000531什么时候复牌？-穗恒运Ａ停牌最新消息
≈≈穗恒运A000531≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—016
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2022
年2 月21 日发出书面通知，于2022 年2 月25 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议
案》。同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的有关规定，现对公司第九届董事会专门委员会委员进
行相应调整。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。具体如下：
名称 委员名单（调整前） 委员名单（调整后）
战略发展委员会 许鸿生（召集人）、张存生、王毅镳、 许鸿生（召集人）、张存生、肖立、
林毅建、马晓茜 刘贻俊、马晓茜
提名委员会 陈骞（召集人）、谢晓尧、许鸿生 陈骞（召集人）、谢晓尧、许鸿生
薪酬与考核委员会 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生
审计委员会 袁英红（召集人）、马晓茜、朱晓文 袁英红（召集人）、马晓茜、刘贻俊
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任魏志甲先生为公司副总经理的议案》。同意：聘任魏志甲先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司变更部分高级管理人员的公告》。
（三）审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司 2022 年
度长协电量的议案》。同意：
1.以年度双边协商的交易方式，以基准价格上浮0.04 元/千瓦时（含
税），即按0.503 元/千瓦时的价格将公司80,453 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司，并在签订协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函，承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格，则将按平均价格购买，若高于平均价格，则不变。
2.以年度双边协商的交易方式，以基准价格上浮0.04 元/千瓦时（含
税），即按0.503 元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司19,547 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司，并在签订协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函，承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格，则将按平均价格购买，若高于平均价格，则不变。
3.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次
广州穗开电业有限公司购买公司及全资子公司2022 年度长期协商电量的有关事宜。包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署等。
由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司39.59%股份）持有广州穗开电业有限公司 100%股权，上述事项构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。关联董事许鸿生、朱晓文、肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经6 名非关联董事投票表决通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于穗开电业购买公司及全资子公司2022 年度长协电量的关联交易公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会有关事项
的议案》。同意公司于2022 年3 月15 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年2 月26 日
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:关于变更职工监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—015
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 2 月 25 日，广州恒运企业集团股份有限公司工会委员会在
恒运中心 18 楼第一会议室组织召开了职工代表大会。会议根据《公司法》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》有关要求，对第九届监事会职工监事进行调整，魏志甲先生、陈宏育女士不再担任第九届监事会职工监事。经与会代表投票表决，选举朱彦先生、林松秋先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，下届监事会产生为止。
魏志甲先生、陈宏育女士未持有公司股票，公司感谢魏志甲先生、陈宏育女士在任职期间对公司发展所做出的贡献。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
1、朱彦先生简历
朱彦先生，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，现任
本公司综合管理部总经理、总经理助理、工会副主席。近五年来历任本公司物资部副经理，物资部经理，本公司副总经济师、总经理助理等职。
朱彦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
2、林松秋先生简历
林松秋先生，1968 年 6 月生，中共党员，大学学历，高级工
程师，现任广州恒运热电有限责任公司党总支书记、董事长。近五年历任东莞恒运新能源有限公司党支部书记、总经理，广州恒运热电有限责任公司党总支副书记、总经理等职。
林松秋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022－019
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 3
月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 3 月 15 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 3 月 10 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2022 年 3 月 10 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于穗开电业购买公司及全资子公司 2022 年度长 √
协电量的议案
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第十二次会议审议通过。上述提案审
议情况详见 2022 年 2 月 26 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本议案所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 3 月 15 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累计 同 反 弃
投票提案 意 对 权
1.00 关于穗开电业购买公司及全资子 √
公司 2022 年度长协电量的议案
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:聘任高管的独立意见-公告
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于变更部分高级管理人员的议案》及相关高级管理人员履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、同意聘任魏志甲先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
二、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
三、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
四、本次聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理及相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
独立董事： 陈 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—012
广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2 月
18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始
投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 18
日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼
会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 11 人，代表股份 398,026,050
股，占公司有表决权总股份 58.0990%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 397,886,950股，占公司有表决权总股份 58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）8 人，代表股份 139,100 股，
占公司有表决权总股份 0.0203%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）9 人，代表股份 1,106,776 股，
占公司有表决权总股份 0.1616%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司部分董事的议案（选举肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事）》
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、
13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简
称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能
源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组成
及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集团
推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨珂
女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生改
为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事
会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委
员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董
事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会采
用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为公司第
九届董事会非独立董事。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决情况如下：
总表决情况 中小股东表决情况 表决
姓名 获得票数 所占比例 获得票数 所占比例 结果
选举非独立董事
肖立先生 397,891,451 99.9662% 972,177 87.8386% 当选
刘贻俊先生 397,891,451 99.9662% 972,177 87.8386% 当选
杨珂女士 397,891,551 99.9662% 972,277 87.8477% 当选
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于选举杨经革先生为第九届监事会监事的议案》
表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 397,934,850 99.9771% 91,200 0.0229% 0 0.0000%
中小股东 1,015,576 91.7599% 91,200 8.2401% 0 0.0000%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:变更部分监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—014
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司监事会人员组成及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定，能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
公司第九届监事会第六次会议及审议通过了该议案。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，选举杨经革先生为公司第九届监事会股东代表监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决），任期自股东大会通过之日至本届监事会结束，下届监事会产生为止。
备查文件：
1、第九届监事会第六次会议决议。
2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
附件：杨经革先生简历
杨经革先生，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济
师，现任本公司总经理助理（副总经理待遇）、广州恒运热能集团有限公司董事长。近五年历任广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。
杨经革先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:变更部分董事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—013
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组成及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集团推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。采用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、
杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、第九届董事会第十一次会议决议。
2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：
1、肖立先生简历：
肖立先生， 1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司党委副书记，广州开发区金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。
肖立先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘贻俊先生简历：
刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司及本公司党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任本公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，本公司党委委员、副总经理等职。
刘贻俊先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、杨珂女士简历：
杨珂女士，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现
任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、本公司党委委员、广州穗开电业有限公司董事长。近五年历任本公司投资管理总部副经理、运营管理总部副经理（主持工作）、运营管理部总经理等职。
杨珂女士是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—008
广州恒运企业集团股份有限公司
关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司
增资开发黄埔区综合能源站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 28 日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按 50%持股比例增资 4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按 50%持股比例增资 4,350 万元，本次增资双方合共出资 8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到20,700 万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方（合作方）基本情况
名称 中国石化销售股份有限公司
住所 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 18 层
企业类型 股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人 陈成敏
注册资本 2,840,300.00 万人民币
主营业务 氢气、成品油、润滑油、天然气以及其他新能源的零售、直销和批
发业务以及非油品业务。
关联关系 非关联方
1. 中国石油化工股份有限公司，持股比例 70.4151%，为实际控制
人；
主要股东持股情 2. 深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业（有限合伙），持股比 况和实际控制人 例 2.8166%；
3. 中国人寿保险股份有限公司，持股比例 2.8166%；
4. Qianhai Golden Bridge Fund ILP, 持股比例 2.8166%；
5. 嘉实资本管理有限公司，持股比例 2.8166%。
是否为失信被执 否
行人
三、投资标的基本情况
1、增资标的：广东中恒石化能源发展有限公司（成立于 2020 年
9 月 1 日，注册资本 1.2 亿元，其中本公司持股 50%，中国石化销售
股份有限公司持股 50%。具体情况如下：
标的名称 广东中恒石化能源发展有限公司
增资方式 以自有现金
注册资本 增资前：12,000万元；增资后：20,700万元
公司类型 有限责任公司
注册地 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号310房之2
股权结构 本公司持股50%，中国石化销售股份有限公司持股50%。增
资前后股权结构未变。
光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;成品油批发
（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学
经营范围 品）;站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站;机动
车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;润滑油销售;餐
饮管理;日用百货销售;新鲜水果零售;烟草制品零售;成
品油零售（限危险化学品）;成品油批发（限危险化学品）;
成品油零售（不含危险化学品）;危险化学品经营;燃气汽
车加气经营;燃气经营;酒类经营
目前，中恒石化同步推进的项目有9个，其中：
1.已经投营的项目2个：东明三路综合加能站及永安大道
加油站，均于11月下旬正式开业。
2.完成地块招拍挂的项目1个：中新知识城东部快速佛塱
经营情况 综合加能站，目前已完成地块清表及“三通一平”工作。
3.正在筹备地块招拍挂的项目1个：凤湖二路综合加能站。
4.孵化成功的项目2个：开发大道乌石村综合加能站、岭
头综合加能站。
5.正在协调孵化的项目3个。
2020年12月资产总额2977.16万元，负债总额0元，净资产
最近一年又一期的主要财务 2977.16万元，营业收入0元，净利润-22.84万元；
指标（资产总额、负债总额、 2021年9月资产总额11824.07万元，负债总额4.33万元，净资产、营业收入和净利润） 净资产11819.74万元，营业收入1万元，净利润-157.42
万元。
2、中恒石化公司成立以来，项目推进迅速，目前，项目推进情
况如下：已经有 2 个地块建成加能站（东明三路综合能源站、永安大
道综合能源站），1 个地块已经签订土地出让合同并开工（佛塱综合
能源站），4 个地块在办理相关出让或租地手续（凤湖二路综合能源
站、现代综合能源站、乌石村综合能源站和永安三路综合能源站）。
项目总建设投资估算为 29,648.98 万元。
本项目资金筹措方式拟通过债务性资金筹资方式和企业权益性
资本自筹方式相结合来进行项目资金筹措。东明三路综合能源站和永
安大道加油站的建设投资、购买土地资金、建设期利息及其余 5 个项
目建设投资（不含土地费用）的 30%费用以股东注资的方式来实现项
目资金筹措，合计为20,700万元。由于中恒石化原有资本注册金12,000
万元，本次需增资 8,700 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司
按 50%持股比例增资 4,350 万元，中国石化销售股份有限公司广东石
油分公司按 50%持股比例增资 4,350 万元。除已完成建设的东明三路
用）的 70%费用（8948.98 万元）中恒石化以银行贷款的方式来实现项目资金筹措。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第九届董事会第十一次会议授权办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
顺应国家发展新能源和可再生能源的政策导向，紧抓大湾区优化能源结构和黄埔区发展氢能产业的机遇，贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略，增强公司主业核心竞争力。
（二）存在风险
1、审批风险：本项目由两方参与，需要各方履行内部决策程序，是否获得批准存在不确定性。
2、资金风险：项目建设的所需建设资金量大，如果建设资金不能及时到位，会影响建设进度，将对项目的建设产生影响。
3、土地风险：由于本项目开发的土地需要通过租赁或招拍挂取得，但土地取得过程中，用地审批、调整用地性质、用地规划的时间环节不可控，存在一定风险。
4、油价风险：目前受到全球性疫情影响，国际油价波动较大，但由于我国油价是发改定价，整体受国际油价冲击较小。
5、加氢站政策风险：加氢行业技术正在革新之中。国家目前对
于加氢站是鼓励的政策，但鼓励补贴的政策能延续多久，整个行业是否一直利好，存在一定政策风险。因此对于加氢站建设周期，一定要做好计划，尽早建站投产，早建设早投运早盈利。
6、安全风险：项目危化品存储量未构成重大危险源，在设计和运行过程中尽量采取国内外先进的工艺技术和管理手段，项目风险在可接受范围内。加氢站为新兴事物，社会认可度尚未成熟，因此还需要在设计、建设与运营过程中严格按照相关法律法规执行，确保场站安全。
7、环保风险：本项目加氢部分是新清洁能源的示范工程，氢气基本不产生污染物；加油站设备设施均采用油气回收系统，对周围生态环境影响在可控范围内。
（三）对公司的影响
公司作为广州开发区属国有控股上市能源企业，致力于打造面向华南、辐射全国的清洁能源综合服务商，此次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目，是充分利用区位优势，紧抓大湾区优化能源结构和黄埔区发展氢能产业的机遇，做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。有利于公司培育新的利润增长点。根据广州安诚工程咨询有限公司编制的可行性研究报告，项目投资财务净现值税后1,246.86 万元，项目投资税后静态投资回收期 7.36 年，项目投资税后财务内部收益率 8.05%，资本金内部收益率为 8.99%（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十一次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于拟变更部分监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—011
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟变更部分监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年1 月28 日上
午召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，
由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
备查文件：
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
附件：杨经革先生简历
杨经革，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济
师，现任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理、广州恒运热能集团有限公司董事长。历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室副主任、党委秘书、行政副经理、运翔公司董事长兼总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室主任， 广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理，广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。
杨经革先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于拟变更部分董事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—006
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件：
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附：董事候选人简历
肖立先生简历：
肖立先生， 1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记，广州恒运集团党委副书记，广州开发区金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。
肖立先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘贻俊先生简历：
刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。
刘贻俊先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨珂女士简历：
杨珂女士，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现
任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、广州穗开电业有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司投资管理总部副经理，广州恒运企业集团股份有限公司运营管理总部副经理（主持工作），广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部总经理等职。
杨珂女士是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—007
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 28 日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭
液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规
模 4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，
由湾顶基金现有余额出资，首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实
缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白
鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工
作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方（专业投资机构）基本情况
合作方名称 中广核资本控股有 巩义市先进制造 广州开发区城市 新设 GP 公司（以
限公司（简称 产业发展基金(有 发展基金管理有 工商登记为准）
“中广核资本”） 限合伙)（简称 限公司（简称
“巩义基金”） “城发基金”）
出资规模及出资比例 1.5 亿元（32.61%） 1.5 亿元（32.61%） 0.01 亿元（0.22%） 0.09 亿（1.96%）
成立时间 2011-12-16 2020-09-02 2017-08-23 以工商登记为准
深圳市福田区莲花 广州市黄埔区中
街道深南大道 巩义市园丁街 19 新广州知识城九
注册地 以工商登记为准
2002 号中广核大 号 佛建设路333号自
厦北楼 23 楼 编 374 室
注册资本 100 亿元 20 亿元 1 亿元 0.1 亿元
企业类型 有限责任公司 有限合伙企业 有限责任公司 有限合伙企业
法定代表人 深圳国裕高华投资
张启波 管理有限公司 夏超生 以工商登记为准
（执行事务合伙人）
有限合伙人：巩义
市国有资产投资经
营有限公司（持股
比例 40%）、郑州
国家中心城市产业 中广核产业投资
发展基金股份有限 基金管理有限公
主要股东持股情况和 公司（持股比例 司（持股比例
中国广核集团有限 40%）、河南省科技 广州开发区产业 60%）、基金拟投
实际控制人（如为合伙 基金投资集团有
公司 100%出资设 投资有限公司（持 限公司（持股比例 项目负责人（持
企业，应披露普通合伙 立。 股比例 29.9%） 股比例 40%)共
普通合伙人：河南 100%）出资设立。 同出资设立。（具
人及有限合伙人）
嵩山科技创新基金 体以以工商登记
管理有限公司（持 为准）
股比例 0.05%）、
深圳国裕高华投资
管理有限公司（持
股比例 0.05%）
资产管理、投资管
理、投资咨询（以
投资咨询服务;股
上不含证券、保险、 从事非证券类股权 投资咨询服务;
主要投资领域 权投资管理;受托
基金、金融业务及 投资活动及相关咨 股权投资管理;
（主营业务） 管理股权投资基
其它限制项目）； 询服务。 股权投资;
金;股权投资;
能源项目投资、投
资兴办实业
关联关系或
否 否 否 否
其他利益关系
是否依照《私募投资基
金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理
否 是 是 否
人登记和基金备案办
法（试行）》履行登记
备案程序
是否失信被执行人 否 否 否 否
其中，本公司控股的湾顶基金与中广核资本、巩义基金、为白鹭
液氢科技创业投资基金有限合伙人，城发基金和新设 GP 为该基金的
普通合伙人。新设 GP 为该基金执行事务合伙人，城发基金为该基金
投资顾问。新设 GP 委托中广核产业投资基金管理有限公司担任本基
金管理人。
三、投资基金的基本情况
1、出资方式：湾顶基金以其余额现金出资。
2、白鹭液氢科技创业投资基金基本情况
基金名称 白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）
组织形式 有限合伙企业
基金规模 总规模 4.6 亿元（首期实缴 6100 万元）
基金存续期 6 年（投资期 4 年+退出期 2 年）
出资方式 现金
1、LP1:中广核资本认缴 1.5 亿（32.61%），首期实缴 1866.67 万元；
2、LP2:巩义市先进制造产业发展基金（河南省科投下属基金，以下简称“巩
义基金”）认缴 1.5 亿（32.61%），首期实缴 1866.67 万元；
出资进度
4、LP3:湾顶基金认缴 1.5 亿元（32.61%）,首期实缴 1866.67 万元；
5、GP1:新 GP 公司认缴 900 万元(1.96%)并首期实缴 400 万元；
6、GP2:认缴金 100 万元(0.22%)并首期实缴 100 万元。
1、液氢基金主要投资于氢液化核心技术研发和关键装备制造领域的标的公
司。
投资领域
2、基金经合伙人大会一致同意后调整投资策略投资于其他氢能相关领域，
并授权投决会进行投资决策。
投资决策委员会共 7 名委员，其中中广核基金作为基金管理人委派 1 名、中
管理和决策 广核资本委派 1 名；深圳国裕高华投资管理有限公司（巩义基金管理人）委
机制 派 1 名、巩义基金委派 1 名；城发基金委派 1 名、湾顶基金委派 1 名；新 GP
公司（GP1）委派 1 名。决策事项需【5/7】票及以上表决同意暨通过。
新设 GP、城发基金作为普通合伙人，湾顶基金、中广核资本、巩义基
金作为有限合伙人。
各投资人的 有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，有限合
合作地位及 伙人不执行合伙企业的合伙事务，不得对外代表合伙企业。
权利义务 普通合伙人对于本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。
新设 GP 担任合伙企业的执行事务合伙人，根据投资决策委员会的授权，
由其直接或通过其委托的基金管理人处理合伙事务。
基金管理人 中广核产业投资基金管理有限公司
管理费 投资期：基金实缴规模的1.5%/年；
退出期：基金在管规模1%/年；
延长期：不收取。
基金托管行 符合资质要求的商业银行
基金退出 基金各方共同积极推动项目公司独立上市；通过主要股东的产业整合、收购、
方式 并购等方式退出；通过一、二级市场退出或向第三方转让股权；
会计核算
按照中国通用会计准则以合伙企业为会
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—010
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5 人，实际参与表决监事5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广
州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱
先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的
公告》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—005
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022
年1 月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员
会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人将提交公司2022 年第一次临时股东大会，按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规模4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，由湾顶基金现有余额出资。首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告》。同意：
（三）审议通过了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按50%持股比例增资4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350 万元，本次增资双方合共出资
8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到 20,700 万元。资
本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022 年2 月18 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年1 月29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022－009
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2
月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 2 月 18 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 14 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举肖立先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘贻俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 选举杨经革先生为公司第九届监事会监事的议案 √
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第六次会议审议通过。上述提案审议情况详见2022年1月29日公司公告。
公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码注意事项
1、本次股东大会提案一采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022 年 2 月 17 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见或选举票数
1) 本次股东大会提案一为累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2) 本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累计 累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人 选举票数
投票提案 的票数
1.00 《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 选举肖立先生为公司第九届 √
董事会非独立董事
1.02 选举刘贻俊先生为公司第九届 √
董事会非独立董事
1.03 选举杨珂女士为公司第九届 √
董事会非独立董事
非累计 由于只选举一名监事，不需采用累积投票制选 同 反 弃
投票提案 举，按非累计投票提案进行表决。 意 对 权
2.00 选举杨经革先生为公司第九届 √
监事会监事的议案
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—005
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022
年1 月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员
会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人将提交公司2022 年第一次临时股东大会，按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规模4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，由湾顶基金现有余额出资。首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告》。同意：
（三）审议通过了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按50%持股比例增资4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350 万元，本次增资双方合共出资
8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到 20,700 万元。资
本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022 年2 月18 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年1 月29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—010
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5 人，实际参与表决监事5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广
州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱
先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的
公告》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (000531)穗恒运A:关于公司主要办公地址变更的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-004
广州恒运企业集团股份股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 26 日将主要办公地址搬迁至广州市黄埔区科学大道 251 号。具体
变更情况如下：
变更前办公地址及邮政编码：广州市开发区开发大道 235 号恒运
大厦，510731。
变更后办公地址及邮政编码：广州市黄埔区科学大道 251 号，
510670。
公司董事会办公室及接待投资者的地址将变更为前述新址。
除以上变更内容外，公司注册地址、总机、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (000531)穗恒运A:关于穗开电业购买公司及全资子公司2022年度长协电量合同的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-003
广州恒运企业集团股份有限公司
关于穗开电业购买公司及全资子公司
2022 年度长协电量合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的交易合同属于关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议后实施。
2.本合同的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称：“D 厂”）分别与广州穗开电业有限公司（以下简称：“穗开电业”）于近期签订《广州穗开电业有限公司及广州恒运企业集团股份有限公司购售电合同》及《广州穗开电业有限公司及广州恒运热电（D）厂有限责任公司购售电合同》。2021 年未发生实际交易。
穗开电业是公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称：“能源集团”，持有公司 39.59%股份）的全资子公司，是公司的关联方，本次交易构成关联交易，尚需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）穗开电业与公司协议
甲方：广州穗开电业有限公司
法定代表人： 杨珂
注册资本： 100000 万人民币
公司地址： 广州市黄埔区科学大道 191 号 A1 栋 902 房
主营业务： 电力、热力生产和供应业。
甲方：广州恒运企业集团股份有限公司
法定代表人： 许鸿生
注册资本： 68508.282 万人民币
公司地址： 广州市萝岗区西基工业区西基路
主营业务： 电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表
修理；电力电子技术服务。
（二）穗开电业与公司协议
甲方：广州穗开电业有限公司
法定代表人： 杨珂
注册资本： 100000 万人民币
公司地址： 广州市黄埔区科学大道 191 号 A1 栋 902 房
主营业务： 电力、热力生产和供应业。
乙方：广州恒运热电（D）厂有限责任公司
法定代表人： 林松秋
注册资本： 85000.00 万人民币
公司地址： 广州市经济技术开发区西基路 8 号 A 厂
主营业务： 火力发电;热力生产和供应。
穗开电业是公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司 39.59%股份）的全资子公司，是公司的关联方，本次交易构成关联交易。穗开电业最近三年与公司未发生类似关联交易的情况。经查，穗开电业不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
（一）穗开电业与公司协议的主要内容
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，穗开电业向公司购买
年度双边协商电量 80,453 万千瓦时。年度双边协商电量单价为 0.503元/千瓦时（含税，基准电价为 0.463 元/千瓦时），交易周期内，若交易中心等政府相关机构公布最新的基准电价发生变化，则年度双边协商电量=最新的基准电价+0.04 元/千瓦时。
双方同意，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下称交
易周期），甲方向乙方购买年度双边协商电量 80453 万千瓦时，年度双边协商电量按曲线分配电量（单位：万千瓦时）如下:
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
3130.48 2942 4212 5994 7355.16 7355.16
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
9281.12 8966 8236 7787.32 7597 7596.84
月分日曲线按交易中心公布的 2022 年月分日统调负荷曲线分解
至每日；日分时曲线按交易中心公布的 2022 年日分时统调负荷曲线分解至每小时。
（二）穗开电业与 D 厂协议的主要内容
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，穗开电业向 D 厂购买
年度双边协商电量 19,547 万千瓦时。年度双边协商电量单价为 0.503元/千瓦时（含税，基准电价为 0.463 元/千瓦时），交易周期内，若交易中心等政府相关机构公布最新的基准电价发生变化，则年度双边协商电量=最新的基准电价+0.04 元/千瓦时。
双方同意，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下称交
易周期），甲方向乙方购买年度双边协商电量 19547 万千瓦时，年度双边协商电量按曲线分配电量（单位：万千瓦时）如下:
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
1869.52 2058 1266 2082 1089 1088
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
609.56 675.5 1201 1194 2212 4201
月分日曲线按交易中心公布的 2022 年月分日统调负荷曲线分解
至每日；日分时曲线按交易中心公布的 2022 年日分时统调负荷曲线分解至每小时。
四、合同对上市公司的影响
该交易是公开市场行为，合同价格与公司及 D 厂对外销售价格一
致，且高于全省 2022 年度双边协商交易成交均价，符合公司电量销售方案的相关要求，对公司本年度的经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本次交易构成关联交易，公司仍需按照法律法规履行相关审批程序，是否通过存在一定的不确定性，且 2022 年的电力市场情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求做好信息披露的工作，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广州穗开电业有限公司及广州恒运企业集团股份有限公司购售电合同；
2、广州穗开电业有限公司及广州恒运热电（D）厂有限责任公司购售电合同。
广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-22] (000531)穗恒运A:2021年业绩预告2022.-002
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-002
广州恒运企业集团股份股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,500 万元～17,900 万元 盈利：77,993.80 万元
东的净利润 比上年同期下降：77% ～84%
归属于上市公司股 盈利：6,900 万元～12,300 万元 盈利：41,408.61 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：70% ～83%
盈利：0.1825 元/股～0.2613 元/
基本每股收益 盈利：1.1385/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比下降，公司按权益
法确认的投资收益同比减少（其中上年同期越秀金控完成向中信证券出售广州证券 100%股权项目确认一次性投资净损益，公司按相应持股比例确认一次性非经常性损益 34,418 万元）。
2、扣除非经常性损益后，公司 2021 年度归母净利润比上年同期
下降，主要原因为本报告期燃煤价格暴涨导致燃煤成本大幅增加，电力业务出现亏损，控股子公司恒建投公司房地产业务利润同比减少。
四、风险提示
2021 年度财务数据的具体情况将在 2021 年度报告中详细披露。
本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—001
广州恒运企业集团股份有限公司
22 恒运 SCP001 发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（非失信责任主体）于2022
年01月18日发行了22恒运 SCP001，现将发行申购、配售、分销
情况公告如下：
发行要素
广州恒运企业集团股份有限公司
债券名称 债券简称 22恒运 SCP001
2022年度第一期超短期融资券
债券代码 012280316 期限 267日
起息日 2022年01月20日 兑付日 2022年10月14日
计划发行总额(万元) 40,000.00 实际发行总额(万元) 40,000.00
发行利率(%) 2.80 发行价格(百元面值) 100.00
申购情况
合规申购家数 13 合规申购金额(万元) 92,000.00
最高申购价位 3.00 最低申购价位 2.80
有效申购家数 7 有效申购金额(万元) 48,000.00
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 /
发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-30] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司关于参与广州资产增资扩股进展公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—078
广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与广州资产管理有限公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资审议情况
2021 年 10 月 15 日，本公司第九届董事会第七次会议审议通过
了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》。同意：
1.公司以自有或者自筹资金参与广州资产管理有限公司（简称“广州资产”）本次增资的竞拍，投资不超过 5.34 亿元，持股不低于5%（最终以广州资产管理有限公司实际增资结果为准）。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理
本次广州资产管理有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、落实投入资金等。
由于本公司持有越秀金控 11.69%的股份，本公司董事（总经理）
为越秀金控董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，越秀金控为本公司关联方。而广州资产为越秀金控控股子公司（持股71.0841%），因此本公司此次参与广州资产增资扩股的竞拍构成关联交易，关联董事朱晓文回避表决。本议案经 9 名非关联董事投票表决通过。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
公司本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 9.08%，
达到股东大会审议标准。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第 5 号——交易与关联交易》（2020 年 5 月修订）第九条：“上
市公司或其关联人因参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖（不含邀标等受限方式）等行为导致公司与关联人发生关联交易的，可以向本所申请豁免履行关联交易相关审议程序，但仍应当履行信息披露义务，并按照《股票上市规则》的规定履行交易相关审议程序”，免于履行股东大会审议程序。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、对外投资进展情况
广州资产拟公开引入战略投资者的增资项目于 2021年 8月 25日
在广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）挂牌，本公司参与了本次摘牌，此外，原股东越秀金控、广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）自愿参与非公开增资。近日，各方完成了增资协议书的签署，广州资产完成了本次增资及相关工商变更手续。
（一）增资前后的股本变动情况
本次增资前，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 382,172.4335 71.084099%
2 恒健控股 87,397.2600 16.255896%
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
3 粤科金融 60,000.0000 11.160004%
4 欣瑞投资 8,064.5131 1.500000%
合计 537,634.2066 100%
本次各增资方增资的具体情况如下：
序号 增资方名称 认缴出资额（万元） 增资款（元）
1 越秀金控 43,167.2422 699,999,999.52
2 恒健控股 15,168.6363 245,974,606.25
3 欣瑞投资 2,045.2779 33,166,226.43
4 本公司 32,930.4390 533,999,998.83
合计 93,311.5954 1,513,140,831.03
本次增资完成后，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 425,339.6757 67.413029%
2 恒健控股 102,565.8963 16.255896%
3 粤科金融 60,000.0000 9.509533%
4 本公司 32,930.4390 5.219218%
5 欣瑞投资 10,109.7910 1.602323%
合计 630,945.8020 100%
（二）增资协议主要内容
广州资产本次增资由战略投资者本公司及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资认缴，具体情况如下：
1、战略投资者本公司出资 533,999,998.83 元，以 1.6216 元/
每一元出资额的价格，新增认缴公司出资额 32,930.4390 万元。
2、原股东越秀金控出资 699,999,999.52 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 43,167.2422 万元。
3、原股东恒健控股出资 245,974,606.25 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 15,168.6363 万元。
4、原股东欣瑞投资出资 33,166,226.43 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 2,045.2779 万元。
战略投资者本公司及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资合计
出 资 1,513,140,831.03 元 ， 合 计 认 缴 广 州 资 产 新 增 出 资 额
93,311.5954 万元。各方应以广州资产发出的缴款通知书载明的缴款日期及缴款金额为准，一次性将全部应缴增资款项打入广州资产指定账户。
三、其他事项
（一）广州资产本次引进战略投资者和原股东非公开增资的增资款已全部实缴完毕。
（二）广州资产已完成本次增资相关工商手续，领取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。其中，注册资本由 537,634.2066万元变更为 630,945.8020 万元，《营业执照》其他项目未发生变更。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司关于广东台山海宴镇首期200MWp渔业光伏发电项目投产的自愿性信息披露公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—077
广州恒运企业集团股份有限公司
广东台山海宴镇首期 200MWp 渔业光伏发电项目投产的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日，广州恒运企业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）控股子公司广东江门恒光新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇首期 200MWp 渔业光伏发电项目实现并网发电。
该项目场址位于广东省台山市海宴镇，总投资 8.8 亿元，装机容量 200MWp。目前含税上网电价 0.453 元/千瓦时，项目投产后预计年均发电量约为 21623 万 kWh，每年可节省标煤消耗约7.72 万吨，减少二氧化碳排放量约 21.4 万吨，为促进公司向绿色能源低碳转型，实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。
海宴镇 500MWp 渔光互补发电项目分两期建设：首期 200MWp
项目于第八届董事会第四十次会议审议通过，详情请见公司2019年 11 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目的公告》（公告编号：2019-060）；二期 300MWp 项目于第八届董事会
第四十六次会审议通过，详情请见公司 2020 年 10 月 22 日披露
的《广州恒运企业集团股份有限公司关于设立控股子公司投资广
东台山海宴镇 300MWp 渔业光伏发电项目的公告》（公告编号：2020-033）。目前，二期 300MWp 项目的建设正在积极推进中。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:关于签署战略合作框架的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021-075
广州恒运企业集团股份有限公司
关于签署战略合作框架的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2.本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、战略合作框架签署概况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”）于近日签订《战略合作框架》。
本协议双方遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。
由于本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
甲方：广州恒运企业集团股份有限公司
法定代表人： 许鸿生
注册资本： 68508.282 万人民币
公司地址： 广州市萝岗区西基工业区西基路
主营业务： 电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表
修理；电力电子技术服务。
乙方： 科华数据股份有限公司
法定代表人： 陈成辉
注册资本： 46156.739 万人民币
公司地址： 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
主营业务： 数据中心业务、新能源业务及智慧电能业务。
科华数据与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易情况。经查，科华数据不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、战略合作框架的主要内容
1、乙方同意参股甲方全资设立的广州恒运储能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），所占股比由双方商议决定，具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司（以下简称“恒运储能公司”）将致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，研究储能核心技术，为用户提供储能集成解决方案。
2、甲乙双方集中优势资源，以恒运储能公司为载体共同在华南区域开发储能项目，推动项目立项审批，进行项目建设运营。
3、恒运储能公司可根据储能集成服务项目对技术、价格等需求情况，将项目所需的储能产品，在同等条件下优先委托乙方生产，乙方承诺所供产品价格不高于其向国内同类型项目的报价，具体以项目实际情况双方另行签订供货合同；同时双方共同组建专业的储能集成技术团队。
4、甲乙双方同意依托恒运储能公司共同成立储能应用技术研究院，在储能产业链核心技术与集成技术方面进行研发，适时将研发成果在恒运储能公司进行技术商业化转化并与乙方核心产品形成协同发展的格局，提高产品市场优势和竞争力。
5、乙方同意将其在广东省内已建成运营的数据中心整合进入恒运储能公司的虚拟电厂，参与广东省电力市场交易共同获利；同时甲乙双方就数据中心绿电应用及政策申请等方面开展深入合作。
6、甲方同意为乙方在广州的投资提供服务，乙方全力协助甲方开展招商工作。
7、关于恒运储能公司的成立决定，须以各方的股东会、董事会以及政府国有资产管理部门的审批结果为准。
四、对公司的影响
公司与科华数据签订战略合作框架协议，遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。
五、风险提示
本协议仅为框架意向性协议，具体事宜以双方另行签署的执行协议为准；若法律法规、政策规定与本协议约定有冲突的，则按法律法规、政策的规定执行，双方互不承担责任；若本协议有关内容涉及需双方各自的权力机构（例如股东会、董事会等）审批的，则以双方各自的权力机构最终审批结果为准。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求就合作进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广州恒运企业集团股份有限公司与科华数据股份有限公司战略合作框架》。
广州恒运企业集团股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—074
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 13 日，本公司第九届董事会第十次会议审议通过
了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：
1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为5 亿元，首期注入资本金 2000 万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、交易对方的基本情况
本次投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称 广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）
出资方式 以自有资金出资
注册资本 5 亿元。首期注资 2000 万元，后期根据项目进展情况分期注资。
公司类型 有限责任公司
注册地 广州市黄埔区（具体地址待定）
股权结构 本公司认缴全部注册资本，占该公司股比 100%。
经营范围：储能系统投资建设与运营；储能技术和设备研发；储能系
统集成服务；生产加工储能设备；能源管理服务；能源技术研究、技
术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；电力销
经营范围 售；电力设施器材制造；电气设备销售；电子设备销售；机械设备销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不
含特种设备制造）；企业自有资金投资储能项目；工程和技术基础科
学研究服务；自然科学研究和试验发展；企业管理咨询服务；劳务服
务、电站运行与维护。（以工商行政管理部门核准登记为准）。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。
公司经营班子将根据公司第九届董事会第十次会议授权办理此次投
资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
新设立储能科技公司致力于新型储能技术的商业应用，以投资运
营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，为用户提供储能集成解
决方案，探索掌握储能核心技术。
（二）存在风险
1. 政策风险
本项目作为一个发展起步阶段的项目，还需要国家出台相关的优
惠政策予以扶持，国家能源政策方向的变化，都将会给项目经营带来风险。
2. 财务风险
本项目注册资本拟为 5 亿元，首期注入资金 2000 万元，后续根
据项目进展情况分期注资。贷款利率波动将会对项目的产生影响。
3. 技术风险
运营阶段与采用新技术的成熟度、技术工人的数量和掌握的生产及维修水平密切相关。如果管理不到位，规章不健全或违章作业，以及技术水平落后于设备运营维护要求等，可能因检修不当，引发火灾、触电等不必要的安全生产事故或隐患，降低计划收益的风险。同时新增人员水平素质适应性存在不确定因素。
4. 安全运营管理风险
成立新公司后，在电站建设的施工过程和运营过程中可能存在因为质量管控不严导致工程质量不达标，可能存在自然灾害或人为原因导致的储能电站事故或其他损失。项目运营过程中电池工作温度波动，设备运行产生安全隐患。
5. 市场不确定性风险
本项目目标是面向全国的储能集成服务商，掌握储能电站上下游产业链，并针对全产业链中核心技术进行生产制造。从长远来看项目存在目标客户需求、客户偿付能力、储能价格等存在不明确风险因素，本项目涉及市场不确定性风险。
（三）对公司的影响
在“碳达峰、碳中和”政策背景下，储能业务市场迅速发展。公司需围绕能源主业，加快推进转型升级发展，有必要通过设立储能科技公司抢占储能市场，掌握储能核心技术，从而培育新的利润增长点，同时有利于公司可持续发展。
根据可行性研究报告：项目盈利能力分析以建设投资、营业收入、经营成本的估算为基础，考察计算期内现金流入和流出，计算项目资本金内部收益率等静态指标。经测算，本项目税后财务内部收益率为8.04%，资本金财务内部收益率为 11.91%，可以满足项目投资收益要求。（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—073
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2021年12月6日发出书面通知，于2021年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：
1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为 5 亿元，首期注入资本金2000万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司2021年12月14日披露的《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告》。
（二）审议通过了《公司“十四五”战略规划报告》的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《债务融资工具披露信息事务管理制度》的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《广州恒运企业集团股份有限公司债务融资工具披露信息事务管理制度》。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年12 月14日
[2021-12-01] (000531)穗恒运Ａ:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021—072
广州恒运企业集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年11月30日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共12人，代表股份402,193,450股，占公司有表决权总股份58.7073%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份397,886,950股，占公司有表决权总股份58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）9人，代表股份4,306,500股，占公司有表决权总股份0.6286%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）10人，代表股份5,274,176股，占公司有表决权总股份0.7699%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
表决情况如下：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股合计
402,171,550
99.9946%
21,900
0.0054%
0
0.00%
中小股东
5,252,276
99.5848%
21,900
0.4152%
0
0.00%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-16] (000531)穗恒运A:关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021-071
广州恒运企业集团股份有限公司
关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次股权转让的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 17 日收到公司控股股东广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开控集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，以及公司股东广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，拟分别将其持有的公司全部股份无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集
团”）。内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于公司控股股东
可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-055）。
2021 年 9 月 22 日公司收到《广州开发区国资局关于将开发区控股
持有的穗恒运 A 股份无偿划转至现代能源集团的批复》，并于 9 月 23
日披露了《收购报告书摘要提示性公告》（公告编号：2021-060）和《简
式权益变动报告书》。2021 年 9 月 30 日公司收到《广州市国资委关于
将广州高新区投资集团有限公司持有的穗恒运 A 股份无偿划转至广州
高新区现代能源集团有限公司的批复》，并于 10 月 8 日披露了《关于股权划转事项收到广州市国资委批复的公告》（公告编号：2021-061）。
2021 年 10 月 9 日公司披露了《广州恒运企业集团股份有限公司收购报
告书》和《关于广州高新区投资集团有限公司免于发出要约之法律意见书》。
二、 股权过户登记情况
2021 年 11 月 15 日，公司收到能源集团发来的由中国证券登记结
算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次国有股份无
偿划转过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2021 年 11 月 12 日，股
份性质为无限售流通股。
本次股权划转前后双方持股变动情况如下：
本次划转前持有股份 本次划转后持有股份
股东名称
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
开发区控股 178,914,710 26.12% 0 0
高新区集团 92,301,178 13.47% 0 0
能源集团 0 0 271,215,888 39.59%
合计 271,215,888 39.59% 271,215,888 39.59%
三、其他情况说明
1、本次股份无偿划转实施完成后，开发区控股、高新区集团将不再直接持有上市公司股份，能源集团将直接持有上市公司合计
271,215,888 股股份（占上市公司总股本的 39.59%），成为上市公司的控股股东，上市公司的实际控制人未发生变更，仍为广州经济技术开发区管理委员会，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次股权划转符合《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，亦不存在因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—068
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年
11月8日发出书面通知，于2021年11月12日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10 人，实际参与表决董事10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《聘请 2021 年度审计机构的议案》。同意：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，期限一年。
经与信永中和会计师事务所协商，公司2021 年度审计服务费为99 万
元，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2021年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2021 年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2021 年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2021 年度内部控制审计报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。公司独立董事对本事项发表的事前认可及独立意见亦详见同日公告。
（二）审议通过了《召开 2021 年第四次临时股东大会有关事项的
议案》。同意：
同意于 2021 年 11 月 30 日下午 14:30 在广州开发区开发大道 235
号恒运大厦 6 层会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项如下：
1. 审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
出席会议人员：
（1）截止 2021 年 11 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—069
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司、”“公司”）于2021年11 月12 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：陈锦棋先生，1994年获得中国注册会计师资
质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：毛雁秋先生，2015年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用99万元，与2020年度一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作
人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2020年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见
信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请信
永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（四）董事会审议情况
公司于2021年11月12日召开第九届董事会第九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会关于聘请公司 2021 年度审计机构的
决议；
3.独立董事关于公司聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见及
独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021－070
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 11
月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联
网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 30 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月
25 日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1. 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案。
（二）披露情况
上述提案已经第九届董事会第九次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2021 年 11 月 13 日公司公告。公司指定披露媒体
为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
以上提案均为非累计投票提案。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层
（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 11 月 30 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使如下
表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2021 年 11 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
=========================================================================
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—016
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2022
年2 月21 日发出书面通知，于2022 年2 月25 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议
案》。同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的有关规定，现对公司第九届董事会专门委员会委员进
行相应调整。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，
下届董事会产生为止。具体如下：
名称 委员名单（调整前） 委员名单（调整后）
战略发展委员会 许鸿生（召集人）、张存生、王毅镳、 许鸿生（召集人）、张存生、肖立、
林毅建、马晓茜 刘贻俊、马晓茜
提名委员会 陈骞（召集人）、谢晓尧、许鸿生 陈骞（召集人）、谢晓尧、许鸿生
薪酬与考核委员会 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生 谢晓尧（召集人）、陈骞、张存生
审计委员会 袁英红（召集人）、马晓茜、朱晓文 袁英红（召集人）、马晓茜、刘贻俊
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任魏志甲先生为公司副总经理的议案》。同意：聘任魏志甲先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司变更部分高级管理人员的公告》。
（三）审议通过了《关于穗开电业购买公司及全资子公司 2022 年
度长协电量的议案》。同意：
1.以年度双边协商的交易方式，以基准价格上浮0.04 元/千瓦时（含
税），即按0.503 元/千瓦时的价格将公司80,453 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司，并在签订协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函，承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格，则将按平均价格购买，若高于平均价格，则不变。
2.以年度双边协商的交易方式，以基准价格上浮0.04 元/千瓦时（含
税），即按0.503 元/千瓦时的价格将公司全资子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司19,547 万千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司，并在签订协议时，由广州穗开电业有限公司提交价格承诺函，承诺若该交易价格低于2022 年度广东电力市场长协平均价格，则将按平均价格购买，若高于平均价格，则不变。
3.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次
广州穗开电业有限公司购买公司及全资子公司2022 年度长期协商电量的有关事宜。包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署等。
由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司39.59%股份）持有广州穗开电业有限公司 100%股权，上述事项构成关联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。关联董事许鸿生、朱晓文、肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经6 名非关联董事投票表决通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于穗开电业购买公司及全资子公司2022 年度长协电量的关联交易公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第二次临时股东大会有关事项
的议案》。同意公司于2022 年3 月15 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 2 月 26 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年2 月26 日
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:关于变更职工监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—015
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 2 月 25 日，广州恒运企业集团股份有限公司工会委员会在
恒运中心 18 楼第一会议室组织召开了职工代表大会。会议根据《公司法》及《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》有关要求，对第九届监事会职工监事进行调整，魏志甲先生、陈宏育女士不再担任第九届监事会职工监事。经与会代表投票表决，选举朱彦先生、林松秋先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，下届监事会产生为止。
魏志甲先生、陈宏育女士未持有公司股票，公司感谢魏志甲先生、陈宏育女士在任职期间对公司发展所做出的贡献。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
1、朱彦先生简历
朱彦先生，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，现任
本公司综合管理部总经理、总经理助理、工会副主席。近五年来历任本公司物资部副经理，物资部经理，本公司副总经济师、总经理助理等职。
朱彦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
2、林松秋先生简历
林松秋先生，1968 年 6 月生，中共党员，大学学历，高级工
程师，现任广州恒运热电有限责任公司党总支书记、董事长。近五年历任东莞恒运新能源有限公司党支部书记、总经理，广州恒运热电有限责任公司党总支副书记、总经理等职。
林松秋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022－019
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 3
月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 3 月 15 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 3 月 10 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2022 年 3 月 10 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于穗开电业购买公司及全资子公司 2022 年度长 √
协电量的议案
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第十二次会议审议通过。上述提案审
议情况详见 2022 年 2 月 26 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本议案所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 3 月 15 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累计 同 反 弃
投票提案 意 对 权
1.00 关于穗开电业购买公司及全资子 √
公司 2022 年度长协电量的议案
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
[2022-02-26] (000531)穗恒运A:聘任高管的独立意见-公告
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于变更部分高级管理人员的议案》及相关高级管理人员履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、同意聘任魏志甲先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
二、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
三、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
四、本次聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理及相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
独立董事： 陈 骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—012
广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2 月
18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始
投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 18
日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼
会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 11 人，代表股份 398,026,050
股，占公司有表决权总股份 58.0990%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 397,886,950股，占公司有表决权总股份 58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）8 人，代表股份 139,100 股，
占公司有表决权总股份 0.0203%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）9 人，代表股份 1,106,776 股，
占公司有表决权总股份 0.1616%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司部分董事的议案（选举肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事）》
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、
13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简
称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能
源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组成
及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集团
推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨珂
女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生改
为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事
会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委
员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董
事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会采
用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为公司第
九届董事会非独立董事。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
表决情况如下：
总表决情况 中小股东表决情况 表决
姓名 获得票数 所占比例 获得票数 所占比例 结果
选举非独立董事
肖立先生 397,891,451 99.9662% 972,177 87.8386% 当选
刘贻俊先生 397,891,451 99.9662% 972,177 87.8386% 当选
杨珂女士 397,891,551 99.9662% 972,277 87.8477% 当选
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于选举杨经革先生为第九届监事会监事的议案》
表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 397,934,850 99.9771% 91,200 0.0229% 0 0.0000%
中小股东 1,015,576 91.7599% 91,200 8.2401% 0 0.0000%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:变更部分监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—014
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司监事会人员组成及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定，能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
公司第九届监事会第六次会议及审议通过了该议案。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，选举杨经革先生为公司第九届监事会股东代表监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决），任期自股东大会通过之日至本届监事会结束，下届监事会产生为止。
备查文件：
1、第九届监事会第六次会议决议。
2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
附件：杨经革先生简历
杨经革先生，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济
师，现任本公司总经理助理（副总经理待遇）、广州恒运热能集团有限公司董事长。近五年历任广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。
杨经革先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-19] (000531)穗恒运A:变更部分董事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—013
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组成及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集团推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。采用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、
杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件：
1、第九届董事会第十一次会议决议。
2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：
1、肖立先生简历：
肖立先生， 1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司党委副书记，广州开发区金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。
肖立先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘贻俊先生简历：
刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司及本公司党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任本公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，本公司党委委员、副总经理等职。
刘贻俊先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、杨珂女士简历：
杨珂女士，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现
任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、本公司党委委员、广州穗开电业有限公司董事长。近五年历任本公司投资管理总部副经理、运营管理总部副经理（主持工作）、运营管理部总经理等职。
杨珂女士是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—008
广州恒运企业集团股份有限公司
关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司
增资开发黄埔区综合能源站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 28 日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按 50%持股比例增资 4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按 50%持股比例增资 4,350 万元，本次增资双方合共出资 8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到20,700 万元。资本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方（合作方）基本情况
名称 中国石化销售股份有限公司
住所 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 18 层
企业类型 股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人 陈成敏
注册资本 2,840,300.00 万人民币
主营业务 氢气、成品油、润滑油、天然气以及其他新能源的零售、直销和批
发业务以及非油品业务。
关联关系 非关联方
1. 中国石油化工股份有限公司，持股比例 70.4151%，为实际控制
人；
主要股东持股情 2. 深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业（有限合伙），持股比 况和实际控制人 例 2.8166%；
3. 中国人寿保险股份有限公司，持股比例 2.8166%；
4. Qianhai Golden Bridge Fund ILP, 持股比例 2.8166%；
5. 嘉实资本管理有限公司，持股比例 2.8166%。
是否为失信被执 否
行人
三、投资标的基本情况
1、增资标的：广东中恒石化能源发展有限公司（成立于 2020 年
9 月 1 日，注册资本 1.2 亿元，其中本公司持股 50%，中国石化销售
股份有限公司持股 50%。具体情况如下：
标的名称 广东中恒石化能源发展有限公司
增资方式 以自有现金
注册资本 增资前：12,000万元；增资后：20,700万元
公司类型 有限责任公司
注册地 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号310房之2
股权结构 本公司持股50%，中国石化销售股份有限公司持股50%。增
资前后股权结构未变。
光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;成品油批发
（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学
经营范围 品）;站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站;机动
车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;润滑油销售;餐
饮管理;日用百货销售;新鲜水果零售;烟草制品零售;成
品油零售（限危险化学品）;成品油批发（限危险化学品）;
成品油零售（不含危险化学品）;危险化学品经营;燃气汽
车加气经营;燃气经营;酒类经营
目前，中恒石化同步推进的项目有9个，其中：
1.已经投营的项目2个：东明三路综合加能站及永安大道
加油站，均于11月下旬正式开业。
2.完成地块招拍挂的项目1个：中新知识城东部快速佛塱
经营情况 综合加能站，目前已完成地块清表及“三通一平”工作。
3.正在筹备地块招拍挂的项目1个：凤湖二路综合加能站。
4.孵化成功的项目2个：开发大道乌石村综合加能站、岭
头综合加能站。
5.正在协调孵化的项目3个。
2020年12月资产总额2977.16万元，负债总额0元，净资产
最近一年又一期的主要财务 2977.16万元，营业收入0元，净利润-22.84万元；
指标（资产总额、负债总额、 2021年9月资产总额11824.07万元，负债总额4.33万元，净资产、营业收入和净利润） 净资产11819.74万元，营业收入1万元，净利润-157.42
万元。
2、中恒石化公司成立以来，项目推进迅速，目前，项目推进情
况如下：已经有 2 个地块建成加能站（东明三路综合能源站、永安大
道综合能源站），1 个地块已经签订土地出让合同并开工（佛塱综合
能源站），4 个地块在办理相关出让或租地手续（凤湖二路综合能源
站、现代综合能源站、乌石村综合能源站和永安三路综合能源站）。
项目总建设投资估算为 29,648.98 万元。
本项目资金筹措方式拟通过债务性资金筹资方式和企业权益性
资本自筹方式相结合来进行项目资金筹措。东明三路综合能源站和永
安大道加油站的建设投资、购买土地资金、建设期利息及其余 5 个项
目建设投资（不含土地费用）的 30%费用以股东注资的方式来实现项
目资金筹措，合计为20,700万元。由于中恒石化原有资本注册金12,000
万元，本次需增资 8,700 万元，其中广州恒运企业集团股份有限公司
按 50%持股比例增资 4,350 万元，中国石化销售股份有限公司广东石
油分公司按 50%持股比例增资 4,350 万元。除已完成建设的东明三路
用）的 70%费用（8948.98 万元）中恒石化以银行贷款的方式来实现项目资金筹措。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第九届董事会第十一次会议授权办理此次投资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
顺应国家发展新能源和可再生能源的政策导向，紧抓大湾区优化能源结构和黄埔区发展氢能产业的机遇，贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略，增强公司主业核心竞争力。
（二）存在风险
1、审批风险：本项目由两方参与，需要各方履行内部决策程序，是否获得批准存在不确定性。
2、资金风险：项目建设的所需建设资金量大，如果建设资金不能及时到位，会影响建设进度，将对项目的建设产生影响。
3、土地风险：由于本项目开发的土地需要通过租赁或招拍挂取得，但土地取得过程中，用地审批、调整用地性质、用地规划的时间环节不可控，存在一定风险。
4、油价风险：目前受到全球性疫情影响，国际油价波动较大，但由于我国油价是发改定价，整体受国际油价冲击较小。
5、加氢站政策风险：加氢行业技术正在革新之中。国家目前对
于加氢站是鼓励的政策，但鼓励补贴的政策能延续多久，整个行业是否一直利好，存在一定政策风险。因此对于加氢站建设周期，一定要做好计划，尽早建站投产，早建设早投运早盈利。
6、安全风险：项目危化品存储量未构成重大危险源，在设计和运行过程中尽量采取国内外先进的工艺技术和管理手段，项目风险在可接受范围内。加氢站为新兴事物，社会认可度尚未成熟，因此还需要在设计、建设与运营过程中严格按照相关法律法规执行，确保场站安全。
7、环保风险：本项目加氢部分是新清洁能源的示范工程，氢气基本不产生污染物；加油站设备设施均采用油气回收系统，对周围生态环境影响在可控范围内。
（三）对公司的影响
公司作为广州开发区属国有控股上市能源企业，致力于打造面向华南、辐射全国的清洁能源综合服务商，此次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目，是充分利用区位优势，紧抓大湾区优化能源结构和黄埔区发展氢能产业的机遇，做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。有利于公司培育新的利润增长点。根据广州安诚工程咨询有限公司编制的可行性研究报告，项目投资财务净现值税后1,246.86 万元，项目投资税后静态投资回收期 7.36 年，项目投资税后财务内部收益率 8.05%，资本金内部收益率为 8.99%（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十一次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于拟变更部分监事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—011
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟变更部分监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年1 月28 日上
午召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，
由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
备查文件：
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
附件：杨经革先生简历
杨经革，男，1967 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济
师，现任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理、广州恒运热能集团有限公司董事长。历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室副主任、党委秘书、行政副经理、运翔公司董事长兼总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室主任， 广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理，广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。
杨经革先生是本公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的监事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于拟变更部分董事的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—006
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟变更部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件：
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附：董事候选人简历
肖立先生简历：
肖立先生， 1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记，广州恒运集团党委副书记，广州开发区金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。
肖立先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘贻俊先生简历：
刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，
现任广州高新区现代能源集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。
刘贻俊先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨珂女士简历：
杨珂女士，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现
任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、广州穗开电业有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司投资管理总部副经理，广州恒运企业集团股份有限公司运营管理总部副经理（主持工作），广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部总经理等职。
杨珂女士是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—007
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2022 年 1 月 28 日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过
了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭
液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规
模 4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，
由湾顶基金现有余额出资，首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实
缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白
鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工
作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方（专业投资机构）基本情况
合作方名称 中广核资本控股有 巩义市先进制造 广州开发区城市 新设 GP 公司（以
限公司（简称 产业发展基金(有 发展基金管理有 工商登记为准）
“中广核资本”） 限合伙)（简称 限公司（简称
“巩义基金”） “城发基金”）
出资规模及出资比例 1.5 亿元（32.61%） 1.5 亿元（32.61%） 0.01 亿元（0.22%） 0.09 亿（1.96%）
成立时间 2011-12-16 2020-09-02 2017-08-23 以工商登记为准
深圳市福田区莲花 广州市黄埔区中
街道深南大道 巩义市园丁街 19 新广州知识城九
注册地 以工商登记为准
2002 号中广核大 号 佛建设路333号自
厦北楼 23 楼 编 374 室
注册资本 100 亿元 20 亿元 1 亿元 0.1 亿元
企业类型 有限责任公司 有限合伙企业 有限责任公司 有限合伙企业
法定代表人 深圳国裕高华投资
张启波 管理有限公司 夏超生 以工商登记为准
（执行事务合伙人）
有限合伙人：巩义
市国有资产投资经
营有限公司（持股
比例 40%）、郑州
国家中心城市产业 中广核产业投资
发展基金股份有限 基金管理有限公
主要股东持股情况和 公司（持股比例 司（持股比例
中国广核集团有限 40%）、河南省科技 广州开发区产业 60%）、基金拟投
实际控制人（如为合伙 基金投资集团有
公司 100%出资设 投资有限公司（持 限公司（持股比例 项目负责人（持
企业，应披露普通合伙 立。 股比例 29.9%） 股比例 40%)共
普通合伙人：河南 100%）出资设立。 同出资设立。（具
人及有限合伙人）
嵩山科技创新基金 体以以工商登记
管理有限公司（持 为准）
股比例 0.05%）、
深圳国裕高华投资
管理有限公司（持
股比例 0.05%）
资产管理、投资管
理、投资咨询（以
投资咨询服务;股
上不含证券、保险、 从事非证券类股权 投资咨询服务;
主要投资领域 权投资管理;受托
基金、金融业务及 投资活动及相关咨 股权投资管理;
（主营业务） 管理股权投资基
其它限制项目）； 询服务。 股权投资;
金;股权投资;
能源项目投资、投
资兴办实业
关联关系或
否 否 否 否
其他利益关系
是否依照《私募投资基
金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理
否 是 是 否
人登记和基金备案办
法（试行）》履行登记
备案程序
是否失信被执行人 否 否 否 否
其中，本公司控股的湾顶基金与中广核资本、巩义基金、为白鹭
液氢科技创业投资基金有限合伙人，城发基金和新设 GP 为该基金的
普通合伙人。新设 GP 为该基金执行事务合伙人，城发基金为该基金
投资顾问。新设 GP 委托中广核产业投资基金管理有限公司担任本基
金管理人。
三、投资基金的基本情况
1、出资方式：湾顶基金以其余额现金出资。
2、白鹭液氢科技创业投资基金基本情况
基金名称 白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）
组织形式 有限合伙企业
基金规模 总规模 4.6 亿元（首期实缴 6100 万元）
基金存续期 6 年（投资期 4 年+退出期 2 年）
出资方式 现金
1、LP1:中广核资本认缴 1.5 亿（32.61%），首期实缴 1866.67 万元；
2、LP2:巩义市先进制造产业发展基金（河南省科投下属基金，以下简称“巩
义基金”）认缴 1.5 亿（32.61%），首期实缴 1866.67 万元；
出资进度
4、LP3:湾顶基金认缴 1.5 亿元（32.61%）,首期实缴 1866.67 万元；
5、GP1:新 GP 公司认缴 900 万元(1.96%)并首期实缴 400 万元；
6、GP2:认缴金 100 万元(0.22%)并首期实缴 100 万元。
1、液氢基金主要投资于氢液化核心技术研发和关键装备制造领域的标的公
司。
投资领域
2、基金经合伙人大会一致同意后调整投资策略投资于其他氢能相关领域，
并授权投决会进行投资决策。
投资决策委员会共 7 名委员，其中中广核基金作为基金管理人委派 1 名、中
管理和决策 广核资本委派 1 名；深圳国裕高华投资管理有限公司（巩义基金管理人）委
机制 派 1 名、巩义基金委派 1 名；城发基金委派 1 名、湾顶基金委派 1 名；新 GP
公司（GP1）委派 1 名。决策事项需【5/7】票及以上表决同意暨通过。
新设 GP、城发基金作为普通合伙人，湾顶基金、中广核资本、巩义基
金作为有限合伙人。
各投资人的 有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，有限合
合作地位及 伙人不执行合伙企业的合伙事务，不得对外代表合伙企业。
权利义务 普通合伙人对于本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。
新设 GP 担任合伙企业的执行事务合伙人，根据投资决策委员会的授权，
由其直接或通过其委托的基金管理人处理合伙事务。
基金管理人 中广核产业投资基金管理有限公司
管理费 投资期：基金实缴规模的1.5%/年；
退出期：基金在管规模1%/年；
延长期：不收取。
基金托管行 符合资质要求的商业银行
基金退出 基金各方共同积极推动项目公司独立上市；通过主要股东的产业整合、收购、
方式 并购等方式退出；通过一、二级市场退出或向第三方转让股权；
会计核算
按照中国通用会计准则以合伙企业为会
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—010
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5 人，实际参与表决监事5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广
州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱
先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的
公告》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—005
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022
年1 月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员
会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人将提交公司2022 年第一次临时股东大会，按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规模4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，由湾顶基金现有余额出资。首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告》。同意：
（三）审议通过了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按50%持股比例增资4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350 万元，本次增资双方合共出资
8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到 20,700 万元。资
本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022 年2 月18 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年1 月29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022－009
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2
月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 2 月 18 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 14 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2022 年 2 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举肖立先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘贻俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 选举杨经革先生为公司第九届监事会监事的议案 √
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第六次会议审议通过。上述提案审议情况详见2022年1月29日公司公告。
公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码注意事项
1、本次股东大会提案一采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022 年 2 月 17 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见或选举票数
1) 本次股东大会提案一为累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2) 本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累计 累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人 选举票数
投票提案 的票数
1.00 《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 选举肖立先生为公司第九届 √
董事会非独立董事
1.02 选举刘贻俊先生为公司第九届 √
董事会非独立董事
1.03 选举杨珂女士为公司第九届 √
董事会非独立董事
非累计 由于只选举一名监事，不需采用累积投票制选 同 反 弃
投票提案 举，按非累计投票提案进行表决。 意 对 权
2.00 选举杨经革先生为公司第九届 √
监事会监事的议案
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—005
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2022
年1 月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召
开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。许鸿生先生、朱晓文先生改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事会下设委员
会委员等一切职务。
感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。
截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人将提交公司2022 年第一次临时股东大会，按照累积投票制等额选举产生第九届董事会部分董事。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司拟变更部分董事的公告》。
（二）审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：
1. 公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾顶基金”）作为有限合伙人发起设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以下简称“液氢基金”），基金总规模4.6 亿元，首期实缴 6100.01 万元。湾顶基金认缴液氢基金 1.5 亿元，由湾顶基金现有余额出资。首期实缴液氢基金 1866.67 万元，后续实缴视项目进展情况仍需履行相关决策程序。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次设立白鹭液氢科技创业投资基金（暂定名，以登记机关最终核批为准）的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的公告》。同意：
（三）审议通过了《关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的议案》。同意：
1、公司向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司（以下简称：“中恒石化”）按50%持股比例增资4,350 万元。（中国石化销售股份有限公司广东石油分公司按50%持股比例增资4,350 万元，本次增资双方合共出资
8,700 万元。）中恒石化注册资金由 12,000 万元增加到 20,700 万元。资
本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次向中恒石化增资开发黄埔区综合能源站项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于向参股公司广东中恒石化能源发展有限公司增资开发黄埔区综合能源站项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。同意公司于2022 年2 月18 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《广州恒运企业集团股
份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年1 月29 日
[2022-01-29] (000531)穗恒运A:第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—010
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24 日发出书面通知，于2022 年1 月28 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5 人，实际参与表决监事5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：
由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广
州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱
先生不再担任恒运集团监事职务。
感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
截至目前，庄脱先生未持有公司股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。
详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的
公告》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (000531)穗恒运A:关于公司主要办公地址变更的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-004
广州恒运企业集团股份股份有限公司
关于主要办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 26 日将主要办公地址搬迁至广州市黄埔区科学大道 251 号。具体
变更情况如下：
变更前办公地址及邮政编码：广州市开发区开发大道 235 号恒运
大厦，510731。
变更后办公地址及邮政编码：广州市黄埔区科学大道 251 号，
510670。
公司董事会办公室及接待投资者的地址将变更为前述新址。
除以上变更内容外，公司注册地址、总机、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-22] (000531)穗恒运A:关于穗开电业购买公司及全资子公司2022年度长协电量合同的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-003
广州恒运企业集团股份有限公司
关于穗开电业购买公司及全资子公司
2022 年度长协电量合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的交易合同属于关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议后实施。
2.本合同的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、合同签署概况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称：“D 厂”）分别与广州穗开电业有限公司（以下简称：“穗开电业”）于近期签订《广州穗开电业有限公司及广州恒运企业集团股份有限公司购售电合同》及《广州穗开电业有限公司及广州恒运热电（D）厂有限责任公司购售电合同》。2021 年未发生实际交易。
穗开电业是公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称：“能源集团”，持有公司 39.59%股份）的全资子公司，是公司的关联方，本次交易构成关联交易，尚需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）穗开电业与公司协议
甲方：广州穗开电业有限公司
法定代表人： 杨珂
注册资本： 100000 万人民币
公司地址： 广州市黄埔区科学大道 191 号 A1 栋 902 房
主营业务： 电力、热力生产和供应业。
甲方：广州恒运企业集团股份有限公司
法定代表人： 许鸿生
注册资本： 68508.282 万人民币
公司地址： 广州市萝岗区西基工业区西基路
主营业务： 电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表
修理；电力电子技术服务。
（二）穗开电业与公司协议
甲方：广州穗开电业有限公司
法定代表人： 杨珂
注册资本： 100000 万人民币
公司地址： 广州市黄埔区科学大道 191 号 A1 栋 902 房
主营业务： 电力、热力生产和供应业。
乙方：广州恒运热电（D）厂有限责任公司
法定代表人： 林松秋
注册资本： 85000.00 万人民币
公司地址： 广州市经济技术开发区西基路 8 号 A 厂
主营业务： 火力发电;热力生产和供应。
穗开电业是公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司 39.59%股份）的全资子公司，是公司的关联方，本次交易构成关联交易。穗开电业最近三年与公司未发生类似关联交易的情况。经查，穗开电业不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
（一）穗开电业与公司协议的主要内容
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，穗开电业向公司购买
年度双边协商电量 80,453 万千瓦时。年度双边协商电量单价为 0.503元/千瓦时（含税，基准电价为 0.463 元/千瓦时），交易周期内，若交易中心等政府相关机构公布最新的基准电价发生变化，则年度双边协商电量=最新的基准电价+0.04 元/千瓦时。
双方同意，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下称交
易周期），甲方向乙方购买年度双边协商电量 80453 万千瓦时，年度双边协商电量按曲线分配电量（单位：万千瓦时）如下:
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
3130.48 2942 4212 5994 7355.16 7355.16
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
9281.12 8966 8236 7787.32 7597 7596.84
月分日曲线按交易中心公布的 2022 年月分日统调负荷曲线分解
至每日；日分时曲线按交易中心公布的 2022 年日分时统调负荷曲线分解至每小时。
（二）穗开电业与 D 厂协议的主要内容
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，穗开电业向 D 厂购买
年度双边协商电量 19,547 万千瓦时。年度双边协商电量单价为 0.503元/千瓦时（含税，基准电价为 0.463 元/千瓦时），交易周期内，若交易中心等政府相关机构公布最新的基准电价发生变化，则年度双边协商电量=最新的基准电价+0.04 元/千瓦时。
双方同意，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下称交
易周期），甲方向乙方购买年度双边协商电量 19547 万千瓦时，年度双边协商电量按曲线分配电量（单位：万千瓦时）如下:
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
1869.52 2058 1266 2082 1089 1088
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
609.56 675.5 1201 1194 2212 4201
月分日曲线按交易中心公布的 2022 年月分日统调负荷曲线分解
至每日；日分时曲线按交易中心公布的 2022 年日分时统调负荷曲线分解至每小时。
四、合同对上市公司的影响
该交易是公开市场行为，合同价格与公司及 D 厂对外销售价格一
致，且高于全省 2022 年度双边协商交易成交均价，符合公司电量销售方案的相关要求，对公司本年度的经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本次交易构成关联交易，公司仍需按照法律法规履行相关审批程序，是否通过存在一定的不确定性，且 2022 年的电力市场情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求做好信息披露的工作，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广州穗开电业有限公司及广州恒运企业集团股份有限公司购售电合同；
2、广州穗开电业有限公司及广州恒运热电（D）厂有限责任公司购售电合同。
广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-22] (000531)穗恒运A:2021年业绩预告2022.-002
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-002
广州恒运企业集团股份股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：12,500 万元～17,900 万元 盈利：77,993.80 万元
东的净利润 比上年同期下降：77% ～84%
归属于上市公司股 盈利：6,900 万元～12,300 万元 盈利：41,408.61 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：70% ～83%
盈利：0.1825 元/股～0.2613 元/
基本每股收益 盈利：1.1385/股
股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比下降，公司按权益
法确认的投资收益同比减少（其中上年同期越秀金控完成向中信证券出售广州证券 100%股权项目确认一次性投资净损益，公司按相应持股比例确认一次性非经常性损益 34,418 万元）。
2、扣除非经常性损益后，公司 2021 年度归母净利润比上年同期
下降，主要原因为本报告期燃煤价格暴涨导致燃煤成本大幅增加，电力业务出现亏损，控股子公司恒建投公司房地产业务利润同比减少。
四、风险提示
2021 年度财务数据的具体情况将在 2021 年度报告中详细披露。
本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022—001
广州恒运企业集团股份有限公司
22 恒运 SCP001 发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（非失信责任主体）于2022
年01月18日发行了22恒运 SCP001，现将发行申购、配售、分销
情况公告如下：
发行要素
广州恒运企业集团股份有限公司
债券名称 债券简称 22恒运 SCP001
2022年度第一期超短期融资券
债券代码 012280316 期限 267日
起息日 2022年01月20日 兑付日 2022年10月14日
计划发行总额(万元) 40,000.00 实际发行总额(万元) 40,000.00
发行利率(%) 2.80 发行价格(百元面值) 100.00
申购情况
合规申购家数 13 合规申购金额(万元) 92,000.00
最高申购价位 3.00 最低申购价位 2.80
有效申购家数 7 有效申购金额(万元) 48,000.00
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 /
发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-30] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司关于参与广州资产增资扩股进展公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—078
广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与广州资产管理有限公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资审议情况
2021 年 10 月 15 日，本公司第九届董事会第七次会议审议通过
了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股竞拍的议案》。同意：
1.公司以自有或者自筹资金参与广州资产管理有限公司（简称“广州资产”）本次增资的竞拍，投资不超过 5.34 亿元，持股不低于5%（最终以广州资产管理有限公司实际增资结果为准）。
2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理
本次广州资产管理有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、落实投入资金等。
由于本公司持有越秀金控 11.69%的股份，本公司董事（总经理）
为越秀金控董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，越秀金控为本公司关联方。而广州资产为越秀金控控股子公司（持股71.0841%），因此本公司此次参与广州资产增资扩股的竞拍构成关联交易，关联董事朱晓文回避表决。本议案经 9 名非关联董事投票表决通过。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
公司本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 9.08%，
达到股东大会审议标准。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第 5 号——交易与关联交易》（2020 年 5 月修订）第九条：“上
市公司或其关联人因参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖（不含邀标等受限方式）等行为导致公司与关联人发生关联交易的，可以向本所申请豁免履行关联交易相关审议程序，但仍应当履行信息披露义务，并按照《股票上市规则》的规定履行交易相关审议程序”，免于履行股东大会审议程序。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、对外投资进展情况
广州资产拟公开引入战略投资者的增资项目于 2021年 8月 25日
在广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）挂牌，本公司参与了本次摘牌，此外，原股东越秀金控、广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）、广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞投资”）自愿参与非公开增资。近日，各方完成了增资协议书的签署，广州资产完成了本次增资及相关工商变更手续。
（一）增资前后的股本变动情况
本次增资前，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 382,172.4335 71.084099%
2 恒健控股 87,397.2600 16.255896%
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
3 粤科金融 60,000.0000 11.160004%
4 欣瑞投资 8,064.5131 1.500000%
合计 537,634.2066 100%
本次各增资方增资的具体情况如下：
序号 增资方名称 认缴出资额（万元） 增资款（元）
1 越秀金控 43,167.2422 699,999,999.52
2 恒健控股 15,168.6363 245,974,606.25
3 欣瑞投资 2,045.2779 33,166,226.43
4 本公司 32,930.4390 533,999,998.83
合计 93,311.5954 1,513,140,831.03
本次增资完成后，广州资产的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 越秀金控 425,339.6757 67.413029%
2 恒健控股 102,565.8963 16.255896%
3 粤科金融 60,000.0000 9.509533%
4 本公司 32,930.4390 5.219218%
5 欣瑞投资 10,109.7910 1.602323%
合计 630,945.8020 100%
（二）增资协议主要内容
广州资产本次增资由战略投资者本公司及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资认缴，具体情况如下：
1、战略投资者本公司出资 533,999,998.83 元，以 1.6216 元/
每一元出资额的价格，新增认缴公司出资额 32,930.4390 万元。
2、原股东越秀金控出资 699,999,999.52 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 43,167.2422 万元。
3、原股东恒健控股出资 245,974,606.25 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 15,168.6363 万元。
4、原股东欣瑞投资出资 33,166,226.43 元，以 1.6216 元/每一
元出资额的价格，新增认缴公司出资额 2,045.2779 万元。
战略投资者本公司及原股东越秀金控、恒健控股、欣瑞投资合计
出 资 1,513,140,831.03 元 ， 合 计 认 缴 广 州 资 产 新 增 出 资 额
93,311.5954 万元。各方应以广州资产发出的缴款通知书载明的缴款日期及缴款金额为准，一次性将全部应缴增资款项打入广州资产指定账户。
三、其他事项
（一）广州资产本次引进战略投资者和原股东非公开增资的增资款已全部实缴完毕。
（二）广州资产已完成本次增资相关工商手续，领取了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。其中，注册资本由 537,634.2066万元变更为 630,945.8020 万元，《营业执照》其他项目未发生变更。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-29] (000531)穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司关于广东台山海宴镇首期200MWp渔业光伏发电项目投产的自愿性信息披露公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—077
广州恒运企业集团股份有限公司
广东台山海宴镇首期 200MWp 渔业光伏发电项目投产的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 12 月 28 日，广州恒运企业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）控股子公司广东江门恒光新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇首期 200MWp 渔业光伏发电项目实现并网发电。
该项目场址位于广东省台山市海宴镇，总投资 8.8 亿元，装机容量 200MWp。目前含税上网电价 0.453 元/千瓦时，项目投产后预计年均发电量约为 21623 万 kWh，每年可节省标煤消耗约7.72 万吨，减少二氧化碳排放量约 21.4 万吨，为促进公司向绿色能源低碳转型，实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。
海宴镇 500MWp 渔光互补发电项目分两期建设：首期 200MWp
项目于第八届董事会第四十次会议审议通过，详情请见公司2019年 11 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目的公告》（公告编号：2019-060）；二期 300MWp 项目于第八届董事会
第四十六次会审议通过，详情请见公司 2020 年 10 月 22 日披露
的《广州恒运企业集团股份有限公司关于设立控股子公司投资广
东台山海宴镇 300MWp 渔业光伏发电项目的公告》（公告编号：2020-033）。目前，二期 300MWp 项目的建设正在积极推进中。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:关于签署战略合作框架的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021-075
广州恒运企业集团股份有限公司
关于签署战略合作框架的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2.本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、战略合作框架签署概况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”）于近日签订《战略合作框架》。
本协议双方遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。
由于本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
甲方：广州恒运企业集团股份有限公司
法定代表人： 许鸿生
注册资本： 68508.282 万人民币
公司地址： 广州市萝岗区西基工业区西基路
主营业务： 电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表
修理；电力电子技术服务。
乙方： 科华数据股份有限公司
法定代表人： 陈成辉
注册资本： 46156.739 万人民币
公司地址： 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
主营业务： 数据中心业务、新能源业务及智慧电能业务。
科华数据与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易情况。经查，科华数据不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、战略合作框架的主要内容
1、乙方同意参股甲方全资设立的广州恒运储能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），所占股比由双方商议决定，具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司（以下简称“恒运储能公司”）将致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，研究储能核心技术，为用户提供储能集成解决方案。
2、甲乙双方集中优势资源，以恒运储能公司为载体共同在华南区域开发储能项目，推动项目立项审批，进行项目建设运营。
3、恒运储能公司可根据储能集成服务项目对技术、价格等需求情况，将项目所需的储能产品，在同等条件下优先委托乙方生产，乙方承诺所供产品价格不高于其向国内同类型项目的报价，具体以项目实际情况双方另行签订供货合同；同时双方共同组建专业的储能集成技术团队。
4、甲乙双方同意依托恒运储能公司共同成立储能应用技术研究院，在储能产业链核心技术与集成技术方面进行研发，适时将研发成果在恒运储能公司进行技术商业化转化并与乙方核心产品形成协同发展的格局，提高产品市场优势和竞争力。
5、乙方同意将其在广东省内已建成运营的数据中心整合进入恒运储能公司的虚拟电厂，参与广东省电力市场交易共同获利；同时甲乙双方就数据中心绿电应用及政策申请等方面开展深入合作。
6、甲方同意为乙方在广州的投资提供服务，乙方全力协助甲方开展招商工作。
7、关于恒运储能公司的成立决定，须以各方的股东会、董事会以及政府国有资产管理部门的审批结果为准。
四、对公司的影响
公司与科华数据签订战略合作框架协议，遵循互惠互利的理念，以发展为目的，依托双方合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推动合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。
五、风险提示
本协议仅为框架意向性协议，具体事宜以双方另行签署的执行协议为准；若法律法规、政策规定与本协议约定有冲突的，则按法律法规、政策的规定执行，双方互不承担责任；若本协议有关内容涉及需双方各自的权力机构（例如股东会、董事会等）审批的，则以双方各自的权力机构最终审批结果为准。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求就合作进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广州恒运企业集团股份有限公司与科华数据股份有限公司战略合作框架》。
广州恒运企业集团股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—074
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 13 日，本公司第九届董事会第十次会议审议通过
了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：
1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为5 亿元，首期注入资本金 2000 万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
本次增资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。
二、交易对方的基本情况
本次投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称 广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）
出资方式 以自有资金出资
注册资本 5 亿元。首期注资 2000 万元，后期根据项目进展情况分期注资。
公司类型 有限责任公司
注册地 广州市黄埔区（具体地址待定）
股权结构 本公司认缴全部注册资本，占该公司股比 100%。
经营范围：储能系统投资建设与运营；储能技术和设备研发；储能系
统集成服务；生产加工储能设备；能源管理服务；能源技术研究、技
术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；电力销
经营范围 售；电力设施器材制造；电气设备销售；电子设备销售；机械设备销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不
含特种设备制造）；企业自有资金投资储能项目；工程和技术基础科
学研究服务；自然科学研究和试验发展；企业管理咨询服务；劳务服
务、电站运行与维护。（以工商行政管理部门核准登记为准）。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。
公司经营班子将根据公司第九届董事会第十次会议授权办理此次投
资的相关工作。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
新设立储能科技公司致力于新型储能技术的商业应用，以投资运
营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，为用户提供储能集成解
决方案，探索掌握储能核心技术。
（二）存在风险
1. 政策风险
本项目作为一个发展起步阶段的项目，还需要国家出台相关的优
惠政策予以扶持，国家能源政策方向的变化，都将会给项目经营带来风险。
2. 财务风险
本项目注册资本拟为 5 亿元，首期注入资金 2000 万元，后续根
据项目进展情况分期注资。贷款利率波动将会对项目的产生影响。
3. 技术风险
运营阶段与采用新技术的成熟度、技术工人的数量和掌握的生产及维修水平密切相关。如果管理不到位，规章不健全或违章作业，以及技术水平落后于设备运营维护要求等，可能因检修不当，引发火灾、触电等不必要的安全生产事故或隐患，降低计划收益的风险。同时新增人员水平素质适应性存在不确定因素。
4. 安全运营管理风险
成立新公司后，在电站建设的施工过程和运营过程中可能存在因为质量管控不严导致工程质量不达标，可能存在自然灾害或人为原因导致的储能电站事故或其他损失。项目运营过程中电池工作温度波动，设备运行产生安全隐患。
5. 市场不确定性风险
本项目目标是面向全国的储能集成服务商，掌握储能电站上下游产业链，并针对全产业链中核心技术进行生产制造。从长远来看项目存在目标客户需求、客户偿付能力、储能价格等存在不明确风险因素，本项目涉及市场不确定性风险。
（三）对公司的影响
在“碳达峰、碳中和”政策背景下，储能业务市场迅速发展。公司需围绕能源主业，加快推进转型升级发展，有必要通过设立储能科技公司抢占储能市场，掌握储能核心技术，从而培育新的利润增长点，同时有利于公司可持续发展。
根据可行性研究报告：项目盈利能力分析以建设投资、营业收入、经营成本的估算为基础，考察计算期内现金流入和流出，计算项目资本金内部收益率等静态指标。经测算，本项目税后财务内部收益率为8.04%，资本金财务内部收益率为 11.91%，可以满足项目投资收益要求。（以上数据为初步预测，具体以实际情况为准）。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (000531)穗恒运A:第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—073
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2021年12月6日发出书面通知，于2021年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意：
1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为 5 亿元，首期注入资本金2000万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资本金分期追加注资。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司2021年12月14日披露的《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告》。
（二）审议通过了《公司“十四五”战略规划报告》的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《债务融资工具披露信息事务管理制度》的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《广州恒运企业集团股份有限公司债务融资工具披露信息事务管理制度》。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年12 月14日
[2021-12-01] (000531)穗恒运Ａ:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2021—072
广州恒运企业集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年11月30日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日上午9:15，结束时间为2021年11月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第九届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共12人，代表股份402,193,450股，占公司有表决权总股份58.7073%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份397,886,950股，占公司有表决权总股份58.0787%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）9人，代表股份4,306,500股，占公司有表决权总股份0.6286%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）10人，代表股份5,274,176股，占公司有表决权总股份0.7699%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
表决情况如下：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股合计
402,171,550
99.9946%
21,900
0.0054%
0
0.00%
中小股东
5,252,276
99.5848%
21,900
0.4152%
0
0.00%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-16] (000531)穗恒运A:关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021-071
广州恒运企业集团股份有限公司
关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次股权转让的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 17 日收到公司控股股东广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开控集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，以及公司股东广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新集团”）发来的《关于拟将所持广州恒运企业集团股份有限公司全部股份无偿划转的通知》，拟分别将其持有的公司全部股份无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“能源集
团”）。内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于公司控股股东
可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-055）。
2021 年 9 月 22 日公司收到《广州开发区国资局关于将开发区控股
持有的穗恒运 A 股份无偿划转至现代能源集团的批复》，并于 9 月 23
日披露了《收购报告书摘要提示性公告》（公告编号：2021-060）和《简
式权益变动报告书》。2021 年 9 月 30 日公司收到《广州市国资委关于
将广州高新区投资集团有限公司持有的穗恒运 A 股份无偿划转至广州
高新区现代能源集团有限公司的批复》，并于 10 月 8 日披露了《关于股权划转事项收到广州市国资委批复的公告》（公告编号：2021-061）。
2021 年 10 月 9 日公司披露了《广州恒运企业集团股份有限公司收购报
告书》和《关于广州高新区投资集团有限公司免于发出要约之法律意见书》。
二、 股权过户登记情况
2021 年 11 月 15 日，公司收到能源集团发来的由中国证券登记结
算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次国有股份无
偿划转过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2021 年 11 月 12 日，股
份性质为无限售流通股。
本次股权划转前后双方持股变动情况如下：
本次划转前持有股份 本次划转后持有股份
股东名称
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
开发区控股 178,914,710 26.12% 0 0
高新区集团 92,301,178 13.47% 0 0
能源集团 0 0 271,215,888 39.59%
合计 271,215,888 39.59% 271,215,888 39.59%
三、其他情况说明
1、本次股份无偿划转实施完成后，开发区控股、高新区集团将不再直接持有上市公司股份，能源集团将直接持有上市公司合计
271,215,888 股股份（占上市公司总股本的 39.59%），成为上市公司的控股股东，上市公司的实际控制人未发生变更，仍为广州经济技术开发区管理委员会，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次股权划转符合《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，亦不存在因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—068
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年
11月8日发出书面通知，于2021年11月12日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10 人，实际参与表决董事10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《聘请 2021 年度审计机构的议案》。同意：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，期限一年。
经与信永中和会计师事务所协商，公司2021 年度审计服务费为99 万
元，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2021年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2021 年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2021 年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2021 年度内部控制审计报告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》。公司独立董事对本事项发表的事前认可及独立意见亦详见同日公告。
（二）审议通过了《召开 2021 年第四次临时股东大会有关事项的
议案》。同意：
同意于 2021 年 11 月 30 日下午 14:30 在广州开发区开发大道 235
号恒运大厦 6 层会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项如下：
1. 审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
出席会议人员：
（1）截止 2021 年 11 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—069
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司、”“公司”）于2021年11 月12 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：陈锦棋先生，1994年获得中国注册会计师资
质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：毛雁秋先生，2015年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用99万元，与2020年度一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作
人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2020年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立意见
信永中和会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请信
永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（四）董事会审议情况
公司于2021年11月12日召开第九届董事会第九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会关于聘请公司 2021 年度审计机构的
决议；
3.独立董事关于公司聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见及
独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000531)穗恒运A:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021－070
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 11
月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联
网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 30 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月
25 日。
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 11 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1. 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案。
（二）披露情况
上述提案已经第九届董事会第九次会议审议通过。上述提案
审议情况详见 2021 年 11 月 13 日公司公告。公司指定披露媒体
为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
以上提案均为非累计投票提案。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 8:30-12:00，下午
13:00-16:30。
（三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层
（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东会议的进程按当日通知进行。
3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见
根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 30 日的交易时间，上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 11 月 30 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使如下
表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案 √
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/
无权 按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2021 年 11 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
=========================================================================
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