≈≈山东路桥000498≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000498)山东路桥:关于子公司购置办公楼的进展公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2022-12
    山东高速路桥集团股份有限公司
    关于子公司购置办公楼的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  风险提示：
  截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司于 2018 年
8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自 2019年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。
  二、产权登记办理情况
  目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部
门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。
                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (000498)山东路桥:关于部分股票期权注销完成的公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥            公告编号：2022-11
    山东高速路桥集团股份有限公司
  关于部分股票期权注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2 月 14 日召开了第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权的 34 名激励对象持有的 71.05 万份股票期权。审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象袁乃仲因其他原因身故，赵伊华因工作调动离职，公司拟将上述 2 名激励对象已授予未行权的 4.5 万份股票期
权予以注销。具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
  公司本次注销上述 36 名激励对象持有的合计 75.55 万份股票期
权，占公司总股本的 0.05%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股
本造成影响，股本结构未发生变化。
  2022 年 2 月 17 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，上述 75.55 万份股票期权注销事宜已办理完毕。
  特此公告。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (000498)山东路桥:关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥            公告编号：2022-9
      山东高速路桥集团股份有限公司
 关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三 个行权期及预留授予部分第二个行权期行权
            条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.公司股票期权激励计划首次授予部分本次符合行权条件的106名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量共计2,208,000份，行权价格为 6.34 元/股；预留授予部分本次符合行权条件的 4 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 187,800 份，行权价格为 5.27 元/股。
    2.本次行权采用自主行权模式。
    3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
    4.本次行权事宜需在有关机构手续办理结束后方可行权。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意。
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十一次会议于 2022 年 2 月 14 日召开，会议审议通过了《关
于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就
的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、股权激励计划简述及已履行的程序
    1．2017 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、
第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关公告。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2．2017 年 12 月 29 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员
会向公司控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字[2017]28 号），原则同意公司实施股权激励计划。
    3．2018 年 1 月 24 日，公司监事会做出《关于股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    4．2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司
于 2018 年 1 月 30 日在指定媒体刊登的《2018 年第一次临时股东大
会决议公告》及相关公告。
    5．2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，第
八届监事会第十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月8 日在指定媒体刊登的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。
    6.2018 年 3 月 14 日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予
登记工作，向激励对象137人授予1,008.5万份股票期权。期权简称：山路 JLC1，期权代码：037058。
    7.2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第
八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 137 名调整至 130 名，所涉及已获授但尚未行权
的股票期权数量由 1008.5 万份调整至 963.50 万份，行权价格由 6.65
元/股调整为 6.59 元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见。
    8.2019 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和
第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意注销激励对象赵亚文、傅柏先和李宝金 3 人合计 45.50 万份股票期权，并同意公司
以 2019 年 1 月 15 日为预留部分股票期权的授予日，向 4 名激励对象
授予 37.56 万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师
（济南）事务所出具了法律意见书。
    9.2019 年 2 月 20 日，公司完成了股票期权激励计划预留部分的
授予登记工作，向激励对象4人授予37.56万份股票期权。期权简称：山路 JLC2，期权代码：037072。
    10.2019年10月15日，公司召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，股票期权首次授予的行权价格由 6.59 元/股调整为 6.52 元/股，股票期权预留授予部分的行权价格由 5.52 元/股调整为 5.45 元/股；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 127 人调整为 119 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 918.00 万份调整为 852.50 万份，注销股票期权 65.50 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    11.2020 年 3 月 12 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议、
第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 119 人调整为 118 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 852.50万份调整为 845.00 万份，注销股票期权 7.50 万份。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《激励计划》相关规定，首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，118 名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 3,380,000 份。监事会对激励对象的主体资格、
浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    12.2020 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、
第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 118 人调整为 113 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由845.00万份调整为795.50万份，注销股票期权 49.50 万份；首次授予部分的股票期权行权价格由6.52 元/股调整为 6.44 元/股，预留授予部分的股票期权行权价格由5.45 元/股调整为 5.37 元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    13.2020 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第
九届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 113 人调整为 112人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 795.50 万份调整为776.50 万份，注销股票期权 19.00 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    14.2020 年 7 月 16 日，公司披露《关于股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，112 名激励对
象可于 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 2 月 5 日期间自主行权。
    15.2021 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议、
第九届监事会第八次会议，审议通过了议案一《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》（以下简称“议案一”），公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 112 人调整为 109 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 776.50 万份调整为 757.00 万份，注销股票期权19.50 万份。审议通过了议案二《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权 302.80 万份（未包含议案一审议注销的 19.50 万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，109 名激励对象在首次授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 227.10 万份；4 名激励对象在预留授予部分第一个行权期可申请行权的股票期权数量为18.78万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    16.2021 年 7 月 22 日，公司分别召开第九届董事会第二十四次
会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象展珂因工作变动离职，根据公司《激励计划》的规定已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 3.60 万份股票期权。据此，公司
股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由109人调整为108人，首次授予未行权的期权数量由 454.20 万份调整为 450.60 万份。审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《激励计划》的相关规定，因 2020 年度权益分派实施完毕，公司激励计划首次授予股票期权的行权价格由 6.44 元/股调整为 6.34 元/股，公司激励计划预留授予股票期权的行权价格由 5.37 元/股调整为 5.27 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    17.2022 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、
第九届监事会第十八次会议，审议通过了议案一《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权 71.05万份。审议通过了议案二《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 108 人调整为 106 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 225.3 万份调整为 220.8 万份，注销股票期权 4.5 万份（未包含议案一审议注销的 4.5 万份股票

[2022-02-15] (000498)山东路桥:关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥              公告编号：2022-8
        山东高速路桥集团股份有限公司
 关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注
              销部分期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十一次会议于 2022 年 2 月 14 日召开，审议通过了《关于注
销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下：
    一、股权激励计划实施情况简述及已履行的程序
    1．2017 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、
第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》（以下简称“指定媒体”）的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计
划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关公告。公司独立董事已对股权激励计划相关事项发表了独立意见。
    2．2017 年 12 月 29 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员
会向公司控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字[2017]28 号），原则同意公司实施股权激励计划。
    3．2018 年 1 月 24 日，公司监事会做出《关于股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    4．2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司
于 2018 年 1 月 30 日在指定媒体刊登的《2018 年第一次临时股东大
会决议公告》及相关公告。
    5．2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，第
八届监事会第十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 2 月8 日在指定媒体刊登的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》等相关公告。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。
    6.2018 年 3 月 14 日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予
登记工作，向激励对象 137 人授予 1,008.5 万份股票期权。期权简称：山路 JLC1，期权代码：037058。
    7.2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第
八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 137 名调整至 130 名，所涉及已获授但尚未行权
的股票期权数量由 1008.5 万份调整至 963.50 万份，行权价格由 6.65
元/股调整为 6.59 元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见。
    8.2019 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和
第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意注销激励对象赵亚文、傅柏先和李宝金 3 人合计 45.50 万份股票期权，并同意公司
以 2019 年 1 月 15 日为预留部分股票期权的授予日，向 4 名激励对象
授予 37.56 万份股票期权。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    9.2019 年 2 月 20 日，公司完成了股票期权激励计划预留部分的
授予登记工作，向激励对象 4 人授予 37.56 万份股票期权。期权简称：山路 JLC2，期权代码：037072。
    10.2019 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议、
第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，股票期权首次授予的行权价格由 6.59 元/股调整为 6.52 元/股，股票期权预留授予部分的行权价格由 5.52 元/股调整为 5.45 元/股；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 127 人调整为 119 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 918.00 万份调整为 852.50 万份，注销股票期权 65.50 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    11.2020 年 3 月 12 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议、
第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 119 人调整为 118 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 852.50万份调整为 845.00 万份，注销股票期权 7.50 万份。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《激励计划》相关规定，首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，118 名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 3,380,000 份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    12.2020 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第五十次会议、
第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 118 人调整为 113 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由845.00万份调整为795.50 万份，注销股票期权 49.50 万份；首次授予部分的股票期权行权价格由6.52 元/股调整为 6.44 元/股，预留授予部分的股票期权行权价格由5.45 元/股调整为 5.37 元/股。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    13.2020 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第
九届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 113 人调整为 112人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 795.50 万份调整为776.50 万份，注销股票期权 19.00 万份。独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    14.2020 年 7 月 16 日，公司披露《关于股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，112 名激励对
象可于 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 2 月 5 日期间自主行权。
    15.2021 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议、
第九届监事会第八次会议，审议通过了议案一《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》（以下简称“议案一”），公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 112 人调整为 109 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 776.50 万份调整为 757.00 万份，注销股票期权19.50 万份。审议通过了议案二《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权 302.80 万份（未包含议案一审议注销的 19.50 万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，109 名激励对象在首次授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 227.10 万份；4 名激励对象在预留授予部分第一个行权期可申请行权的股票期权数量为18.78万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    16.2021 年 7 月 22 日，公司分别召开第九届董事会第二十四次
会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励
对象展珂因工作变动离职，根据公司《激励计划》的规定已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 3.60 万份股票期权。据此，公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由 109 人调整为 108人，首次授予未行权的期权数量由 454.20 万份调整为 450.60 万份。审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《激励计划》的相关规定，因 2020 年度权益分派实施完毕，公司激励计划首次授予股票期权的行权价格由 6.44 元/股调整为 6.34 元/股，公司激励计划预留授予股票期权的行权价格由 5.37 元/股调整为 5.27元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师（济南）事务所出具了法律意见书。
    17.2022 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、
第九届监事会第十八次会议，审议通过了议案一《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权 71.05万份。审议通过了议案二《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 108 人调整为 106 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由225.3万份调整为220.8万份，注销股票期权 4.5 万份（未包含议案一审议注销的 4.5 万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次
授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，106 名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 220.8 万份；4 名激励对象在预留授予部分第二个行权期可

[2022-02-15] (000498)山东路桥:关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥            公告编号：2022-10
    山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事田军祯先生、董事李文虎先生和高级管理人员王林洲先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：
    一、董事辞职情况
    董事田军祯先生因年龄原因辞去公司第九届董事会董事及担任的董事会风险控制委员会委员职务，辞职后留在公司，继续担任其他职务。李文虎先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。田军祯先生和李文虎先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。田军祯先生、李文虎先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
    田军祯先生和李文虎先生在任职期间，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对田军祯先生和李文虎先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
    二、副总经理王林洲先生任免情况
    王林洲先生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后留在公司，
继续担任其他职务。王林洲先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王林洲先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
    为保障工作顺利开展，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第九届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事候选人的议案》，董事会同意选举王林洲先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    由于公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，此次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-15] (000498)山东路桥:第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000498        证券简称： 山东路桥          公告编号：2022-7
    山东高速路桥集团股份有限公司
  第九届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十八次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于
3 日前向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议
的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司董事会注销 34名激励对象持有的已到期未行权的 71.05 万份股票期权。具体内容详
见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
    （二）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
    经核查，监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。具体内容详见
2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》和《激励计划》规定，首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，监事会已对首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单进行核实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司首次授予部分 106 名激励对象在激励计划首次授予部分的第三个行权期内按规定行权。
    具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
    （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》和《激励计划》的规定，预留授予部分第二个行权期行权条件已成就。监事会已对预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行核实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司预留授予部分 4 名激励对象在激励计划预留授予部分的第二个行权期内按规定行权。
    具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
                        山东高速路桥集团股份有限公司监事会
                                  2022 年 2 月 14 日

[2022-02-15] (000498)山东路桥:第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000498                证券简称：山东路桥                公告编号：2022-6
      山东高速路桥集团股份有限公司
  第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议
通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
    根据《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”），公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已结束，公司尚有 34 名激励对象持有的 71.05 万份股票期权未行权。公司董事会将对股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权进行注销。
    本次注销是根据公司《激励计划》的规定，对行权期结束后到期未行权的股票期权进行注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
    董事林存友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
    截至 2022 年 2 月 10 日，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对
象袁乃仲因其他原因身故，赵伊华因工作调动离职，根据公司《激励计划》规定，上述人员已不具备激励资格，注销向其所授予的合计 4.5 万份（未包含议案一拟注销的上述人员 4.5 万份）股票期权。
    据此，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 108
人调整为 106 人，首次授予的第三个行权期股票期权数量由 225.3 万份调整为220.8万份。公司董事会将根据2018年第一次临时股东大会的授权，办理相关股票期权调整及注销事宜。
    具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
    董事林存友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》
    公司于 2017 年推出《激励计划》，所涉首次授予部分股票期权的授
予日为 2018 年 2 月 6 日。根据《激励计划》相关规定，首次授予部分股
票期权第三个行权期行权条件已成就，106 名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 2,208,000 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。行权价格为 6.34 元/股。具体内容
详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。
    董事林存友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
    公司于 2017 年推出《激励计划》，所涉预留授予部分股票期权的授
予日为 2019 年 1 月 15 日。根据《激励计划》相关规定，预留授予部分股
票期权第二个行权期行权条件已成就，4 名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 187,800 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。行权价格为 5.27 元/股。具体内容详见
2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成
就的公告》。
    董事林存友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
    根据公司经营管理需要，拟调整公司内部管理机构，调整后的机构设置如下：办公室、党委组织部、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部、财务管理部、工程管理部、经营开发部、企业管理部（资产管理办公室）、审计部、安全管理部、科技创新发展部（创新分中心）、群团工作部，共 14 个部室。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （六）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事候选人的议案》
    鉴于公司董事田军祯先生等辞职，公司董事人数未达到《公司章程》规定的人数。经公司董事会提名，补选王林洲先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。由于公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，此次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王林洲先生简历附后。
    具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
1．第九届董事会第三十一次会议决议。
2．独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
                      山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 14 日
附件：
                              简历
    王林洲，男，1970 年 11 月出生，工程硕士学位，工程技术应用研究
员。曾任山东省路桥集团有限公司第十一分公司经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，公司副总经理。现任公司党委副书记。
    王林洲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-28] (000498)山东路桥:股票交易异常波动公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥          公告编号：2022-5
    山东高速路桥集团股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  山东高速路桥集团股份有限公司（证券代码：000498，证券简称：山东路桥，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日内（2022年1月26日、27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询控股股东山东高速集团有限公司，具体情况如下：
  1.公司于2022年1月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年度业绩快报》：2021年，公司营业收入较上年同期增长66.17%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长58.20%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长83.81%。
  2.公司于2022年1月27日在巨潮资讯网、1月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于2021年第四季度经营情况的公告》：2021年度，公司实现中标额1010.40亿元，较去
年同期701.46亿元（不含2020年度收购的中国山东对外经济技术合作集团有限公司和山东高速尼罗投资发展有限公司）增加44.04%。
  3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  5.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化。
  6.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
  7.经征询，公司控股股东及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2.公司2021年度业绩快报未经会计师事务所审计，公司尚未披露2021年年度报告。截至目前，公司尚未发现实际情况与快报数据存在较
大差异的情形，不存在应修正的情况。具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。
  3.公司第四季度经营情况数据为阶段统计数据，未经审计。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素。
  4.《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  五、备查文件
  山东高速集团有限公司关于对《山东高速路桥集团股份有限公司股票交易异常波动征询函》的复函
                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                      2022年1月27日

[2022-01-27] (000498)山东路桥:关于2021年第四季度经营情况的公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥              公告编号：2022-4
    山东高速路桥集团股份有限公司
  关于 2021 年第四季度经营情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2021 年第四季度主要经营情况披露如下：
  一、2021 年第四季度订单情况
  2021 年度，公司实现中标额 1010.40 亿元，较去年同期 701.46 亿
元（不含 2020 年度收购的中国山东对外经济技术合作集团有限公司和山东高速尼罗投资发展有限公司）增加 44.04%。其中，第四季度订单情况如下：
    第四季度新签订单          截至第四季度末累计        截至第四季度末累计
                              已签约订单未完工部分      已中标尚未签约合同订单
  数量    总金额（亿元）    数量    金额（亿元）    数量      金额（亿元）
  450        208.62        258        968.7 注 1        66          363.76
  注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。
  二、重大项目进展情况
  截至 2021 年四季度末重大项目进展情况具体如下：
 公司名  项目名称  合同金额  业务模  开工日期  工  工程进  确认收入  结算金额  收款金额  合同对
  称                （万元）    式                期    度(%)    （万元）  （万元）  （万元）    手方
        京沪高速公
 山东省 路莱芜至临              投资施                                                                山东高
 路桥集 沂（鲁苏界） 269,581    工一体    2018.3    40    98.77  218,956.43 190,673.31 172,689.76  速集团
 团有限 段改扩建工                化              个月                                              有限公
 公司  程项目施工                                                                                      司
          二标段
                                                                                                        山东高
                                                                                                        速集团
        京台高速公                                                                                    有限公
 山东省 路泰安至枣                                                                                    司京台
 路桥集 庄（鲁苏界）            投资施              42                                                公路泰
 团有限 段改扩建工  236,520    工一体    2019.6  个月  95.73  190,689.80 151,690.29 132,018.33  安至枣
 公司  程项目主体                化                                                                  庄改扩
        工程施工第                                                                                    建项目
          四标段                                                                                      建设管
                                                                                                        理办公
                                                                                                          室
                                                                                                        山东高
                                                                                                        速集团
        京台高速公                                                                                    有限公
 山东高 路泰安至枣                                                                                    司京台
 速工程 庄（鲁苏界）            投资施              42                                                公路泰
 建设集 段改扩建工  391,597    工一体    2019.6  个月  99.69  331,567.41 283,135.10 307,150.56  安至枣
 团有限 程项目主体                化                                                                  庄改扩
 公司  工程施工第                                                                                    建项目
          五标段                                                                                      建设管
                                                                                                        理办公
                                                                                                          室
 山东省
 公路桥
 梁建设 济南至微山                                                                                    山东高
 集团有 公路济宁新                                                                                    速济微
限公司、 机场至枣菏  529,587    施工总    2020.6    36    78.98  387,629.73 284,312.40 213,990.97 公路（济
 山东省 高速段工程              承包              个月                                              宁）有限
 路桥集  施工项目                                                                                      公司
 团有限
 公司联
 合体
 公司名  项目名称  合同金额  业务模  开工日期  工  工程进  确认收入  结算金额  收款金额  合同对
  称                （万元）    式                期    度(%)    （万元）  （万元）  （万元）    手方
        济南绕城高                                                                                    山东高
 山东省 速公路二环  1,255,171  设计施                                                                速济南
 路桥集 线西环段工              工总承  2020.10  42    37.87  394,381.32 291,614.83 345,198.52  绕城西
 团有限 程设计施工      注 2                          个月                                              线公路
 公司  总承包项目                包                                                                  有限公
          一标段                                                                                        司
 山东省
 公路桥
 梁建设
 集团有 潍坊至青岛                                                                                    山东高
限公司、 公路及连接              投资施              36                   

[2022-01-26] (000498)山东路桥:2021年度业绩快报
证券代码：000498                证券简称：山东路桥                公告编号：2022-3
      山东高速路桥集团股份有限公司
          2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未
经会计师事务所审计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
            项 目                  本报告期          上年同期      增减变动幅度
                                                                        （％）
 营业总收入（万元）                  5,722,298.81      3,443,732.70          66.17
 营业利润（万元）                      345,228.05        182,155.96          89.52
 利润总额（万元）                      344,886.62        181,746.78          89.76
 归属于上市公司股东的净利润（万        211,779.59        133,864.77          58.20
 元）
 扣除非经常性损益后的归属于上市        205,769.10        111,946.50          83.81
 公司股东的净利润（万元）
 基本每股收益（元）                        1.3600            1.1221          21.20
 加权平均净资产收益率（％）                21.88            16.47          5.41
            项 目                本报告期末        本报告期初      增减变动幅度
                                                                        （％）
 总资产（万元）                      8,311,551.25      5,514,661.30          50.72
 归属于上市公司股东的所有者权益      1,360,984.77        864,557.33          57.42
 （万元）
 股本（股）                      1,558,068,503.00  1,556,959,203.00          0.07
 归属于上市公司股东的每股净资产            8.7351            5.5529          57.31
 （元）
    与上年同期相比，本报告期主要业绩指标同向上升。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021 年，公司营业收入较上年同期增长 66.17%，归属于上市公司股
东的净利润较上年同期增长 58.20%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 83.81%。主要原因：一是强化市场开拓力量，产业结构持续优化。报告期内，公司在巩固传统路桥施工优势的同时，把握国家基建行业发展大趋势，积极开拓市政、产业园区、城市片区综合开发、铁路、水环境治理、土地整理等业务领域，在手订单充足，优质项目增多，抗风险能力持续增强。二是项目管理水平不断提升。积极落实降本增效措施，通过标准化施工、内部资源调配等方式，不断降低施工成本，项目盈利能力逐步提高。三是注重弥补短板。2021年较上年新增多家并购企业，同时上年已并购企业逐步释放生产潜能，助推公司经营业绩持续提升。
    2021 年期末总资产较期初增长 50.72%，主要由于公司在报告期内产
值规模大幅增长且新增多家并购企业；同时公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润大幅提升，发行 29 亿元集合资金信托计划等，导致总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长较大。
    三、备查文件
    1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2．深交所要求的其他文件。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (000498)山东路桥:关于子公司购置办公楼的进展公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2022-2
    山东高速路桥集团股份有限公司
    关于子公司购置办公楼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
    截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司于 2018 年
8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自 2019年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。
    二、产权登记办理情况
    目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部
门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。
                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-12] (000498)山东路桥:关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
  证券代码：000498                证券简称：山东路桥              公告编号：2022-1
      山东高速路桥集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份
              达到 1%的公告
      持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信
  息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信
  息一致。
      山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
  司”）于2022年1月11日收到持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公
  司（以下简称“铁发基金”）出具的《关于大宗交易减持山东路桥股份
  告知函》，获悉其于2022年1月11日通过大宗交易方式减持公司股份
  15,560,000股，占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下：
      一、股东减持情况
      1．股东减持股份情况
  股东名称      减持        减持期间      减持均价    减持股数  减持比例
                方式                      （元/股）    （股）      （%）
山东铁路发展  大宗交易  2022 年 1 月 11 日    7.13    15,560,000    1.00
基金有限公司
      2021年12月24日，公司披露《关于持股5%以上股东通过大宗交易减
  持股份达到1%的公告》。自前述公告披露至今，铁发基金累计减持
  15,560,000股，占公司总股本的1.00%。
      2．股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
    股东          股份性质                    占总股                占总股
    名称                        股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
                                                （%）                （%）
              合计持有股份      169,371,204  10.87  153,811,204  9.87
山东铁路发展  其中：            169,371,204  10.87  153,811,204  9.87
基金有限公司  无限售条件股份
              有限售条件股份        0          0          0          0
      3. 减持股份比例达到1%的情况说明
 1.基本情况
    信息披露义务人      山东铁路发展基金有限公司
          住所          山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 6 层
      权益变动时间      2022 年 1 月 11 日
  股票简称          山东路桥          股票代码            000498
 变动类型（可    增加□  减少?      一致行动人          有□  无?
  多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否?
 2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（股）            减持比例（%）
          A 股                  15,560,000                  1.00
 本次权益变动方式（可多      通过证券交易所的集中交易  □
 选）                        通过证券交易所的大宗交易  ?
                            其他                      □（请注明）
 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本                  占总股本
                            股数(股)    比例(%)      股数(股)      比例(%)
      合计持有股份        169,371,204    10.87    153,811,204      9.87
  其中：无限售条件股份    169,371,204    10.87    153,811,204      9.87
        有限售条件股份          0          0            0            0
 4. 承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履行已作出                      是□  否?
 的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、                      是□  否?
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使                      是□  否?
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
                          1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
7.备查文件                2．相关书面承诺文件 □
                          3．律师的书面意见 □
                          4．深交所要求的其他文件 ?
    二、其他相关说明
    1．铁发基金本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规及规范性文件的规定。
    2．根据有关规定，本次减持不属于需要预先披露减持计划的情 况。
    3．铁发基金不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导 致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
    4．公司将持续关注铁发基金减持情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
      三、备查文件
      关于大宗交易减持山东路桥股份告知函。
                              山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                        2022年1月11日

[2021-12-27] (000498)山东路桥:关于2021年第三季度报告的更正公告
      证券代码：000498        证券简称：山东路桥          公告编号：2021-159
        山东高速路桥集团股份有限公司
      关于 2021 年第三季度报告的更正公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
      10 月 25 日在指定媒体披露了《2021 年第三季度报告》。经公司核查，
      由于对合并报表层面的合并抵销存在操作差错，未能及时发现，导致三
      季度合并资产负债表部分内部往来、现金流量表部分内部现金流量未充
      分抵销。为了更加真实、客观、准确地反映公司财务状况和现金流量，
      现更正如下：
          一、更正情况
          （一）《2021 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（一）
    主要会计数据和财务指标”
          更正前：
                                              本报告期                                                年初至报
                                  上年同期    比上年同                            上年同期            告期末比
                    本报告期                    期增减  年初至报告期末                                上年同期
                                                                                                          增减
                              调整前  调整后  调整后                      调整前        调整后      调整后
……
经营活动产生的现金
流量净额（元）        ——    ——    ——    ——    1,922,358,401.62 -1,099,925,186.82 -1,891,455,227.46 201.63%
……
                        本报告期末                        上年度末                    本报告期末比上年度末增减
                                            调整前                  调整后                      调整后
……
总资产（元）          75,633,027,165.28  55,080,915,338.19                55,080,915,338.19                  37.31%
……
                                              本报告期                                                年初至报
                                  上年同期    比上年同                            上年同期            告期末比
                    本报告期                    期增减  年初至报告期末                                上年同期
                                                                                                          增减
                              调整前  调整后  调整后                      调整前        调整后      调整后
……
经营活动产生的现金
流量净额（元）        ——    ——    ——    ——  -3,325,494,664.50 -1,099,925,186.82 -1,891,455,227.46  -75.82%
……
                        本报告期末                        上年度末                    本报告期末比上年度末增减
                                            调整前                  调整后                      调整后
……
总资产（元）          75,124,179,542.74  55,080,915,338.19                55,080,915,338.19                  36.39%
……
          （二）《2021 年第三季度报告》“一、 主要财务数据”之“（三）
    主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”
          更正前：
          1.资产负债表项目
                                                                                单位：元
    具体科目          本年金额        年初金额          增减额      增减幅度              说明
      ……
  其他应收款    3,717,765,390.72  2,351,955,413.31 1,365,809,977.41  58.07%主要由于公司业务量增加，支付的保
                                                                                证金及押金等款项增多
  长期股权投资    1,655,046,829.63  2,579,211,818.95  -924,164,989.32  -35.83%主要由于部分结构化主体提前收回
                                                                                投资
其他非流动金融资产 3,630,052,991.60  1,942,503,048.27 1,687,549,943.33  86.88%主要由于公司基于业务开展需要，新
                                                                                增股权投资等金融资产
    应付账款    29,032,409,707.20 20,489,982,020.06 8,542,427,687.14  41.69%主要由于公司规模扩大，对供应商结
                                                                                算金额增加
      ……
        注：公司2021年首次执行新租赁准则，年初金额较上年末金额有所调整。
          3.现金流量表项目
                                                                                单位：元
    具体科目        本年金额      上年同期金额        增减额      增减幅度              说明
经营活动产生的现金 1,922,358,401.62-1,891,455,227.46 3,813,813,629.08  201.63%主要由于公司完成工作量增大，经营
    流量净额                                                                  活动现金流入增加
投资活动产生的现金 -2,763,623,749.50  -220,113,746.25-2,543,510,003.25 -1155.54%主要由于公司对外投资增加，投资活
    流量净额                                                                  动净流出增加
      ……
          更正后：
          1.资产负债表项目
                                                                                单位：元
    具体科目          本年金额          年初金额          增减额      增减幅度              说明
      ……
  其他应收款      3,313,901,088.18 2,351,955,413.31  961,945,674.87  40.90%主要由于公司业务量增加，支付的保
                                                                                证金及押金等款项增多
  长期股权投资    1,713,308,829.63 2,579,211,818.95  -865,902,989.32  -33.57%主要由于部分结构化主体提前收回投
                                                                                资
 其他非流动金融资  3,571,790,991.60 1,942,503,048.27 1,629,287,943.33  83.88%主要由于公司基于业务开展需要，新
      产                                                                      增股权投资等金融资产
    应付账款      28,628,545,404.6620,489,982,020.06 8,138,563,384.60  39.72%主要由于公司规模扩大，对供应商结
                                                                                算金额增加
 其他非流动负债      120,016,680.00  282,419,949.56  -162,403,269.56  -57.50%主要由于回购路桥汇富私募投资基金
                                                                                2号其他持有人份额
      ……

[2021-12-27] (000498)山东路桥:第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2021-158
    山东高速路桥集团股份有限公司
  第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。经全
体监事同意，会议通知于 2021 年 12 月 23 日向全体监事发出。会议应出
席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于更正<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司对《2021 年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够真实、客观地反映公司 2021 年第三季度的财务状况和现金流量，有利于提高公司会计信息质量，同意对该事项
进行更正。具体内容详见 2021 年 12 月 28 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及 2021 年 12 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年第三季度报告的更正公告》及《2021 年第三季度报告》（更新后）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十七次会议决议。
                        山东高速路桥集团股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 24 日

[2021-12-27] (000498)山东路桥:第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000498                证券简称：山东路桥            公告编号：2021-157
    山东高速路桥集团股份有限公司
  第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于2021年12月23日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于更正<2021年第三季度报告>的议案》
    公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观地反映公司财务状况和现金流量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对公司2021年第三季度报告进行更正。具体内容详见2021年12月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及2021年12月27日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于2021年第三季度报告的更正公告》及《2021年第三季度报告》（更新后）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1．第九届董事会第三十次会议决议；
2．独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2021年12月24日

[2021-12-24] (000498)山东路桥:关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份达到1%的公告
  证券代码：000498              证券简称：山东路桥              公告编号：2021-155
      山东高速路桥集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份
              达到 1%的公告
      持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信
  息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信
  息一致。
      山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
  司”）于2021年12月23日收到持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公
  司（以下简称“铁发基金”）出具的《关于大宗交易减持山东路桥股份
  告知函》，获悉其于2021年12月22日通过大宗交易方式减持公司股份
  15,600,000股，占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下：
      一、股东减持情况
      1．股东减持股份情况
  股东名称      减持        减持期间        减持均价  减持股数  减持比例
                方式                        （元/股）    （股）    （%）
山东铁路发展  大宗交易  2021 年 12 月 22 日      6.49    15,600,000    1.00
基金有限公司
      2021年12月17日，公司披露《关于持股5%以上股东集中竞价交易减
  持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告》。自前述公告披露至今，铁
  发基金累计减持15,600,000股，占公司总股本的1.00%。
      2．股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
    股东          股份性质                    占总股                占总股
    名称                        股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
                                                （%）                （%）
              合计持有股份      184,971,204  11.87  169,371,204  10.87
山东铁路发展  其中：            184,971,204  11.87  169,371,204  10.87
基金有限公司  无限售条件股份
              有限售条件股份        0          0          0          0
      3. 减持股份比例达到1%的情况说明
 1.基本情况
    信息披露义务人      山东铁路发展基金有限公司
          住所          山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 6 层
      权益变动时间      2021 年 12 月 22 日
  股票简称          山东路桥          股票代码            000498
 变动类型（可    增加□  减少      一致行动人          有□  无
  多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否
 2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（股）            减持比例（%）
          A 股                  15,600,000                  1.00
 本次权益变动方式（可多      通过证券交易所的集中交易  □
 选）                        通过证券交易所的大宗交易  
                            其他                      □（请注明）
 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本                  占总股本
                            股数(股)    比例(%)      股数(股)      比例(%)
      合计持有股份        184,971,204    11.87    169,371,204    10.87
  其中：无限售条件股份    184,971,204    11.87    169,371,204    10.87
        有限售条件股份          0          0            0            0
 4. 承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履行已作出                      是□  否
 的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、                      是□  否
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使                      是□  否
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
                          1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
7.备查文件                2．相关书面承诺文件 □
                          3．律师的书面意见 □
                          4．深交所要求的其他文件 
    二、其他相关说明
    1．铁发基金本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规及规范性文件的规定。
    2．根据有关规定，本次减持不属于需要预先披露减持计划的情 况。
    3．铁发基金不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导 致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
    4．公司将持续关注铁发基金减持情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
      三、备查文件
      关于大宗交易减持山东路桥股份告知函。
                              山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                        2021年12月23日

[2021-12-24] (000498)山东路桥:关于山东高速集团有限公司避免同业竞争承诺的公告
证券代码：000498                证券简称：山东路桥              公告编号：2021-156
    山东高速路桥集团股份有限公司
 关于山东高速集团有限公司避免同业竞争
            承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    按照山东省国资委对联合重组的有关要求，2020 年 8 月，山东高速
集团有限公司(以下简称“高速集团”)与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。近日，高速集团作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“上市公司”）的控股股东，就联合重组完成后避免与上市公司同业竞争事项作出了《关于避免同业竞争的承诺》。具体内容如下：
    2020 年度，根据山东省国资委关于联合重组的通知，高速集团（以
下简称“本公司”）与齐鲁交通实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于高速集团。
    截至本承诺函出具日，原齐鲁交通板块下属建筑业企业山东高速交通建设集团股份有限公司（原名“齐鲁交通建设集团股份有限公司”，以下简称“山高交建”）、山东高速日照建设有限公司（以下简称“日
照建设”）、山东港通建设有限公司（以下简称“港通建设”）与山东路桥在公路工程施工方面存在部分业务重合。
    本公司目前正对山高交建、日照建设及其下属单位业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目合规，本公司承诺将在 36个月内按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动注入山东路桥的程序，或通过挂牌交易等方式向非由本公司控制的其他单位出让山高交建、日照建设控股权。
    港通建设现为 H 股上市公司齐鲁高速公路股份有限公司（齐鲁高速，
01576.HK）全资子公司，本公司承诺将在 36 个月内通过行使股东权利等方式积极敦促相关方按照各上市公司规范运作要求、商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动港通建设注入山东路桥程序，或通过挂牌交易等方式向非由本公司控制的其他单位出让港通建设控股权。
    本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定，确保本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。
    如山东路桥因本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺而遭受损失，本公司将对山东路桥予以赔偿。
    特此公告。
                            山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (000498)山东路桥:关于公开发行可转换公司债券事项获得山东高速集团有限公司批复的公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥          公告编号：2021-154
        山东高速路桥集团股份有限公司
      关于公开发行可转换公司债券事项获得
        山东高速集团有限公司批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国有控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）《关于路桥股份公开发行可转换公司债券的批复》（鲁高速投〔2021〕143号），同意公司公开发行不超过 30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）的总体方案，具体方案以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
    本次公开发行可转债事宜尚需获得中国证券监督管理委员会核准后实施，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000498)山东路桥:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2021-153
      山东高速路桥集团股份有限公司
  2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
    3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    一、会议的召开情况
    1.会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 20 日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:2021 年 12 月 20 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：董事长周新波先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 15 人，代表股
份 1,107,493,651 股，占公司有表决权股份总数的 71.0812％。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及授权委托代表 6 人，代表股份 1,071,141,281
股，占公司有表决权股份总数的 68.7480％。
    3.网络投票情况
    出席网络投票的股东 9 人，代表股份 36,352,370 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3332％。
    4.中小股东出席情况
    现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 51,600,134 股，占公司
有表决权股份总数的 3.3118％。
    5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
    （二）议案表决情况
    1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1 本次发行证券的种类
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.2 发行规模
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.3 票面金额和发行价格
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.4 可转债存续期限
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.5 债券利率
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.7 转股期限
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)                比(%)                比(%)
总表决情况  1,107,486,651  99.9994    7,000    0.0006      0      0.0000
中小股东总  51,593,134    99.9864    7,000    0.0136      0      0.0000
 表决结果
    表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2.8 转股价格的确定及调整
                    同意                  反对                弃权
                票数      占百分    票数    占百分    票数    占百分
                            比(%)              比(%)                比(%)
总表决情况  1,107

[2021-12-18] (000498)山东路桥:关于子公司购置办公楼的进展公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2021-152
    山东高速路桥集团股份有限公司
  关于子公司购置办公楼的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  风险提示：
  截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、交易概述
  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司
于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自2019年7月19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。
  二、产权登记办理情况
  目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部
门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (000498)山东路桥:关于召开2021年第六次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000498                证券简称：山东路桥              公告编号：2021-150
          山东高速路桥集团股份有限公司
 关于召开 2021 年第六次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》发布了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》，现将有关事宜提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人：公司董事会
    本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。
    (三)会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    (四)会议召开的日期、时间：
    1．现场会议时间：2021 年 12 月 20 日(星期一)14:30 时
    2．网络投票的日期和时间为：2021 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    (六)会议的股权登记日：2021 年 12 月 15 日(星期三)
    (七)出席对象：
    1．截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事及高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    (八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集
团股份有限公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    （二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    1、本次发行证券的种类
    2、发行规模
    3、票面金额和发行价格
    4、可转债存续期限
    5、债券利率
    6、还本付息的期限和方式
    7、转股期限
    8、转股价格的确定及调整
    9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    10、转股价格向下修正条款
    11、赎回条款
    12、回售条款
    13、转股后的股利分配
    14、发行方式及发行对象
    15、向原股东配售的安排
    16、债券持有人会议相关事项
    17、本次募集资金用途
    18、募集资金管理及专项存储账户
    19、债券担保情况
    20、本次发行方案的有效期
    （三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    （四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
    （五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
    （六）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
    （七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    （八）审议《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划>的议案》
    （九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    （十）审议《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》
    上述议案（十）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
    本次股东大会所审议案（一）至（九）属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案（二）需逐项表决。
    上述（一）至（十）项议案对中小投资者单独计票。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会
第二十九次会议审议通过，内容详见 2021 年 7 月 7 日、12 月 4 日公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100    总议案：所有提案                                        √
  1.00    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》        √
                                                                      √作为投票对
  2.00    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》        象的子议案数：
                                                                        （20）
2.01    本次发行证券的种类                                      √
2.02    发行规模                                                √
2.03    票面金额和发行价格                                      √
2.04    可转债存续期限                                          √
2.05    债券利率                                                √
2.06    还本付息的期限和方式                                    √
2.07    转股期限                                                √
2.08    转股价格的确定及调整                                    √
2.09    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法        √
2.10    转股价格向下修正条款                                    √
2.11    赎回条款                                                √
2.12    回售条款                                                √
2.13    转股后的股利分配                                        √
2.14    发行方式及发行对象                                      √
2.15    向原股东配售的安排                                      √
2.16    债券持有人会议相关事项                                  √
2.17    本次募集资金用途                                        √
2.18    募集资金管理及专项存储账户                              √
2.19    债券担保情况                                            √
2.20    本次发行方案的有效期                                    √
3.00    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》            √
4.00    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行        √
        性分析报告的议案》
5.00    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补        √
        措施及相关主体承诺的议案》
6.00    《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券      √
        持有人会议规则〉的议案》
7.00    《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士        √
          办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
  8.00    《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年            √
          （2021-2023年度）股东回报规划>的议案》
  9.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》              √
  10.00  《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限      √
          合伙）的议案》
    四、现场会议登记方法
    (一)登记方式
    出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
    (二)登记时间
    2021 年 12 月 17 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2021 年 12 月 20 日
9:00 至现场会议召开前。
    (三)登记地点
    山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
    (四)登记办法
    1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
    2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公
司办理登记。
    五、参加网络

[2021-12-17] (000498)山东路桥:关于持股5%以上股东集中竞价交易减持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥              公告编号：2021-151
    山东高速路桥集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价交易减持数量
  过半暨减持比例达到 1%的进展公告
    持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》，公司持股5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过31,161,370股（占本公司总股本的比例不超过2%），其中在任意连续90日内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过15,580,685股（占本公司总股本比例不超过1%）。
    今日，公司收到铁发基金出具的《减持计划实施进展告知函》，获悉其于2021年11月29日至2021年12月16日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份15,580,600股 ， 减 持 数 量 达 到 公 司 总 股 本 的 1.00% ， 铁 发 基金本次减持计划减持股份数量已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1．股东减持股份情况
  股东名称    减持        减持期间        减持均价  减持股数  减持比例
                方式                        （元/股）    （股）    （%）
山东铁路发展  集中竞  2021 年 11 月 29 日—    6.34    15,580,600    1.00
基金有限公司  价交易  2021 年 12 月 16 日
      铁发基金系本公司持股5%以上股东，本次减持的股份来源为公司
  2020年度向其发行股份购买资产取得的股份。2020年11月23日，公司披
  露《关于股东权益变动的提示性公告》。铁发基金在持股数量不变的情
  况下，因本公司部分股权激励对象自主行权导致股本增加，持股比例由
  前述公告披露的12.88%被动稀释至12.87%；自前述公告披露至今，铁发
  基 金 累 计 减 持 15,580,600 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 1.00%，减持区间为5.86
  元/股-6.84元/股。
      2．股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
    股东          股份性质                    占总股                占总股
    名称                        股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
                                                （%）                （%）
              合计持有股份      200,551,804  12.87  184,971,204  11.87
山东铁路发展  其中：            200,551,804  12.87  184,971,204  11.87
基金有限公司  无限售条件股份
              有限售条件股份        0          0          0          0
      3. 减持股份比例达到1%的情况说明
1.基本情况
    信息披露义务人      山东铁路发展基金有限公司
        住所          山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 6 层
    权益变动时间      2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 16 日
 股票简称        山东路桥            股票代码              000498
 变动类型
 （可多      增加□  减少        一致行动人            有□  无
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股        减持股数（股）              减持比例（%）
        等）
        A 股                  15,580,600                    1.00
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                          股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
    合计持有股份      200,551,804    12.87    184,971,204    11.87
 其中：无限售条件股份  200,551,804    12.87    184,971,204    11.87
      有限售条件股份        0            0            0            0
4. 承诺、计划等履行情况
                                              是  否□
                            本次变动系股东铁发基金履行前期已披露的减持计划。
                            公司于 2021 年 11 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东
                        减持股份预披露的公告》，股东铁发基金计划自上述公告披
本次变动是否为履行已作  露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司
出的承诺、意向、计划    股份合计不超过 31,161,370 股（占本公司总股本的比例不超
                        过 2%），其中在任意连续 90 日内以集中竞价方式减持公司
                        股份合计不超过 15,580,685 股（占本公司总股本比例不超过
                        1%）。
                            本次减持情况与上述已披露的减持计划一致，目前减持
                        计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□  否
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□  否
条的规定，是否存在不得    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
                        1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
7.备查文件              2．相关书面承诺文件 □
                        3．律师的书面意见 □
                        4．深交所要求的其他文件 
      二、其他相关说明
      1．铁发基金本次减持计划的实施情况未违反《证券法》《深圳证
  券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
  定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
  持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
      2．铁发基金本次减持计划事项已按照相关规定进行了预披露，本
  次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致。
      3．铁发基金不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的
  实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不
  利影响。
      4．公司将持续关注铁发基金减持计划的实施进展情况，并按照相
  关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
  注意投资风险。
      三、备查文件
      减持计划实施进展告知函。
                              山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                        2021年12月16日

[2021-12-09] (000498)山东路桥:重大合同公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥              公告编号：2021-149
    山东高速路桥集团股份有限公司
            重大合同公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本项目施工第一标段和第四标段合同已生效。本项目施工期1460日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。
    一、合同签署概况
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
分别于 2021 年 5 月 8 日，5 月 27 日、6 月 10 日，7 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的关联交易公告》《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》《关于投标项目中标结果的公告》及《项目中标公告》，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）被确定为济南绕城高速公路二环线北环段工程（以下简称“本项目”）施工四标段和施工一标段中标人，各子公司合计获得本项目各标段中标价约为 3,856,150,005.88 元。
    近日，公司上述子公司分别与本项目发包人山东高速济北公路有限公司（以下简称“济北公路公司”或“发包人”）签署了施工合同协议书。具体承包人及签约合同金额详见下表：
        合同承包人                      合同名称              合同金额（元）
      子公司路桥集团        济南绕城高速公路二环线北环段工  1,898,460,007.63
                                  程施工合同（第四标段）
    子公司公路桥梁集团      济南绕城高速公路二环线北环段工  1,957,689,998.25
                                  程施工合同（第一标段）
    二、合同对手方介绍
    （一）发包人：山东高速济北公路有限公司
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：王洪国
    注册资本：10,000 万
    成立日期：2021 年 09 月 08 日
    住所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济
中心 B 座 607-6 室
    经营范围：一般项目：公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售；服装服饰零售；日用品销售；汽车零配件零售；通信设备销售；汽车装饰用品销售；机械电气设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用杂品销售；机动车修理和维护；工程管理服务；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。
    股权结构：
山东高速建设    济南城建集团      临邑县泽盛      禹城市交融
管理集团有限      有限公司        城乡建设投      创业投资集
    公司                            资有限公司      团有限公司
        81.28%            11.74%              4.45%              2.53%
                          山东高速济北公路有限公司
    关联关系说明：济北公路公司控股股东山东高速建设管理集团有限公司(以下简称“建设管理集团”)为本公司控股股东山东高速集团有限公司控股子公司，济北公路公司为本公司关联方。
    近三年类似交易情况：济北公路公司成立于 2021 年 9 月，公司
近三年未与其发生类似交易。
    履约能力分析：济北公路公司是本项目招标人建设管理集团为本项目施工及运营专门设立的项目法人，济北公路公司信用情况良好，不是失信被执行人。
    三、合同主要内容
    （一）项目名称：济南绕城高速公路二环线北环段工程
    （二）施工内容：
    第一标段由 K0+014.735 至 K11+295,长约 11.280km,公路等级为
高速公路，设计速度为 120km/h,沥青路面，有互通立交 1 处，特大桥 1 座，计长 4666.5m 以及其他构造物工程等。
    第四标段由K41+730至K67+634.624,长约25.905km,公路等级为高速公路，设计速度为 120km/h,沥青路面，有互通立交 4 处，大中桥 6 座，计长 1680.12m 以及其他构造物工程等。
    （三）签约合同价：
    第一标段：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹拾玖亿伍仟柒佰陆拾捌万玖仟玖佰玖拾捌元贰角伍分（?1,957,689,998.25）。
    第四标段：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币（大写) 壹拾捌亿玖仟捌佰肆拾陆万零柒元陆角叁分(￥1,898,460,007.63)。
    （四）工程质量目标：
    符合交通运输部 JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》
标准；交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准；工程安全目标:项目全实施中无安全责任事故。
    （五）承包人承诺发包人在施工图批复前对于招标图纸的优化完善引起的工程量的增加或减少，承包人投标单价均不予变更。因上部结构优化，矮 T 梁、预应力混凝土 T 梁均套用预应力混凝土小箱梁价格，承包人按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
    （六）发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
    （七）承包人应按照监理人指示开工，工期为 1460 日历天。
    （八）本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
    四、合同对公司的影响
    本公司各子公司合计获得本项目第一标段和第四标段合同价3,856,150,005.88元，约占公司2020年度经审计营业收入的11.20%，若本项目顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
    本项目工期为 1460 日历天，公司将在工期内按照施工进度确认
收入。本项目上述各标段合同的履行有利于公司开拓主营业务，扩大市场份额，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。
    五、风险提示
    本合同发包人成立于 2021 年 9 月，本公司尚未与其发生过类似
交易。本项目施工期 1460 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、合同审议程序
    本次交易构成关联交易。公司 2021 年度日常关联交易预计已包
含本项目交易金额，相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
    七、其他相关说明
    1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
    2.备查文件：本项目施工一和四标段施工合同协议书。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-04] (000498)山东路桥:第九届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-145
    山东高速路桥集团股份有限公司
    第九届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十九次会议于2021年12月3日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》
    根据山东省委、省政府胶东经济圈一体化发展及推进城镇片区升级改造的重大战略部署，公司下属企业济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南半岛合伙”）拟参与青岛市政府牵头成立的山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“山东半岛投资中心”）。其中，济南半岛合伙拟作为有限合伙人认缴出资40亿元，占山东半岛投资中心认缴出资总额的40%。山东半岛投资中心普通合伙人由山东高速资产管理有限公司（以下简称“山高资管公司”）担任，山高资管公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）控制下的关联方，本次交易构成关联交易。详见2021年12月4日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
    及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的关联交易公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于设立山东高速交通设施有限公司的议案》
    为整合上下游产业链，充分发挥双方资源优势，进一步优化产业结构，开拓高速护栏板生产业务，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与关联方山东高速日照发展有限公司（以下简称“日照发展公司”）共同出资设立山东高速交通设施有限公司（暂定名，以下简称“交通设施公司”）。交通设施公司注册资本7,000万元，其中公司子公司路桥集团出资3,570万元，占交通设施公司51%股权；日照发展公司出资3,430万元，占交通设施公司49%股权。日照发展公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。详见2021年12月4日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
    独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟于2021年12月20日（星期一）在公司四楼会议室召开2021年第六次临时股东大会，详见2021年12月4日《中国证券报》《证券时报》
    《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1．第九届董事会第二十九次会议决议；
    2．独立董事关于第九届董事会第二十九次会议的事前认可及独立意见。
    山东高速路桥集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000498)山东路桥:关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的关联交易公告
    1
    证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-146
    山东高速路桥集团股份有限公司
    关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心 （有限合伙）的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）根据山东省委、省政府胶东经济圈一体化发展及推进城镇片区升级改造的重大战略部署，公司下属企业济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南半岛合伙”）拟参与青岛市政府牵头成立的山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）（暂定名，以下简称“山东半岛投资中心”）。其中，济南半岛合伙拟作为有限合伙人认缴出资40亿元，占山东半岛投资中心认缴出资总额的40%。济南半岛合伙为本公司全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司担任普通合伙人、由本公司及子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、山东省高速养护集团有限公司及济南鲁桥半岛投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人共同投资设立的合伙企业，详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《关于设立济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）的对外投资公告》。
    2
    （二）山东半岛投资中心普通合伙人由山东高速资产管理有限公司（以下简称“山高资管公司”）担任，山高资管公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
    （三）本次交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事周新波先生、马宁先生就本次关联交易回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
    （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    二、关联方及其他交易对手方
    （一）关联方——普通合伙人山高资管公司
    1.基本情况
    名称：山东高速资产管理有限公司
    统一社会信用代码：91310230MA1K05P77J
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人:王建红
    注册资本：3,900万元
    成立日期：2017年12月11日
    住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路300号业达智谷综合楼708室
    经营范围：自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；以自有资金从事投资活动。
    2.股权结构与关联关系
    3
    名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
    山东高速投资控股有限公司
    1,560
    40.00
    烟台市财金投资控股有限公司
    1,170
    30.00
    国厚资产管理有限公司
    1,170
    30.00
    合计
    3,900
    100.00
    根据山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）与烟台市财金投资控股有限公司签署的《一致行动协议》，山高资管公司为本公司关联方。
    3.历史沿革及财务状况：山高资管公司设立于2017年12月，截至2020年末，总资产为5,021.59万元，所者权益为4,698.4万元，2020年度营业总收入91万元，净利润220.82 万元。
    山高资管公司不是失信被执行人，资信情况良好。
    （二）有限合伙人
    1.青岛财通集团有限公司（以下简称“青岛财通”）
    （1）基本情况
    名称：青岛财通集团有限公司
    统一社会信用代码：91370200MA3U2DEN37
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：王振海
    注册资本：500,000万元
    成立日期：2020年9月22日
    4
    住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦9999室
    经营范围：资产及股权的投资与并购、运营与管理；战略性新兴产业领域投资与服务；基金管理；工程咨询、企业管理咨询等专业服务领域投资与运营（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （2）股权结构：青岛市财政局持有青岛财通100%股权，为青岛财通实际控制人。
    （3）青岛财通不是失信被执行人。
    2.潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城建”）
    （1）基本情况
    名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
    统一社会信用代码：91370700MA3CH7UY48
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人:马永军
    注册资本：500,000万元
    成立日期：2016年9月22日
    住所：山东省潍坊市奎文区文化路439号
    经营范围：国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋
    5
    租赁等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （2）股权结构：潍坊市国有资产监督管理委员会持有潍坊城建100%股权，为潍坊城建实际控制人。
    （3）潍坊城建不是失信被执行人。
    3.威海城市投资集团有限公司（以下简称“威海城投”）
    （1）基本情况
    名称：威海城市投资集团有限公司
    统一社会信用代码：91371000762897280R
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人:宋忠勇
    注册资本：500,000万元
    成立日期：2004年6月1日
    住所：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路158号
    经营范围：开放式海水养殖（有效期限以许可证为准）；城市建设开发、投资及相关城建资产的经营管理、凭资质从事房地产开发；房屋租赁；工程管理服务。(依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （2）股权结构：威海市人民政府国有资产监督管理委员会持有威海城投100%股权，为威海城投实际控制人。
    （3）威海城投不是失信被执行人。
    4.日照交通发展投资运营有限公司（以下简称“日照交发”）
    6
    （1）基本情况
    名称：日照交通发展投资运营有限公司
    统一社会信用代码：91371100MA3C75C1X4
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人:徐辉
    注册资本：74,500万元
    成立日期：2016年3月8日
    住所：山东省日照市东港区烟台路7号
    经营范围：对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；土地开发、物业服务；交通及相关领域资产经营、招商引资和资本运作；企业管理咨询；以自有房屋租赁 ；广告制作、设计、发布、代理；工业与民用建设施工、道路修建及其他市政工程；园林绿化工程；公路路基、中小桥涵、防护排水、软基处理；钢结构工程、装饰工程；机械与配件、五金建材销售(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （2）股权结构如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
    日照交通能源发展集团有限公司
    64,500
    86.58%
    安徽钜瑞资产管理有限公司
    10,000
    13.42%
    合计
    74,500
    100.00%
    7
    日照交通发展投资运营有限公司控股股东日照交通能源发展集团有限公司为日照市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，其实际控制人为日照市人民政府国有资产监督管理委员会。
    （3）日照交发不是失信被执行人。
    5.青岛海诺投资发展有限公司（以下简称“青岛海诺”）
    （1）基本情况
    名称：青岛海诺投资发展有限公司
    统一社会信用代码：91370202599024294C
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：李刚
    注册资本：300,000万元
    成立日期：2012年7月19日
    住所：青岛市市南区宁夏路286号909室
    经营范围：投资城市基础设施建设、交通运输及物流服务、港口基础设施开发建设、能源建设与开发利用、水利电项目、战略性新兴产业、房地产业、旅游业、服务业、社会事业等领域的重点项目；自有资金对外投资；投资咨询和企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （2）股权结构：青岛市市南区财政局持有青岛海诺100%股权，为青岛海诺实际控制人。
    （3）青岛海诺不是失信被执行人。
    6.青岛山高乾森投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛乾森”）
    8
    （1）基本情况
    名称：青岛山高乾森投资中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91370212MA94BJ017E
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:山东高速资产管理有限公司
    注册资本：100,000万元
    成立日期：2021年6月21日
    住所：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦501户
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （2）股权结构如下： 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元） 比例
    济南瑞佳投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    99,900
    99.90%
    山东高速资产管理有限公司
    普通合伙人
    100
    0.10%
    合计
    100,000
    100.00%
    （3）青岛乾森不是失信被执行人。
    7.青岛山高羲和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛羲和”）
    （1）基本情况
    名称：青岛山高羲和投资合伙企业（有限合伙）
    9
    统一社会信用代码：91370212MA94BJEG9K
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人:山东高速航空产业投资管理(上海)有限公司
    注册资本：100,000万元
    成立日期：2021年6月21日
    住所：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦501户
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （2）股权结构如下： 合伙人名称 类型 认缴出资额（万元） 比例
    济南瑞佳投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    99,900
    99.90%
    山东高速航空产业投资管理（上海）有限公司
    普通合伙人
    100
    0.10%
    合计
    100,000
    100.00%
    （3）青岛羲和不是失信被执行人。
    8.青岛山高泽丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛泽丰”）
    （1）基本情况
    名称：青岛山高泽丰投资合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91370212MA94BH3W4T
    类型：有限合伙企业
    10
    执行事务合伙人:山东高速航空产业投资管理(上海)有限公司
    注册资本：100,000万元
    成立日期：2021年6月21日
    住所：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦501户
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （2）股权结构如下： 合伙人名称 类型 认缴出资额（万元） 比例
    济南瑞佳投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    99,900
    99.90%
    山东高速航空产业投资管理（上海）有限公司
    普通合伙人
    100
    0.10%
    合计
    100,000
    100.00%
    （3）青岛泽丰不是失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    （一）交易标的与出资方式
    投资标的：设立合伙企业
    出资方式：以货币方式出资。
    （二）投资标的主要情况
    详见本公告“四、交易协议主要内容”。
    11
    四、交易协议主要内容
    为本次交易，济南半岛合伙拟作为有限合伙人与普通合伙人关联方山高资管公司及其他有限合伙人青岛财通、潍坊城建、威海城投、日照交发、青岛海诺、青岛乾森、青岛羲和、青岛泽丰共同签署山东半岛投资中心《合伙协议》《合作协议》，与普通合伙人关联方山高资管公司及有限合伙人青岛乾森、青岛羲和、青岛泽丰共同签署《利润分配协议》，上述协议主要内容如下：
    （一）《合伙协议》主要内容
    甲方1:青岛财通、甲方2:潍坊城建、甲方3:威海城投、甲方4:日照交发、甲方5:青岛海诺。
    乙方：济南半岛合伙
    丙方1:青岛乾森、丙方2:青岛羲和、丙方3:青岛泽丰
    丁方：山高资管公司
    1.合伙企业的设立
    （1）企业名称:
    山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）（暂定名，正式名称以工商管理部门核准为准）。
    （2）经营场所
    本合伙企业经营场所：山东省青岛市
    （3）企业性质
    12
    本合伙企业是由普通合伙人和有限合伙人共同组成的有限合伙企业，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
    （4）合伙目的
    本合伙企业设立目的是投资于甲方所在地的基础设施建设、城市升级改造等符合本合伙企业相关投向的项目，通过股权投资方式（含入伙）获取投资收益。本合伙企业以与山东高速路桥集团股份有限公司下属施工单位组成联合体参与投资施工一体化项目投标的方式获取投资项目。
    （5）经营期限
    自合伙企业的营业执照颁发之日起8年（5年投资期、3年退出期）。
    （6）经营范围
    本合伙企业的经营范围为：以自有资金从事投资活动（最终以工商登记注册为准）。
    2.合伙人及出资
    （1）合伙人
    合伙企业由10名合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人1名，有限合伙人9名。
    （2）认缴出资额、出资方式
    全体合伙人认缴出资总额为人民币100.00亿元，均以货币方式出资。出资时间为2029年12月31日前。各合伙人认缴出资额如下表所示：
    13
    序号 名称 类别 出资方式 认缴出资额 认缴比例
    1
    山东高速资产管理有限公司
    普通合伙人
    货币
    100万元
    0.01%
    2
    青岛财通集团有限公司
    有限合伙人
    货币
    18亿元
    18%
    3
    青岛海诺投资发展有限公司
    有限合伙人
    货币
    4亿元
    4%
    4
    潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
    有限合伙人
    货币
    4亿元
    4%
    5
    威海城市投资集团有限公司
    有限合伙人
    货币
    2亿元
    2%
    6
    日照交通发展投资运营有限公司
    有限合伙人
    货币
    2亿元
    2%
    7
    济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    货币
    40亿元
    40%
    8
    青岛山高乾森投资中心（有限合伙）
    有限合伙人
    货币
    10亿元
    10%
    9
    青岛山高羲和投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    货币
    10亿元
    10%
    10
    青岛山高泽丰投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    货币
    9.99亿元
    9.99%
    （3）出资缴付
    ①本合伙企业根据项目投资情况进行实缴出资，由项目所在地的有限合伙人（甲方之一）及乙方、丙方负责共同出资，出资比例为3：4：3。各合伙人的实缴出资额应按照执行事务合伙人发出的缴付通知书的要求按照项目投资进度缴付。缴付内容包括投资金额以及项目投资所产生的相关费用等（包括通道费、专业咨询费及运营费用），具体以缴付通知书为准。
    ②除项目所在地之外的甲方拟参与项目投资，经项目所在地有限合伙人同意后，可参与项目投资，具体出资比例由项目合伙人协商确定。
    14
    ③执行事务合伙人根据投资决策委员会决议，向项目出资合伙人发出缴付通知书。缴付通知书应于其所载明的该期出资的付款日之前提前至少【10】个工作日送达合伙人。各合伙人应按照缴付通知书要求将相应的出资金额足额缴付至本合伙企业募集结算资金专用账户后，再转入资金保管账户。乙方、丙方可以先行出资，甲方应尽量与乙方、丙方保持出资时间的一致性。
    ④每次实缴出资全部到位后，普通合伙人应在【20】个工作日内完成项目出资。否则，应将款项退回至各出资人。
    4.普通合伙人及执行事务合伙人
    （1）丁方为本合伙企业的普通合伙人，普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。
    （2）普通合伙人不对有限合伙人的出资本金及投资收益承诺保底。
    （3）普通合伙人丁方为本合伙企业的执行事务合伙人。
    为达到本合伙企业设立目的，执行事务合伙人应为本合伙企业组建投资运营团队，团队中应包括投资和风控专业人士，人数不得少于5人。投资运营团队应每季度、半年度、年度向合伙人大会或所有合伙人提报合伙企业运营情况和团队尽职履责情况，内容包括但不限于前期项目调查立项、拟投项目储备、尽职调查、投后监管等情况，报告内容应重点突出本合伙企业在省内的投资运作情况和团队在山东省境内对本合伙企业履职情况。
    15
    （4）执行事务合伙人应当于以下事项发生后1个工作日内通知各有限合伙人，并根据合伙人要求提供相关书面文件：本合伙协议生效；本合伙企业依法设立；合伙企业进行重大（20亿元以上）投资或资产收购事项；合伙企业发生重大变更事项或运作出现重大风险事件，可能对各合伙人造成较大影响。
    5.有限合伙人
    （1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。
    （2）除非有限合伙人退伙，否则在本合伙企业清算前，该有限合伙人不得请求分割合伙企业的财产；
    （3）有限合伙人不执行合伙企业事务，不对外代表合伙企业。
    （4）有限合伙人未经事先授权或事后追认，以本合伙企业名义与他人进行交易，给本合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。
    （5）有限合伙人对其在本协议下责任和义务的不履行或不适当履行应向其他合伙人及合伙企业承担责任。
    6.合伙人大会、投资观察员和投资决策委员会（以下简称“投委会”）
    （1）合伙人大会
    ①合伙人大会由全体合伙人组成，除本协议另有约定外，存在违反本合伙协议约定的合伙人暨违约合伙人无表决权，除非全体守约合伙人一致同意违约合伙人可以参与表决。
    16
    ②合伙人大会每年至少举行【1】次定期会议。经执行事务合伙人或其他合伙人提议，可召开临时合伙人大会。
    ③合伙人大会由合伙人或其授权代表以现场、电话会议或视频会议等可即时获取会议信息的方式出席，并由合伙人按照实缴出资比例行使表决权。合伙人不参加也不委托授权代表参加的，视为放弃此次会议的表决权。
    ④合伙企业的以下事项须经合伙人大会表决：修改或补充本协议；本合伙企业名称、经营场所和经营范围的变更；合伙人的入伙、退伙、除名和合伙人资格继承事宜；合伙人退伙时的财产退还方案；合伙企业存续期的延长，包括延长投资期或回收期；执行事务合伙人的聘任或更换事项；有限合伙人转让或出质其所持有的本合伙企业的财产份额；合伙人增加或减少对本合伙企业的认缴出资；审议通过合伙企业年度报告、合伙企业年度预算、决算方案；批准本合伙企业的清算报告；处分合伙企业的不动产或合伙企业的知识产权和除投资性资产以外相关的其他财产权利；合伙企业的终止或解散；本合伙企业进行退伙或清算时，选择对本合伙企业持有资产（含持有的未变现股权资产）的价值评估方式和进行评估的中介机构；执行事务合伙人认为需由合伙人大会决议的事项；甲方或占合伙企业实缴出资规模三分之二以上比例的合伙人，要求认为需由合伙人大会决议的事项；相关法律法规和本协议规定应当由合伙人大会决定的其他事项。
    上述条款表决须经全体守约合伙人一致同意方可通过。合伙人大会在进行表决时，作为违约合伙人、被审议方的有关合伙人及其关联
    17
    方无表决权。对上述须经合伙人大会表决事项全体守约合伙人以书面形式表示同意的，可以不召开合伙人大会，直接做出合伙人决议，并由全体守约合伙人签名、盖章。
    （2）投资观察员
    ①合伙企业设投资观察员共【5】名，由甲方各方担任。投资观察员对投资项目进行政策合规性审查，主要包括：投资事项是否符合国家法律法规、及本合伙企业要求；是否属于投资限制类项目或者非本协议约定的投资领域。
    ②各方一致同意建立投资观察员审核互通互认机制，对于青岛等地市提报的投资项目，由当地投资观察员审核通过并盖章确认，即视为该项目通过审查，由执行事务合伙人统一予以汇总，录入项目库，其他地市对审查结果自动认可，不再重复审查。
    ③执行事务合伙人在项目库中选择项目开展后续投资决策流程。
    ④项目库每半年更新一次，在此期间，若有新入库项目，须由投资观察员审核通过后完成入库事宜。
    （3）投委会
    ①投委会为合伙企业投资决策机构，由执行事务合伙人负责组建。
    ②投委会的职权范围包括：审议决策合伙企业的对外投资；审议决策合伙企业的投资退出；审议决策与合伙企业对外投资相关协议；修改合伙企业的投资协议、补充协议及相关保障条款；讨论执行事务
    18
    合伙人认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项；本协议或合伙人大会授予的其他职权。
    ③投资决策委员会的组成
    投委会由【3】名委员组成。其中，乙方、丙方、丁方各委派【1】名，丁方提名投委会主任。
    ④投委会的议事规则：
    A.投委会会议表决采用书面形式，投委会委员一人一票；表决意见为同意、不同意；表决意见不可附生效条件。
    B.投委会全部议案的表决须经具有表决权的全体委员一致同意视为通过。
    C.有限合伙人委派的投委会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务。投资决策委员会做出决议后，交由执行事务合伙人负责办理具体事务。
    7.合伙企业的投资业务
    （1）投资对象及领域
    本合伙企业旨在服务于胶东经济圈一体化发展，着力于基础设施互联互通，重点推进铁路、公路、港口、机场、管线与城市轨道交通的建设和五地市城市升级改造、旧改棚改等项目。
    （2）投资进度
    本合伙企业存续期为【8】年，本合伙企业对外项目投资应在投资期内全部完成，回收期内不得再进行对外投资；非经特别约定，本
    19
    合伙企业的回收收益原则上应于回收资金到账后15个工作日内分配完毕，该收益不得进行二次投资或以现金形式长期留存账上。
    8.利润分配
    若本合伙企业当年实现收益，则当年分配。除全体合伙人有特别约定外，本合伙企业存续期内，按项目独立核算，各合伙人可按项目实缴出资比例计算，分配合伙企业收益，也可另行约定收益分配方式。
    本合伙企业进行分配时，以下事项由项目出资合伙人共同确认：
    （1）分配方案；
    （2）选择对本合伙企业持有资产（含持有的未变现股权资产）的价值评估方式和进行评估的中介机构。
    本合伙企业存续期内，各合伙人之间对于收益分配另有约定的，可在其应享有的投资收益范围内进行调整，并告知执行事务合伙人，由执行事务合伙人在分配项目投资收益时，按照约定办理收益分配事宜。
    9.退出机制
    合伙企业如果存在以下问题，乙方可要求退伙:(1)与管理机构签订合作协议超过1年,未按约定程序和时间要求完成设立手续的;(2)设立1年以后,未开展投资业务的;(3)乙方实缴出资后，合伙企业投资于非乙方各合伙人施工的项目或进行其他财务性投资;(4)其他不符合合伙协议约定的。
    20
    如果乙方要求提前退伙，执行事务合伙人应自行或寻找第三方承接乙方份额，或者协助甲方同步退伙，以保障甲方在本合伙企业中的认缴比例不变。
    10.违约责任
    （1）普通合伙人违反本协议，致使合伙企业和/或有限合伙人受到损害或承担债务、责任，应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的全部损失；普通合伙人违反勤勉谨慎的执行事务合伙人职责给本合伙企业或有限合伙人造成损失的，应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的全部损失；普通合伙人违反本协议的约定，从事与本合伙企业进行交易的，收益归合伙企业所有。如造成本合伙企业或有限合伙人损失的，应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的全部损失。
    （2）有限合伙人未经授权以本合伙企业名义与他人进行交易，视为违约，收益归合伙企业所有。如造成本合伙企业或有限合伙人损失的，应当赔偿本合伙企业或有限合伙人的全部损失；有限合伙人违反《合伙企业法》及本协议约定，给本合伙企业或其他合伙人造成损失的，应当赔偿本合伙企业或其他合伙人的全部损失。
    11.生效
    本协议自各方签字（或签章）盖章之日起成立，自各方履行完审批程序后生效。
    除上述外，《合伙协议》还对资金保管、出资违约、投资原则、投资限制、项目投资相关费用、合伙人陈述和保证、执行事务合伙人应具备的条件、执行合伙事务、执行事务合伙人委派的代表、执行事
    21
    务合伙人的权利与义务、执行事务合伙人的更换、有限合伙人的权利及义务、有限合伙人的违约处理、合伙企业费用、税赋、可分配资金的账户管理、经营亏损分担及合伙债务承担、合伙企业的会计及报告、合伙企业财产、合伙人财产份额的转让及出质、入伙、退伙及合伙人身份的相互转变、合伙企业的解散与清算、不可抗力、争议解决、适用法律、信息披露与禁止行为、协议补充、文本与效力、终止、通知与送达等进行了约定。
    （二）《收益分配协议》的主要内容
    甲方1：青岛乾森、甲方2：青岛羲和、甲方3：青岛泽丰
    乙方：济南半岛合伙
    丙方：山高资管公司
    1.项目核算
    在合伙企业存续期内，按照投资项目的收益情况，开展收益分配：逐一核算项目存续时间及项目收益情况，以单个项目为单位，实施收益分配工作。在单个项目投资周期内，项目当年产生收益，当年进行分配，乙方基于其有限合伙人身份，以实缴出资比例为基数参与收益分配。
    2.乙方预期投资收益
    乙方在合伙企业中的预期收益为不低于4.9%/年，甲方同意以其实得收益为限优先向乙方分配收益，直至达到乙方预期投资收益。
    ①若项目收益水平不超过7%/年，则乙方按照4.9%/年参与收益分配；
    22
    ②若项目收益水平高于7%/年，则乙方按照项目收益率的70%（即分配利率=项目收益率*0.7）参与项目分配。
    非因乙方原因导致乙方当年获得收益不足预期投资收益的，甲方在项目清算时以实得收益为限按照预期投资收益一并对乙方补偿。乙方在项目存续期内累计取得项目收益超过乙方预期投资收益的部分归甲方或其指定第三方所有，由丙方在逐次分配项目收益时按照本协议操作。
    合伙企业存续期内，存续项目当年未盈利且年末无滚存未分配利润的，则项目当年不分配收益，乙方预期收益滚存至以后年度直至实现。
    3.本协议自各方有效签署之日起成立，与《合伙协议》同时生效。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    公司与交易各方本着平等互利的原则，经协商一致确定各方的出资金额，各方按各自认缴出资比例承担相应出资义务，符合一般商业惯例。
    《收益分配协议》中其他合伙人青岛乾森、青岛羲和、青岛泽丰以其收益为限优先保障济南半岛合伙不低于4.9%/年的预期投资收益，基本可覆盖公司投资部分的财务成本，能够有效降低投资风险。
    根据《合伙协议》约定，山东半岛投资中心未来将以与本公司组成联合体投标投资施工一体化项目的方式开展投资业务，各合伙人实缴到位的资金将全部用于本公司施工项目的投资。公司以40%的出资撬动了2.5倍项目投资资金，有效减少了公司后续参与各地市投资带
    23
    动施工项目的资金压力。
    六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的
    本次投资为公司参与胶东经济圈新型基础设施、城镇升级改造和重大产业项目建设所需，通过本次投资，公司可与胶东各地市形成紧密的合作关系，有利于公司积极拓展相关市场，参与相关地市基础设施施工项目。本次投资的资金将全部用于公司施工项目，同时与其他出资主体形成联动，放大投资规模，更好的服务于公司施工主业。
    （二）存在的风险及控制措施
    1.合作风险：在未来项目管理过程中，存在因合伙人意愿不一致或有分歧而导致对投资项目选择、运营造成影响的风险。公司将加强各合伙人之间的沟通协调，降低合伙企业内部管理风险。根据《合伙协议》安排，济南半岛合伙有权向山东半岛投资中心委派一名投委会委员，对投资项目有一票否决权，能够有效保障山东半岛投资中心投资项目可行性。
    2.项目投资风险：山东半岛投资中心暂未进行投资活动，公司未来参与的项目建设存在不确定性。根据《合伙协议》约定，执行事务合伙人应当于合伙企业进行重大（20亿元以上）投资或资产收购事项、合伙企业发生重大变更事项或运作出现重大风险事件，可能对各合伙人造成较大影响时1个工作日内，通知各合伙人。公司将及时了解投资运作情况，密切关注项目实施过程，督促防范投资风险，维护资金安全。
    24
    公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    （三）对公司的影响
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对经营业绩产生重大影响。本次投资旨在为公司未来参与的投资施工一体化项目提供更灵活的出资途径，符合公司战略发展方向，有利于促进公司施工主业的发展，提升可持续发展能力。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021年年初至9月30日，公司与控股股东山东高速集团有限公司及其子公司累计已发生各类日常关联交易218.87亿元（未经审计），已包含在公司年度日常关联交易预计中。
    八、独立董事事前认可及独立意见
    独立董事已对本次关联交易事项进行了事前审阅，同意提交董事会审议并发表如下独立意见:
    （一）公司拟与关联方山高资管公司及其他合伙人共同投资设立山东半岛投资中心，各方遵循自愿、公平、合理的原则，经协商一致确定各方出资金额，各方按照认缴出资比例承担相应出资义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    （二）本次投资是公司紧抓山东省胶东经济圈一体化发展及推进城镇片区升级改造重大战略机遇，参与胶东经济圈新型基础设施、城镇升级改造和重大产业项目建设所需，有利于公司施工主业的发展。
    25
    （三）本次关联交易的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，关联董事就本次关联交易回避了表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对本次交易回避表决。
    九、备查文件
    1.第九届董事会第二十九次会议决议
    2．独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见
    3.拟签署的协议文本：《山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）合伙协议》《关于山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）之收益分配协议》
    山东高速路桥集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000498)山东路桥:关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告
    1
    证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-147
    山东高速路桥集团股份有限公司
    关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    为整合上下游产业链，充分发挥双方资源优势，进一步优化产业结构，开拓高速护栏板生产业务，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与关联方山东高速日照发展有限公司（以下简称“日照发展公司”）共同出资设立山东高速交通设施有限公司（暂定名，以下简称“交通设施公司”或“合资公司”）。交通设施公司注册资本7,000万元，其中公司子公司路桥集团出资3,570万元，占交通设施公司51%股权；日照发展公司出资3,430万元，占交通设施公司49%股权。
    日照发展公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易，已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。关联董事周新波先生、马宁先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要相关部门批准。
    二、交易对方基本情况
    2
    （一）工商登记信息
    公司名称：山东高速日照发展有限公司
    统一社会信用代码：91371100MA3NKMRM4F
    法定代表人：戴秀芹
    注册资本：200,000万元人民币
    成立日期：2018年11月16日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：山东省日照市东港区秦楼街道烟台路3号
    经营范围：一般项目：公路管理与养护；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；建筑材料销售；金属材料销售；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术推广服务；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）等。
    （二）股权结构及关联关系说明
    日照发展公司为本公司控股股东高速集团全资子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
    （三）财务及资信状况
    日照发展公司成立于2018年11月。截至2020年12月31日，日照发展公司经审计的总资产为40,713.95万元，负债1,957.02万元，所有者权益合计38,756.93万元；2020年度实现营业收入5,581.15万元，净利润-1,224.76万元。日照发展公司不是失信被执行人，资信情况良好。
    3
    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的与出资方式
    1.交易标的：公司子公司与关联方共同出资设立公司
    2.出资方式：公司子公司路桥集团以自有资金出资3,570万元，合资公司设立后将纳入公司合并报表范围；日照发展公司以自有资金出资3,430万元。
    （二）拟成立公司情况
    1.公司名称：山东高速交通设施有限公司（最终以工商登记核准的名称为准）；
    2.公司性质：有限责任公司；
    3.公司注册地：山东省日照市岚山区（具体地址在公司章程中予以明确，以工商登记为准）；
    4.经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；金属制品销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；交通及公共管理用标牌销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料制造；金属加工机械制造；金属材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。
    4
    5.公司经营期限为：长期
    6.股权结构：
    出资人
    认缴出资额
    出资形式
    所占比例
    出资时间
    山东省路桥集团有限公司
    3,570万元
    货币
    51%
    2022年12月31日前
    山东高速日照发展有限公司
    3,430万元
    货币
    49%
    2022年12月31日前
    合计
    7,000万元
    100%
    四、协议主要内容
    为实施本次交易，公司子公司路桥集团拟与日照发展公司共同签署《投资协议》，协议主要内容如下：
    甲方：山东省路桥集团有限公司
    乙方：山东高速日照发展有限公司
    （一）注册资本、出资比例和出资方式
    1.合资公司注册资金为7,000万元人民币。
    2.出资人名称、认缴出资额、出资比例：
    出资人
    认缴出资额
    所占比例
    山东省路桥集团有限公司
    3,570万元
    51%
    山东高速日照发展有限公司
    3,430万元
    49%
    合计
    7,000万元
    100%
    （二）组织机构
    合资公司设立股东会、董事会、监事会和总经理。
    1.董事会由5名董事组成，甲方提名2名董事、1名职工代表董事，乙方提名2名董事，非职工代表董事由股东会根据甲方和乙方提名选举产生，
    5
    职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由甲方提名董事担任，由董事会选举产生。
    2.合资公司高级管理人员由4人组成。设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名。其中，总经理由山东高速日照发展有限公司推荐，财务总监由山东省路桥集团有限公司推荐，副总经理双方各推荐1名。
    （三）收益分配
    1.双方按照实缴出资比例分配利润。合资公司年度最低分红比例不低于年度可供投资者分配利润的60%。如需进行经营投资等特殊事项，经股东会决议通过后可调整分配方案。
    2.双方一致同意，可以根据甲方上级集团公司管理制度调整和公司发展需要，实行公司经营管理层（董事、高级管理人员、技术骨干、业务骨干）激励机制，具体激励机制由公司董事会制定并报股东会经代表三分之二以上表决权股东通过方可施行。
    （四）股权转让
    1.合资公司设立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
    2.股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
    经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
    6
    （五）违约责任
    1.各方应按照本协议约定及合资公司章程的约定如期足额缴纳出资，如逾期，则每逾期一日，由该方股东按照其应实缴出资额的万分之三向已如期足额出资股东承担违约金。如逾期三个月仍未按时足额缴纳的，则守约方股东有权选择如下任一种处理方式：（1）将违约方股东的实缴出资金额调整为违约方股东的认缴出资金额及持股比例，并根据其实缴出资比例减少其在董事会、监事会提名的席位及推荐的高级管理人员的人数，且在任何情况下违约方股东不得提名董事会、监事会的过半数（含半数）席位和/或推荐高级管理人员中的过半数（含半数）；（2）自行或者指定第三方收购违约方股东持有的全部或者部分合资公司股权；或（3）解除本协议并清算合资公司。
    2.由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给合资公司和其他方造成的损失。
    （六）生效条件
    本协议自各方签字（或签章）盖章之日起成立，自各方履行完审批程序后生效。
    五、授权经营层事项
    公司董事会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事项，包括但不限于公司的组建设立、签署相关协议文件等。
    六、定价政策、定价依据及涉及关联交易的其他安排
    公司与关联方共同出资成立合资公司，交易双方遵循自愿、公平、合理的原则，经协商一致确定各方出资金额，双方按各自认缴出资比例承担
    7
    相应出资义务，符合一般商业惯例。本次关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争等事项。
    七、交易的目的及对公司的影响
    本次成立合资公司能够充分发挥合作双方资源优势，进一步优化产业结构，延伸上游产业链，开拓高速公路护栏板生产业务，缓解钢护栏供应紧张对施工的影响，降低采购成本。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易存在因政策、市场、财务、管理等因素引致风险的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021年年初至9月30日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易218.87亿元（未经审计），已包含在公司年度日常关联交易预计中。截至目前，不包含本次交易，按照连续十二个月累积计算原则，公司与高速集团及其子公司发生日常关联交易预计之外的未达到披露标准的关联交易金额为2500万元（未经审计）。具体如下：
    1.2021年10月，公司子公司山东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）与关联方山东高速建设管理集团有限公司签署了《齐河县基础设施工程合作协议》，合同金额上限500万元。
    2.2021年10月，公司子公司养护集团与关联方山东高速建材集团有限公司、山东高速生态环境集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、中铝山东有限公司签署了《合作框架协议》成立合资公司，养护集团出资2000万元。
    8
    九、独立董事事前认可和独立意见
    作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了《关于设立山东高速交通设施有限公司的议案》及相关资料，在全面了解上述关联交易事项后，同意将上述议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
    （一）公司拟与关联方山东高速日照发展有限公司成立合资公司，公司与关联方遵循自愿、公平、合理的原则，经协商一致确定各方的出资金额，各方按照认缴出资比例承担相应出资义务，符合一般商业惯例，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    （二）本次交易有利于充分发挥公司与关联方各自优势，依托山东高速日照发展有限公司在当地的影响力和市场开拓能力，为合资公司带来一定的施工业务，有利于公司今后在该区域市场的滚动发展，进一步提高在该市场的影响力，继续保持并逐步扩大市场占有率，获得更多更好的发展机遇。
    （三）本次审议关联交易事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，关联董事就本关联交易回避表决。
    综上，我们同意公司本次与关联方共同出资设立交通设施公司事宜。
    十、备查文件
    1．公司第九届董事会第二十九次会议决议；
    2．独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
    3.《投资协议》。
    9
    山东高速路桥集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000498)山东路桥:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-148
    山东高速路桥集团股份有限公司
    关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：2021年第六次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人：公司董事会
    本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。
    (三)会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    (四)会议召开的日期、时间：
    1．现场会议时间：2021年12月20日(星期一)14:30时
    2．网络投票的日期和时间为：2021年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
    2
    行使表决权。
    (六)会议的股权登记日：2021年12月15日(星期三)
    (七)出席对象：
    1．截至2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事及高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    (八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    （二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    1、本次发行证券的种类
    2、发行规模
    3、票面金额和发行价格
    4、可转债存续期限
    5、债券利率
    6、还本付息的期限和方式
    7、转股期限
    8、转股价格的确定及调整
    9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    10、转股价格向下修正条款
    3
    11、赎回条款
    12、回售条款
    13、转股后的股利分配
    14、发行方式及发行对象
    15、向原股东配售的安排
    16、债券持有人会议相关事项
    17、本次募集资金用途
    18、募集资金管理及专项存储账户
    19、债券担保情况
    20、本次发行方案的有效期
    （三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    （四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
    （五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
    （六）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
    （七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    （八）审议《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划>的议案》
    （九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    （十）审议《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限
    4
    合伙）的议案》
    上述议案（十）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
    本次股东大会所审议案（一）至（九）属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案（二）需逐项表决。
    上述（一）至（十）项议案对中小投资者单独计票。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2021年7月7日、12月4日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数：（20）
    2.01
    本次发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    可转债存续期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    还本付息的期限和方式
    √
    5
    2.07
    转股期限
    √
    2.08
    转股价格的确定及调整
    √
    2.09
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2.10
    转股价格向下修正条款
    √
    2.11
    赎回条款
    √
    2.12
    回售条款
    √
    2.13
    转股后的股利分配
    √
    2.14
    发行方式及发行对象
    √
    2.15
    向原股东配售的安排
    √
    2.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    2.17
    本次募集资金用途
    √
    2.18
    募集资金管理及专项存储账户
    √
    2.19
    债券担保情况
    √
    2.20
    本次发行方案的有效期
    √
    3.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
    √
    6.00
    《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
    √
    7.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    8.00
    《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    10.00
    《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》
    √
    6
    四、现场会议登记方法
    (一)登记方式
    出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
    (二)登记时间
    2021年12月17日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年12月20日9:00至现场会议召开前。
    (三)登记地点
    山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
    (四)登记办法
    1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
    2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
    7
    六、会议联系方式
    (一)会议联系人：赵明学、李文佳
    (二)联系电话：0531-68906077
    (三)传真：0531-68906075
    (四)邮箱：sdlq000498@163.com
    (五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会第二十九次会议决议
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    山东高速路桥集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    8
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360498
    2.投票简称：“山路投票”
    3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    9
    附件二
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：所有提案
    √
    1.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数：(20)
    2.01
    本次发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    可转债存续期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    还本付息的期限和方式
    √
    2.07
    转股期限
    √
    2.08
    转股价格的确定及调整
    √
    2.09
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    2.10
    转股价格向下修正条款
    √
    2.11
    赎回条款
    √
    2.12
    回售条款
    √
    2.13
    转股后的股利分配
    √
    2.14
    发行方式及发行对象
    √
    2.15
    向原股东配售的安排
    √
    2.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    2.17
    本次募集资金用途
    √
    2.18
    募集资金管理及专项存储账户
    √
    10
    2.19
    债券担保情况
    √
    2.20
    本次发行方案的有效期
    √
    3.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
    √
    6.00
    《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
    √
    7.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    √
    8.00
    《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划>的议案》
    √
    9.00
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    10.00
    《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙）的议案》
    √
    以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
    委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
    委托人身份证号或营业执照号码：
    持有上市公司股份数量： 性质：
    委托人股票账号：
    受委托人姓名(或盖章)：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期： 年 月 日
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

[2021-11-19] (000498)山东路桥:关于子公司购置办公楼的进展公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2021-144
    山东高速路桥集团股份有限公司
  关于子公司购置办公楼的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
    截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司
于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自 2019 年7 月19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。
    二、产权登记办理情况
    目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部
门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 18 日

[2021-11-13] (000498)山东路桥:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2021-143
        山东高速路桥集团股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
        投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的沟通互动工作，构建和谐投资者关系，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动，公司将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）
下午 14:00—16:00 在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者集体接待日活动。届时公司董事、副总经理、董事会秘书赵明学先生，总会计师裴仁海先生等将通过网络在线交流形式与投资者就关注问题进行沟通交流。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 12 日

[2021-11-10] (000498)山东路桥:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000498            证券简称：山东路桥              公告编号：2021-142
债券代码：112994            债券简称：19 山路 01
          山东高速路桥集团股份有限公司
  2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                  2021年付息公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
  山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）2021 年付息的债权登记日为 2021 年 11 月
12 日，凡在 2021 年 11 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2021 年 11 月 12 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息。
  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2019
年 11 月 14 日发行的山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）至 2021 年 11 月 14 日将期满 2 年。根据《山东高速
路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期
债券将于 2021 年 11 月 15 日（由于 2021 年 11 月 14 日为休息日，实际付息日顺
延至 2021 年 11 月 15 日）支付 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日期间（以
下简称“本年度”）的利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
  1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
  2、债券简称：19 山路 01
  3、债券代码：112994.SZ
  4、发行总额：人民币 5 亿元
  5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权
  6、债券形式：实名制记账式
  7、债券利率：债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。
  8、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 14 日
  9、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 14 日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年
的 11 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次
付息款项不另计利息。
  10、兑付日：本期债券的到期日为 2024 年 11 月 14 日。如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 14 日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
  11、担保情况：无担保
  12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+
  13、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上
市交易
  14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券的本年度付息方案
  按照《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.98%。本次付息每 10张付息 39.80 元（税前），个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照 20%税率缴纳个人所得税，个人、投资基金持有人每 10 张付息 31.84 元（税后）。非
居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者每 10 张付息 39.80 元（不扣税）。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
  1、债权登记日：2021 年 11 月 12 日
  2、除息日：2021 年 11 月 15 日（由于 2021 年 11 月 14 日为休息日，实际除
息日顺延至 2021 年 11 月 15 日）
  3、付息日：2021 年 11 月 15 日（由于 2021 年 11 月 14 日为休息日，实际付
息日顺延至 2021 年 11 月 15 日）
  4、下一付息起息日：2021 年 11 月 14 日
  5、下一付息期票面利率：3.98%
四、 本期债券的付息对象
  本期债券的付息对象为截至 2021 年 11 月 12 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19 山路 01”
持有人。2021 年 11 月 12 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利
息；2021 年 11 月 12 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利
息。
五、 付息办法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资
金结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、 关于债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》
（财税〔2018〕108 号）等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6
日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询联系方式
  发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
  地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号
  联系人：孙鑫
  联系电话：0531-68906107
  邮政编码：250014
八、 相关机构
  1、主承销商：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
  联系人：赵宇驰、朱雅各、李浩宇
  联系电话：010-60837490
  传真：010-60833504
  邮政编码：100026
  2、登记、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22 层
  联系人：赖兴文
  邮政编码：518031
  特此公告。
                                  山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 10 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================