000019什么时候复牌？-深粮控股停牌最新消息
≈≈深粮控股000019≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-02
深圳市深粮控股股份有限公司
关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）于近日接获深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局
深圳 市 税 务局 联 合颁 发 的《 高 新 技术 企 业证 书》（ 证书 编 号：
GR202144205394），发证日期为 2021 年 12 月 23 日，认定有效期三年。
公司全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）于近日接获江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202136000731），
发证日期为 2021 年 11 月 3 日，认定有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，通过国家高新技术企业认定后，深宝华城、婺源聚芳永将自 2021 年起连续三年享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-14] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于董事退休离任的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-01
深圳市深粮控股股份有限公司
关于董事退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月12日收到公司董事王立先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，王立先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王立先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王立先生未持有公司股票。
王立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-30
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2021 年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 3:00。
网络投票时间为：2021 年 12 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
12月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 12 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年
12 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 11 月 26 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份830,653,062
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0718%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
830,132,247 股， 占公司有 表决权 股份总数 1,152,535,254 股的
72.0266%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 520,815 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0452％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 8 人，代表股份 583,515 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0506%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司“十四五”战略规划》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,579,062 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9911%；反对股数 74,000 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0089%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 509,515 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.3182%；反对 74,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6818%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、陈昶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-26] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-28
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十九次会议于 2021 年 11 月 25 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董
事 8 名，其中董事长祝俊明先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议、董事胡翔海先生委托董事卢启光先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司合规管理办法》
同意公司制定的《公司合规管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司投资项目后评价管理办法》
同意公司制定的《公司投资项目后评价管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司董事会授权管理办法》
同意公司制定的《公司董事会授权管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司“十四五”战略规划》
“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园 N 平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
同意《公司“十四五”战略规划》，并提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-10-28] (000019)深粮控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2576元
每股净资产: 3.9055元
加权平均净资产收益率: 6.36%
营业总收入: 75.54亿元
归属于母公司的净利润: 2.97亿元
[2021-08-26] (000019)深粮控股:半年报董事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-25
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议于 2021 年 8 月 24 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7
名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生均委托董事卢启光先生出席会议、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事卢启光先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于审计委员会增补委员的议案》
同意增补董事卢雨禾女士为第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，审计委员会其他委员保持不变。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-03] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-24
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2021 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日下午 3:00。
网络投票时间为：2021 年 8 月 2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
8 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 8 月 2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8
月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 7 月 17 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 830,475,412
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0564%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
830,069,547 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 405,865 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0352％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共6 人，代表股份405,865股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的 0.0352%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的谭凯律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于公司为下属企业提供担保的的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-21
深圳市深粮控股股份有限公司
关于公司为下属企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
16 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》，鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。现就相关事宜公告如下：
1、公司拟为东莞物流就 B 仓项目向银行申请的项目融资提供不超过
人民币 9,800 万元连带责任担保。
2、公司拟为东莞物流就粮油总部项目向银行申请的项目融资提供不超过人民币 21,070 万元连带责任担保。
3、公司拟为东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“食品工贸”）的面粉厂项目贷款提供不超过人民币 11,417万元连带责任担保。
4、公司拟为东莞市国际食品产业园开发有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“国际食品”）的 CDE 仓项目贷款提供不超过人民币43,120 万元连带责任担保。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发
生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
本担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保下属企业的基本情况
1、东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013 年 5 月 15 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
法定代表人：黎红球
注册资本：29,800 万元人民币
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司。
主要财务数据：截至2020年12月31日，东莞物流资产总额220,867.39万元，负债总额 188,535.36 万元，银行贷款总额 105,457.83 万元，流动
负债总额 64,468.88 万元，净资产 32,332.03 万元，营业收入 197,187.49
万元，利润总额-944.78 万元，净利润-596.00 万元，资产负债率 85.36%。
截至 2021 年 3 月 31 日，东莞物流资产总额 228,135.90 万元，负债
总额 195,093.03 万元，银行贷款总额 108,732.33 万元，流动负债总额
71,829.29 万元，净资产 33,042.87 万元，营业收入 30,621.45 万元，利润
总额 702.19 万元，净利润 710.84 万元，资产负债率 85.52%。
东莞物流不属于失信被执行人。
2、东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
成立日期：2015 年 8 月 6 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人：吴旭初
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：食品生产(粮油)；粮食收购；批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为东莞物流全资子公司。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，食品工贸资产总额 22,166.03
万元，负债总额 14,005.93 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债
总额 5,392.74 万元，净资产 8,160.10 万元，营业收入 12,676.28 万元，利
润总额-1,317.83 万元，净利润-1,317.83 万元，资产负债率 63.19%。
截至 2021 年 3 月 31 日，食品工贸资产总额 21,563.82 万元，负债总
额 13,507.03 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 4,893.84
万元，净资产 8,056.79 万元，营业收入 6,702.23 万元，利润总额-103.31万元，净利润-103.31 万元，资产负债率 62.64%。
食品工贸不属于失信被执行人。
3、东莞市国际食品产业园开发有限公司
成立日期：2003 年 9 月 11 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 12 号
法定代表人：万红艳
注册资本：22,100 万元人民币
经营范围：园区开发;道路货物运输;水路运输;食品生产（粮油）；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营;船舶管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为东莞物流全资子公司。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国际食品资产总额 94,607.73
万元，负债总额 77,941.89 万元，银行贷款总额 59,914.28 万元，流动负
债总额 16,292.15 万元，净资产 16,665.84 万元，营业收入 1,503.82 万元，
利润总额 236.05 万元，净利润 236.48 万元，资产负债率 82.38%。
截至 2021 年 3 月 31 日，国际食品资产总额 93,520.38 万元，负债总
额 76,732.08 万元，银行贷款总额 61,207.15 万元，流动负债总额 16,212.77
万元，净资产 16,788.30 万元，营业收入 241.61 万元，利润总额 122.46
万元，净利润 122.46 万元，资产负债率 82.05%。
国际食品不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币 110,481 万元（未含
本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人
民币 195,888 万元，占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 42.63%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-22
深圳市深粮控股股份有限公司
关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为压缩管理层级，提高资源性资产运行效率，深圳市深粮控股股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》及相关法律法规规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被吸收合并方的基本情况
1、公司名称：深圳市深宝技术中心有限公司
2、统一社会信用代码：91440300595664059L
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：罗龙新
5、注册资本：5,400 万元人民币
6、成立日期：2012 年 5 月 11 日
7、企业地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道 9106 号
面粉公司办公楼 305。
8、经营范围：一般经营项目是：茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术咨询、技术转让及检测服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；国内贸易；许可经营项目是：预包装食品的批发。
9、最近一年又一期主要财务数据：
截止 2020 年 12 月 31 日，技术中心资产总额为 3,585 万元，净资产
为 2,394 万元，负债总额 1,191 万元；2020 年度营业收入为 2 万元，营
业利润为-100 万元，净利润为-100 万元。（经审计）
截止 2021 年 3 月 31 日，技术中心资产总额为 3,559 万元，净资产
为 2,361 万元，负债总额 1,198 万元；2021 年 1-3 月的营业收入为 0 万
元，营业利润为-32 万元，净利润为-32 万元。（未经审计）
10、技术中心不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并方案及安排
1、吸收合并方案：公司拟通过吸收合并的方式合并技术中心，本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
2、后续工作安排：合并双方将依照法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。
四、本次吸收合并产生的影响
技术中心为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。
五、备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-19
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》
同意公司按照绩效管理办法要求制定并与公司高级管理人员签署《2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》，并在年度完结后根据签订的经营业绩责任书对各高级管理人员进行考核。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董
事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于增补公司董事的议案》
根据公司实际控制人深圳市国资委的推荐，经公司第十届董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司为下属企业提供担保的议案》
鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司为下属企业提供担保的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》
同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关
于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》。
备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-20
深圳市深粮控股股份有限公司
董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董
事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、财务总监辞职情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月16日收到公司董事、财务总监金贞媛女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因，金贞媛女士申请辞去公司董事、财务总监职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。金贞媛女士辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，金贞媛女士未持有公司股票。
公司董事会对金贞媛女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司财务总监及增补公司董事的情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年7月16日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于增补公司董事的议案》，同意聘任卢雨禾女士（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止；同意增补卢雨禾女士（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。增补卢雨禾女士为公司第十届董事会
董事事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
附：
卢雨禾女士的简历如下：
1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务
所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监。现任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。
卢雨禾女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。卢雨禾女士系公司实际控制人深圳市国资委推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东单位任职。卢雨禾女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，卢雨禾女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-23
深圳市深粮控股股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 2 日下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2
日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 8 月
2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 2 日
（现场股东大会召开当日）下午 3:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2021 年 7 月 26 日。
其中，B 股股东应在 2021 年 7 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师；
8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于增补公司董事的议案》；
2.审议《关于公司为下属企业提供担保的议案》；
3.审议《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》。
上述议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体详见
2021 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于公司为下属企业提供担保的议案》 √
3.00 《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》 √
四、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议 的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托 人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现 场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。
2．会议登记时间：
2021 年 7 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2021 年 8
月 2 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董
事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1.《公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2021 年 8 月
2 日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室召开的
深圳市深粮控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于公司为下属企业提供担保的议案》 √
《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议 √
3.00
案》
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深粮投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2021 年 8 月 2 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 2 日（现场股东大会召
开当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-06-11] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-18
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的公司 2020 年年度
股东大会审议通过，具体方案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本
1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2021年 5 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分
派方案一致；
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分派方案
本 公 司 2020 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.800000 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出
借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.000000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.800000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派2.000000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》规定，向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算
汇率将按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2021 年 5 月 19 日的中
国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8275）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息
日为：2021 年 6 月 21 日。
2、本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息
日为：2021 年 6 月 21 日，股权登记日为：2021 年 6 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月 23
日（最后交易日为 2021 年 6 月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将
于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户；B 股股东的现金红利于 2021 年 6 月 23 日通过股东托管证
券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 23
日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳市食品物资集团有限公司
2 08*****162 深圳市农产品集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 7 日至登记日：2021
年 6 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利
被扣所得税的情况，请于 2021 年 7 月 18 日前（含当日）与公司联系，
并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
咨询联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
咨询电话：0755-83778690
传真电话：0755-83778311
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；
3、《深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十一日
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-15
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议于 2021 年 6 月 1 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的议案》
同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流公司”）49%股权，收购价款为 32,168 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司 2018 至 2020
年度的财务报表进行了审计、对东莞物流公司以 2020 年 12 月 31 日为基
准日进行清产核资专项审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞市深粮物流有限公司 2018-2020 年度审计报告》、《东莞市深粮物流有限公司清产核资专项审计报告》。
北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日对
的东莞物流公司股东全部权益价值进行了评估，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司拟支付现金购买东莞市深粮物流有限公司股权所涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。
广东仁人（前海）律师事务所就公司收购东莞物流公司 49%股权事宜出具法律意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东仁人（前海）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司拟收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的法律意见书》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的独立意见》；
3、《东莞市深粮物流有限公司 2018-2020 年度审计报告》；
4、《东莞市深粮物流有限公司清产核资专项审计报告》；
5、《深圳市深粮控股股份有限公司拟支付现金购买东莞市深粮物流有限公司股权所涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；
6、《广东仁人（前海）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司拟收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二日
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-17
深圳市深粮控股股份有限公司
关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于公司的战略发展规划，为了更好的支持控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流公司”）的经营发展，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”或“公司”）拟以支付现金的方式购买东莞市果菜副食交易市场有限公司(以下简称“东莞果菜公司”)持有的东莞物流公司49%股权。根据评估机构评定的截至评估基准日2020年12月31日的东莞物流公司全部股东权益价值的评估结果为作价参考，经双方协商、确认，本次交易金额合计为人民币32,168万元。本次交易完成后，深粮控股合计持有东莞物流公司的股权比例将由51%变为100%。
公司于2021年6月1日召开的第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的议案》，依据《公司章程》及相关法律法规规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事也对本次收购事宜发表了同意的独立意见。本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
东莞果菜公司：
名称 东莞市果菜副食交易市场有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 东莞市东城区下桥社区东莞市果菜副食交易市场一楼
法定代表人 陈润祥
注册资本 2,028.00 万元人民币
统一社会信用代码 91441900597482136J
成立日期 2012 年 3 月 30 日
批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）、
经营范围 饲料及饲料添加剂；销售：水果、蔬菜、日用品；市场项
目开发投资；停车场服务；市场经营管理；农业投资、开
发。
三、交易标的基本情况
（一）东莞物流公司基本情况
名称 东莞市深粮物流有限公司
性质 有限责任公司(国有控股)
注册地 东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
法定代表人 黎红球
注册资本 29,800.00 万元人民币
统一社会信用代码 91441900073476720G
成立日期 2013 年 5 月 15 日
集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运
输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；
批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），
饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道
经营范围 路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联
网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业
投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、
国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租
赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）东莞物流公司股权结构及控制权关系情况
（三）东莞物流公司下属公司基本情况
截至目前，东莞物流公司合并范围内共有下属子公司2家，分别为东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称“食品产业园”）及东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”），产权控制关系如下：
1、食品产业园
（1）食品产业园基本情况
公司名称 东莞市国际食品产业园开发有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所 广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路 12 号
法定代表人 万红艳
注册资本 22,100.00 万元人民币
统一社会信用 914419007536989687
代码
园区开发；道路货物运输；水路运输；食品生产（粮油）；
饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、
经营范围 零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营；
船舶管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
成立日期 2003 年 9 月 11 日
（2）食品产业园基本财务数据
单位：万元
2021 年一季度/2021 年 03 月 31 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
日（未经审计） （经审计）
资产总额 93,520.38 94,607.73
净资产 16,788.30 16,665.84
营业收入 241.61 1,503.82
净利润 122.46 236.48
2、东莞工贸
（1）东莞工贸基本情况
公司名称 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所 东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人 吴旭初
注册资本 10,000.00 万人民币
统一社会信用 91441900351913127E
代码
食品生产（粮油）；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮
经营范围 油）、散装食品（粮油）；道路货物运输；粮食收购；粮食
仓储；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2015 年 8 月 6 日
（2）东莞工贸基本财务数据
单位：万元
2021 年一季度/2021 年 03 月 31 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
日（未经审计） （经审计）
资产总额 21,563.83 22,166.03
净资产 8,056.79 8,160.10
营业收入 6,702.23 12,676.28
净利润 -103.31 -1,317.83
(四) 东莞物流公司最近一年又一期主要财务数据
经委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司及其子公司2020年的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2021]第ZL21555号）。东莞物流公司2021年一季度财务数据未经审计。
东莞物流公司合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年一季度 2020 年度/
/2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
营业收入 30,621.45 197,187.49
净利润 710.84 -596.00
资产总计 228,135.90 220,867.39
负债合计 195,093.03 188,535.36
所有者权益合计 33,042.87 32,332.03
经营活动现金净流量 926.04 5,669.32
东莞物流公司及其子公司不是失信被执行人，不存在涉及重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚的情形。
(五) 东莞物流公司清产核资专项审计情况
委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司以2020年12月31日为基准日进行清产核资专项审计，并出具了《清产核资专项审计报告》（信会师报字[2021]第ZL21557号）。
东莞物流公司母公司清产核资结果汇总情况如下：
单位：万元
项目 账面数 调整数 审定数
资产总额 136,309.55 - 136,309.55
负债总额
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-16
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十二次会议于 2021 年 6 月 1 日下午 4:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸
广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021
年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事
4 名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议、监事郑胜桥委托监事马增海出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的议案》
同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司 49%股权，收购价款为 32,168 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二日
[2021-05-19] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-14
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2020 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 2:30。
网络投票时间为：2021 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年
5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 830,453,362
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0545%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
830,069,547 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 383,815 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0333％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共2 人，代表股份383,815股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的 0.0333%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《公司 2020 年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,157,912 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9644%；反对股数 295,450 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0356%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 88,365 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0228%；反对 295,450 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 76.9772%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的刘振东律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2020年年度股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十九日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:年度股东大会通知
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-13
深圳市深粮控股股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 5 月
18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 18
日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2021 年 5 月 11 日。
其中，B 股股东应在 2021 年 5 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师；
8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司 2020 年度董事会报告》；
2.听取 2020 年度独立董事述职报告（非表决项）；
3.审议《公司 2020 年度监事会报告》；
4.审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2020 年度权益分派预案》；
6.审议《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》；
7.审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
8.审议《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》；
9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。
上述议案分别经公司第十届董事会第十三次会议及第十四次会议、
第十届监事会第十一次会议审议通过，具体详见 2021 年 2 月 4 日、4 月
27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会报告》 √
3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2020 年度权益分派预案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》 √
6.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》 √
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度审计机构的议案》
四、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议 的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东 应由法定 代表人或者 法定 代表人委托的 代理 人出 席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．会议登记时间：
2021 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2021 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董
事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1.《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2.《公司第十届董事会第十四次会议决议》；
3.《公司第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2021 年 5 月
18 日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室召开的
深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会报告》 √
3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2020 年度权益分派预案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》 √
6.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》 √
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2021 年度审计机构的议案》
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深粮投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
[2021-04-27] (000019)深粮控股:监事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-08
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十一次会议于 2021 年 4 月 23 日下午 4:30 在深圳市龙岗区隐秀山居酒店
三号会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以
电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度监事会报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第九节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1. <王慧敏 2020 年度薪酬的议案>
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2. <郑胜桥 2020 年度薪酬的议案>
关联监事郑胜桥回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3. <马增海 2020 年度薪酬的议案>
关联监事马增海回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2020 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营
业收入 11,884,527,506.34 元，利润总额 457,842,432.55 元，净利润403,771,846.45 元，归属于母公司股东的净利润 405,088,385.54 元，按公
司 2020 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3515 元。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总资产 7,309,384,147.93 元，归属于母公司股东权益
4,595,331,999.76 元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2020 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 405,088,385.54 元，母公司净利润为
321,799,743.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 316,785,396.01 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，公司 2020 年度权益分派预案如下：以 2020 年 12 月 31
日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司 2020 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2021 年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:董事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-07
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议于 2021 年 4 月 23 日下午 3:15 在深圳市龙岗区隐秀山居酒
店三号会议室以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子
邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度总经理工作报告》
同意公司 2020 年度总经理工作报告。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2020 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营
业收入 11,884,527,506.34 元，利润总额 457,842,432.55 元，净利润403,771,846.45 元，归属于母公司股东的净利润 405,088,385.54 元，按
公司 2020 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3515 元。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 7,309,384,147.93 元，归属于母公
司股东权益 4,595,331,999.76 元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，对深圳市粮食集团有限公司进行减值测试并出具了审核报告，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明的审核报告》。
独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第九节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、<祝俊明 2020 年度薪酬的议案>
关联董事祝俊明回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、<胡翔海 2020 年度薪酬的议案>
关联董事胡翔海回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、<卢启光 2020 年度薪酬的议案>
关联董事卢启光回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、<金贞媛 2020 年度薪酬的议案>
关联董事金贞媛回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、<赵如冰 2020 年度薪酬的议案>
关联董事赵如冰回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、<毕为民 2020 年度薪酬的议案>
关联董事毕为民回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、<刘海峰 2020 年度薪酬的议案>
关联董事刘海峰回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、<王立 2020 年度薪酬的议案>
关联董事王立回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、<倪玥 2020 年度薪酬的议案>
关联董事倪玥回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、<陈小华 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
11、<肖辉 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
12、<戴斌 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
13、<孟晓贤 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
14、<曹学林 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
15、<杜建国 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
其中子议案 1 至 9 涉及董事人员薪酬，尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议批准。
五、《公司 2020 年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度董事会报告》。
公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2020 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 405,088,385.54 元，母公司净利润为
321,799,743.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 316,785,396.01 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2020年度权益分派预案：以2020
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本次现金分红金额占公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 56.90%。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报
告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2020 年度内控体系工作报告》
同意公司 2020 年度内控体系工作报告。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《公司 2021 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2020 年年度股
东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案 6、11 发表了事前认可，对议案 4、6、7、11
发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3515元
每股净资产: 3.9872元
加权平均净资产收益率: 8.99%
营业总收入: 118.85亿元
归属于母公司的净利润: 4.05亿元
[2021-04-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年度业绩快报
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-05
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,188,452.75 1,105,998.43 7.46
营业利润 45,547.10 43,357.40 5.05
利润总额 45,784.24 42,902.94 6.72
归属于上市公司股东 40,508.84 36,350.18 11.44
的净利润
基本每股收益（元） 0.3515 0.3154 11.45
加权平均净资产收益 8.99% 8.46% 0.53
率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 730,938.41 677,506.73 7.89
归属于上市公司股东 459,533.20 442,075.12 3.95
的所有者权益
股 本 115,253.53 115,253.53 0
归属于上市公司股东 3.99 3.84 3.91
的每股净资产（元）
注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2020 年度公司营业收入 1,188,452.75 万元，同比增长 7.46%；
营业利润 45,547.10 万元，同比增长 5.05%，利润总额 45,784.24 万
元，同比增长 6.72%，归属于上市公司股东的净利润 40,508.84 万元，同比增长 11.44%；基本每股收益 0.3515 元，同比增长 11.45%。
2、财务状况说明
报告期末总资产 730,938.41 万元，较年初增长 7.89%；报告期末
归属于上市公司股东的所有者权益 459,533,20 万元，较年初增长3.95%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 元，较年初增长 3.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
[2021-04-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-06
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,246.02 万元-14,967.36 万元 盈利：8,298.48 万元
股东的净利润 比上年同期增长：47.57%-80.36%
扣除非经常性损 盈利：11,953.85 万元-14,675.19 万元 盈利：8,066.42 万元
益后的净利润 比上年同期增长：48.19%-81.93%
基本每股收益 盈利：0.1063 元/股-0.1299 元/股 盈利：0.0720 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司的贸易收入下降。本报告期，公司生产经营恢复，公司本期的贸易收入较上年同期大幅增长，公司净利润大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
公司 2021 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:2021年度对外担保额度预计公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-03
深圳市深粮控股股份有限公司
2021年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2021年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币8.23亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：
1. 公司拟为全资子公司惠州深宝科技有限公司（以下简称“惠州深宝科技”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币2.96亿元连带责任担保；
2. 深粮集团拟为控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山深粮中信”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.22亿元连带责任担保；
3. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.84亿元连带责任担保；
4. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项
2
目贷款提供不超过人民币1.02亿元连带责任担保；
5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞深粮食品工贸”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.19亿元连带责任担保。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
本担保额度预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保额度预计情况表如下：
担保方
被担保方
担保方持股比例
被担保方最近一期资产负债率
截至目前担保余额
（亿元）
本次新增担保额度
（亿元）
担保额度占上市公司最近一期净资产比例
是否关联担保
公司
惠州深宝科技
100%
76.95%
0
2.96
6.70%
否
深粮集团
双鸭山深粮中信
51%
0.02%
0
1.22
2.76%
否
东莞深粮物流
51%
68.10%
5.94
2.86
6.47%
否
东莞深粮食品工贸
51%
62.78%
1.19
1.19
2.69%
否
3
二、被担保下属企业的基本情况
1. 惠州深宝科技有限公司
成立日期：2007年7月12日
注册地址：惠州市汝湖镇东亚村东新工业区
法定代表人：姚晓鹏
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：实业投资，物业管理（凭资质证经营）；国内贸易（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
与公司关系：为公司全资子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，惠州深宝科技资产总额18,757.38万元，负债总额14,402.47万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,402.47万元，净资产4,354.91万元，营业收入3,350.95万元，利润总额-306.24万元，净利润-339.76万元，资产负债率76.78%。
截至2020年9月30日，惠州深宝科技资产总额18,669.30万元，负债总额14,366.24万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,366.24万元，净资产4,303.06万元，营业收入2,902.89万元，利润总额-51.85万元，净利润-51.85万元，资产负债率76.95%。
惠州深宝科技不属于失信被执行人。
2.双鸭山深粮中信粮食基地有限公司
成立日期：2016年1月18日
注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高3号楼102号门市
法定代表人：黎红球
注册资本：10,000万元人民币
4
经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的研发；粮食进出口贸易。
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额9,807.93万元，负债总额5,022.16万元，银行贷款总额0元，流动负债总额5,022.16万元，净资产4,785.77万元，营业收入1,252.78万元，利润总额1,346.48万元，净利润1,346.48万元，资产负债率51.21%；
截至2020年9月30日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额 14,752,99万元，负债总额 9,812.60万元，银行贷款总额0元，流动负债总额9,812.60万元，净资产4,940.39万元，营业收入296.77万元，利润总额154.62万元，净利润 154.62万元，资产负债率66.51%。
双鸭山深粮中信不属于失信被执行人。
3. 东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013年5月15日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号
法定代表人：杜建国
注册资本：29,800万元人民币
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运
5
代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，东莞深粮物流资产总额164,824.58万元，负债总额113,896.55万元，银行贷款总额92,692.76万元，流动负债总额20,852.38万元，净资产50,928.03万元，营业收入210,471.62万元，利润总额3,381.93万元，净利润3,032.93万元，资产负债率69.10%。
截至2020年9月30日，东莞深粮物流资产总额197,461.54万元，负债总额134,476.23万元，银行贷款总额106,119.53万元，流动负债总额35,152.69万元，净资产62,985.31万元，营业收入133,714.84万元，利润总额804.55万元，净利润953.12万元，资产负债率68.10%。
东莞深粮物流不属于失信被执行人。
4. 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
成立日期：2015年8月6日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人：吴旭初
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：食品生产(粮油)；粮食收购；批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货物进出口、技术进出口。
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，东莞深粮食品工贸资产总额19,248.06万元，负债总额9,770.12万元，银行贷款总额9,362.17万元，流动负债总额407.95万元，净资产9,477.94万元，营业收入2,692.11万元，利润总额-266.73万元，净利润-266.73万元，资产负债
6
率50.76%。
截至2020年9月30日，东莞深粮食品工贸资产总额22,460.58万元，负债总额14,099.72万元，银行贷款总额9,362.17万元，流动负债总额5,112.04万元，净资产8,360.86万元，营业收入7,815.12万元，利润总额-1,116.14万元，净利润-1,117.08万元，资产负债率62.78%。
东莞深粮食品工贸不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币110,481万元（未含本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人民币143,381万元，占本公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的32.43%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
7
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-02
深圳市深粮控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其全资子公司资金使用效率，公司拟于2021年度使用总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金，择机购买银行保本型短期理财产品，在额度范围内，分笔购买，资金可以循环滚动使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超过2亿元，且期限不超过三年。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
2
2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
（1）委托理财情况由公司风险管理与内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，资金结算中心负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。
（6）董事会应对资金结算中心提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司委托理财管理制度》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行保本型短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
3
2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。
四、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币15亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第十届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:第十届监事会第十次会议决议公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-04
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年2月3日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:第十届董事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-01
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年2月3日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于预计公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司和下属子公司于2021年度向银行申请总额不超过人民币98.2亿元银行综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
2
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度对外担保额度预计公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司关于提高上市公司质量自查报告》
同意公司根据深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）自查后编制的《公司关于提高上市公司质量自查报告》。
从公司治理的现状来看，公司秉持守法经营，牢记上市公司及国有企业的责任担当，坚决杜绝财务造假、资金占用、违规担保、内幕交易等违法违规行为，切实维护广大中小股东的合法权益。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，公司未发现在规范运作上的重大缺失及风险。后续公司将以提高上市公司高质量发展水平作为未来工作重点，继续不断完善公司治理体系，切实提升公司治理有效性和决策科学性，实现公司稳健经营与可持续发展。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
同意公司按照《深圳市国资委关于“双百企业”全面推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（深国资委〔2020〕99号）要求制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《公司经理层成员岗位聘任协议》《公司经理层成员任期经营业绩责任书》《公司经理层成员年度经营业绩责任书》。
上述工作方案从公司总部及下属企业两个层面推进经理层成员任期
3
制和契约化管理工作，能实现经理层成员任免奖惩与经营业绩责任目标紧密挂钩，进一步落实经理层成员能进能出、职务能上能下、薪酬能高能低的市场化管理模式，从而有效调动经理层成员积极性和创造性，推动企业可持续发展。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2020-11-25] (000019)深粮控股:第十届董事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-28
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2020年11月24日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于2020年11月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于成立工程开发部的议案》
同意公司根据战略规划及业务发展需要成立工程开发部，独立运作，负责对拟建、在建工程项目的统筹管控。
新增部门后，公司总部职能部门增加至11个，分别为：董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院和工程开发部（详见图1）。
2
图1 公司总部组织架构图（调整后）
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十五日
[2020-11-14] (000019)深粮控股:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-27
深圳市深粮控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2020年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2020年11月13日下午3:00。
网络投票时间为：2020年11月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2020年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份830,196,212股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0322%,全部为A股股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共7人，代表股份126,665股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0110％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共7人，代表股份126,665股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0110%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 1、审议通过了《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,166,412股，占出席大会有表决权股份总数的99.9964%；反对股数29,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0036%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意96,865股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.4734%；反对29,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.5266%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-02
深圳市深粮控股股份有限公司
关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）于近日接获深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局
深圳 市 税 务局 联 合颁 发 的《 高 新 技术 企 业证 书》（ 证书 编 号：
GR202144205394），发证日期为 2021 年 12 月 23 日，认定有效期三年。
公司全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）于近日接获江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202136000731），
发证日期为 2021 年 11 月 3 日，认定有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，通过国家高新技术企业认定后，深宝华城、婺源聚芳永将自 2021 年起连续三年享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-01-14] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于董事退休离任的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-01
深圳市深粮控股股份有限公司
关于董事退休离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月12日收到公司董事王立先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，王立先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王立先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王立先生未持有公司股票。
王立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-30
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2021 年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 3:00。
网络投票时间为：2021 年 12 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
12月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 12 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年
12 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 11 月 26 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份830,653,062
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0718%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
830,132,247 股， 占公司有 表决权 股份总数 1,152,535,254 股的
72.0266%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 520,815 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0452％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 8 人，代表股份 583,515 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0506%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司“十四五”战略规划》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,579,062 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9911%；反对股数 74,000 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0089%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 509,515 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.3182%；反对 74,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 12.6818%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、陈昶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-26] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-28
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十九次会议于 2021 年 11 月 25 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董
事 8 名，其中董事长祝俊明先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议、董事胡翔海先生委托董事卢启光先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司合规管理办法》
同意公司制定的《公司合规管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司投资项目后评价管理办法》
同意公司制定的《公司投资项目后评价管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司董事会授权管理办法》
同意公司制定的《公司董事会授权管理办法》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司“十四五”战略规划》
“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园 N 平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
同意《公司“十四五”战略规划》，并提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-10-28] (000019)深粮控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2576元
每股净资产: 3.9055元
加权平均净资产收益率: 6.36%
营业总收入: 75.54亿元
归属于母公司的净利润: 2.97亿元
[2021-08-26] (000019)深粮控股:半年报董事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-25
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议于 2021 年 8 月 24 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7
名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生均委托董事卢启光先生出席会议、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事卢启光先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于审计委员会增补委员的议案》
同意增补董事卢雨禾女士为第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，审计委员会其他委员保持不变。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-03] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-24
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2021 年第一次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日下午 3:00。
网络投票时间为：2021 年 8 月 2 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
8 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 8 月 2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8
月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 7 月 17 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 830,475,412
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0564%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
830,069,547 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 405,865 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0352％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共6 人，代表股份405,865股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的 0.0352%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,471,412 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 4,000 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 401,865 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.0145%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9855%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的谭凯律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于公司为下属企业提供担保的的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-21
深圳市深粮控股股份有限公司
关于公司为下属企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
16 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为下属企业提供担保的议案》，鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。现就相关事宜公告如下：
1、公司拟为东莞物流就 B 仓项目向银行申请的项目融资提供不超过
人民币 9,800 万元连带责任担保。
2、公司拟为东莞物流就粮油总部项目向银行申请的项目融资提供不超过人民币 21,070 万元连带责任担保。
3、公司拟为东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“食品工贸”）的面粉厂项目贷款提供不超过人民币 11,417万元连带责任担保。
4、公司拟为东莞市国际食品产业园开发有限公司（系东莞物流全资子公司，以下简称“国际食品”）的 CDE 仓项目贷款提供不超过人民币43,120 万元连带责任担保。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发
生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
本担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保下属企业的基本情况
1、东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013 年 5 月 15 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
法定代表人：黎红球
注册资本：29,800 万元人民币
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司全资子公司。
主要财务数据：截至2020年12月31日，东莞物流资产总额220,867.39万元，负债总额 188,535.36 万元，银行贷款总额 105,457.83 万元，流动
负债总额 64,468.88 万元，净资产 32,332.03 万元，营业收入 197,187.49
万元，利润总额-944.78 万元，净利润-596.00 万元，资产负债率 85.36%。
截至 2021 年 3 月 31 日，东莞物流资产总额 228,135.90 万元，负债
总额 195,093.03 万元，银行贷款总额 108,732.33 万元，流动负债总额
71,829.29 万元，净资产 33,042.87 万元，营业收入 30,621.45 万元，利润
总额 702.19 万元，净利润 710.84 万元，资产负债率 85.52%。
东莞物流不属于失信被执行人。
2、东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
成立日期：2015 年 8 月 6 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人：吴旭初
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：食品生产(粮油)；粮食收购；批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为东莞物流全资子公司。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，食品工贸资产总额 22,166.03
万元，负债总额 14,005.93 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债
总额 5,392.74 万元，净资产 8,160.10 万元，营业收入 12,676.28 万元，利
润总额-1,317.83 万元，净利润-1,317.83 万元，资产负债率 63.19%。
截至 2021 年 3 月 31 日，食品工贸资产总额 21,563.82 万元，负债总
额 13,507.03 万元，银行贷款总额 9,362.17 万元，流动负债总额 4,893.84
万元，净资产 8,056.79 万元，营业收入 6,702.23 万元，利润总额-103.31万元，净利润-103.31 万元，资产负债率 62.64%。
食品工贸不属于失信被执行人。
3、东莞市国际食品产业园开发有限公司
成立日期：2003 年 9 月 11 日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 12 号
法定代表人：万红艳
注册资本：22,100 万元人民币
经营范围：园区开发;道路货物运输;水路运输;食品生产（粮油）；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营;船舶管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为东莞物流全资子公司。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国际食品资产总额 94,607.73
万元，负债总额 77,941.89 万元，银行贷款总额 59,914.28 万元，流动负
债总额 16,292.15 万元，净资产 16,665.84 万元，营业收入 1,503.82 万元，
利润总额 236.05 万元，净利润 236.48 万元，资产负债率 82.38%。
截至 2021 年 3 月 31 日，国际食品资产总额 93,520.38 万元，负债总
额 76,732.08 万元，银行贷款总额 61,207.15 万元，流动负债总额 16,212.77
万元，净资产 16,788.30 万元，营业收入 241.61 万元，利润总额 122.46
万元，净利润 122.46 万元，资产负债率 82.05%。
国际食品不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币 110,481 万元（未含
本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人
民币 195,888 万元，占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 42.63%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-22
深圳市深粮控股股份有限公司
关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为压缩管理层级，提高资源性资产运行效率，深圳市深粮控股股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》及相关法律法规规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被吸收合并方的基本情况
1、公司名称：深圳市深宝技术中心有限公司
2、统一社会信用代码：91440300595664059L
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：罗龙新
5、注册资本：5,400 万元人民币
6、成立日期：2012 年 5 月 11 日
7、企业地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道 9106 号
面粉公司办公楼 305。
8、经营范围：一般经营项目是：茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术咨询、技术转让及检测服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；国内贸易；许可经营项目是：预包装食品的批发。
9、最近一年又一期主要财务数据：
截止 2020 年 12 月 31 日，技术中心资产总额为 3,585 万元，净资产
为 2,394 万元，负债总额 1,191 万元；2020 年度营业收入为 2 万元，营
业利润为-100 万元，净利润为-100 万元。（经审计）
截止 2021 年 3 月 31 日，技术中心资产总额为 3,559 万元，净资产
为 2,361 万元，负债总额 1,198 万元；2021 年 1-3 月的营业收入为 0 万
元，营业利润为-32 万元，净利润为-32 万元。（未经审计）
10、技术中心不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并方案及安排
1、吸收合并方案：公司拟通过吸收合并的方式合并技术中心，本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
2、后续工作安排：合并双方将依照法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。
四、本次吸收合并产生的影响
技术中心为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。
五、备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-19
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十六次会议于 2021 年 7 月 16 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》
同意公司按照绩效管理办法要求制定并与公司高级管理人员签署《2021 年度高级管理人员经营业绩责任书》，并在年度完结后根据签订的经营业绩责任书对各高级管理人员进行考核。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董
事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于增补公司董事的议案》
根据公司实际控制人深圳市国资委的推荐，经公司第十届董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司为下属企业提供担保的议案》
鉴于公司已完成收购东莞市深粮物流有限公司（简称“东莞物流”）少数股东权益项目，同意公司为东莞物流及其子公司的项目融资提供连带责任担保，总额不超过人民币 8.55 亿元。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司为下属企业提供担保的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》
同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关
于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》。
同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》。
备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-20
深圳市深粮控股股份有限公司
董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董
事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、财务总监辞职情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月16日收到公司董事、财务总监金贞媛女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因，金贞媛女士申请辞去公司董事、财务总监职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。金贞媛女士辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，金贞媛女士未持有公司股票。
公司董事会对金贞媛女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司财务总监及增补公司董事的情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年7月16日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于增补公司董事的议案》，同意聘任卢雨禾女士（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止；同意增补卢雨禾女士（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。增补卢雨禾女士为公司第十届董事会
董事事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监及增补公司董事的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
附：
卢雨禾女士的简历如下：
1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务
所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监。现任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。
卢雨禾女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。卢雨禾女士系公司实际控制人深圳市国资委推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东单位任职。卢雨禾女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，卢雨禾女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
[2021-07-17] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-23
深圳市深粮控股股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 2 日下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2
日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 8 月
2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 2 日
（现场股东大会召开当日）下午 3:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2021 年 7 月 26 日。
其中，B 股股东应在 2021 年 7 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 7 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师；
8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于增补公司董事的议案》；
2.审议《关于公司为下属企业提供担保的议案》；
3.审议《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》。
上述议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体详见
2021 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于公司为下属企业提供担保的议案》 √
3.00 《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》 √
四、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议 的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托 人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现 场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。
2．会议登记时间：
2021 年 7 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2021 年 8
月 2 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董
事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1.《公司第十届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十七日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2021 年 8 月
2 日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室召开的
深圳市深粮控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2.00 《关于公司为下属企业提供担保的议案》 √
《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议 √
3.00
案》
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深粮投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2021 年 8 月 2 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 2 日（现场股东大会召
开当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-06-11] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-18
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的公司 2020 年年度
股东大会审议通过，具体方案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本
1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2021年 5 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分
派方案一致；
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的权益分派方案
本 公 司 2020 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.800000 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出
借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.000000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 1.800000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派2.000000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》规定，向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算
汇率将按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2021 年 5 月 19 日的中
国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8275）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息
日为：2021 年 6 月 21 日。
2、本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 6 月 18 日，除权除息
日为：2021 年 6 月 21 日，股权登记日为：2021 年 6 月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年 6 月 23
日（最后交易日为 2021 年 6 月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将
于 2021 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户；B 股股东的现金红利于 2021 年 6 月 23 日通过股东托管证
券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 6 月 23
日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****881 深圳市食品物资集团有限公司
2 08*****162 深圳市农产品集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 7 日至登记日：2021
年 6 月 18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利
被扣所得税的情况，请于 2021 年 7 月 18 日前（含当日）与公司联系，
并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼
咨询联系人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
咨询电话：0755-83778690
传真电话：0755-83778311
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》；
3、《深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十一日
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-15
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十五次会议于 2021 年 6 月 1 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号
世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2021 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的议案》
同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流公司”）49%股权，收购价款为 32,168 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司 2018 至 2020
年度的财务报表进行了审计、对东莞物流公司以 2020 年 12 月 31 日为基
准日进行清产核资专项审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞市深粮物流有限公司 2018-2020 年度审计报告》、《东莞市深粮物流有限公司清产核资专项审计报告》。
北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日对
的东莞物流公司股东全部权益价值进行了评估，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司拟支付现金购买东莞市深粮物流有限公司股权所涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。
广东仁人（前海）律师事务所就公司收购东莞物流公司 49%股权事宜出具法律意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东仁人（前海）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司拟收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的法律意见书》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的独立意见》；
3、《东莞市深粮物流有限公司 2018-2020 年度审计报告》；
4、《东莞市深粮物流有限公司清产核资专项审计报告》；
5、《深圳市深粮控股股份有限公司拟支付现金购买东莞市深粮物流有限公司股权所涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；
6、《广东仁人（前海）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司拟收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二日
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-17
深圳市深粮控股股份有限公司
关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于公司的战略发展规划，为了更好的支持控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流公司”）的经营发展，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”或“公司”）拟以支付现金的方式购买东莞市果菜副食交易市场有限公司(以下简称“东莞果菜公司”)持有的东莞物流公司49%股权。根据评估机构评定的截至评估基准日2020年12月31日的东莞物流公司全部股东权益价值的评估结果为作价参考，经双方协商、确认，本次交易金额合计为人民币32,168万元。本次交易完成后，深粮控股合计持有东莞物流公司的股权比例将由51%变为100%。
公司于2021年6月1日召开的第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的议案》，依据《公司章程》及相关法律法规规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事也对本次收购事宜发表了同意的独立意见。本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
东莞果菜公司：
名称 东莞市果菜副食交易市场有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地 东莞市东城区下桥社区东莞市果菜副食交易市场一楼
法定代表人 陈润祥
注册资本 2,028.00 万元人民币
统一社会信用代码 91441900597482136J
成立日期 2012 年 3 月 30 日
批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）、
经营范围 饲料及饲料添加剂；销售：水果、蔬菜、日用品；市场项
目开发投资；停车场服务；市场经营管理；农业投资、开
发。
三、交易标的基本情况
（一）东莞物流公司基本情况
名称 东莞市深粮物流有限公司
性质 有限责任公司(国有控股)
注册地 东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号
法定代表人 黎红球
注册资本 29,800.00 万元人民币
统一社会信用代码 91441900073476720G
成立日期 2013 年 5 月 15 日
集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运
输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；
批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），
饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道
经营范围 路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联
网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业
投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、
国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租
赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）东莞物流公司股权结构及控制权关系情况
（三）东莞物流公司下属公司基本情况
截至目前，东莞物流公司合并范围内共有下属子公司2家，分别为东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称“食品产业园”）及东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”），产权控制关系如下：
1、食品产业园
（1）食品产业园基本情况
公司名称 东莞市国际食品产业园开发有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所 广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路 12 号
法定代表人 万红艳
注册资本 22,100.00 万元人民币
统一社会信用 914419007536989687
代码
园区开发；道路货物运输；水路运输；食品生产（粮油）；
饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、
经营范围 零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营；
船舶管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
成立日期 2003 年 9 月 11 日
（2）食品产业园基本财务数据
单位：万元
2021 年一季度/2021 年 03 月 31 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
日（未经审计） （经审计）
资产总额 93,520.38 94,607.73
净资产 16,788.30 16,665.84
营业收入 241.61 1,503.82
净利润 122.46 236.48
2、东莞工贸
（1）东莞工贸基本情况
公司名称 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所 东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人 吴旭初
注册资本 10,000.00 万人民币
统一社会信用 91441900351913127E
代码
食品生产（粮油）；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮
经营范围 油）、散装食品（粮油）；道路货物运输；粮食收购；粮食
仓储；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2015 年 8 月 6 日
（2）东莞工贸基本财务数据
单位：万元
2021 年一季度/2021 年 03 月 31 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
日（未经审计） （经审计）
资产总额 21,563.83 22,166.03
净资产 8,056.79 8,160.10
营业收入 6,702.23 12,676.28
净利润 -103.31 -1,317.83
(四) 东莞物流公司最近一年又一期主要财务数据
经委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司及其子公司2020年的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2021]第ZL21555号）。东莞物流公司2021年一季度财务数据未经审计。
东莞物流公司合并口径主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年一季度 2020 年度/
/2021 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
营业收入 30,621.45 197,187.49
净利润 710.84 -596.00
资产总计 228,135.90 220,867.39
负债合计 195,093.03 188,535.36
所有者权益合计 33,042.87 32,332.03
经营活动现金净流量 926.04 5,669.32
东莞物流公司及其子公司不是失信被执行人，不存在涉及重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚的情形。
(五) 东莞物流公司清产核资专项审计情况
委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞物流公司以2020年12月31日为基准日进行清产核资专项审计，并出具了《清产核资专项审计报告》（信会师报字[2021]第ZL21557号）。
东莞物流公司母公司清产核资结果汇总情况如下：
单位：万元
项目 账面数 调整数 审定数
资产总额 136,309.55 - 136,309.55
负债总额
[2021-06-02] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-16
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十二次会议于 2021 年 6 月 1 日下午 4:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸
广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2021
年 5 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事
4 名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议、监事郑胜桥委托监事马增海出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的议案》
同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司 49%股权，收购价款为 32,168 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市深粮控股股份有限公司关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%股权的公告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二日
[2021-05-19] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-14
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2020 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 2:30。
网络投票时间为：2021 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021
年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年
5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 830,453,362
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0545%,全部为 A 股
股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份
830,069,547 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 383,815 股，占公司有表决
权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0333％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共2 人，代表股份383,815股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的 0.0333%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会
有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《公司 2020 年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,157,912 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9644%；反对股数 295,450 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0356%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 88,365 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0228%；反对 295,450 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 76.9772%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 830,453,162 股，占
出席大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 383,615 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9479%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的刘振东律师、钟秀娟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2020年年度股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十九日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:年度股东大会通知
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-13
深圳市深粮控股股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 5 月
18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 18
日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．会议股权登记日：
A/B 股股权登记日均为 2021 年 5 月 11 日。
其中，B 股股东应在 2021 年 5 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师；
8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司 2020 年度董事会报告》；
2.听取 2020 年度独立董事述职报告（非表决项）；
3.审议《公司 2020 年度监事会报告》；
4.审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
5.审议《公司 2020 年度权益分派预案》；
6.审议《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》；
7.审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
8.审议《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》；
9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。
上述议案分别经公司第十届董事会第十三次会议及第十四次会议、
第十届监事会第十一次会议审议通过，具体详见 2021 年 2 月 4 日、4 月
27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会报告》 √
3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2020 年度权益分派预案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》 √
6.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》 √
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 √
年度审计机构的议案》
四、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议 的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东 应由法定 代表人或者 法定 代表人委托的 代理 人出 席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．会议登记时间：
2021 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2021 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 C 座 14 楼公司董
事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系电话：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮箱：szch@slkg1949.com
邮政编码：518033
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1.《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2.《公司第十届董事会第十四次会议决议》；
3.《公司第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2021 年 5 月
18 日在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室召开的
深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会报告》 √
3.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2020 年度权益分派预案》 √
5.00 《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》 √
6.00 《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》 √
8.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2021 年度审计机构的议案》
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深粮投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
[2021-04-27] (000019)深粮控股:监事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-08
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十一次会议于 2021 年 4 月 23 日下午 4:30 在深圳市龙岗区隐秀山居酒店
三号会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以
电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度监事会报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第九节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1. <王慧敏 2020 年度薪酬的议案>
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2. <郑胜桥 2020 年度薪酬的议案>
关联监事郑胜桥回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3. <马增海 2020 年度薪酬的议案>
关联监事马增海回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2020 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营
业收入 11,884,527,506.34 元，利润总额 457,842,432.55 元，净利润403,771,846.45 元，归属于母公司股东的净利润 405,088,385.54 元，按公
司 2020 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3515 元。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总资产 7,309,384,147.93 元，归属于母公司股东权益
4,595,331,999.76 元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2020 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 405,088,385.54 元，母公司净利润为
321,799,743.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 316,785,396.01 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，公司 2020 年度权益分派预案如下：以 2020 年 12 月 31
日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司 2020 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2021 年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:董事会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-07
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议于 2021 年 4 月 23 日下午 3:15 在深圳市龙岗区隐秀山居酒
店三号会议室以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子
邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度总经理工作报告》
同意公司 2020 年度总经理工作报告。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2020 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营
业收入 11,884,527,506.34 元，利润总额 457,842,432.55 元，净利润403,771,846.45 元，归属于母公司股东的净利润 405,088,385.54 元，按
公司 2020 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3515 元。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 7,309,384,147.93 元，归属于母公
司股东权益 4,595,331,999.76 元。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，对深圳市粮食集团有限公司进行减值测试并出具了审核报告，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况专项说明的审核报告》。
独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》第九节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、<祝俊明 2020 年度薪酬的议案>
关联董事祝俊明回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、<胡翔海 2020 年度薪酬的议案>
关联董事胡翔海回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、<卢启光 2020 年度薪酬的议案>
关联董事卢启光回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、<金贞媛 2020 年度薪酬的议案>
关联董事金贞媛回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、<赵如冰 2020 年度薪酬的议案>
关联董事赵如冰回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、<毕为民 2020 年度薪酬的议案>
关联董事毕为民回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、<刘海峰 2020 年度薪酬的议案>
关联董事刘海峰回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
8、<王立 2020 年度薪酬的议案>
关联董事王立回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、<倪玥 2020 年度薪酬的议案>
关联董事倪玥回避表决。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、<陈小华 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
11、<肖辉 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
12、<戴斌 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
13、<孟晓贤 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
14、<曹学林 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
15、<杜建国 2020 年度薪酬的议案>
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
其中子议案 1 至 9 涉及董事人员薪酬，尚需提交公司 2020 年年度股
东大会审议批准。
五、《公司 2020 年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度董事会报告》。
公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2020 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 405,088,385.54 元，母公司净利润为
321,799,743.18 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分
配 利 润 为 316,785,396.01 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
1,422,892,729.36 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2020年度权益分派预案：以2020
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本次现金分红金额占公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 56.90%。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制评价报
告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2020 年度内控体系工作报告》
同意公司 2020 年度内控体系工作报告。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《公司 2020 年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《公司 2021 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年第一季度报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2020 年年度股
东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案 6、11 发表了事前认可，对议案 4、6、7、11
发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000019)深粮控股:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3515元
每股净资产: 3.9872元
加权平均净资产收益率: 8.99%
营业总收入: 118.85亿元
归属于母公司的净利润: 4.05亿元
[2021-04-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2020年度业绩快报
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-05
深圳市深粮控股股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,188,452.75 1,105,998.43 7.46
营业利润 45,547.10 43,357.40 5.05
利润总额 45,784.24 42,902.94 6.72
归属于上市公司股东 40,508.84 36,350.18 11.44
的净利润
基本每股收益（元） 0.3515 0.3154 11.45
加权平均净资产收益 8.99% 8.46% 0.53
率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 730,938.41 677,506.73 7.89
归属于上市公司股东 459,533.20 442,075.12 3.95
的所有者权益
股 本 115,253.53 115,253.53 0
归属于上市公司股东 3.99 3.84 3.91
的每股净资产（元）
注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
2020 年度公司营业收入 1,188,452.75 万元，同比增长 7.46%；
营业利润 45,547.10 万元，同比增长 5.05%，利润总额 45,784.24 万
元，同比增长 6.72%，归属于上市公司股东的净利润 40,508.84 万元，同比增长 11.44%；基本每股收益 0.3515 元，同比增长 11.45%。
2、财务状况说明
报告期末总资产 730,938.41 万元，较年初增长 7.89%；报告期末
归属于上市公司股东的所有者权益 459,533,20 万元，较年初增长3.95%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 元，较年初增长 3.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
[2021-04-15] (000019)深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2021-06
深圳市深粮控股股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,246.02 万元-14,967.36 万元 盈利：8,298.48 万元
股东的净利润 比上年同期增长：47.57%-80.36%
扣除非经常性损 盈利：11,953.85 万元-14,675.19 万元 盈利：8,066.42 万元
益后的净利润 比上年同期增长：48.19%-81.93%
基本每股收益 盈利：0.1063 元/股-0.1299 元/股 盈利：0.0720 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司的贸易收入下降。本报告期，公司生产经营恢复，公司本期的贸易收入较上年同期大幅增长，公司净利润大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
公司 2021 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:2021年度对外担保额度预计公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-03
深圳市深粮控股股份有限公司
2021年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2021年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币8.23亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：
1. 公司拟为全资子公司惠州深宝科技有限公司（以下简称“惠州深宝科技”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币2.96亿元连带责任担保；
2. 深粮集团拟为控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山深粮中信”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.22亿元连带责任担保；
3. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞深粮物流”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.84亿元连带责任担保；
4. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项
2
目贷款提供不超过人民币1.02亿元连带责任担保；
5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞深粮食品工贸”）向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.19亿元连带责任担保。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
本担保额度预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保额度预计情况表如下：
担保方
被担保方
担保方持股比例
被担保方最近一期资产负债率
截至目前担保余额
（亿元）
本次新增担保额度
（亿元）
担保额度占上市公司最近一期净资产比例
是否关联担保
公司
惠州深宝科技
100%
76.95%
0
2.96
6.70%
否
深粮集团
双鸭山深粮中信
51%
0.02%
0
1.22
2.76%
否
东莞深粮物流
51%
68.10%
5.94
2.86
6.47%
否
东莞深粮食品工贸
51%
62.78%
1.19
1.19
2.69%
否
3
二、被担保下属企业的基本情况
1. 惠州深宝科技有限公司
成立日期：2007年7月12日
注册地址：惠州市汝湖镇东亚村东新工业区
法定代表人：姚晓鹏
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：实业投资，物业管理（凭资质证经营）；国内贸易（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
与公司关系：为公司全资子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，惠州深宝科技资产总额18,757.38万元，负债总额14,402.47万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,402.47万元，净资产4,354.91万元，营业收入3,350.95万元，利润总额-306.24万元，净利润-339.76万元，资产负债率76.78%。
截至2020年9月30日，惠州深宝科技资产总额18,669.30万元，负债总额14,366.24万元，银行贷款总额0元，流动负债总额14,366.24万元，净资产4,303.06万元，营业收入2,902.89万元，利润总额-51.85万元，净利润-51.85万元，资产负债率76.95%。
惠州深宝科技不属于失信被执行人。
2.双鸭山深粮中信粮食基地有限公司
成立日期：2016年1月18日
注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高3号楼102号门市
法定代表人：黎红球
注册资本：10,000万元人民币
4
经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的研发；粮食进出口贸易。
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额9,807.93万元，负债总额5,022.16万元，银行贷款总额0元，流动负债总额5,022.16万元，净资产4,785.77万元，营业收入1,252.78万元，利润总额1,346.48万元，净利润1,346.48万元，资产负债率51.21%；
截至2020年9月30日，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司资产总额 14,752,99万元，负债总额 9,812.60万元，银行贷款总额0元，流动负债总额9,812.60万元，净资产4,940.39万元，营业收入296.77万元，利润总额154.62万元，净利润 154.62万元，资产负债率66.51%。
双鸭山深粮中信不属于失信被执行人。
3. 东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013年5月15日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号
法定代表人：杜建国
注册资本：29,800万元人民币
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运
5
代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，东莞深粮物流资产总额164,824.58万元，负债总额113,896.55万元，银行贷款总额92,692.76万元，流动负债总额20,852.38万元，净资产50,928.03万元，营业收入210,471.62万元，利润总额3,381.93万元，净利润3,032.93万元，资产负债率69.10%。
截至2020年9月30日，东莞深粮物流资产总额197,461.54万元，负债总额134,476.23万元，银行贷款总额106,119.53万元，流动负债总额35,152.69万元，净资产62,985.31万元，营业收入133,714.84万元，利润总额804.55万元，净利润953.12万元，资产负债率68.10%。
东莞深粮物流不属于失信被执行人。
4. 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
成立日期：2015年8月6日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人：吴旭初
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：食品生产(粮油)；粮食收购；批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)；道路货物运输；粮食收购；粮食仓储；货物进出口、技术进出口。
与公司关系：为公司控股子公司
主要财务数据：截至2019年12月31日，东莞深粮食品工贸资产总额19,248.06万元，负债总额9,770.12万元，银行贷款总额9,362.17万元，流动负债总额407.95万元，净资产9,477.94万元，营业收入2,692.11万元，利润总额-266.73万元，净利润-266.73万元，资产负债
6
率50.76%。
截至2020年9月30日，东莞深粮食品工贸资产总额22,460.58万元，负债总额14,099.72万元，银行贷款总额9,362.17万元，流动负债总额5,112.04万元，净资产8,360.86万元，营业收入7,815.12万元，利润总额-1,116.14万元，净利润-1,117.08万元，资产负债率62.78%。
东莞深粮食品工贸不属于失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对外担保金额为人民币110,481万元（未含本次担保额度）。若上述担保额度全部实施，本公司对外担保金额为人民币143,381万元，占本公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的32.43%。目前，本公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
7
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-02
深圳市深粮控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其全资子公司资金使用效率，公司拟于2021年度使用总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金，择机购买银行保本型短期理财产品，在额度范围内，分笔购买，资金可以循环滚动使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超过2亿元，且期限不超过三年。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
2
2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
（1）委托理财情况由公司风险管理与内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，资金结算中心负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。
（6）董事会应对资金结算中心提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司委托理财管理制度》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行保本型短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
3
2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。
四、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币15亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第十届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:第十届监事会第十次会议决议公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-04
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年2月3日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年二月四日
[2021-02-04] (000019)深粮控股:第十届董事会第十三次会议决议公告
1
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2021-01
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年2月3日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于预计公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司和下属子公司于2021年度向银行申请总额不超过人民币98.2亿元银行综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
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同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度对外担保额度预计公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司关于提高上市公司质量自查报告》
同意公司根据深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）自查后编制的《公司关于提高上市公司质量自查报告》。
从公司治理的现状来看，公司秉持守法经营，牢记上市公司及国有企业的责任担当，坚决杜绝财务造假、资金占用、违规担保、内幕交易等违法违规行为，切实维护广大中小股东的合法权益。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，公司未发现在规范运作上的重大缺失及风险。后续公司将以提高上市公司高质量发展水平作为未来工作重点，继续不断完善公司治理体系，切实提升公司治理有效性和决策科学性，实现公司稳健经营与可持续发展。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
同意公司按照《深圳市国资委关于“双百企业”全面推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（深国资委〔2020〕99号）要求制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《公司经理层成员岗位聘任协议》《公司经理层成员任期经营业绩责任书》《公司经理层成员年度经营业绩责任书》。
上述工作方案从公司总部及下属企业两个层面推进经理层成员任期
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制和契约化管理工作，能实现经理层成员任免奖惩与经营业绩责任目标紧密挂钩，进一步落实经理层成员能进能出、职务能上能下、薪酬能高能低的市场化管理模式，从而有效调动经理层成员积极性和创造性，推动企业可持续发展。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月四日
[2020-11-25] (000019)深粮控股:第十届董事会第十二次会议决议公告
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证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-28
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2020年11月24日上午10:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于2020年11月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于成立工程开发部的议案》
同意公司根据战略规划及业务发展需要成立工程开发部，独立运作，负责对拟建、在建工程项目的统筹管控。
新增部门后，公司总部职能部门增加至11个，分别为：董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院和工程开发部（详见图1）。
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图1 公司总部组织架构图（调整后）
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月二十五日
[2020-11-14] (000019)深粮控股:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-27
深圳市深粮控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、 2020年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2020年11月13日下午3:00。
网络投票时间为：2020年11月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2020年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份830,196,212股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0322%,全部为A股股东。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共7人，代表股份126,665股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0110％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共7人，代表股份126,665股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0110%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 1、审议通过了《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数830,166,412股，占出席大会有表决权股份总数的99.9964%；反对股数29,800股，占出席大会有表决权股份总数的0.0036%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意96,865股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.4734%；反对29,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.5266%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十四日
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