000782什么时候复牌？-美达股份停牌最新消息
≈≈美达股份000782≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000782)美达股份:关于公司部分生产线检修完成并恢复生产的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-008
关于公司部分生产线检修完成及恢复生产
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 1 月 22 日披露了《关于公司部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2022-006），公司江门生产基地部分聚合生产线自 2022 年 1 月22 日起进行停产检修。
在公司全力抢修下，截至目前，上述涉及的生产线已全部检修完成，并恢复正常生产。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (000782)美达股份:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-007
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审
查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日向中国证
券监督管理委员会（简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行 A
股股票（简称“本次发行”）的申请文件，于 2021 年 12 月 31 日收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（213558 号）。
公司本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服
务被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（213558 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。
公司及公司本次发行与上述律师事务所被立案调查事项均无关，公司本次发行的律师事务所签字人员也与被立案调查事项无关。本次发行的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司与中介机构将严格按照相关法律及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审核申请。
公司本次发行尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (000782)美达股份:关于公司部分生产线停产检修的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-006
关于公司部分生产线停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停产检修情况
近期，广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控形势日趋严峻，公司位于广东省江门市生产基地邻近的中山市、珠海市已被列为重点疫情防控地区；由于疫情防控政策限制以及临近春节物流运输紧张等原因，公司外购原辅材料、设备备品备件以及产成品的外销运输均受到较大影响。近日，公司在生产巡检过程中发现，江门生产基地聚合回收系统存在设备故障。受上述两方面原因影响，经公司管理层研究决定，自公告日起对江门生产基地的部分聚合生产线进行停产检修，初步估计本次停产检修时间约为 60 天。
二、对公司的影响
受本次聚合生产系统停产检修的影响，公司预计减少锦纶 6 切片
产量约 25,000 吨，预计减少锦纶 6 纤维产量约 11,000 吨；预计导
致经济损失约 2300 万元。
本次停产检修是公司应对疫情防控和设备故障所采取的积极措施，不会对公司未来的持续经营产生重大影响。
三、公司应对措施
为最大限度降低对经营成果的负面影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1.按省、市、区的疫情防控要求，严格落实疫情防控措施，防范疫情风险。
2.在严格遵守疫情防控要求的前提下，全力组织技术团队对聚合生产系统进行检修，力争早日恢复生产。
3.积极与原辅材料供应商和市场客户协商，合理安排原辅材料采购及产品的供应事宜。
4.全力做好停产检修期间的安全生产事宜。
四、风险提示
本次停产检修不会触及深圳证券交易所股票上市规则第 9.8.1
条“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形。公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-08] (000782)美达股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-004
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2022 年 1 月 7 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－2022
年 1 月 7 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）9 人，持有表决权股份总数 147,091,128
股，占公司有表决权股份的 27.8508%。其中，通过网络方式投票的股
东 4 人，网络表决股份 95,704 股，占公司有表决权股份的 0.0181%，通
过现场方式投票的股东 5 人，现场表决股份 146,995,424 股，占公司有
表决权股份的 27.8327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
序 议案名称 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
号 票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于选举李晓楠
1 为本公司第十届 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
董事会董事的议
案
2 关于修订公司章 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
程的议案
3 关于修订董事会 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
议事规则的议案
其中议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序 次股东大 次股东大 次股东大
号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于选举李晓楠
1 为本公司第十届 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
董事会董事的议
案
2 关于修订公司章 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
程的议案
3 关于修订董事会 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
议事规则的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：吴年发、汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程
序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000782)美达股份:关于公司参与设立产业投资基金份额转让的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-005
关于公司参与设立产业投资基金份额转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 27 日，公司第九届董事会第 17 次会议审议通过了
《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的议案》，公司与青岛旅投中骏投资管理有限公司（现已更名为“青岛旅投中骏私募基金管理有限公司”，以下简称“青岛中骏”）共同发起设立青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）（备案编码：SND277），具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。在该产业投资基金中，公司认缴出资人民币 3000 万元，实缴出资人民币 2000 万元。
为聚焦公司主业发展，经公司第十届董事会第 2 次会议审议通
过，公司决定不再对该产业基金继续出资。2022 年 1 月 7 日，公司
与平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）基金认缴份额转让协议》，将公司在青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）尚未实缴的人民币 1000 万元基金份额转让给平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为 0 元。份额转让完成后，公司在该产业基金已实缴的人民币 2000 万元基金份额将继续存续，公司与其他各方已于同日就本次份额转让事宜重新签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000782)美达股份:关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-003
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司申请的余额最高不超过人民币 5 亿元、累计发生额最高不超过人民币 18 亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品。
2021 年 10 月 11 日本公司以 2021-073 号公告披露 2021 年 7
月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司购买银行理财 5,050.00
万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司及控股子公司新增购
买理财产品 5.00 万元。
一、 购买理财产品情况
（一） 银行理财产品的主要情况
2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司及控股子公司新增购
买银行理财产品共 1 笔，金额 5.00 万元，未到期理财 0 笔，无正
在存续理财，共计实现利润约 15.55 元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理
层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 18,055.00 万元，尚未到期的理财产品余额为 0.00 万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (000782)美达股份:关于获得政府补贴的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-002
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2021 年 10 月 11 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称
“本公司”）以“2021-072”号公告披露，2021 年 1 月至 9 月，本
公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人
民 币 1,511,372.58 元 ， 具 体 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2021 年 10 月至 12 月，本公司及本公司下属全资和控股子公
司收到地方政府补贴共计人民币 542,855.19 元，具体明细如下：
是否符
项目 10-12 月累 文号 说明 合结转
计（元） 损益的
条件
企业信息采集补助费 600.00 - 江门市对外经济贸易会计 是
学会
小微企业社会保险补 4,177.20 - 江门市新会区财政局 是
贴
疫情期间企业招工补 2,500.00 - 江门市新会区就业创业服 是
贴 务中心
减负稳岗扩就业补贴 60,719.02 粤人社函[2021]167 广东省人力资源和社会保 是
号 障厅
新型学徒制培训补贴 367,000.00 江人社发[2019]180 江门市人力资源和社会保 是
号 障局
稳岗补贴 47,697.93 常政发[2016]3 号 临澧县就业服务中心失业 是
保险基金
高技能人才创新大赛 60,000.00 - 江门市新会区人力资源和 是
经费 社会保障局
社保费返还 161.04 - 深圳市社会保险管理局 是
合计（元） 542,855.19
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2021 年 10-12 月政府补
贴资金共计 542,855.19 元。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，上述补贴符合结转条件的补贴金额为人民币542,855.19 元，将计入本公司 2021 年度当期损益。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (000782)美达股份:关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-001
关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受
理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213558），中国证监会对本公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000782)美达股份:关于公司控股股东部分股份解除司法冻结及再冻结的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-089
关于公司控股股东部分股份解除司法冻结及再冻结的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司其持有公司股份
146,991,124 股，其累计被冻结股份数量（含本次）为 146,991,124 股，占其所
持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股
股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司其持有的公司部分股份解除
司法冻结及再冻结。现将有关情况公告如下：
一、 本次股份解除冻结及再冻结的基本情况
（一）本次解除冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 35,838 24.38% 6.79% 2021-0 2021-1 信达金融
新能源控股有 ,209 9-01 2-27 租赁有限
限公司 公司
（二）本次新增冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人 冻结原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 10,868 7.39% 2.06% 2021-1 2024-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 ,209 2-27 2-26 口银行
限公司
青岛昌盛日电 是 24,970 16.99% 4.73 % 2021-1 2024-1 山东省丝 合同纠纷
新能源控股有 ,000 2-27 2-26 路投资发
限公司 展有限公
司
（三）本次新增轮候冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人 冻结原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 59,131 40.23% 11.20% 2021-1 2024-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 ,791 2-8 2-7 口银行
限公司
青岛昌盛日电 是 146,99 100% 27.83% 2021-1 2021-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 1,124 2-14 2-13 口银行
限公司
二、控股股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结
情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
量 比例 比例
青岛昌盛日电
新能源控股有 146,991,124 27.83% 146,991,124 100% 27.83%
限公司
三、其他说明
1.截至公告披露日，公司控股股东所持有的部分公司股份被司法
冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公
司的生产经营、公司治理产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
3.公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司正在积极与
相关方进行沟通，力争尽快妥善解决相关问题。
4.公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
部分相关冻结司法文书。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (000782)美达股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-088
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了
关于选举公司董事长的议案，选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并授权董事会办理公司法定代表人的变更，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
公司于近日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并已取得新的营业执照。具体信息如下：
1.本次工商变更登记的主要事项
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 李坚之 何洪胜
2.变更后的营业执照基本情况
公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司
统一社会信用代码：914407001941339867
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所： 广东省江门市新会区江会路上浅口
法定代表人：何洪胜
注册资本：人民币伍亿贰仟捌佰壹拾叁万玖仟陆佰贰拾叁元
成立日期：1992 年 11 月 08 日
营业期限：长期
经营范围：织造，染整，锦纶 6 切片，纺丝、服装加工。经营本
企业自产产品的出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (000782)美达股份:关于第十届董事会第六次会议决议的补充公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-087
关于第十届董事会第六次会议决议的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 23 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》，会议审议通过了关于提名第十届董事会董事候选人的议案及关于修订公司章程的议案，现就有关事项补充公告如下：
一、关于董事候选人任职资格事项
2021 年 12 月 22 日公司第十届董事会第六次会议审议通过提名
李晓楠为第十届董事会董事候选人。
李晓楠未直接持有美达股份股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不是失信被执行人，除担任本公司董事会秘书外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，提名李晓楠担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、关于修订公司章程的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过修
订公司章程的议案，本次对章程的修订内容主要有：
1.因公司暂无且近期内亦无设置副董事长的计划，为确保公司章程与公司经营管理实际的匹配，对公司章程中涉及副董事长的内容进行了删减。
2.根据地方市场监督管理部门的要求，对公司章程中经理层的称呼进行了统一和规范，将公司章程中的总经理统一改为经理，将章程中的副总经理统一改为副经理。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (000782)美达股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-086
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第六次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 7 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－2021
年 1 月 7 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
（1）关于选举李晓楠为第十届董事会董事的议案
（2）关于修订公司章程的议案
（3）关于修订董事会议事规则的议案
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2021 年 12 月 22 日在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份
2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举李晓楠为本公司第十届董事会董事的议案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内
容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2022 年 1 月 5 日之前将出席股东大
会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2022 年 1 月 7 日 14：00-14：25。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：李晓楠 刘庆坤
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第六次会议决议
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 2022 年 1 月 7 日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
1.00 选举李晓楠为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2022年1月7日举行的公司2022年第一次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2022 年 1 月 5 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送达
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
[2021-12-23] (000782)美达股份:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-085
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。因本次董事会审议事项
紧急，本次会议于 2021 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件形式由
专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。因董事长李坚之先生申请辞去公司董事长职务，经过过半数董事推举，会议由董事何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于选举公司董事会董事长的议案(8 票同意，0 票反对，0
票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同意选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
何洪胜先生的简历详见附件。根据《公司章程》规定，何洪胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn
二、关于补选公司董事会专业委员会成员的议案(8 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事会
战略委员会召集人、提名委员会委员职务，同意补选何洪胜先生为公司董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，负责相关工作。
三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案(8 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会审议确认提名李晓楠先生为第十届董事会候选人，任期与第十届董事会一致，提交股东大会依法选举。
公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
四、关于修订公司章程的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
公司根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际对公司章程中部分内容进行了修订，独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订公司信息披露管理制度的议案（8 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。公司根据最新的法律法规对现行的信息披露管理制度进行了修订和完善，确保信息披露管理制度的及时性和有效性。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（8 票同意，0
票反对，0 票弃权），经公司董事会召集，同意召开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、关于修改董事会议事规则的议案（8 票同意，0 票反对，0
票弃权），根据法律法规和相关文件指引及市场监督管理部门的要求，公司对现行的董事会议事规则进行了修订完善，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附拟任董事长何洪胜先生简历
何洪胜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1989 年 7 月至 2007 年 11 月在青岛市建筑设计研究院担任主
任设计师、设计所总工；2007 年 12 月至 2009 年 8 月在青岛软件园
鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009 年 9 月至 2010 年 7 月在
宝龙集团担任总工；2010 年 8 月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014 年12 月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务；2017 年 3 月至今任美达股份董事。
[2021-12-23] (000782)美达股份:关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-084
关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长辞职的事项
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李坚之先生递交的书面辞职报告。李坚之先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及下属子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司执行董事、青岛美达新能源环保科技有限公司董事长职务，李坚之先生辞职后不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，李坚之先生未持有公司股份，其通过公司控股控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司持有公司146,991,124 股股份。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李坚之先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。
李坚之先生目前仍为公司及子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司、青岛美达新能源环保科技有限公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司及上述子公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
公司独立董事对李坚之先生的辞职进行了核查，认为李坚之先生辞职原因与实际情况相符，并认为李坚之先生辞职不会影响
公 司 的 正 常 经 营 运 作 。 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见》。
在此，公司及董事会谨向李坚之先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！
二、关于选举第十届董事会董事长的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过了《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于补举董事会各专业委员会成员的议案》，推举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。
三、关于补选公司第十届董事会董事的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，提名李晓楠先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李晓楠先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会董事候选人的独立意见》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附董事候选人简历：
李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学
历。2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013年至 2015 年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长。2015 年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公
司任投资业务中心总监。2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任
总经理助理。2019 年 3 月至今任本公司董事会秘书。
[2021-11-17] (000782)美达股份:关于公司控股股东及实际控制人与非公开发行认购方签署合作协议的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-082
关于公司控股股东及实际控制人与本次非公开发行认
购方签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行的基本情况
2021 年 8 月 5 日，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，
公司与福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）签署了《附 条件生效的股份认购协议》，（以下简称“认购协议”），拟通过向特 定对象发行股票的方式向力恒投资发行不超过 158,441,886 股（含 本数）人民币普通股（A 股）股票，力恒投资同意以不超过现金
497,507,522.04 元人民 币认 购上 市公 司本次 发行 的不 超过
158,441,886 股人民币普通股（A 股）股票，取得上市公司控制权 （最终发行方案根据中国证监会的批复确定）。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的关于签署《附条件生 效的股份认购协议》的公告（公告编号：2021-059）。
二、合作协议的签署情况
近日，鉴于公司与力恒投资已于 2021 年 8 月 5 日签署了《附
条件生效的股份认购协议》，为进一步稳固本次发行完成后力恒投
资对上市公司的控制权，2021 年 11 月 15 日，公司控股股东青岛
昌盛日电新能源控股有限公司及公司实际控制人李坚之先生与力 恒投资签署了《合作协议》，对本次发行的相关事项作出约定。
三、合作协议的主要内容
1.协议各方
甲方一：青岛昌盛日电新能源控股有限公司
甲方二：李坚之
（甲方一及甲方二合称为“甲方”）
乙方：福建力恒投资有限公司
2.本次发行完成后，上市公司董事会将继续由九名董事组成，乙方有权提名四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人，甲方应配合乙方促使该等被提名董事候选人经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。上市公司董事会设董事长一名，甲方应配合乙方促使乙方提名的董事依法经上市公司履行必要审议程序后担任该职务。
3.本次发行完成后至乙方在满足证监会及交易所相关法律法规及规范性文件规定的前提下，将乙方实际控制人陈建龙控制的同业业务或资产注入上市公司之日，甲方有权提名两名非独立董事候选人，乙方应配合甲方促使该等被提名候选人经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。
4.本次发行完成后，上市公司的监事会将继续由三名监事组成，乙方有权提名二名股东代表监事，甲方应配合乙方促使该等被提名监事候选人依法经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司监事。
5.各方一致认为，应保持上市公司经营管理的持续性，自本次发行完成后的两年内，乙方原则上不对上市公司现有的管理人员进行除合作协议主要内容第 6 条约定以外的其他重大调整。
6.为了进一步优化上市公司治理，本次发行完成后，乙方有权向上市公司推荐总经理、董事会秘书、财务负责人及副总经理，并根据上市公司的需要推荐内控、合规、质量、生产等中层及其他高级管理人员；甲方应配合乙方促使乙方推荐人员依法经上市公司履
行必要审议程序后担任相关职务。
7.为确保乙方在合作协议主要内容第 2、3、4、5、6 条项下对
上市公司董事会、监事会及管理层成员改组的顺利进行，甲方同意促使上市公司在乙方依据相关法律法规合理要求的期限内召开股东大会、董事会及监事会，甲方及甲方提名的董事、监事将在上市公司召开董事会/股东大会审议与该等改组相关的议案时投赞成票。如因乙方提名的候选人资格审查出现问题致使上市公司无法在前述期限内召开会议审议相关事项的，甲方不承担责任。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司本次非公开发行尚需报送中国证券监督管理委员会审核，尚存在不确定性。公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《青岛昌盛日电新能源控股有限公司、李坚之与福建力恒投资有限公司之合作协议》
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-17] (000782)美达股份:关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-083
关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收
到控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司函告，其持有的公司
部分股份被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 到期日 申请人 原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 35,838 24.38% 6.79% 2021-0 2024-0 信达金融 合 同
新能源控股有 ,209 9-01 8-31 租赁有限 纠纷
限公司 公司
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻
结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
量 比例 比例
青岛昌盛日电
新能源控股有 146,991,124 27.83% 146,991,124 100% 27.83%
限公司
三、其他说明
1.截至公告披露日，公司控股股东所持有的部分公司股份被司法冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司正在积极与相关方进行沟通，力争尽快妥善解决相关问题。
4.公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (000782)美达股份:关于类金融业务相关事项的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-080
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于类金融业务相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司关于募集资金使用和类金融业务作出承诺如下：
1、公司不会将募集资金直接或变相用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或类金融业务；
2、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前公司不存在对保理等类金融业务的新投入和拟投入计划（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；
3、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不
再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (000782)美达股份:关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-081
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：考虑到公司 2020 年度权益分派已实施完成，公司 2021
年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/
股，募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票的基本情况
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第十届董事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会。根据《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：
1.定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议
决议公告日，即 2021 年 8 月 5 日。
本次非公开发行股票的发行价格为 3.14 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的
发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(l+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(l+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每
股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
2.发行数量及募集资金规模
本次发行数量为不超过 158,441,886 股，不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。
本次发行募集资金总额为不超过人民币 497,507,522.04 元，扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、2020 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议
通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税）。
公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《关于 2020 年年度权益分派实
施公告》，此次权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 5 日，除权除息
日为 2021 年 8 月 6 日；本次权益分派已于 2021 年 8 月 9 日实施完
毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况
公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司非公开发行股
票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.14元/股-0.02 元/股=3.12 元/股。
由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。。
除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-04] (000782)美达股份:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-079
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨兴旺先生的书面辞职报告。因个人原因，杨兴旺先生申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬考核委员会召集人、提名委员会委员的职务。其辞职后，杨兴旺先生将不在公司担任任何职务。
杨兴旺先生辞职后，公司独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，杨兴旺先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，杨兴旺先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。
杨兴旺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对杨兴旺先生表示衷心感谢。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:董事会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-075
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2021
年10月17日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议,公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份 2021 年第三季度报告(9 票同意，0 票反对，
0 票 弃 权 ) 。（ 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）
董事会成员保证本公司 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于计提信用及资产减值准备的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:监事会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-077
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 17 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通
知召开第十届监事会第五次会议。2021 年 10 月 22 日，本公司
以通讯方式召开第十届监事会第五次会议，公司现任 3 名监事均参加表决。经表决，会议一致通过：
一、《美达股份 2021 年第三季度报告》；
监事会成员认真审阅了《美达股份2021年第三季度报告》并决议如下：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、对于董事会《关于计提信用及资产减值准备的议案》;
监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2.本次公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及
中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 2.8001元
加权平均净资产收益率: 3.37%
营业总收入: 23.68亿元
归属于母公司的净利润: 4911.29万元
[2021-10-15] (000782)美达股份:美达股份2021年前三季度业绩预告公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-074
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：√扭亏为盈
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩情况
项 目 本报告期（1—9 月） 上年同期（1—9 月）
比 上 年 同 期 上 升 约 为 ：
归属于上市公司股东 217.80%-243.40% 亏损：3905.05 万元
的净利润 盈利：约 4600--5600 万元
比 上 年 同 期 上 升 约 为 ：
基本每股收益 217.80%-243.40% 亏损：0.074 元
盈利：约 0.087-0.11 元
（2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩情况
项 目 本报告期（7—9 月） 上年同期（7—9 月）
归属于上市公司股东 盈利：约 30--1000 万元 盈利：285.52 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.001-0.02 元 盈利：0.005 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，纺织原材料市场开启价格暴涨行情，需求带动刚需销售，
价格节节推涨，公司适时加大销售力度，平衡产销，有效实施去库存、降
风险、稳经营等经营策略，公司销售量价齐升，毛利比去年同期增幅较大，
公司扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2021年三季度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-11] (000782)美达股份:关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-073
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司申请的余额最高不超过人民币 5 亿元、累计发生额最高不超过人民币 18 亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品。
2021 年 7 月 5 日本公司以 2021-040 号公告披露 2021 年 4 月
1 日至 6 月 30 日，公司及控股子公司购买银行理财 3,000.00 万元。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司新增购买
理财产品 5,050.00 万元。
一、 购买理财产品情况
（一） 银行理财产品的主要情况
2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司新增购买
银行理财产品共 2 笔，金额 5,050.00 万元，未到期理财 1 笔，存
续理财 5,000.00 万元，共计实现利润约 407.79 元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理
层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的 预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作 和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具 体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提 升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回 报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 43,050.00 万元，尚未到期的理财产品余额为 15,000.00 万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-10-11] (000782)美达股份:关于获得政府补贴的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-072
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2021 年 7 月 5 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本
公司”）以“2021-039”号公告披露，2021 年 1 月至 6 月，本公司
及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 489,352.96 元，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2021 年 7 月至 9 月，本公司及本公司下属全资和控股子公司
收到地方政府补贴共计人民币 1,022,019.62 元，具体明细如下：
是否符
项目 7-9 月累计 文号 说明 合结转
（元） 损益的
条件
以工代训补贴 90,900.00 - 江门市新会区社会保险基金 是
管理局
企业信息采集补助费 600.00 - 江门市对外经济贸易会计学 是
会
小微企业社会保险补 6,274.62 - 江门市新会区就业创业服务 是
贴 中心
疫情期间企业招工补 3,000.00 - 江门市新会区就业创业服务 是
贴 中心
高新技术企业发展补 50,000.00 江科[2021]49 号 江门市科学技术局 是
助资金
高新技术企业发展补 50,000.00 江科[2021]49 号 江门市科学技术局 是
助资金
国内发明专利授权专 12,800.00 - 江门市新会区财政局 是
项款
疫情防控相关中小企 川发改价格 四川省发展和改革委员会、
业临时电费补贴 808,445.00 [2020]137 号 四川省财政厅、四川省经济 是
和信息化局
合计（元） 1,022,019.62
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2021 年 7-9 月政府补贴
资金共计 1,022,019.62 元。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，上述补贴符合结转条件的补贴金额为人民币1,022,019.62 元，将计入本公司 2021 年度当期损益。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-09-30] (000782)美达股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-070
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长李坚之先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出 席 会 议 股 东 （ 代 理 人 ） 11 人 ， 持 有 表 决 权 股 份 总数
147,210,953 股，占公司有表决权股份的 27.8735％。其中，通过
网络方式投票的股东 6 人，网络表决股份 215,529 股，占公司有表
决权股份的 0.0408％，通过现场方式投票的股东 5 人，现场表决
股份 146,995,424 股，占公司有表决权股份的 27.8327％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
序 股东大会有 次股东大 次股东大 表决
号 议案名称 会有效表 会有效表 结果
票数 效表决权股 票数 决权股份 票数 决权股份
份总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申
1.00 远新材料及孚逸特 147,208,653 99.9984% 2,000 0.0014% 300 0.0002% 通过
化工日常关联交易
预计的议案
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序 次股东大 次股东大 次股东大
号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申远
1.00 新材料及孚逸特化工 217,529 98.9537% 2,000 0.9098% 300 0.1365%
日常关联交易预计的
议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：吴年发 汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000782)美达股份:关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-071
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，黄艳琼女士被提名为公司第十届董事会独立董事候选人，并承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。
近日，公司接到黄艳琼女士的通知，黄艳琼女士于 2021 年 9 月
8 日至 2021 年 9 月 23 日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事培训班学习，取得了上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-069
广东新会美达锦纶股份有限公司
十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第四次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议由监
事会主席王妍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)
监事会认为本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-066
广东新会美达锦纶股份有限公司
十届董事会第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第 4 次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，到会董事经讨论，表决通过：
一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
根据公司生产经营需要，公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特
(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺，预计 2021 年 8 月至 12 月采购总
额不超过人民币 28,000 万元。因 2021 年 8 月 5 日，公司与福建力恒投资有
限公司签署了《附生效条件的认购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，本次交易构成日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2021 年公司第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)。同意召开 2021 年公司第二次临时股东大会，相关工
作 由 董 事 长 负 责 筹 备 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：
1、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见；
2、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-068
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司十届董事会第 4 次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 23 日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
（1）关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易
预计的议案
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2021 年 9 月 14 日在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2021 年第二次临时股东大会会议材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联 √
交易预计的议案
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2021 年 9 月 27 日之前将出席股东
大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2021 年 9 月 29 日 13：30-13：55。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：李晓楠 刘庆坤
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
九届董事会第 4 会议决议；
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 2021 年 9 月 29 日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午 9：15，
结束时间为 2021 年 9 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联
交易预计的议案
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年9月29日举行的公司2021年第二次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2021 年 9 月 27 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送达
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (000782)美达股份:关于公司部分生产线检修完成并恢复生产的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-008
关于公司部分生产线检修完成及恢复生产
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 1 月 22 日披露了《关于公司部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2022-006），公司江门生产基地部分聚合生产线自 2022 年 1 月22 日起进行停产检修。
在公司全力抢修下，截至目前，上述涉及的生产线已全部检修完成，并恢复正常生产。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-28] (000782)美达股份:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-007
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审
查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司于 2021 年 12 月 27 日向中国证
券监督管理委员会（简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行 A
股股票（简称“本次发行”）的申请文件，于 2021 年 12 月 31 日收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（213558 号）。
公司本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服
务被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（213558 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。
公司及公司本次发行与上述律师事务所被立案调查事项均无关，公司本次发行的律师事务所签字人员也与被立案调查事项无关。本次发行的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司与中介机构将严格按照相关法律及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审核申请。
公司本次发行尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (000782)美达股份:关于公司部分生产线停产检修的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-006
关于公司部分生产线停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停产检修情况
近期，广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控形势日趋严峻，公司位于广东省江门市生产基地邻近的中山市、珠海市已被列为重点疫情防控地区；由于疫情防控政策限制以及临近春节物流运输紧张等原因，公司外购原辅材料、设备备品备件以及产成品的外销运输均受到较大影响。近日，公司在生产巡检过程中发现，江门生产基地聚合回收系统存在设备故障。受上述两方面原因影响，经公司管理层研究决定，自公告日起对江门生产基地的部分聚合生产线进行停产检修，初步估计本次停产检修时间约为 60 天。
二、对公司的影响
受本次聚合生产系统停产检修的影响，公司预计减少锦纶 6 切片
产量约 25,000 吨，预计减少锦纶 6 纤维产量约 11,000 吨；预计导
致经济损失约 2300 万元。
本次停产检修是公司应对疫情防控和设备故障所采取的积极措施，不会对公司未来的持续经营产生重大影响。
三、公司应对措施
为最大限度降低对经营成果的负面影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
1.按省、市、区的疫情防控要求，严格落实疫情防控措施，防范疫情风险。
2.在严格遵守疫情防控要求的前提下，全力组织技术团队对聚合生产系统进行检修，力争早日恢复生产。
3.积极与原辅材料供应商和市场客户协商，合理安排原辅材料采购及产品的供应事宜。
4.全力做好停产检修期间的安全生产事宜。
四、风险提示
本次停产检修不会触及深圳证券交易所股票上市规则第 9.8.1
条“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形。公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-08] (000782)美达股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-004
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2022 年 1 月 7 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－2022
年 1 月 7 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）9 人，持有表决权股份总数 147,091,128
股，占公司有表决权股份的 27.8508%。其中，通过网络方式投票的股
东 4 人，网络表决股份 95,704 股，占公司有表决权股份的 0.0181%，通
过现场方式投票的股东 5 人，现场表决股份 146,995,424 股，占公司有
表决权股份的 27.8327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
序 议案名称 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
号 票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于选举李晓楠
1 为本公司第十届 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
董事会董事的议
案
2 关于修订公司章 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
程的议案
3 关于修订董事会 147,053,028 99.9741% 38,100 0.0259% 0 0.00% 通过
议事规则的议案
其中议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序 次股东大 次股东大 次股东大
号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于选举李晓楠
1 为本公司第十届 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
董事会董事的议
案
2 关于修订公司章 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
程的议案
3 关于修订董事会 61,904 61.9015% 38,100 38.0985% 0 0.00%
议事规则的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：吴年发、汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程
序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (000782)美达股份:关于公司参与设立产业投资基金份额转让的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-005
关于公司参与设立产业投资基金份额转让
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 27 日，公司第九届董事会第 17 次会议审议通过了
《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的议案》，公司与青岛旅投中骏投资管理有限公司（现已更名为“青岛旅投中骏私募基金管理有限公司”，以下简称“青岛中骏”）共同发起设立青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）（备案编码：SND277），具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。在该产业投资基金中，公司认缴出资人民币 3000 万元，实缴出资人民币 2000 万元。
为聚焦公司主业发展，经公司第十届董事会第 2 次会议审议通
过，公司决定不再对该产业基金继续出资。2022 年 1 月 7 日，公司
与平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）基金认缴份额转让协议》，将公司在青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）尚未实缴的人民币 1000 万元基金份额转让给平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为 0 元。份额转让完成后，公司在该产业基金已实缴的人民币 2000 万元基金份额将继续存续，公司与其他各方已于同日就本次份额转让事宜重新签署了《青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000782)美达股份:关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-003
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司申请的余额最高不超过人民币 5 亿元、累计发生额最高不超过人民币 18 亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品。
2021 年 10 月 11 日本公司以 2021-073 号公告披露 2021 年 7
月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司购买银行理财 5,050.00
万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司及控股子公司新增购
买理财产品 5.00 万元。
一、 购买理财产品情况
（一） 银行理财产品的主要情况
2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，公司及控股子公司新增购
买银行理财产品共 1 笔，金额 5.00 万元，未到期理财 0 笔，无正
在存续理财，共计实现利润约 15.55 元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理
层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 18,055.00 万元，尚未到期的理财产品余额为 0.00 万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (000782)美达股份:关于获得政府补贴的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-002
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2021 年 10 月 11 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称
“本公司”）以“2021-072”号公告披露，2021 年 1 月至 9 月，本
公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人
民 币 1,511,372.58 元 ， 具 体 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2021 年 10 月至 12 月，本公司及本公司下属全资和控股子公
司收到地方政府补贴共计人民币 542,855.19 元，具体明细如下：
是否符
项目 10-12 月累 文号 说明 合结转
计（元） 损益的
条件
企业信息采集补助费 600.00 - 江门市对外经济贸易会计 是
学会
小微企业社会保险补 4,177.20 - 江门市新会区财政局 是
贴
疫情期间企业招工补 2,500.00 - 江门市新会区就业创业服 是
贴 务中心
减负稳岗扩就业补贴 60,719.02 粤人社函[2021]167 广东省人力资源和社会保 是
号 障厅
新型学徒制培训补贴 367,000.00 江人社发[2019]180 江门市人力资源和社会保 是
号 障局
稳岗补贴 47,697.93 常政发[2016]3 号 临澧县就业服务中心失业 是
保险基金
高技能人才创新大赛 60,000.00 - 江门市新会区人力资源和 是
经费 社会保障局
社保费返还 161.04 - 深圳市社会保险管理局 是
合计（元） 542,855.19
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2021 年 10-12 月政府补
贴资金共计 542,855.19 元。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，上述补贴符合结转条件的补贴金额为人民币542,855.19 元，将计入本公司 2021 年度当期损益。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (000782)美达股份:关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-001
关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受
理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213558），中国证监会对本公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31] (000782)美达股份:关于公司控股股东部分股份解除司法冻结及再冻结的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-089
关于公司控股股东部分股份解除司法冻结及再冻结的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司其持有公司股份
146,991,124 股，其累计被冻结股份数量（含本次）为 146,991,124 股，占其所
持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股
股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司其持有的公司部分股份解除
司法冻结及再冻结。现将有关情况公告如下：
一、 本次股份解除冻结及再冻结的基本情况
（一）本次解除冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 35,838 24.38% 6.79% 2021-0 2021-1 信达金融
新能源控股有 ,209 9-01 2-27 租赁有限
限公司 公司
（二）本次新增冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人 冻结原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 10,868 7.39% 2.06% 2021-1 2024-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 ,209 2-27 2-26 口银行
限公司
青岛昌盛日电 是 24,970 16.99% 4.73 % 2021-1 2024-1 山东省丝 合同纠纷
新能源控股有 ,000 2-27 2-26 路投资发
限公司 展有限公
司
（三）本次新增轮候冻结股份情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 解除 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 日期 申请人 冻结原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 59,131 40.23% 11.20% 2021-1 2024-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 ,791 2-8 2-7 口银行
限公司
青岛昌盛日电 是 146,99 100% 27.83% 2021-1 2021-1 中国进出 合同纠纷
新能源控股有 1,124 2-14 2-13 口银行
限公司
二、控股股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结
情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
量 比例 比例
青岛昌盛日电
新能源控股有 146,991,124 27.83% 146,991,124 100% 27.83%
限公司
三、其他说明
1.截至公告披露日，公司控股股东所持有的部分公司股份被司法
冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公
司的生产经营、公司治理产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
3.公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司正在积极与
相关方进行沟通，力争尽快妥善解决相关问题。
4.公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
部分相关冻结司法文书。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (000782)美达股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-088
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了
关于选举公司董事长的议案，选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并授权董事会办理公司法定代表人的变更，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
公司于近日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并已取得新的营业执照。具体信息如下：
1.本次工商变更登记的主要事项
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 李坚之 何洪胜
2.变更后的营业执照基本情况
公司名称：广东新会美达锦纶股份有限公司
统一社会信用代码：914407001941339867
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所： 广东省江门市新会区江会路上浅口
法定代表人：何洪胜
注册资本：人民币伍亿贰仟捌佰壹拾叁万玖仟陆佰贰拾叁元
成立日期：1992 年 11 月 08 日
营业期限：长期
经营范围：织造，染整，锦纶 6 切片，纺丝、服装加工。经营本
企业自产产品的出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (000782)美达股份:关于第十届董事会第六次会议决议的补充公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-087
关于第十届董事会第六次会议决议的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 23 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》，会议审议通过了关于提名第十届董事会董事候选人的议案及关于修订公司章程的议案，现就有关事项补充公告如下：
一、关于董事候选人任职资格事项
2021 年 12 月 22 日公司第十届董事会第六次会议审议通过提名
李晓楠为第十届董事会董事候选人。
李晓楠未直接持有美达股份股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不是失信被执行人，除担任本公司董事会秘书外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，提名李晓楠担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、关于修订公司章程的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过修
订公司章程的议案，本次对章程的修订内容主要有：
1.因公司暂无且近期内亦无设置副董事长的计划，为确保公司章程与公司经营管理实际的匹配，对公司章程中涉及副董事长的内容进行了删减。
2.根据地方市场监督管理部门的要求，对公司章程中经理层的称呼进行了统一和规范，将公司章程中的总经理统一改为经理，将章程中的副总经理统一改为副经理。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (000782)美达股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-086
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第六次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 7 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－2021
年 1 月 7 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2022 年 1 月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
（1）关于选举李晓楠为第十届董事会董事的议案
（2）关于修订公司章程的议案
（3）关于修订董事会议事规则的议案
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2021 年 12 月 22 日在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份
2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举李晓楠为本公司第十届董事会董事的议案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内
容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2022 年 1 月 5 日之前将出席股东大
会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2022 年 1 月 7 日 14：00-14：25。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：李晓楠 刘庆坤
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第六次会议决议
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 7 日的交易时间，即 2022 年 1 月 7 日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 1 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
1.00 选举李晓楠为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2022年1月7日举行的公司2022年第一次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2022 年 1 月 5 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送达
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
[2021-12-23] (000782)美达股份:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-085
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。因本次董事会审议事项
紧急，本次会议于 2021 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件形式由
专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。因董事长李坚之先生申请辞去公司董事长职务，经过过半数董事推举，会议由董事何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于选举公司董事会董事长的议案(8 票同意，0 票反对，0
票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同意选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
何洪胜先生的简历详见附件。根据《公司章程》规定，何洪胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn
二、关于补选公司董事会专业委员会成员的议案(8 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事会
战略委员会召集人、提名委员会委员职务，同意补选何洪胜先生为公司董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，负责相关工作。
三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案(8 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会审议确认提名李晓楠先生为第十届董事会候选人，任期与第十届董事会一致，提交股东大会依法选举。
公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
四、关于修订公司章程的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
公司根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际对公司章程中部分内容进行了修订，独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订公司信息披露管理制度的议案（8 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。公司根据最新的法律法规对现行的信息披露管理制度进行了修订和完善，确保信息披露管理制度的及时性和有效性。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（8 票同意，0
票反对，0 票弃权），经公司董事会召集，同意召开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、关于修改董事会议事规则的议案（8 票同意，0 票反对，0
票弃权），根据法律法规和相关文件指引及市场监督管理部门的要求，公司对现行的董事会议事规则进行了修订完善，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附拟任董事长何洪胜先生简历
何洪胜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1989 年 7 月至 2007 年 11 月在青岛市建筑设计研究院担任主
任设计师、设计所总工；2007 年 12 月至 2009 年 8 月在青岛软件园
鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009 年 9 月至 2010 年 7 月在
宝龙集团担任总工；2010 年 8 月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014 年12 月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务；2017 年 3 月至今任美达股份董事。
[2021-12-23] (000782)美达股份:关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-084
关于公司董事长辞职及选举董事长、补选董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事长辞职的事项
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李坚之先生递交的书面辞职报告。李坚之先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员及下属子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司执行董事、青岛美达新能源环保科技有限公司董事长职务，李坚之先生辞职后不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，李坚之先生未持有公司股份，其通过公司控股控股青岛昌盛日电新能源控股有限公司持有公司146,991,124 股股份。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李坚之先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。
李坚之先生目前仍为公司及子公司青岛美达旭阳投资管理有限公司、青岛美达新能源环保科技有限公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司及上述子公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
公司独立董事对李坚之先生的辞职进行了核查，认为李坚之先生辞职原因与实际情况相符，并认为李坚之先生辞职不会影响
公 司 的 正 常 经 营 运 作 。 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于董事长辞职相关事项的独立意见》。
在此，公司及董事会谨向李坚之先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！
二、关于选举第十届董事会董事长的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过了《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于补举董事会各专业委员会成员的议案》，推举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。
三、关于补选公司第十届董事会董事的事项
2021 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第六次会议审议通
过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，提名李晓楠先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李晓楠先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会董事候选人的独立意见》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附董事候选人简历：
李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学
历。2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013年至 2015 年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长。2015 年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公
司任投资业务中心总监。2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任
总经理助理。2019 年 3 月至今任本公司董事会秘书。
[2021-11-17] (000782)美达股份:关于公司控股股东及实际控制人与非公开发行认购方签署合作协议的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-082
关于公司控股股东及实际控制人与本次非公开发行认
购方签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行的基本情况
2021 年 8 月 5 日，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，
公司与福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）签署了《附 条件生效的股份认购协议》，（以下简称“认购协议”），拟通过向特 定对象发行股票的方式向力恒投资发行不超过 158,441,886 股（含 本数）人民币普通股（A 股）股票，力恒投资同意以不超过现金
497,507,522.04 元人民 币认 购上 市公 司本次 发行 的不 超过
158,441,886 股人民币普通股（A 股）股票，取得上市公司控制权 （最终发行方案根据中国证监会的批复确定）。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的关于签署《附条件生 效的股份认购协议》的公告（公告编号：2021-059）。
二、合作协议的签署情况
近日，鉴于公司与力恒投资已于 2021 年 8 月 5 日签署了《附
条件生效的股份认购协议》，为进一步稳固本次发行完成后力恒投
资对上市公司的控制权，2021 年 11 月 15 日，公司控股股东青岛
昌盛日电新能源控股有限公司及公司实际控制人李坚之先生与力 恒投资签署了《合作协议》，对本次发行的相关事项作出约定。
三、合作协议的主要内容
1.协议各方
甲方一：青岛昌盛日电新能源控股有限公司
甲方二：李坚之
（甲方一及甲方二合称为“甲方”）
乙方：福建力恒投资有限公司
2.本次发行完成后，上市公司董事会将继续由九名董事组成，乙方有权提名四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人，甲方应配合乙方促使该等被提名董事候选人经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。上市公司董事会设董事长一名，甲方应配合乙方促使乙方提名的董事依法经上市公司履行必要审议程序后担任该职务。
3.本次发行完成后至乙方在满足证监会及交易所相关法律法规及规范性文件规定的前提下，将乙方实际控制人陈建龙控制的同业业务或资产注入上市公司之日，甲方有权提名两名非独立董事候选人，乙方应配合甲方促使该等被提名候选人经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。
4.本次发行完成后，上市公司的监事会将继续由三名监事组成，乙方有权提名二名股东代表监事，甲方应配合乙方促使该等被提名监事候选人依法经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司监事。
5.各方一致认为，应保持上市公司经营管理的持续性，自本次发行完成后的两年内，乙方原则上不对上市公司现有的管理人员进行除合作协议主要内容第 6 条约定以外的其他重大调整。
6.为了进一步优化上市公司治理，本次发行完成后，乙方有权向上市公司推荐总经理、董事会秘书、财务负责人及副总经理，并根据上市公司的需要推荐内控、合规、质量、生产等中层及其他高级管理人员；甲方应配合乙方促使乙方推荐人员依法经上市公司履
行必要审议程序后担任相关职务。
7.为确保乙方在合作协议主要内容第 2、3、4、5、6 条项下对
上市公司董事会、监事会及管理层成员改组的顺利进行，甲方同意促使上市公司在乙方依据相关法律法规合理要求的期限内召开股东大会、董事会及监事会，甲方及甲方提名的董事、监事将在上市公司召开董事会/股东大会审议与该等改组相关的议案时投赞成票。如因乙方提名的候选人资格审查出现问题致使上市公司无法在前述期限内召开会议审议相关事项的，甲方不承担责任。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司本次非公开发行尚需报送中国证券监督管理委员会审核，尚存在不确定性。公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《青岛昌盛日电新能源控股有限公司、李坚之与福建力恒投资有限公司之合作协议》
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-17] (000782)美达股份:关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-083
关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收
到控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司函告，其持有的公司
部分股份被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
是否为控
股股东或 本次涉 占其所 占公司 冻结
股东名称 第一大股 及股份 持股份 总股本 起始日 到期日 申请人 原因
东及其一 数量 比例 比例
致行动人
青岛昌盛日电 是 35,838 24.38% 6.79% 2021-0 2024-0 信达金融 合 同
新能源控股有 ,209 9-01 8-31 租赁有限 纠纷
限公司 公司
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻
结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 占其所持股份 占公司总股本
量 比例 比例
青岛昌盛日电
新能源控股有 146,991,124 27.83% 146,991,124 100% 27.83%
限公司
三、其他说明
1.截至公告披露日，公司控股股东所持有的部分公司股份被司法冻结事项不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2.公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司正在积极与相关方进行沟通，力争尽快妥善解决相关问题。
4.公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (000782)美达股份:关于类金融业务相关事项的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-080
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于类金融业务相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司关于募集资金使用和类金融业务作出承诺如下：
1、公司不会将募集资金直接或变相用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或类金融业务；
2、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前公司不存在对保理等类金融业务的新投入和拟投入计划（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；
3、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不
再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-10] (000782)美达股份:关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-081
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：考虑到公司 2020 年度权益分派已实施完成，公司 2021
年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/
股，募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票的基本情况
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第十届董事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会。根据《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：
1.定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议
决议公告日，即 2021 年 8 月 5 日。
本次非公开发行股票的发行价格为 3.14 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的
发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(l+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(l+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每
股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
2.发行数量及募集资金规模
本次发行数量为不超过 158,441,886 股，不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。
本次发行募集资金总额为不超过人民币 497,507,522.04 元，扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、2020 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议
通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税）。
公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《关于 2020 年年度权益分派实
施公告》，此次权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 5 日，除权除息
日为 2021 年 8 月 6 日；本次权益分派已于 2021 年 8 月 9 日实施完
毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况
公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司非公开发行股
票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.14元/股-0.02 元/股=3.12 元/股。
由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。。
除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-04] (000782)美达股份:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-079
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨兴旺先生的书面辞职报告。因个人原因，杨兴旺先生申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬考核委员会召集人、提名委员会委员的职务。其辞职后，杨兴旺先生将不在公司担任任何职务。
杨兴旺先生辞职后，公司独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，杨兴旺先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，杨兴旺先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。
杨兴旺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对杨兴旺先生表示衷心感谢。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:董事会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-075
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2021
年10月17日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议,公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份 2021 年第三季度报告(9 票同意，0 票反对，
0 票 弃 权 ) 。（ 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）
董事会成员保证本公司 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于计提信用及资产减值准备的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:监事会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-077
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 17 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通
知召开第十届监事会第五次会议。2021 年 10 月 22 日，本公司
以通讯方式召开第十届监事会第五次会议，公司现任 3 名监事均参加表决。经表决，会议一致通过：
一、《美达股份 2021 年第三季度报告》；
监事会成员认真审阅了《美达股份2021年第三季度报告》并决议如下：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、对于董事会《关于计提信用及资产减值准备的议案》;
监事会认为：1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2.本次公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及
中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-25] (000782)美达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 2.8001元
加权平均净资产收益率: 3.37%
营业总收入: 23.68亿元
归属于母公司的净利润: 4911.29万元
[2021-10-15] (000782)美达股份:美达股份2021年前三季度业绩预告公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-074
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：√扭亏为盈
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩情况
项 目 本报告期（1—9 月） 上年同期（1—9 月）
比 上 年 同 期 上 升 约 为 ：
归属于上市公司股东 217.80%-243.40% 亏损：3905.05 万元
的净利润 盈利：约 4600--5600 万元
比 上 年 同 期 上 升 约 为 ：
基本每股收益 217.80%-243.40% 亏损：0.074 元
盈利：约 0.087-0.11 元
（2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩情况
项 目 本报告期（7—9 月） 上年同期（7—9 月）
归属于上市公司股东 盈利：约 30--1000 万元 盈利：285.52 万元
的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.001-0.02 元 盈利：0.005 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，纺织原材料市场开启价格暴涨行情，需求带动刚需销售，
价格节节推涨，公司适时加大销售力度，平衡产销，有效实施去库存、降
风险、稳经营等经营策略，公司销售量价齐升，毛利比去年同期增幅较大，
公司扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2021年三季度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-11] (000782)美达股份:关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-073
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司申请的余额最高不超过人民币 5 亿元、累计发生额最高不超过人民币 18 亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品。
2021 年 7 月 5 日本公司以 2021-040 号公告披露 2021 年 4 月
1 日至 6 月 30 日，公司及控股子公司购买银行理财 3,000.00 万元。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司新增购买
理财产品 5,050.00 万元。
一、 购买理财产品情况
（一） 银行理财产品的主要情况
2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，公司及控股子公司新增购买
银行理财产品共 2 笔，金额 5,050.00 万元，未到期理财 1 笔，存
续理财 5,000.00 万元，共计实现利润约 407.79 元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理
层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的 预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作 和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具 体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提 升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回 报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 43,050.00 万元，尚未到期的理财产品余额为 15,000.00 万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-10-11] (000782)美达股份:关于获得政府补贴的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-072
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2021 年 7 月 5 日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本
公司”）以“2021-039”号公告披露，2021 年 1 月至 6 月，本公司
及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 489,352.96 元，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2021 年 7 月至 9 月，本公司及本公司下属全资和控股子公司
收到地方政府补贴共计人民币 1,022,019.62 元，具体明细如下：
是否符
项目 7-9 月累计 文号 说明 合结转
（元） 损益的
条件
以工代训补贴 90,900.00 - 江门市新会区社会保险基金 是
管理局
企业信息采集补助费 600.00 - 江门市对外经济贸易会计学 是
会
小微企业社会保险补 6,274.62 - 江门市新会区就业创业服务 是
贴 中心
疫情期间企业招工补 3,000.00 - 江门市新会区就业创业服务 是
贴 中心
高新技术企业发展补 50,000.00 江科[2021]49 号 江门市科学技术局 是
助资金
高新技术企业发展补 50,000.00 江科[2021]49 号 江门市科学技术局 是
助资金
国内发明专利授权专 12,800.00 - 江门市新会区财政局 是
项款
疫情防控相关中小企 川发改价格 四川省发展和改革委员会、
业临时电费补贴 808,445.00 [2020]137 号 四川省财政厅、四川省经济 是
和信息化局
合计（元） 1,022,019.62
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2021 年 7-9 月政府补贴
资金共计 1,022,019.62 元。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定，上述补贴符合结转条件的补贴金额为人民币1,022,019.62 元，将计入本公司 2021 年度当期损益。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-09-30] (000782)美达股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-070
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长李坚之先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出 席 会 议 股 东 （ 代 理 人 ） 11 人 ， 持 有 表 决 权 股 份 总数
147,210,953 股，占公司有表决权股份的 27.8735％。其中，通过
网络方式投票的股东 6 人，网络表决股份 215,529 股，占公司有表
决权股份的 0.0408％，通过现场方式投票的股东 5 人，现场表决
股份 146,995,424 股，占公司有表决权股份的 27.8327％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证
律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
序 股东大会有 次股东大 次股东大 表决
号 议案名称 会有效表 会有效表 结果
票数 效表决权股 票数 决权股份 票数 决权股份
份总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申
1.00 远新材料及孚逸特 147,208,653 99.9984% 2,000 0.0014% 300 0.0002% 通过
化工日常关联交易
预计的议案
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序 次股东大 次股东大 次股东大
号 议案名称 会有效表 会有效表 会有效表
票数 决权股份 票数 决权股份 票数 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于公司与福建申远
1.00 新材料及孚逸特化工 217,529 98.9537% 2,000 0.9098% 300 0.1365%
日常关联交易预计的
议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：吴年发 汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000782)美达股份:关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-071
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 5 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》，黄艳琼女士被提名为公司第十届董事会独立董事候选人，并承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。
近日，公司接到黄艳琼女士的通知，黄艳琼女士于 2021 年 9 月
8 日至 2021 年 9 月 23 日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司
独立董事培训班学习，取得了上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-069
广东新会美达锦纶股份有限公司
十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第四次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议由监
事会主席王妍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)
监事会认为本次日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于确保公司原材料采购渠道的稳定和可持续性，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害中小投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意公司关于与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-066
广东新会美达锦纶股份有限公司
十届董事会第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第 4 次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长李坚之先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，到会董事经讨论，表决通过：
一、《关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
根据公司生产经营需要，公司向福建申远新材料有限公司及孚逸特
(上海)化工有限公司采购原材料已内酰胺，预计 2021 年 8 月至 12 月采购总
额不超过人民币 28,000 万元。因 2021 年 8 月 5 日，公司与福建力恒投资有
限公司签署了《附生效条件的认购协议》，本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为力恒投资，实际控制人将变更为陈建龙先生。根据《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，福建申远新材料及孚逸特化工均为陈建龙先生控制的法人主体，本次交易构成日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2021 年公司第二次临时股东大会的议案》（9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)。同意召开 2021 年公司第二次临时股东大会，相关工
作 由 董 事 长 负 责 筹 备 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：
1、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见；
2、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000782)美达股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-068
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司十届董事会第 4 次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2021 年 9 月 29 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－2021
年 9 月 29 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2021 年 9 月 29 日 9:15－9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 9 月 23 日。
7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：
（1）关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易
预计的议案
3.披露情况：相关议案具体内容详见 2021 年 9 月 14 日在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2021 年第二次临时股东大会会议材料》。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联 √
交易预计的议案
四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2021 年 9 月 27 日之前将出席股东
大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2021 年 9 月 29 日 13：30-13：55。
3.登记地点：本公司股东大会会场
4.会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：李晓楠 刘庆坤
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
九届董事会第 4 会议决议；
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码为“360782”。
2. 投票简称为“美达投票”。
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 2021 年 9 月 29 日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午 9：15，
结束时间为 2021 年 9 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联
交易预计的议案
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年9月29日举行的公司2021年第二次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于 2021 年 9 月 27 日下午 17:00 时之前传真、邮件等方式送达
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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