≈≈海螺型材000619≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000619)海螺型材:关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告
证券代码：000619  证券简称：海螺型材  公告编号：2022-06
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
 关于控股子公司以自有资产抵押向银行
          申请授信的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、抵押及授信情况
  2022 年 2 月 17 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》，同意公司控股子公司河南中恒美新材料有限公司（以下简称“中恒美”）以其自有资产抵押向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）申请 7,700 万元授信，期限为 1 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等以与银行协商签订的具体合同为准。公司与浦发银行郑州分行不存在关联关系，本次申请授信并提供抵押事项不构成关联交易，上述事项无需提交公司股东大会审议。
  二、抵押人基本情况
  1、基本情况：
  企业名称：河南中恒美新材料有限公司
  成立时间：2016 年 8 月 4 日
  注册地址：登封市唐庄乡玉台村
  法定代表人：虞节玉
  注册资本：2 亿元
  经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工。
  2、股权结构：2021 年 10 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权
的议案》，2021 年 11 月 5 日，完成了中恒美股权转让工商变更，公
司持有中恒美 70%的股权，北京康诚博睿商业管理有限公司持有中恒美 30%的股权。
  3、中恒美不是失信被执行人。
  三、抵押资产情况
  本次抵押物为中恒美自有房产（不动产权证书号为：豫（2022）登封市不动产权第 0001182 号、0001183 号、0001184 号、0001185
号、0001193 号、0001194 号、0001195 号、0001196 号等共 8 处房产）
及其共有宗地的土地使用权。截至 2022 年 1 月 31 日，上述抵押物账
面净值合计为 10,951.58 万元（未经审计）。
  除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
  四、对上市公司的影响
  中恒美抵押资产系为其融资提供增信，满足其生产经营资金需要，符合公司整体发展战略。自公司完成中恒美管理权交接以来，在股东双方的支持下，中恒美加强资源整合，加快管理融合，按时完成了工商变更、土地权证、房产权证的办理，目前中恒美经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次申请抵押贷款事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
  五、备查文件
  1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000619)海螺型材:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2022-05
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  第九届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、董事会通知的时间和方式
  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议的书面通知于 2022 年 2 月 6 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
  2、董事会会议的时间、地点和方式
  公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 17 日上午以通讯方
式召开。
  3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
  4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
  为满足资金需要，董事会同意公司控股子公司河南中恒美新材料有
限公司以其自有房产（不动产权证书号为：豫（2022）登封市不动产权
第 0001182 号、0001183 号、0001184 号、0001185 号、0001193 号、0001194
号、0001195 号、0001196 号等共 8 处房产）及其共有宗地的土地使用权抵押向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请 7,700 万元授信，期限为 1 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款利率等以与银行协商签订的具体合同为准。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  海螺型材第九届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 19 日

[2022-01-29] (000619)海螺型材:第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2022-03
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十四次会议的书面通知于 2022 年 1 月 17 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 28 日上午以通讯方
式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为满足资金需要，公司控股子公司广西海螺环境科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事
会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，广西海螺环境科技有限公司另外一名间接持股股东保定立丰企业管理有限公司按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海螺型材第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000619)海螺型材:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2022-04
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2022 年 1 月 28 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司广西海螺环境科技有限公司（以下简称“广西海螺环境”）向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 10,000 万元贷款提供全额连带责任担保，广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰企业管理有限公司（以下简称“保定立丰”）按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况：
    企业名称：广西海螺环境科技有限公司
    成立时间：2019 年 1 月 3 日
    注册地址：来宾市凤翔路 48 号河南工业园区综合楼 A2-1 栋 3 楼
    法定代表人：王从富
    注册资本：1 亿元
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；节能管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；燃煤烟气脱硫脱硝
装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    股权结构：安徽海螺环境科技有限公司持有广西海螺环境 100%
股权，公司持有安徽海螺环境科技有限公司 75%的股权，保定立丰持有安徽海螺环境科技有限公司 25%的股权。
  2、目前广西海螺环境尚处于项目建设期，截止 2021 年 12 月 31
 日，广西海螺环境未经审计资产总额 8,967.10 万元、负债总额
 526.10 万元、净资产 8,441.00 万元，资产负债率 5.87%。
    3、广西海螺环境不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、协议主体：
    保证人（甲方）：芜湖海螺型材科技股份有限公司
    债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司来宾分行
    2、主合同：乙方为广西海螺环境连续办理发放人民币/外币贷款而将要及/或已经与广西海螺环境签订的相关法律性文件。
    3、担保金额：最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币10,000 万元。
    4、担保方式：连带责任保证
    5、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付
的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    6、担保期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
    7、反担保情况及形式：广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰企业管理有限公司就本次担保事项按照25%的股权比例提供相应的反担保。
    四、董事会意见
    广西海螺环境系本公司下属控股子公司，公司为其贷款提供担保是为满足其资金需要，符合公司整体发展战略，广西海螺环境项目建设有序推进，本次担保风险可控。且广西海螺环境另外一名间接持股股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。
    五、公司累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司担保额度总金额为 8.3 亿元，实际担保金额
27,156.60 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的10.93%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0％，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-12] (000619)海螺型材:股票交易异常波动公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2022-01
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海螺型材，股票代码：000619）连续2个交易日内（2022年1月10日、2022年1月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    二、本公司关注、核实情况说明
    针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
    1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    3、经公司自查及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司发函核实，公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    4、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本
公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于本公告披露同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年度业绩预告》。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2022年1月12日

[2022-01-12] (000619)海螺型材:2021年度业绩预告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2022-02
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
          2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.业绩预告情况：√预计净利润为负值
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司  亏损：14,000 万元–12,000 万元        盈利：3,235.94 万元
 股东的净利润
 扣除非经常性损  亏损：11,300 万元–8,000 万元          盈利：384.74 万元
 益后的净利润
 基本每股收益    亏损：0.3889 元/股–0.3333 元/股      盈利：0.0899 元/股
 营业收入        475,000 万元–520,000 万元            390,796.35 万元
 扣除后营业收入  415,000 万元–460,000 万元            352,954.91 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021 年度经营业绩亏损的主要原因：2021 年，公司坚持量
价并举，实现产品销售收入同比增加，但由于主要原材料 PVC 价格较去年同期大幅上涨且阶段性达到历史高位，产品销售价格受市场竞争影响未能实现同步涨幅。
    非经常性损益金额合计约-4,000 万元至-2,700 万元，主要由政
府补助、投资收益、PVC 远期合约延期结算业务损益等构成。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 12 日

[2021-11-27] (000619)海螺型材:关于开展主要原材料延期结算的公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-70
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  关于开展主要原材料延期结算的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1、结算模式：参照远期合约延期结算（以下简称“延期结算”）方式进行的聚氯乙烯（以下简称“PVC”）现货采购。
  2、采购金额：通过延期结算方式采购 PVC 金额约 17 亿元（不含
税）。
  3、经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，同意将主要原材料采购中的延期结
算部分补充确认为商品衍生工具，并于 2021 年 12 月 31 日前完成结
算工作。上述事项无需提交公司股东大会审议，延期结算业务产生的损益将影响公司 2021 年经营效益，敬请投资者注意投资风险。
  一、 情况概述
  1、开展延期结算的目的及必要性
  PVC 是公司生产经营所需的主要原材料，今年以来 PVC 价格快速
上涨，屡次突破历史高位，且价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为规避 PVC 高价采购点，控制采购成本，公司从上海安粮资本有限公司、浙江永安资本管理有限公司采购 PVC 并与其开展了PVC 延期结算业务。上述延期结算业务不会影响公司主营业务发展,使用的资金系公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，
 也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
    2、结算模式
    参照远期合约延期结算方式进行的 PVC 现货采购，以实物交割。
    3、基本情况
    （1）结算金额：2021 年，公司累计通过延期结算方式采购 PVC 金
 额约 17 亿元（不含税）。具体情况如下表所示：
 合同  是否  结算    起始      终止      金额        结算        浮动损益
 对方  关联  模式    日期      日期    （万元）  数量（吨）  （未审计、万元）
 名称    方
上海安
粮资本  是          2021年1  2021 年 12    40,500    47,095.98      2,530.14
有限公        PVC 延  月 1 日  月 31 日
司            期结
浙江永        算
安资本  否          2021年1  2021 年 12  129,500  141,320.00      -9,880.72
管理有                月 1 日  月 31 日
限公司
 合 计    -      -      -        -      170,000.00  188,415.98      -7,350.58
    （2）定价方式：“以合同签订当日主力期货合约价格+运费”作 为暂定结算价格，最终结算价格按照采购方通知供货方“按通知当日 主力期货合约价格+运费”进行结算。
    （3）支付方式：以合同签订当日主力期货合约价格+运费作为暂 定结算价格，需方（公司）预付 15%的保证金，合同期内，公司根据 生产需要可分批采购，按采购合同约定的暂定结算价付款给供方并取 得货物，待该主力期货合约价格走低后，需方通知供方按当日主力期 货价格+运费进行结算。若该主力期货合约到期时价格一直未达到目 标价格，需方可选择结算，也可协商签订补充协议，需方承担主力合 约换期价差，延长结算期至下个主力期货合约继续操作。
    （4）对手方介绍
    对手方之一：上海安粮资本有限公司
  ①基本情况
  企业名称：上海安粮资本有限公司
  注册地址：上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 304 室
  成立时间：2015 年 7 月 15 日
  法定代表人：朱中文
  注册资本：2 亿元
  统一社会信用代码：91310000324620580E
  经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，企业管理咨询，供应链管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），贸易经纪与代理，从事网络科技、计算机科技、电子科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，国内货物运输代理；销售计算机软件及辅助设备，金银饰品，金属材料及制品，建筑材料，五金交电，汽车配件，玻璃制品，纸制品，针纺织品，矿产品，石油制品（不含危险化学品），木材，棉花，饲料，煤炭及制品，焦炭，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡胶原料及制品，燃料油，食用农产品，日用百货，机械设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  ②关联关系：上海安粮资本有限公司系安徽国贸集团控股有限公司控股子公司，安徽国贸集团控股有限公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
  ③分类评级：BBB 级
  ④履约能力分析：上海安粮资本有限公司依法存续，财务状况良好，履约能力较强。
  上海安粮资本有限公司不是失信被执行人。
  对手方之二：浙江永安资本管理有限公司
  ①基本情况
  企业名称：浙江永安资本管理有限公司
  注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室
  成立时间：2013 年 05 月 08 日
  法定代表人：刘胜喜
  注册资本：13 亿元
  统一社会信用代码：913300000683725210
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
  ②关联关系：浙江永安资本管理有限公司不是公司关联方。
  ③分类评级：AA 级
  ④履约能力分析：浙江永安资本管理有限公司依法存续，财务状况良好，履约能力较强。
  浙江永安资本管理有限公司不是失信被执行人。
  4、期限：延期结算期限为 2021 年，公司将分批于 2021 年 12 月
31 日前完成上述模式的结算工作。
  5、资金来源：延期结算使用的资金系公司自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。
  二、审议程序
  根据相关法律法规规定及公司的实际情况，2021 年 11 月 26 日，
公司召开的第九届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展主要原材料延期结算的议案》，同意将公司主要原材料采购中的延期结算部分补充确认为商品衍生
工具，并于 2021 年 12 月 31 日前完成结算工作。该项议案提交董事
会审议前，征得了独立董事陈骏先生、方仕江先生、刘春彦先生的事前认可，三位独立董事均发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
  与上海安粮资本有限公司之间的交易已作为关联交易事项经公司 2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会批准（详见公司
分别于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年度日常关联交易预计公告》《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的公
告》）。
  三、风险分析及风控措施
  1、风险分析
  （1） 市场风险：受市场相关因素影响，主力期货合约价格的波动时间、波动幅度与现货价格并非完全一致。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成损失。
  （2）技术及内部控制风险：延期结算专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于专业判断能力不足造成的风险。
  （3）政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
  2、公司采取的风控措施
  （1）公司根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整策略及规模，发现或判断有不利因素，及时采取相应的措施，严格规避风险的发生。
  （2）制定公司《衍生品交易管理制度》，合理设置交易业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
  （3）严格控制延期结算的资金规模、合理计划和使用保证金，确保延期结算业务与公司业务规模相匹配。
  四、对公司的影响
  1、对公司生产经营的影响
  2021 年，公司已累计采购生产用原材料 PVC 20.22 万吨，其中
通过延期结算采购 PVC 18.8416 万吨、已结算 18.004 万吨、未结算
0.8376 万吨。上述延期结算采购金额约 17 亿元（不含税），累计亏损（含浮动盈亏）7,350.58 万元，其结算损益将计入公司 2021 年度损益，从而对公司 2021 年度的经营业绩产生影响。
  截至 2021 年 10 月 31 日，公司货币资金余额 68,871.73 万元，
PVC延期结算采购量在公司正常生产需求量之内且有真实的实物交割，延期结算的资金不影响公司正常的生产经营。
  2、拟采用的会计政策及核算原则
  公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等规定，对延期结算业务进行相应的会计处理。
  五、独立董事意见
  独立董事对公司提交的关于开展主要原材料延期结算相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 延期结算业务，系为控制公司的生产成本，防范经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《衍生品交易管理制度》已就公司开展相关业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。因此，我们对公司所开展的主要原材料延期结算业务予以同意并确认。
  六、备查文件
  1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
  2、公司第九届监事会第八次会议决议；
  3、独立董事关于九届十三次董事会会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                      芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                              2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000619)海螺型材:第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-69
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
    第九届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、监事会通知的时间和方式
  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次会议的通知于 2021 年 11 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
  2、监事会会议的时间、地点和方式
  公司第九届监事会第八次会议于2021年11 月26 日下午以通讯方式召开。
  3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
  4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于制定公司<衍生品交易管理制度>的议案》；
  为进一步加强公司衍生品交易管理，监事会同意公司制定《衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《衍生品交易管理制度》。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于开展主要原材料延期结算的议案》。
  聚氯乙烯（以下简称“PVC” ）是公司生产经营所需的主要原材料，今年以来 PVC 价格快速上涨，屡次突破历史高位，且价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为规避 PVC 高价采购点，控制采购成本，公司 PVC 原料采购部分采用了参照远期合约延期结算（以下简称“延期结算”）的模式。2021 年，公司已累计采购生产用原材料 PVC 20.22 万
吨，其中通过延期结算采购 PVC 18.8416 万吨、已结算 18.004 万吨、未
结算 0.8376 万吨。上述延期结算采购金额约 17 亿元（不含税），累计亏损（含浮动盈亏）7,350.58 万元。
  公司延期结算对手方之一上海安粮资本有限公司为公司关联方，相关交易构成关联交易，公司 2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会已对该等关联交易事项进行了批准。现监事会同意对与其之间的延期结算补充确认为商品衍生工具。
  另一对手方浙江永安资本管理有限公司非公司关联方，现监事会同意对与其之间发生的延期结算进行补充确认，并确认该等模式为商品衍生工具。
  同时，同意公司于 2021 年 12 月 31 日前完成上述业务结算工作。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  海螺型材第九届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000619)海螺型材:第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-68
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  第九届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、董事会通知的时间和方式
  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知于2021年11月15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
  2、董事会会议的时间、地点和方式
  公司第九届董事会第十三次会议于2021 年11 月26日上午以通讯方式召开。
  3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
  4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于制定公司<衍生品交易管理制度>的议案》；
  为进一步加强公司衍生品交易管理，董事会同意公司制定《衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《衍生品交易管理制度》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于开展主要原材料延期结算的议案》。
  聚氯乙烯（以下简称“PVC” ）是公司生产经营所需的主要原材料，今年以来 PVC 价格快速上涨，屡次突破历史高位，且价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为规避 PVC 高价采购点，控制采购成本，公司 PVC 原料采购部分采用了参照远期合约延期结算（以下简称“延期结算”）的模式。2021 年，公司已累计采购生产用原材料 PVC 20.22 万
吨，其中通过延期结算采购 PVC 18.8416 万吨、已结算 18.004 万吨、未
结算 0.8376 万吨。上述延期结算采购金额约 17 亿元（不含税），累计亏损（含浮动盈亏）7,350.58 万元。
  公司延期结算对手方之一上海安粮资本有限公司为公司关联方，相关交易构成关联交易，公司 2020 年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会已对该等关联交易事项进行了批准。现董事会同意对与其之间的延期结算补充确认为商品衍生工具。
  另一对手方浙江永安资本管理有限公司非公司关联方，现董事会同意对与其之间发生的延期结算进行补充确认，并确认该等模式为商品衍生工具。
  同时，同意公司于 2021 年 12 月 31 日前完成上述业务结算工作。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  海螺型材第九届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-13] (000619)海螺型材:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000619  证券简称：海螺型材  公告编号：2021-67
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 15:00；
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼 5 楼会议室
  3、召集人：公司董事会
  4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1、股东出席会议总体情况：
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份 27,361,358 股，占公司有表决权股份总数（含关联股东持有的表决权股份数，下同）的 7.6004%。
  其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3 人，共代表 21 位股东，代表股份 27,219,458 股，占公司有表决权股份总数的 7.5610%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份 141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0394%。
  2、中小股东出席情况：
  中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和
股东代表 6 人，共代表 24 位股东，代表股份 27,361,358 股，占公
司有表决权股份总数的 7.6004%。
  其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表 21 位
股东，代表股份 27,219,458 股，占公司有表决权股份总数的 7.5610%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 141,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0394%。
  3、其他出席人员情况：
  公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
  二、提案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
  1、《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
  （1）表决情况：
  同意 27,327,458 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.8761%；反对 33,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东表决结果：同意 27,327,458 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8761%；反对 33,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：通过。
  安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
  2、律师姓名：赵洋、侯敏、徐旭敏
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021年11月13日

[2021-11-03] (000619)海螺型材:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-66
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 11 月 1 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作需要，经总经理王杨林先生提名，董事会同意聘任朱守益先生担任公司副总经理，任期三年（朱守益先生简历附后）。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 3 日
附件：朱守益简历
    朱守益：男，1977 年出生，本科学历。2002 年毕业于安徽理工
大学后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职，现任本公司董事，兼任公司塑料与门窗研究所副所长、芜湖海螺新材料有限公司董事长。
    截止公告日,朱守益先生本人未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，朱守益先生不属于“失信被执行人”。朱守益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

[2021-11-03] (000619)海螺型材:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-65
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于2021 年10 月21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 1 日下午以通讯方
式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    因工作需要，经总经理王杨林先生提名，董事会同意聘任朱守益先生担任公司副总经理，任期三年（朱守益先生简历附后）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
                      芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 3 日
附件：朱守益简历
    朱守益：男，1977 年出生，本科学历。2002 年毕业于安徽理工大学
后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职，现任本公司董事，兼任公司塑料与门窗研究所副所长、芜湖海螺新材料有限公司董事长。
    截止公告日,朱守益先生本人未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，朱守益先生不属于“失信被执行人”。朱守益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

[2021-10-27] (000619)海螺型材:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-61
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次会议的通知于 2021 年 10 月15 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年10 月 26 日上午以通讯方
式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；
    根据日常经营和业务发展需要，董事会同意公司增加向上海安粮资
本有限公司采购公司主要原材料聚氯乙烯产品的额度，预计 2021 年度新增交易金额不超过 33,000 万元，该项交易属于日常关联交易，并按照市场原则定价。
    为保障公司权益，稳定原材料采购价格，相关交易定价参照远期合约延期结算方式进行。延期结算定价方式与传统的采购差异在于结算价格的参考依据不同，其定价方式为：“以合同签订当日主力期货合约价格+运费”作为暂定结算价格，并按此预付货款取得货物，最终结算价格按照采购方通知供货方“按通知当日主力期货合约价格+运费”进行结算。同时该等交易的业务背景系公司购买生产经营所需的原材料，交易过程中公司没有在期货公司开户、没有在期货交易场所进行交易、没有签订期货合约，有真实的实物交割，系日常的原材料采购行为。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。因上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公司股东大会审批。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2021 年 11 月 12 日
下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
海螺型材第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
                      芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (000619)海螺型材:第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-62
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
    第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第七次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
    2、监事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 26 日下午以通讯方式
召开。
    3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    1、会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    根据日常经营和业务发展需要，监事会同意公司增加向上海安粮资本有限公司采购公司主要原材料聚氯乙烯产品的额度，预计 2021 年度新增交易金额不超过 33,000 万元，该项交易属于日常关联交易，并按照市
场原则定价。
    为保障公司权益，稳定原材料采购价格，相关交易定价参照远期合约延期结算方式进行。延期结算定价方式与传统的采购差异在于结算价格的参考依据不同，其定价方式为：“以合同签订当日主力期货合约价格+运费”作为暂定结算价格，并按此预付货款取得货物，最终结算价格按照采购方通知供货方“按通知当日主力期货合约价格+运费”进行结算。同时该等交易的业务背景系公司购买生产经营所需的原材料，交易过程中公司没有在期货公司开户、没有在期货交易场所进行交易、没有签订期货合约，有真实的实物交割，系日常的原材料采购行为。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，因上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属股东大会审批权限内，故该议案尚需提请公司股东大会审批。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、海螺型材第九届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (000619)海螺型材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-64
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十一次会议审议通过，公司定于 2021 年 11 月 12 日下午 15:00 在
芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2021 年 10 月 26 日公司召开了第九届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 12 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公
楼 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
    以上提案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的公告》。
    该议案为关联交易事项，公司关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺投资有限责任公司应回避表决。
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
  1.00    关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案              √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
    异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
    2、登记时间：2021 年 11 月 10-11 日上午 8:00-12:00，下午
13:30-17:30。
    3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼
办公室
    邮政邮编：241006
    联系人：黄  飞、丁小朋
    联系电话：0553-5965909、0553-5965902
    传真：0553-5965933
    2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、海螺型材第九届董事会第十一次会议决议；
    2、海螺型材第九届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 10月 27 日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360619。
    投票简称为：海螺投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
    兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型
 材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签章（签名）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐号：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    本单位（或本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注          表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                              目可以投票  同意  反对  弃权
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                              非累积投票提案
1.00    关于新增 2021 年度日常关联交易额度        √
          的议案
                                  委托日期：2021 年  月  日

[2021-10-21] (000619)海螺型材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1377元
    每股净资产: 6.7146元
    加权平均净资产收益率: -2.02%
    营业总收入: 39.16亿元
    归属于母公司的净利润: -0.50亿元

[2021-10-15] (000619)海螺型材:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-59
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
      2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
    （1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表：
    项  目                  本报告期                  上年同期
                （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
 归属于上市公司  亏损：5,500 万元 至 4,500 万元      盈利：4,249.24 万元
 股东的净利润
 基本每股收益    亏损：0.1528 元/股 至 0.1250 元/股  盈利：0.1180 元/股
    （2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表：
                              本报告期
      项  目      （2021年7月1日-2021年9月30日）      上年同期
 归属于上市公司
 股东的净利润    亏损：4,500 万元 至 3,500 万元    盈利：3,843.65 万元
 基本每股收益    亏损：0.1250 元/股 至 0.0972 元/股 盈利：0.1068 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    前三季度，公司坚持量价并举，实现销量及销售收入同比增加，但由于主要原材料 PVC 价格较去年同期大幅上涨，且产品销售价格受市场竞争影响未能实现同步涨幅，导致公司出现亏损。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-10-14] (000619)海螺型材:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000619  证券简称：海螺型材  公告编号：2021-58
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日下午 15:00；
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼 5 楼会议室
  3、召集人：公司董事会
  4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1、股东出席会议总体情况：
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17 人，代表股份 134,275,453 股，占公司有表决权股份总数的37.2987%。
  其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5 人，共代表 16 位股东，代表股份 132,999,252 股，占公司有表决权股份总数的 36.9442%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 12 人，代表股份 1,276,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.3545%。
  2、中小股东出席情况：
  中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表
15 人，共代表 25 位股东，代表股份 13,896,060 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8600%。
  其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表 13 位
股东，代表股份 12,619,859 股，占公司有表决权股份总数的 3.5055%。
  通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,276,201 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3545%。
  3、其他出席人员情况：
  公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
  二、提案审议和表决情况
  1、《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》；
  （1）表决情况：
  同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0%。
  其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.7840%；反对1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：通过。
  2、《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案》；
  （1）表决情况：
  同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0%。
  其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.7840%；反对1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：通过。
  上述事项系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定郑州发祥铝业有限公司及其股东等一致行动人、关联人为公司关联方，上述事项构成关联交易。该关联交易事项不涉及公司关联股东回避表决情况。
  3、《关于修订公司<章程>的议案》；
  （1）表决情况：
  同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0%。
  其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.7840%；反对1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：通过。
  4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
  （1）表决情况：
  同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
  其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 91.7840%；反对1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 0%。
  （2）表决结果：通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
  2、律师姓名：赵洋、顾侃、徐旭敏
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议及公告；
  2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021年10月14日

[2021-10-12] (000619)海螺型材:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-57
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
  关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    2021 年 10 月 11 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请人民币 9,000 万元贷款提供全额连带责任担保，海螺环境另外一名股东保定立丰企业管理有限公司（以下简称“保定立丰”）按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况：
    企业名称：安徽海螺环境科技有限公司
    成立时间：2020 年 9 月 15 日
    注册地址：安徽省芜湖市江北集中区福州路新能源新材料产业集
聚区 5 号办公楼 2 层西侧 2-4
    法定代表人：王从富
    注册资本：2.5 亿元
    经营范围：烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞，SCR 脱硝催化剂（除
危化品）研发、生产、销售及催化剂回收、再生，提供相关技术开发
服务及其他相关配套服务，柴油车催化剂（危险化学品除外）研发、生产、销售，产品设备安装服务，车辆、机械、船舶的节能减排产品的升级、改造、更换、维修，与大气环保相关的技术和产品的研发、生产和销售，环保工程服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）业务，化工产品及原料（除危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：公司持股比例 75%，保定立丰持股比例 25%。
    2、最近一年又一期主要财务指标：
                                                          单位：万元
      项  目            2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                            （未经审计）            （经审计）
      资产总额              53,025.85              58,322.09
      负债总额              25,869.84              32,277.76
      净资产                27,156.01              26,044.33
    资产负债率              48.79%                55.34%
      项  目              2021 年 1-6 月            2020 年度
                            （未经审计）            （经审计）
      营业收入              14,517.84              12,096.97
      利润总额              1,317.73                944.82
      净利润                1,111.68                811.37
    3、海螺环境不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、协议主体：
    债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行
    保证人（乙方）：芜湖海螺型材科技股份有限公司
    2、担保金额：人民币 9,000 万元
    3、担保方式：连带责任保证
    4、担保范围：乙方所担保的主债权为甲方依据其与安徽海螺环
境科技有限公司于 2021 年 10 月 11 日签订的借款主合同而享有的对
海螺环境的债权。乙方保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    5、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
    6、反担保情况及形式：海螺环境另外一名股东保定立丰就本次担保事项按照 25%的股权比例提供相应的反担保。
    四、董事会意见
    海螺环境系本公司下属控股子公司，公司为其贷款提供担保是为满足其资金需要，被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控。且海螺环境的另一名股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。
    五、公司累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司担保额度总金额为 7.3 亿元，实际担保金额
30,389.67 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的12.23%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0％，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (000619)海螺型材:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-56
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
    第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议的书面通知于 2021 年 9 月 30 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第九次会议于2021 年10月 11日上午以通讯方式
召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为满足资金需要，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）拟向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发
区支行申请人民币 9,000 万元贷款，贷款期限为 5 年，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，海螺环境另外一名股东保定立丰企业管理有限公司按照 25%的股权比例对公司上述担保提供反担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海螺型材第九届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-29] (000619)海螺型材:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-55
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时
        股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-54），定于 2021 年 10 月 13 日（星期三）
下午 15:00 在芜湖经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召
开 2021 年第一次临时股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体事宜再次通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2021 年 9 月 26 日公司召开了第九届董事会第八次会议，会议审议
通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日下午 15:00。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 13 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 29 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 9 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公
楼 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案；
    2、关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案；
    3、关于修订公司《章程》的议案；
    4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
    以上提案内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的公告》《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的公告》等相关公告。
    议案 2 关联交易事项不涉及关联股东回避表决情况。
    议案 3 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
  1.00    关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的        √
            议案
  2.00    关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权        √
            及相关房产暨关联交易的议案
  3.00    关于修订公司《章程》的议案                            √
  4.00    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印
件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
    异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
    2、登记时间：2021 年 10 月 11-12 日上午 8:00-12:00，下午
13:30-17:30。
    3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼
办公室
    邮政邮编：241006
    联系人：黄  飞、丁小朋
    联系电话：0553-5965909、0553-5965902
    传真：0553-5965933
    2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、海螺型材第九届董事会第八次会议决议；
    2、海螺型材第九届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 9月 29日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360619。
    投票简称为：海螺投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 13 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 13 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
    兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型
 材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签章（签名）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐号：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    本单位（或本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注          表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                              目可以投票  同意  反对  弃权
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                              非累积投票提案
1.00    关于拟收购河南中恒美新材料有限公司        √
          70%股权的议案
          关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分
2.00    土地使用权及相关房产暨关联交易的议        √
          案
3.00    关于修订公司《章程》的议案                √
4.00    关于修订公司《股东大会议事规则》的        √
          议案
                                  委托日期：2021 年  月  日

[2021-09-27] (000619)海螺型材:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-48
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
    第九届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、董事会通知的时间和方式
  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议的通知于 2021 年 9 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
  2、董事会会议的时间、地点和方式
  公司第九届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 26 日上午以通讯方式
召开。
  3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
  4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  为坚持绿色低碳发展理念，推动公司产品向太阳能光伏组件、光伏边框、光伏支架等太阳能光伏产业链延伸，与建材铝市场形成互补，进一步扩大公司铝材产能规模，董事会同意公司收购北京康诚博睿商业管
理有限公司（以下简称“康诚博睿”）所持有的河南中恒美新材料有限
公司（以下简称“中恒美”）70%股权，交易价格以 2021 年 5 月 31 日为
评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1272 号评估报告确定的中恒美股东全部权益评估值 12,223.38 万元为依据，并经协商一致后确认中恒美100%股权对价为12,200万元（即中恒美70%股权交易对价为8,540万元），最终价格根据中恒美管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
  根据《股权转让协议》约定，收购完成后，拟变更中恒美名称为河南海螺嵩基新材料有限公司（最终以登记机关核定为准），并按照收购后的股权比例以现金方式对中恒美增资 5,000 万元，其中公司出资3,500 万元，增资后公司仍持有中恒美 70%股权。同时，为保证中恒美正常资金需求，股东双方拟按持股比例给予中恒美 5,000 万元借款，其
中公司 3,500 万元，康诚博睿 1,500 万元，资金利息按照银行当期 LPR
利率 1.2 倍结算，中恒美在完成所有不动产权证办理后 2 个月内归还上述借款。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因中恒美在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500 万元，上述事项属股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  鉴于中恒美生产经营占用的土地为其关联方郑州发祥铝业有限公司
（以下简称“发祥铝业”）所有，目前中恒美租赁此部分土地进行使用，为保障收购后的项目生产经营需要，经协商一致，董事会同意在完成中恒美股权转让后，由中恒美购买发祥铝业部分土地使用权及相关房产。上述土地使用权及相关房产交易价格以 2021年5月31 日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1273 号评估报告确定的评估值 4,322.95 万元为依据，并经协商一致后确认交易标的交易对价为 4,322.95 万元。
  在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美 30%的股份，发祥铝业、康诚博睿系一致行动人，即上述土地使用权及相关房产交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人为公司本次资产收购交易的关联方，上述资产收购事项构成关联交易。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易金额与公司连续十二个月内发生的同类型关联交易事项累计计算达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批，本次收购关联交易事项不涉及关联董事、关联股东回避表决情况。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常性关联交易额度的议案》；
  基于收购中恒美 70%股权前，中恒美存在购买河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）电力用于生产经营，租赁发祥铝业部分厂房用于门窗及光伏组件加工，出租厂房屋顶予河南向日葵新能源科技有限公司（以下简称“向日葵新能源”）用于铺设光伏发电板。
  在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美 30%的股份，嵩基售电、发祥铝业、向日葵新能源、康诚博睿系一致行动人，即上述日常性交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定嵩基售电、发祥铝业、向日葵新能源及其股东等一致行动人、关联人为公司关联方。
  董事会同意本次股权收购后，为保证中恒美后续生产经营的有序开展，中恒美继续购买嵩基售电电力、租赁发祥铝业部分厂房用于生产经营，继续出租屋顶予向日葵新能源，股权收购完成后，上述日常性交易构成关联交易，预计 2021 年合计不超过 500 万元。本次日常关联交易事项不涉及关联董事回避表决情况。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  本次公司《章程》修订，主要是根据《公司法》《证券法》相关规定，对征集投票权及累积投票规定进行了修订完善，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司<章程>的公告》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  本次公司《股东大会议事规则》修订，主要是根据《公司法》《证券法》相关规定，并结合公司《章程》修订情况，对征集投票权及累积投票规定进行了修订完善，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、会议审议通过了《关于将广西海螺环境科技有限公司 100%股权
转让给控股子公司的议案》；
  为更好地实现公司资源优化配置，发挥 SCR 脱硝催化剂业务板块协同效应，提高管理和运营效率，董事会同意公司将持有的广西海螺环境科技有限公司100%股权转让给公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公
司，交易价格以 2021 年 7 月 31 日为评估基准日，以具有证券、期货相
关业务资格的安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司出具的皖中信评报字（2021）第 0023 号评估报告确定的广西海螺环境科技有限公司股东全部权益评估值 4,440.37 万元为依据，确定标的股权交易对价为4,440.37 万元。同时，授权公司管理层办理后期股权转让相关事项，包括但不限于工商登记变更以及相关协议的签署等。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2021 年 10 月 13 日
下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  1、海螺型材第九届董事会第八次会议决议；
  2、《中恒美股权转让协议》。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 27 日

[2021-09-27] (000619)海螺型材:第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-49
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
    第九届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、监事会会议通知的时间和方式
  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第五次会议的通知于 2021 年 9 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
  2、监事会会议的时间、地点和方式
  公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 9 月 26 日下午以通讯方式
召开。
  3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
  4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
  二、会议审议的情况
  1、会议审议通过了《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  为坚持绿色低碳发展理念，推动公司产品向太阳能光伏组件、光伏边框、光伏支架等太阳能光伏产业链延伸，与建材铝市场形成互补，进一步扩大公司铝材产能规模，监事会同意公司收购北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）所持有的河南中恒美新材料有限
公司（以下简称“中恒美”）70%股权，交易价格以 2021 年 5 月 31 日为
评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1272 号评估报告确定的中恒美股东全部权益评估值 12,223.38 万元为依据，并经协商一致后确认中恒美100%股权对价为12,200万元（即中恒美70%股权交易对价为8,540万元），最终价格根据中恒美管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
  根据《股权转让协议》约定，收购完成后，拟变更中恒美名称为河南海螺嵩基新材料有限公司（最终以登记机关核定为准），并按照收购后的股权比例以现金方式对中恒美增资 5,000 万元，其中公司出资3,500 万元，增资后公司仍持有中恒美 70%股权。同时，为保证中恒美正常资金需求，股东双方拟按持股比例给予中恒美 5,000 万元借款，其
中公司 3,500 万元，康诚博睿 1,500 万元，资金利息按照银行当期 LPR
利率 1.2 倍结算，中恒美在完成所有不动产权证办理后 2 个月内归还上述借款。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因中恒美在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500 万元，上述事项属股东大会审批权限，故该议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议；
  鉴于中恒美生产经营占用的土地为其关联方郑州发祥铝业有限公司（以下简称“发祥铝业”）所有，目前中恒美租赁此部分土地进行使用，为保障收购后的项目生产经营需要，经协商一致，监事会同意在完成中
恒美股权转让后，由中恒美购买发祥铝业部分土地使用权及相关房产。上述土地使用权及相关房产交易价格以 2021年5月31 日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1273 号评估报告确定的评估值 4,322.95 万元为依据，并经协商一致后确认交易标的交易对价为 4,322.95 万元。
  在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美 30%的股份，发祥铝业、康诚博睿系一致行动人，即上述土地使用权及相关房产交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人为公司本次资产收购交易的关联方，上述资产收购事项构成关联交易。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易金额与公司连续十二个月内发生的同类型关联交易事项累计计算达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属股东大会审批权限，故该议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批，本次收购关联交易事项不涉及关联股东回避表决情况。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常性关联交易额度的议案》。
  基于收购中恒美 70%股权前，中恒美存在购买河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）电力用于生产经营，租赁发祥铝业部分厂房用于门窗及光伏组件加工，出租厂房屋顶予河南向日葵新能源科技有限公司（以下简称“向日葵新能源”）用于铺设光伏发电板。
  在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美 30%的股份，嵩基售电、发祥铝业、向日葵新能源、康诚博睿系一致行动人，即上述日常性交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定嵩基售电、发祥铝业、向日葵新能源及其股东等一致行动人、关联人为公司关联方。
  监事会同意本次股权收购后，为保证中恒美后续生产经营的有序开展，中恒美继续购买嵩基售电电力、租赁发祥铝业部分厂房用于生产经营，继续出租屋顶予向日葵新能源，股权收购完成后，上述日常性交易构成关联交易，预计 2021 年合计不超过 500 万元。
  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  1、海螺型材第九届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 27 日

[2021-09-27] (000619)海螺型材:关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的公告
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-51
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
 关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分 土地使用权及相关房产暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会审议通过，公司拟收购北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）所持有的河南中恒美新材料有限公司（以下简称“中恒美”）70%股权，收购完成后，中恒美将成为公司控股子公司。鉴于中恒美生产经营占用的土地为其关联方郑州发祥铝业有限公司（以下简称“发祥铝业”）所有，为保障收购后的项目生产经营需要，中恒美拟收购发祥铝业所拥有的位于河南省登封（市）唐庄乡的部分土地使用权及相关房产，交易价格4,322.95万元。
  2、本次收购的土地系发祥铝业所拥有土地的一部分，为实施本次收购，发祥铝业还需进行土地分割重新办理权证；本次收购的发祥铝业房产尚未办理权证。根据《资产转让协议》约定，相关土地控制性规划、土地权证、房产权证办理将作为公司支付资产转让价款的依据和条件，但可能存在办理滞后的风险。
  3、发祥铝业以其土地为中恒美银行借款进行担保，目前上述担保合同尚未到期或解除。根据《资产转让协议》约定，发祥铝业负责配合中恒美在2021年11月8日前解除上述担保，以便后期进行土地使
用权转让。
  4、本次交易构成关联交易，属公司股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批。
  一、交易概述
  1、经公司九届八次董事会审议通过，公司拟收购康诚博睿所持有的中恒美 70%股权，本次收购完成后，中恒美将成为公司控股子公司。同时，鉴于中恒美生产经营占用的土地为其关联方发祥铝业所有，目前中恒美租赁此部分土地进行使用，为保障收购后的项目生产经营需要，经协商一致，董事会同意在完成中恒美股权转让后，由中恒美购买发祥铝业部分土地使用权及相关房产等资产。上述土地使用权及
相关房产交易价格以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，以具有证券、
期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1273 号评估报告确定的评估值 4,322.95 万元为依据，并经协商一致后确认交易标的交易对价为 4,322.95 万元。
  2、在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美30%的股份，发祥铝业、康诚博睿系一致行动人，即本次交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人为公司关联方，上述资产收购事项构成关联交易。
  3、2021年9月26日，公司召开的第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案》。该项议案提交董事会审议前，独立董事陈骏先生、方仕江先生、刘春彦先生表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
度》相关规定，公司连续十二个月内发生的同类型关联交易事项需累
计计算。2021 年 6 月 22 日，公司九届五次董事会审议通过了《关于
参与安徽海螺环境科技有限公司 30%股权竞拍暨关联交易的议案》，
2021 年 7 月 22 日，公司以 8,089.27 万元的价格取得安徽海螺环境
科技有限公司 30%股权（详见公司分别于 2021 年 6 月 23 日、2021 年
7 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于参与安徽海螺环境科技有限公司 30%股权竞拍暨关联交易的公告》《关于参与安徽海螺环境科技有限公司 30%股权竞拍暨关联交易的进展公告》）。累计本次购买发祥铝业土地使用权及相关房产关联交易金额后，公司连续十二个月内发生的同类型关联交易事项已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，本次资产收购事项属股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批，本次资产收购关联交易事项不涉及关联股东回避表决情况。
  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
  二、关联方基本情况
  1、企业名称：郑州发祥铝业有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
  3、注册地址：郑州市登封(市)唐庄乡
  4、法定代表人：刘俊森
  5、注册资本：17,800 万元人民币
  6、统一社会信用代码：914101007457674094
  7、经营范围：生产销售自产的高纯铝及铝产品的深加工。
  8、发祥铝业股东方及出资比例分别为：中兴电力发展（武汉）有限公司持股比例 65%、标准国际投资有限公司持股比例 25%、登封市嵩基建材有限公司持股比例 10%。康诚博睿、发祥铝业系一致行动
人。
  9、与公司的关联关系：在完成中恒美股权转让后，考虑到康诚博睿持有中恒美 30%的股份，发祥铝业、康诚博睿系一致行动人，即本次交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定以及实质重于形式原则，认定发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人为公司关联方，上述资产收购事项构成关联交易。
  发祥铝业不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  1、本次交易标的是发祥铝业所拥有的位于河南省登封（市）唐庄乡的土地、房产，用地属性为工业，交易标的基本情况如下：
  土地：现中恒美厂区红线内的以毛石挡土墙为界西侧地块面积为180.42 亩和发祥铝业宿舍楼、食堂房屋所占土地 12.41 亩，合计土地面积约 192.83 亩（最终以土地权证面积为准），上述土地使用权于2003年12月取得。本次收购土地系发祥铝业所拥有土地的一部分，为实施本次收购，发祥铝业还需进行土地分割重新办理权证。
  房产：经双方确认的拟购买的 12.41 亩土地内的框架结构员工宿
舍六层建筑面积 3,999.60 平米，于 2004 年 1 月建成使用；食堂建筑
面积 934.50 平米，于 2004 年 1 月建成使用；道路和围墙。相关房产
产权证尚未办理完成。
  2、标的资产权属情况
  发祥铝业以其土地为中恒美银行借款进行担保，目前上述担保合同尚未到期或解除。根据《资产转让协议》约定，发祥铝业负责配合
中恒美在 2021 年 11 月 8 日前解除上述担保，以便后期进行土地使用
权转让。
  除上述担保事项外，上述土地、房产不存在其他抵押、质押或者
其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
  3、标的资产评估情况
  标的资产由具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，房屋建（构）筑物采用成本法进行评估，土地使用权采用市场比较法及成本逼近法并以两者简单算术平均数作为最终评估结果进行评估。于评估基准日2021年5月31日，标的土地经审计的账面价值654.61万元,评估值3,779.49万元，增值额为3,124.88万元，增值率为477.36%；标的房产经审计的账面价值170.46万元,评估值543.46万元，增值额为373万元，增值率为218.82%。
    土地使用权评估增值477.36%，主要是待估土地取得时间较早，随着近年来经济的发展，土地市场价格有一定幅度的上涨。房屋建筑（构）物评估增值218.82%，主要是近年来人工、机械、材料费等有较大上浮，同时房屋经济耐用年限比企业采用的会计折旧年限长。
  四、《资产转让协议》的主要内容
  （一）交易主体
  1、甲方：郑州发祥铝业有限公司
  2、乙方：河南中恒美新材料有限公司
  本协议签约主体乙方，是指根据公司与康诚博睿于 2021 年 9 月
26 日签订的《股权转让协议》，管理权移交后的河南中恒美新材料有限公司。该股权转让涉及的工商变更完成后，公司持有乙方 70%股权，康诚博睿持有乙方 30%股权。
  （二）交易标的
  土地：现乙方厂区红线内的以毛石挡土墙为界西侧地块面积为180.42 亩和甲方宿舍楼、食堂房屋所占土地 12.41 亩，合计土地面积约 192.83 亩（最终以土地权证面积为准）。
  房产：经双方确认的拟购买的 12.41 亩土地内的框架结构员工宿舍六层建筑面积 3,999.60 平米；食堂建筑面积 934.50 平米。道路和围墙。
  因上述土地作为抵押物为河南中恒美新材料有限公司提供银行借款担保，甲方负责配合乙方在2021年11月8日前解除上述担保，以便后期进行土地使用权转让。
  （三）交易价格
  以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，以具有证券、期货相关业务
资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第1273 号评估报告确定的评估值 4,322.95 万元为依据，并经协商一致后确认交易标的交易对价为 4,322.95 万元。
  （四）支付方式及期限
  本次交易价款由乙方以自有资金分笔支付完成。
  1、国土部门就《资产转让协议》拟转让土地所编制的土地控制性规划通过审批后 20 个工作日内，乙方支付资产转让总价款的 20%，金额 864.59 万元；
  2、《资产转让协议》项下土地完成转让并取得土地证后 10 个工作日内，乙方支付资产转让总价款的 40%，金额 1,729.18 万元；
  3、完成《资产转让协议》转让标的资产不动产权证办理完毕后10 个工作日内，乙方支付资产转让总价款的剩余 40%，金额 1,729.18万元。
  （五）交易标的的交付状态、交付和过户时间
  双方在协议签订后，甲方于 2021 年 10 月 31 日以届时的房屋状
况移交使用权。在全部移交使用权前因本房屋所产生的物业管理费用，水电费等相关和法律法规规定的相关税费均由甲方承担。
  （六）协议生效条件
  1、甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章；
  2、根据公司与北京康诚博睿商业管理有限公司于 2021 年 9 月
26 日签订的《股权转让协议》约定完成中恒美管理权交接。
  五、关联交易定价依据
  本次关联交易价格以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产的评估值为依据，并经交易双方协商确定，定价公允合理。
  六、本次交易的目的和影响
  本次收购发祥铝业部分土地使用权及相关房产是公司铝材业务发展所需，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。本次交易所需资金均为股权收购后的中恒美的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  年初至披露日公司与发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事陈骏、方仕江、刘春彦于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次交易系满足中恒美生产经营所需，有助于进一步推动铝材产业发展。本次交易事项的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，并具备充分的独立性。评估假设前提合理，交易价格最终以评估值作为基础确定，交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
度》相关规定，本次关联交易金额与公司连续十二个月内发生的同类型关联交易事项累

[2021-09-27] (000619)海螺型材:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-54
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议审议通过，公司定于 2021 年 10 月 13 日下午 15：00 在
芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  2021 年 9 月 26 日公司召开了第九届董事会第八次会议，会议审议
通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日下午 15:00。
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2021 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 13 日下
午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    6、出席对象：
  （1）截至 2021 年 9 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
  7、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案；
  2、关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的议案；
  3、关于修订公司《章程》的议案；
  4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
  以上提案内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第八次会议决议
公告》《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的公告》《关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房产暨关联交易的公告》等相关公告。
    议案 2 关联交易事项不涉及关联股东回避表决情况。
    议案 3 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
  1.00    关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的        √
            议案
  2.00    关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权        √
            及相关房产暨关联交易的议案
  3.00    关于修订公司《章程》的议案                            √
  4.00    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
    异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达
的时间为准。
    2、登记时间：2021年10月11-12日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
    3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼
办公室
    邮政邮编：241006
    联系人：黄  飞、丁小朋
    联系电话：0553-5965909、0553-5965902
    传真：0553-5965933
    2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
  七、备查文件
  1、海螺型材第九届董事会第八次会议决议；
  2、海螺型材第九届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 9月 27日
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码为：360619。
  投票简称为：海螺投票。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 13 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 13 日（现场股
东大会结束当日）下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
    兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型
 材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签章（签名）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐号：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    本单位（或本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注          表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                              目可以投票  同意  反对弃权
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                              非累积投票提案
  1.00    关于拟收购河南中恒美新材料有限公司        √
          70%股权的议案
          关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分
  2.00    土地使用权及相关房产暨关联交易的议        √
          案
  3.00    关于修订公司《章程》的议案                √
  4.00    关于修订公司《股东大会议事规则》的        √
          议案
                                  委托日期：2021 年 月 日

[2021-09-27] (000619)海螺型材:关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
  证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-53
      芜湖海螺型材科技股份有限公司
  关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公
  司法》《证券法》有关征集投票权及累积投票相关规定，结合公司《章
  程》修订情况，并经九届八次董事会会议审议通过，对《股东大会议
  事规则》进行了修订，具体修订内容对照如下：
    原《股东大会议事规则》内容                    修订后内容
                                          第九条 公司召开股东大会时将聘请律
  第九条 公司召开股东大会时将聘请
                                      师对以下问题出具法律意见并公告：
律师对以下问题出具法律意见并公告：
                                          （一）会议的召集、召开程序是否符合
  （一）会议的召集、召开程序是否符
                                      法律、行政法规、本规则和公司《章程》的
合法律、行政法规、本《章程》；
                                      规定；
  （二）出席会议人员的资格、召集人
                                          （二）出席会议人员的资格、召集人资
资格是否合法有效；
                                      格是否合法有效；
  （三）会议的表决程序、表决结果是
                                          （三）会议的表决程序、表决结果是否
否合法有效；
                                      合法有效；
  （四）应公司要求对其他有关问题出
                                          （四）应公司要求对其他有关问题出具
具的法律意见。
                                      的法律意见。
  第四十三条                            第四十三条
  ......                                    ......
  董事会、独立董事和符合相关规定条    董事会、独立董事和持有百分之一以上
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行方式征集股东投票权。公司不得对征集投 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
票权提出最低持股比例限制。            求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
  股东大会审议影响中小投资者利益的 为行使提案权、表决权等股东权利。
重大事项时，对中小投资者的表决应当单    依照前款规定征集股东权利的，征集人独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 应当披露征集文件，公司应当予以配合。征
  公司控股股东、实际控制人不得限制 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿得损害公司和中小投资者的合法权益。    的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
                                      票权提出最低持股比例限制。公开征集股东
                                      权利违反法律、行政法规或者国务院证券监
                                      督管理机构有关规定，导致公司或者其股东
                                      遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
                                          股东大会审议影响中小投资者利益的重
                                      大事项时，对中小投资者的表决应当单独计
                                      票。单独计票结果应当及时公开披露。
                                          公司控股股东、实际控制人不得限制或
                                      者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损
                                      害公司和中小投资者的合法权益。
  第四十五条
                                          第四十五条
  ......
  股东大会就选举董事、监事进行表决    ......
                                          股东大会就选举董事、监事进行表决时，
时，根据公司《章程》的规定或者股东大
                                      实行累积投票制。
会的决议，可以实行累积投票制。
                                          ......
  ......
  第五十八条    股东大会会议记录由
董事会秘书负责,会议记录应记载以下内
容:
  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称；
  (二)会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、董事会秘书、经理和其他
高级管理人员姓名；
  (三)出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例；
  (四)对每一提案的审议经过、发言要点 《股东大会议事规则》第三十七、三十八条和表决结果；
                                          已作规定，本条重复，予以删除
  (五)股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明；
  (六)律师及计票人、监票人姓名；
  (七)公司《章程》规定应当载入会议记
录的其他内容。
  出席会议的董事、董事会秘书、召集
人或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名,并保证会议记录内容真实、准确和
完整。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、网络及其它方
式表决情况的有效资料一并保存,保存期限
不少于 10 年。
      除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
      因增减条款导致原《股东大会议事规则》章节、条款序号所发生
  的变化，将按照修改后的《股东大会议事规则》章节、条款序号加以
顺延；原《股东大会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《股东大会议事规则》亦做相应变更。
  上述修改内容尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
  特此公告。
                        芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 27 日

[2021-09-27] (000619)海螺型材:关于拟收购河南中恒美新材料有限公司70%股权的公告
证券代码：000619  证券简称：海螺型材  公告编号：2021-50
    芜湖海螺型材科技股份有限公司
 关于拟收购河南中恒美新材料有限公司
          70%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）所持有的河南中恒美新材料有限公司（以下简称“中恒美”）70%股权，交易价格 8,540 万元，最终价格根据中恒美管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
  2、中恒美生产经营占用的土地系其关联方郑州发祥铝业有限公司（以下简称“发祥铝业”）所有，目前中恒美租赁此部分土地进行使用，为保障后续中恒美生产经营所需，本次股权收购后，中恒美将购置此部分土地使用权，上述土地使用权尚需履行转让、登记手续。同时，中恒美自身厂房也尚未办理权证，尚需履行登记手续。土地权证、房产权证的办理在《股权转让协议》中虽进行了明确，但可能存在办理滞后的风险。
  3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属公司股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批。
  一、交易概述
  为坚持绿色低碳发展理念，推动公司产品向太阳能光伏组件、光
伏边框、光伏支架等太阳能光伏产业链延伸，与建材铝市场形成互补，
进一步扩大公司铝材产能规模，公司于 2021 年 9 月 26 日召开了第九
届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》，同意公司收购康诚博睿所持有的中恒美 70%
股权，交易价格以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，以具有证券、期
货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第 1272 号评估报告确定的中恒美股东全部权益评估值12,223.38 万元为依据，并经协商一致后确认中恒美 100%股权对价
为 12,200 万元（即中恒美 70%股权交易对价为 8,540 万元），最终
价格根据中恒美管理权移交时资产负债盘点确认的账面价值与评估基准日账面价值的差额进行调整。
  公司本次收购资金为自有资金及银行借款，本次收购完成后，公司将持有中恒美 70%股权，中恒美将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次收购已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，该事项提交董事会审议前，独立董事陈骏先生、方仕江先生、刘春彦先生表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因中恒美在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元，上述事项属股东大会审批权限，故该议案经董事会审议后尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审批。
  二、交易对方的基本情况
  本次股权收购交易对方为中恒美股东北京康诚博睿商业管理有限公司，具体如下：
  1、企业名称：北京康诚博睿商业管理有限公司
  2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  3、注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区 764 号)
  4、法定代表人：屈晓飞
  5、注册资本：500 万人民币
  6、统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C
  7、经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动。
  康诚博睿股东方及出资比例分别为：屈晓飞持股比例 60%、李阳持股比例 40%，屈晓飞系康诚博睿实际控制人。康诚博睿与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  康诚博睿不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  本次交易标的为河南中恒美新材料有限公司 70%的股权，标的公司具体情况如下：
  （一）标的公司基本情况
  1、公司名称：河南中恒美新材料有限公司
  2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  3、注册地址：登封市唐庄乡玉台村
  4、法定代表人：李菲
  5、注册资本：15,000 万人民币
  6、注册时间：2016年8月4日
  7、经营范围：铝及铝合金制品的研发、生产、加工、销售；铝及铝合金模具的生产与销售；铝型材、电子元器件的生产与销售；复
合材料、高分子材料的技术开发、生产与销售；门窗、幕墙制作、安装及销售；耐火窗的制作与安装；货物进出口业务。
  （二）股东及持股比例：北京康诚博睿商业管理有限公司持股比例 100%。
  （三）最近一年又一期主要财务数据：
  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中恒美最近一年又一期合并层面财务数据如下：
                                                                单位：万元
          项 目              2021 年 5 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
          资产总额                33,559.27              47,000.89
          负债总额                27,543.05              47,147.24
          净资产                  6,016.22              -146.34
          应收账款                9,230.60              9,637.36
          项 目                2021 年 1-5 月            2020 年度
          营业收入                16,539.82              39,886.63
          营业利润                  -19.60              -2,617.49
          净利润                  -113.41              -2,726.31
 经营活动产生的现金流量净额        1,653.90              6,034.63
  中恒美业绩亏损，主要是其产能未能充分发挥，内部成本偏高。同时受市场竞争影响，其账面存在客户应收账款，根据财务制度规定对上述应收账款提取了坏账准备，其中：2020 年计提坏账损失
2,123.10 万元，2021 年 1-5 月份计提坏账损失 279.71 万元。
  经过多年的发展，公司营销网络遍布全国，自 2017 年开始也积极布局铝材业务，在铝材行业积累了一定的市场优势。收购中恒美后，将有利于其提升市场建设及应收账款管控水平，进一步发挥产能，降低应收账款坏账率。
  （四）标的资产权属情况
  交易标的股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标
的公司不属于失信被执行人。
  （五）标的资产的历史沿革
  中恒美成立于 2016 年 8 月 4 日，由郑州市仟祥贸易有限公司以
及自然人屈松记共同成立。其中：股东方郑州市仟祥贸易有限公司认缴注册资本 5,600 万元人民币，股权比例为 70%；股东方屈松记认缴注册资本 2,400 万元人民币，股权比例为 30%。公司成立时股权结构如下：
      序号            股东名称              出资额    持股比例
                                              （万元）
        1    郑州市仟祥贸易有限公司          5,600        70%
        2    屈松记                          2,400        30%
                      合计                    8,000      100%
  2018 年 2 月 1 日，中恒美股东由郑州市仟祥贸易有限公司、自
然人屈松记变更为北京康诚博睿商业管理有限公司。变更后，股东方北京康诚博睿商业管理有限公司认缴注册资本 8,000 万元，持股比例为 100%。本次变更后，公司股权结构变更为：
    序号              股东名称                出资额    持股比例
                                                （万元）
      1    北京康诚博睿商业管理有限公司        8,000      100%
                      合计                      8,000      100%
  2020 年 4 月 23 日，股东北京康诚博睿商业管理有限公司做出股
东决议，对中恒美增资 7,000 万元人民币，增资后北京康诚博睿商业管理有限公司出资为 15,000 万元，持股比例为 100%，上述资本金已实缴到位。变更后，公司股权结构如下：
    序号              股东名称                出资额    持股比例
                                                （万元）
      1    北京康诚博睿商业管理有限公司        15,000      100%
                      合计                      15,000      100%
  （六）标的公司章程或其他文件限制股东权利的条款
  截至本公告披露日，中恒美《章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  （七）标的公司与公司资金占用与经营性往来情况说明
  截至本公告披露日，公司不存在为中恒美提供担保、财务资助或委托中恒美理财，以及中恒美占用公司资金的情况；中恒美不存在与公司经营性资金往来情况，交易完成后也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
  （八）标的公司对外担保、财务资助情况
  截至本公告披露日，中恒美不存在对外担保、财务资助情况。
  （九）标的资产评估情况
  根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，标的资产由具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司进行评估（天兴评报字（2021）第 1272 号），资产评估情况及评估结果如下：
  1、评估对象和评估范围
  评估对象为中恒美于评估基准日的股东全部权益，评估范围为中恒美的整体资产，包括全部资产及负债。
  2、价值类型
  市场价值。
  3、评估基准日
  本项目资产评估基准日是 2021 年 5 月 31 日。
  4、评估方法
  资产基础法和收益法。
  5、评估结论
  （1）资产基础法评估结果
  经资产基础法评估，河南中恒美新材料有限公司总资产账面价值
为 33,402.81 万元，评估价值为 39,112.07 万元，增值额为 5,709.26
万元，增值率为 17.09%；负债账面价值

[2021-09-27] (000619)海螺型材:拟收购资产涉及的郑州发祥铝业有限公司工业房地产价值项目资产评估报告
海螺型材:拟收购资产涉及的郑州发祥铝业有限公司工业房地产价值项目资产评估报告
    北京天健兴业资产评估有限公司接受芜湖海螺型材科技股份有限公司的委托，
按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，
采用恰当的方法，按照必要的评估程序，对芜湖海螺型材科技股份有限公司拟收
购资产涉及的郑州发祥铝业有限公司工业房地产价值在2021年5月31日的市场
价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
……

[2021-09-27] (000619)海螺型材:拟收购河南中恒美新材料有限公司股权项目资产评估报告
海螺型材:拟收购河南中恒美新材料有限公司股权项目资产评估报告
    北京天健兴业资产评估有限公司接受芜湖海螺型材科技股份有限公司的委
托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的
原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对芜湖海螺型材科技股
份有限公司拟收购河南中恒美新材料有限公司股权而涉及的河南中恒美新材料有
限公司股东全部权益在2021年5月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估
情况报告如下。
……

[2021-09-27] (000619)海螺型材:关于修订公司《章程》的公告
  证券代码：000619    证券简称：海螺型材    公告编号：2021-52
      芜湖海螺型材科技股份有限公司
        关于修订公司《章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
      芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公
  司法》《证券法》有关征集投票权及累积投票相关规定，结合公司实
  际情况，并经九届八次董事会会议审议通过，对《章程》进行了修订，
  具体修订内容对照如下：
        原《章程》内容                          修订后内容
  第八十八条  股东（包括股东代    第八十八条股东（包括股东代理人）以其所
理人）以其所代表的有表决权的股份 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额行使表决权，每一股份享有一票 享有一票表决权。
表决权。                              股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
  股东大会审议影响中小投资者利 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票益的重大事项时，对中小投资者表决 结果应当及时公开披露。
应当单独计票。单独计票结果应当及    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
时公开披露。                      股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司持有的本公司股份没有表决    董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务
会有表决权的股份总数。            院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
  董事会、独立董事和符合相关规 构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、定条件的股东可以征集股东投票权。 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出征集股东投票权应当向被征集人充分 席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东披露具体投票意向等信息。禁止以有 权利。
偿或者变相有偿的方式征集股东投票    依照前款规定征集股东权利的，征集人应当权。公司不得对征集投票权提出最低 披露征集文件，公司应当予以配合。征集股东投持股比例限制。独立董事行使上述职 票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信权应当取得全体独立董事二分之一以 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东
上同意。                          权利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
                                  制。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事
                                  二分之一以上同意。
                                      公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
                                  国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
                                  者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
  第九十二条
    .....                              第九十二条
  股东大会就选举董事、监事进行      .....
表决时，根据本章程的规定或者股东    股东大会就选举董事、监事进行表决时，实大会的决议，可以实行累积投票制。 行累积投票制。具体办法为：
具体办法为：                          ......
    ......
      除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
      因增减条款导致原《章程》章节、条款序号所发生的变化，将按
  照修改后的《章程》章节、条款序号加以顺延；原《章程》中涉及条
  款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《章程》亦做相应变更。
      上述修改内容尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批
  准。
      特此公告。
                            芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 27 日

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