000833什么时候复牌？-粤桂股份停牌最新消息
≈≈粤桂股份000833≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000833)粤桂股份:关于大股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2022-003
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于大股东股份减持计划时间过半的进展公告
持股 5%以上的股东广西广业粤桂投资集团有限公司保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股
份”）于 2021 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
证券时报、证券日报上披露了《关于大股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号:2021-045）。持股 5%以上的大股东广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）计划通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持股份。粤桂投资持有公司股份75,800,000 股,占公司总股本比例的 11.34%，自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内实施。粤桂投资计划减持不超过 13,368,037 股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。
2022 年 1 月 28 日，公司董事会收到粤桂投资出具的《关于股东
减持股份进展情况的告知函》，截至本披露日，公司预披露的粤桂投资减持股份计划减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份实施情况
截至本公告披露日，粤桂投资本次减持股份计划减持时间已过半，粤桂投资未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、粤桂投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。粤桂投资本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，粤桂投资本次减持计划尚未实施完毕。在粤桂投资减持计划实施期间，公司董事会将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次粤桂投资减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
大股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份进展情况的告知函》特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (000833)粤桂股份:2021年度业绩预告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2022-002
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日～2021年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
归属于上市公司 盈利：21,500 万元–32,000 万元
股东的净利润 盈利：6,274.57 万元
比上年同期增长：243% - 410%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元–30,000 万元 亏损：15,455.01 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.3217 元/股–0.4788 元/股 盈利：0.0939 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2021年净利润同比大幅上升，主要原因：
1. 前三季度主要产品市场回暖，硫化工板块主要产品硫精矿、硫酸的销量同比增加，销售均价同比增长。矿石、化工产品较上年同期毛利增加。糖浆纸板块主要产品整体毛利有所提升。
2. 第四季度公司利润回落，主要是主要产品硫精矿、硫酸价格回落，硫酸生产线部分停工检修，以及计提资产减值损失影响。
3.其中公司2021年收到计入当期损益的政府补助约600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05] (000833)粤桂股份:关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-001
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 4 日对外披露了《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
公司参与设立的广东粤科资环壹号股权投资合伙企业的投资基金已募集完毕并完成备案登记。近日，该合伙企业将资金投资到江门市某资源回收利用企业，符合公司绿色资源综合循环利用的发展战略。
三、备案文件
广东农村信用社交易回单。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-30] (000833)粤桂股份:关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司完成工商注销登记的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-066
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司
完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产清算概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会
议和 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》，公司股东大会、董事会、监事会同意公司控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福顺兴”）申请破产清算事项。具
体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申
请破产的公告》（公告编号：2019-035），2019 年 8 月 29 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 6 月 18 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林
永福顺兴制糖有限公司申请破产的进展公告》（公告编号：2019-071、
2020-015、2020-027）、2020 年 2 月 29 日的《关于对控股子公司桂
林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（公告编号：
2020-002）及 2021 年 12 月 8 日的《关于控股子公司桂林永福顺兴制
糖有限公司破产程序终结的公告》（公告编号：2021-057）。
二、永福顺兴破产清算进展情况
2021 年 12 月 27 日，公司收到永福县市场监督管理局核发的《准
予简易注销登记通知书》（（永）登记简易注销销字[2021]第 86 号），准予永福顺兴注销登记。截至本公告披露日，永福顺兴的工商注销登记手续已办理完毕。
三、破产清算对上市公司的影响
2020 年 6 月 18 日，永福顺兴破产清算由法院受理后，公司已丧
失对其控制权，并不再纳入公司合并报表范围。本次法院裁定终结永福顺兴破产程序不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
四、备查文件
《准予简易注销登记通知书》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2020–064
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》，公告如下：
一、担保事项概述
根据 2022 年度经营发展的需要，为保证广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）及子公司现金流量充足及满足经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总规模不超过23.65 亿元人民币的授信额度。为保证此综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过 11.84 亿元的担保额度。授信及担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。担保额度在授权期限内可循环滚动使用。
以上授信及担保额度不含股东大会和董事会已授权未到期的固定资产授信额度 4.5 亿元、担保额度 3.5 亿元以及按揭贷款担保额度0.66 亿元。
（一）2022 年度申请担保额度预计情况及 2021 年度实际担保情
况
单位：万元
担 担保方 被担保 2021 年度 截止 2021 年 2022 年度 担保额度占上 是否
保 被担保方 持股比 方资产 批准担保 12月27日担 申请担保 市公司最近一 关联
方 例 负债率 额度 保余额 额度预计 期净资产比例 担保
粤 贵糖集团 100% 55.87% 196,000 80,745.17 118,400 41.45% 否
桂 云硫矿业新设或
股 新增纳入合并报 - ≤70% 15,540 0 否
份 表的子公司
合计 - - 211,540 80,745.17 118,400 41.45%
注：1.广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称：贵糖集团）；
2.上述担保不涉及关联交易；3.被担保方资产负债率根据《深交所上
市公司规范运作指引》规定，按照被担保方最近一年经审计财务报表
或者最近一期财务报表数据孰高确定。
（二）以前年度董事会已审批担保情况
1.以前年度董事会审批的固定资产长期担保
单位：万元
担保 被担保 截止 2021 年 12
担保 被担保 方持 方资产 董事会批准 月 27 日担保余 董事会审批 期限 是否关
方 方 股比 负债率 担保金额 额 日期 联担保
例
粤桂 贵糖 100% 55.87% 35,000 13,745.17 2018 年 1 8 年期 否
股份 集团 月 8 日
合计 35,000 13,745.17
2.2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
孙公司创辉房地产为购房客户向金融机构申请揭贷款提供阶段性连
带责任保证担保，担保总额不超过 0.66 亿元，担保期限为自保证合
同生效之日起至承购人所购住房的不动产权证办结及抵押登记手续
办妥后并交银行执管之日止。截止 2021 年 12 月 27 日，该笔担保余
（三）董事会审议事项
1.同意公司及子公司 2022 年度向银行申请总规模不超过 23.65
亿元人民币的授信额度。
授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转。
2.同意公司 2022 年度对全资子公司贵糖集团提供总额不超过
11.84 亿元担保额度，占公司 2020 年度经审计净资产 28.57 亿元的
比例为 41.45%，有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
3.公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批：
（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
4.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。
担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
本公司以前年度已审批未到期及 2022 年预计对纳入合并报表范围的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，需提交股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
全资子公司-广西广业贵糖糖业集团有限公司
1.成立日期：2018 年 8 月 6 日
2.法定代表人：朱冰
3.注册资本：100,000 万元
4.注册地址：广西贵港市幸福路 100 号
5.经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。
6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
7.被担保人相关的产权及控制关系如下：
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东省环保集团有限公司
广西广业粤桂投资集团有限公司 云浮广业硫铁矿集团有限公司
11.34% 12.13% 31.31%
广西粤桂广业控股股份有限公司
100%
广西广业贵糖糖业集团有限公司
8.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日/2020 2021 年9 月 30 日/2021 年
项目
年 1-12 月（经审计） 1-9 月（未经审计）
资产总额 207,589 217,621
负债总额 116,014 121,595
所有者权益 91,575 96,026
营业收入 192,108 138,446
净利润 3,689 -2,243
贵糖集团于 2018 年 8 月 6 日成立。截至 2021 年 11 月末，贵糖
集团资产负债率为 55.87%。
三、担保协议的主要内容
公司为上述公司提供 2022 年度担保，将在上述担保具体实施时
签署有关担保协议。
四、董事会意见
1.公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2022年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。
2.公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。
4.公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、担保风险及控制
1.公司及子公司严格按照《公司融资管理办法》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。
2.公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。
六、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至 2021 年 12 月 27 日，公司及控股子公司银行借款金额共
计人民币 11.32 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 39.64%。
2.截止 2021 年 12 月 27 日，公司实际使用担保额（担保余额）
8.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 29.58% 。公司无逾期担
保情况发生。
3.股东会已审批未到期的固定资产授信担保额度 3.5 亿元及按揭担保额度 0.66 亿元，本次申请担保额度后，公司及子公司担保总额度为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产 28.57 亿元的比例为56%。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于完成董事会换届选举的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-062
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司第九届董事会成员：刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生、罗明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）为公司第九届董事会非独立董事，李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司选举刘富华先生为公司第九届董事会董事长
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
三、董事会专门委员会构成
公司董事会已完成换届选举，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会专门委员会人员构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：芦玉强、罗明、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：朱冰、王志宏、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：刘富华、陈健、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
四、公司董事离任情况
龚洁敏女士和周永章先生任独立董事届满，不再担任公司独立董
事。截至 2021 年 12 月 27 日，龚洁敏女士和周永章先生均未持有公
司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司董事会对龚洁敏女士和周永章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-063
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》《关于聘任赵松为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》等议案。聘任公司总经理及其他高级管理人员的情况公告如下：
总经理：朱冰先生
副总经理：陈荣先生、赵松先生、邓华欢先生、梁星女士
总工程师：邓华欢先生
董事会秘书：赵松先生（办公电话：020-33970218；传真：
020-33970189；电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com ）
财务负责人：梁星女士
总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–061
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 27 日下午 15：
10 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9 人。
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。
（二）审议通过《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱冰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》（2021-063）。第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定及公司生产经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任赵松为公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，经公
司董事长刘富华先生提名，董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》
根据《公司章程》的相关规定及公司生产经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任邓华欢先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。
（八）审议通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（2021-064）。
（九）审议通过《关于制定<工资总额预算管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《工资总额预算管理办法》。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年12月27日
刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级
工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保
产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年
6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年
6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法
定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理
有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理；2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至2019年12月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表；2018年7月至2021年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）副董事长；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事长代行总经理职权；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司总经理。
朱冰先生未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈荣：男，1972 出生，本科，政工师，中共党员，中南大学工
商行政管理专业。2014 年 9 月至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限
公司办公室副主任 ；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限
公司党委委员、副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任广东粤桂瑞
盈投资有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。
陈荣先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
赵松：男，1968 出生，研究生硕士，经济师，中共党员，暨南
大学工商管理硕士。2005 年 12 月至 2014 年 9 月历任广东省广业资
产经营有限公司资本证券业务部(资本经营部) 项目经理、资本经营部企业上市工作办公室副主任、经营管理部(企业管理部)项目经理；
2014 年 9 月至 2017 年 12 月任资本证券业务部副部长 (其间 2008 年
9 月至 2009 年 12 月，华南理工大学 EMBA 课程研修班在职学习）；
2017 年 1 月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事；2017年12 至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营
部副部长；2019 年 1 月 4 日至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司
董事；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。2018 年 11 月至今任广西青云置业有限公司执行董事。2020年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书。2021 年 6月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事；2021 年 8 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。
赵松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
邓华欢：男，1966 年出生。中共党员，高级工程师。毕业于华
南理工大学轻化系化纤专业，学士学位。2013 年 8 月至 2016 年 11
月任广东省轻纺建筑设计院党委书记、院长；2016 年 11 月至 2017年 4 月任广东省轻纺建筑设计院有限公司董事长、党委书记；2017
年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司党委委员、
纪委书记；2018 年 5 月至 2018 年 9 月任广西贵糖（集团）股份有限
公司重点项目建设指挥部执行总经理（兼任）；2018 年 8 月至 2020年 12 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事、党委委员
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–065
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年12月27日下午16:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。
监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以
保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2022 年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-060
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
时开始。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 12 月 27 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00
-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘富华先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数为367,034,130 股，占上市公司总股份的 54.9122％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 367,000,830 股，占
上市公司总股份的 54.9072％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 921,156 股，占上市
公司总股份的 0.1378％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 887,856 股，占上市
公司总股份的 0.1328％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过议案 1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议
案》
1.01 关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。刘富华先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘富华先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02 关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。朱冰先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，朱冰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03 关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。芦玉强先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，芦玉强先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04 关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。陈健先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈健先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.05 关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。罗明先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，罗明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.06 关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。王志宏先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，王志宏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过议案 2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。李胜兰女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，李胜兰女士当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。胡咸华先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，胡咸华先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资
者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。刘祎先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘祎先生当选为公司第九届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2、律师姓名：罗其通、黄冬梅
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-23] (000833)粤桂股份:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-058
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 17 日召开第八届董事会第二十四
次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日
报》与巨潮资讯网的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》（公告编号：2021–034）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到中审众环《关于更换广西粤桂广业控股股份有限公司签字注册会计师的联系函》，中审众环为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派王兵、姚月仙为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整，中审众环现指派注册会计师吴梓豪接替姚月仙作为项目合伙人，继续为公司完成公司 2021 年度相关审
计工作。
变更后签字注册会计师为王兵、吴梓豪，质量控制负责人为龚静伟。
二、本次变更签字会计师的简历
吴梓豪：2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审
计工作、2017 年开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
吴梓豪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）关于更换广西粤桂广业控股股份有限公司签字注册会计师的联系函；
（二）本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (000833)粤桂股份:关于公司参与设立股权投资合伙企业完成备案登记的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-059
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司参与设立股权投资合伙企业
完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日、2021 年 11 月 24 日对外披露了《关于拟参与设立股权
投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051）、《关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-053），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
近日，公司收到合伙企业《私募投资基金备案证明》，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东粤科风险投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2021 年 12 月 10 日
备案编码：STH162。
三、备案文件
私募投资基金备案证明；
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-056
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 6 日召开
的第八届董事会第二十七会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
12 月 27 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日
（七）出席对象：
1、截至 2021 年 12 月 20 日下午 15：00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01 审议《关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；
1.02 审议《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.03 审议《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；
1.04 审议《关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.05 审议《关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.06 审议《关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》
2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
2.01 审议《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事
的议案》；
2.02 审议《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事
的议案》；
2.03 审议《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的
议案》。
（二）披露情况
上述议案详见本公司 2021 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
（三）特别说明
审议议案 1《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及议案
2《关于选举第九届董事会独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于选举第九届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数（6）人
案》
《关于选举刘富华先生为公司第九届董事
1.01 √
会非独立董事的议案》
《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会
1.02 √
非独立董事的议案》
《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事
1.03 √
会非独立董事的议案》
《关于选举陈健先生为公司第九届董事会
1.04 √
非独立董事的议案》
《关于选举罗明先生为公司第九届董事会
1.05 √
非独立董事的议案》
《关于选举王志宏先生为公司第九届董事
1.06 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事 √
会独立董事的议案》
《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事
2.02 √
会独立董事的议案》
《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会
2.03 √
独立董事的议案》
股东大会不设置“总议案”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编
码 2.00 代表议案 2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
2、邮政编码：510013
3、联系电话：020–33970200
4、传 真：020–33970189
5、联系人：梅娟、黄德权
6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–055
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月
26 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 6 日上午 10：
00 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，罗明先生、王志宏先生为第九届董事会外部董事候选人（简历附后）。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
（1）同意提名刘富华先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名朱冰先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名芦玉强先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名陈健先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名罗明先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名王志宏先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李胜兰女士、胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘祎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。第九届董事会
任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）同意提名李胜兰女士为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名胡咸华先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名刘祎先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
（四）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会授权管理办法》。
（五）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司合规管理办法》。
（六）审议通过《关于建立粤桂股份企业年金的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30，在广东省
广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年12月6日
刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工
学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级
工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保
产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年
6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年
6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法
定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理
有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长。2021年1月19日至今副董事长朱冰先生代行总经理职权。
朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
芦玉强：男，1970 年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企
业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。
2012 年 9 月至 2015 年 1 月任广东省广业资产经营有限公司董事
会办公室副主任；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任广东省广业资产经
营有限公司经营管理部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任广东
省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017 年 6 月至 2019年 11 月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017 年
8 月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017 年 8 月至 2019
年 11 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018 年 2 月至
2019 年 12 月任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019 年 11 月
至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。2019 年 12 月至 2021 年 1 月任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、总经理，2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2020年 3 月至今任广东广业云硫矿业有限公司党委书记、董事长；2020年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、副董事长、法定代表人。
芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级
工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。
2008 年 7 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总
经理；2011 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司
总经理、党委副书记；2015 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2014 年 2 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈健先生持有本公司股份 3,240 股，任公司百分之五以上股份的
股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
罗明，男，1964 年出生，汉族，中共党员，律师，经济师。毕
业于中山大学哲学系哲学专业，哲学学士学位。
1987 年 7 月至 2000 年 10 月历任广东省冶金工业
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产程序终结的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-057
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司
破产程序终结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产清算概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会
议和 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》，公司股东大会、董事会、监事会同意公司控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福顺兴”）申请破产清算事项。具
体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申
请破产的公告》（公告编号：2019-035），2019 年 8 月 29 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 6 月 18 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林
永福顺兴制糖有限公司申请破产的进展公告》（公告编号：2019-071、
2020-015、2020-027）及 2020 年 2 月 29 日的《关于对控股子公司桂
林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（公告编号：2020-002）。
二、永福顺兴破产清算进展情况
近日，公司收到广西壮族自治区永福县人民法院下达的《民事裁定书》（2020）桂 0326 民破 1 号之五，永福县人民法院认为永福顺兴的破产财产已经按照合法有效的分配方案基本上分配完毕，永福顺兴破产清算案件已经符合终结破产程序的法定条件，依法准许终结破产程序。依照《中华人民共和国破产法》第一百二十条之规定，裁定：终结永福顺兴的破产清算程序，保留永福顺兴管理人至永福顺兴的全部破产财产处置、分配、追收等善后事宜执行完毕时止。
三、破产清算对上市公司的影响
2020 年 6 月 18 日，永福顺兴破产清算由法院受理后，公司已丧
失对其控制权，并不再纳入公司合并报表范围。本次法院裁定终结永福顺兴破产程序不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
四、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议公告；
2.第八届监事会第三次会议决议公告；
3.2019 年第二次临时股东大会决议公告；
4.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2019）桂0326 破申 1 号】；
5.广西壮族自治区桂林市中级人民法院的《民事裁定书》【（2020）桂 03 破终 1 号】；
6.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2020）桂0326 破申 1 号】；
7.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2020）桂0326 破申 1 号之五】。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (000833)粤桂股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-054
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2020 年 12 月 30 日与 2021 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十次
会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2021 年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保。具体内容详
见 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2020–051）。
二、担保进展情况
因生产经营需要，近日公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与中国银行股份有限公司贵港分行签订了《流动资金借款合同》（编号：2021 年贵中银借字 025 号，
以下简称主合同），申请流动资金贷款 14,000 万元，贷款期限 1 年。公司就上述贷款事项与中国银行股份有限公司贵港分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2021 年贵中银保字 025 号，以下简称“本合同”），公司在《最高额保证合同》约定的保证范围内承担担保责任，担保方式为连带责任担保，担保债权最高本金余额为 14,000 万元。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）保证人：广西粤桂广业控股股份有限公司
（二）债权人：中国银行股份有限公司贵港分行。
（三）主合同：债权人与债务人贵糖集团之间自 2021 年 11 月 5
日起至 2022 年 10 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业
务及其他授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充。
（四）被担保最高债权额：14,000 万元人民币。
（五）保证方式：连带责任保证。
（六）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（七）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审
批通过的担保额度合计 25.314 亿元，占公司 2020 年年度经审计净资产 28.567 亿元的比例为 88.61%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保，长期（8 年期）担保 3.5亿元，对合并报表外的单位提供担保 0.66 亿元。公司实际使用担保
总余额为 82,461.47 万元，占公司 2020 年经审计净资产 28.567 亿元
的比例为 28.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.与中国银行股份有限公司贵港分行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (000833)粤桂股份:关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-053
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日对外披露了《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
公司于2021 年11月 9日收到合伙企业执行事务合伙人广东粤科
风险投资管理有限公司的通知，合伙企业于 2021 年 11 月 8 日完成工
商登记，并取得江门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
合伙企业名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440700MA57E28642
类型：有限合伙
执行事务合伙人：广东粤科风险投资管理有限公司（委派代表：司鹏）
成立日期：2021 年 11 月 8 日
经营场所：江门市蓬江区潮连兴业路 142 号 9 幢 1007 室（信息
申报制）（一址多照）
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据合伙协议，基金认缴总规模 4,240 万元。其中，公司作为基
金有限合伙人认缴出资人民币 3,498 万元，占认缴出资总额比例为
82.5001%。2021 年 11 月 17 日，公司已出资实缴 3,498 万元，11 月
22 日合伙人实缴出资款已募集完毕。
三、备案文件
1.核准设立登记通知书；
2.广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》；
3.缴款通知书；
4.到账通知书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-05] (000833)粤桂股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-052
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因生产经营需要，近日广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订了《广西农村信用社流动资金社团贷款合同》（编号：901402211993043，以下简称主合同），申请流动资金贷款 5,000 万元，贷款期限 1 年，
自 2021 年 10 月 21 日起至 2022 年 10 月 20 日止。公司就上述贷款事
项与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订了《保证担保合同》（合同编号：901404211217161），公司在《保证担保合同》约定的保证范围内承担担保责任。截止披露日，公司担保情况（包括对内担保、对外担保）如下：
单位：万元
获批担 实际担保 担保 实际担保金额占公
序号 担保对象 保额度 金额 担保类型 性质 司 2020 年经审计净
资产的比例
1 贵糖集团 246,540 70,745.17 连带责任 对内 24.76%
担保 担保
创辉房地 连带责任 对外
2 产项目购 6,600 3,489.6 担保 担保 1.22%
房者
3 合计 253,140 74,234.77 / / 25.99%
（二）担保审批情况
公司分别于 2020 年 12 月 30 日与 2021 年 1 月 19 日召开第八届
董事会第二十次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2021
年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保。
具体内容详见 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2021 年度
授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2020–051）。
上述担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司
（二）住所：广西贵港市幸福路 100 号
（三）法定代表人：朱冰
（四）注册资本：100,000 万元人民币
（五）经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。
（六）与公司关联关系：公司持有贵糖集团 100%股权，系公司的全资子公司。
（七）不属于失信被执行人
（八）截至 2020 年 12 月 31 日，贵糖集团经审计的资产总额
54,345 万元，负债总额 7,846 万元，所有者权益 46,499 万元，2020
年度营业总收入 192,108 万元,净利润 3,689 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），贵糖集团资产总额 217,621
万元，负债总额 121,595 万元，所有者权益 96,026 万元，2021 年 1
—9 月营业总收入 138,446 万元,净利润-2,243 万元。
三、协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保范围：主合同及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁法、律师费、公证费、拍卖法、鉴定费等费用。
（三）担保期限：合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（四）担保金额：5,000 万元。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方贵糖集团为公司全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1.公司审批的担保额度合计 25.314 亿元，占公司 2020 年度经审
计净资产 28.567 亿元的比例为 88.61%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保，长期（8 年期）担保 3.5 亿元，对合并报表外的单位提供担保 0.66 亿元。
2.本次公司与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订《保证担保合同》生效后，公司实际使用担保金额（担保余额）
74,234.77 万元，占公司 2020 年经审计净资产 28.567 亿元的比例为
25.99%。
3.公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订《保证担保合同》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (000833)粤桂股份:关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-051
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）拟作为有限合伙人（简称“LP”）参与投资广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并拟与广东粤科风险投资管理有限公司（以下简称“粤科风投”或“GP”） 、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司（以下简称“粤科创投（江门）”）等投资人签署《广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 》（以下简称“合伙协议”或“本协议”）。合伙企业目标募集规模为4,240万元，公司拟作为合伙企业LP以自有资金出资人民币3,498万元，占目标募集规模的82.5001%。授权公司董事长在上述投资额度内，签署成立期及后续运营期间的相关合同协议文件等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项
尚未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议，公司已履行内部审批决策程序。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合伙协议其他各方的基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人：广东粤科风险投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440000686399107J
法定代表人：马伟
成立日期：2009年4月1日
公司类型：其他有限责任公司
住所： 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际
大厦4301房自编号6房
经营范围：项目投资管理，投资咨询（不含证券与期货），资产受托管理。
注册资本：1,000万元。
股东情况：广东省科技风险投资有限公司持有40%股权、广东粤科创业投资管理有限公司持有60%股权。
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号P1002276
（二）有限合伙人：广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司
统一社会信用代码：91440700MA4WB1460G
控股股东或实际控制人：广东省粤科母基金投资管理有限公司
法定代表人：黄福相
注册资本：100,000万元
成立日期：2017-03-17
公司类型：其他有限责任公司
住所：江门市甘化路62号甘化大厦9楼
经营范围：对各类行业进行投资；股权投资业务；创业投资业务；投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务
三、合伙协议的主要内容
（一）基金名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商核准登记为准），经普通合伙人同意，合伙企业可变更合伙企业的名称。
（二）存续期：合伙企业存续期为5年，前3年为基金投资期。如普通合伙人认为有必要延长合伙企业的期限，经合伙人会议同意，普通合伙人可以根据项目的退出情况将存续期延长2年。
（三）合伙人：包括粤科风投、粤科创投（江门）、粤桂股份等3个。其中粤科风投为GP及管理人。
（四）缴款金额：总认缴出资额4240万元人民币，均为现金出 资。粤科风投认缴出资50万元，粤科创投（江门）认缴出资692万 元，本公司认缴出资3498万元。合伙人的缴付出资时间为收到GP发 出的缴款通知书后的10个工作日内缴足。本合伙协议签署时，合伙 企业的认缴出资总额如下：
（单位：人民币万元）
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比例 出资方式
粤科风投 普通合伙人 50 1.1792% 货币
粤科创投（江门）有限合伙人 692 16.3207% 货币
粤桂股份 有限合伙人 3498 82.5001% 货币
公司与上述其他投资各方不存在关联关系，不存在一致行动关 系，上述各方无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划 意向。公司董事、监事及高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 公司控股股东和实际控制人没有在上述其他投资各方任职的情况， 不存在相关利益安排。
（五）基金管理费的计提方法、标准和支付方式：本合伙企业 每年向合伙企业管理人支付管理费（总共支付5年），每年应支付的 管理费为合伙企业项目投资总额的1%。在延长期，管理人不收取管 理费。
（六）投资方向：广东省江门市辖区的企业或者项目。
（七）收益分配：除需要进行非现金分配外，合伙企业取得收入后，管理人应尽快制定分配方案，并在管理人确定的合理时间内，完成分配方案制定并根据合伙协议约定的分配方式将合伙企业收入在扣除对应已发生的和合理预留的费用后的可分配收益分配至各合伙人指定账户。
（八）亏损承担：基金清算时如果出现亏损，由全体合伙人按实缴出资比例承担。
（九）事务执行：粤科风投作为基金管理人及GP履行合伙企业的管理义务，同时负责定期向各LP披露相关信息。合伙企业将成立投资决策委员会和合伙人会议，LP可通过上述机构参与合伙企业的重大决策。其中投委会有3名委员，由执行事务合伙人委派2名，由粤桂股份委派1名。投委会按1人1票制表决，投委会的决议须经投委会委员两票以上（含本数）同意通过方为有效。粤桂股份对基金拟投资标的无一票否决权。
（十）解散及清算：合伙期限届满、合伙人决定不再经营或全体合伙人一致决定解散时，合伙企业将解散。清算时的财产在支付清算费用和相关税费后，剩余资金按照上述分配原则执行。
（十一）协议生效：各方均签署之日起在所有签署方之间生效。
四、本次投资对公司的影响
本次投资有利于在保障公司主营业务正常开展的前提下，合理配置资金，把握资本市场项目的投资机会，拓宽公司投资领域，获得资本增值收益，提高公司盈利水平和市场竞争力。本次投资符合
公司可持续发展及稳定增长的需求，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、本次投资的风险分析
1.本次事项处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。目前，基金的合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。
2.在基金筹备及后期运作过程中，存在合伙人由于主客观因素导致出资不到位、退伙以及其他无法达到募集目标的风险。
3.受经济环境、行业市场变化、标的经营管理、交易方案、监管政策等诸多因素的影响，存在项目投资无法实现预期收益和目标，甚至亏损的风险，请投资者注意投资风险。
公司后续将根据本次对外投资的进展情况依规履行相关披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司拟与粤科风投 、粤科创投（江门）签署的《广东粤科资环
壹号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年11月3日
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4165元
每股净资产: 4.6744元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 24.01亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:监事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–049
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 10
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年10月20日下午14：10；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《2021 年第三度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:董事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–048
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2021年10月20日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（2021-050）。
（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》。
本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项
行动，《公司治理专项自查报告》的整改要求，根据《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年 12 月修订）等法规、结合公司实际情况，对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善，增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计 8 条。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-047
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日～2021年9月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
（1）2021年1-9月业绩预计情况
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
归属于上市公司 盈利：23,000 万元-32,000 万元 亏损：5,294.87 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.3441 元/股-0.4788 元/股 亏损：0.0792 元/股
（2）2021年7-9月业绩预计情况
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月
归属于上市公司 盈利：18,000 万元-24,000 万元 亏损：1,913.77 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.2693 元/股-0.3591 元/股 亏损：0.0286 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司2021年前三季度净利润同比扭亏为盈，主要原因：
1.公司产品售价超预期。受市场需求旺盛影响，公司主要产品硫精矿、硫酸、铁矿粉销售价格大幅高于预期，销售均价同比大幅增长。
2.公司主要产品销量大幅增加。硫化工板块主要产品硫精矿、硫酸、铁矿粉的销量同比增加。公司把握上行机遇，产销两旺。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-046
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁原因
根据广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与贵港市政府签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》
的要求，在 2022 月 6 月 30 日前完成贵糖整体搬迁工作。
受国家“能耗双控限产”宏观政策的影响，广西是能源双控预警
省份之一，贵港市供电局通知，2021 年 9 月 27 日起严格限电限产，
仅保障贵糖集团旧厂区内部的消防、照明的用电量。目前公司旧厂区生产无法正常运转，且供电恢复存在不确定性，加上近期受大宗材料价格大幅度上涨、生产成本大幅上升，旧厂区的浆纸产品经营效益面临大幅下降的风险。
综上，根据公司整体搬迁要求和限电影响，贵糖旧厂区浆纸生产
全面停产搬迁时间从原计划 2021 年 10 月 20 日左右提前到 2021 年
10 月 1 日。由于旧厂区机制糖已于 2019 年 4 月开始停产，并于 2019
年 12 月在新厂区生产，本次旧厂区停产搬迁对机制糖生产无影响，
仅对公司旧厂区浆纸生产造成影响。
二、对公司的影响
2021 年 10 月 1 日起贵糖集团旧厂区浆纸生产停机停产搬迁开始
后，对公司的影响如下：
（一）对公司生产经营的影响
贵糖集团旧厂区纸浆产品产量完成情况：2021 年 1-9 月纸浆产
量已完成年度目标12万吨的86%；文化用纸产量已完成年度目标4.56万吨的 100%；生活用纸原纸产量已完成年度目标 0.5 万吨的 38%。旧厂区的停产搬迁暂不影响机制糖年度目标产量的完成情况。
同时，贵糖集团旧厂区停产后，旧厂区不再使用生产设备和房屋建筑物等固定资产净值先转入搬迁支出，受搬迁影响的部分放假人员的人工成本等费用作为搬迁支出，参与搬迁建设人员的人工成本列入在建工程，继续负责销售库存产品等人员的人工成本作为经营费用，致使搬迁工作对当期损益有一定的影响。
（二）后续人员安排
贵糖集团旧厂区停机停产后，其将根据异地整体搬迁，产业转型升级和产品结构调整，新厂区设备自动化、信息化、智能化的提升实际，建立精简高效的管理体系，合理配置人员，有效提升工作效率。依法依规、积极稳妥、以人为本、保障权益、分类安置、自愿选择等原则进行分流安置。主要包括：转岗、放假、内退及协商解除劳动合同。
（三）新园区项目进展情况
新糖厂已于 2019 年 12 月在新园区正式投产，2021/2022 榨季预
计在 2021 年 11 月底开榨；新浆厂 2020 年 6 月开始建设，预计 2021
年年底完工投产；造纸厂计划 2022 年完成搬迁、逐步试机生产。
公司将及时更新贵糖集团新园区项目暨搬迁进展情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:关于大股东拟减持股份的预披露公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-045
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于大股东拟减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东广西广业粤桂投资集团有限公司保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%
以上的大股东广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）计划通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持股份。粤桂投资持有公司股份 75,800,000 股,占公司总股本比
例的 11.34%，其计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,
计划减持不超过 13,368,037 股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。
公司于 2021 年 9 月 30 日收到大股东粤桂投资出具的《关于股东
减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广西广业粤桂投资集团有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，粤桂投资持有公司股
份共计 75,800,000 股，占公司总股本的 11.34%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1.减持原因：正常经营需要。
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4.减持时间：以集中竞价方式减持的，自公司公告之日起 15 个
交易日后 6 个月内实施；以大宗交易方式减持的，自粤桂股份公告之日起 3 个交易日后 6 个月内实施。
5.减持股份数量及比例：粤桂投资计划减持不超过 13,368,037
股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
粤桂投资相关承诺均已正常履行完毕，没有超期未履行或正在履行的承诺事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，粤桂投资将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划。
（二）粤桂投资与本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司
及实际控制人广东省环保集团有限公司是一致行动人。本次粤桂投资减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）在上述计划减持公司股份期间，公司将督促粤桂投资严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
大股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份的告知函》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-18] (000833)粤桂股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-044
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:30
时开始。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 17 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘富华先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 368,239,274 股，
占上市公司总股份的 55.0925％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 366,285,374 股，占
上市公司总股份的 54.8002％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公
司总股份的 0.2923％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 2,126,300 股，占
上市公司总股份的 0.3181％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 172,400 股，占上市
公司总股份的 0.0258％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公
司总股份的 0.2923％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 366,375,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4939％；反对 1,319,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3584％；弃权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1477％。
中小股东总表决情况：
同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；
反对 1,319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0656％；弃权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.5749％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 2.00 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 366,372,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4931％；反对 1,866,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 259,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2184％；
反对 1,866,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 3.00 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
总表决情况：
同意 366,375,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4939％；反对 1,863,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；
反对 1,863,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2、律师姓名：罗其通、王燕飞
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (000833)粤桂股份:关于公司股价异动的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-043
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证
券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2021 年 8 月 25 日、2021
年 8 月 26 日、2021 年 8 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 8 月 17 日在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-035），预计 2021 年上半年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，预计盈利：6,600 万元～7,000 万
元。基本每股收益约 0.0987 元/股～0.1047 元/股；2021 年 8 月 18
日披露了《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2021-035）；2021
年 8 月 28 日披露了《2021 年半年度报告全文及摘要》。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性
投资、注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1023元
每股净资产: 4.3577元
加权平均净资产收益率: 2.37%
营业总收入: 14.99亿元
归属于母公司的净利润: 6835.23万元
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:半年报董事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–037
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 8 月 27 日下午 14:10
时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2021-038）。
（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-039）。
（三）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（2021-040）及巨潮资讯网上《2021 年半年度报告全文》。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 9 月 17 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等 3 个议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年8月27日
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:半年报监事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–042
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年8月27日下午15：30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状
况。同意本次计提资产减值损失。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。
监事会认为：董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际，对该专项报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (000833)粤桂股份:关于大股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2022-003
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于大股东股份减持计划时间过半的进展公告
持股 5%以上的股东广西广业粤桂投资集团有限公司保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股
份”）于 2021 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
证券时报、证券日报上披露了《关于大股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号:2021-045）。持股 5%以上的大股东广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）计划通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持股份。粤桂投资持有公司股份75,800,000 股,占公司总股本比例的 11.34%，自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内实施。粤桂投资计划减持不超过 13,368,037 股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。
2022 年 1 月 28 日，公司董事会收到粤桂投资出具的《关于股东
减持股份进展情况的告知函》，截至本披露日，公司预披露的粤桂投资减持股份计划减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份实施情况
截至本公告披露日，粤桂投资本次减持股份计划减持时间已过半，粤桂投资未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、粤桂投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。粤桂投资本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，粤桂投资本次减持计划尚未实施完毕。在粤桂投资减持计划实施期间，公司董事会将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次粤桂投资减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
大股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份进展情况的告知函》特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (000833)粤桂股份:2021年度业绩预告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2022-002
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日～2021年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
归属于上市公司 盈利：21,500 万元–32,000 万元
股东的净利润 盈利：6,274.57 万元
比上年同期增长：243% - 410%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元–30,000 万元 亏损：15,455.01 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.3217 元/股–0.4788 元/股 盈利：0.0939 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2021年净利润同比大幅上升，主要原因：
1. 前三季度主要产品市场回暖，硫化工板块主要产品硫精矿、硫酸的销量同比增加，销售均价同比增长。矿石、化工产品较上年同期毛利增加。糖浆纸板块主要产品整体毛利有所提升。
2. 第四季度公司利润回落，主要是主要产品硫精矿、硫酸价格回落，硫酸生产线部分停工检修，以及计提资产减值损失影响。
3.其中公司2021年收到计入当期损益的政府补助约600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-05] (000833)粤桂股份:关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2022-001
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 4 日对外披露了《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
公司参与设立的广东粤科资环壹号股权投资合伙企业的投资基金已募集完毕并完成备案登记。近日，该合伙企业将资金投资到江门市某资源回收利用企业，符合公司绿色资源综合循环利用的发展战略。
三、备案文件
广东农村信用社交易回单。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-30] (000833)粤桂股份:关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司完成工商注销登记的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-066
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司
完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产清算概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会
议和 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》，公司股东大会、董事会、监事会同意公司控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福顺兴”）申请破产清算事项。具
体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申
请破产的公告》（公告编号：2019-035），2019 年 8 月 29 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 6 月 18 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林
永福顺兴制糖有限公司申请破产的进展公告》（公告编号：2019-071、
2020-015、2020-027）、2020 年 2 月 29 日的《关于对控股子公司桂
林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（公告编号：
2020-002）及 2021 年 12 月 8 日的《关于控股子公司桂林永福顺兴制
糖有限公司破产程序终结的公告》（公告编号：2021-057）。
二、永福顺兴破产清算进展情况
2021 年 12 月 27 日，公司收到永福县市场监督管理局核发的《准
予简易注销登记通知书》（（永）登记简易注销销字[2021]第 86 号），准予永福顺兴注销登记。截至本公告披露日，永福顺兴的工商注销登记手续已办理完毕。
三、破产清算对上市公司的影响
2020 年 6 月 18 日，永福顺兴破产清算由法院受理后，公司已丧
失对其控制权，并不再纳入公司合并报表范围。本次法院裁定终结永福顺兴破产程序不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
四、备查文件
《准予简易注销登记通知书》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2020–064
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于向银行申请2022年度授信额度暨预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》，公告如下：
一、担保事项概述
根据 2022 年度经营发展的需要，为保证广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）及子公司现金流量充足及满足经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总规模不超过23.65 亿元人民币的授信额度。为保证此综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过 11.84 亿元的担保额度。授信及担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。担保额度在授权期限内可循环滚动使用。
以上授信及担保额度不含股东大会和董事会已授权未到期的固定资产授信额度 4.5 亿元、担保额度 3.5 亿元以及按揭贷款担保额度0.66 亿元。
（一）2022 年度申请担保额度预计情况及 2021 年度实际担保情
况
单位：万元
担 担保方 被担保 2021 年度 截止 2021 年 2022 年度 担保额度占上 是否
保 被担保方 持股比 方资产 批准担保 12月27日担 申请担保 市公司最近一 关联
方 例 负债率 额度 保余额 额度预计 期净资产比例 担保
粤 贵糖集团 100% 55.87% 196,000 80,745.17 118,400 41.45% 否
桂 云硫矿业新设或
股 新增纳入合并报 - ≤70% 15,540 0 否
份 表的子公司
合计 - - 211,540 80,745.17 118,400 41.45%
注：1.广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称：贵糖集团）；
2.上述担保不涉及关联交易；3.被担保方资产负债率根据《深交所上
市公司规范运作指引》规定，按照被担保方最近一年经审计财务报表
或者最近一期财务报表数据孰高确定。
（二）以前年度董事会已审批担保情况
1.以前年度董事会审批的固定资产长期担保
单位：万元
担保 被担保 截止 2021 年 12
担保 被担保 方持 方资产 董事会批准 月 27 日担保余 董事会审批 期限 是否关
方 方 股比 负债率 担保金额 额 日期 联担保
例
粤桂 贵糖 100% 55.87% 35,000 13,745.17 2018 年 1 8 年期 否
股份 集团 月 8 日
合计 35,000 13,745.17
2.2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
孙公司创辉房地产为购房客户向金融机构申请揭贷款提供阶段性连
带责任保证担保，担保总额不超过 0.66 亿元，担保期限为自保证合
同生效之日起至承购人所购住房的不动产权证办结及抵押登记手续
办妥后并交银行执管之日止。截止 2021 年 12 月 27 日，该笔担保余
（三）董事会审议事项
1.同意公司及子公司 2022 年度向银行申请总规模不超过 23.65
亿元人民币的授信额度。
授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司日常经营周转。
2.同意公司 2022 年度对全资子公司贵糖集团提供总额不超过
11.84 亿元担保额度，占公司 2020 年度经审计净资产 28.57 亿元的
比例为 41.45%，有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
3.公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批：
（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
4.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。
担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
本公司以前年度已审批未到期及 2022 年预计对纳入合并报表范围的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，需提交股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
全资子公司-广西广业贵糖糖业集团有限公司
1.成立日期：2018 年 8 月 6 日
2.法定代表人：朱冰
3.注册资本：100,000 万元
4.注册地址：广西贵港市幸福路 100 号
5.经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。
6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
7.被担保人相关的产权及控制关系如下：
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东省环保集团有限公司
广西广业粤桂投资集团有限公司 云浮广业硫铁矿集团有限公司
11.34% 12.13% 31.31%
广西粤桂广业控股股份有限公司
100%
广西广业贵糖糖业集团有限公司
8.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日/2020 2021 年9 月 30 日/2021 年
项目
年 1-12 月（经审计） 1-9 月（未经审计）
资产总额 207,589 217,621
负债总额 116,014 121,595
所有者权益 91,575 96,026
营业收入 192,108 138,446
净利润 3,689 -2,243
贵糖集团于 2018 年 8 月 6 日成立。截至 2021 年 11 月末，贵糖
集团资产负债率为 55.87%。
三、担保协议的主要内容
公司为上述公司提供 2022 年度担保，将在上述担保具体实施时
签署有关担保协议。
四、董事会意见
1.公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2022年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。
2.公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。
4.公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、担保风险及控制
1.公司及子公司严格按照《公司融资管理办法》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。
2.公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。
六、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至 2021 年 12 月 27 日，公司及控股子公司银行借款金额共
计人民币 11.32 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 39.64%。
2.截止 2021 年 12 月 27 日，公司实际使用担保额（担保余额）
8.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 29.58% 。公司无逾期担
保情况发生。
3.股东会已审批未到期的固定资产授信担保额度 3.5 亿元及按揭担保额度 0.66 亿元，本次申请担保额度后，公司及子公司担保总额度为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产 28.57 亿元的比例为56%。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于完成董事会换届选举的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-062
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司第九届董事会成员：刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生、罗明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）为公司第九届董事会非独立董事，李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司选举刘富华先生为公司第九届董事会董事长
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
三、董事会专门委员会构成
公司董事会已完成换届选举，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会专门委员会人员构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、朱冰、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：芦玉强、罗明、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：朱冰、王志宏、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：刘富华、陈健、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
四、公司董事离任情况
龚洁敏女士和周永章先生任独立董事届满，不再担任公司独立董
事。截至 2021 年 12 月 27 日，龚洁敏女士和周永章先生均未持有公
司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司董事会对龚洁敏女士和周永章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-063
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》《关于聘任赵松为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》等议案。聘任公司总经理及其他高级管理人员的情况公告如下：
总经理：朱冰先生
副总经理：陈荣先生、赵松先生、邓华欢先生、梁星女士
总工程师：邓华欢先生
董事会秘书：赵松先生（办公电话：020-33970218；传真：
020-33970189；电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com ）
财务负责人：梁星女士
总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–061
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 27 日下午 15：
10 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9 人。
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会一致推选刘富华先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。
（二）审议通过《关于聘任朱冰为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱冰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》（2021-063）。第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任陈荣为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定及公司生产经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任赵松为公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，经公
司董事长刘富华先生提名，董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任邓华欢为公司副总经理、总工程师的议案》
根据《公司章程》的相关规定及公司生产经营的需要，经公司总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任邓华欢先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任梁星为公司副总经理、财务负责人的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理朱冰先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任梁星女士为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于完成董事会换届选举的公告》（2021-062）。
（八）审议通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（2021-064）。
（九）审议通过《关于制定<工资总额预算管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《工资总额预算管理办法》。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年12月27日
刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级
工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保
产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年
6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年
6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法
定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理
有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理；2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人；2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流产业有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至2019年12月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表；2018年7月至2021年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）副董事长；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事长代行总经理职权；2021年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司总经理。
朱冰先生未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈荣：男，1972 出生，本科，政工师，中共党员，中南大学工
商行政管理专业。2014 年 9 月至 2018 年 8 月任广东省广业集团有限
公司办公室副主任 ；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限
公司党委委员、副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任广东粤桂瑞
盈投资有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。
陈荣先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
赵松：男，1968 出生，研究生硕士，经济师，中共党员，暨南
大学工商管理硕士。2005 年 12 月至 2014 年 9 月历任广东省广业资
产经营有限公司资本证券业务部(资本经营部) 项目经理、资本经营部企业上市工作办公室副主任、经营管理部(企业管理部)项目经理；
2014 年 9 月至 2017 年 12 月任资本证券业务部副部长 (其间 2008 年
9 月至 2009 年 12 月，华南理工大学 EMBA 课程研修班在职学习）；
2017 年 1 月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事；2017年12 至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营
部副部长；2019 年 1 月 4 日至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司
董事；2018 年 8 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。2018 年 11 月至今任广西青云置业有限公司执行董事。2020年 4 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书。2021 年 6月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事；2021 年 8 月至今任广东广业云硫矿业有限公司董事。
赵松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
邓华欢：男，1966 年出生。中共党员，高级工程师。毕业于华
南理工大学轻化系化纤专业，学士学位。2013 年 8 月至 2016 年 11
月任广东省轻纺建筑设计院党委书记、院长；2016 年 11 月至 2017年 4 月任广东省轻纺建筑设计院有限公司董事长、党委书记；2017
年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司党委委员、
纪委书记；2018 年 5 月至 2018 年 9 月任广西贵糖（集团）股份有限
公司重点项目建设指挥部执行总经理（兼任）；2018 年 8 月至 2020年 12 月任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事、党委委员
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–065
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年12月27日下午16:30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《关于向银行申请 2022 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。
监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以
保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2022 年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000833)粤桂股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-060
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
时开始。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 12 月 27 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00
-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘富华先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份数为367,034,130 股，占上市公司总股份的 54.9122％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 367,000,830 股，占
上市公司总股份的 54.9072％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 921,156 股，占上市
公司总股份的 0.1378％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 887,856 股，占上市
公司总股份的 0.1328％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,300 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过议案 1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议
案》
1.01 关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。刘富华先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘富华先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02 关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。朱冰先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，朱冰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03 关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。芦玉强先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，芦玉强先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04 关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。陈健先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，陈健先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.05 关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,832 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,858 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。罗明先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，罗明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.06 关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。王志宏先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，王志宏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.审议通过议案 2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。李胜兰女士累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，李胜兰女士当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。胡咸华先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，胡咸华先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 367,000,831 股，其中，出席会议的中小投资
者的表决情况为：887,857 股同意。
本议案采用累计投票方式表决。刘祎先生累计获得同意票数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，刘祎先生当选为公司第九届董事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2、律师姓名：罗其通、黄冬梅
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第三次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-23] (000833)粤桂股份:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-058
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于变更签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 9 月 17 日召开第八届董事会第二十四
次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日
报》与巨潮资讯网的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》（公告编号：2021–034）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到中审众环《关于更换广西粤桂广业控股股份有限公司签字注册会计师的联系函》，中审众环为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派王兵、姚月仙为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作调整，中审众环现指派注册会计师吴梓豪接替姚月仙作为项目合伙人，继续为公司完成公司 2021 年度相关审
计工作。
变更后签字注册会计师为王兵、吴梓豪，质量控制负责人为龚静伟。
二、本次变更签字会计师的简历
吴梓豪：2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审
计工作、2017 年开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
吴梓豪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）关于更换广西粤桂广业控股股份有限公司签字注册会计师的联系函；
（二）本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (000833)粤桂股份:关于公司参与设立股权投资合伙企业完成备案登记的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-059
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司参与设立股权投资合伙企业
完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日、2021 年 11 月 24 日对外披露了《关于拟参与设立股权
投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051）、《关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-053），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
近日，公司收到合伙企业《私募投资基金备案证明》，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东粤科风险投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2021 年 12 月 10 日
备案编码：STH162。
三、备案文件
私募投资基金备案证明；
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-056
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 6 日召开
的第八届董事会第二十七会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
12 月 27 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 20 日
（七）出席对象：
1、截至 2021 年 12 月 20 日下午 15：00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01 审议《关于选举刘富华先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；
1.02 审议《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.03 审议《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》；
1.04 审议《关于选举陈健先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.05 审议《关于选举罗明先生为公司第九届董事会非独立董事
的议案》；
1.06 审议《关于选举王志宏先生为公司第九届董事会非独立董
事的议案》
2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
2.01 审议《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事会独立董事
的议案》；
2.02 审议《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事
的议案》；
2.03 审议《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会独立董事的
议案》。
（二）披露情况
上述议案详见本公司 2021 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
（三）特别说明
审议议案 1《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及议案
2《关于选举第九届董事会独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于选举第九届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数（6）人
案》
《关于选举刘富华先生为公司第九届董事
1.01 √
会非独立董事的议案》
《关于选举朱冰先生为公司第九届董事会
1.02 √
非独立董事的议案》
《关于选举芦玉强先生为公司第九届董事
1.03 √
会非独立董事的议案》
《关于选举陈健先生为公司第九届董事会
1.04 √
非独立董事的议案》
《关于选举罗明先生为公司第九届董事会
1.05 √
非独立董事的议案》
《关于选举王志宏先生为公司第九届董事
1.06 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《关于选举李胜兰女士为公司第九届董事 √
会独立董事的议案》
《关于选举胡咸华先生为公司第九届董事
2.02 √
会独立董事的议案》
《关于选举刘祎先生为公司第九届董事会
2.03 √
独立董事的议案》
股东大会不设置“总议案”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编
码 2.00 代表议案 2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：30 至 11：30，
下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤
桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
2、邮政编码：510013
3、联系电话：020–33970200
4、传 真：020–33970189
5、联系人：梅娟、黄德权
6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–055
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月
26 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2021 年 12 月 6 日上午 10：
00 时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、朱冰先生、芦玉强先生、陈健先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，罗明先生、王志宏先生为第九届董事会外部董事候选人（简历附后）。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
（1）同意提名刘富华先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名朱冰先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名芦玉强先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意提名陈健先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意提名罗明先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意提名王志宏先生为第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）逐项审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李胜兰女士、胡咸华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘祎先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。第九届董事会
任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）同意提名李胜兰女士为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名胡咸华先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意提名刘祎先生为第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
（四）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事会授权管理办法》。
（五）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司合规管理办法》。
（六）审议通过《关于建立粤桂股份企业年金的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30，在广东省
广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室现场和网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-056）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年12月6日
刘富华：男，1965 年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工
学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级
工商管理硕士学位。2012 年 12 月至 2015 年 8 月任广东省广业环保
产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015 年 8 月至 2018 年
6 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018 年
6 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法
定代表人；2018 年 8 月至 2019 年 11 月任广东省广业绿色基金管理
有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2020 年 1 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。中央党校大学经济管理专业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至2016年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2016年11月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长；2016年11月至2017年6月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委副书记；2017年6月至2018年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长、法定代表人，广西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法定代表人、党委书记；2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事、副董事长、党委委员；2018年7月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委书记、董事、董事长、法人代表。2018年7月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司（原广西贵糖（集团）股份有限公司）党委委员、董事、副董事长。2021年1月19日至今副董事长朱冰先生代行总经理职权。
朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
芦玉强：男，1970 年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企
业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。
2012 年 9 月至 2015 年 1 月任广东省广业资产经营有限公司董事
会办公室副主任；2015 年 1 月至 2016 年 10 月任广东省广业资产经
营有限公司经营管理部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 6 月任广东
省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017 年 6 月至 2019年 11 月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017 年
8 月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017 年 8 月至 2019
年 11 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018 年 2 月至
2019 年 12 月任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019 年 11 月
至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。2019 年 12 月至 2021 年 1 月任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、总经理，2019 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2020年 3 月至今任广东广业云硫矿业有限公司党委书记、董事长；2020年 12 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、副董事长、法定代表人。
芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级
工程师。广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业。
2008 年 7 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司总
经理；2011 年 4 月至 2018 年 7 月任广西贵糖（集团）股份有限公司
总经理、党委副书记；2015 年 8 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事；2014 年 2 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2018 年 8 月至今任广西广业贵糖糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈健先生持有本公司股份 3,240 股，任公司百分之五以上股份的
股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事，与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；非失信被执行人；符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
罗明，男，1964 年出生，汉族，中共党员，律师，经济师。毕
业于中山大学哲学系哲学专业，哲学学士学位。
1987 年 7 月至 2000 年 10 月历任广东省冶金工业
[2021-12-08] (000833)粤桂股份:关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产程序终结的公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-057
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司
破产程序终结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司破产清算概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会
议和 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申请破产的议案》，公司股东大会、董事会、监事会同意公司控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“永福顺兴”）申请破产清算事项。具
体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司拟申
请破产的公告》（公告编号：2019-035），2019 年 8 月 29 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
2020 年 1 月 2 日、2020 年 4 月 25 日、2020 年 6 月 18 日刊登在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司桂林
永福顺兴制糖有限公司申请破产的进展公告》（公告编号：2019-071、
2020-015、2020-027）及 2020 年 2 月 29 日的《关于对控股子公司桂
林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（公告编号：2020-002）。
二、永福顺兴破产清算进展情况
近日，公司收到广西壮族自治区永福县人民法院下达的《民事裁定书》（2020）桂 0326 民破 1 号之五，永福县人民法院认为永福顺兴的破产财产已经按照合法有效的分配方案基本上分配完毕，永福顺兴破产清算案件已经符合终结破产程序的法定条件，依法准许终结破产程序。依照《中华人民共和国破产法》第一百二十条之规定，裁定：终结永福顺兴的破产清算程序，保留永福顺兴管理人至永福顺兴的全部破产财产处置、分配、追收等善后事宜执行完毕时止。
三、破产清算对上市公司的影响
2020 年 6 月 18 日，永福顺兴破产清算由法院受理后，公司已丧
失对其控制权，并不再纳入公司合并报表范围。本次法院裁定终结永福顺兴破产程序不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
四、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议公告；
2.第八届监事会第三次会议决议公告；
3.2019 年第二次临时股东大会决议公告；
4.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2019）桂0326 破申 1 号】；
5.广西壮族自治区桂林市中级人民法院的《民事裁定书》【（2020）桂 03 破终 1 号】；
6.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2020）桂0326 破申 1 号】；
7.广西壮族自治区永福县人民法院《民事裁定书》【（2020）桂0326 破申 1 号之五】。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-24] (000833)粤桂股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-054
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2020 年 12 月 30 日与 2021 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十次
会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2021 年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保。具体内容详
见 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2020–051）。
二、担保进展情况
因生产经营需要，近日公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与中国银行股份有限公司贵港分行签订了《流动资金借款合同》（编号：2021 年贵中银借字 025 号，
以下简称主合同），申请流动资金贷款 14,000 万元，贷款期限 1 年。公司就上述贷款事项与中国银行股份有限公司贵港分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2021 年贵中银保字 025 号，以下简称“本合同”），公司在《最高额保证合同》约定的保证范围内承担担保责任，担保方式为连带责任担保，担保债权最高本金余额为 14,000 万元。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）保证人：广西粤桂广业控股股份有限公司
（二）债权人：中国银行股份有限公司贵港分行。
（三）主合同：债权人与债务人贵糖集团之间自 2021 年 11 月 5
日起至 2022 年 10 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业
务及其他授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充。
（四）被担保最高债权额：14,000 万元人民币。
（五）保证方式：连带责任保证。
（六）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（七）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审
批通过的担保额度合计 25.314 亿元，占公司 2020 年年度经审计净资产 28.567 亿元的比例为 88.61%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保，长期（8 年期）担保 3.5亿元，对合并报表外的单位提供担保 0.66 亿元。公司实际使用担保
总余额为 82,461.47 万元，占公司 2020 年经审计净资产 28.567 亿元
的比例为 28.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.与中国银行股份有限公司贵港分行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (000833)粤桂股份:关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-053
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于参与设立股权投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 4 日对外披露了《关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-051），公司作为有限合伙人与广东粤科风险投资管理有限公司、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司共同投资设立广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴总规模为 4,240 万元，其中公司以自有资金出资人民币 3,498 万元。
二、本次进展情况
公司于2021 年11月 9日收到合伙企业执行事务合伙人广东粤科
风险投资管理有限公司的通知，合伙企业于 2021 年 11 月 8 日完成工
商登记，并取得江门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
合伙企业名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440700MA57E28642
类型：有限合伙
执行事务合伙人：广东粤科风险投资管理有限公司（委派代表：司鹏）
成立日期：2021 年 11 月 8 日
经营场所：江门市蓬江区潮连兴业路 142 号 9 幢 1007 室（信息
申报制）（一址多照）
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据合伙协议，基金认缴总规模 4,240 万元。其中，公司作为基
金有限合伙人认缴出资人民币 3,498 万元，占认缴出资总额比例为
82.5001%。2021 年 11 月 17 日，公司已出资实缴 3,498 万元，11 月
22 日合伙人实缴出资款已募集完毕。
三、备案文件
1.核准设立登记通知书；
2.广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》；
3.缴款通知书；
4.到账通知书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-05] (000833)粤桂股份:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-052
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因生产经营需要，近日广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订了《广西农村信用社流动资金社团贷款合同》（编号：901402211993043，以下简称主合同），申请流动资金贷款 5,000 万元，贷款期限 1 年，
自 2021 年 10 月 21 日起至 2022 年 10 月 20 日止。公司就上述贷款事
项与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订了《保证担保合同》（合同编号：901404211217161），公司在《保证担保合同》约定的保证范围内承担担保责任。截止披露日，公司担保情况（包括对内担保、对外担保）如下：
单位：万元
获批担 实际担保 担保 实际担保金额占公
序号 担保对象 保额度 金额 担保类型 性质 司 2020 年经审计净
资产的比例
1 贵糖集团 246,540 70,745.17 连带责任 对内 24.76%
担保 担保
创辉房地 连带责任 对外
2 产项目购 6,600 3,489.6 担保 担保 1.22%
房者
3 合计 253,140 74,234.77 / / 25.99%
（二）担保审批情况
公司分别于 2020 年 12 月 30 日与 2021 年 1 月 19 日召开第八届
董事会第二十次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于向银行申请 2021 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2021
年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保。
具体内容详见 2020 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》
与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2021 年度
授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2020–051）。
上述担保在公司 2021 年度担保计划授权范围内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司
（二）住所：广西贵港市幸福路 100 号
（三）法定代表人：朱冰
（四）注册资本：100,000 万元人民币
（五）经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。
（六）与公司关联关系：公司持有贵糖集团 100%股权，系公司的全资子公司。
（七）不属于失信被执行人
（八）截至 2020 年 12 月 31 日，贵糖集团经审计的资产总额
54,345 万元，负债总额 7,846 万元，所有者权益 46,499 万元，2020
年度营业总收入 192,108 万元,净利润 3,689 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），贵糖集团资产总额 217,621
万元，负债总额 121,595 万元，所有者权益 96,026 万元，2021 年 1
—9 月营业总收入 138,446 万元,净利润-2,243 万元。
三、协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保范围：主合同及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁法、律师费、公证费、拍卖法、鉴定费等费用。
（三）担保期限：合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（四）担保金额：5,000 万元。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方贵糖集团为公司全资子公司，公司为其提供担保，是为满足子公司日常经营中的融资需要，不会对公司及子公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1.公司审批的担保额度合计 25.314 亿元，占公司 2020 年度经审
计净资产 28.567 亿元的比例为 88.61%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度 21.154 亿元担保，长期（8 年期）担保 3.5 亿元，对合并报表外的单位提供担保 0.66 亿元。
2.本次公司与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订《保证担保合同》生效后，公司实际使用担保金额（担保余额）
74,234.77 万元，占公司 2020 年经审计净资产 28.567 亿元的比例为
25.99%。
3.公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1.2021 年第一次临时股东大会决议；
2.与广西贵港农村商业银行股份有限公司营业部签订《保证担保合同》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-04] (000833)粤桂股份:关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-051
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于拟参与设立股权投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）拟作为有限合伙人（简称“LP”）参与投资广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并拟与广东粤科风险投资管理有限公司（以下简称“粤科风投”或“GP”） 、广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司（以下简称“粤科创投（江门）”）等投资人签署《广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 》（以下简称“合伙协议”或“本协议”）。合伙企业目标募集规模为4,240万元，公司拟作为合伙企业LP以自有资金出资人民币3,498万元，占目标募集规模的82.5001%。授权公司董事长在上述投资额度内，签署成立期及后续运营期间的相关合同协议文件等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项
尚未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议，公司已履行内部审批决策程序。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合伙协议其他各方的基本情况
（一）普通合伙人及基金管理人：广东粤科风险投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440000686399107J
法定代表人：马伟
成立日期：2009年4月1日
公司类型：其他有限责任公司
住所： 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际
大厦4301房自编号6房
经营范围：项目投资管理，投资咨询（不含证券与期货），资产受托管理。
注册资本：1,000万元。
股东情况：广东省科技风险投资有限公司持有40%股权、广东粤科创业投资管理有限公司持有60%股权。
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号P1002276
（二）有限合伙人：广东省粤科江门创新创业投资母基金有限公司
统一社会信用代码：91440700MA4WB1460G
控股股东或实际控制人：广东省粤科母基金投资管理有限公司
法定代表人：黄福相
注册资本：100,000万元
成立日期：2017-03-17
公司类型：其他有限责任公司
住所：江门市甘化路62号甘化大厦9楼
经营范围：对各类行业进行投资；股权投资业务；创业投资业务；投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务
三、合伙协议的主要内容
（一）基金名称：广东粤科资环壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商核准登记为准），经普通合伙人同意，合伙企业可变更合伙企业的名称。
（二）存续期：合伙企业存续期为5年，前3年为基金投资期。如普通合伙人认为有必要延长合伙企业的期限，经合伙人会议同意，普通合伙人可以根据项目的退出情况将存续期延长2年。
（三）合伙人：包括粤科风投、粤科创投（江门）、粤桂股份等3个。其中粤科风投为GP及管理人。
（四）缴款金额：总认缴出资额4240万元人民币，均为现金出 资。粤科风投认缴出资50万元，粤科创投（江门）认缴出资692万 元，本公司认缴出资3498万元。合伙人的缴付出资时间为收到GP发 出的缴款通知书后的10个工作日内缴足。本合伙协议签署时，合伙 企业的认缴出资总额如下：
（单位：人民币万元）
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比例 出资方式
粤科风投 普通合伙人 50 1.1792% 货币
粤科创投（江门）有限合伙人 692 16.3207% 货币
粤桂股份 有限合伙人 3498 82.5001% 货币
公司与上述其他投资各方不存在关联关系，不存在一致行动关 系，上述各方无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划 意向。公司董事、监事及高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 公司控股股东和实际控制人没有在上述其他投资各方任职的情况， 不存在相关利益安排。
（五）基金管理费的计提方法、标准和支付方式：本合伙企业 每年向合伙企业管理人支付管理费（总共支付5年），每年应支付的 管理费为合伙企业项目投资总额的1%。在延长期，管理人不收取管 理费。
（六）投资方向：广东省江门市辖区的企业或者项目。
（七）收益分配：除需要进行非现金分配外，合伙企业取得收入后，管理人应尽快制定分配方案，并在管理人确定的合理时间内，完成分配方案制定并根据合伙协议约定的分配方式将合伙企业收入在扣除对应已发生的和合理预留的费用后的可分配收益分配至各合伙人指定账户。
（八）亏损承担：基金清算时如果出现亏损，由全体合伙人按实缴出资比例承担。
（九）事务执行：粤科风投作为基金管理人及GP履行合伙企业的管理义务，同时负责定期向各LP披露相关信息。合伙企业将成立投资决策委员会和合伙人会议，LP可通过上述机构参与合伙企业的重大决策。其中投委会有3名委员，由执行事务合伙人委派2名，由粤桂股份委派1名。投委会按1人1票制表决，投委会的决议须经投委会委员两票以上（含本数）同意通过方为有效。粤桂股份对基金拟投资标的无一票否决权。
（十）解散及清算：合伙期限届满、合伙人决定不再经营或全体合伙人一致决定解散时，合伙企业将解散。清算时的财产在支付清算费用和相关税费后，剩余资金按照上述分配原则执行。
（十一）协议生效：各方均签署之日起在所有签署方之间生效。
四、本次投资对公司的影响
本次投资有利于在保障公司主营业务正常开展的前提下，合理配置资金，把握资本市场项目的投资机会，拓宽公司投资领域，获得资本增值收益，提高公司盈利水平和市场竞争力。本次投资符合
公司可持续发展及稳定增长的需求，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、本次投资的风险分析
1.本次事项处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。目前，基金的合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。
2.在基金筹备及后期运作过程中，存在合伙人由于主客观因素导致出资不到位、退伙以及其他无法达到募集目标的风险。
3.受经济环境、行业市场变化、标的经营管理、交易方案、监管政策等诸多因素的影响，存在项目投资无法实现预期收益和目标，甚至亏损的风险，请投资者注意投资风险。
公司后续将根据本次对外投资的进展情况依规履行相关披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司拟与粤科风投 、粤科创投（江门）签署的《广东粤科资环
壹号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年11月3日
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4165元
每股净资产: 4.6744元
加权平均净资产收益率: 9.3%
营业总收入: 24.01亿元
归属于母公司的净利润: 2.78亿元
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:监事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–049
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 10
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年10月20日下午14：10；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《2021 年第三度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-21] (000833)粤桂股份:董事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–048
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2021年10月20日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、
陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 7 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（2021-050）。
（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》。
本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项
行动，《公司治理专项自查报告》的整改要求，根据《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年 12 月修订）等法规、结合公司实际情况，对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善，增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计 8 条。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-047
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日～2021年9月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
（1）2021年1-9月业绩预计情况
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
归属于上市公司 盈利：23,000 万元-32,000 万元 亏损：5,294.87 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.3441 元/股-0.4788 元/股 亏损：0.0792 元/股
（2）2021年7-9月业绩预计情况
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月
归属于上市公司 盈利：18,000 万元-24,000 万元 亏损：1,913.77 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.2693 元/股-0.3591 元/股 亏损：0.0286 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司2021年前三季度净利润同比扭亏为盈，主要原因：
1.公司产品售价超预期。受市场需求旺盛影响，公司主要产品硫精矿、硫酸、铁矿粉销售价格大幅高于预期，销售均价同比大幅增长。
2.公司主要产品销量大幅增加。硫化工板块主要产品硫精矿、硫酸、铁矿粉的销量同比增加。公司把握上行机遇，产销两旺。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-046
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁原因
根据广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与贵港市政府签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》
的要求，在 2022 月 6 月 30 日前完成贵糖整体搬迁工作。
受国家“能耗双控限产”宏观政策的影响，广西是能源双控预警
省份之一，贵港市供电局通知，2021 年 9 月 27 日起严格限电限产，
仅保障贵糖集团旧厂区内部的消防、照明的用电量。目前公司旧厂区生产无法正常运转，且供电恢复存在不确定性，加上近期受大宗材料价格大幅度上涨、生产成本大幅上升，旧厂区的浆纸产品经营效益面临大幅下降的风险。
综上，根据公司整体搬迁要求和限电影响，贵糖旧厂区浆纸生产
全面停产搬迁时间从原计划 2021 年 10 月 20 日左右提前到 2021 年
10 月 1 日。由于旧厂区机制糖已于 2019 年 4 月开始停产，并于 2019
年 12 月在新厂区生产，本次旧厂区停产搬迁对机制糖生产无影响，
仅对公司旧厂区浆纸生产造成影响。
二、对公司的影响
2021 年 10 月 1 日起贵糖集团旧厂区浆纸生产停机停产搬迁开始
后，对公司的影响如下：
（一）对公司生产经营的影响
贵糖集团旧厂区纸浆产品产量完成情况：2021 年 1-9 月纸浆产
量已完成年度目标12万吨的86%；文化用纸产量已完成年度目标4.56万吨的 100%；生活用纸原纸产量已完成年度目标 0.5 万吨的 38%。旧厂区的停产搬迁暂不影响机制糖年度目标产量的完成情况。
同时，贵糖集团旧厂区停产后，旧厂区不再使用生产设备和房屋建筑物等固定资产净值先转入搬迁支出，受搬迁影响的部分放假人员的人工成本等费用作为搬迁支出，参与搬迁建设人员的人工成本列入在建工程，继续负责销售库存产品等人员的人工成本作为经营费用，致使搬迁工作对当期损益有一定的影响。
（二）后续人员安排
贵糖集团旧厂区停机停产后，其将根据异地整体搬迁，产业转型升级和产品结构调整，新厂区设备自动化、信息化、智能化的提升实际，建立精简高效的管理体系，合理配置人员，有效提升工作效率。依法依规、积极稳妥、以人为本、保障权益、分类安置、自愿选择等原则进行分流安置。主要包括：转岗、放假、内退及协商解除劳动合同。
（三）新园区项目进展情况
新糖厂已于 2019 年 12 月在新园区正式投产，2021/2022 榨季预
计在 2021 年 11 月底开榨；新浆厂 2020 年 6 月开始建设，预计 2021
年年底完工投产；造纸厂计划 2022 年完成搬迁、逐步试机生产。
公司将及时更新贵糖集团新园区项目暨搬迁进展情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (000833)粤桂股份:关于大股东拟减持股份的预披露公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-045
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于大股东拟减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东广西广业粤桂投资集团有限公司保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%
以上的大股东广西广业粤桂投资集团有限公司（以下简称“粤桂投资”）计划通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持股份。粤桂投资持有公司股份 75,800,000 股,占公司总股本比
例的 11.34%，其计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内,
计划减持不超过 13,368,037 股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。
公司于 2021 年 9 月 30 日收到大股东粤桂投资出具的《关于股东
减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广西广业粤桂投资集团有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，粤桂投资持有公司股
份共计 75,800,000 股，占公司总股本的 11.34%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
1.减持原因：正常经营需要。
2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4.减持时间：以集中竞价方式减持的，自公司公告之日起 15 个
交易日后 6 个月内实施；以大宗交易方式减持的，自粤桂股份公告之日起 3 个交易日后 6 个月内实施。
5.减持股份数量及比例：粤桂投资计划减持不超过 13,368,037
股，即不超过粤桂股份总股本的 2%，且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过 6,684,018 股，即不超过粤桂股份总股本的 1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6.减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
粤桂投资相关承诺均已正常履行完毕，没有超期未履行或正在履行的承诺事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，粤桂投资将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划。
（二）粤桂投资与本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司
及实际控制人广东省环保集团有限公司是一致行动人。本次粤桂投资减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（三）在上述计划减持公司股份期间，公司将督促粤桂投资严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
大股东粤桂投资出具的《关于股东减持股份的告知函》。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-18] (000833)粤桂股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-044
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:30
时开始。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 9 月 17 日的交易时间 9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长刘富华先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 368,239,274 股，
占上市公司总股份的 55.0925％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 366,285,374 股，占
上市公司总股份的 54.8002％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公
司总股份的 0.2923％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 2,126,300 股，占
上市公司总股份的 0.3181％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 172,400 股，占上市
公司总股份的 0.0258％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,953,900 股，占上市公
司总股份的 0.2923％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 366,375,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4939％；反对 1,319,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3584％；弃权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1477％。
中小股东总表决情况：
同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；
反对 1,319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0656％；弃权 543,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.5749％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 2.00 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司
2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 366,372,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4931％；反对 1,866,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 259,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2184％；
反对 1,866,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 3.00 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
总表决情况：
同意 366,375,774 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4939％；反对 1,863,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 262,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3595％；
反对 1,863,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2、律师姓名：罗其通、王燕飞
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-30] (000833)粤桂股份:关于公司股价异动的公告
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-043
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证
券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2021 年 8 月 25 日、2021
年 8 月 26 日、2021 年 8 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2021 年 8 月 17 日在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-035），预计 2021 年上半年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，预计盈利：6,600 万元～7,000 万
元。基本每股收益约 0.0987 元/股～0.1047 元/股；2021 年 8 月 18
日披露了《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2021-035）；2021
年 8 月 28 日披露了《2021 年半年度报告全文及摘要》。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性
投资、注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1023元
每股净资产: 4.3577元
加权平均净资产收益率: 2.37%
营业总收入: 14.99亿元
归属于母公司的净利润: 6835.23万元
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:半年报董事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–037
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间、地点、方式：2021 年 8 月 27 日下午 14:10
时，广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室，现场表决。
3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。
4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的公告》（2021-038）。
（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-039）。
（三）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（2021-040）及巨潮资讯网上《2021 年半年度报告全文》。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 9 月 17 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等 3 个议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2021年8月27日
[2021-08-28] (000833)粤桂股份:半年报监事会决议公告
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–042
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 8 月 17
日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021年8月27日下午15：30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
4、会议主持人：宁志喜先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于 2021 年上半年计提有关资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状
况。同意本次计提资产减值损失。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。
监事会认为：董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际，对该专项报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）会议审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
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