司存的关联关系：公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份，公司持有热加工公司15%股份。符合《股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，热加工公司为公司关联方。
7.公司与招标人发生类似交易情况：无。
8.履约能力分析：关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，交易能够按合同约定执行，具有履约能力。
9．热加工公司不是失信被执行人。
10.一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 42,328 万
元，净资产13,411万元，2020年度实现营业收入3,065万元，实现净利润-4,256 万元（经审计）。
截至 2021 年 12 月 31 日，热加工公司总资产 45,510 万
元，净资产 9,691 万元，2021 年度实现营业收入 4,026 万元，
实现净利润-3,720 万元（未经审计）。
二、中标公示内容
1.公示媒体名称：惠招标电子招投标交易平台。
2.公示网址：
http://www.hbidding.com/hbiddingWeb/pages/jyinfo/detail.htmlactive=0&&infoid=I1301000075037932001001001&&categoryid=hxrgs
3.招标人：唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司。
4.中标第一候选人：唐山冀东装备工程股份有限公司。
5.项目概况:本项目目标年产 2.5 万 t 铸钢件，产品主要
为：立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸钢件。
6.投标金额:10,086 万元。
7.项目执行期限:2022 年 6 月 30 日前供货完毕。
8.公示起止时间：2022 年 1 月 20 日 9:30-2022 年 1 月 24
日 17:00。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，公司参与重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间（大型金属材料智能制造项目）项目的公开招标并被确定为第一中标候选人。
四、本次项目中标对公司经营业绩的影响
1.本次项目的中标有利于增加公司的经营业绩，有利于促进公司装备制造业务的发展。
2.项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司业务承接能力，为后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩带来积极影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。
六、相关风险提示
截至本公告日，本次公开招标项目中标候选人公示尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
公司人员与调研人员做如下沟通：
一、公司半年度业绩情况？
2015年1-6月公司实现营业收入85772万元同比增长32.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-7218万元；基本每股收益-0.32元归属于母公司所有者的每股净资产1.6元。
二、公司主要有哪些业务构成？
公司属于装备制造行业业务主要由机械设备、电气设备、土建安装和维修工程四部分构成。
三、公司主要战略发展方向？
公司在“以市场为先导以技术创新推动产品结构调整和产业升级实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程走突出重点、局部超越的差异化发展之路打造服务型装备制造产业集群”战略指引下从长期着眼从近期着手继续做好现有产品和业务提高竞争力解决好公司的生产发展问题按照“三精一全一调整一提升”的思路加快公司产业结构优化产品结构调整努力实现企业转型升级提升公司综合实力。
四、公司重点发展的业务有哪些？
公司目前主要是做精三项优势业务加快产品结构调整和产业结构优化升级。
一是做精耐磨修复业务。发挥英国WA集团的技术优势和冀东装备的行业品牌优势做精、做大威克莱冀东的耐磨修复业务。
二是发挥行业品牌优势做精水泥生产线维修业务。报告期内公司发挥盾石建筑在水泥生产线维修业务方面的品牌优势做精维修业务和技改技措业务大力发展生产型服务业打造国内领先的维修技术服务公司承接了多个维修和技改项目。
三是加快曹妃甸热加工公司建设做好投产前的生产经营各项准备工作。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-15 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-11.36 成交量:6184.69万股 成交金额:82156.27万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1224.76 ｜754.51 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1199.29 ｜586.22 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1093.16 ｜528.57 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜999.06 ｜816.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营｜781.04 ｜49.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2634.93 ｜
｜机构专用 ｜95.23 ｜2152.64 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证｜49.96 ｜1883.18 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜98.80 ｜1587.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业｜18.40 ｜1462.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-29｜18.61 ｜113.50 ｜2112.16 ｜申万宏源西部证｜华融证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券有限公司宜兴｜限公司北京金融｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜人民中路证券营｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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