000004什么时候复牌？-ST国华停牌最新消息
≈≈国华网安000004≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000004)国华网安:2021年度业绩预告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2022-002
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属上市公司股东 盈利：10,000 万元 - 14,800 万元
盈利：6462.31 万元
的净利润 比上年同期增长：54.74% - 129.02%
扣除非经常性损益 盈利：9,865 万元 - 14,665 万元
盈利：6291.70 万元
的净利润 比上年同期增长：56.79% - 133.08%
基本每股收益 盈利：0.6200 元/股 - 0.9176 元/股 盈利：0.3915 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩增长，主要是公司加强了对信息安全业务的战略规划、整体管控以及风险管理，同时通过布局拓展应急产业产生利润，此外，和上年度相比，公司资产减值损失下降
幅度较大。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告
中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-06] (000004)国华网安:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2022-001
深圳国华网安科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近
日收到股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购
母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）出具的《关于股
份减持达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关
村并购母基金投资中心（有限合伙）
住所 北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座北楼 1601
权益变动时间 2021 年 6 月 10 日— 2022 年 1 月 5 日
股票简称 国华网安 股票代码 000004
变动类型 增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 156.0000 1.00
合 计 156.0000 1.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ?
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) (165,052,625 股数(万股) (156,003,026 股)
股)比例(%) 比例(%)
合计持有股份 1,524.0506 9.23 1,368.0506 8.77
其中：无限售条件股份 1,265.8227 7.67 1,109.8227 7.11
有限售条件股份 258.2279 1.56 258.2279 1.66
注：公司在中关村并购基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由 165,052,625 股变更为
156,003,026 股。在上述股份回购注销事项中，中关村并购基金持股数量不受影响，但由于总股本变少，中关村并购基金持股比例被动增加。
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□
中关村并购基金分别于 2021 年 5 月 12 日与 2021 年 12 月 2
日进行了减持计划的预先披露。
在 2021 年 5 月 12 日披露的减持计划中，中关村并购基金计
划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，⑴通过大
宗交易方式合计减持比例不超过 6,602,105 股(占公司总股本
165,052,625 股的 4%)，且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易
减持股份数不超过公司总股本 165,052,625 股的 2%；⑵通过集中
竞价交易方式合计减持不超过 3,301,052 股(占公司总股本
165,052,625 股的 2%)，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价
本次变动是否为履行已 交易方式减持股份数不超过公司总股本 165,052,625 股的 1%。
作出的承诺、意向、计划 在 2021 年 12 月 2 日披露的减持计划中，中关村并购基金计
划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，（1）通过
大宗交易方式减持比例不超过 6,240,121 股（占公司总股本
156,003,026 股的 4%），且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易
减持股份数不超过公司总股本 156,003,026 股的 2%；（2）通过集
中竞价交易方式合计减持不超过 3,120,060 股（占公司总股本
156,003,026 股的 2%），且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价
交易方式减持股份数不超过公司总股本 156,003,026 股的 1%。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计
划范围内。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否?
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否?
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月六日
[2021-12-31] (000004)国华网安:关于重大诉讼进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-067
深圳国华网安科技股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（原名“深圳中国农大科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“国华网安”）于 2019 年 4 月收到深圳市南山区人民法院的《应诉通知书》，北京博恩君恒资产管理有限公司（以下简称“博恩君恒”）就公司原参股公司广州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）债务清偿一事起诉公司，请求判令公司对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连
带清偿责任，案号为（2019）粤 0305 民初 2131 号，详见公司于 2019 年 4 月 16
日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-017）。公司于 2020 年 4月收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》【（2019）粤 0305 民初 2131 号】，深圳市南山区人民法院判决，驳回原告博恩君恒的诉讼请求，由原告博恩君恒承
担本案受理费 88,868.49 元，详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《关于重大诉
讼进展公告》（公告编号：2020-009）。
此后，博恩君恒提出上诉，请求撤销《民事判决书》【（2019）粤 0305 民初 2131 号】，改判支持上诉人博恩君恒的全部诉讼请求，即被上诉人（公司）对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连带清偿责任，且一审、二审
诉讼费用均由公司承担，详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《关于重大诉讼进
展公告》（公告编号：2020-011）。2021 年 9 月，公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》【（2020）粤 03 民终 13223 号】，深圳市中级人民法院判决，驳回博恩君恒的上诉，维持原判，二审案件受理费 88,868.49 元，由上诉人博恩
君恒承担，详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公
告编号：2021-041）。
二、进展情况
公司于近日收到广东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》【（2021）粤民申 15842 号】以及博恩君恒的《再审申请书》，博恩君恒提出再审请求如下：
1、撤销深圳市中级人民法院作出的（2020）粤 03 民终 13223 号民事判决，
发回深圳市中级人民法院重审本案或者由广东省高级人民法院提审本案。
2、改判支持再审申请人博恩君恒的全部诉讼请求，即国华网安对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务，向博恩君恒承担连带清偿责任。
3、国华网安承担本案的全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果暂未对公司生产经营及利润造成重大影响，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》【（2021）粤民申 15842 号】；
2、北京市博恩君恒资产管理有限公司《再审申请书》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-23] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-065
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第五次临时会议于 2021 年 12 月 21 日上午 10:10 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年12月16日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原任董事会秘书黄冰夏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意聘任梁欣先生为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (000004)国华网安:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-066
深圳国华网安科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁欣先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
梁欣先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。
梁欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，公司已向深圳证券交易所报送了梁欣先生的董事会秘书任职资格相关资料，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。梁欣先生简历附后。
梁欣先生联系方式如下：
办公电话：0755-83521596
传真号码：0755-83521727
E-mail：liangxin@sz000004.cn
通信地址：广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206
邮政编码：518049
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
附件：梁欣先生简历
梁欣先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于上海财经大学统计学专业，硕士研究生就读于厦门大学金融学专业。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等；2004 年 6 月至 2019年 11 月任职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司，曾任投资部总经理、董事会
秘书、副总经理。2013 年 12 月至 2019 年 11 月任伟仕控股有限公司非执行董事。
梁欣先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁欣先生已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-02] (000004)国华网安:关于股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-064
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的预披露公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份13,890,506股（占本公司总股本的8.90%）的股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）计划在本减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过9,360,181股（即不超过公司总股本的6%）。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
中关村并购基金持有公司股份13,890,506股，占公司总股本的8.90%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
2、减持原因：股东自身资金需求
3、减持股份来源：上市公司发行股份购买北京智游网安科技有限公司（以
下简称“智游网安”）股权中非公开发行股份。
4、减持数量和比例：本公司拟减持上市公司股份不超过9,360,181股，即不超过上市公司总股本的6%。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。其中：（1）通过大宗交易方式减持比例不超过6,240,121股（占公司总股本的4%），且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份数不超过公司总股本的2%；（2）通过集中竞价交易方式合计减持不超过3,120,060股（占公司总股本的2%），且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份数不超过公司总股本的1%（若此期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对数量进行相应处理）
6、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内。
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
三、相关承诺履行情况
中关村并购基金关于股份锁定的承诺如下：
1、本承诺人通过本次交易（收购智游网安100%股权）取得上市公司股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让；用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2、本次重组完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
3、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。
本承诺履行情况如下：
中关村并购基金已满足解除第一期股份限售的条件，即所取得的上市公司股份自股份发行结束后已满12个月。第一期股份，即12,658,227股已于2021年1
月26日解除限售。
本次拟减持事项不存在违反中关村并购基金已披露的意向或承诺的情形。
四、其他说明
1、本次减持计划实施期间，中关村并购基金将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施可能存在不确定性，中关村并购基金将根据自身情况、市场情况、上市公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。
3、中关村并购基金不属于公司控股股东或其一致行动人，本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
五、备查文件
股东中关村并购基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-02] (000004)国华网安:关于股东减持计划实施完成的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-063
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-020），股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过9,903,157股（即不超过公司总股本的6%）。
近日，公司收到中关村并购基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至目前，该减持计划时间已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东
名称
减持方式
减持期间
减持均价
（元/股）
减持股数
（股）
减持数量占总股本（156,003,026股）比例（%）
中关村并购基金
集中竞价交易
2021年6月10日-2021年11月16日
22.6817
1,350,000
0.865
2、本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本（165,052,625股）比例（%）
股数（股）
占总股本（156,003,026股）比例（%）
中关村并购基金
合计持有股份
15,240,506
9.23
13,890,506
8.90
其中：无限售条件股份
12,658,227
7.67
11,308,227
7.25
有限售条件股份
2,582,279
1.56
2,582,279
1.66
注：公司在中关村并购基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由165,052,625股变更为156,003,026股。此外，上述比例中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次减持计划实施前，中关村并购基金持有公司股份15,240,506股，占公司总股本（165,052,625股）的9.23%。本次减持计划实施完成后（即截至2021年12月1日收盘），中关村并购基金持有公司股份13,890,506股，占公司总股本（156,003,026股）的8.90%。
二、其他相关说明
1、中关村并购基金本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、中关村并购基金本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、中关村并购基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-01] (000004)国华网安:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-062
深圳国华网安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
股东彭瀛、郑州众合网安信息科技有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月7日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-033），股东彭瀛、郑州众合网安信息科技有限公司（以下简称“郑州众合”）计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,205,144股，即不超过公司总股本的 0.77%，其中彭瀛拟减持公司股份不超过 999,353 股，即不超过公司总股本的 0.64%，郑州众合拟减持公司股份不超过 205,791 股，即不超过公司总股本的 0.13%。
近日，公司收到彭瀛及郑州众合出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至目前，该减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东
名称
减持方式
减持期间
减持均价
（元/股）
减持股数
（股）
减持数量占总股本比例（%）
彭瀛
集中竞价交易
2021年8月31日-2021年9月14日
18.93
499,600
0.32%
大宗交易
2021年9月15日-2021年9月23日
17.98
499,500
0.32%
合计
999,100
0.64%
郑州众合
集中竞价交易
2021年10月29日-2021年11月8日
16.90
102,700
0.07%
大宗交易
2021年11月16日
19.50
102,890
0.07%
合计
205,590
0.13%
2、本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
彭瀛
合计持有股份
13,232,378
8.48%
12,233,278
7.84%
其中：无限售条件股份
999,353
0.64%
253
0.00%
有限售条件股份
12,233,025
7.84%
12,233,025
7.84%
郑州众合
合计持有股份
2,724,890
1.75%
2,519,300
1.61%
其中：无限售条件股份
205,791
0.13%
201
0.00%
有限售条件股份
2,519,099
1.61%
2,519,099
1.61%
注：上述比例中尾数不和的情况由四舍五入造成。
本次减持计划实施前，彭瀛持有公司股份13,232,378股，占公司总股本的8.48%；郑州众合持有公司股份2,724,890股，占公司总股本的1.75%。此外，彭瀛、郑州众合与郭训平为一致行动人，合计持有公司股份18,873,423 股，占
公司总股本的12.10%。
本次减持后，彭瀛持有公司股份12,233,278股，占公司总股本的7.84%；郑州众合持有公司股份2,519,300股，占公司总股本的1.61%；彭瀛、郑州众合及一致行动人合计持有公司股份17,668,733股，占公司总股本11.33%。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注彭瀛及郑州众合减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、彭瀛及郑州众合出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-26] (000004)国华网安:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-061
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,429,800 股，占公司总股份
的 0.9165％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份的
0.8436％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 113,700 股，占公司总股份的 0.0729％；
出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 113,700股，占公司总股份的 0.0729％。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或远程视频参会方式出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,374,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1463％；反对 55,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 3.8537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5391％；反对 55,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 48.4609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-20] (000004)国华网安:关于股东部分股份质押的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2020-060
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“上市公司”）
近日接到公司持股 5%以上股东彭瀛及其一致行动人郭训平通知，获悉其将所持
有的部分本公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为
控股股 占其所 是否
股东 东或第 本次质押数 持股份 占公司 是否为 为补 质押
名称 一大股 量 （股） 比例 总股本 限售股 充质 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
东及其 (注) 比例 押
一致行
动人
彭瀛 否 9,700,000 79.29% 6.22% 首发后 否 2021年11月 2023 年 4 月 周达铭 资金
限售股 17 日 30 日 需求
郭训 否 2,300,000 78.87% 1.47% 首发后 否 2021年11月 2023 年 4 月 周达铭 资金
平 限售股 17 日 30 日 需求
合计 / 12,000,000 79.21% 7.69% / / / / / /
注：“占其所持股份比例”系本次质押股份数占股东直接持有股份数的比例。
本次质押股份为上市公司购买北京智游网安科技有限公司 100%股权发行的
股份，负担上述重大资产重组业绩补偿义务，质权人周达铭已出具书面确认函，
确认在出质人彭瀛及郭训平与上市公司签订的《补偿协议》约定的补偿事项触发
时，同意无条件解除相应数额股份的质押，配合出质人和上市公司国华网安实施
股份补偿事项，如未在收到上市公司国华网安通知之日起 10 日内解除相应质押
手续，并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上市公司国华网安的全部经济损失
由质权人和出质人承担连带赔偿责任。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质 占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股数量 持股比 押前质 本次质押后 占其所 司总 情况 情况
名称 （股） 例 押股份 质押股份数 持股份 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量 量（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
（股） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
彭瀛 12,233,278 7.84% 0 9,700,000 79.29% 6.22% 9,700,000 100% 2,533,025 99.99%
郭训平 2,916,155 1.87% 0 2,300,000 78.87% 1.47% 2,300,000 100% 614,941 99.80%
郑州众
合网安
信息科 2,519,300 1.61% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,519,099 99.99%
技有限
公司
合计 17,668,733 11.33% 0 12,000,000 67.92% 7.69% 12,000,000 100% 5,667,065 99.97%
二、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况
（一）2019年12月公司实施了重大资产重组。彭瀛、郭训平为业绩承诺方，
根据业绩承诺方与公司签订的《补偿协议》及其补充协议的约定，彭瀛、郭训平
因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排，并负有盈利补偿及减值
补偿义务（以下统称“业绩补偿义务”）。
业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下：
1、业绩承诺期间
上市公司与业绩承诺方确认，《补偿协议》项下业绩承诺方的业绩承诺期为
本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即2019年、2020年和2021年。如
本次交易未能在2019年度实施完毕或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行
调整，上市公司与业绩承诺方协商后签署补充协议予以确认。
2、承诺净利润
上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方同意对北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”、“标的公司”）在业绩承诺期内实现的净利润情况(《补偿协议》所称净利润均指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)作出预测及承诺，如标的公司业绩承诺期届满后未能实现部分或全部利润指标，则应按照《补偿协议》约定的条款和条件以股份向上市公司进行补偿。
经上市公司与业绩承诺方协商及确认并出具了承诺函，业绩承诺方承诺：智
游网安 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000万元、11,700万元、15,210万元。
3、业绩承诺实现情况的确认
上市公司在业绩承诺期期间及届满后对标的公司当期实现的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行披露，并由具有证券期货业务资格的审计机构对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。上市公司与业绩承诺方理解并确认，《补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。
4、补偿方式
根据专项审核报告，若标的公司实际净利润数未达到承诺净利润数，业绩承诺方应就有关差额部分以股份方式进行补偿，具体计算公式为：
当期应当补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价÷本次交易股份发行价格－业绩承诺方累计已补偿股份。
“发行价格”为上市公司本次交易项下发行股份购买标的资产的发行价格；“标的资产交易作价”为上市公司为购买标的资产而支付的对价。
应补偿股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份
额分别、非连带地向上市公司进行补偿。按上述公式计算的当期应补偿股份数量小于零的，按零取值，已经补偿的股份不予冲回。
上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。
若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，业绩补偿方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量。
5、减值测试
业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核报告。经减值测试如：标的资产期末减值额＞已补偿股份总数×本次交易股份发行价格，业绩承诺方应对上市公司另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次交易股份发行价格－已补偿股份总数。应补偿的股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份额分别、非连带地向上市公司进行补偿。
“标的资产期末减值额”为标的资产交易作价减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。
6、业绩补偿的实施
（1）业绩承诺期限内，若根据本协议第三条约定发生应进行业绩补偿的情形，上市公司在审计机构专项审核报告正式出具日起10个工作日内召开董事会，审议确定具体补偿方案。
（2）双方同意，如需股份补偿的，业绩承诺方应在上市公司董事会决议日后10个工作日内将其持有的相应数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分股份自上市公司董事会审议通过补偿方案之日起即不再拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分股份应分配的利润归上市公司所有。
上市公司应在前述董事会后就补偿方案及股份回购等事宜召开股东大会，并在股东大会审议通过之日起30个工作日内将应补偿股份以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。
如果上市公司股东大会未通过上述回购注销方案，则业绩承诺方同意在上述情形发生后的30个工作日内，将上述应补偿股份无偿赠送给上市公司其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的上市公司股份持有者），其他股东按各自持有上市公司股份数量占上述股权登记日其他股东所持全部上市公司股份的比例享有获赠股份。
（3）业绩承诺方承诺，其基于本次交易所取得的全部对价股份应优先用于履行本协议约定的补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务。如未来拟质押对价股份时，将书面告知质权人根据本协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中明确约定“在本协议约定的补偿事项触发时，质权人应无条件解除相应数额股份的质押，配合甲方和乙方实施股份补偿事项，如质权人未在收到上市公司通知之日起10日内解除相应质押手续并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上
[2021-11-10] (000004)国华网安:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-059
深圳国华网安科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国华网安 2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年11月8日公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议通过了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 18 日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2021 年 11 月
18 日 15:00 收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2021 年 11 月 25 日（周四）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
4.会议联系方式：
联系人： 黄翔 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
深圳国华网安科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2021年11月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公
司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议 √
案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
? 可以 ? 不可以
授权委托书有效期限至：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-10] (000004)国华网安:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-058
深圳国华网安科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、拟变更会计师事务所的原因：公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
3、本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 13 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79
亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 32 家，同行业新三板挂牌公司25 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施
0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：付细军，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
拟签字注册会计师：庄翠曼，2013 年成为注册会计师，2015 年开始从事上
市公司业务，2013 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：范震杰，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计报告 10 份。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用 110 万元，
内部控制审计费用 10 万元。本次费用是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2020 年度审计费用 90 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审
计费用 10 万元。本年度审计费用增加，主要原因为公司规模扩大，投入审计人员及工作量增加所致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：4 年
上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所的事项与大华会计师事务所及致同会计师事务所进行了事前沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见：本次变更会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟变更的会计师事务所进行了事前审查。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务，有利于保护上市公司及股东利益、尤
其是中小股东利益。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，全体独立董事同意将变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立董事对变更会计师事务所的独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，其足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-10] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-057
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第四次临时会议于 2021 年11 月 8日下午 14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应
到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<风险评估制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30 召开在深圳市福田区梅
林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第三次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-27] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-053
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第二次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意由仇夏萍女士、钟明霞女士、吴涤非先生组成公司第十届董事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、肖永平先生、刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员，以上委员任期与第十届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (000004)国华网安:董事会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-054
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第三次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 15:00 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》（ 公告编号：
2021-055）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用总额度不超过人民币 1.2 亿元
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部办理。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-056）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (000004)国华网安:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2069元
每股净资产: 9.5545元
加权平均净资产收益率: 2.29%
营业总收入: 1.66亿元
归属于母公司的净利润: 3373.66万元
[2021-10-16] (000004)国华网安:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-052
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 10 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 39,140,654 股，占公司总股
份的 25.0897％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份的
0.8436％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 37,824,554 股，占公司总股份的24.2460％；出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 7,200 股，占公司总股份的 0.0046％。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》。
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十六日
[2021-09-30] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-045
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第一次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 9：30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知
于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应
到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名陈金海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名钟明霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：
2021-047）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30 在深圳市福田区梅林路
卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 10 月 8 日（周五），具体内容详见公司同日披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30] (000004)国华网安:第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-046
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决
议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 10：30 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长唐银萍女士主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》
监事会同意提名李钰女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-050）。
表决情况： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名董事及独立董事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-047
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名董事及独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名陈金海（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
鉴于陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟明霞（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核，并在深交所备案审核无异议后提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月三十日
附件：陈金海简历
陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；现任本公司财务总监，北京智游网安科技有限公司董事。
陈金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
附件：钟明霞简历
钟明霞女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，
教授，已取得深交所独立董事资格。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年开始任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授；现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师；现任欣旺达电子股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市华南装饰集团股份有限公司和深圳市则成电子股份有限公司独立董事。
钟明霞女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟明霞女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-050
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名股东代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于阮旭里先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会同意提名李钰女士（简历附后）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
附件：李钰简历
李钰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企
业人力资源管理师，历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部经理，深圳市深深宝投资有限公司综合部经理及投资部经理；现任本公司行政人事总监，北京智游网安科技有限公司行政人事副总经理。
李钰女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钰女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-051
深圳国华网安科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国华网安 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 9 月 29 日公司第十届董事会 2021 年
第一次临时会议审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 8 日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》
（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议及第十届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举陈金海为第十届董事会非独立董 √
事的议案
2.00 关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于选举李钰为第十届监事会股东代表监 √
事的议案
四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2021 年 10 月
8 日 15:00 收市后本公司股东名册。
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2021 年 10 月 15 日（周五）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
4.会议联系方式：
联系人： 黄翔 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
深圳国华网安科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2021年10月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公
司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于选举陈金海为第十届董事 √
会非独立董事的议案
2.00 关于选举钟明霞为第十届董事 √
会独立董事的议案
3.00 关于选举李钰为第十届监事会 √
股东代表监事的议案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
? 可以 ? 不可以
授权委托书有效期限至：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-050
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名股东代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于阮旭里先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会同意提名李钰女士（简历附后）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
附件：李钰简历
李钰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企
业人力资源管理师，历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部经理，深圳市深深宝投资有限公司综合部经理及投资部经理；现任本公司行政人事总监，北京智游网安科技有限公司行政人事副总经理。
李钰女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钰女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名董事及独立董事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-047
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名董事及独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名陈金海（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
鉴于陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟明霞（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核，并在深交所备案审核无异议后提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月三十日
附件：陈金海简历
陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；现任本公司财务总监，北京智游网安科技有限公司董事。
陈金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
附件：钟明霞简历
钟明霞女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，
教授，已取得深交所独立董事资格。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年开始任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授；现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师；现任欣旺达电子股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市华南装饰集团股份有限公司和深圳市则成电子股份有限公司独立董事。
钟明霞女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟明霞女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-25] (000004)国华网安:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-043
深圳国华网安科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书黄冰夏女士的书面辞职报告，黄冰夏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，同时一并辞去子公司北京智游网安科技有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，黄冰夏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄冰夏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长、总经理黄翔先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄冰夏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄冰夏女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心感谢！
黄翔先生联系方式如下：
电话：0755-83521596
电子邮箱：gnkjsz@163.com
联系地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-25] (000004)国华网安:关于监事辞职的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-044
深圳国华网安科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事阮旭里先生递交的书面辞职报告。阮旭里先生由于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司证券事务代表。
鉴于阮旭里先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，阮旭里先生仍将继续履行监事职责，公司将尽快按法定程序选举监事。截至本公告披露日，阮旭里先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
阮旭里先生自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及监事会衷心感谢阮旭里先生在任职期间为公司作出的贡献。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-14] (000004)国华网安:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-042
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月13 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 9 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 9 月13 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份39,283,304 股，占公司总股
份的 25.1811%。其中出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份
的0.8436%，通过网络投票的股东11人，代表股份37,967,204股，占公司总股份的24.3375%，出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表股份149,850 股，占公司总股份的 0.0961%。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十四日
[2021-09-08] (000004)国华网安:关于重大诉讼进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号： 2021-041
深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司
关于重大诉讼进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 本次重大诉讼的基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（原名“深圳中国农大科技股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2019 年 4 月收到深圳市南山区人民法院的《应诉通知书》，
北京博恩君恒资产管理有限公司（以下简称“博恩君恒”）就公司原参股公司广
州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）债务清偿一事起诉公司，请求判
令公司对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连带清偿责任，案号为
（ 2019）粤 0305 民初 2131 号，详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于重大
诉讼的公告》（公告编号： 2019-017）。
此后，公司收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》【（ 2019）粤 0305
民初 2131 号】，深圳市南山区人民法院判决，驳回原告博恩君恒的诉讼请求，
由原告承担本案受理费 88,868.49 元，详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《关
于重大诉讼进展公告》（公告编号： 2020-009）。
随后，公司收到博恩君恒的《民事上诉状》，博恩君恒提出上诉，请求撤销
《民事判决书》【（ 2019）粤 0305 民初 2131 号】，改判支持上诉人博恩君恒的
全部诉讼请求，即被上诉人（公司）对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债
务承担连带清偿责任，且一审、二审诉讼费用均由公司承担，详见公司于 2020
年 4 月 18 日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公告编号： 2020-011）。
二、 判决情况
公司于近日收到深圳市中级人民法院《民事判决书》【（ 2020）粤 03 民终
13223 号】，判决如下：驳回博恩君恒的上诉，维持原判，二审案件受理费
88,868.49 元，由上诉人博恩君恒负担。
三、 是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，
并未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果暂未对公司生产经营及利润造成重大影响，公司将根据进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、 深圳市中级人民法院《民事判决书》【（ 2020）粤 03 民终 13223 号】。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月八日
[2021-09-03] (000004)国华网安:关于股东减持计划时间过半的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-040
深 圳 国 华 网 安科 技 股 份有 限 公 司
关于股东减持计划时间过半的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-020），股东北
京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）（以下简称“中关村母基金”）计划在该减持计划披露之日起十五
个交易日后的 6 个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过
9,903,157 股。
近日，公司收到中关村母基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，
截至目前，该减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关规定，现将减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持数量占总股本
股东 减持均价 减持股数
减持方式 减持期间 (156,003,026 股)
名称 （元/股） （股）
比例（%）
中关村 集中竞价 2021 年 6 月 10 日
22.7844 1,300,000 0.83
母基金 交易 -2021 年 7 月 20 日
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 占总股本 占总股本
股份性质 (165,052,625 (156,003,026
名称 股数（股） 股数（股）
股)比例（%） 股)比例（%）
中关 合计持有股份 15,240,506 9.23 13,940,506 8.94
村母 其中：无限售条件股份 12,658,227 7.67 11,358,227 7.28
基金 2,582,279
有限售条件股份 1.56 2,582,279 1.66
注：公司在中关村母基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由
165,052,625 股变更为 156,003,026 股。
本次减持计划实施前，中关村母基金持有公司股份 15,240,506 股，占公司
总股本（165,052,625 股）的 9.23%。本次减持后，中关村母基金持有公司股份
13,940,506 股，占公司总股本(156,003,026 股)的 8.94%。
二、其他相关说明
1、中关村母基金本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、中关村母基金本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违
反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构和持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注中关村母基金减持计划后续的实施情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中关村母基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三日
[2021-09-02] (000004)国华网安:关于股东减持计划实施完成的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-039
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东郭训平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-004），股东郭
训平先生计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过 661,214 股。
近日，公司收到郭训平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
截至目前，该减持计划时间已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关规定，现将减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持数量占总股
股东 减持均价 减持股数
减持方式 减持期间 本（156,003,026
名称 （元/股） （股）
股）比例（%）
2021 年 2 月 25 日
郭训平 大宗交易 16.57 660,000 0.42
-2021 年 3 月 10 日
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 占总股本 占总股本
股份性质
名称 股数（股） （165,052,625 股数（股） （156,003,026
股）比例（%） 股）比例（%）
合计持有股份 4,408,096 2.67 2,916,155 1.87
郭训平 其中：无限售条件股份 661,214 0.40 1,214 0.00
有限售条件股份 3,746,882 2.27 2,914,941 1.87
注：公司在郭训平先生减持期间发生股份回购注销事项，总股本由
165,052,625 股变更为 156,003,026 股，其中郭训平先生补偿股份 831,941 股。
本次减持计划实施前，郭训平先生持有公司股份 4,408,096 股，占公司总股
本（165,052,625 股）的 2.67%。此外，郭训平先生与彭瀛先生、郑州众合网安
信息科技有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 24,077,591 股，占公司总
股本（165,052,625 股）的 14.59%。
本次减持计划实施完成后（即截至 2021 年 8 月 31 日收盘），郭训平先生持
有公司股份 2,916,155 股，占公司总股本（156,003,026 股）的 1.87%，郭训平
先生及其一致行动人合计持有公司股份 18,692,123 股，占公司总股本
（156,003,026 股）的 11.98%。
二、其他相关说明
1、郭训平先生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、郭训平先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、郭训平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月二日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-26] (000004)国华网安:2021年度业绩预告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2022-002
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属上市公司股东 盈利：10,000 万元 - 14,800 万元
盈利：6462.31 万元
的净利润 比上年同期增长：54.74% - 129.02%
扣除非经常性损益 盈利：9,865 万元 - 14,665 万元
盈利：6291.70 万元
的净利润 比上年同期增长：56.79% - 133.08%
基本每股收益 盈利：0.6200 元/股 - 0.9176 元/股 盈利：0.3915 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩增长，主要是公司加强了对信息安全业务的战略规划、整体管控以及风险管理，同时通过布局拓展应急产业产生利润，此外，和上年度相比，公司资产减值损失下降
幅度较大。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告
中予以详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-06] (000004)国华网安:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2022-001
深圳国华网安科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近
日收到股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购
母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）出具的《关于股
份减持达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关
村并购母基金投资中心（有限合伙）
住所 北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座北楼 1601
权益变动时间 2021 年 6 月 10 日— 2022 年 1 月 5 日
股票简称 国华网安 股票代码 000004
变动类型 增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 156.0000 1.00
合 计 156.0000 1.00
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ?
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(万股) (165,052,625 股数(万股) (156,003,026 股)
股)比例(%) 比例(%)
合计持有股份 1,524.0506 9.23 1,368.0506 8.77
其中：无限售条件股份 1,265.8227 7.67 1,109.8227 7.11
有限售条件股份 258.2279 1.56 258.2279 1.66
注：公司在中关村并购基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由 165,052,625 股变更为
156,003,026 股。在上述股份回购注销事项中，中关村并购基金持股数量不受影响，但由于总股本变少，中关村并购基金持股比例被动增加。
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□
中关村并购基金分别于 2021 年 5 月 12 日与 2021 年 12 月 2
日进行了减持计划的预先披露。
在 2021 年 5 月 12 日披露的减持计划中，中关村并购基金计
划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，⑴通过大
宗交易方式合计减持比例不超过 6,602,105 股(占公司总股本
165,052,625 股的 4%)，且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易
减持股份数不超过公司总股本 165,052,625 股的 2%；⑵通过集中
竞价交易方式合计减持不超过 3,301,052 股(占公司总股本
165,052,625 股的 2%)，且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价
本次变动是否为履行已 交易方式减持股份数不超过公司总股本 165,052,625 股的 1%。
作出的承诺、意向、计划 在 2021 年 12 月 2 日披露的减持计划中，中关村并购基金计
划自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，（1）通过
大宗交易方式减持比例不超过 6,240,121 股（占公司总股本
156,003,026 股的 4%），且任意连续 90 个自然日内通过大宗交易
减持股份数不超过公司总股本 156,003,026 股的 2%；（2）通过集
中竞价交易方式合计减持不超过 3,120,060 股（占公司总股本
156,003,026 股的 2%），且任意连续 90 个自然日内通过集中竞价
交易方式减持股份数不超过公司总股本 156,003,026 股的 1%。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计
划范围内。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□ 否?
政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三
条的规定，是否存在不得 是□ 否?
行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月六日
[2021-12-31] (000004)国华网安:关于重大诉讼进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-067
深圳国华网安科技股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（原名“深圳中国农大科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“国华网安”）于 2019 年 4 月收到深圳市南山区人民法院的《应诉通知书》，北京博恩君恒资产管理有限公司（以下简称“博恩君恒”）就公司原参股公司广州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）债务清偿一事起诉公司，请求判令公司对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连
带清偿责任，案号为（2019）粤 0305 民初 2131 号，详见公司于 2019 年 4 月 16
日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-017）。公司于 2020 年 4月收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》【（2019）粤 0305 民初 2131 号】，深圳市南山区人民法院判决，驳回原告博恩君恒的诉讼请求，由原告博恩君恒承
担本案受理费 88,868.49 元，详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《关于重大诉
讼进展公告》（公告编号：2020-009）。
此后，博恩君恒提出上诉，请求撤销《民事判决书》【（2019）粤 0305 民初 2131 号】，改判支持上诉人博恩君恒的全部诉讼请求，即被上诉人（公司）对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连带清偿责任，且一审、二审
诉讼费用均由公司承担，详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《关于重大诉讼进
展公告》（公告编号：2020-011）。2021 年 9 月，公司收到深圳市中级人民法院《民事判决书》【（2020）粤 03 民终 13223 号】，深圳市中级人民法院判决，驳回博恩君恒的上诉，维持原判，二审案件受理费 88,868.49 元，由上诉人博恩
君恒承担，详见公司于 2021 年 9 月 8 日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公
告编号：2021-041）。
二、进展情况
公司于近日收到广东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》【（2021）粤民申 15842 号】以及博恩君恒的《再审申请书》，博恩君恒提出再审请求如下：
1、撤销深圳市中级人民法院作出的（2020）粤 03 民终 13223 号民事判决，
发回深圳市中级人民法院重审本案或者由广东省高级人民法院提审本案。
2、改判支持再审申请人博恩君恒的全部诉讼请求，即国华网安对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务，向博恩君恒承担连带清偿责任。
3、国华网安承担本案的全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果暂未对公司生产经营及利润造成重大影响，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省高级人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》【（2021）粤民申 15842 号】；
2、北京市博恩君恒资产管理有限公司《再审申请书》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-23] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-065
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第五次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第五次临时会议于 2021 年 12 月 21 日上午 10:10 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年12月16日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原任董事会秘书黄冰夏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意聘任梁欣先生为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23] (000004)国华网安:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-066
深圳国华网安科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁欣先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
梁欣先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。
梁欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，公司已向深圳证券交易所报送了梁欣先生的董事会秘书任职资格相关资料，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。梁欣先生简历附后。
梁欣先生联系方式如下：
办公电话：0755-83521596
传真号码：0755-83521727
E-mail：liangxin@sz000004.cn
通信地址：广东省深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206
邮政编码：518049
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十三日
附件：梁欣先生简历
梁欣先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于上海财经大学统计学专业，硕士研究生就读于厦门大学金融学专业。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等；2004 年 6 月至 2019年 11 月任职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司，曾任投资部总经理、董事会
秘书、副总经理。2013 年 12 月至 2019 年 11 月任伟仕控股有限公司非执行董事。
梁欣先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁欣先生已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-12-02] (000004)国华网安:关于股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-064
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的预披露公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份13,890,506股（占本公司总股本的8.90%）的股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）计划在本减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过9,360,181股（即不超过公司总股本的6%）。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
中关村并购基金持有公司股份13,890,506股，占公司总股本的8.90%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
2、减持原因：股东自身资金需求
3、减持股份来源：上市公司发行股份购买北京智游网安科技有限公司（以
下简称“智游网安”）股权中非公开发行股份。
4、减持数量和比例：本公司拟减持上市公司股份不超过9,360,181股，即不超过上市公司总股本的6%。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。其中：（1）通过大宗交易方式减持比例不超过6,240,121股（占公司总股本的4%），且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份数不超过公司总股本的2%；（2）通过集中竞价交易方式合计减持不超过3,120,060股（占公司总股本的2%），且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份数不超过公司总股本的1%（若此期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对数量进行相应处理）
6、减持期间：自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内。
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
三、相关承诺履行情况
中关村并购基金关于股份锁定的承诺如下：
1、本承诺人通过本次交易（收购智游网安100%股权）取得上市公司股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让；用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
2、本次重组完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
3、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。
本承诺履行情况如下：
中关村并购基金已满足解除第一期股份限售的条件，即所取得的上市公司股份自股份发行结束后已满12个月。第一期股份，即12,658,227股已于2021年1
月26日解除限售。
本次拟减持事项不存在违反中关村并购基金已披露的意向或承诺的情形。
四、其他说明
1、本次减持计划实施期间，中关村并购基金将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施可能存在不确定性，中关村并购基金将根据自身情况、市场情况、上市公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。
3、中关村并购基金不属于公司控股股东或其一致行动人，本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。
五、备查文件
股东中关村并购基金出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
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董 事 会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-02] (000004)国华网安:关于股东减持计划实施完成的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-063
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-020），股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购基金”）计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过9,903,157股（即不超过公司总股本的6%）。
近日，公司收到中关村并购基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至目前，该减持计划时间已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东
名称
减持方式
减持期间
减持均价
（元/股）
减持股数
（股）
减持数量占总股本（156,003,026股）比例（%）
中关村并购基金
集中竞价交易
2021年6月10日-2021年11月16日
22.6817
1,350,000
0.865
2、本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本（165,052,625股）比例（%）
股数（股）
占总股本（156,003,026股）比例（%）
中关村并购基金
合计持有股份
15,240,506
9.23
13,890,506
8.90
其中：无限售条件股份
12,658,227
7.67
11,308,227
7.25
有限售条件股份
2,582,279
1.56
2,582,279
1.66
注：公司在中关村并购基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由165,052,625股变更为156,003,026股。此外，上述比例中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次减持计划实施前，中关村并购基金持有公司股份15,240,506股，占公司总股本（165,052,625股）的9.23%。本次减持计划实施完成后（即截至2021年12月1日收盘），中关村并购基金持有公司股份13,890,506股，占公司总股本（156,003,026股）的8.90%。
二、其他相关说明
1、中关村并购基金本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、中关村并购基金本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、中关村并购基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
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董 事 会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-01] (000004)国华网安:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-062
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
股东彭瀛、郑州众合网安信息科技有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月7日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-033），股东彭瀛、郑州众合网安信息科技有限公司（以下简称“郑州众合”）计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,205,144股，即不超过公司总股本的 0.77%，其中彭瀛拟减持公司股份不超过 999,353 股，即不超过公司总股本的 0.64%，郑州众合拟减持公司股份不超过 205,791 股，即不超过公司总股本的 0.13%。
近日，公司收到彭瀛及郑州众合出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至目前，该减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东
名称
减持方式
减持期间
减持均价
（元/股）
减持股数
（股）
减持数量占总股本比例（%）
彭瀛
集中竞价交易
2021年8月31日-2021年9月14日
18.93
499,600
0.32%
大宗交易
2021年9月15日-2021年9月23日
17.98
499,500
0.32%
合计
999,100
0.64%
郑州众合
集中竞价交易
2021年10月29日-2021年11月8日
16.90
102,700
0.07%
大宗交易
2021年11月16日
19.50
102,890
0.07%
合计
205,590
0.13%
2、本次减持前后持股情况
股东
名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例（%）
股数（股）
占总股本比例（%）
彭瀛
合计持有股份
13,232,378
8.48%
12,233,278
7.84%
其中：无限售条件股份
999,353
0.64%
253
0.00%
有限售条件股份
12,233,025
7.84%
12,233,025
7.84%
郑州众合
合计持有股份
2,724,890
1.75%
2,519,300
1.61%
其中：无限售条件股份
205,791
0.13%
201
0.00%
有限售条件股份
2,519,099
1.61%
2,519,099
1.61%
注：上述比例中尾数不和的情况由四舍五入造成。
本次减持计划实施前，彭瀛持有公司股份13,232,378股，占公司总股本的8.48%；郑州众合持有公司股份2,724,890股，占公司总股本的1.75%。此外，彭瀛、郑州众合与郭训平为一致行动人，合计持有公司股份18,873,423 股，占
公司总股本的12.10%。
本次减持后，彭瀛持有公司股份12,233,278股，占公司总股本的7.84%；郑州众合持有公司股份2,519,300股，占公司总股本的1.61%；彭瀛、郑州众合及一致行动人合计持有公司股份17,668,733股，占公司总股本11.33%。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注彭瀛及郑州众合减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、彭瀛及郑州众合出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-26] (000004)国华网安:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-061
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,429,800 股，占公司总股份
的 0.9165％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份的
0.8436％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 113,700 股，占公司总股份的 0.0729％；
出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 113,700股，占公司总股份的 0.0729％。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或远程视频参会方式出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 1,374,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1463％；反对 55,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 3.8537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.5391％；反对 55,100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 48.4609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-20] (000004)国华网安:关于股东部分股份质押的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2020-060
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“上市公司”）
近日接到公司持股 5%以上股东彭瀛及其一致行动人郭训平通知，获悉其将所持
有的部分本公司股份办理了质押业务，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为
控股股 占其所 是否
股东 东或第 本次质押数 持股份 占公司 是否为 为补 质押
名称 一大股 量 （股） 比例 总股本 限售股 充质 质押起始日 质押到期日 质权人 用途
东及其 (注) 比例 押
一致行
动人
彭瀛 否 9,700,000 79.29% 6.22% 首发后 否 2021年11月 2023 年 4 月 周达铭 资金
限售股 17 日 30 日 需求
郭训 否 2,300,000 78.87% 1.47% 首发后 否 2021年11月 2023 年 4 月 周达铭 资金
平 限售股 17 日 30 日 需求
合计 / 12,000,000 79.21% 7.69% / / / / / /
注：“占其所持股份比例”系本次质押股份数占股东直接持有股份数的比例。
本次质押股份为上市公司购买北京智游网安科技有限公司 100%股权发行的
股份，负担上述重大资产重组业绩补偿义务，质权人周达铭已出具书面确认函，
确认在出质人彭瀛及郭训平与上市公司签订的《补偿协议》约定的补偿事项触发
时，同意无条件解除相应数额股份的质押，配合出质人和上市公司国华网安实施
股份补偿事项，如未在收到上市公司国华网安通知之日起 10 日内解除相应质押
手续，并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上市公司国华网安的全部经济损失
由质权人和出质人承担连带赔偿责任。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质 占公 已质押股份 未质押股份
股东 持股数量 持股比 押前质 本次质押后 占其所 司总 情况 情况
名称 （股） 例 押股份 质押股份数 持股份 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
数量 量（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
（股） 数量（股） 比例 数量（股） 比例
彭瀛 12,233,278 7.84% 0 9,700,000 79.29% 6.22% 9,700,000 100% 2,533,025 99.99%
郭训平 2,916,155 1.87% 0 2,300,000 78.87% 1.47% 2,300,000 100% 614,941 99.80%
郑州众
合网安
信息科 2,519,300 1.61% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,519,099 99.99%
技有限
公司
合计 17,668,733 11.33% 0 12,000,000 67.92% 7.69% 12,000,000 100% 5,667,065 99.97%
二、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况
（一）2019年12月公司实施了重大资产重组。彭瀛、郭训平为业绩承诺方，
根据业绩承诺方与公司签订的《补偿协议》及其补充协议的约定，彭瀛、郭训平
因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排，并负有盈利补偿及减值
补偿义务（以下统称“业绩补偿义务”）。
业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下：
1、业绩承诺期间
上市公司与业绩承诺方确认，《补偿协议》项下业绩承诺方的业绩承诺期为
本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即2019年、2020年和2021年。如
本次交易未能在2019年度实施完毕或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行
调整，上市公司与业绩承诺方协商后签署补充协议予以确认。
2、承诺净利润
上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方同意对北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”、“标的公司”）在业绩承诺期内实现的净利润情况(《补偿协议》所称净利润均指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)作出预测及承诺，如标的公司业绩承诺期届满后未能实现部分或全部利润指标，则应按照《补偿协议》约定的条款和条件以股份向上市公司进行补偿。
经上市公司与业绩承诺方协商及确认并出具了承诺函，业绩承诺方承诺：智
游网安 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000万元、11,700万元、15,210万元。
3、业绩承诺实现情况的确认
上市公司在业绩承诺期期间及届满后对标的公司当期实现的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行披露，并由具有证券期货业务资格的审计机构对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。上市公司与业绩承诺方理解并确认，《补偿协议》项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。
4、补偿方式
根据专项审核报告，若标的公司实际净利润数未达到承诺净利润数，业绩承诺方应就有关差额部分以股份方式进行补偿，具体计算公式为：
当期应当补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价÷本次交易股份发行价格－业绩承诺方累计已补偿股份。
“发行价格”为上市公司本次交易项下发行股份购买标的资产的发行价格；“标的资产交易作价”为上市公司为购买标的资产而支付的对价。
应补偿股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份
额分别、非连带地向上市公司进行补偿。按上述公式计算的当期应补偿股份数量小于零的，按零取值，已经补偿的股份不予冲回。
上市公司与业绩承诺方确认，业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。
若上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，业绩补偿方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利×应补偿股份数量。
5、减值测试
业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核报告。经减值测试如：标的资产期末减值额＞已补偿股份总数×本次交易股份发行价格，业绩承诺方应对上市公司另行补偿股份，另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次交易股份发行价格－已补偿股份总数。应补偿的股份以业绩承诺方中各方按其在本次交易前持有标的公司出资额占业绩承诺方合计持有标的公司出资额的比例进行计算，并以各自所分摊的补偿份额分别、非连带地向上市公司进行补偿。
“标的资产期末减值额”为标的资产交易作价减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
业绩承诺方在《补偿协议》项下的业绩补偿、应收账款补偿与减值补偿合计补偿的股份以其在本次交易中获得的上市公司股份数为上限（但应包括业绩承诺方因上市公司实施送股、公积金转增股本等原因增持的股份）。
6、业绩补偿的实施
（1）业绩承诺期限内，若根据本协议第三条约定发生应进行业绩补偿的情形，上市公司在审计机构专项审核报告正式出具日起10个工作日内召开董事会，审议确定具体补偿方案。
（2）双方同意，如需股份补偿的，业绩承诺方应在上市公司董事会决议日后10个工作日内将其持有的相应数量股份划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分股份自上市公司董事会审议通过补偿方案之日起即不再拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分股份应分配的利润归上市公司所有。
上市公司应在前述董事会后就补偿方案及股份回购等事宜召开股东大会，并在股东大会审议通过之日起30个工作日内将应补偿股份以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。
如果上市公司股东大会未通过上述回购注销方案，则业绩承诺方同意在上述情形发生后的30个工作日内，将上述应补偿股份无偿赠送给上市公司其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的上市公司股份持有者），其他股东按各自持有上市公司股份数量占上述股权登记日其他股东所持全部上市公司股份的比例享有获赠股份。
（3）业绩承诺方承诺，其基于本次交易所取得的全部对价股份应优先用于履行本协议约定的补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务。如未来拟质押对价股份时，将书面告知质权人根据本协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中明确约定“在本协议约定的补偿事项触发时，质权人应无条件解除相应数额股份的质押，配合甲方和乙方实施股份补偿事项，如质权人未在收到上市公司通知之日起10日内解除相应质押手续并配合办理股份补偿事宜的，由此造成上
[2021-11-10] (000004)国华网安:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-059
深圳国华网安科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国华网安 2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年11月8日公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议通过了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 18 日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2021 年 11 月
18 日 15:00 收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2021 年 11 月 25 日（周四）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
4.会议联系方式：
联系人： 黄翔 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
深圳国华网安科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2021年11月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公
司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议 √
案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
? 可以 ? 不可以
授权委托书有效期限至：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-10] (000004)国华网安:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-058
深圳国华网安科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、拟变更会计师事务所的原因：公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
3、本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 13 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79
亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 32 家，同行业新三板挂牌公司25 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施
0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：付细军，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
拟签字注册会计师：庄翠曼，2013 年成为注册会计师，2015 年开始从事上
市公司业务，2013 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：范震杰，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计报告 10 份。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用为人民币 120 万元，其中财务报表审计费用 110 万元，
内部控制审计费用 10 万元。本次费用是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2020 年度审计费用 90 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审
计费用 10 万元。本年度审计费用增加，主要原因为公司规模扩大，投入审计人员及工作量增加所致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：4 年
上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所的事项与大华会计师事务所及致同会计师事务所进行了事前沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计要求，同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见：本次变更会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了相关资料，独立董事对拟变更的会计师事务所进行了事前审查。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务，有利于保护上市公司及股东利益、尤
其是中小股东利益。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，全体独立董事同意将变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内控审计机构的事项提交公司董事会审议。
独立董事对变更会计师事务所的独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司审计工作的经验和职业素质，其足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更 2021 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的事前认可意见和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十日
[2021-11-10] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-057
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第四次临时会议于 2021 年11 月 8日下午 14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应
到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<风险评估制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30 召开在深圳市福田区梅
林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第三次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-27] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-053
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第二次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意由仇夏萍女士、钟明霞女士、吴涤非先生组成公司第十届董事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、肖永平先生、刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员，以上委员任期与第十届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (000004)国华网安:董事会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-054
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第三次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 15:00 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》（ 公告编号：
2021-055）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用总额度不超过人民币 1.2 亿元
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，并授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部办理。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-056）。
表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (000004)国华网安:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2069元
每股净资产: 9.5545元
加权平均净资产收益率: 2.29%
营业总收入: 1.66亿元
归属于母公司的净利润: 3373.66万元
[2021-10-16] (000004)国华网安:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-052
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 10 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 39,140,654 股，占公司总股
份的 25.0897％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份的
0.8436％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 37,824,554 股，占公司总股份的24.2460％；出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 7,200 股，占公司总股份的 0.0046％。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》。
总表决情况：
同意 39,135,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 4,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7222％；反对 4,700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 65.2778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十六日
[2021-09-30] (000004)国华网安:第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-045
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第一次临时会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 9：30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知
于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应
到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名陈金海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名钟明霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：
2021-047）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30 在深圳市福田区梅林路
卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 10 月 8 日（周五），具体内容详见公司同日披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
表决情况： 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30] (000004)国华网安:第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-046
深圳国华网安科技股份有限公司
第十届监事会 2021 年第一次临时会议决
议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021
年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 10：30 在深圳市福田区梅林路卓越
梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长唐银萍女士主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》
监事会同意提名李钰女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-050）。
表决情况： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名董事及独立董事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-047
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名董事及独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名陈金海（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
鉴于陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟明霞（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核，并在深交所备案审核无异议后提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月三十日
附件：陈金海简历
陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；现任本公司财务总监，北京智游网安科技有限公司董事。
陈金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
附件：钟明霞简历
钟明霞女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，
教授，已取得深交所独立董事资格。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年开始任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授；现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师；现任欣旺达电子股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市华南装饰集团股份有限公司和深圳市则成电子股份有限公司独立董事。
钟明霞女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟明霞女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-050
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名股东代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于阮旭里先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会同意提名李钰女士（简历附后）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
附件：李钰简历
李钰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企
业人力资源管理师，历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部经理，深圳市深深宝投资有限公司综合部经理及投资部经理；现任本公司行政人事总监，北京智游网安科技有限公司行政人事副总经理。
李钰女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钰女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-051
深圳国华网安科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国华网安 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 9 月 29 日公司第十届董事会 2021 年
第一次临时会议审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 8 日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》
（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议及第十届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举陈金海为第十届董事会非独立董 √
事的议案
2.00 关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于选举李钰为第十届监事会股东代表监 √
事的议案
四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2021 年 10 月
8 日 15:00 收市后本公司股东名册。
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2021 年 10 月 15 日（周五）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
4.会议联系方式：
联系人： 黄翔 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
深圳国华网安科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2021年10月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公
司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于选举陈金海为第十届董事 √
会非独立董事的议案
2.00 关于选举钟明霞为第十届董事 √
会独立董事的议案
3.00 关于选举李钰为第十届监事会 √
股东代表监事的议案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
? 可以 ? 不可以
授权委托书有效期限至：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名股东代表监事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-050
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名股东代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于阮旭里先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会同意提名李钰女士（简历附后）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月三十日
附件：李钰简历
李钰女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企
业人力资源管理师，历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部经理，深圳市深深宝投资有限公司综合部经理及投资部经理；现任本公司行政人事总监，北京智游网安科技有限公司行政人事副总经理。
李钰女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钰女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-30] (000004)国华网安:关于提名董事及独立董事候选人的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-047
深圳国华网安科技股份有限公司
关于提名董事及独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 29 日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名陈金海（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
鉴于陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟明霞（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核，并在深交所备案审核无异议后提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月三十日
附件：陈金海简历
陈金海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理，金地商置股份有限公司财务副总经理，广州星润网络科技有限公司财务总监，深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监；现任本公司财务总监，北京智游网安科技有限公司董事。
陈金海先生未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈金海先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
附件：钟明霞简历
钟明霞女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，
教授，已取得深交所独立董事资格。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年开始任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授；现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师；现任欣旺达电子股份有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市华南装饰集团股份有限公司和深圳市则成电子股份有限公司独立董事。
钟明霞女士未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟明霞女士符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-25] (000004)国华网安:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-043
深圳国华网安科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书黄冰夏女士的书面辞职报告，黄冰夏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，同时一并辞去子公司北京智游网安科技有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，黄冰夏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，黄冰夏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长、总经理黄翔先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄冰夏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄冰夏女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心感谢！
黄翔先生联系方式如下：
电话：0755-83521596
电子邮箱：gnkjsz@163.com
联系地址：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-25] (000004)国华网安:关于监事辞职的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-044
深圳国华网安科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事阮旭里先生递交的书面辞职报告。阮旭里先生由于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司证券事务代表。
鉴于阮旭里先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，阮旭里先生仍将继续履行监事职责，公司将尽快按法定程序选举监事。截至本公告披露日，阮旭里先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
阮旭里先生自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及监事会衷心感谢阮旭里先生在任职期间为公司作出的贡献。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-14] (000004)国华网安:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-042
深圳国华网安科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月13 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 9 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 9 月13 日 9:15—15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长黄翔先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7. 参加本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份39,283,304 股，占公司总股
份的 25.1811%。其中出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 1,316,100 股，占公司总股份
的0.8436%，通过网络投票的股东11人，代表股份37,967,204股，占公司总股份的24.3375%，出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表股份149,850 股，占公司总股份的 0.0961%。
8. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。本次股东大会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 39,215,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8277%；反对 63,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1609%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 82,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8215%；反对 63,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 42.1755%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0030%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2．律师姓名：徐兵、孙静
3．结论性意见：国华网安本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月十四日
[2021-09-08] (000004)国华网安:关于重大诉讼进展公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号： 2021-041
深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司
关于重大诉讼进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 本次重大诉讼的基本情况
深圳国华网安科技股份有限公司（原名“深圳中国农大科技股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2019 年 4 月收到深圳市南山区人民法院的《应诉通知书》，
北京博恩君恒资产管理有限公司（以下简称“博恩君恒”）就公司原参股公司广
州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）债务清偿一事起诉公司，请求判
令公司对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债务承担连带清偿责任，案号为
（ 2019）粤 0305 民初 2131 号，详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露的《关于重大
诉讼的公告》（公告编号： 2019-017）。
此后，公司收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》【（ 2019）粤 0305
民初 2131 号】，深圳市南山区人民法院判决，驳回原告博恩君恒的诉讼请求，
由原告承担本案受理费 88,868.49 元，详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《关
于重大诉讼进展公告》（公告编号： 2020-009）。
随后，公司收到博恩君恒的《民事上诉状》，博恩君恒提出上诉，请求撤销
《民事判决书》【（ 2019）粤 0305 民初 2131 号】，改判支持上诉人博恩君恒的
全部诉讼请求，即被上诉人（公司）对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32 元债
务承担连带清偿责任，且一审、二审诉讼费用均由公司承担，详见公司于 2020
年 4 月 18 日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公告编号： 2020-011）。
二、 判决情况
公司于近日收到深圳市中级人民法院《民事判决书》【（ 2020）粤 03 民终
13223 号】，判决如下：驳回博恩君恒的上诉，维持原判，二审案件受理费
88,868.49 元，由上诉人博恩君恒负担。
三、 是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，
并未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决结果暂未对公司生产经营及利润造成重大影响，公司将根据进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、 深圳市中级人民法院《民事判决书》【（ 2020）粤 03 民终 13223 号】。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月八日
[2021-09-03] (000004)国华网安:关于股东减持计划时间过半的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-040
深 圳 国 华 网 安科 技 股 份有 限 公 司
关于股东减持计划时间过半的公告
股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-020），股东北
京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中
心（有限合伙）（以下简称“中关村母基金”）计划在该减持计划披露之日起十五
个交易日后的 6 个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过
9,903,157 股。
近日，公司收到中关村母基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，
截至目前，该减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关规定，现将减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持数量占总股本
股东 减持均价 减持股数
减持方式 减持期间 (156,003,026 股)
名称 （元/股） （股）
比例（%）
中关村 集中竞价 2021 年 6 月 10 日
22.7844 1,300,000 0.83
母基金 交易 -2021 年 7 月 20 日
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 占总股本 占总股本
股份性质 (165,052,625 (156,003,026
名称 股数（股） 股数（股）
股)比例（%） 股)比例（%）
中关 合计持有股份 15,240,506 9.23 13,940,506 8.94
村母 其中：无限售条件股份 12,658,227 7.67 11,358,227 7.28
基金 2,582,279
有限售条件股份 1.56 2,582,279 1.66
注：公司在中关村母基金减持期间发生股份回购注销事项，总股本由
165,052,625 股变更为 156,003,026 股。
本次减持计划实施前，中关村母基金持有公司股份 15,240,506 股，占公司
总股本（165,052,625 股）的 9.23%。本次减持后，中关村母基金持有公司股份
13,940,506 股，占公司总股本(156,003,026 股)的 8.94%。
二、其他相关说明
1、中关村母基金本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、中关村母基金本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违
反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构和持续性经营产生影响。
4、公司将继续关注中关村母基金减持计划后续的实施情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中关村母基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三日
[2021-09-02] (000004)国华网安:关于股东减持计划实施完成的公告
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-039
深圳国华网安科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东郭训平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-004），股东郭
训平先生计划在该减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过 661,214 股。
近日，公司收到郭训平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
截至目前，该减持计划时间已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关规定，现将减持计划的实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持数量占总股
股东 减持均价 减持股数
减持方式 减持期间 本（156,003,026
名称 （元/股） （股）
股）比例（%）
2021 年 2 月 25 日
郭训平 大宗交易 16.57 660,000 0.42
-2021 年 3 月 10 日
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 占总股本 占总股本
股份性质
名称 股数（股） （165,052,625 股数（股） （156,003,026
股）比例（%） 股）比例（%）
合计持有股份 4,408,096 2.67 2,916,155 1.87
郭训平 其中：无限售条件股份 661,214 0.40 1,214 0.00
有限售条件股份 3,746,882 2.27 2,914,941 1.87
注：公司在郭训平先生减持期间发生股份回购注销事项，总股本由
165,052,625 股变更为 156,003,026 股，其中郭训平先生补偿股份 831,941 股。
本次减持计划实施前，郭训平先生持有公司股份 4,408,096 股，占公司总股
本（165,052,625 股）的 2.67%。此外，郭训平先生与彭瀛先生、郑州众合网安
信息科技有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 24,077,591 股，占公司总
股本（165,052,625 股）的 14.59%。
本次减持计划实施完成后（即截至 2021 年 8 月 31 日收盘），郭训平先生持
有公司股份 2,916,155 股，占公司总股本（156,003,026 股）的 1.87%，郭训平
先生及其一致行动人合计持有公司股份 18,692,123 股，占公司总股本
（156,003,026 股）的 11.98%。
二、其他相关说明
1、郭训平先生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、郭训平先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、郭训平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月二日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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