≈≈智度股份000676≈≈(更新:21.08.24)
[2021-08-24] (000676)智度股份:关于公司控股股东减持进展暨减持时误操作致歉的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-076
                智度科技股份有限公司
  关于公司控股股东减持进展暨减持时误操作致歉的公告
  控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“上市公司”）
于 2021 年 8 月 23 日收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
（以下简称“智度德普”）出具的《关于减持智度科技股份有限公司股份数量超
过 1%的告知函》，智度德普在 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 8 月 23 日期间
通过集中竞价方式及大宗交易方式累计减持公司股票 13,822,400 股，占公司总股本的 1.0828%；同时，收到智度德普《关于减持智度股份时误操作的告知函》，获悉其工作人员在减持过程中误操作买入公司股票。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及监管规则的规定，现将相关情况说明如下：
  一、控股股东减持进展
  （一）股东减持股份情况
  智度德普于 2021 年 2 月 19 日向公司提交了《减持股份计划告知函》，计
划在 2021 年 2 月 22 日起的 15 个交易日之后的六个月内以集中竞价方式减持
上市公司股份不超过 26,514,010 股，即不超过公司总股本的 2%。2021 年 6
月 15 日，智度德普向上市公司提交了《关于减持股份进展的告知函》，告知减持股份计划的减持时间已经过半。详情请见公司分别于2021年2月20日、2021
    年 6 月 16 日披露的《关于公司控股股东通过集中竞价方式减持公司股份的预披
    露公告》（公告编号：2021-028）、《关于公司控股股东减持股份的进展公告》
    （公告编号：2021-059）。
        根据智度德普于 2021 年 8 月 23 日出具的告知函，智度德普在 2021 年 5
    月 12 日至 2021 年 8 月 23 日期间通过集中竞价方式及大宗交易方式累计减持
    公司股票 13,822,400 股，占公司总股本的 1.0828%，具体情况如下：
    股东                                减持均    减持股数    占总股本
    名称  减持方式      减持期间      价（元/    （股）    比例（%）
                                          股）
                    2021 年 5 月 12 日    7.05    2,063,000  0.1616
                    2021 年 5 月 13 日    7.20    2,060,200  0.1614
                      2021 年 7 月 6 日    6.09    120,000    0.0094
    智度  集中竞价  2021 年 7 月 8 日    6.08    1,702,300  0.1334
    德普            2021 年 7 月 12 日    6.17    1,426,000  0.1117
                    2021 年 7 月 13 日    6.19    1,690,400  0.1324
                    2021 年 8 月 23 日    7.83    1,710,500  0.1340
          大宗交易  2021 年 5 月 18 日    6.24    3,050,000  0.2389
                        合计                      13,822,400  1.0828
        注：上述减持股份来源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    的重大资产重组项目。
        （二）股东减持股份比例超过 1%的情况
1.基本情况
  信息披露义务人    北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
  住所（智度德普）    北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-142
    权益变动时间      2021 年 5 月 12 日-2021 年 8 月 23 日
股票简称        智度股份            股票代码              000676
变动类型      增加□  减少√        一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√否□
2.本次权益变动情况
      股份种类                减持股数（股）              减持比例（%）
  智度股份（A 股）            13,822,400                  1.0828
      合 计                  13,822,400                  1.0828
                        通过证券交易所的集中交易  √
本次权益变动方式        通过证券交易所的大宗交易  √
                        其他                      □（请注明）
                        自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
源                      其他              □（请注明）
                        不涉及资金来源    □        不适用    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
      股份性质                        占总股本比                占总股本比例
                        股数(万股)      例(%)      股数(万股)        (%)
 北京智度德普股权投资  41,689.8419  32.6593  40,342.6019    31.6039
  中心（有限合伙）
 其中：无限售条件股份  31,916.5751  25.0031  40,342.6019    31.6039
      有限售条件股份  9,773.2668    7.6563        0            0
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√否□
                      公司于 2021 年 2 月 20 日披露了《关于公司控股股东通过集中
                      竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-028），
本次变动是否为履行已  智度德普计划在减持计划披露之日后 15 个交易日后的六个月内作出的承诺、意向、计  通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 26,514,010
划                    股，即不超过公司总股本的 2%。截至目前，智度德普通过集中
                      竞价方式共减持 19,413,790 股，占公司总股本的 1.5209%。
                      本次权益变动是依据上述减持计划实施的合理减持，减持数量与
                      减持时间均与减持计划一致。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、 详见本公告“二、减持时本次误操作的情况说明”
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
        注：1、表中本次变动后持有股份数量包含今日智度德普工作人员误操作买
    入上市公司股份数。
        2、智度德普持有的上市公司有限售条件股份 97,732,668 股于 2021 年 5
    月 31 日上市流通。
        二、减持时本次误操作的情况说明
        （一）减持时本次误操作的基本情况
        2021 年 8 月 23 日，由于智度德普工作人员操作失误，在通过深圳证券交
    易所证券交易系统以集中竞价交易方式卖出股票时误操作买入本公司股份
    350,000 股， 买入成交金额 2,733,538.10 元，买入成交均价 7.81 元/股。
    2021 年 8 月 23 日，智度德普交易公司股票情况如下：
                                      成 交 数 量  成交均价                  占总股本
 交易时间      交易方式  交易方向  （股）      （元/股） 成交金额（元）  的 比 例
                                                                            （%）
 2021-8-23    集中竞价  卖出      1,710,500    7.83  13,387,513.00  0.1340
                            买入（误
 2021-8-23    集中竞价                350,000    7.81  2,733,538.10  0.0274
                            操作）
        （二）本次误操作的补救措施
        1、上述误操作行为由工作人员的失误和疏忽导致，智度德普发现问题后及
    时中止且第一时间主动上报，不具有通过误操作获利的主观意图。智度德普已深
刻意识到本次事项的性质，现就本次误操作给上司公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。
  2、智度德普已深刻反省本次事件的影响，批评了工作人员并督促相关工作人员加强法律法规学习，并完善交易复核制度。今后智度德普将严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类情况的再次发生。
  3、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
误操作所得收益归上市公司

[2021-08-21] (000676)智度股份:半年报监事会决议公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-074
              智度科技股份有限公司
          第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《<智度科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及摘要》；
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-075）。
                                                      智度科技股份有限公司
                                            第九届监事会第五次会议决议公告
三、备查文件
（一）监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      智度科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (000676)智度股份:半年报董事会决议公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-073
              智度科技股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2021 年 8 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年
8 月 20 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管人
员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《<智度科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及摘要》
    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-075）。
    公司独立董事对公司关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第五次会议决议公告
事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
    三、备查文件
    （一）董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 21 日

[2021-08-21] (000676)智度股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1764元
    每股净资产: 3.0702元
    加权平均净资产收益率: 5.89%
    营业总收入: 35.41亿元
    归属于母公司的净利润: 2.25亿元

[2021-08-13] (000676)智度股份:股票交易异常波动公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                                        股票交易异常波动公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份        公告编号：2021-072
                智度科技股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：智度股份，
证券代码：000676）在 2021 年 8 月 11 日、8 月 12 日连续两个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、说明关注、核实情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过书面函询的方式，对公司、公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”），以及智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）进行了核查，不存在应披露而未披露的重大信息。现将有关情况进行具体说明：
    （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
                                                        智度科技股份有限公司
                                                        股票交易异常波动公告
    （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
    三、是否存在应披露而未披露的信息的声明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  （二）公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《2021 年半年度业绩预告》（公告
编号：2021-062），预计公司 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元 - 25,000 万元，比上年同期增长：366.49% - 433.11%，基本
每股收益为 0.1567 元/股–0.1958 元/股。截至目前公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异，公司 2021 年半年度实际经营业绩以披露的《2021 年
半年度报告》为准，《2021 年半年度报告》预计披露时间为 2021 年 8 月 28
日。公司不存在将未公开的业绩信息提供给第三方的情形。
  （三）公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严
                                                        智度科技股份有限公司
                                                        股票交易异常波动公告
格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 13 日

[2021-08-10] (000676)智度股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
                                                                智度科技股份有限公司
                                                    2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000676          证券简称：智度股份            公告编号：2021-071
                  智度科技股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年8月9日9:15～15:00的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
    （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
                                                                智度科技股份有限公司
                                                    2021 年第三次临时股东大会决议公告
    （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席情况：
    股东出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 516,533,390 股，占上市公司有表
决权股份总数的 40.4646％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 510,812,094 股，占上市公司有表决
权股份总数的 40.0164％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,721,296 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.4482％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,412,331 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5023％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 691,035 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0541％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,721,296 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.4482％。
    （2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所王振律师和周德芳律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
                                                                智度科技股份有限公司
                                                    2021 年第三次临时股东大会决议公告
    总表决情况：
    同意 516,397,910 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9738％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0261％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,276,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.8872％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1034％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0094％。
    表决结果：
    该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 516,260,810 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9472％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0261％；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0267％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,139,751 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.7491％；反对 134,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1034％；弃权 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1474％。
    表决结果：
                                                                智度科技股份有限公司
                                                    2021 年第三次临时股东大会决议公告
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：王振  周德芳
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《智度科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
                                                智度科技股份有限公司董事会
                                                        2021年8月10日

[2021-08-10] (000676)智度股份:关于终止2020年度非公开发行股票收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                              关于终止 2020 年度非公开发行股票
                                收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-070
                智度科技股份有限公司
            关于终止2020年度非公开发行股票
    收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第
九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止 2020
年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请材料，具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（ [2021]78 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司 2020 年度非公开发行股票行政许可申请的审查。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 10 日

[2021-07-29] (000676)智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2021-069
                智度科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财
                及证券投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况
  （一）公司进行委托理财的基本情况
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过6亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2021年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-026）。
  公司2021年6月1日至2021年6月30日未新购买理财产品，赎回情况详见“（四）截至2021年6月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况”。
  （二）进行委托理财对公司的影响
  在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
  2、风险控制措施
  （1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
  （2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
  （3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
  （四）截至2021年6月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
公司  受 托 产品        预期年化 起息日    赎 回 日 / 期 购 买 金 十二个月内购买
      人    名称        收益率              末          额 / 期 理 财 产 品 收 益
                                                            末 剩 余 （元）
                                                            金额（亿
                                                                        元）
智 度  招商银  招商银行朝招  2.40%    2020 年 7  2020 年 12  0.3      337,165.81
科 技  行北京  金（多元稳健            月 14 日  月 31 日
股 份  分行营  型）理财计划
有 限  业部
公司  浦发银  天添利浦天同  2.34%    2020 年 7  2020 年 9 月  0.5      489,470.63
      行北京  盈 1 号                  月17日    30 日
      富力城                                      2020 年 11  0.5      165,735.72
      支行                                        月 20 日
广 州  中信银  中信理财之共  3.20%    2019 年 9  2020 年 3 月  0.04    2,537,482.73
市 智  行广州  赢稳健天天利            月 30 日  2 日
度 互  分行营  人民币理财产                        2020 年 3 月  0.04
联 网  业部    品                                  6 日
小 额                                              2020 年 3 月  0.07
贷 款                                              13 日
有 限
公司                                                2020 年 3 月  0.05
                                                    24 日
                                        2019  年  2020年4月3  0.07
                                        10 月 10  日
                                        日        2020 年 4 月  0.07
                                                    10日
                                                    2020 年 4 月  0.16
                                                    22日
                                                    2020 年 4 月  0.1
                                                    28日
                                                    2020 年 4 月  0.08
                                                    30日
                                                    2020 年 5 月  0.02
                                                    11日
                                        2019  年  2019年11月  0.1
                                        10 月 11  8日
                                        日
                                        2019  年  2020 年 2 月  0.1
                                        10 月 16  20 日
                                        日
                                        2019  年  2020 年 5 月  0.1
                                        10 月 18  14 日
                                        日        2020 年 6 月  0.1
                                                    15 日
                                        2019  年  2020 年 2 月  0.05
                                        10 月 21  3 日
                                        日
                                        2019  年  2020 年 3 月  0.01
                                        11 月 5 日  24 日
                                                    2020 年 5 月  0.04
                                                    11 日
                                        2019  年  2020 年 6 月  0.03
                                        11 月 6 日  17 日
                                                    2020 年 6 月  0.12
                                                    22 日
                                                    2020 年 8 月  0.05
                                                    20 日
                                        2019  年  2020 年 2 月  0.02
                                        11 月 12  11 日
                                        日        2020 年 5 月  0.03
                                                    11 日
                                        2019  年  2020 年 1 月  0.043
                                        11 月 18  15 日
                                        日  

[2021-07-24] (000676)智度股份:关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-065
                智度科技股份有限公司
    关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
  1、公司于 2021 年 5 月 6 日与智度集团有限公司签署的关于出售智度小贷
和智度保理公司股权的《股权转让框架协议》仅为协议双方初步协商达成的意向性协议，该协议签署后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，经协议双方协商一致，公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，
协议双方于 2021 年 7 月 23 日共同签署了《股权转让框架协议之终止协议》。
  一、股权转让情况概述
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日召开的
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）签署《股权转让框架协议》，拟出售公司所持广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷”）100%股权、广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）100%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持
有智度小贷、智度保理股权，会导致公司财务报表合并范围变更。协议双方于
2021 年 5 月 6 日签署了《股权转让框架协议》，该协议仅为协议双方初步协商
达成的意向协议，旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。
  具体内容详见公司于2021年5月7日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《智度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》。
  二、关于终止股权转让的说明
  （一）终止股权转让的原因
  上述《股权转让框架协议》签署之后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，协议双方于 7 月 23 日签署了《股权转让框架协议之终止协议》。
  （二）审议程序
  公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关
于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》，同意公司终止出售所持智度小贷 100%股权、智度保理 100%股权。智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股 5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生
为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。
  公司董事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
  三、关联方基本情况
  （一）关联方基本情况
  1、名称：智度集团有限公司
  2、统一社会信用代码：915400913976865722
  3、成立日期：2014年7月18日
  4、注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
  5、主要办公地点：北京市西城区西绒线胡同51号
  6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  7、法定代表人：陆宏达
  8、注册资本：10000万人民币
  9、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融
产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
  10、最近一年及一期主要财务数据：
                                                            单位：元
    项目                  2020 年 12 月 31 日    2021 年 3 月 31 日
                              （经审计）            （未经审计）
资产总额                      672,910,446.37      684,687,946.43
负债总额                      448,939,190.68      471,388,256.53
净资产                        223,971,255.69        213,299,689.9
应收账款总额                                0                    0
或有事项涉及的总额（包                    0                    0
括担保、诉讼与仲裁事项）
归属于母公司的所有者权      223,971,255.69        213,299,689.9
益
营业收入                      82,561,502.99        2,270,423.19
营业利润                      47,259,040.63      -10,671,565.79
净利润                        44,265,268.33      -10,671,565.79
归属于母公司的净利润          44,265,268.33      -10,671,565.79
经营活动产生的现金流量        86,515,074.79      -57,333,227.86
净额
    注：以上财务数据为智度集团单体财务数据。
  11、相关产权控制关系图
  12、关联关系：智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股 5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
  13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。
  四、交易标的基本情况
  （一）广州市智度互联网小额贷款有限公司
  1、基本信息
  注册资本：50000万人民币
  注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室
  法定代表人：胡洁清
  成立日期：2017年9月22日
  统一社会信用代码：91440101MA59UGWK9Y
  经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
  是否失信被执行人：否
  企业类型：有限责任公司(法人独资)
  权属情况说明：本次交易标的智度小贷100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。
  2、股权结构情况：公司直接持有广州市智度互联网小额贷款有限公司100%股权。
  3、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                            单位：元
          项目            2020 年 12 月 31 日  2021 年 3 月 31 日
                                （经审计）          （未经审计）
资产总额                      550,246,240.98      563,115,128.73
负债总额                        40,457,195.67      50,969,141.57
净资产                        509,789,045.31      512,145,987.16
应收账款总额                    10,301,891.98      11,055,804.45
或有事项涉及的总额（包括担                  -                    -
保、诉讼与仲裁事项）
归属于母公司的所有者权益      509,789,045.31      512,145,987.16
营业收入                        62,261,223.57      34,418,476.88
营业利润                        -5,631,892.66        3,141,562.46
净利润                          -5,568,794.50        2,356,941.85
归属于母公司的净利润            -5,568,794.50        2,356,941.85
经营活动产生的现金流量净额    -69,659,449.93    -108,039,616.00
  4、债权、债务转移情况
  本次交易不存在债权、债务转移情况。
  5、其他说明
  公司不存在为智度小贷提供担保、财务资助、委托该公司理财的情况，亦不存在智度小贷非经营性占用公司资金等方面的情况。
  （二）广州市智度商业保理有限公司
  1、基本信息
  注册资本：5000万人民币
  注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室（一址多照）
  法定代表人：武楗棠
  成立日期：2017年9月29日
  统一社会信用代码：91440101MA5AK05301
  经营范围：商业保理业务
  是否失信被执行人：否
  类别：股权投资
  权属情况说明：本次交易标的智度保理100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。
  2、股权结构情况：公司直接持有广州市智度商业保理有限公司100%股权。
  3、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                            单位：元
    项目                    2020 年 12 月 31 日  2021 年 3 月 31 日
                                （经审计）          （未经审计）
资产总额                        95

[2021-07-24] (000676)智度股份:关于终止2020年度非公开发行股票的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-066
                智度科技股份有限公司
        关于终止2020年度非公开发行股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第
九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止 2020
年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行申请材料。
  现将具体情况公告如下：
  一、非公开发行股票事项概述
  公司于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 29 日分别召开了第八届董事会
第三十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》。
  公司于 2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 24 日分别召开了第八届董事会第
三十二次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司 2020年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
  2020 年 8 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》（受理序号：202241）。
  2020 年 8 月 31 日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》（202241 号）。
  2020 年 9 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《智度科技股份有限公司和
中原证券股份有限公司关于智度科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》。
  2020 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
  2020 年 10 月 21 日，公司收到了中国证监会出具的《关于请做好智度股
份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。
  2020 年 10 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《智度科技股份有限公司
与中原证券股份有限公司<关于请做好智度股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
  2020 年 11 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行的申请获得审核通过。
  截至目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行事项的书面核准文件。
  二、终止本次非公开发行事项的原因
  自公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案公告以来，公司董事会、管理
层积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但是由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方因素，经与各方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。
  三、终止本次非公开发行事项的审议程序
  2020 年 5 月 29 日，公司召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，该次股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事项的期限为自公
司股东大会审议通过之日至 2021 年 5 月 29 日。
  2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延
长至 2022 年 5 月 29 日。
  公司于 2021 年 7 月 23 日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第
四次会议审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。根据 2020 年第四次临时股东大会、2020 年年度股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的授权，公司终止本次非公开发行事项并撤回申请文件经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大
会审议。
  四、 独立董事事前认可和独立意见
  事前认可意见：公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请
文件，是综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。
  独立意见：公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件，
是综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方因素并与各方充分沟通作出的决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料。
  五、终止本次非公开发行事项并撤回申请文件对公司的影响
  公司目前经营情况正常，终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请材料不会对公司正常的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
  六、备查文件
  1、第九届董事会第四次会议决议；
  2、第九届监事会第四次会议决议；
  3、独立董事事前认可意见及独立意见；
特此公告。
                                      智度科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (000676)智度股份:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-067
                智度科技股份有限公司
            关于续聘2021年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021年度审计费用为285万元（含税），其中财务审计费用为人民币240万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
  一、关于本次拟续聘会计师事务所的说明
  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立财务审计意见及内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务与内控审计机构，聘期为一年。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：1981年
  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
  首席合伙人：李惠琦
  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469
  人员信息：截至2020年12月31日，致同所合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
  收入情况：致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。
  2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元。致同所同行业上市公司审计客户32家。
  2.投资者保护能力
  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元。2020年末职业风险基金
1043.51万元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  3.诚信记录
  致同所近三年受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施4次、自律监管措施0次、纪律处分1次；13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
  签字注册会计师：董阳阳，2014年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同事务所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。
  项目质量控制复核人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  审计费用的定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。
  2021年度审计费用为285万元（含税），其中，财务审计费用为人民币240万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。
  三、关于本次续聘审计机构所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业 质量进行了充分了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人 员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断， 认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力 和投资者保护能力。结合公司情况，董事会审计委员会一致同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期为一年，并提交董事会审议。
    （二）公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
    事前认可意见：根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司的独立董事，就公司拟续聘2021 年度审计机构的事项向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟续聘审计 机构的相关资质证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，续聘致同会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将该事项提交公司第九 届董事会第四次会议审议。
    独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
 关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 满足公司 2021年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 公司本次续聘2021年度审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依 据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要 求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用为285万元（含税），其中财务审计费用为人民币240万元（含 税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。
    （三）公司于2021年7月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （四）本次续聘2021年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，聘请审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
  （一）智度科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
  （二）智度科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
  （三）智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
  （四）致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  （五）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                  智度科技股份有限公司董事会
                            2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (000676)智度股份:第九届监事会第四次会议决议公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-064
              智度科技股份有限公司
          第九届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2021年7月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年7月23日以通讯方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
  二、会议审议情况
  经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
  （一）《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；
  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-066）
  三、备查文件
  （一）监事会决议；
                                                      智度科技股份有限公司
                                            第九届监事会第四次会议决议公告
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      智度科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (000676)智度股份:第九届董事会第四次会议决议公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-063
              智度科技股份有限公司
          第九届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2021 年 7 月 20 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年
7 月 23 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管人
员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
  二、会议审议情况
  经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
  （一）《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》
  公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。
  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告》（公告编号：2021-065）。
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第四次会议决议公告
  （二）《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
  表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-066）。
  （三）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
  表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  拟修改后的《智度科技股份有限公司章程》详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  （四）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-067）。
  （五）《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。
                                                          智度科技股份有限公司
                                                第九届董事会第四次会议决议公告
  公司独立董事对上述第（一）、（二）、（四）项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
  上述第（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 24 日

[2021-07-24] (000676)智度股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2021-068
              智度科技股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议于2021年7月23日审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年8月9日（周一）下午14：30
  网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年8月9日9：15～15:00的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
  6、会议的股权登记日：2021年8月3日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2021年8月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》；
  （二）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
  提交本次股东大会审议的议案已经于 2021 年 7 月 23 日召开的公司第九届
董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司于 2021年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（一）项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
    提案编码              提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
    1.00      《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议          √
                案》
    2.00      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》              √
  四、现场会议登记事项
  （一）登记方式
  1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
  2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
  （二）登记时间：2021年8月4日，上午9:00至下午4:30。
  （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
  （四）会议联系方式
  通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
  邮政编码：100031
  电话号码： 010-66237897
  传真号码： 010-66237715
  电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
  联系人：杨雨桐
  （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
  六、备查文件
  1、第九届董事会第四次会议决议；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        智度科技股份有限公司董事会
                                            2021年7月24日
    附件一：
                                  授权委托书
        本人（本单位）                作为智度科技股份有限公司的股东，持
    有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）          ，兹委托
    先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第三次临时股东大会，对以下议
    案以投票方式代为表决。
    提案                                                      备注        表决结果
    编码                        提案名称                            该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                                                        栏目可投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
    1.00    《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》      √
    2.00    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》              √
  注：本次审议的提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
        本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权  /无权  按
    照自己的意愿表决。
    委托人签名或盖章：              委托人身份证号码（营业执照号）：
    委托人持有股数：                委托人股东帐户：
    受托人姓名：                    受托人身份证号码：
    本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。
                                        签发日期：    年  月    日
附件二：
                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：360676
    2、投票简称：智度投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年8月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日9:15～15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-07-06] (000676)智度股份:2021年半年度业绩预告
                                    智度科技股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
证券代码：000676          证券简称：智度股份      公告编号：2021-062
              智度科技股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
  2、预计的经营业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
      项目                    本报告期                      上年同期
                盈利：20,000 万元 - 25,000 万元
 归属于上市公司
                                                        亏损：-7,504.92 万元
 股东的净利润
                比上年同期增长：366.49% - 433.11%
 基本每股收益    盈利：0.1567 元/股–0.1958 元/股    亏损：-0.0605 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动的主要原因说明
    报告期内，随着国内疫情好转，品牌客户需求逐步回升，公司进一步优化业务结构，更加聚焦核心品牌客户和优质客户；同时，海外 SPE 公司的移动端业务和自研浏览器业务稳步增长。公司经营持续向好，盈利能力稳步增长。公司持有的国光电器股票公允价值变动对本报告期归属于上市公司股东的净利润影响约 1.50 亿元，属于非经常性损益。另外，公司于 2020 年年末终止了股权激
                                    智度科技股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
励计划，较上年同期相比，本报告期无需支出股份支付费用。
    四、其他相关说明
    1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在2021 年半年度报告中详细披露。
    2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 6 日

[2021-06-25] (000676)智度股份:关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2021-060
                智度科技股份有限公司
    关于深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于 2021 年 5
月 26 日收到深圳证券交易所公司上市公司管理二部下发的《关于对智度科技股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 191 号，以下简称“问询函”）。公司董事会高度重视，组织相关部门对问询函中的问题进行了认真核查，现将回复公告如下：
    一、关于报告期内发生大额亏损
    根据年报，2020 年度你公司亏损 29.23 亿元，你公司称亏损原因包括业
务未达预期导致收入毛利下滑、计提大额信用减值损失、计提大额商誉减值等。
    1、根据年报，报告期内你公司实现营业收入 107.16亿元，毛利率为 4.01%，
2019 年度毛利率为 11.74%。
    （1）报告期内互联网媒体业务实现收入 11.09 亿元，同比下降 42.46%。
请你公司说明从事相关业务子公司报告期内的经营情况，并结合所处行业情况、业务模式、主要客户、同行业公司的经营情况等，说明报告期内收入和毛利率发生大幅下滑的原因和合理性，生产经营环境是否发生重大不利变化，以及你公司的应对措施。
    公司回复：
    公司互联网媒体业务主要包含上海猎鹰网络有限公司（以下简称“上海猎鹰”）的移动广告联盟及海外子公司 SPIGOT,INC.（以下简称“SPE”）的第三方流量入口业务。
    2020 年，受新冠疫情及行业市场环境等因素影响，品牌客户广告需求降低，
预算萎缩，使当期业务未达预期，导致公司子公司上海猎鹰、SPE 在报告期内营业收入及毛利下滑，对业绩产生较大的影响。
    1、受疫情影响较大的子公司经营情况
    （1）上海猎鹰
    上海猎鹰移动广告联盟业务通过自研移动端媒体矩阵产生的自有流量和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为客户提供高效、快捷、受众精准的一站式服务，同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。
    2020 年，受流量红利逐降及新冠疫情影响，广告流量更集中于头部搜索、
社交类应用、短视频应用等场景，上海猎鹰互联网媒体业务下滑严重，客户广告预算降低，导致上海猎鹰互联网媒体业务营业收入和毛利率下降。2020 年，上海猎鹰互联网媒体业务实现营业收入 10,192.17 万元，同比减少 66.21% ，毛利率同比下降 3.22%。
                                                          单位：万元
项目                    2020 年度        2019 年度    变动比例（%）
营业收入              10,192.17      30,162.67          -66.21
营业成本                5,731.94      16,523.98          -65.31
毛利率（%）                43.76            45.22            -3.22
    上海猎鹰主要客户情况 ：
    上海猎鹰互联网媒体业务主要客户为二级广告代理及终端广告主，部分客户业务规模较小，抗风险能力弱，受新冠疫情、宏观经济放缓和行业市场环境因素影响，经营及信用状况恶化，回款放缓或无法收回，同时，客户投放预算降低，导致公司本期营业收入大幅下降。
    （2）SPE
    SPE 拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，
通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等，从而获得商业变现收入。
    2020 年美国经济受新冠疫情影响较大，广告主在广告上的投入大幅缩减，
广告单价下降幅度明显。同时，谷歌等重要供应商调整插件分发政策，自 2020年 8 月底以来，谷歌调整了分发政策，此项政策的变化导致了 SPE 用户流失及单位获客成本增加，营业收入及营业毛利未达预期。2020 年，SPE 实现营业收入 15,079.47 万美元，同比减少 36.78%，毛利率同比下降 25.44%。
                                                        单位：万美元
项目                    2020 年度        2019 年度    变动比例（%）
营业收入                15,079.47        23,851.02            -36.78
营业成本                10,477.36        14,088.89            -25.63
毛利率（%）                30.52            40.93            -25.44
    SPE 主要客户情况：
    SPE 主要客户为 Verizon Media Group（原为 Yahoo!），2020 年度贡献
营业收入 9,017.17 万美元，占 SPE 营业收入总额的 59.80%。2019 年度营业
收入为19,884.72万美元，占SPE营业收入总额的83. 37%，收入下降54.65%。
Verizon Media Group 是 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 Verizon
Communications Inc（. VZ）旗下媒体部门，公开披露的财务数据显示 VerizonCommunications Inc.2020 年度实现营业收入 1,283亿美元和净利润 183亿
美元，截至 2020 年 12 月 31 日资产总额为 3,165 亿美元以及净资产为 693
亿美元。Verizon Media Group 作为国际知名企业，在互联网广告行业占有率
较高，一直与 SPE 公司保持长期合作关系，Verizon Media Group 经营和信用
状况良好。
    2、公司所处行业情况及同行业上市公司的经营情况
    2020 年，受新冠疫情影响，导致部分企业停工、停产，我国实体经济受
到一定程度影响，零售、旅游、餐饮、娱乐等第三产业遭受较大冲击，而广告业作为经济的晴雨表也同样受到疫情的波及。根据 Questmobile 相关数据，2020年 1-3 月疫情严重期间，中国互联网广告市场规模约 889.73 亿元，同比降幅高
达 19.90%；随着疫情好转、实体经济逐渐复苏，2020 年中国互联网广告市场规模为5,439.30亿元，较上一年度增幅为 12.6%，增幅率较上一年度（18.00%）减少 5.40%。公司根据所处行业，选择了*ST 数知（300038）、华扬联众（603825）、引力传媒（603598）、蓝色光标（300058）等 16 家公司作为同行业可比上市公司，各公司 2020 年收入、归属于上市公司扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润、毛利率及变动情况如下表所示：
                                                                                                                      单位：万元
    公                  2020 年度                              2019 年度                            变动金额                      变动比例（%）
序  司
号  名        营业收入        净利润  毛利率（%）    营业收入        净利润  毛利      营业收入      净利润  毛利率  营业收 净利润（%）  毛利率
    称                                                                          率（%）                              （%）      入                （%）
1  *ST    450,413.76  -782,273.56    -15.12  572,146.52    46,110.61  23.99  -121,732.76 -828,384.17  -39.11 -21.28  -1,796.52 -163.01
    数知
2  华扬  914,376.56    21,984.89      12.96 1,050,679.01    20,110.85  11.72  -136,302.45    1,874.04    1.24 -12.97        9.32  10.53
    联众
3  蓝色 4,052,689.09    58,870.06      6.43 2,810,571.77    45,357.86  8.92 1,242,117.32  13,512.20  -2.49  44.19      29.79  -27.92
    光标
4  引力  559,616.67      1,813.69      5.58  299,979.62    -23,757.08  10.80  259,637.05  25,570.77  -5.22  86.55    107.63  -48.34
    传媒
    浙文
    互联
5  （原  926,056.73      7,182.71      7.72 1,888,251.16  -261,660.75  5.50  -962,194.43  268,843.46    2.21 -50.96    102.75  40.19
    科达
    股
    份）
6  省广 1,329,126.77  -96,898.32      10.37 1,153,569.30      9,817.11  15.10  175,557.47 -106,715.43  -4.73  15.22  -1,087.04  -31.34
    集团
7  利欧 1,554,786.79    28,346.21      8.79 1,403,262.42    12,442.20  10.79  151,524.37  15,904.01  -1.99  10.80    127.82  -18.50
    股份
    实益
    达
8  （原    78,366.60      -320.31      20.50    76,302.92    -2,184.26  20.62      2,063.68    1,863.95  -0.12  2.70      85.34    -0.60
    麦达
    数
    字）
    公                  2020 年度                              2019 年度                          

[2021-06-25] (000676)智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-061
                智度科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财
                及证券投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况
  （一）公司进行委托理财的基本情况
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过6亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2021年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-026）。
  公司2021年5月1日至2021年5月31日未新购买理财产品，赎回情况详见“（四）截至2021年5月31日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况”。
  （二）进行委托理财对公司的影响
  在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
  2、风险控制措施
  （1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
  （2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
  （3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
  （四）截至2021年5月31日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
公司  受 托 产品        预期年化 起息日    赎 回 日 / 期 购 买 金 十二个月内购买
      人    名称        收益率              末          额 / 期 理 财 产 品 收 益
                                                            末 剩 余 （元）
                                                            金额（亿
                                                                        元）
智 度  招商银  招商银行朝招  2.40%    2020 年 7  2020 年 12  0.3      337,165.81
科 技  行北京  金（多元稳健            月 14 日  月 31 日
股 份  分行营  型）理财计划
有 限  业部
公司  中信银  中信理财之共  3.00%    2020 年 4  2020 年 4 月  0.5      661,427.35
      行郑州  赢稳健天天利            月 8 日    24日
      农业路  人民币理财产            2020 年 4  2020 年 4 月  0.5
      支行    品                      月 17 日  30日
                                                    2020 年 6 月  0.5
                                                    29日
                            2.6%      2020 年 5  2020 年 6 月  1
                                        月 21 日  29日
      华夏银  步步增盈安心  3.00%-3.  2020 年 4  2020 年 4 月  0.3      57,616.44
      行北京  版理财产品    80%      月8日      29日
      媒体村                                      2020 年 6 月  0.3      210,164.38
      支行                                        18日
      浦发银  天添利普惠计  3.06%    2020 年 4  2020 年 6 月  0.2      119,040.52
      行北京  划                      月8日      24日
      富力城  天添利浦天同  2.34%    2020 年 4  2020 年 6 月  0.05    272,275.05
      支行    盈 1 号                  月17日    24日
                                                    2020 年 6 月  0.55
                                                    28日
                                        2020 年 7  2020 年 9 月  0.5      489,470.63
                                        月17日    30 日
                                                    2020 年 11  0.5      165,735.72
                                                    月 20 日
广 州  中信银  中信理财之共  3.20%    2019 年 9  2020 年 3 月  0.04    2,537,482.73
市 智  行广州  赢稳健天天利            月 30 日  2 日
度 互  分行营  人民币理财产                        2020 年 3 月  0.04
联 网  业部    品                                  6 日
小 额                                              2020 年 3 月  0.07
贷 款                                              13 日
有 限
公司                                                2020 年 3 月  0.05
                                                    24 日
                                        2019  年  2020年4月3  0.07
                                        10 月 10  日
                                        日        2020 年 4 月  0.07
                                                    10日
                                                    2020 年 4 月  0.16
                                                    22日
                                                    2020 年 4 月  0.1
                          28日
                          2020 年 4 月  0.08
                          30日
                          2020 年 5 月  0.02
                          11日
              2019  年  2019年11月  0.1
              10 月 11  8日
              日
              2019  年  2020 年 2 月  0.1
              10 月 16  20 日
              日
              2019  年  2020 年 5 月  0.1
              10 月 18  14 日
              日        2020 年 6 月  0.1
                          15 日
              2019  年  2020 年 2 月  0.05
              10 月 21  3 日
              日
              2019  年  2020 年 3 月  0.01
              11 月 5 日  24 日
                          2020 年 5 月  0.04
                          11 日
              2019  年  2020 年 6 月  0.03
              11 月 6 日  17 日
                          2020 年 6 月  0.12
                          22 日
                          2020 年 8 月  0.05
                          20 日
              2019  年  2020 年 2 月  0.02

[2021-06-16] (000676)智度股份:关于公司控股股东减持股份的进展公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                          关于公司控股股东减持股份的进展公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-059
                智度科技股份有限公司
          关于公司控股股东减持股份的进展公告
    控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 20 日在巨潮
资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于公司控股股东通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-028）。
    公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）原持有公司股份 425,539,809 股，占公司总股本 32.10%，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 26,514,010 股，即不超过公司总股本的 2%。减持期间为减持计划披露之日后 15 个交易日后的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
    截至目前，上述减持计划时间已过半，公司收到智度德普《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的有关规定，智度德普在 2021 年 3 月 23 日至 2021
年 5 月 18 日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，具体 情 况 如 下 ：
    一、股东减持情况
    1、减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。
                                                        智度科技股份有限公司
                                          关于公司控股股东减持股份的进展公告
    2、减持股份情况
股东 减 持 减持时间    减持均价  减持股数（万股） 占回购注销前总 占回购注销后总
名称  方式              （元/股）                股本比例（%）  股本比例（%）
            2021/3/23  5.96      174.4700      0.131606%      0.136678%
智度  集中  2021/3/25  6.09      686.4390      0.517793%      0.537748%
德普  竞价  2021/3/29  6.01      3.2300        0.002436%      0.002530%
            2021/5/12  7.05      206.3000      0.155616%      0.161613%
            2021/5/13  7.20      206.0200      0.155405%      0.161394%
              合计                1276.4590    0.962856%      0.999962%
注：1）上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。
2）公司于 2021 年 5 月 6 日办理完毕限制性股票回购注销事项，公司总股本由
1,325,700,535 股变更为 1,276,506,972 股。
    3、智度德普于 2021 年 5 月 18 日通过大宗交易方式减持公司股份 305 万
股，占回购注销后总股本比例的 0.238933%。
    二、本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质  本次减持前持有股份            本次减持后持有股份
名称
                股数（万股）    占回购注销后总 股数（万股）    占回购注销后总
                                股本比例（%）                股本比例（%）
智度 合计持有
德普  股份      42,553.9809  33.336270%  40,972.5219  32.097374%
      其中：
      无限售条  32,780.7141  25.680012%  40,972.5219  32.097374%
      件流通股
      有限售条
      件流通股  9,773.2668    7.656258%    0.0000        0.000000%
注：智度德普原持有的有限售条件流通股 9,773.2668 股已办理完解除限售手续，于2021
年 5 月 31 日上市流通。
    三、相关说明
    1、在实施减持公司股份计划的期间，智度德普严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
                                                        智度科技股份有限公司
                                          关于公司控股股东减持股份的进展公告
    2、本次减持计划不存在违反相关意向、承诺的情形。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
    4、公司将持续关注智度德普股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    智度德普出具的《关于智度科技股份有限公司股份减持进度的告知函》。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 16 日

[2021-05-28] (000676)智度股份:关于股东股份解除质押的公告
                                                          智度科技股份有限公司
                                                    关于股东股份解除质押的公告
 证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-057
              智度科技股份有限公司
            关于股东股份解除质押的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司（以下简称“拉萨智恒”）的告知函，获悉拉萨智
恒于 2021 年 5 月 26 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
  拉萨智恒是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的全资子公司，直接持有公司股份 22,245,967 股，占公司总股本的 1.74%。智度集团直接持有公司股份 83,088,573 股，占公司总股本的 6.51 %，智度德普直接持有公司股份 409,725,219 股，占公司总股本的 32.10 %。综上，拉萨智恒与智度集团和智度德普互为一致行动人，合计持有公司股份 515,059,759股，占公司总股本的 40.35%。本次解除质押具体事项如下：
  一、股东股份解除质押的基本情况
        是否为控股股                          占 公 司
股 东 名  东或第一大股  本次解除质押  占其所持  总 股 本  质押开  解除质  质权人
称      东及其一致行  股份数量（股） 股份比例  比例    始日期  押日期
        动人
拉 萨 经  为公司控股股
济 技 术  东北京智度德                                    2020  2021  招 商 证
开 发 区  普股权投资中  15,450,000  69.45%  1.21%  年5 月  年5 月  券 股 份
智 恒 咨  心（有限合伙）                                  27 日  26 日  有 限 公
询 有 限  的一致行动人                                                    司
公司
                                                                                                                智度科技股份有限公司
                                                                                                          关于股东股份解除质押的公告
    二、股东股份累计质押情况
    截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                已质押股份情况            未质押股份情况
                                            累 计 质 押  占 其 所 持  占 公 司 总
股东名称          持股数量（股）  持股比例  数量      股份比例  股本比例  已质押股份限售  占已质押  未质押股份限售  占未质押
                                                                                和冻结数量    股份比例  和冻结数量      股份比例
拉萨经济技术开发
区智恒咨询有限公  22,245,967    1.74%    0          0.00%    0.00%    0              --        4,449,193      20.00%
司
智度集团有限公司  83,088,573    6.51%    0          0.00%    0.00%    0              --        18,104,628    21.79%
北京智度德普股权
投资中心（有限合  409,725,219  32.10%  0          0.00%    0.00%    0              --        97,732,668    23.85%
伙）
合计              515,059,759  40.35%  0          0.00%    0.00%    0              --        120,286,489    23.35%
  注：上述股东未质押股份限售和冻结数量的对应股份将于 2021 年 5 月 31 日上市流通，详见公司于 2021 年 5 月 27 日披露的《关于限售股份解除
限售的提示性公告》（公告编号：2021-056）。
                                                      智度科技股份有限公司
                                                关于股东股份解除质押的公告
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、拉萨智恒告知函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      智度科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 28 日

[2021-05-28] (000676)智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-058
                智度科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财
                及证券投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况
  （一）公司进行委托理财的基本情况
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过6亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2021年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-026）。
  公司2021年4月1日至2021年4月30日未新购买理财产品，赎回情况详见“（四）截至2021年4月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况”。
  （二）进行委托理财对公司的影响
  在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
  2、风险控制措施
  （1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
  （2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
  （3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
  （四）截至2021年4月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）
公司  受 托 产品        预期年化 起息日    赎 回 日 / 期 购 买 金 十二个月内购买
      人    名称        收益率              末          额 / 期 理 财 产 品 收 益
                                                            末 剩 余 （元）
                                                            金额（亿
                                                                        元）
智 度  招商银  招商银行朝招  2.40%    2020 年 7  2020 年 12  0.3      337,165.81
科 技  行北京  金（多元稳健            月 14 日  月 31 日
股 份  分行营  型）理财计划
有 限  业部
公司  中信银  中信理财之共  3.00%    2020 年 4  2020 年 4 月  0.5      661,427.35
      行郑州  赢稳健天天利            月 8 日    24日
      农业路  人民币理财产            2020 年 4  2020 年 4 月  0.5
      支行    品                      月 17 日  30日
                                                    2020 年 6 月  0.5
                                                    29日
                            2.6%      2020 年 5  2020 年 6 月  1
                                        月 21 日  29日
      华夏银  步步增盈安心  3.00%-3.  2020 年 4  2020 年 4 月  0.3      57,616.44
      行北京  版理财产品    80%      月8日      29日
      媒体村                                      2020 年 6 月  0.3      210,164.38
      支行                                        18日
      浦发银  天添利普惠计  3.06%    2020 年 4  2020 年 6 月  0.2      119,040.52
      行北京  划                      月8日      24日
      富力城  天添利浦天同  2.34%    2020 年 4  2020 年 6 月  0.05    272,275.05
      支行    盈 1 号                  月17日    24日
                                                    2020 年 6 月  0.55
                                                    28日
                                        2020 年 7  2020 年 9 月  0.5      489,470.63
                                        月17日    30 日
                                                    2020 年 11  0.5      165,735.72
                                                    月 20 日
广 州  中信银  中信理财之共  3.20%    2019 年 9  2020 年 3 月  0.04    2,537,482.73
市 智  行广州  赢稳健天天利            月 30 日  2 日
度 互  分行营  人民币理财产                        2020 年 3 月  0.04
联 网  业部    品                                  6 日
小 额                                              2020 年 3 月  0.07
贷 款                                              13 日
有 限
公司                                                2020 年 3 月  0.05
                                                    24 日
                                        2019  年  2020年4月3  0.07
                                        10 月 10  日
                                        日        2020 年 4 月  0.07
                                                    10日
                                                    2020 年 4 月  0.16
                                                    22日
                                                    2020 年 4 月  0.1
                          28日
                          2020 年 4 月  0.08
                          30日
                          2020 年 5 月  0.02
                          11日
              2019  年  2019年11月  0.1
              10 月 11  8日
              日
              2019  年  2020 年 2 月  0.1
              10 月 16  20 日
              日
              2019  年  2020 年 5 月  0.1
              10 月 18  14 日
              日        2020 年 6 月  0.1
                          15 日
              2019  年  2020 年 2 月  0.05
              10 月 21  3 日
              日
              2019  年  2020 年 3 月  0.01
              11 月 5 日  24 日
                          2020 年 5 月  0.04
                          11 日
              2019  年  2020 年 6 月  0.03
              11 月 6 日  17 日
                          2020 年 6 月  0.12
                          22 日
                          2020 年 8 月  0.05
                          20 日
              2019  年  2020 年 2 月  0.02

[2021-05-27] (000676)智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2021-056
                智度科技股份有限公司
          关于限售股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次限售股份实际可上市流通数量 144,266,496 股，占公司总股本的
11.30%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 5 月 31 日。
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】834 号）核准，公司本次重组向交易对方发行 231,742,395 股股份，购买上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）100%股权、上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“亦复信息”）100%股权、北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）46.875%股权，支付现金购买 Spigot, Inc.（以下简称“Spigot”）100%股权，同时发行股份募集配套资金。公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）发行 26,146,372股股份、向上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,248,039 股股份、向计宏铭发行 38,233,039 股股份、向罗川发行 3,542,780 股股份、向袁聪发
行 1,983,065 股股份、向缪志坚发行 713,012 股股份、向徐锋发行 868,983
股股份、向北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）发行 1,247,771 股股份、
  向上海易晋网络科技有限公司发行 43,106,117 股股份、向上海今耀投资控股有
  限公司发行 32,658,882 股股份、向拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司发行
  17,112,282 股股份、向深圳市隽川科技有限公司发行 20,688,352 股股份、向
  深圳市零零伍科技有限公司发行 9,176,117 股股份、向刘伟发行 5,882,294 股
  股份、向深圳市来玩科技有限公司发行 5,803,941 股股份、向深圳市前海信中
  鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行 5,490,176 股股份、向昱烽晟泰投资管
  理有限公司发行 2,745,176 股股份、向上海翌卓投资管理有限公司发行
  2,470,588 股股份、向张丽芬发行 2,470,588 股股份、向深圳市前海新合力投
  资管理有限公司发行 1,797,176 股股份、向潘耀坚发行 1,646,823 股股份、向
  深圳市永兴正科技有限公司发行 1,597,764 股股份、向深圳市锋行天下科技有
  限公司发行 1,553,647 股股份、向深圳市红煌科技有限公司发行 559,411 股股
  份购买相关资产。公司非公开发行不超过 419,381,688 股新股募集本次发行股
  份购买资产的配套资金。
      本次发行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，股份性质为
  有限售条件流通股。本次发行股份的限售期安排如下：
交易对方  本次发行股数  法限  12 个月  24 个月  36 个月  48 个月    60 个月
亦复壹投资          4,248,039    12      212,401    212,401      849,607    2,124,019      849,611
计宏铭              38,233,039    12    1,911,651  1,911,651    7,646,607    19,116,519      7,646,611
智度德普            26,146,372    36            -          -    7,843,911    13,073,186    5,229,275
                      868,984    36            -          -      260,695      434,492      173,797
罗川
                    2,673,796    12      133,689    133,689      534,759    1,336,898      534,761
袁聪                1,983,065    12        99,153      99,153      396,613      991,532      396,614
缪志坚                713,012    36            -          -      213,903      356,506      142,603
徐锋                  868,983    36            -          -      260,694      434,491      173,798
盈聚投资            1,247,771    36            -          -      374,331      623,885      249,555
易晋网络            43,106,117    36                                    -    30,387,284    12,718,833
今耀投资            32,658,882    36                            8,387,858    17,739,247    6,531,777
拉萨智恒            17,112,282    36                            5,133,685    8,556,141    3,422,456
隽川科技            20,688,352    36                            6,206,505    10,344,176    4,137,671
零零伍              9,176,117    36                              9,176,117            -            -
刘伟                5,882,294    36                            1,764,688    2,941,147    1,176,459
来玩科技            5,803,941    36                            5,803,941            -            -
前海信中鼎          5,490,176    36                            1,647,052    2,745,088    1,098,036
昱烽晟泰            2,745,176    36                              823,552    1,372,588      549,036
上海翌卓            2,470,588    36                              741,176    1,235,294      494,118
张丽芬              2,470,588    12      123,529    123,529      494,117    1,235,294      494,119
前海新合力          1,797,176    36                            1,797,176            -            -
潘耀坚              1,646,823    36                              494,046      823,411      329,366
永兴正科技          1,597,764    36                            1,597,764            -            -
锋行天下            1,553,647    36                            1,553,647            -            -
红煌科技              559,411    36                              559,411            -            -
智度德普          349,748,501    36                          104,924,550  174,874,251    69,949,700
智度集团            69,633,187    36                            20,889,956    34,816,594    13,926,637
合计          651,124,083        2,480,423 2,480,423 190,376,361 325,562,043 130,224,833
      二、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次限售股份的上市流通日期为：2021 年 5 月 31 日；
      2、本次解除限售的股份数为 144,266,496 股，占公司总股本的 11.30%；
      3、公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关
  于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》，决定以公司总股本
  1,020,000,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）；
  向全体股东每 10 股派送红股 1 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增
  2 股。公司 2018 年权益分派事项已于 2019 年 7 月 5 日办理完毕，公司总股本
  增加至 1,326,000,097 股。
      4、公司于 2019 年 9 月 16 日召开董事会和监事会审议通过了《关于回
  购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2018 年度限制性股票激励计
  划（草案）》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票，合计 299,562 股。该部分股份已于 2020 年办理完回购注销登记，公司总
股本变更为 1,325,700,535 股。
    5、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届
监事会第二十二次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限
制性股票的议案》，于 2020 年 12 月 8 日召开第八届董事会第四十次会议、第
八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票的议案》、《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性
股票激励计划暨回购注销已授

[2021-05-20] (000676)智度股份:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000676          证券简称：智度股份            公告编号：2021-055
                  智度科技股份有限公司
              2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月19日上午
9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15～
15:00的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
    （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席情况：
    股东出席总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 524,362,189 股，占上市公司有表
决权股份总数的 41.0779％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 453,854,849 股，占上市公司有表决
权股份总数的 35.5544％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 70,507,340 股，占上市公司有表决权股份总
数的 5.5235％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 6,252,430 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.4898%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 729,035 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0571%。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,523,395 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.4327％。
    （2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所熊川律师和叶云婷律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
    总表决情况：
    同意 524,140,289 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9577％；反对 84,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0162％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,030,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4510%；反对 84,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3563%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1927%。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （二）审议通过了《智度科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 524,140,289 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9577％；反对 84,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0162％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
    中小股东总表决情况：
  同意 6,030,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4510%；反对 84,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3563%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1927%。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （三）审议通过了《智度科技股份有限公司 2020 年度报告》全文及摘要
    总表决情况：
    同意 524,140,289 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9577％；反对 84,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0162％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,030,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4510%；反对 84,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3563%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1927%。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （四）审议通过了《智度科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 524,140,289 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9577％；反对 84,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0162％；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
    中小股东总表决情况：
  同意 6,030,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4510%；反对 84,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.3563%；弃权 137,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1927%。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （五）审议通过了《智度科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 524,220,868 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9730％；反对 141,321 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 6,111,109 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7397%；反对 141,321 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （六）审议通过了《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 524,277,389 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9838％；反对 84,800 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 6,167,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6437%；反对 84,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3563%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：
    该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （七）《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 524,140,289 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9577％；反对 600 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 221,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的 0.0422％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,030,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4510%；反对 600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%；弃权 221,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5394%。
    （八）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 524,173,589 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9640％；反对 188,600 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0360％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,063,830 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.9836%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：
    该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    （九）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 524,173,589 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9640％；反对 188,600 股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0360％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东有

[2021-05-13] (000676)智度股份:关于非公开发行股票会后重大事项的公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                              关于非公开发行股票会后事项的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2021-054
                智度科技股份有限公司
          关于非公开发行股票会后事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  智度科技股份有限公司（以下简称“公司”、“智度股份”）非公开发行股
票申请于 2020 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）发行审核委员会审核通过，并于 2020 年 11 月 11 日向证监会报送了封
卷稿文件，完成了封卷。
  公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《2020 年年度报告》、《2021 年第一
季度报告》，公司 2020 年度、2021 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润分
别为-292,330.11 万元、8,324.89 万元；公司 2020 年度、2021 年 1-3 月归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-252,586.17 万元、
3,706.24 万元。
  根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项分别出具了承诺函。具体内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《智度科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的承诺函》、《中原证券股份有限公司关于智度科技股份有限公司非
                                                        智度科技股份有限公司
                                              关于非公开发行股票会后事项的公告
公开发行股票会后事项的承诺函》、《北京市中伦律师事务所关于智度科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于智度科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项意见》。
  公司将根据本次非公开发行股票进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 13 日

[2021-05-11] (000676)智度股份:关于控股股东减持公司股份超过1%的公告
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告
    1
    证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-053
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过1%的公告
    控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）出具的《关于减持智度科技股份有限公司股份数量超过1%的告知函》，智度德普自公司于2020年11月7日披露《关于控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-127）后，在2020年11月7日至2021年5月10日期间通过集中竞价方式累计减持公司股票13,256,290股，占公司回购注销前总股本的0.99995%。因公司近日办理完毕限制性股票回购注销事项，公司总股本由1,325,700,535股变更为1,276,506,972股，导致智度德普减持公司股份数量被动超过公司回购注销后总股本的1%。现将有关情况公告如下：
    一、本次权益变动的具体情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价（元/股）
    减持股数（股）
    占回购注销前总股本比例
    占回购注销后总股本比例
    智度
    集中
    2020年11
    6.55
    1,000,000
    0.07543%
    0.07834%
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告
    2
    德普
    竞价
    月12日
    2020年11月13日
    6.57
    368,200
    0.02777%
    0.02884%
    2020年12月31日
    6.66
    3,246,700
    0.24490%
    0.25434%
    2021年3月23日
    5.96
    1,744,700
    0.13161%
    0.13668%
    2021年3月25日
    6.09
    6,864,390
    0.51779%
    0.53775%
    2021年3月29日
    6.01
    32,300
    0.00244%
    0.00253%
    合计
    13,256,290
    0.99995%
    1.03848%
    注：上述减持股份来源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。
    2、股东减持股份比例超过1%的情况
    1.基本情况
    信息披露义务人
    北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
    住所（智度德普）
    北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-142
    权益变动时间
    2020年11月7至2021年5月10日
    股票简称
    智度股份
    股票代码
    000676
    变动类型
    增加□ 减少√
    一致行动人
    有√ 无□
    是否为第一大股东或实际控制人
    是√ 否□
    2.本次权益变动情况
    股份种类
    减持股数（股）
    减持比例（%）
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告
    3
    智度德普（A股）
    13,256,290
    1.038%
    合 计
    13,256,290
    1.038%
    本次权益变动方式
    通过证券交易所的集中交易 √
    通过证券交易所的大宗交易 □
    其他 □（请注明）
    本次增持股份的资金来源
    自有资金 □ 银行贷款 □
    其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
    其他 □（请注明）
    不涉及资金来源 □ 不适用 √
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(万股)
    占回购注销后总股本比例(%)
    股数(万股)
    占回购注销后总股本比例(%)
    北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
    43,015.4709
    33.70
    41,689.8419
    32.66
    其中：无限售条件股份
    33,242.2041
    26.04
    31,916.5751
    25.00
    有限售条件股份
    9,773.2668
    7.66
    9,773.2668
    7.66
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是√ 否□
    公司于2020年7月25日披露了《关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-085），智度德普计划在减持计划披露之日后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 26,514,010 股，即不超过公司总股本的 2%，本减持计划期限已届满；于2021年2月20日披露了《关于公司控股股东通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2021-028），智度德普计划在减持计划披露之日后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过26,514,010股，即不超过公司总股本的 2%。本次权益变动是依据上述减持计划实施的合理减持，与减持计划一致，不存在违反承诺的情形。
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否√
    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
    5. 被限制表决权的股份情况
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告
    4
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否√
    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
    6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
    7.备查文件
    1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
    2．相关书面承诺文件 □
    3．律师的书面意见 □
    4．深交所要求的其他文件 √
    二、其他说明
    1、公司于2021年2月20日披露了《关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》（2021-028），智度德普计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 26,514,010 股，即不超过公司总股本的 2%。截至目前，智度德普通过集中竞价方式共减持8,641,390股，占公司回购注销后总股本的0.68%。截至本公告披露日，智度德普减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    2、智度德普的减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
    特此公告。
    智度科技股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份超过 1%的公告
    5
    智度科技股份有限公司董事会
    2021年5月11日

[2021-05-07] (000676)智度股份:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2020年年度股东大会的补充通知
证券代码：000676      证券简称：智度股份        公告编号：2021-052
              智度科技股份有限公司
  关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开
          2020年年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股东大会有关情况
    经智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过，公司定于2021年5月19日（周三）召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年5月13日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室，具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
    二、增加临时提案的情况说明
    （一）公司于2021年5月6日召开了第九届董事会第三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
    1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
    公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于
2021年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《智度
科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。
    （二）2021年5月6日，公司董事会收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）《关于增加智度科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的提议函》，智度德普认为公司第九届董事会第三次会议审议通过的上述议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，提议将上述议案作为临时提案提交公司2020年年度股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度德普直接持有公司股份416,898,419股，占公司总股本的32.66%。经核查，公司董事会认为智度德普为公司控股股东，智度德普的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
    三、除了上述增加的临时提案外，公司于2021年4月29日公告的原股东大会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
    四、公司关于召开2020年年度股东大会的补充通知
    （一）会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议于2021年4月
28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议
案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年5月19日（周三）下午14：30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月19日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15～15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
    6、会议的股权登记日：2021年5月13日（周四）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
    （二）《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
    （三）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要；
    （四）《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》；
    （五）《智度科技股份有限公司2020年度利润分配预案》；
    （六）《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
    （七）《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》；
    （八）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    （九）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
    议案（六）、（七）涉及关联股东，关联股东须回避表决。提交本次股东大会审议的议案已经2021年4月28日召开的公司第九届董事会第二次会议及2021年5月6日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过。内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单
独计票并对单独计票情况进行披露。
    公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度履职情况进行述职。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  提案编码              提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
 非累积投票提案
    1.00      《智度科技股份有限公司 2020 年度董事会工        √
                作报告》
    2.00      《智度科技股份有限公司 2020 年度监事会工        √
                作报告》
    3.00      《智度科技股份有限公司 2020 年度报告》全文        √
                及摘要
    4.00      《智度科技股份有限公司 2020 年度财务决算        √
                报告》
    5.00      《智度科技股份有限公司 2020 年度利润分配        √
                预案》
    6.00      《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事        √
                及高级管理人员薪酬方案》
    7.00      《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责        √
                任险的议案》
    8.00      《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效        √
                期的议案》
    9.00      《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理        √
                本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
    四、现场会议登记事项
  （一）登记方式
    1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
    2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
  （二）登记时间：2021年5月14日，上午9:00至下午4:30。
  （三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
  （四）会议联系方式
    通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
    邮政编码：100031
    电话号码： 010-66237897
    传真号码： 010-66237715
    电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
    联系人：杨雨桐
    （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第二次会议决议；
    2、第九届董事会第三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                    智度科技股份有限公司董事会
                                          2021年5月7日
    附件一：
                                  授权委托书
        本人（本单位）                作为智度科技股份有限公司的股东，持
    有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股）          ，兹委托
    先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年年度股东大会，对以下议案以投
    票方式代为表决。
 提案                                                        备注        表决结果
 编码                        提案名称                              该列打勾的  同意  反对  弃权

[2021-05-07] (000676)智度股份:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                                                      及董事会授权期限的公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-051
              智度科技股份有限公司
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
              及董事会授权期限的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 13 日召开了
第八届董事会第三十次会议、2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述决议，本次非公开发行股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即有效期至 2021
年 5 月 29 日止）。具体内容详见公司 2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2020 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
                                                        智度科技股份有限公司
                                      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                                                      及董事会授权期限的公告
    鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司于
2021 年 5 月 6 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审
议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起
延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 29 日，并将上述议案提交公司股
东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。
    二、公司独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事事前认可意见：公司延长本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行相关事项的有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合本次非公开发行的实际情况和现状，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三次会议审议。
    公司独立董事独立意见：公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议
有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关
                                                        智度科技股份有限公司
                                      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                                                      及董事会授权期限的公告
事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日

[2021-05-07] (000676)智度股份:关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-050
                智度科技股份有限公司
 关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交
                      易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    1、本次签订的《股权转让框架协议》为交易双方协商达成的框架性协议，待相关目标公司评估结果出具后，签署正式的股权转让协议，并提交公司董事会、股东大会（如需）、行业监管部门审议批准。
    2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、关联交易概述
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）签署《股权转让框架协议》，拟出售公司所持广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）100%股权、广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷”）100%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有智度保理、智度小贷股权，会导致公司财务报表合并范围变更。
    本次签订的《股权转让框架协议》为交易双方协商达成的框架性协议，旨在表达协议双方对于本次股权转让的合意及商洽的结果。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查、评估结果进一步协商后，签署正式的股权转让协议，并提交公司董事会、股东大会（如需）、行业监管部门审议批准。
    智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股 5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。
    公司董事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况
    1、名称：智度集团有限公司
    2、统一社会信用代码：915400913976865722
    3、成立日期：2014年7月18日
    4、注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
    5、主要办公地点：北京市西城区西绒线胡同51号
    6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    7、法定代表人：陆宏达
    8、注册资本：10000万人民币
    9、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
    10、最近一年及一期主要财务数据：
                                                            单位：元
    项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 3 月 31 日
                        （经审计）              （未经审计）
资产总额                672,910,446.37          684,687,946.43
负债总额                448,939,190.68          471,388,256.53
净资产                  223,971,255.69            213,299,689.9
应收账款总额                            0                          0
或有事项涉及的
总额（包括担保、                        0                          0
诉讼与仲裁事项）
归属于母公司的          223,971,255.69            213,299,689.9
所有者权益
营业收入                  82,561,502.99              2,270,423.19
营业利润                  47,259,040.63            -10,671,565.79
净利润                    44,265,268.33            -10,671,565.79
归属于母公司的          44,265,268.33            -10,671,565.79
净利润
经营活动产生的          86,515,074.79            -57,333,227.86
现金流量净额
  注：以上财务数据为智度集团单体财务数据。
  11、相关产权控制关系图
    12、关联关系：智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股 5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    （一）广州市智度商业保理有限公司
    1、基本信息
    注册资本：5000万人民币
    注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室（一址多照）
    法定代表人：武楗棠
    成立日期：2017年9月29日
    统一社会信用代码：91440101MA5AK05301
    经营范围：商业保理业务
    是否失信被执行人：否
    类别：股权投资
    权属情况说明：本次交易标的智度保理100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。
    2、股权结构情况：
  3、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                            单位：元
    项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 3 月 31 日
                        （经审计）              （未经审计）
资产总额                  95,466,606.85            85,247,096.75
负债总额                  41,744,930.59            34,441,502.69
净资产                    53,721,676.26            50,805,594.06
应收账款总额              38,818,464.17            31,785,235.65
或有事项涉及的
总额（包括担保、
诉讼与仲裁事项）                        -                          -
归属于母公司的            53,721,676.26            50,805,594.06
所有者权益
营业收入                    6,740,504.14              1,422,112.38
营业利润                    4,003,200.84                777,826.37
净利润                      3,150,162.37                583,917.80
归属于母公司的
净利润                      3,150,162.37                583,917.80
经营活动产生的
现金流量净额              -8,330,037.97              9,412,305.74
    4、债权、债务转移情况
    本次交易不存在债权、债务转移情况。
    5、其他说明
    公司不存在为智度保理提供担保、财务资助、委托该公司理财的情况。截至本公告日，智度保理向公司拆入资金余额为 2700 万元；智度保理将在其股权转让的全部工商变更手续办妥前，依法偿还因资金拆入形成的借款，合计 2700 万元。
    （二）广州市智度互联网小额贷款有限公司
    1、基本信息
    注册资本：50000万人民币
    注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室
    法定代表人：崔健
    成立日期：2017年9月22日
    统一社会信用代码：91440101MA59UGWK9Y
    经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;
    是否失信被执行人：否
    企业类型：有限责任公司(法人独资)
    权属情况说明：本次交易标的智度小贷100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。
    2、股权结构情况：
    3、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                            单位：元
    项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 3 月 31 日
                        （经审计）              （未经审计）
资产总额                  550,246,240.98          563,115,128.73
负债总额                  40,457,195.67            50,969,141.57
净资产                    509,789,045.31          512,145,987.16
应收账款总额              10,301,891.98            11,055

[2021-05-07] (000676)智度股份:第九届监事会第三次会议决议公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                              第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-049
              智度科技股份有限公司
          第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2021年5月3日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年5月6日以通讯方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）
    （二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股
                                                        智度科技股份有限公司
                                              第九届监事会第三次会议决议公告
票相关事宜有效期的议案》；
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）。
    三、备查文件
    （一）监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          智度科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 5 月 7 日

[2021-05-07] (000676)智度股份:关于限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：000676        证券简称：智度股份        公告编号：2021-047
              智度科技股份有限公司
        关于限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届
监事会第二十二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对 5 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 8,057,049 股进行回购注销。详情请查看公司于 2020 年10 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-121）。
    2、公司于 2020 年 12 月 8 日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监
事会第二十三次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解
锁的限制性股票共 18,739 股进行回购注销。详情请查看公司于 2020 年 12
月 9 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-135）。
    3、公司于 2020 年 12 月 8 日召开第八届董事会第四十次会议、第八届监
事会第二十三次会议，于 2020 年 12 月 25 日召开公司第九次临时股东大会《智
度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划暨回购注销
已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公司终止实施 2018 年度限制性股票激励计划，并回购注销 34 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票 41,117,775 股。详情请见公司于 2020 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网上
的《关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-136）。
    4、本次回购注销的限制性股票共计 49,193,563 股，占公司回购前总股本
的 3.71%，占公司 2018 年度限制性股票激励计划授予股票总数（公司 2019年实施权益分派后的限制性股票数量）70,576,081 股的 69.70%，涉及 40 名激励对象。
    5、本次回购注销完成后，公司总股本由 1,325,700,535 股变更为
1,276,506,972 股。
    6、本次限制性股票回购价款共计人民币 201,545,776.89 元，系本次回购
注销限制性股票所涉及的各激励对象实际回购金额的加总（受小数点位四舍五入的影响，与回购价格×回购注销总股数之积存在细微尾差）。
    7、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
    一、本次回购注销部分限制性股票的审批及实施情况
    1、2018 年 11 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第
六次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    2、公司于 2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 7 日通过巨潮资讯网和
公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    4、2018 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事
会第九次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 12 月
21 日，同意公司向 42 名激励对象授予 54,289,293 股限制性股票，授予价格
为 5.39 元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。
    5、2019 年 2 月 26 日，公司完成了限制性股票授予登记工作。限制性股
票授予日：2018 年 12 月 21 日；限制性股票授予价格：5.39 元/股；股票来
源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；本次实际授予的限制性股票数量合计为 54,289,293 股，实际授予限制性股票的激励对象共 42 名，包括公司董事、高管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员。
    6、2019 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会
第十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票回购价格由 5.39 元/股调整为 4.12 元/股。
    7、2019 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第二十次会议和公司第八届
监事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为 4.12 元/股，回购数量为 299,562 股。公司监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。根据 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激励计划》的相关规定已办理完毕回购注销的相关事宜。
    8、2020 年 5 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届
监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2018 年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司 2018 年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条
件的 40 名激励 对象办理了解除限售 事宜，本次解除限售 股份数量为
21,082,956 股，占公司目前总股本 1,325,700,535 股的 1.59%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。
    9、2020 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事
会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票回购价格由 4.12 元/股调整为4.0969949 元/股。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。
    10、2020 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对 5 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 8,057,049 股进行回购注销。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。
    11、2020 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对 1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 18,739 股进行回购注销。
    12、2020 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会
第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施 2018 年度限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共 41,117,775 股，占公司 2018 年度限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为 58.26%，占公司目前总股本 1,325,700,535股的 3.10%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。本次终止实施 2018 年度限制性股票激励计划事项已经公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过。
    二、回购注销部分限制性股票情况
    1、回购注销原因
    （1）由于近期宏观经济及市场环境的变化，公司股票价格发生较大波动，
    基于此，并综合考虑激励对象的意愿、股权激励个人所得税等因素对股权激励事
    项的影响，继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，经研究董
    事会决定拟终止实施 2018 年度限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未
    解除限售的限制性股票。根据公司《激励计划》的相关规定，需回购注销上述已
    授予但尚未解除限售的限制性股票共 41,117,775 股。
                                                            剩余未解除限售的
                  获 授 限 制 性 2018 年度权益 已解除限售
姓名 职务                                                  股票数量（回购注销
                  股票数量    分派实施后数量  股份
                                                            数量）
孙静  董事、董事会 4,250,000    5,525,000        1,657,500    3,867,500
      秘书
刘韡  财务总监    2,150,000    2,795,000        838,500    1,956,500
中层管理人员及核心
业务（技术）骨干人 38,784,369    50,419,679      15,125,904  35,293,775
员（共 32人）
合计                45,184,369    58,739,679      17,621,904  41,117,775
        （2）公司原激励对象赵立仁、夏晖、刘强、张金成、李菁菁、孙瑜因个人
    原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，需回购注销其持有的限制性股票
    共 8,075,788 股。
        根据 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激励计划》
    的相关规定办理上述回购注销的相关事宜。
        2、回购股票种类
        股权激励限售股。
        3、回购数量
        上述已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 49,193,563 股需由公
司回购注销，该部分股份占公司回购前总股本的 3.71%，占公司

[2021-05-07] (000676)智度股份:第九届董事会第三次会议决议公告
                                                        智度科技股份有限公司
                                              第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000676      证券简称：智度股份      公告编号：2021-048
              智度科技股份有限公司
          第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知
于 2021 年 5 月 3 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 5
月 6 日以通讯方式召开，应到董事 6 名，参会董事 6 名，公司监事和高管人员
列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《智度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》
    公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
                                                        智度科技股份有限公司
                                              第九届董事会第三次会议决议公告
度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
    （二）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）。
    （三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》
    表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2021-051）。
    公司独立董事对上述第（一）、（二）、（三）项议案发表了事前认可意见
及 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    上述第（一）、（二）、（三）项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                  智度科技股份有限公司
        第九届董事会第三次会议决议公告
        智度科技股份有限公司董事会
                  2021 年 5 月 7 日

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