≈≈*ST东海A000613≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (000613)*ST东海A:关于对深圳证券交易所关注函回函的公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2022-003
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海”）于 2022年 1 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南大东海旅游中心股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 57 号）（以下简称“《关注函》”）。公司在收到《关注函》后高度重视，立刻组织相关部门及年审会计师事务所对《关
注函》所涉及的问题进行逐项落实，并于 2022 年 2 月 7 日向深圳证券交易所进
行了回复，现将相关内容公告如下：
    一、2021 年三季报显示，截至 2021 年 9 月 30 日，你公司实现归母净利润
278.96 万元，扣非后归母净利润 243.94 万元。《2021 年度业绩预告》显示，你
公司 2021 年预计实现归母净利润 270 万元至 310 万元，扣非后归母净利润 150
万元至 190 万元；预计 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日亏损约 9 万元至盈利 31
万元左右。请结合你公司所在区域行业特点及你公司四季度经营情况，详细说明四季度盈利下降的原因。
    公司回复：
    1、2021 年、2020 年、2019 年公司四季度经营情况对比分析如下：
                              同比 2020 年四季度                  同比 2019 年四季度
        项目
                        2021 年      2020 年    增减%    2021 年      2019 年    增减%
1.房源（间）                22,540      22,356      0.82      22,540      18,032    25.00
2.销售（间）                16,772      15,359      9.20      16,772      16,107      4.13
3.入住率（%）                74.41        68.70      8.31        74.41        87.98    -15.42
4.平均房价（元）            373.55      402.72    -7.24      373.55      400.41    -6.71
客房营业收入（万元）        591.06      583.51      1.29      591.06      608.44    -2.86
  注：（1）对比 2020 年四季度，公司 2021 年四季度房源略有增长，入住率亦
有所上升，客房销售量有所增加，但平均房价略有下降，客房营业总收入基本持平。主要原因是 2021 年四季度，疫情出现反复的小状况相对较多，酒店行业相互削价竞争明显，为提高入住率，公司相应下调了酒店价格。
  （2）对比 2019 年四季度，公司 2021 年四季度房源增长达 25.00%，客房销
售量基本持平，入住率下降较为严重，平均房价亦有所下降，客房营业总收入略
有减少。主要原因是相对于 2019 年，2021 年四季度酒店已全面完成装修改造，酒店房源有较大的增加，但由于疫情多次出现小状况，不得不大幅度下调价格促销，致使入住率和房价双双下降。
    2、结合公司所在区域酒店行业的经营特点，说明公司 2021 年四季度盈利
下降的原因
  公司作为身处三亚大东海旅游中心区域的四星级酒店，因其区域位置及热带气候影响，加上春节假期因素，每年的一季度为公司经营旺季中的旺季，经营业绩为全年最高，二季度和三季度为全年中的淡季，三季度有传统学生暑期小旺季，二季度经营业绩为全年最低，三季度次之，四季度有国庆假期，加上 11 月和 12月相对于北方的气候优势，属于旺季，经营业绩为全年次高。正常情况下，一季度经营业绩最高，四季度次之，二季度和三季度利润排在后面，二、三季度相差不大。
  2021 年新冠疫情在全国多地多次出现反复，打乱了三亚酒店行业的淡旺季。
2021 年 1 月底至 2 月中旬，疫情出现反复，各地政府号召就地过年，本是旺季
中的旺季的 1 月和 2 月，变得不温不火。在 3 月至 7 月，随着新冠肺炎疫苗的推
出及接种疫苗人员的增加，全国新冠肺炎疫情控制良好，三亚酒店行业反而火了起来。总的来说，2021 年春节假期前后有点反常，3 月至 7 月的市场基本正常，8 月至 12 月期间，受南京、西安、福建、河南等地疫情冲击的多次影响，期间的旅游市场多次出现反复，四季度市场没有形成往年中的旺季。
  从上述对比亦可以看出，2021 年度四季度，较没有疫情影响的 2019 年四季
度，在房源增长达 25.00%的情况下，客房营业总收入仍下降了 2.86%，收入增长远未达预期，同时，装修改造增加了折旧和摊销，相应造成了 2021 年四季度盈利有所下降。
    年审会计师核查意见：
  根据拟定的审计计划，我们对公司 2021 年报审计工作尚在进行中，针对本关注函公司回复的上述相关内容，我们执行了以下核查程序：
  1、获取并检查了公司近三年的第四季度客房的入住率、平均房价及相关资产的折旧和摊销；
  2、通过询问公司相关人员，了解公司 2021 年四季度业绩相对下降的具体原因。
  基于执行的检查程序，未发现公司上述回复与我们执行的 2021 年度年报审计已获取的信息存在重大不一致，公司第四季度盈利下降的原因主要为疫情因素的影响所致。
    二、2020 年你公司实现归母净利润-1,156.79 万元，扣非后归母净利润
-1213.50 万元。2021 年你公司预计实现归母净利润 270 万元至 310 万元，同比
增长 123.34% - 126.80%；扣非后归母净利润 150 万元至 190 万元；同比增长
112.36% - 115.66%。请你公司结合营业成本、期间费用等同比变动情况及原因，说明 2021 年净利润增长的合理性，是否存在少计成本、费用等情形。
    公司回复：
  （一）公司 2021 年度与 2020 年度、2019 年度营业成本、期间费用对比分
析如下：
                                                          单位：万元
                                                对比 2020 年              对比 2019 年
          项目                2021 年
                                            2020 年      增减%      2019 年      增减%
1、营业成本                      1880.00      1276.85        47.24      1108.28        69.63
其中：客房成本                    1370.00      1130.96        21.14      921.85        48.61
            其中：折旧摊销        850.00      572.39        48.50      361.87      134.89
    餐饮成本                    200.00        98.30      103.46      138.34        44.57
    其他业务成本                130.00        47.45      173.97        47.45      173.97
    涉及扣除成本                180.00
2、期间费用                      1400.00      1431.56        -2.20      1520.31        -7.91
其中：薪资类费用                  970.00      934.82        3.76      1045.47        -7.22
    物料类费用                    60.00        57.11        5.06        87.75      -31.62
    能源类费用                    35.00        26.49        32.13        25.40        37.80
    推广类费用                    55.00        86.84      -36.67        73.21      -24.87
    其他类费用                    75.00      106.83      -29.80      130.56      -42.56
    折旧摊销                    180.00      175.93        2.31      175.50        2.56
    财务费用                      25.00        43.54      -42.58      -17.58      -242.21
3、成本费用合计                    3280      2708.41        21.10      2628.59        24.78
4、职工人数                          118        120        -1.67        133      -11.28
    （二）公司营业成本、期间费用等同比变动情况及原因
  1、公司 2021 年度未经审计的营业成本为 1,880 万元，同比 2020 年增长
47.20%。其中：
  （1）客房成本 1,370 万元，同比 2020 年增长 21.14%。其中折旧摊销 850
万元，同比增长 48.50%。
  （2）餐饮成本 200 万元，同比 2020 年增长 103.46%，主要是餐饮收入增长
所致。
  （3）其他业务成本 130 万元，同比 2020 年增长 173.97%，主要是中秋节酒
店月饼销售增加所致。
  （4）涉及非经损益扣除成本 180 万元，主要为白酒销售成本。
  2、公司2021年度未经审计的期间费用为1,400万元，同比2020年下降2.2%，其中：
  （1）薪资类费用 970 万元，同比 2020 年增长 3.76%。
  （2）物料类费用 60 万元，同比增长 5.06%。
  （3）能源类费用 35 万元，同比增长 32.13%，主要是餐饮业务增长所致。
  （4）推广类费用 55 万元，同比下降 36.67%，主要是接待费用减少所致。
  （5）其他类

[2022-01-26] (000613)*ST东海A:2021年度业绩预告公告
  证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2022-002
            海南大东海旅游中心股份有限公司
                2021 年度业绩预告公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩：扭亏为盈
    项  目                  本会计年度                  上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 270 万元–310 万元
东的净利润                                            亏损：1,156.79 万元
                  比上年同期增长：约 123.34% - 126.80%
扣除非经常性损益 盈利：约 150 万元–190 万元
后的净利润                                            亏损：1,213.50 万元
                  比上年同期增长：约 112.36% - 115.66%
基本每股收益      盈利：约 0.0074 元/股–0.0085 元/股  亏损：0.0318 元/股
营业收入          约 3,200 万元–3,600 万元            1,551.20 万元
扣除后营业收入    约 2,800 万元–3,200 万元            1,339.39 万元
    项  目                  本会计年度末                  上年末
归属于上市公司股 约 6,960 万元–7,000 万元            6,691.87 万元
东的所有者权益
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，国内旅游业及旅游服务业市场较上年同期有较大的恢复，以及公司 对酒店装修改造升级软硬件时增加了近 25%的客房，扩大了经营规模，同时恢复了 部分传统业务等原因，公司主营业务收入较上年同期增加，实现扭亏为盈。预计公
 司 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日亏损约 9 万元至盈利 31 万元左右，2021 年 1 月 1
 日至 12 月 31 日盈利约 270 万元至 310 万元左右。
    四、风险提示
  1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
  2、经会计师事务所审计，如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 条规定的任一情形的，公司股票（证券简称：*ST东海 A、*ST 东海 B，证券代码：000613、200613）可能被深圳证券交易所决定终止上市交易。
    五、其他相关说明
  公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-18] (000613)*ST东海A:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2022-001
          海南大东海旅游中心股份有限公司
    关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，营业收入 1,551.20 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,156.79 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,213.50 万元。2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票（证券代码：000613、
200613，证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B）于 2021 年 4 月 27 日开市起被实施
退市风险警示。
  经会计师事务所审计，如果公司 2021 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11
条规定的任一情形的，公司股票可能被深圳证券交易所决定终止上市交易。
  公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 17 日

[2021-12-31] (000613)*ST东海A:关于股东权益变动的提示性公告(2021/12/31)
      证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-066
          海南大东海旅游中心股份有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      一、本次权益变动基本情况
      海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
  日收到公司股东潘爱萍及其一致行动人《关于一致行动人持股变动的通知》，潘
  爱萍于2021 年12 月 28 日-30 日通过集中竞价交易方式买入*ST 东海 B 1,161,275
  股，占公司总股本的 0.3189%。
      具体交易情况如下：
 股东  交易方式  交易        交易时间        成交均价  成交数量  占公司总
 姓名            方向                        （港元/股）  （股）  股本比例
        集中竞价  买入    2021 年 12 月 28 日      1.60      400,000  0.1099%
 潘爱萍  集中竞价  买入    2021 年 12 月 29 日      1.60      495,100  0.1360%
        集中竞价  买入    2021 年 12 月 30 日      1.60      266,175  0.0731%
      二、本次权益变动前后持股情况
 股东                            权益变动前持有股份      权益变动后持有股份
 姓名        股份性质        股数（股） 占公司总股  股数（股）  占公司总股本
                                            本比例                    比例
潘爱萍 合计持有股份            4,810,738  1.3213%    5,972,013    1.6402%
        其中：无限售条件股份  4,810,738  1.3213%    5,972,013    1.6402%
            有限售条件股份        0          0          0            0
      合计持有股份            3,600,000  0.9887%    3,600,000    0.9887%
潘国平  其中：无限售条件股份  3,600,000  0.9887%    3,600,000    0.9887%
            有限售条件股份        0          0          0            0
      合计持有股份            4,166,400  1.1443%    4,166,400    1.1443%
陈金莲  其中：无限售条件股份  4,166,400  1.1443%    4,166,400    1.1443%
            有限售条件股份        0          0          0            0
      合计持有股份          14,593,598  4.008%    14,593,598    4.0081%
潘安杰  其中：无限售条件股份 14,593,598  4.008%    14,593,598    4.0081%
            有限售条件股份        0          0          0            0
杨美琴 合计持有股份          16,279,028  4.4710%  16,279,028    4.4710%
        其中：无限售条件股份 16,279,028  4.4710%  16,279,028    4.4710%
          有限售条件股份        0          0          0            0
一致行动人合计持有股份      43,449,764  11.9335%  44,611,039    12.2524%
其中：无限售条件股份      43,449,764  11.9335%  44,611,039    12.2524%
      有限售条件股份            0          0          0            0
    三、其他相关说明
    1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
 所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券
 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规
 定。
    2、截至 2021 年 12 月 30 日，潘安杰、杨美琴、陈金莲、潘爱萍、潘国平五
 人一致行动人合计持有*ST 东海 B 44,611,039 股，占公司总股本的 12.2524%。
    3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的
 正常经营管理产生影响。
    4、公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请
 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《关于一致行动人持股变动的通知》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                    二 0 二一年十二月三十日

[2021-12-24] (000613)*ST东海A:关于股东权益变动的提示性公告
      证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-065
          海南大东海旅游中心股份有限公司
          关于股东权益变动的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
      一、本次权益变动基本情况
      海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 23 日
  收到公司股东陈金莲及其一致行动人《关于一致行动人持股变动的通知》，陈金
  莲于 2021 年 10 月 11 日-20 日将其持有*ST 东海 B 7,766,400 股中的 3,600,000
  股通过深圳证券交易所大宗交易方式陆续卖出，由潘国平全部买入。潘国平为公
  司股东陈金莲、杨美琴、潘安杰、潘爱萍的近亲属，股东潘安杰、杨美琴、陈金
  莲、潘爱萍、潘国平五人为一致行动人。
      2021 年 12 月 22 日-23 日，公司股东潘爱萍通过集中竞价交易方式买入*ST
  东海 B 700,000 股，占公司总股本的 0.1923%。具体交易情况如下：
 股东  交易方式  交易        交易时间        成交均价  成交数量  占公司总
 姓名            方向                        （港元/股）  （股）  股本比例
 陈金莲  大宗交易  卖出  2021 年 10 月 11 日-20 日    1.60    3,600,000  0.9887%
 潘国平  大宗交易  买入  2021 年 10 月 11 日-20 日    1.60    3,600,000  0.9887%
        集中竞价  买入    2021 年 12 月 22 日      1.60      200,000  0.0549%
 潘爱萍  集中竞价  买入    2021 年 12 月 23 日      1.59      9,800
                                                                        0.1373%
        集中竞价  买入    2021 年 12 月 23 日      1.60      490,200
      二、本次权益变动前后持股情况
 股东                            权益变动前持有股份      权益变动后持有股份
 姓名        股份性质        股数（股） 占公司总股  股数（股）  占公司总股本
                                            本比例                    比例
      合计持有股份            7,766,400  2.1330%    4,166,400    1.1443%
陈金莲  其中：无限售条件股份  7,766,400  2.1330%    4,166,400    1.1443%
            有限售条件股份        0          0          0            0
      合计持有股份                0          0      3,600,000    0.9887%
潘国平  其中：无限售条件股份      0          0      3,600,000    0.9887%
            有限售条件股份        0          0          0            0
潘爱萍 合计持有股份            4,110,738  1.1290%    4,810,738    1.3213%
        其中：无限售条件股份  4,110,738  1.1290%    4,810,738    1.3213%
            有限售条件股份        0          0          0            0
      合计持有股份          14,593,598  4.008%    14,593,598    4.0081%
潘安杰  其中：无限售条件股份 14,593,598  4.008%    14,593,598    4.0081%
            有限售条件股份        0          0          0            0
杨美琴 合计持有股份          16,279,028  4.4710%  16,279,028    4.4710%
        其中：无限售条件股份 16,279,028  4.4710%  16,279,028    4.4710%
            有限售条件股份        0          0          0            0
 一致行动人合计持有股份      42,749,764  11.7412%  43,449,764    11.9335%
  其中：无限售条件股份      42,749,764  11.7412%  43,449,764    11.9335%
        有限售条件股份            0          0          0            0
      三、其他相关说明
      1、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
  交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深
  圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
  相关规定。
      2、本次权益变动后，增加了一名一致行为人，由原潘安杰、杨美琴、陈金莲、
  潘爱萍四人一致行动人，变更为潘安杰、杨美琴、陈金莲、潘爱萍、潘国平五人
  一致行动人。
      截至 2021 年 12 月 23 日，前述一致行动人合计持有*ST 东海 B 43,449,764
  股，占公司总股本的 11.9335%。
      3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的
  正常经营管理产生影响。
      4、公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请
  广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
      四、备查文件
      1、《关于一致行动人持股变动的通知》；
      2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                      二 0 二一年十二月二十三日

[2021-10-23] (000613)*ST东海A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0077元
    每股净资产: 0.1915元
    加权平均净资产收益率: 4.08%
    营业总收入: 2815.76万元
    归属于母公司的净利润: 278.96万元

[2021-10-12] (000613)*ST东海A:2021年度前三季度业绩预告公告
  证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-063
            海南大东海旅游中心股份有限公司
            2021 年度前三季度业绩预告公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2、预计的经营业绩：扭亏为盈
    项  目                    本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股  盈利：约 230 万元至 330 万元        亏损：872.10 万元
  东的净利润      比上年同期增长 126.37%至 137.84%
  基本每股收益    盈利：约 0.0063 元/股至 0.0091 元/股 亏损：0.0240 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，国内旅游业及旅游服务业经营较去年同期有所好转，以及公司酒店增加经营业务、升级软硬件后效益提升等原因，公司主营业务收入较去年同期增加，
实现扭亏为盈。预计公司 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日盈利约 85 万元至 185 万元左
右，2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日盈利约 230 万元至 330 万元左右。
    四、其他相关说明
  1、如果公司 2021 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第
14.3.11 条规定的任一情形的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。
  2、2021 年度前三季度业绩具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，
实际数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
  公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 11 日

[2021-09-07] (000613)*ST东海A:关于公司第一大股东股份解除质押的公告
            证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-062
                海南大东海旅游中心股份有限公司
              关于公司第一大股东股份解除质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
            2021 年 9 月 6 日，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”
        或“大东海”）接到公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）
        通知，获悉罗牛山于 2020 年 11 月 27 日质押给中国进出口银行海南省分行的大
        东海 A（证券代码：000613）无限售流通股 44,720,186 股已全部解除质押，具
        体如下：
            一、股东本次解除质押基本情况
            是否为第一 本次解除质  占其所  占公司
  股东名称  大股东及其 押数量（股） 持股份  总股本  质押起始日  解除日期    质权人
            一致行动人              比例    比例
 罗牛山股份            2,370,610  3.71%  0.65%  2020-11-27  2021-9-3    中国进出
 有限公司        是    42,349,576  66.29%  11.63%  2020-11-27  2021-9-3    口银行海
                                                                              南省分行
          合计          44,720,186  70%    12.28%                  -
            二、股东股份累计质押情况
            截至本公告披露日，公司第一大股东罗牛山及其一致行动人海南雅安居物业
        服务有限公司所持股份质押情况如下：
                                                            已质押股份    未质押股份
                                            占其所 占公司      情况          情况
 股东名称    持股数量    持股  累计质押数  持股份 总股本 已质押  占已  未质押  占未
              (股)      比例    量(股)    比例    比例  股份限  质押  股份限  质押
                                                            售和冻  股份  售和冻  股份
                                                            结数量  比例  结数量  比例
罗牛山股份  63,885,980  17.55%      0        0      0      0      0      0      0
有限公司
海南雅安居
物业服务有  8,205,800  2.25%      0        0      0      0      0      0      0
限公司
  合计    72,091,780  19.80%      0        0      0      0      0      0      0
            三、备查文件
            1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
            2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
            特此公告。
                                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                                  二 0 二一年九月六日

[2021-08-21] (000613)*ST东海A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.004元
    每股净资产: 0.1878元
    加权平均净资产收益率: 2.15%
    营业总收入: 1907.98万元
    归属于母公司的净利润: 145.29万元

[2021-08-17] (000613)*ST东海A:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-060
            海南大东海旅游中心股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）召开时间：
  现场会议时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)15:00
  网络投票时间:2021 年 8 月 16 日
  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
  （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  （4）召集人：公司董事会
  （5）会议主持人：董事长袁小平先生
  （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、股东出席会议情况：
  （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 19 人，代表股份 31,728,026 股，占公司有表决权股份总数的 8.7141%。
  其中，A 股股东（或股东代理人）14 人，代表股份 2,147,800 股，占公司 A 股有
表决权股份总数的 0.7779％；B 股股东（或股东代理人）5 人, 代表股份 29,580,226
股，占公司 B 股有表决权股份总数的 33.6139％。
  （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2
人,代表股份 3,109,890 股,占公司有表决权股份总数的 0.8541％。其中， A 股股东
        （或股东代理人）1 人, 代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021％；
        B 股股东（或股东代理人）1 人, 代表股份 3,102,090 股，占公司有表决权股份总数
        的 0.8520％。
            （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 17 人，代表股份
        28,618,136 股，占公司有表决权股份总数的 7.8600％。其中， A 股股东（或股东代
        理人）13 人，代表股份 2,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5878％；B 股股
        东（或股东代理人）4 人，代表股份 26,478,136 股，占公司有表决权股份总数的
        7.2722％。
            3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
            二、议案审议表决情况
            1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
            2、本次会议各项议案审议表决情况：
            （1）总体表决情况如下表所示：
                                              同意                反对            弃权
                                                  占出席            占出席        占出席
                                                  本次股            本次股        本次股
提案            提案名称                        东大会            东大会  弃权  东大会  表决
编码                                    同意    有效表    反对    有效表  （股  有效表  结果
                                        （股）    决权股  （股）  决权股  ）  决权股
                                                  份总数            份总数        份总数
                                                  的比例            的比例        的比例
                                                  （%）            （%）          （%）
1.00  关于终止重大资产重组事项的议案  31,543,826  99.4194  184,200  0.5806  0    0        通过
            《关于终止重大资产重组事项的议案》获得本次股东大会有效表决权股份总数的
        2/3 以上通过。
            （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
        持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                  占出席本          占出席本        占出席本
 提案            提案名称                        次会议中          次会议中        次会议中
 编码                                    同意    小股东有  反对  小股东有  弃权  小股东有
                                        （股）  表决权股  （股）  表决权股  （股） 表决权股
                                                  份总数的          份总数的        份总数的
                                                  比例 (%)          比例(%)          比例(%)
 1.00  关于终止重大资产重组事项的议案  5,073,090  96.4963  184,200  3.5037    0      0
            （3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
 提案              提案名称                      同意                反对              弃权
编码                                                                    占出席          占出席
                                                    占出席本          本次会          本次会
                                                    次会议 A          议A股股        议 A 股股
                                          同意    股股东有  反对    东有表  弃权  东有表
                                          （股）    表决权股  （股）  决权股  （股）  决权股
                                                    份总数的          份总数          份总数
                                                    比例(%)            的比例          的比例
                                                                          (%)              (%)
1.00  关于终止重大资产重组事项的议案    1,971,000  91.7683  176,800  8.2317  0      0
          （4）本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                                        占出席          占出席
                                                    占出席本          本次会          本次会
提案              提案名称                          次会议 A          议A股股        议 A 股股
编码                                      同意    股股东有  反对    东有表  弃权  东有表
                                          （股）    表决权股  （股）  决权股  （股）  决权股
                                                    份总数的          份总数          份总数
                                                    比例(%)            的比例          的比例
                                                                          (%)              (%)
1.00  关于终止重大资产重组事项的议案    29,572,826  99.9750  7,400    0.0250  0      0
          上述议案具体内容详见 2021 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、《香港商报》和
      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次临时会议决议公
      告》（公告编号：2021-055）、《第十届监事会第二次临时会议决议公告》（公告编
      号：2021-056）、《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-057）。

[2021-08-10] (000613)*ST东海A:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-059
          海南大东海旅游中心股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 7 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会；
  2、股东大会的召集人：公司董事会；
  3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)15:00 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
  6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）。
  B 股股东应在 2021 年 8 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  因本次股东大会审议议案涉及关联方，关联股东罗牛山股份有限公司和海南
雅安居物业服务有限公司在本次股东大会上将回避表决，不行使表决权，并不接
受其他股东委托进行投票。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
    二、会议审议事项
  《关于终止重大资产重组事项的议案》；
  本议案须本次股东大会以特别决议通过,须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
  本次股东大会议案内容详见公司 2021 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次
临时会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《第十届监事会第二次临时会议决
议公告》（公告编号：2021-056）、《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编
号：2021-057）。
    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100                          总议案                        √
 非累积投票提案
      1.00        关于终止重大资产重组事项的议案                  √
    四、会议登记等事项
  1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席
股东大会的有关要求
  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （2）登记时间：2021年8月9日至8月12日9:00—11:00和15:00—17:00。
  （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部办公室。
  （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：
  法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；
  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；
  异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 9 日 16:00 点前送
达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
  会上若有股东发言，请于 2021 年 8 月 13 日 16:00 前，将发言提纲提交公
司证券部办公室。
  2、会议联系方式和出席会议费用等情况
  （1）会议联系人：汪宏娟
  联系电话：0898-88219921
  公司传真：0898-88214998
  通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
  邮政编码:572021
  （2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
    六、备查文件
  1、第十届董事会第二次临时会议决议；
  2、第十届监事会第二次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                          海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                    二 0 二一年八月九日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
  1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。
  2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 8 月 16 日下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、  股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授权委托书
      兹授权委托        先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中
  心股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决
  权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
序号                  议案名称                          表决结果
                                                  同意    反对    弃权
1.00        关于终止重大资产重组事项的议案
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      □可以          □不可以
      本次授权的有效期限：至本次股东大会结束。
      委托人姓名（签字或盖章）：
      委托人身份证号码（或营业执照号码）：
      委托人持有股份数量：
      委托人股东账号：
      受托人（签名）：
      受托人身份证号码：
      委托书签发日期：    年    月    日
      注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，
  三者必选一项，多选的视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖
  单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-07-30] (000613)*ST东海A:第十届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-055
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第十届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届董事会第二次临时会议的通知。会议
于 2021 年 7 月 29 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：
    1、关于终止重大资产重组事项的议案；
    董事会同意终止公司本次拟发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育咨询有限公司 51%股权，同时向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金相关事项，公司妥善处理后续事宜。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事袁小平、唐山荣、杨向雅
为议案关联方指派股东董事，唐山荣、杨向雅现任议案关联方高管，构成关联关系，回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。
    因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，以上议案尚需提交公司 2021 年
第二次临时股东大会审议。
    2、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二次临时会议决议；
    2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
    特此公告。
                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                              二 0 二一年七月二十九日

[2021-07-30] (000613)*ST东海A:第十届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-056
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第十届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26
日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届监事会第二次临时会议的通知。会议
于 2021 年 7 月 29 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并表决，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
    监事会同意终止公司本次拟发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育咨询有限公司 51%股权，同时向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金相关事项，公司妥善处理后续事宜。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张旭丽、王干为议案关联
方指派股东监事，张旭丽现任关联方关联企业高管，构成关联关系，回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
    以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第十届监事会第二次临时会议决议。
    特此公告。
                            海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
                                  二 0 二一年七月二十九日

[2021-07-30] (000613)*ST东海A:关于终止重大资产重组事项的公告
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-057
          海南大东海旅游中心股份有限公司
          关于终止重大资产重组事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29
日召开了第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：
    一、本次重大资产重组的基本情况
    公司拟以发行股份及支付现金的方式，向刘春刚、易建华、成都探学教育咨询服务合伙企业（有限合伙）以及成都朗众星成教育咨询服务合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的成都市朗培教育咨询有限公司（以下简称“朗培教育”）51%股权，同时拟向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。罗牛山集团有限公司为公司实际控制人徐自力先生控制的企业，本次交易构成关联交易。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
  二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作
    在推进本次重大资产重组期间，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，对相关风险进行了充分提示。本次交易主要履行的信息披露如下：
    因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号—停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 东海 A，证券代码：000613；证券简称：*ST 东海 B，
证券代码：200613）自 2021 年 4 月 27 日开市起开始停牌，具体内容详见公司分
别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《香港商报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-024）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-025）。
    2021 年 5 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会
第五次临时会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见
公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告，公司同时披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2021-027）。按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST 东海 A，证券代码：000613；证券简称：*ST 东海 B，证券代码：
200613）于 2021 年 5 月 14 日开市起复牌交易。
    2021 年 6 月 15 日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
（公告编号：2021-038）。2021 年 7 月 14 日，公司披露了《关于披露重大资产
重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-054）。
    三、终止本次重大资产重组的原因
    鉴于近日市场环境以及行业监管政策调整的影响，为切实维护上市公司及广大投资者和交易各方利益，经交易各方协商一致，公司董事会、监事会审慎研究决定，终止本次重大资产重组事项。
    四、终止本次重大资产重组的决策程序
    2021 年 7 月 29 日，公司召开第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会
第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
    目前，公司各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组是经过公司董事会、监事会审慎研究后做出的决定，不会对公司经营及现有业务产生重大不利影响。
    六、公司承诺事项
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定，公司将妥善处理后续事宜且承诺自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
    七、其他事项
    公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
    公司指定的信息披露媒体是《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    八、备查文件
    1、第十届董事会第二次临时会议决议；
    2、第十届监事会第二次临时会议决议；
    3、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。
    特此公告。
                        海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                              二 0 二一年七月二十九日

[2021-07-30] (000613)*ST东海A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-058
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日(星期一)15:00 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 9 日（星期一）。
    B 股股东应在 2021 年 8 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    因本次股东大会审议议案涉及关联方，关联股东罗牛山股份有限公司和海南
雅安居物业服务有限公司在本次股东大会上将回避表决，不行使表决权，并不接
受其他股东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
    二、会议审议事项
    《关于终止重大资产重组事项的议案》；
    本议案须本次股东大会以特别决议通过,须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    本次股东大会议案内容详见公司 2021 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二次
临时会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《第十届监事会第二次临时会议
决议公告》（公告编号：2021-056）、《关于终止重大资产重组事项的公告》（公
告编号：2021-057）。
    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100                          总议案                        √
 非累积投票提案
      1.00        关于终止重大资产重组事项的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席
股东大会的有关要求
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2021 年 8 月 9 日至 8 月 12 日 9:00—11:00 和 15:00—17:00。
    （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份
有限公司证券部办公室。
    （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：
    法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；
    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；
    异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 9 日 16:00 点前送
达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    会上若有股东发言，请于 2021 年 8 月 13 日 16:00 前，将发言提纲提交公
司证券部办公室。
    2、会议联系方式和出席会议费用等情况
    （1）会议联系人：汪宏娟
    联系电话：0898-88219921
    公司传真：0898-88214998
    通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
    邮政编码:572021
    （2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第十届董事会第二次临时会议决议；
    2、第十届监事会第二次临时会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                二 0 二一年七月二十九日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 8 月 16 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、  股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授权委托书
      兹授权委托        先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中
  心股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决
  权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
序号                  议案名称                          表决结果
                                                  同意    反对    弃权
1.00        关于终止重大资产重组事项的议案
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      □可以          □不可以
      本次授权的有效期限：至本次股东大会结束。
      委托人姓名（签字或盖章）：
      委托人身份证号码（或营业执照号码）：
      委托人持有股份数量：
      委托人股东账号：
      受托人（签名）：
      受托人身份证号码：
      委托书签发日期：    年    月    日
      注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，
  三者必选一项，多选的视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖
  单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-07-10] (000613)*ST东海A:第十届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-053
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第十届监事会第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6
日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届监事会第一次临时会议的通知。会议
于 2021 年 7 月 9 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议并表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；
  同意选举张旭丽女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  第十届监事会第一次临时会议决议。
  特此公告。
                          海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
                                  二 0 二一年七月九日

[2021-07-10] (000613)*ST东海A:第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-052
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第十届董事会第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6
日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届董事会第一次临时会议的通知。会议
于 2021 年 7 月 9 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：
    1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；
  同意选举袁小平先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案；
  同意公司第十届董事会专门委员会成员如下：
  1、战略委员会由袁小平先生、唐山荣先生、张媛媛女士、吴涛先生四人组成。其中，董事长袁小平先生为主任委员。
  2、审计委员会由张媛媛女士、吴涛先生、杨向雅女士三人组成。其中，独立董事张媛媛女士为主任委员。
  3、提名委员会由吴涛先生、张媛媛女士、唐山荣先生三人组成。其中，独立董事吴涛先生为主任委员。
  4、薪酬与考核委员会由唐山荣先生、张媛媛女士、吴涛先生三人组成。其中，董事唐山荣先生为主任委员。
  上述各委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案；
  同意聘任袁小平先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
  经董事长/总经理提名，同意续聘丁勤先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
  经董事长/总经理提名，同意续聘符宗仁先生为公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。
  经董事长/总经理提名，同意续聘汪宏娟女士为公司副总经理兼董事会秘书及证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。（简历附后）
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  董事会秘书通讯方式：办公电话：0898-88219921，传真：0898-88214998，电子邮箱： hnddhhn@21cn.com，通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
  独立董事意见：经核查，我们认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。
    三、备查文件
  1、第十届董事会第一次临时会议决议；
  2、独立董事关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见。
  特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                      二 0 二一年七月九日
    附：公司高级管理人员简历
  袁小平先生，1963年出生，汉族，大专学历，中国注册会计师、高级会计师、审计师，中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份有限公司总经理助理、财务总监。2006年至2017年任海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份有限公司董事。2018年3月起至今任公司董事长兼总经理。
  袁小平先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司指派股东董事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  丁勤先生，1971年出生，汉族，硕士研究生学历，1988年-1992年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005年-2008年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998年-2006年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010年-2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013年-2017年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018年4月至今任公司总经理助理。2018年8月起，任公司副总经理。
  丁勤先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  符宗仁先生，1967年出生，中级会计师，曾任公司财务部经理，三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监，海南星华集团财务管理中心总经理。2015年4月起，任公司财务负责人。
  符宗仁先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  汪宏娟女士，1976年出生，汉族，本科学历，律师资格。曾任公司董事、监事、办公室主任。至今自2004年起任公司证券事务代表，2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经理。
  汪宏娟女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

[2021-07-09] (000613)*ST东海A:2021年半年度业绩预告公告
  证券代码：000613 200613  证券简称：*ST 东海A  *ST东海 B  公告编号：2021-051
            海南大东海旅游中心股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
      2、预计的经营业绩：扭亏为盈
        项  目                      本报告期                    上年同期
归属于公司股东的净利润  盈利：约 130 万元至 160 万元          亏损：663.15 万元
                            比上年同期增长 119.60%至 124.13%
基本每股收益            盈利：约 0.0036 元/股至 0.0044 元/股  亏损：0.0182 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      报告期内，国内旅游业及旅游服务业经营较去年同期有所好转，以及公司酒
  店升级软、硬件后效益提升等原因，公司主营业务收入较去年同期增加，实现扭
  亏为盈。预计公司 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日盈利约 130 万元至 160 万元左右。
      四、风险提示
      1、公司 2021 年半年度业绩具体数据，将在公司 2021 年半年度报告中详细披
  露，实际数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准。
      2、公司股票自 2021 年 4 月 27 日起被实施“退市风险警示”特别处理，如果
  公司 2021 年度出现《股票上市规则》第 14.3.11 条规定的任一情形的，公司股
  票将可能被深圳证券交易所决定终止上市交易。
      五、其他相关说明
      公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
      敬请广大投资者理性投资，注意风险。
      特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 8 日

[2021-07-07] (000613)*ST东海A:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：000613 200613  证券简称：*ST 东海A *ST东海 B  公告编号：2021-050
          海南大东海旅游中心股份有限公司
          关于职工代表监事换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司于 2021 年 7 月 6 日下午召开了 2021 年第一次职工
代表会议，会议选举公司员工文萍女士出任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第十届监事会任期一致，将与公司2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事张旭丽女士和王干先生共同组成公司第十届监事会。
    特此公告。
                      海南大东海旅游中心股份有限公司
                                监 事 会
                            二 0 二一年七月六日
附件：职工代表监事简历
    文萍女士，1979 年 7 月出生，汉族，无境外永久居留权，大专学历，2000
年 1 月至 2006 年 10 月在三亚银泰度假酒店前厅部工作，2006 年 11 月至 2011
年 11 月任三亚鸿洲埃德瑞度假酒店人力资源部经理，2013 年至 2015 年任公司
三亚南中国大酒店人力资源部经理，2016 年 5 月至今任公司办公室主任。
    文萍女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

[2021-07-06] (000613)*ST东海A:2021年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-049
            海南大东海旅游中心股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)15:00
    网络投票时间:2021 年 7 月 5 日
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
    （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长袁小平先生
    （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、股东出席会议情况：
    （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 9 人，代
表股份 72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731%。
    其中，A 股股东（或股东代理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司 A 股有
表决权股份总数的 26.2071％；B 股股东（或股东代理人）0 人；
    （2）现场会议出席情况： 现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 0
        人；
            （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 9 人，代表股份
        72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731％。其中， A 股股东（或股东代
        理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司有表决权股份总数的 19.8731％；B 股
        股东（或股东代理人）0 人。
            3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
            二、议案审议表决情况
            1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
            2、本次会议各项议案审议表决情况：
            经股东大会以现场表决和网络投票表决方式选举，袁小平先生、唐山荣先生、杨
        向雅女士当选为公司第十届董事会非独立董事，吴涛先生、张媛媛女士当选为公司第
        十届董事会独立董事，张旭丽女士、王干先生当选为公司第十届监事会监事。
            （1）总体表决情况如下表所示：
                                            同意                反对            弃权
                                                  占出席            占出席        占出席
                                                  本次股            本次股        本次股
提案            提案名称                          东大会            东大会  弃权  东大会  表决
编码                                    同意      有效表    反对    有效表  （股  有效表  结果
                                      （股）    决权股  （股）  决权股  ）  决权股
                                                  份总数            份总数        份总数
                                                  的比例            的比例        的比例
                                                  （%）              （%）          （%）
1.00  关于公司董事会换届选举的议案  -          -        -        -        -    -        -
1.01  选举袁小平先生为第十届董事会  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      非独立董事
1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      非独立董事
1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      非独立董事
1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      立董事
1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      独立董事
2.00  关于公司监事会换届选举的议案  -          -        -        -        -    -        -
2.01  选举张旭丽女士为第十届监事会  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      监事
2.02  选举王干先生为第十届监事会监  72,108,080  99.6548  249,800  0.3452  0    0        通过
      事
            （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
        持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                  占出席本          占出席本        占出席本
提案              提案名称                      次会议中          次会议中        次会议中
编码                                      同意  小股东有  反对  小股东有  弃权  小股东有
                                        （股）  表决权股  （股）  表决权股  （股） 表决权股
                                                  份总数的          份总数的        份总数的
                                                  比例 (%)          比例(%)          比例(%)
1.00  关于公司董事会换届选举的议案      -        -        -        -          -      -
1.01  选举袁小平先生为第十届董事会非独  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
      立董事
1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会非独  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
      立董事
1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会非独  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
      立董事
1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独立董  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
      事
1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会独立  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
      董事
2.00  关于公司监事会换届选举的议案      -        -        -        -          -      -
2.01  选举张旭丽女士为第十届监事会监事  16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
2.02  选举王干先生为第十届监事会监事    16,300  6.1255    249,800  93.8745    0      0
          （3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                                        占出席          占出席
                                                    占出席本          本次会          本次会
提案              提案名称                          次会议 A          议A股股        议 A 股股
编码                                      同意    股股东有  反对    东有表  弃权  东有表
                                          （股）    表决权股  （股）  决权股  （股）  决权股
                                                    份总数的          份总数          份总数
                                                    比例(%)            的比例          的比例
                                                                          (%)

[2021-06-29] (000613)*ST东海A:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-048
          海南大东海旅游中心股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 6 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公 2021 年第一次临时股东
大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)15:00 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 28 日（星期一）。
    B 股股东应在 2021 年 6 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
    二、会议审议事项
    1、关于公司董事会换届选举的议案；
    1.1、选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事
    1.2、选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事
    1.3、选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事
    1.4、选举吴涛先生为第十届董事会独立董事
    1.5、选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
    2、关于公司监事会换届选举的议案；
    2.1、选举张旭丽女士为第十届监事会监事
    2.2、选举王干先生为第十届监事会监事
    本次股东大会议案内容详见 2021 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临
时会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决
议公告》（公告编号：2021-040）。
    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100                          总议案                        √
 非累积投票提案
      1.00        关于公司董事会换届选举的议案                    ——
      1.01        选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事          √
      1.02        选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事          √
      1.03        选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事          √
      1.04        选举吴涛先生为第十届董事会独立董事              √
      1.05        选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事            √
      2.00        关于公司监事会换届选举的议案                    ——
      2.01        选举张旭丽女士为第十届监事会监事                √
      2.02        选举王干先生为第十届监事会监事                  √
    四、会议登记等事项
    1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2021 年 6 月 28 日至 7 月 1 日 9:00—11:00 和 15:00—17:00。
    （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份
有限公司证券部办公室。
    （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：
    法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；
    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；
    异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2021 年 6 月 28 日 16:00 点前送
达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    会上若有股东发言，请于 2021 年 7 月 2 日 16:00 前，将发言提纲提交公司
证券部办公室。
    2、会议联系方式和出席会议费用等情况
    （1）会议联系人：汪宏娟
    联系电话：0898-88219921
    公司传真：0898-88214998
    通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
    邮政编码:572021
  （2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第七次临时会议决议；
    2、第九届监事会第六次临时会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                            海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                  二 0 二一年六月二十八日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 7 月 5 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、  股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                      授权委托书
      兹授权委托        先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中
  心股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决
  权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
序号                  议案名称                          表决结果
                                                  同意    反对    弃权
1.00  关于公司董事会换届选举的议案                —      —      —
1.01  选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事
1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事
1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事
1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独立董事
1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事
2.00  关于公司监事会换届选举的议案                —      —      —
2.01  选举张

[2021-06-26] (000613)*ST东海A:2020年年度股东大会决议公告
  证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-047
            海南大东海旅游中心股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开情况
  （1）召开时间：
  现场会议时间:2021 年 6 月 25 日(星期五)15:00
  网络投票时间:2021 年 6 月 25 日
  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
  （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  （4）召集人：公司董事会
  （5）会议主持人：董事长袁小平先生
  （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、股东出席会议情况：
  （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 15 人，代表股份 72,911,180 股，占公司有表决权股份总数的 20.0250% 。
  其中， A 股股东（或股东代理人）15 人，代表股份 72,911,180 股，占公司 A 股
有表决权股份总数的 26.4075％；B 股股东（或股东代理人）0 人；
  （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）0 人；
          （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 15 人，代表股份
      72,911,180 股，占公司有表决权股份总数的 20.0250％。其中， A 股股东（或股东代
      理人）15 人，代表股份 72,911,180 股，占公司有表决权股份总数的 20.0250％；B
      股股东（或股东代理人）0 人。
          3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
          二、议案审议表决情况
          1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
          2、本次会议各项议案审议表决情况：
          （1）总体表决情况如下表所示：
                                            同意                反对            弃权
                                                  占出席            占出席          占出席
                                                  本次股            本次股          本次股
提案            提案名称                        东大会            东大会          东大会  表决
编码                                    同意      有效表    反对    有效表  弃权  有效表  结果
                                      （股）    决权股  （股）  决权股  （股） 决权股
                                                  份总数            份总数          份总数
                                                  的比例            的比例          的比例
                                                  （%）            （%）          （%）
1.00  2020 年度董事会工作报告        72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
2.00  2020 年度监事会工作报告        72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
3.00  2020 年度财务决算报告          72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
4.00  2020 年度利润分配预案          72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
5.00  关于资产减值准备计提与核销的预案 72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
6.00  关于公司2020年年度报告的议案  72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0        通过
7.00  关于续聘会计师事务所的议案    72,229,780  99.0654  678,400  0.9304  3,000  0.0041  通过
          （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
      持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                  占出席本          占出席本        占出席本
 提案              提案名称                      次会议中          次会议中        次会议中
 编码                                      同意  小股东有  反对  小股东有  弃权  小股东有
                                          （股）  表决权股  （股）  表决权股  （股） 表决权股
                                                  份总数的          份总数的        份总数的
                                                  比例 (%)          比例(%)          比例(%)
1.00  2020 年度董事会工作报告            138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
2.00  2020 年度监事会工作报告            138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
3.00  2020 年度财务决算报告              138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
4.00  2020 年度利润分配预案              138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
5.00  关于资产减值准备计提与核销的预案  138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
6.00  关于公司 2020 年年度报告的议案    138,000  16.8416  681,400  83.1584    0      0
7.00  关于续聘会计师事务所的议案        138,000  16.8416  678,400  82.7923    3,000  0.3661
          （3）本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示：
                                                同意                反对              弃权
                                                                        占出席          占出席
                                                    占出席本          本次会          本次会
提案              提案名称                          次会议 A          议A股股        议 A 股股
编码                                      同意    股股东有  反对    东有表  弃权  东有表
                                          （股）    表决权股  （股）  决权股  （股）  决权股
                                                    份总数的          份总数          份总数
                                                    比例(%)            的比例          的比例
                                                                          (%)              (%)
1.00  2020 年度董事会工作报告          72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0
2.00  2020 年度监事会工作报告          72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0
3.00  2020 年度财务决算报告            72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0
4.00  2020 年度利润分配预案            72,229,780  99.0654  681,400  0.9346  0      0
5.00  关于资产减值准备计提与核销的预案  72,229,780  99.0654  68

[2021-06-19] (000613)*ST东海A:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000613 200613  证券简称：*ST 东海A  *ST东海 B  公告编号：2021-046
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 4 月 24 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2020年年度股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间:2021 年 6 月 25 日(星期五)15:00 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间
为 2021年 6月 25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日（星期五）。
    B 股股东应在 2021 年 6 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
    二、会议审议事项
    1、2020 年度董事会工作报告；
    2、2020 年度监事会工作报告；
    3、2020 年度财务决算报告；
    4、2020 年度利润分配预案；
    5、关于资产减值准备计提与核销的预案；
    6、关于公司 2020 年度报告的议案；
    7、关于续聘会计师事务所的议案；
    本次股东大会议案内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第十二次会
议决议公告》、《第九届监事会第十二次会议决议公告》。
    同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2020 年度述职报告。
    三、提案编码
      提案编码                  提案名称                      备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
        100                      总议案
非累积投票提案
        1.00      2020 年度董事会工作报告                        √
        2.00      2020 年度监事会工作报告                        √
        3.00      2020 年度财务决算报告                          √
        4.00      2020 年度利润分配预案                          √
        5.00      关于资产减值准备计提与核销的预案              √
        6.00      关于公司 2020 年年度报告的议案                √
        7.00      关于续聘会计师事务所的议案                    √
    四、会议登记等事项
    1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席
股东大会的有关要求
    （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2021 年 6 月 18 日至 21 日 9:00—11:00 和 15:00—17:00。
    （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份
有限公司证券部办公室。
    （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：
    法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；
    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；
    异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2021 年 6 月 24 日 16:00 点前送
达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    会上若有股东发言，请于 2021 年 6 月 21 日 16:00 前，将发言提纲提交公
司证券部办公室。
    2、会议联系方式和出席会议费用等情况
    （1）会议联系人：汪宏娟、文萍
    联系电话：0898-88219921
    公司传真：0898-88214998
    通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
    邮政编码:572021
    （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第十二次会议决议；
    2、第九届监事会第十二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                            海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                    二 0 二一年六月十八日

[2021-06-17] (000613)*ST东海A:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-045
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会；
  2、股东大会的召集人：公司董事会；
  3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定；
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)15:00 开始；
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股
东账户与 B 股股东账户分别投票。
  6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 28 日（星期一）。
  B 股股东应在 2021 年 6 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店。
    二、会议审议事项
  1、关于公司董事会换届选举的议案；
  1.1、选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事
  1.2、选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事
  1.3、选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事
  1.4、选举吴涛先生为第十届董事会独立董事
  1.5、选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事
  公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
  2、关于公司监事会换届选举的议案；
  2.1、选举张旭丽女士为第十届监事会监事
  2.2、选举王干先生为第十届监事会监事
  本次股东大会议案内容详见 2021 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临
时会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决
议公告》（公告编号：2021-040）。
    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100                          总议案                        √
 非累积投票提案
      1.00        关于公司董事会换届选举的议案                    ——
      1.01        选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事          √
      1.02        选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事          √
      1.03        选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事          √
      1.04        选举吴涛先生为第十届董事会独立董事              √
      1.05        选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事            √
      2.00        关于公司监事会换届选举的议案                    ——
      2.01        选举张旭丽女士为第十届监事会监事                √
      2.02        选举王干先生为第十届监事会监事                  √
    四、会议登记等事项
  1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求
  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （2）登记时间：2021 年 6 月 28 日至 7 月 1 日 9:00—11:00 和 15:00—17:00。
  （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部办公室。
  （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：
  法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；
  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；
  异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2021 年 6 月 28 日 16:00 点前送
达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
  会上若有股东发言，请于 2021 年 7 月 2 日 16:00 前，将发言提纲提交公司
证券部办公室。
  2、会议联系方式和出席会议费用等情况
  （1）会议联系人：汪宏娟
  联系电话：0898-88219921
  公司传真：0898-88214998
  通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店
  邮政编码:572021
  （2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。
    六、备查文件
  1、第九届董事会第七次临时会议决议；
  2、第九届监事会第六次临时会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                          海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                  二 0 二一年六月十六日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
  1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。
  2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 7 月 5 日下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、  股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                      授权委托书
      兹授权委托        先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中
  心股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决
  权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
序号                  议案名称                          表决结果
                                                  同意    反对    弃权
1.00  关于公司董事会换届选举的议案                —      —      —
1.01  选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事
1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事
1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事
1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独立董事
1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事
2.00  关于公司监事会换届选举的议案                —      —      —
2.01  选举张旭丽女士为第十届监事会监事
2.02  选举王干先生为第十届监事会监事
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
      □可以         

[2021-06-17] (000613)*ST东海A:第九届监事会第六次临时会议决议公告
 证券代码：000613  200613 证券简称：*ST 东海 A  *ST 东海 B  公告编号：2021-040
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第九届监事会第六次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11
日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届监事会第六次临时会议的通知。会议
于 2021 年 6 月 16 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
  鉴于公司第九届监事会任期届满，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名张旭丽女士、王干先生为由股东代表出任的公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
  表决结果如下：
  监事候选人张旭丽：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  监事候选人王干：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  第九届监事会第六次临时会议决议。
  特此公告。
                          海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
                                二 0 二一年六月十六日
附：监事候选人简历
  张旭丽女士，1983 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册管理咨询师、中级经济师。2009
年至 2015 年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015 年 12 月至 2020
年 9 月任罗牛山（北京）投资有限公司投资总监、总经理。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有
限公司董事、总经理，2018 年 3 月起至今任公司股东监事。
  张旭丽女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，现任罗牛山股份有限公司关联公司海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，与除第一大股东以外其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  王干先生，1986 年 8 月出生，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书和税务师职业
资格证书。曾于 2011 年 7 月至 2012 年 9 月任法国凯理律师事务所驻上海代表处律师助理，
2018 年 3 月至 2019 年 7 月和 2020 年 6 月至 7 月任法国思恒律师事务所驻上海代表处法律
顾问，2020 年 7 月至 10 月任阿里云计算有限公司法务专家。2021 年 5 月至今任美国德汇律
师事务所驻上海代表处法律顾问。
  王干先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

[2021-06-17] (000613)*ST东海A:第九届董事会第七次临时会议决议公告
 证券代码：000613  200613 证券简称：*ST 东海 A  *ST 东海 B  公告编号：2021-039
          海南大东海旅游中心股份有限公司
        第九届董事会第七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11
日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知。会议
于 2021 年 6 月 16 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5
人，实际参加表决董事 5 人。本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
  鉴于公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委员会审核，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人；董事会拟提名吴涛先生、张媛媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
  表决结果如下：
  非独立董事候选人袁小平：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  非独立董事候选人唐山荣：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  非独立董事候选人杨向雅：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  独立董事候选人张媛媛：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
  独立董事候选人吴涛：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。
  独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》。
  以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第九届董事会第七次临时会议决议；
  2、独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见。
  特此公告。
                                海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                        二 0 二一年六月十六日
附：非独立董事、独立董事候选人简历
  非独立董事候选人
  袁小平先生，1963 年 7 月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师、高级会计师、审
计师，中共党员。曾任四川南充市供销社系统会计、副处长，海南从信会计师事务所项目经理，罗牛山股份有限公司总经理助理、财务总监。2006 年－2017 年任海口市水务集团有限公司董事、财务总监、副总经理、代总经理、副董事长、党委书记及海南椰岛股份有限公司董事。2018 年 3 月起至今任公司董事长兼总经理。
  袁小平先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  唐山荣先生，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任罗牛山股份有限
公司总裁秘书、海南罗牛山能源环保有限公司总经理、海南罗牛山农业科技有限公司董事长、罗牛山股份有限公司总裁助理兼行政部总经理，2016 年 6 月至今任罗牛山股份有限公司副总裁；兼任海口市第十四届政协常委、第六届海南省青联常委、第八届海口市青联副主席、海口市青年创业就业促进会理事长。2018 年 3 月起至今任公司股东董事。
  唐山荣先生未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司副总裁，与除第一大股东以外其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  杨向雅女士，1984 年 2 月出生，本科学历，注册会计师、税务师、美国注册管理会计
师（CMA）。曾就职于华能南山电厂、中审亚太会计事务所海南分所、三亚城市投资建设
有限公司，2012 年 10 月至 2018 年 8 月任罗牛山股份有限公司财务部总经理。2018 年 8 月
至今任罗牛山股份有限公司财务总监。
  杨向雅女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东董事，现任罗牛山股份有限公司财务总监，与除第一大股东以外其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  独立董事候选人
  张媛媛女士，1975 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师。1999 年至 2006 年任德
勤华永会计师事务所审计经理。2007 年至今任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监。本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  张媛媛女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  吴涛先生，1978 年 9 月出生，硕士研究生学历。曾任国金证券投资银行部高级经理、
业务董事、内审成员。2011 年至 2014 年历任上海雷诺尔股份有限公司副总经理、董事会秘
书，2014 年 3 月至 2018 年 9 月任上海洹涛投资管理有限公司副董事长、副总裁，2015 年 8
月至今任上海和敏投资管理有限公司监事，2018 年 9 月至 2020 年 3 月任上海明溪东森投资
有限公司总经理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月任青岛海洋科技新材料有限责任公司董事长，
2020 年 9 月起任黑龙江省中瑞医药股份有限公司独立董事。2017 年取得独立董事资格证书，自 2018 年 3 月起至今任公司独立董事。
  吴涛先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

[2021-06-15] (000613)*ST东海A:关于披露重大资产重组预案后的进展公告
证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-038
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于披露重大资产重组预案后的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”或“公司”）
于 2021 年 5 月 14 日披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
  2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
    一、本次交易的基本情况
  公司拟以发行股份及支付现金的方式，向刘春刚、易建华、成都探学教育咨询服务合伙企业（有限合伙）以及成都朗众星成教育咨询服务合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的朗培教育 51%股权，同时拟向罗牛山集团非公开发行股票募集配套资金（以下简 称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。罗牛山集团有限公司为公司实际控制人徐自力先生控制的企业，本次交易构成关联交易。
    二、本次交易的历史披露情况
  （一）公司因本次交易事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 东海 A，证券代码：000613；证券简称：*ST
东海 B，证券代码：200613）自 2021 年 4 月 27 日开市起开始停牌，具体内容详
见公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《香港
商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-024）、《关于筹划发行股份购买资
产事项的停牌进展公告（公告编号：2021-025）。
  （二）公司于 2021 年 5 月 13 日召开第九届董事会第六次临时会议审议通过
了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司同时披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2021-027），按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST 东海 A，证
券代码：000613；证券简称：*ST 东海 B，证券代码：200613）于 2021 年 5 月
14 日开市起复牌交易。
    三、本次交易的进展情况
  截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的尽职调查、审计、估值等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。
    四、必要的风险提示
  本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  公司所有公开披露的信息均以公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的信息为准。鉴于本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 11 日

[2021-06-10] (000613)*ST东海A:关于对深圳证券交易所问询函回函的公告
    1
    证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-037
    海南大东海旅游中心股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南大东海旅游中心股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 268 号）（以下简称“《年报问询函》”）。公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及会计师事务所对《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实，并于2021年6月8日向深圳证券交易所进行了回复，现将相关内容公告如下：
    一、年报显示，报告期内你公司营业收入1551.20万元，同比减少40.19%，营业成本1276.85万元，同比增加15.21%，毛利率17.69%，同比减少69.11%。请你公司说明：
    （1）营业收入减少的同时营业成本增加的原因。
    公司回复：
    如下表所列示，2020年度营业收入较上年减少1042.34万元，而营业成本同比增加168.57万元。主要原因：
    ①报告期客房营业成本同比增加209.11万元，主要是公司酒店2019年对A楼投资1000多万元装修，2020年对B楼投资1000多万元装修，以致报告期折旧摊销费用同比增加262.52万元。其中：长期待摊费用摊销同比增加198.91万元，折旧费同比增加24.65万元，低值易耗品摊销同比增加38.96万元。剔除以上因素，客房营业成本实际同比减少53.41万元。
    ②酒店行业客房业务中的固定成本占比相对较高，变动成本占比相对较小。以致报告期疫情期间营业收入大幅减少41.51%，而客房营业成本只减少5.79%。
    ③报告期餐饮收入同比减少39.01%，餐饮营业成本同比减少29.17%。疫情暴发初期餐饮成本水平较高的因素影响，餐饮营业成本的减少幅度属于合理范围。
    ④报告期其他业务收入同比减少48.86%，其他业务营业成本不变，主要因去年响应国家号召，免收几个月租户的租金。但其成本开支全部是折旧和摊销开支，基数未发生变动。
    单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减额
    2
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    客房业务
    1,172.11
    1,130.96
    2,003.98
    921.85
    -831.87
    209.11
    餐饮业务
    167.28
    98.44
    274.26
    138.98
    -106.98
    -40.54
    其他业务
    211.81
    47.45
    315.30
    47.45
    -103.49
    合计 1,551.20 1,276.85 2,593.54 1,108.28 -1,042.34 168.57
    （2）结合上述问题说明毛利率大幅下降的原因及合理性。
    公司回复：
    如下表所列，报告期实现毛利率17.69%，同比下降39.58%。主要原因： 项目 2020年度 2019年度 升降额
    客房业务毛利率
    3.51%
    54.00%
    -50.49%
    餐饮业务毛利率
    41.16%
    49.33%
    -8.60%
    其他业务毛利率
    77.60%
    84.95%
    -7.24% 毛利率 17.69% 57.27% -39.58%
    ①报告期客房业务毛利率3.51%，同比下降50.49%。原因与第（1）所述一样，因疫情收入锐减，因装修增加折旧摊销开支，造成成本水平居高不下，毛利率水平大幅下降。
    ②报告期餐饮业务毛利率41.16%，同比下降8.60%。主要是疫情暴发初期，餐厅客流量较少，备餐成本居高不下，以致餐饮毛利率有所下降，但其下降幅度仍属于合理范围。
    ③报告期其他业务毛利率77.60%，同比下降7.24%。主要因疫情期间响应国家号召免收租户租金，以致其他业务收入减少，毛利率下降。
    二、年报显示，报告期末你公司存货账面价值200.99万元，同比增加690.51%。本期未计提存货跌价准备，本期转回或转销存货跌价准备30.51万元。请你公司：
    （1）结合存货的构成明细，说明报告期存货大幅增加的原因及合理性。
    公司回复：
    ①报告期末公司存货构成明细及对比情况如下：
    单位：万元 项目 2020年末 2019年末 增减金额 增减率% 账面 余额 跌价 准备 账面 价值 账面 余额 跌价 准备 账面 价值
    食品及饮料
    7.23
    7.23
    6.10
    6.10
    1.13
    18.52
    库存材料
    47.96
    31.03
    16.93
    78.22
    61.53
    16.69
    0.24
    1.44
    燃料
    2.53
    2.53
    1.47
    1.47
    1.06
    72.11
    酒类
    173.13
    173.13
    173.13
    库存商品
    2.28
    1.11
    1.17
    2.28
    1.11
    1.17
    存货合计 233.13 32.14 200.99 88.07 62.64 25.43 175.56 690.37
    3
    ②报告期存货大幅增加的原因及合理性
    从上表可以看出，公司存货明细主要包括食品及饮料、库存材料、燃料、酒类、库存商品等。
    期末存货账面价值200.99万元，其中酒类存货173.13万元，占存货报告期增加额的98.62%，其他存货报告期增加额占比较小，仅为1.38%，在合理变动范围内。因此，公司报告期存货增长较大的原因系报告期酒类存货增加所致。系公司看好优质白酒价格上涨，于2020年12月购进青花郎郎酒一批计173.13万元，用于餐厅销售和对外出售，属合理正常的经营行为。
    （2）结合相关产品销售情况，说明存货大幅增加是否与产品销售相匹配，是否存在存货积压或产品滞销情形。
    公司回复：
    ①报告期公司产品销售收入及对比情况如下：
    单位：万元 项目 2020年度 2019年度 增减额 增减率%
    客房业务
    1,172.11
    2,003.98
    -831.87
    -41.51
    餐饮业务
    167.28
    274.26
    -106.98
    -39.01
    其他业务
    211.81
    315.30
    -103.49
    -32.82 合计 1,551.20 2,593.54 -1,042.34 -40.19
    从上表可以看出，报告期公司实现营业收入1,551.20万元，同比减少-1,042.34万元，减少比例达40.19%，主要原因是受新冠疫情影响，公司酒店经营业务受到了重大冲击，酒店开房率及就餐人数均大幅减少，导致酒店客房业务收入、餐饮业务收入、其他业务（包括场地、房屋租赁收入等）均出现了较大幅度的下滑。
    ②存货大幅增加与产品销售匹配情况及是否存在积压或滞销情况
    如前所述，公司存货主要包括食品及饮料、库存材料、燃料、酒类、库存商品等。其中：“食品及材料”类存货期末账面价值7.23万元，该类存货与餐饮业务产品相关，主要用于餐饮业务的日常经营消耗；“库存材料”类存货期末账面价值16.93万元，该类存货与客房业务、餐饮业务和设备设施维护等相关，主要用于客房业务、餐饮业务和设备设施维护的日常经营消耗；“燃料”类存货期末账面价值2.53万元，该类存货系用于酒店发电机组临时发电用油；“酒类”存货期末账面价值173.13万元，该类存货主要用于餐饮业务自销和对外销售；“库存商品”类存货期末账面价值1.17万元，该类存货主要用于酒店自营商柜的销售。
    报告期，除酒类存货外，其他类型存货增加数额较小，与相关产品的销售相匹配。酒类存货，系公司看好优质白酒价格上涨，于2020年12月购进的青花郎郎酒一批。该类存货为市场热销产品，不存在积压或滞销的情形。
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    （3）结合产品分类、价格变动情况等因素，说明存货跌价准备计提的充分性，是否符合企业会计准则的有关规定。
    公司回复：
    ①依据
    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
    公司的存货主要包括食品及饮料、库存材料、燃料和用于出售的商品等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    ②报告期末公司各类存货跌价准备计提情况如下：
    单位：万元 项目 2020年末 账面余额 跌价准备 账面价值
    食品及饮料
    7.23
    7.23
    库存材料
    47.96
    31.03
    16.93
    燃料
    2.53
    2.53
    酒类
    173.13
    173.13
    库存商品
    2.28
    1.11
    1.17 存货合计 233.13 32.14 200.99
    从上表可以看出，报告期末，公司计提存货跌价准备32.14万元，计提比例为13.79%，其中：库存材料计提31.03万元，计提比例为64.70%；库存商品计提1.11万元，计提比例48.68%，主要是以前年度酒店购买的日常经营消耗材料及自营商品因过时积压而计提的存货跌价准备。食品及饮料、燃料类存货均系公司正常经营消耗材料，酒类存货系公司报告期新购进的青花郎郎酒，不存在过时积压或滞销等情况，因此，未计提存货跌价准备。
    综上，报告期公司计提存货跌价准备充分，符合企业会计准则的有关规定。
    （4）本期转回或转销跌价准备的存货类型及合理性。
    公司回复：
    报告期转回或转销跌价准备的存货类型及金额如下：
    单位：元 项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
    5
    计提 其他 转回或转销 其他
    库存材料
    615,322.99
    305,062.05
    310,260.94
    库存商品
    11,102.41
    11,102.41 合计 626,425.40 305,062.05 321,363.35
    从上表可以看出，公司报告期转回或转销库存材料存货跌价准备305,062.05元，系涉及客房业务和餐饮业务的部分“库存材料”，因陈旧无法使用，报告期按程序做了清理报废所致。
    年审会计师意见：
    公司的上述回复与我们执行2020年度年报审计过程中获取的信息在所有重大方面一致。
    针对上述事项，我们对计提、转回或转销存货跌价准备执行的审计程序包括但不限于：
    1、评估及测试与存货减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
    2、获取管理层编制的存货减值准备明细表，复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数进行核对，检查复核计算其准确性。
    3、对存货实施监盘程序，在监盘过程中关注存货的状态。
    4、评估管理层对用于计算存货减值的关键假设判断合理性。
    5、查验跌价准备转回或转销的依据是否充分，重新计算转回或转销金额的准确性。
    基于执行的审计程序，就财务报表整体公允反映而言，大东海2020年度财务报表中关于存货跌价准备计提及转销的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则》的相关规定。
    三、报告期末，你公司货币资金余额292.45万元，同比下降60.60%。流动比率0.567，速动比率为0.451，一年内到期的非流动负债662.15万元。经营活动产生的现金流量净额-672.93万元，同比下降242.76%。请你公司：
    （1）说明货币资金大幅下降的原因。
    公司回复：
    报告期末货币资金余额较期初大幅下降，净减少449.85万元。主要原因：
    ①2020年1月下旬起新冠病毒疫情暴发，持续影响整个年份。旅游行业深受疫情影响，公司也因此经营收入锐减，经营活动产生的现金流量净额出现大额负数672.93万元。
    ②公司凭借疫情的经营淡季进行装修改造，报告期投资活动净投入资金达
    6
    1373.27万元。
    ③报告期因装修而向银行贷款，筹资活动净取得资金1596.35万元。
    （2）列表说明有息负债的金额和到期期限，并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来投资安排等情况，说明是否具备足够债务偿付能力，以及你公司拟采取的防范应对措施。
    公司回复：
    单位：万元 项 目 2020年止 2021年4月 2021年10月
    货币资金
    292.45
    可变现资产
    200.99
    短期偿债能力金额
    493.44
    有息负债
    662.15
    332.15
    330.00
    未来投资安排
    无
    如上表所列示，2020年末止，公司有息负债662.15万元，贷款协议规定2021年的4月偿还332.15万元，2021年10月偿还330万元。截止2021年6月4止，已全部偿还上述两笔有息负债。
    2020年末公司的货币资金和可变现资产合计为493.44万元，2021年3月末为620.65万元，说明2021年1季度期间，货币资金在增加，经营净现金流量为505.41万元。2季度经营收入也在持续增长，经营净现金流量也在持续增长，说明公司的短期偿债能力在逐步上升，具备足够的偿债能力。
    经过2019年和2020年的酒店装修改造，公司的经营规模和收益能力得到大幅提升。为应对极端事项可能出现的偿债风险，公司首先是保证做好日常的经营，其次是继续推进并购重组工作，丰富产业结构，增加主营业收入和利润增长点，增强公司抵御风险能力和竞争能力，促进公司健康、稳定、持续发展。
    四、年报显示，你公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款期末余额49.26万元，占应收账款期末余额83.20%。请说明前五名欠款方发生原因、业务性质、是否为你公司关联方以及期后偿还情况。
    公司回复：
    公司报告期末应收账款余额前五名分别为北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司、上海赫程国际旅行社有限公司、天津西瓜旅游有限责任公司、广州设计院和南京途牛国际旅行社有限公司。公司与上述公司无关联方关系，发生的欠款都属于经营性结算原因的欠款，业务性质为住宿和餐饮消费。除“广州设计院”外，其余的公司都是公司常年的主要合作客户，所列欠款都已在2021年1月偿还。“广州设计院”的欠款账龄超过5年，已按会计政策计提坏账准备。
    五、年报显示，报告期内你公司向前五名供应商合计采购金额736.28万元，占年度采购总额的71.23%。请补充说明你公司对前五名供应商采购的具体内容，
    7
    集中向其采购的必要性，采购价格是否公允，采购价款的支付进度是否明显异于同行业上市公司。
    公司回复：
    （1）四川郎星天诚商贸有限公司，公司采购的商品为青花郎郎酒。该公司信誉良好，价格优惠。公司已履行货比三家采购程序，采购价格公允，采购价款的支付进度与同行业相比无明显差异。
    （2）广东木之源家具有限公司，公司采购的商品为酒店客房家具和订制客房房门。该公司产品质量好，服务及时到位，价格优惠。公司履行货比三家采购程序，采购价格公允，采购价款的支付进度与同行业相比无明显差异。
    （3）三亚运旺食品配送有限公司，公司采购的商品为肉类、冻品、水果和蔬菜等食品原材料。该公司信誉良好，配送及时，价格优惠。履行货比三家和月度询价采购程序，采购价格公允，采购价款的支付进度与同行业相比无明显差异。
    （4）海南电网公司三亚供电局，当地唯一供应商，为公司的电力供应商，采购价格公允，采购价款的支付进度与同行业相比无明显差异。
    （5）三亚中法供水有限公司，当地唯一供应商，为公司的供水供应商，采购价格公允，采购价款的支付进度与同行业相比无明显差异。
    六、年报显示，海南大东海旅游中心集团有限公司分别于 1996 年 10 月 16 日和 1996 年 12 月 26 日向你公司借款 276.00万元和 455.00万元，两项借款共计 731.00万元，至今未还。你公司向海南省三亚市城郊人民法院提起诉讼，请求依法判决被告大东海集团向本公司偿还借款731.00万元。2020年10月9日，你公司收到三亚市中级人民法院作出的（2020）琼02民终1629 号民事判决书。判令大东海集团应于本判决生效之日起十日内向你公司偿还借款731.00万元。目前该案已向法院申请强制执行。请补充说明上述事项的进展情况及对你公司报告期的具体影响。
    公司回复：
    公司于2021年3月9日收到《三亚市城郊人民法院申请执行案件受理通知书》，法院已收到公司于2021年2月19日提出的关于公司与海南大东海旅游中心集团有限公司借款合同纠纷一案的执行申请书。经法院审查，符合法定受理条件，法院决定立案执行，详情见公司于2021年3月11日分别在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-008）。目前，海南大东海旅游中心集团有限公司未履行判决，法院强制执行未有结果，公司尚无法判断本次诉讼事项对公司报告期利润或期后利润的影响。
    七、你公司营业收入多年低于1亿元，2020年归属于上市公司股东净利润为-1156.79万元，2019、2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均亏损，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司财务报告出具了标
    8
    准无保留审计意见。
    （1）根据《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》以及《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》等规定，请立信会计师事务所（特殊普通合伙）说明你公司管理层在编制财务报表时运用持续经营假设的适当性，以及是否存在需要在财务报表中披露有关持续经营能力的重大不确定性。
    年审会计师回复：
    公司提供的信息：
    公司在编制财务报表时运用持续经营假设依据：
    A、截止报告期财务报表编制日，公司经营正常，不存在终止经营或破产清算的计划和影响事项。
    （1）公司在可预见的将来会持续经营下去，没有清算、停止营运的计划。公司也不存在严重违反有关法律法规或政策、异常原因导致经营中止、不可抗力因素遭受严重损失等情况。
    （2）公司2019、2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均亏损，主要原因系2019年所属南中国大酒店A楼停业装修改造和2020年初突然而至的新冠疫情的影响所致。公司不存在未偿还到期债务、资不抵债、大额的逾期未缴税金、过度依赖短期借款筹资、对外巨额担保等或有事项引发的或有负债等情况。
    B、公司对历史经营活动的现金流分析和对未来现金流的预测，预计未来十二个月公司现金流能够满足公司正常经营的需要。
    公司2018-2021年现金流情况如下：
    项目
    2021年度
    （预测数）
    2020年度
    2019年度
    2018年度
    一、经营活动现金流量净额（万元）
    803
    -673
    472
    678
    二、投资活动现金流量净额（万元）
    -1373
    -1266
    -110
    三、筹资活动现金流量净额（万元）
    -734
    1596
    现金及现金等价物净增加额（合计）
    69
    -450
    -794
    568
    从上表可以看出，公司在新冠疫情爆发之前的2018年度、2019年度分别实现经营活动现金流量净额678万元、472万元， 2020年度经营活动现金流量净额为-673万元，主要是受新冠疫情及酒店B楼装修改造影响，导致公司营业收入大幅减少所致。
    随着全国新冠疫情逐步得到控制和海南自贸港建设的逐步推进，海南旅游业及旅游服务业回暖明显。公司2021年第一季度经营活动产生现金流净额为505
    9
    万元，占2021年度预计的经营活动产生现金流净额803万元的62.89%，比上年同期增长了441.25%。主要原因是疫情期间及经营淡季公司对酒店及其他配套设施进行了升级改造后，增加了酒店经营规模，提高了酒店入住率，同时，增加了公司的其他增值服务收入，提高了公司的盈利能力，公司未来现金流量有望得到不断的改善。
    C、公司管理层对公司自财务报表日起的未来十二个月持续经营能力进行了评估，认为公司2020年度财务报表按照持续经营假设基础编制是合理的。
    综上，公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司编制财务报表时运用持续经营假设适当，不需要在财务报表中披露有关持续经营能力的重大不确定性。
    （2）请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项所执行的具体审计程序、所执行审计程序的充分性和适当性进行说明。
    年审会计师回复：
    1、《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》有关持续经营假设的规定
    （1）《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》第二条：“在持续经营假设下，财务报表是基于被审计单位持续经营并在可预见的将来继续经营下去的假设编制的。通用目的财务报表是运用持续经营假设编制的，除非管理层计划清算被审计单位、终止运营或别无其他现实的选择。如果运用持续经营假设是适当的，则被审计单位对其资产和负债的记录是建立在正常经营过程中能够变现资产、清偿债务的基础上的。”
    （2）《中国注册会计师审计准则第1324号-持续经营》指南列举可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况如下：
    A、财务方面：
    （1）净资产为负或营运资金出现负数；
    （2）定期借款即将到期，但预期不能展期或偿还，或过度依赖短期借款为长期资产筹资；
    （3）存在债权人撤销财务支持的迹象；
    （4）历史财务报表或预测性财务报表表明经营活动产生的现金流量净额为负数；
    （5）关键财务比率不佳；
    （6）发生重大经营亏损或用以产生现金流量的资产的价值出现大幅下跌；
    （7）拖欠或停止发放股利；
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    （8）在到期日无法偿还债务；
    （9）无法履行借款合同的条款；
    （10）与供应商由赊购变为货到付款；
    （11）无法获得开发必要的新产品或进行其他必要的投资所需的资金。
    B、经营方面：
    （1）管理层计划清算被审计单位或终止运营；
    （2）关键管理人员离职且无人替代；
    （3）失去主要市场、关键客户、特许权、执照或主要供应商；
    （4）出现用工困难问题；
    （5）重要供应短缺；
    （6）出现非常成功的竞争者。
    C、其他方面：
    （1）违反有关资本或其他法定或监管要求，例如对金融机构的偿债能力或流动性要求；
    （2）未决诉讼或监管程序，可能导致其无法支付索赔金额；
    （3）法律法规或政府政策的变化预期会产生不利影响；
    （4）对发生的灾害未购买保险或保额不足。。
    2、我们对上述事项执行的审计程序包括但不限于：
    （1）在实施风险评估程序时，考虑是否存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，并与公司管理层沟通确定管理层是否已对被审计单位持续经营能力作出初步评估。
    （2）询问管理层是否存在单独或汇总起来可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
    （3）取得公司管理层编制的2021年度盈利预测表及现金流量预测表。
    （4）完成持续经营能力评估调查表，对是否存在可能影响公司持续经营能力的事项及影响程度进行进一步分析。
    基于执行的审计程序，我们认为，公司编制财务报表时运用持续经营假设恰当，不存在需要在财务报表中披露的有关持续经营能力的重大不确定性，相关审计程序和审计证据充分、适当。
    （3）请你公司说明已采取或拟采取的改善经营业绩的应对措施及可行性。
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    公司回复：
    公司虽然收入低于1亿元，但2017年、2018年扣非后的利润均为盈利。2019年、2020年扣非后均为亏损，其主要原因是：2019年公司在5月至10月对酒店A楼进行停业装修，影响公司经营收入减少约500万元；2020年主要是受疫情的严重冲击，造成了2020年的严重亏损，如果不是上述原因，2019年、2020年公司不会出现扣非后亏损的情况。公司已采取的改善经营业绩的应对措施：
    ①加大对公司酒店设备设施的改造力度，从根本上提高公司经营基本盘的经营竞争力，最大限度地保证公司经营盈利。
    自2019年至2020年期间，公司投入资金3000多万元，对酒店绝大部分设备设施进行更新改造，包括酒店大堂，餐厅、客房、别墅、园林绿化、停车场、中央空调系统、消防系统和机器设备等，进行了全面装修改造。酒店客房由196间扩增至245间，仅客房量的增加，每年可增加收入600多万元，可增加利润300万元左右。公司扩大了经营规模，酒店面貌焕然一新，酒店产品竞争力得到进一步提高，1季度开始成为携程的“特牌酒店”，同时近期被携程评为“三亚高档型热卖酒店第1名”，酒店房价和入住率节节上升。
    以上装修改造后，2020年4季度的经营收入增长明显，2021年1季度因疫情反复，经营收入虽未达预期，但经营形势发展良好。特别是进入2季度后，经营收入增长势头良好，上半年公司经营现金流量持续增长。公司在2021年3月和6月两次提前偿还了全部的有息负债662.15万元。
    以上说明公司改造经营设施的措施是可行的，有效地改善了公司之前的经营困局。
    ②继续推进并购重组工作，丰富产业结构，增加主营业收入和利润增长点，增强公司抵御风险能力和竞争能力，促进公司健康、稳定、持续发展。 八、备查文件
    1、海南大东海旅游中心股份有限公司关于2020年年报问询函的回复；
    2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南大东海旅游中心股份有限公司2020年年报问询函的复函（信会师函字[2021]第ZA436号）。
    特此公告。
    海南大东海旅游中心股份有限公司
    二0二一年六月八日

[2021-06-09] (000613)*ST东海A:关于对深圳证券交易所问询函回函的公告
证券代码：000613 200613  证券简称：*ST 东海A  *ST东海 B  公告编号：2021-037
          海南大东海旅游中心股份有限公司
      关于对深圳证券交易所问询函回函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南大东海旅游中心股份有限公司 2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 268 号）（以下简称“《年报问询函》”）。公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及会计师事务所对《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实，并于 2021 年 6 月8 日向深圳证券交易所进行了回复，现将相关内容公告如下：
    一、年报显示，报告期内你公司营业收入 1551.20 万元，同比减少 40.19%，
营业成本 1276.85 万元，同比增加 15.21%，毛利率 17.69%，同比减少 69.11%。
请你公司说明：
    （1）营业收入减少的同时营业成本增加的原因。
    公司回复：
    如下表所列示，2020 年度营业收入较上年减少 1042.34 万元，而营业成本
同比增加 168.57 万元。主要原因：
    ①报告期客房营业成本同比增加 209.11 万元，主要是公司酒店 2019 年对 A
楼投资 1000 多万元装修，2020 年对 B 楼投资 1000 多万元装修，以致报告期折
旧摊销费用同比增加 262.52 万元。其中：长期待摊费用摊销同比增加 198.91万元，折旧费同比增加 24.65 万元，低值易耗品摊销同比增加 38.96 万元。剔除以上因素，客房营业成本实际同比减少 53.41 万元。
    ②酒店行业客房业务中的固定成本占比相对较高，变动成本占比相对较小。以致报告期疫情期间营业收入大幅减少 41.51%，而客房营业成本只减少 5.79%。
    ③报告期餐饮收入同比减少 39.01%，餐饮营业成本同比减少 29.17%。疫情
暴发初期餐饮成本水平较高的因素影响，餐饮营业成本的减少幅度属于合理范围。
    ④报告期其他业务收入同比减少 48.86%，其他业务营业成本不变，主要因
去年响应国家号召，免收几个月租户的租金。但其成本开支全部是折旧和摊销开支，基数未发生变动。
                                                          单位：万元
    项目          2020 年度            2019 年度              增减额
                营业收入  营业成本  营业收入  营业成本  营业收入 营业成本
 客房业务      1,172.11  1,130.96  2,003.98    921.85  -831.87    209.11
 餐饮业务        167.28    98.44    274.26    138.98  -106.98    -40.54
 其他业务        211.81    47.45    315.30    47.45  -103.49
 合计          1,551.20  1,276.85  2,593.54  1,108.28  -1,042.34    168.57
    （2）结合上述问题说明毛利率大幅下降的原因及合理性。
    公司回复：
    如下表所列，报告期实现毛利率 17.69%，同比下降 39.58%。主要原因：
      项目            2020 年度            2019 年度          升降额
 客房业务毛利率          3.51%              54.00%            -50.49%
 餐饮业务毛利率          41.16%              49.33%            -8.60%
 其他业务毛利率          77.60%              84.95%            -7.24%
 毛利率                  17.69%              57.27%            -39.58%
    ①报告期客房业务毛利率 3.51%，同比下降 50.49%。原因与第（1）所述一
样，因疫情收入锐减，因装修增加折旧摊销开支，造成成本水平居高不下，毛利率水平大幅下降。
    ②报告期餐饮业务毛利率 41.16%，同比下降 8.60%。主要是疫情暴发初期，
餐厅客流量较少，备餐成本居高不下，以致餐饮毛利率有所下降，但其下降幅度仍属于合理范围。
    ③报告期其他业务毛利率 77.60%，同比下降 7.24%。主要因疫情期间响应国
家号召免收租户租金，以致其他业务收入减少，毛利率下降。
    二、年报显示，报告期末你公司存货账面价值 200.99 万元，同比增加
690.51%。本期未计提存货跌价准备，本期转回或转销存货跌价准备 30.51 万元。请你公司：
    （1）结合存货的构成明细，说明报告期存货大幅增加的原因及合理性。
    公司回复：
    ①报告期末公司存货构成明细及对比情况如下：
                                                          单位：万元
                    2020 年末                2019 年末        增减金  增减
    项目      账面  跌价    账面    账面    跌价    账面    额    率%
              余额  准备    价值    余额    准备    价值
 食品及饮料    7.23          7.23    6.10            6.10  1.13  18.52
 库存材料    47.96  31.03  16.93  78.22  61.53    16.69  0.24  1.44
 燃料          2.53          2.53    1.47            1.47  1.06  72.11
 酒类        173.13        173.13                            173.13
 库存商品      2.28  1.11    1.17    2.28    1.11    1.17
  存货合计  233.13  32.14  200.99  88.07  62.64    25.43  175.56  690.37
    ②报告期存货大幅增加的原因及合理性
    从上表可以看出，公司存货明细主要包括食品及饮料、库存材料、燃料、酒类、库存商品等。
    期末存货账面价值 200.99 万元，其中酒类存货 173.13 万元，占存货报告期
增加额的 98.62%，其他存货报告期增加额占比较小，仅为 1.38%，在合理变动范围内。因此，公司报告期存货增长较大的原因系报告期酒类存货增加所致。系公
司看好优质白酒价格上涨，于 2020 年 12 月购进青花郎郎酒一批计 173.13 万元，
用于餐厅销售和对外出售，属合理正常的经营行为。
    （2）结合相关产品销售情况，说明存货大幅增加是否与产品销售相匹配，是否存在存货积压或产品滞销情形。
    公司回复：
    ①报告期公司产品销售收入及对比情况如下：
                                                        单位：万元
 项目                    2020 年度      2019 年度        增减额 增减率%
 客房业务                  1,172.11      2,003.98      -831.87      -41.51
 餐饮业务                    167.28        274.26      -106.98      -39.01
 其他业务                    211.81        315.30      -103.49      -32.82
 合计                      1,551.20      2,593.54    -1,042.34      -40.19
    从上表可以看出，报告期公司实现营业收入 1,551.20 万元，同比减少
-1,042.34 万元，减少比例达 40.19%，主要原因是受新冠疫情影响，公司酒店经营业务受到了重大冲击，酒店开房率及就餐人数均大幅减少，导致酒店客房业务收入、餐饮业务收入、其他业务（包括场地、房屋租赁收入等）均出现了较大幅度的下滑。
    ②存货大幅增加与产品销售匹配情况及是否存在积压或滞销情况
    如前所述，公司存货主要包括食品及饮料、库存材料、燃料、酒类、库存商品等。其中：“食品及材料”类存货期末账面价值 7.23 万元，该类存货与餐饮业务产品相关，主要用于餐饮业务的日常经营消耗；“库存材料”类存货期末账面价值 16.93 万元，该类存货与客房业务、餐饮业务和设备设施维护等相关，主要用于客房业务、餐饮业务和设备设施维护的日常经营消耗；“燃料”类存货期末账面价值 2.53 万元，该类存货系用于酒店发电机组临时发电用油；“酒类”存货期末账面价值 173.13 万元，该类存货主要用于餐饮业务自销和对外销售；“库存商品”类存货期末账面价值 1.17 万元，该类存货主要用于酒店自营商柜的销售。
    报告期，除酒类存货外，其他类型存货增加数额较小，与相关产品的销售相匹配。酒类存货，系公司看好优质白酒价格上涨，于 2020 年 12 月购进的青花郎郎酒一批。该类存货为市场热销产品，不存在积压或滞销的情形。
    （3）结合产品分类、价格变动情况等因素，说明存货跌价准备计提的充分性，是否符合企业会计准则的有关规定。
    公司回复：
    ①依据
    资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
    公司的存货主要包括食品及饮料、库存材料、燃料和用于出售的商品等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    ②报告期末公司各类存货跌价准备计提情况如下：
                                                          单位：万元
                项目                                2020 年末
                                        账面余额      跌价准备      账面价值
 食品及饮料                                  7.23                      7.23
 库存材料               

[2021-05-28] (000613)*ST东海A:股票交易异常波动公告(2021/05/28)
 证券代码：000613  200613  证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B  公告编号：2021-036
        海南大东海旅游中心股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海”）股票（证券代码：000613，证券简称：*ST东海A）连续二个交易日（2021年5月26日、27日）内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续二个交易日内的累计换手率达到20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、说明关注、核实情况
  针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并向公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）等核实，核实情况如下：
  1、除受新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延影响外，公司目前经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。
  2、2021年5月14日，公司披露了《海南大东海旅游中心股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，拟以发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育咨询有限公司51%股权并向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金。罗牛山集团有限公司为公司实际控制人徐自力先生控制的企业，本次交易构成关联交易。
  3、公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；除已经披露的重大资产重组事项外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
  4、经向罗牛山书面核实，截止目前，除*ST东海A已披露的重组事项外，罗牛山不存在影响大东海公司股票交易价格异常波动的重大事项，对其也不存在应披露而未披露的其它重大信息。
  5、经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
  6、经核实，罗牛山及其下属子公司未在大东海公司上述股票交易异常波动期间买卖大东海公司股票。
  截至2021年5月27日，罗牛山及其下属全资子公司海南雅安居物业服务有限公司持有*ST东海A股份合计为72,091,780股，占公司总股本的19.80%。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司于 2021 年 4 月 24 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2020 年年度报告全文》和《2021
年第一季度报告全文》，公司 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日实现营业收入 805.44
万元，较上年同期增加 134.90%；实现净利润 100.49 万元，较上年同期增加140.36%。
  3、公司于 2021 年 5 月 14 日披露了拟以发行股份及支付现金方式购买成都市
朗培教育咨询有限公司 51%股权并向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
  4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                    二 0 二一年五月二十七日

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   担任何责任。
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