≈≈岳阳兴长000819≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000819)岳阳兴长:2021年度业绩预告
                                                      岳阳兴长 2021 年度业绩预告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-007
                岳阳兴长石化股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：同向上升
    项目                        本报告期                上年同期
归属于上市公司股东的    盈利：6000万元-6500万元
                                                      盈利：2714.17万元
      净利润        比上年同期上升121.06%-139.48%
扣除非经常性损益后的    盈利：5917 万元-6417 万元
                                                      盈利：4757.08 万元
      净利润          比上年同期上升24.38%-34.89%
 基本每股收益(元/股)        盈利：0.200-0.217          盈利：0.091
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期内，因国际原油价格上涨，公司主要产品价格与原料价差同比有所增加，产品毛利较上年同期有一定的增长。
  2、报告期内烷基化装置顺利建成投产，对公司效益产生了积极影响。
  3、本报告期非经常性损益较上年同期减少约 2100 万元。
    四、其他相关说明
                                                      岳阳兴长 2021 年度业绩预告
  以上数据由公司财务资产部初步测算，具体业绩数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十六日

[2022-01-18] (000819)岳阳兴长:第十五届董事会第十五次会议决议公告
                                                    岳阳兴长第十五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-005
                  岳阳兴长石化股份有限公司
            第十五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  公司第十五届董事会第十五次会议通知和资料于 2022 年1 月 7 日以微信、电子
邮件、专人送达方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日下午 16:00 在公司三楼董事会
会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长王妙云、董事赵建航因公未能亲自出席，分别委托副董事长李燕波、董事陈斌出席并代行表决权。会议由副董事长李燕波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议以记名投票方式审议通过了《关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，同意对公司与第三大股东 2021 年日常关联交易超额部分 1130.47 万元以追加确认。
    表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事黄中伟回避表决。
    独立董事对上述关联交易进行了事前认可、发表了独立意见，并同意提请董事会审议。
    上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告》。
    特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (000819)岳阳兴长:关于追加确认2021年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告
                            岳阳兴长关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-006
                  岳阳兴长石化股份有限公司
 关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、本次追加确认的日常关联交易情况
    公司在日常生产经营过程中向第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)销售液化气、石油焦，接受兴长集团提供劳务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易。
公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 19 日召开了第十五届董事会第六次会议、
第 59 次（临时）股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》。在近期对相关关联交易进行自查时，发现公司与第三大股东实际发生的日常关联交易与预计金额相比超出了 1130.47 万元，需对该超额部分予以追加确认。
    公司 2021 年与第三大股东兴长集团日常关联交易预计及实施情况(均为不含
税金额)如下：
                                                          实际发生金额
关联交易类别  关联人  关联交易内容  关联交易定价原则
                                                            （万元）
  接受劳务    兴长集团    装卸费          市场价            215.71
  销售商品    兴长集团    液化气          市场价          2,928.36
  销售商品    兴长集团    石油焦          市场价          2,403.40
                    实际发生总计                          5,547.47
                    预计金额总计                            4,417
                实际发生与预计金额差值                      1130.47
    二、关联方介绍及关联关系
                            岳阳兴长关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告
    1、兴长集团
    ①基本情况
    法定代表人：黄中伟；注册资本人民币：4,314.2 万元；注册地址：岳阳市云
溪区长岭；经营范围：环烷酸、石油酸、Ｔ1602 喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)的生产及销售，政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素制品、水泥、SBS 改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青、液化石油气（工业用），化工产品及原料(危险化学品按《危
险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至 2021 年 09 月 05 日)的销售，化工
产品的化验分析，道路运输代理，仓储理货（不含危险爆炸物品），客车运输，普通货运，宾馆、餐饮服务，公路铁路槽车装卸、清洗服务，装卸搬运服务，停车场服务，称重服务，气瓶、罐车充装(仅限分支机构经营)，从事劳务派遣（有效期至
2022 年 3 月 6 日），劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)，
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    ②与本公司关联关系
    公司第三大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关
联法人情形。
    ③2021 年度实际发生日常关联交易总额：5,547.47 万元。2021 年预计日常关
联交易总额：4,417 万元。
    ④该公司经营正常，具备较强的履约能力。
    三、定价政策与结算方式
    1、公司向兴长集团销售液化气、石油焦为市场价并即时清结；
    2、公司接受兴长集团提供劳务为参考市场价的协议价，结算方式为月末结算。
    四、交易目的及对公司的影响
    公司与兴长集团的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，不
                            岳阳兴长关于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的公告
损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响。
    五、交易的审批
    2022 年 1 月 14 日，公司召开第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于追加确认 2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》，关联董事黄
中伟回避表决，其他 8 位董事参加了表决，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。公司独立董事对上述议案予以事前认可，发表了独立意见，并同意提请董事会审议。
    该关联交易无需提交股东大会审批。
    特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2022-01-11] (000819)岳阳兴长:股票异常波动公告(2022/01/11)
                                                                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000819            证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-004
                岳阳兴长石化股份有限公司
                关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  一、股票交易异常波动情况
  本公司股票(股票代码：000819，证券简称：岳阳兴长)交易价格已连续三个交易日(2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
  经公司核查并问询公司控股股东中国石化资产经营管理有限公司、控股股东股东权利授权行使单位中国石化资产经营管理有限公司长岭资产分公司，现将有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
  5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
                                                                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司《2021 年年度报告》预计将于 2022 年 3 月 29 日披露，请投资者注意投
资风险。
  3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
  请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十一日

[2022-01-07] (000819)岳阳兴长:关于深圳证券交易所问询函的回复公告
证券代码：000819            证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-003
                岳阳兴长石化股份有限公司
            关于深圳证券交易所问询函的回复公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司管理一部下发的《关于对岳阳兴长石化股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2021]第 235 号，以下简称“问询函”），公司高度重视，逐一对问询问题进行梳理、核查，并在规定时间内完成回复。现将问询及回复情况公告如下：
  一、问询函主要内容
  近期，我部收到投资者投诉称，你公司存在通过信息披露违规、利益输送、操纵股价等情形。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并作出说明：
  1.请说明关于 MTBE 项目投资及运营情况。
  2.请说明与股东湖南长炼兴长企业服务有限公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司关联交易情况，关联交易定价是否公允，是否存在虚增收入、虚增利润等情形。
  3.请自查是否存在公司基本账户被冻结、重大诉讼与关联交易未及时披露等情形。
  4.请说明你公司董监高及其直系亲属是否存在违规买卖公司股票、操纵公司股价等行为。
  5.你公司应予说明的其他事项。
  请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2022 年1 月5 日前将有关说明材料报送我
部，同时抄送派出机构。回函内容涉及应披露信息的，请你公司予以对外披露。
  二、公司回复
  （一）关于 MTBE 项目投资及运营情况
  1、基本情况
  公司现有两套 MTBE 装置，装置产能分别是 6 万吨、7.5 万吨，总产能合计 13.5 万吨，
其中 7.5 万吨 MTBE 装置为公司原有装置，6 万吨 MTBE 装置为公司于 2010 年投资 2,821
万元建成。截至目前，MTBE 装置固定资产原值 5,716 万元。
  MTBE 装置主要产品为甲基叔丁基醚与醚后碳四。甲基叔丁基醚可以用作高标号汽油的调和，也可以继续裂解生产高纯异丁烯作为丁苯橡胶、MMA、聚异丁烯的原料；醚后碳四可以作为芳构化装置、烷基化装置的原料继续生产调和油，醚后碳四中的正丁烯组分作为化工原料可继续生产丁二烯、聚 1-丁烯、戊醇、异壬醇、环氧丁烷等。
  2、经营情况
  MTBE 装置主要原料为醚前碳四和甲醇，醚前碳四一部分来源于公司气体分离装置，另外来源于公司第一大股东关联人中石化股份公司长岭分公司（以下简称“长岭股份分公司”），甲醇采购根据市场行情及需要，采购自不同生产商及贸易商，产品主要销往长岭股份分公司。
  MTBE 销售定价原则为参考市场价格的协议价，具体定价参照华东区域市场报价，外购原料醚前碳四及甲醇均为市场化定价。
  一直以来，MTBE 装置作为公司主要盈利点，贡献了公司超过 80%的销售毛利。主要优势在于公司产品质量过硬，位于长岭地区原料资源及产品销售有保障。过去很长一段时间随着国内乘用车市场迅猛发展，国内成品油需求旺盛，MTBE 产品保持了较高的利润水平。近两年来，受疫情及清洁能源转型的综合影响，原料成本上升、产品价格跟涨乏力，导致该产品利润空间有所下降。
  （二）关于与股东湖南长炼兴长企业服务有限公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司关联交易情况，关联交易定价是否公允，是否存在虚增收入、虚增利润等情形
  1、关于与第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司关联交易情况
  经核查，公司未与第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司发生关联交易。
  2、关于与第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）关联交易情况
  公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 19 日召开了第十五届董事会第六次会议、
第 59 次（临时）股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》。2021 年与兴长集团关联交易预计及实施情况(均为不含税金额)如下：
 关联交易类别  关联人  关联交易内容  关联交易定价原则    实际发生金额
                                                              （万元）
  接受劳务    兴长集团    装卸费          市场价            215.71
  销售商品    兴长集团    液化气          市场价            2,928.36
  销售商品    兴长集团    石油焦          市场价            2,403.40
                      实际发生总计                            5,547.47
                      预计金额总计                              4,417
                实际发生与预计金额差值                        1130.47
  上述收入、成本均已完整、 真实的记录于正确的会计期间，不存在虚增收入情况，与实际经营情况一致。
  （三）关于存在公司基本账户被冻结、重大诉讼与关联交易未及时披露等情形
  1、关于公司基本账户被冻结、重大诉讼
  （1）公司账户被冻结、诉讼事项
  2021 年 8 月 24 日，建设银行岳阳长岭支行告知，公司开立于该行的基本户被冻结两
笔资金（1060 万、1251 万）合计 2311 万元，执行冻结的为济南市济阳区人民法院。
  2021 年 10 月 11 日，公司收到济南市济阳区人民法院邮寄送达的《民事起诉书》两
份及对应的（2021）鲁 0115 民初 3578 号、（2021）鲁 0115 民初 3569 号《民事裁定书》。
山东怡亚通供应链产业园管理有限公司（以下简称“山东怡亚通”）诉请本公司支付货
款 22893599.31 元、违约金 43858.75 元（暂计算至 8 月 16 日），以及诉讼费、保全费、
律师费等费用，并申请冻结公司账户，济阳区人民法院裁定执行冻结。目前，案件尚未开庭审理。
  （2）账户被冻结、诉讼原因
  2021 年 8 月 16 日，公司收到山东怡亚通致本公司《催款函》，称本公司未按前期与
其签订的合同支付货款，要求本公司支付货款合计人民币 22893599.31 元，并按合同约定支付每日万分之五的违约金。
  （3）账户冻结及诉讼未披露原因
  公司2020 年度经审计净资产为 86,742 万元，净利润为 2,731 万元。
  账户冻结未披露原因：按照《上市规则》11.11.3 条之规定，账户冻结金额尚未达到9.2 条规定之披露标准，且该冻结并未给公司造成实际损失，并未影响到公司的正常运营。
  诉讼未披露原因：首先，两个诉讼标的合计尚未达到《上市规则》11.1.1 条第一款关于占最近一期经审计净资产 10%以上之规定；其次，公司认为该案对公司利润及股票交易价格产生的影响有限，不符合《上市规则》11.1.1 条第二款之规定。
  2、关于公司关联交易未及时披露的情形
  （1）公司 2021 年关联交易情况
  公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 19 日召开了第十五届董事会第六次会议、
第 59 次（临时）股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》，
2021 年10 月 27 日、2021 年 11 月 19 日分别召开了第十五届董事会第十三次会议、第 62
次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
  （2）说明
  公司与第一大股东关联交易说明：公司与第一大股东关联交易预计以及增加预计均履行了审批程序，并及时进行了披露，不存在违规及未披露的情形。
  公司与第三大股东关联交易说明：公司与第三大股东关联交易预计履行了审批程序并及时进行了披露，对于超出预计未履行审批程序及披露的主要原因如下：
  一是公司在与兴长集团进行石油焦贸易时，与兴长集团的关联交易金额未超出 2021
年度的预计金额（2021 年 7 月底，公司与兴长集团关联交易总额为 3,613.57 万元，年度
预计为 4,417 万元）；二是石油焦贸易是公司今年开展的新业务，新老业务及人员的衔接不到位，致使对交易数据的实时统计出现疏漏和滞后，导致对于超出预计部分交易未能及时审议披露。
  除上述超出预计部分未审议披露外，公司不存在其他应披露而未披露的关联交易等其他可能损害上市公司利益的情形。公司深刻领会合规运作的重要性，深刻认识超出预计未审议披露的严重性，公司将积极整改，尽快召开董事会追加审议并披露，同时公司将在业务层面加强业务、人员等各要素之间的沟通衔接，杜绝类似事件的再次发生。
  （四）关于公司董监高及其直系亲属是否存在违规买卖公司股票、操纵公司股价等行为
  经自查，公司董监高及其直系亲属 2021 年度没有违规买卖、通过他人违规买卖公司股票、操纵公司股价等行为。
  （五）应予说明的其他事项
  经自查，公司无其他应予说明的事项。
  特此公告。
                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2022-01-06] (000819)岳阳兴长:股票异常波动公告
                                                                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000819            证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-002
                岳阳兴长石化股份有限公司
                关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    本公司股票(股票代码：000819，证券简称：岳阳兴长)交易价格已连续三个交易日(2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    经公司核查并问询公司控股股东中国石化资产经营管理有限公司、控股股东股东权利授权行使单位中国石化资产经营管理有限公司长岭资产分公司，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司于2021年11月23日披露了《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062），公司拟以不超过4000万元收购公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司下属长岭分公司所属的长岭加油站。除上述事项外，公司、
                                                                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
    6、2021 年 7 月 27 日、2021 年 8 月 13 日，公司分别召开了第十五届董事会第十一
次会议、第 61 次（临时）股东大会，审议通过了《关于签署岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议的议案》，公司拟在广东省惠州市惠东县新材料产业园投资建设高端聚烯烃项
目，项目计划投资总额 12 亿元，项目建设周期为 18 个月，主要建设内容为：30 万吨/
年特种聚丙烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约 18亿元以上。为此公司成立了控股子公司惠州力拓惠州立拓新材料
有限责任公司，该公司注册资本 10000 万元，其中公司出资 6500 万元，占比 65%。目前，
该项目已完成了土地竞拍，并开始各项审批工作。
    7、芜湖康卫生物科技有限公司为公司参股子公司，该公司注册资本11789.41万元，公司持有32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。该公司因新药申报受阻、资金链断裂等原因，自2018年就已无法持续经营，处于资不抵债、歇业状态至今，我公司已于2017年底对芜湖康卫长期股权投资和应收账款全额计提减值准备和坏账准备。期间，该公司土地、房产、设备等资产均已拍卖或抵押，仅剩少量资产待处置，我公司将根据其进展情况及时履行披露义务。
    8、经公司近期自查发现存在 2021 年关联交易超预计的情况，公司将进一步核实并
完善相关材料后近期召开董事会追加审议 2021 年关联交易事项。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                                                                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、公司股票自2021年10月12日以来，累计涨幅达192.27%，短期涨幅较大，同期制造业指数累计涨幅6%，同期深证成指数上涨2.76%，公司股票短期涨幅高于同期行业及深证成指数涨幅；根据巨潮资讯网发布行业市盈率数据，公司最新静态市盈率为245.79，而公司所属石油加工炼焦和核燃料加工行业最新静态市盈率为47.25，公司静态市盈率水平显著高于行业平均水平。公司股票存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    3、公司《2021 年年度报告》预计将于 2022 年 3 月 29 日披露，请投资者注意投
资风险。
  4、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
  请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                岳阳兴长关于股票交易异常波动的公告
    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
        二〇二二年一月六日

[2022-01-04] (000819)岳阳兴长:第三大股东减持股份预披露公告
                                              岳阳兴长第三大股东减持股份预披露公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长            编号： 2022-001
                  岳阳兴长石化股份有限公司
                第三大股东减持股份预披露公告
    股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
                              特别提示
  持有公司股份 15,696,793 股(占本公司总股本比例 5.25%)的第三大股东湖南
长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)计划在自本公告披露之日起十五
个交易日之后的六个月内(2022 年 1 月 26 日—2022 年 7 月 26 日)通过深圳证券交
易所系统以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股(占公司总股本的0.7%)。
  本公司于 2021 年 12 月 31 日收到兴长集团出具的《关于计划减持岳阳兴长股
份的告知函》，现将有关信息公告如下：
  一、股东的基本情况
  (一)股东名称：湖南长炼兴长集团有限责任公司。
  (二)截至本公告披露之日，兴长集团持有本公司股份 15,696,793 股(占本公司总股本比例 5.25%)，为公司第三大股东。
  二、本次减持计划的主要内容
  (一)减持计划
  1、减持原因：股东自身项目建设资金需要。
  2、股份来源：股权分置改革前股份。
  3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量不超过 2,000,000 股(不超过公司总股本的 0.7％，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，将对该数量进行相应调整)。
  4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日之后的六个月内(2022 年 1
月 26 日—2022 年 7 月 26 日)。
                                              岳阳兴长第三大股东减持股份预披露公告
  5、减持方式：深圳证券交易所集中竞价方式。
  6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
  (二)相关承诺履行情况：
  1、兴长集团本次股份减持计划涉及的股份与此前披露的承诺不存在差异，不存在承诺未履行或违反相关承诺的情形。
  2、兴长集团承诺本减持计划披露前 6 个月内不存在增持岳阳兴长股份情形。
  3、兴长集团承诺实施本次减持计划时将遵守相关减持规定并及时履行信息披露义务。
  (三)兴长集团本次拟减持事项不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则等规范性文件的规定，符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
  三、相关风险提示
  (一)兴长集团将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
  (二)本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
  四、备查文件
  兴长集团《关于计划减持岳阳兴长股份的告知函》。
  特此公告。
                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月四日

[2021-12-10] (000819)岳阳兴长:关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
                            岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-063
                  岳阳兴长石化股份有限公司
        关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 3 月 26 日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容
详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2021-016)。
  公司于 2021 年 6 月 8 日以自有闲置资金 2000 万元购买了中信证券股份有限公
司安泰保盈系列 106 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）理财产品，[具体内
容参见 2021 年 6 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公
告编号：2021-033)],该理财产品已于 2021 年 12 月 8 日到期赎回。于 2021 年 7 月
6 日以自有闲置资金 2000 万元购买了中信证券安泰回报系列 889 期收益凭证理财
产品，[具体内容参见 2021 年 7 月 7 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于理财产品到期赎回和使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-038)],该理财产品已于 2021 年12 月 8 日提前赎回。现将具体情况公告如下：
    一、使用闲置自有资金购买理财产品赎回的情况
                            岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
  公司购买的安泰保盈系列 106 期收益凭证、安泰回报系列 889 期收益凭证理财
产品，已于 2021 年 12 月 8 日赎回，公司已收回本金合计人民币 4,000 万元、，获
得理财收益合计人民币 207,791.89 元。
  本次赎回产品的基本信息如下：
发行  资金                  产品类  投入金额                    期限  实际年
主体  来源    产品名称      型    (万元)    起息日  到息日  (天)  化收益
                                                                          率(%)
            中信证券
中信  自有                  本金保            2021年6  2021年1  182
            安泰保盈系列10  障型收    2000                              0.84
证券  资金  6期收益凭证    益凭证            月9日  2月8日    天
中信  自有  中信证券安泰回  本金保            2021年7  2021年1  155
证券  资金  报系列889期收  障型收    2000    月6日  2月8日    天    1.46
            益凭证          益凭证
    二、委托理财的情况说明
  截止本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品的余额为 11,100 万元。具体有关情况如下：
资金                            产品成  产品到  产品    存入金额    预期年化
来源    机构      产品类型    立日(或  期日    期限
                                启动日)                    (万元)      收益率
公司  光大银行    光银现金A    2021年1  可随时  无期      3800      浮动利率
自有  岳阳分行    (EB4395)      月4日    赎回    限
公司  光大银行  光大银行“阳光  2021年1  可随时  无期
自有  岳阳分行  天天购90天”  月27日    赎回    限      2000      3.61%
                    (EB6829)
公司  光大银行  光大银行阳光理  2021年4  可随时  无期                2.3%－3.
自有  岳阳分行  财“定活宝”（  月12日    赎回    限      4800        35%
                    机构）
公司  财通证券  财通资管鸿福短  2021年5  可随时  无期
自有  资产管理      债A        月26日    赎回    限      500      浮动利率
      有限公司
  截至本公告日，公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第八次会议决议要求，无到期未赎回情形。
                        岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
三 、备查文件
理财产品到期赎回凭证。
特此公告
                                岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十日

[2021-11-23] (000819)岳阳兴长:第十五届董事会第十四次会议决议公告
                                                    岳阳兴长第十五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-061
                  岳阳兴长石化股份有限公司
            第十五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  公司第十五届董事会第十四次会议通知和资料于 2021 年 11 月 18 日以微信、电
子邮件、专人送达方式发出，会议于 2021 年 11 月 19 日下午 16:00 在岳阳市岳阳兴
长大厦三楼召开，全体董事出席了会议，其中陈斌董事、赵建航董事因公未能亲自出席会议，均委托董事长王妙云先生出席并代行表决权；四位监事和全体高级管理人员列席了现场会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：
  一、关于豁免董事会通知期限的议案
  全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2021 年 11 月
19 日召开本次会议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  二、关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案
  公司拟以现金方式收购长岭资产分公司所属长岭加油站，由于该加油站尚未进行评估，公司也尚未同中石化资产公司签订《资产收购协议》，根据该加油站资产、经营情况及本地区同类资产价值，预估本次收购不超过人民币 4000 万元，董事会授权总经理班子在上述限额内办理加油站资产收购事宜，具体交易金额以第三方机构出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合长岭加油站的资产、利润等情况，由双方协商确定，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                                    岳阳兴长第十五届董事会第十四次会议决议公告
  独立董事对该议案发表了独立意见
  上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000819)岳阳兴长:关于以现金方式收购大股东资产暨交联交易的公告
                            岳阳兴长关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-062
                  岳阳兴长石化股份有限公司
      关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、对外投资基本情况
  为进一步做强做大公司的油品零售业务，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金方式收购公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产公司”）下属长岭分公司（以下简称“长岭资产分公司”）所属的长岭加油站（以下简称“长岭加油站”），该加油站尚未进行评估，公司也尚未同中石化资产公司签订《资产收购协议》，根据该加油站资产、经营情况及本地区同类资产价值，预估本次收购不超过人民币 4000 万元，董事会授权总经理班子在上述限额内办理加油站资产收购事宜，具体交易金额以第三方机构出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合长岭加油站的资产、利润等情况，由双方协商确定。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
  2、董事会审议情况
  2021 年 11 月 19 日，本公司第十五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案》，同意授权总经理班子在 4000 万元限额内办理加油站资产收购事宜。独立董事对上述关联交易发表了独立意见，董事会审议时，关联董事王妙云、陈斌、赵建航 3 位董事回避表决，其余 6 位非关联董事进行了表决。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
                            岳阳兴长关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告
  3、由于中石化资产公司为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：长岭资产分公司
  负责人：王妙云
  注册地址：湖南省岳阳市云溪区
  经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。
  与本公司的关联关系：本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
  2021 年上半年度主要财务数据：总资产 93415 万元，净资产 8070 万元，主营
业务收入 18488 万元，净利润 790 万元。
  2021 年 1 月至 10 月日常关联交易总额：551.78 万元，该关联方经营正常，具
备较强的履约能力。
    三、关联交易标的基本情况
    公司名称：长岭加油站
  成立日期：2016 年 7 月 28 日
  负责人：吕国葆
  企业住所：岳阳市云溪区长炼南山路
  经营范围：汽油、柴油的零售（凭《危险化学品经营许可证》核定的范围及方
式经营，有效期至 2022 年 8 月 27 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展活动）
长岭加油站最近一年及最近一期的合并财务数据如下：
 财务指标              2020 年（万元）        2021 年 1 至 9 月（万元）
                            岳阳兴长关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告
 总资产                          426.51                  382.81
 总负债                          0.00                    0.00
 净资产                          426.51                  382.81
 营业收入                      6,664.90                6,251.12
 净利润                          447.60                  418.06
 经营活动现金净流量            -163.61                  198.10
  长岭加油站为长岭资产分公司所属资产，该标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    四、关联交易定价政策和定价依据
  该加油站尚未进行评估，公司也尚未同中石化资产公司签订《资产收购协议》，具体交易金额以第三方机构出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合长岭加油站的资产、利润等情况，由双方协商确定。本次授权额度根据该加油资产、经营情况及本地区同类资产价值预估不超过人民币 4000 万元。
    五、 关联交易的目的、存在的风险和对上市公司的影响
  （一）交易的目的
  本次收购大股东的资产的目的在于扩展公司在长岭地区的油品零售市场，做强做大公司的油品零售业务。
  （二）可能存在的风险
  本次收购大股东资产尚未进行评估，也尚未同中石化资产公司签订相关协议，可能存在能否顺利实施的风险，公司将积极促进后续工作的推进，保证交易事项的顺利实施。
  （三）对上市公司的影响
  本次收购大股东资产以自有资金投入，由于资金量占比不大，短期内对上市公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  六、备查文件
  1、第十五届董事会第十四次会议决议
  2、独立董事意见
                        岳阳兴长关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告
特此公告。
                                  岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-20] (000819)岳阳兴长:第六十二次(临时)股东大会决议公告
 证券代码：000819      证券简称：岳阳兴长      公告编号：2021-060
                  岳阳兴长石化股份有限公司
              第六十二次(临时)股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                重要提示
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  (1)现场会议召开时间为：2021 年 11 月 19 日下午 14:30 开始
  (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 11 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日 9：15—15：00 期间的任意时
间。
  2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长王妙云先生
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  1、股东出席情况
 股东及股东代表人数  持有表决权股份数量    公司股份总额    占公司股份总额比例
      (人)                (股)              (股)              (﹪)
1、整体出席情况
        10                45,144,256          299,150,255        15.09
2、中小投资者出席情况
        7                  206,476            299,150,255          0.07
3、现场会议出席情况
        6                44,962,880          299,150,255        15.03
4、网络投票情况
        4                  181,376            299,150,255          0.06
注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
    (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；
    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
    2、董事、监事、高级管理人员出席情况
    出席会议的董事、监事、高级管理人员有：王妙云、胡先红、黄中伟、付锋、李燕波、方忠、陈爱文、谢路国、龚健、杨海林、杨晓军、邹海波、李湘波、霍国良
    3、其他人员出席情况
    董事会聘请的见证律师
  三、会议决议
  本次股东大会以现场记名表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
  1、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
  上述议案的具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
  四、律师对本次股东大会的法律意见
  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
  2、律师姓名：许智、徐烨
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
  五、备查文件
  1、本次股东大会决议；
  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十二次(临时)股东大会的法律意见书》。
 特此公告
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二○二一年十一月二十日
                表一  岳阳兴长第六十二次(临时)股东大会议案总体表决结果
                                                                                                              2021 年 11 月 19 日
                                                                                              表决结果
序号                      议案名称                        有效表决权          同意            反对            弃权            结论
                                                          股份数(股)
                                                                          股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
 1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
1.01批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合计    45,144,256              99.73  120,971  0.27    0.00    0.00      通过
    预计金额 37,792 万元                                                45,023,285
1.02批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预  45,144,256              99.73  120,971  0.27    0.00    0.00      通过
    计金额 16,399 万元                                                  45,023,285
1.03批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额    45,144,256              99.73  120,971  0.27    0.00    0.00      通过
    16,700 万元                                                        45,023,285
说明：上述议案在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决
监事：杨晓军                          股东代表： 李斌                      股东代表： 赖晓波                见证律师：许智 徐烨
                  表二  岳阳兴长第六十二次(临时)股东大会中小投资者表决结果
                                                                                                      2021 年 11 月 19 日
                                                                                          表决结果
序号                    议案名称                    有效表决权          同意                反对            弃权
                                                      股份数(股)
                                                                  股数(股)  比例(%)  股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
 1  关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
 1.1  批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合      206,476  85,505.00    41.41  120,971    58.59  0.00    0.00
    计预计金额 37,792 万元
 1.2  批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预      206,476  85,505.00    41.41  120,971    58.59  0.00    0.00
    计金额 16,399 万元
 1.3  批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额        206,476  85,505.00    41.41  120,971    58.59  0.00    0.00
    16,700 万元
      监事：杨晓军                      股东代表： 李斌              股东代表： 赖晓波            见证律师：许智 徐烨

[2021-11-16] (000819)岳阳兴长:第六十二次(临时)股东大会提示性公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-059
                  岳阳兴长石化股份有限公司
        关于召开第六十二次(临时)股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司第十五届董事会第十三次会议决定于 2021 年 11 月 19 日(星期五)召开公
司第六十二次(临时)股东大会，公司已于 2021 年 10 月 28 日在证券时报、中国证
券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登了《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2021-057)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议时间：
  ⑴现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日(星期五)14:30(下午 2:30)
  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日 9：15—15：00 期间
的任意时间。
  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  5、股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)
  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
  7、出席对象：
  ⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
  ⑵公司董事、监事及高级管理人员。
  ⑶本公司依法聘请的见证律师。
  ⑷董事会邀请的其他人员。
  8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
  审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见 2021
年 10 月 28 日披露的公司《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的公告》(公告
编号：2021-056）以及《第十五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-055)第二项“关于增加 2021 年度关联交易金额预计的议案”中“提请股东大会分别批准增加 2021 年度与第一大股东关联方采购原辅材料合计预计金额 37,792万元、销售产品合计预计金额 16,399 万元 、票据贴现业务合计预计金额 16,700万元
  上述议案由股东大会以普通决议通过。
    三、提案编码
提案          提案名称                                          备注
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100                        总议案                                  √
1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案  √ 作为投票对象的子议案
                                                        数：(3)
1.01  批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合              √
      计预计金额37,792万元
1.02  批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预              √
      计金额16,399万元
1.03  批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额1            √
      6,700万元
    四、参加现场会议登记方法
  1、请出席会议的股东于 2021 年 11 月 19 日上午 9:00—11:00、下午 1:00--1:30
办理出席会议资格登记手续；
  2、登记地点：公司行政管理部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；
  联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；
  联系人： 彭文峰
  3、登记办法：
  (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
  4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书式样
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十六日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9∶15，结束时
间为 2021 年 11 月 19 日下午 3∶00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二
                        授权委托书
  兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限
公司第六十二次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人股东帐号：            持股数：          股
  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
  受托人(签名)：              受托人身份证号码：
  委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
 提案            提案名称                                    表决意见
 编码                                                  同意    反对    弃权
  100                      总议案
 1.00  关于增加2021年度日常关联交易预计金额的    √ 作为投票对象的子议案
      议案                                          数：(3)
 1.01  批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材
        料合计预计金额37,792万元
 1.02  批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合
        计预计金额16,399万元
 1.03  批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计
        金额16,700万元
  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
  □ 可以    □  不可以
  本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
                        委托人签名(法人股东加盖公章)：
                          委托日期：2021 年  月  日

[2021-10-28] (000819)岳阳兴长:第六十二次临时股东大会通知
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-057
                  岳阳兴长石化股份有限公司
          关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第十五届董事会第十三次会议决定于 2021 年 11 月 19 日(星期五)召开公
司第六十二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    ⑴现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日(星期五)14:30(下午 2:30)
    ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 19 日 9：15—15：00 期间
的任意时间。
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
    5、股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)
    6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    7、提示公告：公司将于 2021 年 11 月 16 日就本次股东大会发布提示公告。
    8、出席对象：
    ⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
    ⑵公司董事、监事及高级管理人员。
    ⑶本公司依法聘请的见证律师。
    ⑷董事会邀请的其他人员。
    9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
    审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见 2021
年 10 月 28 日披露的公司《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的公告》(公告
编号：2021-056）以及《第十五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-055)第二项“关于增加 2021 年度关联交易金额预计的议案”中“提请股东大会分别批准增加 2021 年度与第一大股东关联方采购原辅材料合计预计金额 37,792万元、销售产品合计预计金额 16,399 万元 、票据贴现业务合计预计金额 16,700万元
    上述议案由股东大会以普通决议通过。
    三、提案编码
提案          提案名称                                          备注
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100                        总议案                                  √
1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案  √ 作为投票对象的子议案
                                                        数：(3)
1.01  批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合              √
      计预计金额37,792万元
1.02  批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预              √
      计金额16,399万元
1.03  批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额1            √
      6,700万元
    四、参加现场会议登记方法
    1、请出席会议的股东于 2021 年 11 月 19 日上午 9:00—11:00、下午 1:00--1:30
办理出席会议资格登记手续；
    2、登记地点：公司行政管理部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；
  联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；
  联系人： 彭文峰
    3、登记办法：
  (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
    4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
    特此通知。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书式样
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十八日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9∶15，结束时
间为 2021 年 11 月 19 日下午 3∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二
                        授权委托书
    兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限
公司第六十二次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人股东帐号：            持股数：          股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    受托人(签名)：              受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
提案          提案名称                                          备注
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100                        总议案                                  √
1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案  √ 作为投票对象的子议案
                                                        数：(3)
1.01  批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合              √
      计预计金额37,792万元
1.02  批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预              √
      计金额16,399万元
1.03  批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额1            √
      6,700万元
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □ 可以      □不可以
    本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
                        委托人签名(法人股东加盖公章)：
                          委托日期：2021 年  月  日

[2021-10-28] (000819)岳阳兴长:董事会决议公告
                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2020-058
                  岳阳兴长石化股份有限公司
            第十五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
  公司第十五届董事会第十三次会议通知及资料于 2021 年 10 月 20 日以微信、专
人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2021 年 10月 27 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议发出表决票 9 张，截至 2021 年 10 月 27 日 12 时收回表决票 9 张。
  会议审议通过了如下报告、议案：
  一、《公司 2021 年第三季度报告》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
  二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
  1、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合计预计金额 37,792
万元；
    2、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预计金额 16,399 万
元；
    3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额 16,700 万元；
  关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。
  独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
    上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的公告》。
  三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案
                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告
  决定于 2021 年 11 月 19 日(周五)召开第六十二次(临时)股东大会。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》。
    特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (000819)岳阳兴长:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.103元
    每股净资产: 2.91元
    加权平均净资产收益率: 3.58%
    营业总收入: 12.84亿元
    归属于母公司的净利润: 3074.44万元

[2021-10-14] (000819)岳阳兴长:2021年前三季度度业绩预告公告
                            岳阳兴长石化股份有限公司2021年前三季度业绩预告公告
股票简称：岳阳兴长        证券代码：000819          编号：  2021-054
              岳阳兴长石化股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、2021 年前三季度业绩预计情况
  ①业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  ②预计的业绩：同向上升
  项 目                                本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的净利润      盈利：2950万元-3200万元      盈利：526.71万元
                            比上年同期增长460.08%－507.54%
  基本每股收益(元/股)            盈利：0.099–0.107          盈利：0.018
  2、2021 年第三季度业绩预计情况
  ①业绩预告期间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  ②预计的业绩：同向上升
    项 目                              本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东的净利润  盈利：1749.11万元-1999.11万元  盈利：1730.72万元
                              比上年同期增长1.06%－15.51%
  基本每股收益(元/股)            盈利：0.058-0.067            盈利：0.058
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师审计。
  三、业绩变动原因说明
  报告期公司业绩上升的主要原因是：
  1、报告期，公司非经常性损益影响金额较小，而上年同期因诉讼事项，公司
                              岳阳兴长石化股份有限公司2021年前三季度业绩预告公告
计提预计负债 2450 万元。该案件已于 2020 年 11 月 13 日依法履行生效判决，支付
赔偿本金、利息（含延期履行判决期间利息）及承担的诉讼费用合计 25,572,911.19
元， 详见公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 11 月 13 日披露的《关于诉讼事项进
展的公告》(公告编号：2020-022、2020－058）。
    本次诉讼赔偿属于非经常性损益。
    2、报告期，受益于产品价格上涨、节能降耗、降本压费等综合因素的积极影响，公司主要产品毛利较上年同期有一定的增长。
    四、其他相关说明
    以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2021 年三季度报
告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月十四日

[2021-09-16] (000819)岳阳兴长:投资者网上集体接待日活动公告
                              岳阳兴长关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：岳阳兴长        证券简称：000819      公告编号：2021-053
                岳阳兴长石化股份有限公司
 关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步做好公司投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系和互动交流，切实提高公司透明度和治理水平，公司将参加由湖南省证监局主办、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)，参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为 2021 年
9 月 24 日(星期五)15:00 至 17:00。
  届时公司董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月十六日

[2021-08-21] (000819)岳阳兴长:关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
                            岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-052
                  岳阳兴长石化股份有限公司
        关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 3 月 26 日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使
用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容
详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2021-016)。
  公司于 2021 年 5 月 18 日以自有闲置资金 2000 万元购买了兴业银行兴银理财
金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品[具体内容参见 2021 年 5 月 21 日公司
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-031)],上述理财产品已赎回。现将具体情况公告如下：
    一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司购买的兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品已于
2021 年 8 月 19 日赎回，公司已收回本金合计人民币 2,000 万元，获得理财收益合
计人民币 200,678.57 元。
  本次赎回产品的基本信息如下：
                            岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
发行  资金                    产品类  投入金                    期限  实际年
主体  来源      产品名称        型      额    起息日  到息日  (天)  化收益
                                        (万元)                            率(%)
          兴业银行兴银理
兴业  自有  财金雪球稳利    非保本          2021年5  2021年
银行  资金  【1】号【A】款  浮动收  2000    月18日  8月16  90天  4.07
                                  益                        日
          净值型理财产品
    二、委托理财的情况说明
  截止本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品的余额为 15,100 万元。具体有关情况如下：
资金                            产品成  产品到  产品    存入金额    预期年化
来源    机构      产品类型    立日(或  期日    期限
                                启动日)                    (万元)      收益率
公司  光大银行    光银现金A    2021年1  可随时  无期      3800      浮动利率
自有  岳阳分行    (EB4395)      月4日    赎回    限
公司  光大银行  光大银行“阳光  2021年1  可随时  无期
自有  岳阳分行  天天购90天”  月27日    赎回    限      2000      3.61%
                    (EB6829)
公司  光大银行  光大银行阳光理  2021年4  可随时  无期                2.3%－3.
自有  岳阳分行  财“定活宝”（  月12日    赎回    限      4800        35%
                    机构）
公司  财通证券  财通资管鸿福短  2021年5  可随时  无期
自有  资产管理      债A        月26日    赎回    限      500      浮动利率
      有限公司
公司  中信证券  安泰保盈系列10  2021年6  2021年1  182      2000      浮动利率
自有              6期收益凭证    月9日  2月8日    天
公司  中信证券  安泰回报系列88  2021年7  2022年7  370      2000      浮动利率
自有              9期收益凭证    月6日  月11日    天
  说明：截至本公告日，公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第八次会议决议要求，无到期未赎回情形。
                        岳阳兴长关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
 三 、备查文件
理财产品到期赎回凭证。
特此公告
                                岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                    二〇二一年八月二十一日

[2021-08-19] (000819)岳阳兴长:关于公司烷基化装置建成投产的公告
                                          关于 20 万 t/a 烷基化装置建成投产的公告
  股票简称：岳阳兴长        证券代码：000819          编号：2021-051
                岳阳兴长石化股份有限公司
      关于 20 万 t/a 烷基化及配套装置建成投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、项目概述
  岳阳兴长石化股价有限公司（以下简称“公司”）为应对汽油国六标准实施
所带来的质量升级要求，分别于 2019 年 8 月 16 日、2019 年 9 月 5 日召开了第十
四届董事会第二十三次会议和第五十六次（临时）股东大会审议通过了《关于建设
20 万吨烷基化装置及配套工程的议案》，同意投资建设 20 万 t/a 烷基化装置及配
套工程，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会和股东大会决议公告（公告编号：
2019-030、2019-035），
    二、项目进展情况
  目前，该项目已完成建设并一次性投产成功，产品质量优良。
    三、对公司的影响
  20 万 t/a 烷基化及配套装置的建成投产，将有利于公司的产业升级，提升公
司在成品油调和市场的竞争能力，对完善产品结构、扩大市场份额，提升盈利能力等方面产生积极影响。
    四、风险提示
  鉴于项目全面达产尚需一定时间，产能释放亦需要一个过程，且可能面临市场环境和需求变化、竞争加剧等不利因素的影响，导致项目效益不及预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  关于 20 万 t/a 烷基化装置建成投产的公告
      阳兴长石化股份有限公司董事会
        二○二一年八月十九日

[2021-08-17] (000819)岳阳兴长:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.04元
    每股净资产: 2.8556元
    加权平均净资产收益率: 1.41%
    营业总收入: 6.75亿元
    归属于母公司的净利润: 1200.89万元

[2021-08-14] (000819)岳阳兴长:第六十一次临时股东大会决议公告
                                      岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
 证券代码：000819      证券简称：岳阳兴长      公告编号：2021-048
                  岳阳兴长石化股份有限公司
              第六十一次(临时)股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                重要提示
  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  (1)现场会议召开时间为：2021 年 8 月 13 日下午 14:30 开始
  (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
  2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长王妙云
  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
  一、会议出席情况
  1、股东出席情况
 股东及股东代表人数                            公司股份总额  占公司股份总额比例
      (人)          持有表决权股份数量(股)      (股)              (﹪)
1、整体出席情况
        15                115,992,255        299,150,255          38.77
2、中小投资者出席情况
        12                  866,010          299,150,255          0.29
3、现场会议出席情况
        5                115,147,745        299,150,255          38.49
4、网络投票情况
        10                  844,510          299,150,255          0.28
注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
    (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；
    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
  2、董事、监事、高级管理人员出席情况
  出席会议的董事、监事、高管：王妙云、胡先红、陈斌、付峰、李燕波、方忠、谢路国、陈爱文、龚健、周菊春、杨海林、杨晓军、邹海波、李湘波、霍国良。
  3、其他人员出席情况
  董事会聘请的见证律师
  二、会议决议
  本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》，同意与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，并授权公司总经理签署有关文件。
  该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
  四、律师对本次股东大会的法律意见
  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
                                      岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
  2、律师姓名：许智、徐烨
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  六、备查文件
  1、本次股东大会决议；
  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会的法律意见书》。
 特此公告
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二○二一年八月十三日
                                      岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
                      表一  岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会各项议案总体表决结果
                                                                                                          表决意见
序号                          议案名称                          有效表决权            同意                  反对                弃权
                                                                  股份数(股)
                                                                                  股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
 1  关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案      115,992,255    115,930,555  99.95    61,700    0.05      0.00      0.00
监事：杨晓军      股东代表： 李斌              股东代表： 陈蕊晗              见证律师：徐烨、许智
                      表二  岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会中小投资者表决结果
                                                                                                          表决意见
序号                          议案名称                          有效表决权            同意                  反对                弃权
                                                                  股份数(股)
                                                                                  股数(股)    比例(%)  股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)
 1  关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案          866,010    804,310.00    92.88    61,700    7.12    0.00      0.00
监事：杨晓军      股东代表： 李斌              股东代表： 陈蕊晗              见证律师：徐烨、许智

[2021-08-10] (000819)岳阳兴长:关于召开第六十一次(临时)股东大会的提示性公告暨变更股东大会现场会议地点的通知
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-047
                  岳阳兴长石化股份有限公司
        关于召开第六十一次(临时)股东大会的提示性公告
              暨变更股东大会现场会议地点的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司第十五届董事会第十一次会议决定 2021年 8月 13日(星期五)召开公司第
六十一次(临时)股东大会，公司已于 2021 年 7 月 29 日在证券时报、中国证券报、
上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《关于召开第六十一次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2021-045)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  为响应近期疫情防控工作要求，公司定于 2021 年 8 月 13 日召开的第六十一次
(临时)股东大会现场会议地点由湖南省郴州市郴州大道 2336 号郴州温德姆至尊豪廷大酒店变更为：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  除现场会议召开地点变更外，公司第六十一次(临时)股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
  现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议时间：
  ⑴现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日(星期五)14:30(下午 2:30)
  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  5、股权登记日：2021 年 8 月 6 日(星期五)
  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
  7、出席对象：
  ⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
  ⑵公司董事、监事及高级管理人员。
  ⑶本公司依法聘请的见证律师。
  ⑷董事会邀请的其他人员。
  8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》(具体内容
详见 2021 年 7 月 29 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《关于签
署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的公告》)
  上述议案由股东大会以普通决议通过。
    三、提案编码
提案          提案名称                                          备注
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
 100                      总议案                                  √
1.00 关于签署《岳阳                                            √
    兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案
    四、参加现场会议登记方法
  1、请出席会议的股东于2021 年8 月13 日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30 办
理出席会议资格登记手续；
  2、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  联系电话：0730-8829751、13007300839，
  传    真：0730-8829752；
  联系人： 彭文峰
  3、登记办法：
  (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
  4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
  特此通知。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书式样
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月十日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 13 日上午 9∶15，结束时
间为 2021 年 8 月 13 日下午 3∶00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二
                        授权委托书
  兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限
公司第六十一次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托人股东帐号：            持股数：          股
  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
  受托人(签名)：              受托人身份证号码：
  委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
                                                      备注    同意  反对  弃权
提案                    提案名称                    该列打勾
编码                                                的栏目可
                                                    以投票
 100                    总议案                        √
1.00 关于签署《岳阳                                √
    兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案
  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
  □ 可以    □  不可以
  本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
                        委托人签名(法人股东加盖公章)：
                          委托日期：2021 年  月  日

[2021-07-30] (000819)岳阳兴长:关于签署《兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的补充公告
                          关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的补充公告
  股票简称：岳阳兴长        证券代码：000819          编号：2021-046
                岳阳兴长石化股份有限公司
 关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的公告》（公告编号：2021-042），为了便于投资者进一步了解相关信息，现对“一、协议签署概述”相关内容补充公告如下：
    一、协议签署概述
    ......
    5、公司本次对外投资项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年版）》、
《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》“鼓励类”项目，不属于国家规定的“高耗能、高污染”行业，本次投资项目的资金来源目前为公司自有资金。
  特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二○二一年七月三十日

[2021-07-29] (000819)岳阳兴长:关于参与竞拍土地使用权的公告
                                            岳阳兴长关于参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长        公告编号：2021-044
                  岳阳兴长石化股份有限公司
                关于参与竞拍土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开
第十五届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，为满足惠州新材料项目的用土需求，同意公司以拟设立的控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司（以下简称“惠州立拓”，具体名称以公司登记机关登记为准）以不超过人民币 1.2 亿元参与惠东县惠州新材料产业园 CL-05-17 地块的工业用地使用权的竞拍，并授权惠州立拓办理竞拍、购买相关事宜。
    本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、竞拍土地基本情况
    1、地块名称：惠州新材料产业园 XCL-05-17 地块
    2、土地位置：惠州新材料产业园—白花镇福田村上眉、下眉、中心村小组地段
    3、土地面积：首次供地 76573.64 平方米，总供地约 128600 平方米
    4、土地用途：工业用地
    5、出让年限:50 年
    5、建筑密度：≥40%
                                            岳阳兴长关于参与竞拍土地使用权的公告
    地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。
    三、交易对方基本情况
    本次拟竞拍土地使用权的出让方：惠东县自然资源局。
    惠东县自然资源局与公司不存在关联关系。
    四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
    本次参与竞拍国有土地使用权是为满足惠州聚烯烃新材料项目建设需求，为项目后续实施奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为惠州立拓自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次竞拍国有建设用地使用权，公司将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
    公司第十五届董事会第十一次会议决议
    特此公告
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十九日

[2021-07-29] (000819)岳阳兴长:关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-043
                  岳阳兴长石化股份有限公司
            关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于近期与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》要求，为保证惠州新材料项目的顺利实施，本公司拟以现金出资 6500万元，与控股子公司湖南立为新材料有限公司（以下简称“湖南立为”）、惠州众兴长嵘企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴长嵘”）共同投资设立惠州立拓新材料有限责任公司（以下简称“惠州立拓”，具体名称以工商注册为准），并共同拟定了《合资合作合同》。。
    惠州立拓注册资本为人民币 10000 万元，本公司占其注册资本的 65%，为其第
一大股东。
    2、董事会审议情况
    2021 年 7 月 27 日，本公司第十五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投
资设立控股子公司的议案》，同意投资 6500 万元，与湖南立为、众兴长嵘共同出资设立惠州立拓，授权总经理办理惠州立拓设立相关事宜，签署相关文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方基本情况
    1、湖南立为
      名称                      湖南立为新材料有限公司
    企业类型                      其他有限责任公司
    法定代表人                            付锋
    成立时间                      2020 年 09 月 10 日
    注册资本                        10000 万人民币
    注册地址        湖南省岳阳市云溪区长岭兴长集团大厦 1 楼 106 室
 统一社会信用代码                  91430600MA4RN4MN3L
    主营业务      新材料技术开发、咨询、转让服务、高分子材料、塑料制
                    品、橡胶制品、化学纤维、化学试剂和助剂、化工产品（以
                    上项目均不含危险化学品）的研发、生产和销售，聚烯烃
                    催化剂的研发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后
                    方可开展经营活动）
    2、众兴长嵘
      名称            惠州众兴长嵘企业管理服务合伙企业（有限合伙）
      类型                          有限合伙企业
  执行事务合伙人          岳阳众兴惠聚企业管理咨询有限责任公司
    成立日期                      2021 年 7 月 26 日
    注册地址            广东省惠州市惠东县白花镇新平大道 3065 号
 统一社会信用代码                  91441323MA56UEC506
                    企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
    经营范围      依法自主开展经营活动）
    湖南立为为公司控股子公司，公司持股 67%。本次交易不构成关联交易，湖南
立为不是失信被执行人。
    惠州长嵘及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。
    三、拟设立控股子公司的基本情况
    （一）基本情况
    1、公司名称：惠州立拓新材料有限责任公司（暂定）
    2、注册资本：10000 万元人民币
    3、企业类型：有限责任公司
    4、法定代表人：付锋
    5、注册地址：惠州市惠东县（暂定）
    6、拟从事的经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务，高分子材料、聚烯烃材料、塑料制品、橡胶制品、化学纤维、化学试剂和助剂、化工产品（以上项目均不含危险化学品）的研发、生产和销售，聚烯烃催化剂的研发和生产。经营本企业所需原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
    （二）公司股权结构及各方出资方式
            股东名称或姓名        出资金额  持股比例    出资方式
                                    （万元）
 1    岳阳兴长石化股份有限公司      6500      65%        现金
 2      湖南立为新材料有限公司      2000      20%        现金
 3  惠州众兴长嵘企业管理服务合伙    1500      15%        现金
            企业（有限合伙）
                  合计                10000      100%
    岳阳兴长、湖南立为均拟以自有资金对公司进行现金出资，在公司成立之日起1 个月内分别将出资款 6500 万元、2000 万元支付至公司指定的验资账户，作为启动资金。
    众兴长嵘拟以现金出资，认缴期限为 2040 年 12 月 31 日。
    四、合资合作合同的主要内容
    1、组织机构
    公司设股东会、执行董事及监事，按照《中华人民共和国公司法》及惠州立拓章程的规定行使职权。
    股东会是公司的最高权力机构，股东会由合同各方组成，按认缴出资比例行使表决权。
    公司不设董事会，设执行董事一人，由岳阳兴长指派。执行董事任期三年，任期届满可连选连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
    公司不设监事会，设监事一人，由岳阳兴长指派。监事任期三年，任期届满可连选连任。
    公司法定代表人和总经理由岳阳兴长指派，设副总经理若干名，具体权利和义务按照管理制度执行。
    公司的财务负责人由岳阳兴长指派。
    众兴长嵘在作为股东期间，自愿将其所持有惠州立拓股权对应的全部表决权委托给岳阳兴长行使，仅保留对应的收益权。未经双方一致同意，众兴长嵘不得擅自收回其委托给岳阳兴长的表决权。
    2、各方的义务和责任
    各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本合同。各方均有义务为对方严守商业秘密，未经对方许可，不得对外提供任何有关对方未公开的业务经营的资料和信息。法律法规另有规定的除外。
    各方应共同协助取得项目建设、运营所需要的各项审批/备案手续。
    各方应共同为企业提供良好的合作经营环境，协调处理好有关政府部门和地方关系。
    3、分红政策
    股东按照实缴出资比例分取红利，股东未实缴部分不参与分红。
    业绩承诺期不进行分红。
    4、知识产权
    公司成立后，产生的专利技术或非专利技术等无形资产归属公司所有。
    合资期间，各方应当遵守保密制度，未经公司书面同意，不得接触、获取、复制、下载、缓存、保存、转移、披露或泄露任何数据、信息、文件及其他资料。
    5、违约责任
    若一方未履行本合同的约定和规定的责任义务，违约方应当继续履行本合同并采取补救措施，因此给守约方造成的损失，由违约方赔偿。该损失包括但不限于直接损失、与直接损失有关的诉讼费、律师费、差旅费以及其他所发生的合理费用。
    任何一方未按本合同约定的出资期限如期缴付或缴清其出资额时，即构成违约，违约方每日应按应缴未缴出资总额的万分之五的标准支付逾期出资违约金，如违约金不足以弥补惠州立拓及其他股东因此造成的损失，守约方可以依法要求违约方继续赔偿因未缴付或缴清出资造成的经济损失。
    合同各方违反本合同约定取得收益的，该收益应归公司所有。
    6、合同生效及其它
    本合同经各方签署后于文首所载日期成立并生效。
    除非另有明确规定，本合同任何一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利不应被作为放弃这些权利；任何对权利的单独或部分地行使均不排除其未来对这些权利的行使。
    如本合同所载任何一项或多项条文根据本合同约定适用的法律或依本合同的规定在任何方面效力终止、被宣告无效、变为不合法或不能强制执行，本合同所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性在任何形式下不受到影响或损害。
    本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执壹份，公司执壹份，具有同等法律效力。
    四、投资设立控股子公司的目的、存在的风险和对上市公司的影响
  1、对外投资的目的
    公司投资设立控股子公司惠州立拓，旨在负责惠州新材料项目的运营和管理，对公司今后在新材料领域的发展具有重要的战略意义。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。
  2、可能存在的风险
    目前控股子公司设立事项尚需办理工商注册登记等相关手续，能否尽快完成相关手续存在不确定性。标的公司为新设公司，在运营管理、内部控制、项目运营等方面存在过渡期，能否达到预期目标存在一定的不确定性。
  3、对上市公司的影响
    本次设立控股子公司以自有资金投入，短期内对上市公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  六、备查文件
  1、第十五届董事会第十一次会议决议
  2、合资合作合同
    特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十九日

[2021-07-29] (000819)岳阳兴长:关于签署《兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的公告
  股票简称：岳阳兴长        证券代码：000819          编号：2021-042
                岳阳兴长石化股份有限公司
  关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署概述
    1、根据惠州新材料产业园工作安排，经友好协商，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟于近期与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》(以下简称“《投资协议》”)，该项目计划投资总额 12 亿元，项目建设周期为 18 个月，主要建设内容为：30 万吨/年特种聚丙烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约 18 亿元，税收约 8,000 万元。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后，尚需
提交公司股东大会审议。公司已于 2021 年 7 月 27 日召开了第十五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》。
    3、本次签署的《投资协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4、协议所涉及的项目用地尚需要按照国家有关法律法规的规定，通过招标、拍卖或挂牌方式取得，公司能否竞得相应的土地使用权、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
    二、协议签署各方
    甲方：惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府
    乙方：岳阳兴长石化股份有限公司
    甲方为政府（或政府部门），与乙方不存在关联关系。
    经公司在中国执行信息公开网查询，惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府不属于失信被执行人。
    三、协议主要内容
    （一）项目基本情况
    乙方在甲方辖区内建设投资高端聚烯烃项目，项目总投资额为人民币约 12 亿
元，其中固定资产投资（厂房、基础建设及设备等）为人民币 8.5 亿元以上，主要建设 30 万吨/年特种聚丙烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，在取得该项目土地使用权后 18 个月内完成投资，项目达产后年产值应达到 18 亿元以上，年综合纳税额达到 0.8 亿元以上（年纳税额和单位税贡以按照有关法律法规和生产销售实绩计算出的结果为准，关税、海关代征增值税、消费税除外）。
    （二） 项目用地
    1.项目拟选址惠东县新材料产业园 XCL-05-17 地块，占地总面积约为 128600
平方米(实际面积、位置、四至范围等以乙方或项目公司依法取得的《不动产权证书》为准)。项目采取分批供地，首批供地约 76573.64 平方米(实际面积、位置四至范围等以乙方或项目公司依法取得的《不动产权证书》为准)。项目的后续供地时间最终以项目地块取得土地批文且具备挂牌竞拍条件确定。各方同意，乙方应尽快完成项目可行性研究报告并提交给甲方，甲方收到后尽快组织开展项目所需土地事宜的评估工作；之后，各方在考虑符合安全和集约用地、以及各方最佳利益的前提下，依法确定项目所需土地的面积（实际面积、范围等以乙方或项目公司依法取得的《不动产权证书》为准）。乙方或项目公司取得的上述项目用地用于生产装置
的安装及其配套设施的建设，未经甲方书面同意，不得建设大中型行政办公楼、员工宿舍楼等非生产性设施。
    2.取得方式：乙方或项目公司通过挂牌竞拍方式依法受让上述项目用地土地使用权。
    3.项目用地的使用年限、土地交付、土地出让金的支付方式等内容在项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》中确定。
    4.土地交付：在符合国家法律、法规规定的立项、规划和用地要求的前提下，甲方应推动项目用地所属的自然资源部门做好项目用地的基础设施规划与建设，土地交付时的土地条件满足项目公司规划施工要求。
    （三）项目建设
    1.项目应在交付土地之日起 1 个月内进场开工，需在政府相关部门向乙方交付
符合本协议第三条约定的面积大小的项目整体用地交付日期起计，18 个月内完工（项目地上建筑物、构筑物建成及设施设备安装调试完成）。
    各方明确，乙方除遵守前述约定的期限外，项目最终的开工、竣工时间也不得违反《国有建设土地使用权出让合同》的约定。
    2. 项目投资建设前，甲方应当完成项目地块相应的“三通一平”（即通路、
通水、通电，场地平整）以满足项目开工建设的需要。
    3.乙方应按照有关部门审批、核准、许可的范围等要求开展生产、经营活动。乙方在项目建设和投产后的生产、经营过程中应严格遵守安全生产、环境保护等相关法律、法规和标准的规定，以及安全评价、环境影响报告的要求，减少“三废”排放，排放指标应达到国际（含国内）先进水平，不得对周边环境造成不良环境影响（如产生异味等）。乙方应建立事故应急预案。
    4.项目与产业园、大亚湾石化区的企业存在产业关联的，在同等条件下，优先采购产业园、大亚湾石化区的原料。项目应采用先进工艺和设备，不得使用落后工艺和设备。乙方对项目的能耗控制应达到行业先进水平。
    5.乙方在开工建设后，须在每月 5 日前向甲方书面通报项目固定资产完成投资
额、建设进度等与项目实施有关的各项情况。
    （四）项目公司
    1.乙方须于本协议签订之日起的 30 日内在惠东县成立项目公司，项目公司的
注册资本不低于人民币 10000 万元。
    2.乙方保证项目公司的出资协议、公司章程、融资文件以及所有与项目有关的法律文书，在相关法律允许的范围内，在所有实质性条款方面与本协议保持一致。
    3.在项目公司成立后，乙方在本协议项下的全部权利和义务均由项目公司承继，但是本条已确定属于各方单独责任的除外。乙方对项目公司履行本协议的义务向甲方承担连带责任。
    4.项目公司应在成立后一个月内，向甲方出具承继本协议项下与项目公司有关的全部权利和义务的书面文件，无论项目公司是否出具书面文件，乙方均应确保项目公司遵守本协议条款的约定。
    5.项目公司设立后 5 年内，股权流转须经甲方书面同意，乙方应确保对项目公
司直接持股不低于 51%，且实际控制人地位不发生变化。
    （五）优惠扶持政策
    1.项目公司达产且综合纳税达 600 元/平方米以上之日起，甲方将依法对项目
公司年度应纳税所得额达到 30 万元以上的员工给予奖励，5 年内按其缴纳的个人所得税属于惠东县留成部分的 30%奖励给其本人，每人每年奖励金额最高不超过 50万元（奖励部分另行涉及的相关税费，依据国家及地方相关规定予以执行）。
    2.甲方将依法向乙方或项目公司提供涉及项目的企业和人才奖励等优惠政策信息，并为项目公司申请国家、广东省、惠州市优惠政策提供合理协助。
    3.甲方鼓励乙方科技创新，在项目公司符合条件的前提下，政府方依法协助项目公司申报“高新技术企业”、“创新型企业”和“重点项目”等行业资质，申请材料由项目公司提交。
    4.甲方依法协调政府各相关部门，对项目报批、报建、施工、建设、投产等工作提供合理协助。
    （六）公用设施及公用配套
    1.项目公司所需的供水、供电、供热、排污管网、公共管廊、施工道路等公用配套设施由甲方统筹协调。未经甲方书面同意，乙方不得建设蒸汽锅炉。
    2.甲方为产业园基础设施建设需要而铺设的各种管道与管线进出、通过、穿越项目所属地块，项目公司应提供便利并不收取任何费用。如施工方破坏项目公司的财产、影响项目公司正常经营，由施工方负责恢复原状或按照市场价进行补偿，甲方居中进行协调和沟通。
    （七）违约责任
    1.双方均应按照本协议如实履行，任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务即构成违约。守约方有权发出书面通知，要求违约方纠正该违约行为，并采取相应的补救措施，违约方应在收悉该书面通知后尽快纠正违约行为，如给守约方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。
    2.项目公司应积极参加项目土地的招标、拍卖、挂牌活动，并依照本协议约定和有关规定取得项目土地使用权。项目公司不按照本协议约定参加项目土地招标、拍卖、挂牌活动的，视为违约，甲方有权立即终止本协议。或者项目本身不符合国家法律、法规规定的立项、环评、规划和用地标准的要求，甲方有权立即终止本协议。
    3.若因乙方或项目公司原因项目未能按照约定日期开工建设；或虽经项目所在地自然资源部门同意延期并另行约定开工日期，但仍逾期超过 3 个月的，视为乙方放弃项目，甲方有权解除本协议，项目所在地自然资源部门依法收回土地。
    4.若项目公司未达到或未按时达到本协议第二条所载明的项目总投资、固定资产投资额、产值和税收贡献，或者因乙方原因项目未按期开工、完工以及存在其它违约行为的，甲方有权追究乙方违约责任，有权决定是否给予乙方相应的整改时间。
若甲方同意给予乙方整改时间的，整改时间根据项目的建设期确定，但最长不超过相应建设期的 50%。
    5.依法完全实现本协议目的是各方共识。如受限于国家产业政策变更等不可抗力的原因致使本协议部分或者完全不能履行的，各方将立即展开磋商并尽合理努力依法寻求替代解决方案以实现各方共识。
    （八）土地收回和地上建（构）筑物及其附属设施回购
    若乙方或项目的实施存在下列情况之一的，视为乙方放弃项目，甲方有权解除本协议，并且项目所在地自然资源部门依法按照标的地块的竞得价收回土地及回购其附属设施：
    1. 项目未能按照约定日期开工建设；或虽经项目所在地自然资源部门同意延
期、另行约定开工日期，但仍逾期超过 3 个月的；
    2. 项目在正式投产后年产值连续 2 年没有达到本协议约定年产值标准的 30%
的。
    （九）不可抗力条款
    1.任何一方对于因发生不可抗力事件造成不能按时履行义务、部分或完全不能履行义务时，不承担违约责任。遇到不可抗力事件的一方，应在事件发生之日起48 小时内通知另一方并须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。不可抗力包括但不限于地震、台风、山洪、暴雨及国家法律法规变化等公认的事件。
    2.如因不可抗力导致投资项目误工，致使项目公司未能按照本协议约定的期限开工建设、竣工和投产的，应扣除因不可抗力导致的误工时间，具体误工时间由各方另行协商确定。
    （十）协议的变更与补充
    本协议未尽事宜，由各方另行商议并签订书面补充协议，修改或补充的内容，构成本协议不可分割的组成部分。
    （十一）协议的终止
    1.项目公司最终未能通过招标、拍卖、挂牌方式取得项目土地使用权的，本协议自动终止，乙方已产生的投资和损失等均自行承担。
    2.如项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》被依法解除、终止的，或该土地使用权被依法收回的，本协议随之自动终止，乙方已产生的投资和损失等均自行承担。
    （十二）协议争议的解决
    在执行本协议过程中如遇本协议未予载明事项，各方通过协商解决。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交惠州仲裁委员会仲裁解决，仲裁结果对各方都有约束力。
    （十三）其他
    1.乙方已充分理解有关政策、投资、经营风险以及本协议全部条款，且进行了必要的预测和评估，确认自身具有履行本协议的能力。
    2.若项目公司在生产经营过程中违反了消防、安全、环保等部门的法律法规,由此产生任何法律纠纷的，应由项目公司依法承担有关责任。
    （十四） 协议的生效
    本协议自各方加盖公章后生效，本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有

[2021-07-29] (000819)岳阳兴长:第十五届董事会第十一次会议决议公告
                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-041
                  岳阳兴长石化股份有限公司
            第十五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    公司第十五届董事会第十一次会议通知和资料于 2021 年 7 月 22 日发出，其中
赵建航董事、李燕波董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于 2021
年 7 月 27 日下午 3：00 在岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦举行，全体董事出席了本
次会议，其中董事赵建航先生、李燕波先生因公未能亲自出席会议，均委托董事长王妙云先生出席会议并代行表决权；4 名监事和全部高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案
    根据《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，该项目主要指标如下：项目计
划投资总额 12 亿元，建设周期为 18 个月，主要建设内容为：30 万吨/年特种聚丙
烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约 18 亿元，税收约 8,000 万元。
    董事会同意公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，授权公司总经理签署有关文件，并提交股东大会审议（详见公司同日披露的《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的公告》[公告编号：2021-042]）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于对外投资设立控股子公司的议案
                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十一次会议决议公告
    为进一步推动公司产业的转型升级，保证惠州新材料项目的顺利实施，董事会同意公司投资 6500 万元，与湖南立为新材料有限公司、惠州众兴长嵘企业管理服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立惠州立拓新材料有限责任公司（具体名称以工商注册为准），该合资公司主要从事聚烯烃材料的研发、生产和销售等业务，注册资本 10000 万元，公司占其注册资本的 65%（详见公司同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》[公告编号：2021-043]）.
    授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、关于参与竞拍土地使用权的议案
    为满足惠州新材料项目的用地需求，董事会同意公司以拟设立的控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司（具体名称以工商注册为准），以不超过人民币 1.2 亿元，参与惠东县惠州新材料产业园 XCL-05-17 地块工业用地使用权的竞拍，并授权惠州立拓新材料有限责任公司办理竞拍、购买相关事宜（详见公司同日披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》[公告编号：2021-044]）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    四、关于召开第六十一次（临时）股东大会的议案
    决定于 2021 年 8 月 13 日(星期五）召开公司第六十一次(临时)股东大会（详
见公司同日披露的《关于召开第六十一次（临时）股东大会的通知》[公告编号：2021-045]）。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
    附件一：《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》
    附件二、《合资合作合同》
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十九日

[2021-07-29] (000819)岳阳兴长:第六十一次(临时)股东大会通知
证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-045
                  岳阳兴长石化股份有限公司
          关于召开第六十一次(临时)股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第十五届董事会第十一次会议决定于2021 年 8月 13日(星期五)召开公司
第六十一次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    ⑴现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日(星期五)14:30(下午 2:30)
    ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、现场会议召开地点：湖南省郴州市郴州大道 2336 号郴州温德姆至尊豪廷大
酒店
    5、股权登记日：2021 年 8 月 6 日(星期五)
    6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    7、提示公告：公司将于 2021 年 8 月 10 日就本次股东大会发布提示公告。
    8、出席对象：
    ⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
    ⑵公司董事、监事及高级管理人员。
    ⑶本公司依法聘请的见证律师。
    ⑷董事会邀请的其他人员。
    9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》(具体内容
详见 2021 年 7 月 29 日披露于 www.cninfo.com.cn、www.szse.cn 的公司《关于签
署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的公告》)
    上述议案由股东大会以普通决议通过。
    三、提案编码
提案          提案名称                                          备注
编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
 100                      总议案                                  √
1.00 关于签署《岳阳                                            √
    兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案
    四、参加现场会议登记方法
    1、请出席会议的股东于 2021 年 8月 13日上午 9:00—11:00、下午 1:00--1:30 办
理出席会议资格登记手续；
    2、登记地点：湖南省郴州市郴州大道 2336 号郴州温德姆至尊豪廷大酒店
  联系电话：0735-8899888（酒店）、0730-8829751（公司）、13007300839，
  传    真：0735-8899889（酒店）、0730-8829752（公司）；
  联系人： 彭文峰
    3、登记办法：
  (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
    4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
    特此通知。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书式样
                                    岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十九日
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 13 日上午 9∶15，结束时
间为 2021 年 8 月 13 日下午 3∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二
                        授权委托书
    兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限
公司第六十一次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人股东帐号：            持股数：          股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    受托人(签名)：              受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
                                                      备注    同意  反对  弃权
提案                    提案名称                    该列打勾
编码                                                的栏目可
                                                    以投票
 100                    总议案                        √
1.00 关于签署《岳阳                                √
    兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □ 可以      □不可以
    本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
                        委托人签名(法人股东加盖公章)：
                          委托日期：2021 年  月  日

[2021-07-27] (000819)岳阳兴长:关于第三大股东股权解除质押及再质押的公告
                                    岳阳兴长关于第三大股东股权解除质押及再质押的公告
  证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2021-040
                    岳阳兴长石化股份有限公司
            关于第三大股东股权解除质押及再质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      公司近日收到第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集
  团”)通知，获悉兴长集团所持本公司的部分股份于近日解除质押并进行了再质押，
  现将有关情况公告如下：
      一、股东股份解除质押的基本情况
 股东  是否为第一  解除质押  占其所持  占公司总  质押开始  解除质押
 名称  大股东及一  股数（股）  股份比例  股本比例    日期      日期      质权人
        致行动人                （%）      （%）
                                                                            中国农业银
兴长                                        2.95      2018 年    2021 年  行股份有限
集团      否      8,820,000    56.19                5 月 15 日  7 月 22日  公司岳阳云
                                                                              溪支行
    说明：2018年5月15日兴长集团质押给中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行
  的股份数为8,000,000股，我公司于2019年、2020年分别实施了每10股送0.5股的利
  润分配方案，质押股份数量增加为8,820,000股。
      二、股东股份重新质押的基本情况
        是否为              占其  占公          是否
 股东  第一大    质押    所持  司总  是否  为补  质押    质押
 名称  股东及  股数（股）  股份  股本  为限  充质  开始  到期日  质权人  用途
        一致行              比例  比例  售股  押  日期
        动人              （%）  （%）
                                                                          中国农
                                                        2021            业银行  办理
 兴长    否    8,000,000          2.67    否    否    年  解除质押  股份有  流动
 集团                      50.97                        7 月    之日    限公司  资金
                                                        22 日            岳阳云  贷款
                                                                          溪支行
                                岳阳兴长关于第三大股东股权解除质押及再质押的公告
    三、股东所持股份累计被质押的情况
  截止公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                    占  已质押股份情  未质押股份情
                                                    公        况            况
                                                    司
                                              占其        已质          未质
                        本次质押  本次质押        总
                  持股                        所持        押股  占已  押股  占未
 股东  持股数量        前质押股  后质押股        股
                  比例                        股份        份限  质押  份限  质押
 名称  （股）            数量      数量          本
                  （%）                      比例        售和  股份  售和  股份
                          （股）    （股）          比
                                              （%）      冻结  比例  冻结  比例
                                                    例
                                                          数量  （%）  数量  （%）
                                                    （%
                                                          （股）        （股）
                                                    ）
兴长
        15,696,793  5.25  3,858,750  11,858,750  75.55  3.97    0      0.00      0    0.00
集团
湖南
长炼
兴长
企业    29,240,987  9.77  11,025,000  11,025,000  37.7  3.69    0      0.00      0    0.00
服务
有限
公司
合计  44,937,780  15.02  14,883,750  22,883,750  50.92  7.66    0      0.00      0    0.00
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票解除质押明细表；
  2、证券质押登记证明。
  特此公告。
岳阳兴长关于第三大股东股权解除质押及再质押的公告
        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
          二〇二一年七月二十七日

[2021-07-15] (000819)岳阳兴长:2021年半年度业绩预告公告
                            岳阳兴长石化股份有限公司 2021 年半年度业绩预告公告
  股票简称：岳阳兴长        证券代码：000819          编号：2021-039
                岳阳兴长石化股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
  2、预计的业绩：扭亏为盈
    项  目                                本报告期                  上年同期
 归属于上市公司股东的净利润      盈利：1100万元-1300万元      亏损：1204.02万元
                              盈利：1065.08 万元-1265.08 万元  盈利：1223.50 万元
 扣除非经常性损益后的净利润
                              比上年同期增长-12.95%－3.40%
    基本每股收益(元/股)            盈利：0.037-0.043            亏损：0.040
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
  本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、报告期，公司非经常性损益影响金额较小，而上年同期因诉讼事项，公司
计提预计负债 2450 万元。该案件已于 2020 年 11 月 13 日依法履行生效判决，支付
赔偿本金、利息（含延期履行判决期间利息）及承担的诉讼费用合计 25,572,911.19
元， 详见公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 11 月 13 日披露的《关于诉讼事项进
展的公告》(公告编号：2020-022、2020－058）。
  本次诉讼赔偿属于非经常性损益。
                            岳阳兴长石化股份有限公司 2021 年半年度业绩预告公告
  2、报告期公司主体生产装置根据计划安排，于 2021 年 2 月下旬陆续停工进行
检修（详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《关于公司主体生产装置周期性停工检
修的公告》公告编号：2021-10），并于 2021 年 5 月中旬陆续开工（详见公司于2021年5月13日披露的《关于公司主体生产装置开工的公告》公告编号：2021-030），停工时间与上年同期因疫情影响的停工时间相近，随着疫情好转，公司本部利润较上年度同期有所增长。
    四、其他相关说明
  以上数据经公司财务资产部初步测算，具体财务数据公司将在 2021 年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二○二一年七月十五日

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   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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