000677什么时候复牌？-恒天海龙停牌最新消息
≈≈恒天海龙000677≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2022-002
恒天海龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月21日、1月24日、1月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
4.公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不
存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2022-001
恒天海龙股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6800 万元–8600 万元
股东的净利润 盈利：654.02 万元
比上年同期增长：939.72% -1214.94%
扣除非经常性损 盈利：6900 万元–8700 万元
益后的净利润 盈利：479.37 万元
比上年同期增长：1339.39% -1714.88%
基本每股收益 盈利：0.0787 元/股–0.0995 元/股 盈利：0.0076 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以
下简称“博莱特”）所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2021 年年度报告全文中详细披露，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-037
恒天海龙股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司独立董事李建新先生的书面辞职报告，因个人原因，李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会审计委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建新先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，由于李建新先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，李建新先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。
李建新先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李建新先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李建新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
公司董事会提名戚安邦先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。2021年 12 月 13 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提名戚安
邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选戚安邦先生为公司第十一届届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。按照相关规定，戚安邦先生任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十三日
附件：
独立董事简历
戚安邦先生，1952年2月出生，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、南开大学副教授、教授、博士生导师。
2005年-2008年，在中兵光电科技股份有限公司(股票代码：600345）担任独立董事。
2015 年-2020 年，在兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188）担任独立董事。
戚安邦先生从事多年的企业管理工作、工商管理和项目管理理论与方法的研究工作，通过为众多企业开展管理咨询，在理论和实践方面都具备了从事独立董事的能力和素质。
戚安邦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戚安邦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-036
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十一届董事会
第五次临时会议于 2021 年 12 月 13 以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务的议案》
因个人原因，李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会审计委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
李建新先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，李建新先的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李建新先生将继续履行其独立董事职责。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《关于提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，董事会提名委员会审查，提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会选举。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述第 2 项议案将提交2022 年第一次临时股东大会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》及相关文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-12] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-035
恒天海龙股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐的投资者关系，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全 景· 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）
参与本次活动，网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司总经理、董事会秘书姜大广先生、证券事务代表王志军先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:监事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-034
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席金江桂先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度财务报告》
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年前三季度的经营成果和现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度财务报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-032
恒天海龙股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开了
第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订发
布 《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执
行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据新租赁准则的要求，公
司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相
应变更。
2. 变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。
3. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁项目的会计政策执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2006]3 号）及其相关规定。
4. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将自 2021 年 1 月 1 日执行财政部于 2018 年 12
月修订并发布的新租赁准则。除上述政策变更外，其他未变更部分,仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审议程序
公司于 2021 年 10 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则修订的主要内容包括：
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3.对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本；
5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的
相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未
来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策更符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订的企业会计准则进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司执行新租赁准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意关于公司会计政策变更的事项。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年 10月 20日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-031
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2021 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度财务报告》
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年三季度经营成果和现金流量。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
公司 2021 年三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
此次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年 10月 20日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.066元
每股净资产: 0.3987元
加权平均净资产收益率: 18.05%
营业总收入: 7.55亿元
归属于母公司的净利润: 5704.86万元
[2021-10-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-030
恒天海龙股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2.预计的经营业绩
（1） 2021年1-9月业绩预计情况 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
盈利：5700万元–5800万元 盈利：421万元
归属于上市公司股
比上年同期增长：1254% -1278%
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0660元/股–0.0671元/股 盈利：0.0049元/股
（2）2021年7-9月业绩预计情况 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
盈利：2500万元–2600万元 盈利：215万元
归属于上市公司股
比上年同期增长：1063% - 1109%
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0290元/股–0.0301元/股 盈利：0.0025元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年前三季度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”
）所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；2020年前三季度受新冠疫情影响，基数偏低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据以公司2021年三季度报告披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年10月12日
[2021-08-27] (000677)恒天海龙:半年报董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-027
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2021 年 8 月 25
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《恒天海龙股份有限公司 2021 年半年度财务报告》
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2021 年半年度的经营成果
和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度财务报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《恒天海龙股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
公司 2021 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述 或重大遗漏。具体内容详见 公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》
公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购直捻机 5 台，金额 1,050 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，此次交易属于关联交易,交易详情请参看公司同日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易
的公告》（公告编号：2021-029）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000677)恒天海龙:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0366元
每股净资产: 0.3693元
加权平均净资产收益率: 10.43%
营业总收入: 4.69亿元
归属于母公司的净利润: 3161.74万元
[2021-07-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年半年度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-026
恒天海龙股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：3000 万元–3200 万元 盈利：205.81 万元
归属于上市公司
比 上 年 同 期 增 长 ： 1357.66% -
股东的净利润
1454.83%
基本每股收益 盈利：0.0347 元/股–0.0370 元/股 盈利：0.0024 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”） 所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销
售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；
2020 年上半年受新冠疫情影响，基数偏低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据以公司 2021 年半年度报告披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-06-19] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-024
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次临时
会议通知于 2021 年 6 月 14 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年
6 月 18 日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议推举马后强先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》
会议选举金江桂先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021年6月 18日
附：个人简历
金江桂，男，1970 年 5 月 27 日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建
设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。
金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律关于担任监事会主席的条件和要求。
[2021-06-19] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于选举第十一届监事会主席的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-025
恒天海龙股份有限公司
关于选举第十一届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 18 日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
十一届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举金江桂先生担任公司第十一届监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年6 月 18 日
附：个人简历
金江桂，男，1970 年 5 月 27 日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建
设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。
金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律关于担任监事会主席的条件和要求。
[2021-05-28] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-023
恒天海龙股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会除第13项议案增加内容外，其他议案均未变更。
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共计 25 人，代表股份 290,152,883 股，占公司有表决
权股份总数 33.5834 %，中小投资者 23 人，代表股份 2,102,636 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 288,070,047 股，占公司有表决权股份
总数 33.3423 %。
2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东21人，代表股份2.082.836 股，占上市公司总股份的 0.2411％。
公司董事、监事、高级管理人员，山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案
1.《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：
同意 288,410,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的82.2556%；
弃权 12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2）表决结果：通过。
2．《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意 288,410,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的 82.2556%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2） 表决结果：通过。
3．《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津 贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%；
反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %；
弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2） 表决结果：通过。
4．《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意 288,220,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3340 %；
反对 1,922,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6626%；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意170,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
8.0946 %；
反对1,922,536 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的 91.4346 %；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2） 表决结果：通过。
5．《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%；
反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %；
弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
(2)表决结果：通过。
6．《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,122,547 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3003 %；
反对 2,017,436 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6953%；
弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 72,300 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的3.4385 %；
反对 2,017,436 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.9479%；
弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 0.6135 %。
(2)表决结果：通过。
7．《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %；
反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%；
反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 93.1087 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
8．《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,206,147 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3291 %；
反对 1,919,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6616%；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0093 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意155,900股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 7.4145%；
反对1,919,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的91.2919 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的1.2936%。
(2)表决结果：通过。
9．《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（1）总的表决情况：
同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %；
反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 5.5977%；
反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的 93.1087 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
10．《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,413,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4005 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %；
弃权9,900 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计
[2021-05-25] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的再次通知
- 1 -证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2021-022
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的再次通知
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日、5月17日在
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）
《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-020），本次股
东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保
护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的
表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大
会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事
会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得
对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3.审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
4.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5.审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年
度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
- 3 -7.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8.审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9.审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10.审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11.审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎
及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12.审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13.审议《关于增补监事的议案》；
13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有
限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙
股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号： 2021-018）。
公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详
见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<
公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪
酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
- 4 -议案10 《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10 《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
有提案
√
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020
年度财务报告及审计报告》
√
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020
年年度报告全文及摘要》
√
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
√
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020
年度董事会工作报告》
√
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于
计提部分资产减值准备的议案》
√
6.00
提案 6《恒天海龙股份有限公司关于
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
√
7.00
提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020
年度利润分配预案》
√
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
- 5 -授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00
提案 9《关于恒天海龙股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
√
10.00 提案 10 《关于恒天海龙股份有限公司
变更住所及修订<公司章程>的议案》
√
11.00 提案 11 《控股子公司山东海龙博莱特
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
√
12.00
提案12《恒天海龙股份有限公司2020
年度监事会工作报告》；
√
累积投票提案
13.00
提案13《关于增补监事的议案》
应选人数（3 人）
13.01
《关于增补金江桂先生担任公司第
十一届监事会监事职务的议案》
√
13.02
《关于增补陈怡女士担任公司第十
一届监事会监事职务的议案》
√
13.03
《关于增补徐剑琴女士担任公司第
十一届监事会监事职务的议案》
√
四、会议登记事项
1.登记时间：2021 年 5 月 26 日 8:00-11:00，14:00-17:00
2.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
- 6 -（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2021 年 5 月 26 日下午 17： 00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
- 7 -七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十四日
- 8 -附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投
票”；
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-019
恒天海龙股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011），决
定于 2021 年 5 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股
东大会。
2021年5月16日，公司召开了第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2021年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2021年5月16日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司章程》第五十三条的规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
截至本公告日，康南科技共持有公司23.15%的股份，公司董事会认为本次增
加公司2020年年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2021年4月23日刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。
公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十六日
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-018
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次临时会
议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 5 月
16 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
根据公司大股东温州康南科技有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补陈怡女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
根据公司二股东中国恒天集团有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补徐剑琴女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 16 日
附件：
1、陈怡简历
陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基
础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。
陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
2、徐剑琴简历
徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。
徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于增补监事的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-021
恒天海龙股份有限公司
关于增补监事的公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 16 日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会第三次临时会议审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
1、陈怡女士简历
陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基
础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。
陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
2、徐剑琴女士简历
徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。
徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 16 日
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-020
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知除增加两项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
本公司于2021年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。2021年5月16日，公司召开第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2021年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2021年5月16日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2020年年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9、审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10、审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11、审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13、审议《关于增补监事的议案》；
13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度财务报告及审计报告》
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年年度报告全文及摘要》
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于 √
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度董事会工作报告》
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于 √
计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案 6《恒天海龙股份有限公司关于 √
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
7.00 提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度利润分配预案》
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00 提案 9《关于恒天海龙股份有限公司 √
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
10.00 提案 10《关于恒天海龙股份有限公司 √
变更住所及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案 11《控股子公司山东海龙博莱特 √
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司2020 √
年度监事会工作报告》；
累积投票提案
13.00 提案13《关于增补监事的议案》 应选人数（3 人）
13.01 《关于增补金江桂先生担任公司第 √
十一届监事会监事职务的议案》
13.02 《关于增补陈怡女士担任公司第十 √
一届监事会监事职务的议案》
[2021-05-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-017
恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张晓丽女士、蒋春兰女士提交的书面辞职报告，张晓丽女士、蒋春兰女士因工作原因辞去公司第十一届监事会监事职务，辞去上述职务后, 张晓丽女士、蒋春兰女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，张晓丽女士、蒋春兰女士未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事到任之前，为确保监事会的正常运作，张晓丽女士、蒋春兰女士仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其在公司监事会中的职责，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
公司及监事会对张晓丽女士、蒋春兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷的感谢。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-11] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于2020年度业绩网上说明会召开情况的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-016
恒天海龙股份有限公司
关于 2020 年度业绩网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日（星期五）
15:00-16:30，在全景网（https://ir.p5w.net/zj/）召开 2020 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 7 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 ， 公 司 在 全 景 网
（https://ir.p5w.net/zj/）以网络在线方式召开了公司 2020 年度业绩说明会。公司董事长季长彬先生，总经理、董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生出席了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了积极回复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：公司有打算拓展业务的计划吗
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线，详情请参看公司2021年4月23日在指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-009），感谢您的关注。
2.投资者提问：请问公司 2021 年一季度生产帘子布的数量和销售帘子布的
数量。
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司 2021 年一季度生产
帘帆布的数量 1 万余吨，产销平衡，感谢您的关注与支持。
3.投资者提问：最新股东人数是多少
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，欢迎致电 0536-7530007,公司工作人员将及时回答您所关心的内容，感谢您的关注。
4.投资者提问：建议公司邀请投资者和机构进行调研考察。
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，非常感谢您的建议，公司将择机邀请投资者到公司调研，感谢您的关注与支持。
5.投资者提问：请问公司 2021 年一季度业绩大幅增长，主要是因为帘子涨
价，还是因为成本控制的好
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，2021 年一季度业绩受价格
与成本控制双重因素影响，感谢您的关注。
6.投资者提问：帘帆布的生产具体包括什么，口罩医疗器械还是节能材料
财务总监庄旭升回答：尊敬的投资者您好，帘帆布包括帘子布和帆布，帘子布的下游产品主要是用作轮胎骨架材料；帆布的下游产品主要是用作输送带的骨架材料，感谢您的关注与支持。
7.投资者提问：根据目前情况，贵公司第二季度营收是否能保持第一季度的增长，公司的可持续发展如何
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司第二季度经营业绩将根据相关规定进行预告（若达到预告要求）与披露，目前公司生产经营稳定有序，感谢您的关注与支持。
8.投资者提问：帘帆布生产是不是太单一，能考虑加入碳中和的概念
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未加入碳中和的概念，若加入此概念将及时履行信息披露义务，感谢您的关注。
9.投资者提问：公司除了一家控股企业外，是否还有其他业务，十四五规划是否开始编制
董事长季长彬回答：尊敬的投资者您好，公司目前只有一家控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司，从事帘帆布的生产经营，目前子公司生产经营稳定有序，感谢您的关注。
10.投资者提问：请问贵公司是否考虑和控股股东联手将上市公司做大做强
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司若进行相关战略性规划及重大项目，将按相关要求及时在指定披露媒体进行披露，感谢您的关注与支持。
11.投资者提问：除了子公司博莱特，现在恒天海龙公司有多少在职工作人
员
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司员工情况请参看公司
2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的 2020 年年报全文第九节员工情况，感
谢您的关注与支持。
三、其他说明
本次说明会的具体情况详见（https://ir.p5w.net/zj/），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于举办2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-015
恒天海龙股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年年度报告》及摘要经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，并于
2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。
为方便广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 5
月 7 日（星期五）15:00-16:30，在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。
为提高交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）
12:00 前通过访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000677)恒天海龙:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0125元
每股净资产: 0.3453元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 2.08亿元
归属于母公司的净利润: 1082.90万元
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-004
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 11 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十一届董事会第六次
会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
公司 2020 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪
酬（津贴）金额的议案》；
2020年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司以疫情防控和安全生产为前提，坚持以销售为龙头，以提升产品品质和降本增效为着力点，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，奋力拼搏，
各项经济指标运行良好。
为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 158.64 万元，独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
2020年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润
167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。本
次计提各项资产减值准备详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提减值准备的公告》（公告编号：2021-006）。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事对该事项发表意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
2020 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年
归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 6,540,157.80 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,486,792,683.92 元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92 元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定 2020 年度不实施利
润分配，也不转增股本。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2021 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为 10,000 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下 包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信
用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过 10,000 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，授权公司管理层办理，无需提交董事会审议。在累计最高额度 10,000 万元人民币基础上增加新的银行授信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
变更前：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号；
变更后：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 6003。
详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于变更住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-008）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及
农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农
业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会审
议通过的需提交至 2020 年年度股东大会审议的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:监事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-005
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十一届监事会第
六次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事
4 人，会议推举张晓丽女士主持会议，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度财务报告及审计报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
2020 年公司监事会召开了 3 次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公
司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2020 年度，监事会密切关注
公司经营运作情况，新冠病毒对公司的影响，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润
167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年
归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 6,540,157.80 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,486,792,683.92 元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92 元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定 2020 年度不实施利润分配，
也不转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明的议案》；
经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
该议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及
农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《关于增补监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补金江桂先生为公司第十一届监事会监事，任期与第十一届监事会任期相同，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十一日
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:年度股东大会通知
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-011
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9、审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10、审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11、审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13、审议《关于增补监事的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度财务报告及审计报告》
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年年度报告全文及摘要》
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于 √
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度董事会工作报告》
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于 √
计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案 6《恒天海龙股份有限公司关于 √
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
7.00 提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度利润分配预案》
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00 提案 9《关于恒天海龙股份有限公司 √
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
10.00 提案 10《关于恒天海龙股份有限公司 √
变更住所及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案 11《控股子公司山东海龙博莱特 √
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司2020 √
年度监事会工作报告》；
13.00 提案13《关于增补监事的议案》 √
四、会议登记事项
1.登记时间：2021 年 5 月 26 日 8:00-11:00，14:00-17:00
2.登记方式：
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2021 年 5 月 26 日下午 17：00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0076元
每股净资产: 0.3327元
加权平均净资产收益率: 2.3%
营业总收入: 6.80亿元
归属于母公司的净利润: 654.02万元
[2021-04-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-002
恒天海龙股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：900 万元–1100 万元 盈利：46.66 万元
股东的净利润 比上年同期增长：1828.85% -2257.48%
基本每股收益 盈利：0.0104 元/股–0.1273 元/股 盈利：0.0005 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年一季度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”） 所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销
售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；
2020 年一季度受新冠疫情影响，基数偏低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预
审计。具体财务数据以公司 2021 年第一季度报告披露数据为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2022-002
恒天海龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年1月21日、1月24日、1月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
4.公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不
存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2022-001
恒天海龙股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6800 万元–8600 万元
股东的净利润 盈利：654.02 万元
比上年同期增长：939.72% -1214.94%
扣除非经常性损 盈利：6900 万元–8700 万元
益后的净利润 盈利：479.37 万元
比上年同期增长：1339.39% -1714.88%
基本每股收益 盈利：0.0787 元/股–0.0995 元/股 盈利：0.0076 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以
下简称“博莱特”）所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2021 年年度报告全文中详细披露，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2021-12-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-037
恒天海龙股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司独立董事李建新先生的书面辞职报告，因个人原因，李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会审计委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建新先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，由于李建新先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，李建新先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。
李建新先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李建新先生担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李建新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
公司董事会提名戚安邦先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。2021年 12 月 13 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提名戚安
邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选戚安邦先生为公司第十一届届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。按照相关规定，戚安邦先生任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十三日
附件：
独立董事简历
戚安邦先生，1952年2月出生，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、南开大学副教授、教授、博士生导师。
2005年-2008年，在中兵光电科技股份有限公司(股票代码：600345）担任独立董事。
2015 年-2020 年，在兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188）担任独立董事。
戚安邦先生从事多年的企业管理工作、工商管理和项目管理理论与方法的研究工作，通过为众多企业开展管理咨询，在理论和实践方面都具备了从事独立董事的能力和素质。
戚安邦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戚安邦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-036
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十一届董事会
第五次临时会议于 2021 年 12 月 13 以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务的议案》
因个人原因，李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会审计委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
李建新先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，李建新先的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李建新先生将继续履行其独立董事职责。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《关于提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，董事会提名委员会审查，提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会选举。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述第 2 项议案将提交2022 年第一次临时股东大会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》及相关文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-12] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-035
恒天海龙股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐的投资者关系，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全 景· 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）
参与本次活动，网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司总经理、董事会秘书姜大广先生、证券事务代表王志军先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:监事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-034
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席金江桂先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度财务报告》
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年前三季度的经营成果和现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度财务报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-032
恒天海龙股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日召开了
第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订发
布 《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执
行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据新租赁准则的要求，公
司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相
应变更。
2. 变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租
赁准则。
3. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁项目的会计政策执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2006]3 号）及其相关规定。
4. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将自 2021 年 1 月 1 日执行财政部于 2018 年 12
月修订并发布的新租赁准则。除上述政策变更外，其他未变更部分,仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审议程序
公司于 2021 年 10 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则修订的主要内容包括：
1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3.对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；
4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本；
5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的
相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未
来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策更符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订的企业会计准则进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司执行新租赁准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意关于公司会计政策变更的事项。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年 10月 20日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-031
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2021 年 10 月 20
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度财务报告》
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2021 年三季度经营成果和现金流量。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《恒天海龙股份有限公司 2021 年三季度报告全文》
公司 2021 年三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
此次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年 10月 20日
[2021-10-21] (000677)恒天海龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.066元
每股净资产: 0.3987元
加权平均净资产收益率: 18.05%
营业总收入: 7.55亿元
归属于母公司的净利润: 5704.86万元
[2021-10-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-030
恒天海龙股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2.预计的经营业绩
（1） 2021年1-9月业绩预计情况 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
盈利：5700万元–5800万元 盈利：421万元
归属于上市公司股
比上年同期增长：1254% -1278%
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0660元/股–0.0671元/股 盈利：0.0049元/股
（2）2021年7-9月业绩预计情况 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
盈利：2500万元–2600万元 盈利：215万元
归属于上市公司股
比上年同期增长：1063% - 1109%
东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0290元/股–0.0301元/股 盈利：0.0025元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年前三季度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”
）所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；2020年前三季度受新冠疫情影响，基数偏低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据以公司2021年三季度报告披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021年10月12日
[2021-08-27] (000677)恒天海龙:半年报董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-027
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2021 年 8 月 25
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
一、《恒天海龙股份有限公司 2021 年半年度财务报告》
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2021 年半年度的经营成果
和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度财务报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《恒天海龙股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
公司 2021 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述 或重大遗漏。具体内容详见 公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》
公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购直捻机 5 台，金额 1,050 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，此次交易属于关联交易,交易详情请参看公司同日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易
的公告》（公告编号：2021-029）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000677)恒天海龙:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0366元
每股净资产: 0.3693元
加权平均净资产收益率: 10.43%
营业总收入: 4.69亿元
归属于母公司的净利润: 3161.74万元
[2021-07-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年半年度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-026
恒天海龙股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
盈利：3000 万元–3200 万元 盈利：205.81 万元
归属于上市公司
比 上 年 同 期 增 长 ： 1357.66% -
股东的净利润
1454.83%
基本每股收益 盈利：0.0347 元/股–0.0370 元/股 盈利：0.0024 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”） 所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销
售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；
2020 年上半年受新冠疫情影响，基数偏低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据以公司 2021 年半年度报告披露数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-06-19] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-024
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次临时
会议通知于 2021 年 6 月 14 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年
6 月 18 日以通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议推举马后强先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》
会议选举金江桂先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021年6月 18日
附：个人简历
金江桂，男，1970 年 5 月 27 日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建
设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。
金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律关于担任监事会主席的条件和要求。
[2021-06-19] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于选举第十一届监事会主席的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-025
恒天海龙股份有限公司
关于选举第十一届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 18 日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
十一届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举金江桂先生担任公司第十一届监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年6 月 18 日
附：个人简历
金江桂，男，1970 年 5 月 27 日出生，本科学历，金融学专业。历任中国建
设银行温州市龙湾支行行长；中国建设银行温州市中山支行行长；现任多弗国际集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事。
金江桂先生未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司、任职执行董事的民生国际有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，金江桂先生未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他有关法律关于担任监事会主席的条件和要求。
[2021-05-28] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-023
恒天海龙股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会除第13项议案增加内容外，其他议案均未变更。
3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司 章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共计 25 人，代表股份 290,152,883 股，占公司有表决
权股份总数 33.5834 %，中小投资者 23 人，代表股份 2,102,636 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 288,070,047 股，占公司有表决权股份
总数 33.3423 %。
2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东21人，代表股份2.082.836 股，占上市公司总股份的 0.2411％。
公司董事、监事、高级管理人员，山东中强(潍坊)律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案
1.《恒天海龙股份有限公司2020年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：
同意 288,410,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %；
反对1,729,536股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5961%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的82.2556%；
弃权 12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2）表决结果：通过。
2．《恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意 288,410,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3995 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意360,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.1309%；
反对1,729,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的 82.2556%；
弃权12,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的0.6135%。
（2） 表决结果：通过。
3．《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津 贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%；
反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %；
弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2） 表决结果：通过。
4．《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意 288,220,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3340 %；
反对 1,922,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6626%；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意170,200股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
8.0946 %；
反对1,922,536 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的 91.4346 %；
弃权9,900股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
（2） 表决结果：通过。
5．《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,087,347 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2881%；
反对 2,055,636 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.7085 %；
弃权 9,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,100股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的
1.7645 %；
反对2,055,636 股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数
的97.7647%；
弃权 9,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的
股东所持有表决权股份总数的0.4708%。
(2)表决结果：通过。
6．《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,122,547 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3003 %；
反对 2,017,436 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6953%；
弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0044 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 72,300 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的3.4385 %；
反对 2,017,436 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.9479%；
弃权 12,900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 0.6135 %。
(2)表决结果：通过。
7．《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %；
反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的5.5977%；
反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 93.1087 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
8．《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,206,147 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3291 %；
反对 1,919,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6616%；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决
权的0.0093 %；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意155,900股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 7.4145%；
反对1,919,536股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的91.2919 %；
弃权27,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的 股东所持有表决权股份总数的1.2936%。
(2)表决结果：通过。
9．《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
（1）总的表决情况：
同意 288,167,947 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.3159 %；
反对 1,957,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.6747 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0094%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意 117,700 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 5.5977%；
反对 1,957,736 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数 的 93.1087 %；
弃权 27,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份
的股东所持有表决权股份总数的 1.2936 %。
(2)表决结果：通过。
10．《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
（1）总的表决情况：
同意 288,413,447 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4005 %；
反对 1,729,536 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.5961 %；
弃权9,900 股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0034 %；
其中，单独或者合计
[2021-05-25] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的再次通知
- 1 -证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2021-022
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的再次通知
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日、5月17日在
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）
《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2021-020），本次股
东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保
护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的
表决机制，现将有关会议事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大
会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事
会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得
对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3.审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
4.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5.审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6.审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年
度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
- 3 -7.审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8.审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9.审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10.审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11.审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎
及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12.审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13.审议《关于增补监事的议案》；
13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有
限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙
股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号： 2021-018）。
公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详
见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<
公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪
酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
- 4 -议案10 《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10 《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
有提案
√
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020
年度财务报告及审计报告》
√
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020
年年度报告全文及摘要》
√
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
√
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020
年度董事会工作报告》
√
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于
计提部分资产减值准备的议案》
√
6.00
提案 6《恒天海龙股份有限公司关于
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
√
7.00
提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020
年度利润分配预案》
√
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
- 5 -授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00
提案 9《关于恒天海龙股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
√
10.00 提案 10 《关于恒天海龙股份有限公司
变更住所及修订<公司章程>的议案》
√
11.00 提案 11 《控股子公司山东海龙博莱特
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
√
12.00
提案12《恒天海龙股份有限公司2020
年度监事会工作报告》；
√
累积投票提案
13.00
提案13《关于增补监事的议案》
应选人数（3 人）
13.01
《关于增补金江桂先生担任公司第
十一届监事会监事职务的议案》
√
13.02
《关于增补陈怡女士担任公司第十
一届监事会监事职务的议案》
√
13.03
《关于增补徐剑琴女士担任公司第
十一届监事会监事职务的议案》
√
四、会议登记事项
1.登记时间：2021 年 5 月 26 日 8:00-11:00，14:00-17:00
2.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
- 6 -（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2021 年 5 月 26 日下午 17： 00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
- 7 -七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十四日
- 8 -附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投
票”；
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-019
恒天海龙股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011），决
定于 2021 年 5 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股
东大会。
2021年5月16日，公司召开了第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2021年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2021年5月16日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
根据《公司章程》第五十三条的规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
截至本公告日，康南科技共持有公司23.15%的股份，公司董事会认为本次增
加公司2020年年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2021年4月23日刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。
公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十六日
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-018
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次临时会
议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件方式发给公司监事。会议于 2021 年 5 月
16 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
根据公司大股东温州康南科技有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补陈怡女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》
根据公司二股东中国恒天集团有限公司推荐，并履行相关任职资格审查后，拟增补徐剑琴女士（简历附后）担任公司第十一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 16 日
附件：
1、陈怡简历
陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基
础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。
陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
2、徐剑琴简历
徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。
徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于增补监事的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-021
恒天海龙股份有限公司
关于增补监事的公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 16 日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会第三次临时会议审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至十一届监事会换届之日止。
1、陈怡女士简历
陈怡，女，1973 年 10 月生，硕士研究生学历，项目管理专业。历任标准基
础设施投资有限公司执行董事，浙江杭宁高速公路有限责任公司董事长、安邦基础设施投资集团有限公司执行董事，联通租赁集团有限公司执行董事、邦付宝支付科技有限公司董事长，现任多弗国际控股集团有限公司副总裁。
陈怡女士未持有公司股份，其任职副总裁的多弗国际控股集团有限公司与公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系，陈怡女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
2、徐剑琴女士简历
徐剑琴，女，1974 年 12 月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师。历任中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部干部、中国恒天集团有限公司审计监察部干部、高级经理、恒天创业投资有限公司总会计师，现任恒天纤维集团有限公司总会计师、总法律顾问。
徐剑琴女士未持有公司股份，其任职恒天纤维集团有限公司与公司二股东中国恒天集团有限公司存在关联关系，徐剑琴女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 16 日
[2021-05-17] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-020
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知除增加两项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
本公司于2021年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。2021年5月16日，公司召开第十一届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2021年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2021年5月16日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》、《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2020年年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9、审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10、审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11、审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13、审议《关于增补监事的议案》；
13.01《关于增补金江桂先生担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.02《关于增补陈怡女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》；
13.03《关于增补徐剑琴女士担任公司第十一届监事会监事职务的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日、5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告》（编号：2021-018）。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
4.第13项议案将采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度财务报告及审计报告》
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年年度报告全文及摘要》
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于 √
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度董事会工作报告》
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于 √
计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案 6《恒天海龙股份有限公司关于 √
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
7.00 提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度利润分配预案》
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00 提案 9《关于恒天海龙股份有限公司 √
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
10.00 提案 10《关于恒天海龙股份有限公司 √
变更住所及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案 11《控股子公司山东海龙博莱特 √
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司2020 √
年度监事会工作报告》；
累积投票提案
13.00 提案13《关于增补监事的议案》 应选人数（3 人）
13.01 《关于增补金江桂先生担任公司第 √
十一届监事会监事职务的议案》
13.02 《关于增补陈怡女士担任公司第十 √
一届监事会监事职务的议案》
[2021-05-13] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-017
恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张晓丽女士、蒋春兰女士提交的书面辞职报告，张晓丽女士、蒋春兰女士因工作原因辞去公司第十一届监事会监事职务，辞去上述职务后, 张晓丽女士、蒋春兰女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，张晓丽女士、蒋春兰女士未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事到任之前，为确保监事会的正常运作，张晓丽女士、蒋春兰女士仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其在公司监事会中的职责，张晓丽女士、蒋春兰女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
公司及监事会对张晓丽女士、蒋春兰女士在任职期间为公司作出的贡献表示由衷的感谢。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-11] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于2020年度业绩网上说明会召开情况的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-016
恒天海龙股份有限公司
关于 2020 年度业绩网上说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日（星期五）
15:00-16:30，在全景网（https://ir.p5w.net/zj/）召开 2020 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021 年 5 月 7 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 ， 公 司 在 全 景 网
（https://ir.p5w.net/zj/）以网络在线方式召开了公司 2020 年度业绩说明会。公司董事长季长彬先生，总经理、董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生出席了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了积极回复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：公司有打算拓展业务的计划吗
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线，详情请参看公司2021年4月23日在指定披露媒体巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-009），感谢您的关注。
2.投资者提问：请问公司 2021 年一季度生产帘子布的数量和销售帘子布的
数量。
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司 2021 年一季度生产
帘帆布的数量 1 万余吨，产销平衡，感谢您的关注与支持。
3.投资者提问：最新股东人数是多少
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，欢迎致电 0536-7530007,公司工作人员将及时回答您所关心的内容，感谢您的关注。
4.投资者提问：建议公司邀请投资者和机构进行调研考察。
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，非常感谢您的建议，公司将择机邀请投资者到公司调研，感谢您的关注与支持。
5.投资者提问：请问公司 2021 年一季度业绩大幅增长，主要是因为帘子涨
价，还是因为成本控制的好
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，2021 年一季度业绩受价格
与成本控制双重因素影响，感谢您的关注。
6.投资者提问：帘帆布的生产具体包括什么，口罩医疗器械还是节能材料
财务总监庄旭升回答：尊敬的投资者您好，帘帆布包括帘子布和帆布，帘子布的下游产品主要是用作轮胎骨架材料；帆布的下游产品主要是用作输送带的骨架材料，感谢您的关注与支持。
7.投资者提问：根据目前情况，贵公司第二季度营收是否能保持第一季度的增长，公司的可持续发展如何
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司第二季度经营业绩将根据相关规定进行预告（若达到预告要求）与披露，目前公司生产经营稳定有序，感谢您的关注与支持。
8.投资者提问：帘帆布生产是不是太单一，能考虑加入碳中和的概念
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司目前暂未加入碳中和的概念，若加入此概念将及时履行信息披露义务，感谢您的关注。
9.投资者提问：公司除了一家控股企业外，是否还有其他业务，十四五规划是否开始编制
董事长季长彬回答：尊敬的投资者您好，公司目前只有一家控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司，从事帘帆布的生产经营，目前子公司生产经营稳定有序，感谢您的关注。
10.投资者提问：请问贵公司是否考虑和控股股东联手将上市公司做大做强
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司若进行相关战略性规划及重大项目，将按相关要求及时在指定披露媒体进行披露，感谢您的关注与支持。
11.投资者提问：除了子公司博莱特，现在恒天海龙公司有多少在职工作人
员
总经理、董秘姜大广回答：尊敬的投资者您好，公司员工情况请参看公司
2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的 2020 年年报全文第九节员工情况，感
谢您的关注与支持。
三、其他说明
本次说明会的具体情况详见（https://ir.p5w.net/zj/），公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司关于举办2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-015
恒天海龙股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）《2020 年年度报告》及摘要经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，并于
2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。
为方便广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 5
月 7 日（星期五）15:00-16:30，在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。
为提高交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 6 日（星期四）
12:00 前通过访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (000677)恒天海龙:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0125元
每股净资产: 0.3453元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 2.08亿元
归属于母公司的净利润: 1082.90万元
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:董事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-004
恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 11 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十一届董事会第六次
会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
公司 2020 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪
酬（津贴）金额的议案》；
2020年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，公司以疫情防控和安全生产为前提，坚持以销售为龙头，以提升产品品质和降本增效为着力点，及时调整销售策略，团结带领广大干部职工，攻坚克难，奋力拼搏，
各项经济指标运行良好。
为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）税前总额为 158.64 万元，独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
2020年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润
167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。本
次计提各项资产减值准备详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提减值准备的公告》（公告编号：2021-006）。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事对该事项发表意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
2020 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年
归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 6,540,157.80 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,486,792,683.92 元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92 元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定 2020 年度不实施利
润分配，也不转增股本。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2021 年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高额度为 10,000 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下 包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信
用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过 10,000 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，授权公司管理层办理，无需提交董事会审议。在累计最高额度 10,000 万元人民币基础上增加新的银行授信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
变更前：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号；
变更后：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 6003。
详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于变更住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-008）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及
农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农
业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会审
议通过的需提交至 2020 年年度股东大会审议的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:监事会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-005
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十一届监事会第
六次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事
4 人，会议推举张晓丽女士主持会议，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度财务报告及审计报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
2020 年公司监事会召开了 3 次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公
司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2020 年度，监事会密切关注
公司经营运作情况，新冠病毒对公司的影响，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润
167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年
归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 6,540,157.80 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,486,792,683.92 元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92 元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定 2020 年度不实施利润分配，
也不转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明的议案》；
经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
该议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及
农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《关于增补监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补金江桂先生为公司第十一届监事会监事，任期与第十一届监事会任期相同，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十一日
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:年度股东大会通知
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-011
恒天海龙股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十一届董事会第六次会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十一届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2021 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2021年5月27日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年5月21日
7.出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室。
9.投票规则：对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
2、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度
薪酬（津贴）金额的议案》；
4、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；
5、审议《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
6、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
7、审议《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；
9、审议《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；
10、审议《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；
11、审议《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
12、审议《恒天海龙股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
13、审议《关于增补监事的议案》。
本次会议审议议案的内容详见如下媒体：
1.2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号:2021-004）、《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（编号:2021-005）。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
2.特别决议议案：议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
3.对中小投资者单独计票的议案：
以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
议案3《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬（津贴）金额的议案》；
议案5《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
议案6《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2021年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
议案7《恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案》；
议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》。
除议案10《关于恒天海龙股份有限公司变更住所及修订<公司章程>的议案》以外的其他股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。特别决议议案（议案10）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 提案 1《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度财务报告及审计报告》
2.00 提案 2《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年年度报告全文及摘要》
3.00 提案 3《恒天海龙股份有限公司关于 √
董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬（津贴）金额的议案》
4.00 提案 4《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度董事会工作报告》
5.00 提案 5《恒天海龙股份有限公司关于 √
计提部分资产减值准备的议案》
6.00 提案 6《恒天海龙股份有限公司关于 √
续聘永拓会计师事务所为公司 2021
年度财务报告审计服务机构及内部
控制审计服务机构的议案》
7.00 提案 7《恒天海龙股份有限公司 2020 √
年度利润分配预案》
8.00 提案 8《恒天海龙股份有限公司关于 √
授权管理层办理银行授信额度的议
案》
9.00 提案 9《关于恒天海龙股份有限公司 √
2020 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》
10.00 提案 10《关于恒天海龙股份有限公司 √
变更住所及修订<公司章程>的议案》
11.00 提案 11《控股子公司山东海龙博莱特 √
化纤有限责任公司 20000 吨/年航空
胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线
扩建项目的议案》
12.00 提案12《恒天海龙股份有限公司2020 √
年度监事会工作报告》；
13.00 提案13《关于增补监事的议案》 √
四、会议登记事项
1.登记时间：2021 年 5 月 26 日 8:00-11:00，14:00-17:00
2.登记方式：
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5
月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2021 年 5 月 26 日下午 17：00 前，将发言提
纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 王志军
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 王志军
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》；
2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络
[2021-04-23] (000677)恒天海龙:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0076元
每股净资产: 0.3327元
加权平均净资产收益率: 2.3%
营业总收入: 6.80亿元
归属于母公司的净利润: 654.02万元
[2021-04-14] (000677)恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2021-002
恒天海龙股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：
?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：900 万元–1100 万元 盈利：46.66 万元
股东的净利润 比上年同期增长：1828.85% -2257.48%
基本每股收益 盈利：0.0104 元/股–0.1273 元/股 盈利：0.0005 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年一季度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”） 所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面，销
售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度，毛利率大幅增长；
2020 年一季度受新冠疫情影响，基数偏低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预
审计。具体财务数据以公司 2021 年第一季度报告披露数据为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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