000565什么时候复牌？-渝三峡Ａ停牌最新消息
≈≈渝三峡A000565≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000565)渝三峡A:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2022-002
重庆三峡油漆股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策等相关规定，公司
对合并报表中截止 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行初步清
查、减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。
经测试，公司 2021 年度计提资产减值准备 1,203 万元，具体如下：
项目 2021 年 1-12 月计提资产减值准备金额（万元）
应收账款 159
应收票据 -9
其他应收款 887
其他非流动资产 166
合计 1,203
二、本次计提资产减值准备情况说明
1、应收账款坏账准备确认标准及计提方法
对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成，且不含重大融资
成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成且包
含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（1）除了单项评估信用风险的应收账款外,公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
应收账款——账龄组合 信用风险特征 编制应收账款账龄与整个存续期
预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前
应收账款——合并范围 合并范围内关联 状况以及对未来经济状况的预测，
内关联方组合 方 通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
（2）对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述标准和方法，公司2021年度计提应收账款坏账准备如下：
类别 本期计提（万元）
按单项计提坏账准备 -33
信用风险特征组合 192
合计 159
2、应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
应收商业承兑汇票 票据类型 通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
根据上述标准和方法，公司报告期末持有商业汇票6,928万元，其中银行承兑汇票5,173万元、商业承兑汇票1,755万元，账龄为一年以内，2021年度计提坏账准备-9万元。
3、其他应收款坏账准备确认标准及计提方法
本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以其他应收款组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，
联方组合 结合当前状况以及对未来
其他应收款——财务资助组合 经济状况的预测，通过违
其他应收款——押金及保证金 约风险敞口和未来12个月
款项性质 内或整个存续期预期信用
组合 损失率，计算预期信用损
其他应收款——其他组合 失。
根据上述标准和方法，公司2021年度计提其他应收款坏账准备如下：
类别 本期计提（万元）
按单项计提坏账准备 990
财务资助组合 -120
押金及保证金组合 -0.46
其他组合 17
合计 887
4、其他非流动资产减值准备确认标准及计提方法
对其他非流动资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准和方法，公司 2021 年度计提其他非流动资产减值准备 166 万
元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。
2、公司本次计提各项资产减值准备和预期信用损失合计 1,203 万元，考虑
所得税影响后，预计将减少公司 2021 年度净利润 1,213 万元，占公司最近一期经审计净利润的 22.03%；归属于上市公司股东的所有者权益相应减少 1,213 万元。
3、本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次公司资产进行减值测试的结果有助于广大投资者更加准确地了解公
司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，但上述数据仍为公司及年报
审计会计师事务所初步核算结果，最终计提资产减值准备需以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、在公司 2021 年度审计报告出具前，公司及年报审计会计师事务所将根据
相关事项的进展、市场环境变化等因素及相关法律法规要求，保持对相关资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情况。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07] (000565)渝三峡A:关于获得高新技术企业证书的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-001
重庆三峡油漆股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期：2021年 11 月 12 日，证书编号：GR202151100377，有效期：三年。
此前，公司于 2014 年 10 月获得《国家高新技术企业证书》、于
2018 年 11 月获得《高新技术企业证书》，本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
根据相关规定，获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于我公司已根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税)的规定，按15%的税率缴纳企业所得税，因此该事项对我公司缴纳企业所得税无影响。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28] (000565)渝三峡A:对外担保进展公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-032
重庆三峡油漆股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
（一）担保审议情况
公司八届二十次董事会、八届十二次监事会、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）融资提供担保，担保金额不超过人民币1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年9月27日披露的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）、2018年10月13日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
（二）前期对新疆信汇峡担保情况
1、新疆信汇峡向远东国际租赁有限公司以售后回租赁方式进行融资，公司于2019年3月按比例分担提供担保金额为4,074万元，具体内容详见公司于2019年3月22日发布的《对外担保进展公告》(公告编号：2019-015)。此次担保前本公司股东大会批准的对新疆信汇峡的担保额度为不超过1.98亿元，此次对新疆信汇峡提供4,074万元担保后，剩余担保额度为不超过
15,726万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期提前归还本次全部融资金额12,329万元，公司本次实际担保余额为0万元。
2、新疆信汇峡向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资，公司于2019年9月按比例分担提供担保金额为5,361万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的《对外担保进展公告》（公告编号：2019-047）。此次对新疆信汇峡提供5,361万元担保后，剩余担保额度为不超过10,365万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期归还融资金额12,403万元，公司本次实际担保余额为1,268万元。
3、新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行项目贷款方式进行融资，公司按比例分担的担保金额为4,950万元，具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《对外担保进展公告》（公告编号：2019-066）。此次对新疆信汇峡提供4,950万元担保后，剩余担保额度为不超过5,415万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期归还本次全部融资金额15,000万元，公司本次实际担保余额为0万元。
（三）被担保人基本情况
1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
2、统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
5、法定代表人：李圣君
6、注册资本：陆亿元人民币
7、成立日期：2017 年 3 月 8 日
8、营业期限：2017 年 3 月 8 日至 2067 年 3 月 8 日
9、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：我公司占 33%的股权，山东汇东新能源有限公司占 33%的股权，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司占 34%的股权。
11、新疆信汇峡最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截止 2020年12 月31日，新疆信汇峡资产总额167,649.18万元、负债总额107,846.50
万元、净资产 59,802.68 万元，2020 年度实现营业收入 15,197.60 万元、
利润总额 1,287.24 万元，净利润 1,287.24 万元（上述财务数据经审计）；
截止 2021 年 9 月 30 日，新疆信汇峡资产总额 159,462.38 万元、负债总额
86,865.54 万元、净资产 72,596.84 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
89,766.53 万元、利润总额 13,578.48 万元、净利润 12,560.09 万元（上述
财务数据未经审计）。
12、新疆信汇峡项目情况：新疆信汇峡 120 万吨/年煤焦油加氢一期项目于 2019 年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
13、新疆信汇峡针对公司和广汇能源股份有限公司前期提供的担保，用机器设备以抵押的方式向本公司和广汇能源股份有限公司提供反担保，担保范围为公司和广汇能源股份有限公司向新疆信汇峡提供的连带担保责
任；新疆信汇峡前期向远东国际租赁有限公司进行融资提供抵押、向信达金融租赁有限公司进行融资提供抵押、向哈密市商业银行股份有限公司进行融资提供抵押。除上述反担保及抵押外新疆信汇峡不存在其他对外担保和其他抵押事项。
14、资信情况：资信状况良好。
15、截至本公告日，新疆信汇峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
二、本次担保进展情况的主要内容
1、新疆信汇峡为了保证项目和生产经营的顺利推进，以银行流动资金
贷款方式进行融资，于 2021 年 12 月 23 日与哈密市商业银行股份有限公司
签署了《流动资金借款合同》【合同编号：JX021122207323】，借款金额为
15,000 万元，合同约定借款期限为 24 个月，约定借款期限为 2021 年 12 月
23 日起至 2023 年 12 月 23 日止。本合同项下的借款期限起止日与借款借据
凭证不一致时，以放款时的借款借据凭证所载日期为准。借款借据凭证为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司的借款采取分次用款方式，哈密市商业银行股份有限
公司于 2021 年 12 月 24 日对新疆信汇峡发放银行流动资金借款 10,000 万
元。故本次保证期间为 2021 年 12 月 24 日起至 2023 年 12 月 23 日止。
2、本次担保保证合同的主要内容
公司于 2021 年 12 月 23 日与哈密市商业银行股份有限公司签署了《保
证合同》【合同编号：BZX021122200009711】,主要内容如下：
保证人（以下简称甲方）：重庆三峡油漆股份有限公司
债权人（以下简称乙方）：哈密市商业银行股份有限公司
债务人：新疆信汇峡清洁能源有限公司
保证方式：连带责任保证
保证担保金额：甲方保证担保的主合同项下的债权本金金额为 4,950
万元，主合同项下债权期限为 24 个月，即 2021 年 12 月 23 日起至 2023 年
12 月 23 日止（主债权实际发放日与上述日期不一致的，以实际发放日为准，主债权期限随之顺延），主合同项下债权用途为支付原材料款等日常经营性资金。
保证期间：自被担保主合同/协议项下的债务履行期限届满之日起三年。
保证担保范围：主合同/协议项下债权本金及利息、罚息、违约金、赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、交通及差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、过户费等全部费用。因债务人违约而给乙方造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，具体金额在其被清偿时确定。
担保比例：公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公司按照 33:34:33 的比例分担担保责任，公司按比例分担的担保金额为 4,950 万元。
3、公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公
司于 2021 年 12 月 23 日分别与哈密市商业银行股份有限公司签署了《保证
合同》及《质押合同》，为债务人新疆信汇峡与哈密市商业银行股份有限公
司依主合同/协议所形成的债务提供连带责任保证。公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公司按照 33:34:33 的比例分担担保责任，公司按比例分担的担保金额为 4,950 万元。
4、2020 年 8 月新疆信汇峡针对公司提供的担保，用 10,728 万元的机
器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前本公司股东大会批准的对新疆信汇峡的担保额度为不超过1.98 亿元；新疆信汇峡向远东国际租赁有限公司以售后回租赁方式进行融
资，公司于 2019 年 3 月按比例分担提供担保金额为 4,074 万元；新疆信汇
峡向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资，公司于 2019 年 9 月按比例分担提供担保金额为 5,361 万元；新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行项目贷款方式进行融资，公司于 2019 年 11 月按比例分担的担保金额为 4,950 万元；公司本次对新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行流动资金贷款方式进行融资提供 4,950 万元担保后，对外担保总额为 19,335 万元，剩余担保额度为不超过 465 万元。截止本公告日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为 6,218 万元（含本次提供的担保 4,950 万元）。
截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为19,335 万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 16.17%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 19,335 万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例 16.17%。除向新疆信
汇峡提供担保外，公司及控股子公司不存在向其余第三方对外担保情形，不存在违规担保和逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》；
3、《借款借据》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-031
重庆三峡油漆股份有限公司
关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资
助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助展期事项概述
1、前期对新疆信汇峡提供财务资助情况
新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）是我公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“广汇炼化”）、山东汇东新能源有限公司（以下简称“山东汇东”）于2017年3月8日共同出资成立的公司，我公司占33%股权，山东汇东占33%股权，广汇炼化占34%股权。新疆信汇峡根据三方股东签署的《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》在新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇建设120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年），新疆信汇峡一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
公司八届二十次董事会、八届十二次监事会、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意对参股公司新疆信汇峡提
供3,000万元的财务资助。具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号2018-041。
公司八届二十七次董事会、八届十八次监事会、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》，同意公司对新疆信汇峡提供5,940万元的财务资助，并同意将公司前期对新疆信汇峡提供的财务资助3,000万元展期1年。具体内容详见公司于2019年8月2日披露的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》，公告编号2019-039。
公司九届五次董事会、九届五次监事会、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司将前期对新疆信汇峡提供的财务资助8,940万元展期至2021年12月31日。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》，公告编号2020-021。
新疆信汇峡应于2021年12月31日前归还全部财务资助款项8,940万元，2021年12月15日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金3,990万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息。截至本公告日，公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为4,950万元。除上述财务资助事项外，公司不存在其他对外提供财务资助情形。
2、本次财务资助展期暨关联交易情况
截至本公告日，公司向新疆信汇峡提供的财务资助余额为 4,950
万元，将于 2021 年 12 月 31 日到期。新疆信汇峡按计划将用生产经
营所得按时足额偿还该项财务资助，但因原材料、产成品需要大量流动资金周转，设备检修生产装置间断运行、疫情影响等未能实现完全达产达效，新疆信汇峡经营现金流短缺，导致不能按期足额偿还财务资助借款。
鉴于前期公司、山东汇东和广汇炼化三方对新疆信汇峡提供的财务资助即将到期，为保证新疆信汇峡基本的生产经营和稳定员工队伍，支持参股公司的持续经营发展，公司同意三方股东共同将前期对
新疆信汇峡提供的财务资助展期至 2022 年 12 月 31 日，其中我公司
提供的财务资助金额为 4,950 万元。原借款协议其他条款保持不变。
3、董事会审议财务资助展期暨关联交易议案的表决情况
公司九届十三次董事会于2021年12月21日以通讯表决方式召开，会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避的结果审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。关联董事张伟林先生回避了表决（本公司董事长张伟林先生担任新疆信汇峡董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1（二）条规定之情形，张伟林先生为关联董事）。公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。
公司本次对参股公司新疆信汇峡提供4,950万元的财务资助展期
暨关联交易，占公司最近一期经审计净资产的4.14%，且新疆信汇峡最近一期经审计的资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司董事会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。
二、财务资助展期暨关联交易对象的基本情况及关联关系
1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
2、统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
5、法定代表人：李圣君
6、注册资本：陆亿元人民币
7、成立日期：2017年3月8日
8、营业期限：2017年3月8日至2067年3月8日
9、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：我公司占33%的股权，山东汇东占33%的股权，广汇炼化占34%的股权。
11、新疆信汇峡最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截止
2020 年 12 月 31 日，新疆信汇峡资产总额 167,649.18 万元、负债总
额 107,846.50 万元、净资产 59,802.68 万元，2020 年度实现营业收
入 15,197.60 万元、利润总额 1,287.24 万元、净利润 1,287.24 万元
（上述财务数据经审计）；截止 2021 年 9 月 30 日，新疆信汇峡资产
总额 159,462.38 万元、负债总额 86,865.54 万元、净资产 72,596.84
万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 89,766.53 万元、利润总额
13,578.48 万元、净利润 12,560.09 万元（上述财务数据未经审计）。
12、新疆信汇峡项目建设情况：新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
13、与上市公司的关联关系：本公司持股33%，本公司董事长张伟林先生为该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定之情形，新疆信汇峡为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与新疆信汇峡构成关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
14、新疆信汇峡针对公司和广汇能源股份有限公司前期提供的担保，用机器设备以抵押的方式向本公司和广汇能源股份有限公司提供反担保，担保范围为公司和广汇能源股份有限公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任；新疆信汇峡前期向远东国际租赁有限公司进行融资
提供抵押、向信达金融租赁有限公司进行融资提供抵押、向哈密市商业银行股份有限公司进行融资提供抵押。除上述反担保及抵押外新疆信汇峡不存在其他对外担保和其他抵押事项。
15、资信情况：资信状况良好。
16、截至本董事会决议日，新疆信汇峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、财务资助展期的主要内容
公司于2021年12月21日与新疆信汇峡签署了《借款展期协议书》，公司同意将前期对新疆信汇峡提供的财务资助4,950万元展期至2022年12月31日，原借款协议其他条款保持不变。
四、本次财务资助展期的原因及对公司的影响
因新疆信汇峡原材料、产成品需要大量流动资金周转，设备检修生产装置间断运行、疫情影响等未能实现完全达产达效，新疆信汇峡经营现金流短缺，导致不能按期足额偿还财务资助借款。为保证新疆信汇峡基本的生产经营和稳定员工队伍，支持参股公司的持续经营发展，公司本次为新疆信汇峡提供财务资助展期可以为新疆信汇峡持续经营发展提供资金保障，有利于新疆信汇峡的持续稳定经营。本次财务资助展期事项处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、本次财务资助展期暨关联交易风险防控措施
除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能
力较强，具有较好的偿付能力，公司将对新疆信汇峡进行财务方面的有效管控，密切关注其经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。后期新疆信汇峡将根据筹资及经营情况，待装置陆续完全达产达效后力争提前归还借款。
六、董事会意见
新疆信汇峡作为公司参股公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，能有效控制风险。本次为新疆信汇峡提供财务资助展期，是为了支持其经营发展需要，有利于新疆信汇峡既定经营计划的实施。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次向新疆信汇峡提供财务资助展期，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司利益的情况，董事会同意本次财务资助展期暨关联交易议案。
七、监事会意见
公司本次对新疆信汇峡提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和资金需求向其提供财务资助展期，可以支持新疆信汇峡经营计划的实施，支持新疆信汇峡的持续经营发展。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，
风险可控。本次公司提供财务资助展期暨关联交易事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对财务资助展期事项进行了事前认可并发表独立意见：公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对参股公司新疆信汇峡提供财务资助展期，有利于缓解新疆信汇峡暂时性资金短缺的情况，可以支持新疆信汇峡的业务发展，有利于新疆信汇峡的稳定经营，进而为公司带来更好的投资回报。新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助展期暨关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，新疆信汇峡未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助展期暨关联交易事项。
九、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助余额为4,950万元，占公司最近一期经审计净资产的4.14%，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，无逾期情况。
十、当年
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:2021年第五次(九届十三次)董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-029
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第五次（九届十三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第五次（九届十三次）董事
会于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知
及相关文件已于 2021 年 12 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了公司《关
于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，本议案关联董事张伟林先生回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。
公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。董事会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:2021年第五次(九届十三次)监事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-030
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第五次（九届十三次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第五次（九届十三次）监事
会于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知
及相关文件已于 2021 年 12 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于向参股
公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
公司本次对新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和资金需求向其提供财务资助展期，可以支持新疆信汇峡经营计划的实施，支持新疆信汇峡的持续经营发展。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次公司
提供财务资助展期暨关联交易事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-20] (000565)渝三峡A:关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-028
重庆三峡油漆股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2021年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行，
将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入本公司专区页面参与互动交流。
公司出席本次活动的人员有：公司董事长张伟林先生，董事、财务总监向青女士，董事会秘书蒋伟先生。届时，公司就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-28] (000565)渝三峡A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 2.911元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 3.60亿元
归属于母公司的净利润: 7322.51万元
[2021-10-12] (000565)渝三峡A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-026
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）前三季度业绩预计情况（2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日）：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：7,300 万元–8,100 万元
公司股东的 盈利：4,057 万元
净利润 比上年同期增长：79.94%-99.65%
基本每股收 盈利：0.17 元/股-0.19 元/股 盈利：0.09 元/股
益
（2）第三季度业绩预计情况（2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日）：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：2,503 万元–3,303 万元
公司股东的 盈利：1,955 万元
净利润 比上年同期增长：28.03%-68.95%
基本每股收 盈利：0.06 元/股-0.08 元/股 盈利：0.05 元/股
益
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，公司主营油漆涂料销售市场需求逐渐恢复正常。但由于原材料价格大幅上涨，产品
成本上涨无法向下游传导，以及报告期不再享受社保减免等相关疫情优惠政策，导致公司主营油漆涂料成本及费用同比增加，主营油漆涂料利润同比下降。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/
年煤焦油加氢一期项目正常投入生产，影响公司投资收益同比大幅增加（上年同期亏损）。
3、报告期内，公司非经常性损益项目（出售北京北陆药业股份有限公司可转换公司债券）影响公司净利润增加 433 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计,具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 2.8568元
加权平均净资产收益率: 3.93%
营业总收入: 2.35亿元
归属于母公司的净利润: 4796.98万元
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:半年报监事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-024
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第三次（九届十一次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2021 年第三次（九届十一次）
会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关
文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全
体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
公司监事会对 2021 年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重
庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:半年报董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-023
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第三次（九届十一次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第三次（九届十一次）董事
会于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及
相关文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送
达全体董事。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
二、以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士、杜铭先生回避了表决,
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-07-10] (000565)渝三峡A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-022
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向上升。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,300 万元–4,800 万元
股东的净利润 盈利：2,102 万元
比上年同期增长：104.57%-128.35%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股-0.11 元/股 盈利：0.05 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，销售市场需求回暖，公司 主营油漆涂料业务生产经营恢复正常。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/年煤焦油加
氢一期项目正式投入生产，影响公司投资收益同比大幅增加（上年同期亏损）。
3、报告期内，公司非经常性损益项目（出售北京北陆药业股份有限公司可 转换公司债券）影响公司净利润增加 433 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-05-21] (000565)渝三峡A:关于出售北陆药业可转债的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-021
重庆三峡油漆股份有限公司
关于出售北陆药业可转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于
2020 年 12 月 3 日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》（公告编号 2020-093），公司于 2020 年 12 月 7 日通过深交所
交易系统以自有资金优先认购北陆药业发行的可转换公司债券（以下简称“可转债 ”、债券简称：北陆转债、债券代码：123082）409,137 张，每张面值为人民币 100 元，共计投入资金人民币
4,091.37 万元。具体详细内容见公司于 2020 年 12 月 9 日发布的
《关于认购北陆药业可转换公司债券的公告》（ 公告编号 2020-037）。
2021 年 5 月 13 日-5 月 20 日，公司通过深圳证券交易所交易系
统出售了上述全部北陆药业可转债。经公司财务部门初步测算，公司本次出售上述全部北陆药业可转债扣除成本和相关税费后预计实现收益约 440 万元，其中公司 2020 年度通过公允价值变动收益已确
认收益 7 万元；2021 年度预计影响公司净利润增加约 433 万元(以
上数据未经会计师事务所审计，对公司 2021 年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准)，占公司 2020 年度经审计净利润的7.87%。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-19] (000565)渝三峡A:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-020
重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年度利润分配方案已获 2021 年 4 月 14 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过。2020 年度利润分配方案的具体内容
为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数，向公司
全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本次利润分配为固定比例方式分配。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年度分红派 息方案 为： 以公司 现有 总股本
433,592,220 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.225 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.025 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2021 年 5 月 24 日，除息日为：2021
年 5 月 25 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2021 年 5 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
重庆生命科技与新材料产业集团有
1 08*****747
限公司
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券管理部
咨询地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字
楼 17 楼
咨询联系人：彭诗淇
咨询电话：023-61525006
传真电话：023-61525007
七、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、公司 2021 年第一次（九届九次）董事会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-29] (000565)渝三峡A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 2.8288元
加权平均净资产收益率: 2.02%
营业总收入: 1.02亿元
归属于母公司的净利润: 2443.29万元
[2021-04-29] (000565)渝三峡A:一季报董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-016
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第二次（九届十次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第二次（九届十次）董事会
于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相
关文件已于 2021 年 4 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
第一季度报告全文及正文》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年第一季度报告正文》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任黄平润先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号
2021-018）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查通
过，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历
附后）。
办公电话：023-61525006
传真：023-61525007
通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼
17 楼重庆三峡油漆股份有限公司
电子邮箱：534143869@qq.com
具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号2021-018）。
公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过
了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员
事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了
同意的独立意见。
附：各相关人员简历
黄平润:男，1967 年生，工学硕士研究生，高级工程师，历任公
司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公
司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董
事兼总经理，现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
蒋伟:男，1973 年生，大学本科，助理会计师，历任公司财务处副处长、财务部部长，重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司监事，现任公司证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股
票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-15] (000565)渝三峡A:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-015
重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 14 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日
上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2021 年第一次（九届九次）
董事会会议审议，决定召开 2020 年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 9 1,635,500 0.3772 10 177,444,482 40.9243
情况
2、持股 5%以
下中小股东 0 0 0 9 1,635,500 0.3772 9 1,635,500 0.3772
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案 1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 4.00《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0592％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4201％；弃权59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6625％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00 《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 177,129,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8225％；反对 314,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,320,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7459％；
反对 314,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2541％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
89.9175％；反对 164,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的10.0825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0592％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4201％；弃权59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6625％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及
表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-08] (000565)渝三峡A:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-014
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-009）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2021年3月19日，公司2021年第一次（九届九次）董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午2：30。
（2）网络投票时间：2021年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15，结束时间为2021年4月14日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月7日。
7、出席对象：
（1）于2021年4月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
1、 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》；
2、 审议公司《2020年度董事会工作报告》；
3、 审议公司《2020年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
5、 审议公司《2020年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议
案》；
7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事作2020年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司2021年第一次（九届九次）董事会、2021年第一次（九届九次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特别强调事项：
提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度 财务决 算报告及 √
2021 年度财务预算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务 √
有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构和 √
内部控制审计机构的议案》
注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2021年4月8日-2021年4月14日上午12：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：彭诗淇
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：418080787@qq.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、
营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司 2021 年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司 2021 年第一次（九届九次）监事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年4月8日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360565
2、投票简称：三峡投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告及 √
2021 年度财务预算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
《关于与重庆化医控股集团财
6.00 务有限公司持续关联交易的议 √
案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构 √
和内部控制审计机构的议案》
注 1：委托人请对每一表决事项选择
[2021-04-08] (000565)渝三峡A:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-013
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
2、预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,300 万元–2,700 万元
股东的净利润 盈利：167 万元
比上年同期增长：1,277.25%-1,516.77%
基本每股收益 盈利：0.05 元-0.06 元 盈利：0.0038 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1、报告期内，随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务生 产经营恢复正常，销售市场需求持续良好，经营业绩稳步上升。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/年煤焦油加
氢一期项目正式投入生产，影响公司投资收益同比增加（上年同期亏损）。
3、公司于2020年12月7日认购北京北陆药业股份有限公司可转债4,091.37 万元，属于非经常性损益项目。报告期内该项目公允价值变动影响公司净利润增 加 269 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计， 具体财务数据将在 2021 年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-07] (000565)渝三峡A:关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-011
重庆三峡油漆股份有限公司
关于认购嘉润三板定增 1 号基金产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。
二、嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）, 该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。
三、根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。该基金于2019年6月30日为基准日进行了首次清算，于2019年7月23日为基准日进行了第二次清算，于2019年11月21日为基准日进行了第三次清算，于2021年3月31日为基准日进行了第四次清算。
经过上述清算后，截至目前该基金产品已经兑付优先级A类份额持有人全部本金及收益、优先级B类份额持有人全部本金、劣后级C类份额持有人部分本金。公司于2019年11月28日收到该基金兑付的优先级B类份额本金1,000万元，于2021年4月2日收到该基金兑付的优先级B类份额本金1,000万元，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。如基金资产全部变现后，分配完劣后级C类份额持有人的剩余本金后基金还有剩余资产，再根据基金合同的约定，对基金份额持有人进行最终分配。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年4月7日
[2021-04-07] (000565)渝三峡A:股票交易异常波动公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-012
重庆三峡油漆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2021年4月1日、4月2日、4月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到21.57%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体上披露了2020年年度报告，2021年第一季度报告预计将于2021年4月29日披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-03-26] (000565)渝三峡Ａ:关于公司董事、副董事长辞职的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-010
重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司董事、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。毕胜先生在任职期间忠实公正、勤勉尽责，为公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司健康发展发挥了重大作用。公司董事会对毕胜先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！
二、截止本公告日，毕胜先生没有持有本公司股份。毕胜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、副董事长的补选工作。
三、备查文件
1、毕胜先生辞职报告
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月26日
[2021-03-20] (000565)渝三峡A:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 2.7578元
加权平均净资产收益率: 4.73%
营业总收入: 4.33亿元
归属于母公司的净利润: 5507.49万元
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:董事会决议公告
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证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-004
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第一次（九届九次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2021年第一次（九届九次）董事会于2021年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2021年3月9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润51,106,066.64元，提取10%法定盈余公积5,110,606.66元后，母公司可分配利润为45,995,459.98元，加上以前年度未分配利润481,988,224.69 元，减去2020年度实施2019年度利润分配股利6,503,883.30元，2020年年末未分配利润521,479,801.37元。
公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度
3
内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕8-49号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》中第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案关联董事魏雪峰先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2020年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
4
的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2021〕8-51号）。
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项发表了同意的独立意见。
本议案关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。
本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2021CQAA10019）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-008）。
独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
5
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年4月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，提请股东大会审议2020年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-009）。
上述议案一、二、四、五、八、十需提交股东大会审议。
十二、会议听取了公司独立董事的《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2020年度述职报告》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:监事会决议公告
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证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-005
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第一次（九届九次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会2021年第一次（九届九次）会议于2021年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2021年3月9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事长(代行董事会秘书职责)列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2020年年度报告的专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的
2
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会对2020年内部控制评价报告的专项审核意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
3
公司内部控制的实际情况。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:拟续聘会计师事务所的公告
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证券代码：000565 证券简称：渝三峡公告编号：2021-008
重庆三峡油漆股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
特别提示：
1、公司2020年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
公司于2021年3月19日召开的2021年第一次（九届九次）董事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期
2011年7月18日
组织形式
特殊普通合伙
注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人
胡少先
上年末合伙人数量
203人
上年末执业人员数量
注册会计师
1,859人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
737人
2020年业务收入
业务收入总额
30.6亿元
审计业务收入
27.2亿元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
证券业务收入
18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况
客户家数
511家
审计收费总额
5.8亿元
涉及主要行业
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数
382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员
姓名
何时成为注册会计师
何时开始从事上市公司审计
何时开始在本所执业
何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
3
项目合伙人
黄巧梅
2000
1998
2012
2020
[注1]
签字注册会计师
黄巧梅
2000
1998
2012
2020
[注1]
曾丽娟
2012
2008
2012
2021
[注2]
质量控制复核人
钱仲先
2003
2001
2003
2021
[注3]
[注1]: 2020年度，签署重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司2019年度审计报告；复核秦安机电、川能动力2019年度审计报告。
2019年度，签署重庆路桥、北大医药等上市公司2018年度审计报告；复核秦安机电、川能动力2018年度审计报告。
2018年度，签署重庆路桥、博腾股份等上市公司2017年度审计报告；复核达威股份、川化股份2017年度审计报告。
[注2]: 2020年度，签署上市公司北大医药、正川股份、重庆路桥2019年度审计报告。
2019年度，签署上市公司北大医药、正川股份、天山生物2018年度审计报告。2018年度，签署上市公司北大医药、正川股份2017年度审计报告。
[注3]: 2020年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告；复核科林环保、正川股份2019年度审计报告。
2019年度，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司2018年度审计报告；复核浙江医药2018年度审计报告。
2018年度，签署公牛集团、永新光学、贝因美等上市公司2017年度审计报告；复核盈峰环境、华海药业2017年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2020年度公司年报审计费用为54.50万元（其中母公司45万元、子公司9.50万元），内部控制审计费用为20万元。2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为:该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
5
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求。经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的要求，从专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规的有关规定。我们同意将公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：（1）经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资格。（2）续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市
6
公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021年3月19日，公司召开了2021年第一次（九届九次）董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
（一）公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
（二）公司董事会审计委员会履职的证明文件；
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:年度股东大会通知
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-009
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2021年3月19日，公司2021年第一次（九届九次）董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午2：30。
（2）网络投票时间：2021年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15，结束时间为2021年4月14日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月7日。
2
7、出席对象：
（1）于2021年4月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
1、 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》；
2、 审议公司《2020年度董事会工作报告》；
3、 审议公司《2020年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
5、 审议公司《2020年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事作2020年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司2021年第一次（九届九次）董事会、2021年第一次（九届九次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特别强调事项：
提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。
3
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《2020年年度报告全文及摘要》
√
2.00
《2020年度董事会工作报告》
√
3.00
《2020年度监事会工作报告》
√
4.00
《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
√
5.00
《2020年度利润分配预案》
√
6.00
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
√
7.00
《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2021年4月8日-2021年4月14日上午12：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：彭诗淇
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：418080787@qq.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
4
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司2021年第一次（九届九次）监事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
5
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360565
2、投票简称：三峡投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月14日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2020年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《2020年年度报告全文及摘要》
√
2.00
《2020年度董事会工作报告》
√
3.00
《2020年度监事会工作报告》
√
4.00
《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
√
5.00
《2020年度利润分配预案》
√
6.00
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
√
7.00
《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注5：提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司回避表决。
7
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：
持有公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期限：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-007
重庆三峡油漆股份有限公司
关于与重庆化医控股集团财务有限公司
持续关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持续关联交易概述
1、2019年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会及2018年年度股东大会审议通过，公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年。协议约定，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好，截止2020年12月31日，公司在财务公司存款余额为12,642万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。
根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在协议有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要，2021年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》继续展期一年，继续履行协议相关内容。公司2021
2
年未改变2019年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自2021年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务，办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元；办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。
2、财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2021年3月19日，公司九届九次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆生命科技与新材料产业集团有限公司将回避表决。
3
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589号）文件批准成立的非银行金融机构，2010年12月15日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。财务公司成立于2010年12月22日，已办理完三证合一，统一社会信用代码： 915000005656440067。
2、财务公司注册资本50,000万元，成立时的出资比例：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的4%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币1,500万元，占注册资本的3%。公司法定代表人：王平，注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。
2019年1月7日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019年2月28日，化医集团与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权
4
转让协议，将化医集团持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；股权变更后，化医集团股权占比53%，重庆医药（集团）股份有限公司股权占比20%，重庆建峰工业集团有限公司股权占比10%，重庆市盐业（集团）有限公司股权占比10%；重庆三峡油漆股份有限公司股权占比4%；重庆长风化学工业有限公司股权占比3%。2019年12月4日，经重庆市市场监督管理局准予变更登记。
3、经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。
4、截至本董事会决议日，财务公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（二）关联关系
公司与财务公司同受公司间接控股股东化医集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。
（三）财务状况
根据财务公司2020年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合
5
伙）审计并出具的XYZH/2021CQAA10017审计报告，截止2020年12月31日，财务公司资产总额32.50亿元，负债总额19.89亿元，所有者权益12.61亿元，存放同业款项8.02亿元，存放中央银行款项1.71亿元，发放贷款及票据贴现资产22.6亿元，吸收存款19.44亿元；2020年度实现营业收入0.93亿元，实现经营利润0.72亿元，实现税后净利润0.61亿元。
根据财务公司2020年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2021CQAA10019风险评估报告,对照原中国银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
（1）资本充足率不得低于10%：资本充足率为47.20%>10%。
（2）拆入资金余额不得高于资本总额：财务公司期末拆入资金余额为0。
（3）担保余额不得高于资本总额：财务公司尚未开展担保业务。
（4）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：财务公司期末无短期证券投资业务。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：财务公司期末无长期投资业务。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产比例为0.44%，低于20%。
三、关联交易的主要内容及定价政策：
双方按照签订的《金融服务协议》办理存、贷款和票据承兑贴现
6
等业务：
1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经原中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、协议期限
协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。
3、交易金额
办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。
4、定价原则
定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；财务公司提供贷款
7
服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。
5、风险控制措施
公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。为有效防范风险，维护双方资金安全，双方须经书面确认后方能对本协议进行更改。
四、风险评估情况
为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（XYZH/2021CQAA10019），认为财务公司“截至2020年12月31日，公
8
司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会2006年12月28日修订)规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。”
五、关联交易目的及对公司的影响
财务公司是依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司4%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况
1、2020年公司与财务公司发生的交易列示如下：
单位：人民币元
9
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
收取或支付利息、手续费
存放于财务公司存款
122,184,861.47
245,811,012.68
241,578,216.66
126,417,657.49
1,493,995.26
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票
21,475,971.05
56,091,046.37
77,117,017.42
450,000.00
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票
34,973,723.34
34,973,723.34
2、今年初至本公告日，公司与财务公司发生的交易列示如下：
单位：人民币元
项 目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
收取或支付利息、手续费
存放于财务公司存款
126,417,657.49
124,000,000.00
130,000,000.00
120,417,657.49
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票
450,000.00
450,000.00
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票
七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
10
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司2021年第一次（九届九次）监事会决议；
3、公司独立董事关于九届九次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、《重庆化医控股集团财务有限公司2020年审计报告》；
5、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》；
6、《金融服务协议》；
7、《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》；
8、《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-02-27] (000565)渝三峡Ａ:关于计提资产减值准备的公告
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-003
重庆三峡油漆股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策等相关规定，公司对合并报表中截止2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。
公司2020年度计提资产减值准备711万元，具体如下：
项目
2020年1-12月计提资产减值准备金额（万元）
应收账款
140
应收票据
12
其他应收款
-61
存货
-3
其他非流动资产
623
合计
711
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）计提资产减值准备情况说明
1、应收账款坏账准备确认标准及计提方法
对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（1）除了单项评估信用风险的应收账款外,公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合
信用风险特征
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方组合
合并范围内关联方
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
2
通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提应收账款坏账准备如下：
类别
本期计提（万元）
按单项计提坏账准备
138
信用风险特征组合
2
合计
140
2、应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票
票据类型
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票
根据上述标准和方法，公司报告期末持有商业汇票7,509万元，其中银行承兑汇票5,466万元；其中商业承兑汇票余额2,043万元，账龄为一年以内，2020年度计提坏账准备12万元。
3、其他应收款坏账准备确认标准及计提方法
本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以其他应收款组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合
合并范围内关联方
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——财务资助组合
款项性质
其他应收款——押金及保证金组合
其他应收款——其他组合
根据上述标准和方法，公司2020年度计提其他应收款坏账准备如下：
类别
本期计提（万元）
财务资助组合
-55
押金及保证金组合
-18
其他组合
12
3
合计
-61
4、存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提存货跌价准备-3万元，转销存货跌价准备32万元。
5、其他非流动资产减值准备确认标准及计提方法
对其他非流动资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提其他非流动资产减值准备623万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。
2、公司本次计提各项资产减值准备和预期信用损失合计711万元，预计将减少公司2020年度净利润688万元，占公司最近一期经审计净利润的10.60%。
3、本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次公司资产进行减值测试的结果有助于广大投资者更加准确地了解公司截止2020年12月31日的财务状况及经营情况，但上述数据仍为公司及年报审计会计师事务所初步核算结果，最终计提资产减值准备需以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、在公司2020年度审计报告出具前，公司及年报审计会计师事务所将根据相关事项的进展、市场环境变化等因素及相关法律法规要求，保持对相关资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情况。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年2月27日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (000565)渝三峡A:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2022-002
重庆三峡油漆股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策等相关规定，公司
对合并报表中截止 2021 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行初步清
查、减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。
经测试，公司 2021 年度计提资产减值准备 1,203 万元，具体如下：
项目 2021 年 1-12 月计提资产减值准备金额（万元）
应收账款 159
应收票据 -9
其他应收款 887
其他非流动资产 166
合计 1,203
二、本次计提资产减值准备情况说明
1、应收账款坏账准备确认标准及计提方法
对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成，且不含重大融资
成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成且包
含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（1）除了单项评估信用风险的应收账款外,公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
应收账款——账龄组合 信用风险特征 编制应收账款账龄与整个存续期
预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前
应收账款——合并范围 合并范围内关联 状况以及对未来经济状况的预测，
内关联方组合 方 通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
（2）对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述标准和方法，公司2021年度计提应收账款坏账准备如下：
类别 本期计提（万元）
按单项计提坏账准备 -33
信用风险特征组合 192
合计 159
2、应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
应收商业承兑汇票 票据类型 通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损
失。
根据上述标准和方法，公司报告期末持有商业汇票6,928万元，其中银行承兑汇票5,173万元、商业承兑汇票1,755万元，账龄为一年以内，2021年度计提坏账准备-9万元。
3、其他应收款坏账准备确认标准及计提方法
本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以其他应收款组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，
联方组合 结合当前状况以及对未来
其他应收款——财务资助组合 经济状况的预测，通过违
其他应收款——押金及保证金 约风险敞口和未来12个月
款项性质 内或整个存续期预期信用
组合 损失率，计算预期信用损
其他应收款——其他组合 失。
根据上述标准和方法，公司2021年度计提其他应收款坏账准备如下：
类别 本期计提（万元）
按单项计提坏账准备 990
财务资助组合 -120
押金及保证金组合 -0.46
其他组合 17
合计 887
4、其他非流动资产减值准备确认标准及计提方法
对其他非流动资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准和方法，公司 2021 年度计提其他非流动资产减值准备 166 万
元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。
2、公司本次计提各项资产减值准备和预期信用损失合计 1,203 万元，考虑
所得税影响后，预计将减少公司 2021 年度净利润 1,213 万元，占公司最近一期经审计净利润的 22.03%；归属于上市公司股东的所有者权益相应减少 1,213 万元。
3、本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次公司资产进行减值测试的结果有助于广大投资者更加准确地了解公
司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，但上述数据仍为公司及年报
审计会计师事务所初步核算结果，最终计提资产减值准备需以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、在公司 2021 年度审计报告出具前，公司及年报审计会计师事务所将根据
相关事项的进展、市场环境变化等因素及相关法律法规要求，保持对相关资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情况。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-07] (000565)渝三峡A:关于获得高新技术企业证书的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-001
重庆三峡油漆股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期：2021年 11 月 12 日，证书编号：GR202151100377，有效期：三年。
此前，公司于 2014 年 10 月获得《国家高新技术企业证书》、于
2018 年 11 月获得《高新技术企业证书》，本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
根据相关规定，获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于我公司已根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税)的规定，按15%的税率缴纳企业所得税，因此该事项对我公司缴纳企业所得税无影响。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28] (000565)渝三峡A:对外担保进展公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-032
重庆三峡油漆股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
（一）担保审议情况
公司八届二十次董事会、八届十二次监事会、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）融资提供担保，担保金额不超过人民币1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年9月27日披露的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-042）、2018年10月13日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。
（二）前期对新疆信汇峡担保情况
1、新疆信汇峡向远东国际租赁有限公司以售后回租赁方式进行融资，公司于2019年3月按比例分担提供担保金额为4,074万元，具体内容详见公司于2019年3月22日发布的《对外担保进展公告》(公告编号：2019-015)。此次担保前本公司股东大会批准的对新疆信汇峡的担保额度为不超过1.98亿元，此次对新疆信汇峡提供4,074万元担保后，剩余担保额度为不超过
15,726万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期提前归还本次全部融资金额12,329万元，公司本次实际担保余额为0万元。
2、新疆信汇峡向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资，公司于2019年9月按比例分担提供担保金额为5,361万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的《对外担保进展公告》（公告编号：2019-047）。此次对新疆信汇峡提供5,361万元担保后，剩余担保额度为不超过10,365万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期归还融资金额12,403万元，公司本次实际担保余额为1,268万元。
3、新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行项目贷款方式进行融资，公司按比例分担的担保金额为4,950万元，具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《对外担保进展公告》（公告编号：2019-066）。此次对新疆信汇峡提供4,950万元担保后，剩余担保额度为不超过5,415万元。截止本公告日,新疆信汇峡已按期归还本次全部融资金额15,000万元，公司本次实际担保余额为0万元。
（三）被担保人基本情况
1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
2、统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
5、法定代表人：李圣君
6、注册资本：陆亿元人民币
7、成立日期：2017 年 3 月 8 日
8、营业期限：2017 年 3 月 8 日至 2067 年 3 月 8 日
9、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：我公司占 33%的股权，山东汇东新能源有限公司占 33%的股权，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司占 34%的股权。
11、新疆信汇峡最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截止 2020年12 月31日，新疆信汇峡资产总额167,649.18万元、负债总额107,846.50
万元、净资产 59,802.68 万元，2020 年度实现营业收入 15,197.60 万元、
利润总额 1,287.24 万元，净利润 1,287.24 万元（上述财务数据经审计）；
截止 2021 年 9 月 30 日，新疆信汇峡资产总额 159,462.38 万元、负债总额
86,865.54 万元、净资产 72,596.84 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
89,766.53 万元、利润总额 13,578.48 万元、净利润 12,560.09 万元（上述
财务数据未经审计）。
12、新疆信汇峡项目情况：新疆信汇峡 120 万吨/年煤焦油加氢一期项目于 2019 年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
13、新疆信汇峡针对公司和广汇能源股份有限公司前期提供的担保，用机器设备以抵押的方式向本公司和广汇能源股份有限公司提供反担保，担保范围为公司和广汇能源股份有限公司向新疆信汇峡提供的连带担保责
任；新疆信汇峡前期向远东国际租赁有限公司进行融资提供抵押、向信达金融租赁有限公司进行融资提供抵押、向哈密市商业银行股份有限公司进行融资提供抵押。除上述反担保及抵押外新疆信汇峡不存在其他对外担保和其他抵押事项。
14、资信情况：资信状况良好。
15、截至本公告日，新疆信汇峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
二、本次担保进展情况的主要内容
1、新疆信汇峡为了保证项目和生产经营的顺利推进，以银行流动资金
贷款方式进行融资，于 2021 年 12 月 23 日与哈密市商业银行股份有限公司
签署了《流动资金借款合同》【合同编号：JX021122207323】，借款金额为
15,000 万元，合同约定借款期限为 24 个月，约定借款期限为 2021 年 12 月
23 日起至 2023 年 12 月 23 日止。本合同项下的借款期限起止日与借款借据
凭证不一致时，以放款时的借款借据凭证所载日期为准。借款借据凭证为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司的借款采取分次用款方式，哈密市商业银行股份有限
公司于 2021 年 12 月 24 日对新疆信汇峡发放银行流动资金借款 10,000 万
元。故本次保证期间为 2021 年 12 月 24 日起至 2023 年 12 月 23 日止。
2、本次担保保证合同的主要内容
公司于 2021 年 12 月 23 日与哈密市商业银行股份有限公司签署了《保
证合同》【合同编号：BZX021122200009711】,主要内容如下：
保证人（以下简称甲方）：重庆三峡油漆股份有限公司
债权人（以下简称乙方）：哈密市商业银行股份有限公司
债务人：新疆信汇峡清洁能源有限公司
保证方式：连带责任保证
保证担保金额：甲方保证担保的主合同项下的债权本金金额为 4,950
万元，主合同项下债权期限为 24 个月，即 2021 年 12 月 23 日起至 2023 年
12 月 23 日止（主债权实际发放日与上述日期不一致的，以实际发放日为准，主债权期限随之顺延），主合同项下债权用途为支付原材料款等日常经营性资金。
保证期间：自被担保主合同/协议项下的债务履行期限届满之日起三年。
保证担保范围：主合同/协议项下债权本金及利息、罚息、违约金、赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、交通及差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、过户费等全部费用。因债务人违约而给乙方造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，具体金额在其被清偿时确定。
担保比例：公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公司按照 33:34:33 的比例分担担保责任，公司按比例分担的担保金额为 4,950 万元。
3、公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公
司于 2021 年 12 月 23 日分别与哈密市商业银行股份有限公司签署了《保证
合同》及《质押合同》，为债务人新疆信汇峡与哈密市商业银行股份有限公
司依主合同/协议所形成的债务提供连带责任保证。公司与另外保证人广汇能源股份有限公司、山东汇东新能源有限公司按照 33:34:33 的比例分担担保责任，公司按比例分担的担保金额为 4,950 万元。
4、2020 年 8 月新疆信汇峡针对公司提供的担保，用 10,728 万元的机
器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前本公司股东大会批准的对新疆信汇峡的担保额度为不超过1.98 亿元；新疆信汇峡向远东国际租赁有限公司以售后回租赁方式进行融
资，公司于 2019 年 3 月按比例分担提供担保金额为 4,074 万元；新疆信汇
峡向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资，公司于 2019 年 9 月按比例分担提供担保金额为 5,361 万元；新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行项目贷款方式进行融资，公司于 2019 年 11 月按比例分担的担保金额为 4,950 万元；公司本次对新疆信汇峡向哈密市商业银行股份有限公司以银行流动资金贷款方式进行融资提供 4,950 万元担保后，对外担保总额为 19,335 万元，剩余担保额度为不超过 465 万元。截止本公告日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为 6,218 万元（含本次提供的担保 4,950 万元）。
截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为19,335 万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 16.17%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 19,335 万元（含本次提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例 16.17%。除向新疆信
汇峡提供担保外，公司及控股子公司不存在向其余第三方对外担保情形，不存在违规担保和逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》；
3、《借款借据》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-031
重庆三峡油漆股份有限公司
关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资
助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助展期事项概述
1、前期对新疆信汇峡提供财务资助情况
新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）是我公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“广汇炼化”）、山东汇东新能源有限公司（以下简称“山东汇东”）于2017年3月8日共同出资成立的公司，我公司占33%股权，山东汇东占33%股权，广汇炼化占34%股权。新疆信汇峡根据三方股东签署的《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》在新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇建设120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年），新疆信汇峡一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
公司八届二十次董事会、八届十二次监事会、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意对参股公司新疆信汇峡提
供3,000万元的财务资助。具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号2018-041。
公司八届二十七次董事会、八届十八次监事会、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》，同意公司对新疆信汇峡提供5,940万元的财务资助，并同意将公司前期对新疆信汇峡提供的财务资助3,000万元展期1年。具体内容详见公司于2019年8月2日披露的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》，公告编号2019-039。
公司九届五次董事会、九届五次监事会、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公司将前期对新疆信汇峡提供的财务资助8,940万元展期至2021年12月31日。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》，公告编号2020-021。
新疆信汇峡应于2021年12月31日前归还全部财务资助款项8,940万元，2021年12月15日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金3,990万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息。截至本公告日，公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为4,950万元。除上述财务资助事项外，公司不存在其他对外提供财务资助情形。
2、本次财务资助展期暨关联交易情况
截至本公告日，公司向新疆信汇峡提供的财务资助余额为 4,950
万元，将于 2021 年 12 月 31 日到期。新疆信汇峡按计划将用生产经
营所得按时足额偿还该项财务资助，但因原材料、产成品需要大量流动资金周转，设备检修生产装置间断运行、疫情影响等未能实现完全达产达效，新疆信汇峡经营现金流短缺，导致不能按期足额偿还财务资助借款。
鉴于前期公司、山东汇东和广汇炼化三方对新疆信汇峡提供的财务资助即将到期，为保证新疆信汇峡基本的生产经营和稳定员工队伍，支持参股公司的持续经营发展，公司同意三方股东共同将前期对
新疆信汇峡提供的财务资助展期至 2022 年 12 月 31 日，其中我公司
提供的财务资助金额为 4,950 万元。原借款协议其他条款保持不变。
3、董事会审议财务资助展期暨关联交易议案的表决情况
公司九届十三次董事会于2021年12月21日以通讯表决方式召开，会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避的结果审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。关联董事张伟林先生回避了表决（本公司董事长张伟林先生担任新疆信汇峡董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1（二）条规定之情形，张伟林先生为关联董事）。公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。
公司本次对参股公司新疆信汇峡提供4,950万元的财务资助展期
暨关联交易，占公司最近一期经审计净资产的4.14%，且新疆信汇峡最近一期经审计的资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司董事会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。
二、财务资助展期暨关联交易对象的基本情况及关联关系
1、名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
2、统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
5、法定代表人：李圣君
6、注册资本：陆亿元人民币
7、成立日期：2017年3月8日
8、营业期限：2017年3月8日至2067年3月8日
9、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：我公司占33%的股权，山东汇东占33%的股权，广汇炼化占34%的股权。
11、新疆信汇峡最近一年及最近一期财务指标及经营状况：截止
2020 年 12 月 31 日，新疆信汇峡资产总额 167,649.18 万元、负债总
额 107,846.50 万元、净资产 59,802.68 万元，2020 年度实现营业收
入 15,197.60 万元、利润总额 1,287.24 万元、净利润 1,287.24 万元
（上述财务数据经审计）；截止 2021 年 9 月 30 日，新疆信汇峡资产
总额 159,462.38 万元、负债总额 86,865.54 万元、净资产 72,596.84
万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 89,766.53 万元、利润总额
13,578.48 万元、净利润 12,560.09 万元（上述财务数据未经审计）。
12、新疆信汇峡项目建设情况：新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段。新疆信汇峡已取得安全生产许可证，截止目前，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品并实现对外销售，产品满足市场需求。
13、与上市公司的关联关系：本公司持股33%，本公司董事长张伟林先生为该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定之情形，新疆信汇峡为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与新疆信汇峡构成关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
14、新疆信汇峡针对公司和广汇能源股份有限公司前期提供的担保，用机器设备以抵押的方式向本公司和广汇能源股份有限公司提供反担保，担保范围为公司和广汇能源股份有限公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任；新疆信汇峡前期向远东国际租赁有限公司进行融资
提供抵押、向信达金融租赁有限公司进行融资提供抵押、向哈密市商业银行股份有限公司进行融资提供抵押。除上述反担保及抵押外新疆信汇峡不存在其他对外担保和其他抵押事项。
15、资信情况：资信状况良好。
16、截至本董事会决议日，新疆信汇峡不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、财务资助展期的主要内容
公司于2021年12月21日与新疆信汇峡签署了《借款展期协议书》，公司同意将前期对新疆信汇峡提供的财务资助4,950万元展期至2022年12月31日，原借款协议其他条款保持不变。
四、本次财务资助展期的原因及对公司的影响
因新疆信汇峡原材料、产成品需要大量流动资金周转，设备检修生产装置间断运行、疫情影响等未能实现完全达产达效，新疆信汇峡经营现金流短缺，导致不能按期足额偿还财务资助借款。为保证新疆信汇峡基本的生产经营和稳定员工队伍，支持参股公司的持续经营发展，公司本次为新疆信汇峡提供财务资助展期可以为新疆信汇峡持续经营发展提供资金保障，有利于新疆信汇峡的持续稳定经营。本次财务资助展期事项处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、本次财务资助展期暨关联交易风险防控措施
除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能
力较强，具有较好的偿付能力，公司将对新疆信汇峡进行财务方面的有效管控，密切关注其经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。后期新疆信汇峡将根据筹资及经营情况，待装置陆续完全达产达效后力争提前归还借款。
六、董事会意见
新疆信汇峡作为公司参股公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解，能有效控制风险。本次为新疆信汇峡提供财务资助展期，是为了支持其经营发展需要，有利于新疆信汇峡既定经营计划的实施。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次向新疆信汇峡提供财务资助展期，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司利益的情况，董事会同意本次财务资助展期暨关联交易议案。
七、监事会意见
公司本次对新疆信汇峡提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和资金需求向其提供财务资助展期，可以支持新疆信汇峡经营计划的实施，支持新疆信汇峡的持续经营发展。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，
风险可控。本次公司提供财务资助展期暨关联交易事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对财务资助展期事项进行了事前认可并发表独立意见：公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对参股公司新疆信汇峡提供财务资助展期，有利于缓解新疆信汇峡暂时性资金短缺的情况，可以支持新疆信汇峡的业务发展，有利于新疆信汇峡的稳定经营，进而为公司带来更好的投资回报。新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助展期暨关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，新疆信汇峡未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助展期暨关联交易事项。
九、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助余额为4,950万元，占公司最近一期经审计净资产的4.14%，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，无逾期情况。
十、当年
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:2021年第五次(九届十三次)董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-029
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第五次（九届十三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第五次（九届十三次）董事
会于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知
及相关文件已于 2021 年 12 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了公司《关
于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，本议案关联董事张伟林先生回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。
公司董事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会前置研究讨论。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，同意提交本次董事会审议。董事会授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-22] (000565)渝三峡A:2021年第五次(九届十三次)监事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-030
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第五次（九届十三次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第五次（九届十三次）监事
会于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知
及相关文件已于 2021 年 12 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于向参股
公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
公司本次对新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下，根据新疆信汇峡实际情况和资金需求向其提供财务资助展期，可以支持新疆信汇峡经营计划的实施，支持新疆信汇峡的持续经营发展。除本公司提供财务资助展期外，新疆信汇峡的其他股东按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。新疆信汇峡项目本身预计盈利能力较强，具有较好的偿付能力，不存在无法归还借款的风险，风险可控。本次公司
提供财务资助展期暨关联交易事项不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-20] (000565)渝三峡A:关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-028
重庆三峡油漆股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司 2021年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行，
将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入本公司专区页面参与互动交流。
公司出席本次活动的人员有：公司董事长张伟林先生，董事、财务总监向青女士，董事会秘书蒋伟先生。届时，公司就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-28] (000565)渝三峡A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 2.911元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 3.60亿元
归属于母公司的净利润: 7322.51万元
[2021-10-12] (000565)渝三峡A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-026
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）前三季度业绩预计情况（2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日）：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：7,300 万元–8,100 万元
公司股东的 盈利：4,057 万元
净利润 比上年同期增长：79.94%-99.65%
基本每股收 盈利：0.17 元/股-0.19 元/股 盈利：0.09 元/股
益
（2）第三季度业绩预计情况（2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日）：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：2,503 万元–3,303 万元
公司股东的 盈利：1,955 万元
净利润 比上年同期增长：28.03%-68.95%
基本每股收 盈利：0.06 元/股-0.08 元/股 盈利：0.05 元/股
益
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，公司主营油漆涂料销售市场需求逐渐恢复正常。但由于原材料价格大幅上涨，产品
成本上涨无法向下游传导，以及报告期不再享受社保减免等相关疫情优惠政策，导致公司主营油漆涂料成本及费用同比增加，主营油漆涂料利润同比下降。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/
年煤焦油加氢一期项目正常投入生产，影响公司投资收益同比大幅增加（上年同期亏损）。
3、报告期内，公司非经常性损益项目（出售北京北陆药业股份有限公司可转换公司债券）影响公司净利润增加 433 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计,具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 2.8568元
加权平均净资产收益率: 3.93%
营业总收入: 2.35亿元
归属于母公司的净利润: 4796.98万元
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:半年报监事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-024
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第三次（九届十一次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2021 年第三次（九届十一次）
会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关
文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全
体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
公司监事会对 2021 年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于重
庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000565)渝三峡A:半年报董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-023
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第三次（九届十一次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第三次（九届十一次）董事
会于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及
相关文件已于 2021 年 8 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话方式送
达全体董事。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》、 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
二、以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士、杜铭先生回避了表决,
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-07-10] (000565)渝三峡A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-022
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向上升。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,300 万元–4,800 万元
股东的净利润 盈利：2,102 万元
比上年同期增长：104.57%-128.35%
基本每股收益 盈利：0.10 元/股-0.11 元/股 盈利：0.05 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，销售市场需求回暖，公司 主营油漆涂料业务生产经营恢复正常。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/年煤焦油加
氢一期项目正式投入生产，影响公司投资收益同比大幅增加（上年同期亏损）。
3、报告期内，公司非经常性损益项目（出售北京北陆药业股份有限公司可 转换公司债券）影响公司净利润增加 433 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-05-21] (000565)渝三峡A:关于出售北陆药业可转债的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-021
重庆三峡油漆股份有限公司
关于出售北陆药业可转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于
2020 年 12 月 3 日发布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》（公告编号 2020-093），公司于 2020 年 12 月 7 日通过深交所
交易系统以自有资金优先认购北陆药业发行的可转换公司债券（以下简称“可转债 ”、债券简称：北陆转债、债券代码：123082）409,137 张，每张面值为人民币 100 元，共计投入资金人民币
4,091.37 万元。具体详细内容见公司于 2020 年 12 月 9 日发布的
《关于认购北陆药业可转换公司债券的公告》（ 公告编号 2020-037）。
2021 年 5 月 13 日-5 月 20 日，公司通过深圳证券交易所交易系
统出售了上述全部北陆药业可转债。经公司财务部门初步测算，公司本次出售上述全部北陆药业可转债扣除成本和相关税费后预计实现收益约 440 万元，其中公司 2020 年度通过公允价值变动收益已确
认收益 7 万元；2021 年度预计影响公司净利润增加约 433 万元(以
上数据未经会计师事务所审计，对公司 2021 年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准)，占公司 2020 年度经审计净利润的7.87%。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-19] (000565)渝三峡A:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-020
重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2020 年度利润分配方案已获 2021 年 4 月 14 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过。2020 年度利润分配方案的具体内容
为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数，向公司
全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本次利润分配为固定比例方式分配。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年度分红派 息方案 为： 以公司 现有 总股本
433,592,220 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.225 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.05 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.025 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2021 年 5 月 24 日，除息日为：2021
年 5 月 25 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2021 年 5 月 24 日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2021 年 5 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
重庆生命科技与新材料产业集团有
1 08*****747
限公司
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券管理部
咨询地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字
楼 17 楼
咨询联系人：彭诗淇
咨询电话：023-61525006
传真电话：023-61525007
七、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、公司 2021 年第一次（九届九次）董事会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-29] (000565)渝三峡A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 2.8288元
加权平均净资产收益率: 2.02%
营业总收入: 1.02亿元
归属于母公司的净利润: 2443.29万元
[2021-04-29] (000565)渝三峡A:一季报董事会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-016
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第二次（九届十次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第二次（九届十次）董事会
于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相
关文件已于 2021 年 4 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年
第一季度报告全文及正文》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年第一季度报告正文》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任黄平润先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号
2021-018）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查通
过，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历
附后）。
办公电话：023-61525006
传真：023-61525007
通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼
17 楼重庆三峡油漆股份有限公司
电子邮箱：534143869@qq.com
具体详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号2021-018）。
公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过
了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员
事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了
同意的独立意见。
附：各相关人员简历
黄平润:男，1967 年生，工学硕士研究生，高级工程师，历任公
司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公
司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董
事兼总经理，现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
蒋伟:男，1973 年生，大学本科，助理会计师，历任公司财务处副处长、财务部部长，重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司监事，现任公司证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表。蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股
票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-15] (000565)渝三峡A:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-015
重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 14 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日
上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2021 年第一次（九届九次）
董事会会议审议，决定召开 2020 年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占 公 司 人 代表股份数 占公司总
况 数 （股） 总 股 份 数 （股） 总 股 份 数 （股） 股份比例
比例(%) 比例(%) (%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 9 1,635,500 0.3772 10 177,444,482 40.9243
情况
2、持股 5%以
下中小股东 0 0 0 9 1,635,500 0.3772 9 1,635,500 0.3772
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）：
提案 1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00 《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 4.00《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0592％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4201％；弃权59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6625％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00 《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 177,129,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8225％；反对 314,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,320,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7459％；
反对 314,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2541％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
89.9175％；反对 164,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的10.0825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 164,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0825％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：
同意 177,279,582 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0592％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0338％。
中小股东总表决情况：
同意 1,470,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.9175％；
反对 105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4201％；弃权59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6625％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及
表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-08] (000565)渝三峡A:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-014
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-009）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2021年3月19日，公司2021年第一次（九届九次）董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午2：30。
（2）网络投票时间：2021年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15，结束时间为2021年4月14日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月7日。
7、出席对象：
（1）于2021年4月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
1、 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》；
2、 审议公司《2020年度董事会工作报告》；
3、 审议公司《2020年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
5、 审议公司《2020年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议
案》；
7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事作2020年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司2021年第一次（九届九次）董事会、2021年第一次（九届九次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特别强调事项：
提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度 财务决 算报告及 √
2021 年度财务预算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于与重庆化医控股集团财务 √
有限公司持续关联交易的议案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构和 √
内部控制审计机构的议案》
注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2021年4月8日-2021年4月14日上午12：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：彭诗淇
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：418080787@qq.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、
营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司 2021 年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司 2021 年第一次（九届九次）监事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年4月8日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360565
2、投票简称：三峡投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）
下午 3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告及 √
2021 年度财务预算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
《关于与重庆化医控股集团财
6.00 务有限公司持续关联交易的议 √
案》
7.00 《关于聘请公司财务审计机构 √
和内部控制审计机构的议案》
注 1：委托人请对每一表决事项选择
[2021-04-08] (000565)渝三峡A:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-013
重庆三峡油漆股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
2、预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,300 万元–2,700 万元
股东的净利润 盈利：167 万元
比上年同期增长：1,277.25%-1,516.77%
基本每股收益 盈利：0.05 元-0.06 元 盈利：0.0038 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
1、报告期内，随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务生 产经营恢复正常，销售市场需求持续良好，经营业绩稳步上升。
2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/年煤焦油加
氢一期项目正式投入生产，影响公司投资收益同比增加（上年同期亏损）。
3、公司于2020年12月7日认购北京北陆药业股份有限公司可转债4,091.37 万元，属于非经常性损益项目。报告期内该项目公允价值变动影响公司净利润增 加 269 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计， 具体财务数据将在 2021 年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
[2021-04-07] (000565)渝三峡A:关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-011
重庆三峡油漆股份有限公司
关于认购嘉润三板定增 1 号基金产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。
二、嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）, 该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。
三、根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。该基金于2019年6月30日为基准日进行了首次清算，于2019年7月23日为基准日进行了第二次清算，于2019年11月21日为基准日进行了第三次清算，于2021年3月31日为基准日进行了第四次清算。
经过上述清算后，截至目前该基金产品已经兑付优先级A类份额持有人全部本金及收益、优先级B类份额持有人全部本金、劣后级C类份额持有人部分本金。公司于2019年11月28日收到该基金兑付的优先级B类份额本金1,000万元，于2021年4月2日收到该基金兑付的优先级B类份额本金1,000万元，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。如基金资产全部变现后，分配完劣后级C类份额持有人的剩余本金后基金还有剩余资产，再根据基金合同的约定，对基金份额持有人进行最终分配。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年4月7日
[2021-04-07] (000565)渝三峡A:股票交易异常波动公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-012
重庆三峡油漆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2021年4月1日、4月2日、4月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到21.57%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体上披露了2020年年度报告，2021年第一季度报告预计将于2021年4月29日披露。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-03-26] (000565)渝三峡Ａ:关于公司董事、副董事长辞职的公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-010
重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司董事、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。毕胜先生在任职期间忠实公正、勤勉尽责，为公司规范运作、提高公司治理水平、促进公司健康发展发挥了重大作用。公司董事会对毕胜先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢！
二、截止本公告日，毕胜先生没有持有本公司股份。毕胜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、副董事长的补选工作。
三、备查文件
1、毕胜先生辞职报告
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月26日
[2021-03-20] (000565)渝三峡A:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 2.7578元
加权平均净资产收益率: 4.73%
营业总收入: 4.33亿元
归属于母公司的净利润: 5507.49万元
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:董事会决议公告
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-004
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第一次（九届九次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2021年第一次（九届九次）董事会于2021年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2021年3月9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润51,106,066.64元，提取10%法定盈余公积5,110,606.66元后，母公司可分配利润为45,995,459.98元，加上以前年度未分配利润481,988,224.69 元，减去2020年度实施2019年度利润分配股利6,503,883.30元，2020年年末未分配利润521,479,801.37元。
公司2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度
3
内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕8-49号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》中第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案关联董事魏雪峰先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2020年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上
4
的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（天健审〔2021〕8-51号）。
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项发表了同意的独立意见。
本议案关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决。
本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
为了确保公司在财务公司的资金安全，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（XYZH/2021CQAA10019）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-008）。
独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
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十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年4月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，提请股东大会审议2020年年度报告等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-009）。
上述议案一、二、四、五、八、十需提交股东大会审议。
十二、会议听取了公司独立董事的《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2020年度述职报告》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:监事会决议公告
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证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-005
重庆三峡油漆股份有限公司
2021年第一次（九届九次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会2021年第一次（九届九次）会议于2021年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2021年3月9日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事长(代行董事会秘书职责)列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2020年年度报告的专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的
2
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。
公司监事会对2020年内部控制评价报告的专项审核意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
3
公司内部控制的实际情况。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号2021-007）。
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:拟续聘会计师事务所的公告
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡公告编号：2021-008
重庆三峡油漆股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
特别提示：
1、公司2020年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
公司于2021年3月19日召开的2021年第一次（九届九次）董事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期
2011年7月18日
组织形式
特殊普通合伙
注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人
胡少先
上年末合伙人数量
203人
上年末执业人员数量
注册会计师
1,859人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
737人
2020年业务收入
业务收入总额
30.6亿元
审计业务收入
27.2亿元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
证券业务收入
18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况
客户家数
511家
审计收费总额
5.8亿元
涉及主要行业
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数
382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员
姓名
何时成为注册会计师
何时开始从事上市公司审计
何时开始在本所执业
何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
3
项目合伙人
黄巧梅
2000
1998
2012
2020
[注1]
签字注册会计师
黄巧梅
2000
1998
2012
2020
[注1]
曾丽娟
2012
2008
2012
2021
[注2]
质量控制复核人
钱仲先
2003
2001
2003
2021
[注3]
[注1]: 2020年度，签署重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司2019年度审计报告；复核秦安机电、川能动力2019年度审计报告。
2019年度，签署重庆路桥、北大医药等上市公司2018年度审计报告；复核秦安机电、川能动力2018年度审计报告。
2018年度，签署重庆路桥、博腾股份等上市公司2017年度审计报告；复核达威股份、川化股份2017年度审计报告。
[注2]: 2020年度，签署上市公司北大医药、正川股份、重庆路桥2019年度审计报告。
2019年度，签署上市公司北大医药、正川股份、天山生物2018年度审计报告。2018年度，签署上市公司北大医药、正川股份2017年度审计报告。
[注3]: 2020年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告；复核科林环保、正川股份2019年度审计报告。
2019年度，签署公牛集团、康恩贝、贵航股份等上市公司2018年度审计报告；复核浙江医药2018年度审计报告。
2018年度，签署公牛集团、永新光学、贝因美等上市公司2017年度审计报告；复核盈峰环境、华海药业2017年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2020年度公司年报审计费用为54.50万元（其中母公司45万元、子公司9.50万元），内部控制审计费用为20万元。2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请审计机构的要求，从独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，审计委员会认为:该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
5
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见：对公司本次提交的关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案进行了事前审核，经认真审核天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求。经公司董事会审计委员会、独立董事合议，按照深交所关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的要求，从专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力多个维度进行比选，经比选后审计委员会和独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规的有关规定。我们同意将公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：（1）经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资格。（2）续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市
6
公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2021年3月19日，公司召开了2021年第一次（九届九次）董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
（一）公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
（二）公司董事会审计委员会履职的证明文件；
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:年度股东大会通知
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-009
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2021年3月19日，公司2021年第一次（九届九次）董事会会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午2：30。
（2）网络投票时间：2021年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年4月14日上午9:15，结束时间为2021年4月14日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月7日。
2
7、出席对象：
（1）于2021年4月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案：
1、 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》；
2、 审议公司《2020年度董事会工作报告》；
3、 审议公司《2020年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
5、 审议公司《2020年度利润分配预案》；
6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
7、 审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事作2020年度述职报告。
（二）提案披露情况：
上述提案经公司2021年第一次（九届九次）董事会、2021年第一次（九届九次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）特别强调事项：
提案6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。
3
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《2020年年度报告全文及摘要》
√
2.00
《2020年度董事会工作报告》
√
3.00
《2020年度监事会工作报告》
√
4.00
《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
√
5.00
《2020年度利润分配预案》
√
6.00
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
√
7.00
《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2021年4月8日-2021年4月14日上午12：00之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：彭诗淇
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子邮箱：418080787@qq.com
5、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
4
（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司2021年第一次（九届九次）监事会决议。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
5
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360565
2、投票简称：三峡投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月14日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2020年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《2020年年度报告全文及摘要》
√
2.00
《2020年度董事会工作报告》
√
3.00
《2020年度监事会工作报告》
√
4.00
《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
√
5.00
《2020年度利润分配预案》
√
6.00
《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
√
7.00
《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
注1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注5：提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司回避表决。
7
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：
持有公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期限：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
[2021-03-20] (000565)渝三峡Ａ:关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告
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证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-007
重庆三峡油漆股份有限公司
关于与重庆化医控股集团财务有限公司
持续关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持续关联交易概述
1、2019年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会及2018年年度股东大会审议通过，公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年。协议约定，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好，截止2020年12月31日，公司在财务公司存款余额为12,642万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。
根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在协议有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。公司根据业务发展的需要，2021年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》继续展期一年，继续履行协议相关内容。公司2021
2
年未改变2019年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自2021年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务，办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元；办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。
2、财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2021年3月19日，公司九届九次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事涂伟毅先生、毕胜先生、向青女士、杜铭先生回避了表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆生命科技与新材料产业集团有限公司将回避表决。
3
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589号）文件批准成立的非银行金融机构，2010年12月15日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。财务公司成立于2010年12月22日，已办理完三证合一，统一社会信用代码： 915000005656440067。
2、财务公司注册资本50,000万元，成立时的出资比例：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的4%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币1,500万元，占注册资本的3%。公司法定代表人：王平，注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。
2019年1月7日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019年2月28日，化医集团与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权
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转让协议，将化医集团持有财务公司10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；股权变更后，化医集团股权占比53%，重庆医药（集团）股份有限公司股权占比20%，重庆建峰工业集团有限公司股权占比10%，重庆市盐业（集团）有限公司股权占比10%；重庆三峡油漆股份有限公司股权占比4%；重庆长风化学工业有限公司股权占比3%。2019年12月4日，经重庆市市场监督管理局准予变更登记。
3、经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。
4、截至本董事会决议日，财务公司不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
（二）关联关系
公司与财务公司同受公司间接控股股东化医集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。
（三）财务状况
根据财务公司2020年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合
5
伙）审计并出具的XYZH/2021CQAA10017审计报告，截止2020年12月31日，财务公司资产总额32.50亿元，负债总额19.89亿元，所有者权益12.61亿元，存放同业款项8.02亿元，存放中央银行款项1.71亿元，发放贷款及票据贴现资产22.6亿元，吸收存款19.44亿元；2020年度实现营业收入0.93亿元，实现经营利润0.72亿元，实现税后净利润0.61亿元。
根据财务公司2020年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的XYZH/2021CQAA10019风险评估报告,对照原中国银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
（1）资本充足率不得低于10%：资本充足率为47.20%>10%。
（2）拆入资金余额不得高于资本总额：财务公司期末拆入资金余额为0。
（3）担保余额不得高于资本总额：财务公司尚未开展担保业务。
（4）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：财务公司期末无短期证券投资业务。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：财务公司期末无长期投资业务。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产比例为0.44%，低于20%。
三、关联交易的主要内容及定价政策：
双方按照签订的《金融服务协议》办理存、贷款和票据承兑贴现
6
等业务：
1、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经原中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、协议期限
协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。
3、交易金额
办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过13,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过10,000万元。
4、定价原则
定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；财务公司提供贷款
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服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。
5、风险控制措施
公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。为有效防范风险，维护双方资金安全，双方须经书面确认后方能对本协议进行更改。
四、风险评估情况
为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估，并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（XYZH/2021CQAA10019），认为财务公司“截至2020年12月31日，公
8
司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会2006年12月28日修订)规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。”
五、关联交易目的及对公司的影响
财务公司是依据《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》设立的、以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司4%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况
1、2020年公司与财务公司发生的交易列示如下：
单位：人民币元
9
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
收取或支付利息、手续费
存放于财务公司存款
122,184,861.47
245,811,012.68
241,578,216.66
126,417,657.49
1,493,995.26
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票
21,475,971.05
56,091,046.37
77,117,017.42
450,000.00
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票
34,973,723.34
34,973,723.34
2、今年初至本公告日，公司与财务公司发生的交易列示如下：
单位：人民币元
项 目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
收取或支付利息、手续费
存放于财务公司存款
126,417,657.49
124,000,000.00
130,000,000.00
120,417,657.49
票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票
450,000.00
450,000.00
票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票
七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。
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八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司2021年第一次（九届九次）董事会决议；
2、公司2021年第一次（九届九次）监事会决议；
3、公司独立董事关于九届九次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、《重庆化医控股集团财务有限公司2020年审计报告》；
5、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》；
6、《金融服务协议》；
7、《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》；
8、《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年3月20日
[2021-02-27] (000565)渝三峡Ａ:关于计提资产减值准备的公告
1
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2021-003
重庆三峡油漆股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策等相关规定，公司对合并报表中截止2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。
公司2020年度计提资产减值准备711万元，具体如下：
项目
2020年1-12月计提资产减值准备金额（万元）
应收账款
140
应收票据
12
其他应收款
-61
存货
-3
其他非流动资产
623
合计
711
二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）计提资产减值准备情况说明
1、应收账款坏账准备确认标准及计提方法
对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（1）除了单项评估信用风险的应收账款外,公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合
信用风险特征
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方组合
合并范围内关联方
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
2
通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提应收账款坏账准备如下：
类别
本期计提（万元）
按单项计提坏账准备
138
信用风险特征组合
2
合计
140
2、应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票
票据类型
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票
根据上述标准和方法，公司报告期末持有商业汇票7,509万元，其中银行承兑汇票5,466万元；其中商业承兑汇票余额2,043万元，账龄为一年以内，2020年度计提坏账准备12万元。
3、其他应收款坏账准备确认标准及计提方法
本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以其他应收款组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合：
项 目
确定组合的依据
计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合
合并范围内关联方
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——财务资助组合
款项性质
其他应收款——押金及保证金组合
其他应收款——其他组合
根据上述标准和方法，公司2020年度计提其他应收款坏账准备如下：
类别
本期计提（万元）
财务资助组合
-55
押金及保证金组合
-18
其他组合
12
3
合计
-61
4、存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提存货跌价准备-3万元，转销存货跌价准备32万元。
5、其他非流动资产减值准备确认标准及计提方法
对其他非流动资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准和方法，公司2020年度计提其他非流动资产减值准备623万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。
2、公司本次计提各项资产减值准备和预期信用损失合计711万元，预计将减少公司2020年度净利润688万元，占公司最近一期经审计净利润的10.60%。
3、本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次公司资产进行减值测试的结果有助于广大投资者更加准确地了解公司截止2020年12月31日的财务状况及经营情况，但上述数据仍为公司及年报审计会计师事务所初步核算结果，最终计提资产减值准备需以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
2、在公司2020年度审计报告出具前，公司及年报审计会计师事务所将根据相关事项的进展、市场环境变化等因素及相关法律法规要求，保持对相关资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情况。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021年2月27日
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