≈≈创元科技000551≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000551)创元科技:创元科技关于控股子公司苏州轴承披露2021年年度业绩快报的提示性公告
创元科技关于控股子公司苏州轴承披露 2021 年年度业绩快报的提示性公告（ls2022-A16）
股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2022-A16
          创元科技股份有限公司关于控股子公司
      苏州轴承披露 2021 年年度业绩快报的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
  创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司苏州轴承厂股份有限公司（简称“苏州轴承”）为北京证券交易所（简称“北交所”）上市公司，证券简称：苏轴股份，证券代码：430418。截至公告日，苏州轴承注册资本为 8,060 万元，公司持有苏州轴承 3,448.5 万股，占其总股本的 42.79%。
  根据北交所相关信息披露规定，苏州轴承于 2022 年 02 月 25 日在北交所发布其
2021 年年度业绩快报。
  敬请各位投资者届时关注苏州轴承在北交所网站（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司 2021 年年度业绩快报公告》（公告编号：2022-019）。
    二、风险提示
  公司控股子公司苏州轴承业绩快报数据仅为其财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计，不构成苏州轴承对投资者的业绩承诺，最终数据以公司及苏州轴承正式披露的 2021 年年报为准。苏州轴承不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
创元科技关于控股子公司苏州轴承披露 2021 年年度业绩快报的提示性公告（ls2022-A16）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于控股子公司苏州轴承披露2021年年度业绩快报的提示性公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司
                                                    董  事    会
                                                    2022年02月26日

[2022-02-23] (000551)创元科技:关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A15
                创元科技股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ● 限制性股票上市日期：2022年02月28日；
    ● 限制性股票登记数量及占比：3,904,400股，占授予前公司总股本的比例
为0.9759%；
    ● 限制性股票授予价格：5.29元/股；
    ● 限制性股票登记人数：57人；
    ● 限制性股票股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，创元科技股份有限公司（简称“公司”）完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，具体情况公告如下：
    一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
    （一）2021 年 11 月 05 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会
议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》等相关预案（公告编号：ls2021-A52），关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了第十届监事会2021 年第一次临时会议，审议通过了上述预案（公告编号：ls2021-A53），监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    （二）2021 年 11 月 06 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对本次激励计划拟激
励对象的姓名和职务在公司网站及公告栏进行了公示，公示期间共计 10 天，公
司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。
    （三）2022 年 01 月 18 日，公司收到创元投资发展（集团）有限公司转发
的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。
    （四）2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06），监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发表了核查意见。
    （五）2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并发布《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：ls2022-A10）。
    （六）2022 年 02 月 14 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第二次临时会
议及第十届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号：ls2022-A11、ls2022-A12），公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
    二、限制性股票授予的具体情况
    （一）授予日：2022 年 02 月 14 日
    （二）授予数量：3,904,400 股
    （三）授予对象：本计划的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、骨干人员，合计 57 人。
    （四）授予价格：5.29 元/股
    （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
    （六）激励对象名单及授予情况：
                          授予限制性股票  占授予限制性股  占目前总
 姓  名      职  务      数量上限（股）  票总量比例      股本比例
 周成明  副董事长、总经理      97,500            2.50%        0.0244%
 胡  增    董事、副总经理        91,400            2.34%        0.0228%
 俞雪中    董事、副总经理        91,400            2.34%        0.0228%
 周微微      董事会秘书          91,400            2.34%        0.0228%
 鲁  斌      财务总监          91,400            2.34%        0.0228%
    骨干人员（52 人）          3,441,300          88.14%        0.8602%
      合计（57 人）            3,904,400            100%        0.9759%
  注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
    （七）有效期及限售期和解除限售安排情况：
    本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
    本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限售期满后为解除限售期，授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                解除限售时间                可解除限售数量占限
                                                          制性股票数量比例
  第一个    自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的
 解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日        1/3
              起36个月内的最后一个交易日为止
  第二个    自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的
 解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日          1/3
              起48个月内的最后一个交易日为止
  第三个    自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的
 解除限售期  首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日        1/3
              起60个月内的最后一个交易日为止
    （八）业绩考核要求
    1、公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。解除限售期业绩考核如下：
  解除限售期                          业绩考核目标
              （1）以2018年-2020 年三年营业收入平均值为基数，2021年营业收入
              不低于基数；2022 年营业收入增长率不低于 15%，且不低于同行业平均
              水平。
 第一个解除限  （2）以2018年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为基数，2021 年扣
    售期      非归母净利润不低于基数；2022 年扣非归母净利润增长率不低于15%，
              且不低于同行业平均水平。
              （3）2022 年度现金分红比例不低于 2022 年合并报表中归属于上市公司
              普通股股东净利润的 15%。
              （1）以 2018 年-2020年三年营业收入平均值为基数，2022 年-2023年两
              年平均营业收入增长率不低于 20%，且不低于同行业平均水平。
 第二个解除限  （2）以2018年-2020年三年扣非归母净利润平均值为基数，2022年-2023
    售期      年两年平均扣非归母净利润增长率不低于 20%，且不低于同行业平均水
              平。
              （3）2023 年度现金分红比例不低于 2023 年合并报表中归属于上市公司
              普通股股东净利润的 15%。
              （1）以 2018 年-2020年三年营业收入平均值为基数，2022 年-2024年三
              年平均营业收入增长率不低于 25%，且不低于同行业平均水平。
 第三个解除限  （2）以2018年-2020年三年扣非归母净利润平均值为基数，2022年-2024
    售期      年三年平均扣非归母净利润增长率不低于 25%，且不低于同行业平均水
              平。
              （3）2024 年度现金分红比例不低于 2024 年合并报表中归属于上市公司
              普通股股东净利润的 15%。
  注:①关于营业收入的认定：营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，金额以经审计的年度报告的合并利润表的营业收入为准。
  ②关于扣非归母净利润的认定：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且该指标计算不含激励成本。
  ③若在计算同行业（按照证监会行业分类标准，创元科技所属“综合”行业）均值时，同行业企业相关指标数据出现极值(±200%)，则由公司董事会根据股东大会授权剔除相关样本。
    解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购处理。
    2、激励对象个人层面绩效考核要求
    激励对象个人考核按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》分年进行考核，由个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次。考核评价表适用于考核本激励计划涉及的所有激励对象。
    考核总分    90≤X≤100    75≤X<90    60≤X<75        X<60
    考核等级      A 优秀        B 良好      C 及格      D 不合格
    标准系数        1.0          1.0        0.8            0
    激励对象上一年度考核及格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购处理。
    三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
    本次授

[2022-02-15] (000551)创元科技:关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A14
                创元科技股份有限公司
          关于向激励对象授予限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  ● 限制性股票授予日：2022年02月14日
  ● 限制性股票授予数量：3,904,400股
  ● 限制性股票授予价格：5.29元/股
  创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 02 月 14 日召开了第十
届董事会 2022 年第二次临时会议及第十届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”）授予的条件
已经满足，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现确定 2022 年 02 月
14日为授予日，以人民币5.29元/股的授予价格向57名激励对象授予3,904,400股限制性股票。现对有关事项说明如下：
    一、激励计划简述
  1、标的股票来源
  本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
  2、授出限制性股票的数量
  本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 390.44 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,008.04 万股的 0.9759%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
  3、授予对象
  本计划的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、骨干人员，不超过 57 人。
  4、授予价格
  授予价格为每股 5.29 元。
  5、有效期及限售期和解除限售安排情况：
  本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
  本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限售期满后为解除限售期，授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                  解除限售时间                  可解除限售数量占限
                                                              制性股票数量比例
  第一个    自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个
              交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月        1/3
 解除限售期  内的最后一个交易日为止
  第二个    自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个
              交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月          1/3
 解除限售期  内的最后一个交易日为止
  第三个    自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个
              交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月        1/3
 解除限售期  内的最后一个交易日为止
  6、解除限售条件
  （1）公司未发生如下任一情形：
  1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  5）中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
 或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已 获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购；某一激励对象发生上述第 （2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的 限制性股票应当由公司回购。
    （3）公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计 年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。解除限售期 业绩考核如下：
 解除限售期                              业绩考核目标
              （1）以 2018 年-2020 年三年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入不低于
              基数；2022 年营业收入增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平。
第一个解除限  （2）以 2018 年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为基数，2021 年扣非归母
  售期      净利润不低于基数；2022 年扣非归母净利润增长率不低于 15%，且不低于同行
              业平均水平。
              （3）2022 年度现金分红比例不低于 2022 年合并报表中归属于上市公司普通股
              股东净利润的 15%。
              （1）以 2018 年-2020 年三年营业收入平均值为基数，2022 年-2023 年两年平
              均营业收入增长率不低于 20%，且不低于同行业平均水平。
第二个解除限  （2）以 2018 年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为基数，2022 年-2023 年
  售期      两年平均扣非归母净利润增长率不低于 20%，且不低于同行业平均水平。
              （3）2023 年度现金分红比例不低于 2023 年合并报表中归属于上市公司普通股
              股东净利润的 15%。
              （1）以 2018 年-2020 年三年营业收入平均值为基数，2022 年-2024 年三年平
              均营业收入增长率不低于 25%，且不低于同行业平均水平。
第三个解除限  （2）以 2018 年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为基数，2022 年-2024 年
  售期      三年平均扣非归母净利润增长率不低于 25%，且不低于同行业平均水平。
              （3）2024 年度现金分红比例不低于 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股
              股东净利润的 15%。
  注:①关于营业收入的认定：营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，金额以经审计的年度报告的合并利润表的营业收入为准。
  ②关于扣非归母净利润的认定：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且该指标计算不含激励成本。
  ③若在计算同行业（按照证监会行业分类标准，创元科技所属“综合”行业）均值时，同行业企业相关指标数据出现极值(±200%)，则由公司董事会根据股东大会授权剔除相关样本。
  解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购处理。
  （4）激励对象个人层面绩效考核要求
  激励对象个人考核按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，由个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次。考核评价表适用于考核本激励计划涉及的所有激励对象。
      考核总分    90≤X≤100    75≤X<90    60≤X<75        X<60
      考核等级      A 优秀        B 良好      C 及格        D 不合格
      标准系数        1.0          1.0        0.8            0
  激励对象上一年度考核及格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购处理。
    二、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 11 月 05 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，
审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》等相关议案，独立董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了上述议案，监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2021 年 11 月 06 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对本次激励计划拟激励
对象的姓名和职务在公司网站和公告栏进行了公示，公示期间共计 10 天，公司
员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。
  3、2022 年 01 月 18 日，公司收到苏州创元投资发展（集团）有限公司转发
的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。
  4、2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06），监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发表了核查意见。
  5、2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并发布《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：ls2022-A10）。
  6、2022 年 02 月 14 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第二次临时会议
及第十届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
    三、董事会关于符合授予条件的说明
  根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意

[2022-02-15] (000551)创元科技:第十届监事会2022年第一次临时会议决议公告
创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A12）
证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2022-A12
              创元科技股份有限公司
    第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2022 年第一次临
时会议通知于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监
事发出。
  2、第十届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决
方式召开。
  3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
  4、本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
  经审核，监事会认为：
  1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励
计划的限制性股票授予日为 2022 年 02 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权
创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A12）
激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  3、公司确定的授予限制性股票激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  4、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
  综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公
司本次激励计划以 2022 年 02 月 14 日为授予日，以人民币 5.29 元/股的授予价
格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：ls2022-A14）刊载于2022年02月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A12）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告签章页）
                                        创元科技股份有限公司
                                            监  事  会
                                          2022 年 02 月 15 日

[2022-02-15] (000551)创元科技:第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告（ls2022-A11）
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A11
                创元科技股份有限公司
      第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第二次临
时会议于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
  2、第十届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决
方式召开。
  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事 11 名。
  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司本次限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2022 年 02 月 14 日为授予日，
以人民币5.29元/股的授予价格向57名激励对象授予3,904,400股限制性股票。
  副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告（ls2022-A11）
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：ls2022-A14）刊载于2022年02月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见于 2022 年 02 月
15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事意见》。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
  2、独立董事意见。
  特此公告。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告（ls2022-A11）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2022 年 02 月 15 日

[2022-02-12] (000551)创元科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2022-A09
                创元科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司董事会于 2022 年 01 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2022-A05）,于 2022 年 02 月 08 日披露了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2022-A07）。
  2、现场会议召开时间：2022 年 02 月 11 日（星期五）14:30
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 11 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年02月11日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
  4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
  5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
  6、主持人：董事长沈伟民先生
  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 150,494,633 股，占公司总股份的 37.6161%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,319,744 股，占公司总股份的 37.3224%；通
过网络投票的股东共 26 人，代表股份 1,174,889 股，占公司总股份的 0.2937%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份
7,369,579 股，占上市公司总股份的 1.8420%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,194,690 股，占上市公司总股份的 1.5484%。通过网络投票的中小股东 26人，代表股份 1,174,889 股，占上市公司总股份的 0.2937%。
  2、公司独立董事顾秦华先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《创元科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：ls2022-A03），向公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事顾秦华先生未收到股东的投票权委托。
  3、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
  公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
  （二）议案的表决结果：
  1、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
  关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 143,125,054 股，为关联股东，回避了表决。
  总表决情况：
  同意 6,639,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.0971%；反对 557,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5690%；弃权 172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3339%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,639,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0971%；反对 557,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5690%；弃权 172,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3339%。
  表决结果：通过。
  2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。
  总表决情况：
  同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
  该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  表决结果：通过。
  3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
  总表决情况：
  同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
  该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  表决结果：通过。
  4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
  总表决情况：
  同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
  该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；
  2、律师姓名：李国兴、许时珲；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
  法律意见书全文详见 2022 年 02 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；
  3、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书。
  特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司
                                                    董  事    会
                                                    2022年02月12日

[2022-02-08] (000551)创元科技:关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2022-A08）
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2022-A08
              创元科技股份有限公司
    关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、创元期货增资基本情况：
    1、2021年11月24日，创元科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第十届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了“关于参与创元期货股份有限公司增资暨关联交易的议案”。公司根据目前持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）股权比例增资，以2.20元/股的价格，认购2,772.6666万股，现金出资6,099.8665万元。
    具 体 内容 详见 刊载 于 2021 年11 月 25 日 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司“第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告”（公告编号：ls2021-A55）以及“关于参与创元期货增资暨关联交易的公告”（公告编号：ls2021-A56）。
    2、2021年11月29日,创元期货召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《创元期货股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。
    具 体 内容 详见 刊载 于 2021 年12 月 01 日 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告”（公告编号：ls2021-A57）。
    3、2021年12月23日，公司收到创元期货《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行自律监管意见的函的公告》。经全国中小企业股
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2022-A08）
份转让系统有限责任公司（简称“股转公司”）审查，股转公司对创元期货本次股票定向发行无异议，并出具了《关于创元期货股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4158号）。
    具 体 内容 详见 刊载 于 2021 年12 月 24 日 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告”（公告编号：ls2021-A64）。
    二、创元期货增资进展情况：
    2022年02月07日，公司收到创元期货《关于股票定向发行收到中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-006）。创元期货于2022年01月28日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准创元期货股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕208号），核准创元期货定向发行不超过40,000万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。
    公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2022-A08）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告签章页）
                                            创元科技股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2022 年 02 月 08 日

[2022-02-08] (000551)创元科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A07
                创元科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2022 年 01 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A05）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2022 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
    一、  召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
    2022 年 01 月 21 日，公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 11 日 14：30 开始
    2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 02月 11
日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
02 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 07 日
    7、出席对象：
    1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
    2）公司董事、监事和高级管理人员；
    3）公司聘任的律师。
    8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案情况
    1、《关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案》。
    2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
    3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    （二）披露情况
    有关议案内容详见刊载于 2021 年 11 月 06 日以及 2022 年 01 月 22 日《证券
时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公司“2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A02）”以及“对外担保公告（ls2022-A04）”等。
    （三）特别提示
    1、上述议案二、议案三及议案四项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    3、上述议案一涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案一回避表决。关联股东不可接受其他股东委托对议案一进行表决。
    4、本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详见公司于 2022 年 01 月 22 日
在《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有 限公司“关 于独立董事 公开征集委托 投票权的公告（ls2022-A03）”。
    三、提案编码
                                                          备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
      100                        总议案                          √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。          √
    2.00      关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）        √
              及其摘要》的议案。
    3.00      关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核        √
              管理办法》的议案。
    4.00      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关          √
              事宜的议案。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
    2、登记时间：2022 年 02 月 08 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
    3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书
处；
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
    5、联系方式：
    电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
    6、会议费用：自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
    七、授权委托书
    详见附件。
                                              创元科技股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2022 年 02 月 08 日
    附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
    2、议案设置及意见表决
    （1）提案编码
                                                          备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
      100      总议案                                            √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。          √
    2.00      关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）        √
              及其摘要》的议案。
    3.00      关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核        √
              管理办法》的议案。
    4.00      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关          √
              事宜的议案。
    （2）填报选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2022
年 02 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
02 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                创元科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    本公司（人）（股东姓名）：                            ，证券账
号：                。持有创元科技股份有限公司 A 股股票            股，
现委托（姓名）                为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2022 年 02 月 11 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室召开
的公司 2022 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

[2022-01-22] (000551)创元科技:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：000551        证券简称：创元科技        公告编号：ls2022-A03
              创元科技股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
  1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人顾秦华先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
  2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。
  根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）的有关规定，创元科技股份有限公司(简称“公司”)独立董事顾秦华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于2022年 02 月 11 日召开的 2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司
全体股东征集委托投票权。
  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
  本人顾秦华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
  征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
  1、基本情况
  公司名称：创元科技股份有限公司
  股票简称：创元科技
  股票上市地点：深圳证券交易所
  股票代码：000551
  公司法定代表人：沈伟民
  公司董事会秘书：周微微
  公司联系地址：苏州市工业园区苏桐路 37 号
  公司邮政编码：215021
  公司电话：0512-68241551
  公司传真：0512-68245551
  公司互联网网址：www.000551.cn
  公司电子信箱: dmc@cykj000551.com
  2、征集事项
  由征集人向公司股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：
  （1）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
  （2）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    三、本次股东大会基本情况
  关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2022 年 01 月 22 日
刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（ls2022-A05）。
    四、征集人基本情况
  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾秦华，其基本情况如下：
  顾秦华，男，1963 年 4 月生，中共党员，研究生，一级律师。现任创元科
技独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、吴江市党员关爱基金会第二届理事会理事长、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司董事。
  2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
  征集人作为本公司独立董事，出席了 2021 年 11 月 05 日召开的公司第十届
董事会 2021 年第一次临时会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的预案》均投了赞成票。
    六、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 02 月 07 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
  （二）征集时间：自 2022 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 09 日(每日上午
9:00—11:30，下午 13:30—17:00)。
  （ 三 ） 征 集 方 式 ： 采 用 公 开 方 式 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  第一步:征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(简称“授权委托书”)。
  第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:
  1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股本逐页签字；
  3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址:：苏州市工业园区苏桐路 37 号
  收件人：创元科技股份有限公司董事会秘书处
  电话：0512-68241551
  传真：0512-68245551
  邮政编码：215021
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。
  特此公告。
                                                      征集人：顾秦华
                                                    2022 年 01 月 22 日
  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件:
                  创元科技股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《创元科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《创元科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托创元科技股份有限公司独立董事顾秦华先生代表本人/本公司出席创元科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
  序号              议案名称              同意        反对        弃权
    1    《关于公司<2021 年限制性股票激
          励计划（草案）及其摘要>的议案》
    2    《关于公司<2021 年限制性股票激
          励计划实施考核管理办法>的议案》
    3    《关于提请股东大会授权董事会办
            理股权激励相关事宜的议案》
  委托人名称(签名或盖章)：
  委托人身份证号码(或营业执照号码)：
  委托人股东账号：
  委托人持股数量：
  委托人联系方式：
  委托书签发日期:    年  月    日
  说明:
  1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。
  2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。
  3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。
  4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

[2022-01-22] (000551)创元科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A05
                创元科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时
会议于 2022 年 01 月 21 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2022 年 02 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股
东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
  一、 召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
  2022 年 01 月 21 日，公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  1）现场会议召开时间：2022 年 02 月 11 日 14：30 开始
  2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月11日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
02 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 02 月 07 日
  7、出席对象：
  1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
  2）公司董事、监事和高级管理人员；
  3）公司聘任的律师。
  8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）提案情况
  1、《关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案》。
  2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
  3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
  4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  （二）披露情况
  有关议案内容详见刊载于 2021 年 11 月 06 日以及 2022 年 01 月 22 日《证券
时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公司“2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A02）”以及“对外担保公告（ls2022-A04）”等。
  （三）特别提示
  1、上述议案二、议案三及议案四项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
  2、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  3、上述议案一涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案一回避表决。关联股东不可接受其他股东委托对议案一进行表决。
  4、本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详见公司于 2022 年 01 月 22 日
在《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“关于独立董事公开征集委托投票权的公告（ls2022-A03）”。
    三、提案编码
                                                        备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100                        总议案                          √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。          √
    2.00      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）        √
                及其摘要》的议案。
    3.00      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核        √
                管理办法》的议案。
    4.00      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关          √
                事宜的议案。
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
  2、登记时间：2022 年 02 月 08 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
  3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书
处；
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
  5、联系方式：
  电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
    6、会议费用：自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  六、备查文件
  公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
  七、授权委托书
  详见附件。
                                              创元科技股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2022 年 01 月 22 日
    附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
  2、议案设置及意见表决
  （1）提案编码
                                                        备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100      总议案                                              √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。          √
    2.00      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）        √
                及其摘要》的议案。
    3.00      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核        √
                管理办法》的议案。
    4.00      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关          √
                事宜的议案。
  （2）填报选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2022
年 02 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
02 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                创元科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    本公司（人）（股东姓名）：                            ，证券账
号：                。持有创元科技股份有限公司 A 股股票            股，
现委托（姓名）                为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2022 年 02 月 11 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2022 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                        备  注
提案                                                （该列打勾的栏
编号

[2022-01-22] (000551)创元科技:对外担保公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2022-A04
              创元科技股份有限公司
                  对外担保公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、江苏创元数码股份有限公司（简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请最高额为1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。
  公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。
  2、2022 年 01 月 21 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第一次临时会议，
对上述担保交易事项进行了审议。以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了为创元数码提供担保事项的预案，关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为创元数码提供担保事项由于是关联担保，需提请股东大会审议。
  3、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被担保人基本情况
  1、基本情况
  注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：殷汉根；注册资本：1,000万元人民币；经营范围：销售：数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及上述产品附件；
彩色及数码相片冲扩、打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询服务，会务会展服务，电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  2、股权结构
  ①公司持有创元数码 36.52%股权，不纳入公司合并报表范围。
  ②创元数码的股东苏州创元产业投资发展有限公司（简称“创元产投”）为公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）的全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，创元数码属于公司关联人。
  ③创元数码股东及其股权结构如下：
                创元集团
      35.77%                                  100%
 创元科技                    创元产投              张伟栋等 5 名自然人
      36.52%                                  27.88%                            35.60%
                              创元数码
    股东名称                  出资额（万元）      出资比例（%）
  创元科技                                365.20              36.52
  张伟栋等 5 名自然人                      356.00              35.60
  创元产投                                278.80              27.88
            合  计                      1000.00              100.00
  3、财务状况
  ①经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，创元数码资产总额为 12,658.01 万元，负债总额 7,772.82 万元，所有者权
益为 4,885.20 万元，资产负债率为 61.41%。2020 年实现营业收入 60,580.91
万元，净利润 960.67 万元。
  ②截至 2021 年 11 月 30 日，创元数码资产总额为 20,665.49 万元，负债总
额为 14,771.37 万元，所有者权益为 5,894.13 万元，资产负债率为 71.48%。2021
年 1-11 月实现营业收入 61,147.42 万元,净利润 1,012.69 万元（未经审计）。
  4、信用情况
  经核查，创元数码不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    三、担保协议的主要内容
  1、创元数码向财务公司申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务。
  2、公司根据持股比例 36.52%为创元数码向财务公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。
  3、创元数码以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
    四、董事会意见
  1、创元数码目前经营状况和信用情况良好，预期业务发展态势良好。
  2、被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。
  3、创元数码以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
  4、创元数码自然人股东按照所持创元数码股权比例提供了质押反担保。
  鉴于上述情况，为支持其发展，拟同意公司根据持股比例 36.52%对其提供
6,025.80 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。
  创元数码股东创元产投为公司控股股东创元集团全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创元数码属于公司关联人，本项担保事项属于关联事项，还需提交股东大会审议批准。
    五、独立董事意见
  公司独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生发表了独立董事意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、以及《公司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保系参股公司正常生产经营补充流动资金所需，由于此项担保为关联担保事项，同意将上述担保事项提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
  1、本次担保后，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为55,325.80 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 28.87%；本公司及控股子公司对外担保总余额为 23,751.88 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 12.39%。
  2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 3.14%。实际对外担保余额3,060.38 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 1.60%。
  3、截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备查文件目录
  1、公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
  2、独立董事意见。
  （此页无正文，为创元科技股份有限公司对外担保公告签章页）
                                              创元科技股份有限公司
                                                董  事    会
                                                2022 年 01 月 22 日

[2022-01-22] (000551)创元科技:第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A02）
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A02
                创元科技股份有限公司
      第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临
时会议于 2022 年 01 月 19 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
  2、第十届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 01 月 21 日以通讯表决
方式召开。
  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事 11 名。
  4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：
  1、关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。
  江苏创元数码股份有限公司（简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。
  公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A02）
责任担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。
  公司全体独立董事对关联担保事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见刊载于 2022 年 01 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《独立董事事前认可》及《独立董事意见》。
  《对外担保公告》（公告编号：ls2022-A04）刊载于 2021 年 01 月 22 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  定于 2022 年 02 月 11 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A05）
刊 载 于 2022 年 01 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
  2、独立董事事前认可。
  3、独立董事意见。
  特此公告。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A02）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2022 年 01 月 22 日

[2022-01-22] (000551)创元科技:对外担保公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2022-A04
              创元科技股份有限公司
                  对外担保公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、江苏创元数码股份有限公司（简称“创元数码”）系公司持股 36.52%的参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请最高额为1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。
  公司拟根据持股比例为创元数码向财务公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。
  2、2022 年 01 月 21 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第一次临时会议，
对上述担保交易事项进行了审议。以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了为创元数码提供担保事项的预案，关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为创元数码提供担保事项由于是关联担保，需提请股东大会审议。
  3、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被担保人基本情况
  1、基本情况
  注册地址：苏州市人民路 1547 号；法定代表人：殷汉根；注册资本：1,000万元人民币；经营范围：销售：数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及上述产品附件；
彩色及数码相片冲扩、打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询服务，会务会展服务，电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  2、股权结构
  ①公司持有创元数码 36.52%股权，不纳入公司合并报表范围。
  ②创元数码的股东苏州创元产业投资发展有限公司（简称“创元产投”）为公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）的全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，创元数码属于公司关联人。
  ③创元数码股东及其股权结构如下：
                创元集团
      35.77%                                  100%
 创元科技                    创元产投              张伟栋等 5 名自然人
      36.52%                                  27.88%                            35.60%
                              创元数码
    股东名称                  出资额（万元）      出资比例（%）
  创元科技                                365.20              36.52
  张伟栋等 5 名自然人                      356.00              35.60
  创元产投                                278.80              27.88
            合  计                      1000.00              100.00
  3、财务状况
  ①经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，创元数码资产总额为 12,658.01 万元，负债总额 7,772.82 万元，所有者权
益为 4,885.20 万元，资产负债率为 61.41%。2020 年实现营业收入 60,580.91
万元，净利润 960.67 万元。
  ②截至 2021 年 11 月 30 日，创元数码资产总额为 20,665.49 万元，负债总
额为 14,771.37 万元，所有者权益为 5,894.13 万元，资产负债率为 71.48%。2021
年 1-11 月实现营业收入 61,147.42 万元,净利润 1,012.69 万元（未经审计）。
  4、信用情况
  经核查，创元数码不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    三、担保协议的主要内容
  1、创元数码向财务公司申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务。
  2、公司根据持股比例 36.52%为创元数码向财务公司申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为 6,025.80 万元，担保期限为一年。
  3、创元数码以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
    四、董事会意见
  1、创元数码目前经营状况和信用情况良好，预期业务发展态势良好。
  2、被担保单位创元数码各股东按出资比例对该综合授信额度进行担保。
  3、创元数码以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
  4、创元数码自然人股东按照所持创元数码股权比例提供了质押反担保。
  鉴于上述情况，为支持其发展，拟同意公司根据持股比例 36.52%对其提供
6,025.80 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。
  创元数码股东创元产投为公司控股股东创元集团全资子公司，创元数码为创元集团间接控股子公司，纳入创元集团合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，创元数码属于公司关联人，本项担保事项属于关联事项，还需提交股东大会审议批准。
    五、独立董事意见
  公司独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生发表了独立董事意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、以及《公司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保系参股公司正常生产经营补充流动资金所需，由于此项担保为关联担保事项，同意将上述担保事项提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
  1、本次担保后，担保有效期内公司及控股子公司对外担保额累计额度为55,325.80 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 28.87%；本公司及控股子公司对外担保总余额为 23,751.88 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 12.39%。
  2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 3.14%。实际对外担保余额3,060.38 万元，占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 1.60%。
  3、截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备查文件目录
  1、公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
  2、独立董事意见。
  （此页无正文，为创元科技股份有限公司对外担保公告签章页）
                                              创元科技股份有限公司
                                                董  事    会
                                                2022 年 01 月 22 日

[2022-01-19] (000551)创元科技:关于2021年限制性股票激励计划获得苏州市国资委批复的公告
创元科技关于 2021 年限制性股票激励计划获得苏州市国资委批复的公告（ls2022-A01）
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2022-A01
                创元科技股份有限公司
            关于 2021 年限制性股票激励计划
              获得苏州市国资委批复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 05 日召开了第十
届董事会 2021 年第一次临时会议及第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》等
相关预案，具体内容详见公司刊载于 2021 年 11 月 06 日《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2022 年 01 月 18 日，公司收到创元投资发展（集团）有限公司转发的《市
 国资委关于创元科技股份有限 公司实施限制性股票 激励计划的批复》（ 苏国资 考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实 施 2021 年限制性股票激励计划（草案）。
    公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方
可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                          创元科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                            2022 年 01 月 19 日

[2021-12-28] (000551)创元科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）
股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2021-A65
                创元科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2021-A62）,于 2021 年 12 月 22 日披露了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A63）。
  2、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
  4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
  5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
  6、主持人：副董事长、总经理周成明先生
  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）
  （二）会议出席情况
  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 149,490,444 股，占公司总股份的 37.3651%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,319,744 股，占公司总股份的 37.3224%；通
过网络投票的股东共 2 人，代表股份 170,700 股，占公司总股份的 0.0427%。
  2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
  公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
  （二）议案的表决结果：
  1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
  同意 149,329,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%；反对 160,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,204,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4754%；反对 160,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
  表决结果：通过。
  2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
  总表决情况：
  同意 149,329,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%；反对 160,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
  其中，中小股东总表决情况：
  同意 6,204,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4754%；反对 160,700
创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；
  2、律师姓名：李国兴、周伟希；
  3、结论性意见：
  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司
                                                    董  事    会
                                                    2021年12月28日

[2021-12-24] (000551)创元科技:关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A64）
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2021-A64
              创元科技股份有限公司
    关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、创元期货增资基本情况：
  1、2021年11月24日，创元科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第十届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了“关于参与创元期货股份有限公司增资暨关联交易的议案”。创元科技根据目前持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）股权比例增资，以2.20元/股的价格，认购2,772.6666万股，现金出资6,099.8665万元。
  具体内容详见刊载于2021年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告”（公告编号：ls2021-A55）以及“关于参与创元期货增资暨关联交易的公告”（公告编号：ls2021-A56）。
  2、2021年11月29日,创元期货召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《创元期货股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。
  具体内容详见刊载于2021年12月01日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告”（公告编号：ls2021-A57）。
    二、创元期货增资进展情况：
  2021年12月23日，公司收到创元期货《关于收到全国中小企业股份转让系统
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A64）
有限责任公司股票定向发行自律监管意见的函的公告》。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“股转公司”）审查，股转公司对创元期货本次股票定向发行无异议，并出具了《关于创元期货股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2021〕4158号）。
  鉴于创元期货本次股票定向发行后股东累计超过200人，根据《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，创元期货尚需持申请文件向中国证券监督管理委员会申请核准，本次定向发行事宜存在不确定性。
  公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A64）
  （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告签章页）
                                            创元科技股份有限公司
                                                董  事    会
                                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-23] (000551)创元科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A63
                创元科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于2021年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A62）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：
  一、 召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
  2021 年 12 月 10 日，公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 14：30 开始
  2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日
  7、出席对象：
  1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
  2）公司董事、监事和高级管理人员；
  3）公司聘任的律师。
  8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）提案情况
  1、《关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案》。
  2、《关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案》。
  （二）披露情况
  有关议案内容详见刊载于 2021 年 12 月 11 日《证券时报》及深交所信息披
露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）”、“对外担保公告（ls2021-A60）”等。
  （三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码
  提案编码                  提案名称                    备  注
                                                            该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100                        总议案                          √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提          √
                供担保事项的议案。
    2.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提          √
                供担保事项的议案。
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
  2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
  3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
  5、联系方式：
  电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
    6、会议费用：自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  六、备查文件
  公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
  七、授权委托书
  详见附件。
                                              创元科技股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2021 年 12 月 23 日
    附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
  2、议案设置及意见表决
  （1）提案编码
                                                        备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100      总议案                                              √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提          √
                供担保事项的议案。
    2.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提          √
                供担保事项的议案。
  （2）填报选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2021
年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                创元科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    本公司（人）（股东姓名）：                            ，证券账
号：                。持有创元科技股份有限公司 A 股股票            股，
现委托（姓名）                为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2021 年 12 月 27 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2021 年第三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                        备  注
提案                                                （该列打勾的栏
编号                    提案名称                                      同意    反对    弃权
                                                    目可以投票）
 100                      总议案                  √
      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏      √
1.00  净工程提供担保事项的议案。
      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏
2.00  净安发提供担保事项的议案。              √
委托授权人（签名）：                  委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）：                  委托代理人身份证号：
                                        委托日期：2021 年 12 月  日
注：
    1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
    2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他

[2021-12-11] (000551)创元科技:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2021-A61
                创元科技股份有限公司
          关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（简称“远东砂轮”）2022年拟与苏州创元新材料科技有限公司（简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过750万元。
  2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。
  3、2021年12月10日召开的公司第十届董事会2021年第三次临时会议对上述日常关联交易预计事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁斌先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
  4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大会审议。
  （二）预计2022年日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
                                              合同签订  实际发生  实际发生
 关联交易    关联人    关联交易  关联交易  金额或预  金额（2021  金额（2020
  类别                  内容    定价原则  计金额（不  年1-11    年度）
                                              含税）      月 ）
 向关联人    创元    采购陶瓷
 采购原材    新材料    微晶磨料  市场价格      663.72    529.25    427.11
  料                  等物资
  （三）2021年日常关联交易实际发生情况
                                                          单位：万元
                                                    实际
                                  实际发    预计    发生  实际发生
 关联交易            关联交易    生金额    金额    额占  额与预计  披露日期
  类别    关联人      内容      （2021  （2021  同类  金额差异  及索引
                                年 1-11  年度）  业务    （%）
                                  月）            比例
                                                    （％）
 向关联人  创元  采购陶瓷微晶
 采购原材  新材料  磨料等物资    529.25      600  4.72    -11.79    说明
  料
  说明1：刊载于2020年12月21日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告（公告编号：ls2020-A56）》以及《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告（公告编号：ls2020-A58）》。
  说明2：实际发生金额和预计金额均为不含税金额。
    二、关联人介绍和关联关系
  苏州创元新材料科技有限公司
  1、基本情况
  法定代表人：戴杰；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区浒青路86号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
  截至2021年11月30日，创元新材料总资产1,456.64万元；负债总额22.22万元；净资产1,434.42万元；2021年1-11月，实现营业收入529.25万元，净利润41.65
万元（未经审计）。
  2、与上市公司的关联关系
  截止目前，创元集团持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。创元新材料控股股东为创元集团，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
  3、履约能力分析
  创元新材料生产经营正常，2022年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日常关联交易金额较小，风险可控。
  4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    三、关联交易主要内容
  1、交易主要内容
  2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为：2022.1.1-2022.12.31。合同主要内容：
  (1)采购物品范围：陶瓷微晶磨料。
  (2)采购价格：按市场价格确定，年初确定采购价格，市场价格发生较大变化时再根据市场行情调整价格。
  (3)采购数量:远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料总量约107吨，采购价税总额不超过750万元（不含税金额663.72万元）。
  (4)付款：收到货物销售发票后90天内付款。
  2、协议签署情况
  2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为2022.1.1-2022.12.31。
    四、关联交易目的和对公司的影响
  1、公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的采购交易，属于公司日常经营需要。
  2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。
  3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
    五、独立董事意见
  1、公司全体独立董事事前审核了关于公司预计2022年度日常关联交易的议案，并同意将此议案提交董事会审议。
  2、公司全体独立董事认为：公司2022年度日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
  1、第十届董事会2021年第三次临时会议决议；
  2、独立董事事前认可以及独立董事意见；
  3、采购协议。
  特此公告。
  （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                    2021年12月11日

[2021-12-11] (000551)创元科技:对外担保公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2021-A60
              创元科技股份有限公司
                  对外担保公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）全资子公司江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）的控股子公司江苏苏净工程建设有限公司（简称“苏净工程”）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度为 7,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 7,500 万元，担保期限为一年。
  2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称“苏净安发”）拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,000 万元，担保期限为一年。
  3、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 4,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限为一年。
  4、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保新材料有限公司（简称“苏净新材料”）拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。
  5、2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议对
上述担保事项进行了审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了担保事
项。根据相关规定，此担保事项中关于公司全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程、苏净安发提供担保事项需经过股东大会批准。
  6、本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、被担保人基本情况
  （一）苏净工程
  1、基本情况
  江苏苏净工程建设有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代表人：胡增。注册资本：10,018 万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业许可证：二类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856 病房护理设备及器具；承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、管道工程、实验室工程的设计、施工、安装与调试；医院手术室及各类病房的设计安装；研发、制造、销售：集成电路、集成产品的焊接封装设备、各类金属面夹芯板、空调净化实验室；压力管道、压力容器安装；自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施顼目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，免营业执照依法自主开展经曾活动）。
  2、股权结构
  本公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净工程 70.5%股权，属于纳入合并报表范围的子公司。苏净工程股东及股权结构如下：
            股    东              出资额（万元）      出资比例（%）
 江苏苏净                                7,062.69            70.5
 蒋乃军等 11 名自然人股东                  2,955.31            29.5
            合  计                        10,018              100
  说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。
  3、主要财务情况
                                                          单位：万元
      项  目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 10 月 31 日
                                                    （未经审计）
资产总额                            46,437.53              65,360.97
负债总额                            32,001.01              50,472.10
流动负债总额                        32,000.91              50,457.56
净资产                              14,436.52              14,888.86
      项  目                2020 年度            2021 年 1-10 月
                                                    （未经审计）
营业收入                            51,799.68              56,775.81
利润总额                            3,033.09              1,892.04
净利润                              2,638.51              1,627.68
  4、信用情况
  经核查，被担保人苏净工程不属于失信被执行人。
  （二）苏净安发
  1、基本情况
  苏州苏净安发环境科技有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号；法定代表人：胡增；注册资本：5,000 万元整；经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程设计；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用 设备销售；除尘技术装备制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；农业机械制造；农业机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；通用设备制造（不含特种设备制造）：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能控制系统集成；节能管理服务；合同能源管理；科技推广和应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；承接总公司工程建设业务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  2、股权结构
  公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净安发 52%股权。苏净安发属于纳入公司合并报表范围的子公司。苏净安发股东及股权结构如下：
            股    东              出资额（万元）      出资比例（%）
 江苏苏净                                    2,600              52
 尤军等 18 名自然人                          2,400              48
            合  计                          5,000              100
  说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。
  3、主要财务状况
                                                          单位：万元
      项  目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 10 月 31 日
                                                    （未经审计）
资产总额                            18,815.57              25,087.85
负债总额                            13,105.74              19,308.27
流动负债总额                        13,105.73              19,308.27
净资产                              5,709.84              5,779.58
      项  目                2020 年度            2021 年 1-10 月
                                                    （未经审计）
营业收入                            2,2261.29              26,181.90
利润总额                              233.44                  71.32
净利润                                270.05                  69.74
  4、信用情况
  经核查，被担保人苏净安发不属于失信被执行人。
  （三）苏净环保
  1、基本情况
  苏州苏净环保工程有限公司，注册地址：苏州高新区玉山路 60 号。法定代表人：胡增。注册资本：5,000 万元人民币。经营范围：设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪音处理设备与工程、环境污染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、技术咨询与服务；通用机
械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  2、股权结构
  公司直接和间接持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净环保 50.2%股权，苏净环保系纳入公司合并报表范围的子公司。苏净环保股东及股权结构如下：
            股    东              出资额（万元）      出资比例（%）
 江苏苏净                                    2,510            50.2
 马楫等 11 名自然人                          2,490            49.8
            合  计                          5,000              100
  说明：经核查，其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。
  3、主要财务状况
                                                          单位：万元
      项  目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 10 月 31 日

[2021-12-11] (000551)创元科技:第十届董事会2021年第三次临时会议决议公告
创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A59
                创元科技股份有限公司
      第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临
时会议于 2021 年 12 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
  2、第十届董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决
方式召开。
  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事 11 名。
  4、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，本次会议通过了以下议案：
  1、关于全资子公司江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）为其子公司提供担保事项的预（议）案。
  1）关于全资子公司江苏苏净为其子公司江苏苏净工程建设有限公司（简称“苏净工程”）提供担保事项的预案。
  公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信
创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
额度为 7,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 7,500 万元，担保期限为一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。
  2）关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称“苏净安发”）提供担保事项的预案。
  公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 5,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 5,000 万元，担保期限为一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议批准。
  3）关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净环保工程有限公司（简称“苏净环保”）提供担保事项的议案。
  公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 4,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限为一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4）关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏州苏净环保新材料有限公司（简称“苏净新材料”）提供担保事项的议案。
  公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净新材料拟向财务公司申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，授信额度为 1,500 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额为 1,500 万元，担保期限为一年。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司《对外担保公告》（公告编号：ls2021-A60）刊载于 2021 年 12 月 11 日
的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
  2、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。
  《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：ls2021-A61）刊载于2021年12月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
  定于 2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2021 年第三次临
时股东大会。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上第 1.1、1.2 项事项须经股东大会审议批准。
  《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A62）
刊 载 于 2021 年 12 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
  2、独立董事意见。
  特此公告。
创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (000551)创元科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A62
                创元科技股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时
会议于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第三次临时股
东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
  一、 召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
  2021 年 12 月 10 日，公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 14：30 开始
  2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日
  7、出席对象：
  1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
  2）公司董事、监事和高级管理人员；
  3）公司聘任的律师。
  8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）提案情况
  1、《关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案》。
  2、《关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案》。
  （二）披露情况
  有关议案内容详见刊载于 2021 年 12 月 11 日《证券时报》及深交所信息披
露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告（ls2021-A59）”、“对外担保公告（ls2021-A60）”等。
  （三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码
  提案编码                  提案名称                    备  注
                                                            该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100                        总议案                          √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提          √
                供担保事项的议案。
    2.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提          √
                供担保事项的议案。
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
  2、登记时间：2021 年 12 月 23 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
  3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
  5、联系方式：
  电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
    6、会议费用：自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  六、备查文件
  公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
  七、授权委托书
  详见附件。
                                              创元科技股份有限公司
                                                董    事    会
                                                2021 年 12 月 11 日
    附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
  2、议案设置及意见表决
  （1）提案编码
                                                        备  注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100      总议案                                              √
 非累计投票
    提案
    1.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提          √
                供担保事项的议案。
    2.00      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提          √
                供担保事项的议案。
  （2）填报选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2021
年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                创元科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会授权委托书
    本公司（人）（股东姓名）：                            ，证券账
号：                。持有创元科技股份有限公司 A 股股票            股，
现委托（姓名）                为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2021 年 12 月 27 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2021 年第三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                        备  注
提案                                                （该列打勾的栏
编号                    提案名称                                      同意    反对    弃权
                                                    目可以投票）
 100                      总议案                  √
      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏      √
1.00  净工程提供担保事项的议案。
      关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏
2.00  净安发提供担保事项的议案。              √
委托授权人（签名）：                  委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）：                  委托代理人身份证号：
                                        委托日期：2021 年 12 月  日
注：
    1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
    2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决

[2021-12-07] (000551)创元科技:关于完成收购上海北分科技股份有限公司部分股权的公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技        编号：ls2021-A58
                创元科技股份有限公司
  关于完成收购上海北分科技股份有限公司部分股权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次交易可能存在业务整合风险、商誉减值风险等，对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易情况概述
  1、创元科技股份有限公司（“创元科技”或“公司”）与徐颖、贺继红、上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）（“北分合伙”）以及上海北分科技股份有限公
司（“上海北分”）于 2020 年 12 月 21 日签署了《股份转让协议》，公司收购徐颖、
贺继红以及北分合伙持有的上海北分（全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，证券简称：上海北分，证券代码：872002）合计 17,050,001 股股份，占上海北分股份总数 55%，标的资产的转让价格确定为 8,239 万元。
  公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第九届董事会 2020 年第七次临时会议，会议审
议通过了《关于收购上海北分部分股权的议案》。
  具体内容详见公司《第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：ls2020-A56）以及《关于收购资产的公告》（公告编号：ls2020-A57），刊载于
2020 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、公司于 2020 年 12 月 23 日收到苏州市人民政府国有资产监督管理委员会授权
市属国有企业苏州创元投资发展（集团）有限公司出具的《关于创元科技股份有限公司收购上海北分科技股份有限公司股权项目的批复》（苏创产投[2020]249 号）。
  具体内容详见公司《创元科技股份有限公司关于收购上海北分股份有限公司部分
股权的进展公告》（公告编号：ls2020-A60），刊载于 2020 年 12 月 25 日的《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）于 2021 年 01
月 20 日出具《关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]163号），相关交易参与方在中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）办理完成
了上述特定事项协议转让相关手续。中国结算于 2021 年 02 月 05 日出具了《证券过
户确认书》。第一次股份转让事项（即徐颖、贺继红以及北分合伙向公司转让其持有的上海北分合计 12,206,250 股股份）已完成，公司持有上海北分 12,206,250 股股份，占上海北分股份总数 39.375%。
  上海北分股东徐颖、贺继红根据《股份质押协议》将剩余待转让股份合计4,843,751 股，占上海北分总股本 15.625%，质押给本公司。中国结算已办理完成剩余待转让股份的股份质押登记相关手续，并出具了《证券质押登记证明》。质权人为创元科技。
  根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，徐颖、贺继红将其所持有上海北分限售股份中的合计 4,843,751 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托给本公司行使。
  至此，公司通过直接持股、受托表决方式合计持有上海北分 17,050,001 股股份的表决权，占其总股本的 55%。根据《股份转让协议》，第二次股份转让事项（即徐颖持有上海北分 2,893,851 股股份、贺继红持有上海北分 1,949,900 股股份，合计持有上海北分 4,843,751 股股份）将在剩余股份解除限售后，通过特定事项协议转让或其他经各方协商一致的交易方式进行转让。
  具体内容详见刊载于 2021 年 02 月 18 日《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于
收购上海北科技股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：ls2021-A02）。
    二、交易进展情况
  （一）股份转让情况
  1、全国股转公司于 2021 年 10 月 14 日出具《关于上海北分特定事项协议转让申
请的确认函》（股转系统函[2021]3522 号），全国股转公司对第二次股份转让事项（即徐颖、贺继红向公司转让其持有的上海北分合计 4,843,751 股股份）完成审核，对特定事项协议转让申请予以确认。公司以 1,398.38 万元的价格，受让徐颖持有的上海
北分 2,893,851 股；以 942.24 万元的价格，受让贺继红持有的上海北分 1,949,900
股。
  2、相关交易参与方在中国结算办理完成了上述特定事项协议转让相关手续。中
国结算于 2021 年 12 月 6 日出具《证券过户登记确认书》（编号：2112010008、
2112010009）。根据中国结算出具的上海北分 2021 年 12 月 3 日《全体证券持有人名
册》，公司持有上海北分 17,050,001 股，占上海北分总股本 55%。
  创元科技在第二次上海北分股份转让前后的权益变动情况：
                        第二次股份转让前                  第二次股份转让后
  股东名称
                持股数量（股）  持股比例（%）  持股数量（股）  持股比例（%）
  创元科技          12,206,250          39.375      17,050,001            55.00
    徐 颖          10,764,751          34.725        7,870,900            25.39
    贺继红            7,254,000            23.40        5,304,100            17.11
    奚 健              775,000            2.50          775,000            2.50
    合 计          31,000,001          100.00      31,000,001          100.00
  （二）股份质押情况
  1、上海北分股东徐颖根据《股份质押协议》，在第一次股份转让后将剩余待转让股份 2,893,851 股，占上海北分总股本 9.335%，质押给创元科技，质押期限自 2021年 2 月 8 日起至质押股份转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。
  在本次转让过程中，公司已向中国结算申请办理解除股权质押，中国结算于 2021年 11 月 15 日出具了《解除证券质押登记通知》（业务单号:303000008887）。本次转让完成后，公司与徐颖签署的《股份质押协议》已失效。
  2、上海北分股东贺继红根据《股份质押协议》，在第一次股份转让后将剩余待转让股份 1,949,900 股，占上海北分总股本 6.290%，质押给创元科技，质押期限自
2021 年 2 月 9 日起至质押股份转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/
主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。
  在本次转让过程中，公司已向中国结算申请办理解除股权质押，中国结算于 2021年 11 月 12 日出具了《解除证券质押登记通知》（业务单号:303000008889）。本次转让完成后，公司与贺继红签署的《股份质押协议》已失效。
  （三）表决权委托情况
  根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，徐颖将其所持有上海北分限售股份中的 2,893,851 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托
给创元科技行使；委托期限自 2021 年 2 月 8 日起至徐颖将授权股份（2,893,851 股）
转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。
  根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，贺继红将其持有上海北分限售股份中的 1,949,900 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托
给创元科技行使，委托期限自 2021 年 2 月 9 日起至贺继红将授权股份（1,949,900
股）转让过户至创元科技名下/各方一致同意终止本协议/主合同终止或解除/主合同约定的其他情形任一条件满足之日后结束。
  本次转让完成后，公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》失效。
    三、备查文件
  1、全国股转公司出具的《关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]3522 号）。
  2、中国结算出具的《解除证券质押登记通知》（业务单号:303000008887 、303000008889）。
  3、中国结算出具的《证券过户登记确认书》（编号：2112010008、2112010009）。
  4、中国结算出具的《全体证券持有人名册》（业务单号：101000229940）。
  特此公告。
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于完成收购上海北分科技股份有限公司部分股权的公告签章页）
                                                创元科技股份有限公司
                                                    董  事    会
                                                    2021年12月07日

[2021-12-01] (000551)创元科技:关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
    创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A57）
    第 1 页 共 3 页
    股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A57
    创元科技股份有限公司
    关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月24日，创元科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第十届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了“关于参与创元期货股份有限公司增资暨关联交易的议案”。具体内容详见刊载于2021年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告”（公告编号：ls2021-A55）以及“关于参与创元期货增资暨关联交易的公告”（公告编号：ls2021-A56）。
    2021年11月29日,创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《创元期货股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。根据《创元期货股票定向发行说明书》，创元期货拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过4亿股，发行价格为每股人民币2.20元，预计募集资金总额不超过8.8亿元。募集资金将全部用于增加净资本和期货风险资本准备、补充流动资金、对风险管理子公司增资，以增加创元期货资本实力，扩大基础业务规模。
    创元期货现有总股本为5亿股，创元科技持有创元期货3,465.8333万股，占股本的比例为6.9317%。创元科技根据目前持有创元期货股权比例增资，以2.20元/股的价格，认购2,772.6666万股，现金出资6,099.8665万元。本次发行后，创元期货股本为9亿股，我公司持有6,238.4999万股，占6.9317%，持股比例维持
    创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A57）
    第 2 页 共 3 页
    不变。
    创元期货本次股票定向发行还需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函和获得中国证券监督管理委员会的核准。公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告（ls2021-A57）
    第 3 页 共 3 页
    （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于参与创元期货增资暨关联交易的进展公告签章页）
    创元科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月01日

[2021-11-25] (000551)创元科技:第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告（ls2021-A55）
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A55
                创元科技股份有限公司
      第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
    2、第十届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决
方式召开。
    3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了公司《关于参与创元期货增资暨关联交易的议案》。
    本公司持有创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）3,465.8333 万股，
占股本的比例为 6.9317%，公司根据目前持有创元期货股权比例增资，以 2.20元/股的价格，认购 2,772.6666 万股，现金出资 6,099.8665 万元。增资后，创
元期货股本为 9 亿股，我公司持有 6,238.4999 万股，持股比例维持 6.9317%不
变。
    创元期货股票在全国中小企业股份转让系统发行需经中国证监会核准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告（ls2021-A55）
    本议案属关联交易，表决时关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可以及独立意见。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“公司关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：ls2021-A56）。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告（ls2021-A55）
    （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时
会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                            2021 年 11 月 25 日

[2021-11-25] (000551)创元科技:关于参与创元期货增资暨关联交易公告
股票代码：000551            股票简称：创元科技          编号：ls2021-A56
              创元科技股份有限公司
        关于参与创元期货增资暨关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资暨关联交易概述
    1、为进一步做大做强经纪业务，进一步拓展创新业务，强化抵御风险能力，创元科技股份有限公司（简称“公司”）参股公司创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）拟在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）实施股票定向发行。创元期货拟发行 40,000 万股股票，发行价格为每股人民币 2.20 元，由发行对象以货币方式认购，预计募集资金不超过 88,000 万元。募集资金将全部用于增加净资本和期货风险资本准备、补充流动资金、对风险管理子公司增资，以增加创元期货资本实力，扩大基础业务规模。
    本公司持有创元期货 3,465.8333 万股，占股本的比例为 6.9317%。公司根
据目前持有创元期货股权比例增资，以 2.20 元/股的价格，认购 2,772.6666 万股，现金出资 6,099.8665 万元。增资后，创元期货股本为 9 亿股，我公司持有6,238.4999 万股，持股比例维持 6.9317%不变。
    2、创元期货现有股本为 5 亿股，苏州创元投资发展（集团）有限公司（简
称“创元集团”）直接持有创元期货 29,030.80 万股，直接持股比例为 58.0616%，通过创元房地产、创元科技间接持有创元期货 10.3301%股份，直接和间接持股68.3917%，为创元期货控股股东。
    创元集团持有本公司 14,312.5054 万股，持股比例为 35.77%，为公司第一
大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司与创元期货同属一控股股东，本次公司对创元期货增资事项构成关联交易。
    3、2021年11月24日，公司召开了第十届董事会2021年第二次临时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与创元期货增资暨关联交易的议案》。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    4、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，此关联交易事项不需公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。
    二、关联方基本情况
    1、公司名称、经营范围等基本情况
    1）公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司
    2）注册资本：306,443.57万元整
    3）统一社会信用代码：91320500137757960B
    4）注册地址：苏州大石头巷25号
    5）成立日期：1992年06月23日
    6）经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。
    2、股权结构：为国有独资公司。实际控制人为苏州市国资委。
    3、创元集团最近一年及最近一期财务数据
                                                          单位：万元
        财务指标            2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
                                  (经审计)          (未经审计)
资产总额                          1,776,971.04        1,975,001.00
负债总额                            979,643.82        1,149,977.51
净资产                              797,327.22          825,023.49
        财务指标                2020 年          2021 年 1-6 月
                                  (经审计)          (未经审计)
营业收入                            921,073.25          558,635.04
营业利润                              64,135.11            29,823.59
净利润                                56,169.88            27,783.96
归属于母公司所有者的净利润            15,714.42            18,673.49
经营活动产生的现金流量净额            47,829.48            94,309.93
说明：创元集团 2020 年相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    4、关联关系的说明
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司与创元期货同属一控股股东创元集团，本次增资事宜构成关联交易。
    5、经核查，创元集团不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    三、关联交易标的基本情况
    1、标的资产概况
    1）公司名称：创元期货股份有限公司
    2）证券简称：创元期货
    3）证券代码：832280
    4）法定代表人：吴文胜
    5）注册资本：50,000万元
    6）注册地址：苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼
    7）办公地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼
    8）经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务。一般经营项目：无。
    9）统一社会信用代码：91320000100021618X
    2、主要股东
    根据创元期货公开披露的 2021 年半年度报告，创元期货前十大股东情况如
下：
                                                            单位：股
 序号            股东名称            持股数量    持股比例（%）
  1              创元集团            290,308,000        58.0616
  2              创元科技              34,658,333        6.9317
  3              华芳集团              24,995,615        4.9991
  4              广电集团              24,750,000        4.9500
  5              农发集团              24,000,000        4.8000
  6            创元房地产            16,992,000        3.3984
  7            中亿丰控股            14,100,000        2.8200
  8              中利集团              13,034,000        2.6068
  9              钡勋实业              10,860,463        2.1721
  10              吴为忠                7,184,692        1.4369
                  合  计              460,883,103        92.1766
    创元期货现有股本为 5 亿股，创元集团直接持有创元期货 29,030.80 万股，
直接持股比例为 58.0616%，通过创元房地产、创元科技间接持有创元期货10.3301%股份，直接和间接持股 68.3917%，为创元期货控股股东。
    3、创元期货最近一年及最近一期财务数据
                                                          单位：万元
        财务指标            2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日
                                  (经审计)          (未经审计)
资产总额                            502,159.21          592,700.82
负债总额                            412,281.27          500,902.01
净资产                                89,877.94            91,798.81
股  本                                  50,000              50,000
每股净资产（元/股）                        1.80                1.84
        财务指标                2020 年          2021 年 1-6 月
                                  (经审计)          (未经审计)
营业收入                            371,946.11          256,756.48
营业利润                              5,118.95            2,602.69
净利润                                3,842.19            1,920.86
每股收益（元/股）                          0.08                0.04
经营活动产生的现金流量净额            12,476.84            72,010.37
说明：创元期货 2020 年相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    4、经核查，创元期货不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    根据创元期货于 2021 年 11月 15 日披露的《创元期货股票定向发行说明书》：
    1、创元期货每股净资产情况和每股收益情况
    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01064 号
标准无保留意见的审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，创元期货归属于公司股
东的每股净资产为 1.80 元；基本每股收益为 0.08 元。依据创元期货披露的 2021
年半年度报告，未经审计的归属于公司股东的每股净资产为 1.84 元；基本每股收益为 0.04 

[2021-11-20] (000551)创元科技:关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2021-A54）
证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2021-A54
        创元科技股份有限公司关于控股子公司
  苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月18日，国家电网有限公司（简称“国家电网”）通过其电子商务平台发布了“国家电网2021年特高压工程第三十二批采购（白鹤滩-浙江工程第二次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（简称“公示一”）和“国家电网2021年第四十五批采购(输变电项目第五次线路装置性材料招标采购)推荐的中标候选人公示”（简称“公示二”）。创元科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
    一、项目概述
    根据公示一，苏州电瓷为国家电网 2021 年特高压工程第三十二
批采购（白鹤滩-浙江工程第二次材料招标采购）～绝缘子包 2 和包4 的推荐中标候选人（招标项目编号：0711-21OTL13921020），预中标瓷绝缘子 48 万余只,预中标金额约 19,964.21 万元（含税）。
    根据公示二，苏州电瓷为国家电网 2021 年第四十五批采购(输变
电项目第五次线路装置性材料招标采购)～绝缘子包 10 的推荐中标候选人（招标项目编号：0711-21OTL13021019），预中标瓷绝缘子 4万余只,预中标金额约 2,089.52 万元(含税)。
    以上项目预中标金额合计约为 22,053.73 万元(含税)，占公司
关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2021-A54）
2020 年度营业收入的 6.07%。
    上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台，招标人为国家电网，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/
    二、交易对手介绍
    国家电网成立于2002年12月29日，是根据《公司法》设立的中央直接管理的国有独资公司，注册资本8,295亿元，以投资建设运营电网为核心业务，是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
    三、项目中标对公司业绩的影响
    公司与国家电网之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司经营业绩产生积极影响。
    四、中标项目风险提示
    1、本招标活动为国家电网与招标代理机构国网物资有限公司联合组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，苏州电瓷将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
    2、截止本公告日，苏州电瓷尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
    特此公告。
关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2021-A54）
  （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告签章页）
                                      创元科技股份有限公司
                                          董    事    会
                                          2021年11月20日

[2021-11-06] (000551)创元科技:第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A52
                创元科技股份有限公司
      第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第一次临
时会议于 2021 年 11 月 03 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
  2、第十届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 11 月 05 日以现场结合
通讯表决方式召开。
  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与的董事 11 名，实际参与的董事 11 名。其中董事包虎明先生、独立董事梁俪琼女士、独立董事袁彬先生以通讯表决方式参加了本次会议。
  4、本次会议由董事长沈伟民先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议，通过了以下预案：
  （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》。
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干人员的积极性，吸纳高端人才，确保公司的核心竞争力的提升，确保公
司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要刊载于 2021 年 11 月 06 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的预案》。
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》刊载于 2021 年 11 月 06 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的预案》。
  为了保障公司 2021 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量/回购数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
  （5）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；
  （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
  （7）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；
  （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
  （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
  公司副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
  2、独立董事意见。
  特此公告。
    （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时
会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 11 月 06 日

[2021-11-06] (000551)创元科技:第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A53）
证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2021-A53
              创元科技股份有限公司
    第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2021 年第一次临
时会议通知于 2021 年 11 月 03 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监
事发出。
  2、第十届监事会 2021 年第一次临时会议在董事会结束后在公司会议室召开。
  3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
  4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，本次会议通过了如下预（议）案：
  （一）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预案》。
  经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A53）
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊载于 2021 年 11 月 06
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  （二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的预案》。
  为保证2021年限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于 2021 年 11 月 6
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  （三）审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A53）
存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的情形，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》刊载于 2021 年 11 月 06 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告（ls2021-A53）
 （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告签章页）
                                        创元科技股份有限公司
                                            监  事  会
                                          2021 年 11 月 06 日

[2021-10-28] (000551)创元科技:董事会决议公告
证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2021-A50
                创元科技股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
    2、第十届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式
召开。
    3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事长沈伟民先生、董事荀书斌先生以通讯表决方式参加了本次会议。
    4、本次会议由副董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案。
    1、选举沈伟民先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举周成明先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案。
    1、第十届董事会战略委员会成员：沈伟民先生、周成明先生、葛卫东先生。召集人：沈伟民先生。
    2、第十届董事会审计委员会成员：周成明先生、梁俪琼女士、顾秦华先生。召集人：梁俪琼女士。
    3、第十届董事会提名与薪酬委员会成员：沈伟民先生、顾秦华先生、袁彬先生。召集人：顾秦华先生。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于聘任公司总经理的议案。
    聘任周成明先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于聘任公司副总经理的议案。
    1、经总经理提名，聘任胡增先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、经总经理提名，聘任俞雪中先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于聘任公司财务总监的议案。
    聘任鲁斌先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）关于聘任公司董事会秘书的议案。
    1、聘任周微微女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    董事会秘书联系方式：
    办公电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；
    电子邮件：dmc@cykj000551.com。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任陆枢壕先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    证券事务代表联系方式：
    办公电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；
    电子邮件：dmc@cykj000551.com。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2021 年第三季度报告》刊载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公司公告（公告编号:dq2021-04）。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第一次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告签章页）
                                          创元科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                            2021 年 10 月 28 日
附：公司董事长、总经理及其他人员简历：
    沈伟民，男，1971 年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中
区长桥街道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技董事长。
    经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    周成明，男，1970 年生，中共党员，大学本科，工程师、高级经济师。曾
任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任苏州电瓷董事长、抚顺高科董事长、财务公司董事长。
    经核查，周成明先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    胡增，男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。
曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净副总经理、副董事长。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净董事长、总经理、党委书记。
    经核查，胡增先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    俞雪中，男，1963 年生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺
美术集团有限公司技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，苏州创元投资发展（集团）
有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。
    经核查，俞雪中先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    鲁斌，男，1984 年生，中共党员，本科，会计师，审计师，曾任苏州轴承
厂有限公司成本会计，创元科技股份有限公司内审员，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部科员，苏州引力焊业科技有限公司财务经理，现任创元科技股份有限公司财务总监、苏州远东砂轮有限公司财务总监。
    经核查，鲁斌先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    周微微，女，1973 年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师。
曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科技股份有限公司董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼任董事会秘书处处长，2002 年获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    经核查，周微微女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

[2021-10-28] (000551)创元科技:监事会决议公告
第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）
证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2021-A51
              创元科技股份有限公司
          第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
    2、第十届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。
    3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，
实际参与表决的监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    一、关于选举公司第十届监事会主席的议案。（简历后附）
    选举张宁先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
    监事会对公司 2021 年第三季度报告的内容和审议程序进行了审核，发表意
第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）
见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议创元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2021 年第三季度报告》刊载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公司公告（公告编号:dq2021-04）。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告签章页）
                                        创元科技股份有限公司
                                            监    事    会
                                          2021 年 10 月 28 日
第十届监事会第一次会议决议公告（ls2021-A51）
附：监事会主席简历
    张宁，男，1975 年生，中共党员，大学本科。曾任苏州市纪委第三纪检监
察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长兼财务总监办副主任。
    经核查，张宁先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================